Дело № 1-176/2018

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

г. Барнаул 10 октября 2018 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Емельяновой Е.В.,

при секретарях Екимовой А.С., Орловой О.,

с участием гос.обвинителей ФИО7, ФИО36,

защитника адвоката Кобелевой О.В., представившей удостоверение *** от ДД.ММ.ГГГГ и ордер *** от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО37, 

потерпевших, гражданских истцов Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №18, Потерпевший №16, Потерпевший №2, Потерпевший №6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО37, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним техническим образованием, военнообязанного, в браке не состоит, не работающего, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО37 с использованием своего служебного положения путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №2, Потерпевший №6, в особо крупном размере, причинив указанным потерпевшим значительный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО37, занимая служебное положение директора общества с ограниченной ответственностью «ЛигаСервис» ИНН *** (далее ООО «ЛигаСервис», Общество), зарегистрированного при создании 24 сентября 2010 года Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю на основании решения учредителя за основным государственным регистрационным номером ***, в соответствии с Уставом ООО «ЛигаСервис» (далее Устав) от 14 сентября 2010 года, осуществляя текущее руководство деятельностью Общества на основе единоначалия, был наделен правами и полномочиями, в соответствии с которыми являлся лицом, наделенным управленческими функциями в коммерческой организации, выполняющим на постоянной основе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. 

В период с 02 июня 2011 года по октябрь 2014 года у ФИО37 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана у неопределенного круга физических лиц денежных средств в особо крупном размере, с этой целью ФИО37 разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался различными способами распространить информацию об осуществлении ООО «ЛигаСервис» деятельности, связанной с оказанием услуг в области строительства, после чего, действуя с целью обмана, сообщить потенциальным клиентам, в том числе из своих знакомых, заведомо ложные сведения о возможности и намерении ООО «ЛигаСервис» осуществлять строительные работы, в том числе строительство гаражей, после чего, используя свое служебное положение директора ООО «ЛигаСервис», заключать между ООО «ЛигаСервис» и потенциальными клиентами договора участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, не имея фактической возможности в виде отсутствия специальной техники, мест для хранения строительных материалов, квалифицированных сотрудников, способных осуществить строительные работы, и не намереваясь со своей стороны исполнять взятые на себя обязательства, получать от заказчиков (физических лиц), в том числе из своих знакомых, не являющихся членами потребительского гаражно-погребного строительного кооператива (далее ПГПСК-570), денежные средства, которыми распоряжаться по своему усмотрению. 

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО37 с октября 2014 года по август 2016 года распространял на территории ПГПСК-570, расположенного по адресу: 

<

...> среди лиц, проживающих в соседних домах, также распространял среди своих знакомых, не являющихся членами ПГПСК-570, информацию об осуществлении ООО «ЛигаСервис» деятельности в сфере строительных услуг, в том числе по строительству гаражей.

В октябре 2014 года Потерпевший №8 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 03 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №8 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №8 и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 03 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК- 570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-14 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03 ноября 2014 года, а затем, около 18 часов 00 минут 03 ноября 2014 года, Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37 в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №14 от 03 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 03 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года Потерпевший №17 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК- 570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата в виде причинения Потерпевший №17 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №17, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, 05 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37, (Застройщик) договор № Г 3-22 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05 ноября 2014 года, а затем 05 ноября 2014 года, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №17, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №22 от 05 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года Потерпевший №10 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №10 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №10 и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 05 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37, (Застройщик) договор № Г 3-21 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05 ноября 2014 года, а затем около 18 часов 00 минут 05 ноября 2014 года, Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №21 от 05 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 05 ноября 2014 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 07 ноября 2014 года Потерпевший №12 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК- 570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 07 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №12 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №12, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 16 часов 00 минут 07 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37, (Застройщик) договор № Г 3-23 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 07 ноября 2014 года, а затем около 16 часов 00 минут 07 ноября 2014 года, Потерпевший №12, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №23 от 07 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 07 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №12 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 12 ноября 2014 года Потерпевший №14 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 12 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №14 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №14, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 12 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-24 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 12 ноября 2014 года, а затем около 18 часов 00 минут 12 ноября 2014 года Потерпевший №14, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 24 от 12 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 12 ноября 2014 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №14 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года Потерпевший №19 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №19 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №19, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №19, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 15 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37, (Застройщик) договор № Г 3-26 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года, а затем около 18 часов 00 минут 15 ноября 2014 года Потерпевший №19, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №26 от 15 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №19 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с 11 ноября 2014 года по 15 ноября 2014 года Потерпевший №3 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с 11 ноября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №3 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №3, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 11 часов 00 минут 15 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-28 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года, а затем около 11 часов 00 минут 15 ноября 2014 года, Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №28 от 15 ноября 2014 года.

Таким образом, с 11 ноября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана и под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года Потерпевший №20 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №20 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №20, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №20, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 15 ноября 2014 года в вечернее время, более точное время, следствием не установлено, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37, (Застройщик) договор № Г 3-27 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года, а затем 15 ноября 2014 года, в вечернее время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27 от 15 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 15 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №20 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с 01 ноября 2014 года до 16 ноября 2014 года, Потерпевший №7 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести два гаража в ПГПСК-570, расположенных по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с 01 ноября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №7 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №7, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 19 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-30 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 19 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №30 от 16 ноября 2014 года.

После чего, Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 19 часов 00 минут 18 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-31 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 19 часов 00 минут 18 ноября 2014 года, Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №31 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с 01 ноября 2014 года по 18 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражных боксов, похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года Потерпевший №11 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис» и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №11 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №11, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-32 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 18 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, Потерпевший №11, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №32 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №11 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года Потерпевший №4 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №4 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №4, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 18 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-18 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 18 часов 00 минут 16 ноября 2014 года Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №18 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года Потерпевший №5 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №5 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №5, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 14 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-16 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 14 часов 00 минут 16 ноября 2014 года в дневное время, более точное время, в ходе следствия не установлено, Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №16 от 16 ноября 2014 года.

После чего, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 25 ноября 2014 года решила приобрести еще один гараж, о чем сообщила ФИО37 Около 19 часов 00 минут 29 ноября 2014 года, Потерпевший №5, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-29 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 19 часов 00 минут 29 ноября 2014 года Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №29 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 29 ноября 2014 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года Потерпевший №13 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №13 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №13, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 19 часов 00 минут 16 ноября 2014 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключил с ООО «ЛигаСервис», в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-33 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 19 часов 00 минут 16 ноября 2014 года Потерпевший №13, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передал ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №33 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года Потерпевший №1 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по 16 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №1 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №1, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 17 ноября 2014 года, более точное время следствием не установлено, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-17 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем 17 ноября 2014 года, более точное время, следствием не установлено, Потерпевший №1, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что Кузнецов выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №17 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по 17 ноября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2014 года по август 2015 года Потерпевший №9 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2014 года по август 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №9 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №9, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего, Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, около 13 часов 00 минут в августе 2015 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь по адресу: 

<

...>, заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-34 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 13 часов 00 минут в августе 2015 года, более точная дата следствием не установлена, Потерпевший №9, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №34 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с октября 2014 года по август 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2015 года по 16 ноября 2015 года Потерпевший №15 узнал информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщил ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о намерении приобрести гаражи в ПГПСК-570, расположенные по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2015 года по 16 ноября 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Барнаула, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата в виде причинения Потерпевший №15 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №15, и желая их наступления, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, 16 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-35 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года, а затем 16 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №15, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал последнему денежные средства в сумме 180 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №35 от 16 ноября 2015 года.

После чего Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенным в заблуждение последним, 26 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года, а затем 26 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №15, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал денежные средства в сумме 180 000 рублей, на что ФИО37 выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №38 от 26 ноября 2015 года.

Таким образом, в период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражных боксов, похитил принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в сумме 360 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года Потерпевший №16 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гаражи в ПГПСК-570, расположенные по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Барнаула, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №16 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №16, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 26 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

...>, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-37 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года, а также договор № Г 3-40 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года, а затем, 26 ноября 2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №16, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

...>, передала не осведомленной о преступной деятельности ФИО37 - ФИО16 денежные средства в сумме 360 000 рублей на строительство вышеуказанных гаражей для передачи ФИО37 ФИО15 и ФИО16, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО37, передали Потерпевший №16 документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру №37 от 16 ноября 2015 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру №40 от 26 ноября 2015 года. После чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, на территории г. Барнаула не осведомленная о преступной деятельности ФИО37 - ФИО16 передала ФИО37 денежные средства в сумме 360 000 рублей.

Таким образом, в период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражных боксов, похитил принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в сумме 360 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года Потерпевший №18 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о намерении приобрести гаражи в ПГПСК- 570, расположенные по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Барнаула, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №18 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №18, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего Потерпевший №18, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 26 ноября 2015 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-36 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года, а также договор № Г 3-39 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года, а затем 26 ноября 2015 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №18, находясь в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, передала денежные средства в сумме 360 000 рублей на строительство гаражей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №36 от 16 ноября 2015 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру №39 от 26 ноября 2015 года.

Таким образом, в период времени с октября 2015 года по 26 ноября 2015 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражных боксов, похитил принадлежащие Потерпевший №18 денежные средства в сумме 360 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с апреля 2016 года по 01 августа 2016 года Потерпевший №2 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о своем намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с апреля 2016 года по 01 августа 2016 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №2 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №2, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, 01 августа 2016 года, время следствием не установлено, находясь около ПГПСК-570, расположенного по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года, а затем 01 августа 2016 года, точное время следствием не установлено, Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, около ПГПСК-570, расположенного по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 180 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №38 от 01 августа 2016 года.

Таким образом, в период времени с апреля 2016 года по 01 августа 2016 года, более точные дата и время, в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 180 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

В период времени с августа 2015 года по 02 августа 2016 года Потерпевший №6 узнала информацию о деятельности ООО «ЛигаСервис», и сообщила ФИО37, являющемуся директором ООО «ЛигаСервис», о намерении приобрести гараж в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу. ФИО37 в период времени с августа 2015 года по 02 августа 2016 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать свой преступный умысел, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному плану, в целях достижения преступного результата, в виде причинения Потерпевший №6 значительного ущерба, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность причинения материального вреда Потерпевший №6, и желая их наступления, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что ООО «ЛигаСервис» имеет достаточный опыт строительства гаражей на территории г. Барнаула, располагает крупными материальными и финансовыми ресурсами, а также имеет возможность надстроить гаражи на вышеуказанном земельном участке.

После чего Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО37, будучи введенной в заблуждение последним, около 10 часов 00 минут 02 августа 2016 года, находясь в ПГПСК-570, расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик) договор № Г 3-20 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, а затем около 10 часов 00 минут 02 августа 2016 года Потерпевший №6, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО37, в помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу, передала последнему денежные средства в сумме 180 000 рублей, на что ФИО37 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №20 от 16 ноября 2014 года.

Таким образом, в период времени с августа 2015 года по 02 августа 2016 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО37, используя свое служебное положение, путем обмана под видом осуществления гражданско-правовых отношений, не имея возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражного бокса, похитил принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 180 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО37 используя свое служебное положение директора ООО «ЛигаСервис», под видом осуществления финансовой деятельности в ООО «ЛигаСервис», не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по строительству гаражей, в период с 03 ноября 2014 года по 02 августа 2016 года похитил денежные средства у вышеуказанных граждан на общую сумму 3 140 000 рублей, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб, в особо крупном размере. 

Подсудимый ФИО37 виновным себя не признал, пояснил, что продолжительное время занимается строительством и реконструкцией гаражей, при этом до последнего времени для получения разрешения на строительство было достаточно решения большинства членов кооператива. Он намеревался осуществить реконструкцию гаражного комплекса ПГПСК-570 по ул.ФИО41, 85а, надстроив надземный этаж, переговорив с председателем данного кооператива ФИО13, получил его согласие, после чего ими был подписан договор, в котором он выступал, как директор ООО «ЛигаСервис». После проведения голосования членов данного кооператива он начал деятельность по получению заключений необходимых экспертиз, в том числе и противопожарной, технической о состоянии существующих несущих конструкций подземных гаражей, для этого обращался в экспертные организации ООО «Алтайизыскания», Фонд пожарной безопасности, ООО «Экопартнер», через своего знакомого ФИО21 обратился к ФИО27 для получения ГПЗУ, заказал проект в ООО «Терцет», также выяснял возможность получения услуги по снятию и вывозу грунта с крыши подземных гаражей, для чего обращался в ООО «Спецпроект», с указанным обществом был заключен соответствующий договор через ООО «СПВгрупп», руководителем которого является ФИО21, сделано это было, так как в данном случае требовался безналичный расчет, а в ООО «ЛигаСервис» не был открыт расчетный счет в банке. Для оплаты заключений экспертов, и получения необходимых документов он заключал договора с членами ПГПСК-570, которые желали приобрести гараж в строящемся надземном уровне. Им действительно были заключены договоры с потерпевшими, и получены от них денежные средства. Также он получил от своего знакомого Потерпевший №15 1 080 000 руб. за шесть гаражей, договоры были заключены с Потерпевший №15, а также, по указанию последнего, с Потерпевший №18 и Потерпевший №16, но последних он не видел, и денег от них не получал. Так как по новым правилам, которые стали действовать в указанный период времени, для строительства и реконструкции гаражей необходимо было получить согласие всех собственников существующих в кооперативе гаражей и погребов, что в данном случае сделано не было, он понял о невозможности осуществления строительства, о чем и сообщил ФИО13, передал ему бланки соглашения о расторжении договоров для членов кооператива, заключивших договор. От взятых на себя обязательств не отказывается и в настоящее время, и в случае получения 100% согласия всех членов кооператива, готов осуществить строительство надземного уровня гаражей.

Виновность ФИО37 подтверждается следующими доказательствами:

Потерпевшая Потерпевший №8 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, председатель которого ФИО13 в октябре 2014 года познакомил ее с ФИО37, последний представился руководителем ООО «Лига Сервис» и сообщил о своем намерении в скором времени начать строительство надземного этажа гаражей в ПГПСК, предложив заключить договор долевого участия в строительстве гаража с оплатой первоначального взноса 100.000 рублей, оставшиеся денежные средства можно было внести на стадии строительства. 02.11.2014 в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...> она оставила ксерокопию своего паспорта для ФИО37, а 03.11.2014 около 18 час. 00 мин. там же подписала заранее подготовленный договор Г 3-14 от 03.11.2014, где сторонами договора являлись ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и она (Заказчик), согласно которому Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить стоимость гаража в сумме 280 000 рублей, договор уже был подписан ФИО37, стоял оттиск печати ООО «Лига Сервис», после чего она передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а последний передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №14 от 03.11.2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись, выполненная от имени ФИО37, а также один экземпляр договора. ФИО37 сообщил, что строительство гаражного бокса начнется весной, без разрешающих документов строительство им начато не будет, денежные средства ему необходимы для приоберетния строительных материалов. До настоящего времени строительство не начато, денег ей ФИО37 не возвратил, не смотря на ее обращения с таким требованием, причиненный ей ущерб для нее является значительным, так как она не работает, пенсию не получает, заработная плата мужа составляет 40000 рублей, имеется кредит. (т. 2 л.д. 203-205, 212-213)

Протоколом выемки от 13.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №8 договора № Г 3-14 от 03.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 03.11.2014, приходного кассового ордера № 14 от 03.11.2014, информационного письма от 26.10.2015, претензии от 14.10.2015, уведомления администрации г.Барнаула от 11.07.2016 (л.д. 207 в т.2).

Потерпевший Потерпевший №17 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что его супруга является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, в октябре 2014 года от одного из сторожей ПГПСК № 570, он узнал, что будет строительство новых гаражей в надземном уровне, и решил приобрести строящийся гараж, в поданной ему сторожем тетради поставил свою подпись о согласии со строительством. В конце октября 2014 года в помещении сторожей кооператива у него состоялась встреча с застройщиком – ФИО37, который внешне был похож на застройщика гаражей, вел себя спокойно, уверенно, пояснил, что он является директором строительной организации ООО «Лига Сервис», срок окончания строительства 3 квартал 2015 г., что в апреле 2015 г. он точно - сто процентов начнет стройку, даже если не будут готовы документы, которые делаются долго, он предлагает всем членам ПГПСК достроить верхний ярус гаражей, при этом сказал, что необходимо сразу – в момент подписания договора выплатить 100000 руб., а затем на стадии окончания строительства стен - 180000 руб. Он поверил ему, согласился купить гараж, передал ФИО37 копию своего паспорта, а тот образец договора. Через некоторое время, в какой именно день, не запомнил, ФИО37 с ним созвонился, договорился о встрече, после чего в назначенное время он встретился с ФИО37 по адресу: 

<

...> в ПГПСК №570, в помещении сторожей, тот ему отдал договор № Г 3-22 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, который он и ФИО37 подписали, в данном договоре стояла печать организации «Лига Сервис», к договору было приложение №1 – перечень строительных работ, подписанное застройщиком, после этого ФИО37 ему отдал квитанцию к приходному кассовому ордеру №22 от 05 ноября 2014 г., а он ему отдал 100 000 руб. В апреле 2015 г. стройка не начиналась, он позвонил ФИО37, который на его вопросы обещал начать стройку, когда снег растает, но стройку он так и не начал, называл постоянно разные причины, ссылался на погоду, что стройка не начинается из-за кооператива, а когда он потребовал возвратить деньги, ФИО37 этого не сделал, не смотря на свои обещания. Причиненный ему ущерб 100 000 руб. для него значительный, так как он в настоящее время временно не работает, супруга на данный момент тоже не работает. (т. 2 л.д. 220-224, 239-240)

Протоколом выемки от 23.03.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №17 договора № Г 3-22 от 05.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 05.11.2014, ответа на заявление, свидетельства о регистрации права (л.д. 230-231 в т.2).

Потерпевшая Потерпевший №10 в ходе следствия пояснила, что супруг является членом ПГПСК-570, расположенного по адресу: 

<

...>. В октябре 2014 от председателя кооператива ФИО13 и ФИО37 узнала. что последний является руководителем фирмы застройщика ООО «ЛигаСервис», и что в ПГПСК после окончания дождей он начинает строительство надземных гаражей, поскольку для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие. Также ФИО37 пояснил, что есть возможность заключить договор долевого участия в строительстве кооперативного гаража, для этого необходимо предоставить копию паспорта и внести первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, а остальные денежные средства могла внести на стадии строительства. Убеждая ее в своей порядочности, ФИО37 говорил ей, что его фирма ООО «ЛигаСервис» успешно окончила строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная в г. Барнауле и на ул. ФИО41 в г. Барнауле. В конце октября 2014 года в сторожевом помещении ПГПСК-570 по адресу: 

<

...> она оставила ксерокопию паспорта для ФИО37, после чего 05 ноября 2014 года около 18 часов 00 минут в сторожевом помещении ПГПСК-570 по вышеуказанному адресу подписала заранее подготовленный договор Г З-21 от 05 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ею (Заказчик), согласно которого Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить стоимость гаражного бокса в сумме 280 000 рублей. Данный договор был составлен в двух экземплярах, в которых она расписалась и ФИО37, а также на своей подписи он поставил печать ООО «ЛигаСервис». После этого она передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей, в качестве первоначального взноса за строительство гаражного бокса, согласно условиям договора, а он в свою очередь передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №21 от 05 ноября 2014 года на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись, выполненная от имени ФИО37, а также один экземпляр договора. В ходе подписания договора ФИО37 пояснил, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет. ФИО37 сказал, что стройку он начнет весной, когда не будет снега, а денежные средства ему необходимы для приобретения строительных материалов. В течение срока, указанного в договоре, она неоднократно созванивалась с ФИО37, и интересовалась когда начнется строительство. ФИО37 пояснял разные причины, почему он не строит, ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации и т.д. ФИО37 так до настоящего времени и не приступил к строительству гаражных боксов. Ущерб ей причинен в сумме 100 000 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, муж является инвалидом второй группы, получает пенсию - 8 300 рублей, оплачивает коммунальные услуги, 100 000 рублей, которые она отдала ФИО37, были наследством от родителей. (т. 3 л.д. 29-30, 36-37)

Протоколом выемки от 15.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №10 договора № Г 3-21 от 05.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 21 от 05.11.2014 (л.д. 39 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №12 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>. В октябре 2014 года состоялось собрание членов ПГПСК № 570, на данном собрании председатель кооператива ФИО13 представил ФИО37, который планирует надстроить еще один этаж над ПГПСК № 570, последний пояснил, что строительство начнется в случае, если 50 % членов ПГПСК № 570 будут согласны с этим. После этого в течение некоторого времени члены Кооператива высказывали свое мнение о возможности строительства, расписываясь в находящемся в сторожевом помещении журнале, от также расписался за строительство. В ноябре 2014 года, точную дату он не помнит, в сторожевом помещении ПГПСК-570 ФИО37 показал ему план строительства по возведению гаражных боксов по периметру на наземной части ПГПСК-570 по адресу: 

<

...>, пояснил, что он должен будет оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива. Срок окончания строительства ФИО37 обозначил 3 квартал 2015 года. Его все условия устроили, и примерно 06 ноября 2014 года в сторожевом помещении ПГПСК-570 по адресу: 

<

...> передал копию своего паспорта ФИО37, который вновь сказал, что является директором строительной организации ООО «ЛигаСервис», которая успешно окончила строительство гаражей на ул. Балтийская и на ул. Взлетной в г. Барнауле, которые при желании можно посмотреть. 07 ноября 2014 года около 16 часов 00 минут в сторожевом помещении ПГПСК №570 он подписал переданный ему ФИО37 договор № Г3-23 от 07 ноября 2014 года участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и ним, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру №23 от 07 ноября 2014 года на сумму 100 000 рублей, указанную сумму денег он передал ФИО37 ФИО37 рассказал, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, что стройку он начнет весной, когда не будет снега, а денежные средства ему необходимы для приобретения строительных материалов. В середине 2015 года он позвонил ФИО37, у которого интересовался строительством гаражей, последний ему пояснял разные причины, почему не строит, а именно ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации, позднее говорил, что документы где – то на регистрации в администрации г. Барнаула. Однако гаражи ФИО37 так и не построил, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. ФИО37 постоянно обманывал его и других дольщиков относительно оформления документов, приобретения стройматериалов и времени начала строительства. (т. 3 л.д. 45-46, 56-57)

Протоколом выемки от 10.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №12 договора № Г 3-23 от 07.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 07.11.2014 (л.д. 50-51 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №14 в ходе следствия пояснила, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, увидев объявление о том, что будут надстраиваться гаражные боксы, она обратилась к председателю кооператива ФИО13, который пояснил, что строительство надстроенных гаражей будет вести надежный застройщик и начнется оно в ближайшие дни, и указал ей на лежащий на столе проект строительства. При ее разговоре с ФИО13 так же в помещении ПГПСК № 570 присутствовал руководитель фирмы застройщика ООО «Лига Сервис» ФИО37, который сказал, что после окончания дождей в конце мая 2015 года он начинает строительство, поскольку для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, и если она хочет приобрести гаражный бокс, то должна оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива, срок окончания строительства ФИО37 обозначил 4 квартала 2015 года. Убеждая ее в своей порядочности, ФИО37 говорил, что его фирма ООО «ЛигаСервис» успешно окончила строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаула и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаула. Она передала ФИО37 копию паспорта для заключения договора, 12.11.2014 около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 ФИО37 дал ей договор № Г 3-24 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, который был подписан им, как директором ООО «Лига Сервис» и поставлена печать, после подписания договора она передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а ФИО37 передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 24 от 12.11.2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись. В апреле 2015 года она звонила ФИО37, последний на ее вопросы о том, почему он не начинает строительство, называл разные причины, ссылался на погодные условия, то на отсутствие техники, то на отсутствие строительных материалов и т.д. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 63-66, 72-73)

Протоколом выемки от 14.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №14 договора № Г 3-24 от 12.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 12.11.2014 (л.д. 75 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №19 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, в октябре 2014 года в ПГПСК № 570 встретила председателя кооператива ФИО13, с ним был ФИО37, как он сказал, руководитель фирмы застройщика ООО «Лига Сервис», он рассказал, что в ПГПСК после окончания дождей в конце июля 2016 года начнет строительство, для начала строительства имеется вся техника и рабочие, что у нее есть возможность заключить договор долевого участия в строительстве кооперативного гаража, для чего необходимо было предоставить копию паспорта и внести первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, а остальные денежные средства она могла внести на стадии строительства. Она решила приобрести гараж, и оформить его на дочь ФИО28, копию паспорта которой передал ФИО37. Убеждая в своей порядочности, ФИО37 говорил, что его фирма ООО «Лига Сервис» успешно закончила строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаула и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаула. 15 ноября 2014 года около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 она по поручению дочери подписала заранее подготовленный договор Г 3-26 от 15.11.2014 между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ФИО28 (Заказчик), согласно которому Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а заказчик обязуется оплатить в сумме 280 000 рублей. В это же время она передала ФИО37 собственные денежные средства в сумме 100 000 рублей, а он передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 15.11.2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись. 26 мая 2016 года на территории ПГПСК № 570 около 19 час. 00 мин. состоялось собрание членов ПГПСК № 570 и граждан, желающих приобрести гаражи на территории кооператива, где ФИО37 на вопросы о начале строительства гаражей и предоставлении документов по строительству, стал называть надуманные причины, отказывался предоставить документы на приобретение строительных материалов и на оформление земли под гаражи. В начале августа 2016 года она увидела в ПГПСК № 570 объявление с просьбой выгонять автомобили из гаражных боксов, так как будет работать строительная техника, однако строительство так начато не было. Из полученной другими членами ПГПСК № 570 информации Комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула, заявление о выдаче разрешения на строительство для проведения работ гаражей и погребов на земельном участке по адресу 

<

...> не поступало. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 81-82, 88-89)

Протоколом выемки от 13.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №19 договора № Г 3-26 от 15.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 15.11.2014 (л.д. 91 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, примерно 11 ноября 2014 года от председателя ПГПСК № 570 ФИО13 узнала, что в ближайшее время начнется строительство еще одного ряда гаражей на наземной части по периметру ПГПСК № 570. 13 ноября 2014 года около 19 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570, по адресу 

<

...> встретилась с ФИО37, который рассказал, что является директором строительной организации ООО «Лига сервис», которая будет заниматься строительством надстроенных гаражей по периметру ПГПСК №570, что желающие приобрести гаражный бокс должны оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива, срок которого обозначил 3 квартал 2015 года. Убеждая в своей порядочности, ФИО37 говорил, что его фирма ООО «Лига сервис» успешно окончила строительство гаражей на ул. Солнечная поляна, которые при наличие желание можно посмотреть. По окончании разговора она отдала ФИО37 копию своего паспорта для заключения договора. 15.11.2014 около 11 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 она получила от ФИО37 договор № Г3-28 от 15.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и ею, к договору были прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 15.11.2014 на сумму 100 000 рублей, в обоих экземплярах договора и квитанции стояла подпись ФИО37 и печать организации, она также подписала договор и передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб. В ходе разговора она спросила у ФИО37, согласно ли жильцы дома № 85 по ул. ФИО41 на строительство гаражного кооператива, на что он ответил, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, а начнет ее весной, когда не будет снега, а денежные средства ему необходимы для приобретения строительных материалов. В период с мая 2015 года по май 2016 года она несколько раз звонила ФИО37, интересовалась строительством гаражей, тот пояснял ей разные причины, почему он не строит, а на собрании 26 мая 2016 года ФИО37 называл надуманные причины, по которым он не может приступить к строительству, после заявил, что начинает строительство в ближайшие дни. Одна из членов ПГПСК № 570 ФИО38 сказала, что он не сможет начать строительства, пока не представит все документы, на что ФИО37 сказал, что документы будут, и строительство начнется. В летний период 2016 года она звонила ФИО37, тот сначала говорил, что погодные условия не позволяют начать строительство, так как идут проливные дожди, а потом что он подписал договор с организацией, представляющей строительную технику и погодные условия не повлияют на выполнение им своих обязательств. В начале августа 2016 года она увидела в ПГПСК № 570 объявление с просьбой выгонять автомобили из гаражных боксов, так будет работать строительная техника, однако строительство так начато не было. 23 августа 2016 года в телефонном разговоре ФИО37 сообщил, что гаражи построены не будут, и договор он расторгает, поскольку не 100 процентов членов ПГПСК № 570 дали согласие на стройку. Она потребовала возврата денежных средств в сумме 100 000 рублей, ФИО37 ответил, что договор о расторжении предыдущего договора она должна забрать у ФИО13, в данный момент денежных средств у него нет и расчет произведет в течение 30 дней. Из полученной другими членами ПГПСК № 570 информации Комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула, заявление о выдаче разрешения на строительство для проведения работ гаражей и погребов на земельном участке по адресу 

<

...> не поступало. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 97-99, 106-107)

Протоколом выемки от 14.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №3 договора № Г 3-28 от 15.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 28 от 15.11.2014, информационного письма от 26.10.2015 (л.д. 109 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №20 в ходе следствия пояснила, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, в октябре 2014 года в ПГПСК № 570 встретила председателя кооператива ФИО13, который был вместе с ФИО37, последний сказал, что является руководителем фирмы застройщика ООО «Лига Сервис», и что в ПГПСК после окончания дождей начинает строительство надземных гаражей, для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, на ее вопрос ответил, что у нее есть возможность заключить договор долевого участия в строительстве кооперативного гаража, для этого необходимо предоставить копию паспорта и внести первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, а остальные денежные средства внести на стадии строительства. Убеждая в своей порядочности, ФИО37 говорил, что его фирма ООО «Лига Сервис» успешно окончила строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаула и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаула. 15 ноября 2014 года, в вечернее время в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> ФИО37 передал ей договор об участии физического лица в строительстве кооперативного гаража, он подписал данный договор и поставил на нем печать, на также подписала договор, передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а он передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27 от 15.11. 2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись, выполненная от имени ФИО37, а так же один экземпляр договора. В ходе подписания договора ФИО37 пояснил, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, сказал, что стройку он начнет весной, когда не будет снега, а денежные средства ему необходимы для приобретения строительных материалов. В течение срока, указанного в договоре, она неоднократно созванивалась с ФИО37 и интересовалась, когда начнется строительство, тот пояснял разные причины, ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации и т.д. До настоящего времени ФИО37 так и не приступил к строительству гаражных боксов. 26 октября 2015 года ФИО37 направил в ее адрес информационное письмо о том, что ПГПСК № 570 не своевременно представила ему необходимую документацию для проведения работ, что отодвинуло получение разрешительной документации на строительство гаражей на осенний период, в связи с чем ООО «Лига Сервис» принято решение о переносе строительства на 2 квартал 2016 года, цена строительства не изменится, так как основная часть строительных материалов закуплена. Один из членов ПГПСК № 570 ФИО22 направил коллективное обращение в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, с целью уточнить, обращался ли ФИО37 с документами на разрешение строительства гаражных боксов ПГПСК № 570. 11 июля 2016 года из Комитета был получен ответ, согласно которого заявлений о выдаче разрешения на строительство для проведения работ по реконструкции гаражей и погребов на земельном участке по адресу 

<

...> в комитет не поступало. Так же в ходе осмотра специалистом комитета установлено, что строительно-монтажные работы на участке не ведутся. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 115-116, 123-124)

Протоколом выемки от 17.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №20 договора № Г 3-27 от 15.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 27 от 15.11.2014 (л.д. 118-119 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №7 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что в ноябре 2014 года решил приобрести два гаража, от сторожа узнал, что в ПГПСК № 570 планируется строительство гаражных боксов. Узнав номер телефон, позвонил руководителю строительной организации, планирующей застраивать гаражные боксы, ФИО37, который рассказал ему о том, что действительно планируется застройка гаражных боксов, и остался один гараж стоимостью 310 000 рублей, для вступления в долевое участие необходимо внести сначала 100 000 рублей, а в ходе строительства внести оставшуюся сумму. 14 ноября 2014 года в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> он передал ФИО37 копию паспорта для составления договора, последний рассказал ему о планирующемся строительстве и сказал, что вся документация, а так же разрешение на строительство у него уже подготовлены, срок окончания строительства 3 квартал 2015 года, что он является директором строительной организации ООО «Лига Сервис», которая успешно закончила строительство гаражей на ул. Балтийской и на ул. Взлетной г. Барнаула, которые при желании можно посмотреть. 16 ноября 2014 года около 19 часов 00 минут в сторожевом помещении ПГПСК № 570 он получил от ФИО37 договор № Г3-30 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 в двух экземплярах, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 16 ноября 2014 года на сумму 100 000 рублей, и договор и квитанция были подписаны ФИО37, стояла печать ООО «ЛигаСервис», он прочитал данный договор и расписался, затем передал ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО37 рассказал, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, а начнет ее весной, когда не будет снега, а денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. В тот же день он выяснил у ФИО37 о возможности приобрести еще один гаражный бокс, на что тот сказал, что один из членов кооператива отказался от застройки, и он предложил приобрести данный гаражный бокс. 18 ноября 2014 года около 19 часов в сторожевом помещении ПГПСК № 570 ФИО37 передал ему заранее составленный договор № Г3-31 от 16.11.2014, к договору была прикреплена квитанция к ПКО №31 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, в договоре и квитанции уже стояла подпись от имени ФИО37 и оттиск печати «ООО Лига Сервис», он расписался в вышеуказанном договоре и передал ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и им (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а заказчик обязуется оплатить денежные средства в сумме 300 000 рублей. В мае 2015 года он поинтересовался у председателя ФИО13 строительством гаражей, тот пояснил, что застройщик ссылается на плохие погодные условия и отсутствие всей необходимой документации от руководства кооператива. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> так и не начато, денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО37 не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 132-133, 138-139)

Протоколом выемки от 13.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №7 договора № Г 3-30 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 30 от 16.11.2014, договора № Г 3-31 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 31 от 16.11.2014 (л.д. 141 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу 

<

...>, в октябре 2014 года от председателя кооператива ФИО13 узнал о том, что планируется надстроить еще один этаж над ПГПСК № 570, застройкой будет заниматься директор ООО «ЛигаСервис» ФИО37 в случае, если 50 % членов ПГПСК № 570 будут согласны. В октябре 2014 года в гараже ПГПСК № 570 он где встретил ФИО13, который находился в обществе ФИО37, в разговоре последний сказал, что является руководителем фирмы застройщика ООО «ЛигаСервис», и что в ПГПСК после окончания дождей он начинает строительство, для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, есть возможность заключить договор долевого участия в строительстве кооперативного гаража, для чего необходимо предоставить копию паспорта и внести первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, а остальные денежные средства внести на стадии строительства. Убеждая в своей порядочности, ФИО37 говорил, что фирма ООО «ЛигаСервис» успешно окончило строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаул и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаул. 16 ноября 2014 года около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 он подписал переданный ему ФИО37 договор Г 3-23 от 16.11.2014 между ООО «ЛигаСервис»(Застройщик) в лице директора ФИО37 и им (Заказчик), согласно которого Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить стоимость гаражного бокса в сумме 280 000 рублей. В экземплярах договора расписался и ФИО37, поставил печать ООО «ЛигаСервис», после чего он передал ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве первоначального взноса за строительство гаражного бокса, а он в свою очередь передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 23 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись от имени ФИО37, а так же один экземпляр договора. В течение срока договора он неоднократно созванивался с ФИО37, тот пояснял разные причины, почему не начинается строительство, ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации и т.д. До настоящего времени ФИО37 так и не приступил к строительству гаражных боксов. 26 октября 2015 года ФИО37 направил в его адрес информационное письмо о том, что ПГПСК № 570 не своевременно представил ФИО37 необходимую документацию для проведения работ, что отодвинуло получение разрешительной документации на строительство гаражей на осенний период, ООО «ЛигаСервис» принято решение о переносе строительства на 2 квартал 2016 года, цена строительства не изменится, так как основная часть строительных материалов закуплена. Один из членов ПГПСК № 570 ФИО22 направил коллективное обращение в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, с целью уточнить обращался ли ФИО37 с документами на разрешение строительства гаражных боксов ПГПСК № 570, 11 июля 2016 года из Комитета был получен ответ, согласного которого заявлений о выдаче разрешения на строительство для проведения работ по реконструкции гаражей и погребов на земельном участке по адресу: 

<

...> в комитет не поступало, в ходе осмотра специалистом комитета установлено, что строительно-монтажные работы на участке не ведутся. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 147-149, 155-156)

Протоколом выемки от 15.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №11 договора № Г 3-32 от 16.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 32 от 16.11.2014 (л.д. 158 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №4 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что в конце октября 2014 года сторож ПГПСК № 570 ФИО14 сказал ей, что в ближайшее время начнется строительство еще одного ряда гаражей на наземной части по периметру ПГПСК № 570, гаражный бокс будет стоить по окончанию строительства 280 000 рублей. При этом ФИО14 пояснил, что приходил мужчина солидного вида, который приносил документы по строительству еще одного ряда гаражей и предлагал членам ФИО39 приобрести у него данные гаражи. Взяв номер телефона, она созвонилась с ФИО37, у которого поинтересовалась возможностью приобрести гаражный бокс, он ответил, что она в таком случае должна оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива, обозначил срок окончания строительства 3 квартал 2015 года. 13 ноября 2014 года около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...> она встретилась по предварительной договоренности с ФИО37, который рассказал ей про строительство гаражей, показал план – чертеж по строительству гаражей, сказал, что является директором строительной организации ООО «Лига Сервис», которая успешно окончила строительство гаражей, которые при наличии желания можно посмотреть, по окончании разговора она передала ФИО37 копию своего паспорта. 16.11.2014 около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 ФИО37 передал ей договор № Г3-18 от 16.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и нею, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, и договор и квитанция были уже подписаны ФИО37, стояла печать ООО «ЛигаСервис». Она подписала договор, и передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб. ФИО37 говорил, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, без документов он стройку не начнет, а начнет ее весной, когда не будет снега, денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. В апреле 2015 года она позвонила ФИО37, поинтересовалась строительством гаражей, тот ссылался на плохие погодные условия, наличие всей необходимой документации, как на причины, по которым строительство не началось. В сентябре 2015 года при очередном разговоре с ФИО37 он сообщил, что все документы подписаны, но из-за плохих погодных условий начало строительство переносится на 2 квартал 2016 года. В апреле 2016 года ФИО37 в телефонном разговоре сказал, что снег тает активно и невозможно начать строительство, поэтому срок перенесен на май 2016 года. 26 мая 2016 года на территории ПГПСК № 570 около 19 час. 00 мин. состоялось собрание членов ПГПСК № 570 и граждан, желающих приобрести гаражи на территории кооператива, где ФИО37, отвечая на вопросы, когда будет начато строительство гаражей, о предоставлении документов по строительству, стал называть надуманные причины, по которым он не может приступить к строительству, отказывался предоставить документы на приобретение строительных материалов и на оформление земли под гаражи. После ФИО37 заявил, что он начинает строительство в ближайшие дни, одна из членов ПГПСК № 570 ФИО38 сказала, что он не сможет начать строительства, пока не представит все документы, на что ФИО37 сказал, что документы будут, и строительство начнется. В июле 2016 года строительство ФИО37 так и не было начато, она позвонила ФИО37, тот заявил, что погодные условия не позволяют начать строительство, так как идут проливные дожди, через несколько дней ФИО37 пояснил, что он подписал договор с организацией, представляющей строительную технику, и погодные условия не повлияют на выполнение им своих обязательств. Так же ФИО37 сказал, что председателю ПГПСК № 570 ФИО13 необходимо повесить объявление о том, чтобы члены кооператива с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. не ставили автомобиле в свои гаражные боксы, чтобы могла работать строительная техника, работа которой может повредить автомобилем. В начале августа 2016 года она видела в ПГПСК № 570 объявление с просьбой выгонять автомобили из гаражных боксов, так будет работать строительная техника, однако строительство так начато не было. Примерно в середине августа 2016 года она позвонила ФИО37, который ей сказал, что строительство не начнется, и поэтому необходимо расторгнуть договор, и в течение 3-х суток он вернет денежные средства. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причин материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 164-166, 173-174)

Протоколом выемки от 10.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №4 договора № Г 3-18 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 16.11.2014 (л.д. 176 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №5 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК-570, расположенного по адресу: 

<

...>. В конце октября 2014 от Потерпевший №4 узнала, что в ближайшее время начнется строительство еще одного ряда гаражей на надземной части по периметру ПГПСК-570, и гаражный бокс будет стоить по окончанию строительства 280 000 рублей. Примерно в начале ноября 2014 года в сторожевом помещении ПГПСК № 570 она встретилась с ФИО37, который показал ей план строительства по возведению гаражных боксов по периметру на наземной части ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...>, пояснил, что нужно оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива, срок окончания строительства ФИО37 обозначил 3 квартал 2015 года. 13 ноября 2014 года около 18 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...> она отдала для составления договора копию своего паспорта ФИО37, последний сказал, что является директором строительной организации ООО «Лига сервис», успешно окончившей строительство гаражей, которые при желании можно посмотреть. 16.11.2014 около 14 час. 00 мин. в ПГПСК № 570 она получила от ФИО37 договор № Г3-29 от 16.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и ею, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 29 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, и договор и квитанция были подписаны ФИО37, стояла печать ООО «ЛигаСервис». Прочитав договор, она подписала его, и передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 руб. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ею (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить денежные средства в сумме 280 000 рублей. Примерно 25.11.2014 она решила приобрести еще один гаражный бокс, о чем по телефону сообщила ФИО37. 29.11.2014 около 19 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 она получила от ФИО37 договор № Г3-16 от 16.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и ею, к договору были прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 16 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, и на договоре и на квитанции стояли подпись ФИО37 и печать ООО «ЛигаСервис», она передала ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей. В апреле 2015 года она позвонил ФИО37, интересовалась строительством гаражей, последний пояснял ей разные причины, почему не начинается строительство, ссылался на плохие погодные условия, наличие всей необходимой документации и т.д. 26 мая 2016 года на территории ПГПСК № 570 около 19 час. 00 мин. состоялось собрание членов ПГПСК № 570 и граждан, желающих приобрести гаражи на территории кооператива, где ФИО37 на вопросы о начале строительства гаражей и предоставлении документов по строительству называл надуманные причины, затем заявил, что начинает строительство в ближайшие дни. Одна из членов ПГПСК № 570 ФИО38 сказала, что он не сможет начать строительства, пока не представит все документы, на что ФИО37 сказал, что документы будут, и строительство начнется. В начале августа 2016 года Потерпевший №4 сказала ей, что видела в ПГПСК № 570 объявление с просьбой выгонять автомобили из гаражных боксов, так будет работать строительная техника, однако строительство так начато не было. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму, ее заработная плата составляет 40 000 рублей. (т. 3 л.д. 182-184, 191-192)

Протоколом выемки от 10.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №5 договора № Г 3-29 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 29 от 16.11.2014, договора № Г 3-16 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 16.11.2014 (л.д. 195 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №13 в ходе следствия пояснил, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, примерно в октябре 2014 года от председателя кооператива ФИО13 он узнал о том, что планируется надстроить еще один этаж над ФИО39, застройкой планировал заняться директором ООО «ЛигаСервис» ФИО37, если 50% членов ПГПСК № 570 будут согласны. В октябре 2014 года в ПГПСК № 570 он встретил ФИО13, с ним был ФИО37, который рассказал, что является руководителем фирмы застройщика ООО «ЛигаСервис», и что после окончания дождей он начинает строительство в ПГПСК, для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, что есть возможность заключить договор долевого участия в строительстве кооперативного гаража, предоставив копию паспорта, внести первоначальный взнос в сумме 100 000 рублей, а остальные денежные средства внести на стадии строительства. Примерно 02 ноября 2014 года в вечернее время в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...> он оставил ксерокопию паспорта для ФИО37, 16 ноября 2014 года около 19 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по вышеуказанному адресу он подписал заранее подготовленный и переданный ему ФИО37 договор Г 3-33 от 16.11.2014 между ООО «ЛигаСервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и им (Заказчик), согласно которого Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить стоимость гаражного бокса в сумме 280 000 рублей. Данный договор был составлен в двух экземплярах, в которых ФИО37 расписался и поставил печать ООО «ЛигаСервис», он также подписал данный договор и передал ФИО37 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве первоначального взноса за строительство гаражного бокса по адресу: 

<

...>, согласно условиям договора, получил от ФИО37 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 33 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, где стояла печать и подпись, выполненная от имени ФИО37, а так же один экземпляр договора. ФИО37 в ходе беседы пояснил, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, а стройку начнет весной, когда не будет снега, денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. В течение срока договора он неоднократно созванивался с ФИО37, тот пояснял разные причины, почему строительство не начинается, ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации и т.д. До настоящего времени ФИО37 так и не приступил к строительству гаражных боксов. 26 октября 2015 года ФИО37 направил в его адрес информационное письмо о том, что ПГПСК № 570 несвоевременно представил необходимую документацию для проведения работ, что отодвинуло получение разрешительной документации на строительство гаражей на осенний период, и ООО «ЛигаСервис» принято решение о переносе строительства на 2 квартал 2016 года, цена строительства не изменится, так как основная часть строительных материалов закуплена. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 201-203, 211-212)

Протоколом выемки от 15.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №13 договора № Г 3-33 от 16.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 33 от 16.11.2014 (л.д. 207 в т.3).

Потерпевшая Потерпевший №1 в ходе следствия пояснила, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, примерно в сентябре 2014 года на доске объявлений ПГПСК № 570 было объявление, в котором указано, что начнется строительство еще одного ряда гаражей в количестве 40 штук на наземной части по периметру ПГПСК № 570, в ноябре 2014 года от председателя кооператива ФИО13 она узнала, что ООО «ЛигаСервис» заключает с гражданами договоры на строительство кооперативного гаража, 13 ноября 2014 года около 19 час. 00 мин. в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...>, она узнала от ФИО37, что он является директором строительной организации ООО «ЛигаСервис», которая будет заниматься строительством надстроенных гаражей по периметру ПГПСК №570, что разрешительные документы по строительству кооперативного гаража уже собираются, денежные средства с членов ПГПСК № 570, желающих участвовать в строительстве собираются для приобретения строительных материалов, и если она желает приобрести гаражный бокс, то должна оплатить аванс в сумме 100 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 180 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива, срок окончания строительства 3 квартал 2015 года. Убеждая ее в своей порядочности, ФИО37 говорил ей, что его ООО «ЛигаСервис» успешно окончило строительство гаражей, которые при желании можно посмотреть. 14.11.2014 она в сторожевом помещении ПГПСК-570 оставила для ФИО37 копию своего паспорта, 17.11.2014 в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> ФИО37 передал ей договор № Г3-17 от 16.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенный между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и ею, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей, в обоих экземплярах договора и квитанции стояла подпись ФИО37 и печать организации, она также подписала договор и передала ФИО37 100 000 руб. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ею (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить в сумме 280 000 рублей. В ходе разговора ФИО37 сказал, что стройку начнет весной, когда не будет снега, денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. В апреле 2015 года она позвонила ФИО37, последний называл ей разные причины, почему не начинается строительство, а именно ссылался на плохие погодные условия, о том, что у него в наличии нет всей необходимой документации на строительство, в июне 2015 года ФИО37 стал жаловаться на плохие погодные условия, в связи с чем, техника не может работать, а в августе 2015 года при очередном разговоре ФИО37 сообщил, что не все документы подписаны для начала строительства, и теперь строительство планируется начаться осенью 2015 года, однако строительство так и не началось. В период с сентября 2015 года по апрель 2016 года она постоянно звонила ФИО37, который говорил, что оформляется разрешительная документация на строительство, в апреле 2016 года ФИО37 говорил, что снег тает активно, и невозможно начать строительство, поэтому срок перенесен на май 2016 года. В начале июня 2016 года строительство ФИО37 так и не было начато, в телефонном разговоре он заявил, что погодные условия не позволяют начать строительство, так как идут проливные дожди, через несколько дней он пояснил, что подписал договор с организацией, представляющей строительную технику, и погодные условия не повлияют на выполнение обязательств. В начале августа 2016 года она увидела в ПГПСК № 570 объявление с просьбой выгонять автомобили из гаражных боксов, так будет работать строительная техника, однако строительство так начато не было. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указную сумму. (т. 3 л.д. 218-220, 229-230)

Протоколом выемки от 13.03.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №1 договора № Г 3-17 от 16.11.2014 с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 16.11.2014 (л.д. 224 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №9 в ходе следствия пояснил, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, примерно в октябре 2014 года от председателя кооператива ФИО13 он узнал о том, что планируется надстроить еще один этаж над ПГПСК № 570, застройкой планировал заняться директором ООО «ЛигаСервис» ФИО37, если 50% членов ПГПСК № 570 будут согласны. Примерно в августе 2015 года около 13 часов 00 мин., к нему на работу в ФБУ АЛСЕ МЮ России по адресу: 

<

...> приехал ФИО37, в кабинете, расположенном на втором этаже вышеуказанного здания, он передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, получил от него договор № Г 3-34 от 16.11.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, заключенным между ООО «Лига Сервис» в лице ФИО37 и ним, к договору была прикреплена квитанция к приходному кассовому ордеру № 34 от 16.11.2014 на сумму 100 000 рублей. Указанный договор и квитанцию ФИО37 подписал, поставил печать ООО «ЛигаСервис», он также подписал договор. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между ООО «ЛигаСервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и им (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить денежные средства в сумме 280 000 рублей. Оставшуюся сумму 180 000 рублей он должен был внести по ходу строительства гаражных боксов. ФИО37 сказал, что все разрешающие документы на строительство им будут оформлены в срок, и без документов он стройку не начнет, начнет строительство осенью, денежные средства необходимы для приобретения строительных материалов. Весной 2016 года он позвонил ФИО37, тот пояснял разные причины, почему не начинается строительство, ссылался на плохие погодные условия, отсутствие всей необходимой документации и т.д. Обратившись с заявлением в правоохранительные органы, он обнаружил, что договор и квитанция к приходному кассовому ордеру датирована 16.11.2014, на самом деле он денежные средства передавал в августе 2015 года. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО37 не возвращены, ему причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 3 л.д. 236-237, 245-246)

Протоколом выемки от 14.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №9 договора № Г 3-34 от 16.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 16.11.2014 (л.д. 241 в т.3).

Потерпевший Потерпевший №15 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что примерно в октябре 2015 года от ФИО15 ему стало известно застройщик ООО «ЛигаСервис», директором которого является ФИО37, занимается строительством гаражных боксов по нескольким адресам, в том числе 

<

...>. При последующей встрече ФИО37 пояснил, что они уже подготовили документацию по разрешению на строительство в полном объеме и проблем со строительством не будет, после чего он решил приобрести два гаражных бокса по цене 180 000 рублей и порекомендовать своей сестре Потерпевший №18 также приобрести гаражные боксы. В квартире по адресу: 

<

адрес>, где проживает ФИО37, последний показал ему полный пакет документов на строительство гаражных боксов по адресу: 

<

...>, учредительные документы ООО «ЛигаСервис», узнал от ФИО37, что все документы готовы, и они готовы начать строительство в ближайшие дни, но из-за непогоды начнут 01.05.2016. 16.11.2015 в середине дня, точное время он не помнит, он приехал к ФИО37 домой по адресу: 

<

адрес>, на кухне за столом подписал договор № Г 3-35 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 и справки о выплате пая в размере 180 000 рублей за гараж, ФИО37 также поставил в договоре свою подпись и печать «ЛигаСервис», также ФИО37 подписал квитанцию №35 от 16.11.2015, по его требованию ФИО37 выдал ему справку о выплате пая. При этом ФИО37 собственноручно на обратной стороне договора написал, что цена договора фиксированная, изменению не подлежит, номер гаражной ячейки будет определен после сдачи объекта в эксплуатацию и поставил свою подпись и написал ФИО, а также тут же поставил печать «ЛигаСервис». Ему на руки выдали два экземпляра договора, справку о выплате пая и одну квитанцию. Получив вышеуказанные, подписанные документы, он положил на стол в кухне 180 000 руб. 26 ноября 2015 г. он в середине дня, точное время не помнит, он также приехал домой к ФИО37 по вышеуказанному адресу, и забрал все те же документы на покупку второго гаража, при этом ФИО37 еще собственноручно написал в договоре, что цена составляет 180 000 руб. и поставил свою подпись, он положил деньги в сумме 180 000 руб. на стол в кухне. Он посоветовал своей сестре Потерпевший №18 купить себе гаражи, затем она ему рассказала, что приобрела у К-вых два гаража по 180 000 руб., каждый. Он при передаче ею денег ФИО37 не присутствовал, с ней вместе к ним не ездил, она сама с ними обо всем договаривалась. Примерно в период времени с 26 по 29 апреля 2016 г. ему позвонил ФИО37 и сообщил, что с 01 мая 2016 г. они начинают работы на строй площадке по адресу: 

<

...> в это же время ФИО37 предлагал ему и Потерпевший №18 доплатить по 50 000 рублей за гараж на начало строительных работ, сказав, что они просчитались при оценке продаваемых ими гаражей. Они отказались, однако он занял ФИО37 200 000 руб. под залог, деньги ФИО37 позже вернул. ФИО37 на его вопрос сообщил, что нужен строительный вагончик и Камазы для вывоза грунта и трактор для съема грунта, он предложил воспользоваться услугами своего знакомого ФИО40, но ФИО37 отказался, сказал, что подписывает договоры о предоставлении техники со своими родственниками, и что техника выйдет попозже на работу, когда они не сообщили. Строительные работы на площадке для гаражей не начинались и где-то после 10 мая 2016 г. при встрече ФИО37 жаловался на то, что гаражи продали очень дешево, после чего он предложил вернуть деньги, заявив, что не желает больше участвовать в строительстве. В декабре 2016 г. он с сестрой Потерпевший №18 приехали в ПГПСК № 570, он спросил, где председатель и увидел председателя, фамилию его он не помнит, и он выяснил, что это абсолютно другой человек, не тот человек, которого до заключения договора ФИО15 и ФИО37 представляли председателем. Настоящий председатель и рассказал ему, что К-вы обманули уже 17 человек и люди собираются идти в полицию и что ФИО37 продавал со слов председателя гаражи с 2014 г. Ущерб составил 360 000 рублей, который является значительным, так как он не работает, является инвалидом по зрению. (т. 4 л.д. 2-3, 4-10)

Протоколом выемки от 16.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшего Потерпевший №15 договора № Г3-35 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, договора № Г3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 35 от 16 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №38 от 26 ноября 2014 года (л.д. 14-15 в т.4).

Потерпевшая Потерпевший №16 судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что по совету Потерпевший №15 решила купить строящийся гараж в ООО «ЛигаСервис», передала Потерпевший №15 копию своего паспорта для заключения договора. 26 ноября 2015 года, в дневное время, точное время не помнит, она приехала во двор дома на ул. Власихинской 154 «В», где во дворе увидела ФИО15, по приглашению которого села в автомобиль, в котором ей по ее просьбе показали папку, в которой были учредительные документы ООО «ЛигаСервис», разрешения на строительство, выданные администрацией г. Барнаула, администрацией Индустриального района, пожарной службы, ГПЗУ, санитарное разрешение, решение собрания всех членов ПГПСК – 570, заверенное синей печатью, о согласии на надземное строительство гаражей на ФИО41 85 «А» (ПГПСК - 570). Она подписала два подготовленных договора – договор № Г 3-37 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 и договор № Г 3-40 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26.11.2015, получила также две квитанции - квитанция к приходному кассовому ордеру №37 от 16.11.2015 и квитанция к приходному кассовому ордеру № 40 от 26.11.2015, в указанных договора уже стояли подписи ФИО37, печать ООО «ЛигаСервис», по ее требованию ФИО37 передал ей справки о выплате пая. Она, прочитав справки, передала деньги – 360 000 рублей ФИО15 и ФИО16, забрала по два экземпляра договора на каждый гараж (т.е. всего 4 договора), две квитанции и две справки и ушла. Летом 2016 г. она несколько раз заезжала на стройплощадку по адресу: 

<

...>, но никаких работ там не велось, и строительных материалов не было. Позже Потерпевший №15 сообщил ей, что ФИО15 сказал ему, что гаражи они строить не будут, и отказываются от возврата денег. Ущерб составляет 360 000 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, находится в декретном отпуске, воспитывает ребенка одна. (т. 4 л.д. 30-34, 42-47)

Протоколом выемки от 05.04.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №16 договора № Г3-37 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, договора № Г3-40 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от 16 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №40 от 26 ноября 2014 года (л.д. 39-41 в т.4).

Потерпевшая Потерпевший №18 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что ее брат Потерпевший №15 купил у ФИО37, директора ООО «ЛигаСервис», строящиеся гаражи, и по его предложению она решила купить гараж. ФИО37 при ее выезде на строительную площадку по адресу: ул. ФИО41, 85А, в г. Барнауле, на которой на территории ПГПСК №570 должны были строиться гаражи, представил председателя кооператива, который в ходе разговора говорил, что документы и разрешения на строительство гаражей на данной территории готовы. На тот момент ее все устроило, и она передала ФИО37 через Потерпевший №15 данные своего паспорта для заключения договора, сказала брату, что хочет купить еще один гараж, и рассчитаться сразу за два. 26.11.2015 она в назначенное время подъехала домой к ФИО37 по адресу: 

<

...>, в квартире посмотрела на приготовленные документы - штатное расписание ООО «ЛигаСервис», различные разрешения Администрации Индустриального района г. Барнаула и Администрации г. Барнаула, разрешение пожарной службы на строительство и решение собрание совета членов кооператива ПГПСК №570 и другие справки, также на столе находились договоры № Г 3-36 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 г., а также договор № Г 3-39 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража. Она прочитала договоры и сверила паспортные данные. ФИО37 передал ей справки о выплате пая, квитанции, на которых он поставил свои подписи и поставил печати, она также поставила подпись в договорах - было всего 8 экземпляров - 4 договора от 16.11.2015 и 4 договора от 26.11.2015. Она себе забрала по два договора, по одной квитанции и по одной справке о полной выплате, после чего положила на стол в кухне деньги в сумме 360 000 руб. Ущерб составляет 360 000 рублей, который является для нее значительным, так как заработная плата ее составляет 40 000 рублей. Строительство гаражей так и не начиналось, в декабре 2016 г. она с братом Потерпевший №15 приехали в ПГПСК № 570, где встретили председателя, и как выяснилось, что это абсолютно другой человек, не тот человек, которого ФИО37 представлял председателем. Настоящий председатель и рассказал им, что ФИО37 продавал гаражи с 2014 г. и что они не единственные, кого он обманул и сказал, что уже 17 потерпевших. (т. 4 л.д. 57-61)

Протоколом выемки от 04.04.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №18 договора № Г3-36 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, договора № Г3-39 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 36 от 16 ноября 2014 года, квитанции к приходному кассовому ордеру №39 от 26 ноября 2014 года (л.д. 66-69 в т.4).

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, примерно в апреле 2016 года от председателя ПГПСК № 570 ФИО13 узнала, что летом начнется строительство еще одного ряда гаражей на наземной части по периметру ПГПСК № 570, в 20-х числах июля 2016 года ФИО13 в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> пояснил, что строительство надстроенных гаражей начнется в ближайшие дни, и указал на лежащий на столе проект строительства, а когда она поинтересовалась возможностью приобрести гаражный бокс, ФИО13 пригласил в сторожевое помещение ФИО37, который представился ей, как руководитель фирмы застройщика ООО «Лига сервис», показал проект застройки, где были изображены гаражные боксы под крышей, сказал, что после окончания дождей в конце июля 2016 года начинает строительство, для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, и если она хочет приобрести гаражный бокс, то должна оплатить аванс в сумме 180 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 100 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива. Срок окончания строительства ФИО37 обозначил 4 квартал 2016 года. Убеждая ее в своей порядочности, ФИО37 говорил ей, что его ООО «ЛигаСервис» успешно окончило строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаула и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаула. 27-28 июля 2016 года, точное число она не помнит, в вечернее время в сторожевом помещении ПГПСК № 570 по адресу 

<

...>, она оставила ксерокопию паспорта для ФИО37. 01.08.2016 около 18 час. 00 мин. она подошла к ПГПСК № 570, где ФИО37 в салоне его автомобиля показал список членов кооператива, участвующих в строительстве гаражей, по списку было около 38 человек, затем дал ей договор № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, который был им подписан, как директором ООО «ЛигаСервис», на договоре стояла печать указанного ООО. Согласно указанному договору, заключенному между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ею (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить в сумме 280 000 рублей. После подписания ею договора ФИО37 ей передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 38 от 01.08.2016 на сумму 180 000 рублей, где стояла печать и его подпись. Она пояснила ФИО37, что наличных денежных средств у нее с собой нет, на что ФИО37 предложил проехать в Сбербанк, чтобы снять денежные средства и передать ему. Она и ФИО37 на его автомобиле проехали в Сбербанк по адресу: 

<

...>, где 01.08.2016 она со своего счета сняла наличные денежные средства в сумме 180 000 рублей, затем ФИО37 довез ее до ПГПСК № 570, где она в автомобиле передала ему денежные средства в сумме 180 000 рублей, у нее на руках остался договор и квитанция. В период с 7 по 10 августа 2016 года она увидела на доске объявлений ПГПСК № 570 сообщение членов ПГПСК о том, что ФИО37 не обращался в административные органы г. Барнаула за выдачей разрешения на строительство гаражей. В сентябре 2016 года она написала заявление в правоохранительные органы, при этом увидела, что дата составления договора не 01.08.2016, а 16.11.2015, на что при подписании договора не обратила внимание. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 180 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указную сумму. (т. 4 л.д. 76-78, 83-86)

Протоколом выемки от 03.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №2 договора № Г 3-38 от 16.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 38 от 01.08.2016 (л.д. 95 в т.47).

Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что является членом ПГПСК № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, в кооперативе было объявление о том, что будут надстраиваться гаражные боксы в ПГПСК № 570, от председателя кооператива ФИО13 она узнала, что строительство надстроенных гаражей начнется в ближайшие дни, показал ей проект строительства, сказал, что застройку будет проводить очень надежный застройщик, при разговоре присутствовал мужчина, которого представили как руководителя фирмы застройщика ООО «ЛигаСервис» ФИО37 Последний в сторожевом помещении ПГПСК-570 показал ей проект застройки, где были изображены гаражные боксы под крышей, сказал, что после окончания дождей в конце июля 2016 года он начинает строительство, для начала строительства имеется вся необходимая документация, закуплены строительные материалы, имеется строительная техника и рабочие, и если она хочет приобрести гаражный бокс, то должна оплатить аванс в сумме 180 000 рублей в момент заключения и подписания договора, и оставшиеся 100 000 рублей на стадии окончания строительства гаражного кооператива. Срок окончания строительства ФИО37 обозначил 4 квартала 2016 года. Убеждая ее в своей порядочности, ФИО37 говорил, что его ООО «ЛигаСервис» успешно окончило строительство гаражей, расположенных на ул. Взлетная г. Барнаула и за магазином «Универсам» по ул. ФИО41 г. Барнаула. Она передала ФИО37 по его просьбе копию своего паспорта. 02.08.2016, около 10 час. 00 мин. в ПГПСК № 570 ФИО37 передал ей договор № Г 3-20 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, который был подписан им, как директором ООО «ЛигаСервис», также стояла печать. Согласно вышеуказанного договора, заключенному между ООО «Лига Сервис» (Застройщик) в лице директора ФИО37 и ею (Заказчик), Застройщик обязуется возвести гаражный кооператив по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется оплатить в сумме 280 000 рублей. После подписания договора она передала ФИО37 денежные средства в сумме 180 000 рублей, а ФИО37 передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 20 от 16.11.2014 на сумму 180 000 рублей, где стояла печать и подпись. 25 августа 2016 года на территории ПГПСК № 570 состоялось собрание членов, где от других членов кооператива ей стало известно, что ФИО37 обманывает их на протяжении длительного времени, в комитете по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула заявления о выдаче разрешения на строительство для проведения работ гаражей на земельном участке по адресу 

<

...> не поступало. В сентябре 2016 года она написала заявление в правоохранительные органы, и обратила внимание, что дата составления договора не 02.08.2016, а 16.11.2014, чего при подписании договора не заметила. До настоящего времени строительство гаражного кооператива на территории ПГПСК № 570 по адресу: 

<

...> не начато, денежные средства в сумме 180 000 рублей ФИО37 не возвращены, ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 4 л.д. 97-98, 107-108)

Протоколом выемки от 13.02.2017 оформлено изъятие у потерпевшей Потерпевший №6 договора № Г 3-20 от 16.11.2014, квитанции к приходному кассовому ордеру № 20 от 16.11.2014 (л.д. 102 в т.4).

Изъятые у потерпевших договоры участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, квитанции к приходному кассовому ордеру, уведомления и соглашения осмотрены. Также осмотру подверглись информационное письмо и копия ответа на обращение № 2919-01-26 4869-з/к-01-26 от 11 июля 2016 года из Администрации г. Барнаула комитета по строительству, архитектуре и развитию города на имя ФИО22 (т. 7 л.д. 51-198, 199-205)

Свидетель ФИО8 в ходе следствия пояснил, что с 2005 года от ФИО37 узнал, что тот занимается строительством гаражей в г. Барнауле, убирает грунт с крыши уже готовых подземных гаражей и надстраивает верхний этаж гаражей, тем самым ремонтирует кровлю уже имеющихся гаражей. В 2014 году ФИО37 ему сказал, что собирается строить надземные гаражи в ПГПСК-570 по адресу: 

<

...>, предложил ему купить там гараж за 250 000 руб. Также он через своего знакомого ФИО32 организовал для ФИО37 встречу с председателем вышеуказанного кооператива. 26 мая 2014 года он подписал привезенный ему ФИО37 договор № М 101 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 мая 2014 года, с ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37, и передал последнему денежные средства в сумме 100 000 рублей, получив от него о том квитанцию к приходному кассовому ордеру, оставшуюся сумму - 150 000 рублей он через две недели он привез ФИО37 домой. Строительство гаражей не начиналось, на его вопросы ФИО37 сказал, что оформляет документы, что заключения экспертиз уже есть, нет только самого разрешения. В конце 2015 года-начала 2016 года, так как строительство гаражей так и не началось, и он предложил ФИО37 возвратить деньги, что тот и сделал.(т. 5 л.д. 233-242)

Свидетель ФИО32 в ходе следствия пояснил, что у него в собственности имеется гаражный бокс №9 в ПГПСК №570 по адресу: 

<

...>. Он неоднократно спрашивал у председателя ПГПСК, когда будет делаться ремонт, так как в гаражах протекает крыша, но тот ничего конкретного не говорил. В 2014 году его кто-то из знакомых, кто именно, он не помнит, просил организовать встречу с председателем для человека, который может решить их проблему- заняться ремонтом кровли гаражей, после чего он узнал у сторожей, когда бывает председатель в помещении сторожей в ПГПСК-570, и сообщил эту информацию своему знакомому. От своих соседей Потерпевший №8 осенью 2016 года он узнал, что они отдали деньги на строительство гаража, но стройки нет и деньги никто не возвращает. (т. 5 л.д. 230-232)

Свидетель ФИО13 в судебном заседании пояснил, что является председателем ПГПСК №570, расположенного по адресу: 

<

...>. В данном кооперативе имеется 40 подземных гаражей, под ними расположены 88 погребов, членами кооператива являются 122 человека. Весной 2014 года, точную дату не помнит, ФИО42 рассказал ему, что у него есть знакомый, который занимается возведением надземных гаражей над существующими подземными. Так как крыши гаражей протекали, он подумал, что при возведении надземных гаражей будут отремонтированы крыши существующих подземных гаражей, согласился на встречу. В оговоренный день в помещении сторожей на территории ПГПСК №570 он встретился с ФИО37, последний сказал ему, что при строительстве надземных гаражей на крышах их гаражей будет бетонная заливка, и гаражи перестанут протекать. По договоренности ФИО37 01.05.2014 на заседание правления кооператива, в состав которого входят, кроме него, ФИО43, ФИО24, ФИО44, Марковская, привез коммерческое предложение, где было указано, что он является директором ООО «ЛигаСервис», которое, наняв строителей, произведет ремонт крыши гаражей с надстройкой надземного уровня гаражных боксов и перекрытие всего комплекса кооператива капитальной крышей. При этом ФИО37 сказал, что он уже построил не один такой гараж, предложил посмотреть построенные им гаражи, они согласились, и он вместе с Беловой и Марковской на автомобиле ФИО37 поехали по адресу: ул. Балтийская, 52, в г.Барнауле, где увидели строящиеся гаражи – также подземный уровень и надземный. При этом ФИО37 вел себя уверено, поздоровался со строителями или рабочими на этом же объекте, обещал устроить встречу с председателем данного строящегося кооператива. ФИО37 сказал, что первым шагом является получение согласия членов кооператива, и предложил собрать подписи. По возвращении с членами правления кооператива они продолжили обсуждение, и приняли решение провести голосование членов кооператива в форме заочного голосования, для чего в помещении сторожей он положил листок для проставления членами кооператива подписи о согласии по вопросу ремонта крыши и установки надземного этажа гаражей, ту же информацию разместил на доске объявлений в кооперативе. Примерно каждую неделю ФИО37 проверял количество голосов, приезжая в помещение сторожей, затем, примерно через два месяца, ФИО37 приехал в помещении сторожей, посчитал списки и забрал их, пояснив, что они нужны для оформления документации. 20.09.2014 ФИО37 принес ему договор № Г-4 о совместном участии в строительстве от 20.09.2014, где было указано, что кооператив обязуется предоставить ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 все правоустанавливающие документы на кооператив, а он оформляет и получает разрешение и другие документы на строительство, и обязуется произвести реконструкцию ПГПСК №570 с достройкой гаражных боксов, также к договору была приложена выписка из протокола общего (заочного) собрания членов (собственников) ПГПСК № 570, где указано, что приняло участие в голосовании 156 голосов, а всего 288 голосов, на его вопрос ФИО37 сказал, что подсчет голосов произведен им с учетом того, что согласно Гражданскому кодексу РФ принято считать по квадратным метрам, т.е. 1 погреб 3,6 кв. метров -1 голос, а площадь гаража 18 кв.м.- 5 голосов, поэтому и получилось такое количество голосов. Он и ФИО2, доверяя ФИО37, подписали данную выписку из протокола собрания. ФИО37 ранее говорил, что стоимость гаражей 280 000 руб., и кто заключит договор раньше, он продаст за указанную сумму, остальные гаражи, которые не выкупят члены кооператива, он будет реализовывать самостоятельно. 

20 апреля 2015 года ФИО37 принес дополнительное соглашение к договору №Г-3 о переносе даты начала строительства, так как он не успел собрать документы. ФИО37 получил от него выписку из технического паспорта объекта, копию устава ПГПСК-570, договор аренды земли, при этом он по его указанию продлевал срок действия договора, для чего ходил в регистрационный центр «Ледокол», после чего дополнительное соглашение о продлении срока аренды также передал ФИО37 Кроме того, он подписал переданную ему ФИО37 доверенность от имени ПГПСК-570 на имя ФИО27, о которой ФИО37 рассказал, что она работает в Администрации г. Барнаула и будет заниматься оформлением документов для строительства надземных гаражей.26.10.2015 ФИО37 официально уведомил пайщиков о переносе даты строительства на второй квартал 2016 г., так как начинался зимний период, в уведомлении указал, что основная часть материалов для возведения гаражей закуплена, поэтому цена строительства не изменяется. На очередном собрании пайщиков кооператива ФИО37 показал постановление Администрации города Барнаула № 1978 от 27.10.2015 об утверждении градостроительного плана земельного участка для реконструкции гаражей и погребов по адресу: 

<

...>, при этом дал понять, что это постановление является документом, разрешающим строительство. От членов ПГПСК №570 ему было известно, что ФИО45 обращался в Администрацию Индустриального района, и ему был дан ответ, что строительство в ПГПСК №570 не разрешено, копию этого письма ФИО45 разместил на доске объявлений. В июне 2016 года, точную дату не помнит, на встрече с участниками строительства кооперативного гаража ФИО37 объяснил, что работе по строительству гаража мешает только дождь, техника уже готова к работе, от последующих встреч с пайщиками ФИО37 уклонялся. В августе 2016 года ФИО37 передал ему документ, в котором было указано, что ООО «ЛигаСервис» не может начать строительство гаража в связи с тем, что не выдано разрешение на его строительство, устно ФИО37 пояснил, что если бы все 100 % членов кооператива проголосовали бы «за»- проблем бы не было, а сейчас вышло новое положение, что надо 100 % согласия собственников гаражей и погребов. Позже ФИО37 передал ему для пайщиков чистые бланки соглашения о расторжении договоров строительства кооперативного гаража.

Свидетель ФИО30 в судебном заседании пояснил, что является членом правления ПГПСК-570, расположенного по ул.ФИО41, 85а в г.Барнауле. Так как в кооперативе в некоторых гаражных боксах течет крыша, в 2012 году он попытался организовать строительство надземного уровня гаражей, однако часть членов кооператива были против строительства, поэтому организовать его не получилось. Позже к ним обратился ФИО37, предлагал свои услуги по строительству надземной части гаражей, в связи с чем составлялся опросный лист, в котором члены кооператива высказывались о согласии либо несогласии со строительством, сам он написал о возможности строительства при соблюдении определенных условий. ФИО37 ни ему, никому другому из правления кооператива никаких документов, разрешающих ведение строительства надземной части гаражей, не предоставлял

Свидетель ФИО24 в судебном заседании пояснил, что является членом правления ПГПСК-570, расположенного по ул.ФИО41, 85а в г.Барнауле. в указанном кооперативе существует проблема протекания крыши, около 2-3 лет назад к ним обратился ФИО37, предложил строительство надземной части гаражей, что одновременно решало вышеуказанную проблему. Он также передавал ФИО37 100 000 руб., так как хотел купить гараж в возводимом надземном уровне, однако позже в связи с материальными проблемами указанные деньги у ФИО37 забрал.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании пояснил, что является членом правления ПГПСК-570, на собраниях которого обсуждался вопрос о строительстве надземного этажа гаражей, при этом он интересовался у ФИО37 наличием проектной документации, но никаких документов ему не показали.

Свидетель ФИО3 в ходе следствия пояснила, что она и муж ФИО2 являются членами правления гаражного кооператива ПГПСК-570, расположенного по адресу: 

<

...>, также в правление входят ФИО13, ФИО20, ФИО23, ФИО30. В весеннее время 2015 года от сторожей или председателя ФИО13, точно не помнит, она узнала, что в ПГПСК-570 намечается строительство надземных гаражей, в том числе для ремонта крыши гаражей, которая протекает и разрушается. Для встречи с застройщиком в указанный период времени она подошла в ПГПСК №570, также подошла ФИО23, затем приехал мужчина, который представился В.А., рассказал о ремонте гаражей, что крыши будут заливаться бетоном и затем будут установлены гаражи, он предложил проехать и посмотреть его работу на пересечении ул. Балтийская и ул. ФИО41. Она и ФИО23 согласились съездить, поехали к данным гаражам, где убедились, что стройка действительно идет, была забетонирована крыша. При этом на вышеуказанной стройке В.А. вел себя уверенно, здоровался со строителями, сомнений у них никаких не было. После просмотра В.А. их довез до дома, они ему сказали, чтобы он предоставил весь пакет документов на строительство, геодезические исследования почвы и другие документы, утвержденные Администрацией г. Барнаула, на что он согласился. Через некоторое время она, ФИО23 и В.А. ездили вновь на данную стройку, гаражи были уже построены, строители доделывали ворота. Посмотрев, они уехали и вновь напомнили ФИО37 о документах, на что ФИО37 сказал, что все будет. Дальше он общался с председателем ФИО13, все документы ФИО37 предоставлял ФИО13. (т. 5 л.д. 37-40)

Свидетель ФИО31 в судебном заседании пояснил, что работает у ИП ФИО12, в собственности которой находится земельный участок с находящимся на нем зданием и хозяйственными постройкой по адресу: 

<

...>, к указанному земельному участку ни ФИО37, ни ООО «ЛигаСервис» никакого отношения не имеют, никаким строительством на указанном земельном участке они никогда не занимались.

Свидетель ФИО10 в ходе следствия пояснил, что является председателем ПГПСК №562, расположенного по адресу: 

<

...>, работает с декабря 2016 года, ФИО37 строительством гаражей на территории ПГПСК №562 не занимался. (т. 5 л.д. 193-196)

Свидетель ФИО14 в ходе следствия пояснил, что работает сторожем в ПГПСК № 570, расположенном по адресу: 

<

...>,на территории имеется помещение для сторожей, состоящее из одной комнаты, в которое в 2014 году, даты не помнит, пришел мужчина, который представился ФИО37, рассказал, что намерен строить надземные гаражи, собрав с желающих участвовать в строительстве деньги и закупив на них строительные материалы. После этого председатель кооператива ФИО13 принес в их помещение листок формата А4, на котором члены ПГПСК расписывались и указывали о своем согласии или несогласии. Примерно осенью 2014 года в его присутствии член кооператива Потерпевший №8 в помещении для сторожей передавала ФИО37 деньги 100 000 руб. за приобретаемый гараж, при передаче денег ФИО37, отвечая на вопрос Потерпевший №8, говорил, что за зиму соберет все документы и в 2015 году начнет строительство гаражей. Видел также, как в помещении сторожей появился план гаражей второго яруса. ФИО37, приезжая в гаражи, говорил, что деньги ему отдали около 20 человек, что им делаются документы, строительство начнется в апреле-мае, но потом стал называть различные причины – проблемы с техникой, погода, командировка, по которым строительство не начиналось.(т. 5 л.д. 21-24)

Свидетель ФИО9 в ходе следствия пояснил, что с 2012 года по 15 ноября 2015 года работал сторожем в ПГПСК № 570, расположенном по адресу: 

<

...>. В 2014 году, даты не помнит, он находился в помещении для сторожей, куда пришел мужчина, представился ФИО37, сказал, что будет у них строить надземные гаражи, затем попросил пригласить председателя кооператива. Когда председатель кооператива ФИО13 пришел, ФИО37 сказал, что у него имеется проект строительства гаражей и показал данный проект, также сказал, что он уже строил надземные гаражи на ул. Балтийская и на ул. Солнечная Поляна, предложил проехать и посмотреть его работу. Впоследствии ФИО37 приезжал к ним по вышеуказанному адресу по несколько раз в неделю, встречался с ФИО13 или членами кооператива, которым рассказывал, что он соберет с желающих купить гараж деньги сначала по 100 000 руб., и будет закупать строительные материалы для строительства гаражей, по окончании строительства они должны отдать еще по 180 000 руб. Также он говорил, что если будет строительство надземных гаражей, то соответственно, и будет отремонтирована крыша уже имеющихся гаражей, которая сильно протекала. После этого ФИО13 принес в их помещение листок формата А4, на котором стали расписываться члены кооператива, кто-то из них был «за», кто-то «против» строительства. Также при нем несколько человек отдавали ФИО37 копии паспортов или данные паспорта для заключения договоров, и, как ему помнится, человек 6 отдавали ФИО37 деньги в сумме по 100 000 руб. Впоследствии ФИО37 стал приезжать практически каждую неделю, с его слов ему известно, что ему деньги отдали около 20 человек, при этом ФИО37 разговаривал с людьми, говорил, что документы делаются, строительство в апреле-мае 2015 г. начнется, уверял всех, что все будет нормально, что он все сделает хорошо, и ничего не разрушится, при этом все время повторял, чтобы съездили и посмотрели его работу на ул. Балтийская и Солнечная поляна в г. Барнауле. Впоследствии строительство так и не начиналось, ФИО37 говорил, что в архитектуре, или в администрации не дают разрешение, как он понял, у него начались проблемы с оформлением документации на строительство, но деньги он уже в это время собрал. Никаких строительных материалов ФИО37 на территорию ПГПСК №570 не завозил и ничего не строил, говорил, что вот-вот подпишет последний документ, и начнет строительство, техника у него есть и готова. (т. 5 л.д. 27-33)

Свидетель ФИО34 в ходе следствия пояснил, что работает сторожем в ПГПСК-570, расположенном по адресу: 

<

...>, с декабря 2016 года, от членов кооператива ему известно, что в данном ПГПСК должна была начаться стройка надземных гаражей, однако стройка над существующими подземными гаражами никакая не ведется, строительных материалов нет и не было. (т. 5 л.д. 34-36)

Свидетель ФИО4 в ходе следствия пояснил, что работает сторожем в ПГПСК № 570, расположенном по адресу: 

<

...>, на территории имеется помещение для сторожей, состоящее из одной комнаты, в которое в 2014 году, даты не помнит, пришел мужчина, который представился ФИО37, обратился к председателю кооператива ФИО13, пригласил его для разговора. Позднее от ФИО13 он узнал, что мужчина предложил построить второй ярус гаражей, так как в гаражах на их территории протекают крыши. После этого ФИО13 принес в их помещение листок формата А4, на котором члены ПГПСК расписывались и указывали о своем согласии или несогласии, знает, что член кооператива ФИО6 была против строительства второго яруса гаражей, так как боялась что гаражи в первом ярусе упадут от тяжести, если на них поставить второй ярус гаражей. ФИО37 он видел на территории кооператива примерно один раз в неделю, он заходил в их помещение и узнавал, что с подписями. В октябре или ноябре 2014 г., точную дату он не помнит, ФИО37 пришел в вышеуказанное сторожевое помещение и сказал, что строительство все-таки будет, и сегодня он ждет людей, которые ему, как он сказал, должны принести деньги. Таким образом, в помещение приходили члены кооператива, фамилий которых назвать он затрудняется, передавали ФИО37 деньги в сумме 100 000 руб., подписывали договор и получали от ФИО37 квитанцию о получении денег. После этого от ФИО37, который периодически приходил к ним на территорию, он узнал, что отдали деньги около 20 человек, и что еще надо подписать какую-то бумагу, после чего стройка начнется. Но стройка не начиналась, и до настоящего времени не началась. (т. 5 л.д. 14-18)

Свидетель ФИО6 в ходе следствия пояснила, что является членом потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570, расположенного по адресу: 

<

...>, у нее в собственности имеется гаражный бокс №14 с подвалом. В августе 2016 года один из охранников предложил ей ознакомиться с объявлением о необходимости освободить гаражный бокс от автомобиля, в связи с тем, что будут проходить работы на крыше гаражных боксов. На указанное предложение освободить гараж она отказалась, о чем указала в этом объявлении, и когда в августе 2016 года уезжала в отпуск, то на свой гараж наклеила объявление, что находится в отпуске за пределами Алтайского края, автомобиль находится в гараже и в случае причинения ущерба ею будут предъявлены требования к виновным лицам. В данном объявлении она также просила предоставить необходимые документы для строительства и решение собрания. В каких-либо собраниях она не участвовала, кто собирался строить надземные гаражи, она не знает. Она против строительства, в том числе, в связи с отсутствием каких-либо документов по исследованию строительных конструкций всего помещения ПГПСК-570 с выходом экспертов на место, что могло привести к причинению ущерба не только ее имуществу, но и причинению вреда здоровью иным лицам, которые могут находиться там как в период строительства, так и после. В летний период времени 2016 года она подписывала обращение жителей и собственников дома №85 по ул. ФИО41 и собственников гаражей в компетентные органы, в котором своей подписью выразила мнение против строительства. До настоящего времени никакого строительства на территории ПГПСК-570 нет, также какие-либо строительные материалы и техника отсутствуют. (т. 5 л.д. 62-66)

Свидетель ФИО22 в судебном заседании пояснил, что является членом ПГПСК-570, в собственности имеется гаражный бокс № 20.Примерно в 2015 году в кооперативе обсуждалась возможность строительства надземных гаражей, он высказался против строительства, так как, по его мнению, конструктивные особенности существующих подземных гаражей не позволяют вести данное строительство без проведения исследования конструкций, так как кирпичные перегородки гаражных боксов и стены могут не выдержать верхний ярус гаражей, также при этом нарушается инсоляция и уменьшается размер существующей детской площадки. В помещении сторожей в гараже был выложен лист формата А4, где члены ПГПСК-570 писали свое мнение, кто «за» строительство, кто «против», он высказался «против», также при проведении собраний членов кооператива он объяснял, что строительство невозможно без проведения исследований и экспертиз, а также в отсутствие проекта и разрешения на строительство. Тем не менее, некоторые из членов кооператива были за строительство, так как хотели, чтобы отремонтировали крыши их гаражей, чтобы было сухо в ПГПСК-570. От соседей по гаражу знает, что некоторые из них передали застройщику по 100 000 руб., им он также говорил, что этого делать не надо, пока не оформлены документы, расходы на которые должен нести застройщик. Председатель кооператива ФИО13 говорил, что застройщик ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 готовит документы на строительство гаражей, однако самих документов он не видел. 20.06.2016 он от имени жильцов дома обратился в прокуратуру Индустриального района г. Барнаула, в комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула, Роспотребнадзор и в администрацию Индустриального района г. Барнаула, получил письменный ответ, что разрешение на строительство и реконструкцию надземных гаражей по ул.ФИО41, 85а не выдавалось, копию данного ответа он повесил на доске объявлений в ПГПСК-570.После этого, ФИО37 позвонил ему и предложил встретиться, при встрече предложил решить вопрос о его несогласии со строительством - предлагал деньги, скидку на гараж, обещал построить площадку для детей, но он все равно был против строительства. Позже в помещении сторожей увидел уведомление, чтобы «завтра» убирали автомобили из боксов, так как будет разбираться крыша гаражей - начнется строительство. Он в этом уведомлении написал, что отказывается убирать автомобиль, и на следующий день позвонил председателю кооператива ФИО13 и сказал, что если начнется строительство без разрешения комитета по строительству, архитектуре и развитию, он вызовет сотрудников полиции и они арестуют технику, а его как председателя, привлекут к административной ответственности и штраф он будет платить сам. В этот день стройка так и не началась, как не началась она и позже. 

Свидетель ФИО27 в ходе следствия пояснила, что 27 февраля 2015 года по доверенности от председателя ПГПСК-570 ФИО13 подавала в комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула заявление для подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

...>, также подавала заявление для подготовки чертежа градостроительного плана земельного участка по вышеуказанному адресу, и подавала заявление для корректировки чертежа градостроительного плана в части названия (исключить слово «надстройка») земельного участка по вышеуказанному адресу. При подаче заявлений она также собственноручно заполнила согласие на обработку персональных данных, все вышеуказанные документы заполнены ею, подписи в них ее. На основании перечисленных документов было выдано постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка для реконструкции гаражей и погребов по адресу: 

<

...>. В связи со своей профессиональной деятельностью ей известно, что для реконструкции гаражей после получения градостроительного плана необходимо заключение по конструкции существующего реконструируемого объекта (о возможности строительства), данное заключение выдается любой проектной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации, которые проводят необходимые исследования и экспертизы, после чего подготавливается проект в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 51). При этом, если площадь объекта превышает 1500 кв.м., то обязательно проведение экспертизы объекта в государственной и негосударственной организации. После этого комитетом по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула выдается разрешение на строительство. Также если экспертиза была проведена, т.е. если площадь объекта более 1500 кв. м., то объект становится поднадзорным и вышеуказанные документы необходимо подать в государственную инспекцию Алтайского края, сотрудники которой надзирают за этапами строительства, а по окончании строительства государственная инспекция Алтайского края выдает заключение, которое подают в комитет по строительству, архитектуре и развитию города для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.(т. 5 л.д. 8-13)

Свидетель ФИО18 в ходе следствия пояснила, что работает начальником отдела перспективного развития городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула. Для получения разрешения на строительство любых объектов необходимо получение градостроительного плана и земельного участка (ГПЗУ), которые выдаются их отделом. Для получения ГПЗУ объекта по адресу: 

<

...>, к ним с заявлением на подготовку и выдачу ГПЗУ обратилась представитель ПГПСК-570 по доверенности - ФИО27 Подготовка и выдача ГПЗУ является муниципальной услугой, которая осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации г. Барнаула от 06.08.2014 №1696. В соответствии с регламентом к заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность заявителя, доверенность, остальные документы комитет запрашивает сам в рамках межведомственного взаимодействия. Но, также согласно регламента, заявитель вправе самостоятельно предоставить - договор аренды, кадастровый паспорт, чертеж, но в любом случае, они сами повторно делают запросы в кадастровую палату, Росреестр, федеральную налоговую службу. Соответственно по вышеуказанному объекту, все пункты регламента были соблюдены, и ими был подготовлен градостроительный план земельного участка, затем он был утвержден постановлением Администрации г. Барнаула от 27.10.2015 №1978, затем 02.11.2015 было сформировано градостроительное дело. Также согласно Постановлению администрации г. Барнаула от 25.05.2012 № 1563 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации города и иных органах местного самоуправления» - постановления (распоряжения), подлежащие рассылке согласно списку, выдаются в копии, и должны содержать необходимые реквизиты: дату подписания, регистрационный номер, и должны быть заверены печатью «Для постановлений и распоряжений», подпись в копиях постановлениях должностного лица не требуется. Оригинал постановления хранится в течение 3-х лет в архиве организационно-контрольного комитета администрации г. Барнаула, а затем передается в архивный отдел администрации города Барнаула по адресу: ул. Воровского,115а, где и хранится. В градостроительном деле находится копия постановления, заверенная надлежащим образом, сформированное градостроительное дело в корочке, в котором находится постановление Администрации, градостроительный план и чертеж, выдается заявителю, как в данном случае было выдано 03.11.2015 ФИО27, в журнале регистрации разрешительной документации (градостроительные дела) №05-13 имеется подпись ФИО27 Получив градостроительное дело, заявитель должен обратиться в любую проектную организацию, имеющую лицензию на подготовку проектной документации, а затем при получении проектной документации заявитель обращается вновь в комитет по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула, и предоставляет ГПЗУ, проектную документацию и правоустанавливающие документы на земельный участок, в данном случае договор аренды, на основании данных документов выдается разрешение на строительство, либо отказ, если собран неполный пакет документов, либо уже начато самовольное строительство. В данном случае на строительство объекта по адресу: 

<

...>, разрешение на строительство комитетом не выдавалось, и в комитет никто не обращался, никакие заявления ни от кого не поступали. Если бы ФИО27, либо другой заявитель по доверенности от ПГПСК-570 подавали документы на получение разрешения на строительство, то данные сведения были бы в комитете. (т. 4 л.д. 138-141)

Свидетель ФИО17 (ФИО46) в судебном заседании подтвердила данные в ходе следствия показания о том, что работает в должности главного специалиста отдела по строительству комитета по строительству и архитектуре администрации г.Барнаула, в ее обязанности входит рассмотрение и принятие решений по подготовке и выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Законным основанием для осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а это временные постройки, предусмотренные частью 17 ст. 51 ГрК РФ (киоски, навесы, гаражи на земельных участках, предоставленных физическому лицу или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства), является разрешение на строительство, которое представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с ГрК РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом. При принятии решения о выдаче разрешения на строительство проверяется соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным планом земельного участка. Предъявленное ей следователем ГПЗУ № RU 22302000-4898 содержит требования по выполнению технического заключения по обследованию несущих конструкций существующих гаражей и погребов, возможности реконструкции, о приведении в соответствие вида разрешенного использования земельного участка, а именно договор аренды земельного участка содержит целевое назначение участка для эксплуатации подземных гаражей и погребов, а не для строительства или реконструкции. В соответствии с частью 4 статьи 51 ГрК РФ разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В соответствии с частью 2 статьи 23 Правил землепользования и застройки городского округа- города Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 09.10.2012 №834, разрешение на строительство в отношении объектов капитального строительства выдается и регистрируется комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула (далее - Комитет). Приказом Комитета от 17.01.2017 №1 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, за исключением индивидуальных жилых домов». Данный регламент определяет порядок действия и процедуру при принятии решения о выдаче разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию. Согласно вышеизложенного, заявитель для получения разрешения на строительство подает в комитет заявление и регламентированный пакет документов, в том числе проектную документацию и согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта (ч.7 ст. 51 ГрК РФ),по результатам рассмотрения в течении 7 рабочих дней заявителю выдается либо разрешение на строительство, либо мотивированный отказ. В соответствии с частью 11 ст. 51, частью 5 ст. 55 ГрК РФ срок для подготовки и выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию составляет семь рабочих дней с момента поступления заявления. Плата за выдачу разрешения не взимается. Кроме того, согласно административного регламента оказания муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» плата за подготовку градостроительного плана земельного участка комитетом не взимается. Ни ООО«ЛигаСервис», ни ФИО37 в комитет за получением разрешения на строительство на участке по адресу: 

<

...>, не обращались. Норма о получении согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта закреплена в градостроительном кодексе РФ еще в первоначальной редакции от 29.12.2004, и до настоящего времени не менялась, никаких изменений в части процентов голосов (в данном случаем согласия правообладателей ПГПСК), не вносилось, как было слово «всех» т.е. 100 %, так и осталось. После получения градостроительного плана участка по адресу: 

<

...>, иные заявления и документы в комитет не поступали, разрешение не выдавалось. При получении градостроительного плана в комитет денежные средства не поступали, так как эта услуга бесплатная. (т. 4 л.д. 130-135)

Свидетель ФИО5 в судебном заседании пояснила, что ранее работала ведущим специалистом отдела контроля и надзора в области долевого строительства Государственной инспекции Алтайского края по строительству. По обращению Потерпевший №1 ею проводилась документальная внеплановая проверка в отношении ООО «ЛигаСервис», которым были собраны деньги для строительства надземной части гаражей в ПГПСК-570, было выявлено нарушение требований ФЗ-214 о долевом строительстве, так как не выдавалось комитетом по строительству и архитектуре администрации г.Барнаула разрешение на строительство указанного объекта, в инспекцию не поступало извещение о начале строительства. По результатам проверки было выписано предписание в адрес ООО «ЛигаСервис» о возврате денег гражданам, с руководителем общества ФИО37 связаться не удалось, поэтому предписание было направлено почтой и возвращено почтой ввиду истечения срока хранение.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что в 2016 году к нему обращался Потерпевший №15 с просьбой предоставить имевшиеся у него строительный вагончик и два самосвала для строительства гаражей, которое вел ФИО37, и в котором Потерпевший №15 намеревался участвовать деньгами. Он ответил положительно, после чего Потерпевший №15 со своего телефона позвонил ФИО37, передал телефон ему. В разговоре ФИО37 интересовался у него параметрами строительного вагончика, строительной техники, затем сказал, что перезвонит, когда возникнет необходимость, однако не перезвонил более. 

Свидетель ФИО29 в судебном заседании пояснил, что при случайной встрече узнал от ФИО37, что он занимается строительством гаражей, предложил в связи с этим зарегистрировать на него фирму для строительства гаражей на ул.ФИО41, 85 в г.Барнауле, при этом пояснил, что деньги для строительства он намерен взять у людей под предлогом покупки материалов для строительства, не намереваясь в действительности ничего покупать, на данное предложение он отказался. В начале 2017 года он случайно услышал, что на ул. ФИО41 люди хотели построить надземные гаражи, и приехали какие–то «деятели», собрали деньги и ничего не построили, вспомнил про ФИО37, после чего приехал к следователю и рассказал имеющуюся информацию.

Свидетель ФИО15 в судебном заседании подтвердил данные в ходе следствия показания о том, что у отца ФИО37 имеется своя фирма ООО «ЛигаСервис», отец занимается строительством гаражей, сам он у него не трудоустроен и никогда с ним не работал. Более 1 года назад, точное время не помнит, он неоднократно с отцом ездил в далее ПГПСК -570, расположенный по адресу: 

<

...>, где, как он понял по разговорам, отец собирался строить надземные гаражи над существующими подземными гаражами. Ему известно, что отец иногда участвовал на собраниях членов данного ПГПСК, он один раз также присутствовал на собрании, так как приехал с отцом, но в собрании не участвовал. Кроме того, один раз он присутствовал при передаче отцу денежных средств, предполагает, что передавал деньги член ПГСК-570 на строительство гаража. По просьбе отца он привозил какие-то документы в данный ПГПСК, оставлял документы в сторожке охранников или передавал председателю ПГПСК по имени Виктор. Ему также известно, что отец занимался оформлением документов на строительство данных гаражей, получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и еще какие-то документы, но само разрешение на строительство отец так и не получил, так как вышел закон, что необходимо 100 % голосов членов ПГПСК о согласии на строительство, которое отсутствовало в данном случае. Приобрести гараж в данном ПГПСК хотел их общий знакомый Потерпевший №15, который приносил деньги на строительство гаража к ним домой и отдавал их отцу, они подписывали договор. (т. 5 л.д. 87-92, 94-98)

Свидетель ФИО16 в судебном заседании пояснила, что проживает с сыном ФИО15 по адресу: 

<

адрес>, ранее с ними проживал ее бывший муж ФИО37, при этом общего хозяйства они не вели, бюджет был раздельным, и его делами она не интересовалась, в его деятельности, а также в деятельности ООО «ЛигаСервис» участия не принимала, доверенности от указанного общества ей не выдавалось. В то же время ей известно, что ФИО37 начинал заниматься строительством ПГПСК, расположенного по ул. ФИО41, в г. Барнауле, слышала, что ФИО37 просил сына ФИО15 завести какие-то документы в ПГПСК, и ФИО15 ему впоследствии говорил, что все завез. Потерпевший №15 в ее присутствии передавал в вышеуказанной квартире, где она проживала с ФИО15 и ФИО37, последнему деньги для строительства гаражей, она при этом ничего не подписывала. Впоследствии, в 2016 г. она от ФИО37 узнала, что вышел новый закон по реконструкции гаражей, требующий согласия 100% собственников кооператива, а как говорил ФИО37, что члены кооператива сами протянули время и он не успел получить разрешение на строительство. Она знает, что он занимался оформлением документов для строительства гаражей в вышеуказанном кооперативе, он ходил по разным инстанциям, но так и не смог начать строительство, так как не получил все разрешающие документы.

Протоколом выемки от 13 апреля 2017 года оформлено изъятие у начальника отдела перспективного развития городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию в г. Барнауле ФИО18: градостроительного дела № 4898, копии выписки из журнала регистрации разрешительной документации, изъятые документы осмотрены. (т. 4 л.д. 144-145, 146-195)

Протоколом выемки от 31 марта 2017 года оформлено изъятие у председателя ПГПСК-570 ФИО13 следующих документов: копия устава потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570, постановление Администрации Ленинского района № 321 от 20.09.1996 г. «О создании потребительского гаражно-погребного строительного кооператива №570 по ул. ФИО41, 85 в кв. 1085», адресная справка № 446 от 09.02.2004, постановление Администрации города Барнаула №59 от 13.01.2004 «О предоставлении земельного участка в аренду потребительскому кооперативу №570 для эксплуатации гаражей и погребов по адресу: улица ФИО41, 85 а и внесении изменений в постановление главы администрации города Барнаула от 01.07.1996 г. № 370/52 «Об отводе земельного участка и выдаче свидетельства на право бессрочного пользования землей Жилищно-строительному кооперативу «Факел» под существующий жилой дом по улице ФИО41, 85», выписка из протокола собрания членов ПГПСК-570 от 12.12.2013 г., постановление Администрации Индустриального района г. Барнаула от 05.01.2001 № 190 о Постановке на учет потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570 по территориальной принадлежности, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, от 10 июля 2001, серия 22 № 0048152, выписка из протокола общего (заочного) собрания членов (собственников) ПГПСК 570 (

<

...>) голосование в период с 06.09.2014 по 16.09.2014, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц от 04 июля 2007 года, ГРН 2072222052791, серии 22 № 002425666, коммерческое предложение от 01.04.2015, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, где указан ОГРН 

<

***>, сто объекту недвижимости раи градостроительства.ией г. ное видетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, Форма № Р57001, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 2654 от 26.06.2007, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость, от 10 июля 2001 года, серия 22 №0048153, договор № Г-4 о совместном участии в строительстве от 20 сентября 2014 года между ПГПСК №570 в лице председателя ФИО13 и ООО «ЛигаСервис» в лице ФИО37 (Застройщик), коммерческое предложение от 01.05.2014, дополнительное соглашение к договору № Г-3 от 20 апреля 2015 года о переносе начала строительных работ, информационное письмо от 26 октября 2015 года, постановление администрации г. Барнаула № 2808 от 18.08.2003 «Об утверждении актов государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов», постановление Администрации г. Барнаула № 1978 от 27.10.2015 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка для реконструкции гаражей и погребов по адресу: 

<

...>, изъятые документы осмотрены. (т. 4 л.д. 222-228, 229-274)

Согласно протоколу обыска от 11 апреля 2017 года по адресу: 

<

адрес>, изъяты папка «Градостроительное дело №4898», выписка из протокола общего (заочного) собрания членов (собственников) ПГПСК-570, список голосования по вопросам, вынесенным на решение общего (заочного) собрания членов ГСК № 570, доверенность серии 22 АА 1285652, договор № М101 от 26.05.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, приходные кассовые ордера в количестве 4 шт., договор № Г 3-18 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03.11.2014, дополнительное соглашение к договору № Г-3 от 20.04.2015, соглашение о расторжении договора от 14.10.2016в двух экземплярах, уведомление от 10.08.2016, копия договора № К-01 о совместном участии в строительстве, изъятые документы осмотрены. (т. 6 л.д. 115-120, 121-171)

Согласно протоколу выемки от 24 апреля 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ООО «ЛигаСервис» ИНН ***. (т. 6 л.д. 189-193)

Согласно протоколу выемки от 24 апреля 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №14 по Алтайскому краю изъято учетное дело ООО «ЛигаСервис» ИНН ***. (т. 6 л.д. 195-199)

Изъятые регистрационное дело ООО «ЛигаСервис» ИНН *** и учетное дело ООО «ЛигаСервис» ИНН ***. (протокол осмотра предметов (документов) от 30 апреля 2017 года т. 6 л.д. 200-250)

Протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2017 года зафиксирован осмотр участка местности по адресу: 

<

...>, установлено, что стройка не ведется, отсутствует специальная строительная техника и строительные материалы. (т. 5 л.д. 219-229)

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2017 года зафиксировано при осмотре дома по адресу: 

<

...> отсутствие организации ООО «ЛигаСервис» по данному адресу. (т. 5 л.д. 121-124)

Из сообщения Государственной инспекции Алтайского края № 31-49/П/4474 от 11.09.2017 следует, что 29.11.2016 в инспекцию из прокуратуры Индустриального района г. Барнаула поступило обращение Потерпевший №1 по вопросу возврата денежных средств, внесенных в ООО «ЛигаСервис» для целей строительства кооперативного гаража по ул. ФИО41, 85а, в г. Барнауле. Из обращения следовало, что в установленный договором срок ООО «ЛигаСервис» обязательства по передаче гаражного бокса не выполнило, внесенные заявителем денежные средства до настоящего времени ему не возвращены. До поступления в инспекцию вышеуказанного обращения информацией о деятельности ООО «ЛигаСервис» инспекция не располагала. Установлено, что по ул. ФИО41, 85а, в г. Барнауле располагается эксплуатируемое подземно-надземное здание, включающее в себя гаражные боксы, погребные ячейки, иные подсобные помещения, год окончания строительства -1998. Земельный участок по вышеуказанному адресу с 2004 года предоставлен в аренду потребительскому гаражно- погребному строительному кооперативу № 570 в целях эксплуатации гаражей и погребов.

Разрешение на строительство (реконструкцию) гаража по ул. ФИО41,85а ООО «ЛигаСервис» не выдавалось, извещение о начале строительства и проектная декларация в инспекцию не поступали. В целях устранения выявленного нарушения требований ч.1 ст. 3 Федерального закона №214-ФЗ инспекцией ООО «ЛигаСервис» предписано вернуть Потерпевший №1 неправомерно привлеченные денежные средства в размере 100 000 рублей. Предписание ООО «ЛигаСервис» не получено, конверт вернулся в адрес инспекции с пометкой «истек срок хранения». Связаться с руководством общества не представилось возможным. (т. 4 л.д. 121-126)

Согласно ответу комитета по строительству, архитектуре и развитию города на запрос №1604/01-13 от 11 апреля 2017 года обращение директора ООО «ЛигаСервис» по вопросу выдачи разрешений на строительство кооперативного гаража на земельном участке по адресу: 

<

...>, в комитет не поступали. (т. 4 л.д. 198)

Согласно ответу Муниципального унитарного предприятия «Архитектура» г. Барнаула №115 от 07 сентября 2017 года обращений ПГПСК-570 на инженерное обеспечение объекта по адресу: 

<

...>, не поступало. (т. 8 л.д. 113)

Согласно ответу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Алтайскому краю №08-1-15/04338дсп от 24 апреля 2017 года сведения о счетах в отношении ООО «ЛигаСервис» отсутствуют. (т. 8 л.д. 120)

Согласно ответу ООО «Алтайская Строительная Компания» от 04 мая 2017 года финансово-хозяйственных отношений между ООО «АСК» и ООО «ЛигаСервис» (физ.лицо ФИО37) с момента начала деятельности ООО «АСК» по настоящее время не осуществлялось. (т. 4 л.д. 200)

Согласно ответу главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8616-2-1-13 от 15 сентября 2017 года представитель ООО «ЛигаСервис» за получением разрешения на строительство не обращался. Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю разрешение на строительство кооперативного гаража на земельном участке по адресу: 

<

...>, не выдавалось (т. 4 л.д. 202)

Согласно ответу управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю 09/11898 от 13 сентября 2017 года в отношении директора ООО «ЛигаСервис» ФИО37 указанная организация за выдачей разрешительных документов (санитарно-эпидемиологических заключений, лицензий, свидетельств о государственной регистрации продукции) в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю не обращались. (т. 4 л.д. 206)

Согласно заключению эксперта № 5152 от 13.05.2017 сделан вывод о том, что:

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №2 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 38 от 01 августа 2016 г. от Потерпевший №2 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-28 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №3 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 28 от 15 ноября 2014 г. от Потерпевший №3 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в строке «Застройщик: ООО Лига-Сервис директор» в информационном письме от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не им самим, а иным лицом.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-18 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №4, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 18 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №4 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-29 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №5, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-16 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №5, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 29 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №5 выполнена ФИО37

Подпись в квитанции к приходному кассовому ордеру № 16 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №5 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-26 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. ФИО28, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 26 от 15 ноября 2014 г. от ФИО28 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-20 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №6 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 20 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №6 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-30 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №7, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 30 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №7 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-31 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №7 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 31 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №7 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-14 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №8, а также подпись от имени ФИО37 и рукописная запись на последнем листе вышеуказанного договора, выполненные красящим веществом синего цвета, выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в приходном кассовом ордере № 14 от 03 ноября 2014 г. от Потерпевший №8 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Застройщик ООО «ЛигаСервис директор» в информационном письме от 26.10.2015 выполнена не им самим, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО37 и рукописная запись в обращении Потерпевший №8 от 14.10.2015 выполнены ФИО37

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-14 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №8, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 14 от 03 ноября 2014 г. от Потерпевший №8 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-34 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №9 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №9 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-21 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №10, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 21 от 05 ноября 2014 г. от Потерпевший №10 выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-32 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №11, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 32 от 16 ноября 2014 г. от ФИО11 выполнены им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-23 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 07.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №12, а также в перечне строительных работ приложенном к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 23 от 07 ноября 2014 г. от Потерпевший №12 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-33 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №13 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 33 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №13 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-24 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 12.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №14, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись в квитанции к приходному кассовому ордеру № 24 от 12 ноября 2014 г. от Потерпевший №14 выполнена ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в графе «Застройщик ООО «ЛигаСервис директор» в информационном письме от 26.10.2015 выполнена не им самим, а другим лицом.

Подпись от имени ФИО37 и запись «Получил 12 июня 2016г /ФИО37/» в заявлении Потерпевший №14 от 12.07.2016 выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №15, а также подпись и рукописная запись в п.п. 2.3 п. 2 вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 38 от 26 ноября 2015 г. от Потерпевший №15 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-35 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №15, а также подпись и рукописная запись на последней странице вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 35 от 16 ноября 2015 г. от Потерпевший №15 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-27 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №20, а также в приложении №1 выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 27 от 15 ноября 2014 г. от Потерпевший №20 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-17 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №1, а также в приложении №1 выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 17 от 16 ноября 2014 г. от Потерпевший №1 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-37 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №16, а также подпись и рукописная запись на последней странице вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от 16 ноября 2015 г. от Потерпевший №16 выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-40 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №16, а также подпись и рукописная запись в п. 2.9. п. 2 вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 40 от 26 ноября 2015 г. от Потерпевший №16 выполнена им самим.

Подписи от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-22 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05.11.2014 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №17, а также в приложении №1 к договору выполнены им самим.

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 22 от 05 ноября 2014 г. от Потерпевший №17 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в ответе на заявление Потерпевший №17 от 25.07.2015 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-36 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №18, а также подпись и рукописная запись на последней странице вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 36 от 16 ноября 2015 г. от Потерпевший №18 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Реквизиты и подписи сторон» в договоре № Г 3-39 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26.11.2015 заключенного между ООО «Лига Сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №18, а также подпись и рукописная запись в п.п. 2.6. п. 2 вышеуказанного договора выполнены ФИО37

Подпись от имени ФИО37 в квитанции к приходному кассовому ордеру № 39 от 26 ноября 2015 г. от Потерпевший №18 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Подрядчик» в дополнительном соглашении к договору № Г-3 от 20 апреля 2015 г. выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в графе «Подрядчик» в договоре № Г-4 о совместном участии в строительстве от 20 сентября 2014 г. выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в коммерческом предложении от 01.05.2014 выполнена им самим.

Подпись от имени ФИО37 в строке «Застройщик: ООО Лига-Сервис директор» в информационном письме от 26.10.2015 выполнена им самим.

Подписи и рукописная запись в соглашении о расторжении договора от 14.10.2016 (в двух экземплярах) выполнены ФИО37

Подписи от имени ФИО37 в договоре № М 101 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26.05.2014, а также в приложении №1 выполнены им самим.

Подписи от имени ФИО37 в уведомлении от 10.08.2016 и дополнительном соглашении к договору № Г-3 от 20 апреля 2015 г. выполнены им самим. (т. 7 л.д. 26-36)

Помимо вышеизложенного, стороной защиты в судебное заседание представлены отчет инженерно-геологических изысканий ООО «Алтайизыскания», проект обоснования санитарных разрывов для ПГПСК-570, составленный ООО «Эко-Партнер», заключение Фонда пожарной безопасности, кроме того, по ходатайству стороны защиты допрошены следующие свидетели. 

Свидетель ФИО21 в судебном заседании пояснил, что ему известно о том, что ФИО37 занимался реконструкцией подземных гаражей на территории г.Барнаула путем возведения надземного уровня гаражей, сам он занимался такой же деятельностью, в том числе реконструировал объект по адресу 

<

...>. От ФИО37 ему известно, что в 2014 году тот намеревался реконструировать существующие подземные гаражи по адресу 

<

...>, для чего встречался с председателем данного гаражно-строительного кооператива, заключал с ним соответствующий договор. Так же ему известно, что ФИО37 для подготовки документов, требующихся для выполнения работ по реконструкции гаражей, обращался к их общей знакомой ФИО27, а также обращался в ООО «Терцет» для изготовления проекта на выполнение работ. В указанное время он сообщал ФИО37 о том, что для проведения реконструкции существующего гаражного комплекса требуется согласие всех собственников гаражных боксов, ранее на указанное условие органы администрации г.Барнаула, выдающие разрешение на строительство, внимание не обращали, было достаточно согласия большинства членов кооператива. Для оформления всех необходимых для реконструкции гаражей документов ФИО37 обращался к его знакомой ФИО27, которая в его, свидетеля, присутствии передавала ФИО37 готовое ГПЗУ. Кроме того, ФИО37 обращался к нему для заключения договора с организацией для снятия и вывоза грунта, по его просьбе он подписывал готовый договор, заключенный с его организацией ООО «СПВ групп», на выполнение данных работ, так как у ФИО37 отсутствовала возможность безналичной оплаты, чего требовала указанная подрядная организация. При этом сотрудники подрядной организации выезжали на место предполагаемой работы на ул.ФИО41, 85а, однако никаких работ не производилось, оплата не вносилась. Также ФИО37 выяснял у него о наличии возможности приобретения стройматериалов для реконструкции гаража у его поставщиков.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании пояснил, что около трех лет назад, точной даты назвать затруднился, он работал в качестве исполнительного директора одной из организаций, название которой он не помнит, к нему обращался ФИО37 для предоставления услуг – спецтехники для снятия и вывоза грунта с территории строящихся гаражей. Для выяснения возможности работы стройтехники с учетом состояния существующих несущих конструкций подземных гаражей им осуществлялся выезд на место предстоящих работ, осматривались визуально подземные гаражи, после чего ФИО37 было предложено представить проект предстоящих работы, в котором бы имелась информация о возможности безопасного выполнения требуемых работ, но такой проект представлен не был, поэтому никакой работы не выполнялись, спецтехника не предоставлялась, ее работа не оплачивалась. Для выполнения работ от имени организации, в которой он в тот момент работал, заключался договор, при этом какая организация была указана в договоре в качестве заказчика выполняемых работ, сказать не может.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснил, что работает директором Алтайского филиала некоммерческой организации Фонд пожарной безопасности, в 2016 году к нему в связи с его работой обращался гражданин, данных которого он не запомнил, просил устно о даче заключения по вопросу противопожарной безопасности при реконструкции – возведении надземного уровня существующего строения подземных гаражей во дворе дома по ул.ФИО41, 85, при этом предоставлял копию не надлежаще оформленного эскиза указанного сооружения. По указанной заявке он выезжал на данный объект, осматривал его, после чего дал предварительное заключение по поставленному вопросу, при этом какого-либо договора о проведении работ с указанным гражданином не заключалось, оплата им не вносилась, было высказано обещание оплатить после получения денег от граждан, желающих участвовать в строительстве, однако и позже оплата не поступила.

Свидетель ФИО25 – директор ООО «Терцет» в судебном заседании пояснил, что организация занимается проектно-изыскательскими исследованиями, в связи с чем к нему в 2016 году обращался ФИО37 с просьбой о даче заключения в отношении несущей способности существующих подземных гаражей по ул.ФИО41, 85а для возможности их реконструкции и возведения надземного уровня. В связи с обращением ФИО37 он выезжал для визуального осмотра обозначенного объекта, после осмотра дал предварительное заключение, носящее характер рекомендации, о необходимости усилить существующие несущие конструкции подземных гаражей для их реконструкции и возведения надземного уровня. Инструментальное исследование при этом не проводилось, проект не составлялся. Какая денежная сумма была оплачена за данное визуальное обследование и предварительное заключение, сказать не может в настоящее время, так как бухгалтерская документация (приходный кассовый ордер) не сохранился ввиду истечения трехлетнего срока. В данном случае, равно как и во всех остальных, заказчику дана рекомендация, заключающаяся в получении в администрации города архитектурно-планировочного задания (ГПЗУ) для возведения объекта, при этом для получения указанного документа необходимо лишь обратиться в компетентные органы с соответствующим заявлением, более никаких технических документов (проектов, заключений) не требуется, после его получения необходимо разработать проектную документацию для строительства и реконструкции, на основе указанного проекта получить в комитете по архитектуре г.Барнаула разрешение на строительства, осуществить указанное строительство силами организации, имеющей соответствующую лицензию. В данном случае проект реконструкции указанного объекта не выполнялся.

Свидетель ФИО1 – генеральный директор ООО «Эко-Партнер» в судебном заседании пояснил, что не позднее 26.09.2016 ФИО37 обращался в указанную организацию для получения проекта обоснования санитарных разрывов при реконструкции ПГПСК-570 по ул.ФИО41, 85а, утверждении данного проекта в Роспотребнадзоре. По его обращению указанный проект был составлен, после чего он отдал его ФИО37 для подписания руководителем ПГСПК-570, однако проект возвращен ему не был. 

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о доказанности совершения ФИО37 хищения денежных средств Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №2, Потерпевший №6 Из показаний данных потерпевших судом бесспорно установлено получение ФИО37 для строительства для указанных потерпевших гаражных боксов денежных средств в общей сумме 3 140 000 руб., при этом показания данных лиц подтверждаются и показаниями самого ФИО37 о получении именно указанной денежной суммы. Из показаний потерпевших, а также свидетелей ФИО13, ФИО3, ФИО20, ФИО2, ФИО35 следует о предоставленной им ФИО37 информации о наличии у него намерения осуществить на полученные от потерпевших денежные средства строительство гаражных боксов, в то же время представленные доказательства неоспоримо свидетельствуют об отсутствии у подсудимого как на момент получения от потерпевших денежных средств, так и позднее, реальной возможности осуществить строительство гаражных боксов ввиду отсутствия разрешительной документации на строительство, а также отсутствия в распоряжении ФИО37 необходимой строительной техники, рабочих, строительных материалов, что, безусловно, осознавалось самим подсудимым, не смотря на высказанные последним всем вышеперечисленным потерпевшим утверждения об обратном. Таким образом, суд считает установленным, что ФИО37 получены у перечисленных потерпевших денежные средства путем обмана, сумма полученных денежных средств в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ составляет особо крупный размер, также в судебном заседании из показаний потерпевших установлено причинением им значительного ущерба в результате действий ФИО37, с данным утверждением суд соглашается с учетом размера причиненного ущерба, а также представленных потерпевшими сведений о материальном положении.

Доводы подсудимого о том, что полученные им от потерпевших денежные средства были потрачены на проектно-изыскательские работы и оформление разрешительной документации суд оценивает критически, в судебном заседании установлено, что каких-либо расходов подсудимый на оформление данной документации не нес, а его утверждение о наличном расчете при оформлении документов противоречит исследованным в судебном заседании доказательствам.

Доводы подсудимого об отсутствии у него умысла на хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств, на свою деятельность в рамках гражданско-правовых отношений и невозможность исполнения взятых на себя обязательств в силу независящих от него обстоятельств, а именно вследствие отсутствия согласия всех членов ПГПСК-570 на реконструкцию существующего гаражно-строительного комплекса и возведение надземного уровня гаражных боксов, препятствующих ему в получении документов, разрешающих выполнение строительных работ, суд оценивает критически, как защитную позицию подсудимого, в судебном заседании из показаний потерпевших бесспорно установлено, что денежные средства были получены подсудимым именно путем обмана потерпевших.

Доказанным также является квалифицирующий признак хищения лицом с использованием своего служебного положения, поскольку в судебном заседании из показаний потерпевших, свидетеля ФИО13 установлено, что ФИО37, убеждая потерпевших передать ему денежные средства для строительства гаражных боксов, представлялся именно руководителем строительной организации, в полномочиях которого осуществить организационно-распорядительные действия для выполнения необходимых строительных работ. Кроме того, в соответствии с Уставом ООО «ЛигаСервис» ФИО37, как директор указанного общества, обладал всеми административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО37 по ч. 4 ст. 159 УК РФ –мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. 

Квалификацию действий ФИО37, как совершенных путем злоупотребления доверием, суд исключает, как вмененную излишне.

Согласно заключению комиссии экспертов № 2 от 11 января 2018 года ФИО37 каким - либо хроническим, временным, иным психическим расстройством, слабоумием в настоящее время и на момент инкриминируемого ему деяния не страдал и не страдает, о чем свидетельствуют сохранность основных психических функций (память, мышление, интеллект, критические способности), достаточный уровень социальной и трудовой адаптации. В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у ФИО37 не выявлялось также признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, а также психического расстройства, вызванного воздействием какого-либо психотропного препарата, на что указывают правильная ориентировка в окружающем, последовательный целенаправленный характер действий, отсутствие признаков нарушенного сознания, амнезии. Поэтому в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, ФИО37 не был лишен способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в настоящее время ФИО37 может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно понимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. По психическому состоянию в настоящее время ФИО37 в принудительных мерах медицинского характера не нуждается. (т. 10 л.д. 55-56) Таким образом, с учетом перечисленных выводов экспертов, оценивая также поведение ФИО37 в сложившейся судебно-следственной ситуации, суд приходит к выводу о том, что ФИО37 следует признать вменяемым.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО37, суд в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО37 по месту жительства УУП ОУУП и ПДН характеризуется удовлетворительно, по месту бывшего места работы в ОВД по Октябрьскому району характеризуется неудовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. (т.9л.д.28-30, т. 10 л.д. 20, 22).

Оценивая характер общественной опасности совершенного ФИО37 преступления, суд принимает во внимание, что деяние является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений, степень общественной опасности определяет оконченный характер преступления. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает состояние здоровья подсудимого.

Учитывая перечисленные смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также трудоспособный возраст подсудимого, состояние здоровья членов семьи подсудимого, суд считает верным и обоснованным назначить ФИО37 наказание в соответствии с санкцией статьи, в виде лишения свободы. 

Поскольку ФИО37 из корыстных побуждений совершено преступление с использованием своего служебного положения, суд для достижения цели исправления осужденного считает обоснованным и справедливым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а в соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ суд также, с учетом характера совершенного преступления и личности осужденного, считает обоснованным и справедливым назначить ФИО37 наказание в виде лишения права занимать должности руководителя и учредителя в коммерческих организациях.

Оснований для применения требований ст.64, 73 УК РФ, назначения иного более мягкого вида наказания, в том числе и предусмотренного ст. 53.1 УК РФ, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Наказание ФИО37 в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Поскольку осужденному назначено наказание в виде лишения свободы, мера пресечения в отношении ФИО37 подлежит изменению на заключение под стражей, при этом, в соответствии с п. «б» ч.3.1. ст. 72 УК РФ время его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету из расчета день за полтора дня.

ФИО37 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, под стражей, под домашним арестом не содержался, в то же время в период времени с 18.12.2017 по 11.01.2018 находился в психиатрическом стационаре в связи с производством стационарной судебно-психиатрической экспертизы, указанный период времени, в соответствии со ст. 72 ч.3 УК РФ подлежит зачету в срок отбытого наказания, оснований для зачета в указанный срок иных периодов времени нет.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного, к таковым суд относит выплаченное на основании постановления следователя от 19.01.2018 вознаграждение адвокату Кобелевой О.В. в сумме 13 524 рублей, и на основании постановления суда от 10.10.2018 вознаграждение адвокату Вороновой Т.С. в размере 3381 руб., оснований для освобождения ФИО37 от оплаты процессуальных издержек суд не усматривает, осужденный находится в трудоспособном возрасте и не лишен возможности получать доход, в том числе после отбытия назначенного судом наказания.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по рассмотренному уголовному делу, суд считает верным возвратить изъятые в инспекциях Федеральной налоговой службы России регистрационное и учетные дела ООО «ЛигаСервис», возвратить в комитете по строительству, архитектуре и развитию в г. Барнауле папку «Градостроительное дело №4898», приобщенные к материалам дела документы хранить при деле, изъятые у свидетеля ФИО13 документы, а также иные документы в отношении ПГСК-570 передать указанному свидетелю, как председателю указанной организации, флэш-карту и документы, не несущие какой-либо значимой для иных лиц, не участвующих в настоящем деле, информации и не представляющие материальной ценности – уничтожить по вступлении приговора в законную силу. 

Исковые требования Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №2, Потерпевший №6 о взыскании суммы материального ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению, указанные данными потерпевшими суммы взысканию с осужденного. 

В то же время исковые требования о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, заявленные Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №16 (в размере 1 000 000 руб. каждый), удовлетворению не подлежат, как не основанные на законе.

Арест на имущество осужденного – автомобиль «Форд Фокус», государственный регистрационный знак ***, 2004 года выпуска, номер кузова ***, цвет кузова – серебристый, наложенный на основании постановления Индустриального районного суда г.Барнаула от 26.09.2017, с учетом удовлетворенных исковых требований и взыскания с ФИО37 суммы материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает верным сохранить.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО37 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях на срок 2 года.

Меру пресечения в отношении ФИО37 изменить на заключение под стражей, отменить после вступления приговора в законную силу. 

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы осужденному исчислять с 10.10.2018, зачесть в указанный срок период времени с 18.12.2017 по 11.01.2018 из расчета один день за полтора дня, исчисляя срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора.

Установить ФИО37 следующие ограничения: без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не выезжать за пределы того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не менять места жительства или пребывания, обязав ФИО37 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в дни и время, установленные данным органом.

Арест на имущество ФИО37 – автомобиль «Форд Фокус», государственный регистрационный знак ***, 2004 года выпуска, номер кузова ***, цвет кузова – серебристый, наложенный на основании постановления Индустриального районного суда г.Барнаула от 26.09.2017, сохранить до исполнения настоящего приговора в части взыскания с осужденного денежных сумм ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО37 в доход государства процессуальные издержки 16 905 руб. 00 коп.

Исковые требования Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №2, Потерпевший №6 о взыскании суммы материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить, взыскать с ФИО37 в пользу Потерпевший №8 100 000 руб., в пользу Потерпевший №17 100 000 руб., в пользу Потерпевший №10 100 000 руб., в пользу Потерпевший №12 100 000 руб., в пользу Потерпевший №14 100 000 руб., в пользу Потерпевший №19 100 000 руб., в пользу Потерпевший №3 100 000 руб., в пользу Потерпевший №20 100 000 руб., в пользу Потерпевший №7 200 000 руб., в пользу Потерпевший №11 100 000 руб., в пользу Потерпевший №4 100 000 руб., в пользу Потерпевший №5 200 000 руб., в пользу Потерпевший №13 100 000 руб., в пользу Потерпевший №1 100 000 руб., в пользу Потерпевший №9 100 000 руб., в пользу Потерпевший №15 360 000 руб., в пользу Потерпевший №16 360 000 руб., в пользу Потерпевший №18 360 000 руб., в пользу Потерпевший №2 180 000 руб., в пользу Потерпевший №6 180 000 руб.

В удовлетворении исковых требований Потерпевший №15, Потерпевший №4, Потерпевший №16 о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Вещественные доказательства: папку «Градостроительное дело №4898» возвратить в комитете по строительству, архитектуре и развитию в г. Барнауле; 

регистрационное дело ООО «ЛигаСервис» возвратить в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю;

учетное дело ООО «ЛигаСервис» возвратить в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 14 по Алтайскому краю;

выписку из протокола общего (заочного) собрания членов (собственников) ПГПСК-570, список голосования по вопросам, вынесенным на решение общего (заочного) собрания членов ГСК № 570, доверенность серии 22 АА 1285652, договор № М101 от 26.05.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража, приходные кассовые ордера в количестве 4 шт., договор № Г 3-18 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03.11.2014, дополнительное соглашение к договору № Г-3 от 20.04.2015, соглашение о расторжении договора от 14.10.2016 в двух экземплярах, уведомление от 10.08.2016, копия договора № К-01 о совместном участии в строительстве, коммерческое предложение в количестве 2 шт., договор № Г-4 о совместном участии в строительстве от 20.09.2014, выписку из протокола общего собрания, дополнительное соглашение к договору № Г-3 от 20.04.2015, информационное письмо от 26.10.2015, выписку из протокола общего (заочного собрания) членов ПГПСК-570, список голосования, доверенность серии 22 АА 1285652, договор № М 101 от 26.05.2014 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03.11.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру №20 от 05 ноября 2014 года, дополнительное соглашение к договору № Г-3 от 20.04.2015, соглашение о расторжении договора от 14.10.2016 в 2 экз., уведомление от 10.08.2016, копию договора № К-01 (без даты) о совместном участии в строительстве, флэш-карту, отчет инженерно-геологических изысканий ООО «Алтайизыскания», проект обоснования санитарных разрывов для ПГПСК-570, составленный ООО «Эко-Партнер», заключение Фонда пожарной безопасности - уничтожить;

копию постановления от 27.10.2015 №1978, градостроительное дело № 4898 (экземпляр заказчика), Устав потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570, выписку из протокола собрания членов ПГПСК- 570 от 12.12.2013, постановление Администрации Индустриального района г. Барнаула от 05.01.2001 № 190 о Постановке на учет потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570 по территориальной принадлежности, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц от 04 июля 2007 года, ГРН 2072222052791, серии 22 № 002425666, постановление Администрации города Барнаула №59 от 13.01.2004 О предоставлении земельного участка в аренду потребительскому кооперативу №570 для эксплуатации гаражей и погребов по адресу: улица ФИО41, 85 а и внесении изменений в постановление главы администрации города Барнаула от 01.07.1996 г. № 370/52 «Об отводе земельного участка и выдаче свидетельства на право бессрочного пользования землей Жилищно-строительному кооперативу «Факел» под существующий жилой дом по улице ФИО41, 85», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, Форма № Р57001, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц от 04 июля 2007 года, ГРН 2072222052791, серии 22 № 002425666, постановление Администрации Ленинского района № 321 от 20.09.1996 г. О создании потребительского гаражно-погребного строительного кооператива №570 по ул. ФИО41, 85 в кв. 1085, постановление Администрации Индустриального района г. Барнаула от 05.01.2001 № 190 о Постановке на учет потребительского гаражно-погребного строительного кооператива № 570 по территориальной принадлежности, адресная справка № 446 от 09.02.2004, постановление администрации г. Барнаула № 2808 от 18.08.2003 «Об утверждении актов государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов», постановление администрации г. Барнаула № 2808 от 18.08.2003 «Об утверждении актов государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов» оставить свидетелю ФИО13, свидетельство о государственной регистрации права от 18 августа 2006 года оставить потерпевшему Потерпевший №17 по принадлежности.

выписку из журнала, договор № Г 3-18 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года, между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №4, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 18 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-28 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №3, квитанция к приходному кассовому ордеру № 28 от 15 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», информационное письмо от 26 октября 2015 года, договор № Г 3-36 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №18, квитанция к приходному кассовому ордеру № 18 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-39 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №18, квитанция к приходному кассовому ордеру № 39 от 26 ноября 2015 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-37 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №16, квитанция к приходному кассовому ордеру № 37 от 16 ноября 2015 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-40 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №16, квитанция к приходному кассовому ордеру № 40 от 26 ноября 2015 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-27 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №20, квитанция к приходному кассовому ордеру № 27 от 15 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-35 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №15, квитанция к приходному кассовому ордеру № 35 от 16 ноября 2015 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 26 ноября 2015 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №15, квитанция к приходному кассовому ордеру № 38 от 26 ноября 2015 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-22 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №17, квитанция к приходному кассовому ордеру № 22 от 05 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», ответ на заявление на имя Потерпевший №17, договор № Г 3-17 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №1, квитанция к приходному кассовому ордеру № 17 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-24 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 12 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №14, квитанция к приходному кассовому ордеру № 24 от 12 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», информационное письмо от 26 октября 2015 года, заявление ООО «Лига Сервис» ФИО37 от Потерпевший №14, договор № Г 3-33 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №13, квитанция к приходному кассовому ордеру № 33 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-32 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №11, квитанция к приходному кассовому ордеру № 32 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-23 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 07 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №12, квитанция к приходному кассовому ордеру № 23 от 07 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-21 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 05 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №10, квитанция к приходному кассовому ордеру № 21 от 05 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-34 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №9, квитанция к приходному кассовому ордеру № 34 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-20 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №6, квитанция к приходному кассовому ордеру № 20 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-26 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 15 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и ФИО28, квитанция к приходному кассовому ордеру № 26 от 15 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-38 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №2, квитанция к приходному кассовому ордеру № 38 от 01 августа 2016 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-16 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №5, квитанция к приходному кассовому ордеру № 29 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-29 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и гр. Потерпевший №5, квитанция к приходному кассовому ордеру № 16 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-30 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «Лига сервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №7, квитанция к приходному кассовому ордеру № 30 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-31 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 16 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №7, квитанция к приходному кассовому ордеру № 31 от 16 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-14 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №8, квитанция к приходному кассовому ордеру № 14 от 03 ноября 2014 года ООО «ЛигаСервис», договор № Г 3-14 участия физического лица в строительстве кооперативного гаража от 03 ноября 2014 года между ООО «ЛигаСервис» в лице директора ФИО37 и Потерпевший №8, приходный кассовый ордер №14 от 03 ноября 2014 года, информационное письмо от 26 октября 2015 года, заявление ООО «ЛигаСервис» 

<

...>, от Потерпевший №8, копию ответа на обращение № 2919-01-26 4869-з/к-01-26 от 11 июля 2016 года из Администрации г. Барнаула комитета по строительству, архитектуре и развитию города на имя ФИО22– хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в течение 10 суток со дня получения копии приговора. 

Судья 

Верно Судья: Емельянова Е.В.

Приговор 10.10.2018 в законную силу не вступил

Секретарь с/з Орлова О.А.