Дело № 1-228/2024

УИД 66RS0043-01-2024-001933-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 декабря 2024 года г. Новоуральск

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Перевощикова А.С., 

при ведении протокола ФИО1, ФИО2, ФИО3, 

с участием государственных обвинителей Евсеевой Э.В., Лукошкова И.А.,

подсудимого ФИО4, 

его защитника - адвоката Загинайко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО4, ХХХ, ранее не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО4 с ХХХ года по ХХХ года, находясь на территории г. Новоуральска Свердловской области, получил от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ», ИНН ХХХ, ОГРН ХХХ, находящегося по адресу: 

<

...> д. ХХХ, стр. ХХХ, офис ХХХ, (далее - ООО «ХХХ») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления указанным юридическим лицом. После чего ФИО4, руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять указанным юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе юридического лица - генеральном директоре, документ, удостоверяющий его личность, и произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица, влекущих изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом подсудимый заведомо для себя решил, что станет подставным лицом организации - «номинальным» учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой преступный умысел, в указанный период в дневное время, подсудимый, находясь возле здания по адресу: 

<

...> заведомо зная, что он фактически не будет являться учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ХХХ, выданный ХХХ года ХХХ, код подразделения ХХХ, на имя ФИО4, ХХХ года рождения. 

С использованием указанного паспорта гражданина Российской Федерации неустановленными лицами до ХХХ года в неустановленном месте от имени ФИО4 подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ), о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подсудимом, как об учредителе (участнике) и генеральном директоре ООО«ХХХ», в том числе решение без номера единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ год и заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ХХХ, с целью дальнейшей регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица, и внесения изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, в части назначения ФИО4 генеральным директором ООО «ХХХ», в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ХХХ по г. М. (далее - МИФНС России № ХХХ по г. М.).

Затем ХХХ года в дневное время подсудимый, продолжая реализацию своего преступного умысла, по указанию неустановленных лиц прибыл в нотариальную контору нотариуса г. М. Г., расположенную по адресу: г. М., где предоставил указанному нотариусу, не осведомленному о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность, а именно вышеуказанный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, а также полученный от неустановленного лица пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО4, как об учредителе (участнике) и генеральном директоре ООО «ХХХ». 

После чего нотариус г. М. Г., удостоверившись в личности подсудимого, совершил ряд нотариальных действий, в том числе удостоверил договор по приобретению ФИО4 ХХХ % доли в уставном капитале ООО «ХХХ», засвидетельствовал подпись ФИО4 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме № ХХХ о назначении подсудимого генеральным директором ООО«ХХХ», а также в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» составил заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме №ХХХ о том, что ФИО4 является учредителем (участником) ООО«ХХХ», для последующего их направления для регистрации в МИФНС России № ХХХ по г. М..

ХХХ года в МИФНС России № ХХХ по г. М., путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети «ХХХ», от вышеуказанного нотариуса поступил пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ, о регистрации изменений, вносимых в учредительный документ ООО«ХХХ», и о внесении изменений сведений об ООО «ХХХ», содержащихся в ЕГРЮЛ, а именно: решение без номера единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года; свидетельство нотариуса г. М. Г. об удостоверении решения без номера единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ от имени ФИО4, подпись которого засвидетельствована указанным; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ от имени нотариуса г. М. Г.

ХХХ года сотрудниками МИФНС России № ХХХ по г. М., не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, на основании представленного пакета документов внесена запись в ЕГРЮЛ № ХХХ о возложении полномочий руководителя (генерального директора) ООО «ХХХ» на ФИО4, а также внесена запись в ЕГРЮЛ №ХХХ, что подсудимый является учредителем (участником) ООО«ХХХ». 

При этом ФИО4 не имел цели управления ООО «ХХХ», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

Кроме того, с ХХХ года по ХХХ года к ФИО4 обратились неустановленные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение стать «номинальным» учредителем (участником) и генеральным директором ООО«ХХХ», после чего открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентские номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанным неустановленным лицам приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. На указанное предложение подсудимый согласился, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленных лиц.

Реализуя свой преступный умысел, после того, как ФИО4 произвел все необходимые действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «ХХХ», при описанных выше обстоятельствах, ХХХ года в дневное время, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором указанного юридического лица, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» по адресу: г. Е., где предоставил представителю указанного банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, и подал заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - системы «ХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленными лицами. При этом ФИО4 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО«ХХХ».

Затем указанного числа сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет №ХХХ, после чего направлен на указанный подсудимым в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ».

Далее ХХХ года подсудимый, находясь возле помещения указанного банка, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07августа 2001 года № 115-ФЗ), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО4 являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №ХХХ, открытым в ПАО «ХХХ», с применением системы «ХХХ», с помощью которого возможно осуществлять операции по указанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ХХХ года в дневное время подсудимый, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь на территории г. М., предоставил представителю ПАО«ХХХ» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг на условиях Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Условий ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и Соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «ХХХ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - системы «ХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, и абонентский номер сотовой связи ХХХ для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленными лицами. При этом ФИО4 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Затем ХХХ года сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, ООО «ХХХ» открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ, а также направлена на указанный подсудимым в заявлении адрес электронный почты электронная ссылка для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ».

Далее ХХХ года подсудимый, находясь в том же месте на территории г.М, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07августа 2001 года № 115-ФЗ участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, подсудимый, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами № ХХХ и № ХХХ, открытыми в ПАО«ХХХ», с применением системы «ХХХ», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ХХХ года в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов указанному юридическому лицу и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении ресторана «ХХХ» по адресу: г.М., предоставил представителю ПАО «ХХХ» паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - системы «ХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленными лицами, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации. После чего подсудимый получил от представителя ПАО «ХХХ» банковскую карту, с помощью которой возможно осуществление операций по открываемому расчетному счету. При этом ФИО4 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Затем ХХХ года ФИО4, находясь возле помещения ресторана «ХХХ» по адресу: г. М., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ», передав пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл им банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, ХХХ года ООО «ХХХ» открыты расчетные счета № ХХХ и № ХХХ, к которым ХХХ года, ФИО4 выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному расчетному счету, а также направлен на указанный подсудимым в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет, и направлен на указанный ФИО4 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ».

Таким образом, ФИО4, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанного общества, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами № ХХХ и № ХХХ, открытыми в ПАО «ХХХ», с применением системы «ХХХ», а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по одному из вышеуказанных расчетных счетов, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ХХХ года в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета указанному юридическому лицу, и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» БАНК по адресу: г. М., где предоставил представителю банка паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и подал заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания, а также о предоставлении банковских продуктов в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «ХХХ» БАНК, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - системы «ХХХ», указав в нем «ХХХ» в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленные ему неустановленными лицами. При этом подсудимый не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ».

Затем ХХХ года подсудимый, находясь возле помещения банка по адресу: г. М., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ» БАНК, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07августа 2001 года № 115-ФЗ участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыл им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

ХХХ года сотрудниками ПАО «ХХХ» БАНК, не осведомленными о преступных намерениях ФИО4, открыт расчетный счет №ХХХ ООО «ХХХ», после чего направлен на указанный подсудимым в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «ХХХ».

Таким образом, ФИО4 являясь подставным лицом - учредителем (участником) и генеральным директором ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанного общества, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №ХХХ, открытым в ПАО «ХХХ» БАНК, с применением системы «ХХХ», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленным лицам за денежное вознаграждение. 

Вину в совершении указанных преступлений ФИО4 признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51КонституцииРФ.

Из показаний ФИО4, которые он давал в ходе предварительного следствия и которые были оглашены (т. ХХХ л.д. ХХХ), следует, что по предложению незнакомых лиц он предоставил одному из них свой паспорт гражданина Российской Федерации, чтобы на него зарегистрировали ООО «ХХХ», и назначили его генеральным директором. Затем он в г. М. по указанию этих же лиц ездил к нотариусу для регистрации документов и их отправки в налоговую инспекцию. Он понимал, что будет «номинальным» руководителем этой организации, и что эта организация никакой деятельности вести не будет. Кроме того, по указанию этих же неизвестных лиц он ездил в г. М. и в г. Е., где по их же указаниям и инструкциям открыл расчетные счета в банках для ООО «ХХХ». Полученные в банках документы, банковские карты, логины и пароли для входа в интернет-банк передавал указанным лицам. Себе ничего не оставлял, ничем не пользовался, доступа к расчетным счетам не имел. При этом он понимал, что открывал расчетные счета, чтобы ими пользовались другие лица

Оглашенные показания ФИО4 суд признает в качестве допустимых и достоверных доказательств, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а также получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

Помимо полного признания вины самим подсудимым, его виновность в совершении данных преступлений полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

1. По незаконному использованию документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Так, из показаний свидетеля Г., которые оглашены (т. ХХХ л.д. ХХХ), следует, что он является нотариусом и осуществляет свою деятельность по адресу: г.М.. В его нотариальную контору ХХХ года обратились С. и ФИО4 за совершением нотариальных действий. С. и ФИО4 предоставили свои паспорта граждан Российской Федерации, учредительные документы ООО «ХХХ», а также решение единственного участника указанного общества от ХХХ года, свидетельство к которому и просил выдать С. В соответствии с указанным решением прекращались полномочия генерального директора ООО «ХХХ» С., и на должность генерального директора ООО «ХХХ» он назначил ФИО4 На основании представленных документов им удостоверено указанное решение единственного участника ООО «ХХХ», в связи с чем выдано соответствующее свидетельство. Также нотариально удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ХХХ», по которому ХХХ % доли указанного юридического лица переходит от С. к подсудимому. Кроме того, ему были представлены: лист записи о создании юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы о принадлежности доли С., на основании которых был составлен и удостоверен договор купли-продажи. По факту удостоверения договора купли-продажи на основании ст. 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ им в ФНС России в форме электронного документа, подписанного принадлежащей ему усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено заявление о внесении соответствующих изменений о составе участников ООО «ХХХ» в ЕГРЮЛ. Сразу после совершения указанных нотариальных действий, ФИО4 обратился за засвидетельствованием подписи в заявлении и за предоставлением в регистрирующий орган документов на государственную регистрацию юридических лиц. Для совершения нотариального действия ФИО4 предоставил оригинал своего паспорта гражданина Российской Федерации, учредительные документы ООО «ХХХ», решение единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, в соответствии с которым подсудимый становился единоличным исполнительным органом указанного юридического лица, свидетельство об удостоверении данного решения, а также учредительные документы ООО «ХХХ», лист записи о создании юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. ФИО4 просил засвидетельствовать подлинность его подписи в заявлении по форме № ХХХ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым прекращались полномочия руководителя ООО «ХХХ» у С., и возлагались полномочия единоличного исполнительного органа на ФИО4 На основании представленных документов им была засвидетельствована подлинность подписи подсудимого в указанном заявлении. После этого, на основании заявления, поданного ФИО4, им в ФНС России в форме электронного документа, подписанного принадлежащей ему усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено указанное заявление. На момент совершения нотариальных действий никаких сомнений в волеизъявлении С. и ФИО4 не возникло. При совершении нотариальных действий он разъяснял С. и ФИО4 об уголовной ответственности, предусмотренной ст.173.2 УКРФ. 

Из показаний свидетеля А., которые оглашены (т. ХХХ л.д. ХХХ), установлено, что он является сотрудником МИФНС России № ХХХ по г. М.. ХХХ года в адрес МИФНС России № ХХХ по г. М. поступили документы от нотариуса Г., действовавшего в интересах ФИО4, в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ и регистрации изменений в ООО «ХХХ», а именно: о прекращении полномочий руководителя указанного юридического лица у С., и о возложении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица на генерального директора указанного общества ФИО4, а также возникновении у последнего обязательственных прав в отношении указанного общества. Нотариус Г. предоставил посредствам электронного документооборота заявление по форме № ХХХ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанное лично ФИО4, решение единственного участника ООО«ХХХ» от ХХХ года, свидетельство нотариуса об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ХХХ года, заявление по форме № ХХХ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. При направлении на сайт ФНС России по каналам связи указанные документы подписаны электронной цифровой подписью, выданной на имя Г. Указанных документов было достаточно для принятия решения о регистрации изменений об ООО «ХХХ» в ЕГРЮЛ и возложении полномочий единоличного исполнительного органа указанного юридического лица на указанное в заявлении физическое лицо - ФИО4 Поскольку сотрудники МИФНС России № ХХХ по г. М. не были осведомлены о преступных намерениях ФИО4, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, и произошла регистрация вышеуказанного пакета документов. В последствии в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «ХХХ». 

Допрошенная в зале судебного заседания С., которая приходится матерью подсудимому, суду показала, что предпринимательской деятельностью сын никогда не занимался. При этом в ХХХ году два раза летал в г. М.. 

Кроме того, вина С. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением заместителя начальника МИФНС России № ХХХ по Свердловской области Т. от ХХХ года № ХХХ (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому ХХХ года в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО4, как о новом генеральном директоре и учредителе ООО «ХХХ». ХХХ года ФИО4 представил в ФНС заявление о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ. В ходе проверочных мероприятий установлено, что ФИО4 является номинальным руководителем ООО «ХХХ», по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение на свои паспортные данные оформил ООО«ХХХ», ездил в г. М. для подписания документов у нотариуса и открытия расчетных счетов в банках, операции по которым ведутся неизвестными лицами;

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которой с ХХХ года лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором), и учредителем (участником) ООО«ХХХ», является ФИО4;

- протоколом осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области с заявлением от ХХХ года № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) Решение единственного учредителя № ХХХ ООО«ХХХ», согласно которому ХХХ года в г. М. С.. принял решение об учреждении ООО «ХХХ», о назначении генеральным директором общества С., о регистрации общества в установленном законом порядке; 2) Устав ООО «ХХХ», согласно разделу ХХХ которого единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор; 3) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «ХХХ»; 4) Решение № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому ХХХ года в г. М. единственный участник ООО «ХХХ» С. принял решение об изменении адреса общества на адрес: г. М.; 5) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ»; 6) Лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об ООО «ХХХ», что адресом юридического лица является: г. М.; 7) Свидетельство об удостоверении решения участника юридического лица от ХХХ года, согласно которому нотариус г.М. Г. удостоверил, что ХХХ года единственным участником ООО «ХХХ» С. принято решение прекратить полномочия действующего генерального директора общества С. и назначить на должность генерального директора ФИО4; 8) Решение № ХХХ единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому С. принято решение прекратить полномочия действующего генерального директора общества С. и назначить на должность генерального директора ФИО4; 9) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому прекращены полномочия С. как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложены полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на генерального директора ФИО4, сведения о документе, удостоверяющем личность, – ХХХ, выдан ХХХгода ХХХ, заявителем является ФИО4, указаны адрес электронной почты – ХХХ и контактный телефон – ХХХ, имеется подпись ФИО4, а также сведения, что лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус г. М. Г., что зарегистрировано в реестре под № ХХХ; 10) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» МИФНС № ХХХ по г. М. ХХХ года за входящим № ХХХ получила следующие документы: 1) Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме ХХХ; 2) Иной докум. в соотв. с законодательством РФ; 3) Иной докум. в соотв. с законодательством РФ; при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО4; 11) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года за входящим № ХХХ; 12) Лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является генеральный директор ФИО4; 13) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому прекращены полномочия С. как участника (учредителя) юридического лица, возложены полномочия участника (учредителя) юридического лица на генерального директора ФИО4, сведения о документе, удостоверяющем личность, – ХХХ, выдан ХХХгода ХХХ, что заявителем является нотариус Г., указаны адрес электронной почты - ХХХ и контактный телефон ХХХ; 14) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» МИФНС № ХХХ по г. М. ХХХ года № ХХХ получила следующие документы: 1) Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме ХХХ; при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Г.; 15) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года №ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года № ХХХ; 16) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым ФИО4 является учредителем (участником) юридического лица; 17) Копия паспорта гражданина РФ ХХХ на имя ФИО4, паспорт выдан ХХХгода ХХХ, код подразделения ХХХ; 18) Протокол допроса свидетеля от ХХХ года, согласно которому в качестве свидетеля государственным налоговым инспектором допрошен ФИО4, который пояснил, что учредителем и руководителем ООО «ХХХ» не является, передал свой паспорт за денежное вознаграждение для регистрации организации; 19) Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому недостоверны сведения о ФИО4, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

- ответом МИФНС России № ХХХ по г. Москве № ХХХ от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), из которого следует, что ХХХ года в МИФНС России № ХХХ по г. М. в электронном виде в интересах ФИО4 представлен комплект документов, подписанный электронной подписью нотариуса Г., для государственной регистрации внесений изменений сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХХХ», в части прекращения полномочий руководителя юридического лица у С. и возложения полномочий руководителя юридического лица на ФИО4 ХХХ года в МИФНС России № ХХХ по г. М. в электронном виде в интересах ФИО4 представлен комплект документов, подписанный электронной подписью нотариуса Г., для государственной регистрации внесений изменений сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХХХ», в части прекращения у С. обязательственных прав в отношении юридического лица, возникновения у ФИО4 обязательственных прав в отношении юридического лица;

- ответом нотариуса г. М. Г. от ХХХ года № ХХХ (т. ХХХ л.д.ХХХ), согласно которому представлена копия реестра нотариальных действий ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, произведенных в интересах С. и ФИО4, а также копия заявления ФИО4 в интересах ООО «ХХХ» от ХХХ года с просьбой передать в ИФНС в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление по форме ХХХ, подлинность подписи ФИО4 на котором засвидетельствована ХХХ года; 

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле здания по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. В.. Со слов участвующего в осмотре ФИО4 он передал свой паспорт неизвестному лицу для регистрации ООО «ХХХ» и внесении в ЕГРЮЛ недостоверных сведений;

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрено здание по адресу: г. М., в котором офис № ХХХ отсутствует, какие-либо признаки, указывающие на то, что по указанному адресу располагается и ранее располагалось ООО «ХХХ» отсутствуют, и в ходе осмотра не обнаружены;

- протоколом осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии ХХХ, выданный ХХХгода ХХХ, на имя ФИО4

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных в их совокупности, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО4 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, с дачей согласия зарегистрировать на свое имя ООО «ХХХ» с внесением сведений о себе в качестве единственного учредителя и директора указанного общества, как о подставном лице.

Кроме того, суд основывается на показаниях самого подсудимого, которые он дал в ходе предварительного следствия, и подтвердил в зале судебного заседания после их оглашения, а также на показаниях свидетеля С. и показаниях свидетелей Г. и А., которые были оглашены. Указанные показания последовательны, логичны, взаимно подтверждаются и согласуются как друг с другом, так и с иными доказательствами, установленными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

Об умысле ФИО4 на создание юридического лица, как подставное лицо - на себя, свидетельствует, что реальная финансово-хозяйственная деятельность, созданного юридического лица им не велась.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу ФИО4, суд не усматривает.

Таким образом, суд на основании исследованных доказательств и их оценки квалифицирует действия ФИО4 по данному преступлению по ч. 1 ст. 173.2 УКРФ как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

2. По неправомерному приобретению в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из оглашенных показаний свидетеля Ж. (т. ХХХ л.д. ХХХ), являющегося сотрудником Уральского банка ПАО «ХХХ», установлено, что ХХХ года в дополнительный офис № ХХХ ПАО «ХХХ» по адресу: г.Е., обратился ФИО4, который представился директором ООО «ХХХ», и решил открыть в ПАО «ХХХ» расчетный счет для указанного юридического лица. Специалистом банка с участием подсудимого составлено заявление о присоединении ООО «ХХХ» к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания ПАО «ХХХ»), с указанным договором и его положениями ФИО4 ознакомлен. В заявлении ФИО4 указал контактный номер телефона ХХХ, а также адрес электронной почты ХХХ. После составления заявления о присоединении ФИО4 собственноручно подписал его от имени ООО «ХХХ», а также оставил на нем оттиск печати ООО «ХХХ». При открытии расчетного счета подсудимому были разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, согласно которым ФИО4 при открытии расчетного счета в ПАО «ХХХ» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетному счету. ФИО4 была сформирована корпоративная карта без пластикового носителя. В тот же день в ПАО «ХХХ» для ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ. Кроме того, при открытии расчетного счета ФИО4 выразил желание и подключил, как способ доступа к указанному расчетному счету, систему дистанционного банковского обслуживания «ХХХ». В заявлении о присоединении подсудимый указал номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ. Связка номер телефона и одноразовый пароль - является электронной цифровой подписью клиента, способом идентификации личности клиента. Для управления расчетным счетом ФИО4 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ХХХ», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или интернет-сайт. ФИО4 было известно, что при использовании услуги «ХХХ» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетному счету №ХХХ, принадлежащему ООО «ХХХ», равно как и сообщать указанный код пароль третьим лицам. Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО «ХХХ», то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в том случае, если ФИО4 сам передал им логин и номер телефона, на который приходят СМС-пароли.

Свидетель Б., который является старшим инспектором безопасности ПАО «ХХХ», суду показал, что регистрацию юридических лиц в системе онлайн-банка осуществляется в случае, когда клиент заполняет заявление, с указанием адресом электронной почты и номера телефона. На электронную почту, которая указана в заявлении, приходит ссылка в личный кабинет. Затем клиент проходит по указанной ссылке. На телефон приходил СМС-сообщение с одноразовым кодом, при помощи которого лицо проходить в личный кабинет. Кроме того, для регистрации личного кабинета необходим расчетный счетный, открытый в банке. Открытие расчетного счета осуществляется по заявлению руководителя юридического лица, который предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также документы на юридическое лицо. При этом представленные документы сканируются и направляются в отдел верификации, где осуществляется их проверка. Только после проведения проверки открывается счет. Управление расчетным счетом возможно при помощи одноразовых паролей, которые приходят СМС-сообщениями на телефон, указанный при подаче заявления. В ходе регистрации в личном кабинете, клиент указывает, что он ознакомлен с условиями работы в личном кабинете, а также запретом передавать личные данные. ФИО4 обращался в ПАО«ХХХ» через сайт банка для регистрации.

Как следует из показаний сотрудника Филиала ПАО «ХХХ» А., которые оглашены (т. ХХХ л.д. ХХХ), в ХХХ года в ПАО «ХХХ» через интернет-сайт обратился директор ООО «ХХХ» ФИО4 с целью открытия расчетного счета в банке. На выездную встречу с подсудимым ХХХ года для оформления и подписания документов выехал представитель ПАО «ХХХ», которая происходила в г. М. При подаче заявления о Присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, которыми регулируются условия банковского обслуживания расчетных счетов, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО4 предоставил пакет документов, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. В соответствии с законодательством и внутренними приказами ПАО «ХХХ» представителем банка ФИО4 разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, согласно которым подсудимый при открытии расчетных счетов в банке и при дальнейшем их использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ему банком в целях использования доступа к расчетным счетам. По результатам обращения ФИО4 ХХХ года представителем банка подсудимому выдана пластиковая карта. Все полученные и оформленные с ФИО4 документы направлены представителем банка в ПАО «ХХХ» для их дальнейшей обработки. После проверки всех необходимых документов ХХХ года в ПАО «ХХХ» открыты расчетные счета ООО«ХХХ» № ХХХ и №ХХХ, ранее выданная подсудимому пластиковая карта предоставляла доступ к расчетному счету № ХХХ. Кроме того, в соответствии с заявлением подсудимого, для дистанционного доступа к открываемым расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания «ХХХ», при этом в заявлении ФИО4 для доступа к указанной системе дистанционного банковского обслуживания указал абонентский номер ХХХ и адрес электронной почты ХХХ. Подсудимый собственноручно подписывал пакет документов, в том числе заявление для открытия расчетных счетов от имени ООО «ХХХ». После открытия указанных расчетных счетов на адрес электронной почты, указанной ФИО4 в заявлении, для доступа к указанной системе дистанционного банковского обслуживания, направлен логин. Пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания поступил подсудимому в виде СМС-сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный последним в заявлении. Каждый раз для подтверждения совершения банковских операций по расчетным счетам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ФИО4 на указанный им абонентский номер сотовой связи приходили СМС-сообщения с одноразовым кодом, который необходимо было вводить либо на интернет-сайте, либо в мобильном приложении. Подсудимому было известно, что при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «ХХХ» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетным счетам, указанным выше, открытым для ООО «ХХХ», равно как и сообщать указанный код пароль третьим лицам. Также ФИО4 было известно, что при использовании пластиковой карты, предоставляющей доступ к расчетному счету, ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать ее третьим лицам. 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Д. (т. ХХХ л.д. ХХХ), являющегося сотрудником ПАО «ХХХ» БАНК, ХХХ года в дополнительный офис «ХХХ» ПАО «ХХХ» БАНК по адресу: г.М., обратился ФИО4 с целью открытия расчетного счета для ООО «ХХХ», который предоставил необходимые документы, подтверждающие, что он является директором указанного юридического лица. Сотрудником банка подсудимому были донесены положения Правил комплексного банковского обслуживания ПАО «ХХХ» БАНК. Также, в соответствии с законодательством и в соответствии с внутренними приказами ПАО «ХХХ» БАНК при открытии расчетного счета подсудимому разъяснены положения Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, согласно которым ФИО4 при открытии расчетного счета в банке и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются банком в целях использования доступа к расчетному счету. Далее данные клиента были внесены в программу банка, который выдал необходимые бланки для заполнения, где ФИО4 лично расписался и передал данные документы сотруднику банка, где был указан абонентский номер ХХХ, адрес электронной почты ХХХ. ХХХ года банком для ООО«ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ. В момент открытия счета ФИО4, будучи директором ООО «ХХХ», получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по открытому счету в банке по абонентскому номеру ХХХ, куда направлялись СМС-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения платежных операций. Также в ходе открытия счета ФИО4 был проинструктирован о том, что передача данного абонентского номера, куда приходят СМС-сообщения с одноразовыми паролями и передача одноразовых паролей третьим лицам, противозаконны. 

Допрошенная в зале судебного заседания С., которая приходится матерью подсудимому, суду показала, что предпринимательской деятельностью сын никогда не занимался. При этом в ХХХ году два раза летал в г. М. 

Кроме того, вина С. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением заместителя начальника МИФНС России № ХХХ по Свердловской области Т. от ХХХ года № ХХХ (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому ХХХ года в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО4, как о новом генеральном директоре и учредителе ООО «ХХХ». ХХХ года ФИО4 представил в ФНС заявление о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ. В ходе проверочных мероприятий установлено, что ФИО4 является номинальным руководителем ООО «ХХХ», по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение на свои паспортные данные оформил ООО«ХХХ», ездил в г. М. для подписания документов у нотариуса и открытия расчетных счетов в банках, операции по которым ведутся неизвестными лицами;

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которой с ХХХ года лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором), и учредителем (участником) ООО«ХХХ», является ФИО4;

- протоколом осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области с заявлением от ХХХ года № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) Решение единственного учредителя № ХХХ ООО«ХХХ», согласно которому ХХХ года в г. М. С. принял решение об учреждении ООО «ХХХ», о назначении генеральным директором общества С., о регистрации общества в установленном законом порядке; 2) Устав ООО «ХХХ», согласно разделу ХХХ которого единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор; 3) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «ХХХ»; 4) Решение № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому ХХХ года в г. Москва единственный участник ООО «ХХХ» С. принял решение об изменении адреса общества на адрес: г. М.; 5) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ»; 6) Лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об ООО «ХХХ», что адресом юридического лица является: г. М.; 7) Свидетельство об удостоверении решения участника юридического лица от ХХХ года, согласно которому нотариус г.М. Г. удостоверил, что ХХХ года единственным участником ООО «ХХХ» С. принято решение прекратить полномочия действующего генерального директора общества С. и назначить на должность генерального директора ФИО4; 8) Решение № ХХХ единственного участника ООО «ХХХ» от ХХХ года, согласно которому С. принято решение прекратить полномочия действующего генерального директора общества С. и назначить на должность генерального директора ФИО4; 9) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому прекращены полномочия С. как лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложены полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на генерального директора ФИО4, сведения о документе, удостоверяющем личность, – ХХХ, выдан ХХХгода ХХХ, заявителем является ФИО4, указаны адрес электронной почты – ХХХ и контактный телефон – ХХХ, имеется подпись ФИО4, а также сведения, что лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является нотариус г. М. Г., что зарегистрировано в реестре под № ХХХ; 10) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» МИФНС № ХХХ по г. М. ХХХ года за входящим № ХХХ получила следующие документы: 1) Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме ХХХ; 2) Иной докум. в соотв. с законодательством РФ; 3) Иной докум. в соотв. с законодательством РФ; при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО4; 11) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года № ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года за входящим № ХХХ; 12) Лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является генеральный директор ФИО4; 13) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому прекращены полномочия С. как участника (учредителя) юридического лица, возложены полномочия участника (учредителя) юридического лица на генерального директора ФИО4, сведения о документе, удостоверяющем личность, – ХХХ, выдан ХХХгода ХХХ, что заявителем является нотариус Г., указаны адрес электронной почты - ХХХ и контактный телефон ХХХ; 14) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО«ХХХ» МИФНС № ХХХ по г. М. ХХХ года № ХХХ получила следующие документы: 1) Заявление об изменении учр. Документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме ХХХ; при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Г.; 15) Решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ года №ХХХ, согласно которому МИФНС № ХХХ по г. М. принято решение о внесении изменений в сведения об ООО «ХХХ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ года № ХХХ; 16) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме ХХХ, согласно которому ХХХ года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным номером ХХХ, согласно которым ФИО4 является учредителем (участником) юридического лица; 17) Копия паспорта гражданина РФ ХХХ на имя ФИО4, паспорт выдан ХХХгода ХХХ, код подразделения ХХХ; 18) Протокол допроса свидетеля от ХХХ года, согласно которому в качестве свидетеля государственным налоговым инспектором допрошен ФИО4, который пояснил, что учредителем и руководителем ООО «ХХХ» не является, передал свой паспорт за денежное вознаграждение для регистрации организации; 19) Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № ХХХ, согласно которому недостоверны сведения о ФИО4, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области от ХХХ года №ХХХ (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому у ООО «ХХХ» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства;

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому ХХХ ода в ПАО «ХХХ» для ООО«ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, ХХХ года в ПАО «ХХХ» для ООО «ХХХ» открыты расчетные счета №ХХХ, № ХХХ, ХХХ года в ПАО«ХХХ» России для ООО «ХХХ» открыты расчетные счета №ХХХ, № ХХХ, ХХХ года в ПАО «ХХХ» БАНК для ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ;

- ответом МИФНС России № ХХХ по г. М. № ХХХ от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), из которого следует, что ХХХ года в МИФНС России № ХХХ по г. М. в электронном виде в интересах ФИО4 представлен комплект документов, подписанный электронной подписью нотариуса Г., для государственной регистрации внесений изменений сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХХХ», в части прекращения полномочий руководителя юридического лица у С. и возложения полномочий руководителя юридического лица на ФИО4 ХХХ года в МИФНС России № ХХХ по г. М. в электронном виде в интересах ФИО4 представлен комплект документов, подписанный электронной подписью нотариуса Г., для государственной регистрации внесений изменений сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ХХХ», в части прекращения у С. обязательственных прав в отношении юридического лица, возникновения у ФИО4 обязательственных прав в отношении юридического лица;

- ответом ПАО «ХХХ» от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ года по ХХХ года был зарегистрирован на имя Х., ХХХ года рождения;

- ответом ПАО «ХХХ» от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ), согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ года зарегистрирован на имя Н., ХХХ года рождения;

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрено здание по адресу: г. М, ХХХ, в котором офис № ХХХ отсутствует, какие-либо признаки, указывающие на то, что по указанному адресу располагается и ранее располагалось ООО «ХХХ» отсутствуют, и в ходе осмотра не обнаружены;

- протоколом осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии ХХХ, выданный ХХХгода ХХХ, на имя ФИО4

- протоколом осмотра документов от ХХХ года (т. ХХХ л.д. ХХХ) осмотре документы, представленные из ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ», ПАО «ХХХ», которые предоставлял ФИО4, и подписывал последний для открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» в указанных кредитных организациях, в том числе с указанием паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, заявление с указанием номеров телефонов ХХХ, ХХХ и электронной почты ХХХ, для получения вход в личные кабинеты в целях дистанционного использования открытыми расчетными счетами.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных в их совокупности, позволяет сделать вывод, что С.С.ГБ., будучи подставным лицом ООО «ХХХ», с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем в качестве единственного учредителя и директора указанного юридического лица, при открытии специальных банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя данного общества, ранее этой деятельностью не занимался, совершил указанные действия по просьбе третьих лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы подсудимым переданы иным лицам. ФИО4 не контролировал деятельность ООО «ХХХ», оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались указанным юридическим лицом. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ФИО4 в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, суд основывается на показаниях самого подсудимого, которые он дал в ходе предварительного следствия, и подтвердил в зале судебного заседания после их оглашения, а также на показаниях свидетелей Ж., Б., А., Д. и С. Указанные показания последовательны, логичны, взаимно подтверждаются и согласуются как друг с другом, так и с иными доказательствами, установленными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде.

При этом признак неправомерности использования средств платежей следует из оформления ФИО4 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, что само по себе является неправомерным, о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого, суд не усматривает.

Суд на основании исследованных доказательств и их оценки квалифицирует действия ФИО4 по данному преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации действий ФИО4 по уголовному делу, как и оснований для его оправдания, суд не усматривает, поскольку вина подсудимого в совершении указанных преступлений полностью подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами.

При назначении вида и срока наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УКРФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и условия жизни его семьи. 

По характеру общественной опасности ФИО4 совершено преступление небольшой тяжести (по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) и тяжкое преступление (по ч. 1 ст. 187 УКРФ). При оценке степени общественной опасности суд учитывает оконченный характер преступлений.

В качестве сведений о личности подсудимого суд учитывает в целом характеристику личности ФИО4, участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется удовлетворительно, вежлив, доброжелателен, в употреблении спиртных напитков либо конфликтных ситуациях замечен не был; матерью характеризуется положительно; имеет постоянное место жительства и регистрации, стойкие социальные связи, трудовую занятость; на учете в психиатрическом и наркологическом отделениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России не состоит, к уголовной ответственности не привлекался. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом признаются по каждому из преступлений: явка с повинной, изложенная в объяснениях, которые даны до возбуждения уголовного дела; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый избрал для себя признательную позицию в ходе всего предварительного и судебного следствия, дал изобличающие его показания по инкриминируемым преступлениям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом по каждому из преступлений учитываются: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, в том числе наличие хронических заболеваний, состояние здоровья близких родственников, оказывает помощь своим близким. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого, который не имеет постоянного места работы и источника доходов, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает ФИО4 наказание по ч. 1 ст. 173.2 УКРФ в виде обязательных работ, по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы.

Наказание ФИО4 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При этом с учетом данных, характеризующих личность подсудимого, наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а также стойких социальных связей, суд приходит к выводу о возможном исправлении ФИО4 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем на основании ст. 53.1 УК РФ заменяет наказание в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ принудительными работами. 

Признанные судом смягчающие наказание обстоятельства по каждому преступлению не являются исключительными, поскольку не уменьшают существенно общественную опасность содеянного подсудимым, либо его личность, в связи с чем суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ по всем преступлениям.

Суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УКРФ.

При назначении окончательного наказания суд применят положения ч. 3 ст. 69 УК РФ, а именно принцип частичного сложения назначенных наказаний, с учетом требований ст. 71 УК РФ и ч. 2 ст. 72 УК РФ.

Оснований для освобождения ФИО4 от уголовной ответственности и от наказания, а также применения ст. 82 УК РФ, не имеется.

С учетом вида назначенного ФИО4 наказания и данных о его личности, суд до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставляет без изменения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПКРФ. 

В силу ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Загинайко О.В. в ходе предварительного следствия в размере 13998,00 рублей подлежат взысканию в доход федерального бюджета с ФИО4 Оснований для освобождения подсудимого от выплаты процессуальных издержек, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 08 (восемь) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменить принудительными работами на срок 08 (восемь) месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с применением ст. 71 УК РФ и ч. 2 ст. 72 УК РФ, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде принудительных работ на срок 08 (восемь) месяцев 10 (десять) дней с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

После получения предписания ГУФСИН России по Свердловской области ФИО4 необходимо следовать к месту отбывания наказания - в исправительный центр самостоятельно в порядке, установленном ст. 60.2 УИК РФ.

Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Загинайко О.В. на предварительном следствии в размере 13998,00 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС России № ХХХ по Свердловской области на ХХХ л., документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ», на ХХХ л. и ХХХ оптическом диске, документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ», на ХХХ л., документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ», на ХХХ л. и ХХХ оптическом диске, документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ» БАНК, на ХХХ л., юридическое дело в отношении ООО«ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ», на ХХХ л., юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ», на ХХХ л., юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ», на ХХХ л., юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ» БАНК, на ХХХ л., - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Новоуральский городской суд в течение 15 суток: осужденным - со дня получения копии приговора, остальными участниками - со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы защитником - такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня получения их копий.

Председательствующий А.С. Перевощиков

Согласовано

Судья А.С. Перевощиков