Дело № 1-125/2025

03RS0002-2025-001644-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 марта 2025 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Гайсина И.М.,

с участием государственного обвинителя Абашкиной М.М..,

подсудимого ФИО3,

защитника адвоката Машнина А.В.,

при секретаре Кузнецовой Г.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, д. Кириллово, 

<

адрес> «Б», проживающего по адресу: 

<

адрес>, бульвар Хадии ФИО4, 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, не состоящего в браке, работающего слесарем механиком по ремонту подвижных составов в 

<

данные изъяты>», военнообязанного, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО3 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым вступило в предварительный сговор с ФИО3

Для реализации совместного умысла неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО3 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ОГРН № ИНН №, а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 в свою очередь, достоверно зная, что фактическое управление ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя совместный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо разъяснило ФИО3 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО3 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО3 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО3, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь на парковке государственного автономного учреждения дополнительного образования Спортивная школа имени Н. Гастелло, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 №, выданный ДД.ММ.ГГГГМВД по 

<

адрес>, а также СНИЛС и ИНН, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ». После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО3, а также организовало создание усиленной квалифицированной электронной подписи на имя ФИО3, выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ»

ФИО3 в соответствии со своей ролью в преступной группе, ДД.ММ.ГГГГ в утренее время, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, представил в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, в форме электронных документов, подписанных собственноручной и электронной подписью, заявление формы № Р11001 и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. ФИО3 и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 50000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ФИО3

В соответствии решению № единственного учредителя ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» от ДД.ММ.ГГГГФИО3 является единственным учредителем, полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица, ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в соответствии с которым ФИО3 указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ». 

В последующем после создания юридического лица – ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» – ФИО3 фактического участия в указанной организации не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее-ДБО) на ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ». После этого ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил, транспортировал в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, предложило ФИО3, являющегося подставным лицом – номинальным директором юридического лица, ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» расчетные счета в денежно-кредитной организации с возможностью их ДБО, передать неустановленному лицу для данных расчетных счетов электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», тем самым предложив ФИО3 вступить в преступный сговор.

ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», не имеющий отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО3 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетных счетов ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в помещении дополнительного офиса «Спортивный» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осознавая характер своих действий, лично предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетного счета № для ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО3 зарегистрировал номер телефона +№, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО3 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в помещении дополнительного офиса «Спортивный» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО3, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетного счета № для ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО3 зарегистрировал номер телефона № для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО3 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

При обращении в банк ФИО3, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» открыт расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительного офиса «Спортивный» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе ДБО, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО3 хранил при себе.

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГпо ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на парковке 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов №№,40№ для ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», выдачу бизнес карты выпущенной расчетным счетам №№, 40№, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» в ПАО «Промсвязьбанк» расчетным счетам №№,40№. 

В последующем, противоправные действия ФИО3 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами.

Подсудимый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что 2019 году он встретился с ФИО2, который предложил открыть ему фирму и сказал, что заплатит ему около 5 000 10 000 рублей. Он согласился. Они встретились на ООТ «Гастелло», где он передал ему документы. Потом они встречались один раз в неделю для подписания документов. Потом они ездили в налоговую инспекцию, где он подписывал документы. Содержания документов он читал. Также они ездили в банк, где он также подписывал документы, получал карточки и пароли, открыл счета. Также он установил приложение для работы с банком. Все пароли и документы он передал ФИО2. Все документы он отдавал ФИО2. Фирму они открыли под названием «ОПТТОРГРЕЗЕРВ». Чем занималась фирма, он не знал. Налоговую отчетность, он не сдавал. Вину по предъявленному обвинению признает полностью и раскаивается. Зарплата у него составляет около 40 000 рублей. 

Кроме признания подсудимым вины, его вина подтверждается оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показания свидетелей:

Свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.120-122), который на предварительном следствии показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>.В его должностные обязанности помимо организации работы по своей линии входит подготовка проектов решений о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации, содержащих обоснованную позицию налогового органа, подготовка ответов на письменные обращения граждан или организаций по вопросам государственной регистрации и т.д.. По существу государственной регистрации создания ООО »ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ОГРН №, пояснил, что документы для государственной регистрации создания ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» (вх. №А) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО3, выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ», ca@astral.ru (серийный номер сертификата его ключа: №) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ.В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом, электронные документы подписывается электронной цифровой подписью заявителя. Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.В связи с чем, в регистрационном деле ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как те направлены в форме электронных документов. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО3, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>. Башкортостан, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес>, место постоянного жительства: 450502, 

<

адрес>, д. Кириллово, 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 50 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО3, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО3 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения, паспорт последнего и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса.Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ФИО3 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО3 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, заявителем были соблюдены.В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 027495119ДД.ММ.ГГГГ.2020 документы о государственной регистрации создания ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» получены лично ФИО3 В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО3 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. ФИО3 как руководитель ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» регистрирующим органом к административной ответственности по ст.14.25 КоАП РФ, не привлекался;

Свидетеля Свидетель №2 (т.1л.д.148-151), которая на предварительном следствии показала, чтос ноября 2018 года работает в ПАО «Промсвязьбанк», на должности менеджера выездного обслуживания работала до июля 2022 года. В ее должностные обязанности входило открытие расчетных счетов, проведение идентификации при регистрации бизнеса. В системе регистрации бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» создается заявка на регистрацию юридических лиц, которую клиент создает сам через сайт их банка. Далее сотрудники колл-центра связываются с клиентом и назначают встречу, дату, время и место клиент выбирает сам. После данная заявка поступает в ее электронный календарь с указанием ФИО клиента, даты, времени и адреса места встречи. В указанное время она встречается с клиентом, заходит в личный кабинет регистрации бизнеса, находит заявку данного клиента, в котором уже находятся необходимые шаблоны, подготовленные автоматически системой (формируются после ввода данных клиентом в личном кабинете при заведении. заявки) для отправки в Федеральную налоговую службу, а именно: заявление на выпуск квалификационной электронной подписи, заявление на предоставление информационных услуг и сертификат квалификационной электронной подписи. После распечатки данных шаблонов, она сверяет данные паспорта и передает ему на подпись. После ознакомления и подписания, документы, а также паспорт клиента, СНИЛС, фото с паспортом загружаются в систему регистрации. Далее клиент скачивал на ее сотовый телефон мобильное приложение myDSS и через ее аккаунт отправлял загруженные ранее в систему регистрации документы в налоговый орган. На этом встреча с клиентом заканчивалась. Далее клиент должен ознакомиться с файлами в системе (формами для ИФНС), подписать их, активированной электронной подписью, и там же направить документы в ИФНС на регистрацию. ФИО3 она не знает. Согласно документам встреча произошла ДД.ММ.ГГГГ. Клиент самостоятельно пришел на встречу, предоставил ее паспорт. ФИО3 выглядел опрятно, общался вежливо. Она задала ему вопросы по ведению бизнеса, уточнила с какой целью и для чего клиент собирается открывать организацию, планирует ли в дальнейшем открывать счет в нашем банке. На все вопросы ФИО3 отвечал четко, уверенно, после чего они перешли непосредственно к процедуре регистрации. Вся процедура проходила по вышеуказанному методу, где именно они с ним встречались она уже не помнит. Далее, после прохождения регистрации юридического лица в федеральной налоговой службе, в автоматизированную систему ПАО «Промсвязьбанк» автоматически подгружаются свидетельство о регистрации юридического лица, и открывается расчетный счет. Согласно документам ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» ИНН № открыт в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет №. 

Вопрос: Какие именно документы заполняются клиентом - представителем юридического лица для открытия расчетного счета и корпоративной карты? 

Ответ свидетеля: Документы заполняются сотрудником банка, на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора - это заявление на открытие счета, анкета клиента, карточка с образцами подписей, пин-конверт. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, всегда подключается система «ПСБ Бизнес» - личный кабинет клиента. На встрече клиент персональный логин и пароль от расчетного счета к системе «ПСБ Бизнес» придумывает сам. Могу пояснить, что при открытии расчетного счета ООО «Оптторгрезерв» также была подключена система «ПСБ Бизнес», которая дает возможность к дистанционному банковскому обслуживанию;

Кроме показаний подсудимого и свидетелей, его вина подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д.126-129), согласно которому произведен осмотр административного здания Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>.;

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д.131-134), согласно которому произведен осмотр административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, каб. 2, где признаков осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» не обнаружено. По указанному адресу в офисе ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ» отсутствует;

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого ФИО3 (т.1л.д.137-140), согласно которому осмотрена парковка государственного автономного учреждения дополнительного образования 

<

адрес> Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ФИО3 пояснил, что на данном месте он передал документы неустановленному лицу по имени «ФИО2».;

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1л.д.143-146), согласно которому осмотреножилое пятиэтажное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где на первом этаже расположен операционный офис «Спортивный» ПАО «Промсвязьбанк»;

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого ФИО3 (т.1л.д.155-158,181), согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения по расчетному счету ООО «ОПТТОРГРЕЗЕВ» в ПАО «Промсвязьбанк», гдеФИО3 пояснил, что подписи от его имени в осматриваемых документах выполнены им самим, признан в качестве вещественного доказательстваи приобщен к материалам уголовного дела;

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с участием подсудимого ФИО3 (т.1л.д.182-186,189), согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», где ФИО3 пояснил, что подписи от его имени в осматриваемых документах выполнены им самим. Осмотренная документация признана в качестве вещественного доказательстваи приобщена к материалам уголовного дела;

Явкой с повинной ФИО3 (т.1л.д.114-115), согласно которой ФИО3 чистосердечно признался в том, что осенью 2019 года, находясь на парковке стадиона «Гастелло» расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал неизвестному ему лицу по имени «ФИО2», документы, а именно паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН на его имя, для регистрации на его имя юридического лица, а именно: ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ», и документы по открытию расчетных счетов в банках, в т.ч. систему «Банк-Клиент», банковскую карту и электронных средств, которые позволяют осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «ОПТТОРГРЕЗЕРВ». Какой-либо хозяйственной деятельности в указанной организации он не вел, являлся номинальным директором, согласившись на это за обещание выдачи ему денежного вознаграждения в размере 15 000 руб., которые в дальнейшем он так и не получил. 

Все вышеуказанные доказательства получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого по первому преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору

Действия подсудимого по второму преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретения, хранения, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики, наличие на иждивении отца инвалида.

Отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого на условия жизни его семьи, считает возможным назначить наказание виде лишения свободы по правилам ст. 73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст.53.1 УК РФ, в виде принудительных работ суд не усмартивает. 

Оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

По п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

По ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить 4 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц в установленный день являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Наказание в виде штрафа в доход государства в соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Контроль за поведением осужденного ФИО3 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту ее жительства.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденного, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Согласовано______________И.М. Гайсин