УИД-22RS0065-01-2020-000205-15 

Дело № 1- 310/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 29 апреля 2020 года

Индустриальный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе

председательствующего судьи Шалыгиной Л.Я., 

при секретаре Крюковой В.Н., 

с участием государственного обвинителя Польянко Ю.Н., 

защитника адвоката Голдобиной Я.Ю., уд. *** от 20.12.2013г., ордер ***, 

подсудимой ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженки 

<

адрес>, гр.РФ, с высшим образованием, невоеннообязанной, незамужней, раб. ООО «Утинка» (открытые горные работы), замерщик, прож. г. ФИО2, 

<

адрес> место регистрации г. ФИО2, 

<

адрес> ранее не судимой, 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее 13.01.2016 у Установленного лица №1, находящегося на территории г. Барнаула, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Для успешного достижения своей противоправной цели, Установленное лицо №1, обладая целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, в целях эффективного совершения данных преступлений, требующих тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного преступного дохода, решил создать организованную группу, руководство которой взять на себя, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность. 

Для реализации своего преступного умысла Установленное лицо №1 разработал план совершения преступления, в соответствии с которым он намеревался:

– подыскать наиболее доверенных ему лиц, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений; 

– подыскать лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы; 

– подыскивать и получать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

– создавать юридические лица через подставных лиц и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

– открывать для указанных юридических лиц банковские счета с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания;

– использовать для незаконной банковской деятельности имеющиеся в распоряжении участников организованной группы реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также банковские счета и карты;

– получать согласие от подконтрольных им лиц открывать на свое имя банковские счета (вклады) с прикрепленными к ним картами, снимать с них наличные деньги и передавать их и банковские карты членам организованной группы;

– осуществлять поиск «клиентов незаконной банковской деятельности» (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее по тексту обналичивание) и перечислении денежных средств Клиента с расчетных счетов подконтрольных организаций по указанным Клиентом реквизитам (далее по тексту транзит либо транзитные операции), заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих им правовых последствий;

– получать от ФИО139 безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, перечислять их по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать их Клиентам, либо осуществлять транзитные операции на счета, указанные Клиентами, удерживая за это вознаграждение от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, тем самым вести незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту Закон) – «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», «инкассацию денежных средств» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей законного вида, Установленное лицо №1 совместно с соучастниками планировал вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, составлять отчетность и изготавливать фиктивные документы, якобы подтверждающие реальность заключаемых сделок, послуживших основанием для перечисления денежных средств ФИО139 на подконтрольные счета соучастников, предоставлять их в налоговые органы и банки. 

Так, Установленное лицо №1 в период с 01.01.2016 по 13.01.2016 в г. Барнауле, осознавая масштабность будущей преступной деятельности, предложил доверенному ему лицу, обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – ФИО3, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив ее в разработанный им план преступных действий. 

ФИО3, осознавая противоправность предложенных Установленным лицом №1 деяний, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено стать соучастником преступлений, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в составе организованной группы.

Далее, Установленное лицо №1 в период с 01.05.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле, с целью увеличения преступных доходов группы и придания ее деятельности законного вида, предложил доверенному лицу, состоящему с ним в родстве и обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – Установленному лицу №2, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив его в разработанный им план преступных действий. 

Установленное лицо №2, осознавая противоправность предложенного Установленным лицом №1 деяния, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, Установленное лицо №1 в период с 31.05.2016 по 07.09.2016 в г. Барнауле, с целью увеличения преступных доходов группы, увеличения числа подконтрольных юридических и физических лиц, предложил доверенному ему лицу, обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – Установленному лицу №3, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив ее в разработанный им план преступных действий. 

Установленное лицо №3, осознавая противоправность предложенных Установленным лицом №1 деяний, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено стать соучастником преступлений, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в составе организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, Установленное лицо №1, как создатель и руководитель организованной группы, распределил преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработал порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработал меры конспирации и установил размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы. 

Так, согласно предложенному и разработанному Установленным лицом №1 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

Установленное лицо №1, как организатор и руководитель организованной группы, должен был: 

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

подыскивать ФИО139 – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию либо проведению транзитных операций, равному не менее 2,5 % от перечисляемых сумм при осуществлении транзитных операций и не менее 5% при выдаче наличных денег; 

- вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, установлению размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, проведенной ими, а также по их поручению; предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также по иным вопросам;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

- осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных документов, необходимых для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

организовать открытие в банках расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе незаконной банковской деятельности;

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- давать указания членам организованной группы с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, а также контролировать через членов организованной группы поступление денежных средств на данные счета от ФИО139, а также на счета подконтрольных им физических лиц с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; 

организовывать снятие наличных денежных средств, поступивших на счета подконтрольных членам организованной группы физическим лицам путем их информирования о необходимости прибытия в банк в назначенное время для указанных целей, а также дальнейшую передачу данных денег Клиентам, а также членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и Клиентами, образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками;

- осуществлять контроль за своевременным и верным предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, а также предоставлять им адвокатов для посещения данных органов; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания;

- по предоставленным сведениям членов организованной группы вести общий учет всех денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных им юридических лиц, учет движения денег по счетам, а также их расходование.

ФИО3, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; 

- изготавливать учредительные и иные необходимые документы с целью предоставления их в налоговые инспекции и нотариусам для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях; 

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- изготавливать учредительные и иные документы, необходимые для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

- проводить платежные операции по расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открыть на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты, которые предоставить в распоряжение членов организованной группы;

- организовывать по указанию Установленного лица №1 обналичивание денежных средств и их передачу членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- по указанию Установленного лица №1 осуществлять контроль надлежащего исполнения членом организованной группы (Установленным лицом №2) своих функциональных обязанностей, корректировать его действия, а также давать ему обязательные для исполнения указания;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

Установленное лицо №3, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; 

подыскивать ФИО139 – юридических лиц либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, установленного Установленным лицом №1, предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также иным вопросам;

- изготавливать учредительные и иные документы, необходимые для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- проводить платежные операции по расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открывать на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты и предоставлять их в распоряжение членов организованной группы;

- организовывать по указанию Установленного лица №1 обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами, предоставлять их через членов организованной группы Клиентам либо кредитным учреждениям на основании направляемых ими запросов в адреса директоров подконтрольных членам организованной группы организаций;

- по указанию Установленного лица №1 осуществлять контроль надлежащего исполнения членом организованной группы (Установленного лица №2) своих функциональных обязанностей, корректировать его действия, а также давать ему обязательные для исполнения указания;

- зарегистрировать новое юридическое лицо (ООО «Техресурс»), выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных номинальных руководителей организаций; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

Установленное лицо №2, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1, а также ФИО3 и Установленного лица №3;

подыскивать ФИО139 – юридических лиц либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, установленного Установленным лицом №1, предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, проведения сверок по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам, выставления в их адресов счетов-фактур и присваивания им номеров, а также иным вопросам;

- обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, а также имея опыт работы в налоговой инспекции, на основе предоставленных участниками группы сведений, осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, включающее в себя ежеквартальное составление и отправку бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности; 

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам проведения сверки по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам, выставления в их адреса счетов-фактур и присваивания им номеров, а также иным вопросам; 

- проводить платежные операции на расчетных счетах подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открывать на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты и предоставлять их в распоряжение членов организованной группы;

- лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- получать от членов организованной группы обналиченные денежные средства и передавать их с согласия Установленного лица №1 Клиентам;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами, предоставлять их через членов организованной группы Клиентам либо кредитным учреждениям на основании направляемых ими запросов в адреса директоров подконтрольных членам организованной группы организаций;

- зарегистрировать новое юридическое лицо (ООО «Альянс-Консалта»), выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных номинальных руководителей организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций и расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, связанных с преступной деятельностью.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №2 и Установленное лицо №3 в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени. 

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 решили в нарушение Закона, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по не соответствующим действительности основаниям.

Организованная группа, в состав которой вошли Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности;

- устойчивостью и сплочённостью преступных связей, выразившейся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, которая продолжалась с 13.01.2016 по 13.07.2018, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; 

- соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы. 

При этом, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 достоверно знали, что планируемые ими действия по перечислению через находящиеся в их распоряжении расчетные счета денежных средств ФИО139 на другие счета по указанию и под контролем последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, в соответствии со ст. 5 Закона, являются банковскими операциями, в связи с чем должны осуществляться согласно следующим требованиям законодательства.

В соответствии со ст.ст 1, 12, 13 Закона банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Законом порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять указанные выше банковские операции.

Готовясь к совершению данного преступления, ФИО6 с целью осуществления незаконной банковской деятельности представила в распоряжение участников организованной группы имеющиеся реквизиты банковского счета *** с прикрепленной к нему картой ***, открытого 10.04.2015 на ее имя в операционном офисе (далее по тексту ОО) «

<

данные изъяты>» по адресу: г. 

<

адрес>, а также реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, директором и учредителем которых она являлась:

1) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН ***, с действующими расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, открытыми ДД.ММ.ГГГГ в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес>, и системой дистанционного управления данными счетами;

2) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** с действующим расчетным счетом ***, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и системой дистанционного управления данным счетом.

Кроме того, ФИО3 представлены реквизиты, печать, учредительные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** зарегистрированного в установленном законом порядке и не осуществляющего реальную финансово-хозяйственную деятельность, учредителем и директором которого являлось подконтрольное ей лицо – ФИО12, с имеющимися у нее в распоряжении системами дистанционного управления расчетными счетами:

***, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в Филиале «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

***, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Установленное лицо №3, готовясь к совершению данного преступления, с целью осуществления незаконной банковской деятельности представила в распоряжение участников организованной группы реквизиты банковского счета *** с прикрепленными к нему картами №***, ***, ***, ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в Дополнительном офисе (далее по тексту ДО) *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. 

<

адрес>

Установленное лицо №2, готовясь к совершению данного преступления, с целью осуществления незаконной банковской деятельности представил в распоряжение участников организованной группы реквизиты банковского счета *** с прикрепленной к нему картой ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ на его имя в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г

<

адрес>

Для реализации преступного плана Установленным лицом №1 принято решение использовать в качестве мест совершения преступления, арендованных членами организованной группы в период с 28.03.2016 по 02.04.2018 офисных и жилых помещений, расположенных в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>, оснащенных, в том числе, средствами связи, оргтехникой с возможностью выхода в сеть Интернет, с установленными на ней бухгалтерскими программами и программами, позволяющими управлять системами удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, Установленное лицо №1 в период с 01.01.2016 по 07.09.2016 создал сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, которые объединились для ведения в течении длительного времени незаконной банковской деятельности и осуществления банковских операций, предусмотренных ст. 5 Закона, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Кроме этого, для облегчения совершения преступления, ФИО3 в период с 13.01.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле, действуя согласованно с руководителем организованной группы Установленным лицом №1, получила согласие от своей сестры ФИО13, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами.

Кроме того, для облегчения совершения преступления Установленное лицо №2 в период с 01.05.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле, действуя согласовано с руководителем организованной группы Установленным лицом №1 и соучастником ФИО3, получил согласие от своей знакомой ФИО7, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы и в частности Установленному лицу №2 помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами.

Кроме этого, для облегчения совершения преступления ФИО3 в период с 01.10.2016 по 31.10.2016 в г. Барнауле, действуя согласованно с руководителем организованной группы Установленным лицом №1, получила согласие от своей знакомой ФИО15, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами, а также проведением платежных операций на расчетных счетах подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа.

Реализуя совместный преступный умысел, участники организованной группы в составе Установленного лица №1, ФИО3 и Установленного лица №3 в период с 01.03.2016 по 27.02.2018 на территории Алтайского края, действуя согласно разработанного плана, осознавая возможные негативные последствия для руководителей юридических лиц в случае не надлежащего исполнения обязательств по их управлению, имея намерения переложить предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность на подставных лиц, подыскивали подконтрольных лиц, не имеющих опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ведении бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, а также у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, не посвящая их в свои преступные намерения, получали от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве подставных лиц при регистрации (создании) в налоговом органе коммерческих организаций с целью использования их в процессе незаконной банковской деятельности, а также выступить новыми учредителями и директорами в данных подконтрольных соучастникам организациях. Для этого Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3 приискивали и изготавливали необходимые документы и передавали их указанным лицам для их последующего предоставления в налоговые инспекции Алтайского края, решениями которых в ЕГРЮЛ вносились сведения о регистрации организаций и о подставных лицах, выступавших их директорами и учредителями.

Так, реализуя совместный преступный умысел, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 13.01.2016 по 14.03.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомой ФИО17 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получил от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 13.01.2016 по 14.03.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ранее знакомой ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО5, изготовила устав ООО «Фортуна», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, а также иные документы, согласно которых ФИО17 выступала учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО5, а та – Установленному лицу ***, который передал их ФИО17

После чего, ФИО17, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, ДД.ММ.ГГГГ предоставила их в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России *** по Алтайскому краю (далее по тексту МИФНС России № 15 по Алтайскому краю), находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № *** от 17.03.2016, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО17, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 13.01.2016 по 14.03.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО18 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

Далее, в период с 13.01.2016 по 14.03.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО5, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от 01.03.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО18 выступал учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та Установленному лицу ***, который передал их ФИО18

После чего, ФИО18, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 14.03.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: г. 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО18, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 13.01.2016 по 29.03.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО19 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 13.01.2016 по 29.03.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16 в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО5, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» №1 от 25.03.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО19 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО19

После чего, ФИО19, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 29.03.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

...>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО19, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.03.2016 по 31.03.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО20 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «Алтайтрансавто» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3 

В период с 01.03.2016 по 31.03.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16 в указанное время, находясь по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, а также иные документы, согласно которых ФИО20 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО20 

После чего, ФИО156 выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «Алтайтрансавто», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 31.03.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

...>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № *** от 05.04.2016, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «Алтайтрансавто» через подставное лицо – ФИО156 выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Продолжая реализацию преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.04.2016 по 27.04.2016 обратился к ФИО21 и получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового учредителя и директора ООО «Алтарос», фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 01.04.2016 по 27.04.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом учредителе ООО «

<

данные изъяты>». ФИО16 в указанное время, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО3, изготовила заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО21 выступал единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», и после возвратила их ФИО5, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО21

ФИО21, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, 27.04.2016 обратился в нотариальную контору по адресу: г. 

<

адрес>, с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № ***. В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО22, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия и в тот же день посредством электронного документооборота направила в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: г. 

<

адрес>, удостоверенное ею при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № ***

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО21, как о единственном учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, в период с 06.05.2016 по 20.05.2016 ФИО16, находясь по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по просьбе ФИО5, изготовила решение единственного участника *** ООО «Алтарос» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО21 выступал новым директором ООО «Алтарос», и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО21

После чего, ФИО21, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, 20.05.2016 обратился с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № Р 14001 в нотариальную контору по адресу: г. 

<

адрес>. В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО22, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия.

Затем ФИО21, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о подставном лице, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», 20.05.2016 предоставил изготовленные членами организованной группы и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: г. 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО21, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо ***, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.08.2016 по 08.08.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО23 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «Агрооптрегион» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 01.08.2016 по 08.08.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО5, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО23 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО23

После чего, ФИО23, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 08.08.2016 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО23, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.06.2016 по 08.08.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО24 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 01.06.2016 по 08.08.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 1 от 04.08.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО24 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО24

После чего, ФИО24, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 08.08.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО24, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.06.2016 по 22.08.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО25 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 01.06.2016 по 22.08.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» №1 от 19.08.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, а также иные документы, согласно которых ФИО25 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО25

После чего, ФИО25, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 22.08.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России *** по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО25, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.08.2016 по 24.08.2016 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому ФИО26 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «Агропроминвест» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил ФИО3

В период с 01.08.2016 по 24.08.2016 ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, обратилась к ФИО16 и, не посвящая ее в намерения членов организованной группы, попросила изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе. ФИО16, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес> действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» №1 от 23.08.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № 

<

данные изъяты>, а также иные документы, согласно которых ФИО26 выступил учредителем и директором организации, и после возвратила их ФИО3, а та – Установленному лицу №1, который передал их ФИО26

После чего, ФИО26, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав документы для создания и регистрации данной организации, 24.08.2016 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО26, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 17.03.2016 по 06.10.2016 в г. Барнауле, сообщил ФИО17, выступившей в качестве подставного лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» о необходимости выхода из состава учредителей данной организации и прекращении полномочий директора, о чем сказал Установленному лицу №3.

Установленное лицо №3 в период с 07.09.2016 по 06.10.2016, находясь у дома по адресу: 

<

адрес>, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, обратилась к ранее знакомой ФИО27 и получила от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового учредителя и директора ООО «Фортуна», фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

Затем, в указанный период времени Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовила документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО27 выступала единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и передала их последней.

После чего, ФИО27, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, 06.10.2016 обратилась в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № Р *** В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО22, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия и в тот же день посредством электронного документооборота направила в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> удостоверенное ею при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № ***

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО27, как о единственном учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

Установленное лицо *** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с планом преступных действий изготовила документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – решение единственного участника *** ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО27 выступала новым директором ООО «

<

данные изъяты>» и передала их последней.

После чего, ФИО27, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица *** и под контролем последней, ДД.ММ.ГГГГ обратилась с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № *** в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>. В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО22, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия.

Затем, ФИО27, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>» и не имея цели управления им, 03.03.2017 предоставила изготовленные членами организованной группы и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации ***, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО27, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 28.10.2016 в г. Барнауле, обратилась к своей матери ФИО28 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

Далее, в период с 07.09.2016 по 28.10.2016 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 01 от 27.10.2016, а также иные документы, согласно которых ФИО28 выступила учредителем и директором организации, и передала их последней.

Кроме того, в период с 07.09.2016 по 28.10.2016 ФИО28, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем обратилась к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО28, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО28

После чего, ФИО28, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 28.10.2016 предоставила их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

данные изъяты>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО28, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 01.11.2016 в г. Барнауле, обратилась к своему знакомому ФИО29 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получила от него согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 07.09.2016 по 01.11.2016 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

данные изъяты> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО30 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

Кроме того, в период с 07.09.2016 по 01.11.2016 ФИО30, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>»и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО29, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО29

После чего, ФИО30, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 01.11.2016 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО29, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 02.11.2016 в г. Барнауле, обратилась к своей знакомой ФИО31 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

Далее, в период с 07.09.2016 по 02.11.2016 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» №01 от 02.11.2016, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО31 выступила учредителем и директором организации, и передала их последней.

После чего, ФИО31, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 02.11.2016 предоставила их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО31, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо ***, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 26.12.2016 в г. Барнауле, обратилась к своему знакомому ФИО32 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получила от него согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 07.09.2016 по 26.12.2016 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «ФИО9 

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО32 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

В период с 07.09.2016 по 26.12.2016 ФИО32, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО32, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО32

После чего, ФИО32, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 26.12.2016 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «ФИО9 Плюс» через подставное лицо – ФИО32, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Продолжая реализацию преступного умысла ФИО3 в период с 01.01.2017 по 20.01.2017 на территории Алтайского края получила в распоряжение реквизиты, регистрационные и учредительные документы зарегистрированного в установленном Законом порядке ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> директором которого являлось подконтрольное ФИО3 лицо – ФИО33, не осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации. С целью получения полного контроля за деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», ФИО3 в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 01.01.2017 по 20.01.2017 на территории Алтайского края, посредством ранее знакомой ФИО34, не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, обратилась к ФИО35 и, не посвящая последнюю в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового учредителя и директора ООО «Фаворит», тем самым выполнить роль подставного лица. Для указанной цели ФИО3, реализуя задуманное, попросила ФИО34 изготовить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, находясь по адресу: 

<

адрес>21, действуя по просьбе ФИО3, изготовила два заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, решение ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО35 выступала единственным учредителем и новым директором ООО «Фаворит» и передала их последней.

После чего ФИО35, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ обратилась с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлениях формы № 

<

данные изъяты> в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>. В то же время в том же месте нотариус межмуниципального нотариального округа г Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края ФИО36, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия и в тот же день посредством электронного документооборота направила в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, удостоверенное ею при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № Р14001.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации № ***, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО35, как о единственном учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

Затем, ФИО35, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели управления им, ДД.ММ.ГГГГ предоставила изготовленные и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО35, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.01.2017 по 25.01.2017 в г. Барнауле, сообщил ФИО18, выступившему в качестве подставного лица при создании ООО «Феникс», о необходимости выхода из состава учредителей данной организации и прекращении полномочий директора, о чем сказал Установленному лицу №3. 

Установленное лицо №3 в указанный период в г. Барнауле, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, обратилась к ранее знакомому ФИО37 и получила от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

Затем, в период с 01.01.2017 по 25.01.2017 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовила документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО157. выступал единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» и передала их последнему.

После чего, ФИО37, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, 25.01.2017 обратился в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № Р14001. В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО22, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия и в тот же день посредством электронного документооборота направила в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> удостоверенное ею при изложенных выше обстоятельствах заявление формы № Р14001.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО37, как о единственном учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, Установленное лицо №3 в период с 25.01.2017 по 27.02.2017, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовила документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – решение единственного участника №2 ООО «

<

данные изъяты>» от 27.02.2017, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО37 выступал новым директором ООО «

<

данные изъяты>» и передала их последнему.

После чего, ФИО37, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, 27.02.2017 обратился с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № 

<

данные изъяты> в нотариальную контору по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>. В то же время в том же месте нотариус Барнаульского нотариального округа ФИО38, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия. 

Затем ФИО37, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>» и не имея цели управления им, 28.02.2017 предоставил изготовленные членами организованной группы и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации ***.2017, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО37, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 07.09.2016 по 07.02.2017 в г. Барнауле, обратился к ранее знакомому брату своей супруги – ФИО39 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил Установленному лицу №3.

В период с 07.09.2016 по 07.02.2017, Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 01 от 06.02.2017, а также иные документы, согласно которых ФИО39 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

Кроме того, в период с 07.09.2016 по 07.02.2017 ФИО39, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем, обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>»и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО39, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО39

После чего, ФИО39, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 07.02.2017 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России №15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО39, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 01.02.2017 по 24.03.2017 на территории Алтайского края, посредством не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, обратилась к ФИО40 и, не посвящая последнего в преступные намерения членов организованной группы, получила от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Для указанной цели ФИО3, реализуя задуманное, попросила ФИО34 изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе.

В период с 01.02.2017 по 24.03.2017 ФИО34, находясь по адресу: 

<

адрес> действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 24.03.2017, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, а также иные документы, согласно которых ФИО40 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

После чего, ФИО40, выполняя указания ФИО3, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 24.03.2017 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № *** от 29.03.2017, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «Соломон» через подставное лицо – ФИО40, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 01.03.2017 по 30.03.2017 на территории Алтайского края, посредством не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, обратилась к ФИО41 и, не посвящая последнюю в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Для указанной цели ФИО3, реализуя задуманное, попросила ФИО34 изготовить документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе.

В период с 01.03.2017 по 30.03.2017 ФИО34, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя по просьбе ФИО3, изготовила устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 30.03.2017, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, а также иные документы, согласно которых ФИО41 выступила учредителем и директором организации, и передала их последней.

После чего, ФИО41, выполняя указания ФИО3, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 30.03.2017 предоставила их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № 155А от 04.04.2017, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО41, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо ***, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 07.09.2016 по 27.04.2017 на территории Алтайского края, обратился к ранее знакомому ФИО42 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил Установленному лицу №3.

В период с 07.09.2016 по 27.04.2017, Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО42 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

Кроме того, в период с 07.09.2016 по 27.04.2017 ФИО42, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем, обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО42, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО42

После чего, ФИО42, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 27.04.2017 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России №15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО42, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.01.2017 по 03.05.2017 в г. Барнауле, обратился к своей знакомой ФИО43 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получил от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 01.01.2017 по 03.05.2017 Установленное лицо №3, находясь по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «е», а также в иных неустановленных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО43 выступила учредителем и директором организации, и передала их последней.

В период с 01.01.2017 по 27.04.2017 ФИО43, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем, обратилась к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № ***, необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>»»и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО43, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО43

После чего, ФИО43, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем Установленного лица №3, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «Техно-Форм», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 03.05.2017 предоставила их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО43, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3 в соответствии с отведенной ей ролью в период с 29.03.2017 по 03.05.2017 в г. Барнауле, в связи с добровольным прекращением полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО40 и выхода его из состава учредителей, обратилась к своей знакомой ФИО44 и, не посвящая последнюю в преступные намерения членов организованной группы, получила от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица. Для указанной цели ФИО3, реализуя задуманное, попросила ФИО34 изготовить документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом директоре и учредителе.

В период с 29.03.2017 по 03.05.2017 ФИО34, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по просьбе ФИО3, изготовила заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № 

<

данные изъяты> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы № ***, решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 02.05.2017, а также иные документы, согласно которых ФИО44 выступала единственным учредителем и новым директором ООО «

<

данные изъяты>» и передала их последней.

После чего, ФИО44, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания ФИО3 и под контролем последней, 03.05.2017 с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлениях формы № *** и № *** обратилась в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>. В то же время в том же месте нотариус межмуниципального нотариального округа г Новоалтайска и Первомайского района Алтайского края ФИО36, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия. 

Затем ФИО44, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о новом директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>», и не имея цели управления им, 03.05.2017 предоставила изготовленные и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решения о государственной регистрации ***А и ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО44, как о новом директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 04.08.2017 в г. Барнауле, обратилась к своему брату ФИО45 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получила от него согласие выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «Вектор» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 07.09.2016 по 04.08.2017, Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО45 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

В период с 07.09.2016 по 04.08.2017 ФИО45, действуя по указанию Установленного лица №3 и под ее контролем, обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № 

<

данные изъяты>, необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО45, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО45

После чего, ФИО45, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 04.08.2017 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты> через подставное лицо – ФИО45, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №3, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 01.09.2017 по 12.09.2017 в г. Барнауле, посредством не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы ФИО26, обратилась к ФИО46 и, не посвящая последнего в преступные намерения членов организованной группы, получила от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 01.09.2017 по 12.09.2017 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и регистрации его в налоговом органе –устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО46 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

После чего, ФИО46, выполняя указания Установленного лица №3 и под контролем последней, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 12.09.2017 предоставил их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России №15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО46, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Продолжая реализацию преступного умысла, Установленное лицо №1 в период с 11.09.2017 по 01.10.2017 в г. Барнауле, при неустановленных обстоятельствах, получил в распоряжение реквизиты, регистрационные и учредительные документы зарегистрированного в установленном Законом порядке ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** директором которого являлась ФИО47, не осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации. С целью получения полного контроля за деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», Установленное лицо №1, в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.10.2017 по 17.10.2017 в г. Барнауле, обратился к ФИО15, и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получил от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового директора ООО «

<

данные изъяты>», тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил Установленному лицу №3. 

В период с 01.10.2017 по 17.10.2017 участники организованной группы в составе Установленного лица №1 и Установленного лица №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовили документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО48 выступала новым директором ООО «

<

данные изъяты>», и передали их последней.

После чего, ФИО48, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, 17.10.2017 обратилась с перечисленными выше документами для удостоверения своей подписи в заявлении формы № *** в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес> В то же время в том же месте временно исполняющий обязанности нотариуса Барнаульского нотариального округа ФИО49 – ФИО50, не зная о преступных намерениях членов организованной группы, на основании предоставленных ей документов совершила указанные нотариальные действия. 

Затем ФИО48, с целью внесения сведений (изменений) в ЕГРЮЛ о подставном лице, не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ предоставила изготовленные членами организованной группы и нотариально удостоверенные при изложенных выше обстоятельствах документы в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес> 

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях соучастников, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО15, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.11.2017 по 14.12.2017, находясь по адресу: 

<

адрес> обратился к своему знакомому ФИО51 и, не посвящая его в преступные намерения членов организованной группы, получил от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил Установленному лицу №3.

В период с 01.11.2017 по 14.12.2017 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для ООО «

<

данные изъяты> ИНН *** и регистрации его в налоговом органе – устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО51 выступил учредителем и директором организации, после предоставила их Установленному лицу №1, который затем передал их ФИО51

В период с 01.11.2017 по 14.12.2017 ФИО51, действуя по указанию Установленного лица №1 и под его контролем, обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №*** необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО51, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО51

После чего, ФИО51, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем последнего, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 14.12.2017 предоставил их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО51, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Установленное лицо №1, действуя в составе организованной группы и в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 01.01.2018 по 05.02.2018 в г. Барнауле, обратился к своей знакомой ФИО52 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получил от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица, о чем сообщил Установленному лицу №3.

В период с 01.01.2018 по 05.02.2018 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и регистрации его в налоговом органе – устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** а также иные документы, согласно которых ФИО52 выступила учредителем и директором организации, и после передала их ФИО52

После чего, ФИО52, выполняя указания Установленного лица №1 и под контролем Установленного лица №3, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «

<

данные изъяты>», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, 05.02.2018 предоставила их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, находящуюся по адресу: 

<

адрес>.

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации ***А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО52, выступившую в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла члены организованной группы Установленное лицо №1 и Установленное лицо №3, в соответствии с отведенным им ролям, в период с 01.01.2018 по 21.02.2018 в г. Барнауле, обратились к ранее знакомому ФИО53 и, не посвящая его в свои преступные намерения, получили от него согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя при создании юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и стать его директором, фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

В период с 01.01.2018 по 21.02.2018 Установленное лицо №3, находясь по адресу: 

<

адрес> а также в иных местах, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, изготовила необходимые документы для создания ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

адрес> и регистрации его в налоговом органе – устав ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» *** от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, согласно которых ФИО53 выступил учредителем и директором организации, и передала их последнему.

Кроме того, в период с 01.01.2018 по 21.02.2018 ФИО53, действуя по указанию Установленного лица №1 и Установленного лица №3 и под их контролем, обратился к сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью изготовления заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № *** необходимого для обращения в налоговую инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» и регистрации его в налоговом органе. Работники ООО «

<

данные изъяты>» в указанные время и месте, действуя по просьбе ФИО53, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы, изготовив данное заявление, возвратили его ФИО53

После чего, ФИО53, выполняя указания Установленных лиц *** и *** и под их контролем, не догадываясь о преступных намерениях членов организованной группы и не имея цели управления ООО «Авест», подписав вышеуказанные документы для создания и регистрации данной организации, ДД.ММ.ГГГГ предоставил их в МИФНС России *** по 

<

адрес>, находящуюся по адресу: 

<

адрес>

По результатам проверки представленных документов, работники МИФНС России №15 по Алтайскому краю, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, вынесли решение о государственной регистрации № *** согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании (образовании) ООО «

<

данные изъяты>» через подставное лицо – ФИО53, выступившего в качестве директора и единственного учредителя данного юридического лица.

Таким образом, в период с 13.01.2016 по 27.02.2018 члены организованной группы в составе Установленного лица №1, ФИО3 и Установленного лица №3 незаконно создали (образовали) юридические лица через подставных лиц, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставных лицах – учредителях и директорах организаций – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», не имеющих цели управлять ими, а также исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Совершая данное преступление Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3 осознавали общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка образования (создания) юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о новых участниках и руководителях организаций и желали их наступления. При этом, Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3 строго придерживались плана совершения преступления и отведенным им ролям при его совершении.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, не позднее 13.01.2016 у Установленного лица №1, находящегося на территории г. Барнаула, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах.

Для успешного достижения своей противоправной цели Установленное лицо №1, обладая целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью, организаторскими качествами, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, в целях эффективного совершения данных преступлений, требующих тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного преступного дохода, решил создать организованную группу, руководство которой взять на себя, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность. 

Для реализации своего преступного умысла Установленное лицо №1 разработал план совершения преступления, в соответствии с которым он намеревался:

– подыскать наиболее доверенных ему лиц, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений; 

– подыскать лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы; 

– подыскивать и получать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

– создавать юридические лица через подставных лиц и представлять в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

– открывать для указанных юридических лиц банковские счета с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания;

– использовать для незаконной банковской деятельности имеющиеся в распоряжении участников организованной группы реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также банковские счета и карты;

– получать согласие от подконтрольных им лиц открывать на свое имя банковские счета (вклады) с прикрепленными к ним картами, снимать с них наличные деньги и передавать их и банковские карты членам организованной группы;

– осуществлять поиск «клиентов незаконной банковской деятельности» (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее по тексту обналичивание) и перечислении денежных средств Клиента с расчетных счетов подконтрольных организаций по указанным Клиентом реквизитам (далее по тексту транзит либо транзитные операции), заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих им правовых последствий;

– получать от ФИО139 безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, перечислять их по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать их Клиентам, либо осуществлять транзитные операции на счета, указанные Клиентами, удерживая за это вознаграждение от суммы перечисленных либо обналиченных денежных средств, тем самым вести незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту Закон) – «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», «инкассацию денежных средств» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», исключив таким образом все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей законного вида, Установленное лицо №1 совместно с соучастниками планировал вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, составлять отчетность и изготавливать фиктивные документы, якобы подтверждающие реальность заключаемых сделок, послуживших основанием для перечисления денежных средств ФИО139 на подконтрольные счета соучастников, предоставлять их в налоговые органы и банки. 

Так, Установленное лицо №1 в период с 01.01.2016 по 13.01.2016 в г. Барнауле, осознавая масштабность будущей преступной деятельности, предложил доверенному ему лицу, обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – ФИО3, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив ее в разработанный им план преступных действий. 

ФИО3, осознавая противоправность предложенных Установленным лицом №1 деяний, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено стать соучастником преступлений, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в составе организованной группы.

В период с 01.05.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле с целью увеличения преступных доходов группы и придания ее деятельности законного вида, Установленное лицо №1 предложил доверенному лицу, состоящему с ним в родстве и обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – Установленному лицу №2, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив его в разработанный им план преступных действий. 

Установленное лицо №2, осознавая противоправность предложенного Установленным лицом №1 деяния, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступлений, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, Установленное лицо №1 в период с 31.05.2016 по 07.09.2016 в г. Барнауле, с целью увеличения преступных доходов группы, увеличения числа подконтрольных юридических и физических лиц, предложил доверенному ему лицу, обладающему познаниями в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства – Установленному лицу №3, войти в состав организованной группы под его руководством для совершения преступлений, посвятив ее в разработанный им план преступных действий. 

Установленное лицо №3, осознавая противоправность предложенных Установленным лицом №1 деяний, движимая корыстными побуждениями, понимая, что ей предложено стать соучастником преступлений, дала добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в составе организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Установленное лицо №1, как создатель и руководитель организованной группы, распределил преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработал порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработал меры конспирации и установил размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы. 

Так, согласно предложенному и разработанному Установленным лицом №1 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

1) Установленное лицо №1, как организатор и руководитель организованной группы, должен был: 

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы, оборудовать их оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

подыскивать ФИО139 – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию либо проведению транзитных операций, равному не менее 2,5 % от перечисляемых сумм при осуществлении транзитных операций и не менее 5% при выдаче наличных денег; 

- вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, установлению размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, проведенной ими, а также по их поручению; предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также по иным вопросам;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

- осуществлять контроль за подготовкой и изготовлением членами организованной группы учредительных и иных документов, необходимых для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

организовать открытие в банках расчетных счетов для указанных выше организаций с подключением электронных систем дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе незаконной банковской деятельности;

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- давать указания членам организованной группы с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций, а также контролировать через членов организованной группы поступление денежных средств на данные счета от ФИО139, а также на счета подконтрольных им физических лиц с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; 

организовывать снятие наличных денежных средств, поступивших на счета подконтрольных членам организованной группы физическим лицам путем их информирования о необходимости прибытия в банк в назначенное время для указанных целей, а также дальнейшую передачу данных денег Клиентам, а также членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом членами организованной группы, осуществляемым между участниками и Клиентами, образовавшимся в связи с якобы заключаемыми сделками;

- осуществлять контроль за своевременным и верным предоставлением участниками организованной группы налоговой и иной обязательной отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, а также предоставлять им адвокатов для посещения данных органов; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания;

- по предоставленным сведениям членов организованной группы вести общий учет всех денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета подконтрольных им юридических лиц, учет движения денег по счетам, а также их расходование.

2) ФИО3, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; 

- изготавливать учредительные и иные необходимые документы с целью предоставления их в налоговые инспекции и нотариусам для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях; 

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- изготавливать учредительные и иные документы, необходимые для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

- проводить платежные операции по расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открыть на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты, которые предоставить в распоряжение членов организованной группы;

- организовывать по указанию Установленного лица №1 обналичивание денежных средств и их передачу членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- по указанию Установленного лица №1 осуществлять контроль надлежащего исполнения членом организованной группы (Установленного лица №2) своих функциональных обязанностей, корректировать его действия, а также давать ему обязательные для исполнения указания;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

3) Установленное лицо №3, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1;

подыскивать в аренду офисные помещения для обеспечения рабочими местами членов организованной группы; 

подыскивать ФИО139 – юридических лиц либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, установленного Установленным лицом №1, предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также иным вопросам;

- изготавливать учредительные и иные документы, необходимые для представления в налоговые инспекции и нотариусам с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создаваемых юридических лицах и подставных лицах – их директорах и учредителях;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами; 

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт, для этого предоставлять им необходимые документы и печати;

- проводить платежные операции по расчетным счетам подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открывать на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты и предоставлять их в распоряжение членов организованной группы;

- организовывать по указанию Установленного лица №1 обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения, а также лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами, предоставлять их через членов организованной группы Клиентам либо кредитным учреждениям на основании направляемых ими запросов в адреса директоров подконтрольных членам организованной группы организаций;

- по указанию Установленного лица №1 осуществлять контроль надлежащего исполнения членом организованной группы (Установленным лицом №2) своих функциональных обязанностей, корректировать его действия, а также давать ему обязательные для исполнения указания;

- зарегистрировать новое юридическое лицо (ООО «Техресурс»), выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных номинальных руководителей организаций; разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

4) Установленное лицо №2, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы Установленного лица №1, а также ФИО3 и Установленного лица №3;

подыскивать ФИО139 – юридических лиц либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо в проведении транзитных операций;

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного Клиента и с каждой платежной операции, установленного Установленным лицом №1, предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, проведения сверок по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам, выставления в их адресов счетов-фактур и присваивания им номеров, а также иным вопросам;

- обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, а также имея опыт работы в налоговой инспекции, на основе предоставленных участниками группы сведений, осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, включающее в себя ежеквартальное составление и отправку бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности; 

вести переговоры с Клиентами, в том числе по вопросам проведения сверки по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам, выставления в их адреса счетов-фактур и присваивания им номеров, а также иным вопросам; 

- проводить платежные операции на расчетных счетах подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа с целью обналичивания и транзита денежных средств ФИО139; 

- открывать на свое имя в кредитных учреждениях банковские счета и карты и предоставлять их в распоряжение членов организованной группы;

- лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- получать от членов организованной группы обналиченные денежные средства и передавать их с согласия Установленного лица №1 Клиентам;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от ФИО139 и сообщать об этом членам организованной группы; 

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами, предоставлять их через членов организованной группы Клиентам либо кредитным учреждениям на основании направляемых ими запросов в адреса директоров подконтрольных членам организованной группы организаций;

- зарегистрировать новое юридическое лицо (ООО «Альянс-Консалта»), выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных номинальных руководителей организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг;

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций и расходовать их при согласовании с Установленным лицом №1 в интересах организованной группы, связанных с преступной деятельностью.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени. 

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 решили в нарушение Закона, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по не соответствующим действительности основаниям.

Организованная группа, в состав которой вошли Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности;

- устойчивостью и сплочённостью преступных связей, выразившейся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, которая продолжалась с 13.01.2016 по 13.07.2018, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность, а также действий по созданию фиктивных организаций через подставных лиц и предоставлению в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, повлекших внесение изменений в ЕГРЮЛ;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; 

- соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы. 

При этом Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 достоверно знали, что планируемые ими действия по перечислению через находящиеся в их распоряжении расчетные счета денежных средств ФИО139 на другие счета по указанию и под контролем последних, а также обналичивание денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, в соответствии со ст. 5 Закона, являются банковскими операциями, в связи с чем должны осуществляться согласно следующим требованиям законодательства.

В соответствии со ст.ст 1, 12, 13 Закона банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Статья 5 Закона предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ст. 5), осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (п. 4 ст. 5) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (п. 5 ст. 5).

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Законом порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять указанные выше банковские операции.

Готовясь к совершению данного преступления, ФИО6 с целью осуществления незаконной банковской деятельности представила в распоряжение участников организованной группы имеющиеся реквизиты банковского счета *** с прикрепленной к нему картой ***, открытого 10.04.2015 на ее имя в операционном офисе (далее по тексту ОО) «Барнаульский» Новосибирского Филиала АО «ЮникредитБанк» по адресу: 

<

адрес>, а также реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, директором и учредителем которых она являлась:

1) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** с действующими расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, открытыми 13.02.2014 в Филиале № *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес>, и системой дистанционного управления данными счетами;

2) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** с действующим расчетным счетом ***, открытым 13.11.2014 в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, и системой дистанционного управления данным счетом.

Кроме того, ФИО3 представлены реквизиты, печать, учредительные и иные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** зарегистрированного в установленном законом порядке и не осуществляющего реальную финансово-хозяйственную деятельность, учредителем и директором которого являлось подконтрольное ей лицо – ФИО12, с имеющимися у нее в распоряжении системами дистанционного управления расчетными счетами:

***, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в Филиале «Муниципальный» ПАО Банка ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>;

***, открытого ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>.

Установленное лицо №3, готовясь к совершению данного преступления, с целью осуществления незаконной банковской деятельности представила в распоряжение участников организованной группы реквизиты банковского счета *** с прикрепленными к нему картами №***, ***, ***, ***, открытого 19.02.2012 на ее имя в Дополнительном офисе (далее по тексту ДО) *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

Установленное лицо №2, готовясь к совершению данного преступления, с целью осуществления незаконной банковской деятельности представил в распоряжение участников организованной группы реквизиты банковского счета *** с прикрепленной к нему картой ***, открытого 22.06.2011 на его имя в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

Для реализации преступного плана Установленным лицом №1 принято решение использовать в качестве мест совершения преступления, арендованных членами организованной группы в период с 28.03.2016 по 02.04.2018 офисных и жилых помещений, расположенных в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> оснащенных, в том числе, средствами связи, оргтехникой с возможностью выхода в сеть Интернет, с установленными на ней бухгалтерскими программами и программами, позволяющими управлять системами удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, Установленное лицо №1 в период с 01.01.2016 по 07.09.2016 создал сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, которые объединились для ведения в течении длительного времени незаконной банковской деятельности и осуществления банковских операций, предусмотренных ст. 5 Закона, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц и с представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Кроме этого, для облегчения совершения преступления ФИО3 в период с 13.01.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле, действуя согласованно с руководителем организованной группы Установленным лицом №1, получила согласие от своей сестры ФИО13, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами.

Кроме того, для облегчения совершения преступления Установленное лицо №2 в период с 01.05.2016 по 31.05.2016 в г. Барнауле, действуя согласованно с руководителем организованной группы Установленным лицом №1 и соучастником ФИО3, получил согласие от своей знакомой ФИО14, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы и в частности, Установленному лицу №2, помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами.

Кроме этого, для облегчения совершения преступления ФИО3 в период с 01.10.2016 по 31.10.2016 в г. Барнауле, действуя согласованно с руководителем организованной группы Установленным лицом №1, получила согласие от своей знакомой ФИО15, не посвященной в их преступные намерения, за денежное вознаграждение оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в составлении первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для перечисления денежных средств между счетами, а также проведением платежных операций на расчетных счетах подконтрольных членам организованной группы организаций с использованием систем удаленного доступа.

Реализуя совместный преступный умысел, участники организованной группы в составе Установленного лица №1, ФИО3 и Установленного лица №3 в период с 13.01.2016 по 27.02.2018 на территории Алтайского края, действуя согласно разработанного плана, подыскивали подконтрольных им лиц из числа знакомых и родственников, и не посвящая их в свои преступные намерения, получали от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве подставных лиц при создании в налоговом органе коммерческих организаций. Кроме того, в указанные время и месте, Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3 приискивали регистрационные и учредительные документы зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций и для получения полного контроля за их деятельностью подыскивали подконтрольных им лиц из числа знакомых, и не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве новых учредителей и директоров, то есть подставных лиц. Для этих целей Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3 изготавливали и приискивали необходимые документы и передавали их указанным лицам для их последующего предоставления в налоговую инспекцию и нотариусам, а после регистрации организаций получали данные документы для использования их в процессе незаконной банковской деятельности. 

Так, Установленное лицо №1, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, в период с 13.01.2016 по 21.02.2018 в г. Барнауле, обратился к своим знакомым ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО39, ФИО42, ФИО43, ФИО51, ФИО52, ФИО53 и, не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получил от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителей при создании юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и стать их директорами, фактически не осуществляя управление данными организациями, тем самым выполнить роли подставных лиц.

Кроме того, Установленное лицо №1, реализуя задуманное и действуя в соответствии с планом преступных действий, в период с 11.09.2017 по 01.10.2017 при неустановленных обстоятельствах приискал печать, регистрационные и учредительные документы зарегистрированной в установленном Законом порядке организации – ООО «Аккорд», с действующими расчётными счетами ***, открытым 01.06.2017 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> ***, открытым 06.06.2017 в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес> и ***, открытым ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г

<

адрес>. Далее, с целью получения полного контроля за деятельностью ООО «Аккорд», Установленное лицо №1, действуя в соответствии с планом преступных действий, в период с 01.10.2017 по 17.10.2017 в г. Барнауле, обратился к ФИО8 и, не посвящая ее в преступные намерения членов организованной группы, получил от нее согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве нового директора ООО «Аккорд», фактически не осуществляя управление данной организацией, тем самым выполнить роль подставного лица.

После чего, в тот же период времени участники организованной группы в составе Установленного лица ***, ФИО5 и Установленного лица ***, в г. ФИО2, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовили и приискали учредительные и иные документы, необходимые для создания ООО «Фортуна», ООО «Феникс», ООО «Мехрезерв», ООО «Алтайтрансавто», ООО «Агрооптрегион», ООО «Строй Комплект Сервис», ООО «Зерноград», ООО «Агропроминвест», ООО «Агроком», ООО «Альфа-Строй», ООО «Техно-Форм», ООО «Меркурий», ООО «Колибри», ООО «Авест», в которых ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО39, ФИО42, ФИО43, ФИО51, ФИО52, ФИО53 выступали учредителями и директорами соответственно, а также приискали документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО15, как о новом директоре ООО «

<

данные изъяты>», и передали документы последним.

В период с 14.03.2016 по 21.02.2018 подставные лица по указанию Установленного лица №1, а также под его контролем и контролем Установленного лица №3, подписав вышеуказанные документы о создании организаций и о внесении изменений в ЕГРЮЛ, касающиеся смены директора ООО «

<

данные изъяты>», предоставили их в МИФНС России *** по 

<

адрес> по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, а именно: ФИО17 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО18 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО19 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО20 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО23 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО24 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО25 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО26 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО39 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО42 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО43 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО51 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО52 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО53 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО48 о назначении ее новым директором ООО «

<

данные изъяты>».

По результатам проверки представленных документов работниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю вынесены следующие решения о государственной регистрации:

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО17;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО18;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО19;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО20;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО23;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО24;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО25;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО26;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО39;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО42;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО43;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ сведений о назначении ФИО15 новым директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО51;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО52;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО53

Кроме того, в период с 02.02.2018 по 23.03.2018 Установленное лицо №1 в г. Барнауле, действуя в соответствии с планом преступных действий, приискал регистрационные, учредительные документы и печать зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> учредителями и директорами которых являлись ранее знакомые и подконтрольные членам организованной группы лица – ФИО54 и ФИО55 соответственно. Указанные документы и печати Установленное лицо №1 предоставил в распоряжение участников организованной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности. 

Кроме того, ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 01.02.2017 по 30.03.2017 на территории Алтайского края, посредством неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, обратилась к ФИО40 и ФИО41, и, не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получила от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителей при создании юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и стать их директорами соответственно, фактически не осуществляя управление данными организациями, тем самым выполнить роли подставных лиц.

После чего, в тот же период времени ФИО3 в г. Новоалтайске, действуя в соответствии с планом преступных действий, приискала учредительные и иные документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО40 и ФИО41 выступали учредителями и директорами и передала документы последним.

В период с 24.03.2017 по 30.03.2017 подставные лица по указанию ФИО3, а также под ее контролем и контролем неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, подписав вышеуказанные документы о создании организаций, предоставили их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, документы, а именно: ФИО40 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО41 о создании ООО «

<

данные изъяты>».

По результатам проверки представленных документов работниками МИФНС России *** по 

<

адрес> вынесены следующие решения о государственной регистрации:

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО40;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО41

Кроме того, ФИО4, реализуя задуманное, действуя в соответствии с планом преступных действий, в период с 01.01.2017 по 20.01.2017 приискала печать, регистрационные и учредительные документы зарегистрированной в установленном Законом порядке организации – ООО «

<

данные изъяты>», директором и учредителем которого являлась ФИО33, не осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации. С целью получения полного контроля за деятельностью ООО «Фаворит», а также ООО «Соломон», по причине прекращения ФИО56 полномочий директора, ФИО3, действуя в соответствии с планом преступных действий, в период с 01.01.2017 по 03.05.2017 в г. Барнауле, обратилась к своей знакомой ФИО44, а также посредством неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, к ФИО35 и, не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получила от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве новых директоров ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» соответственно, фактически не осуществляя управление данными организациями, тем самым выполнить роли подставных лиц.

После чего, в тот же период времени ФИО3 в г. Новоалтайске, действуя в соответствии с планом преступных действий, приискала учредительные и иные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО35 и ФИО44, как о новых директорах ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» соответственно и передала документы последним.

В период с 23.01.2017 по 03.05.2017 подставные лица по указанию ФИО3, а также под ее контролем и контролем неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы ФИО34, подписав указанные выше документы, касающиеся смены директоров ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», предоставили их в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

адрес>, а именно: ФИО35 о назначении новым директором ООО «

<

данные изъяты>», ФИО44 о назначении новым директором ООО «

<

данные изъяты>».

По результатам проверки представленных документов работниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю вынесены следующие решения о государственной регистрации:

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о назначении ФИО35 новым директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН ***

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о назначении ФИО44 новым директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН ***

Кроме того, в период с 23.11.2016 по 13.01.2017 ФИО3 в г. Барнауле, действуя в соответствии с планом преступных действий, приискала регистрационные, учредительные документы и печати зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и ООО «ФИО1» ИНН ***, учредителями и директорами которых являлись ранее знакомые и подконтрольные членам организованной группы лица – ФИО57 и ФИО58 соответственно. Указанные документы и печати ФИО3 предоставила в распоряжение участников организованной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности. 

Кроме того, Установленное лицо №3, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, в период с 07.09.2016 по 12.09.2017 в г. Барнауле, лично обратилась к ранее знакомым и родственникам ФИО28, ФИО29, ФИО31, ФИО32, ФИО45, а также посредством неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы ФИО26 к ФИО46, не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы, получила от них согласие за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителей при создании юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и стать их директорами соответственно, фактически не осуществляя управление данными организациями, тем самым выполнить роли подставных лиц.

После чего, в тот же период времени Установленное лицо №3 в г. Барнауле, действуя в соответствии с планом преступных действий, изготовила и приискала учредительные и иные документы, необходимые для создания ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО45, ФИО46 выступали учредителями и директорами и передала документы последним.

Далее, в период с 28.10.2016 по 12.09.2017 подставные лица по указанию и под контролем Установленного лица №3, подписав указанные выше документы о создании организаций, представили их в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

адрес>, а именно: ФИО28 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО30 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО31 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО32 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО45 о создании ООО «

<

данные изъяты>», ФИО46 о создании ООО «

<

данные изъяты>».

По результатам проверки представленных документов работниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю вынесены следующие решения о государственной регистрации:

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО28;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН *** и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО30;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступила ФИО31;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ФИО9 плюс» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО32;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО45;

– ***А от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее внесение сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и постановке его на налоговый учет в качестве самостоятельного налогоплательщика, директором которого выступил ФИО46

Кроме того, в период с 25.08.2017 по 17.11.2017 Установленное лицо №3 в г. Барнауле, действуя в соответствии с планом преступных действий, приискала регистрационные, учредительные документы и печати зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, учредителями и директорами которых являлись ранее знакомые и подконтрольные членам организованной группы ФИО59 и ФИО60 соответственно. Указанные документы и печати Установленное лицо №3 предоставила в распоряжение участников организованной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности. 

После регистрации и внесения сведений в ЕГРЮЛ указанных выше юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты> Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3, находясь в г. Барнауле, организовали в неустановленное время изготовление печатей данных организаций с целью их дальнейшего использования для совершения преступления. 

Кроме того, Установленное лицо №3 в период с 07.09.2016 по 28.11.2016, находясь в г. Барнауле, действуя согласно разработанному плану преступных действий, приискала и изготовила печать, учредительные и иные документы, необходимые для постановки на учет в налоговом органе ООО «Техресурс» ИНН 

<

***>, где она выступила единственным учредителем и директором, которые 28.11.2016 предоставила в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации.

По результатам проверки представленных Установленным лицом №3 документов, работниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю вынесено решение о государственной регистрации № 20490А от 01.12.2016, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «Техресурс» и постановке его на налоговый учет в качестве налогоплательщика, директором и учредителем которого выступила Установленное лицо №3.

После чего Установленное лицо №3 предоставила в распоряжение участников организованной группы реквизиты, печать, уставные и регистрационные документы ООО «Техресурс» с целью осуществления незаконной банковской деятельности. 

Кроме того, Установленное лицо №2 в период с 01.05.2016 по 26.04.2017 с целью осуществления незаконной банковской деятельности представил в распоряжение участников организованной группы имеющиеся у него реквизиты, печать, учредительные и иные документы организации – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, зарегистрированной в установленном законом порядке и не осуществлявшей реальную финансово-хозяйственную деятельность, директором и учредителем которой он является.

Кроме того, Установленное лицо №2 в период с 01.05.2016 по 24.08.2016, находясь в г. Барнауле, действуя согласно разработанному плану преступных действий, приискал печать, учредительные и иные документы, необходимые для постановки на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где он выступил единственным учредителем и директором, которые 24.08.2016 предоставил в МИФНС России № 15 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь при этом осуществлять реальную предпринимательскую и хозяйственную деятельность от имени данной организации.

По результатам проверки представленных Установленным лицом №2 документов работниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю вынесено решение о государственной регистрации *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «

<

данные изъяты>» и постановке его на налоговый учет в качестве налогоплательщика, директором и учредителем которого выступил Установленное лицо №2.

После чего, Установленное лицо №2 предоставил в распоряжение участников организованной группы реквизиты, печать, уставные и регистрационные документы ООО «

<

данные изъяты>Консалта» с целью осуществления незаконной банковской деятельности. 

После чего, Установленное лицо №1, ФИО10, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2, действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 14.01.2016 по 23.03.2018 в г. Барнауле и г. Новосибирске, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, открыли расчетные и специальные карточные счета с подключением систем дистанционного банковского обслуживания в организациях, где они являлись директорами, а также организовали открытие в организациях, руководителями которых выступали указанные выше подставные лица. При этом Установленное лицо №1, ФИО10, Установленное лицо №3 проинструктировали указанных лиц о правилах поведения в банках и отражения в банковских документах необходимой информации о деятельности организаций, их контрагентов и обороте денежных средств по счетам, а также сопроводили их в банки, снабдили необходимыми документами, печатями, подтверждающими их статус директоров. 

Так:

1) На основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыт специальный карточный счет ***;

2) На основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, фактически не осуществляющей руководство данной организацией, 04.03.2016 в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой ***;

3) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, фактически не осуществляющей руководство данной организацией, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

4) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

5) На основании заявлений директора ООО «Фортуна» ФИО17, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

6) На основании заявлений директора ООО «Мехрезерв» ФИО19, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>»;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

7) На основании заявлений директора ООО «Алтайтрансавто» ФИО20, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

8) На основании заявлений директора ООО «Строй Комплект Сервис» ФИО24, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>

9) На основании заявлений директора ООО «Агрооптрегион» ФИО23, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

10) На основании заявлений директора ООО «Зерноград» ФИО25, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Омский» АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ООО КБ «Взаимодействие» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>

11) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО26, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

12) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО62, фактически не осуществляющего руководство данной организацией, ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *********7123;

13) На основании заявлений директора ООО «Строй-Сервис» ФИО28, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 1-ый 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» АКБ ПАО «Российский капитал» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

14) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале ПАО КБ «Восточный» по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

15) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО31, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

16) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО63, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и от ее имени, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО Банка «Траст» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** с прикрепленной к нему картой *** Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Сибирском Филиале АО «РафайзенБанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» АКБ ПАО «Российский капитал» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

17) На основании заявлений директора ООО «ФИО1» ФИО58, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

18) На основании заявлений директора ООО «ФИО9 Плюс» ФИО32, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Омский» АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Омский» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

19) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

20) На основании заявлений директора ООО «Соломон» ФИО44, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

21) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО41, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

22) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО39, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

23) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО62, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и от его имени, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

24) На основании заявлений директора ООО «

<

адрес>» ФИО42, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

25) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО43, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО «АТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

26) На основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет ***;

27) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО45, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

28) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО59, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале *** ПАО «ВТБ24» по адресу

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

29) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО46, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

30) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО60, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: г

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой ***в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «АК Барс» Банк по адресу: 

<

адрес>;

31) На основании заявлений директора ООО «

<

адрес>» ФИО57, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой № 

<

адрес> в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

32) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО51, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

33) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО54, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

34) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО52, фактически не осуществляющей руководство данной организацией и являющейся подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет *** с прикрепленной к нему картой *** Сибирском Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале Банка ПАО «ВТБ» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

35) На основании заявлений директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО53, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, открыты следующие счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Филиале ПАО Банка «Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «Бинбанк» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** с прикрепленной к нему картой *** в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Сибирском Филиале АО КБ «Форбанк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в Новосибирском Филиале ПАО «АК Барс» Банк по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет *** в ПАО «Точка» Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>

36) На основании заявления директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО55, фактически не осуществляющего руководство данной организацией и являющегося подконтрольным соучастникам лицом, 22.03.2018 в Алтайском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет ***.

Кроме того, Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3, действуя согласно разработанного преступного плана, в период с 13.01.2016 по 19.03.2018 в г. Барнауле, подыскали лиц из числа знакомых и родственников и, не посвящая их в свои преступные намерения, получили от них согласие открыть на свое имя банковские счета и карты, которые впоследствии передать им, а также получили у данных лиц уже имеющиеся открытые карты и реквизиты счетов, которые члены организованной группы использовали в процессе незаконной банковской деятельности. 

Так, Установленное лицо №1, ФИО3 и Установленное лицо №3, действуя в соответствии с отведенным им преступным ролям, получили от подконтрольных им лиц реквизиты действующих банковских счетов и карт, открытых в следующих кредитных учреждениях:

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №***, *** на имя ФИО64 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: ***

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплёнными к нему картами №***, ***, ***, ***, ***, ***, *** на имя ФИО15 в ККО «ФИО2-Площадь Советов» АО «Альфа-Банк» в г. ФИО2 по адресу: ***;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО65 в ОО «Барнаульский» ПАО АКБ «МДМ-Банк» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ИП ФИО66 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №***, *** на имя ФИО67 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №*** на имя ФИО67 в ККО «ФИО2-Площадь Советов» АО «Альфа-Банк» в г. ФИО2 по адресу: ***

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО67 в ККО «ФИО2-Площадь Советов» АО «Альфа-Банк» в г. ФИО2 по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО66 в ОО «На 

<

адрес>» в г. ФИО2 Филиала ФИО11 ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО39 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №***, *** на имя ФИО68 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО69 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО12 в ОО «Барнаульский» Филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО70 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО12 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** на имя ФИО29 в ККО «Барнаул-Площадь Советов» АО «Альфа-Банк» в г. Барнаул по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО67 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО67 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО86 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО71 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО17 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО17 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО17 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО72 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО72 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО73 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО73 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> «в»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО74 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, пом. Н1002;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО75 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО76 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> тракт, 132;

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО76 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> тракт, 132;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО76 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> тракт, 132;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО77 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>, пом. Н1002, а также организовали открытие подконтрольными им лицами в кредитных учреждениях следующих банковских счетов и карт:

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО78 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, р.

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО78 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, р.

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО78 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, р.

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО15 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес> тракт, 132

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО18 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО18 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО86 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО86 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО79 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО79 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплёнными к нему картами №***, ***, *** на имя ФИО79 в ОО «Центр ипотечного кредитования» Филиала *** Банка ВТБ24 (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО80 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО81 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО24 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО21 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО23 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО82 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО83 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес> 

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО19 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО42 в ОО «Барнаульский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО67 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО69 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО59 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО20 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО17 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО79 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО84 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО85 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО25 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО25 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО17 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО86 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО79 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО67 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО18 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО67 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО69 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО17 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО73 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО19 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО87 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО88 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО61 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО74 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО66 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО15 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО12 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО89 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО90 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО91 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО92 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО58 в ОО «Барнаульский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО19 в ОО «Северо-Западный» Филиала *** Банка ВТБ24 (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО93 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО84 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО94 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО95 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО96 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО58 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО18 ОО «Алтайский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> по адресу: г. 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО58 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО65 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО92 в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО97 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО98 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО99 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО27 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО15 в ОО «Центр ипотечного кредитования» Филиала *** Банка ВТБ24 (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО20 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО100 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО101 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО102 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО103 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО104 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картой *** на имя ФИО101 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО20 в ОО «На Северо-Западной» в г. ФИО2 Филиала ФИО11 ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО20 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********1902 на имя ФИО15 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО58 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО98 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО105 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО105 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО106 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО29 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО15 в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО15 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО107 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО98 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО29 в Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО108 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО68 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО109 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО110 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО58 в ОО «Барнаульский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО28 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО31 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО57 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО111 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет ***на имя ФИО66 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО27 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в ОО «Барнаульский» Филиала Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО83 в ОО «Алтайский» ПАО АКБ «МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО83 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО44 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО112 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО113 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО114 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО26 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО39 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО45 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО31 в ОО «Барнаульский ***» ПАО «АК Барс Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО108 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО115 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО115 в ДО *** ООО «Сибсоцбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО115 в ОО «Барнаульский ***» ПАО «АК Барс Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО116 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО117 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО31 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО118 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО119 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО119 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО120 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО93 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО45 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО31 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО29 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО27 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО65 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО118 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО28 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО121 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО122 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО31 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********3446 на имя ФИО32 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********9616 на имя ФИО28 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********2060 на имя ФИО65 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********1548 на имя ФИО45 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********1422 на имя ФИО27 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********9590 на имя ФИО29 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********8176 на имя ФИО31 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО123 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО124 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО25 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО59 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО32 в ОО «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ Банк ПАО по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №***, ***, *** на имя ФИО125 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО42 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО44 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО126 в ОО «Московский проспект» Филиала *** Банка ВТБ24 (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой ******3454 на имя ИП ФИО42 в ОО «Алтайский» филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО127 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО58 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО128 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО45 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: г. 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО43 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г. 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО45 в ОО «Алтайский» Новосибирского филиала ТКБ Банк ПАО по адресу: г

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО43 в ДО *** Алтайского отделения *** ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ИП ФИО42 в Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *********116479 на имя ИП ФИО42 в Сибирском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО39 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО129 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО26 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО26 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: г

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО46 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: г

<

адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ИП ФИО130 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ИП ФИО130 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

- счет *** на имя ИП ФИО131 в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк»;

- счет *** на имя ИП ФИО131 в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк»;

- счет *** на имя ИП ФИО131 в Филиале «Точка» ПАО Банка «ФК «Открытие»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ИП ФИО125 в ОО «На Социалистическом проспекте» в г. ФИО2 Филиала ФИО11 ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ИП ФИО125 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ИП ФИО125 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картами *** на имя ИП ФИО125 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картой *** на имя ИП ФИО125 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>

- *** на имя ФИО93 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО29 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО15 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО32 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО29 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО27 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ;

- *** на имя ФИО58 в Отделении-НБ 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ.

Кроме того, ФИО5, Установленными лицами *** и *** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с отведенными им преступными ролями, для нужд организованной группы в указанных ниже отделениях банка были открыты следующие счета и карты:

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленными к нему картами №*** на имя ФИО5 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: ***

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО3 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО5 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО5 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО5 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО63 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картой *** на имя ФИО63 в ОО «Энтузиаст» Филиала *** Банка ВТБ24 (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО63 в ОО «На 

<

адрес>» в г. ФИО2 Филиала ФИО11 ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. ФИО2, 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО63 в ОО «Барнаульский» Филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «а»;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО63 в ОО *** Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикрепленной к нему картой *** на имя ФИО63 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картой *** на имя ФИО63 в ОО «Барнаульский» филиала Новосибирский ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплённой к нему картой *** на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплёнными к нему картами №***, *** на имя ФИО63 в ККО «ФИО2-Демидовский» АО «Альфа-Банк» в г. ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО62 в ОО *** ПАО «АТБ» по адресу: 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** на имя ФИО62 в ОО «Алтайский» ПАО АКБ «МДМ-Банк» по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ счет *** с прикреплёнными к нему картами №***, *** на имя ФИО62 в ККО «ФИО2-Демидовский» АО «Альфа-Банк» в г. ФИО2 по адресу: 

<

адрес>

- *** на имя ФИО138 в Отделении-НБ Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Указанные выше учредительные, регистрационные, бухгалтерские, банковские и иные документы, печати зарегистрированных юридических лиц, электронные ключи доступа для удаленного управления расчетными счетами (Банк-Клиент), банковские карты, члены организованной группы хранили и систематизировали в арендованных офисных и жилых помещениях в г. 

<

адрес>, по местам жительства соучастников в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес>, в автомобилях, принадлежащим соучастникам, в том числе «Киа Рио», регистрационный знак *** «Ниссан Теана», регистрационный знак ***, а также иных местах, доступ к которым не имели посторонние лица, в том числе номинальные директора указанных организаций и владельцы банковских карт, и использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 достоверно знали, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

Таким образом, члены организованной группы в целях реализации своего совместного преступного умысла, имея в распоряжении подконтрольные им организации: ООО «

<

данные изъяты> с действующими расчетными счетами, а также банковскими картами и счетами, открытыми на свои имена и имена подконтрольных им лиц, использовали их в качестве средств совершения преступления при ведении незаконной банковской деятельности.

Кроме того, Установленное лицо №1 и Установленное лицо №3 в период с 13.01.2016 по 13.07.2018 в г. Барнауле, действуя согласно разработанной преступной схемы, получили от неосведомленных об их преступных намерениях индивидуальных предпринимателей – ИП ФИО132, ИП ФИО133, ИП ФИО134, ИП ФИО135, ИП ФИО130, ИП ФИО136, ИП ФИО137 и представителей юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>», ОАО (ООО) «

<

данные изъяты>», ООО «ПК «

<

данные изъяты> зарегистрированных в установленном законом порядке и реально осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, согласие на перечисление под видом выдачи займов на их расчетные счета со счетов подконтрольных членам организованной группы организаций безналичных денежных средств для их дальнейшего обналичивания и передаче данных денег Установленному лицу №1 и Установленному лицу №3.

В период с 13.01.2016 по 13.07.2018 Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, находясь на территории Алтайского края, действуя согласно ранее разработанного плана, в целях реализации своего преступного умысла подыскали ФИО139 - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а также в проведении транзитных операций, с представителями которых посредством личных встреч, телефонных переговоров, переписки в мессенджерах, переписки через электронные почтовые ящики, а также иными способами, достигали договоренностей о том, что после поступления безналичных денежных средств ФИО139 на подконтрольные соучастникам счета, они обязались выполнять распоряжения ФИО139 о проведении транзитных операций и выдаче наличных денег, а Клиенты обязались оплачивать их услуги по совершению данных операций с их денежными средствами, в соответствии с устанавливаемыми Установленным лицом №1 расценками: не менее 2,5% от перечисляемых сумм при осуществлении транзитных операций и не менее 5% от перечисляемых сумм при выдаче наличных денег. 

Далее, Установленным лицом №1, ФИО3, Установленным лицом №3 и Установленным лицом №2 от представителей ФИО139 – АКОО Культурно-досуговых, спортивных мероприятий «

<

данные изъяты> указанным выше способом принимались к исполнению распоряжения о проведении конкретных банковских операций, для чего Клиентами предоставлялись необходимые реквизиты для безналичного платежа: наименование плательщика, ИНН, реквизиты счета, сумма, основание платежа, сумма наличных денежных средств, желаемая к получению Клиентом, либо реквизиты получателя денежных средств – индивидуального предпринимателя, физического либо юридического лица, на счета которых необходимо осуществить безналичный перевод денежных средств (выполнить транзитные операции). 

Затем, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2, находясь в арендованных ими офисных и жилых помещениях, расположенных в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> «е», 

<

адрес> литер «а», 

<

адрес>9, а также в иных неустановленных местах, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета подконтрольных им организаций, обязаны исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период с 13.01.2016 по 13.07.2018 систематически осуществляли в составе организованной группы привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций от указанных выше ФИО139, заинтересованных в обналичивании денежных средств либо проведении транзитных операций. При этом, с момента зачисления денежных средств на банковские счета данных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денег и вели их учет. На счетах подконтрольных соучастникам юридических лиц поступившие денежные средства аккумулировались, обезличивались и ежедневно по требованию Установленного лицо №1 отражались участниками организованной группы Установленным лицом №3 и Установленным лицом №2, а также неосведомлённой о преступных намерениях членов организованной группы ФИО15 в едином собственном учете, как общий капитал в обращении участников организованной группы. Кроме того, привлеченные Установленным лицом №1, ФИО3, Установленным лицом №3, Установленным лицом №2 деньги учитывались последним способом, характерным для банковского и бухгалтерского учета в специализированной программе «1С-Бухгалтерия».

Так, согласно достигнутой договоренности между Установленным лицом №1, ФИО3, Установленным лицом №3, Установленным лицом №2 с одной стороны и представителями ФИО139 с другой, в период с 13.01.2016 по 13.07.2018 на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц со счетов ФИО139 с целью обналичивания и транзита привлечены денежные средства в общей сумме не менее 1 236 019 770, 76 руб., а именно:

1) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 18 394 697,10 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 7 203 900 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в размере 11 190 797, 10 руб.

2) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 40 824 208, 84 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 13 922 165 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 26 902 043, 84 руб.

3) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 117 173 121, 36 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 55 393 469, 75 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 13 163 853, 59 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 48 615 798, 02 руб.

4) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 28 764 488, 14 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 350 000 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 1 158 700 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 2 908 175, 80 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 7 739 453, 98 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 16 608 158, 36 руб.

5) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 40 348 591, 94 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 8 936 338, 45 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 9 250 768, 59 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 10 757 872, 50 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 6 443 812, 40 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 4 959 800 руб.

6) На расчетные счета ООО «Мехрезерв» поступили денежные средства в общей сумме 93 201 931, 38 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в размере 12 690 531, 31 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 78 676 716, 55 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 1 834 683, 52 руб.

7) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 17 749 650, 26 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 616 870 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 17 132 780, 26 руб.

8) На расчетные счета ООО «Строй Комплект Сервис» поступили денежные средства в общей сумме 69 977 508, 51 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 35 301 728, 70 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 7 501 880, 04 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 4 956 220, 63 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 4 080 166, 40 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 4 009 400 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в размере 14 128 112, 74 руб.

9) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 12 261 510, 52 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 1 689 769 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 6 729 985 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 936 112, 30 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 2 905 644, 22 руб.

10) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме34 755 869, 32 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО «ОТП Банк», в размере 3 252 626, 79 руб.;

на счет ***, открытый в АО «Тинькофф Банк», в размере 1 650 900 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 23 084 001, 43 руб.;

на счет ***, открытый в ООО КБ «Взаимодействие», в размере 1 059 126, 86 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 1 626 314, 24 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в размере 4 082 900 руб.

11) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 7 540 925, 84 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 2 423 763 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 3 055 321, 84 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 2 061 841 руб.

12) На расчетный счёт ООО «

<

данные изъяты>» ***, открытый в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в общей сумме 2 725 595, 30 руб. 

13) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 28 264 804, 51 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 538 624, 34 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 14 801 054, 64 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 5 702 923, 12 руб.;

на счет ***, открытый в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) в размере 7 222 202, 41 руб.

14) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме15 358 755, 53 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 12 496 224 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 1 299 319 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 176 244, 90 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО Сбербанк, в размере 1 386 967, 63 руб.

15) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме100 187 507, 68 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 5 429 780 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 3 743 554, 22 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 15 413 628, 35 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 6 737 903, 71 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в размере 7 656 010 руб.;

на счет ***, открытый в АО «Райффайзенбанк», в размере 720 000 руб.;

на счет ***, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО) в размере 4 857 206, 03 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 10 678 733, 77 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 28 180 074, 77 руб.;

на счет ***, открытый в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) в размере 13 564 500, 98 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 3 206 115, 85 руб.

16) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 63 857 775, 69 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО «Альфа-Банк», в размере 19 752 157, 13 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 2 828 987, 20 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 529 100 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 40 747 531, 36 руб.

17) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 28 576 620, 45 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 10 724 517, 10 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в размере 6 280 500 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «СКБ Банк», в размере 473 000 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 4 029 926, 75 руб.;

на счет ***, открытый в АО «ОТП Банк», в размере 7 068 676, 60 руб.

18) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме3 711 013, 25 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 1 102 228 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 2 608 785, 25 руб.

19) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 4 424 489, 16 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 534 464, 50 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в размере 3 890 024, 66 руб.

20) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме3 034 045, 22 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 2 530 295, 22 руб.;

на счет ***, открытый в ООО КБ «Алтайкапиталбанк», в размере 503 750 руб.

21) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 19 758 377, 77 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 2 430 616, 30 руб.;

на счет ***, открытый в АО «Тинькофф Банк», в размере 598 052, 55 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 5 928 095, 32 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 5 432 748, 23 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 5 368 865, 37 руб.

22) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 67 579 161, 12 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО «Альфа-Банк», в размере 16 174 921, 50 руб;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 51 404 239, 62 руб. 

23) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 17 418 051, 80 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 3 927 306, 89 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 5 047 290, 95 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 8 443 453, 96 руб.

24) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 92 395 728, 02 руб., из них: 

на счет ***, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО) в размере 3 686 221, 60 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «АТБ», в размере 6 821 962, 23 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 9 519 223, 18 руб.;

на счет ***, открытый в АО «Альфа-Банк», в размере 12 466 271, 40 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 48 370 392, 80 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 11 531 656, 81 руб.

25) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 35 753 664, 77 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 6 179 301, 63 руб.,

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 3 100 629 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 26 473 734, 14 руб.

26) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 53 011 484, 14 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 13 399 979, 50 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО Сбербанк в размере 27 641 263, 30 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 2 840 861, 96 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 2 871 391, 25 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 6 257 988, 13 руб.

27) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 29 805 427, 51 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 8 618 036 руб.;

на счет ***, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО) в размере 616 700 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 15 547 122, 69 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 1 671 943 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 3 351 625, 82 руб.

28) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 37 420 966, 70 руб., из них: 

на счет ***, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО) в размере 3 162 300 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард в размере 5 976 751, 41 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 28 281 915, 29 руб.

29) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 58 993 174, 65 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «АК Барс», в размере 10 969 409, 64 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 2 347 150 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк», в размере 3 947 784, 20 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 10 645 048, 34 руб.;

на счет ***, открытый в АО «Тинькофф банк», в размере 14 531 552, 60 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 8 893 844, 65 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 7 658 385, 22 руб.

30) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме10 792 130, 51 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО «Альфа-Банк», в размере 4 026 648, 51 руб.,

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 859 871 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в размере 621 576 руб.,

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 5 284 035 руб.

31) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 31 247 539, 41 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО «Тинькофф Банк», в размере 7 457 542 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 11 159 311, 51 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО КБ «Убрир», в размере 3 734 163, 50 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 8 896 522, 40 руб.

32) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 11 058 876 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк», в размере 4 636 584 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 6 422 292 руб.

33) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 11 278 523, 21 руб., из них: 

на счет ***, открытый в АО КБ «Модульбанк», в размере 3 693 512, 28 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «ВТБ», в размере 151 912 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Сбербанк», в размере 7 433 098, 93 руб.

34) На расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 25 875 063, 98 руб., из них: 

на счет ***, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», в размере 2 624 963, 88 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «АК Барс», в размере 1 669 400, 75 руб.;

на счет ***, открытый в АО КБ «Форбанк» 1 012 399 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Бинбанк» 1 045 828 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард», в размере 13 372 102, 97 руб.;

на счет ***, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в размере 6 150 369, 38 руб.

35) На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ***, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в общей сумме 2 498 491, 17 руб. 

Привлеченные безналичные денежные средства Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 хранили на вышеуказанных банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным способом, используя установленное на используемой ими оргтехнике программное обеспечение банковских систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов.

От перечисленных Клиентами денежных средств Установленным лицом №1, а также ФИО3, Установленным лицом №3 и Установленным лицом №2 при согласовании с организатором группы Установленным лицом №1, удерживался установленный последним процент в виде вознаграждения членов организованной группы за услуги по проведению транзитных операций, равный не менее 2,5%, и по обналичиванию, равный не менее 5%, от каждой перечисленной либо обналиченной суммы.

При этом, в целях прикрытия противоправного характера совершаемых операций и придания им законного вида, Установленным лицом №1, ФИО3, Установленным лицом №3 и Установленным лицом №2 с Клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве оснований платежей недостоверных сведений о якобы проведенных хозяйственных сделках: об оплате за поставку и приобретение продукции, выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не поставлялись, не приобретались и не оказывались.

Полученные от ФИО139 указанные выше безналичные денежные средства ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, а также не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы ФИО48, находясь в арендованных соучастниками офисных и жилых помещениях, расположенных в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> по местам жительства соучастников в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, в период с 13.01.2016 по 16.07.2018, действуя под контролем Установленного лица №1, при помощи находящейся там оргтехники, оборудованной доступом к сети Интернет и позволяющей управлять системами удаленного банковского обслуживания, перечисляли денежные средства между счетами подконтрольных им юридических лиц с целью придания законного вида их деятельности, оптимизации налогообложения, а также выведения денежных средств из-под налогового и иного государственного контроля. 

Затем ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, а также не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы ФИО48, в указанные выше время и месте, при помощи указанной выше оргтехники, действуя под контролем Установленного лица №1, перечисляли по фиктивным основаниям зачисленные ранее безналичные денежные средства ФИО139, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных им организаций, за минусом установленного для каждого из них процента вознаграждения от перечисленной суммы, в адреса индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, указанных Клиентами, то есть осуществляли транзитные операции.

Осуществляя таким образом переводы денежных средств по контролируемым расчетным счетам юридических и физических лиц, а также их ведение, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 своими согласованными действиями фактически осуществляли ведение банковских счетов физических и юридических лиц, открытых под их контролем, а также расчеты, а впоследствии переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковским операциям и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

Кроме того, ФИО3, Установленное лицо №3, Установленное лицо №2, а также не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы ФИО15 действуя под контролем Установленного лица №1, находясь в арендованных соучастниками офисных и жилых помещениях, расположенных в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> по местам жительства соучастников в г. Барнауле по адресам: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, в период с 13.01.2016 по 16.07.2018, действуя под контролем Установленного лица №1, при помощи находящейся там оргтехники, оборудованной доступом к сети Интернет и позволяющей управлять системами удаленного банковского обслуживания, с целью обеспечения кассовых операций по выдаче наличных денежных средств Клиентам по фиктивным основаниям, таким как выдача денежных средств в подотчет, закуп продукции, выдача в качестве займа, перечисление заработной платы и другим, осуществляли перевод безналичных денежных средств ФИО139 на свои счета, счета и карты подконтрольных им физических лиц, специальные карточные счета подконтрольных им организаций, а также на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанных выше.

После зачисления денежных средств на указанные счета, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 в период с 13.01.2016 по 13.07.2018 на территории г. Барнаула, действуя в соответствии с распределёнными ролями, организовали снятие подконтрольными им указанными выше физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц наличных денежных средств в банкоматах и со счетов в кредитных учреждениях г. Барнаула, а также снимали их лично. Снятые таким образом наличные денежные средства перевозились, инкассировались, передавались и аккумулировались у Установленного лица №1, как у лидера организованной группы. Далее, выполняя роль лидера организованной группы, Установленное лицо №1 часть полученных им денежных средств оставлял себе в качестве своего вознаграждения от незаконной банковской деятельности, а остальные лично передавал Клиентам за минусом установленного для каждого из них процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств, номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения, а также распределял среди соучастников следующим образом:

1) Установленному лицу №3 и Установленному лицу №2 для их перевозки, инкассации и передачи Клиентам за минусом установленного для каждого из них процента вознаграждения от перечисленной суммы безналичных денежных средств;

2) ФИО3, Установленному лицу №3 для их перевозки, инкассации и передачи подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт и счетов в качестве их вознаграждения;

3) ФИО3, Установленному лицу №3 и Установленному лицу №2 в качестве вознаграждения от незаконной банковской деятельности, а также расходовал на иные нужды организованной группы, связанные с преступной деятельностью. 

Осуществляя таким образом снятие денежных средств в наличной форме с подконтрольных Установленному лицу №1, ФИО3, Установленному лицу №3 и Установленному лицу №2 счетов, производя их сбор, транспортирование, аккумулирование и дальнейшую выдачу Клиентам, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 своими согласованными действиями выполняли инкассацию денежных средств, а также осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц, что в соответствии со ст. 5 Закона относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном Законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России.

После оказания Клиенту услуг по обналичиванию денежных средств либо проведению транзитных операций, Установленное лицо №1 в период с 13.01.2016 по 16.07.2018, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресам: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах, учитывал полученный в виде процентов преступный доход за проведенную операцию по обналичиванию либо транзиту от каждого Клиента отдельно. Общий извлеченный преступный доход членов организованной группы в денежном выражении составил не менее 49 416 331, 04 руб., что является особо крупным размером, который впоследствии был распределен Установленным лицом №1между ее участниками. 

Параллельно с перечисленными выше действиями, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, ФИО13 в период с 13.01.2016 по 01.05.2016, а также Установленное лицо №2, действуя в составе организованной группы и исполняя отведенную ему роль, совместно с неосведомленными об их преступных намерениях ФИО14 и ФИО15 в период с 01.05.2016 по 16.07.2018, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресам: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах, в течение рабочего времени направляли Установленному лицу №1 для передачи Клиентам реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе организаций, а именно: ИНН, наименование организаций, номера расчетных счетов, информацию о видах деятельности, осуществляемых подконтрольными юридическими лицами, копии уставных и учредительных документов, сканированные изображения оттисков печатей и подписей, анкетные данные руководителей этих организаций, а также проводили с представителями ФИО139 сверки взаимных расчетов.

Кроме того, ФИО13 в период с 13.01.2016 по 01.05.2016, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, а также Установленное лицо №2, действуя в составе организованной группы и исполняя отведенную ему роль, совместно с неосведомленными об их преступных намерениях ФИО14 и ФИО15 в период с 01.05.2016 по 16.07.2018, находясь в г. Барнауле, в том числе по адресам: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах, с целью сокрытия следов преступления и маскировки действий соучастников, осуществляли бухгалтерское сопровождение подконтрольных юридических лиц, включающее в себя:

- изготовление на основании полученной от Установленного лица №1, ФИО140 и Установленного лица №3 информации о конкретных Клиентах фиктивных документов, якобы подтверждающих реальность заключаемых сделок, по которым перечислялись денежные средства ФИО139 на подконтрольные им счета (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, закупочные акты и другие), а также документов, якобы подтверждающих реальность оснований, послуживших для перечислений денежных средств на счета и карты соучастников и подконтрольных им физических лиц для их обналичивания, передавая в дальнейшем документы лично либо через иных соучастников указанным выше Клиентам; 

- составление от имени указанных выше подконтрольных номинальных директоров организаций, а также от имени ООО «Алтай Вистерра», ООО «Альянс-Консалта», ООО «Техресурс», ООО «Алтарос» и ООО «Торгстройресурс» ежеквартальных бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость и прибыль, иной отчетности и направление ее в государственные внебюджетные фонды и налоговые инспекции. 

Кроме того, ФИО3, Установленное лицо №2 и Установленное лицо №3, действуя в соответствии с отведенными и ролями, от имени директоров подконтрольных членам организованной группы организаций вели переговоры с работниками налоговых инспекций и банков по урегулированию вопросов, связанных с их бухгалтерским сопровождением и предоставлением запрашиваемых документов в рамках контрольных и проверочных мероприятий, для чего изготавливали необходимые бухгалтерские документы и затем направляли в указанные учреждения.

Таким образом, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 в период с 13.01.2016 по 16.07.2018, действуя совместно и согласованно в составе созданной Установленным лицом №1 организованной группы, не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителями зарегистрированных в установленном порядке кредитных организаций, фактически осуществили банковские операции «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «инкассация», «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» и «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные ст. 5 Закона, что позволило им извлечь общий доход в особо крупном размере.

При этом, Установленным лицом №1, являющимся руководителем организованной группы, в период с 13.01.2016 по 16.07.2018 совместно с другими ее участниками – ФИО3, Установленным лицом №2 и Установленным лицом №3 извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 49 416 331, 04 руб.

При этом, ФИО3 в период с 13.01.2016 по 02.04.2018 в составе организованной группы совместно с Установленным лицом №3, Установленным лицом №2 и Установленным лицом №1 под руководством последнего извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 48 582 515, 93 руб.

При этом, Установленным лицом №2 в период с 01.05.2016 по 16.07.2018 в составе организованной группы совместно с Установленным лицом №3, ФИО3 и Установленным лицом №1 под руководством последнего извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 45 912 962, 43руб.

При этом, Установленным лицом №3 в период с 07.09.2016 по 16.07.2018 в составе организованной группы совместно с Установленным лицом №2, ФИО3 и Установленным лицом №1 под руководством последнего извлечен доход в особо крупном размере в сумме не менее 37 246 559, 37 руб.

Совершая данное преступление, участники организованной группы Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 преследовали корыстную цель, осознавали общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидели и желали наступления общественно опасных последствий в виде игнорирования законного характера банковской деятельности, установленной в Российской Федерации, в выводе последней из-под контроля государства, а также извлечении преступного дохода от данной деятельности. При этом, Установленное лицо №1, ФИО3, Установленное лицо №3 и Установленное лицо №2 строго придерживались плана совершения преступления и отведенным им ролям при его совершении.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО3 совершила преступление, предусмотренное п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что предъявленное ей обвинение понятно, с изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами она согласна, полностью признает себя виновной по всем пунктам предъявленного обвинения, с квалификацией содеянного ею согласна. 

Также ФИО3 пояснила, что досудебное соглашение о сотрудничестве она заключила добровольно, при участии адвоката, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство ею заявлено добровольно и после консультации с адвокатом, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой ФИО3 предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, установлению и изобличению других соучастников преступлений. Кроме того, подтвердил, что ФИО3 выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного заседания и постановления приговора в отношении ФИО3 без судебного разбирательства.

С учетом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, вследствие чего ею были сообщены детальные сведения о ее ролях и функциях, о ролях и функциях других лиц в совершении указанных преступлений в составе организованной преступной группы; сообщила сведения о событиях преступлений (времени, месте, способе и других обстоятельствах совершения преступлений), руководителе организованной группы, соучастниках преступлений, обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию, что позволило органу следствия собрать обширную доказательственную базу как в отношении нее, так и в отношении других соучастников преступлений, а также установить сумму извлеченного преступного дохода. ФИО3 подробно рассказала о руководящей роли лидера организованной группы, своей роли и роли других ее участников, детально указала о функциях данных лиц при совершении преступлений – незаконной банковской деятельности, сопряженной с незаконным созданием юридических лиц, о сплоченности участников группы, наличии единой цели и систематическом характере преступной деятельности, продолжаемом периоде совершения преступлений, о местах совершения преступлений (офисных помещениях, где осуществлялась преступная деятельность, ранее неизвестных органу следствия), о способах сокрытия преступной деятельности и мерах конспирации, используемых соучастниками. ФИО3 сообщила об организациях, созданных под ее контролем и зарегистрированных на подставных лиц, через счета которых участники организованной группы проводили незаконные банковские операции, подтвердила имеющиеся сведения о наличии иных подконтрольных участникам группы организаций, созданных на подставных лиц и используемых в процессе незаконной банковской деятельности. ФИО3 выполнено одно из наиболее важных обязательств по оказанию содействия следствию – указание на размер взимаемого соучастниками с каждой операции процента по транзиту и обналичиванию денежных средств, которые составили не менее 2,5% и 5% соответственно, до этого неизвестных органам следствия. Также ФИО3 указан механизм подсчета общей суммы извлеченного преступного дохода, положенная в объем предъявленного соучастникам обвинения. В ходе следствия ФИО3 расшифровывала специальные понятия и термины, которые употреблялись участниками организованной группы при разговорах, поясняла, о чем идет речь, тем самым изобличила соучастников преступлений. Кроме того, ФИО3 дала подробные показания о действиях иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, которых последние использовали для придания законности совершаемых фиктивных сделок. Данные показания ФИО3, полностью подтвержденные ею в ходе предварительного следствия, позволили в полном объеме понять и раскрыть картину совершенных соучастниками преступлений, механизм их совершения, установить всех лиц, причастных к преступной деятельности, а также сумму извлеченного дохода. Сообщенные ФИО3 сведения о соучастниках и совершенных преступлениях нашли свое подтверждение, ей и соучастникам доказано совершение преступлений в составе организованной группы, вину в совершении которых ФИО3 признала в полном объеме. 

Учитывая данные факты, суд находит, что подсудимой ФИО3 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею соглашением, а также учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО3, обоснованно и подтверждается собранными доказательствами по делу, суд считает возможным постановление обвинительного приговора в соответствии с требованиями ст.317-7 УПК РФ и в особом порядке, установленном ст. 316 УПК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО3 суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Преступления, совершенные ФИО3, относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжкого, как личность она характеризуется положительно, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, находится в достаточно молодом трудоспособном возрасте.

Полное признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников организованной группы, в том числе, при проверке показаний на месте, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. 

Согласно положений ч.2 ст. 62 УК РФ, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

С учетом изложенного, тяжести совершенных преступлений, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания, с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ. Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, в том числе, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, поведение подсудимой после совершения преступлений, другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, активное содействие ФИО3 как участника групповых преступлений раскрытию этих преступлений, способствование изобличению и привлечению к уголовной ответственности иных участников организованной преступной группы, суд считает возможным назначить данное наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, что положительно скажется на исправлении осужденной и на условиях жизни ее семьи. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, ст.ст.53.1, 64 УК РФ, суд не находит.

По настоящему уголовному делу ФИО3 не задерживалась, под стражей не содержалась. 

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу №11801010037000068 и хранящиеся при нем, либо в иных местах, согласно обвинительному заключению, следует оставить при деле, до рассмотрения вышеуказанного уголовного дела по существу.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309, 314-316, 317.7 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание 

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в 2 года лишения свободы, 

по пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ в 3 года лишения свободы. 

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 наказание в 4 года лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. Возложить на осужденную ФИО3 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, не совершать административных правонарушений. 

Меру пресечения осужденной оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу. 

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу, одновременно являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу №11801010037000068 и хранящиеся при нем, либо в иных местах, согласно обвинительному заключению, оставить при деле, до рассмотрения указанного уголовного дела по существу.

Освободить осужденную от оплаты процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня получения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Шалыгина Л.Я. 

. 

.