Дело № 1-94/2023

УИД: 26RS0012-01-2023-000383-07

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 ноября 2023 года г. Ессентуки

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Фроловой О.В., с участием: 

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Ессентуки Окарова С.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ст. помощника прокурора г. Ессентуки Степовой В.Н., действующих по поручению,

подсудимого И. Я.И., 

его защитника – адвоката Абрамяна Р.В., представившего удостоверение ***** и ордер № ***** от 

<

дата>,

подсудимой ФИО4,

ее защитника – адвоката Абрамяна В.Р., представившего удостоверение ***** и ордер № ***** от 

<

дата>,

при секретарях судебного заседания Нехаевой К.В., Гулаксизове П.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ессентукского городского суда Ставропольского края материалы уголовного дела в отношении:

И. Я. И., 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО4, 

<

дата> года рождения, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

И. Я.И. и ФИО4, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия» обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, И. Я.И. и его супруга ФИО4, заведомо зная, что в соответствии со ст. 1, п. 6 ст. 5, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> *****, п. 8 ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 

<

дата> № 86-ФЗ, п.п. 1.1-1.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 года № 135-И, ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 

<

дата> № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» продажа наличной иностранной валюты относится к банковским операциям, банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке и на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), валютные операции между резидентами запрещены, а купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», находясь в г. Ессентуки Ставропольского края, действуя c прямым преступным умыслом, с целью личного обогащения, то есть с корыстным мотивом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на систематические продажи неопределенному кругу лиц наличной иностранной валюты, без регистрации в установленном законом порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), с целью извлечения дохода в особо крупном размере, разработав план совершения преступления и распределив между собой роли в совершении указанного преступления.

Согласно разработанному преступному плану И. Я.И. и ФИО4 должны были: с учетом прогнозируемой инфляции заранее, совместно либо в одиночку, но согласованно, приобретать в уполномоченных банках и у физических лиц иностранную валюту; аккумулировать и вести учет приобретенной иностранной валюты; ежедневно отслеживать установленный Центральным банком Российской Федерации курс обмена иностранной валюты; совместно либо в одиночку, но согласованно, предлагать к продаже иностранную валюту по цене чуть ниже курса обмена, установленного Центральным банком Российской Федерации; совместно либо в одиночку, но согласованно, продавать иностранную валюту по цене чуть ниже курса обмена, установленного Центральным банком Российской Федерации; совместно распоряжаться полученным преступным доходом.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, И. Я.И. и ФИО4 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории г. Ессентуки и г. Пятигорска Ставропольского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, приобрели не менее 99 300 долларов США и 35 500 евро, которые в этот же период времени предлагали к продаже неограниченному кругу лиц по цене чуть ниже курса обмена, установленного на дату продажи Центральным банком Российской Федерации.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО5 500 долларов США по цене 65 рублей за один доллар США, а всего на сумму 32 500 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО6 3 000 долларов США по цене 70 рублей за один доллар США, а всего на сумму 210 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь по ул. Котовского г. Ессентуки Ставропольского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО7 20 000 долларов США по цене 77 рублей 50 копеек за один доллар США и 20 000 евро по цене 92 рубля за один евро, а всего на сумму 3 390 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь в г. Ессентуки Ставропольского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО8 4 000 долларов США по цене 76 рублей 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 306 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата> около 13 часов 00 минут И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО9 11 000 долларов США по цене 77 рублей за один доллар США, а всего на сумму 847 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО6 2 600 долларов США по цене 76 рублей 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 198 900 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО10 3 500 евро по цене 88 рублей 50 копеек за один евро, а всего на сумму 309 750 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата> в период времени с 11 часов 05 минут до 11 часов 25 минут ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО11, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 200 долларов США по цене 73 рубля за один доллар США, а всего на сумму 14 600 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО12 не менее 12 000 долларов США по цене 73 рубля 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму не менее 882 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО13 1 300 долларов США по цене 74 рубля 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 96 850 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата> в период времени с 18 часов 55 минут до 19 часов 15 минут И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО11, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 200 долларов США по цене 74 рубля 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 14 900 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО14 10 000 евро по цене 87 рублей 50 копеек за один евро, а всего на сумму 875 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО5 1 000 долларов США по цене 74 рубля 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 74 500 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО15 3 500 долларов США по цене 74 рубля 50 копеек за один доллар США, а всего на сумму 260 750 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата>, И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО16 10 000 долларов США по цене 70 рублей за один доллар США, а всего на сумму 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО4, с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с И. Я.И., продала ФИО17 2 000 евро по цене 83 рубля за один евро, а всего на сумму 166 000 рублей.

Продолжая реализовывать задуманное, 

<

дата> в период времени с 07 часов 55 минут до 08 часов 33 минут И. Я.И., с целью осуществления незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в особо крупном размере, находясь возле 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с ФИО4, продал ФИО11, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 30 000 долларов США по цене 76 рублей за один доллар США, а всего на сумму 2 280 000 рублей.

В результате вышеуказанной деятельности, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> И. Я.И. и ФИО4, находясь на территории г. Ессентуки и г. Пятигорска Ставропольского края, в нарушение ст. 1, п. 6 ст. 5, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, п. 8 ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, п.п. 1.1-1.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» от 02 апреля 2010 года № 135-И, ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» систематически, как физические лица, без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили банковские операции по продаже наличной иностранной валюты – не менее 99 300 долларов США и 35 500 евро, что в рублевом эквиваленте составило не менее 10 658 750 рублей, и извлекли тем самым доход от незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме, в общей сумме не менее 10 658 750 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, признается особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый И. Я.И. свою вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично и показал следующее.

Он никогда не занимался незаконной банковской деятельностью совместно с его супругой ФИО4, каждый из них этим занимался самостоятельно. Бюджет у них в семье всегда был отдельный, вырученными денежными средствами они не делились. Ему неизвестно, кому и когда ФИО4 реализовывала иностранную валюту, она ему просто звонила и спрашивала, есть ли у него денежные средства и может ли он найти. Бывало, она ему и не звонила, а просто тому человеку, который у нее спрашивал, она давала его номер телефона и этот человек ему перезванивал. Действительно, была несколько раз такая ситуация, когда она у него спрашивала, есть ли у него валюта (не помнит евро или доллары) и при положительном ответе направляла к нему людей. Он занимался покупкой и продажей долларов, вину он свою признает, но не по статье, по которой его обвиняют. По п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ вину он не признает, а признает по ч. 1 ст. 172 УК РФ. Он не признает тот факт, что ему вменяют сумму 9 000 000 рублей. У него также имеется доход от ремонта автомобилей, он их собирает и разбирает. На приобретение запасных частей на машины нужны были денежные средства в валюте. Он признает свою вину, что покупал и продавал валюту, кому точно, он уже не помнит. 

В судебном заседании подсудимая ФИО4 свою вину в совершении инкриминированного ей преступления признала частично и показала следующее. Она никогда не занималась незаконной банковской деятельностью, совместно со ее супругом И. Я.И. Каждый из них этим занимался самостоятельно. Бюджет них в семье отдельный, вырученными денежными средствами они не делятся. Ей неизвестно, кому и когда И. Я.И. реализовывал иностранную валюту. Было несколько раз, когда ей звонили клиенты по вопросу покупки валюты, и в тех случаях, когда у нее не хватало нужной суммы, она переадресовывала их И. Я.И. В частности, как следует из обвинительного заключения, это были случаи в отношении ФИО11 и ФИО12 Конкретные суммы не помнит, и была ли И. Я.И. реализована валюта этим лицам, она не знает. И. Я.И. по данному поводу ей ничего не говорил. Все остальные случаи продажи ею иностранной валюты осуществлялись самостоятельно, без согласия, просьбы и участия И. Я.И. Она признает, что лично она реализовала иностранную валюту самостоятельно на сумму 1 470 000 рублей. Это реализация валюты таким лицам как ФИО11 - 200 долларов США на сумму 14 600 руб., ФИО8 - 4 000 долларов США на сумму 306 000 руб., ФИО15 - 3500 долларов США на сумму 260 750 руб., ФИО6 – 3 000 долларов США на сумму 210 000 руб., ФИО5 - 1000 долларов на сумму 74 500 руб. и 500 долларов на сумму 32 500 руб., ФИО13 - 1300 долларов ФИО17 - 2000 долларов на сумму 166 000 руб. Она не помнит и не помнила, кому из них и на какую сумму она реализовала валюту, но согласно с суммами, которые указаны в обвинении, хотя, допуская, что они могут быть неверными. Именно в связи с этим она не согласна, что получила общий доход от реализации свыше 9 000 000 рублей, а именно в размере не менее 10 658 750 рублей, как указано в обвинительном заключении. Откуда взялась эта цифра, ей не понятно. Считает, что квалификация ее действий, которая была дана на первоначальном этапе предварительного расследования, по ч. 1 ст. 172 УК РФ, и получение ею дохода менее 9 000 000 руб., а именно 1 470 000 руб. были правильными, в связи с чем она и признавала свою вину и ранее. Денежные средства, которые были изъяты в ходе обыска у них в домовладении, принадлежат ей, и это были денежные средства от реализации ею квартиры, принадлежащей лично ей по адресу: 

<

адрес>, и в г. Ставрополе. Ей нужно делать операцию, устанавливать кардиостимулятор на сердце, операция стоит 800 000 рублей, когда у нее забирали денежные средства, то она показывала следователям документы, но они даже не обратили внимание.

Вина подсудимых И. Я.И. и ФИО4 в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО11

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО11 показал следующее. Он проживает в г. Ставрополе. Он уже давно сотрудничает с полицией, поскольку у него такая гражданская позиция. Примерно один или два раза в год он участвует в различных мероприятиях, денежные средства за это он не получает. В то время он неофициально занимался строительством. Сотрудники полиции предложили ему поучаствовать в мероприятиях. Они разъяснили ему, что нужно делать, также повесили на него спецсредства, камеру, диктофон. Указанные события происходили в машине. В первый раз в автомобиле «Тойота Камри», во второй раз в автомобиле «Лада гранта», третий раз в автомобиле «Митсубиси». Первый раз, насколько он помнит, в июне 2021 года он купил 200 долларов за рубли у подсудимой около «Универмага». Сотрудник полиции дал ему для этого 15 000 рублей. Он предварительно звонил, говорил, что на месте и хочет купить валюту, 200 долларов. Потом через какое-то время, возможно, через месяц, в вечернее время он позвонил, сказал, что хочет купить 200 долларов, ему назвали адрес, куда нужно подъехать. Он подъехал на машине к частному дому, адрес которого он не помнит, вышел подсудимый, он купил у последнего еще 200 долларов. Возле указанного дома была парикмахерская, на углу СТО, а на другой стороне через перекресток какое-то кафе. 15 000 рублей на покупку валюты ему дали сотрудники полиции. Курс доллара в то время сильно не прыгал, был около 75 рублей. Деньги по 200 долларов первый и второй раз, насколько он помнит, передавались двумя купюрами номиналом по 100 долларов. Третий раз в конце декабря он купил 30 000 долларов. Он также предварительно позвонил, сказал, что хочет купить 30 000 долларов, ему назначили встречу. Он подъехал с утра, сотрудник полиции также повесил камеру и диктофон. Он подъехал на машине «Митсубиси Паджеро Спорт» также к дому, вышел подсудимый, сел к нему в машину, и он приобрел 30 000 долларов, а именно три пачки купюр номиналом 100 долларов. Деньги на приобретение 30 000 долларов были его личные. В рублях это было около 2 200 000 рублей. Он их передал сотрудникам полиции, чтобы они зафиксировали. Курс тогда был примерно 75 рублей. При передаче денежных средств в машине не было никого, он всегда был один. После передачи денежных средств он возвращался в машину, сотрудники полиции снимали с него все оборудование, и он передавал денежные средства сотруднику полиции. Последний упаковывал их в конверт, присутствовало двое понятых, и они расписывались. Все три раза были одни и те же понятые. Каждый раз он созванивался с женщиной, чтобы договориться о покупке денежных средств. Номер указанной женщины у него был, поскольку ранее он приобретал у нее денежные средства.

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО11, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО11 показал следующее. В июне 2021 года ему предложили принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И., которые осуществляли банковские операции по купле-продаже наличной иностранной валюты на территории г. Ессентуки. На данное предложение он ответил согласием, о чем подписал соответствующее заявление. Также ему разъяснили задачи и цели проведения мероприятия, его участия в нем, и его обязанности. Перед тем, как он принял участие в вышеуказанном мероприятии, с ФИО4 и И. Я.И. он знаком не был. Чтобы при встрече с данными гражданами он их узнал в лицо, сотрудниками полиции ему были представлены на обозрение копии справок на выдачу паспортов данных граждан, из которых ему стали известны их ФИО и внешность. 

<

дата> он прибыл в г. Ессентуки для принятия участия в качестве условного покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО4 и И. Я.И. Около 10 часов 06 минут он осуществил телефонный звонок с находящегося в его пользовании номера ***** на *****, которым пользовалась ФИО4 В ходе телефонного разговора с ФИО4 он представился и сообщил, что являлся ранее приобретателем у нее иностранной валюты и что ему необходимо приобрести 200 долларов США, на что ФИО4 рассказала ему о стоимости долларов США и евро, а также сообщила, что она находится возле «Универмага» в г. Ессентуки, где можно будет осуществить у нее покупку иностранной валюты. Далее, около 10 часов 40 минут, находясь в салоне автомобиля «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованного возле 

<

адрес>, в присутствии приглашенных граждан ФИО18 и ФИО19, оперуполномоченный ФИО20 провел с ним инструктаж; разъяснил участвующими в мероприятии лицам их права и обязанности; осмотрел его на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 был составлен акт, который заверили подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на нем закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 вручил ему денежные средства в сумме 15 000 рублей двумя купюрами номиналом 5 000 рублей и пятью купюрами номиналом 1 000 рублей, для приобретения у ФИО4 и И. Я.И. 200 долларов США. Номерные стороны врученных ему денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на двух листах, после чего листы со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По факту вручения ему денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем он вышел из салона автомобиля и направился пешком в сторону «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а ФИО18, ФИО19 и ФИО20 остались его ожидать в салоне автомобиля. По прибытию к «Универмагу», он подошел к ФИО4, сидящей возле здания, к которой обратился с целью приобретения у нее 200 долларов США. ФИО4 пояснила ему, что продает один доллар США по цене 73 рубля и 200 долларов США будут стоить 14 600 рублей. Он передал ФИО4 врученные ему ранее денежные средства в сумме 15 000 рублей. ФИО4 передала ему 200 долларов США и сдачу в сумме 400 рублей. Забрав полученные у ФИО4 денежные средства, он отправился пешком обратно к автомобилю «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованному возле 

<

адрес>, где встретился с ФИО18, ФИО19 и ФИО20, которым сообщил о факте приобретения иностранной валюты. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в присутствии ФИО18 и ФИО19 он выдал ФИО20 полученные от ФИО4 200 долларов США двумя купюрами номиналом 100 долларов США и 400 рублей четырьмя купюрами номиналом 100 рублей, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. С номерных сторон 400 рублей сняли светокопии на один лист, помещенный в последующем в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. Денежные средства в сумме 200 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. В июле 2021 года ему снова предложили принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И. На данное предложение он ответил согласием, о чем подписал соответствующее заявление. Также ему разъяснили его права и обязанности. 

<

дата> он прибыл в 

<

адрес> для принятия участия в качестве условного покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО4 и И. Я.И. Около 17 часов 08 минут он осуществил телефонный звонок с находящегося в его пользовании номера ***** на *****, находящийся в пользовании ФИО4 В ходе телефонного разговора с ФИО4 он представился и сообщил, что являлся ранее приобретателем у нее иностранной валюты и что ему необходимо приобрести 200 долларов США, на что ФИО4 рассказала ему о стоимости продажи ею долларов США, а также сообщила, что до 18 часов 00 минут будет находится возле «Универмага» в г. Ессентуки, где можно будет осуществить у нее покупку иностранной валюты, а после этого времени покупку иностранной валюты можно будет осуществить у ее мужа И. Я.И. по месту их жительства. Далее, около 18 часов 15 минут находясь в салоне автомобиля «Лада Гранта» с государственным регистрационным знаком «Е 112 АС 126 регион», припаркованного возле 

<

адрес>, в присутствии приглашенных граждан ФИО18 и ФИО19, оперуполномоченный ФИО20 провел инструктаж; разъяснил участвующими в мероприятии лицам их права и обязанности; осмотрел его на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на нем закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 ему вручил денежные средства в сумме 15 000 рублей тремя купюрами номиналом 5 000 рублей, для приобретения у ФИО4 и И. Я.И. 200 долларов США. Номерные стороны врученных ему денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на одном листе, после чего лист со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По факту вручения ему денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Также ФИО20 провел осмотр салона вышеуказанного автомобиля на предмет нахождения в нем денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем ФИО18, ФИО19 и ФИО20 остались ожидать его возле 

<

адрес>, а он отправился на вышеуказанном автомобиле к домовладению ФИО4 и И. Я.И., расположенному по адресу: 

<

адрес>. О своем прибытии к вышеуказанному домовладению он сообщил ФИО4 посредством телефонного звонка, осуществленного с находящегося в его пользовании номера ***** на *****, находящийся в пользовании ФИО4 В ходе телефонного разговора он достиг с ФИО4 договоренности о приобретении 200 долларов США за 14 900 рублей по курсу 74,50 рублей за один доллар США, и что данные денежные средства в иностранной валюте ему отдаст И. Я.И. Когда он прибыл по вышеуказанному адресу и вышел из салона автомобиля, через минуту к нему подошел И. Я.И. Он передал И. Я.И. врученные ему ранее денежные средства в сумме 15 000 рублей. И. Я.И. передал ему 200 долларов США и сдачу в сумме 100 рублей. Забрав полученные у И. Я.И. денежные средства, он сел обратно в салон автомобиля и отправился к 

<

адрес>. Прибыв по указанному адресу, он встретился с ФИО18, ФИО19 и ФИО20, которым сообщил о факте приобретения иностранной валюты. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в присутствии ФИО18 и ФИО19 он выдал ФИО20 полученные от И. Я.И. 200 долларов США двумя купюрами номиналом 100 долларов США и 100 рублей одной купюрой номиналом 100 рублей, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. С номерной стороны 100 рублей сняли светокопию на один лист, помещенный в последующем в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. Денежные средства в сумме 200 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. В декабре 2021 года ему снова предложили принять участие при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И. На данное предложение он ответил согласием, о чем подписал соответствующее заявление. Также ему разъяснили его права и обязанности. Для использования при проведении вышеуказанного мероприятия им добровольно были переданы ФИО20 личные сбережения в сумме 2 195 000 рублей. Посредством телефонного звонка, осуществленного с находящегося в его пользовании номера ***** на *****, находящийся в пользовании ФИО4, он сообщил ФИО4, что являлся ранее приобретателем у нее иностранной валюты и что ему необходимо приобрести 30 000 долларов США, на что ФИО4 рассказала ему о стоимости продажи ею долларов США, а также сообщила, что сможет ему продать 30 000 долларов США за 2 280 000 рублей по курсу 76 рублей за один доллар США, на что он ответил согласием и договорился с ней, что с утра 

<

дата> он подъедет к ее домовладению, где И. Я.И. продаст ему вышеуказанную сумму долларов США. 

<

дата> он прибыл в 

<

адрес> для принятия участия в качестве условного покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимого в отношении ФИО4 и И. Я.И. Около 06 часов 55 минут находясь в салоне автомобиля «Митсубиси Паджеро Спорт» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованного возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, в присутствии приглашенных граждан ФИО18 и ФИО19, оперуполномоченный ФИО20 провел инструктаж; разъяснил участвующим в мероприятии лицам их права и обязанности; осмотрел его на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на нем закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 ему вручил денежные средства в сумме 2 280 000 рублей купюрами различным номиналом, для приобретения у И. Я.И. 30 000 долларов США. Номерные стороны врученных ему денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на 256 листах, после чего лист со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По факту вручения ему денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Также ФИО20 провел осмотр салона вышеуказанного автомобиля на предмет нахождения в нем денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем ФИО18, ФИО19 и ФИО20 остались ожидать его возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, а он отправился на вышеуказанном автомобиле к домовладению ФИО4 и И. Я.И., расположенному по адресу: 

<

адрес>. О своем прибытии к вышеуказанному домовладению он сообщил ФИО4 посредством телефонного звонка, осуществленного с находящегося в его пользовании номера 89187793266 на *****, находящийся в пользовании ФИО4 Когда он прибыл по вышеуказанному адресу через несколько минут в салон автомобиля присел И. Я.И. Он передал И. Я.И. врученные ему ранее денежные средства в сумме 2 280 000 рублей. И. Я.И. передал ему 30 000 долларов США. Пересчитав переданные друг другу денежные средства, И. Я.И., забрав 2 280 000 рублей, покинул салон его автомобиля, а он, забрав у него 30 000 долларов США, отправился к 

<

адрес> в 

<

адрес>. Прибыв по указанному адресу, он встретился с ФИО18, ФИО19 и ФИО20, которым сообщил о факте приобретения иностранной валюты. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в присутствии ФИО18 и ФИО19 он выдал ФИО20 полученные от И. Я.И. 30 000 долларов США, состоящие из 300 купюр номиналом 100 долларов США, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Денежные средства в сумме 30 000 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончанию проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. 

<

дата> ФИО20 с его участием были осмотрены денежные средства в сумме 2 195 000 рублей, которые были переданы им ФИО20 

<

дата> для использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО4 и И. Я.И. Данные денежные средства были вручены ему ФИО20 

<

дата> в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вместе с дополненными к этой сумме денежными средствами, а им в свою очередь они были переданы И. Я.И. при приобретении у И. Я.И. и ФИО4 30 000 долларов США. Насколько ему известно, данные денежные средства после их передачи им И. Я.И. были обнаружены и изъяты в жилище последнего при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». По результатам проведенного осмотра вышеуказанных денежных средств ФИО20 составил протокол осмотра предметов (документов), который он заверил своими подписями. После осмотра денежные средства были возвращены ему в полном объеме, которыми он распорядился по своему усмотрению. О получении данных денежных средств им была написана соответствующая расписка. При участии в вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятиях ему стало известно, что ФИО4 и И. Я.И. для маскировки слов называли доллары США – огурцами, евро – помидорами, а их количество – килограммами. Просмотрев и прослушав предъявленный ему в ходе допроса видеофайл с названием «290621_1115», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», пояснил, что в ней зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Женщина, сидящая возле здания «Универмага», плотного телосложения, возрастом примерно 55-60 лет, с короткими светлыми волосами, одетая в розовую футболку и серую жилетку, зафиксированная на видеозаписи, является ФИО4 Голоса и речь, записанные на видеозаписи, условно обозначенные как «Ш», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 Просмотрев и прослушав предъявленный ему в ходе допроса видеофайл с названием «290721_1905», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», пояснил, что в ней зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Мужчина худощавого телосложения, возрастом примерно 55-60 лет, с короткими седыми волосами, одетый в синюю футболку, зафиксированный на видеозаписи, является И. Я.И. Голоса и речь, записанные на видеозаписи, условно обозначенные как «Ш», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. Просмотрев и прослушав предъявленный ему в ходе допроса видеофайл с названием «211221_0820», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», пояснил, что в ней зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, в котором он принимал участие в качестве условного покупателя. Данная видеозапись была записана закрепленной на нем скрытой видеокамерой. Мужчина худощавого телосложения, возрастом примерно 55-60 лет, с короткими седыми волосами, одетый в серую футболку и серую кофту, зафиксированный на видеозаписи, является И. Я.И. Голоса и речь, записанные на видеозаписи, условно обозначенные как «Ю», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «109802974», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между им и ФИО4, в котором он поинтересовался у ФИО4 о стоимости продажи ею долларов США и евро и возможности покупки у нее 200 долларов США, с целью их приобретения в рамках запланированного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «112716570», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором он поинтересовался у ФИО4 о стоимости продажи ею долларов США и возможности покупки у нее 200 долларов США, с целью их приобретения в рамках запланированного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 2 л.д. 76-94, 96-98).

Свидетель ФИО11 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что до описываемых событий он несколько раз приобретал для себя валюту у подсудимых, а потом, когда обратились сотрудники, он не знал, у кого нужно покупать, и они ему показали фотографии.

Показаниями свидетеля ФИО19 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО19 показал следующее. Его знакомый иногда просит побыть понятым, у последнего товарищ полицейский. В 2021 году летом он был приглашен в качестве представителя общественности, чтобы сделать закупку в сумме 200 долларов. В июне или в июле они приехали на место, им были разъяснены их права и обязанности, закупщику были вручены деньги в сумме 15 000 рублей. Закупщик купил на улице у женщины 200 долларов, заплатив 14 000 рублей. Он расписывался в протоколе. Сведения, указанные в протоколе, верные, а на момент допроса в суде он не помнит точные суммы. Тем же летом они так же приехали, закупщик еще раз купил 200 долларов, но уже в другом месте и у мужчины. Третий раз зимой в декабре около частного дома закупщик купил 30 000 долларов. Денежные средства, которые приносил закупщик, помещались в конверт и опечатывались. Потом они зашли в квартиру, там переписывали банкноты. Их дело было смотреть, что закупщик ушел и вернулся, и что у последнего нет денежных средств в рублях, а есть доллары. На закупщика никакого давления не оказывалось. Таким образом, он принимал участие в трех закупках. Две закупки были по 200 долларов и одна 30 000 долларов. Никакого вознаграждения за участие в качестве понятого он не получал.

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО19 показал следующее. 

<

дата> ему предложили поприсутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И., которые осуществляли банковские операции по купле-продаже наличной иностранной валюты на территории г. Ессентуки. На данное предложение он ответил согласием. Также ему разъяснили права и обязанности присутствующих при проведении оперативно-розыскных мероприятий лиц. В тот же день он прибыл в г. Ессентуки для присутствия при проведении вышеуказанного мероприятия. Около 10 часов 40 минут, находясь в салоне автомобиля «Тойота Камри» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованного возле 

<

адрес>, в его присутствии и в присутствии еще одного приглашенного гражданина ФИО18 и условного покупателя иностранной валюты ФИО11, оперуполномоченный ФИО20 провел инструктаж о тактике проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Кроме того, участвующим в мероприятии лицам ФИО20 разъяснил их права и обязанности. Затем ФИО20 осмотрел ФИО11 на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который участвующие в мероприятии лица заверили своими подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на ФИО11 закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 вручил ФИО11 денежные средства в сумме 15 000 рублей двумя купюрами номиналом 5 000 рублей и пятью купюрами номиналом 1 000 рублей, для приобретения у ФИО4 и И. Я.И. 200 долларов США. Номерные стороны врученных ФИО11 денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на двух листах, после чего листы со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями участвующие лица. По факту вручения ФИО11 денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем ФИО11 вышел из салона автомобиля и направился пешком в сторону «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а он, ФИО18 и ФИО20 остались ожидать в салоне автомобиля. Через некоторое время ФИО11 вернулся к ним и сообщил, что приобрел у ФИО4 200 долларов США за 14 600 рублей по цене 73 рубля за один доллар США находясь возле здания «Универмага», а также получил от нее в качестве сдачи 400 рублей. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в его присутствии и в присутствии ФИО18, ФИО11 выдал ФИО20 полученные от ФИО4 200 долларов США двумя купюрами номиналом 100 долларов США и 400 рублей четырьмя купюрами номиналом 100 рублей, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. С номерных сторон 400 рублей сняли светокопии на один лист, помещенный в последующем в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. Денежные средства в сумме 200 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончанию проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. 

<

дата> ему снова предложили поприсутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И. На данное предложение он ответил согласием. Также ему разъяснили его права и обязанности. В тот же день он прибыл в 

<

адрес> для присутствия при проведении вышеуказанного мероприятия. Около 18 часов 15 минут находясь в салоне автомобиля «Лада Гранта» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованного возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, в его присутствии и в присутствии еще одного приглашенного гражданина ФИО18 и условного покупателя иностранной валюты ФИО11, оперуполномоченный ФИО20 провел инструктаж. Кроме того, участвующим в мероприятии лицам ФИО20 разъяснил их права и обязанности. Затем ФИО20 осмотрел ФИО11 на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на ФИО11 закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 вручил ФИО11 денежные средства в сумме 15 000 рублей тремя купюрами номиналом 5 000 рублей, для приобретения у ФИО4 и И. Я.И. 200 долларов США. Номерные стороны врученных ФИО11 денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на одном листе, после чего лист со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По факту вручения ФИО11 денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Также ФИО20 провел осмотр салона вышеуказанного автомобиля на предмет нахождения в нем денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем он, ФИО18 и ФИО20 остались ожидать ФИО11 возле 

<

адрес>, а ФИО11 отправился на вышеуказанном автомобиле к домовладению ФИО4 и И. Я.И., расположенному по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время ФИО11 вернулся к ним и сообщил, что приобрел у И. Я.И. 200 долларов США за 14 900 рублей по цене 74,50 рубля за один доллар США находясь возле домовладения И. Я.И., а также получил от последнего в качестве сдачи 100 рублей. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в его присутствии и в присутствии ФИО18, ФИО11 выдал ФИО20 полученные от И. Я.И. 200 долларов США двумя купюрами номиналом 100 долларов США и 100 рублей одной купюрой номиналом 100 рублей, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. С номерной стороны 100 рублей сняли светокопию на один лист, помещенный в последующем в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. Денежные средства в сумме 200 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончанию проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. 

<

дата> ему снова предложили поприсутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», запланированного сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, направленного на документирование преступной деятельности ФИО4 и И. Я.И. На данное предложение он ответил согласием. Также ему разъяснили его права и обязанности. В тот же день он прибыл в 

<

адрес> для присутствия при проведении вышеуказанного мероприятия. Около 06 часов 55 минут находясь в салоне автомобиля «Митсубиси Паджеро Спорт» с государственным регистрационным знаком «*****», припаркованного возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, в его присутствии и в присутствии еще одного приглашенного гражданина ФИО18 и условного покупателя иностранной валюты ФИО11, оперуполномоченный ФИО20 провел инструктаж. Кроме того, участвующим в мероприятии лицам ФИО20 разъяснил их права и обязанности. Затем ФИО20 осмотрел ФИО11 на предмет присутствия денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Для видео-фиксации проведения мероприятия на ФИО11 закрепили скрытую видеокамеру. Далее ФИО20 вручил ФИО11 денежные средства в сумме 2 280 000 рублей купюрами различным номиналом, для приобретения у ФИО4 и И. Я.И. 30 000 долларов США. Номерные стороны врученных ФИО11 денежных средств сверили с ранее снятыми с них светокопиями номерных сторон на 256 листах, после чего лист со светокопиями поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По факту вручения ФИО11 денежных средств и их сверки со светокопиями ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Также ФИО20 провел осмотр салона вышеуказанного автомобиля на предмет нахождения в нем денежных средств и вещей, запрещенных к гражданскому обороту, которых обнаружено не было, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Затем он, ФИО18 и ФИО20 остались ожидать ФИО11 возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, а ФИО11 отправился на вышеуказанном автомобиле к домовладению ФИО4 и И. Я.И., расположенному по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время ФИО11 вернулся к ним и сообщил, что приобрел у И. Я.И. 30 000 долларов США за 2 280 000 рублей по цене 76 рублей за один доллар США находясь возле домовладения И. Я.И. Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, в его присутствии и в присутствии ФИО18, ФИО11 выдал ФИО20 полученные от И. Я.И. 30 000 долларов США 300 купюр номиналом 100 долларов США, о чем ФИО20 составил акт, который заверили подписями. Денежные средства в сумме 30 000 долларов США поместили в бумажный конверт, который опечатали и заверили подписями. По окончанию проведения оперативно-розыскного мероприятия ФИО20 составил акт, который заверили подписями. После этого ему и ФИО18 было предложено поприсутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО4 и И. Я.И. по адресу: 

<

адрес>, на что они согласились. Также им разъяснили их права и обязанности. В ходе проведения данного мероприятия в вышеуказанном жилище сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 2 280 000 рублей, за счет которых ФИО11 приобрел у И. Я.И. 30 000 долларов США в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также иные денежные средства в долларах США и в рублях, справки о совершении валютных операций, тетради и блокнот с рукописными записями, мобильные телефоны и видеорегистратор. По результатам проведения данного мероприятия составили два протокола, которые заверили подписями. Изъятые предметы и документы были упакованы, опечатаны и заверены подписями участвующих в мероприятии лиц (т. 2 л.д. 99-105).

Свидетель ФИО19 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО18

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО18 показал следующее. Сотрудники полиции пригласили его поучаствовать понятым. Было три закупки, один раз у женщины, два раза у мужчины. Один раз в центре около «Универмага», а два раза дома. Первая закупка была летом в июне или в июле 2021 года. Его пригласил оперуполномоченный ФИО20 Также в закупке участвовали ФИО19 и ФИО11 Сотрудник полиции около машины «Тойота Камри» черного цвета, на которой они приехали, дал закупщику деньги, сумму он уже не помнит, но покупали 200 долларов и 30 000 долларов. Закупщик пошел в сторону «Универмага», подошел к женщине, передал ей деньги, а она передала деньги закупщику. Потом закупщик подошел к машине, отдал сотруднику полиции 200 долларов, какими купюрами, не помнит, составили протокол, расписались. Это было ближе к обеду, в первой половине дня. Примерно через три недели или месяц была вторая закупка. Она происходила так же, как и первая: дали денег, подъехали к дому, закупщик вышел, передал деньги, получил от подсудимого 200 долларов, вернулся к сотруднику полиции. Закупщик передал доллары сотруднику полиции, последний составил протокол, деньги опечатали и они расписались. Когда была третья закупка, он не помнит, возможно, она была осенью. Покупали 30 000 долларов, было передано 2 000 000 рублей в целлофановом пакете. Передача денег была в машине. На третьей закупке они были на автомобиле «Митсубиси Паджеро». Присутствовали сотрудники полиции и сотрудники ФСБ. Все три закупки были с участием одних и тех же лиц. Он видел 30 000 долларов, но не помнит, какими купюрами. Все три раза денежные средства передавались закупщику сотрудником полиции. После организации третей закупки, закупщик передал денежные средства сотруднику полиции. Последний их пересчитал, опечатал, потом они расписались. В тот же день он принимал участие при обыске по месту жительства подсудимых. Зашли сотрудники полиции, предложили добровольно выдать денежные средства. Провели обыск в доме, составили протокол, деньги пересчитали, запаковали. 2 280 000 рублей тоже запаковали и опечатали. Также были изъяты мобильные телефоны и какие-то записи. Он расписывался в протоколе обыска. Никаких замечаний не было, все вели себя корректно.

Показаниями свидетеля ФИО9

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО9 показал следующее. С подсудимым И. Я.И. он ранее знаком, потому что лечил детей последнего. Он знал, что И. Я.И. может поменять рубли на валюту. В 2020 или 2019 году он решил свои небольшие средства, которые он сэкономил, перевести в валюту. Он хотел приобрести 11 000 долларов. Он позвонил И. Я.И., номер которого у него был, и узнал, какой курс был на тот день, его этот курс устроил. Насколько он помнит, курс доллара был 75 рублей. Они договорились о встрече, насколько он помнит, по адресу: 

<

адрес>, поскольку удобно было там встретиться. Они встретились, он купил у И. Я.И. 11 000 долларов за 845 000 рублей. Следователь допрашивал его. Он говорил следователю правду. В конце допроса следователь предоставил ему аудиозапись их с И. Я.И. разговора. Он узнал на записи свой голос, второй голос соответствовал голосу И. Я.И. Разговор шел о сумме долларов, которая ему была нужна. ФИО4 ему не знакома, он с ней никогда не встречался, ничего не приобретал и не менял у нее. Когда он покупал валюту у И. Я.И., последний не упоминал, что ему нужно посоветоваться либо пообщаться с ФИО4 ФИО21, подтверждающих факт того, что у него действительно была такая сумма денег для покупки валюты у И. Я.И., у него нет.

Показаниями свидетеля ФИО8

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО8, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО8, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО8 показал следующее. С И. Я.И. и ФИО4 он знаком на протяжении примерно пяти лет, знает их как лиц, стоящих возле торгового центра «Универмаг» в г. Ессентуки и занимающихся куплей-продажей наличной иностранной валюты. Никаких отношений с ними он не поддерживает. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «9623270», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся между ним и ФИО4 В данном разговоре ФИО4 предложила ему приобрести у нее доллары США, назвав их огурцами, в размере 9 800. В период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в г. Ессентуки, он встретился с ФИО4 и приобрел у нее 4 000 долларов США по курсу 76,50 рублей на сумму 306 000 рублей. Данные денежные средства были приобретены им для собственных нужд для поездки за пределы РФ. Прослушав предъявленные ему в ходе допроса аудиофайлы с названиями «110421496», «110421695», записанные на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на них голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, которые состоялись примерно один год назад. Поскольку он подрабатывает на рынке «Лира» по оптово-розничной торговле вещами, то переодически, ему требуется иностранная валюта для закупки вещей иностранного производства. Так как он знал, что ФИО4 и И. Я.И. занимались куплей-продажей наличной иностранной валюты и могли предлагать более выгодные курсы их продажи, чем предлагались в банках, то периодически он мог обращаться к ним с данными вопросами. В записанных телефонных разговорах он обратился к ФИО4 с вопросом о возможности покупки у нее 5 700 долларов США, на что она ответила о наличии у нее такой возможности. Приобрел ли он у ФИО4 5 700 долларов США или нет, он не помнит из-за того, что прошло много времени. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «110634577», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся между ним и ФИО4 В разговоре ФИО4 предложила ему приобрести у нее доллары США, назвав их огурцами, по цене 74,30 рублей за один доллар США. Иностранная валюта ему требовалась для закупки товаров. Осуществил ли он покупку долларов США у ФИО4 или нет, он не помнит. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «DCD5230A», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся между ним и ФИО4 В данном разговоре ФИО4 предложила ему приобрести у нее доллары США, по цене 72,70 рублей за один доллар США. ФИО4 было известно, что ему периодически требовалась иностранная валюта для закупки товаров, поскольку до этого он у нее приобретал. Осуществил ли он покупку долларов США у ФИО4 или нет, он не помнит. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «F2564B66», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся между ним и ФИО4 В данном разговоре ФИО4 предложила ему приобрести у нее доллары США, назвав их огурцами. Из прослушанной аудиозаписи сделал вывод, что он не стал приобретать доллары США у ФИО4, поскольку возможно их приобрел уже где-то в другом месте, где именно, он не помнит. Насколько он помнит, около пяти раз на протяжении около пяти последних лет он обращался как к ФИО4, так и к И. Я.И. за приобретением у них долларов США, однако точные подробности данных обращений он не помнит. По вопросам покупки иностранной валюты он мог звонить как ФИО4, так и И. Я.И. Мог позвонить одному из них, и тот мог адресовать его по данным вопросам к другому по каким-либо причинам (т. 2 л.д. 130-139, 153-155).

Показаниями свидетеля ФИО12

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 показала следующее. С подсудимыми она знакома недолгое время. Что послужило причиной их знакомства, она не помнит. ФИО4 она вообще не знает и никогда не видела, она с подсудимой только несколько раз общалась по телефону, а с И. Я.И. они пару раз виделись, когда она покупала у него валюту. Они предлагали ей валюту, курс ее не устраивал, дороговато было, и она, может быть, только пару раз у них покупала. У нее был их номер телефона. Она уже не помнит, какой это был год, возможно 2017 год, ей позвонила супруга И. Я.И. ФИО4, которую она знает только заочно. ФИО4 предложила ей валюту, и она у них приобрела. И. Я.И. приехал, привез какую-то определенную сумму, более 20 000 долларов, но всю сумму она не выкупила, потому что там были немного ветхие купюры, а также купюры старого образца. Она выкупила 11 000 или 12 000 долларов. Какой был курс, она не помнит, поэтому не может сказать, сколько рублей она заплатила ФИО4. В последний раз, когда ФИО4 предложила ей приобрести евро, она отказалась. У нее есть магазин, поэтому она часто приобретает валюту. Ей звонили, предлагали валюту, где ее курс устраивал, там она и приобретала. Документы на приобретенную валюту она у И-вых не спрашивала. Она не знала, чем И-вы занимаются. Она была уверена, что у них какая-та организация и расчеты производятся в валюте, и И-вы ее иногда продают. В процессе предварительно следствия следователь давал ей прослушать аудиозаписи, на которых был ее голос и голос ФИО4, в ходе разговора ФИО4 предлагала ей приобрести евро и доллары.

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО12, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО12 показала следующее. С И. Я.И. и ФИО4 она знакома на протяжении около пяти лет. Ни в каких отношениях она с ними не состоит. Она предполагала, что И. Я.И. и ФИО4 являлись руководителями организации, у которой имелись обороты в иностранной валюте, поскольку несколько раз они звонили ей и интересовались у нее на счет курса валют, а также предлагали ей приобрести у них евро, которые, как она понимала, оставались от деятельности их организации. Возможно, когда-то она им сказала о необходимости приобретения евро, поскольку у нее имелся долг перед подругой ФИО22, проживающей в Германии, и данный долг она возвращала ФИО22 в евро нарочно по приезду последней в г. Пятигорск, переводами через Сбербанк и Промстройбанк. Чем конкретно занимались И. Я.И. и ФИО4 ей неизвестно. Прослушав предъявленные ей в ходе допроса аудиофайлы с названиями «108645156», «108661212», записанные на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснила, что записанные на них голоса и речь, условно обозначенные как «Ж», принадлежат ей, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, которые состоялись между ней и ФИО4 В данных разговорах ФИО4 обратилась к ней с предложением приобретения у ФИО4 40 000 евро по цене 87 рублей за один евро. Почему ФИО4 обратилась именно к ней с данным вопросом, она не знает. О каких клиентах имела ввиду ФИО4, она не знает, возможно, о ее знакомых, которым требовались бы евро. Где она приобрела евро по 89,50 рублей она не помнит, возможно, она приобрела их для возврата долга своей подруге в Германию. Насколько она помнит, она не стала приобретать 40 000 евро у ФИО4, поскольку был высокий курс и никому из ее знакомых они были не нужны. Прослушав предъявленные ей в ходе допроса аудиофайлы с названиями «110325187», «110325885», записанные на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснила, что записанные на них голоса и речь, условно обозначенные как «Ж», принадлежат ей, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. В данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, которые состоялись между нею, ФИО4 и И. Я.И. В данных разговорах ФИО4 предложила ей приобрести у ФИО4 25 000 долларов США по 73,50 рублей за один доллар США. На данное предложение она ответила согласием и они договорились, что И. Я.И. их ей привезет. 

<

дата> она встретилась с И. Я.И. возле своего 

<

адрес>. И. Я.И. предложил ей приобрести 25 000 долларов США, однако она отказалась от части данной суммы, так как данная часть долларов США была старого образца, и приобрела не менее 12 000 долларов США, передав за них И. Я.И. 882 000 рублей (т. 2 л.д. 156-163, 179-181).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО12 подтвердила их правильность.

Показаниями свидетеля ФИО23

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО23 показала следующее. Когда были эти события, она не помнит, примерно два или три года назад. Она была в «Универмаге» и познакомилась с ФИО4 Сначала она подумала, что ФИО4 плохо, и спросила у девушек, почему ФИО4 там сидит. Ей сказали, что иногда можно у этой женщины приобретать валюту. Она взяла у ФИО4 номер телефона, на всякий случай. Один раз у нее были лишние деньги, она намеревалась поехать отдыхать и захотела приобрести, насколько она помнит, 2 200 евро. Она позвонила со своего телефона ФИО4, они договорились о встрече у нее в офисе по 

<

адрес> подъехал И. Я.И. Последний не показывал ей валюту. Она спросила, какая цена, он ей ответил, цена ее не устроила, сделка не состоялась. Какой был курс, она не помнит. В ходе допроса следователь давал ей прослушивать записи ее телефонных разговоров с ФИО4 Она узнала свой голос и голос ФИО4 Речь шла о приобретении валюты в сумме 2 200 евро.

Показаниями свидетеля ФИО24

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО24, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО24, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО24 показал следующее. С ФИО4 и И. Я.И. он знаком на протяжении около 20 лет и знает, что они занимаются реализацией иностранной валюты возле Центрального универмага, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Как он с ними познакомился, он не помнит. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «9494236», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «Л», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором он поинтересовался у ФИО4 о стоимости продажи долларов США и возможности покупки у нее 15 000 долларов США. ФИО4 пояснила, что стоимость одного доллара США у нее составляет 78 рублей. После чего он с ФИО4 договорился созвониться позднее. Доллары США в сумме 15 000 у ФИО4 он не приобрел, так как пропала в этом необходимость. Ему известно, что ФИО4 постоянно находится возле «Универмага» в 

<

адрес>, где занимается поиском клиентов для реализации иностранной валюты, а И. Я.И. находится рядом с ней и осуществляет реализацию иностранных валют. В начале апреля 2021 года, находясь возле «Универмага» в 

<

адрес>, он подходил к ФИО4 и хотел приобрести у нее 600 долларов США по курсу 76 рублей за один доллар США на общую сумму 45 600 рублей, однако их у нее он не приобрел, так как ему не понравился курс (т. 2 л.д. 201-204, 212-214).

Показаниями свидетеля ФИО25

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО25, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО25, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО25 показал следующее. С ФИО4 он ранее не знаком. Он знаком с И. Я.И. на протяжении около 6 лет, знает, что последний занимается ремонтом автотранспортных средств на 

<

адрес>. На данном СТО он с ним и познакомился. Более о его деятельности ему ничего неизвестно. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «9588946», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между им и И. Я.И. О чем был данный разговор, он не помнит. Он не может пояснить, что обозначает фраза «15 красных и 10 зеленых», так как не помнит. И. Я.И. ранее говорил ему, что разбирается в курсах иностранных валют, поэтому он у И. Я.И. консультировался. Он никогда не приобретал иностранную валюту у И. Я.И. и ФИО4 (т. 2 л.д. 215-218).

Показаниями свидетеля ФИО26

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО26 показал следующее. С подсудимыми он ранее знаком, ФИО4 является его родственницей. И. Я.И. он знает давно. Он никогда не интересовался, чем занимаются подсудимые. Видятся они редко. Ему неизвестно, чем подсудимые занимались. Он знает, что они являются пенсионерами. Он покупал 10 000 долларов для И. Я.И. Он поехал в банк и официально купил валюту, он и себе покупал. Все документы были приложены. Все официально, все по паспорту, как положено. Более 10 000 банк не дает Данный события были года три или четыре назад, много времени уже прошло. Для приобретения долларов И. Я.И. дал ему рубли. Он не интересовался у И. Я.И., зачем последнему доллары. Такие мероприятия были два или три раза. Что И. Я.И. впоследствии делал с этими денежными средствами, ему неизвестно. 

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО26, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО26, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО26 показал следующее. С ФИО4 и И. Я.И. он знаком длительное время, так как ФИО4 приходится ему родственницей, а именно племянницей его матери ФИО27 ему известно, что И. Я.И. является пенсионером МВД, а ФИО4 является пенсионеркой по инвалидности. 

<

дата> и 

<

дата> к нему в телефонном режиме обращался И. Я.И. с просьбами приобретения в банках на свое имя долларов США. И. Я.И. заезжал за ним на своем автомобиле, и они вместе ездили в банки, где он за счет денежных средств в рублях, переданных ему И. Я.И., приобретал в банках доллары США в суммах, обозначенных И. Я.И., после чего приобретенные доллары США он отдавал И. Я.И. Всего с И. Я.И. в банки он ездил четыре раза в вышеуказанные даты. Для чего И. Я.И. приобретал через него вышеуказанные доллары США, ему не известно. Ему известно, что ранее ФИО4 постоянно находилась возле «Универмага» по адресу: 

<

адрес>, где занималась поиском клиентов для реализации иностранной валюты. Занимался ли И. Я.И. Реализацией иностранной валюты, ему неизвестно. Он никогда не приобретал иностранную валюту у И. Я.И. и ФИО4 (т. 2 л.д. 226-229).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО26 подтвердил их правильность.

Показаниями свидетеля ФИО7

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 показал следующее. С подсудимыми он ранее знаком, примерно 10 лет назад он проводил им консультацию по поводу проведения газа. Кто-то ему дал номер телефона И. Я.И. и сообщил, что последний занимается продажей валюты. Он хотел приобрести доллары и евро. Ранее он у подсудимых валюту не покупал. Один или два года назад он позвонил И. Я.И., спросил, есть ли у последнего 20 000 евро и 20 000 долларов, И. Я.И. сказал, что у него есть. По телефону они договорились о встрече в г. Ессентуки в районе «Молзавода». И. Я.И. привез ему указанную сумму денежных средств в евро и долларах. Передача денег происходила в машине. Он не помнит, на какую сумму в рублях он приобрел валюту, приблизительно на 3 000 000 рублей. По какому курсу он приобретал валюту, он не помнит. ФИО4 не играла никакой роли при покупке им валюты у И. Я.И. Он не может ничем подтвердить, что после телефонного разговора он действительно приобрел у И. Я.И. валюту.

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО7, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО7 показал следующее. Он является директором ООО «Газстройсервис», видом деятельности которого является газификация объектов. С ФИО4 и И. Я.И. он знаком более 10 лет. Они обращались к нему за оказанием услуг по газификации принадлежащего им помещения, а именно станции технического обслуживания в 

<

...>. Ему было известно, что они занимаются куплей-продажей иностранной валюты. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «9508232», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и И. Я.И. В данном разговоре он поинтересовался у И. Я.И. о наличии у последнего для продажи долларов США и евро. И. Я.И. ответил, что у последнего имеются в продаже доллары США по цене 77 рублей 50 копеек за одну единицу и евро по цене 92 рубля за одну единицу. Он ответил И. Я.И., что приобретет у последнего 20 000 долларов США и 20 000 евро. Ему известно, что ФИО4 постоянно находится возле Центрального универмага в г. Ессентуки по адресу: 

<

адрес>, где занимается поиском клиентов для реализации иностранной валюты. И. Я.И. по заказу клиентов развозит иностранную валюту клиентам (т. 2 л.д. 233-237).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО7 подтвердил их правильность.

По ходатайству защитника – адвоката Абрамяна Р.В., с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО7, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО7 показал следующее. В ходе допроса в качестве свидетеля он неправильно понял вопрос оперуполномоченного, поэтому дал ошибочные показания. На самом деле ему неизвестно, что ФИО4 постоянно находится возле Центрального универмага в 

<

адрес>. Где занимается поиском клиентов для реализации иностранной валюты, а И. Я.И. по заказу клиентов развозит иностранную валюту клиентам (т. 2 л.д. 245-247).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО7 подтвердил их правильность и пояснил, что следователь неправильно его понял, он не говорил, что ФИО4 занимается поиском клиентов.

Показаниями свидетеля ФИО28

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО28, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО28, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО28 показал следующее. Он знаком с ФИО4 около одного года, при этом он ее видел один раз. Ему известно, что она занимается реализацией иностранной валюты в г. Ессентуки возле «Универмага», расположенного по 

<

адрес>. Как он с ней познакомился, он не помнит, но ее номер телефона ему дал малознакомый «Гриша», более точных данных которого у него нет. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «110214553», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором он поинтересовался у ФИО4 о возможности покупки у нее 30 000 долларов США. ФИО4 пояснила, что стоимость будет по факту и они договорились созвониться позднее. Он не приобрел у ФИО4 иностранную валюту, так как его не устроил ее курс, а в дальнейшем у него пропала необходимость в приобретении иностранной валюты, так как отменилась поездка за границу Иностранную валюту у ФИО4 он никогда не покупал. И. Я.И. ему не знаком (т. 3 л.д. 2-5).

Показаниями свидетеля ФИО14

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО14, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО14, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО14 показал следующее. Он знаком с И. Я.И. и ФИО4 около 30 лет. Ему было известно, что И. Я.И. известно, у кого можно приобрести иностранную валюту. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «113495227», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и И. Я.И., в котором он поинтересовался у И. Я.И. о стоимости продажи евро и возможности покупки у И. Я.И. 10 000 евро. И. Я.И. пояснил, что стоимость у последнего одного евро составляет 87 рублей 50 копеек, после чего они договорились созвониться позднее. 

<

дата> он приобрел у И. Я.И. 10 000 евро по 87 рублей 50 копеек за одну единицу на общую сумму 875 000 рублей возле 

<

адрес>. Иностранную валюту он приобретал для личных нужд. Более куплю-продажу иностранной валюты с И. Я.И. и ФИО4 он не осуществлял (т. 3 л.д. 6-9, 14-16).

Показаниями свидетеля ФИО15

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО15, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО15, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО15 показал следующее. Он знаком с И. Я.И. и ФИО4 около одного года и знает, что они занимаются реализацией иностранной валюты в г. Ессентуки возле «Универмага». Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «114526022», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором ФИО4 предложила ему приобрести иностранную валюту, а именно 3 500 долларов США по 74 рубля 50 копеек за одну единицу, после чего он договорился с ФИО4 о приобретении данной суммы и о встрече. 

<

дата> он приобрел у ФИО4 3 500 долларов США за 260 750 рублей находясь возле 

<

адрес>. Иностранную валюту он приобретал для личных нужд. Более куплю-продажу иностранной валюты с И. Я.И. и ФИО4 он не осуществлял (т. 3 л.д. 18-21, 25-27).

Показаниями свидетеля ФИО6

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО6, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО6, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО6 показал следующее. Он знаком с И. Я.И. и ФИО4 на протяжении около двух лет и знает, что они занимаются реализацией иностранной валюты в 

<

адрес> возле «Универмага», расположенного по 

<

адрес>, а также могут привезти иностранную валюту на любой адрес по просьбе покупателя. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «9671513», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и И. Я.И., в котором И. Я.И. пояснил, что у жены последнего ФИО4 имеются для продажи доллары США в количестве 4 500 по 76 рублей 50 копеек за один доллар США, и они могут их ему продать. Он пояснил И. Я.И., что купит 2 600 долларов США и приедет к ним домой для их приобретения. 

<

дата> он приобрел 2 600 долларов США по 76,50 рублей за один доллар США у И. Я.И. на общую сумму 198 900 рублей рядом с домом 

<

адрес>. Также в течении 2020-2021 года он приобрел у ФИО4 два раза по 1 500 долларов США возле «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стоимостью около 70 рублей за один доллар США, то есть он приобрел 3 000 долларов США по 70 рублей на общую сумму 210 000 рублей. Всего за весь период он приобрел долларов на сумму 408 900 рублей (т. 3 л.д. 28-31, 40-42).

Показаниями свидетеля ФИО5

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО5 показал следующее. С подсудимыми ранее он не знаком. В 2019 году и 2021 году он обменял небольшие суммы. В ходе его допроса следователем ему предъявлялась для прослушивания аудиозапись его телефонного разговора с ФИО4, в котором они обсуждали сделки. Он узнал в этой записи свой голос и голос ФИО4 Первый раз в 2019 году он хотел поменять 500 долларов, по какому курсу, он не помнит. Он гулял с семьей, увидел в руках ФИО4 доллары. Таким способом он узнал, что ФИО4 занимается обменов валюты. Он подошел и поинтересовался, можно ли обменять рубли на доллары, и обменял у ФИО4 рубли на доллары. Он попросил номер телефона у ФИО4 В 2021 году он приобретал 1 000 долларов, по какому курсу, он не помнит. Сделка состоялась в г. Ессентуки возле «Универмага». ФИО4 не давала ему никаких документов. Речь о том, что она, как банковская организация, может выдать документы не шла. И. Я.И. он не знает. На какую сумму в рублях он приобрел доллары, он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя и защитника - адвоката Абрамяна Р.В., с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО5, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО5 показал следующее. Он знаком с ФИО4 около двух-трех лет и знает, что она занимается реализацией иностранной валюты в г. Ессентуки возле «Универмага» по 

<

адрес>. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «113563612», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором ФИО4 предложила ему приобрести 1 000 долларов США по 74 рубля 50 копеек и сообщила о размене, о купюрах долларов США, после чего он договорился о приобретении у нее данной суммы и о встрече. 

<

дата> он приобрел у ФИО4 1 000 долларов США за 74 500 рублей возле 

<

адрес>, а также в период с мая по июль 2019 года он приобрел у ФИО4 не менее 500 долларов США за 32 500 рублей. Ему известно, что ФИО4 постоянно находится возле Центраьного универмага в 

<

адрес>, где занимается поиском киентов для реализации иностранной валюты. Чем занимается И. Я.И., ему неизвестно (т. 3 л.д. 43-46, 53-55).

После оглашения показания, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО5 подтвердил их правильность и пояснил, что суммы рублей, указанные в протоколах допросов, за которые он приобрел у ФИО4 доллары, были получены путем перевода долларов на рубли по официальному курсу доллара на дату приобретения валюты.

Показаниями свидетеля ФИО13

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО13, свидетель в судебное заседание не явилась. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО13, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО13 показала следующее. Об ФИО4 и И. Я.И. ей стало известно около 15 лет назад, поскольку их сын, который разбился, учился с ее дочерью. О том, что И. Я.И. и ФИО4 занимаются реализацией иностранной валюты ей известно не было, общения с ними она никакого не поддерживала. О том, что И. Я.И. и ФИО4 занимаются куплей-продажей иностранной валюты ей стало известно непосредственно перед тем, как она решила приобрести 1 300 долларов США, 

<

дата>. Прослушав предъявленные ей в ходе допроса аудиофайлы с названиями «112457685», «112458332», записанные на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в них голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ей, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 В данных аудиозаписях зафиксированы телефонные разговоры, которые состоялись 

<

дата> между нею и ФИО4, в которых ФИО4 пояснила ей, что у ФИО4 имеется для продажи 1 300 долларов США по 74 рубля 50 копеек за один доллар США и предложила ей их приобрести за 96 850 рублей, после чего она договорилась с ФИО4 их приобрести и пояснила, что уже едет к ФИО4 

<

дата> она приобрела у ФИО4 1 300 долларов США за 96 850 рублей возле 

<

адрес>. После того, как она приобрела у ФИО4 1 300 долларов США, никаких отношений ни с ней, ни с ее супругом она не имела. С И. Я.И. она никогда не виделась и не общалась. О том, что у данных лиц фамилия И-вы, ей стало известно от сотрудников полиции. Она приобретала иностранную валюту у ФИО4 только один раз, а именно 1 300 долларов США за 96 850 рублей (т. 3 л.д. 56-60, 64-67).

Показаниями свидетеля ФИО10

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО10, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО10, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО10 показал следующее. Он знаком с И. Я.И. и ФИО4 с 1994 года и знает, что они занимаются реализацией иностранной валюты в г. Ессентуки возле «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Ранее он работал вместе с И. Я.И. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «108163948», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Н», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором он поинтересовался у ФИО4 о приобретении 3 500 евро, на что ФИО4 сообщила о возможности их приобретения за 88 рублей 50 копеек за один евро, после чего он попросил ФИО4 оставить ему 3 500 евро и договорился с ней об их приобретении и о встрече. 

<

дата> он приобрел у ФИО4 3 500 евро по 88 рублей 50 копеек за один евро на общую сумму 309 750 рублей возле 

<

адрес>. Более куплю-продажу иностранной валюты с указанными лицами он не осуществлял. Ему известно, что ФИО4 постоянно находится возле Центрального универмага в 

<

адрес>, где занимается поиском клиентов для реализации иностранной валюты. Чем занимался И. Я.И., ему неизвестно (т. 3 л.д. 68-71).

Показаниями свидетеля ФИО17

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО17, свидетель в судебное заседание не явилась. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО17, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель ФИО17 показала следующее. Ей знакома женщина по имени «Л.» плотного телосложения, занимающаяся реализацией иностранной валюты в г. Ессентуки возле «Универмага» по 

<

адрес>. Как она познакомилась с ней, она не помнит. Прослушав предъявленный ей в ходе допроса аудиофайл с названием «EFCE2E72», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснила, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «Ж», принадлежат ей, условно обозначенные как «И», принадлежат «Л.». На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между нею и «Л.», в котором оно поинтересовалась о стоимости у «Л.» одного евро и возможности приобретения у последней 2 000 евро, на что «Л.» ответила, что продает евро за 83 рубля, после чего они договорились о встрече. 

<

дата> или 

<

дата> она приобрела у «Л.» 2 000 евро по 83 рубля за один евро в общей сумме за 166 000 рублей возле 

<

адрес>. Иностранную валюту она приобретала для личных нужд. Более куплю-продажу иностранной валюты у «Л.» она не осуществляла (т. 3 л.д. 80-83).

Показаниями свидетеля ФИО29

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО29 показал следующее. С подсудимыми он знаком более двадцати лет. Телефонные номера ФИО4 и И. Я.И. он знает. Сейчас уже не помнит, он созванивался с И. Я.И., по каким-то своим вопросам, могли просто договориться о встрече. Они с И. Я.И. могли общаться, просто посидеть у него в гараже, выпить. Ему следователем была предъявлена запись разговора, в котором идет речь о покупке какой-то суммы в долларах. На записи был его голос и голос ФИО4 Покупка не состоялась, просто был разговор и больше ничего. Валюту он ни у кого не покупал. Почему он позвонил именно этим людям, он не помнит. Информации о том, что через них можно приобрести валюту, у него не было. Он после перенесенного дважды «ковида» плохо помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, в связи с имеющимися противоречиями в показаниях свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, судом оглашены показания свидетеля ФИО29, данные в ходе предварительного следствия. 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО29 показал следующее. С ФИО4 и И. Я.И. он знаком более 20 лет и знает, что они занимаются реализацией иностранной валюты в 

<

адрес> возле «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «C49F26F6», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные в нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4, условно обозначенные как «Я», принадлежат И. Я.И. В данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между им, ФИО4 и И. Я.И., в котором ФИО4 сообщила, что продает доллары США по 71 рублю 50 копеек за один доллар США, после чего они договорились, что И. Я.И. приедет к нему домой. Иностранную валюту у ФИО4 и И. Я.И. он не приобретал (т. 3 л.д. 88-92).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО29 подтвердил их правильность.

Показаниями свидетеля ФИО16

Судом были приняты исчерпывающие меры по вызову и доставлению в судебное заседание свидетеля ФИО16, свидетель в судебное заседание не явился. По ходатайству государственного обвинителя, с соблюдением требований ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, судом оглашены показания свидетеля ФИО16, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный на предварительном следствии свидетель ФИО16 показал следующее. Ему откуда-то было известно, что женщина, которую он периодически видел возле Центрального универмага, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которой оказалась ФИО4, занималась куплей-продажей иностранной валюты. Утром 

<

дата>, находясь возле Центрального универмага по вышеуказанному адресу, он подошел к ФИО4 и поинтересовался у нее на счет возможности приобретения 10 000 долларов США, на что она ему ответила, что у нее сейчас иностранной валюты в таком количестве нет и они договорились, что она ему позвонит, когда у нее появятся 10 000 долларов США, при этом он оставил ей свой номер телефона. В этот же день ему позвонила ФИО4 и сообщила, что у нее появились 10 000 долларов США, на что он дал согласие на приобретение их за 70 рублей за один доллар США и они договорились, что ему их кто-то привезет. В тот же день к нему домой приехал незнакомый ему мужчина, внешность которого он не запомнил, ФИО мужчины ему не известны, с которым он встретился возле своего 

<

адрес>, где он передал данному мужчине 700 000 рублей, а мужчина передал ему 10 000 долларов США, после чего они разошлись. Так как он не помнит внешность вышеуказанного им мужчины, то он не может сообщить о том, что данным мужчиной являлся супруг ФИО4 – И. Я.И. Прослушав предъявленный ему в ходе допроса аудиофайл с названием «4D227C3A», записанный на компакт диске, полученном в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 и И. Я.И., пояснил, что записанные на нем голоса и речь, условно обозначенные как «М», принадлежат ему, условно обозначенные как «И», принадлежат ФИО4 На данной аудиозаписи зафиксирован телефонный разговор, который состоялся 

<

дата> между ним и ФИО4, в котором ФИО4 пояснила, что у нее имеется 10 000 долларов США и предложила ему их приобрести, после чего он договорился с ней о приобретении данной суммы и о встрече (т. 3 л.д. 93-97, 106-109).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому на фотографиях № 9, № 11 и № 12 в фото-таблице проведенного 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», женщина, одетая в черную кофту с очками на голове и на изображениях ФИО4, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 125-135).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому на фотографиях № 1, № 2 и № 3 в фото-таблице проведенного 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», женщина, одетая в черную кофту с очками на голове и на изображениях ФИО4, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо. На фотографии № 4 в фото-таблице проведенного 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», мужчина, одетый в зеленую футболку и на изображениях И. Я.И., представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 140-156).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому в видеофайле с названием «211221_0820», записанном на компакт диске, представленном на исследование, мужчина, одетый в серую футболку и серую кофту, в промежутке с 01 секунды до 14 минуты 07 секунды, и на фотографиях И. Я.И., представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 161-171).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому в видеофайле с названием «290721_1905», записанном на компакт диске, представленном на исследование, мужчина, одетый в синюю футболку, в промежутке с 01 минуты 33 секунды до 02 минуты 11 секунды, и на фотографиях И. Я.И., представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 176-186).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому в видеофайле с названием «290621_1115», записанном на компакт диске, представленном на исследование, женщина, одетая в розовую футболку и серую жилетку, в промежутке с 32 секунды до 03 минуты 17 секунды, и на изображениях ФИО4, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 191-201).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому на фотографиях № 14, № 15, № 16, № 17 и № 18 в фото-таблице проведенного 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», женщина, одетая в черную кофту с очками на голове и на изображениях ФИО4, представленных в качестве образцов для сравнительного исследования, изображено одно и то же лицо (т. 4 л.д. 206-217).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому в устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «9606847» с 01 секунды до 50 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с продажей денежных средств иностранных государств. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «108346386» с 01 секунды до 01 минуты 30 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора по вопросу, связанному с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «108764753» с 01 секунды до 01 минуты 08 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты, исходящие от третьего лица, не принимающего участие в разговоре. А также выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты, исходящие от лица «Ж» в адрес лица «М». В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «109675085» с 01 секунды до 01 минуты 03 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора и третьего лица, не участвующего в разговоре, по вопросам, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «110324782» с 01 секунды до 43 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «110436697» с 01 секунды до 41 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора и третьих лиц, не участвующих в разговоре, по вопросам, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «112457414» с 01 секунды до 58 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора и третьих лиц, не участвующих в разговоре, по вопросам, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. Данные побуждения исходят от третьих лиц, не участвующих в разговоре, в адрес коммуникантов «М» и «Ж». В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «94Е55809» с 01 секунды до 26 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных, вероятно, с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с иностранной валютой. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «971С403С» с 01 секунды до 26 секунды имеются речевые указания на взаимодействие участников разговора и третьего лица, не принимающего участие в разговоре, по вопросу купли-продажи иностранной валюты. В представленном устном тексте выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты, исходящие от третьего лица, не принимающего участие в разговоре. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «0F5C20A9» с 01 секунды до 18 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников

разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «366С37Е6» с 01 секунды до 01 минуты 02 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «372D57ЕС» с 01 секунды до 47 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «6A155CA2» с 01 секунды до 20 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В представленном устном тексте не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «C49F26F6» с 01 секунды до 01 минуты 48 секунды не выявлены речевые указания на взаимодействие участников разговора по факту обсуждения вопросов, связанных с куплей-продажей иностранной валюты. В СТ14 не выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с куплей-продажей иностранной валюты. Ответ на часть вопроса: «О каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь в представленных разговорах?» представлен в исследовательской части экспертизы, в связи с объемностью его изложения. Решение вопроса по устным текстам: «9606847» на странице 14, «108346386» на странице 17, «108764753» на странице 19, «109675085» на страницах 20-21, «110324782» на страницах 22-23, «110436697» на страницах 24-25, «112457414» на странице 27, «94Е55809» на страницах 28-29, «971С403С» на странице 30, «0F5C20A9» на странице 31-32, «366С37Е6» на странице 33, «372D57EC» на странице 35, «6А155СА2» на странице 36, «C49F26F6» на страницах 38-39 данного заключения. В устных текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями: «9606847» с 01 секунды до 50 секунды, «108346386» с 01 секунды до 01 минуты 30 секунды, с названием «108764753» с 01 секунды до 01 минуты 08 секунды, «109675085» с 01 секунды до 01 минуты 03 секунды, «110436697» с 01 секунды до 41 секунды, «112457414» с 01 секунды до 58 секунды, «971С403С» с 01 секунды до 26 секунды идёт речь о купле-продаже иностранной валюты. В устных текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями: «110324782» с 01 секунды до 43 секунды, «0F5C20A9» с 0 секунды до 18 секунды, «366C37Е6» с 01 секунды до 01 минуты 02 секунды, «372D57С» с 01 секунды до 47 секунды, с названием «6А155CA2» с 01 секунды до 20 секунды, с названием «C49F26F6» с 01 секунды до 01 минуты 48 секунды не идёт речь о купле-продаже иностранной валюты. В устном тексте, зафиксированном в аудиозаписи с названием «94Е55809» с 01 секунды до 26 секунды, вероятно, идёт речь о купле-продаже иностранной валюты (т. 5 л.д. 76-96).

Заключением эксперта ***** от 

<

дата>, согласно которому в текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями «9588946» с 01 секунды до 56 секунды и «113063612» с 01 секунды до 01 минуты 04 секунды, имеются признаки маскировки содержательных элементов текста, связанных с объектом речи, являющихся денежными средствами иностранных государств (доллары). В текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями «109025431» с 01 секунды до 01 минуты 12 секунды, «F2564B66» с 01 секунды до 33 секунды и «Е04С5791» с 01 секунды до 59 секунды, вероятно, имеются признаки маскировки содержательных элементов текста. В текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями «110634577» с 01 секунды до 50 секунды и «110834931» с 01 секунды до 49 секунды, имеются признаки маскировки содержательных элементов текста, имеющих отношение к предмету, обозначенному коммуникантами как «огурцы», вероятно, являющемуся денежным средствами иностранных государств (доллары). В текстах, зафиксированных в аудиозаписях с названиями «9623270» с 01 секунды до 56 секунды, «108240107» с 01 секунды до 52 секунды, «108551569» с 01 секунды до 33 секунды, «109675085» с 01 секунды до 01 минуты 03 секунды, «109739328» с 01 секунды до 01 минуты 16 секунды, «110322578» с 01 секунды до 50 секунды, «113067449» с 01 секунды до 49 секунды, «113172881» с 01 секунды до 32 секунды и «7А45169F» с 01 секунды до 01 минуты 05 секунды, не выявлены признаки маскировки их содержательных элементов (т. 5 л.д. 103-122).

Заключением специалиста ***** от 

<

дата>, согласно которому по представленным на исследование документам в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выписки по счету на 3 листах, изъятых 

<

дата> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище ФИО4 и И. Я.И., а также запрошенных в кредитных учреждениях и приобщенных к материалам уголовного дела ***** сведениям о совершении ФИО4 и И. Я.И. банковских операций по купле-продаже иностранной валюты в кредитных учреждениях, установлено, что ФИО4 и И. Я.И. в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлялась покупка иностранной валюты в кредитных учреждениях на общую сумму 27 737 515,45 рублей, в том числе И. Я.И. 180 188 долларов США на сумму 12 480 478 рублей, 98 550 евро на сумму 7 749 142,75 рублей, ФИО4 53 005 долларов США на сумму 3 812 857,20 рублей, 44 500 евро на сумму 3 695 037,50 рублей. Также, И. Я.И. в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлялась продажа иностранной валюты в кредитных учреждениях, а именно 8 600 евро на общую сумму 672 737 рублей (т. 5 л.д. 137-139).

Заключением специалиста ***** от 

<

дата>, согласно которому по представленным на исследование документам в виде актов проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», протоколов допросов и очных ставок, установлено, что ФИО4 и И. Я.И. в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлялась продажа третьим лицам иностранной валюты в размере 99 300 долларов США и 35 500 евро, а общая денежных средств в российских рублях, полученная от реализации иностранной валюты, составила 10 658 750 рублей (т. 5 л.д. 149-153).

Вещественными доказательствами:

- двумя листами формата А4, на которых отображены копии двух билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый и пяти билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый, врученных ФИО11 для использования 

<

дата> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- листом формата А4, на котором отображены копии четырех билетов банка России достоинством 100 рублей каждый, полученных ФИО11 у ФИО4 в качестве сдачи 

<

дата> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- листом формата А 4, на котором отображены копии трех билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый, врученных ФИО11 для использования 

<

дата> при проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- листом формата А 4, на котором отображена копия билета банка России достоинством 100 рублей, полученные ФИО11 у И. Я.И. в качестве сдачи 

<

дата> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- 256 листами формата А4, на которых отображены копии 268 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый, 250 билетов банка России достоинством 2 000 рублей каждый, 392 билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый, 96 билетов банка России достоинством 500 рублей каждый, врученных ФИО11 для использования 

<

дата> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- тремя компакт дисками с видеозаписями проведенных 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> в отношении ФИО4 и И. Я.И. оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка»;

- двумя компакт дисками с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами 89624018251, 89887539004, находящимися в пользовании обвиняемых ФИО4 и И. Я.И., полученными по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», в которых ФИО4 и И. Я.И. вели разговоры об осуществляемой ими незаконной банковской деятельности - банковских операциях по продаже иностранной валюты в наличной форме;

- видеорегистратором марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером GFD0802.0711.0466 и кабелем питания к нему, содержащим видеозаписи, осуществленные видеокамерами домовладения ФИО4 и И. Я.И.;

- компакт диском с результатами проведенного исследования видеорегистратора марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером GFD0802.0711.0466, по которому дана справка ***** от 

<

дата>, содержащим сведения о видеозаписях, осуществленных видеокамерами домовладения ФИО4 и И. Я.И.;

- мобильным телефоном марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильным телефоном марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером *****; мобильным телефоном марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Вымпелком» с номером *****, посредством которых ФИО4 и И. Я.И. вели разговоры об осуществляемой ими незаконной банковской деятельности - банковских операций по продаже иностранной валюты в наличной форме;

- документами в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выпиской по счету на 3 листах, содержащими сведения о совершении ФИО4, И. Я.И. и иными лицами по их поручению валютно-обменных операций в кредитных учреждениях;

- тремя тетрадями и блокнотом, содержащими в себе рукописные записи в виде математических подсчетов чисел, свидетельствующими о ведении ФИО4 и И. Я.И. учета иностранной валюты и отслеживании курса обмена иностранной валюты, установленного ЦБ РФ. (т. 3 л.д. 148-156, 200-204; т. 4 л.д. 23-26, 31-33, 77-78, 87-88).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены денежные средства в сумме 2 195 000 рублей, принадлежащие ФИО11 и переданные им оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> майору полиции ФИО20 для использования их при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, в последующем изъятые 

<

дата> в ходе обследования жилища И. Я.И. и ФИО4 по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 186-196).

Протоколом очной ставки от 

<

дата> между свидетелем ФИО9 и обвиняемым И. Я.И., в ходе которой свидетель ФИО9 подтвердил ранее данные им показания о том, что он знаком с И. Я.И. и знает, что последний занимается реализацией иностранной валюты в 

<

адрес>; что 

<

дата> около 13 часов 00 минут он встретился с И. Я.И. возле 

<

адрес>, где приобрел у И. Я.И. 11 000 долларов США по 77 рублей за один доллар США и передал И. Я.И. 847 000 рублей. (т. 2 л.д. 123-126)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены два листа формата А4, на которых отображены копии двух билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый и пяти билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый; два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 200 долларов США; лист формата А4, на котором отображены копии четырех билетов банка России достоинством 100 рублей каждый; лист формата А4, на котором отображены копии трех билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый; два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 200 долларов США; лист формата А4, на котором отображена копия билета банка России достоинством 100 рублей; 256 листов формата А4, на которых отображены копии 268 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый, 250 билетов банка России достоинством 2 000 рублей каждый, 392 билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый, 96 билетов банка России достоинством 500 рублей каждый; 300 билетов банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: ***** на общую сумму 30 000 долларов США; 17 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 85 000 рублей; денежные средства в суммах 936 000 рублей и 1 280 долларов США; документы в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выписки по счету на 3 листах; три тетради и блокнот, содержащие в себе рукописные записи в виде математических подсчетов чисел; мобильный телефон марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильный телефон марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером *****; мобильный телефон марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Вымпелком» с номером *****; видеорегистратор марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером ***** и кабель питания к нему (т. 3 л.д. 112-147).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены три компакт диска с видеозаписями проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> (т. 3 л.д. 191-199).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены два компакт диска с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами 89624018251, 89887539004, находящихся в пользовании обвиняемых ФИО4 и И. Я.И., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 3 л.д. 205-250; том 4 л.д. 1-22).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены два компакт диска с результатами проведенных исследований ***** от 

<

дата> и ***** от 

<

дата> (т. 4 л.д. 27-30).

Протоколом обыска от 

<

дата>, в рамках которого проведен обыск в жилище ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, обнаружен и изъят мобильный телефон марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Билайн» с номером ***** (т. 4 л.д. 55-59).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрен мобильный телефон марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Билайн» с номером ***** (т. 4 л.д. 72-76).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, которым осмотрены три компакт диска с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, произведенных с телефонных аппаратов с абонентскими номерами *****, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, представленных ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон». (т. 4 л.д. 82-86)

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, которым представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 14-17).

Заявлением ФИО11 от 

<

дата>, которым он согласился добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимом в отношении ФИО4 (т.1 л.д. 20).

Актом осмотра вещей, находящихся при участнике оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано отсутствие при ФИО11 денежных билетов банка России и иностранных государств перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО4 (т. 1 л.д. 21-22).

Актом осмотра и передачи денежных средств от 

<

дата>, которым зафиксировано вручение ФИО11 денежных средств в сумме 15 000 рублей для использования их при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО4 путем приобретения у нее 200 долларов США (т. 1 л.д. 23-24).

Актом добровольной выдачи от 

<

дата>, которым зафиксирована добровольная выдача ФИО11 денежных средств в сумме 200 долларов США и 400 рублей, полученных им от ФИО4 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 1 л.д. 25-26).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО4, в рамках которого ФИО4 

<

дата> в период времени с 11 часов 05 минут до 11 часов 25 минут, находясь возле здания «Универмага», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО11 200 долларов США за 14 600 рублей (т. 1 л.д. 27-29).

Заявлением ФИО11 от 

<

дата>, которым он согласился добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимом в отношении И. Я.И. (т. 1 л.д. 43).

Актом осмотра вещей, находящихся при участнике оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано отсутствие при ФИО11 денежных билетов банка России и иностранных государств перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. (т. 1 л.д. 44-45).

Актом осмотра и передачи денежных средств от 

<

дата>, которым зафиксировано вручение ФИО11 денежных средств в сумме 15 000 рублей для использования их при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. путем приобретения у него 200 долларов США (т. 1 л.д. 46-47).

Актом осмотра транспортного средства от 

<

дата>, которым зафиксировано отсутствие в салоне автомобиля ФИО11 денежных билетов банка России и иностранных государств перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. (т. 1 л.д. 48-49).

Актом добровольной выдачи от 

<

дата>, которым зафиксирована добровольная выдача ФИО11 денежных средств в сумме 200 долларов США и 100 рублей, полученных им от И. Я.И. при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 1 л.д. 50-51).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И., в рамках которого И. Я.И. 

<

дата> в период времени с 18 часов 55 минут до 19 часов 15 минут, находясь возле 

<

адрес> края, передал ФИО11 200 долларов США за 14 900 рублей (т. 1 л.д. 52-54).

Заявлением ФИО11 от 

<

дата>, которым он согласился добровольно принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», проводимом в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 67).

Распиской ФИО11, которой он добровольно передал старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю майору полиции ФИО20 принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 195 000 рублей для использования их при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 68).

Актом осмотра вещей, находящихся при участнике оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано отсутствие при ФИО11 денежных билетов банка России и иностранных государств перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 69-70).

Актом осмотра и передачи денежных средств от 

<

дата>, которым зафиксировано вручение ФИО11 денежных средств в сумме 2 280 000 рублей для использования их при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4 путем приобретения у них 30 000 долларов США (т. 1 л.д. 71-76).

Актом осмотра транспортного средства от 

<

дата>, которым зафиксировано отсутствие в салоне автомобиля ФИО11 денежных билетов банка России и иностранных государств перед проведением оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 77-78).

Актом добровольной выдачи от 

<

дата>, которым зафиксирована добровольная выдача ФИО11 денежных средств в сумме 30 000 долларов США, полученных им от И. Я.И. при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 1 л.д. 79-83).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 

<

дата>, которым зафиксировано проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, в рамках которого И. Я.И. 

<

дата> в период времени с 07 часов 55 минут до 08 часов 33 минут, находясь возле 

<

адрес>, передал ФИО11 30 000 долларов США за 14 900 рублей (т. 1 л.д. 84-92).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата>, которым зафиксировано проведение обследования жилища И. Я.И. и ФИО4, расположенного по адресу: 

<

адрес> обнаружение в нем 17 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 85 000 рублей; денежных средств в суммах 2 195 000 рублей, 936 000 рублей и 1 280 долларов США; документов в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выписки по счету на 3 листах; трех тетрадей и блокнота, содержащих в себе рукописные записи в виде математических подсчетов чисел; мобильного телефона марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильного телефона марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером +*****; мобильного телефона марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Вымпелком» с номером *****; видеорегистратора марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером ***** и кабеля питания к нему (т. 1 л.д. 94-96).

Протоколом изъятия предметов (документов, материалов) при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 

<

дата>, которым зафиксировано изъятие 17 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 85 000 рублей; денежных средств в суммах 2 195 000 рублей, 936 000 рублей и 1 280 долларов США; документов в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выписки по счету на 3 листах; трех тетрадей и блокнота, содержащих в себе рукописные записи в виде математических подсчетов чисел; мобильного телефона марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильного телефона марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером *****; мобильного телефона марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Вымпелком» с номером *****; видеорегистратора марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером ***** и кабеля питания к нему, обнаруженных в ходе обследования жилища И. Я.И. и ФИО4, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 97-107).

Справкой об исследовании ***** от 

<

дата>, согласно которой проведено исследование жесткого диска видеорегистратора марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером *****, по результатам которого обнаружены видеозаписи за период с 

<

дата> по 

<

дата>, скопированные на компакт диск (т. 1 л.д. 128).

Справкой об исследовании ***** от 

<

дата>, согласно которой проведено исследование памяти мобильного телефона марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-карты сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильного телефона марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-карты сотового оператора «Мегафон» с номером *****; мобильного телефона марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-карты сотового оператора «Вымпелком» с номером *****, по результатам которого обнаружены сведения о сохраненных контактах и об обмене сообщениями посредством интернет-мессенджеров, скопированные на компакт диск (т. 1 л.д. 131-133).

Распиской ФИО11 от 

<

дата>, согласно которой он получил от сотрудников полиции принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 195 000 рублей, используемые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении И. Я.И. и ФИО4, изъятые 

<

дата> в ходе обследования жилища И. Я.И. и ФИО4 по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 197).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, которым представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> в отношении И. Я.И. и ФИО4 ( т. 1 л.д. 208-209)

Справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 

<

дата> и приложением к ней в виде фото-таблицы от 

<

дата>, которыми зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т.1 л.д. 211-216).

Справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 

<

дата> и приложением к ней в виде фото-таблицы от 

<

дата>, которыми зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т.1 л.д. 217-221).

Справкой о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 

<

дата> и приложением к ней в виде фото-таблицы от 

<

дата>, которыми зафиксировано проведение 

<

дата> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 1 л.д. 222-226).

Ответом на запрос из Южного главного управления Отделения по Ставропольскому краю Банка России № ***** от 

<

дата>, согласно которому в книге государственной регистрации кредитных организаций И. Я.И. и ФИО4 руководителями кредитных организаций не значатся. Сведения о выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций указанным лицам, отсутствуют (т. 5 л.д. 157).

Ответом на запрос из ПАО Ставропольпромстройбанк ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения о совершении И. Я.И. и ФИО4 валютно-обменных операций в указанном кредитном учреждении (т. 5 л.д. 159-166).

Ответом на запрос из АО «Россельхозбанк» № ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения о совершении И. Я.И. и ФИО4 валютно-обменных операций в указанном кредитном учреждении (т. 5 л.д. 168-178).

Ответом на запрос из АО «Газпромбанк» ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения о совершении И. Я.И. валютно-обменных операций в указанном кредитном учреждении (т. 5 л.д. 180-181).

Ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения о совершении И. Я.И. и ФИО4 валютно-обменных операций в указанном кредитном учреждении (т. 5 л.д. 183-196).

Ответом на запрос из ПАО «МТС» ***** от 

<

дата>, которым представлена на компакт диске информация о соединениях абонентского номера 

<

***> с абонентами и (или) абонентскими устройствами (т. 6 л.д. 46).

Ответом на запрос из ПАО «МегаФон» ***** от 

<

дата>, которым представлена на компакт диске информация о соединениях абонентского номера 

<

***> с абонентами и (или) абонентскими устройствами (т. 6 л.д. 48).

Ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» № ***** от 

<

дата>, которым представлена на компакт диске информация о соединениях абонентского номера 

<

***> с абонентами и (или) абонентскими устройствами (т. 6 л.д. 50).

Ответом на запрос из ПАО «МегаФон» ***** от 

<

дата>, которым сообщено о регистрации абонентского номера 

<

***> на имя И. Я.И. (т. 6 л.д. 52-54).

Ответом на запрос из ПАО «МегаФон» ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения об абонентских номерах, зафиксированных в результатах оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 6 л.д. 57-58).

Ответом на запрос из ПАО «МТС» ***** от 

<

дата>, которым сообщено о регистрации абонентского номера 

<

***> на имя И. Я.И. (т. 6 л.д. 60).

Ответом на запрос из ПАО «МТС» ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения об абонентских номерах, зафиксированных в результатах оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 6 л.д. 62).

Ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» № ***** от 

<

дата>, которым сообщено о регистрации абонентского номера +79624018251на имя ФИО4 (т. 6 л.д. 64-65).

Ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» № ***** от 

<

дата>, которым представлены сведения об абонентских номерах, зафиксированных в результатах оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении И. Я.И. и ФИО4 (т. 6 л.д. 67-70).

Давая оценку доказательствам, исследованным в судебном заседании, суд приходит к следующему.

Судебные экспертизы по данному уголовному делу проведены соответствующими государственными экспертными учреждениями, их заключения научно-обоснованы, достаточно мотивированы, выводы экспертов понятны, каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при назначении и проведении экспертиз, не допущено. Суд согласен с заключениями экспертов, поскольку они даны компетентными специалистами, после проведения всех исследований, с использованием необходимых методик.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд признаёт их допустимыми доказательствами по делу. Суд принимает во внимание, то обстоятельство, что с момента описываемых свидетелями событий прошло много времени, в связи с чем, подробности описываемых событий свидетели могут не помнить. Свидетели ФИО11, ФИО19, ФИО12, ФИО23, ФИО7, ФИО29, ФИО5, после оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвердили их в судебном заседании. Протоколы допрошенных в ходе предварительного расследования свидетелей, соответствуют требованиям ст.ст. 164, 166, 189, 190 УПК РФ. Показания свидетелей обвинения, данные, как в ходе следствия, так и в судебном заседании, суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. У свидетелей нет оснований оговаривать подсудимых и желать их необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Как бесспорно установлено в судебном заседании, все исследованные и оглашенные процессуальные документы добыты органами следствия в установленном законом порядке. Понятые были привлечены к участию в следственных и процессуальных действиях по делу в соответствии с требованиями ст. 60 УПК РФ, оснований считать их лицами, заинтересованными в исходе данного уголовного дела, не имеется.

Давая оценку показаниям подсудимых И. Я.И. и ФИО4, данным в судебном заседании, суд приходит к следующему. 

В судебном заседании подсудимые отрицали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, признавая вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, считают сумму денежных средств, вмененную им в качестве дохода от незаконной банковской деятельности, неправильной. Подсудимые указали, что каждый из них осуществлял реализацию иностранной валюты самостоятельно, без предварительного сговора, в связи с чем, общего дохода от реализации иностранной валюты у них не было. Сторона защиты считает, что действия подсудимых должны быть квалифицированы по ч.1 ст. 172 УК РФ. 

Суд критически оценивает показания подсудимых И. Я.И. и ФИО4, данные в судебном заседании, и считает, что при помощи этих показаний подсудимые пытаются избежать уголовной ответственности за совершённое преступление. 

Согласно ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Из п. 9.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48 (ред. от 11 июня 2020 года) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» следует, что при рассмотрении дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершенных в составе группы лиц, с учетом того, что такие деяния являются умышленными, необходимо выяснять все обстоятельства, указывающие на субъективное отношение к содеянному каждого из подсудимых. Исходя из положений ч. 2 ст. 35 УК РФ для правовой оценки таких преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору в судебном заседании должны быть установлены: наличие у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц; наличие между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления; непосредственное участие каждого в выполнении всех или части этих действий. Вопреки доводам стороны защиты о том, что подсудимые занимались незаконной банковской деятельностью самостоятельно, отдельно друг от друга, из материалов уголовного дела следует, что умысел подсудимых И. Я.И. и ФИО4 был направлен на совместное совершение инкриминируемого преступления. В ходе совершения преступления действия подсудимых были заранее согласованы, а роли распределены. Совершение подсудимыми инкриминируемого им преступления в составе группы лиц по предварительному сговору подтверждается показаниями свидетелей обвинения данными как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия, а также иным доказательствами, исследованными в судебном заседании. Указание подсудимых И. Я.И. и ФИО4 на то, что они не ведут совместного хозяйства, опровергается их показаниями, согласно которым, подсудимые проживают совместно в одном жилище, И. Я.И. осуществляет постоянный уход за ФИО4, в котором последняя нуждается, иных лиц, которые могли бы осуществлять постоянный уход за ФИО4, нет. Суд считает обвинение подсудимых И. Я.И. и ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления в составе группы лиц по предварительному сговору обоснованным и доказанным.

Таким образом, указанные стороной защиты доводы не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергаются совокупностью доказательств, установленных судом. К доводам подсудимых и их защитников суд относится критически, поскольку, они входят в противоречие с установленными по делу обстоятельствами. Признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ в действиях И. Я.И. и ФИО4 суд не усматривает, в связи с чем, ходатайство стороны защиты о переквалификации действий подсудимых удовлетворению не подлежит. 

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что орган предварительного следствия и государственное обвинение, давая юридическую оценку действиям И. Я.И. и ФИО4, привели достаточные доказательства наличия всех указанных в обвинительном заключении квалифицирующих признаков.

Суд квалифицирует деяние подсудимых по признаку – группы лиц по предварительному сговору в связи с тем, что действия И. Я.И. и ФИО4 носили согласованный и взаимообусловленный характер, имело место четкое выполнение каждым из соучастников отведенной ему преступной роли для достижения единой цели, направленной на незаконную банковскую деятельность сопряженную с извлечением дохода в особо крупом размере.

Действия подсудимого И. Я.И. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупом размере.

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупом размере.

При назначении наказания подсудимому И. Я.И. в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания, на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления.

В соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется И. Я.И., относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание И. Я.И., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает частичное признание вины в совершении преступления, состояние здоровья, возраст подсудимого, то что он является ветераном боевых действий, осуществляет уход за престарелым отцом, является единственным лицом, осуществляющим постоянный уход за инвалидом II группы ФИО4

Отягчающим наказание И. Я.И. обстоятельством, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого И. Я.И., который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, учитывает смягчающие и отягчающие наказание подсудимого обстоятельства и для достижения основных целей наказания, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить И. Я.И. наказание в виде лишения свободы с применение ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимому И. Я.И. наказания с применением ст. 64 УК РФ в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания подсудимой ФИО4 в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания, на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимой при совершении преступления.

В соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ преступление, в совершении которого обвиняется ФИО4, относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает частичное признание вины в совершении преступления, возраст, состояние здоровья подсудимой, которая является инвалидом 2-й группы, страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, нуждается в постоянном постороннем уходе, не может самостоятельно передвигаться.

Отягчающим наказание ФИО4 обстоятельством, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО4, которая удовлетворительно характеризуется по месту жительства, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима, учитывает смягчающие и отягчающие наказание подсудимой обстоятельства и для достижения основных целей наказания, восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ею новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимой ФИО4 наказания с применением ст. 64 УК РФ в судебном заседании не установлено.

В силу требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые И. Я.И. и ФИО4 на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В ходе судебного следствия государственным обвинителем был заявлен гражданский иск о взыскании с И. Я.И. и ФИО4 в солидарном порядке в доход федерального бюджета в пользу Российской Федерации денежных средств в размере 10 658 750 рублей. В обоснование исковых требований, гражданский истец указал, что общий размер ущерба, причинённого ответчиками в результате незаконной банковской деятельности, и, как следствие, ущерба, причинённого государству, составляет 10 658 750 рублей. В гражданском иске, обосновывая заявленные исковые требования, истец ссылается на положения ст.ст. 167, 169 ГК РФ

Вместе с тем, как следует из предъявленного подсудимым обвинения, причинение преступлением материального ущерба гражданам, организациям или государству И. Я.И. и ФИО4 не вменяется. Указанная в обвинительном заключении сумма – не менее 10 658 750 рублей, является доходом от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, рассчитана органом предварительного следствия для квалификации действий И. Я.И. и ФИО4 и не является прибылью последних, и, тем более, суммой ущерба, причинённого преступлением. Ссылка гражданского истца на положения Гражданского кодекса РФ о недействительности ничтожных сделок, предполагающих, как последствие их недействительности, возвращение сторон в первоначальное положение, является несостоятельной. Из представленного суду иска невозможно сделать вывод о недействительности каких именно сделок идет речь. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании никто из свидетелей, приобретавших иностранную валюту у И-вых, о причинении им ущерба не заявлял, претензий к подсудимым не имел. 

Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. Ни в ходе предварительного следствия, не в судебном заседании причинение ущерба экономическим интересам государства не установлено, потерпевших по делу не имеется. При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования являются необоснованными и удовлетворению не подлежат. 

Как следует из материалов уголовного дела 300 билетов банка США достоинством 100 долларов США каждый на общую сумму 30 000 долларов США, признанные вещественными доказательствами по делу, являются средством совершения преступления, поскольку указанные денежные средства были незаконно проданы И. Я.И., действующим в преступном сговоре с ФИО4, ФИО11 При таких обстоятельствах в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ указанные денежные средства подлежат обращению в доход государства.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства не был установлен тот факт, что денежные средства в сумме 936 000 рублей, а также денежные средства в сумме 1 280 долларов США, изъятые в жилище И. Я.И. и ФИО4, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были орудием, или средством совершения преступления, поэтому в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд считает необходимым передать указанные денежные средства законным владельцам. 

17 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый на общую сумму 85 000 рублей, врученные ФИО11 для использования 

<

дата> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый на общую сумму 200 долларов США, полученные ФИО11 у ФИО4 в качестве приобретенной иностранной валюты 

<

дата> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый на общую сумму 200 долларов США, полученные ФИО11 у И. Я.И. в качестве приобретенной иностранной валюты 

<

дата> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» были выделены из средств статьи «на оперативные расходы» сметы МВД России и подлежат возвращению в УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Судьбу остальных вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать И. Я. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 03 года, возложив на осужденного обязанность, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении И. Я. И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 02 года, возложив на осужденную обязанность, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

В удовлетворении заявленных исковых требований первого заместителя прокурора Ставропольского края Борозинец Н.Н. к И. Я. И. и ФИО4, отказать.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: 

- два листа формата А4, на которых отображены копии двух билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый и пяти билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый; лист формата А4, на котором отображены копии четырех билетов банка России достоинством 100 рублей каждый; лист формата А4, на котором отображены копии трех билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый; лист формата А4, на котором отображена копия билета банка России достоинством 100 рублей; три компакт диска с видеозаписями проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>; два компакт диска с аудиозаписями телефонных разговоров, осуществленных с номерами ***** *****, находящихся в пользовании обвиняемых ФИО4 и И. Я.И., полученных по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; два компакт диска с результатами проведенных исследований ***** от 

<

дата> и ***** от 

<

дата>; три компакт диска с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, произведенных с телефонных аппаратов с абонентскими номерами *****, за период с 

<

дата> по 

<

дата>, представленных ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон», находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- 256 листов формата А4, на которых отображены копии 268 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый, 250 билетов банка России достоинством 2 000 рублей каждый, 392 билетов банка России достоинством 1 000 рублей каждый, 96 билетов банка России достоинством 500 рублей каждый; документы в виде справок о валютных операциях на 47 листах, расходных кассовых ордеров на 2 листах, чеков на 2 листах и выписки по счету на 3 листах, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Ессентуки, хранить при материалах уголовного дела;

- денежные средства в сумме 936 000 рублей, находятся на депозитном счете ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес>, денежные средства в сумме 1 280 долларов США, находящиеся в кассе ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес>, три тетради и блокнот, содержащие в себе рукописные записи в виде математических подсчетов чисел, с имеющимися в них денежными средствами в сумме 100 рублей и 100 евро, мобильный телефон марки и модели «HONOR DUA-L22» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «МТС» с номером *****; мобильный телефон марки и модели «HONOR YAL-L41» с имей-кодами *****, ***** и сим-картой сотового оператора «Мегафон» с номером *****; мобильный телефон марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Вымпелком» с номером *****; видеорегистратор марки и модели «Record Giraffe GF-DV0802» с серийным номером ***** и кабель питания к нему, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Ессентуки, вернуть по принадлежности законным владельцам;

- 300 билетов банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 30 000 долларов США, находящиеся в кассе ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, обратить в доход государства;

- два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 200 долларов США; два билета банка США достоинством 100 долларов США каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 200 долларов США; 17 билетов банка России достоинством 5 000 рублей каждый с сериями и номерами: *****, на общую сумму 85 000 рублей, находящиеся в кассе ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, вернуть по принадлежности в УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю;

- мобильный телефон марки и модели «Iphone 7» с имей-кодом ***** и сим-картой сотового оператора «Билайн» с номером *****, находящийся у свидетеля ФИО12, оставить в ее распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции при помощи видеоконференцсвязи, данное ходатайство должно быть отражено в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья О.В. Фролова