ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации 

город Красноярск 19 октября 2023 г.

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Бузука С.С.,

при секретаре судебного заседания Полякове М.А.,

с участием: 

государственных обвинителей Жиганчиной А.А., Малютиной А.В.,

подсудимого ФИО10,

защитника адвоката Коровко Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации и Республики Армения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование (9 классов), женатого, имеющего двух малолетних детей, трудоустроенного в должности 

<

данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

Так, не позднее 03.11.2016, ФИО10, являясь нерезидентом Российской Федерации, имея гражданство 

<

данные изъяты>, с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности на территории Красноярского края приискал ранее знакомого ФИО1, имеющего гражданство Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО «

<

данные изъяты>», Общество). 

В последующем, ФИО10 обеспечил внесение в налоговый орган сведений, на основании которых ФИО1 03.11.2016 стал единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», а 09.11.2016 назначен на должность генерального директора Общества, при этом фактически руководство данной организацией не осуществлял. 

После получения гражданства Российской Федерации, ФИО10 обеспечил внесение в налоговый орган сведений, на основании которых 30.11.2022 стал единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», при этом должность генерального директора Общества продолжил занимать ФИО1, без осуществления фактического руководства Обществом.

С 25.06.2019 ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированное 11.07.2012 за основным государственным регистрационным номером №, имеет юридический адрес: 

<

адрес>, состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №. 

Согласно п. 2.3. Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Устав), Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Согласно разделу 17 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе; открывает в банковских учреждениях как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества. Право подписи финансовых документов предоставлено генеральному директору.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, дал указание ФИО1, открыть в дополнительном офисе «Территориальный офис Красноярский» «Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет №. 

В соответствии с Заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», ФИО1, как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», при получении доступа к системам «Интернет Клиент-Банк», «SMS-банк» (дистанционного банковского обслуживания с использованием электронных документов), а также к услуге «Бизнес-поддержка» (предоставление информации по всем счетам Клиента), указал для работы систем банка номер телефона «+№», находящийся в пользовании ФИО10, тем самым предоставив последнему возможность передавать распоряжения обслуживающему расчетный счет банку (ПАО «РОСБАНК») на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого до 10.09.2021 была утверждена Приложением №2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П), а после 10.09.2021 Приложением № 2 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П), согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

На основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Таким образом, ФИО10, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» получил доступ к дистанционному управлению расчетным счетом Общества №, с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «РОСБАНК».

Кроме того, ФИО10, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», привлек для оказания бухгалтерских услуг Обществу ФИО2, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в сфере бухгалтерского учета, то есть ФИО10 был осведомлен об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

– в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;

– в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13 Положениями Банка России от 19.06.2012 № 383-П и 29.06.2021 № 762-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

– в соответствии с Приложением № 1 к Положениям Банка России от 19.06.2012 №383-П и 29.06.2021 № 762-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В период с 01.03.2021 по 18.03.2021, находясь в г. Красноярске, более точные дата, время и место не установлены, у ФИО10, являющегося фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк». При этом ФИО10, действуя осознанно и умышленно, намеревался внести в платежные поручения заведомо недостоверные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам, являющимся, в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие договорных отношений, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не существует, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», у него не имеется. 

В период с 18.03.2021 по 30.06.2022, находясь по месту своего жительства, расположенному по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных в ходе предварительного следствия местах на территории г. Красноярска, ФИО10, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, достоверно зная, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» фактически отсутствуют договорные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при управлении расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ПАО «РОСБАНК», по средствам мобильной связи давал указания ФИО2 на изготовление платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «РОСБАНК», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», при этом ФИО10 предоставлял ФИО2, умышленно не ставя последнюю в известность, заведомо недостоверные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций по договорам, якобы заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», являющимися в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными. ФИО2, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО10, по указанию последнего, с применением как мобильной, так и компьютерной техники с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», изготавливала в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, которые ФИО10 дистанционно согласовывал, предоставляя ФИО2 коды, полученные в виде SMS-сообщений от ПАО «РОСБАНК». 

Так, в указанный период времени, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных в ходе предварительного следствия местах на территории г. Красноярска, ФИО10, при помощи ФИО2, изготовил с целью использования, и в последующем использовал следующие фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств: 

– 18.03.2021 в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Советского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.03.2021 № 75 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 585 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-142 от 18 марта 2021 года за арматуру в т.ч. НДС (20%) 97500= руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 18.03.2021;

– 31.03.2021 в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 31.03.2021 № 29 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 201 875 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-179 от 31 марта 2021 года за материалы в т.ч. НДС (20%) 33645-83 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 31.03.2021;

– 16.04.2021 в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.04.2021 № 54 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 51 480 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-219 от 16 апреля 2021 года за ОСБ в т.ч. НДС (20%) 8580= руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 16.04.2021;

– 02.06.2021 в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 02.06.2021 № 50 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 1 007 534 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-355 от 2 июня 2021 года за материалы Сумма 1007534-00 В т.ч. НДС (20%) 167922-33», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 02.06.2021;

– 28.06.2021 в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 28.06.2021 № 55 на счет ООО «

<

данные изъяты> открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 650 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету счета УТ-439 от 28 июня 2021 г. за товары Сумма 650000-00 В т.ч. НДС (20%) 108333-33», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 28.06.2021;

– 06.07.2021 в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 06.07.2021 № 71 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 171 990 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-470 от 6 июля 2021 г. за товары Сумма 650000-00 В т.ч. НДС (20%) 108333-33», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 06.07.2021;

– 13.07.2021 в период с 07 часов 30 минут до 08 часов 30 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 13.07.2021 № 76 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 227 300 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-487 от 13 июля 2021 г. за материалы. Сумма 227300-00 в т.ч. НДС (20%) 37883-33», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 06.07.2021;

– 03.08.2021 в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Советского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.08.2021 № 83 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 528 182 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-567 от 3 августа 2021 г. за товары В т.ч. НДС (20%) 108333-33», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 03.08.2021;

– 15.11.2021 в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Советского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 15.11.2021 № 108 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 869 565 рублей 21 копеек с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ 966 от 15 ноября 2021 г. за строительные материалы В том числе НДС (20%) 53 191.33 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 15.11.2021;

– 28.12.2021 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 28.12.2021 № 135 на счет ООО «

<

адрес>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 150 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-1130 от 28 декабря 2021 года за ТМЦ В т.ч. НДС 20% - 25000.00 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 28.12.2021;

– 10.03.2022 в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Центрального района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 10.03.2022 № 72 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 800 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-221 от 10 марта 2022 года за ТМЦ В т.ч. НДС 20% - 133333.33 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 10.03.2022;

– 24.03.2022 в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Центрального района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 24.03.2022 № 5 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 1 235 680 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-273 от 23 марта 2022 года за материалы Сумма 1235680-00 В т.ч. НДС (20%) 205946-67», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 24.03.2022;

– 11.04.2022 в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 11.04.2022 № 81 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 800 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата по счету УТ-347 от 8 апреля 2022 года за материалы В т.ч. НДС 20% - 133333.33 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 11.04.2022;

– 14.04.2022 в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Кировского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 14.04.2022 № 88 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 420 305 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата по счету УТ-347 от 8 апреля 2022 года за материалы В т.ч. НДС 20% - 70050.83 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 14.04.2022;

– 12.05.2022 в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Кировского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 12.05.2022 № 104 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 1 117 628 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-426 от 27 апреля 2022 года за материалы В т.ч. НДС (20%) 205946-67», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 12.05.2022;

– 16.05.2022 в период с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Центрального района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.05.2022 № 110 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 558 570 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-492 от 16 мая 2022 года за материалы В т.ч. НДС (20%) 205946-67», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 16.05.2022;

– 19.05.2022 в период с 08 часов 30 минут до 09 часов 30 минут, ФИО10, находясь по адресу: 

<

адрес>, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.05.2022 № 114 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 549 450 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «оплата счета УТ-506 от 19 мая 2022 года за материалы В т.ч. НДС 20% - 91575.00 руб.», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 19.05.2022;

– 20.06.2022 в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Советского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 20.06.2022 № 38 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 2 160 697 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-631 от 16 июня 2022 года за ОСБ Сумма 2160697-00 В т.ч. НДС (20%) 360116-17», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 20.06.2022;

– 30.06.2022 в период с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, ФИО10, находясь в неустановленном месте на территории Советского района г. Красноярска, дал указание ФИО2 на изготовление платежного поручения, и тем самым изготовил с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 30.06.2022 № 148 на счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», на сумму 300 000 рублей с указанием в качестве обоснования платежа «Оплата по счету УТ-631 от 16 июня 2022 года за ОСБ Сумма 2160697-00 В т.ч. НДС (20%) 360116-17», которое ПАО «РОСБАНК» приняло и исполнило 30.06.2022.

Таким образом, в период с 18.03.2021 по 30.06.2022 ПАО «РОСБАНК» приняло к исполнению указанные платежные поручения, и осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «РОСБАНК», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в общей сумме 12 385 256 рублей 21 копеёку, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, поскольку фактически договорные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовали, товарно-материальные ценности, указанные в основании платежей, ООО «

<

данные изъяты>» не поставлялись, а ООО «

<

данные изъяты>» не принимались.

Тем самым, ФИО10, являясь фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», в период с 18.03.2021 по 30.06.2022, действуя умышленно, с целью придания видимости законности произведенных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» за якобы произведенную поставку арматуры и строительных материалов, осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно вышеуказанных платежных поручений, на основании которых осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 12 385 256 рублей 21 копейку с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО10 в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, доказательствами, подтверждающими вину ФИО10 в совершении преступления, являются: 

- показания подозреваемого ФИО10 от 21.03.2023, оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и подтвержденные подсудимым в судебном заседании, согласно которых он признает в полном объеме вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и поясняет, что до 2022 года не являлся гражданином РФ, но хотел заниматься бизнесом по строительству на территории данного государства, однако в этом вопросе соответствующие налоговые органы ему отказывали по причине того, что он является гражданином иностранного государства. Поэтому он обратился к своему другу ФИО1, который имеет гражданство РФ, с которым они договорились, что ФИО1 будет номинальным директором какой-нибудь организации, а все вопросы деятельности ООО решать будет ФИО10, в том числе вопросы перевода денежных средств с расчетных счетов организации. Примерно в 2016 году, ФИО1 стал директором ООО «

<

данные изъяты>». В ПАО «РОСБАНК» ФИО1 открыл расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», при этом в заявлении ФИО1 указал его (ФИО10) номер телефона (№), таким образом все СМС-оповещения и коды подтверждения оплат приходили на его (ФИО10) номер телефона, то есть он распоряжался всеми денежными средствами и сделками ООО «РоКо». ФИО1 в ООО «

<

данные изъяты>» являлся номинальным генеральным директором и ничего не решал. В 2022 году он получил гражданство РФ, и в июне-июле 2022 года стал учредителем ООО «

<

данные изъяты>», при этом оставив ФИО1 в качестве генерального директора. Процесс оплаты контрагентам ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а также услуг, был построен следующим образом: имеется индивидуальный предприниматель ФИО2, которая оказывает бухгалтерские услуги ООО «

<

данные изъяты>». В случае, если необходимо произвести оплату контрагентам, он давал ФИО2 устное поручение произвести оплату, которая происходит в онлайн-формате через платежное поручение. Далее ФИО2 подготавливает платежное поручение, после чего ПАО «РОСБАНК» присылает на его номер телефона соответствующее СМС-сообщение, в котором отражен код подтверждения операции. Данный код подтверждения он сообщает ФИО2, которая вводит его, и таким образом происходит оплата по платежному поручению. Около 3-4 лет назад он познакомился с ФИО3, которая является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», с которой у него сложились дружеские взаимоотношения. Со слов ФИО3 ему стало известно, что последняя занимается вопросами обналичивания денежных средств, в связи с чем может помочь в данном вопросе. Поскольку у него возникла необходимость в обналичивании денежных средств, а официальное снятие денег с банковских счетов организаций имеет определенные сложности, он в начале 2021 года обратился к ФИО3 с данным вопросом. По достигнутой договорённости он, как учредитель ООО «

<

данные изъяты>» якобы приобретал у ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности, создавая платежные поручения, на основании которых обслуживающий банк переводит денежные средства контрагенту, но фактически товарно-материальные ценности не поставляются и не планируются к поставке, а ФИО3 данные переведенные денежные средства обналичивает и передает ему в наличной форме, за вычетом процента за свои услуги. В период времени с марта 2021 года по июнь 2022 года было проведено несколько фиктивно заключенных сделок между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> на общую сумму около 12 000 000 рублей, которые в последующем ФИО3 были обналичены и переданы ему. Также ФИО10 подтвердил, что на аудиозаписях ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» телефонные переговоры происходят с ФИО3 от его имени (т. 2, л.д. 134-138, 139-141);

- показания обвиняемого ФИО10 от 04.05.2023, 16.05.2023 и 19.05.2023, данные им с участием защитника, согласно которым вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признал полностью и подтвердил показания, данные им в качестве подозреваемого. Дополнительно ФИО10 подтвердил, что в период инкриминируемого преступления он использовал сотовый телефон с абонентским номером «№», при осмотре детализации указанного номера с указанием базовой станции по адресу: 

<

адрес>, пояснил, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, соответственно, в указанное время он находился у себя дома (т. 2, л.д. 163-168, 175-178, 207-212);

- протокол осмотра места происшествия от 16.05.2023, согласно которому осмотрено жилище ФИО10 – 

<

адрес> с участием обвиняемого ФИО10 и его защитника – адвоката Коровко Ю.В. В ходе осмотра установлено место, где находился ФИО10 в момент изготовления платежных поручений (т. 2, л.д. 181-189);

- показания свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он пояснил, что не знает, что входит в его должностные обязанности, как генерального директора ООО «РоКо», так как фактическим директором не являлся. Он являлся номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», поскольку в момент создания общества у его знакомого - ФИО10, не было гражданства РФ, и последний попросил его оформить ООО «

<

данные изъяты>» на себя (ФИО1). С 2016 года он состоит в должности директора ООО «

<

данные изъяты>», при этом является номинальным директором, каких-либо обязанностей в обществе он не осуществлял. Примерно в 2019 году ФИО10 попросил его оформить расчетный счёт для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «РОСБАНК», для чего это нужно, он у ФИО10 не спрашивал. Вместе с ФИО10 он поехал в офис ПАО «РОСБАНК», где он подписал все необходимые для открытия счета документы. Также по просьбе ФИО10 он указал абонентский номер последнего, как контактный при работе с банковскими услугами, для того, чтобы ФИО10 мог контролировать движение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>». Какую-либо деятельность с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе связанную с финансами или с получением товаров и услуг он самостоятельно не осуществлял, он только подписывал документы, которые предоставлял ФИО10, в том числе доверенность на осуществление деятельности ФИО10 от имени ООО «

<

данные изъяты>», различные договоры, а также иные финансовые документы, в том числе налоговые декларации. Деятельностью, связанной с финансовым положением ООО «

<

данные изъяты>», занимался ФИО10 Также ФИО10 распоряжается денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2, л.д. 101-104);

- показания свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и осуществляет деятельность в сфере бухгалтерского учета, которая заключается в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, сдаче отчетов в налоговую службу и фонды, подготовке первичной документации (составление накладных, договоров, платежных поручений, актов сверок, сметных расчетов и прочее). Одним из ее клиентов является ООО «

<

данные изъяты>», с которым она работает с 2018 года. Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО1, который работал совместно с ФИО10 В 2022 году учредителем ООО «

<

данные изъяты>» стал ФИО10, а директором остался ФИО1 Все время, начиная с 2018 года счета на оплату товаров и услуг ей отправлял ФИО10 Когда клиент присылает им посредством письма на электронную почту счета или договора на оплату она подготавливает платежное поручение в программе «1С». В платежном поручении она указывает назначение платежа из предоставленного счета на оплату. Далее из «1С» она подгружает файл в банк клиента, от которого имеется логин и пароль, при этом зайти в систему банк-клиент можно удаленно, но возможности распоряжаться денежными средствами клиента нет. Факт отправки платежного поручения о списании денежных средств со счета клиента подтверждается самим клиентом посредством СМС-кода, который поступает на личный мобильный телефон, после чего платежное поручение считается исполненным. Счета на оплату от имени ООО «

<

данные изъяты>» ей всегда отправлял ФИО10, распоряжения о проведении оплаты, в том числе и с ООО «

<

данные изъяты>», отправлял ФИО10, он же СМС-кодами подтверждал все операции. Помимо этого, ФИО10 привозил ей приходные-расходные первичные документы, обычно, к концу каждого квартала, или по мере их поступления в юридическом лице (т. 2, л.д. 108-111);

- показания свидетеля ФИО3 от 17.05.2023, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является единственным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». У ООО «

<

данные изъяты>» есть два складских помещения с торговыми залами, где представлена продукция организации, которые расположены: первое складское помещение расположено по адресу: 

<

адрес> а второе складское помещение расположено по адресу: 

<

адрес>. Общий штат работников ООО «

<

данные изъяты>» состоит из 10 человек. Примерно два-три года назад она познакомилась с ФИО10, который обратился к ней с просьбой «поработать», так как знал, что она занимается обналичиванием безналичных денежных средств. На личной встрече, ФИО10 попросил ее помочь компании последнего ООО «

<

данные изъяты>» с предоставлением документов для вычетов НДС и обналичивания денежных средств. С ФИО10 она договорилась, что с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» будут перечисляться на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» безналичные денежные средства, которые она в последующем будет обналичивать и передавать ФИО10 за вычетом своего процента. Чтобы придать видимость законности этой схемы, якобы ООО «

<

данные изъяты>» приобретает у ООО «

<

данные изъяты>» товар, однако в действительности ФИО10 был достоверно осведомлен о том, что договорные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, и никакие товарно-материальные ценности его организации не поставлялись и никогда не планировались к отправке, со складов ООО «

<

данные изъяты>» не отгружались, а его организацией не принимались. В рамках исполнения ранее установленной договоренности, ФИО10 со счёта ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «РОСБАНК» осуществил ряд платежей на счёт ООО «

<

данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-Банк», в период времени с 18.03.2021 по 30.06.2022, данные о которых имеются в выписке о движении денежных средств по счету. После каждого такого платежа она обналичивала поступившие денежные средства, которые передавала лично ФИО10 за вычетом своих процентов. Все переводы безналичных денежных средств со счёта ООО «

<

данные изъяты>» на счёт ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялись по инициативе ФИО10 на основании подготовленных ФИО10 фиктивных платежных поручений, в которых для придания вида законности (в том числе на случай налоговых проверок) последний указывал заведомо недостоверные сведения о назначении платежей и о самих финансовых операциях, имея фактическую цель вывести денежные средства из контролируемого оборота. Фактически товарно-материальные ценности (строительные материалы) ООО «

<

данные изъяты> не поставлялись ООО «РоКо», и к поставке не планировались, так как по просьбе ФИО10 и в соответствии с его указанием поступившие денежные средства надо было вывести из контролируемого оборота (т. 2, л.д. 114-118);

- показания свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она осуществляла свою трудовую деятельность в должности руководителя отдела продаж ООО «

<

данные изъяты>» с момента образования организации и до увольнения в январе 2023 года. В ее должностные обязанности входила работа с контрагентами и поставщиками ООО «

<

данные изъяты>», то есть она подготавливала договоры купли-продаж, составляла счета на оплату, счет-фактуры и другие документы, однако права подписи у нее не было, поэтому указанные документы подписывала ФИО3, которая является единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». За период ее работы договоры от имени ООО «

<

данные изъяты>» с организацией ООО «

<

данные изъяты>» никогда не заключались, товар никогда не поставлялся, она бы об этом точно помнила, поскольку через нее проходили договорные отношения с контрагентами. Организация ООО «

<

данные изъяты>» ей незнакома, ФИО10 она несколько раз видела в офисе компании ООО «

<

данные изъяты>», в сопровождении с ФИО3, но по каким вопросам приезжал последний, она не знает, так как лично с ним не общалась (т. 2, л.д. 122-124);

- показания свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее она осуществляла свою трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» с февраля 2021 года, и в ноябре 2021 года уволилась из компании по причине перехода на другую работу, но в марте 2022 года снова вернулась в ООО «

<

данные изъяты>» на прежнюю должность бухгалтера. В ее должностные обязанности входило внесение первичной документации в базу 1С-Бухгалтерия, формирование сводных отчетов для налоговой, подготовка ответов на требования, поступившие из налоговых органов, разноска банковских выписок и другое. Первичные документы (договоры, универсальные передаточные документы, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.) от поставщиков товаров для внесения в базу 1С-Бухгалтерия ей приносили поставщики или директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 У ООО «

<

данные изъяты>» на момент ее трудовой деятельности в указанной организации, было множество контрагентов, большой оборот реализации и приобретения продукции. Один из контрагентов был мужчина по имени Карен, полных данных которого не знает. Название организации Карена - ООО «

<

данные изъяты>», запомнила данного клиента, так как он имеет запоминающуюся внешность. В 2021-2022 годах при работе с программой 1С, а именно загрузке в нее банковских данных, она видела, что на счет ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступают денежные средства по платежным поручениям за приобретение различного товара. Точные даты этих операций и сумм переводов она не помнит, так как прошло много времени. Отгружался ли купленный ООО «

<

данные изъяты>» товар или нет, она пояснить не может, так как работает только с бухгалтерской документацией (т. 2, л.д. 125-127);

- показания свидетеля ФИО6 от 17.05.2023, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее продолжительный период времени, с 2018 года по конец октября 2022 года, он осуществлял свою трудовую деятельность в должности кладовщика на складском помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 2. При этом сам торговый зал ООО «

<

данные изъяты>» расположен рядом с вышеуказанным складским помещением по адресу: 

<

адрес> На него была возложена материальная ответственность за содержимое, расположенное на складе. Он также как ответственное лицо в курсе, куда отгружается товар. Товар из ООО «

<

данные изъяты>» в организацию ООО «РоКо» никогда не отгружался со склада, то есть никогда не поставлялся, он об этом знает точно, поскольку через него проходили все накладные, и он обязательно бы запомнил данную организацию и факт отгрузки со склада им товара, особенно если это были большие поставки. Организация ООО «

<

данные изъяты>» ему незнакома.

(т. 2, л.д. 128-130);

- протокол обыска от 21.03.2023, согласно которого в жилище ФИО10, расположенном по адресу: 

<

адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки iPhone 12; мобильный телефон марки iPhone 14 Pro Max, принадлежащие ФИО10; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» № 24 АА 4587269 от 11.05.2022; учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>»; две печати ООО «

<

данные изъяты>»; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 3-12);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому осмотрены:

мобильный телефон марки iPhone 14 Pro Max, который имеет корпус темно-синего цвета. При просмотре и анализе информации, имеющейся на указанном телефоне, обнаруживаются следующие сведения: мобильный телефон марки iPhone 14 Pro Max, телефон подключен к системе iCloud, при этом вход осуществлен через пользователя, который имеет имя: «

<

данные изъяты>». При просмотре галереи обнаружены фотографии различной документации, свидетельствующие о том, что ФИО10 фактически ведет финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», в том числе за 2020 год. При просмотре приложения «Mail» обнаружена аналогичная информация, при этом в данном приложении обнаружена переписка с пользователем, который имеет имя: «

<

данные изъяты>», сообщения датированы от 18.05.2021;

мобильный телефон марки iPhone 12, который имеет корпус синего цвета. При просмотре и анализе информации, имеющейся на указанном телефоне, обнаруживаются следующие сведения: мобильный телефон марки iPhone 12. При осмотре приложения «Сообщения» обнаружена переписка с «Rosbank.PRO», при просмотре которой установлено, что ФИО10 ведет административно-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» (при ведении банковского счета, открытого в ПАО «Росбанк») с 19.03.2020, а именно на указанный осматриваемый мобильный телефон приходят СМС-сообщения с кодами подтверждения как входа в систему, так и для подтверждения подписания различных платежных поручений, в том числе сообщение от 16.11.2021 (фактически 15.11.2021) с кодом подтверждения для подписания платежного поручения на сумму 869565.21 рублей, сообщение от 12.04.2022 (фактически 11.04.2022) с кодом подтверждения для подписания платежного поручения на сумму 800000.00 рублей, сообщение от 13.05.2022 (фактически 12.05.2022) с кодом подтверждения для подписания платежного поручения на сумму 1117628.00 рублей. Также в указанном приложении «Сообщения» обнаружена переписка с абонентом под именем: «

<

данные изъяты>» (орфография сохранена), который имеет абонентский номер телефона №, при просмотре и анализе которой установлено, что ФИО10 фактически ведет финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>» с 2020 года, кроме того ФИО10 отправляет коды подтверждения указанному абоненту. Также обнаруживается переписка с абонентом под именем: «

<

данные изъяты>», с которым ФИО10 обсуждает вопросы обналичивания денежных средств. В приложении «WhatsApp» обнаружена переписка с абонентом, который имеет номер № в которой обсуждается вопрос встречи Ирины «с азбуки дома» с ФИО10 В указанном приложении также обнаружена переписка с пользователем под названием: «

<

данные изъяты>», с которым ФИО10 обсуждает вопросы финансово-хозяйственной деятельности ООО «РоКо», а именно отправляет и получает платежные поручения, счета-фактуры, среди которых обнаружены следующие исполненные банком платежные поручения: от 06.07.2021 № 71, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» 06.07.2021 перевело с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 171990.00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата по счету УТ-470 от 6 июля 2021 г. за товары Сумма 650000-00 В т.ч. НДС (20%) 108333-33»; от 24.03.2022 № 5, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» 24.03.2022 перевело с расчетного счета ООО «РОКО», открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 1235680.00 рублей с указанием в качестве обоснования (назначения) платежа «Оплата по счету УТ-273 от 23 марта 2022 года за материалы Сумма 1235680-00 В т.ч. НДС (20%) 205946-67»; также обнаружено, что 16.05.2022 ФИО10 отправил счет на оплату № УТ-492 от 16.05.2022, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» приобретает у ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на 558570.00 рублей, в документе имеются подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, а также оттиск печати указанной организации; также обнаружено, что 19.05.2022 ФИО10 отправил счет на оплату № УТ-506 от 19.05.2022, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» приобретает у ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на 549450.00 рублей, в документе имеются подписи директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, а также оттиск печати указанной организации. В свою очередь пользователь под именем: «

<

данные изъяты>» интересуется у ФИО10, производить ли оплату, на что последний отвечает согласием;

договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» № 24 АА 4587269 от 11.05.2022, согласно которого ФИО7 продал ФИО10 долю уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» в 100% за 10.000 рублей; учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в том числе устав ООО «

<

данные изъяты>»; трудовой договор № 7 от 10.04.2019, согласно которого ФИО10 трудоустроен в ООО «РоКо» в должности инженера; печать ООО «РоКо» в металлическом корпусе, с которой производится один оттиск на отрезке бумаги белого цвета; печать ООО «

<

данные изъяты>» в металлическом корпусе, с которой производится один оттиск на отрезке бумаги белого цвета (т. 2, л.д. 48-68);

- протокол обыска от 21.03.2023, согласно которого в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес> проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон ФИО2 в корпусе черного цвета; ноутбук марки «Huawei» и зарядное устройство к нему; универсальный передаточный документ от 30 марта 2018 г.; универсальный передаточный документ от 26 марта 2018 г.; универсальный передаточный документ от 23 марта 2018 г.; универсальный передаточный документ от 1 февраля 2018 г.; универсальный передаточный документ от 19 января 2018 г.; реестр банковских документов за 2 квартал 2018 г. (ИП ФИО8) (т. 2 л.д. 26-31);

- протокол осмотра предметов от 21.03.2023, согласного которому осмотрено:

мобильный телефон ФИО2 в корпусе черного цвета. Мобильный телефон марки «Galaxy Note20 Ultra» в корпусе черного цвета. В приложении «WatsApp» обнаружен диалог с «

<

данные изъяты>» с абонентским номером: №. Диалоги содержат переписку об обстоятельствах оформления платежных поручений для ООО «

<

данные изъяты>». Кроме этого, в приложении «WatsApp» обнаружен диалог с «

<

данные изъяты>», абонентский номер пользователя под именем «

<

данные изъяты>» № (находится в пользовании ФИО10). Из осматриваемого диалога следует, что ФИО2 является бухгалтером указанного абонента.

ноутбук марки «Huawei»; универсальный передаточный документ от 30 марта 2018 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; универсальный передаточный документ от 26 марта 2018 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; универсальный передаточный документ от 23 марта 2018 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе; универсальный передаточный документ от 1 февраля 2018 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; универсальный передаточный документ от 19 января 2018 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 1 листе;

реестр банковских документов ИП ФИО8 за 2 квартал 2018 г. на 5 листах. В документе отражена таблица, состоящая из 8 колонок, в котором закреплена следующая информация: дата, документ, номер, дата вх., номер вх., сумма, информация. Текстовыделителем розового цвета выделена информация, о том, что 02.04.2018 Поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 18848.75 руб.; 13.04.2018 Поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 31168.83 руб.; 13.04.2018 Поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 24919.99 руб.; 02.04.2018 Поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 18848.75 руб. (т. 2, л.д. 75-92)

- протокол обыска от 21.03.2023, согласно которого в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес> проведен обыск, в ходе которого обнаружен и изъят сотовый телефон «Xiaomi 11T Pro» (т. 2, л.д. 17-21);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которому осмотрено:

мобильный телефон «Ксиоми 5джи». сотовый телефон «Xiaomi 11T Pro» в корпусе серого цвета, в прозрачном чехле. На телефоне установлен Google аккаунт «

<

данные изъяты>». В приложении «Контакты» обнаружен контакт «

<

данные изъяты>» с указанием номера телефона «№», в приложении «СБЕР Бизнес» происходит вход под аккаунтом «ООО «

<

данные изъяты>»»;

DVD-диск - «приложение к ответу ПАО «Мегафон» от 03.04.12.2022 исх 735660». При открытии диска на нем обнаружен файл в формате Excel с названием «2023-04-03T08_54_32_1109551_Сеансы_связи.xlsx». При открытии данного файла в нем содержится информация о детализации абонентского номера +№, который находится в пользовании ФИО10 в виде таблицы. В ходе осмотра и анализа установлено, что указанный абонентский номер в даты и время совершения платежных операций от имени ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» находился в зоне действия ряда базовых станций, в том числе, расположенной по адресу: 

<

адрес> (31.03.2021, 16.04.2021, 02.06.2021, 06.07.2021, 13.07.2021, 28.12.2021, 11.04.2022, 19.05.2022) (т. 2, л.д. 93-97)

- протокол осмотра предметов от 03.05.2023, с участием подозреваемого ФИО10 и его защитника, согласного которому осмотрен компакт-диск с аудиозаписями ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» между ФИО10 и ФИО3 При прослушивании файлов установлено, что между ФИО10 и ФИО3 идет обсуждение вопросов по переводам денежных средств (т. 2 л.д. 44-47);

- протокол осмотра предметов от 03.05.2023, согласного которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, поступившие в следственный отдел по Октябрьскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия из УФСБ России по Красноярскому краю 16.03.2023, в том числе: сопроводительное письмо от 15.03.2023; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 15.03.2023; справка-меморандум от 14.03.2023; запрос УФСБ России по Красноярскому краю начальнику Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю от 31.10.2022 № в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ответ на запрос; запрос УФСБ России по Красноярскому краю от 17.11.2022 руководителю Управления ФНС России по Красноярскому краю в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ответ на запрос; запрос УФСБ России по Красноярскому краю от 02.11.2022 директору Сибирского филиала ПАО «Росбанк» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ответ из ПАО «РОСБАНК»; запрос УФСБ России по Красноярскому краю от 02.11.2022 управляющему Красноярским отделением ПАО «Сбербанк» и ответ на запрос; компакт-диск с аудиозаписями ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» между ФИО10 и ФИО3(т. 1 л.д. 232-245);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2023, в отношении общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ОГРН №. Генеральным директором указан ФИО1, учредителем организации с 30.11.2022 – ФИО10 (т. 1, л.д. 33-49);

- Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный протоколом общего собрания учредителей №1 от 05.07.2012, которым закреплены основные направления деятельности (т. 1, л.д. 67-71).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу на основании постановления старшего следователя СО по Октябрьскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ФИО9 от 29.03.2023, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу денежные средства в сумме 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, изъятые 21.03.2023 в ходе производства обыска в жилище подсудимого ФИО10, по адресу: 

<

адрес>. 

В судебном заседании подсудимый ФИО10 пояснил, что изъятые у него 21.03.2023 в ходе обыска денежные средства в сумме 295 000 рублей, являются его собственными денежными средствами, которые не имеют отношения к предпринимательской деятельности ООО «РоКо», и не относятся к обстоятельствам, являющимся предметом рассмотрения настоящего уголовного дела.

По результатам судебного следствия государственным обвинителем не представлены какие-либо доказательства, свидетельствующие о принадлежности изъятых у ФИО10 денежных средств в размере 295 000 рублей, к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» за инкриминируемый период преступления - с 18.03.2021 по 30.06.2022, как не представлено и доказательств, свидетельствующих о том, что данные денежные средства получены подсудимым ФИО10 в результате совершения инкриминируемого ему преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ, вещественными доказательствами признаются любые предметы: 1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что изъятые у ФИО10 денежные средства в размере 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, не относятся к предмету расследуемого уголовного дела, не являются денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, а также не являются средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

С учетом изложенного, данные денежные средства в размере 295 000 рублей подлежат исключению из числа доказательств по уголовному делу.

Исследовав показания подсудимого, свидетелей, протоколы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО10 в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно. 

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, которые носят достоверный характер, получены в рамках предварительного расследования по возбужденному уголовному делу. Все доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, получены из различных и независимых источников. Ставить под сомнение данные доказательства у суда оснований не имеется. 

Анализ вышеуказанных доказательств в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Так, обстоятельства совершения ФИО10 преступления - время, место, способ совершения преступления достоверно установлены судом на основании анализа как показаний ФИО10, данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, так и согласующихся с данными показаниями иных доказательств обвинения – показаний свидетелей, протоколов следственных действий и результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимый ФИО10 признал вину в совершении преступления в полном объеме, подтвердил как ранее данные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия, так и сведения, отраженные в протоколах следственных действий, произведенных с его участием (осмотр предметов и осмотр места происшествия).

С учетом позиций подсудимого ФИО10 в судебном заседании, а также анализа совокупности доказательств обвинения, суд приходит к выводу о том, что исследованные в судебном заседании показания подозреваемого и обвиняемого ФИО10 были даны указанным лицом на стадии предварительного следствия добровольно в присутствии защитника, зафиксированы в соответствие с требованиями уголовно – процессуального закона. 

Требования Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых представлены в качестве доказательств стороной государственного обвинения, в отношении ФИО10, соблюдены, законность их проведения и результаты сторонами не оспариваются.

Представленными стороной государственного обвинения сведениями из ПАО «РОСБАНК» установлены даты и суммы переводов денежных средств, произведенных на основании поддельных распоряжений (платежных поручений), изготовленных по указанию и инициативе подсудимого ФИО10 Из анализа указанных документов установлена общая сумма денежных средств с несоответствующими действительности основаниями перевода - 12 385 256 рублей 21 копейка.

Указанные в описательно-мотивировочной части обстоятельства преступления признаются судом достоверно установленными, при этом не оспариваются сторонами уголовного судопроизводства.

Таким образом, суд считает, что ФИО10 совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

С учетом совокупности данных, характеризующих личность подсудимого, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии указанного лица не имеет, признавая ФИО10 вменяемым по отношению к содеянному. 

Подсудимый ФИО10 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию. 

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО10 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, совершенное ФИО10 преступление, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО10 наказание, суд с учетом положений ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает: полное признание последним своей вины и его раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого (т. 3, л.д. 15-34); внесение в ФНС по Красноярскому краю уточненных деклараций от ООО «

<

данные изъяты>» с указанием доходов и частичное погашение налоговой задолженности (т. 2, л.д. 216-255); наличие двух малолетних детей (т. 3, л.д. 3-5); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании органу предварительного следствия времени, места, способа совершения преступления, в участии при осмотре места происшествия и при осмотре предметов, в указании паролей от осматриваемых мобильных телефонов. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО10 судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами при назначении наказания ФИО10 суд применяет правила, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, учитывая обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимого, оснований для применения в отношении указанного лица правил, изложенных в ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ и освобождения ФИО10 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

При рассмотрении уголовного дела судом установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, такие как: ФИО10 ранее не судим (т. 3, л.д. 40), состоит в зарегистрированном браке (т. 3, л.д. 1-2); имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т. 3, л.д. 6); на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоял и не состоит (т. 3, л.д. 43-44).

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, санкцию ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Вопреки доводам государственного обвинителя, оснований для применения при назначении ФИО10 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается. 

Кроме того, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, соглашаясь с доводами защитника, усматривает основания для того, чтобы считать назначенное ФИО10 наказание условным с применением ст. 73 УК РФ, поскольку цель исправления последнего может быть достигнута без изоляции указанного лица от Общества. 

При этом суд, назначая ФИО10 наказание в виде условного осуждения, считает необходимым возложить на указанное лицо исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению, обеспечивающих возможность контроля за его поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами. 

Меру пресечения в отношении ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Принимая во внимание назначение подсудимому ФИО10 дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 12.04.2023, на имущество ФИО10 – денежные средства в размере 295 000 рублей, в пределах установленного судом размера наказания, до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа.

В оставшейся части арест на имущество при вступлении приговора в законную силу подлежит отмене, а денежные средства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Октябрьскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подлежат возврату законному владельцу ФИО10

Определяя судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в уголовном деле; вещественные доказательства, переданные на хранение ФИО10 – подлежат признанию возвращенными законному владельцу; вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения следственного отдела по Октябрьскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия – подлежат возврату законным владельцам.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Испытательный срок ФИО10 установить в 2 года, обязав осуждённого ФИО10 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осуждёнными по месту жительства, регулярно являться для регистрации в указанное данным органом время. 

Назначенное ФИО10 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

Меру пресечения в отношении ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при вступлении приговора в законную силу отменить. 

Арест на имущество, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 12.04.2023, на имущество ФИО10 – денежные средства в размере 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, при вступлении приговора в законную силу, сохранить частично, в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

В остальной части, арест имущество – денежные средства в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей, при вступлении приговора в законную силу – отменить, денежные средства в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Октябрьскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, – возвратить законному владельцу ФИО10.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённый заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Подписано судьей. Копия верна.

Председательствующий судья Бузук С.С.