УИД № 61RS0017-01-2020-002409-16

дело № 1-382/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Зверево Ростовской области 5 октября 2020 г. 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Полтавцева И.А., 

при секретаре Коденцевой И.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Фальшина А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Так, ФИО1, в октябре 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО2 Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве, и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №№ 2, 3, 4, 5 и 6, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО57, 

<

данные изъяты>, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от ФИО3 документы лицу № 2. 

Лицо № 2, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 2. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 2, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 07.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО1 второго ребенка ФИО4, которые в последствии, находясь на территории Ростовской области, не позднее 07.11.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО1, действуя, во исполнении общего с лицом № 1 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 07.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО2 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО2), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, переданное ей лицом № 1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Лицо № 5, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО2, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 07.11.2017 по 05.12.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО2 по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО4, достоверно зная от лица № 1, что ФИО1 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО2, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат лицу № 6.

Далее лицо № 6, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО2, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 07.11.2017 по 05.12.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО2 по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО4, достоверно зная от лица № 1, что ФИО1 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 310 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО2 ФИО66., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 лицо № 6, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0428326, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время, но не позднее 06.12.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, непригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

...>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 06.12.2017 у нотариуса ФИО67., по адресу: 

<

...>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО68 на привлеченную им ФИО69., не осведомлённую о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее 07.12.2017, лицо № 1 и неустановленное лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 07.12.2017, согласно которого ФИО70. в лице представителя ФИО71 продает ФИО1, ее мужу ФИО80., а также ее детям ФИО81 и несуществующей ФИО4 дом общей площадью 39,3 кв.м., на земельном участке 1635 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0428326 в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО2 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО72. № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО1, ФИО73., после чего в установленном законом порядке, осуществлена государственная регистрация права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО1 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3, 4, 5, 6 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 14.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО2 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

...>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО1 не намеревалась.

Лицо № 5, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО2, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 14.12.2017 по 10.01.2018, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО2 по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 14.12.2017 с документами, в том числе копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

...>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0428326 в размере 453 018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО1 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 07.12.2017 не улучшит жилищные условия ФИО1, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО2, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО74., не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от лица № 5 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО1, ФИО75. 10.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО2 по адресу: 

<

...>, составила решение № 12 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО76 которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО2 ФИО77., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

Лицо № 4, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО2, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 07.11.2017 по 10.01.2018, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО2 по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 1, что ФИО1 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии 

<

...>, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО1 от 07.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО1 от 14.12.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание лицу № 5 о вынесении незаконного решения № 310 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 12 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО79 

18.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 18.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО82 №, открытый в доп.офисе № 5221/0809 Ростовского отделения № 5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ростовская область, х. Лихой, ул. Ленина, 65, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО83., лицо № 1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО1, лица №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО1, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №№ 2, 3, 4, 5, 6 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 18 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО2, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Кроме полного признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее виновность объективно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО84., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) имеют право распорядится средствами материнского семейного капитала по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образование ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; получение ежемесячной выплаты, в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям имеющих детей». Для распоряжения средствами МСК женщина обращается в территориальное управление по месту своего жительства (пребывания) или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3-х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области; 

- показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в судебном заседании, о том, что она проживает со своим мужем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочерью ФИО86., ФИО87, дочерью ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и их детьми. Еще у нее есть дочь ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая вышла замуж и уехала жить в г. Краснодар. Иных детей кроме указанных дочерей у нее нет и никогда не было. В начале октября 2017 года она со своими дочерями и другой цыганкой по имени ФИО90 жительницей г. Батайска, фамилии которой она не знает, в г. Батайске на разрушенном здании собирали металлолом. В ходе сбора металлолома она пожаловалась ФИО91 на большие долги и проблемы с деньгами, на что ФИО92 ответила, что знает мужчину, который может помочь, последний дает деньги и участки. Она спросила, за что мужчина дает деньги и участки. ФИО93 ответила, за что-то связанное с детьми, что раньше они не получали деньги на детей, а теперь можно получить. Она ответила согласием, так как ей были нужны деньги. ФИО94 сказала, что для этого придется поехать в г. Красный ФИО2, и чтобы она взяла с собой паспорт. На следующий день утром на маршрутном такси они поехали в г. Красный ФИО2. По дороге, ФИО95 позвонила и сказала, что они едут к человеку по имени ФИО96 с которым ФИО97 разговаривала. Она поняла, что ФИО98 разговаривает с тем мужчиной, о котором ей говорила, который может оказать помощь. Когда они приехали на автовокзал в г. Красный ФИО2, то их ждал данный мужчина. Они сразу подошли к автомобилю и ФИО100 передала мужчине какие-то документы и сказала про нее: «Вот еще одна приехала». Она передала свой паспорт. ФИО99 сказал, чтобы она не волновалась, что она получит 45 000 рублей и участок с небольшим домом. ФИО101 также сказала, чтобы она не переживала, что уже многие женщины так получили и ничего за это не было. Паспорт остался у ФИО102 который сказал, что позвонит ФИО103 через две недели и необходимо будет приехать снова. Примерно через две недели ей позвонила ФИО104 и сказала, что необходимо ехать, так как звонил ФИО105. Еще ФИО106 сказала, чтобы она сделала копии с паспорта мужа, паспорта и свидетельства о рождении младшей дочери. Она сделала копии указанных документов, и они с ФИО107 07.11.2017 поехали на маршрутном такси в г. Красный ФИО2, зашли в помещение Пенсионного фонда, там уже был Толик и еще примерно 5 женщин цыганской национальности, женщины были ранее ей не знакомы. К ним подошел ФИО108, она передала копии документов, которые она сделала, ФИО109 передал ей дополнительные документы, сказав, чтобы она с ними зашла в окошко для приема граждан, когда оно освободится. Еще сказал, чтобы они между собой и с другими цыганками не говорили, не привлекали внимание. После чего, ФИО110 подошел к данному окошку и что-то сказал, после чего сказал идти ей. Она подошла к данному окну и передала документы. Она поставила подпись. После того как она отошла от окошка, ФИО111 забрал у нее документы и сказал ждать пока закончат другие. После чего другие женщины цыганской национальности подходили к разным окошкам и сдавали документы. Когда все сдали документы они вышли на улицу, где ФИО112 всем сказал, чтобы ехали по домам, как будет необходимо снова приехать, позвонит. Примерно через месяц ей позвонила ФИО113 и сказала, что необходимо ехать в г. Красный ФИО2 с мужем и младшей дочерью, ФИО114 будет ждать их во дворе Пенсионного фонда. Они приехали в Пенсионный Фонд г. Красный ФИО2, где их во дворе уже ждал ФИО116 зашли в Пенсионный фонд. ФИО115 подошел к окошку, отдал документы. После чего она подошла к окну и ей показали, где поставить подпись, она подписалась. Ей отдали документы, и они вышли из Пенсионного фонда. Приехали в БТИ, она с мужем и дочерью зашли в кабинет, подписали документы, после чего вышли на улицу, с ними вышел ФИО117. ФИО118 достал из машины деньги и отдал ей 45000 рублей, купюрами по 1000 рублей, отдал документы, ее паспорт, договор купли-продажи. Она спросила, а где домовая книга и где находится дом, ФИО119 ответил, что она сможет сама купить домовую книгу, а дом находится в г. Красный ФИО2, после чего они уехали домой. К данному дому она никогда не ездила и как выглядит дом она не знает. В паспортном столе она не была, временную регистрацию не оформляла, что ей оформлена временная регистрация по адресу: 

<

...>, она не знала, по данному адресу никогда не была. По адресу: 

<

...> она также никогда не была. Свою вину в мошенничестве признает полностью. Дочери - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения у нее не было. Заявление о выдачи гос. сертификата в УПФР г. Красный ФИО2 от ФИО1 от 07.11.2017; сведения к заявлению о распоряжении средствами маткапитала, где получателем является ФИО120. от 14.12.2017; заявление о распоряжении средствами маткапитала ФИО1 от 14.12.2017; договор купли-продажи недвижимости от 07.12.2017 подписывались ей, в соответствующих графах, когда она находилась в ПФР, сведения содержащиеся в указанных документах оглашались вслух; 

- показаниями свидетеля ФИО121., оглашенными в судебном заседании, о том, что в начале марта 2017 года к нему обратился его знакомый по имени ФИО122 и предложил заработать денег, только необходимо было оформить в собственность несколько домов, которые он якобы приобретет на основании купли-продажи, а в последствии данные дома перепродать третьим лицам и за это он ему заплатит две тысячи рублей, он с предложение ФИО123 согласился. Спустя некоторое время ФИО124 снова пришел к нему домой и попросил его проехать с ним в г. Красный ФИО2 для того, чтобы в отделении Сбербанка открыть на его имя счет, также ФИО125 ему пояснил, что открытие счета необходимо для того, чтобы при совершении сделки купли-продажи на данный счет покупатели могли перечислить денежные средства за приобретение дома. В день, когда он открывал счет в ПАО Сбербанк они с ФИО126 заезжали в кадастровую палату в г. Красный ФИО2, где он подписал, как ему ФИО127 пояснил договор купли-продажи, согласно которому он приобрел в собственность домовладение. При этом он никаких денег продавцу приобретаемого им в собственность жилого дома не передавал. Впоследствии к нему снова приехал ФИО128, который пояснил, что ему снова необходимо проехать в г. Красный ФИО2 для, того, чтобы заключить договор купли-продажи жилого дома, приобретенного им в собственность ранее, он согласился. Они поехали с ФИО129 в г. Красный ФИО2, кто именно выступал в качестве покупателя при заключении договора купли продажи он не помнит. В кадастровой палате г. Красный ФИО2 Ростовской области он подписал договор купли-продажи и более ничего не делал, кто именно сдавал пакет документов для регистрации сделки он не знает. При подписании договора купли-продажи он от покупателей, а также от ФИО130 никаких денежных средств не получал. Хотя и спрашивал у ФИО131, по какой причине в договоре указано, что он получил денежные средства в сумме 1000 рублей, однако в действительности никаких денег не получал. ФИО132 сказал, что это ничего страшного и просто для регистрации сделки необходимо прописывать, что он получил хоть какие-то денежные средства, а в действительности деньги придут на ранее открытый им счет в ПАО Сбербанк. После этого ФИО133 отвез его домой. Спустя несколько дней к нему снова приехал ФИО134 и сообщил ему, что им необходимо съездить к нотариусу ФИО135 в г. Красный ФИО2 для того, чтобы какой-то мужчина выдал на него доверенность, согласно которой он мог совершить сделку купли-продажи по отчуждению домовладения. Он согласился и они проехали к вышеуказанному нотариусу, где он получил от неизвестного ему мужчины доверенность на право совершать от имени мужчины продажу принадлежащего ему домовладения, адрес места нахождения данного домовладения не помнит. При совершении им сделок купли-продажи кто является продавцом приобретаемого им жилья и, кто является покупателем продаваемого им жилья он не знал, так как ФИО136 его не посвящал, объясняя это тем, что ему знать это не нужно, все что от него необходимо - подписывать договора и действовать согласно его инструкциям и тогда никаких проблем и сложностей не возникнет. Также он не знал местонахождение недвижимого имущества, являющегося объектами совершаемых им сделок. ФИО137 его возил в отделение ПАО Сбербанк на территории г. Красный ФИО2 для того, чтобы с открытого на его имя счета снять денежные средства в сумме около 450 000 рублей. Со слов ФИО138 снимаемые денежные средства, это перечисленные покупателями деньги по договорам купли-продажи, которые были заключены ранее. Каждый раз после того как он с оформленного на его имя счета в ПАО Сбербанк снимал вышеуказанные денежные средства он передавал все деньги ФИО139, который находился рядом с ним. Как только он ФИО140 передавал деньги, ФИО141 возвращал 1 000 рублей, говоря при этом, что это обещанная им оплата его работы, в общей сложности ФИО142 заплатил 2 000 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО143., оглашенными в судебном заседании, о том, что все списки женщин цыганской национальности и их копии паспортов граждан РФ, изъятые у нее в ходе обыска, в период с конца 2015 года по конец 2017 года ей привозил ФИО144. Она переписывала их рукописно, чтобы предоставить ФИО145. возражение на то, что по его спискам свидетельства о рождении она заказывала не по всем, а частично. С ФИО146 она познакомилась летом в 2015 году. После знакомства он обращался к ней за помощью в получении свидетельств о рождении детей для его родственников. После чего она была в г. Ростове-на-Дону, где обнаружила объявление «об оказании помощи в оформлении документов». Позвонив по указанному номеру телефона в объявлении ей сообщили, что могут помочь в получении свидетельств о рождении. Далее получив от ФИО147. данные ребенка и родителей, она сообщила их лицу из объявления, выслав предоплату в размере 15 000 рублей. Через 2 недели по почте она получило готовое свидетельство о рождении, после чего оплатила оставшуюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО148 дал ей 5000 рублей. Далее спустя некоторое время ФИО149 вновь попросил ее заказать еще свидетельства о рождении также для его родственников, она согласилась и тем же способом получила еще свидетельства о рождении. Свидетельства о рождении были хорошего качества и не отличались от оригинала. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные. Далее ФИО150. стал периодически к ней приезжать и заказывать свидетельства о рождении детей; 

- показаниями свидетеля ФИО151., оглашенными в судебном заседании, о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО2 Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. Заместитель в его отсутствие исполняет обязанности начальника. В 2016-2017 годах в связи с большим потоком граждан, приемом заявлений занималась клиентская служба и отдел социальных выплат (ранее группа). Прием граждан осуществлялся в соответствии с регламентом и инструкциями ОПФР Ростовской области, а также Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. Собрав необходимые документы к заявлению о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сотрудники УПФР г. Красный ФИО2 проводят проверку, направляя запросы в Управление образования, МВД и ЗАГС. После получения ответа и сбора материала, они готовят решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от его имени. Так как все решения подписывает только начальник УПФР или его заместитель в отсутствие начальника. После чего, сотрудники отдела социальных выплат (ФИО152., ФИО153., ФИО154.) печатают сертификат на материнский капитал на бланках строгой отчетности, которые они подотчетно получают в ОПФР по Ростовской области в определенном количестве, которое определяет ОПФР по Ростовской области по их заявкам. В установленный законом срок они уведомляют гражданина о необходимости прибытия и получения сертификата. После получения сертификата гражданин получает право на распоряжение сертификатом. При обращении с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сотрудники УПФР г. Красный ФИО2, выяснив каким образом из указанных в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ гражданин хочет распорядиться материнским капиталом, в соответствии с регламентом собирают необходимые документы, проводят проверку, направляя повторные запросы в Управление образования, МВД, ЗАГС. После получения ответов и сбора в полном объеме материала они готовят решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от его имени. Данное решение подписывает он, либо его заместитель в его отсутствие. В 2016-2017 годах в случае распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (покупка жилья), денежные средства перечислялись на расчетный счет продавца, согласно сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) предоставленных гражданином. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный ФИО2 поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский», а также другие меры. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее никогда не видел;

- показаниями свидетеля ФИО155., оглашенными в судебном заседании, о том, что она работает в УПФР г. Красный ФИО2 Ростовской области. Приём документов и их обработка осуществляется следующим образом: в клиентскую службу или в их отдел, в зависимости от загруженности сотрудников пенсионного фонда, указанных службы и отдела обращается гражданка с подлинными документами необходимыми для оформления материнского капитала. Также у гражданки, обращающейся помимо оригиналов документов должны при себе иметься копии документов необходимых для оформления материнского капитала, а именно: паспорт гражданина РФ и свидетельства о рождении на каждого ребенка, в индивидуальных случаях если фамилия матери отличается от фамилии ребенка должны быть документы, указывающие о смене фамилии. После предоставления обратившейся гражданкой необходимых документов ею осуществляется сканирование предоставленных документов, после чего данные документы вносятся в программный комплекс. После этого ею на компьютере осуществляется заполнение заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал. Данное заявление распечатывается в 1 экземпляре и передается обратившейся гражданке для заполнения пустых граф. В указанном заявлении имеется графа, в которой расписана персональная ответственность за предоставление недостоверных сведений. По заполнению граф и внесению подписей обратившаяся гражданка возвращает ей заявление и данное заявление также сканируется и вносится в программный комплекс. После этого гражданка уходит. После этого она подготавливает и отправляет запросы в компетентные органы на предоставление сведений о наличии непогашенной судимости (МВД) и на предоставлении сведений о лишении родительских прав (управление образования). По исполнению запросов она получает ответы на запросы и также их сканирует и вносит в программный комплекс, после чего ожидает решения по заявлению. Решение заполняется автоматически без ее участия. Изготовленное решение распечатывается и относится на подпись либо руководителю управления либо его заместителю. Затем она заказывает в бухгалтерии определенное количество бланков сертификатов с голограммой, после чего при помощи автоматических программных комплексов распечатывает на бланках уже готовые сведения на конкретного гражданина в сертификат. Данные сертификаты она также отдает на подпись либо руководителю управления, либо его заместителю. По приходу гражданки обращавшейся она предоставляет ей паспорт, после чего расписывается о получении сертификата в журнале выданных сертификатов и уходит. При распоряжении средствами материнского капитала, гражданка снова обращается в УПФР г. Красный ФИО2. В 2012 году к ним на консультацию пришел мужчина цыганской внешности, по имени ФИО156. ФИО157 консультировался по поводу распоряжения средствами материнского капитала. Ему рассказали порядок. После чего он с данной женщиной принес все необходимые документы для распоряжения МСК и сдал их. Далее ФИО158 стал часто приходить с различными женщинами, у которых уже были сертификаты на МСК и сдавать документы на распоряжение средствами МСК. В благодарность он всегда приносил конфеты, кофе, которые они оставляли в кабинете, и все вместе использовали их. Через некоторое время сказали ему, что в благодарность он может передавать денежные средства, вместо конфет, он согласился. После чего в благодарность он стал отдавать небольшие суммы 500-1000 рублей. Они также их совместно тратили. Примерно в 2014-2015 годах срок распоряжения средствами МСК сократился, с «не менее полугода» до «не более 30 суток». Узнав об этом ФИО159 предложил, чтобы ему оказывали помощь в максимально быстрые сроки получать сертификаты на МСК за благодарность в размере 5000 рублей, а на распоряжение МСК за 6000 рублей. Сотрудник согласилась за вознаграждение и передавала ей также за это по 1000 рублей. Примерно в это же время в 2014 году от ФИО160 приехал мужчина по имени ФИО161, это также был мужчина цыганской внешности, но моложе ФИО162. ФИО163 также приводил различных женщин и также за «скорость» первое время через ФИО164, а потом и сам лично передавал такую же сумму денег. ФИО165 и ФИО166 приводили различных женщин у некоторых уже были сертификаты на МСК, у некоторых еще не было. После того как из декретного отпуска вышла ФИО167. и в рамках проверки сделала запрос о лишении родительских прав в ЗАГС, то из ЗАГСов поступили ответы, что у данных женщин второй ребенок отсутствует. Таких ответов было порядка 7-10. По двум таким ответам они вынесли отказ. По остальным таким ответам все же было принято решение на выдачу сертификатов на МСК. По двум заявлениям, по которым были вынесены отказы, этих цыганок приводил ФИО168. Она позвонила ему и сообщила что у данных цыганок нет детей. ФИО169 просил урегулировать данный вопрос, но она не согласилась. После этого ФИО170 и ФИО171 на какое-то время пропали. Когда снова объявился ФИО172 он обратился и предложил, что он будет приводить женщин, у которых второй ребенок отсутствует, то есть с поддельным свидетельством о рождении, за это будет платить 50000 рублей, после перечисления денежных средств. Они согласились. После чего от ФИО173 и ФИО174 стала приходить женщина цыганской внешности по имени ФИО175, она приводила женщин. А деньги после перечисления привозил ФИО176. При этом они встречались где-то за пределами УПФР. С каждой женщины передавали по 10 000 рублей. Себе она также оставляла 10 000 рублей, остальные 30 000 рублей передавали руководителю. Всего таким образом с ее участием было выдано порядка 60 сертификатов на МСК и их распоряжение. Точные фамилии лиц получателей МСК она не помнит; 

- показаниями свидетеля ФИО177 оглашенными в судебном заседании, о том, что она является работником УПФР г. Красный ФИО2 Ростовской области (межрайонное). Собрав необходимые документы к заявлению о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сотрудники Клиентской службы УПФР г. Красный ФИО2 передают документы в отдел социальных выплат, главному специалисту-эксперту, которая закреплена за данной работой, после чего она направляла запросы в Управление образования, МВД, в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. Получив ответы о том, что родительских прав не лишалась, к уголовной ответственности не привлекалась, собрав полностью материал, она готовит проект решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени руководителя, после чего весь пакет документов с проектом решения предоставляется на подпись руководителю, который принимал окончательное решение. В его отсутствие данные решение подписывала его заместитель. После чего, сотрудник Отдела социальных выплат, которая согласно приказа назначена ответственным лицом за выдачу бланков государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, контроль за исполнением настоящего приказа начальник УПФР оставил за собой (согласно приказу). Сертификаты на материнский капитал печатались на бланках строгой отчетности, которые УПФР г. Красный ФИО2 подотчетно получает в ОПФР по Ростовской области. Данные сертификаты подписывал также только начальник УПФР либо заместитель в его отсутствие. В установленный законом срок уведомляется гражданин о необходимости прибытия и получения сертификата, данные уведомления направляются почтой, а также при наличии номера телефона, они дополнительно уведомляют людей по телефону. После получения сертификата гражданин получает право на распоряжение сертификатом. При обращении с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в Клиентскую службу УПФР г. Красный ФИО2, выяснив каким образом из указанных в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, гражданин хочет распорядиться материнским капиталом, в соответствии с регламентом сотрудники Клиентской службы собирают необходимые документы, после чего передают все собранные копии документов вместе с заключением в отдел социальных выплат. Проводится проверка, направляются повторные запросы в Управление образования, МВД, с 2019 года и в ЗАГС, получив ответы и собрав полностью материал, готовится проект решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени руководителя. Данный проект решения вместе с документами предоставляется ему на подпись., так как данное решение подписывает лично он либо его заместитель. В 2016-2017 годах в случае распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (покупка жилья), денежные средства перечислялись на расчетный счет продавца, согласно сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) предоставленных гражданином. Номер счета прописывается в договоре купли-продажи, также в договоре купли-продажи указывается серия, номер сертификата на материнский капитал. Запросы делались только в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в МВД о совершении преступлений в отношении детей и в органы опеки о лишении родительских прав. 

- показаниями свидетеля ФИО178., оглашенными в судебном заседании, о том, что она в 2016-2017 годы работала в УПФР г. Красный ФИО2. Начальник отдела социальных выплат неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. По каким причинам она этим занималась, ей неизвестно. В основном лица цыганской национальности, которые в период 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Обычно прием граждан идет в порядке живой очереди. После приема документов на оформление материнского капитала, они передаются в отдел социальных выплат. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась сотрудник, которая зачастую отсутствовала на рабочем месте. Окончательно оформление документов на получение сертификата на материнский капитал подписывал руководитель УПФР г. Красный ФИО2;

- аналогичными показаниями свидетелей ФИО179., ФИО180., ФИО181., ФИО182., ФИО183., ФИО184., ФИО185, ФИО186., ФИО187. и ФИО188., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон;

- показаниями свидетеля ФИО189 оглашенными в судебном заседании, о том, что в начале декабря 2017 года к ней домой приехал ранее незнакомый мужчина по имени ФИО190, фамилии которого она не знает, цыганской национальности. ФИО191 сказал, что есть предложение и пояснил, что у него в собственности имеется домовладение, адрес она не уточняла и что хочет оформить его на нее, а впоследствии продать. От нее лишь требовалось поставить подписи на необходимых документах, которые ФИО192 ей позже предоставит, а также ксерокопию паспорта. Она поинтересовалась у ФИО193, есть ли в данных действиях что-либо противозаконное, на что мужчина ответил, что нет. За вышеуказанную сделку ФИО197 пообещал денежное вознаграждение в размере 2000 рублей. Так как до этого она была знакома с ФИО195, она поверила ему и согласилась на его предложение. Приблизительно через 3 дня после этого ФИО198 снова приехал к ней домой и они поехали в г. Красный ФИО2 к нотариусу ФИО194. ФИО196 позвал ее к нотариусу, она зашла в коридор, куда ФИО199 вынес ей документы на подпись, указав лишь на строку где нужно расписаться. Она все подписала. Далее в этот же день, после подписания бумаг у нотариуса, они поехали в кадастровую палату г. Красный ФИО2, где подписала документы, представленные ФИО200 Спустя один месяц ФИО201 вновь приехал к ней домой и пояснил, что домовладение, которое оформлял на нее продано и необходимо снять денежные средства со счета в Сбербанке. Далее они поехали в г. Каменск - Шахтинский в отделение Сбербанка для снятия денежных средств. Она предоставила в кассу свой паспорт и после оформления необходимых документов ей вернули паспорт обратно, а ФИО202 взял денежные средства, выданные банком. Далее ФИО203 отвез ее обратно домой и отдал обещанное вознаграждение в размере 2000 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО204., оглашенными в судебном заседании, о том, что она является нотариусом. Примерно в 2012 году к ней в контору пришел мужчина цыганской национальности, который представился ФИО205, затем в процессе общения и составления документов, она узнала, что его данные ФИО206. ФИО207. стал узнавать у нее требования для составления договора купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского капитала. Она пояснила ФИО208 требования. Примерно в 2014-2015 году ФИО209 снова появился, так как сопровождал лиц – женщин цыганской национальности, которым необходимо было оформить обязательство для определения в дальнейшем долей в недвижимом имуществе, приобретенном за счет средств материнского (семейного) капитала. ФИО210 пояснил, что помогает своим знакомым в оформлении материнского семейного капитала. С этого времени она составляла обязательства для женщин цыганской национальности, которых ФИО211 приводил. Примерно в 2016 году ФИО212. привел к ней своего брата ФИО213 и своего сына который назвался ФИО214. Как пояснил ФИО215 все работают вместе и будут приводить также цыганок для оформления документов. В дальнейшем в контору приходили ФИО216, ФИО217 и ФИО218, которые приводили цыганок для оформления обязательств. Для составления обязательства присутствие лица, от которого совершается данное действие, обязательно. При этом лицо обязано было представить свой паспорт и документ подтверждающий право на недвижимое имущество. Ею при составлении обязательства данные требование обязательно исполнялись. При составлении указанных обязательств она подробно разъясняла лицу, от которого совершается данное действие, смысл данного документа и последствие его неисполнения. Только после этого лицо расписывалось в обязательстве и в реестре. Кроме того, в этот период ФИО219 ФИО220 и ФИО221 стали приводили собственников недвижимости от имени которых оформлялись доверенности на недвижимое имущество. Для оформления доверенности необходим сам доверитель со своим паспортом и копия паспорта доверенного лица. Само участие доверенного лица не требуется. При составлении указанной доверенности она подробно разъясняла лицу, от которого совершается данное действие, смысл данного документа. Только после этого лицо расписывалось в обязательстве и в реестре. Часто были одни и те же доверенные лица;

- показаниями свидетеля ФИО222., оглашенными в судебном заседании, о том, что она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский». Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Госпошлина для этой регистрации нет. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ порядок следующий. Гражданин, который хочет зарегистрироваться по месту пребывания, обращается к инспектору отела, получает от него бланки для заполнения (заявление Ф-6, заявление собственника жилого помещения, адресные листки прибытия), которые заполняются без подписи либо гражданином, собственником, третьим лицом (оказание помощи) либо инспектором. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем инспектор приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Все документы по регистрации по месту пребывания хранятся в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится; 

- показаниями свидетеля ФИО223 оглашенными в судебном заседании, о том, что он работает в Филиале ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входил прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО2. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО226 и ФИО227, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО224 и ФИО225 приводили женщин для оформления прав собственности на недвижимое имущество. Со слов сотрудника, это два брата, которые выполняют функцию риелторов для своих цыганей; 

- показаниями свидетеля ФИО228, оглашенными в судебном заседании, о том, что в 2016-2017 года он работал в территориальном отделе Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области. Порядок приема документов на регистрацию прав при купле-продаже недвижимого имущества следующий. Так продавец и покупатель (либо доверенное лицо) обращаются к ним с документами. Должны предоставить не менее трех экземпляров договора купли – продажи имущества, квитанцию об оплате госпошлины, документы, удостоверяющие личность. Присутствие продавца, покупателя или доверенного лица обязательно. Специалистом от продавца берется заявление на переход права покупателю, от покупателя заявление на регистрацию права собственности. В заявлениях расписываются продавец и покупатель, им выдаются расписки в приеме документов. Документы сканируется сотрудниками в программный комплекс и передаются по описи в Росреестр г. Красный ФИО2. Договора купли продажи имущества в отделе не составлялись, данные документы они приносили уже готовые. Сотрудник Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области принимает в любом случае документы от граждан, отказать в приеме он не может в соответствии с ФЗ-218 (О регистрации прав на недвижимость). После принятия решения, готовые выписки о решении и зарегистрированные договора купли продажи выдавались в Росреестре. Более точно не помнит. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО229, его брат ФИО230 и сын ФИО231 по имени ФИО232. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для своего сородича недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО233., ФИО234. и ФИО235 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и порой не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО236 ФИО237. и ФИО238 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества;

- заявлением начальника УПФР в г. Красный ФИО2 от 22.03.2019 о проведении проверки по факту предоставления недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1; 

- выпиской по счету № на имя ФИО239., согласно которой 18.01.2018 проведено зачисление в сумме 453026 рублей, плательщик УФК по Ростовской области (ОПФР по Ростовской области); 22.02.2018 произведено снятие наличных денежных средств в размере 453 036 рублей;

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которого в УПФР г. Красный ФИО2 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из отделов ЗАГС регионов РФ;

- протоколом выемки от 02.07.2019, согласно которого в УПФР г. Красный ФИО2 изъято дело № ФИО1;

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1;

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которого в УПФР г. Красный ФИО2 изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, ФИО240. опознала ФИО241 

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, ФИО242. опознала ФИО243 

- протоколом очной ставки между ФИО244. и ФИО245., согласно которого ФИО246 подтвердила ранее данные показания; 

- протоколом очной ставки между ФИО247 и ФИО248., согласно которого ФИО249. подтвердила ранее данные показания;

- положением о государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО2 и Красносулинском районе Ростовской области от 17.06.2004; 

- постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 04.09.2018 № 400п, согласно которого УПФР в г. Красный ФИО2 переименовано; 

- сведениями, предоставленными управлением ЗАГС администрации города Белгорода от 26.12.2019, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которого был осмотрен журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г.г.; 

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2019, согласно которого осмотрены документы уголовного дела № 11801600036000323; 

- протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2019, согласно которому осмотрена территория домовладения по адресу: 

<

...>;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, ФИО250. опознала ФИО252.;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, ФИО253. опознала ФИО254.;

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которого осмотрен диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019;

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 30.04.2020 согласно которого, ФИО255 опознала ФИО256.; 

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 30.04.2020 согласно которого, ФИО257. опознала ФИО258.;

- протоколом осмотра предметов от 22.05.2020, согласно которого осмотрены три CD-R диска предоставленных ОПФР по Ростовской области 22.10.2019;

- протоколом осмотра предметов от 07.04.2020, согласно которого осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1;

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которого осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО2.

Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и признаются судом относимыми допустимыми и достоверными доказательствами. Они последовательны, логичны, полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, объективно находят отражение в других собранных по делу доказательствах, представленных стороной обвинения и исследованных в ходе судебного разбирательства. 

Анализируя добытые по делу доказательства на основании оценки всех представленных суду доказательств в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении действий, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 3 малолетних детей, неграмотность, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, является опекуном 3 малолетних детей погибшей дочери, работает, ее состояние здоровья, возраст, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, и приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, более мягкое наказание не окажет на нее должного воздействия и не обеспечит достижения целей наказания.

При этом суд, исходя из фактических обстоятельств уголовного дела, степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающего исполнением приговора.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления в отношении подсудимой, суд не усматривает, как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г., копии протокола допроса ФИО259. от 22.11.2018; заявления ФИО260 от 01.02.2019; протокола дополнительного допроса ФИО261. от 01.02.2019; протокола обыска от 22.11.2018 по месту проживания ФИО262.; черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятых в ходе обыска от 22.11.2018, паспортов с черновыми записями, изъятых в ходе обыска от 22.11.2018; диск CD-R с информацией об операциях на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019; два CD-R диска с информацией, предоставленных ОПФР по Ростовской области 22.10.2019; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1, хранить при материалах уголовного дела № 11901600023000213 до принятия по нему итогового процессуального решения.

Разъяснить потерпевшему - Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области право предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки с осужденной взысканию не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через постоянное судебное присутствие в г. Зверево Красносулинского районного суда Ростовской области в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья: