Мотивированное 

решение

 составлено 22 сентября 2017 года

Дело № 2-2703/17 года

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 сентября 2017 года г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Лазаревой М.И. 

при секретаре Михайлове В.Г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, пени,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим иском, указав, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Закон № 103-ФЗ) осуществляет деятельность по приему платежей физических лиц, являясь оператором по приему платежей, состоящим во исполнение п.5 ст.4 Закона № 103-ФЗ, а также п.9 ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на учете в Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Для исполнения обязательств перед поставщиками, с которыми у истца заключены соответствующие договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, истец привлек ответчика в качестве платежного субагента, в связи с чем 09 сентября 2013 года заключил с ним договор № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее - Договор № на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц).

По условиям Договора о приеме платежей №, регулирующего (п.1.1) отношения истца, являющегося оператором по приему платежей, и ответчика, являющегося платежным субагентом, им привлеченным, последний обязан по заданию истца принимать платежи физических лиц (п.2.1), выдавая им соответствующий кассовый чек (п.2.2), после чего в установленном порядке осуществлять дальнейшие расчеты с истцом, перечисляя ему соответствующую сумму платежей, принятых ответчиком от физических лиц (п.п.2.3, 5.1), а также предоставлять истцу соответствующую отчетность (п.п.2.4, 3.1) установленной формы.

Также наряду с Договором о приеме платежей № между теми же сторонами 09 сентября 2013 года был заключен договор № (далее - Договор об оказании услуг №), в свою очередь предусматривающий оказание ответчиком по заданию истца услуг по приему-выдаче товарно-материальных ценностей (п.п.2.1.1, 2.1.2), которые истец передает ответчику, исполняя свои обязательства перед поставщиками в рамках имеющихся между ними договорных отношений.

При этом при вручении на основании Договора об оказании услуг № товарно-материальных ценностей ответчик, действуя уже в рамках предмета исполнения Договора о приеме платежей №, должен принимать от физических лиц, которым они адресованы, соответствующие платежи в счет их оплаты (п.2.1.6 Договора об оказании услуг №).

Соответственно по смыслу Договора об оказании услуг № и Договора о приеме платежей № при передаче товарно-материальных ценностей у ответчика возникает обязательство не только вручить их соответствующим адресатам, но и принять от них необходимую сумму денежных средств в размере, равном стоимости соответствующих товарно-материальных ценностей.

Стоимость товарно-материальных ценностей указывается истцом при их передаче ответчику, после чего у ответчика возникает обязательство вручить их и принять от их адресата платеж в размере, равном такой стоимости.

В рамках Договора о приеме платежей № за ответчиком числится задолженность перед истцом в совокупном размере 2 015 050, 04 руб., что составляет совокупную сумму платежей, принятых ответчиком за период, начинающийся 02 декабря 2014 года и оканчивающийся 28 января 2015 года, в размере, равном общей стоимости товарно-материальных ценностей (см. реестры приема-передачи коммерческих отправлений от истца (экспедитора) к ответчику), врученных в тот же период ответчиком по заданию истца соответствующим адресатам.

При этом за каждый из отчетных месяцев сформированы и распечатаны отчеты ответчика как платежного субагента об исполнении поручения истца как оператора по приему платежей в рамках Договора о приеме платежей №. То обстоятельство, что ответчик с целью воспрепятствовать истцу в защите его законных прав, уклоняется от подписания указанных отчетов, не лишает их доказательственной силы, поскольку они фактически приняты истцом и основаны на данных, загружаемых самим ответчиком в информационную систему истца.

По условиям Договора о приеме платежей № сумма платежей, принятых ответчиком, должна была перечисляться истцу раз в три дня или по требованию истца незамедлительно (п.4.4), при этом ответчик обязуется оформлять платежные поручения таким образом, чтобы все перечисленные суммы идентифицировались по периоду и договору, то есть в платежном поручении должны быть указаны реквизиты договора и период, за который перечисляется соответствующая сумма платежей (п.5.2).

Само по себе то, что ответчик до настоящего времени не перечислил истцу указанную сумму платежей, по существу незаконно и без всяких на то оснований их удерживая, и послужило основанием для предъявления настоящего иска. Сумма денежных средств, равная сумме платежей, удерживаемой ответчиком, истец, являясь добросовестным участником оборота, уже перечислил поставщикам (см. реестр перечисления денежных средств за коммерческие отправления).

При этом истец предпринял безуспешные попытки в досудебном порядке урегулировать спор с ответчиком, направив ему 07 октября 2016 года претензию исх.№ 122, но она осталась без ответа и удовлетворения ответчика, в связи с чем истец вынужден обращаться в суд за защитой своего нарушенного права.

Договором о приеме платежей № установлено, что в случае нарушения ответчиком срока перечисления истцу суммы принятых платежей ответчик уплачивает истцу пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.6.4).

Пени рассчитывается по следующей формуле:

сумма неустойки (пени) = сумма основной задолженности х 0,001 х количество календарных дней просрочки.

Сумма основной задолженности признается равной сумме платежей, принятых ответчиком, но не перечисленных истцу в нарушение условий Договора о приеме платежей №, и составляет 2 015 050 (два миллиона пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей 04 копейки.

Количество календарных дней просрочки определяется с момента, когда ответчик должен был исполнить обязательство по перечислению денежных средств истцу, и по день, когда это обязательство будет им исполнено. Принимая во внимание, что на момент подачи иска указанная сумма основной задолженности не возвращена ответчиком истцу, количество дней просрочки рассчитывается по произвольно выбранную истцом дату, а именно на 07 октября 2016 года.

По состоянию на 07 октября 2016 года сумма начисленных истцом пеней исходя из размера, установленного п.6.4 Договора о приеме платежей №, составляет 1 279 255 (один миллион двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 11 копеек.

На основании изложенного истец просит суд взыскать с ФИО1 в свою пользу 2015 050, 04 (два миллиона пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей 04 копейки суммы основной задолженности, 1 279 255, 11 (один миллион двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 11 копеек пени (при этом сумма пени подлежит последующему перерасчету судом), а всего 3 294 305, 15 (три миллиона двести девяносто четыре тысячи триста пять) рублей 15 копеек.

В судебное заседание представитель истца не явился, истец извещен надлежащим образом, в материалах дела имеется ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца. Дело рассмотрено в отсутствие истца в порядке ч. 5 ст. 167 ГПК РФ.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал, извещен, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие ответчика с согласия истца с вынесением заочного решении в порядке заочного производства в соответствии с положениями ст. 233 ГПК РФ.

Исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлено, что в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Закон № 103-ФЗ) осуществляет деятельность по приему платежей физических лиц, являясь оператором по приему платежей, состоящим во исполнение п.5 ст.4 Закона № 103-ФЗ, а также п.9 ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на учете в Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Для исполнения обязательств перед поставщиками, с которыми у истца заключены соответствующие договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, истец привлек ответчика в качестве платежного субагента, в связи с чем 09 сентября 2013 года заключил с ним договор № об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее - Договор № на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц).

По условиям Договора о приеме платежей №, регулирующего (п.1.1) отношения истца, являющегося оператором по приему платежей, и ответчика, являющегося платежным субагентом, им привлеченным, последний обязан по заданию истца принимать платежи физических лиц (п.2.1), выдавая им соответствующий кассовый чек (п.2.2), после чего в установленном порядке осуществлять дальнейшие расчеты с истцом, перечисляя ему соответствующую сумму платежей, принятых ответчиком от физических лиц (п.п.2.3, 5.1), а также предоставлять истцу соответствующую отчетность (п.п.2.4, 3.1) установленной формы.

Также наряду с Договором о приеме платежей № между теми же сторонами 09 сентября 2013 года был заключен договор № (далее - Договор об оказании услуг №), в свою очередь предусматривающий оказание ответчиком по заданию истца услуг по приему-выдаче товарно-материальных ценностей (п.п.2.1.1, 2.1.2), которые истец передает ответчику, исполняя свои обязательства перед поставщиками в рамках имеющихся между ними договорных отношений.

При этом при вручении на основании Договора об оказании услуг № товарно-материальных ценностей ответчик, действуя уже в рамках предмета исполнения Договора о приеме платежей №, должен принимать от физических лиц, которым они адресованы, соответствующие платежи в счет их оплаты (п.2.1.6 Договора об оказании услуг №).

Соответственно по смыслу Договора об оказании услуг № и Договора о приеме платежей № при передаче товарно-материальных ценностей у ответчика возникает обязательство не только вручить их соответствующим адресатам, но и принять от них необходимую сумму денежных средств в размере, равном стоимости соответствующих товарно-материальных ценностей.

Стоимость товарно-материальных ценностей указывается истцом при их передаче ответчику, после чего у ответчика возникает обязательство вручить их и принять от их адресата платеж в размере, равном такой стоимости.

В рамках Договора о приеме платежей № за ответчиком числится задолженность перед истцом в совокупном размере 2 015 050, 04 руб., что составляет совокупную сумму платежей, принятых ответчиком за период, начинающийся 02 декабря 2014 года и оканчивающийся 28 января 2015 года, в размере, равном общей стоимости товарно-материальных ценностей, врученных в тот же период ответчиком по заданию истца соответствующим адресатам, что подтверждается реестрами приема-передачи коммерческих отправлений от истца (экспедитора) к ответчику).

При этом за каждый из отчетных месяцев сформированы и распечатаны отчеты ответчика как платежного субагента об исполнении поручения истца как оператора по приему платежей в рамках Договора о приеме платежей №. То обстоятельство, что ответчик с целью воспрепятствовать истцу в защите его законных прав, уклоняется от подписания указанных отчетов, не лишает их доказательственной силы, поскольку они фактически приняты истцом и основаны на данных, загружаемых самим ответчиком в информационную систему истца.

По условиям Договора о приеме платежей № сумма платежей, принятых ответчиком, должна была перечисляться истцу раз в три дня или по требованию истца незамедлительно (п.4.4), при этом ответчик обязуется оформлять платежные поручения таким образом, чтобы все перечисленные суммы идентифицировались по периоду и договору, то есть в платежном поручении должны быть указаны реквизиты договора и период, за который перечисляется соответствующая сумма платежей (п.5.2).

Ответчик не исполняет принятые на себя в соответствии с договором обязательства и уклоняется от перечисления истцу сумм платежей, принятых ответчиком по заданию истца.

07 октября 2016 года истец направил ответчику претензию исх.№ 122, но она осталась без ответа и удовлетворения ответчика, что и явилось основанием для предъявления настоящего иска в суд.

Закон № 103-ФЗ регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), а также направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством РФ (п.1 ст.1 Закона № 103-ФЗ).

Согласно ст.З Закона № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях настоящего Федерального закона признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком. Денежное обязательство физического лица перед поставщиком считается исполненным в размере внесенных платежному агенту денежных средств, за исключением вознаграждения, с момента их передачи платежному агенту.

В соответствии со ст.2 Закона № 103-ФЗ оператором по приему платежей является юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, а платежным субагентом - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Оператор по приему платежей и платежный субагент являются платежными агентами.

Условия осуществления деятельности по приему платежей физических лиц предусмотерны в ст.4 Закона № 103-ФЗ.

Так, на основании п.7 ст.4 Закона № 103-ФЗ оператор по приему платежей вправе привлекать других лиц - платежных субагентов для осуществления приема платежей, если такое право предусмотрено в заключенном им с поставщиком договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. При таком привлечении соответствующие полномочия платежного субагента не требуют нотариального удостоверения. Платежный субагент не вправе привлекать других лиц для осуществления приема платежей.

Согласно п.8 ст.4 Закона № 103-ФЗ платежный субагент осуществляет прием платежей от своего имени или от имени оператора по приему платежей, а в случае, если это оговорено в договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенном оператором по приему платежей с поставщиком, - от имени поставщика и в соответствии с требованиями ст.1009 ГК РФ.

Платежный субагент для приема платежей должен заключить с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, по условиям которого платежный субагент вправе от своего имени, от имени оператора по приему платежей или от имени поставщика и за счет поставщика, оператора по приему платежей осуществлять прием денежных средств от плательщиков в соответствии с условиями договора, а также обязан осуществлять последующие расчеты с оператором по приему платежей в соответствии с законодательством РФ, включая требования о предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со статьей 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Указанное правило применяется независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, у ответчика отсутствуют законные основания для неисполнения своего обязательства перед истцом, в связи с чем ответчик не имеет право удерживать денежные средства, подлежащие перечислению истцу. 

На основании вышеприведенных правовых норм и установленных при рассмотрении дела обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ответчик должен вернуть истцу денежную сумму в размере 2 015 050,04 (два миллиона пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей 04 копейки.

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе в случае просрочки исполнения. В соответствии со ст.12 ГК РФ взыскание неустойки признается как самостоятельным способом защиты гражданских прав, так одновременно и самостоятельной формой гражданско-правовой ответственности, предусмотренной ст. 394 ГК РФ. При этом неустойка в силу ст.329 ГК РФ является способом обеспечения исполнения договорных обязательств, поскольку стимулирует стороны к надлежащему выполнению своих обязанностей.

Договором о приеме платежей № установлено, что в случае нарушения ответчиком срока перечисления истцу суммы принятых платежей ответчик уплачивает истцу пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки (п.6.4).

Пени рассчитывается по следующей формуле:

сумма неустойки (пени) = сумма основной задолженности х 0,001 х количество календарных дней просрочки.

Сумма основной задолженности признается равной сумме платежей, принятых ответчиком, но не перечисленных истцу в нарушение условий Договора о приеме платежей №, и составляет 2 015 050 (два миллиона пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей 04 копейки.

Количество календарных дней просрочки определяется с момента, когда ответчик должен был исполнить обязательство по перечислению денежных средств истцу, и по день, когда это обязательство будет им исполнено. Принимая во внимание, что на момент подачи иска указанная сумма основной задолженности не возвращена ответчиком истцу, количество дней просрочки рассчитывается по произвольно выбранную истцом дату, а именно на 07 октября 2016 года.

По состоянию на 07 октября 2016 года сумма начисленных истцом пеней исходя из размера, установленного п.6.4 Договора о приеме платежей №, составляет 1 279 255 (один миллион двести семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 11 копеек.

Сумма исковых требований ответчиком не оспаривалась, документы в обоснование возражений в материалы дела ответчиком также не предоставлялись. Суд, проверив расчет, предоставленный истцом, принимает его, поскольку считает расчет правильным, указанные суммы подтверждаются материалами дела.

Таким образом, размер исковых требований нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, подтвержден представленными письменными доказательствами.

Оценивая все собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально удовлетворённым требованиям.

Истцом были понесены расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления в размере 24672 рубля.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 24672 рубля.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, пени, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» задолженность по договору № от 09.09.2013 г. в сумме 2015050,04 руб., пени в сумме 1279255,11 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24672 рубля.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий