Дело № 1-684/2025

77RS0029-02-2025-007309-24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 25 июня 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Строевой Е.В.,

 при секретаре судебного заседания Гуськовой М.Д.,

 с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г.Москвы Ширяева Н.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Корнева В.С., представившего удостоверение № ххх и ордер № ххх от 19 июня 2025 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ххх года рождения, уроженца ххх, гражданина ххх, зарегистрированного по адресу: ххх, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, являющего самозанятым, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, несудимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО1 в ходе подготовки к совершению преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, совместно с неустановленными следствием лицами, договорились о том, что он (ФИО1) выступит в качестве подставного лица, не имея намерения и цели управления юридическим лицом, персональные данные которого, в том числе и сведения о его паспорте гражданина Российской Федерации будут использованы в качестве средства совершения преступления в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ М» ИНН ххх, юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Нагорная, д. 15, к. 4 помещ. 2/1 (далее по тексту ООО «ТЕХНОСТРОЙ М»), данные о котором, в том числе и сведения о ФИО1, как о подставном лице, планировалось внести в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, действующим законодательством Российской Федерации устанавливается следующий правомерный порядок образования (создания) юридического лица: Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава; статья 51 ГК РФ. Государственная регистрация юридических лиц - юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр; Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее ФЗ об ООО) статья 11. Порядок учреждения общества - учреждение общества осуществляется по решению его учредителей или учредителя. Решение об учреждении общества принимается собранием учредителей общества. В случае учреждения общества одним лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично. В решении об учреждении общества должны быть отражены результаты голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам об учреждении общества, об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, об утверждении устава общества либо о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об избрании или о назначении органов управления общества, а также об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества, если такие органы предусмотрены уставом общества либо являются обязательными в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае учреждения общества одним лицом решение об учреждении общества должно определять размер уставного капитала общества, порядок и сроки его оплаты, а также размер и номинальную стоимость доли учредителя; Статья 12 ФЗ об ООО. Устав общества - учредительным документом общества является устав общества. Общество действует на основании утвержденного его учредителями (участниками) устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - типовой устав). Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, которым утвержден типовой устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового устава на официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об утверждении типового устава вступает в силу в срок, установленный этим нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования. О том, что общество действует на основании типового устава, общество сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, должен содержать: полное и сокращенное фирменное наименование общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; сведения о размере уставного капитала общества; права и обязанности участников общества; сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества; сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу; сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам; иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом; Статья 13 ФЗ об ООО. Государственная регистрация общества - общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии со ст. 32 ФЗ об ООО высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со ст. ст. 40 ФЗ об ООО единоличным исполнительным органом является генеральный директор, президент и другие.

В соответствии со ст. 2 Гражданского Кодекса РФ - под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1, не имея намерения на осуществлениепредпринимательскойдеятельностиотимени ООО «ТЕХНОСТРОЙ М» и извлечения прибыли от его деятельности, не имея цель управления вышеуказанным юридическим лицом как от имени учредителя, так и от имени генерального директора, зная о порядке представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осознавая описанную выше общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, в описанных выше преступных целях, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, действуя по согласованию с неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, для подготовки документов, в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах относительно ООО «ТЕХНОСТРОЙ М» и внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действуя в соответствии с отведенной ФИО1 ролью, передал неустановленным следствием соучастникам сведения о своих персональных данных, а также сведения о своем паспорте гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданного ххх, код подразделения ххх, используя которые, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в вышеуказанный период времени, находясь в точно неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, приискали и подготовили для представления в налоговый орган следующие документы:

- протокол № 14 внеочередного собрания участников ООО «ТЕХНОСТРОЙ М» от 09.08.2024, согласно которому, ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «ТЕХНОСТРОЙ М»;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ТЕХНОСТРОЙ М», по форме Р13014.

Далее, неустановленные следствием лица, находясь в точно неустановленном следствием месте, при точно неустановленных следствием обстоятельствах, 09 августа 2024 года, в неустановленное следствием время, используя доступ к глобальной сети Интернет, в электронном виде с помощью интернет-сервиса «государственная онлайн- регистрация бизнеса», в соответствии с Правилами государственной регистрации установленными Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», посредством сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве (далее МИФНС России № 46 по г. Москве), расположенную по адресу: 

<

...>, удаленно представили вышеуказанные протокол № 14 внеочередного собрания участников ООО «ТЕХНОСТРОЙ М» от 09.08.2024г., согласно которому, ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «ТЕХНОСТРОЙ М», заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ТЕХНОСТРОЙ М», по форме Р13014, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в результате сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, предоставленные неустановленными лицами, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 документы в тот же день были зарегистрированы за вх. № ххх.

16 августа 2024 года, в неустановленное следствием время, на основании документов и данных, представленных неустановленными лицами, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...>, принято решение о государственной регистрации - внесение изменений в учредительные документы и изменение сведений в ЕГРЮЛ ООО «ТЕХНОСТРОЙ М», а именно:

в Единый государственный реестр юридических лиц осуществлено внесение сведений о внесение изменений в учредительные документы и изменение сведений ООО «ТЕХНОСТРОЙ М», а также о директоре данного юридического лица - ФИО1, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершил представление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице - ФИО1, как о генеральном директоре.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить.     

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.              

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.             

Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, характеризуется формально, оказывает помощь близким родственникам.   

Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи близким родственникам. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.  

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст.ст. 64,73 УК РФ судом не установлено.    

Учитывая изложенное, принимая во внимание личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, поведение ФИО1 после совершения преступления, а также учитывая характер, общественную опасность совершенного им преступления и обстоятельства совершения преступления, суд полагает несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ.   

Препятствий для назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, не имеется.      

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.      

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов.

Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. 

Разъяснить осужденному положения ч.3 ст.49 УК РФ, согласно которым в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.      

Вещественные доказательства: 

- материалы регистрационного дела ООО «ТЕХНОСТРОЙ М» ИНН ххх, по вступлению приговора суда в законную силу, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Строева