22RS0066-01-2023-002283-81

Дело № 1-389/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 12 сентября 2023 г.

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Авдеева Е.А., 

при секретаре судебного заседания Омельяненко О.Н., Мартыненко А.Н., 

с участием:

государственного обвинителя – прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Черкасовой И.В., 

защитника – адвоката Зыковой Я.В.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление при следующих обстоятельствах: 

Не позднее 11.03.2020 за денежное вознаграждение ФИО1 осуществил государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Вектор», преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществить деятельность от имени ООО «Вектор» (ИНН №, ОГРН №, став подставным руководителем указанного общества, заведомо не намереваясь осуществлять деятельность от имени указанного общества и быть его руководителем, не имея цели управления данным юридическим лицом, дал своё согласие.

В период с 26.03.2020 по 07.08.2020 в г. Барнауле Алтайского края ФИО1, не имеющий намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Вектор», открыл в кредитных организациях, а именно в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>; АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>; ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...> ПАО «УБРиР» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 113 расчетные счета для ООО «Вектор» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, после чего умышленно, осознавая недопустимость передачи третьим лицам электронных сведений, одноразовых паролей, необходимых для доступа к ДБО, в указанное выше время и находясь около указанных выше мест, передал, то есть сбыл неустановленному лицу полученные им как руководителем указанного выше общества электронные средства, предназначенные для доступа к системе ДБО и позволяющие неустановленному лицу неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО «Вектор».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в указанном деянии признал, сообщил суду, что подтверждает данные в ходе расследования показания, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. 

Из оглашенных показаний ФИО1, следует, что в конце 2019 года – начале 2020 года, он познакомился с парнем, который предложил ему зарегистрировать на его имя организацию за денежное вознаграждение. Он согласился и передал ему свой паспорт, ИНН и СНИЛС. Через несколько дней парень передал ему документы ООО «Вектор», необходимые для регистрации, которые он подписал. После регистрации организации в налоговой, по указанию данного молодого человека, с целью открытия расчетных счетов для ООО «Вектор», в период с марта 2020 года по август 2020 года, он обращался в различные отделения банков на территории г. Барнаула: АО «Альфа-банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ». При этом парень передавал ему пакет документов, печать и телефон с сим-картой, давал наставления что говорить и как себя вести в банке, после чего он заходил в банк, где открывал расчетные счета для ООО «Вектор», а по выходу передавал все документы организации, в том числе пароли доступа к счетам, вышеуказанному парню. Расчетные счета открывались и с возможностью удаленного доступа. За указанные услуги он получил вознаграждение в общей сумме 25.000 рублей. К деятельности ООО «Вектор» он никакого отношения не имеет. Ему было известно о том, что нельзя передавать персональные данные организации третьим лицам.

Данные показания ФИО1 подтвердил при проверке показаний на месте, указав на отделения банков, где он получил документы по открытию банковского счета для ООО «Вектор». 

Кроме признания, вина подсудимого в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля К.К.В., менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц ПАО «Сбербанк», оглашенными в судебном заседании, согласно которым 26.03.2020 в дополнительный офис Алтайского отделения №8644 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Вектор» ФИО1, с целью открытия расчетного счета общества. На имя ООО «Вектор» был открыт расчетный счет №. ФИО1 была выбрана система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес-Онлайн» смс-пароли. В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на которые поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет и необходимые смс-коды для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн». 

Показаниями свидетеля П.И.И., главного менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк», оглашенными в судебном заседании, согласно которым 28.05.2020 в операционный офис «Алтайский» Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, поступили документы от директора ООО «Вектор ФИО1, с целью открытия расчетного счета для ООО «Вектор». После проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета общества. 28.05.2020, для ООО «Вектор» был открыт расчетный счет №. В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, на которые поступают смс-сообщения с логином и паролем для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн». С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами.

Показаниями свидетеля К.Н.В., главного специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», оглашенными в судебном заседании, согласно которым 07.08.2020 в Операционный офис «Барнаульский» Филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Вектор» ФИО1, с целью открытия расчетного счета общества. ФИО1 было подано заявление, в котором он указал свои анкетные и паспортные данные, а также номер телефона № на который поступают необходимые смс-коды для входа в систему «Интернет-банк-Light». Кроме ФИО1 согласно договорам обслуживания, никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами.

Показаниями свидетеля Ф.Л.В., главного клиентского менеджера ПАО Банк ФК «Открытие», оглашенными в судебном заседании, согласно которым 28.05.2020 в банк по адресу 

<

...> обратился директор ООО «Вектор» ФИО1 с целью открытия расчетного счета общества. ФИО1 предоставил установленный пакет документов и документы, подтверждающие личность. Было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета общества и открыт расчетный счет № на имя ООО «Вектор». В заявлении были указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона +№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бизнес Портал». На данный абонентский номер поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему ДБО «Бизнес-портал», а также необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «Бизнес Портал». С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьим.

Показаниями свидетеля Г.Н.А., эксперта ПАО «ВТБ», оглашенными в судебном заседании, согласно которым 03.06.2020 в банк по адресу 

<

...> поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Вектор». Сотрудник банка встретился с директором ООО «Вектор» ФИО1, который предоставил установленный пакет документов и документы, подтверждающие личность. Было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета общества. В этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Вектор». В заявлении были указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона №. ФИО1 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с «ВТБ Бизнес Онлайн». На данный абонентский номер поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему, а также необходимые смс-коды для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн». С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами.

Показаниями свидетеля Ч.А.В., начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации №1 МИФНС России №16 по Алтайскому краю, оглашенными в судебном заседании, согласно которым 18.07.2021 в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю по каналам связи заявителем ФИО1 представлены документы в отношении ООО «Вектор» для государственной регистрации юридического лица. 16.03.2020 была внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «Вектор» единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО1. 

Протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены предоставленные ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», МИФНС №16 по Алтайскому краю документы и оптические диски, содержащие сведения в отношении ООО «Вектор».

Сведениями по банковским расчетным счетам, предоставленным ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также документы, предоставленные МИФНС № по Алтайскому краю.

Сведениями о банковских счетах ООО «Вектор» ИНН №, согласно которым на имя ООО «Вектор» открыты расчетные счета с подключением к системе ДБО в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

Решением № 1 единственно учредителя ООО «Вектор» от 20.02.2020, в соответствии с которым единственным исполнительным органом ООО «Вектор», является директор ФИО1

Уставом ООО «Вектор» согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет.

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вектор», согласно которой директором и учредителем ООО «Вектор» является ФИО1

Постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.05.2023, согласно которому по результатам рассмотрения материалов проверки №152 от 26.04.2023 по сообщению о сбыте ФИО1 неустановленному лицу документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ – сведений о подставном лице при создании ООО «Вектор», 26.05.2023 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ, действия ФИО1, выразившиеся в неправомерном обороте средств платежей, то есть в сбыте электронных средств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Доказательства, исследованные и указанные выше судом, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, соответствуют принципу допустимости и их совокупность достаточна для принятия решения по делу. Оснований для сомнения в достоверности показаний подсудимого, свидетелей у суда нет, поскольку они последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными доказательствами, приведенными выше. 

Вывод о виновности ФИО1 в совершении оконченного преступления – сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО1 умышлено, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем в ООО «Вектор» в отделениях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыл расчетные счета, указанные выше, с доступом к системе ДБО, получил электронные средства –логины и пароли, необходимые для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО «Вектор».

При назначении вида и размера уголовного наказания подсудимому суд в соответствии с требованиями статей 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, характеризующие данные о его личности, влияние назначаемого судом наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает и признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, в том числе изложенные в протоколе явке с повинной, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание им помощи, наличие 

<

данные изъяты> детей. 

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающими наказание, судом не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом сведений о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить наказание с соблюдением требований ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы. Вместе с тем, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, в том числе наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и полагает возможным в соответствии со ст. 64 УК РФ не применить дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

В целях обеспечения влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих вину обстоятельств, суд считает, что цели наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО1 лишения свободы, то есть, с применением ст. 73 УК РФ, возложив на подсудимого исполнение определенных обязанностей. 

Руководствуясь положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, назначив срок наказания, исходя из принципов индивидуализации ответственности осужденного за содеянное, и руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, учитывая степень реализации преступных намерений, иные фактические обстоятельства преступления, приведенные выше, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, на менее тяжкую, а именно полагает возможным считать совершенное ФИО1 преступлением средней тяжести. 

С учетом сведений о его личности, оснований для применения к подсудимому, более мягкого наказания, и наказания в виде принудительных работ, суд не усматривает. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Разрешая вопрос о распределении процессуальных издержек в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в ходе проведения предварительного расследования, суд считает возможным взыскать с ФИО1 судебные издержки по данному уголовному делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с применение ст. 64 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться в указанный орган для регистрации, при этом периодичность и дни явок определяются специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденных. 

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, совершенного ФИО1, считать указанное преступление, совершенное ФИО1, преступлением средней тяжести.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: документы, представленные Межрайонной ИФНС России №16 по Алтайскому краю» в отношении ООО «ВЕКТОР»: решение о государственной регистрации от 16.03.2020, расписка в получении документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица, сведения об ЭЦП при создании, заявление о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Устав ООО «ВЕКТОР», свидетельство о государственной регистрации права, сведения о банковских счетах Организации/Индивидуального предпринимателя от 27.03.2023 в отношении ООО «ВЕКТОР», решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 19.04.2021; оптические диски со сведениями по счетам ООО «ВЕКТОР», предоставленные ПАО «Сбербанк» - 2 шт., оптический диск со сведениями по счетам ООО «ВЕКТОР», предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие» - 1 шт., сведения по операциям на счете ООО «Вектор», предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие», оптические диски со сведениями по счетам ООО «ВЕКТОР», предоставленные АО «Альфа-Банк» - 2 шт., оптические диски со сведениями по счетам ООО «ВЕКТОР», предоставленные ПАО «Банк ВТБ» - 2 шт., документы, представленные ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»: заявление об акцепте аферты 07.08.2020, заявление об открытии расчетного счета 07.08.2020, заявление о подключении к системе ДБО от 07.08.2020, сведения об участниках общества, договор аренды, копии паспорта на имя ФИО1, решение №1 от 20.02.2020, приказ №1 от 16.03.2020, Устав ООО «ВЕКТОР», карточка с образцами подписей, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, сведения о движениях по счетам, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 16.803 руб. 80 коп.

Сохранить арест, наложенный на денежные средства в сумме 1.100 руб., изъятые у ФИО1 до решения вопроса об исполнении приговора в части имущественных взысканий. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд г. Барнаула, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Судья: Е.А. Авдеев