№ 1-57/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«21» января 2019 г. г. Шахты 

Судья Шахтинского городского суда Ростовской области Нещадин О.А.,

при секретаре Грудецкой А.Ю., 

с участием гос. обвинителя прокурора 

г. Шахты Ростовской области Бурдоленко И.И.,

подсудимой ФИО1,

адвоката Илющихина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке принятия судебного решения, материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образовании не имеющей, не замужем, имеющей на иждивении троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, в августе 2016 года, с целью улучшения своего материального положения, находясь на территории 

<

адрес>, вступила в предварительный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые должны были подыскать на территории 

<

адрес> жилой дом, с собственником которого заключить фиктивную сделку купли-продажи, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 на улучшение жилищных условий, и приискать кредитную организацию, в которой ФИО1 должна была получить целевой денежный займ, на якобы приобретенное жилье, заключить договор купли-продажи, затем обратиться в УПФР 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив необходимые документы, в том числе нотариально удостоверенное обязательство, о том, что ФИО1 обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить приобретенный жилой дом, в общую собственность лиц, указанных в Правилах вправления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельства о государственной регистрации их права собственности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заведомо зная, что ФИО1 не намеревалась улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № с

изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, подыскали на территории 

<

адрес> жилой дом общей площадью № кв. м, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После чего, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение общих преступных намерений, заключила с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, договор целевого денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Заимодавец передает Заемщику ФИО1 в собственность денежные средства в сумме 368 670 рублей, с учетом процентов за пользование займом в сумме 59 356 рублей, общая сумма договора составила 428026 рублей, что соответствует неиспользованной части материнского (семейного) капитала на покупку жилого дома, общей площадью 

<

данные изъяты> кв. м, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью незаконного получения материальной выгоды, в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО3 фиктивный договор купли-продажи жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 750 000 рублей с рассрочкой платежа, где в пункте 4 данного договора купли-продажи отразили заведомо ложные сведенья о том, что «...часть денег за жилой дом в сумме 381 330 (триста восемьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей будут уплачены Продавцу Покупателем после подписания настоящего договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, оставшаяся часть денег за указанный жилой дом в сумме 368 670 (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят) тысяч будут уплачены Продавцу Покупателем за счет заемных средств, предоставленных Покупателю – ФИО2 в соответствии с Договором целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - «Договор займа»), заключенному с СКПК №, юридический адрес: 

<

адрес>, пер. Шишкина, 162, оф. 208), в срок до ДД.ММ.ГГГГ.» ДД.ММ.ГГГГ во исполнение договора целевого денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> с расчетного счета №, открытого в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, на банковский счет ФИО1 №, открытый в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, произвело перевод денежных средств в сумме 368670 рублей.

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать совместный с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь около отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Красный Шахтер, 

<

адрес>, обратилась к ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой обналичить с принадлежащего ей банковского счета №, открытого в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 368670 рублей, в результате чего ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Красный Шахтер, 

<

адрес> на основании ранее выданной на ее имя доверенности от имени ФИО1 обналичила с вышеуказанного банковского счета и передала ФИО1 денежные средства в сумме 368670 рублей, которая в свою очередь по предварительному сговору с лицами, распорядилась вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации № и ипотеки в силу закона - номер регистрации № за ФИО1 и ей выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом.

ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что не намеривается исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа 

<

адрес> ФИО8, расположенном по адресу: 

<

адрес>, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО8 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ и оформленное на бланке №, согласно которому ФИО1, являясь собственницей жилого дома общей площадью № кв. м. находящегося по адресу: Россия, 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом общей площадью № кв. м., расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельства о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307-329 ГК РФ, положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены.

Далее ФИО1, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, действуя совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и продолжая реализовывать общий преступный умысел, с целью незаконного получения материальной выгоды, умышленно в дневное время ДД.ММ.ГГГГ представили в клиентскую службу УПФР в г. Шахты, расположенную в ОДЦ «Город Будущего» по адресу: 

<

...>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с 

<

данные изъяты>, а именно на оплату приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026 рубля 00 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: вышеуказанным договором купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, а так же вышеуказанным письменным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО8 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ и оформленное на бланке № Тем самым ФИО1, совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в 

<

адрес> об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рубля 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ УПФР в 

<

адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства УПФР в 

<

адрес> в общем размере 428 026 рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет № №, юридический адрес: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>). После чего ФИО1, и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнении общего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор купли-продажи, в результате которого жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, перешел в собственность ФИО3 за номером государственной регистрации № В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом за продавцом - ФИО3, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации №, о чем не были уведомлены органы УПФР в 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО1 по предварительному сговору с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в период времени с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана сотрудников УПФР в 

<

адрес> и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, денежные средства в размере 428 026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинили УПФР в г. Шахты материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 428 026 рублей 00 копеек.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о применении в отношении нее особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимой ФИО1 понятно обвинение и она согласна с ним. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, и она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, на основании доказательств имеющихся в материалах уголовного дела, и приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела, либо в части гражданского иска.

Государственный обвинитель прокурор г. Шахты Бурдоленко И.И., а так же представитель потерпевшего ФИО11, согласились на особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу, с учетом требований Главы 40 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновного. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой ФИО1 требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие обстоятельства, смягчающего наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона, судом не усматривается.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой ФИО1 характеризующейся положительно, ранее не судимой, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи. 

С учетом всего вышеизложенного, суд считает возможным назначить наказание подсудимой ФИО1 по настоящему приговору, в виде лишения свободы, без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, дав шанс для исправления и перевоспитания.

Оснований для назначения подсудимой ФИО1 дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Оснований для назначения подсудимой ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не находит ввиду отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд считает, что исковые требования Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты о взыскании с ФИО1 незаконно полученных средств материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

С учетом требования ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденную ФИО1 от взыскания с неё процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката. 

Руководствуясь ст. ст. 314-316, 317 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, при этом ФИО1 обязана в течение данного срока не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 возложить на ФКУ УИИ ГУФСИН России, по месту жительства осужденной.

Меру процессуального принуждения ФИО1 оставить прежней в виде обязательства о явке, до вступления настоящего приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты в возмещение имущественной компенсации материального вреда причиненного преступлением, денежную сумму в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- дело № лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, сшив правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, переданные согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ и постановления от ДД.ММ.ГГГГ на ответственное хранение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты (т. 1, л.д. 153, 154, т. 2 л.д. 61, 62), считать возвращенными по принадлежности;

- договор целевого потребительского денежного займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, переданный согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ на ответственное хранение представителю 

<

данные изъяты> ФИО9 (т. 1, л.д. 173), считать возвращенным по принадлежности;

- обязательство № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заверенного реестра № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 191-192), хранить в уголовном деле №, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области;

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расписка о передаче денежных средств на сумму 200 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о передаче денежных средств на сумму 600 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о передаче денежных средств на сумму 400 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 91-99, 152-154), хранить в уголовном деле №, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области;

Освободить осужденную ФИО1 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту ее прав и интересов в уголовном судопроизводстве. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья (подпись) О.А. Нещадин

Копия верна

Судья __________________ О.А. Нещадин

Секретарь __________________А.Ю. Грудецкая