ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 25 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания Заболотских А.А.,

с участием:

государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга Козловских П.Ю., помощников прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга Давлетяровой Ю.В., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Кольцова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося 

, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, русским языком владеющего, имеющего среднее техническое образование, состоящего в фактических семейных отношениях, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты>, работающего в ООО «

<

данные изъяты>» курьером, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а кроме того, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 

 до 10:00 

 на территории г. Екатеринбурга, более точные дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО2, получившего предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей предоставить документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» №, и согласившегося на данное предложение, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для создания ООО«

<

данные изъяты>», то есть на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице. 

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в офисе партнера АО «Альфа-Банк» АДВ., расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, не имея намерений вести административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность во вновь создаваемом ООО «

<

данные изъяты>», рассчитывая на получение денежного вознаграждения в размере 5000 рублей, по указанию неустановленного лица передал сотруднику партнера АО«Альфа-Банк» АДВ. ПНЕ ., не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, для изготовления документов и внесения в них сведений о нем, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10000рублей, уставного капитала вновь создаваемого ООО «

<

данные изъяты>».

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, в целях удобства последующего направления в налоговый орган документов для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о вновь созданном ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица прошел процедуру идентификации в удостоверяющем центре АО«

<

данные изъяты>» ИНН № и получил на свое имя электронную подпись (далее по тексту ЭП).

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ПНЕ., находясь по 

<

адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО2, используя предоставленные последним при вышеуказанных обстоятельствах паспортные данные, посредством ресурсов платформы АО «

<

данные изъяты>» изготовил документы, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, а именно: заявление формы № Р11001 огосударственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от

, устав ООО «

<

данные изъяты>».

В период с 10:00 

 до 18:00 

, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, в электронном виде через сайт ФНС России в Инспекцию ФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как о подставном лице во вновь создаваемом ООО«

<

данные изъяты>», поступила заявка, зарегистрированная за № U№, с приложением заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», решения единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, устава ООО «

<

данные изъяты>», гарантийного письма БИГ. от 

, копии листов паспорта гражданина России серии 65 05 №, выданного 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, подписанные ЭП, выданной 

 АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО2

 в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, заместителем начальника ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга ММВ., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о вновь созданном ООО «

<

данные изъяты>» и о ФИО2, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10000 рублей, в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», при этом последний, являясь подставным лицом, не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации.

Таким образом, 

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа -директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>» №

Кроме того, в период с 10:00 

 до 10:00 

 у ФИО2, находящегося по адресу: 

<

адрес>, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, являющегося подставным лицом - директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» № (ИНН №) (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), достоверно знающего о том, что он не будет вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, а также не будет управлять и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени данной организации, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив предложение от неустановленного лица после внесения налоговым органом сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далеепо тексту ЕГРЮЛ) о создании ООО «

<

данные изъяты>» от своего имени открывать расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории г.Екатеринбурга, по ООО«

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей за каждый открытый расчетный счет с системами дистанционного банковского обслуживания - «Клиент-Банк» (далее по тексту - ДБО), предоставляя сотрудникам вышеуказанных финансово-кредитных учреждений необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами абонентские номера и адреса электронной почты в целях получения логина, пароля и одноразовых СМС-кодов, а также получать выпущенные к расчетным счетам платежные карты, которые, как и системы ДБО, согласно статье 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на предложение неустановленного лица и получил от него для предоставления сотрудникам финансово-кредитных учреждений необходимые для открытия и дистанционного управления расчетными счетами сведения об абонентском номере № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом вновь создаваемого ООО«

<

данные изъяты>», реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь в дальнейшем вести финансово-хозяйственную деятельность в ООО«

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», лично предоставил в офисе партнера АО «Альфа-Банк» ФИО3, расположенном по адресу: 

<

адрес>, требуемые АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета сведения по вновь создаваемому ООО«

<

данные изъяты>», для идентификации личности предъявил Свидетель №2, являющемуся сотрудником партнера АО «Альфа-Банк» А.Д.ВБ., не осведомленному о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, а также подписал заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»), на основании которого предоставлен доступ к системе ДБО «Альфа-Офис», в соответствии с условиями использования системы ДБО «Альфа-Офис».

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, директору ООО«

<

данные изъяты>» ФИО2 выдан аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных СМС-сообщениях о логине, о пароле и одноразовых кодах, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский №, указанный ФИО2 при открытии расчетного счета и используемый неустановленным лицом для входа в систему ДБО «Альфа-Офис» в целях направления поручений в АО«Альфа-Банк» для проведения финансовых операций по расчетному счету №, открытому 

 ООО«

<

данные изъяты>» в ДО «

<

данные изъяты>» АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: Москва, 

<

адрес>. Кроме того, директор ООО«

<

данные изъяты>» ФИО2 получил корпоративную карту АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, то есть ФИО2 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №. При этом ФИО2 не сообщил сотруднику АО«Альфа-Банк» ПНЕ. о том, что является подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>».

Далее, 

 в период времени с 10:00 до 16:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, после получения в АО«Альфа-Банк» аналога собственноручной подписи, выраженного в направленных на абонентский № СМС-сообщениях с логином, паролем, одноразовыми кодами, необходимыми для открытия расчетного счета и входа в систему ДБО «Альфа-Офис», будучи ознакомленным с Соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО«Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных вышеуказанным Соглашением об электронном документообороте, незамедлительно извещать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную карту АО«Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, являющуюся электронным носителем информации, а также документы по открытию расчетного счета в АО«Альфа-Банк», сведения, в том числе направленные из АО«Альфа-Банк» на указанные ФИО2 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для использования аналога собственноручной подписи, требуемой для доступа к расчетному счету № и системе ДБО «Альфа-Офис», являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО«

<

данные изъяты>» в АО«Альфа-Банк».

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, 

 в период времени с 10:00 до 22:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», по предварительно направленной неустановленным лицом в электронном виде заявке в АО «Райффайзенбанк», находясь в пиццерии «Пан Пицца», расположенной по адресу: 

<

адрес>, лично встретился и предъявил менеджеру АО «Райффайзенбанк» СЛВ ., не осведомленной о его преступных намерениях, для идентификации личности документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 65 05 №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга для открытия расчетного счета и доступа к системе ДБО «Банк-Клиент», поставил рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО«

<

данные изъяты>» в заявлении об открытии расчетного счета, указав для направления электронной ссылки для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом электронную почту 

<

данные изъяты>, а также абонентский №, находящийся в пользовании неустановленного лица, являющийся уникальным идентификатором, для получения СМС-сообщений о логине, о пароле для входа в систему ДБО «Банк-Клиент», о кодах безопасности, сеансовых ключах, кодовых словах, об операциях с использованием банковских карт. После чего, сотрудник АО «Райффайзенбанк» СЛВ в электронном виде направила заявление об открытии расчетного счета для одобрения открытия расчетного счета и доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» в отделение 204 филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив одобрение скоринговой программы, используемой в АО «Райффайзенбанк», для проведения проверки, передала в пиццерии «Пан Пицца», расположенной по адресу: 

<

адрес>, подтверждающие документы об открытии расчетного счета № и корпоративную карту АО«Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, то есть ФИО2 по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» в отделении 204филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО2 не сообщил сотруднику АО«Райффайзенбанк» СЛВ . о том, что является подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>».

Далее, 

 в период времени с 10:00 до 22:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в пиццерии «Пан Пицца», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», незамедлительно извещать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную карту АО «Райффайзенбанк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, являющуюся электронным носители информации, а также документы по открытию расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и сведения, в том числе направленные из АО «Райффайзенбанк» на указанные ФИО2 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для доступа к расчетному счету № и системе ДБО «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО«

<

данные изъяты>» в отделении 204 филиала «Уральский» АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, 

 в период времени с 10:00 до 22:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, действуя от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», являясь подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«

<

данные изъяты>», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств для доступа к системам ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», лично предоставил в помещении ДО № Уральского Банка ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, необходимый для открытия расчетного счета в ПАО«Сбербанк» пакет документов в отношении ООО«

<

данные изъяты>», а именно решение единственного учредителя о создании ООО«

<

данные изъяты>» от 

, выписку из ЕГРЮЛ по ООО«

<

данные изъяты>», для идентификации личности предъявил клиентскому менеджеру ПАО«Сбербанк» ФИО4, не осведомленной о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, а также подал заявление о присоединении, поставив в нем рукописные подписи и оттиски печатной формы ООО«

<

данные изъяты>», в соответствии с которым после проверки достоверности предоставленных сведений в отношении ООО«

<

данные изъяты>» в вышеуказанном офисе ПАО«Сбербанк» открыт расчетный счет № и ООО«

<

данные изъяты>» присоединилось к «Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО«Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», на основании которого предоставлен доступ к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес».

 в период времени с 10:00 до 22:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, директору ООО«

<

данные изъяты>» ФИО2 выдан аналог собственноручной подписи, выраженный в направленных в этот же день СМС-сообщениях о логине, о пароле и одноразовых кодах, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на абонентский №, используемый неустановленным лицом, для входа в систему ДБО в целях направления поручений в ПАО«Сбербанк» для проведения финансовых операций по расчетному счету №. Кроме того, директор ООО«

<

данные изъяты>» З.А.СБ. получил корпоративную карту ПАО«Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, то есть З.А.СБ. по указанию неустановленного лица получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №. При этом ФИО2 не сообщил сотруднику ПАО«Сбербанк» ГВС . о том, что является подставным лицом в ООО«

<

данные изъяты>». 

Далее, 

 в период времени с 10:00 до 22:00, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, будучи ознакомленным с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО«Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО«Сбербанк», незамедлительно извещать сотрудников финансово-кредитного учреждения обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, передал из рук в руки неустановленному лицу корпоративную карту ПАО«Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, являющуюся электронным носители информации, а также документы по открытию расчетного счета в ПАО«Сбербанк» и сведения, в том числе направленные из ПАО«Сбербанк» на указанные ФИО2 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для доступа к расчетному счету № и системе ДБО, являющейся электронным средством платежа, предоставив возможность осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному расчетному счету, тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО«

<

данные изъяты>» в ДО № Уральского Банка ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, в период с 10:00 

 до 22:00 

 ФИО2, являясь подставным лицом - директором ООО«

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО«

<

данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами ООО«

<

данные изъяты>»:

-№, открытому 

 в ДО «

<

данные изъяты>» АО«Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

-№, открытому 

 в отделении 204 филиала «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

-№, открытому 

 в ДО № Уральского Банка ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в ноябре 2022 года на территории г. Екатеринбурга, точных дат, времени и места не помнит, встретил мужчину, представившегося А, который предложил подработать номинальным руководителем и участником в нужной ему фирме. На тот период времени ему срочно требовались денежные средства. Примерно через неделю или две ему позвонил А и назначил время и место встречи. 

 днем он приехал к «Шарташскому рынку», расположенному по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, для встречи с А, где последний предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей стать номинальным руководителем и участником вновь создаваемой фирмы, а также впоследствии открыть несколько расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях на вновь созданную организацию. От него требовалось только предоставить свой паспорт для изготовления документов и направления их в налоговый орган для регистрации, а также посетить регистрационный центр, на что он согласился. Далее, он зашел в один из офисов, находящихся за «Шарташским рынком», где по указанию А сотруднику данного офиса предоставил свой паспорт гражданина России и сообщил необходимые тому сведения о вновь создаваемой фирме, а именно ее наименование, местонахождение, видах экономической деятельности. Также сообщил сотруднику офиса абонентский № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», которые предварительно получил от А Ранее там же он передавал А свой паспорт для изготовления необходимых документов и внесения в них данных о нем для создания новой фирмы, в которой он должен стать подставным руководителем и участником. А отсутствовал около 20 минут, а он ожидал его у вышеуказанного офиса. Вернувшись, А отдал ему паспорт и еще какие-то документы по фирме, которые он предоставлял сотруднику офиса. Он не вдавался в подробности и не задавал лишних вопросов Андрею, так как хотел, как можно скорее получить обещанное денежное вознаграждение. Передавая свой паспорт А он понимал, что станет номинальным руководителем и участником вновь создаваемого юридического лица. В помещении офиса он подписывал разные документы, касающиеся создания ООО «

<

данные изъяты>», в котором становился руководителем и участником. Там же ему открыли электронную подпись, которой он подписал документы по созданию ООО «

<

данные изъяты>». Этидокументы сотрудник офиса, в который его привел А, должен был направить в налоговый орган для регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании фирмы. После того, как он вышел из вышеуказанного офиса, А сказал, что расплатится с ним позже, то есть после государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>», он поверил А, так как тот производил впечатление порядочного человека. Затем он поехал к себе домой, а А сказал, что позвонит позже, то есть после государственной регистрации налоговым органом сведений в ЕГРЮЛ, поскольку нужно будет в финансово-кредитных учреждениях за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей открыть расчетные счета по ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился на предложение А по открытию расчетных счетов за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. 

 днем у офиса, в котором ранее подавал документы для создания ООО«

<

данные изъяты>», он встретился с А. Вэтом же офисе он по указанию А открыл расчетный счет по ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», так как это были партнеры данного банка. Там он подписал необходимые документы по открытию расчетного счета. Также получил у сотрудника офиса корпоративную карту. При этом для активации расчетного счета и возможности осуществления финансовых операций он предоставил номер телефона и электронной почты, которые ему заранее указал А Данными номером телефона, электронной почтой и картой сам не пользовался, никаких операций по счету не производил, кто это делал ему неизвестно. Вседокументы по открытию и обслуживанию расчетного счета, как и корпоративную карту после их получения передал у входа в офисное помещение, расположенном по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, в руки Андрею, сам ими не пользовался. Далее

 днем он в помещении кафе «Пан Пицца», расположенном по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, встретился с неизвестной девушкой, являющейся представителем АО «Райффайзенбанк», для открытия расчетного счета в АО«Райффайзенбанк». Там он предоставил сотруднице АО «Райффайзенбанк» свой паспорт и документы по ООО ««

<

данные изъяты>», ранее переданные А. Выбрал по указанию А нужный ему тариф и подключил услугу доступа к системе «Интернет-Банк». При этом для открытия расчетного счета и возможности осуществления финансовых операций он предоставил абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему заранее указал А . Также получил у сотрудницы АО «Райффайзенбанк» корпоративную карту. Данными номером телефона, электронной почтой и картой не пользовался, никаких операций по счету не производил, кто это делал ему неизвестно. Вседокументы по открытию и обслуживанию расчетного счета, как и корпоративную карту, после получения передал в кафе «Пан Пицца», расположенном по 

<

адрес>, в руки А , сам ими не пользовался. Кроме того, 

 днем он ездил с А в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по 

<

адрес>, для открытия расчетного счета по ООО «

<

данные изъяты>». Там он предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» свой паспорт и документы по ООО ««

<

данные изъяты>», ранее переданные А . Выбрал по указанию А нужный ему тариф и подключил услугу доступа к системе «Интернет-Банк». При этом для открытия расчетного счета и возможности осуществления финансовых операций он предоставил абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему заранее указал А . Также получил корпоративную карту ПАО«Сбербанк». Данными номером телефона, электронной почтой и картой сам не пользовался, никаких операций по счету не производил, кто это делал ему неизвестно. Вседокументы по открытию и обслуживанию расчетного счета, карту после получения передал возле офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес>, в руки А , сам ими не пользовался. В этот день А , как и при первой встрече, ему ничего не заплатил, сославшись на отсутствие наличных денежных средств, пообещав заплатить позже, сделав перевод на его личную карту, для этого взял номер этой карты, но так ничего не заплатил. Больше с А он не встречался и не созванивался, так как его абонентский номер был недоступен. Дополнил, что А мог дать ему мобильный телефон с абонентским номером для походов в финансово-кредитные учреждения, но точного этого не помнит, так как в тот период времени себя плохо чувствовал из-за болезни. Также указал, что согласился стать в ноябре 2022 года руководителем и (учредителем) участником ООО «

<

данные изъяты>», а также в декабре 2022 года открыть расчетные счета в АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» и в ПАО«Сбербанк» ради денежного вознаграждения, которое так и не получил, принимать какое-либо участие в предпринимательской и иной деятельности, в том числе финансовой, данной организаций не собирался изначально, так как не обладает для этого должными знаниями и умением руководить. В содеянном искреннее раскаивается, обязуется подобного более не совершать, готов сотрудничать с органами предварительного следствия. Кроме того, указал, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает полностью. Собстоятельствами, указанными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого согласен, все указано верно. Ранее данные им явку с повинной и показания в качестве подозреваемого подтвердил в полном объеме. Дал показания, аналогичные данным в качестве подозреваемого (т. 1 л.д. 214-218, 235-239).

После оглашения показаний ФИО2 их подтвердил, вину свою признал в полном объеме, указал, что осознавал, что действует незаконно, не осознавал тяжесть преступления, денег за свои действия он не получил. Также указал, что писал заявление на закрытие фирмы в налоговую инспекцию и приносил свои извинения, на указанные действия его толкнула нехватка денег. Явку с повинной поддержал в полном объеме, указал, что оказывал содействие следствию.

Кроме этого, указал, что проживает с гражданской женой и двумя детьми в квартире, за которую платит ипотеку, платеж составляет 20 тысяч рублей в месяц, есть кредит на сумму 10 тысяч рублей в месяц. У него есть старший сын, он живет со своей матерью, он с ним общается, помогает материально. Он работает курьером по доставке посылок на грузовом автомобиле, заработная плата составляет 40-45 тысяч рублей, иногда бывают подработки. Хронических заболеваний он не имеет, у младшего сына проблемы с сердцем. Кроме того, пояснил, что его родители проживают в области, он оказывает им помощь. Оказывает благотворительную помощь детям.

Кроме показаний подсудимого его вина по обоим эпизодам подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель ХЛН пояснила, что она является начальником отдела по развитию отношений с партнерами филиала Екатеринбургский АО«Альфа-Банк», ее рабочее место находится на 

<

адрес>, а до этого на 

<

адрес>. Пояснила про открытие счетов клиентами банка.

Из оглашенных показаний свидетеля ХЛН. следует, что по порядку открытия расчетных счетов и обслуживания клиентов у партнеров АО «Альфа-Банк» пояснила, что клиент приходит в любой офис партнера АО «Альфа-Банк», где предоставляет необходимые документы для создания организации сотруднику партнера АО «Альфа-Банк», а именно: паспорт гражданина России, СНИЛС, гарантийное письмо по адресу, абонентский номер, электронный адрес, сообщает сведения о видах экономической деятельности предприятия. Далее, сотрудником партнера АО «Альфа-Банк» загружается заявка через личный кабинет партнера, открытый на сайте АО «Альфа-Банк», со всей вышеуказанной информацией, предоставленной клиентом. Потом документы отправляются на проверку в АО «

<

данные изъяты>» (партнер АО «Альфа-Банк»), которая проходит около одного часа. После чего, в личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» приходят из АО «

<

данные изъяты>» следующие документы: учредительные документы по организации, заявление на выпуск электронной подписи (далее - ЭЦ), сертификат на получение ЭП, специальный код для подписания электронных документов, заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»). Далее, вышеуказанные документы распечатываются и подписываются клиентом. После чего, сотрудник партнера фотографирует клиента с паспортом гражданина России. Затем подписанные документы и фотографии клиента с паспортом сотрудником партнера загружаются в личный кабинет «Сервис регистрации бизнеса». Далее, от АО «

<

данные изъяты>» на абонентский номер клиента приходит код активации ЭП. Клиент самостоятельно устанавливает программу «MyDSS», которая используется кредитными учреждениями для электронного документооборота с налоговыми органами, сканирует код активации ЭП для дальнейшего пользования. Затем сформированные в АО «

<

данные изъяты>» документы подписываются клиентом с помощью ЭП, выданной АО «

<

данные изъяты>», и направляются для государственной регистрации юридического лица в налоговый орган. Через 3-5 рабочих дней налоговый орган регистрирует юридическое лицо в ЕГРЮЛ, о чем по электронной почте уведомляется клиента. Также на абонентский номер клиента приходит СМС-сообщение со ссылкой на сайт АО «Альфа-Банк», где клиент вводит свой абонентский номер, на который ему приходит одноразовый код. Клиент вводит этот код и попадает в автоматически сформированную анкету, по которой проверяет свои данные и придумывает кодовое слово, а также вводит последние цифры выданной корпоративной карты, после чего подтверждает верность указанных данных в анкете юридического лица. Далее, расчетный счет открывается, и на электронную почту приходят реквизиты счета, а также СМС-сообщение на абонентский номер об открытии счета и временный пароль для входа в «Клиент-Банк», предоставляется автоматически. После чего, клиент может пользоваться расчетным счетом, предварительно поменяв временный пароль на нужный себе. В АО «Альфа-Банк» не выдаются USB-токены, так как используется собственноручная аналоговая подпись, сформированная с помощью кодов. Электронным средством информации по расчетному счету является абонентский номер, предоставленный клиентом, на который приходят коды, пароли, логины, а электронным носителем является карта, выдаваемая к расчетному счету. Кроме того, ей предоставлены для изучения документы из регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и сведения АО «Альфа-Банк» об открытии расчетного счета №. Она пояснила, что вышеуказанный расчетный счет открывался партнером АО «Альфа-Банк» АДВ (офисное помещение находится по адресу: 

<

адрес>). Открывал данный расчетный счет непосредственно руководитель (директор) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, предоставив все необходимые для этого документы, в том числе свой паспорт гражданина России. Расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» открыт ФИО2 

 (привязан к ДО «

<

данные изъяты>» АО «Альфа-Банк» (формально открыт в этом офисе), обслуживается во всех отделениях АО «Альфа-Банк». Также к данному расчетному счету партнером выдавалась корпоративная карта. Финансовые операции по расчетному счету № производились с 

 по 

 (т. 1 л.д. 191-194).

После оглашения показаний свидетель ХЛН подтвердила оглашенные показания.

Из оглашенных показаний свидетеля КДВ . следует, что с октября 2017 года по настоящее время он работает в Инспекции ФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга в должности главного государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации. Он и другие сотрудники его отдела выявляют лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 170.1, 173.1, 173.2, 327 УК РФ, берут у этих лиц объяснения и собирают необходимый пакет документов в целях последующего направления в правоохранительные органы для принятия решения в порядке статей 144,145 УПК РФ. Информация о таких лицах поступает от сотрудников отдела по работе с заявителями, отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и иных отделов Инспекции. Кроме того, сотрудниками отдела правового обеспечения государственной регистрации Инспекции проверяются электронные документы, поступившие по каналам связи с сайта ФНС России в Инспекцию, и направляются для дальнейшей регистрации и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) в отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инспекции. Порядок государственной регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом № 129-ФЗ от 

 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Согласно статье 9 вышеуказанного Закона одним из способов представления документов в государственный регистрирующий орган, которым является ФНС России, предусмотрено их представление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Кроме того, нотариусы по просьбе заявителя, обратившегося к ним, могут направлять по каналам связи электронные заявки, подписанные своей усиленной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия для последующей государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ. При подаче в электронной форме документы поступают в отдел правового обеспечения государственной регистрации для проверки, а затем направляются в отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инспекции, сотрудники инспекции лично не общаются с заявителями, а только проверяют поступившие документы. При отсутствии нарушений в предоставленных документах принимается решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ, которое подписывается начальником Инспекции или его заместителями. При подаче документов в электронном виде на государственную регистрацию сведений в ЕГРЮЛ через сайт ФНС России не требуется заверение (засвидетельствование) подписи заявителя нотариусом или должностными лицами налогового органа, поскольку все документы, поступившие по каналам связи, подписываются в обязательном порядке усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При этом каждой поступившей в электронном виде заявке присваивается свой индивидуальный номер. Вышеуказанные документы поступают в едином транспортном контейнере с файлом описи вложения и с обязательным указанием электронного адреса и контактного телефона заявителя для отправки документов после регистрации сведений в ЕГРЮЛ или отказа в регистрации сведений в ЕГРЮЛ. Такжеготовые документы могут быть получены заявителем нарочно по заявлению в налоговом органе. Изучив материалы представленного ему для обозрения регистрационного дела по ООО «

<

данные изъяты>» № (№) сообщил о противоправных действиях ФИО2, предоставившего в ноябре 2022 года документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга на имя ФИО2, для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о себе, как о подставном лице - директоре и (учредителе) участнике при создании ООО «

<

данные изъяты>». 

 в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга по каналам связи через сайт ФНС России от заявителя ФИО2 для государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о директоре и об учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10000рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>», в едином транспортном контейнере поступила заявка, которой присвоен № №, c приложением в электронном виде подписанных электронной подписью, выданной 

 АО«

<

данные изъяты>» ИНН № на имя ФИО2, следующих документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 

 № 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: заявления формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», решения единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, гарантийное письмо ФИО5 от 

, устава ООО «

<

данные изъяты>», листов паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного 

 УВД 

<

адрес> г. Екатеринбурга. О поступлении вышеуказанной заявки и приеме документов 

 сформирована расписка за №, а 

 ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга по результатам проверки поступивших в электронном виде заявки с приложением документов произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» и в отношении ФИО2 внесены сведения, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и участнике с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>». Решение о государственной регистрации сведений в ЕГРЮЛ от 

 подписано заместителем начальника ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга ММВ Кроме того, ФИО2, действовавшим от имени единоличного исполнительного органа - директора ООО«

<

данные изъяты>», в декабре 2022 года открывались расчетные счета в таких кредитных учреждениях, как АО «Райффайзенбанк», из АО «Альфа-Банк», из ПАО «СБЕРБАНК». Тем самым, в ноябре 2022 года ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 

 УВД 

<

адрес> г.Екатеринбурга, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре и учредителе (участнике) ООО «АТЛАНТ ГРУПП», в результате его неправомерных действий 

 ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга внесены недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о ФИО2, как о директоре и учредителе (участнике) вышеуказанной организации (т. 1 л.д. 204-208).

Из оглашенных показаний свидетеля ПНЕ ПНЕ следует, что в период с 

 по 

 он работал в должности специалиста по партнерским заявкам, группы по классическим партнерским заявкам 1, отдела по развитию удаленного города, дирекции по продажам и развитию микробизнеса, департамента продаж и развитие малого и микробизнеса АО «Альфа-Банк». Он работал в офисе партнера АО «Альфа-Банк» АДВ . и являлся сотрудником АО «Альфа-Банк». Его рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес> По процедуре работы по регистрации (образование (создание, реорганизация), по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ) юридических лиц и открытие расчетных счетов для юридических лиц в АО «Альфа-Банк» пояснил, что в вышеуказанный офис партнера АО«Альфа-Банк» АДВ приходит руководитель юридического лица, предоставляет сотруднику офиса для регистрации сведений в ЕГРЮЛ по юридическому лицу следующие документы: паспорт гражданина России на свое имя, гарантийное письмо по адресу местонахождения органа управления (юридический адрес), абонентский номер, адрес электронной почты, размер уставного капитала (распределение долей), а также сообщает сведения о видах экономической деятельности юридического лица. Послечего, сотрудником офиса составляется в электронном виде и загружается заявка через личный кабинет партнера, имеющийся на сайте АО «Альфа-Банк», со всей вышеуказанной информацией, предоставленной руководителем юридического лица. Потом заявка с предоставленными руководителем юридического лица документами направляется для проверки в АО «

<

данные изъяты>» (партнер АО «Альфа-Банк»). Заявкаобрабатывается в течение 10-20 минут, иногда дольше, но не более часа, далее распечатываются документы, поступившие в личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» из АО «

<

данные изъяты>», а именно: решение учредителя о создании юридического лица и иные учредительные документы юридического лица, в частности заявление о создание юридического лица и устав, заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»), сертификат на получение электронной подписи, специальный код для подписания электронных документов в программе «MyDSS». Далее, руководитель юридического лица проверяет и подписывает вышеуказанные документы, которые сотрудником офиса партнера АО «Альфа-Банк» АДВ фотографируются и загружаются в личный кабинет партнера, открытый на сайте АО «Альфа-Банк», для последующего направления в АО «

<

данные изъяты>». Потом в скаченной на мобильный телефон клиента программе «MyDSS» последний подтверждает свои подписи в документах. Затем подписанные руководителем юридического лица документы сотрудником офиса партнера вновь направляются в АО «

<

данные изъяты>», где они повторно проверяются и направляются в электронном виде для регистрации юридического лица в налоговый орган (через ФНС России), в исключительных случаях документы могут возвращаться на доработку. Примерно через 3-5 дней заявителю в лице руководителя юридического лица на предоставленный им адрес электронной почты приходит письмо из налогового органа о регистрации сведений в ЕГРЮЛ о вновь созданном юридическом лице, а также данные сведения отображаются у сотрудника офиса, заводившего и направлявшего заявку. Посогласованию с сотрудником офиса клиент повторно приходит в офис партнера АО«Альфа-Банк» АДВ ., где ему на основании поступивших из налогового органа документов открывается расчетный счет в АО «Альфа-Банк» и выдается корпоративная карта в запечатанном конверте, после получения банковской карты на абонентский номер клиента отправляется смс-сообщение с ссылкой на сайт АО «Альфа-Банк», на который клиент заходит и подтверждает свою личность по одноразовому коду из смс-сообщения, отправленного из АО «Альфа-Банк», на предоставленный им абонентский номер. Далее, клиент вводит последние четыре цифры номера банковской карты и ее идентификационный номер, следующим шагом для активации расчетного счета является установка кодового слова, которое указывается клиентом, для подтверждения из АО «Альфа-Банк» приходит на абонентский номер одноразовый код, который клиент вводит, после чего ему приходит логин для входа в личный кабинет, созданный на сайте АО «Альфа-Банк». При первом входе в личный кабинет клиент устанавливает нужный ему пароль, который может при необходимости менять. Автоматически клиенту предоставляется доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», которая не требует установки Интернет-Банка и не предусматривает наличие электронных ключей. Кроме того, с клиентом подписывается отдельный документ, согласно которому он не имеет права передавать данные по расчетному счету, в том числе банковские карты, третьим лицам. Также допускается открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» для руководителя действующего юридического лица, который предоставляет учредительные документы юридического лица, в частности устав, решение учредителя о создании юридического лица, решение участника о назначении на должность руководителя юридического лица, паспорт гражданина России на свое имя и печать юридического лица. Кроме того, руководитель юридического лица сообщает свой абонентский номер и адрес электронной почты. Затем фотографируются вышеуказанные документы, сам клиент фотографируется с развернутым паспортом гражданина России на свое имя, далее, формируется и направляется в адрес АО «Альфа-Банк» через личный кабинет партнера заявка с приложением предоставленных руководителем юридического лица документов, фотографии клиента с паспортом гражданина России, отдельно листы паспорта гражданина России. Данная заявка с приложением документов проверяется в АО «Альфа-Банк» и через 10-20 минут приходит решение. При положительном решении в личный кабинет приходит заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»), которое подписывается руководителем юридического лица и ставится печать юридического лица. Далее вышеуказанное заявление фотографируется и загружается в личный кабинет партнера банка, а оригинал заявления остается в офисе партнера. После клиенту выдается банковская карта в запечатанном конверте, после получения карты на абонентский номер клиента отправляется смс-сообщение с ссылкой на сайт АО «Альфа-Банк», на который клиент заходит и подтверждает личность по одноразовому коду из смс-сообщения, отправленного ему на абонентский номер из АО «Альфа-Банк». Далее клиент вводит последние четыре цифры номера банковской карты и ее идентификационный номер, следующим шагом является установка кодового слова, которое указывается клиентом, для подтверждения на абонентский номер из АО «Альфа-Банк» приходит одноразовый код, который клиент вводит, после чего ему приходит логин для входа в личный кабинет, открытый на сайте АО «Альфа-Банк». При первом входе в личный кабинет клиент устанавливает нужный ему пароль. Автоматически клиенту предоставляется доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», которая не требует установки Интернет-Банка и не предусматривает наличие электронных ключей. Также с клиентом подписывается отдельный документ, согласно которому он не имеет права передавать данные по расчетному счету, в том числе банковские карты, третьим лицам. Также указал, что электронным средством платежа в АО «Альфа-Банк» и в целом для финансовой системы России является предоставленный клиентом абонентский номер, на который приходят из финансово-кредитного учреждения СМС-сообщения с одноразовыми кодами (аналог собственноручной подписи), необходимыми для активации и для доступа к расчетному счету и системе дополнительного банковского обслуживания (в АО «Альфа-Банк» система «Альфа-Бизнес Онлайн»), по средством которой можно производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету. Электронным носителем являются банковские карты, выдаваемые к открытому расчетному счету. После изучения документов из регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и сведения АО «Альфа-Банк» об открытии расчетного счета № пояснил, что согласно предоставленным и изученным им документам, поступившим из АО «Альфа-Банк», 

 в период времени с 10:00 до 16:00 в офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (подъезд 1), пришел ранее незнакомый ФИО2, которого он описать и опознать в настоящее время не может, так как регистрировал организации и открывал расчетные счета многим клиентом. З.А.СБ. обратился для создания юридического лица в форме ООО и открытие расчетного счета. Он являлся единственным учредителем (участником) и руководителем вновь создаваемого юридического лица. ФИО2 лично предоставил ему, как сотруднику офиса партнера АО «Альфа-Банк» АДВ ., свой паспорт гражданина России, гарантийное письмо о юридическом адресе организации, абонентский номер, адрес электронной почты, а также сообщил сведения о видах экономической деятельности своего юридического лица. Все документы, предоставленные ФИО2, через личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» АДВ он направил для проверки в адрес АО «

<

данные изъяты>» (партнер АО «Альфа-Банк»). Затем после проверки и одобрения заявки он распечатал документы, пришедшие из АО «Калуга Астрал» в личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» АДВ а именно решение учредителя о создании юридического лица и иные учредительные документы, в частности заявление для налогового органа о создании юридического лица, заявление на открытие расчетного счета в АО «Альфа-Банк» (подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»), сертификат на получение электронной подписи, специальный код для подписания электронных документов в программе «MyDSS». После чего, в его присутствии ФИО2 ознакомился и подписал вышеуказанные документы, фотографии которых он вновь загрузил в личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» АДВ ., открытый на сайте АО «Альфа-Банк». Потом в скаченной на мобильный телефон программе «MyDSS» ФИО2 подтвердил свои подписи в документах. Затем подписанные ФИО2 документы им вновь направлялись в АО «Калуга Астрал» через личный кабинет партнера АО«Альфа-Банк» АДВ , открытый на сайте АО «Альфа-Банк», где они повторно проверялись и направлялись в электронном виде для регистрации юридического лица в налоговый орган. На следующий день, то есть 

 около 09:00 документы о создании ООО «АТЛАНТ ГРУПП» направлены в налоговый орган для регистрации сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ. 

 в период времени с 10:00 до 16:00 ФИО2 повторно пришел в офисное помещение АДВ расположенное по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес> (подъезд 1), где он по указанной выше схеме выдал ФИО2 банковскую карту в запечатанном конверте. Ранее в личный кабинет партнера АО «Альфа-Банк» АДВ поступила информация о регистрации сведений о создании ООО«

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ, то есть ФИО2 официально стал руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>». После получения корпоративной карты ФИО2 на свой абонентский номер получил от него СМС-сообщение со ссылкой на сайт АО «Альфа-Банк», по которой последний зашел на сайт АО «Альфа-Банк» и подтвердил свою личность по одноразовому коду (аналог собственноручной подписи) из СМС-сообщения, отправленного из АО «Альфа-Банк» на абонентский №, указанный ФИО2 при обращении за услугой открытия расчетного счета. Далее ФИО2 ввел последние четыре цифры номера банковской карты и ее идентификационный номер, установил кодовое слово, получив на абонентский № СМС-сообщение с одноразовым кодом, ввел его и получил логин для входа в личный кабинет, открытый на сайте АО «Альфа-Банк». Автоматически банком предоставлен доступ к системе дополнительного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» - «Альфа-Бизнес Онлайн», которая не требует установки Интернет-Банка и не предусматривает наличие электронных ключей. Также при указанной выше встрече он проинструктировал ФИО2 о том, что передача данных о расчетном счете, как и выданной к счету корпоративной карты третьим лицам противозаконна. Об этом ФИО2 подписал специальный документ. Самого ФИО2 не помнит, но всю выше описанную процедуру по регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» и открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» с ним проводил, так как это обязательное требование для всех клиентов АО «Альфа-Банк». При этом ФИО2 не показался ему странным, он вел себя естественно, иначе запомнил бы его и сообщил о нем в службу безопасности банка (т. 1 л.д. 179-183, 184-190).

Из оглашенных показаний свидетеля АЕА. следует, что в должности руководителя группы АО «Райффайзенбанк» она работает с января 2021 года. Ее рабочее место находится в филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. По порядку открытия расчетных счетов и обслуживания клиентов в АО «Райффайзенбанк» пояснила, что клиент отправляет через партнера Банка заявку об открытии расчетного счета с приложением учредительных документов юридического лица, документа, удостоверяющего личность - паспорта руководителя (директора, генерального директора) юридического лица. Проверив эти документы, сотрудник Банка вносит сведения о Клиенте и его юридическом лице в систему «Зибель», используемую в АО «Райффайзенбанк». Далее, сотрудником АО «Райффайзенбанк» заполняется заявление об открытии расчетного счета, согласно которому Клиент автоматически подключает Услуги «Дистанционное обслуживание». После чего, вновь система «Зибель» проводит автоматическую проверку юридического лица и клиента, обратившегося в Банк, данная проверка занимает около 15 минут. При положительном решении сотрудник Банка договаривается с Клиентом о дате, времени и адресе встречи. Далее сотрудник АО «Райффайзенбанк» выезжает на встречу, на которой клиент выбирает понравившийся продукт Банка. На встрече клиент предоставляет выездному сотруднику - менеджеру АО «Райффайзенбанк» необходимый для открытия расчетного счета пакет документов и свой паспорт для удостоверения личности. Проверив эти документы, сотрудник Банка передает на подпись клиенту заявление об открытии расчетного счета и загружает его в систему «Зибель» через приложение «Партнер». Уточнила, что карточка с образцами подписей и оттиска печати в АО «Райффайзенбанк» не предоставляется. Личность обратившегося в Банк клиента удостоверяется по паспорту гражданина России, копии листов которого снимаются и прикладываются к пакету представленных документов. Также клиент фотографируется с паспортом гражданина России. Далее,открывается расчетный счет и подключаются услуги «Интернет-Банк» для комплексного банковского обслуживания расчетного счета Клиента, а также привязывается к данному счету корпоративная карта, которая выдается на встрече. Затемна электронную почту Клиента направляются все необходимые сведения для активации расчетного счета, а именно логин, временный пароль и реквизиты расчетного счета. 

 на основании ранее поступившей заявки и ее одобрении - менеджер АО «Райффайзенбанк» С. выезжала на встречу с клиентом ФИО2, куда именно выезжала ей неизвестно. Там ФИО2, являющийся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» № (ИНН №), предоставил СЛВ . учредительные документы по ООО «

<

данные изъяты>», в том числе решение о назначении руководителем организации, и свой паспорт для удостоверения личности. В свою очередь, СЛВ проверила вышеуказанные документы и удостоверила по паспорту личность ФИО2 Онасфотографировала ФИО2 с его паспортом в развернутом виде и отдельно листы паспорта. Далее, СЛВ . передала для подписи ФИО2 заявление об открытии расчетного счета, согласно которому Клиент автоматически подключает услуги «Дистанционное обслуживание», другие документы не подписываются. После того, как ФИО2 подписал данное заявление, СЛВ . выгрузила его в системы «Зибель». Далее расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» был присвоен индивидуальный №, данный счет открыт в филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Одномоментно с открытием расчетного счета к нему для удобства использования автоматически была подключена услуга «Интернет-Банка» для комплексного банковского обслуживания данного расчетного счета. Кроме того, на электронную почту З.А.СВ. направлялись все необходимые сведения для активации расчетного счета, а именно логин, временный пароль и реквизиты расчетного счета. Там же СЛВ передала ФИО2 корпоративную карту, эмитированную к вышеуказанному расчетному счету. Отдельно при открытии расчетного счета не требуется установки Интернет-Банка и не предусматривается наличие электронных ключей. ФИО2 подписывал документы паролем, который ему приходил в виде SMS-сообщения на контактный абонентский №, указанный при обращении за услугой открытия расчетного счета. Фактически с 

 З.А.СБ., будучи руководителем ООО «

<

данные изъяты>», получил возможность осуществлять финансовые операции по расчетному счету №, то есть получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Также при указанной выше встрече в обязательном порядке З.А.СБ. проинструктировался о том, что передача данных о расчетном счете и корпоративной карты третьим лицам противозаконна (т. 1 л.д. 195-198).

Из оглашенных показаний свидетеля ГАН . следует, что с марта 2018 года он работает в должности ведущего специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «Сбербанк». В соответствии со ст. 1 ФЗ от 

 № «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств, физических июридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей деятельности он руководствуется следующими нормативными актами ФЗ от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансового терроризма», ФЗ от 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», положением Банка России от 

 №-П «»Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей ибенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» и иными нормативными актами Банка России. ВПАО«Сбербанк» действуют правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту ПАО «Сбербанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами. Суказанными правилами представители организации ознакамливаются перед открытием счетов в ПАО «Сбербанк», о чем ставят подпись в заявлении оприсоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется вматериале юридического дела организации ПАО «Сбербанк». При открытии счета и получении электронных счетов клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «Сбербанк», что всепроводимые им операции соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО). Таким образом, подписав все необходимые заявления при открытии счетов вПАО «Сбербанк» и при подключении счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации) не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи иэлектронные носители информации - пластиковую корпоративную карту, а,наоборот, должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для управления расчетными счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк». Изучив документы по открытию 

 расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № вПАО«Сбербанк», пояснил, что 

 директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 лично обращался вДополнительное отделение (офис) ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Приобращении в вышеуказанное отделение ПАО «Сбербанк» ФИО2 предоставил необходимый для открытия расчетного счета юридическому лицу пакет документов, а именно решение о создании ООО«

<

данные изъяты>» от 

, выписку из ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>». Для удостоверения личности ФИО2 предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» ГВС . паспорт гражданина России на свое имя. После чего ФИО2 подписал заявление о присоединении, согласно условиям которого ООО «

<

данные изъяты>», в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет № и подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес онлайн». Приподписании заявления о присоединении ФИО2 согласился с Правилами банковского обслуживания. Также к расчетному счету № ООО«Атлант Групп» в ПАО «Сбербанк» по желанию ФИО2 оформлена и выдана на руки корпоративная карта, являющаяся электронным носителем информации. Для активации счета на абонентский номер, предоставленный ФИО2, поступил одноразовый пароль в виде СМС - сообщения, а также на электронную почту поступили реквизиты счета и ссылка для входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн». Данным расчетным счетом мог распоряжаться только директор ООО«

<

данные изъяты>» ФИО2 Связь с ФИО2 проходила по предоставленным им при открытии счета номеру телефона и электронной почте, в данном случае номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. При открытии счета ФИО2 расписался в том, что с условиями использования систем ДБО, с регламентом обслуживания в системе удаленного доступа ознакомлен и согласен, а также считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам полученные на абонентский номер и электронную почту сведения, а также корпоративные карты, открытые к счету. Расчетный счет был открыт автоматически. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит уведомление в виде СМС-сообщения (одноразовый пароль) для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона - пароль является электронной цифровой подписью клиента. Дополнил, что расчетный счет № открыт 

 ООО «

<

данные изъяты>» в ДО Уральского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Обслуживается счет в любом отделении ПАО «Сбербанк», в которое обратится клиент. Движения денежных средств по расчетному счету № не было. Дополнил, что для управления счетом ФИО2 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Кроме того, сообщил, что логин для доступа в Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего, на номер телефона приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее, клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. Отмечает, что при совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС-сообщению. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается на официальном сайте ПАО «Сбербанке». При открытии счета и получении электронных средств клиент представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившим свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации- пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером, в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово - хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые СМС-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету контролируются сотрудниками банка и, в случае установления сомнительных транзакций, расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности. Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО «

<

данные изъяты>», то есть совершать при помощи него банковские операции с использованием системы ДБО, в том случае, если ФИО2 сам передал им логин и номер телефона, на который приходят СМС-сообщения с кодом (паролем) (т. 1 л.д. 199-203).

Вина ФИО2 по обоим эпизодам также подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом от 14.03.2023, из которого следует, что 

 ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, умышленно, из корыстных побуждений осуществил незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО«Сбербанк», в АО «Альфа-Банк» и в АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 17);

- рапортом от 

, из которого следует, что в ноябре 2022 года З.А.СБ., находясь на территории г. Екатеринбурга, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина России, для последующего внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице - директоре и (учредителе) участнике вновь создаваемого ООО «

<

данные изъяты>» № (ИНН №) (т. 1 л.д. 22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от

, из которого следует, что осмотрены оптический диск со сведениями из банковского досье и сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в АО«Райффайзенбанк», поступивший из АО«Райффайзенбанк»; оптический диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» № в АО «АЛЬФА-БАНК», поступивший из АО «АЛЬФА-БАНК»; оптический диск со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО«СБЕРБАНК», поступивший из ПАО «СБЕРБАНК». При открытии CD-R диска обнаружены три файла. При открытии файла формата «PDF» с наименованием «

<

данные изъяты>» установлено, что в нем содержатся сведения о датах и времени выхода в сеть, с указанием IP-адресов подписанта. При открытии файла формата «PDF» с наименованием «

<

данные изъяты> установлено, что в нем цветное фотоизображение мужчины в руках с паспортом гражданина Российской Федерации серии №, выданным 

 УВД 

<

адрес> г. Екатеринбурга на имя З.А.СВ. в развернутом виде. При открытии файла формата «PDF» с наименованием «statement» установлено, что в нем содержатся сведения о движении денежных средств за период с 

 по 

 по расчетному счету № открытому ООО«

<

данные изъяты>» ИНН № в филиале «Уральский» АО«Райффайзенбанк» в г.Екатеринбурге. За период с 

 по 

 поступило (сумма по дебету) 300 000,00 рублей и израсходовано (сумма по кредиту) 300000,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 00,00 рублей. Припроведении осмотра файлов, содержащихся на оптическом диске (формата CD-R), поступившем из АО «Райффайзенбанк», распечатаны на 52 листах, которые приобщены к настоящему протоколу. Кроме того, осмотрен оптический диск формата CD-R, поступивший из АО «Альфа-Банк». При открытии CD-R диска обнаружен файл формата «Архив ZIP-WinRAR (.zip)» с наименованием «выписки по счетам.zip». Файл распакован в файл формата «Eхсеl», при открытии которого установлено, что в нем содержатся сведения о движении денежных средств за период с 

 по 

 по расчетному счету №, открытому ООО «

<

данные изъяты>» № в АО«Альфа-Банк». За период с 

 по 

 поступило (сумма по дебету) 1 297 593,55 рублей и израсходовано (сумма по кредиту) 1 297 600,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 6,45 рублей. Также осмотрены файлы, содержащиеся на оптическом диске (формата CD-R), поступившем из АО «Альфа-Банк», распечатаны на 02 листах, которые приобщены к настоящему протоколу. Также осмотрен оптический диск формата CD-R, поступивший из ПАО «СБЕРБАНК». При открытии CD-R диска обнаружены: три файла формата «Eхсеl» с наименованиями: «

<

данные изъяты>»; два файла формата «Word» с наименованиями: «

<

данные изъяты>». При открытии файла формата «Eхсеl» с наименованием «

<

данные изъяты>» установлено, что в нем содержатся сведения о движении денежных средств за период с 

 по 

 по расчетному счету №, открытому ООО«

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «СБЕРБАНК». За период с 

 по 

 поступило (сумма по дебету) 1,00 рубль и израсходовано (сумма по кредиту) 1,00 рубль, остаток по счету на конец периода составил 00,00 рублей. Приоткрытии файла формата «Eхсеl» с наименованием «sbe_corp_subacc1» установлено, что в нем содержатся сведения по карте №***18433 (держатель ФИО2), открытой к расчетному счету №, за период с 

 по 

, пополнений и списаний по карте не было, остаток по карте составил 00,00 рублей. При открытии файла формата «Eхсеl» с наименованием «№» установлено, что в нем содержатся сведения о датах и времени выхода в сеть, с указанием IP-адресов подписанта. При открытии файла формата «Word» с наименованием «№» установлено, что в нем содержится справка со сведениями о расчетном счете №, открытом 

 ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «СБЕРБАНК». При открытии файла формата «Word» с наименованием «№» установлено, что в нем содержатся сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 При проведении осмотра файлы, содержащиеся на оптическом диске (формата CD-R), поступившем из ПАО «СБЕРБАНК», распечатаны на 07 листах, которые приобщены к настоящему протоколу (т. 1 л.д. 32-97);

- сведениями, поступившими из ИФНС России по 

<

адрес> г.Екатеринбурга, из которых следует, что 

 АО «

<

данные изъяты>» № выдана электронная подпись на имя ФИО2, сроком действия с 

 до 

 (т. 1 л.д. 134);

- выпиской из ЕГРН от 

, из которой следует, что 

 произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным № о вновь созданном ООО «

<

данные изъяты>» и о ФИО2, как о директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10000 рублей, в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 135-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

, из которого осмотрены документы из регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» №, поступившие из ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга: решение формы № № о государственной регистрации от 25.11.2022 за №А; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» за №А от 

; лист учета выдачи документов по ООО «

<

данные изъяты>» за №А/2022; заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>»; решение единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от

; гарантийное письмо БИГ от 

; устав ООО «

<

данные изъяты>»; листы паспорта гражданина России №, выданного 

 УВД 

<

адрес> г. Екатеринбурга (т. 1 л.д. 139-143);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрены прилегающая территория и офисное помещение партнера АО «Альфа-Банк» АДВ ., расположенное по адресу: 

<

адрес> (01-ый подъезд) (т. 1 л.д. 146-147);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрены прилегающая территория и помещения пиццерии «Пан Пицца», расположенной по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 148-149);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрены прилегающая территория и помещения ДО № Уральского Банка ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 150-151);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у сотрудника ПАО«Сбербанк» ГАН. при проведении выемки изъяты документы из банковского досье по расчетному счету №, открытому 

 ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», а именно: заявление в ПАО «Сбербанк» о присоединении от 

, решение единственного учредителя № о создании ООО«АТЛАНТ ГРУПП» от 

, листы паспорта гражданина России 65 05 429448, выданный 

 УВД 

<

адрес> г. Екатеринбурга, сведения о клиенте, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) (т. 1 л.д. 155-172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

, из которого следует, что осмотрены документы из банковского досье по расчетному счету №, открытому 

 ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«Сбербанк», изъятые при проведении выемки 

 у ГАН а именно: заявление в ПАО «Сбербанк» о присоединении от 

, решение единственного учредителя № о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 

, листы паспорта гражданина России № выданный 

 УВД 

<

адрес> г. Екатеринбурга, сведения о клиенте, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № (ИНН №) (т. 1 л.д.173-176).

После оглашения письменных доказательств, подсудимый ФИО2 в судебном заседании замечаний не высказал, законность проведения данных мероприятий не оспаривал.

В ходе рассмотрения дела, иных существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено. 

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО2 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

В судебном заседании действия подсудимого квалифицированы государственным обвинителем по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Сторона защиты не оспаривала квалификацию, предложенную государственным обвинителем, просила о снижении категории преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ и освобождения З.А.СВ. по обоим эпизодам от наказания в связи с деятельным раскаянием. 

Юридическую квалификацию действий ФИО2 по обоим преступлениям, предложенную государственным обвинителем, суд находит верной, основанной на материалах уголовного дела и нашедшей свое подтверждение в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.173.2 УК РФ установлено, что в ФИО2, предоставил паспорт на свое имя для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации ООО«

<

данные изъяты>» и внесения в них сведений о себе как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

 в период времени с 10:00 до 16:00 ФИО2 в офисе партнера АО«Альфа-Банк» АДВ ., расположенном по адресу: 

<

адрес>, прошел процедуру идентификации в удостоверяющем центре АО«

<

данные изъяты>» ИНН № и получил на свое имя электронную подпись (далее по тексту ЭП).

Далее в период с 10:00 

 до 18:00 

 в электронном виде через сайт ФНС России в Инспекцию ФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, Забайрачный направил необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о лице во вновь создаваемом ООО«

<

данные изъяты>».

 в период времени с 09:00 до 18:00 по адресу: 

<

адрес> ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга произведена государственная регистрация сведений в ЕГРЮЛ и внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о вновь созданном ООО «

<

данные изъяты>» и о ФИО2, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) со 100% долей, номинальной стоимостью 10000 рублей в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>».

Квалификация действий ФИО2 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО2 пообещали денежное вознаграждение, на что он согласился. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО2, свидетелей КДВ ., ПНЕ., ХЛН исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетеля КДВ . о регистрации ФИО2, как юридического лица подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО2 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО2 заведомо знал о том, что действовал неправомерно, не имел цели управлением ООО«

<

данные изъяты>», не собирался вести административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполнял.

Показания подсудимого, подтвердившего регистрацию юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО2, данные в ходе предварительного следствия.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

В связи с этим, обстоятельства, установленные вышеуказанными доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО2 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. 

Также установлено, что ФИО2 не отрицал, что именно он передал свой паспорт для открытия ООО «

<

данные изъяты>».

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетеля, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в предоставлении документа, удостоверяющего его личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО2 в инкриминируемом преступлении.

Кроме того, судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.187 УК РФ установлено, что в инкриминируемый период времени ФИО6, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО«

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передал логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами ООО«

<

данные изъяты>», открытыми в АО«Альфа-Банк», корпоративную карту выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, являющуюся электронным носителем информации, а также документы по открытию расчетного счета в АО«Альфа-Банк», сведения, в том числе направленные из АО«Альфа-Банк» на указанные ФИО2 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для использования аналога собственноручной подписи, требуемой для доступа к расчетному счету № и системе ДБО «Альфа-Офис», являющейся электронным средством платежа, в АО «Райффайзенбанк» банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету № и системе ДБО «Банк-Клиент», и являющуюся электронным носителем информации, кроме того, вПАО«Сбербанк» корпоративную карту, выпущенную в рамках обслуживания расчетного счета №, а также документы по открытию расчетного счета в ПАО«Сбербанк» и сведения, в том числе направленные из ПАО«Сбербанк» на указанные ФИО2 электронную почту 

<

данные изъяты> и абонентский №, находящиеся в пользовании неустановленного лица, необходимые для доступа к расчетному счету № и системе ДБО, являющейся электронным средством платежа, являющиеся электронными носителями информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. 

Квалификация действий ФИО6 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО6 заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласилась, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладал только сам ФИО6 При этом действия ФИО6 являются оконченными. 

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО6 пообещали денежное вознаграждение, на что он согласился. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО6, свидетелей КДВ., ПНЕ ХЛН., АЕА., ГАН исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО6 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Показания подсудимого являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО6 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее. 

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО6 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации ООО «

<

данные изъяты>». Свидетели ПНЕ АЕА., ГАН., также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО6 не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлся подставным лицом ООО«АТЛАНТ ГРУПП».

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО6 в инкриминируемом преступлении.

Окончательно действия ФИО2 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО2, уровень его образования, семейное положение, состояние здоровья, имеющего заболевание, наличие постоянных мест регистрации и жительства, работы и заработка, а также то, что совершенные им деяния, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Кроме того, подсудимый ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО2, а также в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимый не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимого в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, который давал показания, вел себя адекватно, самостоятельно давал пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО2 вменяемым.

При этом согласно действующему законодательству и правовой позиции Конституционного Суда РФ, содержащейся в определениях от 

 №-О, от

 №-О-О назначение вида и размера наказания относится к полномочиям суда.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд по обоим эпизодам учитывает в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО2, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, Забайрачный пояснил, что препятствий к труду у него нет, также не установлены обстоятельства, что ФИО2, его близкие в момент совершения инкриминируемых деяний находились в безвыходном, угрожающем положении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих обстоятельств по обоим эпизодам учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, а также его близких родственников, впервые привлечение к уголовной ответственности, принесение извинений представителю государственного обвинения, сообщение о содеянном контролирующему органу, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи, оказание помощи своим родителям.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, осознание содеянного, сделавшего для себя должные выводы, свидетельствующие о формировании у него правильной гражданской позиции, а также исходя из принципов справедливости и разумности, сохранения социальной адаптации личности осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, при этом суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде штрафа по обоим эпизодам, при этом суд считает возможным применить в отношении ФИО2 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 УК РФ и ниже низшего предела, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 187 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности, мотивами совершения преступления, его поведение до и после совершения преступления исключительными, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает фактические обстоятельства дела и наступившие последствия, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности ФИО2, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, совершение впервые умышленных преступлений, сообщение о содеянном контролирующему органу, конкретные обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимого до и после содеянного, суд признает существенно уменьшающими степень его общественной опасности, позволяющими изменить категорию преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

По смыслу закона, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

 № «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. 75 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Суд приходит к выводу, что ФИО2 считается лицом, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести, после совершения преступлений он обратилась с заявлением в надзирающий орган, а также добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, принес свои извинения и вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным, подсудимый не возражает против прекращения в отношении него уголовного преследования, в связи с чем выполнил все перечисленные действия, указанные в ч. 1 ст.75 УК РФ.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п.п. 5, 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены: документы из регистрационного отдела ООО «

<

данные изъяты>», оптический диск, банковское досье, которые хранятся в материалах дела.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, – продолжить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО2 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного З.А.СГ. преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ст.ст. 75, 86 УК РФ освободить ФИО2 от назначенного ему по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей в связи с деятельным раскаянием.

На основании ст. 75, 86 УК РФ освободить ФИО2 от назначенного ему по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей в связи с деятельным раскаянием.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО2 отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле (т. 1 л.д. 98-99, 144-145, 177-178), - продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья Лобанова Ю.Е.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>