дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Омский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Константинова В.В.,

при секретарях судебного заседания Казарян А.Г., Абулхаирове Р.С.,

с участием государственных обвинителей Доманиной Е.О., Липницкой И.М.,

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Киневой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 в 

<

адрес> совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Так, в период с 14 часов ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым умыслом, направленным на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес> предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) 

<

данные изъяты>, банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО 

<

данные изъяты>. После чего, в период с 14 часов ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся средством оплаты, а также электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их. 

Кроме того, в период с 14 часов ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) 

<

данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО 

<

данные изъяты> После чего, в период с 14 часов ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов до 16 часов, ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) 

<

данные изъяты>, банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ей путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО 

<

данные изъяты>. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, с 14 часов до 16 часов ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их. 

Кроме того, в период с 14 часов до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) 

<

данные изъяты>, банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций. После чего, в период с 14 часов до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> банковскую карту являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, а также электронные средства, электронные носители информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их. 

Кроме того, с 14 часов до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов, подключении системы ДБО 

<

данные изъяты> две банковские карты, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций. После чего, в период с 14 часов до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> две банковские карты, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их. 

Кроме того, в период с 09 часов до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> предоставив правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов до 12 часов ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов по 18 часов ФИО1, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты>), повторно обратился в отделение 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставив документы, удостоверяющие личность, на основании ранее поданного в 

<

данные изъяты> заявления, получил привязанные к ранее открытому счету № три банковские карты, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, действуя умышленно, находясь на участке местности, расположенном около 

<

адрес> в 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> три банковские карты, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции Российской Федерации. 

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования.

Из оглашённых показаний подсудимого ФИО1, чтов ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась как Е, и предложила оформить на его имя фирму, также пояснила, что за данную услугу заплатит ему 

<

данные изъяты>. На данное предложение он согласился, сообщил свой домашний адрес. Через несколько дней, звонившая ему женщина приехала к его дому, и в ходе беседы она еще раз попросила оформить на его имя фирму и сказала, что он будет являться номинальным директором и заниматься делами фирмы он не будет. Так как он нуждался в денежных средствах, то согласился на ее предложение и передал женщине свои документы, а именно паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН. Получив пакет документов, Е сфотографировала их и сразу вернула ему. Также, они встречались еще раз через пару дней для подписания документов на организацию юридического лица. Е организовала 

<

данные изъяты> после чего сообщила в ходе телефонного разговора, что необходимо открыть банковские счета в различных банках 

<

адрес>. Е не углублялась в объяснения, для какой цели это нужно, однако он догадывался, что это незаконно. Так, для открытия банковских счетов на организацию 

<

данные изъяты>, он в сопровождении данной женщины стал обращаться в банки, расположенные в 

<

адрес>. Суммарно, они побывали в шести банках, а именно: 

<

данные изъяты> Каждый раз он посещал отделения банков самостоятельно, лично встречаясь с сотрудниками банков в их офисах. Изначально, перед тем, как он начал открывать счета в качестве директора 

<

данные изъяты> на данную организацию, Е проинструктировала его как необходимо себя вести и что делать. Так же Е дала ему учредительные документы 

<

данные изъяты> и адрес электронный почты, который он должен был указывать для 

<

данные изъяты> кроме того Е дала ему мобильный телефон с мобильным номером, в банках он так же указывал этот номер телефона, чтобы специалисты высылали на него временный пароль и логин, подключали его через смс-сообщения для возможности дистанционного доступа к счету. Ещё Е давала ему печать 

<

данные изъяты> которую он использовал в банковских учреждениях, заверял документы. Процедура открытия счетов во всех банках была одинакова и после составления и подписания всех документов, сотрудники банка выдавали ему логины и пароли для доступа к совершению операций по расчетным счетам фирмы. Открывая счета на 

<

данные изъяты> и не имея цели пользоваться ими, он понимал, что совершает преступление, так как сотрудники банка, к которым он обращался для открытия расчетных счетов, предупреждали его, когда отдавали документы, что их нельзя передавать третьим лицам. В каждом банке он получал пакет документов после открытия счета, что входило в эти документы он особо не смотрел, выдавали банковские карты. Он вел себя согласно инструкции Е, отвечал на вопросы, которые задавали ему сотрудники банков. При регистрации счетов он указывал номер телефона и электронную почту, которые ему дала Е. В банки, в основном, он обращался в период с 14 часов до 16 часов. В некоторых банках он был неоднократно. Практически после каждого открытого счета и получения им документов, банковских карт, он сразу же передавал все полученное в банке Е. Документы и карты передавал, находясь прямо возле входа в отделения банков. Открытие счетов во всех банках заняло у него около месяца. В начале декабря ДД.ММ.ГГГГ он посещал отделение банка 

<

данные изъяты>. В этом банке он был трижды, и он был заключительным из числа тех, которые он посещал. В первый раз при обращении он оставил заявку на открытие счетов на 

<

данные изъяты> Затем, он прибыл в 

<

данные изъяты> повторно на следующий день и ему открыли расчетный счет на 

<

данные изъяты>, он забрал документацию после открытия счета, которую по выходу из банка отдал Е. Также, он составил заявление о выдаче банковских карт. Третий раз он приехал в 

<

данные изъяты> для получения указанных банковских карт, это было примерно в середине декабря, через неделю после открытия счета, в банк он зашел около 15 часов дня. После того, как он получил банковские карты после посещения 

<

данные изъяты> так как он был без транспорта, Е предложила его подвезти, на что он согласился. Подъехав к его дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, они вышли из машины на улицу, поговорить, находились примерно в 10 метрах от его дома. Переговорив, он отдал ей полученные банковские карты. Помнит, что к его дому они приехали около 18 часов. Е сказала ему, что на этом они закончили с деятельностью по открытой организации и отдала ему 

<

данные изъяты> наличными (л.д. №). 

Оглашённые в судебном заседании показания подсудимый ФИО1 подтвердил. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся в судебное заседание свидетелей БАА, КВН, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Из показаний свидетеля БАА следует, чтоона работает главным менеджером 

<

данные изъяты> Для открытия расчетного счета в 

<

данные изъяты> клиент предоставляет стандартный пакет документов, а также заполняется схема бизнеса. После того, как произошла идентификация гражданина с фотографией в паспорте, сканы принесенных документов загружаются в программное обеспечение, проверка подлинности документов службой безопасности осуществляется автоматически. В течение часа от службы безопасности они получают готовый пакет документов, который подписывается с клиентом для открытия расчетного счета. После подписания документов клиент уведомляется о том, что ему поступит смс-уведомление после открытия счета. Далее она пояснила, что при заполнении собственноручно схемы бизнеса, клиент указывает в ней свои контактные данные, а именно абонентский номер своего телефона и адрес электронной почты. В смс-уведомлении, поступившем клиенту указывается временный пароль (который действует 72 часа) для регистрации банк-клиента, в котором клиент впоследствии сам меняет пароль для входа, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. При использовании какими-либо услугами клиенту на телефон приходит четырехзначный код подтверждения всех его операций. ФИО1 обратился в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО1 предоставил оригинал паспорта, подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. ДД.ММ.ГГГГ директору 

<

данные изъяты> ФИО1 был открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам 

<

данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. ФИО1 нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную банковскую карту, так как она зарегистрирована на организацию, где ФИО1 является директором. Все операции по счетам 

<

данные изъяты> ФИО1 должен был осуществлять самостоятельно (л.д. №).

Показания свидетеля КВН, согласно которым она состоит в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> При открытии расчетного счета клиент предоставляет следующий пакет документов: устав организации, решение о создании общества, паспорт. В программное обеспечение банка вносятся данные клиента и реквизиты организации, проводится проверка клиента системой и принимается решение об открытии расчетного счета. Клиент подписывает заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в котором указаны все услуги, подключаемые клиенту, в том числе и на подключение системы дистанционного банковского обслуживания. Клиент-директор 

<

данные изъяты> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. При обращении он предоставил все необходимые документы для открытия расчетного счета, в которых был указан контактный номер телефона, электронная почта, паспорт устав 

<

данные изъяты> решение учредителя № 

<

данные изъяты>. После проверки предоставленной документации ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет №, карточный счет №. Также был подключен ДБО 

<

данные изъяты> (л.д. №).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами. 

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>, запись о котором внесена ДД.ММ.ГГГГ, является ФИО1, он же является единственным участником/учредителем юридического лица (т. № л.д. №). 

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрена документация, предоставленная ИФНС России № по 

<

адрес>, согласно которой у 

<

данные изъяты> имеются счета в следующих организациях: 

<

данные изъяты>, два счета отрыты ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> один счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> два счета открыты ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> один счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> один счет открыт ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> два счета открыты ДД.ММ.ГГГГ(л.д. №).

Протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены сопроводительные письма и CD-R диск, предоставленные 

<

данные изъяты> а также документация, предоставленная 

<

данные изъяты>, содержащие в себе сведения об обращениях в указанные финансовые и кредитные организации ФИО1 в качестве директора 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> для открытия расчетных счетов присоединения к ДБО, о получении им электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов в данных банках.(л.д. №)

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 10 метрах от 

<

адрес> в 

<

адрес>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что находясь на данном участке местности, он в декабре ДД.ММ.ГГГГ передал неизвестной женщине банковские карты, полученные им в 

<

данные изъяты> (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес> путь в 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты>». В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что находясь на данном участке местности, он в декабре ДД.ММ.ГГГГ передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка неизвестной женщине. Кроме того, пояснил, что обращался в указанный банк повторно, для получения банковских карт (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что в данном банке он, в декабре ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет на 

<

данные изъяты> после чего передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка, неизвестной женщине за денежное вознаграждение (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что в данном банке он, в декабре ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет на 

<

данные изъяты> после чего передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка, неизвестной женщине за денежное вознаграждение (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что в данном банке он, в декабре ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет на 

<

данные изъяты> после чего передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка, неизвестной женщине за денежное вознаграждение (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле подъезда № 

<

адрес> в 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты> В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что в данном банке он, в декабре ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет на 

<

данные изъяты> после чего передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка, неизвестной женщине за денежное вознаграждение (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле 

<

адрес> путь в 

<

адрес>, где располагается отделение 

<

данные изъяты> В ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что в данном банке он, в декабре ДД.ММ.ГГГГ открыл банковский счет на 

<

данные изъяты> после чего передал предметы и документы, полученные в указанном отделении банка, неизвестной женщине за денежное вознаграждение (л.д. №).

Оценив в совокупности собранные и исследованные доказательства, суд считает вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд исключает из объёма предъявленного обвинения квалифицирующий признак сбыта «документов, средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ)», поскольку объективная сторона указанных действий заключается, в частности, в сбыте поддельных документов оплаты, как об этом указано в диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ, при этом в судебном заседании достоверно установлено, сбыт поддельных документов или средств оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подсудимый ФИО1 не совершал, каких-либо доказательств сбыта подсудимым поддельных документов или средств оплаты в ходе судебного разбирательства представлено не было.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). 

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ДБО) не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. 

Согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО1 возник и был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты. 

Таким образом, действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Вина ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей БАА, КВН, протоколами осмотра предметов и документов, осмотра мест происшествия, документами, представленными банковскими организациями и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями подсудимого.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей по делу судом не установлено, сведений о наличии таких оснований представлены не были. Как не были представлены суду и доказательства, свидетельствующие о самооговоре со стороны подсудимого, сведений о наличии таких оснований у последнего материалы уголовного дела не содержат. Приведенные в приговоре доказательства получены в строгом соответствии с УПК РФ, в полной мере согласуются между собой и не имеют существенных противоречий. 

По смыслу закона под электронными средствами следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, а под электронными носителями информации - объект, на который записана информация в электронной форме, распознание которой возможно с использованием электронных вычислительных машин и передача которой возможна по информационно-телекоммуникационным сетям или путём обработки в информационных системах.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый ФИО1 представил в отделения банков правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> ИНН: 

<

данные изъяты> и открыл расчётные счета с правом единоличного осуществления платежных операций, а также получил для этого электронные средства и электронные носители информации в виде банковских карт и средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, в частности персональные логины и пароли, которые в последующем передал неустановленному лицу, то есть сбыл за обещанное денежное вознаграждение. 

ФИО1, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию об адресе электронной почты и номере телефона другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые за обещанное денежное вознаграждение передал, то есть сбыл третьему лицу. При этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств, электронных носителей платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. 

Поскольку полученные в отделениях банков электронные средства и электронные носители информации подсудимым были переданы неустановленному лицу, совершённое подсудимым преступление является оконченным.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 доказана в полном объеме, а представленные стороной обвинения доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом они являются достаточными для разрешения данного уголовного дела по существу.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями части 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких. 

Как личность ФИО1 

<

данные изъяты> (т. № л.д. №).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется. 

Принимая во внимание обстоятельства совершённого преступления, общественную опасность содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на возможность его исправления, суд считает справедливым, необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение. 

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Оснований, для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает, с учётом характера совершённого преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности подсудимого. 

Суд с учетом личности подсудимого, обстоятельств и характера совершённого им преступления не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую. 

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, и его материальное положение признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа. 

Из показаний ФИО1 следует, что за передачу неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации в виде банковских карт и средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, он получил денежное вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рублей. Показания подсудимого в указанной части, какими-либо доказательствами не опровергнуты и под сомнение не поставлены. В связи с чем, в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, полученные ФИО1 в результате совершения преступления подлежат конфискации и обращению в доход государства.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 132 УПК РФ с ФИО1 подлежат взысканию процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии в сумме 

<

данные изъяты> и на стадии судебного разбирательства в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> с зачислением в федеральный бюджет. При этом суд учитывает, что ФИО1 от услуг назначенного ему адвоката Киневой Е.В. не отказывался, заболеваний или инвалидности препятствующих трудовой деятельности не имеет, трудоустроен, каких-либо доказательств материальной несостоятельности подсудимого суду представлено не было. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

В течение испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянное место жительство и место работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; ежемесячно являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого; в течение двух месяцев со дня вступления приговора в законную силу принять меры к официальному трудоустройству.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления - отменить. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность Российской Федерации денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей взыскав их с ФИО1

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в ходе предварительного расследования в сумме 

<

данные изъяты> и в ходе судебного разбирательства в сумме 

<

данные изъяты>, а всего в общей сумме 

<

данные изъяты> с зачислением в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты> -хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Омский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий В.В. Константинов