УИД 47RS0005-01-2024-008690-71

Гражданское дело № 2-1470/2025

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Выборг 24 февраля 2025 года

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Киселевой С.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО6 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО7 к ФИО8 о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, 

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обосновании заявленных требований истец указал, что в ноябре 2016 года по предварительной договоренности перечислил 150 000 руб. на карточный счет ФИО8 по указанным им реквизитам. В декабре 2016 года по предварительной договоренности с ФИО8 истец передал ему наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб.. Деньги предназначались для увеличения уставного капитала ООО «Балтийская торговая компания» (ИНН 

<

***>, зарегистрирована по адресу: 

<

...>, литер А, помещение 1-Н). Истец должен был стать одним из участников общества. В 2018 году истец потребовал от ФИО8 возврата денежных средств, впоследствии последний перестал отвечать на телефонные звонки. В ходе проведенной доследственной проверки ФИО8 пояснял, что передал деньги в сумме 1 450 000 руб. ФИО1. для возврата истцу. Однако денежные средства истцу не были возвращены. 

Истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в размере 1 450 000 руб., проценты за пользование денежными средствами в размере 20% годовых с 10 ноября 2016 года по 28 мая 2024 года в размере 2 189 698 руб. 63 коп..

Лица, участвующие в деле, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, об отложении слушания дела не просили. Суд на основании ст. 167 ГК РФ считает возможным рассмотреть дело в их отсутствии.

Суд, исследовав материалы дела, находит исковые требования истца подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На основании ст. 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: 1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2016 года по предварительной договоренности перечислил 150 000 руб. на карточный счет ФИО8 по указанным им реквизитам. В декабре 2016 года по предварительной договоренности с ФИО8 истец передал ему наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб.. Деньги предназначались для увеличения уставного капитала ООО «Балтийская торговая компания» (ИНН 

<

***>, зарегистрирована по адресу: 

<

...>, литер А, помещение 1-Н). Истец должен был стать одним из участников общества. В 2018 году истец потребовал от ФИО8 возврата денежных средств, впоследствии последний перестал отвечать на телефонные звонки. В ходе проведенной доследственной проверки ФИО8 пояснял, что передал деньги в сумме 1 450 000 руб. ФИО2 для возврата истцу. Однако денежные средства истцу не были возвращены.

Решением Ухтинского городского суда Республики КОМИ от 25 мая 2021 года по делу № 2-1361/2021 с ФИО8 в пользу ФИО7 взысканы денежные средства в размере 1 450 000 руб..

Решение вступило в законную силу 01 июля 2021 года.

В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.

Требования истца о взыскании денежных средств в размере 1 450 000 руб. судом рассмотрены, решение вступило в законную силу, соответственно в указанной части производство по делу подлежит прекращению.

Обстоятельства, установленные решением суда от 25 мая 2021 года по делу № 2-1361/2021 в силу ст. 61 ГПК РФ не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении настоящего дела.

Приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 25 сентября 2024 года по делу № 1-22/2024 ФИО8 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного следствия было установлено, что ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

ООО «Балтийская торговая компания» (далее по тексту - ООО «БТК» или общество), зарегистрировано 22 октября 2014 года в г. Санкт-Петербурге за основным государственным регистрационным номером 114784736930, поставлено на учет в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, где обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, юридический адрес: Санкт-Петербург, переулок Столярный, д. 9, литер А, помещение 1-Н, основной вид деятельности - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Единственным учредителем ООО «БТК» в период с 22 октября 2014 года по 08 октября 2019 года являлась ФИО9 со 100% долей уставного капитала общества. Генеральным директором данного общества с момента создания с 22 октября 2014 года по 08 октября 2019 года являлся ФИО8.

08 октября 2019 года ООО «БТК» прекратило деятельность по решению регистрирующего органа об исключении данного общества из ЕГРЮЛ.

В ноябре 2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга у ФИО8 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у ранее знакомого ФИО7.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя доверительные приятельские отношения с ранее ему знакомым ФИО7 с корыстной целью, достоверно зная о том, что у последнего имеется финансовая возможность вложения денежных средств в развитие общества, предложил ФИО7 принять участие в совместной деятельности ООО «БТК» включения его в состав учредителей, и в последующем совместно получать доходы от предпринимательской деятельности в данном обществе, заранее и достоверно зная, что выполнять свои обещания перед ФИО7 он не намерен.

ФИО7, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, в ноябре 2016 года на предложение ФИО8 согласился, поскольку находился с ФИО8 в доверительных отношениях и не предполагал о его истинных намерениях.

После чего, 10 ноября 2016 года, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми ФИО7 осуществил перечисление денежных средств в сумме 150 000 руб. со счета № №, открытого на его имя в Сыктывкарском филиале «Банк СГБ» по адресу: 

<

...>, на счет № №, открытый на имя ФИО8 по адресу: в АО Альфа-Банк», 

<

...>, для внесения изменений в учредительные документы ООО «БТК» и включения его в состав учредителей, которые подсудимый ФИО8 получил, обратил их в :вою собственность.

Далее, в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ФИО8 в декабре 2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга Российской Федерации, договорился с ФИО5 находящимся на территории Республики Коми, не подозревающим о его преступных намерениях, о том, что ФИО7 передаст через ФИО10 денежные средства ФИО8 для вложения последним их в развитие ООО «БТК».

Так, в декабре 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес> ФИО7 передал ФИО4. наличные денежные средства в сумме 500 000 руб., для внесения их ФИО8 на расчетный счет ООО «Балтийская торговая компания» и использования в дальнейшем в финансово-хозяйственной деятельности общества.

В этот же период, в декабре 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 передал ФИО8 денежные средства, которые получил ранее от ФИО7 в Сыктывкаре, в сумме 500 000 руб..

После чего, ФИО8 в период времени с ноября 2016 года по декабрь 2016 года незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием получил от ФИО7 денежные средства в общей сумме 650 000 руб., которые в финансово-хозяйственной деятельности общества не использовал, на расчетный счет ООО «БТК» не внес, обратил их в свою собственность и в последствии распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Соответственно, суд считает установленным факт присвоения ответчиком денежных средств ответчиком.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20% годовых.

Суд считает данные требования подлежащими удовлетворению частично.

Согласно ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

11 ноября 2016 года у ответчика возникло неосновательное обогащение на сумму 150 000 руб., 01 января 2017 года в размере 1 300 000 руб. (не известна дата передачи денежных средств – декабрь 2016 года). Суд считает, что при невозможности установить день перечисления денежных средств, днем получения денежных средств считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были переданы денежные средства.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

На основании п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Противоправность поведения должника выражается не только в неисполнении или ненадлежащем исполнении денежного обязательства, но и в неправомерном пользовании чужими денежными средствами. Неправомерное пользование чужими денежными средствами может иметь место в силу различных причин: уклонение должника от их возврата после того, как наступил срок платежа, иной просрочки в их уплате; неосновательного получения или сбережения денежных средств за счет другого лица; иного неправомерного удержания чужих денежных средств.

Пользование чужими денежными средствами признается неправомерным независимо от того, получены чужие денежные средства по договору либо при отсутствии договорных отношений (п. 50 постановления Пленумов ВС и ВАС № 6/8). Неправомерное пользование чужими денежными средствами имеет место как в том случае, когда должник удерживает у себя причитающиеся кредитору денежные средства, так и в том случае, когда он израсходовал причитающиеся кредитору деньги на иные нужды и в силу этого не имеет возможности исполнить денежное обязательство.

Ответчик в соответствии со ст. 401 ГК РФ не проявил ту степень заботливости и осмотрительности, которая от него требовалось по характеру обязательства и условиям оборота. 

Доказательств отсутствия вины в неисполнении обязательства и не возврата денежных средств ответчиком не предоставлено.

Требования истца подлежат удовлетворению в размере 94 724 руб. 13 коп. за период с 11 ноября 2016 года по 28 мая 2024 года на сумму 150 000 руб., и в размере 802 827 руб. 81 коп. за период с 01 января 2017 года по 28 мая 2024 года на сумму 1 300 000 руб., а всего 897 551 руб. 94 коп..

Истец в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не представил суду доказательства о наличии у истца права на взыскание процентов в размере 20% годовых.

На основании ст. 103 ГПК РФ суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу бюджета МО Выборгский муниципальный район Ленинградской области государственную пошлину в размере 22 951 руб. 04 коп..

Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. ст. 103, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО7 к ФИО8 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО8, паспорт №, в пользу ФИО7, паспорт №, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11 ноября 2016 года по 28 мая 2024 года в размере 94 724 руб. 13 коп., за период с 01 января 2017 года по 28 мая 2024 года в размере 802 827 руб.81 коп..

В удовлетворении остальной части требований ФИО7 к ФИО8 о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

Производство по делу по иску ФИО7 к ФИО8 о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 450 000 руб. прекратить.

Взыскать с ФИО8, паспорт №, в пользу бюджета МО Выборгский муниципальный район Ленинградской области государственную пошлину в размере 22 951 руб. 04 коп..

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий 

Мотивированное решение изготовлено 10 марта 2025 года.

Председательствующий