Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 июля 2021 года 

<

адрес>

Видновский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Щукиной Л.Е.,

с участием государственного обвинителя помощника Видновского городского прокурора ФИО11,

подсудимых ФИО6, ФИО1,

защитников адвокатов ФИО12, ФИО13,

при секретаре ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Республики Армения, гражданина Республики Армения, имеющего регистрацию в РФ по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, г.о. Домодедово, 

<

адрес>, кор.2, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, не военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ССР, гражданина РФ, зарегистрироанного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, работающего в ООО «Виктория М» менеджером по торговле, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно и под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, 

установил:

ФИО6 и ФИО1 виновны в том, что совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных ФИО7 изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО6 и ФИО1 виновны в покушении на незаконное предпринимательство, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Преступления были совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 22.12.2008г. №268-ФЗ «Технический регламент на ФИО7 продукцию», ФИО7 продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки ФИО7 продукции и их цена устанавливаются Правительством РФ. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером ФИО7 продукции, маркировка ими ФИО7 продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация также осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ. Реализация на территории РФ ФИО7 продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010г. № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию ФИО7 продукции», ФИО7 продукция иностранного производства, ввозимая в РФ с целью ее реализации подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки ФИО7 продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Данным Постановлением утверждены Правила изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ ФИО7 продукции, их приобретения, маркировки ими ФИО7 продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок; и требования к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой в РФ ФИО7 продукции.

В соответствии с п. «б» ч.6 названного Постановления, ввоз в РФ немаркированной в установленном порядке акцизными марками ФИО7 продукции допускается только в случае ввоза ФИО7 продукции при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита при перевозке (транспортировке) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия. 

Таким образом, законодательством РФ установлены правила, согласно которым запрещается ввоз в РФ ФИО7 продукции без маркировки акцизными марками в соответствии с вышеуказанным постановлением, и за нарушение указанных правил законодательством предусмотрено наказание.

У ФИО1 и ФИО6 из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированных ФИО7 изделий, в особо крупном размере, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, по более низкой стоимости, чем рыночная стоимость аналогичной продукции, и тем самым извлечение для себя денежной прибыли от ее последующего сбыта, в нарушение требований ст.4 Федерального закона от 22.12.2008г. №268-ФЗ «Технический регламент на ФИО7 продукцию», Постановления Правительства РФ от 20.02.2010г. № «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию ФИО7 продукции».

При этом ФИО1 и ФИО6 осознавали, что указанная деятельность является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, и является незаконной, так как осуществляется без регистрации (т.е. в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись о создании юридического лица и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), и направлена на извлечение дохода в особо крупном размере.

С этой целью, в период времени, предшествующий 02.11.2020г., находясь на территории Московского региона, ФИО1 и ФИО6 вступили в преступный сговор с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированных ФИО7 изделий в особо крупном размере, и, действуя совместно и согласованно, разработали преступный план и распределили между собой преступные роли, согласно которым лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны приобрести в 

<

адрес> ФИО7 продукцию в различном ассортименте и привезти ее на территорию РФ, не оформляя надлежащим образом товарно-сопроводительные документы и не получая специальные (акцизные) марки Российской Федерации; подыскать лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя для заключения от его имени договора аренды помещения для хранения данной ФИО7 продукции. 

ФИО6, согласно своей преступной роли, должен был подобрать помещение для хранения и последующей продажи вышеуказанной немаркированной ФИО7 продукции, предварительно согласовав его с ФИО1 и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также при необходимости приискивать грузчиков для разгрузки и погрузки немаркированной ФИО7 продукции.

Согласно своей преступной роли ФИО1 должен определять ассортимент и количество приобретаемой немаркированной ФИО7 продукции, приискивать для этого денежные средства, контролировать процесс перевозки немаркированной ФИО7 продукции, выполнять иные необходимые для достижения совместной преступной цели действия, а также находить покупателей на данную немаркированную ФИО7 продукцию.

02.11.2020г. ФИО6, действуя согласно отведенной ему преступной роли, подыскал помещение для хранения немаркированной ФИО7 продукции, расположенное на -2 этаже ТЦ «Шелковый путь» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский г.о., с/п Булатниковское, 21 км 

<

адрес>, стр.26, площадью 150 кв.м, принадлежащее на праве собственности ООО «Элекс-Полюс Кар», после чего отправил видеообзор данного помещения в приложении «Вотсапп» со своего абонентского номера на абонентский номер, которым пользовался ФИО1 Получив одобрение от ФИО1 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 03.11.2020г., другое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискав пакет документов на имя ИП ФИО5, предоставило их сотруднику ООО «Элекс-Полюс Кар», и в тот же день был заключен договор аренды вышеуказанного помещения под склад №_-2э-С-01,02,03/1/д.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на приобретение, перевозку и хранение с целью сбыта немаркированных ФИО7 изделий, в период времени с 03.11.2020г. по 22.12.2020г., ФИО1 и ФИО6, действуя совместно с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приобрели на территории Республики Беларусь за неустановленную сумму денежных средств немаркированную ФИО7 продукцию марок «ФИО3» («Korona») в количестве не менее 125 500 пачек, «ФИО3 ФИО9» («Korona Slim») в количестве не менее 45 000 пачек, «ФИО3 ФИО2» («Коrona Kalipso Super Slim») в количестве не менее 12 000 пачек, «ФИО3 ФИО2 Спешл Голд» («Коrona Kalipso Special Gold») в количестве не менее 157 500 пачек, «ФИО3 Стиль» в количестве не менее 1 000 пачек, «ФИО3 24» в количестве не менее 40 800 пачек, «ФИО3 21» («ФИО3 21 сигарета») в количестве не менее 53 000 пачек, «ФИО3» («Коrona Super Slim») в количестве не менее 11 000 пачек, «Дав Платинум» («Dove Platinum») в количестве не менее 15 000 пачек, «Дав Голд Компакт» («Dove Gold Compact») в количестве не менее 24 000 пачек, «Блэк Трип» («Black Tip») в количестве не менее 9 000 пачек, которые на автомобиле доставили на территорию РФ и разгрузили в помещение, используемое ФИО1, ФИО6 и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в качестве склада, расположенное на -2 этаже ТЦ «Шелковый путь» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский г.о., с/п Булатниковское, 21 км. 

<

адрес>, стр.26, где вышеуказанная немаркированная ФИО7 продукция хранилась примерно до 15 часов 30 минут 22.12.2020г.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на сбыт вышеуказанной немаркированной ФИО7 продукции, 22.12.2020г., ФИО1 и ФИО6, находясь на вышеуказанном складе, предварительно найдя покупателя, приискали для перевозки немаркированной ФИО7 продукции автомобиль марки «Форд Транзит», рег. знак 

<

***>, а также грузчиков – ФИО15 и мужчину по имени «Некруз», не осведомленных об их преступных намерениях, которые в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. 22.12.2020г. по указанию ФИО1 осуществили погрузку в вышеуказанный автомобиль немаркированную ФИО7 продукцию марок «ФИО3» («Korona») в количестве 72 коробок (36 000 пачек) и «ФИО3 ФИО2» («Коrona Kalipso Super Slim») в количестве 7 коробок (3 500 пачек). 

Однако преступные действия ФИО1, ФИО6 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были пресечены сотрудниками полиции, и в период времени с 15 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин. 22.12.2020г. из вышеуказанного помещения и автомобиля марки «Форд Транзит», рег. знак 

<

***>, находящегося у вышеуказанного помещения, была изъята немаркированная ФИО7 продукция марок «ФИО3» («Korona») в количестве 125 500 пачек, «ФИО3 ФИО9» («Korona Slim») в количестве 45 000 пачек, «ФИО3 ФИО2 Спешл Голд» («Коrona Kalipso Super Slim») в количестве 12 000 пачек, «ФИО3 ФИО2 Спешл Голд» («Коrona Kalipso Special Gold») в количестве 157 500 пачек, «ФИО3 Стиль» в количестве 1000 пачек, «ФИО3 24» в количестве 40 800 пачек, «ФИО3 21» («ФИО3 21 сигарета») в количестве 53 000 пачек, «ФИО3» («Коrona Super Slim») в количестве 11 000 пачек, «Дав Платинум» («Dove Platinum») в количестве 15 000 пачек, «Дав Голд Компакт» («Dove Gold Compact») в количестве 24 000 пачек, «Блэк Трип» («Black Tip») в количестве 9 000 пачек, на общую сумму 18 428 795 руб. 64 коп., что является особо крупным размером.

Таким образом, незаконная предпринимательская деятельность ФИО1, ФИО6 и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сопряженная с намерением извлечения дохода от реализации немаркированной ФИО7 продукции в особо крупном размере, была пресечена сотрудниками полиции, в результате чего преступление не было доведено ими до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Допрошенные в судебном заседании, подсудимые ФИО6 и ФИО1 свою вину в инкриминируемых им преступлениях признали полностью, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении в полном объеме, от дачи показаний отказались в соответствии со ст.51 Конституции РФ. В содеянном раскаялись.

Вина ФИО6 и ФИО1 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями допрошенного на предварительном следствии в качестве обвиняемого ФИО1 в присутствии защитника от 25.05.2021г., который пояснил, что вину в совершении преступления признает полностью, действительно, он совместно с ФИО6 арендовал помещение в ТЦ «Шелковый путь», в котором они хранили немаркированную ФИО7 продукцию с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли (т.3 л.д.114-116);

- показаниями допрошенного на предварительном в качестве обвиняемого ФИО6 в присутствии защитника от 25.05.2021г., который пояснил, что вину в совершении преступления признает полностью, действительно, он совместно с ФИО1 арендовал помещение в ТЦ «Шелковый путь», в котором они хранили немаркированную ФИО7 продукцию с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли (т.3 л.д.88-90);

- показаниями свидетеля ФИО16 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса о том, что у него есть знакомый по имени Ашот, с которым он познакомился в связи с осуществлением им трудовой деятельности по представлению транспортных средств для грузоперевозок товарно-материальных ценностей. «Ашот» посредством мессенджера «Вотсапп» связывается с ним и дает указания по перевозке ФИО7 продукции от складского комплекса «Фуд Сити», где он работает, до клиентов. Несколько раз он отвозил ФИО7 продукцию из вышеуказанных складских помещений в ТЦ «Шелковый путь» У «Ашота» есть точки сбыта ФИО7 продукции, где именно, он не знает.

«Ашот» 22.12.2020г. находился по адресу: 

<

адрес>, Ленинский городской округ, 32-й км МКАД. вл.4, ТЦ «Шелковый путь», в складском помещении с ФИО7 продукцией, где в последующем сотрудниками полиции проводились следственные действия. Также в складских помещениях во время проведения следственных действий находился молодой человек по имени ФИО8, два грузчика и двое ранее незнакомых ему лиц. Кому принадлежит находящаяся в складских помещениях продукция ему не известно, однако, в данных складских помещениях, когда он приезжал, находился пожилой человек, ФИО1, а также ФИО8, возможно, это их продукция. В период с 3 по ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО8 общались посредством мессенджера «Вотсапп», тот просил его забрать на его личном транспортном средстве ФИО7 продукцию по адресу; 

<

адрес>, Ленинский городской округ, вблизи д.Картино, Восточная промзона, вл.1, с.1, и он перевез данную продукцию «Ашоту» на складской комплекс «Фуд Сити», где «Ашот» осуществляет реализацию ФИО7 продукции (т.3 л.д.67-69);

- показаниями свидетеля ФИО15 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса о том, что с октября 2020 года он осуществляет трудовую деятельность в ТЦ «Шелковый путь» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский городской округ, 

<

адрес>, 21-й километр, строение 26, в должности грузчика, официально не трудоустроен. Он, а также его знакомые получают заказы от арендаторов на выгрузку и загрузку различного товара.

В ноябре 2020 года ему поступило предложение о работе в качестве грузчика, а именно: одному из арендаторов ТЦ «Шелковый путь» необходимо было выгрузить на склад ФИО7 продукцию. Склад располагался на -2 этаже торгового центра, заработная плата составляла 2 000 рублей человеку в день. На выгрузку ФИО7 продукции, находящийся в фуре, привлекались около пяти грузчиков.

Прибыв на склад, он обратил внимание, что на складе находится ФИО7 продукция (сигареты) в больших коробках, на складе находились ранее не известные ему мужчины кавказской внешности, как позже ему стало известно, ФИО6, ФИО1, ФИО23 Они указывали ему и другим грузчикам место выгрузки ФИО7 продукции, делали пометки в записных книжках о товаре, вели подсчёт. На этом складе он осуществлял выгрузку и разгрузку коробок с ФИО7 продукцией более пяти раз, там всегда находились вышеуказанные лица. За время его работы на складе к складу подъезжали разные автомобили - микроавтобусы, грузовики небольших размеров, в которые грузились коробки с сигаретами, которые ранее он разгружал на склад. Как он понял, это были покупатели, так как видел, что ФИО6, ФИО1 и ФИО23 получали денежные средства, а также слышал их разговоры по телефону (т.3 л.д.62-66);

- показаниями свидетеля ФИО17 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия всех участников процесса о том, что она является собственником транспортного средства «Форд транзит», гос. номер №.

Примерно ДД.ММ.ГГГГг. её муж, ФИО18 сдал в аренду вышеуказанный автомобиль лицу по имени «Ашот» по устной договорённости с правом выкупа автомобиля. Оплата производилась наличными денежными средствами один раз в месяц, расчёт происходил на территории рынка «Фуд сити». Сдавалась машина для перевозки сухофруктов из аэропорта Домодедово на рынок «Фуд сити». Для каких целей её использовали, ей неизвестно. Ей известно, что «Ашот» работает на «Фуд сити» (т.3 л.д.58-61);

- протоколом осмотра места происшествия с планом-схемой и фототаблицей, в ходе которого было осмотрено складское помещение, расположенное на -2 этаже ТЦ «Шелковый путь» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский г.о., с/п Булатниковское, 21 км 

<

адрес>, стр.26. В ходе осмотра обнаружено и изъято: немаркированная ФИО7 продукция марок «ФИО3» («Korona») в количестве 125 500 пачек, «ФИО3 ФИО9» («Korona Slim») в количестве 45 000 пачек, «ФИО3 ФИО2 Спешл Голд» («Коrona Kalipso Super Slim») в количестве 12 000 пачек, «ФИО3 ФИО2 Спешл Голд» («Коrona Kalipso Special Gold») в количестве 157 500 пачек, «ФИО3 Стиль» в количестве 1 000 пачек, «ФИО3 24» в количестве 40 800 пачек, «ФИО3 21» («ФИО3 21 сигарета») в количестве 53 000 пачек, «ФИО3» («Коrona Super Slim») в количестве 11 000 пачек, «Дав Платинум» («Dove Platinum») в количестве 15 000 пачек, «Дав Голд Компакт» («Dove Gold Compact») в количестве 24 000 пачек, «Блэк Трип» («Black Tip») в количестве 9 000 пачек, автомобиль марки «Форд Транзит», рег. знак 

<

***>, ключ от автомобиля, страховой полис №МММ №, 2 тетради, мобильный телефон, марки iPhone, в чехле зеленого цвета, IMEI №, доверенность на автомобиль «Форд Транзит» от ФИО17 на имя ФИО10 на 1 листе, СТС на автомобиль «Форд Транзит», гос. номер №, мобильный телефон, марки iPhone, IMEI №, с сим-картой +79164016161, принадлежащий ФИО1, а также мобильный телефон, марки iPhone, IMEI № с сим-картой оператора «Билайн» +7966300330, принадлежащий ФИО6 (т.1 л.д.7-34);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены лист бумаги с рукописным текстом «Super slims platinum черн 69 короб….», лист с рукописными записями в виде цифр и сумм денежных средств, накладные без номера в количестве 4х штук, на которых имеется рукописный текст с указанием ФИО7 продукции, количества, стоимости и общей суммы, 2 тетради, мобильный телефон, марки iPhone, в чехле зеленого цвета, IMEI №, доверенность на автомобиль «Форд Транзит» от ФИО19 на имя ФИО10 на 1 листе, СТС на автомобиль «Форд Транзит», гос. номер № (т.2 л.д.174-185);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена ФИО7 продукция, изъятая в ходе ОМП 22.12.2020г. и хранящаяся по адресу: 

<

адрес>, Ленинский муниципальный район, д.Калиновка (т.1 л.д.173-175);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «Форд Транзит», рег. знак 

<

***>, изъятый в ходе осмотра места происшествия 22.12.2020г. (т.1 л.д.210-212);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены копия договора аренды помещения под склад №_-2э-С-01,02,03/1/д_, заключенный 03.11.2020г. между ООО «Элекс-Полюс Кар», в лице ФИО20, и ИП ФИО5, на 4х листах и список арендаторов складских помещений на -2 этаже на ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Элекс-Полюс Кар» (т.2 л.д.222-224);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены диски с детализациями телефонных соединений, полученными из ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон», в отношении соединений номеров, принадлежащих ФИО1, ФИО6 и ФИО22.

В ходе анализа детализации установлено, что ФИО1, ФИО6 и ФИО23 каждый день с 02.11.2020г. по 22.12.2020г. находились в зоне действия базовых станций, которые находятся в непосредственной близости с ТЦ «Шелковый путь», то есть со складом, где была изъята немаркированная ФИО7 продукция, и периодически связывались между собой. ФИО6 также периодически связывался с абонентом «ФИО25 Некруз грузчик» с 29.11.2020г. (т.2 л.д.228-280, т.3 л.д.1-47);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены мобильный телефон, марки iPhone, IMEI №, с сим-картой +79164016161, принадлежащий ФИО1, а также мобильный телефон, марки iPhone, IMEI № с сим-картой оператора «Билайн» +7966300330, принадлежащий ФИО6 В ходе осмотра телефона, принадлежащего ФИО1, в приложении «WhatsApp» обнаружен контакты с абонентами «ФИО8» и «Ашот». Также обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» с абонентом «Джамал. Склад» с 02.11.2020г., в которой «Джамал» отправляет координаты офиса (ТЦ «Шелковый путь»), 20.12.2020г. ФИО1 отправляет ему фото документа с указанием сигарет с оттиском печати «ОТК 

<

адрес>» (в ходе следствия установлено, что данный документ получается на ФИО7 фабрике в 

<

адрес> при вывозе сигарет из страны). В ходе осмотра чатов в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка ФИО1 с различными лицами по поводу ФИО7 продукции, с обсуждением количества и стоимости.

В ходе осмотра приложения «Телеграмм» обнаружены чаты с абонентом «AIR.Саша.Бел… +380502824244», который в переписке отправляет ФИО1 сообщения с количеством денежных средств, которые необходимо передать. В чате с «ФИО8 Фудсити+79260333030», обнаружены фотографии сигарет, которые ему отправил ФИО24, пересланные от абонента «AIR.Саша.Бел… +380502824244». Также обнаружена переписка с «ФИО4 +79269597907», в которой речь идет об отправке груза и стоимости запрошенного ФИО24 ассортимента. 

В ходе осмотра телефона, принадлежащего ФИО6, обнаружен контакт «Xalat +79164016161», в чате с котором обнаружена переписка о сигаретах, с указанием цены и ассортимента. Кроме того, 02.11.2020г. ФИО6 отправлял ФИО1 видеозапись помещения в ТЦ «Шелковый путь», где 22.12.2020г. впоследствии была изъята контрафактная ФИО7 продукция. Кроме того, ФИО6 отправляет ФИО1 чеки о переводе денежных средств в «Сбербанк онлайн», а ФИО1 сообщает ему номера карт, на которые необходимо выполнить перевод. Также обнаружена переписка, в которой ФИО6 отправляет 16.12.2020г. свое местоположение в ТЦ «Шелковый путь». При осмотре папки «Фото» обнаружены видеозаписи, на которых изображен склад в ТЦ «Шелковый путь» с коробками. Также обнаружена переписка, в которой ФИО6 отправляет 16.12.2020г. свое местоположение в ТЦ «Шелковый путь», просит перевести деньги за ФИО7 продукцию на карту ФИО1, отправляет реквизиты для перевода по номеру телефона (т.1 л.д.236-260);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен оптический диск, представленный ФИО16 с переписками в мессенджере «Вотсапп». В ходе осмотра переписок установлено, что ФИО16 получал указания доставлять ФИО7 продукцию (т.1 л.д. 218-229);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен оптический диск с выпиской из ОГРНИП в отношении ФИО5 (ОГРНИП №), и выписками об открытых счетах ФИО5 и ФИО1 (т.1 л.д.141-150);

- справкой № от 25.02.2021г. по расчету стоимости изъятой ФИО7 продукции, согласно которой стоимость изъятой ФИО7 продукции, исходя из минимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на 22.12.2020г. Составила 18 428 795 руб. 64 коп. (т.1 л.д.109-115);

- заключением экспертизы № от 15.04.2021г., согласно которой, представленные на экспертизу федеральные специальные марки «ФИО7 ПРОДУКЦИЯ» для маркировки ФИО7 продукции производимой в Россиийской Федерации с серийными номерами 64 1131 4178457, 64 1131 4178458, 64 1131 4178459, 64 1131 4178460, 64 1131 4178461, 64 1131 4178462, 64 1131 4178463, 64 1131 4178464, 64 1131 4178465, 64 1131 4178466, с выходными данными «Гознак», ППФ, Пермь, 2016, «Б.» изготовлены не ФГУП «Гознак», так как не соответствуют выходным данным «Гознак, ППФ, Пермь, 2016, «Б»., а выполнены комбинацией способов плоской и высокой печати (т. 2 л.д. 192-197);

- постановлением о выделении уголовного дела в отношении неустановленного лица (т. 3 л.д. 53);

- постановлением о выделении материалов уголовного дела в отношении неустановленного лица (т. 3 л.д. 71); 

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны:

- лист бумаги с рукописным текстом «Super slims platinum черн 69 короб….», лист с рукописными записями в виде цифр, и сумм денежных средств, накладные без номер в количестве 4 штук, на которых имеется рукописный текст с указанием ФИО7 продукции, количества, стоимости и общей суммы, 2 тетради, мобильный телефон, марки iPhone, в чехле зеленого цвета, IMEI №, доверенность на автомобиль «Форд Транзит» от ФИО19 на имя ФИО10 на 1 листе (т.3 л.д.73); 

- автомобиль «Форд Транзит», гос. номер №, ключ к нему, страховой полис МММ № на вышеуказанное транспортное средство, СТС на автомобиль «Форд Транзит», гос. номер № (т.1 л.д.213);

- копия договора аренды помещения под склад №_-2э-С-01,02,03/1/д_, заключенный 03.11.2020г. между ООО «Элекс-Полюс Кар», в лице ФИО20, и ИП ФИО5, на 4х листах и список арендаторов складских помещений на -2 этаже на ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Элекс-Полюс Кар» (т.2 л.д.226, т.1 л.д.87-90, 107);

- оптические диски из ПАО «Мегафон» с детализацией абонентского номера 

<

***>, которым пользовался ФИО6, и ПАО «МТС» с детализациями абонентских номеров 

<

***>, которым пользовался ФИО1, и 89261310499, которым пользовался ФИО21 (т.3 л.д.48-49);

- мобильный телефон, марки iPhone, IMEI №, с сим-картой +79164016161, принадлежащий ФИО1, а также мобильный телефон, марки iPhone, IMEI № с сим-картой оператора «Билайн» +7966300330, принадлежащий ФИО6 (т.2 л.д.1);

- оптический диск, представленный ФИО16, с переписками в мессенджере «Вотсап» (т.1 л.д.230,231);

- оптический диск с выпиской из ОГРНИП в отношении ФИО5 (ОГРНИП №), и выписками об открытых счетах ФИО5 и ФИО1 (т.1 л.д.151,152);

- немаркированные ФИО7 изделия марок «ФИО3» («Korona») – 125 500 пачек, «ФИО3 ФИО9» («Korona Slim») – 45 000 пачек, «ФИО3 Kalipso Super Slim» («Коrona Kalipso Super Slim») – 12 000 пачек, «ФИО3 Kalipso Special Gold» («Коrona Kalipso Special Gold») – 157 500 пачек, «ФИО3 Стиль» - 1 000 пачек, «ФИО3 24» - 40 800 пачек, «ФИО3 21» («ФИО3 21 сигарета») – 53 000 пачек, «ФИО3» («Коrona Super Slim») – 11 000 пачек, «Dove Platinum» - 15 000 пачек, «Dove Gold Compact» - 24 000 пачек, «Black Tip» - 9 000 пачек – хранятся в складском помещении ООО «Мосмир» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский городской округ, д.Калиновка (т.1 л.д.176).

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимых и свидетелей на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для решения дела. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям вышеназванных свидетелей, они логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в т.ч. показаниями самих подсудимых, признавших свою вину, подтвердивших свои признательные показания, данные на предварительном следствии, а также обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении в полном объеме.

Имеющееся в материалах дела экспертное заключение соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, выполнено экспертом, квалификация которого у суда сомнений не вызывает, не доверять данному заключению у суда оснований не имеется.

Данных о том, что имеются основания для признания указанных выше доказательств недопустимыми, предусмотренные ст.75 УПК РФ, не имеется.

На основании собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1 и ФИО6 по п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, поскольку они совершили незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных ФИО7 изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Также суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1 и ФИО6 по ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, поскольку, как установлено судом, они совершили покушение на незаконное предпринимательство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

При этом подсудимые осознавали, что указанная деятельность является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, и является незаконной, так как осуществляется без регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. Данное обстоятельство подтвердили в судебном заседании сами подсудимые.

О наличии предварительного сговора между подсудимыми и их соучастниками – лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствует слаженность и согласованность их действий, объединенных единым умыслом, направленным на совершение преступления, и распределение между ними преступных ролей, согласно которого, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были приобрести в 

<

адрес> ФИО7 продукцию в различном ассортименте и привезти ее на территорию РФ, не оформляя надлежащим образом товарно-сопроводительные документы и не получая специальные (акцизные) марки Российской Федерации; подыскать лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя для заключения от его имени договора аренды помещения для хранения данной ФИО7 продукции; ФИО6 должен был подобрать помещение для хранения и последующей продажи вышеуказанной немаркированной ФИО7 продукции, предварительно согласовав его с ФИО1 и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также при необходимости приискивать грузчиков для разгрузки и погрузки немаркированной ФИО7 продукции; ФИО1 должен был определять ассортимент и количество приобретаемой немаркированной ФИО7 продукции, приискивать для этого денежные средства, контролировать процесс перевозки немаркированной ФИО7 продукции, выполнять иные необходимые для достижения совместной преступной цели действия, а также находить покупателей на данную немаркированную ФИО7 продукцию. В рамках достигнутых преступных договоренностей подсудимые и их соучастники - лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовали как соисполнители в целях достижения единого преступного результата.

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступлений - в особо крупном размере - нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждается протоколами осмотра места происшествия и изъятой ФИО7 продукции, справкой о стоимости ФИО7 продукции.

При назначении наказания суд учитывает характер содеянного, степень общественной опасности и обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также данные о личности виновных. 

ФИО6 не судим, совершил тяжкое преступление и средней тяжести, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и фактического проживания характеризуется без жалоб.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО6 обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья родителей подсудимого, имеющих группу инвалидности.

ФИО1 не судим, совершил тяжкое преступление и средней тяжести, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и жительства характеризуется без жалоб, по месту работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО1 обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, состояние здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями.

Отягчающих наказание подсудимых ФИО6 и ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств совершенных ФИО6 и ФИО1 преступлений, данных о личности виновных, принимая во внимание их раскаяние и критическое отношение к содеянному, суд приходит к выводу о том, что их исправление возможно при назначении наказания в виде штрафа, в связи с чем суд назначает им наказание по каждому эпизоду совершенных преступлений в виде штрафа в доход государства, а по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

Учитывая, что подсудимые ФИО6 и ФИО1 содержались под стражей с 31.03.2021г. по 01.04.2021г. включительно, суд смягчает им наказание в виде штрафа на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ по каждому эпизоду совершенных преступлений. 

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений суд не усматривает, принимая во внимание мотив и цель совершенных подсудимыми преступлений, и так как по делу не установлено обстоятельств, которые существенно уменьшили бы степень общественной опасности преступлений. 

На основании ст. ст. 81, 82, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО6 в виде домашнего ареста - отменить.

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста - отменить.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по Ленинскому городскому округу), л/с 

<

***>, р/с 40№, БИК 004525987, ИНН 

<

***>, КБК 18№, КПП 500301001, ОКТМО 46628101, ГУ Банка России по ЦФО, УИН №.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- лист бумаги с рукописным текстом «Super slims platinum черн 69 короб….», лист с рукописными записями в виде цифр, и сумм денежных средств, накладные без номеров в количестве 4 штук, на которых имеется рукописный текст с указанием ФИО7 продукции, количества, стоимости и общей суммы, 2 тетради, хранящиеся в камере хранения УМВД России по Ленинскому городскому округу - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных лиц;

- мобильный телефон марки iPhone, в чехле зеленого цвета, IMEI № - хранящиеся в камере хранения УМВД России по Ленинскому городскому округу - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных лиц; 

- доверенность на а/м «Форд Транзит» от ФИО26 на ФИО10 на 1 листе, хранящиеся в камере хранения УМВД России по Ленинскому городскому округу – вернуть ФИО17;

- автомобиль «Форд Транзит», г.р.з. 

<

***>, ключ к нему, страховой полис № МММ № на вышеуказанное ТС, СТС на а/м «Форд Транзит» г.р.з. 

<

***>, возвращенные на ответственное хранение ФИО17 – оставить у ФИО17;

- копия договора аренды помещения под склад №_-2э-С-01,02,03/1/д_, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элекс-Полюс Кар», в лице ФИО20, и ИП ФИО5, на 4 листах и список арендаторов складских помещений на -2 этаже на 22 декабря, представленный ООО «Элекс-Полюс Кар», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения; 

- оптические диски из ПАО «Мегафон» с детализацией абонентского номера 

<

***>, и ПАО «МТС» с детализациями абонентских номеров 

<

***>, 89261310499, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения;

- мобильный телефон марки iPhone, IMEI №, с сим-картой +79164016161, мобильный телефон марки iPhone, IMEI № с сим-картой оператора «Билайн» +7966300330, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Ленинскому городскому округу - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу; 

- оптический диск, представленный ФИО16 с переписками в мессенджере «Вотсап», хранящийся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения;

- оптический диск с выпиской из ОГРНИП в отношении ФИО5 (ОГРНИП №), и выписками об открытых счетах ФИО5 и ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения;

-немаркированные ФИО7 изделия марок «ФИО3» («Korona») – 125500 пачек, «ФИО3 ФИО9» («Korona Slim») – 45000 пачек, «ФИО3 Kalipso Super Slim» («Коrona Kalipso Super Slim») – 12000 пачек, «ФИО3 Kalipso Special Gold» («Коrona Kalipso Special Gold») – 157500 пачек, «ФИО3 Стиль» - 1000 пачек, «ФИО3 24» - 40800 пачек, «ФИО3 21» («ФИО3 21 сигарета») – 53000 пачек, «ФИО3» («Коrona Super Slim») – 11000 пачек, «Dove Platinum» - 15000 пачек, «Dove Gold Compact» - 24000 пачек, «Black Tip» - 9000 пачек, хранящиеся на основании договора хранения изъятых предметов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мосмир» и УМВД России по Ленинскому городскому округу, в складском помещении ООО «Мосмир» по адресу: 

<

адрес>, Ленинский городской округ, д. Калиновка (промзона) – уничтожить.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, путём подачи апелляционной жалобы или представления через Видновский городской суд 

<

адрес>.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Е. Щукина