Уголовное дело № 1-124/2025

03RS0002-01-2025-001643-80

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июня 2025 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гаетовой В.М., 

при секретаре судебного заседания Гильмановой О.А., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Калининского района г. Уфы Абашкиной М.М..,

подсудимой ФИО1,

её защитника в лице адвоката Белявского И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее образование, замужней, не военнообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, в период с 01.05.2020 по 03.06.2020, более точная дата и время не установлены, по предложению неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице за денежное вознаграждение согласилась стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом. Для реализации совместного преступного умысла неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЮАЛИС», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «ЮАЛИС»), а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – МИФНС России № 39 по РБ, по адресу: 

<

...>. 

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с 01.05.2020 по 03.06.2020, неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должна была оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь на прилегающей территории у под. 1 д. 8/1 по адресу: 

<

...> передала неустановленному лицу паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС и ИНН, после чего неустановленное лицо вышеуказанные документы забрал с собой, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ЮАЛИС». После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, в период с 01.05.2020 по 03.06.2020, организовало и обеспечило изготовление следующих документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение общего собрания, устав организации, которые собственноручно подписала ФИО1 

Далее, ФИО1, согласно отведенной ей роли в преступной группе, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с неустановленным лицом, 01.06.2020, представила в регистрирующий орган – МИФНС России № 39 по РБ, по адресу: 

<

...>, в форме электронных документов, подписанных собственноручной и электронной подписью, через сайт ФНС РФ, с соблюдением требований ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление формы № Р11001 и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. ФИО1 и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана ФИО1, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как генеральный директор ООО «ЮАЛИС» ФИО1 Согласно решению № 1 единственного учредителя ООО «ЮАЛИС» от 28.05.2020 ФИО1 является единственным учредителем ООО «ЮАЛИС», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО1 

03.06.2020, в результате умышленных действий ФИО1 совместно с неустановленным лицом, МИФНС России № 39 по РБ, по адресу: 

<

...>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «ЮАЛИС», в соответствии с которым ФИО1 указана в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора. В последующем, после создания юридического лица – ООО «ЮАЛИС» ФИО1 фактического участия в деятельности указанной организации не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала.

Она же, ФИО1 в период с 01.05.2020 по 03.06.2020, более точная дата и время не установлены, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступила в преступный сговор, для открытия расчетного счета в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЮАЛИС».

ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ЮАЛИС», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного преступного умысла, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ЮАЛИС», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк Дом.РФ» и АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетных счетов ООО «ЮАЛИС».

Так, 09.06.2020, находясь в помещении операционного подразделения: АО «Банк Дом.РФ», по адресу: 

<

...>, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ЮАЛИС» и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Банк Дом.РФ» расчетного счета № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО1 зарегистрировала номер телефона 

<

***>, не принадлежащий последней, для получения доступа к ДБО расчетного счета. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последней заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО «Банк Дом.РФ» предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 09.06.2020 в АО «Банк Дом.РФ» открыт расчетный счет для ООО «ЮАЛИС».

09.06.2020 в дневное время суток, в помещении операционного подразделения: АО «Банк Дом.РФ», по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранила при себе.

В дальнейшем, в период времени с 09.06.2020 по 30.06.2020, в дневное время суток, более точная дата и время не установлены, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, передвигаясь на автомашине вместе с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории у под. 1 д. 8/1 по адресу: 

<

...> действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЮАЛИС», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 с расчетного счета №, открытого для ООО «ЮАЛИС» в АО «Банк Дом.РФ», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления от 09.06.2020 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Банк Дом.РФ» расчетного счета № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Банк ДОМ.РФ Бизнес Онлайн», «Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому для ООО «ЮАЛИС» в АО «Банк Дом.РФ» расчетному счету. 

Также, 09.06.2020, в дневное время суток, находясь в помещении операционного подразделения: ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ЮАЛИС» и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов №, № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО1 зарегистрировала номер телефона 

<

***>, не принадлежащий последней, для получения доступа к ДБО расчетных счетов №, №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последней заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством сети «Интернет», а также 09.06.2020 в ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчетные счета №, № для ООО «ЮАЛИС».

09.06.2020, в дневное время суток, в помещении операционного подразделения: ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранила при себе. В дальнейшем, в период времени с 09.06.2020 по 30.06.2020, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, передвигаясь на автомашине вместе с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории у под. 1 д. 8/1 по адресу: 

<

...> действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЮАЛИС», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 с расчетных счетов №, №, открытых для ООО «ЮАЛИС» в ПАО «Промсвязьбанк», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления от 09.06.2020 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов №, № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «PSB On-Line» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ЮАЛИС» в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетам №, №. 

Также, 09.06.2020, находясь в помещении операционного подразделения: АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, ФИО1, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ЮАЛИС» и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО1 зарегистрировала номер телефона 

<

***>, не принадлежащий последней, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последней заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО «Райффайзенбанк» предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 09.06.2020 в АО «Райффайзенбанк» открыты расчетный счет № для ООО «ЮАЛИС».

09.06.2020, в дневное время суток, в помещении операционного подразделения: АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранила при себе.

В дальнейшем, в период времени с 09.06.2020 по 30.06.2020, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, передвигаясь на автомашине вместе с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории у под. 1 д. 8/1 по адресу: 

<

...> действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЮАЛИС», неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 с расчетного счета №, открытого для ООО «ЮАЛИС» в АО «Райффайзенбанк», переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала неустановленному лицу копию заявления от 09.06.2020 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета № для ООО «ЮАЛИС», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыла неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «SMS-OTP» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ЮАЛИС» в АО «Райффайзенбанк» расчетному счету №. В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленных преступлениях признала в полном объеме. Суду показала, что обстоятельств подробно не помнит просила огласить её показания. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимой ФИО1 данные ею на предварительном следствии. 

Из оглашенных показаний ФИО1 на предварительном следствии следует, что в конце мая 2020 года ни где не работала, перебивалась случайными подработками. Ранее не знакомый ей мужчина, у дома №8/1 по ул. Сельская г. Уфа, предложил открыть и зарегистрировать на её имя номинальную фирму за денежное вознаграждение в сумме около 15 000 рублей. На что она согласился. Ей нужно было выступить в качестве номинального руководителя юридического лица. Понимала, что не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в данной организации. В этот же день она предоставил ему копии своих документов а именно: свой паспорт, ИНН и СНИЛС, для подготовки пакета документов необходимых для регистрации организации. 

Примерно через день, снова с встретилась с данным мужчиной, он подъехал к моему дому по адресу: 

<

...>, у подъезда, в машине, передал ей пакет документов для регистрации юридического лица. Документы она подписала в машине, из содержания поняла, что на её имя создается фирма ООО «ЮАЛИС». Мужчина сказал, что от её имени в электронном виде направит документы в налоговую инспекцию. 

Через несколько дней в начале июня 2020 года, мужчина сообщил о готовности документов на создание организации ООО «ЮАЛИС», после чего он приехал, вместе поехали в налоговый орган, где онп забрала всю документацию об ООО «ЮАЛИС». В этот же день или через несколько дней с ним же проехались по банкам где его указанию открыла расчетные счета на ООО «ЮАЛИС» в банках ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк Дом.РФ» и АО «Райффайзенбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания, которыми в дальнейшем она не пользовалась. В его машине возле подъезда 

<

...> передала мужчине абсолютно все данные карт, логинов, паролей и доступов к системам дистанционного банковского обслуживания, чтобы мужчина мог осуществлять все операции ООО «ЮАЛИС» без её участия. Мужчина передал ей денежные средства в размере около 15 000 рублей. Фактическим руководителем организации ООО «ЮАЛИС», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> никогда не являлась, только по документам, т.е. являлась номинальным директором и учредителем. Она никогда не подписывала никакие финансово-хозяйственные документы, в том числе договора, счета-фактуры от имени ООО «ЮАЛИС» с другими организациями. Никакие работы как руководитель ООО «ЮАЛИС» не выполняла, товарно-материальные ценности не поставляла, услуги не оказывала. Никогда не составляла и не сдавала налоговую отчетность в налоговый орган от имени ООО «ЮАЛИС». Административно-управленческие функции от имени данной организаций также не выполняла. Руководителем данной организации (т. 2 л.д. 6-12, 41-44, 103-106)

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме. 

Кроме полного признания вины ФИО1, её виновность в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а так же письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является заместителем начальника правового отдела №2 МИФНС РФ №39 по РБ. Документы для государственной регистрации юридического лица создания ООО "ЮАЛИС" (вх. № 22697А) поданы 01.06.2020 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1 Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО1, должность - генеральный директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 были представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО1 № 1 от 28.05.2020 и самого решения. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО "ЮАЛИС" ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 03.06.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица № 22697А при создании ООО "ЮАЛИС" (т.1 л.д. 73-74);

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что по адресу: 

<

адрес> проживает с 1995 года. ФИО1 он не знает, об ООО «ЮАЛИС» слышит впервые. Табличек, указателей с наименованием ООО «ЮАЛИС», он никогда не видел, также ведение хозяйственной деятельности не замечал (т. 1 л.д.81-84);

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работает в АО «Банк Дом.РФ» с 30.04.2019. ФИО1 ей не знакома. Согласно документам ФИО1 открыт расчетный счет на ООО «ЮАЛИС» в АО «Банк Дом.РФ». 09.06.2020 ФИО1 обратилась в АО «Банк Дом.РФ». Расчетный счет был открыт 09.06.2020. Согласно процедуре, клиенту всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания. На абонентский номер клиента, указанный в заявлении, отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе ДБО, а также выдается персональная банковская карта. Все клиенты при открытии расчетного счета в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия расчетного счета и недопустимости передачи персональных данных предоставляющих доступ к ДБО третьим лицам. Согласно сведениям системы АО «Банк Дом.РФ» ООО «ЮАЛИС», 09.06.2020 был открыт один расчетный счет №. Договора на открытие расчетного счета, электронные средства платежей, логин и пароль для доступа к ДБО, карты, ключи электронных платежей согласно ФЗ №161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются электронными средствами платежей. Также клиенту разъясняется, что он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа и что их передача без письменного согласия банке третьим лицам не допускается. Все подписи в заявлении при открытии расчетного счета клиент ставит собственноручно в присутствии сотрудника банка (т. 1 л.д. 128-131);

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она осуществляю трудовую деятельность в ПАО «Промсвязьбанк» в должности менеджер по продажам и обслуживанию юридических лиц. ФИО1 не знает. 09 июня 2020 года согласно документу Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Единое окно» и Договору о расчетном-кассовом обслуживании в ПАО «Промсвязьбанк» клиент ФИО1, открывала расчетный счет для ООО «Юалис» ИНН 

<

***>, находясь по адресу: 

<

...>. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается ДБО «Мой бизнес», для доступа к расчетному счету к системе онлайн мы подключили ДБО. Корпоративную карточку ФИО1 получала. Все клиенты ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Мой бизнес» третьим лицам (т. 1 л.д. 197-199);

из протокола осмотра предметов (документов) от 02.12.2024г. с фототаблицей следует, что был произведен осмотр копий регистрационных документов из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЮАЛИС». Они были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 60-65);

протоколом осмотра места происшествия от 03.12.2024г. с фототаблицей произведен осмотр административного здания МРИФНС № 39 по Республике Башкортостан, по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 68-72);

протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2024г. с фототаблицей произведен осмотр дома по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра дома установлено, что каких-либо обозначений ООО «ЮАЛИС», не обнаружено. В ходе осмотра также не обнаружено каких-либо признаков размещения офиса организации (т.1 л.д. 75-80);

из протокола осмотра предметов (документов) от 09.01.2025г. с фототаблицей следует, что осмотрен оптический диск с копиями банковского дела ООО «ЮАЛИС». Осмотренные оптический диск, содержащий копий банковского дела на ООО «ЮАЛИС» в АО «Банк Дом.РФ» и копий банковского дела на ООО «ЮАЛИС» распечатанные на бумажный носитель на 25 листах, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д. 96-127);

протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2024г. с фототаблицей произведен осмотр офиса отделения банка АО «Банк Дом.РФ», по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 132-137);

протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2024г. произведен осмотр дома где ранее располагался офис отделения банка АО «Банк Дом.РФ», по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 252-257);

из протокола осмотра предметов (документов) от 12.01.2025г. с фототаблицей следует, что произведен осмотр копий банковского дела ООО «ЮАЛИС». Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 146-196);

протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2024г. с фототаблицей произведен осмотр офиса отделения банка ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 200-206);

из протокола осмотра предметов (документов) от 24.01.2025г. с фототаблицей следует, что произведен осмотр оптического диска с копиями банковского дела ООО «ЮАЛИС». Осмотренные оптический диск, содержащий копии банковского дела на ООО «ЮАЛИС» в АО «Райффайзенбанк», распечатанные копии, банковского дела на ООО «ЮАЛИС» в АО «Райффайзенбанк» на 25 листах признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1, л.д. 220-251);

из протокола осмотра места происшествия от 28.01.2025 следует, что с участием ФИО1 произведен осмотр участка местности и жилого дома по адресу: 

<

...>, подъезд 1 (т.2 л.д. 22-28).

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину ФИО1 в инкриминируемых ей преступлениях.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в судебном заседании ни подсудимой, ни ее адвокатом не выдвигалось.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении личности подсудимой суд установил, что ФИО1 на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.2 л.д.54-55), привлекалась к административной ответственности (т.2 л.д.49-51), совершила преступления впервые (т.2 л.д.48).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику личности (т.2 л.д.53), состояние здоровья- имеющиеся заболевания.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ - преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. При этом, по смыслу закона, сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступления.

О том, что ФИО1 совершено преступление в группе лиц по предварительному сговору видно как из её показаний, так и из материалов дела, в отношении неустановленного лица материалы дела выделены в отдельное производство. 

Отягчающим вину ФИО1 обстоятельством по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ, суд учитывает совершение преступлений группой лиц по предварительном сговору, согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ. 

При назначении наказания подсудимой суд, исходя из требований ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. В целях восстановления социальной справедливости, исправления виновной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы за каждое из двух преступлений, с назначением дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа. Назначение ей менее строгого вида наказания, чем лишение свободы, не будет, по мнению суда, соответствовать требованиям уголовного закона, способствовать достижению целей и принципам наказания и исправлению подсудимого. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ. 

Суд находит возможным назначить ФИО1 наказание с применением правил ст. 73 УК РФ, назначив ей испытательный срок и возложив на нее обязанности по отбыванию условного наказания, находя возможность ее исправления и перевоспитания без изоляции от общества, предоставив возможность оправдать оказанное ей судом доверие своим дальнейшим отношением к содеянному.

В силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимой, состояния её здоровья, суд дополнительное наказание в виде штрафа, назначает с рассрочкой выплаты на 1 год 8 месяцев.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения тяжести преступления на менее тяжкую, поскольку способ совершений преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер наступивших последствий, не свидетельствует о меньшей степени их общественной опасности. Каких-либо действий к уменьшению степени общественной опасности совершенных преступлений ею не предпринималось.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 2 (два) месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 (два) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (два) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет и один раз месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

На основании ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в доход государства исполнять самостоятельно.

В силу ч.3 ст. 46 УК РФ суд наказание в виде штрафа назначает с рассрочкой выплаты на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, установив, что первую часть в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ, она обязан уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а оставшуюся сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей обязана уплачивать в течении 1 (один) года 6 (шесть) месяцев по 5 000 (пять тысяч) рублей ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Вещественные доказательства: письменные документы – хранить при деле.

Реквизиты счета для перечисления штрафа: начисление (УИН) 41700000000012667964, 

КПП 027801001, ИНН 

<

***>, код ОКТМО 80701000, номер счета получателя платежа 03100643000000010100, БИК 018073401, кор.счет 40102810045370000067, код бюджетной классификации 41711603122019000140, наименование получателя платежа УФК по Республике Башкортостан (СУ СК России по Республике Башкортостан).

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения в соответствии с требованиями, предусмотренными главой 45.1 УПК РФ, а также в порядке главы 47.1 УПК РФ. 

Разъяснить осужденной право ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в её апелляционной жалобе либо в отдельном заявлении.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной право поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе, возражениях либо в отдельном заявлении.

Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий судья В.М. Гаетова