ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего - судьи Везденева К.Е. с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора 

<

адрес> Лебедевой К.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Шебалкова П.В.,

при секретаре Нестеровой Л.П.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело № в отношении ФИО3,, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в д. 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающей по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3,, на основании приказа № ООО «

<

данные изъяты> о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудового договора № ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № ООО «

<

данные изъяты> о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ, являясь главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты> в должностные обязанности которой входило:

• ведение бухгалтерского учета;

• расчет зарплаты и иных выплат сотрудникам организации;

• оформление, прием и выдача, а также контроль за движением первичной бухгалтерской документации (счета, акты, накладные и т.п.);

• работа с банками, в которых открыты расчетные счета компании, в том числе предоставление в банк платежных поручений, запросы и получение выписок и т.п.; тем самым выполняла административно-хозяйственные функции и обладала служебным положением в Обществе, осуществляя функции главного бухгалтера Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что её действия незаконны, путем обмана, не имея реальной возможности осуществления выплат по кредитам, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 323, пыталась похитить денежные средства в крупном размере на сумму 1000000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3,, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, под видом погашения кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>», директором и учредителем которого она (ФИО3,) является, перед ПАО «

<

данные изъяты>», обратилась к менеджеру ПАО «

<

данные изъяты>» ТМС, не подозревающему о её преступных намерениях, с предложением о погашении кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты> за счет оформления кредита на ООО «

<

данные изъяты> якобы с согласия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ВГН, тем самым ввела ТМС в заблуждение.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> ФИО3, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в силу своих служебных обязанностей, используя свой рабочий персональный компьютер, вход в который осуществлялся только через ввод персональных данных (логина и пароля), умышленно, путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> имея доступ к личному кабинету «

<

данные изъяты>» (далее по тексту СББОЛ), открытому к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №) на основании ранее изготовленной и направленной в адрес ПАО «

<

данные изъяты>» подложной нотариальной доверенности, вход в который осуществляется посредством службы коротких сообщений (далее по тексту СМС) поступающих на номер телефона №, привязанный к учетной записи в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3,, сформировала и отправила заявку № в ПАО «

<

данные изъяты>» на получение кредитной бизнес-карты с лимитом 300 000 рублей, по результатам рассмотрения которой ПАО «

<

данные изъяты> принято положительное решение, однако, в связи с тем, что для получения кредитных денежных средств необходимо фактическое присутствие директора ООО «

<

данные изъяты>» в отделении банка, которое обеспечить ФИО3, в течении 30 дней не представилось возможным, заявка была аннулирована банком.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> ФИО3, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, используя свое служебное положение, путем обмана, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> обратилась к ТМС, не осведомленному о её преступных намерениях, с целью подачи заявки на кредит от имени ООО «

<

данные изъяты> на сумму 1 000 000 рублей сроком на 36 месяцев. В свою очередь, ТМС, не подозревающий о преступных намерениях ФИО3,, используя свою учетную запись, направил в интересах последней заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредита «Экспресс доверие» на сумму 1000000 рублей сроком на 36 месяцев, однако по указанной заявке ПАО «

<

данные изъяты> принято решение об отказе в выдаче кредита.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> ФИО3, в период времени с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 323, в силу своих служебных обязанностей, используя свой рабочий персональный компьютер, вход в который осуществлялся только через ввод персональных данных (логина и пароля), и имея доступ к личному кабинету СББОЛ, открытому к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, умышленно, путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, с целью реализации своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств ПАО «

<

данные изъяты> сформировала и отправила заявку № в ПАО «Сбербанк России» на получение кредита «Экспресс доверие» на сумму 650 000 рублей сроком на 36 месяцев, однако, в связи с тем, что для получения кредитных денежных средств необходимо фактическое присутствие директора ООО «

<

данные изъяты>» в отделении банка, которое обеспечить ФИО3, в течении 30 дней не представилось возможным, заявка была аннулирована банком.

В случае доведения до конца ФИО3, своих преступных намерений, ПАО «

<

данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 1000000 рублей.

Таким образом, ФИО3,, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 323, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности осуществления выплат по кредитам, пыталась похитить денежные средства в крупном размере на общую сумму 1000000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты> однако не довела свой преступный умысел до конца, по не зависящим от неё (ФИО3,) обстоятельствам.

Кроме того, ФИО3, в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, являясь главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты> находясь в помещении офиса ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», произвела финансовые операции в результате которых, в качестве возврата финансового обеспечения для участия в электронном аукционе, а также в качестве пополнения для проведения закупочных процедур, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> №) на основании ранее изготовленной и направленной ФИО3, в адрес ПАО «Сбербанк России» подложной нотариальной доверенности, управление которым она (ФИО3,) осуществляла через личный кабинет СББОЛ, посредством СМС поступающих на номер телефона № привязанный к учетной записи в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО3,, поступили денежные средства, которыми ФИО3, получила возможность единоличного распоряжения, против воли собственника.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, находящихся на расчетном счете №, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты> ФИО3,, в вышеуказанный период времени, используя свой личный смартфон 

<

данные изъяты> посредством «цифровой» бизнес-карты №, открытой на имя ФИО3,, привязанной к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, эмитированному к абонентскому номеру №, которым она (ФИО3,) пользовалась, через банкоматы ПАО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>, стр. 2; 

<

адрес>; 

<

адрес>А, обналичила денежные средства в общей сумме 407000 рублей; находясь в магазинах розничной торговли, расположенных в неустановленном в ходе следствия месте 

<

адрес>, произвела оплату бесконтактных покупок с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> № в общей сумме 680 рублей, а также осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» №, в общей сумме 219 150 рублей на расчетный счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты> ДО ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3,, которые обратила в личное пользование и распорядилась ими по своему усмотрению, тем самым против воли собственника присвоила их.

Таким образом, ФИО3,, являясь главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты> с использованием своего служебного положения, в период времени с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> офис 323, а также по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>, стр. 2; 

<

адрес>; 

<

адрес>А, 

<

адрес>, путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> № открытого ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 626830 рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО «

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 626830 рублей.

В судебном заседании ФИО3, вину признала в полном объеме, подтвердив оглашенные на основании ст.276 УПК РФ показания, из которых следует, чтоДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», офис которой находится по адресу: 

<

адрес> офис 323. Директором является ШКА При трудоустройстве была ознакомлена с должностной инструкцией. В её обязанности входит ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности указанного общества. В ДД.ММ.ГГГГ года ШКА предложил ей заниматься участием в торгах от указанного общества. Для этих целей ей была проведена аккредитация на участие в торгах. После аккредитации она имела доступ ко всем электронным площадкам, где проводились торги по проведению экспертиз по промышленной безопасности. Так же у неё была электронно – цифровая подпись – то есть флэшка, которая постоянно находилась в компьютере, (подпись в одном экземпляре на компьютере). Доступ к её рабочему компьютеру, был только у неё. В момент проведения аккредитации на указанное общество был открыт расчетный счет. Данный счет был необходим для обеспечения участия – финансового обеспечения предполагаемых к заключению договоров на оказание услуг по проведению экспертиз промышленной безопасности. В какой-то момент, она заметила, что к данному счету можно «привязать» мобильное приложение «

<

данные изъяты>», что она и сделала, то есть она к рабочему номеру, примерно в ДД.ММ.ГГГГ привязала мобильное приложение, которое было установлено на её телефон, и получив фактическую возможность снятия денежных средств с расчетного счета указанного общества начала снимать с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> денежные средства, принадлежащие обществу. Для этого она использовала только свой мобильный телефон. Пластиковая карта была виртуальной. Денежные средства она снимала в банкоматах 

<

адрес> используя телефон, банкоматы по 

<

адрес> и 

<

адрес> же производила покупки на сумму до 1000 рублей. Всего она сняла денежные средства в общей сумме более 500 000 рублей. В момент снятия денежных средств противоправный характер своих действий она осознавала. факту хищения денежных средств признает, в содеянном раскаивается (Том № /л.д. 50-53, 60-63/.

В судебном заседании ФИО3, также пояснила, что пыталась путем обмана, не имея реальной возможности осуществления выплат по кредитам, похитить денежные средства в крупном размере на сумму 1000000 рублей, принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты> однако не довела свой преступный умысел до конца так как ей было несколько раз отказано банком в выдаче данных денежных сумм.

Исследовав и проанализировав данные показания, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, поскольку ее виновность подтверждается следующими доказательствами:

В совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ:

В ходе выемки у ФИО3, изъят смартфон 

<

данные изъяты> IMEI: № (т.1 л.д.117-120).

Осмотрен смартфон 

<

данные изъяты> IMEI: №. При просмотре папок и приложений установлена следующая информация:

- фотография, на которой имеется изображение CMC сообщения от номера «900» согласно содержания которого «СберБизнес. Ваш пароль для входа в интернет-банк: 

<

данные изъяты> ИНН № Логин направлен вам на электронную почту. Не сообщайте»

- фотография, на которой изображен рабочий стол монитора компьютера, на котором находится страница регистрации аккаунта «Google», согласно которой зарегистрирован аккаунт под именем «ВГН» имя пользователя «№» пароль № (т.1 л.д.121-129).

В ходе выемки у ШКА изъяты документы относительно трудоустройства ФИО3,:

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ относительно трудоустройства ФИО3, в ООО «

<

данные изъяты> на 4 листах, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ВГН действующей на основании устава и ФИО3, заключили договор, согласно которого работодатель предоставляет работнику работу главного бухгалтера трудовые (должностные) обязанности устанавливаются в трудовом договоре. Договор подписан работодателем в лице директора ВГН и ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого на должность главного бухгалтера в основное подразделение ООО «

<

данные изъяты> по совместительству, сокращенная рабочая неделя, принята ФИО3, Договор подписан работодателем в лице генерального директора ВГН и ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о перечислении заработной платы на карту кредитно-финансового учреждения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО3, просит на основании ст. 136 ТК РФ перечислять причитающуюся ей заработную плату на карту кредитно-финансового учреждения по реквизитам банка ФК «Открытие» заявление подписано ФИО3,;

- заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки на 1 листе, согласно которого, в соответствии со ст. 66 и статьей 66.1 Трудового кодекса РФ ФИО3, просит продолжить ведение работодателем её трудовой книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ. Заявление подписано ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого пункт 8 трудового договора изложен в следующей редакции: Настоящий договор является договором по основному месту работу. Договор подписан работодателем в лице директора ВГН и ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО3, переведена на другую работу постоянно, в должности главного бухгалтера с тарифным окла

<

адрес> 700 рублей. Приказ подписан директором ВГН, с приказом ознакомлен работник ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 145-154).

Осмотрен офис ООО «

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъят моноблок «Lenovo» серийный номер МР 1523А1

Осмотрен моноблок «Lenovo» серийный номер МР 1523А1. При включении моноблока на рабочем столе имеются файлы и папки, при просмотре которых информации представляющей значение для расследования уголовного дела не обнаружено. Согласно пояснений представителя потерпевшего ШКА, информация, представляющая значение по факту присвоения денежных средств ФИО3,, а также иная личная информация ФИО3, была удалена. Так же он пояснил, что ранее им было произведено копирование информации относительно присвоения денежных средств ФИО3, с указанного моноблока на свой «съемный жесткий диск», который он готов предоставить (Том № л.д. 165-173).

У представителя потерпевшего ШКА изъят съемный жесткий диск, серийный номер №

Осмотрен съемный жесткий диск, серийный номер № После открытия накопителя установлено, что на нем, среди папок и файлов имеется папка с названием: «интересное о ЦНА», в которой содержатся следующие файлы и папки: - «АО ГНИВЦ»; - «Выписка»; - «ШКА»; - «Скрины»; - «

<

данные изъяты>». В ходе просмотра указанных папок и содержащихся в них папок и файлов, совместно с представителем потерпевшего ШКА установлена следующая информация представляющая интерес для расследования уголовного дела, а именно при открытии папки «

<

данные изъяты>», в которой так же находятся папки и файлы, установлено что в ней находятся папка «тюмень», в которой так же находятся папки и файлы, установлено что в ней находятся папка «сбер», в которой так же находятся файлы, среди которых имеются файлы:

- «доверенность 001» в формате «рисунок JPEG», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение документа – доверенность, согласно которой ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «

<

данные изъяты> заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого информацию …… Доверенность составлена двадцать второго апреля две тысячи двадцать первого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №. Номер бланка 

<

адрес>4.

- «заявление» в формате «pdf» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение документа – заявление о возврате денежных средств со счета для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Согласно данного заявления ООО «

<

данные изъяты> ИНН №, в лице генерального директора ВГН просит ускорить осуществление возврата денежных средств по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ со счета, открытого оператором площадки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в размере 101 860,82 рублей, на счет, указанный в заявлении: 40№. Заявление подписано генеральным директором ВГН, заверено оттиском печати ООО «ЭТК»;

- «заявление 1» в формате «pdf» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение документа – заявление о возврате денежных средств со счета для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Согласно данного заявления ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице генерального директора ВГН просит ускорить осуществление возврата денежных средств со счета, открытого оператором площадки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в размере 50 000 рублей, на счет, указанный в заявлении: 40№. Заявление подписано генеральным директором ВГН, заверено оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>

- «заявление 2» в формате «pdf» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение документа – заявление о возврате денежных средств со счета для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. Согласно данного заявления ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице генерального директора ВГН просит ускорить осуществление возврата денежных средств со счета, открытого оператором площадки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах в размере 11 800 рублей, на счет, указанный в заявлении: 40№. Заявление подписано генеральным директором ВГН, заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>

- «2 стр 001» в формате «pdf» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение на трех листах – паспорта на двух листах: изображение первой страницы паспорта, и второй и третей страницы паспорта на имя ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженки д. 

<

адрес>а 

<

адрес> паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; третий лист – лист заверения, согласно которого нотариус ИМИ свидетельствует верность выписки из представленного ей паспорта. Зарегистрировано в реестре № Взыскано государственной пошлины: 300 руб. 00 копеек.

- «2 стр 001» в формате «рисунок JPEG» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение на 1 листе – лист заверения, согласно которого нотариус ИМИ свидетельствует верность выписки из представленного ей паспорта. Зарегистрировано в реестре № Взыскано государственной пошлины: 100 руб. 00 копеек.

- «IMG-

<

данные изъяты> в формате «рисунок JPEG» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение на 1 листе - страницы паспорта на имя ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженки д. 

<

адрес>а 

<

адрес> паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

- «фото директора» в формате «рисунок JPEG» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение на 1 листе – фото женщины с паспортом на имя ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженки д. 

<

адрес>а 

<

адрес> паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ;

Далее в ходе просмотра файлов и папок, находящихся в папке «тюмень», установлено, что в данной паке находится папка «доверенности», в которой так же находятся файлы, среди которых имеются файлы:

- «86 AA 2869434_распознан 2» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение двух документов – 1) доверенность, согласно которой ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «

<

данные изъяты> заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого информацию …… Доверенность составлена двадцать второго апреля две тысячи двадцатого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа города 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №. Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя отсутствует. 2) доверенность, согласно которой ЦДЕ ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в федеральном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, по всем касающимся вопросам, в том числе по вопросу перевода в другое учебное заведение …… Доверенность составлена шестнадцатого сентября две тысячи двадцатого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №. Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя – ЦДЕ.

- «86 AA 2869434_распознан 2» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится изображение двух документов – 1) доверенность, согласно которой ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «

<

данные изъяты> заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого документацию …… Доверенность составлена двадцать второго апреля две тысячи двадцать первого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес> 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №. Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя Подпись доверителя – ЦДЕ. 2) доверенность, согласно которой ЦДЕ ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «Сбербанк», заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого информацию …… Доверенность составлена шестнадцатого сентября две тысячи двадцатого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес> 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: № Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя – ЦДЕ.

Далее в ходе просмотра файлов и папок, находящихся в папке «

<

данные изъяты> среди которых имеются файлы:

- «скан 001» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится – Согласие на обработку персональных данных, поручение и направлении данных в Бюро кредитных историй» на 4 листах, согласно которого руководитель ООО «ЭТК» ШКА дает свое согласие на обработку персональных данных, дата ДД.ММ.ГГГГ, согласие подписано ШКА;

В ходе осмотра ШКА сделал пояснение, что подпись в указанном документе выполнена не им, что он может утверждать с уверенностью.

- «согласие 001» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится – Согласие поручителя на обработку персональных данных, поручение и направлении данных в Бюро кредитных историй» на 3 листах, согласно которого поручитель ВГН дает свое согласие на обработку персональных данных, дата ДД.ММ.ГГГГ, согласие подписано ВГН;

Далее в ходе просмотра файлов и папок, находящихся в папке «тюмень», среди которых имеются файлы:

- «7007793213_Offer_account_cbc_ul_20210429_1238» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится – заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета Кредитной бизнес каты клиента на 3 листах, согласно которого указаны сведения о заемщике ООО «

<

данные изъяты> ИНН № в лице директора ВГН;

- «7007793213_Offer_cbc_ul_20210429_1238» в формате «pdf», при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ При открытии файла установлено, что в нем содержится – сведения о заемщике на 6 листах, согласно которого указаны сведения о заемщике ООО «

<

данные изъяты> на сумму 300 000 рублей, номер счета 40№. Контактный телефон заемщика №

- «IMG_3093» «IMG_3094» «IMG_3095» «IMG_3096» в формате «рисунок JPEG» при нажатии правой кнопки мыши на данный файл, при выборе «Свойства» установлено, что дата изменения документа «ДД.ММ.ГГГГ». При открытии файлов установлено, что в них содержится изображение на 4 листах исполнительных производств по заявлению ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, (Том № л.д. 175-196).

Согласно информация ФССП по исполнительным производствам, в отношении ФИО3, возбуждены 4 исполнительных производства (в суммах: 5935,49 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 250441,05 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 26789,45 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 58911,18 рублей от ДД.ММ.ГГГГ) (Том № л.д. 71-72).

Согласно ответа ПАО Сбербанк на письмо директора ООО «

<

данные изъяты>» ШКА, предоставлены копи документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета:

- заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО3, об открытии банковского счета, на 5 листах;

- устав ООО «

<

данные изъяты> на 16 листах;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой удостоверена подпись представителя ООО «

<

данные изъяты>» – ФИО3, и зафиксирован образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>

- доверенность, согласно которой ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «

<

данные изъяты>», заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого документацию …… Доверенность составлена двадцать второго апреля две тысячи двадцать первого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес> 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: № Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя Подпись доверителя – ВГН;

- приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого на должность главного бухгалтера в основное подразделение ООО «

<

данные изъяты> по совместительству, сокращенная рабочая неделя, принята ФИО3, Договор подписан работодателем в лице генерального директора ВГН и ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ относительно трудоустройства ФИО3, в ООО «

<

данные изъяты> на 4 листах, согласно которого ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ВГН действующей на основании устава и ФИО3, заключили договор, согласно которого работодатель предоставляет работнику работу главного бухгалтера трудовые (должностные) обязанности устанавливаются в трудовом договоре;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты> учредителем ВГН;

- приказ о вступлении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> ВГН;

- скриншот на 1 листе заявок по кредитам;

- карточка счет 70 ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ года по выплате заработной платы ФИО3, на 3 листах (Том № /л.д. 198-232 /.

Из оглашенных на основании ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ВГН следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ею зарегистрирована организация ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. До ДД.ММ.ГГГГ она являлась учредителем и директором данной организации, в настоящее время она является только учредителем и заместителем директора, а директором является ШКА. Офис организации находится по адресу: 

<

адрес> офис 323. В ДД.ММ.ГГГГ по договору на работу была трудоустроена на должность главного бухгалтера ФИО3,, которая является единственным работником бухгалтерии. Ни с какими заявлениями ВГН в ПАО «

<

данные изъяты> для открытия счета на ООО «

<

данные изъяты> никогда не обращалась, при этом никаких документов, касающихся открытия указанного счета она не подписывала. Какой-либо доверенности на ФИО3, она никогда не выдавала (Том № /л.д. 39-41 /.

В совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (наряду с вышеперечисленными доказательствами):

В протоколе принятия устного заявления о преступлении ШКА просит привлечь к ответственности ФИО3, главного бухгалтера за хищение денежных средств в сумме 648000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета. ФИО3, открыла расчетный счет на имя компании в Сбербанке и осуществляла снятия наличных с этого счета, денежные средства находящиеся на этом счете предназначались для участия в аукционах, на право заключения договоров ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Фактически деятельность организации осуществляется по адресу: 

<

адрес> офис 323 (

<

данные изъяты>) В настоящее момент ФИО3, совершаются попытки получения кредита на имя организации и имя учредителя ВГН (т.1 л.д.28).

Осмотрено:

- сопроводительный лист ответа ПАО Сбербанк выполнен на 1-м листе формата А-4, содержит машинописный текст черного цвета, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ исх. 

<

данные изъяты> направлен ответ на запрос по уголовному делу №, с приложением архивного файла;

- сопроводительный лист ответа ПАО Сбербанк выполнен на 1-м листе формата А-4, содержит машинописный текст черного цвета, согласно которого ПАО Сбербанк в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляет информацию в отношении ООО «

<

данные изъяты> ИНН № согласно которого прилагается выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по корпоративной карте;

- выписка по корпоративной карте № выполнен на 1-м листе формата А-4, содержит машинописный текст черного цвета и таблицы, согласно которой держателем карты является ФИО3,, привязана к счету №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по карте были списаны денежные средства в общей сумме 417030 рублей;

- выписка по операциям на счете № выполненная на 13 листах формата А-4, содержит машинописный текст черного цвета и таблицы, согласно которой ООО «

<

данные изъяты> ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный банковский счет. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили 643 891,19 рублей, расходовано 643 891,19 рублей, остаток 0 рублей.

В ходе анализа выписок, установлено, что:

- выдано наличными через банкоматы в общей сумме 407 000 рублей;

- произведена оплата бесконтактной покупки в общей сумме 680 рублей;

- произведены переводы со счета № на расчетный счет № открытый в банке «

<

данные изъяты> на имя ФИО3, в общей сумме 219150 рублей.

Бумажный конверт белого цвета, содержащего CD диск, содержащий выписки по банковским счетам на имя ФИО3,, ЦДЕ, ООО «Мегастрой», предоставленного по запросу Региональной группой по работе с запросами государственных органов по физическим лицам 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Упаковка – конверт бумажный белого цвета, в который помещен CD диск. Целостность упаковки на момент осмотра не нарушена. После извлечения диска, он вставлен в CD-room системного блока персонального компьютера следователя, находящийся в помещении кабинета № МО МВД Росси «Тюменский». Далее на мониторе посредством использования компьютерной мыши был осуществлен вход в «мой компьютер», где в дисковом устройстве установлено, что имеется диск «CD-R (D:)». На момент осмотра кроме вышеуказанного компакт диска CD-R, какие-либо съемные носители информации, за исключением жесткого диска компьютера, отсутствуют. После чего правой кнопкой мыши наведенной на данный объект был осуществлен клик правой кнопкой мыши и выбрана функция «открыть». При открытии в открытом окне было установлено, содержатся следующие файлы:

- №, при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета 40№ 

<

данные изъяты>" ИНН № за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период поступило 7 916 184,58 рублей, расходовано 7 916 184,58 рублей, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0 рублей.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета 40№ 

<

данные изъяты> ИНН № Выписка за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету операций не проводилось.

- № при открытии файла появляется таблица в формате (pdf) по движению денежных средств из лицевого счета 40№, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период поступило 2 509 944.58 рублей, расходовано 2 512 684.19 рублей, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 2 739.61 рублей.

В ходе осмотра файла, страницы с 116 по 165 распечатаны на 49 листах формата А-4, которые заверены оттиском печати «Для пакетов СО» МО МВД РФ «

<

данные изъяты>», подписью следователя и приобщены к протоколу осмотра.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

№ при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- № при открытии файла появляется таблица в формате (pdf) по движению денежных средств из лицевого счета 40№, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период поступило 10 990 рублей, расходовано 2590 рублей, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 8000 рублей.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- № при открытии файла появляется таблица в формате (pdf) по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ЦДЕ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету операций не проводилось.

- № при открытии файла появляется таблица в формате (Microsoft Excel) по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету операций не проводилось.

- № при открытии файла появляется таблица в формате (pdf) по движению денежных средств из лицевого счета №, открытого на имя ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период поступило 2 096 687.19 рублей, расходовано 2 046 669.42 рублей, остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 50 017,77 рублей.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета 40№ открытого на имя ФИО3,.

- № при открытии файла появляется таблица в формате «Microsoft Office Excel» по движению денежных средств из лицевого счета 40№ открытого на имя ФИО3,. Прилагается фото таблица (Том № /л.д. 241-248 /.

В отделении ПАО Сбербанк по 

<

адрес>, у КДС изъят - CD диск, содержащий фрагменты видео - записи с камер видео наблюдения, в момент снятия денежных средств с банковской карты №*****6089 на имя ФИО3, (Том № /л.д. 122-125 /.

При открытии папки «№», установлено, что в ней содержатся два видеофайла: ch01_№; ch01_№. Далее в ходе осмотра видеофайлы воспроизведены при помощи проигрывателя «МРС-НС»

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «13:33:57». Съемка производится в холле административного здания, где с правой стороны расположена лестница, а с левой стороны два банкомата зеленого цвета с логотипом «сбербанк». В «13:34:10» к банкомату, расположенному с левой стороны подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку белого цвета, на плече сумка красного цвета, и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке. Женщина стоит спиной к видеокамере. Запись заканчивается в «13:34:29».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «13:34:30». Съемка производится в холле административного здания, где с правой стороны расположена лестница, а с левой стороны два банкомата зеленого цвета с логотипом «сбербанк». В «13:34:50» женщина отходит от банкомата, при этом выкидывает чек в мусорку.

При открытии папки «№ установлено, что в ней содержатся 4 видеофайла: ch01_№, ch01_№, ch01_№, ch01_№. Далее в ходе осмотра видеофайлы воспроизведены при помощи проигрывателя «МРС-НС»

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «12:08:05». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. В «12:09:43» к банкомату зеленого цвета подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, медицинская маска, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, на руке сумка темного цвета и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. Банкомат выдает денежные купюры предположительно достоинством 5000 рублей, женщина берет их в руки и отходит от банкомата и снова встает в очередь к банкомату. Запись заканчивается в «12:12:01».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «12:16:02». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. В «12:16:10» к банкомату зеленого цвета подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, медицинская маска, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, на руке сумка темного цвета и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. Запись заканчивается в «12:16:37».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «12:16:39». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата зеленого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, медицинская маска, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, на руке сумка темного цвета и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. В «12:17:18» банкомат выдает денежные купюры предположительно достоинством 5000 рублей, женщина берет их в руки и кладет в сумку. Запись заканчивается в «12:17:39».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «12:17:48». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата зеленого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, медицинская маска, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, на руке сумка темного цвета и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. В «12:18:30» банкомат выдает денежные купюры предположительно достоинством 5000 рублей, женщина берет их в руки и кладет в сумку, и отходит от банкомата. Запись заканчивается в «12:19:01».

При открытии папки «11122232 21 05 2021», установлено, что в ней содержатся видеофайла: ch01_№, ch01_№, ch01_№, ch01_№, ch01_№. Далее в ходе осмотра видеофайлы воспроизведены при помощи проигрывателя «МРС-НС»

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «09:21:46». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. В «09:22:26» к банкомату зеленого цвета подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. Запись заканчивается в «09:22:46».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «09:22:46». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата зеленого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, и проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. Запись заканчивается в «09:23:21».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «09:23:21». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата зеленого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета. В «09:23:25» банкомат выдает денежные купюры предположительно достоинством 5000 рублей, женщина берет их в руки, отходит от банкомата и подходит к соседнему банкомату голубого цвета. Запись заканчивается в «09:23:48».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «09:23:48». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата голубого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета. Запись заканчивается в «09:24:01».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «09:23:21». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета. Около банкомата голубого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на лице солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, футболку темного цвета, на плече наушники белого цвета, которая проводит какие манипуляции в банкомате, после чего отходит от банкомата. Запись заканчивается в «09:24:30».

При открытии папки «№», установлено, что в ней содержатся видеофайл: ch01_№. Далее в ходе осмотра видеофайл воспроизведен при помощи проигрывателя «МРС-НС»

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «12:36:31». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «

<

данные изъяты>»; зеленого цвета. В «12:37:29» к банкомату зеленого цвета подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на голове солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, куртка темного цвета, проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. «12:38:30» банкомат выдает денежные купюры предположительно достоинством 1000 рублей, женщина берет их в руки, отходит от банкомата и подходит к соседнему банкомату голубого цвета, где проводит манипуляции, и вносит денежные средства в банкомат. Запись заканчивается в «12:39:31».

При открытии папки «№» установлено, что в ней содержатся видеофайлы: «ch01_№», «ch01_№». Далее в ходе осмотра видеофайл воспроизведен при помощи проигрывателя «МРС-НС»

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «31-05-2021» и времени, время на начало записи «12:14:35». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета). В «12:15:45» к банкомату зеленого цвета подходит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на голове солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, куртка темно-синего цвета, проводит манипуляции в банкомате, при этом использует телефон, находящийся в руке, для входа. Банковская карта в руках отсутствует. Женщина стоит лицом к видеокамере. Запись заканчивается в «12:16:13».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «31-05-2021» и времени, время на начало записи «12:17:03». Съемка производится в холле административного здания, где расположены три банкомата, (попадающие в обзор видеокамеры слева на право: голубого цвета; темно синего цвета с логотипом «ВТБ»; зеленого цвета). Около банкомата голубого цвета стоит женщина среднего телосложения славянской внешности, волосы темные до плеч, на голове солнцезащитные очки, одетая в джинсы синего цвета, куртка темно-синего цвета, проводит манипуляции в банкомате, в частности вносит в него денежные средства. Запись заканчивается в «12:17:35».

При открытии папки «№» установлено, что в ней содержатся видеофайлы: «ch01_№», «ch01_№». Далее в ходе осмотра видеофайл воспроизведен при помощи проигрывателя «МРС-НС».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ и времени, время на начало записи «12:09:27». Съемка производится в административном здания, где с левой стороны расположена лестница, видеокамера направлена зеленого цвета «Сбербанк». На момент просмотра установлено, что около банкомата стоит мужчина среднего телосложения, на голове кепка, на лице маска и используя банковскую карту снимает денежные средства и отходит от банкомата. Запись заканчивается в «12:10:44».

Видеофайл «ch01_№» воспроизводится в цветном изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «12:10:46». Съемка производится в административном здания, где с левой стороны расположена лестница, видеокамера направлена на банкомат зеленого цвета «Сбербанк». На момент просмотра установлено, что «12:11:55» к банкомату подходит мужчина худощавого телосложения, азиатской внешности, одетый в джинсы темного цвета, куртку темного цвета и используя банковскую карту снимает денежные средства, и отходит от банкомата. Далее «12:13:00» к банкомату подходит девушка худощавого телосложения, славянской внешности, одетая в джинсы синего цвета, футболку красного цвета и используя банковскую карту снимает денежные средства, и отходит от банкомата. Далее в «12.13.48» к банкомату подходит мужчина кавказской внешности, плотного телосложения одетый в джинсы голубого цвета, футболку черного цвета, который используя телефон снимает денежные средства (предположительно 500 рублей). Далее в «12.14.35» к банкомату подходит мужчина славянской внешности, среднего телосложения одетый в джинсы синего цвета, рубашку светлого цвета, который используя телефон вносит денежные средства. Далее в «12.15.33» к банкомату подходит мужчина азиатской внешности, худощавого телосложения одетый в джинсы голубого цвета, толстовку черного цвета, который используя телефон вносит денежные средства. Далее в «12.17.14» к банкомату подходит женщина славянской внешности, полного телосложения одетая в штаны светлого цвета, кофту светлого цвета, которая используя телефон снимает денежные средства. Далее в «12.18.55» к банкомату подходит мужчина славянской внешности, плотного телосложения одетый в джинсы голубого цвета, куртку черного цвета, который используя карту снимает денежные средства (предположительно 5000 рублей). Далее в «12.19.56» к банкомату подходит мужчина славянской внешности, плотного телосложения одетый в джинсы черного цвета, толстовку желтого цвета цвета, который используя телефон кладет денежные средства. Далее в «12.23.00» к банкомату подходит мужчина азиатской внешности, плотного телосложения одетый в штаны светлого цвета, футболку светлого цвета, который используя телефон кладет денежные средства. Далее в «12.26.36» к банкомату подходит мужчина славянской внешности, плотного телосложения одетый в штаны светлого цвета, куртку черного цвета, который используя карту снимает денежные средства. Запись заканчивается в 12.28.53.

При открытии папки «60016616 не оборудован» установлено, что в ней файлов не содержится.

Далее в ходе осмотра видеофайл «№» воспроизведен при помощи проигрывателя «МРС-НС».

Видеофайл «№» воспроизводится в черно белом изображении. В нижней части изображения имеется строка с изображением даты «ДД.ММ.ГГГГ» и времени, время на начало записи «14:18:20». Съемка производится с четырех камер банкомата, выведенных на монитор, верхняя левая камера направлена от банкомата на входную дверь, правая верхняя камера направлена на купюроприемник. На момент просмотра установлено, что в 14.18.26 к банкомату подходит мужчина славянской внешности на вид около 35-40 лет среднего телосложения, на голове залысины, одеты солнцезащитные очки, одет в футболку светлого цвета (видео захватывает тело мужчины до уровня груди сверху. Подойдя к банкомату, мужчина производит манипуляции в банкомате. (на момент записи вложение или снятие денежных средств не зафиксировано). Запись заканчивается в «12:20:00».

В ходе просмотра видеофайлов фотоспособом зафиксированы стоп-кадры с изображением женщины, производящей снятие денежных средств (Том № /л.д. 126-141 /.

Осмотрены: 

банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в административном помещении 

<

адрес> (Том № /л.д. 145-152/.

банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в административном помещении 

<

адрес>А по 

<

адрес> (Том № /л.д. 153-160 /.

банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в административном помещении 

<

адрес> (Том № /л.д. 161-169/.

банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в административном помещении 

<

адрес> (Том № л.д. 170-177/.

банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в административном помещении 

<

адрес> стр. по 

<

адрес> тракт 

<

адрес> (Том № /л.д. 178-184 /.

ответ ПАО Сбербанк на письмо директора ООО «

<

данные изъяты> ШКА, согласно которого предоставлены копии документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета:

- заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО3, об открытии банковского счета, на 5 листах;

- устав ООО «

<

данные изъяты> на 16 листах;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой удостоверена подпись представителя ООО «

<

данные изъяты> – ФИО3, и зафиксирован образец оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>

- доверенность, согласно которой ВГН ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть представителем в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, в том числе в целях выполнения представительских функций следующих полномочий в ПАО «Сбербанк», заключать договоры банковских счетов, договоры дистанционного банковского обслуживания, открывать банковские счета, подписывать необходимую для этого документацию …… Доверенность составлена двадцать второго апреля две тысячи двадцать первого года, удостоверена нотариусом ДНА нотариального округа 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №. Номер бланка 

<

адрес>4. Подпись доверителя Подпись доверителя – ВГН;

- приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого на должность главного бухгалтера в основное подразделение ООО «

<

данные изъяты> по совместительству, сокращенная рабочая неделя, принята ФИО3, Договор подписан работодателем в лице генерального директора ВГН и ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ относительно трудоустройства ФИО3, в ООО «

<

данные изъяты> на 4 листах, согласно которого ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ВГН действующей на основании устава и ФИО3, заключили договор, согласно которого работодатель предоставляет работнику работу главного бухгалтера трудовые (должностные) обязанности устанавливаются в трудовом договоре;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

данные изъяты> учредителем ВГН;

- приказ о вступлении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ВГН;

- скриншот на 1 листе заявок по кредитам;

- карточка счет 70 за ДД.ММ.ГГГГ по выплате заработной платы ФИО3, (Том № /л.д. 198-232 /.

Оценив вышеприведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности ФИО3, в совершении вышеуказанных преступлений.

У суда нет оснований, сомневаться в допустимости исследованных судом доказательств по данному делу, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Признание вины ФИО3, полностью соответствует показаниям исследованным судом доказательствам (протоколам выемок, осмотров, показаниям свидетеля), подтверждающим факт совершения инкриминируемых ей преступлений.

Суд полагает необходимым положить в основу приговора вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку они добыты с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, надлежащими должностными лицами, содержат в себе сведения, относящиеся к делу, и признаются судом допустимыми.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, а виновность ФИО3, в содеянном, установленной.

Суд считает доказанным факт совершения покушения ФИО3, на хищения путем обмана денежной суммы в 1000000 рублей, так как это следует из показаний подсудимой и ее действий, направленных на получение в банке именно данной суммы.

Суд квалифицирует действия ФИО3,, как преступления, предусмотренные:

ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО3,, являясь главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты> работала с банками, в которых были открыты расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> в том числе предоставляла в банки платежные поручения, запросы и получала выписки, тем самым выполняла административно-хозяйственные функции и обладала служебным положением в ООО 

<

данные изъяты>», осуществляя функции главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>

Крупный размер имущественного вреда подтвержден фактом хищения денежных средств на сумму свыше 250000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3, преступлений, данные о личности подсудимой, которая характеризуется удовлетворительно, на учете психиатрическом и наркологическом диспансере не состоит.

Признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принесение извинений потерпевшему, наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, которым она оказывает помощь, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 и ч.3 ст.66 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на исправление и условия ее жизни, для достижения целей назначаемого наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом, принимая во внимание совокупность исследованных в судебном заседании данных, характеризующих личность ФИО3,, суд пришел к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Поэтому, наказание следует назначить с применением ст.73 УК РФ, условно, установив испытательный срок и возложив на ФИО3, ряд обязанностей.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64, ст.73 УК РФ суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159, ч.3 ст.160 УК РФ назначить ей по этим статьям наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ – 1 год 9 месяцев лишения свободы.

- по ч.3 ст.160 УК РФ – 2 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО3, наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. Возложить на ФИО3, обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, являться в данный орган на регистрацию в установленные им дни.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: диски, выписки, документацию – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.Е. Везденев