Дело № 2а-2429/17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 июля 2017 года г. Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе: председательствующего судьи Хохлачевой С.В.,

при секретаре судебного заседания Алчаковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Агрофинас», ООО «Агроинвест», Смешанному Сельскохозяйственному торгово-закупочному потребительскому кооперативу «Надежда», ООО «Агроснаб», ООО «АРМ-СТИЛ», ФИО3 ФИО1, ФИО3 ФИО2 о принятии решения о ликвидации, возложении обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, 

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Агрофинас», ООО «Агроинвест», Смешанному Сельскохозяйственному торгово-закупочному потребительскому кооперативу «Надежда», ООО «Агроснаб», ООО «АРМ-СТИЛ», ФИО4, ФИО5 о принятии решения о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агрофинас», возложении на учредителей обязанности в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией сельскохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива. 

В обоснование иска указал, что в результате проведения Отделением Ставрополь надзорных мероприятий установлено, что по состоянию на 09.03.2017г. СКПК «Агофинанс» в нарушение требований ч. 3 ст. 40.2 ФЗ № 193-ФЗ и Указания №-У не предоставил в Банк России следующую отчетность: о персональном составе руководящих органов, представляемую по окончании 2015г., о деятельности за 2015г., представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; о деятельности за 2015г., представляемую не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода; о деятельности за 2016г., представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; о деятельности за полугодие 2016г., представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; о деятельности за 9 месяцев 2016г., представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; о персональном составе руководящих органов; о деятельности за 2016г., представляемую не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Вышеуказанная отчетность отсутствует в системе веб-сервиса «Мониторинг приема отчетности». Факт неоднократного неисполнения в течение одного года СКПК «Агрофинанс» требований ФЗ № 193-ФЗ и Указания №-У подтверждается заключением отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций от 09.03.2017г. № ВН-15-13/160, а также приложениями к нему: актом визуального осмотра интернет-сайта, содержащего информацию о предоставленной отчетности СКПК «Агрофинанс» от 09.03.2017г. № ВН-15-13/160 и скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная служба по Финансовым Рынкам». В целях устранения нарушений требований ФЗ в адрес кооператива Отделением Ставрополь были направлены Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства РФ: от 18.02.2016г. № Т307-15-18/2213 по факту непредоставления отчета о персональном составе руководящих органов, предоставляемого по окончании 2015г. и отчета о деятельности за 2015ш., предоставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Указанное предписание было направлено дважды и каждый раз возвращалось с отметкой «Истек срок хранения»; от 22.11.2016г. № Т307-15-18/15642 по факту непредоставления отчетов: о персональном составе руководящих органов, предоставляемого по окончании 2015г.; о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015г., предоставляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчетов о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за первый квартал, полугодие, 9 месяцев 2016г., предоставляемых не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Предписание возвращено с отметкой «Истек срок хранения»; от 22.11.2016г. № Т307-15-18/15642 по факту непредоставления отчетов: о персональном составе руководящих органов, предоставляемого по окончании 2015г.; о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за 2015г., представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года: отчетов о деятельности кооператива за первый квартал; полугодие, 9 месяцев 2016г., представляемых не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Предписание возвращено с отметкой «Истек срок хранения». Неисполнение СКПК «Агрофинанс» в течение длительного времени предусмотренных законом обязанностей по предоставлению отчетности в Банк России свидетельствует о неоднократном нарушении требований ФЗ № 193-ФЗ и нормативных актов Банка России. Последствия данных нарушений имеют существенный характер, учитывая их длительность и неоднократность, они влекут невозможность осуществления надлежащего контроля и надзора за соблюдением кооперативом требований законодательства, предъявляемых в его деятельности, в целях недопущения нарушений прав пайщиков кооператива. 

В настоящее судебное заседание лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещались о времени и месту судебного заседания. В материалах дела имеется ходатайство представителя истца о рассмотрении дела в отсутствие представителя банка, требования поддерживает в полном объеме.

В материалах дела также имеется телефонограмма председателя СКПК «Агрофинанс» ФИО6 о рассмотрении административного искового заявления в его отсутствие, не возражает против удовлетворения административного искового заявления.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 262 КАС РФ право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

В силу пункта 9.1 статьи 4, статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации") относит потребительские кооперативы к некоммерческим организациям.

В силу пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Порядок составления и предоставления отчетности установлен Указанием Банка России от 09 октября 2015 года N 3816-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" (далее - Указание N 3816-У).

Пунктами 3, 4 Указания N 3816-У определено представление отчета о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Удовлетворяя заявленные административные исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что СКПК "Агрофинанс" допущено неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократное в течение одного года нарушение требований статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" и пунктов 3 - 4 Указания N 3816-У.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, 03 апреля 2013 года указанный кооператив зарегистрирован Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 3 по Карачаево-Черкесской Республике (далее МИ ФНС N 3) в Едином государственном реестре юридических лиц.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" предусмотрено право Банка России выдавать кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

18 февраля 2016 года Банком России СКПК "Агрофинанс" было дано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому надлежало в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания направить в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива за 2015 год.

22 ноября 2016 года Банком России СКПК "Агрофинанс" было дано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, согласно которому надлежало в срок не позднее 115 календарных дней с даты получения предписания направить в Банк России отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2015 год и отчеты о деятельности за первый квартал, полугодие, 9 месяцев 2016 года.

Все указанные выше предписания направлялись Банком в адрес СКПК "Агрофинанс" по месту его государственной регистрации в качестве юридического лица и были возвращены за истечением срока хранения. При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства, кооперативом не приняты.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подпунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62 ГК РФ). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами" разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

Указанные обстоятельства районным судом не установлены.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно статье 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении СКПК "Агрофинанс" в качестве учредителей кооператива значатся ООО «Агроинвест», ООО «СОЮЗАГРО», Смешанный сельскохозяйственный торгово-закупочный потребительский кооператив «Надежда», ООО «Агроснаб», ООО «АРМ-СТИЛ», ФИО4, ФИО5 

При таком положении возложение судом на административных ответчиков обязанности в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу совершить действия, предусмотренные статьями 62 - 64 ГК РФ, связанные с ликвидацией юридического лица, необходимые для государственной регистрации ликвидации юридического лица, является правомерным.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации – удовлетворить.

Ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Агрофинанс». 

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агрофинанс»: Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест», Общество с ограниченной ответственностью АРМ-СТИЛ», Общество с ограниченной ответственностью «Агроснаб», Смешанный сельскохозяйственный торгово-закупочный потребительский кооператив «Надежда», ФИО3 ФИО1, ФИО3 ФИО2, обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда, произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц МИФНС № 3 по Карачаево-Черкесской Республике, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агрофинанс». 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме через Черкесский городской суд в Верховный суд КЧР. Мотивированное решение изготовлено 31.07.2017 года.

Судья С.В. Хохлачева