ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. г. Краснодар 

Ленинский районный суд города Краснодара в составе: 

председательствующего Буренко С.В.

при секретаре ФИО25

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора ЗАО г. Краснодара ФИО11,

потерпевшего Потерпевший №1,

представителя потерпевшего ФИО12,

защитников - адвокатов ФИО13, представившего удостоверение №, ордер №, ФИО20, представившей удостоверение №, ордер №, защитника-адвоката ФИО19, представившей удостоверение №, ордер №,

подсудимых ФИО4, ФИО6, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего двух малолетних детей, работающего в должности директора ООО «Альянс», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, несудимого, 

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина РФ, со средним образованием, неженатого, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, пер. Парковый, 10, 

<

адрес>, несудимого, 

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца д. ФИО1 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, д. ФИО1, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого ДД.ММ.ГГГГ Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ (наказание не отбыто),

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, ФИО6, ФИО5 совершили покушение на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В феврале 2023 года, более точное время следствием установлено, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), находясь в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, предложил ФИО4 совместно совершить хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств принадлежащих гражданину Потерпевший №1, в сумме 9 900 000 рублей, хранящихся во вкладе «Банк Уралсиб» на счете №, на что последний ответил согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор. Далее, сообщники распределили между собой преступные роли, согласно которым, неустановленное лицо, разработало последовательный и многоэтапный преступный план, с привлечением к нему сообщников, каждому из которых отводились свои роли, конечной целью данного плана являлось хищение денежных средств Потерпевший №1

Неустановленное лицо на всех этапах координировал действия соучастников, обеспечивал поддельными документами и средствами связи, а ФИО4 привлек иных соучастников, одному из которых необходимо было передать поддельный паспорт, незаконно изготовленную доверенность на право получения денежных средств Потерпевший №1

Затем, ФИО4 и вовлеченные в преступный план соучастники должны были направиться в 

<

адрес>, где в одном из офисов ПАО «Банк Уралсиб», указанным неустановленным лицом, открыть счет по поддельному паспорту, чтобы в дальнейшем направиться в г. Краснодар, где в одном из офисов ПАО «Банк Уралсиб», указанным неустановленным лицом, используя поддельный паспорт и незаконно изготовленную доверенность произвести перевод денежных средств, хранящихся на банковском счете Потерпевший №1, на банковский счет, открытый ранее в 

<

адрес>, после чего распределить между собой похищенные путем обмана денежные средства Потерпевший №1

Так, в конце марта 2023 года, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, встретился с ранее знакомым ФИО6, которому предложил вступить с ним остановленным лицом в предварительный преступный сговор и выступить в качестве получателя денежных средств в офисе «Банк Уралсиб», на что ФИО6, в свою очередь, предложил помощь в участии совершения данного преступления, отказавшись при этом выступать в качестве получателя денежных средств, однако взяв на себя обязательство, подыскать кандидата.

Далее, ФИО6, действуя согласно отведенной ему преступной роли, примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в 

<

адрес>, более точного места следствием не установлено, предложил ФИО5 совместно совершить преступление, а именно выступить в качестве получателя денежных средств в сумме 9 900 000 рублей, планируемых похитить путем обмана, де счета №, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя Потерпевший №1, по разработанному неустановленным лицом преступному плану, на что ФИО5 ответил согласием, тем самым вступив с ФИО6, ФИО4 и неустановленным лицом, в предварительный преступный сговор. В тот же день, ФИО5, встретившись с ФИО4 предоставил ему свою фотографию для изготовления поддельного паспорта гражданина РФ.

Затем, ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, направился в 

<

адрес> Республики Татарстан, где встретившись с неустановленным лицом, передал ему полученную от ФИО5 фотографию, при помощи которой, в тот же день неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах, приобрело поддельный паспорт гражданина РФ серии № № на имя ФИО3, с фотографией ФИО14 и передало ФИО4 данный поддельный паспорт, с незаконно изготовленной при неустановленных обстоятельствах доверенностью 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной нотариусом нотариального округа: 

<

адрес> Республики ФИО15 (материалы уголовного дела в отношении ФИО15, выделены в отдельное производство), а так же мобильный телефон «Iphone 6», в корпусе серого цвета, для связи. Получив указанные подложные документы и телефон ФИО4 направился с ними в 

<

адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла, подсудимые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, выехали на автомобиле «Лада Калина», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион, под управлением ФИО4, в 

<

адрес>, по прибытию в который, в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ, более точного времени следствием не установлено, действуя согласно полученных ранее инструкций от неустановленного лица, сообщники направились в дополнительный офис «Ростовский» филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный ю адресу: 

<

адрес>, где ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минуты, предоставив главному клиентскому менеджеру указанного банка ФИО16 поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, открыл на данное имя счет №, на который в дальнейшем Далее, ФИО4, ФИО6 и ФИО5, направились в г. Краснодар, куда прибыли в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, подсудимые приехали к дополнительному офису «Прикубанский» филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенному по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, в который, в 14 часов 07 минут направился ФИО5, а ФИО4 и ФИО6 стали ожидать его на улице. Находясь в указанном выше офисе банка, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 6 минут ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли, предоставил кассиру-операционисту указанного банка Свидетель №4, переданные ранее неустановленным лицом заведомо ложную доверенность от ФИО17 и вышеуказанный поддельный паспорт на имя ФИО24 ЮН., дающие основание для снятия с расчетного счета Потерпевший №1 денежных средств в сумме 9 900 000 рублей. Однако, ФИО4, ФИО5M., ФИО6 и неустановленное лицо не смогли довести свой совместный преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их действия были пресечены сотрудниками Банка ПАО «Банк Уралсиб» и вызванными на место сотрудниками полиции. При реализации задуманного, Потерпевший №1 мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 9 900 000 рублей.

В судебном заседании подсудимые вину в инкриминируемом преступлении признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предоставленным им ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса были оглашены показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия.

ФИО4 в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, показал, что у него имеется знакомый по имени ФИО9, с которым он познакомился примерно в 2019 году, с ним он поддерживал товарищеские отношения, совместно никакими делами не занимались. Также ФИО9 его познакомил с ФИО5 примерно в конце 2022 года, но никаких отношений он с ним также не поддерживал. Также у него есть знакомый по имени ФИО28 с которым он познакомился примерно в 2018-2019 году, его полные анкетные данные ему неизвестны, познакомился с ним в 

<

адрес> на дне рождения у общих знакомых. Знает только, что он проживает в 

<

адрес>, но у него дома он никогда не был. На протяжении всего времени он поддерживал со ФИО27 общение исключительно посредством мобильной связи, номер телефона, которого в настоящее время вспомнить не может. Примерно в феврале 2023 года к нему обратился ФИО29 и предложил снять деньги со счета человека, который умер. Он пояснил, что его хороший знакомый умер и у него на счете имеются денежные средства, которые необходимо снять и при этом он сразу рассказал порядок действий, а именно, что необходимо поехать в 

<

адрес>, где используя поддельный паспорт открыть расчетный счет в банке ПАО «Банк Уралсиб» и в последующем отправиться в г. Краснодар, где с указанного расчетного счета умершего товарища, используя поддельный паспорт и поддельную доверенность нужно снять денежные средства в размере 9 900 000 рублей, забрать из них себе денежные средства, предназначенные в качестве вознаграждения, а остальные денежные средства разместить на счете, открытом в 

<

адрес>, при этом сумма вознаграждения изначально не обговаривалась, но ФИО30 пообещал, что она будет не маленькая. При этом, он предложил совершить указанное преступление ему лично, а именно изготовить с использованием его фотографии поддельный паспорт, и чтобы данную сумму обналичил он, однако он сразу же отказался и тогда тот предложил найти кого-нибудь из круга его знакомых, кто может совершить данные действия, на что он согласился. Примерно, в конце марта он встретился со своим знакомым ФИО9, чтобы просто пообщаться и в ходе беседы сообщил ему, не вдаваясь в подробности, что есть возможность заработка денежных средств, а именно путем предоставления поддельного паспорта в банк, но данное дело незаконно, а именно нужно найти человека который должен будет сходить в банк и осуществить перевод денежных средств с расчетного счета на другой расчетный счет при этом изначально он не вдавался в подробности. Сумму вознаграждения он ФИО9 не называл, а сообщил, что он также будет вознагражден, а сумму он назовет, когда тот найдет человека. Примерно, в апреле 2023 года ФИО9 привел ФИО5, с которым до этого он был уже знаком и он кратко объяснил тому суть задачи, а именно, что необходимо съездить в сторону Краснодарского края, и снять денежные средства с расчетного счета в банке и получить за это вознаграждение. ФИО5 сразу у него начал выяснять, что это за денежные средства и каким образом их нужно снять, на что он тому объяснил, что денежные средства необходимо снять в банке с расчетного счета, который он сообщит позже, по доверенности, а также по поддельному паспорту, на что ФИО5 спросил у него какую сумму нужно снять и сколько он ему заплатит за данную услугу, но в тот момент он назвать сумму не смог, так как, она не была согласована со ФИО31

Спустя некоторое время, ФИО5 поинтересовался у него, куда нужно ехать и сколько по времени это займет, на что он объяснил тому, что поедут на его машине и вернутся, примерно через неделю. Далее, ФИО5 сам назвал ему сумму своего желаемого вознаграждения в 200 000 рублей, до этого он говорил ФИО9 что общая сумма вознаграждения составит 600 000 рублей и возможно тот донес эту информацию ФИО5, на что он согласился, далее уже в отсутствии ФИО5 ему озвучил сумму ФИО9 своего вознаграждения, которая, тоже составляла 200 000 рублей, вознаграждение того было за то, что им был найден человек, который согласился на условия снятия денежных средств по поддельному паспорту, на что он, также согласился и пояснил ему, что рассчитается с ними, когда дело будет сделано. После этого, они обговорили детали предстоящей поездки в ходе обсуждения, он сообщил, что доверенность уже готова, об этом ранее ему сообщил ФИО32, но на имя другого человека, тогда ФИО5 спросил у него, как он получит денежные средства по чужой доверенности, на что он тому сказал, что подготовит все необходимые документы и от ФИО5 потребуются только две фотографии, на что тот согласился и в этот же день сделал их и отдал ему. Далее, он связался со ФИО26 и сообщил, что у него имеется человек, который сможет поучаствовать в данном деле и у него имеются его фотографии, на что ФИО33 назначил ему встречу в 

<

адрес>. За два дня до выезда он встретился со Станиславом в городе Казань возле здания мебельного гипермаркета «IKEA» и он сделал документы и передал их ему, а именно поддельный паспорт на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в котором была вклеена фотография ФИО5 и нотариально заверенную доверенность на право внесения и получения денежных средств по различным банковским счетам, а также на право распоряжения денежными средствами, хранящимися на вкладе ПАО «Банк Уралсиб» на счете № от Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданную на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть на гражданина, данные которого были указаны в паспорте с фотографией ФИО5. 

Станислав передал ему сотовый телефон марки «iPhone», в котором была установлена сим-карта с абонентским номером для связи, при этом Станислав сказал не использовать личные телефоны, а использовать только указанный телефон. Далее, он с указанными документами и телефоном отправился обратно в 

<

адрес>. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут он совместно с ФИО9 и ФИО5 выехали на его автомобиле марки «Лада Калина» в кузове темно-синего цвета государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион из 

<

адрес>. Недалеко от 

<

адрес>, он передал ФИО5 паспорт на имя ФИО3, и нотариально заверенную доверенность от Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые предал ему ранее ФИО34 при этом телефон все время находился при нем и он связывался по нему со Станиславом, с которым обсуждал дальнейшие действия. Далее он сказал что им необходимо заехать в 

<

адрес> и используя указанный паспорт, открыть расчетный счет в банке ПАО «Банк Уралсиб», на что ФИО5 согласился и уточнил у него, как это сделать, если документы оформлены не на его имя, на что он его заверил, что паспорт был получен в паспортном столе и доверенность также настоящая и вопросов задавать ему никто не будет (так ему сообщил Станислав), после чего ФИО5 вопросов больше не задавал. Он сразу не объяснил ФИО5 всю схему действий, а сообщал информацию поэтапно. Далее они заехали в 

<

адрес> в отделение банка, расположенное на 

<

адрес>, номер дома не помнит, данный адрес также указал ФИО35, где ФИО5, используя указанный паспорт на имя ФИО3 открыл расчетный счет, при этом, никаких проблем не возникло. Пока ФИО5 открывал расчетный счет, он с ФИО9 находились в машине. После этого, он сообщил ФИО5, что далее им необходимо ехать в г. Краснодар, где в банке ПАО «Банк Уралсиб», ФИО5 нужно по указанной доверенности перевести денежные средства с расчетного счета, указанного в доверенности на расчетный счет, который был открыт им в 

<

адрес>, на что тот согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО5 и ФИО9 приехали в г. Краснодар, где ФИО9 снял посуточно квартиру в доме расположенном по 

<

адрес> в г. Краснодаре. В указанной квартире они переночевали и ДД.ММ.ГГГГ, примерно в обеденное время, согласно договоренности они отправились на его автомобиле к отделению банка ПАО «Банк Уралсиб» расположенному по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, где он сообщил ФИО5, что ему нужно зайти в банк с паспортом и доверенностью, где используя указанные документы он должен снять денежные средства в размере 9 900 000 рублей со счета по доверенности, затем забрать из них 600 000 рублей, а оставшиеся 9 300 000 рублей перевести на расчетный счет, открытый ФИО5 в городе Ростове-на-Дону на имя ФИО3 (по поддельному паспорту), при этом также он сообщил ФИО5, что из указанных 600 000 рублей – 200 000 рублей полагалось тому в качестве вознаграждения за указанные действия, 200 000 рублей полагалось ему и 200 000 рублей полагалось ФИО9, за то что тот нашел исполнителя данного преступления в лице ФИО5. Далее, ФИО5 зашел в отделение банка, а он с ФИО9 остались ждать в машине. Через какое-то время ФИО5 вышел из отделения банка и был очень взволнован, подошел к нему и рассказал о том, что тот сделал все как они договаривались, но сотрудник банка похоже догадался, что доверенность поддельная. Далее, он сразу же позвонил ФИО37, который потребовал, во что бы то ни стало забрать доверенность, но ФИО5 настаивал на том, что нужно уезжать. Они сели в машину отъехали недалеко от отделения банка и снова позвонил ФИО36 и сказал, что необходимо вернуться и забрать доверенность, при этом, деньги снимать не нужно, на что он уговорил ФИО5 забрать доверенность и сразу после этого они поедут домой, и ФИО5 согласился. Когда они вернулись к отделению банка, ФИО5 зашел в банк и не вышел. Он с ФИО9 отошли от машины попить кофе. Примерно в 17 часов 00 минут к ним подошли сотрудники полиции и задержали их. Он понимает, что ими были совершены противоправные действия, на их совершение он пошел из-за тяжелого материального положения. Данные показания он дал добровольно без оказания на него давления со стороны сотрудников полиции. Ему не было известно о точной сумме денежных средств, имевшихся на счете у Потерпевший №1, но он следовал по инструкции ФИО38. Тот назвал сумму в размере 9 900 000 рублей, которую нужно было снять. Вину в совершении данного преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В качестве обвиняемого ФИО4 данные ранее данные показания подтвердил.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве подозреваемого ФИО5, в присутствии защитника, показал, что у него имеется знакомый по имени ФИО9, с которым он познакомился примерно в 2019-2020 году и поддерживает с ним товарищеские отношения. Примерно, в конце 2022 года ФИО9 познакомил его с мужчиной по имени ФИО4, с данным гражданином он встречался всего несколько раз и никаких отношений не поддерживал. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО9 и пояснил, что у ФИО4 есть для него предложение заработка денежных средств. Данное предложение его заинтересовало и он, в этот же день, встретился с ФИО4, который ему предложил съездить в сторону Краснодарского края и снять денежные средства с некоего расчетного счета в банке и за это получить вознаграждение. Далее, он начал выяснять, что это за денежные средства и каким образом их нужно снять, на что ФИО4 ему пояснил, что денежные средства необходимо снять в банке с расчетного счета, который тот ему укажет, по доверенности, при этом размер вознаграждения тот не уточнил, но заверил, что сумма будет не маленькая. Спустя некоторое время, он вновь начал интересоваться у ФИО4, какая сумма для снятия и сколько тот ему заплатит за данную услугу, на что, ФИО4 ему ответил, что сумму в настоящее время назвать не может, но сумма будет не маленькая и тогда он спросил, на чем они поедут и сколько будут в дороге. ФИО4 пояснил ему, что они поедут на его машине и в дороге будут около недели. Далее, он сам назвал ему сумму его вознаграждения в размере 200 000 рублей, на что ФИО4 согласился. После этого, они начали обговаривать оставшиеся детали предстоящей поездки и ФИО4 ему сообщил, что доверенность уже готова, но на имя другого человека, тогда он поинтересовался том, как он получит денежные средства по указанной доверенности, на что ФИО4 ему пояснил, что тот подготовит все необходимые документы и от него требуются две фотографии на паспорт, на что он согласился и в этот же день сделал фотографии и передал их ФИО4. 

Примерно, ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с ФИО4 и ФИО9 выехали на автомобиле марки «Лада Калина» из 

<

адрес> в 

<

адрес>. В пути за рулем был ФИО4, недалеко от 

<

адрес> ФИО4 передал ему паспорт на имя ФИО3, в котором была его фотография и нотариально заверенную доверенность от Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения выданная на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения то есть на гражданина, данные которого были указаны в паспорте с его фотографией, на право внесения и получения денежных средств по различным банковским счетам, а также на право распоряжения денежными средствами хранящимися во вкладе ПАО «Банк Уралсиб» на счете № и пояснил что им необходимо заехать в 

<

адрес> и, используя указанный паспорт, ему необходимо будет открыть расчетный счет в банке ПАО «Банк Уралсиб», на что он согласился. На тот момент он уже понимал, что ему необходимо было на поддельный паспорт открыть счет и поинтересовался у ФИО4, как он это сделает, если документы ненастоящие, на что ФИО4 его заверил, что паспорт был получен в паспортном столе и доверенность также настоящая и вопросов задавать ему никто не будет, тогда он успокоился, поскольку знал, что со счета, который будет открыт по поддельному паспорту, с его стороны никакого хищения не будет. ФИО4 сразу не объяснил ему всю схему их действий, а сообщал информацию поэтапно. 

Далее, они заехали в 

<

адрес> в отделение банка, где он, используя указанный паспорт на имя ФИО3 открыл расчетный счет, при этом, никаких проблем не возникло. Пока он открывал расчетный счет, ФИО4 и ФИО9 ожидали его в машине. После этого, ФИО4 ему сообщил, что далее им необходимо ехать в город Краснодар, где в банке ПАО «Банк Уралсиб» ему нужно по указанной доверенности перевести денежные средства с расчетного счета, указанного в доверенности на расчетный счет, который был открыт им в городе Ростов-на-Дону, на что он согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО9 и ФИО4 приехали в г. Краснодар. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, согласно договоренности они отправились на автомобиле ФИО4 к отделению банка ПАО «Банк Уралсиб», где ФИО4 сказал, что ему нужно зайти в банк с паспортом и доверенностью, чтобы используя указанные документы осуществить перевод денежных средств в размере 9 900 000 рублей с расчетного счета указанного в доверенности на расчетный счет, открытый им в банке в 

<

адрес>. Потом, он уточнил, что денежные средства в размере 9 900 000 рублей он должен сначала снять со счета по доверенности, затем забрать из них 600 000 рублей, а оставшиеся 9 300 000 рублей перевести на расчетный счет, открытый им в городе Ростове-на-Дону на имя ФИО3, при этом также ФИО4 пояснил, что из указанных 600 000 рублей – 200 000 рублей полагалось ему в качестве вознаграждения за указанные действия, 200 000 рублей полагалось ФИО4 и 200 000 рублей полагалось ФИО9, при чем ФИО9 ничего не делал, а просто ехал с ними и какова его роль в данном преступлении ему неизвестно. О том, что тому также полагаются денежные средства, он узнал в самом г. Краснодаре от ФИО4 непосредственно перед посещением отделения банка. 

Далее, он зашел в отделение вышеуказанное банка, где взял талон электронной очереди, дождавшись своей очереди, он подошел к оператору, которому предал паспорт, доверенность и реквизиты открытого им счета, сообщил при этом, что ему необходимо снять денежные средства в размере 9 900 000 рублей и в последующем разместить по указанным реквизитам денежные средства в размере 9 300 000 рублей. Оператор девушка взяла указанные документы, начала их проверять и пояснила ему, что в данной доверенности нет его имени и с доверенностью не все в порядке, а также попросила его немного подождать, пока юридический отдел проверит документы. 

Затем, он вышел из отделения банка подошел к ФИО4 и сообщил тому о произошедшем, на что ФИО4 сразу же кому-то позвонил. Он частично услышал телефонный разговор, в котором ФИО4 также кому-то сообщил о произошедшем. После этого ФИО4 снова подошел к машине и сказал, что нужно ехать обратно домой и они сев в машину проехали примерно 500 метров, после чего, ФИО4 снова кто-то позвонил и сказал что нужно вернуться и забрать доверенность, при этом деньги снимать не нужно, на что ФИО4 уговорил его забрать доверенность и сразу после этого они поедут домой, на что он согласился. Когда они вернулись к отделению банка, он зашел в банк и был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. С кем держал связь ФИО4, ему не известно. Он понимал, что его действия несут преступный характер, данное преступление он совершил, так как, хотел заработать денежные средства, которые предложил ему ФИО4 в качестве вознаграждения за участие в данном преступлении. Данные показания он дает добровольно без оказания на него давления со стороны сотрудников полиции. Вину в совершении данного преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В качестве обвиняемого ФИО5 данные ранее данные показания подтвердил.

ФИО6 в ходе допроса на предварительном следствии в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, показала, что у него имеется знакомый по имени ФИО4 с которым он познакомился примерно в 2019 году, вместе работали на стройке с ним он поддерживал товарищеские отношения. Также, он знаком с ФИО5, с которым познакомился также примерно в 2019 году, также на стройке, когда подрабатывал. Примерно, в конце 2022 года он познакомил ФИО5 с ФИО4, но они, насколько ему известно отношений вместе не поддерживали. Примерно, в конце марта к нему обратился ФИО4 и рассказал о том, что у него есть предложение, реализовав которое возможно заработать денежные средства, но данное дело незаконно, а именно нужно найти человека, который должен будет сходить в банк и осуществить перевод денежных средств с расчетного счета на другой расчетный счет, данное предложение было без каких-либо деталей. Сумму вознаграждения ему вначале тот не озвучил, а сказал что назовет её когда он найдет человека, так как, он нигде официально не работает и ему нужны были деньги он согласился и с этой целью примерно ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО5, сказав ему, что у ФИО4 есть для того предложение заработка денежных средств, что заинтересовало ФИО5. В этот же день, тот встретился с ФИО4, который ему предложил съездить в сторону Краснодарского края и снять денежные средства с некоего расчетного счета в банке и получить за это вознаграждение, при этом, в подробности тот не вдавался. ФИО5 начал выяснять, что это за денежные средства и каким образом их нужно снять, на что ФИО4 ему при нем пояснил, что денежные средства необходимо снять в банке с расчетного счета который тот ему укажет, по доверенности, и передать ФИО4, при этом размер суммы на тот момент ФИО4 не уточнял, а сообщил, что сумма будет не маленькая. Далее, ФИО5 начал выяснять у ФИО4 какую сумму нужно снять и сколько он ему заплатит за данную услугу, на что ФИО4 пояснил, что сумму он в данный момент назвать не может, и ФИО5 спросил куда нужно ехать и сколько по времени это займет, ФИО4 объяснил, что они поедут на его машине и в дороге будут около недели. Далее ФИО5 сам назвал ему сумму своего вознаграждения в 200 000 рублей, на что ФИО4 согласился. Далее, он уже в отсутствии ФИО5 назвал ФИО4 сумму своего вознаграждения тоже в 200 000 рублей за то, что он нашел человека, который согласился на условия, предлагаемые ФИО4, и ФИО4 также согласился и пояснил что рассчитается с ним, когда они все выполнят, на что он согласился. После этого, они начали обговаривать детали предстоящей поездки, и ФИО4 сообщил, что доверенность уже готова, но на имя другого человека, тогда ФИО5 поинтересовался у него как тот получит денежные средства по чужой доверенности, на что ФИО4 сказал, что подготовит все необходимые документы и от ФИО5 требуются только две фотографии, на что тот согласился и в этот же день сделал их и отдал ФИО4. Так как, он свою задачу выполнил, а именно нашел человека для ФИО4 от него больше ничего не требовалось, но он также поехал с ФИО4 и ФИО5 за компанию. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут они совместно с ФИО4 и ФИО5 выехали на автомобиле ФИО4 марки «Лада Калина» из 

<

адрес>. По пути следования до 

<

адрес> ФИО4 передал ФИО5 паспорт на имя ФИО3, в котором была фотография ФИО5, которую он предоставил ему ранее и нотариально заверенную доверенность от Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданную на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения то есть на гражданина данные которого были указаны в паспорте с фотографией ФИО5 на право внесения и получения денежных средств по различным банковским счетам, а также на право распоряжения денежными средствами, хранящимися во вкладе ПАО «Банк Уралсиб» на счете № и пояснил что им необходимо заехать в 

<

адрес> и используя указанный паспорт открыть расчетный счет в банке ПАО «Банк Уралсиб», на что ФИО5 согласился и уточнил у ФИО4, как это сделать, если документы оформлены не на его имя, на что ФИО4 заверил того, что паспорт был получен в паспортном столе и доверенность также настоящая и вопросов задавать ему никто не будет. После этого, ФИО5 вопросов больше не задавал. ФИО4 ФИО5 сразу не объяснил всю схему действий, а сообщал информацию поэтапно, он также сразу не знал всех деталей. Далее, они заехали в 

<

адрес> в отделение банка, где ФИО5, используя указанный паспорт на имя ФИО3 открыл расчетный счет, при этом никаких проблем не возникло. Пока ФИО5 открывал расчетный счет, он с ФИО4 находились в машине. После этого, ФИО4 сообщил ФИО5, что далее им необходимо ехать в город Краснодар, где в банке ПАО «Банк Уралсиб» ФИО5 нужно по указанной доверенности перевести денежные средства с расчетного счета, указанного в доверенности на расчетный счет, который был открыт тем в 

<

адрес>, на что тот согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ, он с ФИО5 и ФИО4 приехали в г. Краснодар. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, согласно договоренности они отправились на автомобиле ФИО4 к отделению банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенному по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, где ФИО4 сообщил ФИО5, что ему нужно зайти в банк с паспортом и доверенностью, используя указанные документы и снять денежные средства в размере 9 900 000 рублей, должен сначала снять со счета по доверенности, затем забрать из них 600 000 рублей, а оставшиеся 9 300 000 рублей перевести на расчетный счет открытый ФИО5 в 

<

адрес> на имя ФИО3, по поддельному паспорту, при этом также ФИО4 пояснил, что из указанных 600 000 рублей – 200 000 рублей полагалось ФИО5 в качестве вознаграждения за указанные действия, 200 000 рублей полагалось самому ФИО4 и 200 000 рублей полагалось ему, за то что, он нашел исполнителя данного преступления в лице ФИО5. Далее, ФИО5 зашел в отделение банка, а он с ФИО4 остались ждать в машине. Через какое-то время ФИО5 вышел из отделения банка и был очень взволнован, и рассказал ему с ФИО4 о том, что тот сделал все как договаривались, но сотрудник банка похоже догадался, что доверенность поддельная. Далее, ФИО4 сразу же кому-то позвонил, после чего, ФИО4 снова подошел к машине, и ФИО5 сказал ему поехали обратно. Они сели в машину, отъехали недалеко, но ФИО4 снова кто-то позвонил и сказал, что нужно вернуться и забрать доверенность, при этом, деньги снимать не нужно, на что ФИО4 уговорил ФИО5 забрать доверенность и сразу после этого они поедут домой, на что ФИО5 согласился. Когда они вернулись к отделению банка, ФИО5 зашел в банк и не вышел. Он с ФИО4 отошли от машины попить кофе и примерно в 17 часов 00 минут к ним подошли сотрудники полиции и задержали. Все время пока они находились вместе с ФИО4, он постоянно получал от кого-то инструкции по телефону как дальше действовать, с кем именно тот разговаривал, ему не известно. Он понимает, что фактически он участвовал в совершении преступления, на данный шаг он пошел, так как, хотел заработать денежные средства, которые предложил ему ФИО4 в качестве вознаграждения за соучастие. Данные показания он дает добровольно без оказания на него давления со стороны сотрудников полиции. Вину в совершении данного преступления признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В качестве обвиняемого ФИО6 данные ранее данные показания подтвердил.

Свои оглашенные в судебном заседании показания подсудимые подтвердили.

Суд находит установленной вину ФИО4, ФИО6, ФИО5, их вина помимо, данных ими признательных показаний, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Потерпевший ФИО17 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в командировке за пределами РФ, когда ему на телефон пришло смс-сообщение от банка «Уралсиб», из офиса, расположенного в г. Краснодаре. Так как, ФИО17 обслуживается в офисе данного банка, расположенного в 

<

адрес>, то он позвонил управляющему этого офиса. В ходе телефонного разговора ему пояснили, что в офис банка в г. Краснодара пришел человек с доверенностью от его имени на снятие денежных средств. Также, ему прислали фотографию данной доверенности. В ходе диалога он сообщил, что доверенность поддельная, что он никому доверенности не выдавал, что подпись в доверенности не его, попросил заблокировать счет. Указал, что никому не предоставлял сведения о наличии счета, о сумме денежных средств.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила управляющая дополнительного офиса банка «Уралсиб», расположенного в г. Краснодаре Свидетель №2 и сообщила, что в офис явился гражданин ФИО2 по доверенности, выданной от имени клиента ФИО17, с целью снятия денежных средств со счета ФИО17 Также, сообщила, что данный гражданин вызвал у них подозрение. Через небольшой промежуток времени вновь позвонила управляющая и сообщила, что не может дозвониться до клиента ФИО17, так как, последний находится за пределами РФ. Имея вводные данные, они отследили, что ФИО18 за день – за два открыл в Ростовском филиале банка «Уралсиб» счет, указанное они установили по видеозаписям с камер видеонаблюдения. По его указанию в дополнительном офисе «Прикубанский» продолжили обслуживание гражданина с доверенностью, при этом он выехал в указанный офис, вызвав сотрудников полиции. Далее, было установлено, что ФИО24 является ФИО5, которого сотрудники полиции задержали в кассовой кабине названного дополнительного офиса.

Также, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, данные ими на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №2 показала, что она работает в должности управляющего Прикубанского дополнительного офиса филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб». Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут в офис по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> обратился клиент банка под данными ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с целью снятия денежные средств, по доверенности 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на один год, выданная в 

<

адрес> Республики от VIP-клиента Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, в сумме 9 900 000 рублей. Сотрудники банка сообщили ФИО3 о том, что данная сумма не может быть выдана в короткий срок, так как, необходимо проверить документы и собрать необходимую сумму. Далее, ею был осуществлен звонок на абонентский номер, принадлежащий Потерпевший №1 с целью уточнения информации о его доверенности, выданной на ФИО3 и давал ли он ему разрешение на снятие денежных средств в сумме 9 900 000 рублей, на что Потерпевший №1 пояснил, что он находится за пределами Российской Федерации и, что доверенность от его имени он никому не передавал и никому не разрешал снимать денежные средства со своего расчетного счета № Услышав данную информацию, она позвонила сотрудникам службы безопасности банка и пояснила, что в банке орудуют мошенники. В этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, неустановленное лицо повторно обратилось в отделение банка, в которое приходил ранее для получения денежных средств, которые он ранее заказал для выдачи. Однако завершить свой преступный умысел до конца он не смог, так как, был задержан сотрудниками полиции.

Свидетель Свидетель №3 пояснила, что она на протяжении 10 лет является управляющим дополнительного офиса «Геленджикский» ПАО «Банк Уралсиб». ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Геленджикский» ПАО «Банк Уралсиб» прибыл Потерпевший №1 для обмена валюты, в ходе разговора с ним ей стало известно, что тот собирается лететь в 

<

адрес> к родственникам, не придав этому никакого значения, они пообщались не продолжительное время и тот ушел. 

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в обеденное время ей позвонили сотрудники дополнительного офиса «Прикубанский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного в г. Краснодаре и поинтересовались, во сколько прибудет Потерпевший №1 для получения заказанных им денежных средств, на что она сообщила, что это какая-то ошибка, так как Потерпевший №1 находится за пределами Российской Федерации. 

Далее сотрудники банка перезвонили ей и сообщили, что к ним прибыл не Потерпевший №1, а гражданин ФИО3, с доверенностью на получение денежных средств в сумме 9 900 000 рублей, это вызвало у нее подозрение, так как, зная клиента Потерпевший №1 она с уверенностью может сообщить, что никакому ФИО3 последний не выписал бы доверенность на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете. В связи с этм, она позвонила в службу безопасности и попросила проверить гражданина прибывшего в офис «Прикубанский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный в г. Краснодаре по фамилии ФИО3, пытающийся снять денежные средства по доверенности со счета Потерпевший №1

В последующем ей стало известно, что сотрудники безопасности банка совместно с сотрудниками полиции пресекли попытку хищения денежных средств, хранящихся на счету Потерпевший №1 в сумме 9 900 000 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ на счету Потерпевший №1 имелась данная сумма денежных средств и злоумышленники имели возможность похитить указанную сумму денежных средств, если бы своевременно не были предприняты меры к пресечению их противоправных действий. 

Свидетель Свидетель №4 показала, что она трудоустроена в ПАО «Банк Уралсиб». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе, в дополнительном офисе «Прикубанский» ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на снятие денежных средств, в сумме 9 900 000 рублей, находящихся на счете гражданина Потерпевший №1 Так как заявка поступила с абонентского номера не принадлежащего Потерпевший №1 ею было принято решение дополнительно проверить законность данной операции, в связи с чем она связалась с управляющей дополнительного офиса «Геленджикский» ПАО «Банк Уралсиб», в ходе их общения, ей стало известно, что Потерпевший №1 находится за пределами РФ и что он никому не давал разрешения по доверенности распоряжаться денежными средствами, находящимися у него не счету. После было сообщено в службу безопасности банка, которые привлекли в свою очередь сотрудников правоохранительных органов, в результате чего, лица, пытавшиеся похитить денежные средства Потерпевший №1 были задержаны. 

Человек, который обратился к ней для снятия денежных средств со счета Потерпевший №1, предъявил паспорт на имя ФИО3 и доверенность выданную, якобы Потерпевший №1 на ФИО3, дающую право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете №. По внешним признакам паспорт ФИО3 был не настоящим. 

Вина ФИО4, ФИО6, ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается, также, письменными материалами дела:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение дополнительного офиса «Прикубанский», филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>. При производстве осмотра изъята доверенность 

<

адрес>1 выданная ДД.ММ.ГГГГ, нотариусом ФИО15 от имени Потерпевший №1 на имя ФИО3, а так же паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, серии: 22 04 №; 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>. При производстве осмотра изъяты: автомобиль «Лада Калина», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты> регион, различные банковские и скидочные карты, заявление-анкета № об открытии текущего банковского счета ФИО3, две печати ООО «САПРО» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «Время» ИНН 

<

данные изъяты>; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № УМВД России по г. Краснодару и по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> и на территории прилегающей территории ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заявление-анкета № об открытии текущего банковского счета в банке «Уралсиб» на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» дополнительный офис «Ростовский» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета №; банковские карты на имя ФИО4 (написаны латиницей), не именные банковские карты, а так же скидочные карты различных организаций; две печати на автоматических оснастках «IDEAL by trodat 46042» синего и зеленного цвета с оттисками коммерческих организаций: ООО «САПРО» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «Время» ИНН 

<

данные изъяты>, автомобиль «Лада Калина» государственный регистрационный знак 

<

***> регион в кузове синего цвета, в салоне которого находились два мобильных телефона «TECNO» модель «KG5n» в корпусе бирюзового цвета, «Iphone 6» в корпусе серого цвета; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, в кабинете № УМВД России по г. Краснодару, расположенному по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, произведен осмотр документов: доверенности 

<

адрес>1, паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 серия: № №; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, в кабинете № УМВД России по г. Краснодару, расположенном по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, произведен осмотр, с участием Свидетель №1 CD-диска с записями камер видеонаблюдения, установленных в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресам: 

<

адрес>, г. Краснодар, 

<

адрес>. Из видеозаписи из дополнительного офиса «Ростовский» филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, видно, что на 08 минуте 41 секунде записи (10 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ) к третьему окну слева к кассиру-оператору подходит ФИО5, который представившийся ФИО3, предоставляет кассиру-оператору паспорт и просит оказать услугу по открытию расчетного счета. Далее, кассир-оператор просит ФИО5, представившегося ФИО3 приподнять очки и сверив его внешность с внешностью гражданина запечатленного в паспорте на имя ФИО3 начинает работу с клиентом. На 17 минуте 16 секунде записи (10 часов 41 минута ДД.ММ.ГГГГ) кассир-оператор передает ФИО5, представляющемуся ФИО3 паспорт и документы подтверждающие открытие счета на имя ФИО3, после чего ФИО5 покидает помещение дополнительного офиса «Ростовский» филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с переданными ему паспортом и документами. Из видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных в Прикубанском дополнительном офисе филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> видно, что на 06 секунде (14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ) к входной двери со стороны улицы подходит мужчина худощавого телосложения среднего роста, одетый в голубые джинсы, синюю рубашку, темный пиджак, на ногах обуты черные туфли, на лице надеты солнцезащитные очки из черной оправы и темных стекол. Участвующий в осмотре Свидетель №1 указывает, что указанным лицом является ФИО5, который в банке представился как ФИО3, предоставив паспорт на данного гражданина со своей фотографией. Далее, ФИО5 подходит к двери ведущей в основной зал банка, однако оборачиваясь замечает терминал электронной очереди, и возвращаясь к нему берет талон и присаживается на кресло напротив терминала ожидая свою очередь. Далее, ФИО5 передает кассиру Свидетель №4 документы. Далее кассир-операционист Свидетель №4 исследует предоставленные документы ФИО5, который представился ФИО3 и позвонив по телефону покидает помещение кассира, оставляя доверенность и паспорт на своем столе, исключая тем самым возможность ФИО5 их забрать. Далее, в кабину кассовой зоны заходит ФИО5 и обращается кассиру-операционисту, на 32 секунде записи (15 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ) в указанное помещение заходят двое мужчин, со слов Свидетель №1 – сотрудники уголовного розыска ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару и представляя служебное удостоверение производят задержание ФИО5 На записях также видно как на протяжении всего указанного выше периода времени, в дальней части обзора камеры стоят двое мужчин осматриваясь по сторона. Участвующий в осмотре Свидетель №1 сообщил, что двумя мужчинами на видео являются ФИО4 и ФИО6 ожидающие ФИО5, зашедшего в офис банка. Также, на записях видно как четверо мужчин сопровождают двух лиц фиксируя их руки в замке сопровождения задержанных. Свидетель №1 указывает, что четырьмя сопровождающими лицами являются сотрудники уголовного розыска ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару, а двумя лицами которых сопровождают фиксируя их руки являются ФИО4 и ФИО6, задержанных в непосредственной близости от офиса филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также из записей усматривается, что четверо сотрудников уголовного розыска ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару сопровождают ФИО4 и ФИО6, фиксируя их руки в замке сопровождения задержанных. При этом, один из оперативников заходит в вестибюль банка. Далее сотрудник уголовного розыска, выходит из банка сопровождая ФИО5 и подходит к задержанным ранее ФИО4 и ФИО6 Далее, к автомобилю «Лада Гранта» в кузове белого цвета подъезжает еще один легковой автомобиль «МАЗДА 3» в кузове черного цвета, в которую усаживают ФИО6 и ФИО5 и в сопровождении сотрудников уголовного розыска доставляют в ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару, а ФИО4 усаживают в автомобиль «Лада Гранта» в кузове белого цвета и в сопровождении сотрудников полиции так же доставляют ОП (

<

адрес>) УМВД России по г. Краснодару;

- заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ по технико-криминалистической судебной экспертизе, согласно выводам которой паспорт гражданина Российской Федерации, серия № №, на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставленный на экспертизу изготовлен способом плоской офсетной печати, текстовые реквизиты, серийные номерные обозначения отпечатаны способом струйной печати, что не соответствуют технологии производства паспортов граждан Российской Федерации ФГУП «Гознак». 

Оснований для признания исследованных в судебном заседании доказательств недопустимыми не имеется, каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, которые бы свидетельствовали о порочности доказательств и могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимых, не установлено, и у суда не возникает сомнений в виновности подсудимых в совершении инкриминируемого преступления, также у суда не вызывают сомнений показания свидетелей, потерпевшего, так как они согласуются с исследованными доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Суд, оценив в совокупности доказательства, добытые в ходе предварительного следствия, исследованные в ходе судебного заседания, изучив доводы защиты и обвинения, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО4, ФИО6, ФИО5

Допустимость вещественных доказательств также сомнений не вызывает, поскольку они получены надлежащими должностными лицами, путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий, предусмотренных статьями 81, 82, 164, 176, 177, 183 УПК РФ, в том числе таких как выемки, их осмотра и вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела.

Таким образом, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными материалами дела установлено, что умысел ФИО4, ФИО6, ФИО5 и неустановленного следствием лица был направлен именно на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1

Суд считает, что совокупностью добытых предварительным следствием доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, вина подсудимых в совершении вышеуказанного преступления доказана полностью. 

Переходя к квалификации действий подсудимых суд приходит к следующим выводам.

Действия ФИО4 ФИО6, ФИО5 органами предварительного следствия квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

О наличии квалифицирующего признака «в крупном размере» свидетельствует сумма причиненного ущерба 9 000 000 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ отнесено законом к особо крупному размеру. 

Суд соглашается с квалификацией действий подсудимых, оснований для переквалификации действий подсудимого у суда не имеется, изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено. 

Преступление совершено с прямым умыслом, об этом свидетельствуют способ и обстоятельства его совершения.

При определении вида и размера наказания, суд исходит из положений ст. 60 УК РФ, и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Кроме того, в связи с рассмотрением дела в особом порядке судебного разбирательства, при назначении наказания суд также учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Психическая полноценность ФИО4 ФИО6 и ФИО5 у суда сомнений не вызывает, поскольку они на учете у врача-психиатра не состоят, их поведение в судебном заседании адекватно происходящему, они давали обдуманные и последовательные ответы на поставленные вопросы, были ориентированы во времени и пространстве, в связи с чем, суд считает подсудимых вменяемыми и подлежащими привлечению к уголовной ответственности.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому ФИО4 суд признает наличие двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено, основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, в целях исправления подсудимого, соблюдения требований уголовного закона о справедливости в соответствии со ст. 43 УК РФ суд считает, что цель наказания будет достигнута путем назначения ФИО4 наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, при этом назначение дополнительного вида наказания в виде штрафа, с учетом данных о личности подсудимого и его материального положения, суд считает нецелесообразным.

Суд полагает, что такой вид наказания будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности, совершенного подсудимым ФИО4 преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому ФИО5 суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения статей 64, 73 УК РФ, судом не установлено, основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

В целях исправления ФИО5, соблюдения требований уголовного закона о справедливости в соответствии со ст. 43 УК РФ суд считает, что цель наказания может быть достигнута лишь путем назначения ему наказания в виде лишения свободы. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности подсудимого и его материального положения, суд считает возможным не назначать. 

Суд полагает, что такой вид наказания будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности, совершенного подсудимым ФИО5 преступления.

Сведений о наличии у ФИО5 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, у суда не имеется.

В связи с тем, что ФИО5, совершивший тяжкое преступление, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, вид исправительного учреждения, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ему следует определить, исправительную колонию общего режима. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому ФИО6 суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для применения статей 64, 73 УК РФ, судом не установлено, основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

В целях исправления ФИО6, соблюдения требований уголовного закона о справедливости в соответствии со ст. 43 УК РФ суд считает, что цель наказания может быть достигнута лишь путем назначения ему наказания в виде лишения свободы. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности подсудимого и его материального положения суд считает возможным не назначать.

Суд полагает, что такой вид наказания будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности, совершенного подсудимым ФИО6 преступления.

Сведений о наличии у ФИО6 заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, у суда не имеется.

В связи с тем, что ФИО6, совершивший тяжкое преступление, ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, вид исправительного учреждения, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ему следует определить, исправительную колонию общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган, не реже одного раза в месяц. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному ФИО4 отменить.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО5 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, с учетом времени нахождения ФИО5 под стражей и поглощения назначенного наказания, меру пресечения ему отменить, освободить из-под стражи в зале суда.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно ст. 70 УК РФ, с учетом положений ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему делу с неотбытым наказанием по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по приговору Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 20 (двадцать) дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО6 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, с учетом времени нахождения ФИО6 под стражей и поглощения назначенного наказания, меру пресечения ему отменить, освободить из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства по делу: автомобиль «Лада Калина», государственный регистрационный знак 

<

***> регион – возвратить по принадлежности ФИО4, банковские карты: Тинькофф №, Альфа Банк бизнес №, Альфа Банк бизнес МИР №, Альфа Банк кредитная №, Тинькофф платинум кредитная без номера, карты: «Перекресток», «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Свежий хлеб», АЗС «Ирбис», «METRO» - оставить по принадлежности у ФИО4, заявление – анкету № об открытии текущего банковского счета, две печати ООО «САПРО» ИНН 

<

***>, ООО «Время» ИНН 

<

***> – уничтожить после вступления приговора в законную силу, мобильные телефоны «TECNO» модель «KG5n» в корпусе бирюзового цвета, «Iphone 6» в корпусе серого цвета – возвратить по принадлежности, CD диск с записями камер видеонаблюдения, доверенность 

<

адрес>1, паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 (серия 2204 №) – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор суда может быть обжалован в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. 

Председательствующий