копия

дело №1-541/2025

УИД: 16RS0050-01-2025-006267-23

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

14 октября 2025 года город Казань

Приволжский районный суд города Казани в составе председательствующего - судьи Шайхиева Р.И. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахметовой А.Р.,

с участием:

государственных обвинителей – прокуроров Файзрахманова Р.Р., ФИО2,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Цеона С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Татарской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, неженатого, имеющего на иждивении детей, трудоустроенного, судимого ДД.ММ.ГГГГ Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по части 1 статьи 157 УК РФ к исправительным работам сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, снятого с учета по отбытии наказания ДД.ММ.ГГГГ, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по части 1 статьи 157 УК РФ к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, снятого с учета по отбытии наказания ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Не позднее 4 октября 2023 года к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с просьбой за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «Сбербанк», ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия банковского счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, зарегистрированного 22 сентября 2023 года на ФИО1, являющегося подставным лицом, не намеревающегося управлять юридическим лицом, с возможностью дистанционного обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

После принятия указанного предложения у ФИО1, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «ХОЗМАРКЕТ», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО1 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории г. Казани, получил от неустановленного лица мобильный телефон с абонентским номером 

<

***> и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, документа об открытии расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН № а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, не позднее 3 октября 2023 года, более точное время не установлено, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность, и сведения о ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, после чего подписал документы, подтверждающие намерения открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом. Сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет № с подключением услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

3 октября 2023 года, более точное время не установлено, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Сбербанк», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Сбербанк», с использованием системы «Банк Клиент», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в городе Казани, более точное место не установлено, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыл документы по открытию расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, в ПАО «Сбербанк» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, поступившие SMS-сообщением на абонентский номер +№ и предназначенные для доступа к системе ДБО, банковскую карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств иными лицами.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, документа об открытии расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН 

<

***>, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении Дополнительного офиса «Казанский № 1» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: 

<

...>, не позднее 4 октября 2023 года, более точное время не установлено, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность, и сведения о ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, после чего подписал документы, подтверждающие намерения открыть расчетный счет в ПАО «АК БАРС» БАНК с системой дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом. Сотрудники ПАО «АК БАРС» БАНК, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет № с подключением услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

5 октября 2023 года, более точное время не установлено, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «АК БАРС» БАНК, правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «АК БАРС» БАНК, с использованием системы «Банк Клиент», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания иным лицам, находясь в городе Казани, более точное место не установлено, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыл документы по открытию расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, в ПАО «АК БАРС» БАНК и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, поступившие SMS-сообщением на абонентский номер +№ и предназначенные для доступа к системе ДБО, банковскую карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств иными лицами.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, документа об открытии расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном в городе Казани Республики Татарстан, более точное время не установлено, не позднее 6 октября 2023 года, более точное время не установлено, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность, и сведения о ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, после чего подписал документы, подтверждающие намерения открыть расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания расчетным счетом. Сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли расчетный счет № с подключением услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

5 октября 2023 года, более точное время не установлено, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «АЛЬФА-БАНК», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием системы «Банк Клиент», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания иным лицам, находясь в городе Казани, более точное место не установлено, передал неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, тем самым сбыл документы по открытию расчетного счета на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН 

<

***>, в АО «АЛЬФА-БАНК» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, поступившие SMS-сообщением на абонентский номер 

<

***> и предназначенные для доступа к системе ДБО, банковскую карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств иными лицами. В результате умышленных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами, к которым ФИО1 отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 4-8, 20-24), показал, что он, испытывая материальные трудности вследствие отсутствия стабильного дохода и необходимости выплачивать алименты, в августе 2023 года принял предложение ФИО3 стать номинальным учредителем и руководителем ООО «ХОЗМАРКЕТ» за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. ФИО3 сообщил ему, что никакую деятельность в данной организации вести не надо, ему просто нужно будет подписать документы, которые он подготовит ему. В дальнейшем ФИО3 передал ему контактный номер Вероники. Через некоторое время он созвонился с ней и передал последней копии паспорта гражданина Российской Федерации. Примерно 15 сентября 2023 года Вероника организовала процедуру подписания необходимых учредительных документов у нотариуса в городе Набережные Челны. Подписанные документы он передал обратно Веронике, за что получил вознаграждение в размере 5000 рублей. Спустя несколько дней Вероника сообщила ему о необходимости получения электронной цифровой подписи и открытия расчетных счетов, на что он согласился. После этого он с девушкой по имени Марина поехал в город Казань, где изготовил электронную цифровую подпись и открыл расчетные счета в филиалах «Сбербанка», «Альфа-Банка» и «Ак Барс Банка». Оформленные расчетные счета предназначались для возможной последующей противоправной деятельности третьих лиц. Полностью оговоренную сумму вознаграждения в размере 15 тысяч рублей он получил наличными средствами непосредственно после завершения процедур открытия счетов. Не смотря на формальное назначение руководителем организации, реальную хозяйственно-финансовую деятельность он не осуществлял, понимая фиктивный характер занимаемой должности и предвидя возможные негативные последствия использования созданных реквизитов организации в противозаконных схемах.

Показания, согласующиеся с показаниями подсудимого, дали на стадии предварительного расследования специалист.

Из показаний специалиста ФИО5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, следует, что работает руководителем отдела обслуживания корпоративных клиентов ПАО «БАРС» БАНК с 2008 года, обслуживает юридические лица Республики Татарстан. Расчетные счета открываются согласно инструкции Банка России № 204-И от 30.06.2021. Клиент представляет оригинал или заверенные копии документов: паспорт, устав, решение о создании общества, договор аренды, приказ о назначении директора. Заполняются анкета, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и карточка образцов подписей и оттисков печати. Анкетирование включает беседу сотрудника банка с клиентом, уточняющую представленные данные. Для оформления карточки необходимы две подписи уполномоченных лиц, кроме случаев специального соглашения. Карточка действительна до расторжения договора банковского счета или замены новым документом. Сотрудник банка разъясняет клиентам необходимость конфиденциальности пароля от системы «Клиент-Банк» и запрета на передачу третьим лицам. Информация об открытии счета автоматически передается Федеральной налоговой службе. Электронное средство платежа выдается клиенту вместе с логином и паролем для доступа к системе «Клиент-Банк». Согласно закону № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», при утрате электронного средства платежа или несанкционированном использовании клиент обязан немедленно уведомить банк. (т. 1 л.д. 81-86)

Суд, выслушав подсудимого и исследовав протокол допроса специалиста, приходит к выводу о том, что оснований не доверять показаниям специалиста по делу не имеется, поскольку изложенные ими сведения объективно подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании:

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 осуществил открытие расчетных счетов ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, и в последующем возле входа в офис ПАО «Сбербанк» передал все документов об открытии расчетного счета, в том числе доступ к личному кабинету системы банк-клиент и ЭЦП третьим лицам за денежное вознаграждение. (т. 1 л.д. 69-74)

протокол осмотра мест происшествия, согласно которому осмотрено помещение ПАО АКБ «Ак Барс» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 осуществил открытие расчетных счетов ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, и в последующем возле входа в офис ПАО АКБ «Ак Барс» передал все документы об открытии расчетного счета, в том числе доступ к системе банк-клиент третьим лицам за денежное вознаграждение (т. 1 л.д. 75-80);

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН №, изъятое в ПАО «АК БАРС» Банк (т. 1 л.д. 176-178);

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены выписка операции по лицевому счету №, выписка операции по лицевому счету №, заявление о присоединении, сведения о клиенте, код: №, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ХОЗМАРКЕТ», заявление о присоединении, сведения о клиенте, код: №, информационные сведения клиента – для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/ внесении изменений в юридическое дело, информационные сведения клиента – для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело (т. 1 л.д. 213-216);

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск, где обнаружена копия юридического дела, содержащаяся в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН № (т. 1 л.д. 111-125);

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен СD-R диск, где обнаружены сведения о движении денежных средств в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН № (т. 1 л.д. 132-172).

Исследованные в судебном заседании протоколы о проведении по делу следственных действий и иные названные материалы уголовного дела суд признает допустимыми доказательствами по делу, поскольку предварительное следствие по делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, протоколы и документы соответствуют требованиям УПК РФ, а содержащиеся в них доказательства отвечают требованиям об относимости и допустимости доказательств.

Изучая исследованные доказательства, суд находит их достаточными, а вину подсудимого в совершении преступления доказанной в судебном заседании.

В соответствии с положениями пункта 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из смысла положений Федерального закона от 27.07.2006 N-149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», к электронному носителю информации можно отнести программное обеспечение и (или) техническое устройство с электронной подписью, выданной для доступа к расчетному счету, в том числе индивидуальный и защищенный доступ к управлению банковским счетом через сеть Интернет с помощью технического устройства и программного продукта.

Информация об открытии счета в банке подтверждается исследованными письменными доказательствами, сведениями, предоставленными кредитно-финансовыми организациями, показаниями подсудимого, которые суд оценивает как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Сведения о передаче ФИО1 логина и пароля - доступа к дистанционному обслуживанию банковскими счетами неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подтверждаются показаниями подсудимого, так как они также носят последовательный и непротиворечивый характер.

Показания подсудимого, подтвердившего открытие на юридическое лицо банковских счетов, передачу за вознаграждение документов банковского счета, доступа к дистанционному управлению банковскими счетами, суд оценивает как правдивые и достоверные, поскольку они согласуются с исследованными доказательствами, ответом кредитно-финансовой организации.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и принимаются судом за основу приговора.

Доказано, что ФИО1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором ООО «ХОЗМАРКЕТ», представил в банк документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его полномочия как директора ООО «ХОЗМАРКЕТ», и номер абонентского номера оператора связи, который получил у неустановленного лица, открыл банковский счет с личным кабинетом к нему и, подключив дистанционное управление счетом, получил в банке документы об открытии счета, ссылку на установление приложения – индивидуального и защищенного доступа к дистанционному управлению банковскими счетами, передал их неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, чем совершил сбыт документов, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В суде установлено, что ФИО1 был ознакомлен с правилами дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Банк Клиент», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания иным лицам.

Кроме того, установлено, что банковскими счетами ФИО1 не управлял.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, открытому на ООО «ХОЗМАРКЕТ, директором которого как подставное лицо он являлся. При этом он понимал, что использование неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, полученных им в банке электронных средств платежей, электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, запрещена, а правом доступа к банковскому счету обладала только он сам.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, без возможности контроля его деятельности, а также совершения неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежных операций с использованием средств платежей ООО «ХОЗМАРКЕТ» не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в положениях статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем ФИО1 уведомлен при оформлении банковских счетов.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимой, суд отмечает следующее.

Органом предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Между тем существо обвинения не содержит описание объективной стороны инкриминируемого преступления в части приобретения, хранения, электронных средств, электронных носителей информации в целях их использования. В связи с этим суд считает необходимым исключить квалифицирующие признаки «приобретение, хранение в целях сбыта» электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как излишне вмененные.

Анализ данных, содержащихся в уголовном деле, свидетельствует о правильности установления органом предварительного расследования фактических обстоятельств дела и доказанности вины подсудимого лишь в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по части 1 статьи 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и суде, представленные материалами уголовного дела сведения о том, что ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит, вопрос о его вменяемости сомнения у суда не вызывает, поскольку он адекватно воспринимает все события.

Судом установлено, что ФИО1 судим, на учете у врача-психиатра не состоит, по месту жительства отделом полиции и месту работу характеризуется положительно, состоит на учете врача-нарколога с 23 октября 2017 года с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности оконченного преступления, личность подсудимого, его поведение в быту, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый после задержания сотрудниками полиции добровольно сообщил, при каких обстоятельствах он открыл банковские счета, указанное дало возможность быстро раскрыть и расследовать преступление, в связи с этим данные обстоятельства суд признает смягчающим наказание обстоятельством.

К смягчающим наказание ФИО1 обстоятельствам суд относит в соответствии с пунктами «г», «и» части 1 статьи 61 УК РФ – наличие малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

На основании части 2 статьи 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд признает – признание вины, раскаяние в содеянном, характеристики, оказание помощи общественным организациям и фондам помощи военнослужащим, семейное положение, наличие у него иждивенцев, состояние здоровья подсудимого, его близких и родственников, страдающих хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, установленные данные о личности подсудимого, исходя из принципов справедливости и разумности, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не усматривая для этого препятствий.

При назначении наказания в виде лишения свободы суд применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения подсудимому менее строгого вида наказания, как принудительные работы, усматривая при этом возможность исправления и перевоспитания подсудимого в рамках исполнения наказания в виде лишения свободы.

С учётом наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначаемого основного наказания в виде лишения свободы, имущественного положения подсудимого, суд полагает нецелесообразным назначение подсудимому штрафа в качестве дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией части 1 статьи 187 УК РФ, поскольку цели наказания могут быть достигнуты без его назначения.

Данный вид наказания соразмерен содеянному, он будет являться эффективным и достаточным, способствовать исправлению подсудимого, отвечать общим принципам назначения наказания, предусмотренным статьей 60 УК РФ, и целям назначения наказания, предусмотренным частью 2 статьи 43 УК РФ.

Вместе с тем суд, учитывая возраст и семейное положение подсудимого, признавшего и осознавшего содеянное, наличие детей на иждивении, а также его поведение в ходе предварительного следствия, считает, что дальнейшее его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, назначив ему наказание с применением положений статьи 73 УК РФ под контролем за его поведением специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных. Условное осуждение с возложением определенных обязанностей, по мнению суда, будет способствовать достижению в отношении него целей уголовного наказания, соответствовать общественной опасности совершенного ФИО1 преступления и способу его совершения.

Обстоятельств, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ и влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, а также для применения положений, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, судом не установлено, поскольку совершенное им тяжкое преступление направлено против безопасности экономической деятельности в Российской Федерации. Каких-либо действий для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности, подсудимый не осуществлял.

Оснований для применения отсрочки отбывания наказания суд не усматривает.

Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, в связи с чем суд не находит оснований для применения статьи 64 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, направленного против здоровья населения и общественной нравственности, и личность подсудимого, оснований для изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит.

Согласно части 6 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они могут быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного от уплаты процессуальных издержек, если это может отрицательно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. Судом установлено отсутствие у подсудимого постоянного источника дохода. В связи с этим в целях исключения ухудшения условий воспитания детей суд считает целесообразным судебные издержки за оплату труда адвоката во время предварительного следствия отнести за счет средств федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ следующим образом, копии справки о наличии счетов в ПАО «АК БАРС» БАНК в отношении ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН 

<

***>, выписки движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК БАРС» БАНК ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН 

<

***>, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, содержащихся в юридическом деле ООО «ХОЗМАРКЕТ», ИНН 

<

***>, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Хозмаркет» расчетный счет №, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Хозмаркет» расчетный счет №, заявления о расторжении Договора комплексного банковского обслуживания и договора банковского счета № ООО «Хозмаркет», заявления о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов, дополнительного соглашения к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; опросного листа для юридических лиц ООО «Хозмаркет»; форма самосертификации в ПАО «АК БАРС» Банк от ФИО1), выписки операции по лицевому счету №, выписка операции по лицевому счету №, заявление о присоединении, сведения о клиенте, код: №, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ХОЗМАРКЕТ», заявление о присоединении сведения о клиенте, код: №, информационные сведения клиента – для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело, информационные сведения клиента – для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело на 5л., CD-R диски, приобщенные к материалам уголовного дела, подлежат хранению там же.

Оснований для отмены или изменения ранее избранной в отношении подсудимой меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 года, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически являться на регистрацию в указанный орган по месту жительства.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой услуг защитников за оказание юридической помощи, возместить за счет федерального бюджета.

Письменные вещественные доказательства и диски, хранящиеся в уголовном деле, после вступления приговора в законную силу хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись 

Копия верна

Судья Р.И. Шайхиев

копия

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 30.10.2025.

Судья: Р.И. Шайхиев