№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Наро-Фоминск ДД.ММ.ГГГГ

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе:

председательствующего Петрова А.В.,

при помощнике судьи Остапенко О.В.,

с участием государственных обвинителей Илюшиной М.А. и Алиевой Ш.Э.,

подсудимого ФИО1,

и защитника Фокина В.Г.;

рассмотрев в открытых судебных заседаниях в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, со средним специальным образованием, трудоустроенного в 

<

данные изъяты>», оператором бетоносмесительного узла, военнообязанного, не судимого;

обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ;

УСТАНОВИЛ

ФИО1 сбыл документы, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств. Преступление совершено в Наро-Фоминском городском округе 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в 5 метрах от главного входа в торговый центр «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, имея из корыстной заинтересованности умысел на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 по предложению неустановленного лица, предоставил ему документ, удостоверяющий личность – свой паспорт гражданина России серии 46 13 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № ОУФМС России по 

<

адрес>, для изготовления учредительных документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ФИО1, как о генеральном директоре и учредителе ООО «Оникс», то есть органе управления юридическим лицом, при отсутствии у ФИО1 цели управления ООО «Оникс». На основании представленных ФИО1 документов, сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о государственной регистрации ООО «Оникс» и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «Оникс». Предприятие ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

адрес>, ему присвоен ОГРН №, одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ФИО1 После того, как в ИФНС России по 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «Оникс», последний ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени организации, в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «Оникс», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам документов, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, те самостоятельно смогут осуществлять от его имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Оникс», то есть неправомерно, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, предоставил сотруднику банка Свидетель №1, неосведомлённому о его намерениях, необходимые документы для открытия банковского счёта ООО «Оникс». В том числе, указал номер мобильного телефона +№, полученный от неустановленного лица, с помощью которого возможно получить доступ к расчётному счёту и управлению денежными средствами, находящимися на нём, в системе дистанционного банковского обслуживания, в том числе «Интернет банк», а именно мобильное приложение АО КБ «Модульбанк». В этот же день, в офисе по указанному адресу ФИО1 ознакомился с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подписал заявление о присоединении к условиям договора. Он нарушил условия открытия и обслуживания банковского счёта ООО «Оникс», по которым условиями обслуживания клиента в валюте России в рамках пакета услуг и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания, так как обязался соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы банка, в том числе системы дистанционного банковского обслуживания, а также не передавать и не сообщать свои логин и пароль третьим лицам для входа в систему дистанционного банковского обслуживания банка, и получил от Свидетель №1 доступ к банковскому счёту № ООО «Оникс» и сведения (логин и пароль) для доступа к банковскому счёту юридического лица и тем самым возможность приёма, выдачи и перевода денежных средств по данному счёту. В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. Около 18:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи ознакомлен с условиями договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», в 5 метрах от дома, по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного сбыта данных, необходимых для доступа к расчётному счёту, открытому ООО «Оникс», передал неустановленному лицу регистрационные документы ООО «Оникс», все, имеющиеся документы и информацию о входе в систему дистанционного банковского обслуживания банка, в том числе идентификаторы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», в том числе, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, для неправомерного осуществления финансовых операций по расчётному счёту ООО «Оникс», а также печать предприятия, получив за это вознаграждение в размере 5 000 рублей. В результате действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица неправомерно принимали, выдавали и переводили деньги по банковскому счёту №, открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Оникс», совершив сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал, выразил раскаяние, давать показания не стал. Вместе с этим, его вину подтверждают следующие доказательства.

Показания ФИО1, данные на предварительном следствии, согласно которых из-за тяжёлого материального положения в ДД.ММ.ГГГГ он согласился с предложением знакомого лица открыть за 2 500 рублей на своё имя организацию. Нужно было предоставить свой паспорт, ИНН и СНИЛС, сходить к нотариусу, а потом открыть расчётный счёт организации. Исполнять функции генерального директора не требовалось. В двадцатых ДД.ММ.ГГГГ, около главного входа в ТЦ «№», по адресу: 

<

адрес>, он передал тому лицу необходимые документы и подписал документы, связанные с регистрационными действиями ООО «Оникс», за что ему заплатили 2 500 рублей. В ИФНС России по 

<

адрес> он не был, документы туда не сдавал. Управлять ООО «Оникс», вести какую-либо деятельность не намеревался. Он не принимал участие в деятельности ООО «Оникс», не знает чем, организация занимается, отчёты в налоговый орган не сдавал, с деятельностью ООО «Оникс» не связан. Уже ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе того знакомого поехал в АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>. Обратился к менеджеру, попросил открыть банковский счёт для ООО «Оникс». Подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставил на него оттиск печати ООО «Оникс», после чего предприятию открыт банковский счёт в АО КБ «Модульбанк» №. Для открытия счёта он указал полученный от знакомого номер телефона №, чтобы получать доступ к личному кабинету. Его ознакомили с условиями открытия и обслуживания банковских счетов ООО «Оникс», условиями обслуживания клиента в валюте России в рамках пакета услуг и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского облуживания. Он обязался соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с её использованием, никому не передавать и не сообщать логин и пароль, которые ему дали для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк». Объяснили, что банковский счёт подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», разъяснили правила использования номера телефона для доступа в личный кабинет, указали, что номер нельзя разглашать. В тот же день, около 18:00, у своего дома, по адресу: 

<

адрес>, он передал тому знакомому всё для доступа к банковскому счёту ООО «Оникс», печать организации, регистрационные документы. За открытие банковского счёта знакомый заплатил ему 5 000 рублей. Операции по счёту он не совершал, деньги со счёта не получал, (т. 1, л.д. 143 – 147).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ проверки показаний ФИО1 на месте, когда он указал место, расположенное в 5 метрах от дома, по адресу: 

<

адрес>. Пояснил, что около 18:00 ДД.ММ.ГГГГ, в том месте передал неизвестному лицу все, имеющиеся у него документы и информацию для входа в систему дистанционного банковского обслуживания банка АО КБ «Модульбанк», в том числе, логин и пароль для доступа к банковскому счёту ООО «Оникс» в указанном банке, (т. 1, л.д. 150 – 155).

Свидетельские показания Свидетель №1 – специалиста по безопасности службы комплексной безопасности банка АО КБ «Модульбанк» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банке, расположенном в БЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, проводилась личная встреча с директором ООО «Оникс» ФИО1 по вопросу открытия расчётного счёта. Тот предоставил, в том числе, свой паспорт, решение единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому ФИО1 учредил данное предприятие и является его генеральным директором. ФИО1 подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставил на него оттиск печати ООО «Оникс». Когда он заполнил анкету, ООО «Оникс» открыт банковский счёт в АО КБ «Модульбанк» №. Для доступа к личному кабинету банка ФИО1 дал номер телефона: +№. ФИО1 ознакомлен с условиями открытия и обслуживания банковского счёта, с условиями обслуживания клиента в валюте России в рамках пакета услуг, и с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 обязался не разглашать и не передавать посторонним эти сведения, обеспечить конфиденциальность системы банка, не передавать и не сообщать посторонним свой логин и пароль к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк». ФИО1 разъяснили, что представленный им телефонный номер может использовать для управления счётом только полномочное лицом. Подписывать банковские документы вправе только ФИО1, как генеральный директор ООО «Оникс». Присоединившись к условиям обслуживания, ФИО1 обязался исключить компрометацию средств управления счетами. Его предупредили, что никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем и средствами управления счётом, так как обратное повлечёт неправомерный оборот денег, (т. 1, л.д. 118 – 120).

Свидетельские показания Свидетель №2 – государственного налогового инспектора отдела регистрации и учёта налогоплательщиков ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ через сеть «Интернет» в налоговый орган представлены документы с целью создания ООО «Оникс». В том числе: заявление, устав ООО «Оникс» и решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ № о создании ООО «Оникс». Документы зарегистрированы, проверены и ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> приято решение о регистрации ООО «Оникс», которому присвоен ИНН № а в ЕГРЮЛ внесена запись с ОГРН №. Потом документы передали в ИНФС России по 

<

адрес>. Также, по сети «Интернет» ДД.ММ.ГГГГ представлено заявление и решение единственного участника ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ № об изменении видов экономической деятельности предприятия. Документы зарегистрированы, проверены и ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № принято решение об изменении сведений об ООО «Оникс», в связи с чем, в ЕГРЮЛ внесена запись ГРН №. За этим документы переданы в ИНФС России по 

<

адрес>, (т. 1, л.д. 121 – 123).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено место, расположенное вблизи дома, по адресу: 

<

адрес>. Рядом – автомобильная дорога и жилые дома. В том месте, ФИО1 передал неизвестному данные, необходимые для удалённого доступа к расчётному счёту ООО «Оникс» в АО КБ «Модульбанк», (т. 1, л.д. 20 – 23).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия, когда осмотрено помещение банка АО КБ «Модульбанк», расположенного в БЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. В том банке ФИО1 открыл расчётный счёт ООО «Оникс», (т. 1, л.д. 27 – 30).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, которым осмотрены полученные в АО КБ «Модульбанк» документы, касающиеся открытия банковского счёта ООО «Оникс». В том числе: выписка по операциям на специальном банковском счёте №; устав ООО «Оникс»; копия решения единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №; копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; и согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank. Из содержания осмотренных документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил в АО КБ «Модульбанк» перечисленные документы, а также номер мобильного телефона +№ для доступа к расчётному счёту и управлению денежными средствами в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк». В тот же день ФИО1 подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, обязавшись обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В результате ООО «Оникс» открыт банковский счёт №, для доступа к которому ФИО1 выдан логин и пароль, (т. 1, л.д. 59 – 64).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, по которому осмотрена полученная в ИФНС России по 

<

адрес> копия регистрационного дела ООО «Оникс». В том числе, сведения о банковских счетах ООО «Оникс», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Копия заявления форме № Р14001. Копия решения единственного участника ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №. Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Копия заявления формы № Р11001. Копия устава ООО «Оникс». Копия решения единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №. Из перечисленных документов усматривается, что для целей образования и регистрации ООО «Оникс» ФИО1 представил в налоговый (регистрирующий) орган свой паспорт, устав ООО «Оникс», заявление и решение учредителя о создании юридического лица. На основании указанных документов, сотрудники налоговой инспекции ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали ООО «Оникс», внесли в ЕГРЮЛ запись о создании организации, поставили её на налоговый учет, присвоили ОГРН №, а также внесли в ЕГРЮЛ сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Оникс» ФИО1, (т. 1, л.д. 108 – 112).

А также вещественные доказательства: выписка по операциям на банковском счёте, копия устава ООО «Оникс», копия решения единственного учредителя ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласие на информирование по договору, сведения о банковских счетах ООО «Оникс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копии двух расписок в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, копия заявления формы № Р14001, копию решения единственного участника ООО «Оникс» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия заявления формы № Р11001, (т. 1, л.д. 65 – 66, 113 – 114).

Перечисленные доказательства дают основание сделать вывод, что в результате действий ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрировано ООО «Оникс», где тот стал числиться учредителем и генеральным директором. С целью открытия банковского счёта ООО «Оникс», ФИО1, действуя качестве генерального директора организации, предоставил ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», по адресу: 

<

адрес>, полученные от неустановленного лица документы и номер мобильного телефона. После открытия счёта, ФИО1 получил в банке доступ к нему и к управлению размещёнными на нём деньгами, в том числе, имя пользователя (логин) и пароль для удалённого доступа к счёту. А около 18:00 ДД.ММ.ГГГГ, у дома, по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу документы, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк», то есть электронные средства, позволяющие принимать, выдавать и переводить деньги, размещённые на банковском счёте ООО «Оникс».

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 характеризуется прямым умыслом, о чём свидетельствуют его осознанные, активные действия, направленные на достижение общественно-опасного результата. Руководствуясь корыстными мотивами, он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность общественно опасных последствий и желал их наступления. Не доверять показаниям свидетелей оснований нет. Их показания согласованы с другими доказательствами, а свидетельства их неприязни к подсудимому, наличия оснований для оговора суду не представлены. Показания свидетелей, признательные показания ФИО1, письменные и вещественные доказательства, изобличающие ФИО1, суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания его виновным в указанном преступлении.

Назначая ФИО1 наказание, суд применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как обстоятельств, его отягчающих, не усматривает, а в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание вины и раскаяние. Суд принял во внимание и данные о личности ФИО1, который не судим, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, трудится, работодателем и полицией характеризуется положительно.

Учитывая категорию, характер и степень общественной опасности преступления, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом, так как оно позволит достичь цели его исправления.

Смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, его отягчающих, и данные о личности ФИО1 свидетельствуют, что его исправление станет возможным без реального отбывания наказания, а значит, суд применяет правила ст. 73 УК РФ, считая наказание условным. Суд возлагает на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на подсудимого обязанности, призванные обеспечить его законопослушное поведение.

Ни достаточных, ни предусмотренных законом оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст.ст. 64 и 82.1 УК РФ, не имеется.

Юридическую помощь подсудимому ФИО1 в суде оказывал адвокат Наро-Фоминской городской коллегии адвокатов Фокин В.Г., что представил письменное заявление об оплате его труда в размере 5 190 рублей, за 3 дня работы. Заявление адвоката подлежит удовлетворению, а соответствующая сумма денег признаётся процессуальными издержками и выплачивается за счёт средств федерального бюджета. Поскольку предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения ФИО1 от возмещения процессуальных издержек не имеется, суд взыскивает их с подсудимого.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание, назначенное ФИО1, считать условным, с испытательным сроком в шесть месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, по следующим реквизитам: получатель платежа – УФК по 

<

адрес> (УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу); №

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Выплатить адвокату Фокину В.Г., перечислив средства на счёт Наро-Фоминской городской коллегии адвокатов, вознаграждение в размере 5 190 рублей за оказание юридической помощи ФИО1 в течение 3 дней в ходе судебного разбирательства, которое признать процессуальными издержками по настоящему делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, понесённые федеральным бюджетом в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению, возложить на осужденного ФИО1

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда в ходе судебного разбирательства, в размере 5 190 (пять тысяч сто девяносто) рублей.

Вещественные доказательства – хранить в уголовном деле.

В течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора, в Московский областной суд с подачей жалобы или представления через Наро-Фоминский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Петров