Дело № копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 июля 2021 года (адрес)

Калининский районный суд (адрес) в составе председательствующего - судьи Курило О.И., 

при секретаре судебного заседания ФИО84, 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора (адрес) ФИО85, ФИО86, ФИО87,

подсудимой ФИО1, 

ее защитника – адвоката ФИО166, 

потерпевших: ФИО2 №3,ФИО2 №2, ФИО160, ФИО2 №7,ФИО33 ФИО78,

адвоката ФИО164, представляющего интересы потерпевшего ФИО26,

адвоката ФИО163,представляющегшо интересы «Влатас» ХХК Монголия 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся (дата) в (адрес)а (адрес), гражданки Российской Федерации, *** проживающей по адресу:. Челябинск, (адрес), ранее не судимой:

обвиняемой в совершении преступлений,предусмотренных ч.3 ст.159 (15 эпизодов), ч. 4 ст. 159 (3 эпизода), ч. 2 ст. 159(2 эпизода) УК РФ. 

установил:

ФИО1, являясь директором созданных ею коммерческих организаций ООО «ТК Регион 174», ООО «ТЭК Регион 174», ООО « Буревестник», являясь индивидуальным предпринимателем, в период с (дата) по (дата) находясь на территории (адрес), путем обмана похитила денежные средства ряда граждан и юридических лиц. 

Так, (дата) решением № ИФНС по (адрес) на основании решения № единственного учредителя (участника) ФИО1 создано общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Регион 174» (далее по тексту – ООО «ТЭК Регион 174»), которому присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 7447171182.В соответствии с решением № учредителя ООО «ТЭК Регион 174» полномочия постоянно действующего исполнительного органа – директора переданы ФИО1 В силу п. 16.3 Устава ООО «ТЭК Регион 174», утвержденного решением № учредителя указанного общества, ФИО1 наделена следующими полномочиями:- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; - издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Кроме того, (дата) решением ИФНС по (адрес) на основании решения № единственного учредителя (участника) ФИО1 создано общество с ограниченной ответственностью «ТК Регион 174» (далее по тексту – ООО «ТК Регион 174»), которому присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>.В соответствии с решением № учредителя ООО «ТК Регион 174» полномочия постоянно действующего исполнительного органа – директора возложены на ФИО1 В силу п. 7.2 Устава ООО «ТК Регион 174», утвержденного решением № учредителя указанного общества, ФИО1 наделена следующими полномочиями: - без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; - выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; - обеспечивать соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащим им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу. Также, (дата) решением № ИФНС по (адрес) на основании решения № единственного учредителя (участника) ФИО1 создано общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» (далее по тексту – ООО «Буревестник»), которому присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>.

В соответствии с решением № учредителя ООО «Буревестник» полномочия постоянно действующего исполнительного органа – директора возложены на ФИО1 В силу п.8.9 Устава ООО «Буревестник», утвержденного решением № учредителя указанного общества,ФИО1 наделена следующими полномочиями:

- осуществлять текущее руководство хозяйственной деятельностью общества;

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- подписывать финансовые и иные документы общества;

- открывать в банках расчётный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества;

- обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания; 

- руководить исполнительным персоналом общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, в том числе приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. 

Также ФИО1 (дата) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС по (адрес), присвоен ОГРНИП №, основным видом экономической деятельности является деятельность, связанная с перевозками.

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174», ООО «Буревестник», в указанных выше коммерческих организациях, а также являясь индивидуальным предпринимателем планировала совершать преступления, путем обмана относительно выполнения взятых на себя обязательств по различным договорам (договорам оказания услуг, договорам поставки, договорам перевозки), заключенным с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, придавая видимость гражданско-правовых отношений, путем частичной оплаты оказанных услуг, либо поставленного товара, при этом изначально не имея возможности и намерений выполнить в полном объеме взятые на себя по договорам обязательства. 

Кроме того, ФИО1 было достоверно известно о существовании общества с ограниченной ответственностью «Деметра» и общества с ограниченной ответственностью «Мир фруктов». Так, в неустановленные следствием дату и время, при неустановленных обстоятельствах, ФИО1 получила доступ к реквизитам указанных организаций, а также к печати ООО «Деметра», которые планировала использовать при совершении мошенничества, заключая договоры с юридическими и физическими лицами от имени ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам и не имея к ООО «Деметра», ООО «Мир Фруктов» никакого отношения. 

Таким образом, ФИО1 в период с (дата) по (дата), находясь на территории (адрес), как директор ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174» и ООО «Буревестник» и ИП ФИО1, а также под видом работника ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», фактически трудоустроена в которых не была, путем обмана похитила денежные средства ряда граждан и юридических лиц при следующих обстоятельствах.

1. ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ФИО2 №9 на общую сумму 40 130 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленную следствием дату, не позднее (дата) ФИО2 №9 от своего брата ФИО2 №10 узнал, что ООО «ФИО197 Ком» требуются водители на личном грузовом автотранспорте с целью оказания услуг по доставке готовой продукции в различные населенные пункты Российской Федерации. В указанный период времени ФИО2 №9 обратился в офис ООО «ФИО197 Ком», расположенный по адресу: (адрес), Троицкий тракт, (адрес), где от руководителя данной организации ФИО96 ему стало известно, что для осуществления грузоперевозок необходимо заключить договор с ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1

Получив от ФИО96 контактные данные директора ООО «ТЭК Регион 174», (дата) ФИО2 №9, с целью заключения договора оказания услуг грузоперевозок, обратился в офис ООО «ТЭК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1 В ходе разговора ФИО2 №9 пояснил ФИО1, что хотел бы заключить договор на оказание услуг по перевозке готовой продукции ООО «ФИО197 Ком».

В этот же день, (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТЭК Регион 174», достоверно осведомленной, что между ООО «ФИО197 Ком» и ООО «ТЭК Регион 174» заключен договор № от (дата), в соответствии с условиями которого ООО «ТЭК Регион 174» приняло на себя обязательства по перевозке грузов, организации и выполнению транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза,а ООО «ФИО197 Ком», после получения документов с отметками грузополучателя, оплачивать оказанные со стороны ООО «ТЭК Регион 174» услуги, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО2 №9

Реализуя свои преступные намерения 15.04.2011ФИО1, находясь в офисе ООО «ТЭК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), заключила с ФИО2 №9 договор аренды автомобиля с экипажем, согласно которого ФИО2 №9 должен был предоставить автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***>, в технически исправном состоянии и осуществить перевозку груза в установленный срок с соблюдением всех необходимых требований, ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1, должно было передать предназначенную ему сумму денежных средств, согласно заявке, на каждую перевозку не позднее пяти банковских дней. 

Во исполнении заключенного договора ФИО2 №9 в период с (дата) по (дата) на автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***>, осуществил перевозку грузов ООО «ФИО197 Ком» согласно товарным и товарно-транспортным накладным. Стоимость оказанных ФИО2 №9 услуг составила 40 130 рублей. 

ФИО1, продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ФИО2 №9, направила в адрес ООО «ФИО197 Ком» счета № от (дата) и № от (дата) по оплате транспортных услуг, оказанных ФИО2 №9

Исполняя условия договора № от (дата) ООО «ФИО197 Ком», согласно платежным поручениям № от (дата) и № от (дата) со своего расчетного счета №, открытого в отделении банка ВТБ в (адрес), на расчетный счет ООО «ТЭК Регион 174» №, открытый в отделении ОАО банк «Снежинский» в (адрес), перечислило денежные средства в сумме не менее 40130 рублей в счет оплаты транспортных услуг, оказанных ФИО2 №9 

После чего, денежные средства в сумме 40130 рублей, полученные от ООО «ФИО197 Ком» за транспортные услуги, ФИО1 ФИО2 №9 не передала, взятые на себя обязательства по оплате услуг ФИО2 №9 не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 40 130 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО2 №9 значительный ущерб на сумму 40130 рублей.

2. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ФИО2 №10 на общую сумму 36 060 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленную следствием дату не позднее 15.04.2011ФИО2 №10 стало известно, что ООО «ФИО197 Ком» требуются водители на личном грузовом автотранспорте с целью оказания услуг по доставке готовой продукции в различные населенные пункты Российской Федерации.

В указанный период времени ФИО2 №10 обратился в офис ООО «ФИО197 Ком», расположенный по адресу: (адрес), Троицкий тракт, (адрес), где от руководителя данной организации ФИО96 ему стало известно, что для осуществления грузоперевозок необходимо заключить договор с ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1

Получив от ФИО96 контактные данные директора ООО «ТЭК Регион 174», (дата) ФИО2 №10, с целью заключения договора оказания услуг грузоперевозок, обратился в офис ООО «ТЭК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1 В ходе разговора ФИО2 №10 пояснил ФИО1, что хотел бы заключить договор на оказание услуг по перевозке готовой продукции ООО «ФИО197 Ком». 

В этот же день, (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТЭК Регион 174», достоверно осведомленной, что между ООО «ФИО197 Ком» и ООО «ТЭК Регион 174» заключен договор № от (дата), в соответствии с условиями которого ООО «ТЭК Регион 174» приняло на себя обязательства по перевозке грузов, организации и выполнению транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза,а ООО «ФИО197 Ком», после получения документов с отметками грузополучателя, оплачивать оказанные со стороны ООО «ТЭК Регион 174» услуги, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО2 №10

Реализуя свои преступные намерения (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «ТЭК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), заключила с ФИО2 №10 договор аренды автомобиля с экипажем, согласно которого ФИО2 №10 должен был предоставить автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***>, в технически исправном состоянии и осуществить перевозку груза в установленный срок с соблюдением всех необходимых требований, ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1, должно было передать предназначенную ему сумму денежных средств, согласно заявке, на каждую перевозку не позднее пяти банковских дней. 

Во исполнении заключенного договора ФИО2 №10 в период с (дата) по (дата) на автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак 

<

***>, осуществил перевозку грузов ООО «ФИО197 Ком» согласно товарным и товарно-транспортным накладным. Стоимость оказанных ФИО2 №10 услуг составила 36 060 рублей.

ФИО1, продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ФИО2 №10, направила в адрес ООО «ФИО197 Ком» счета № от (дата), № от (дата) по оплате транспортных услуг, оказанных ФИО2 №10

Исполняя условия договора № от (дата) ООО «ФИО197 Ком», согласно платежным поручениям № от (дата) и № от (дата) со своего расчетного счета №, открытого в филиале банка ВТБ в (адрес), на расчетный счет ООО «ТЭК Регион 174» №, открытый в ОАО банк «Снежинский» в (адрес), перечислило денежные средства в сумме не менее 36 060 рублей в счет оплаты транспортных услуг, оказанных ФИО2 №10

После чего, денежные средства в сумме 36 060 рублей, полученные от ООО «ФИО197 Ком» за транспортные услуги ФИО1 ФИО2 №10 не передала, взятые на себя обязательства по оплате услуг ФИО2 №10 не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 36 060 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 36 060 рублей ФИО2 №10 

3. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ФИО2 №3 на общую сумму 26 000 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленную следствием дату не позднее 10.04.2011ФИО2 №3 стало известно, что ООО «ФИО197 Ком» требуются водители на личном грузовом автотранспорте с целью оказания услуг по доставке готовой продукции в различные населенные пункты Российской Федерации. В указанный период времени ФИО2 №3 обратился в офис ООО «ФИО197 Ком», расположенный по адресу: (адрес), Троицкий тракт, (адрес), где от руководителя данной организации ФИО96 ему стало известно, что для осуществления грузоперевозок необходимо заключить договор с ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1

Получив от ФИО96 контактные данные директора ООО «ТЭК Регион 174», (дата) ФИО2 №3, с целью заключения договора оказания услуг грузоперевозок, обратился в офис ООО «ТЭК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1 В ходе разговора ФИО2 №3 пояснил ФИО1, что хотел бы заключить договор на оказание услуг по перевозке готовой продукции ООО «ФИО197 Ком».

В этот же день, (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТЭК Регион 174», достоверно осведомленной, что между ООО «ФИО197 Ком» и ООО «ТЭК Регион 174» заключен договор № от (дата), в соответствии с условиями которого ООО «ТЭК Регион 174» приняло на себя обязательства по перевозке грузов, организации и выполнению транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой груза,а ООО «ФИО197 Ком», после получения документов с отметками грузополучателя, оплачивать оказанные со стороны ООО «ТЭК Регион 174» услуги, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО2 №3

Реализуя свои преступные намерения (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «ТЭК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), заключила с ФИО2 №3 договор аренды автомобиля с экипажем, согласно которого ФИО2 №3 должен был предоставить автомобиль «***», государственный регистрационный знак №, в технически исправном состоянии и осуществить перевозку груза в установленный срок с соблюдением всех необходимых требований, ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1, должно было передать предназначенную ему сумму денежных средств, согласно заявке, на каждую перевозку не позднее пяти банковских дней. 

Во исполнении заключенного договора ФИО2 №3 в период с (дата) по (дата) на автомобиле «***», государственный регистрационный знак №, осуществил перевозку груза ООО «ФИО197 Ком» согласно товарной и товарно-транспортной накладным. Стоимость оказанных ФИО2 №3 услуг составила 46 000 рублей.

ФИО1, продолжая свои преступные действия, с целью хищения денежных средств ФИО2 №3, направила в адрес ООО «ФИО197 Ком» счет № от (дата) по оплате транспортных услуг, оказанных ФИО2 №3

Исполняя условия договора № от (дата) ООО «ФИО197 Ком», согласно платежному поручению № от (дата) со своего расчетного счета №, открытого в филиале банк ВТБ в (адрес), на расчетный счет ООО «ТЭК Регион 174» №, открытый в ОАО банк «Снежинский» в (адрес), перечислило денежные средства в сумме не менее 46 000 рублей в счет оплаты транспортных услуг, оказанных ФИО2 №3

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, (дата), находясь в офисе ООО «ТЭК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес),передала ФИО2 №3 в счет частичной оплаты оказанных им услуг денежные средства в сумме 20 000 рублей. 

После чего, денежные средства в сумме 26 000 рублей, полученные от ООО «ФИО197 Ком» за транспортные услуги ФИО1 ФИО2 №3 не передала, взятые на себя обязательства по оплате услуг ФИО2 №3 не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 26 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 26 000 рублей ФИО2 №3 

4.Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №4 в размере 276 428 рублей 10 копеек, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Буревестник» (далее ООО «Буревестник»). ООО «Буревестник» учреждено (дата), ИНН 

<

***>, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в ОАО «Банк24.ру» (адрес). 

В неустановленный следствием период времени не ранее (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «Буревестник», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ИП ФИО2 №4 

(дата) между ООО «Буревестник», директором которого являлась ФИО1, и ИП ФИО2 №4 заключен договор на предоставление подвижного состава № № по условиям которого ИП ФИО2 №4 должен оказывать ООО «Буревестник» услуги, связанные с предоставлением под погрузку грузовых вагонов для перевозки груза. ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1, в свою очередь, должно данные услуги принять и произвести оплату. Согласно данному договору ИП ФИО2 №4 обязуется перевезти гранитные блоки со (адрес), расположенной около (адрес) респ. Казахстан, на станцию Челябинск-Грузовойг. Челябинска. 

Так же между ООО «Буревестник», директором которого являлась ФИО1, и ИП ФИО2 №4(дата) заключен договор об оказании экспедиционных услуг № №-13 от (дата), согласно которого ИП ФИО2 №4 от своего имени за вознаграждение от ООО «Буревестник» оказывает услуги по организации железнодорожных перевозок грузов со (адрес) – Без, расположенной около (адрес), на станцию Челябинск – Грузовой (адрес).

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО2 №4 свои обязательства по договору на предоставление подвижного состава № ВРС-12113 от (дата) и договору об оказании экспедиционных услуг № № от (дата),исполнил в полном объеме, осуществил грузоперевозку гранитных блоков со (адрес), расположенной около (адрес), на станцию ФИО3 (адрес). Стоимость оказанных ИП ФИО2 №4 услуг составила 883 454 рубля 61 копейка.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не желая исполнять взятые на себя договорные обязательства, ФИО1, под предлогом выполнения обязательств по договору на предоставление подвижного состава № ВРС-12113 от (дата) и договору об оказании экспедиционных услуг № ВРС-10/2011-13 от (дата), с целью введения в заблуждение ИП ФИО2 №4 и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, в период с (дата) по (дата) перевела в качестве частичной оплаты за оказанные ИП ФИО2 №4 услуги с расчетного счета ООО «Буревестник» №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), на расчетный счет ИП ФИО2 №4 №, открытый в ПАО Челиндбанк в (адрес), денежные средства в сумме 607 026 рублей 51 копейка. 

В последующем, ФИО1, являясь директором ООО «Буревестник», оплату услуг по договору на предоставление подвижного состава № № от (дата) и договору об оказании экспедиционных услуг № ВРС-10/2011-13 от (дата) не произвела, тем самым ФИО1в неустановленную в ходе следствия дату не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 276 428 рублей 10 копеек, принадлежащие ИП ФИО2 №4, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 276 428 рублей 10 копеек. 

5. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ООО ПФК «Фаворит» на общую сумму 49 000 рублей, с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Буревестник» (далее ООО «Буревестник»). ООО «Буревестник» учреждено (дата), ИНН №, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в ОАО «Банк24.ру» (адрес). 

В неустановленный следствием период времени не ранее (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «Буревестник», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ИП ФИО9 №1

(дата) между ООО «Буревестник», директором которого являлась ФИО1, и ИП ФИО9 №1 заключен договор - заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом №, по условиям которого ИП ФИО9 №1 должен оказать ООО «Буревестник» услуги по перевозке груза - изделия из гранита весом 20 тонн из (адрес) в (адрес)., в свою очередь ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1, должно данные услуги принять и произвести оплату. 

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО9 №1 свои обязательства по договору – заявке на перевозку грузов автомобильным транспортом № от (дата) исполнил в полном объеме, осуществил грузоперевозку изделия из гранита весом 20 тонн из (адрес) в (адрес). Стоимость оказанных ИП ФИО9 №1 услуг составила 107 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, не желая исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, ФИО1, под предлогом выполнения обязательств по договору - заявке на перевозку грузов автомобильным транспортом № от (дата), с целью введения в заблуждение ИП ФИО9 №1 и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, в период с (дата) по (дата) перевела в качестве частичной оплаты за оказанные ИП ФИО9 №1 услуги с расчетного счета ООО «Буревестник» №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), на расчетный счет ИП ФИО9 №1 денежные средства в сумме 45 000 рублей. 

После чего, (дата) между ИП ФИО9 №1 (цедент) и ООО ПКФ «Фаворит» (цессионарий), в лице ФИО157, подписан договор уступки прав №, согласно условиям которого, ИП ФИО9 №1 (цедент) уступает, а ООО ПКФ «Фаворит» (цессионарий), в лице ФИО157, принимает права требования от ООО «Буревестник» суммы основного долга в размере 62 000 рублей.

Затем, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, не желая исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, под предлогом выполнения обязательств по договору - заявке на перевозку грузов автомобильным транспортом № от (дата), с целью введения в заблуждение сотрудников ООО ПКФ «Фаворит» и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, в период с (дата) по (дата) перевела в качестве частичной оплаты за оказанные услуги с расчетного счета ООО «Буревестник» №, открытый в ОАО «Банк24.ру» (адрес), на расчетный счет ООО ПКФ «Фаворит» №, открытый в ОАО «Челябинвестбанк» в (адрес), денежные средства в сумме 15 000 рублей. 

В последующем, ФИО1, являясь директором ООО «Буревестник», оплату услуг по договору - заявке на перевозку грузов автомобильным транспортом № от (дата) в сумме 49 000 рублей не произвела, тем самым ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату, не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 49 000 рублей, принадлежащие ООО ПКФ «Фаворит», распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 49 000 рублей ООО ПКФ « Фаворит».

6. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ИП ФИО2 №11 на общую сумму 81 718 рублей 30 копеек, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленную следствием дату не позднее (дата) ФИО2 №11 стало известно, что ООО «Буревестник», единственным учредителем и директором которого являлась ФИО1, требуется оказание на постоянной основе юридического сопровождения организации, а именно представление интересов в суде, анализ договоров и подготовка исковых заявлений, отзывов на иски. 

(дата) ФИО2 №11, с целью заключения договора на оказание юридических услуг, обратился в офис ООО «Буревестник», расположенный по адресу: (адрес), офис 3316,где его встретила ФИО1 В ходе разговора ФИО2 №11 пояснил ФИО1, что хотел бы заключить договор на оказание юридических услуг. 

В этот же день, 28.03.2014в неустановленном смете у ФИО1, являющейся директором ООО «Буревестник», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ФИО2 №11, причитающихся последнему за оказание услуг по юридическому сопровождению ООО «Буревестник».

Реализуя свои преступные намерения (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «Буревестник», расположенном по адресу: (адрес), офис 3316, заключила с ФИО2 №11, как индивидуальным предпринимателем, договор на оказание юридических услуг № от (дата), согласно которого ИП ФИО2 №11 (Юридическое Агентство «Консультант») должен был выполнять комплекс юридических услуг, указанных в Приложении № от (дата) к вышеназванному договору, а ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1, должно оплачивать стоимость услуг в срок до 10 числа каждого месяца, в размере, согласно Приложения № от (дата) к договору на оказание юридических услуг № от (дата).

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, (дата) заключила с ИП ФИО2 №11 (Юридическое агентство «Консультант») дополнительное соглашение № к договору № от (дата) на оказание услуг, согласного которого ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1, производит оплату за оказанные ИП ФИО2 №11 услуги за апрель и май 2014 года по Договору в срок до (дата). 

Во исполнении заключенного договора ИП ФИО2 №11в период с (дата) по (дата) выполнил комплекс услуг по юридическому сопровождению ООО «Буревестник», стоимость которых составила 81 718 рублей 30 копеек.

ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, с целью получения личной материальной выгоды имущественного характера, являясь директором ООО «Буревестник», принятые на себя обязательства по договору на оказание юридических услуг № от (дата) с приложением № от (дата), а также дополнительному соглашению № к договору № от (дата) на оказание юридических услуг, не выполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 81 718 рублей 30 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба ИП ФИО2 №11 

7.Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №1 в размере 83 500 рублей, с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Так, у ФИО1, в неустановленный в ходе следствия период до (дата) в неустановленном месте из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана относительно оплаты по договору перевозки груза. С целью реализации преступного умысла ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату на сайте АвтоТрансИнфо (http://ati.su) разместила заявку о необходимости перевозки груза в количестве 22 тонн из (адрес) в (адрес). При этом, ФИО1 разместила заявку на указанном сайте от имени ООО «Деметра» и представлялась данными руководителя указанной организации, фактически не имея к ООО «Деметра» никакого отношения, тем самым изначально не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по договору перевозки груза.

(дата) ФИО88, будучи трудоустроенной в должности менеджера у ИП ФИО2 №1, на сайте АвтоТрансИнфо (http://ati.su) обнаружила заявку, размешенную от имени ООО «Деметра», о необходимости перевозки груза в количестве 22 тонн из (адрес) в (адрес). Менеджер ФИО88, будучи введенной в заблуждение, посредством сотовой связи связалась, по её мнению, с представителем ООО «Деметра», который подтвердил актуальность данной заявки и предложил заключить договор перевозки. 

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, с целью получения личной материальной выгоды имущественного характера, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по осуществлению грузоперевозок, конспирируя свои преступные намерения, используя заранее приготовленные для этой цели печать и уставные документы ООО «Деметра» с реквизитами: №/с 40№, открытый в ОАО «ЧелябИнвестБанке», кор/счет №, № тел./факс №, юр. адрес: (адрес), почтовый адрес: 454000 (адрес), а(адрес), e-***, заключила от имени директора ООО «Деметра» ФИО89 договор-заявку на перевозку груза № от (дата), по условиям которого ИП ФИО2 №1 обязуется перевезти груз в количестве 22 тонны по маршруту следования из (адрес) в (адрес), а в свою очередь ФИО1, умышленно представившись руководителем ООО «Деметра», должна данные услуги принять и произвести оплату. Согласно данному договору стоимость услуг ИП ФИО2 №1 по перевозке груза составила 92 500 рублей. 

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО2 №1 свои обязательства по договору-заявке на перевозку груза № от (дата), исполнил в полном объеме, осуществил грузоперевозку груза в количестве 22 тонны по маршруту следования из (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) между ООО «Деметра» и ИП ФИО2 №1 был заключен договор-заявка на перевозку груза № от (дата), по условиям которого штрафные санкции со стороны ООО «Деметра» в ходе осуществления погрузки, перевозки и принятия груза в (адрес) составили 6 000 рублей, которые подлежали оплате в пользу ИП ФИО2 №1 после выгрузки груза. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не желая исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме ФИО1, под предлогом выполнения обязательств ООО «Деметра» по договору-заявке на перевозку груза № от (дата) и договору-заявке на перевозку груза № от (дата), с целью введения в заблуждение ИП ФИО2 №1 и сокрытия своих преступных действий, (дата) осуществила частично оплату через отделение ПАО Сбербанк денежных средств на лицевой счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в ПАО Сбербанк в (адрес), в сумме 15 000 рублей.

В последующем, ФИО1, представляясь директором ООО «Деметра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, обязательства по осуществлению грузоперевозок по договору-заявке на перевозку груза № от (дата) и по договору-заявке на перевозку груза № от (дата) на общую сумму 83 500 рублей не осуществила, тем самым ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату, не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 83 500 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 №1, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 83 500 рублей ИП ФИО2 №1

8.Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №2 в размере 104 000 рублей, с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Так, у ФИО1, в неустановленный в ходе следствия период до (дата) в неустановленном месте из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана относительно оплаты по договору перевозки груза. С целью реализации преступного умысла ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату на сайте АвтоТрансИнфо (№ разместила заявку о необходимости перевозки груза в количестве 20 тонн из (адрес) в (адрес). При этом, ФИО1 разместила заявку на указанном сайте от имени ООО «Деметра» и представлялась сотрудником указанной организации, фактически не имея к ООО «Деметра» никакого отношения, тем самым изначально не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по договору перевозки груза.

(дата) ИП ФИО2 №2 на сайте АвтоТрансИнфо (http://ati.su) обнаружил заявку, размешенную от имени ООО «Деметра», о необходимости перевозки груза в количестве 20 тонн из (адрес) в (адрес). ИП ФИО2 №2, будучи введенный в заблуждение, посредством сотовой связи связался, по его мнению, с представителем ООО «Деметра», который подтвердил актуальность данной заявки и предложил заключить договор перевозки.

После чего, ФИО1,реализуя свой преступный умысел, с целью получения личной материальной выгоды имущественного характера, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по осуществлению грузоперевозок, конспирируя свои преступные намерения, используя заранее приготовленные для этой цели печать и уставные документы ООО «Деметра» с реквизитами: №/с 40№, открытый в ОАО «ЧелябИнвестБанке», кор/счет №, БИК 047501779, тел./факс 8(№ юр. адрес:(адрес), почтовый адрес: 454000 (адрес), а(адрес) e-***, заключила от имени директора ООО «Деметра» ФИО89 договор-заявку на перевозку груза № от (дата), по условиям которого, ИП ФИО2 №2 должен перевезти груз в количестве 20 тонн по маршруту следования из (адрес) в (адрес), а в свою очередь ФИО1, умышленно представившись сотрудником ООО «Деметра», должна данные услуги принять и произвести оплату. Согласно данному договору стоимость услуг ИП ФИО2 №2 по перевозке груза составила 95 000 рублей. 

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО2 №2 свои обязательства по договору-заявке на перевозку груза № от (дата) исполнил в полном объеме, осуществил грузоперевозку овощей 20 тонн по маршруту следования из (адрес) в (адрес). В ходе осуществления погрузки, перевозки и принятия груза в (адрес) со стороны ООО «Деметра» были допущены нарушения условий договора-заявки на перевозку груза № от (дата), в связи с чем штрафные санкции со стороны ООО «Деметра» составили 9 000 рублей, которые подлежали оплате в пользу ИП ФИО2 №2 после выгрузки груза, таким образом общая стоимость услуг, оказанных ИП ФИО2 №2 по перевозке груза составила 104 000 рублей.

В последующем, ФИО1, представляясь директором ООО «Деметра», действуя умышленно, из корытных побуждений, обязательств по оплате грузоперевозки по договору-заявке на перевозку груза № от (дата) на сумму 104 000 рублей не осуществила, тем самым ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату, не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 104 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 №2, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба ИП ФИО2 №2

9.Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО90 в размере 40000 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Буревестник» (далее ООО «Буревестник»). ООО «Буревестник» учреждено (дата), №, адрес на момент регистрации: (адрес),офис1, номер расчетногосчета 40№, открытый в ОАО «Банк24.ру» (адрес).

В неустановленный следствием период времени, не ранее (дата), в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «Буревестник», возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ИП ФИО90

(дата) между ООО «Буревестник», директором которого являлась ФИО1, и ИП ФИО90 заключен договор-заявка на перевозку груза № от (дата), по условиям которого ИП ФИО90 должен оказать ООО «Буревестник» услуги по перевозке картофеля из КФХ «Возрождение», расположенного по адресу: (адрес) вг. Краснодар, а ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1, в свою очередь, должно данные услуги принять и произвести оплату.Согласно данному договору стоимость услуг ИП ФИО90 по перевозке груза составила 70 000 рублей. 

Заключение договора происходило посредством обмена его отсканированной копией, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати юридического лица и подпись руководителя организации, с последующей отправкой в адрес контрагента. Со стороны ООО «Буревестник» договор подписала ФИО1, как лицо, наделенное соответствующими полномочиями.

(дата) водителем ФИО21, управляющим автомашиной «Рено Магнум», государственный регистрационный знак 

<

***>, действующим от лица ИП ФИО90, осуществлена загрузка в КФХ «Возрождение», расположенном по адресу: (адрес),картофеля в количестве 20 тонн, а также получена предоплата за оказанные услуги по перевозке груза в сумме 30 000 рублей. 

В период с (дата) по (дата), вышеуказанным водителем, действующим в интересах ИП ФИО90, обязательства по договору-заявке № от (дата) выполнены в полном объеме, осуществлена грузоперевозкакартофеля из КФХ «Возрождение», расположенного по адресу: (адрес) вг. Краснодар. 

В последующем, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ИП ФИО90, являясь директором ООО «Буревестник», оставшуюся часть оплаты услуг по договору-заявке № от (дата) в сумме 40 000 рублей не произвела, тем самым ФИО1 в неустановленную в ходе следствия дату, не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 40 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО90, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба ИП ФИО90

10. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №5 в размере 360 000 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная экспедиционная компания Регион 174» (далее ООО «ТЭК Регион 174»). ООО «ТЭК Регион 174» учреждено (дата), ИНН №, адрес на момент регистрации: (адрес), (адрес), номер расчетного счета 40№, открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» (адрес). 

В числе сотрудников ООО «ТЭК Регион 174» трудоустроена в должности менеджера-логиста ФИО2 №6, в должностные обязанности которой входило: прием и оформление заявок на грузоперевозки, поиск машин,заключение договоров-заявок на оказание услуг. ФИО2 №6 в начале августа 2016 года, в рамках исполнения своих должностных обязанностей, в качестве грузоперевозчика для выполнения услуг по перевозке кирпича в информационно-коммуникационной сети Интернет, на сайте «Флагма» был подыскан ИП ФИО2 №5, о чем было доложено руководителю ООО «ТЭК Регион 174» ФИО1 

После чего, в неустановленный следствием период времени до (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТЭК Регион 174», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №5

ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, желая придать своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, с целью облегчения хищения денежных средств ИП ФИО2 №5, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства, поручила ФИО2 №6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, заключить с ИП ФИО2 №5 договоры-заявки на перевозку груза. ФИО2 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, находясь на своем рабочем месте, со своего рабочего компьютера подготовила бланки договоров-заявок № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), куда внесла сведения об ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5, размерах и сроках оплаты предоставленных услуг, данные водителей. По условиям указанных договоров-заявок ИП ФИО2 №5 должен оказать ООО «ТЭК Регион 174» услуги по перевозке груза–кирпича из (адрес) в Республику Казахстан, (адрес), в свою очередь ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1, должно данные услуги принять и произвести оплату. 

Заключение договоров-заявок происходило посредством обмена отсканированных копий, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати и подпись руководителя, с последующей отправкой в адрес контрагента, от ООО «ТЭК Регион 174» договоры-заявки подписаны директором ФИО1

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО2 №5 свои обязательства по договорам-заявкам № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), стоимость услуг по каждому из которых составляла 60 000 рублей, исполнил в полном объеме, осуществив грузоперевозку кирпича из (адрес) в Республику Казахстан, (адрес). Стоимость оказанных ИП ФИО2 №5 услуг составила 240 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, желая придать своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, с целью облегчения хищения денежных средств ИП ФИО2 №5, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства, поручила ФИО2 №6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, заключить с ИП ФИО2 №5 договоры-заявки на перевозку груза. ФИО2 №6, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, находясь на своем рабочем месте, со своего рабочего компьютера подготовила бланки договоров-заявок № от (дата), № от (дата), куда внесла сведения об ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5, размерах и сроках оплаты предоставленных услуг, данные водителей. По условиям указанных договоров-заявок ИП ФИО2 №5 должен оказать ООО «ТЭК Регион 174» услуги по перевозке груза – кирпича из (адрес) в Республику Казахстан, (адрес), в свою очередь ООО «ТЭК Регион 174», в лице директора ФИО1, должно данные услуги принять и произвести оплату. 

Заключение договоров-заявок происходило посредством обмена отсканированных копий, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати и подпись руководителя, с последующей отправкой в адрес контрагента, от ООО «ТЭК Регион 174» договоры-заявки подписаны директором ФИО1

В период с (дата) по (дата) ИП ФИО2 №5 свои обязательства по договорам-заявкам № от (дата), № от (дата), стоимость услуг по каждому из которых составляла 60 000 рублей, исполнил в полном объеме, осуществив грузоперевозку кирпича из (адрес) в Республику Казахстан, (адрес). Стоимость оказанных ИП ФИО2 №5 услуг составила 120 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не желая исполнять взятые на себя обязательства по оплате услуг грузоперевозок ИП ФИО2 №5, с целью завуалировать свои преступные действия, создать видимость исполнения своих обязательств перед ИП ФИО2 №5, ФИО1, посредством использования электронной почты направила с электронного почтового ящика ООО «ТЭК Регион 174» chelregion74@list.ru в адрес ИП ФИО2 №5 – yankin55@mail.ru фиктивные платежные поручения № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), каждое из которых на сумму 60 000 рублей, осознавая, что денежные средства по указанным платежным поручениям в адрес ИП ФИО2 №5 перечислены не будут.

В последующем, ФИО1, являясь директором ООО «ТЭК Регион 174»,, оплату услуг по договорам – заявкам № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата), № от (дата) в сумме 360 000 рублей не произвела, тем самым ФИО1 в неустановленную следствием дату не ранее (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 360 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО2 №5, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО2 №5 значительный ущерб.

11. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» (далее ООО «КЕММА») стоимостью 286 752 рубля, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Регион 174» (далее ООО «ТК Регион 174»). ООО «ТК Регион 174» учреждено (дата), ИНН №, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк (адрес).

В неустановленные следствием дату и время, до (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества, принадлежащего ООО «КЕММА».

(дата) между ООО «КЕММА», директором которого являлся ФИО91, и ООО «ТК Регион 174», директором которого являлась ФИО1, заключен договор поставки №, по условиям которого ООО «КЕММА», в лице директора ФИО91, приняло на себя обязательства по поставке товара – кирпича керамического собственного производства в количестве 15 336 штук, стоимостью 277 752 рубля и 36 поддонов, стоимостью 9000 рублей, на общую сумму 286 752 рубля в адрес ООО «ТК Регион 174» при условии отсрочки платежа до (дата), в свою очередь ФИО1 приняла на себя обязательства по оплате товара – кирпича керамического в количестве 15 336 штук стоимостью 277 752 рубля и 36 поддонов, стоимостью 9000 рублей на общую сумму 286 752 рубля в адрес ООО «ТК Регион 174», при условии отсрочки платежа до (дата). Заключение договора происходило посредством личного подписания ФИО1 договора поставки в помещении офиса ООО «КЕММА», расположенного по адресу: (адрес) стр. 4 офис 209. 

ООО «КЕММА», действуя во исполнение условий договора поставки № от (дата), согласно выданной директором ООО «ТК Регион 174» ФИО1 доверенности на имя ФИО98, (дата) осуществило отгрузку следующего товара:

- кирпич лицевой пустотелый слоновая кость К-0,9 М-150 в количестве 7 668 штук на сумму 134 190 рублей; 

- кирпич лицевой пустотелый коричневый К-0,9 М-150 в количестве 1 704 штуки на сумму 39 192 рубля;

- кирпич лицевой пустотелый слоновая кость К-0,9 М-150 в количестве 5 964 штуки на сумму 104 370 рублей;

-поддоны в количестве 36 штук на сумму 9 000 рублей;

на общую сумму 286 752 рубля в адрес ООО «ТК Регион 174» по адресу: (адрес), тем самым ООО «КЕММА» свои обязательства перед ООО «ТК Регион 174» выполнило в полном объеме.

В последующем ФИО1, реализуя корыстный преступный умысел, являясь директором ООО «ТК Регион 174», оплату по договору поставки № от (дата) до (дата) в адрес ООО «КЕММА» денежных средств в сумме 286 752 рубля за приобретенные кирпич и поддоны не произвела, тем самым ФИО1 (дата) путем обмана, похитила:

- кирпич лицевой пустотелый слоновая кость К-0,9 М-150 в количестве 7 668 штук на сумму 134 190 рублей; 

- кирпич лицевой пустотелый коричневый К-0,9 М-150 в количестве 1 704 штуки на сумму 39 192 рубля;

- кирпич лицевой пустотелый слоновая кость К-0,9 М-150 в количестве 5 964 штуки на сумму 104 370 рублей;

-поддоны в количестве 36 штук на сумму 9 000 рублей;

на общую сумму 286 752 рубля, распорядившись им по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «КЕММА» ущерб в сумме 286 752 рубля, что повлекло причинение значительного ущерба.

12. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества, принадлежащего ФИО2 №7, стоимостью 58 817 рублей 29 копеек, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Регион 174» (далее ООО «ТК Регион 174»). ООО «ТК Регион 174» учреждено (дата), ИНН 

<

***>, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк (адрес).

В неустановленные следствием дату и время, до (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, имущества, принадлежащего ФИО2 №7

Реализуя преступный умысел, ФИО1 (дата), находясь по адресу: (адрес), обратилась к ранее не знакомому ФИО2 №7, занимающемуся продажей газового оборудования, с предложением о приобретении у последнего газового котла, для установки по месту своей регистрации по адресу: (адрес). Также ФИО1, указала, что является директором ООО «ТК Регион 174» и оплата за газовое оборудование будет осуществлена от имени вышеуказанной организации после установки котла в доме по адресу: (адрес). При этом, ФИО2 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно добросовестной оплаты за оборудование, предложил приобрести принадлежащий ему газовый котел BAXILuna3, стоимостью 53 000 рублей, а также комплектующие на сумму 5 817 рублей 29 копеек. ФИО1, осознавая, что не намерена оплачивать вышеуказанное имущество, из корыстных побуждений, согласилась с предложенными ФИО2 №7 условиями.

(дата) ФИО2 №7, исполняя условия устной договоренности с ФИО1, осуществил доставку и монтаж котла настенного газового и комплектующих к нему для установки и ввода в эксплуатацию на общую сумму 58 817 рублей 29 копеек в адрес ФИО1, являющейся директоромООО «ТК Регион 174».

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, желая довести начатое преступление до конца и завладеть имуществом ФИО2 №7, неоднократно игнорировала законные требования ФИО2 №7 по оплате поставленного газового оборудования, вводила в заблуждение ФИО2 №7, гарантируя оплатить поставленное оборудование в течение 7 банковских дней, тем самым ФИО1, (дата) похитила путем обмана газовый котел BAXILuna3, стоимостью 53 000 рублей, а также комплектующие на сумму 5 817 рублей 29 копеек, на общую сумму 58 817 рублей 29 копеек, принадлежащие ФИО2 №7 

Похищенным имуществом ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №7 значительный ущерб на сумму 58 817 рублей 29 копеек.

13. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО2 №6 в размере 27 905 рублей 70 копеек, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленные дату и время, до (дата) в неустановленном месте ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», стало известно, что Областным казенным учреждением Центром занятости населения (адрес) реализуется государственная программа (адрес) «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда (адрес) в 2016 году», утвержденной Постановлением (адрес) №-П от (дата), условия которой предусматривают предоставление субсидии на выплату заработной платы действующему сотруднику организации, на которого работодателем возложены функции наставника по трудоустроенному в организацию гражданину с ограниченными возможностями здоровья.

После чего, в неустановленные в ходе предварительного следствия время и месте до (дата), у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств старшего менеджера ООО «ТК Регион 174» ФИО2 №6, причитающихся последней за выполнение функций по наставничеству.

(дата) междуОбластным казенным учреждением Центр Занятости населения (адрес) ООО «ТК Регион 174», директором которого являлась ФИО1, был заключен договор № о предоставлении в 2016 году субсидии для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. 

(дата) в ООО «ТК Регион 174» на основании Приказа о приеме на работу № от (дата) на должность менеджера был трудоустроен ФИО9 №5, которому, согласно справки МСЭ-2012 №, установлена 2 группа инвалидности. 

(дата) на основании дополнительного соглашения от (дата) к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества, на старшего менеджера ФИО2 №6, не подозревающую о преступных намерениях ФИО1, с её согласия, с (дата) возлагались функции наставничества у менеджера ФИО9 №5 

В период с (дата) по (дата) старшим менеджером ФИО2 №6, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, осуществлялись функции наставничества, предусмотренные дополнительным соглашением от (дата) к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества.

Во исполнении заключенного договора№ о предоставлении в 2016 году субсидии для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество от 10.10.2016Областным казенным учреждением Центр Занятости населения (адрес) качестве субсидий на выплату заработной платы ФИО2 №6, осуществляющей функции наставника у ФИО9 №5, с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), перечислило на расчетный счет ООО «ТК Регион 174», № открытый в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), денежные средства тремя платежами от (дата), (дата), (дата) на общую сумму 27 905 рублей 70 копеек. 

ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, с целью получения личной выгоды имущественного характера, являясь директором ООО «ТК Регион 174», используя свое служебное положение, полученные от Областного казенного учреждения Центр Занятости населения (адрес) качестве субсидий на выплату заработной платы ФИО2 №6, осуществляющей функции наставника, денежные средства на общую сумму 27 905 рублей 70 копеек ФИО2 №6 не выплатила, взятые на себя обязательства по оплате ФИО2 №6 функций наставничества не исполнила, тем самым ФИО1, в период с (дата) по (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 27 905 рублей 70 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО2 №6 значительный ущерб на указанную сумму.

14. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №13 в размере 245 000 рублей 00 копеек, с причинением значительного ущерба. 

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Регион 174» (далее ООО «ТК Регион 174»). ООО «ТК Регион 174» учреждено (дата), ИНН №, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк (адрес).

В неустановленные следствием дату и время, до (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, денежных средств, принадлежащих ИП ФИО2 №13 

(дата) между ФИО142, действующим по доверенности от имениИП ФИО2 №13, не подозревающем о преступных намерениях ФИО1, и ООО «ТК Регион 174», директором которого являлась ФИО1, был заключен договор поставки №м, по условиям которого, ООО «ТК Регион 174», в лице директора ФИО1, приняло на себя обязательства по поставке масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» с массовой долей жира72,5 %,соответствовавшего требованиям нормативных документов ФИО198 52969-2008, в количестве 20 тонн на общую сумму 245 000 рублей в адрес ИП ФИО2 №13, при условии внесения 100 % предоплаты от общей стоимости товара, а так же полной оплаты его перевозки автомобильным транспортном со склада, расположенного по адресу: (адрес) до склада, расположенного по адресу: (адрес). 

Заключение договора происходило посредством обмена его отсканированной копией, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати юридического лица и подпись руководителя организации, с последующей отправкой в адрес контрагента. Со стороны ООО «ТК Регион 174» договор подписала ФИО1, как лицо, наделенное соответствующими полномочиями.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, желая придать своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, с целью облегчения хищения денежных средств ИП ФИО2 №13, ФИО1, (дата) по средством электронной почты в адрес ИП ФИО2 №13–***.ru с электронного почтового адреса ООО «ТК Регион 174» - chelregion@list.ru, направила счет на оплату № от (дата), согласно которого необходимо было оплатить 1000 кг. сливочного масла ФИО19852969-2008 на сумму 245 000 рублей. 

Действуя во исполнение условий договора поставки №м от (дата), (дата) вышеуказанный счет был оплачен и с расчётного счетаИП ФИО2 №13 №, открытого в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), на расчетный счет ООО «ТК Регион 174» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), перечислены денежные средства в размере 245 000 рублей 00 копеек, тем самым ИП ФИО2 №13 оплатила поставку масла в её адрес в размере 1 000 кг.

В последующем, ФИО1, реализуя преступный умысел, являясь директором ООО «ТК Регион 174», принятые на себя обязательства по договору поставки №м от (дата) по поставке масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» в адрес ИП ФИО2 №13 не выполнила, тем самым ФИО1 (дата) путем обмана, похитила денежные средства ИП ФИО2 №13 в сумме 245 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба ИП ФИО2 №13 

15. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана хищения денежных средств, принадлежащих компании с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Влатас» Монголия, регистрационный № (далее «Влатас» ХХК) в размере 1 060 044 рубля 02 копеек, с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, согласно полученным сведениям из ЕГРЮЛ и межрайонной инспекции ФНС России № по (адрес), является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Регион 174» (далее ООО «ТК Регион 174»). ООО «ТК Регион 174» учреждено (дата), ИНН №, адрес на момент регистрации: (адрес), офис 1, номер расчетного счета 40№, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк (адрес).

В неустановленные следствием дату и время, до (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих «Влатас» ХХК.

(дата) между ООО «ТК Регион 174», директором которого являлась ФИО1, и ООО «ЭВЕРОН-ТМ», в лице генерального директора ФИО92, был заключен агентский договор №/А-2017, по условиям которого ФИО92, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, выступающий в качестве Агента, подыскал для ООО «ТК Регион 174» контрагента в лице «Влатас» ХХК, с целью реализации продовольственных товаров, а именно сахарного песка по ГОСТ 33222-20(дата) в количестве 65 тонн.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, желая придать своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений, с целью облегчения хищения денежных средств «Влатас» ХХК, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила бланк контракта поставки №_10/11-2017 от (дата), куда внесла сведения об ООО «ТК Регион 174» и «Влатас» ХХК, размерах и сроках оплаты товара, а так же бланк дополнительного соглашения от (дата) к указанному контракту, в котором внесла сведения о стоимости железнодорожной-логистики и сроках оплаты, заранее не намереваясь осуществлять обязательства по поставке сахарного песка. Заключение контракта происходило посредством обмена его отсканированной копией, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати юридического лица и подпись руководителя организации, с последующей отправкой в адрес контрагента. Со стороны ООО «ТК Регион 174» контракт и дополнительное соглашение к нему подписала ФИО1, как лицо, наделенное соответствующими полномочиями. Согласно заключенного контракта ФИО1 приняла на себя обязательства по поставке сахарного песка ГОСТ 33222-20(дата) в количестве 65 тонн в адрес «Влатас» ХХК при условии внесения 50 % предоплаты от общей стоимости товара, а также полной оплаты его перевозки железнодорожными вагонами из неустановленного места до станции «Наушки», расположенной в Республике Бурятия Российской Федерации.

Реализуя преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1 (дата) посредством электронной почты направила в адрес «Влатас» ХХК -taver25@mail.ru с электронного почтового адреса ООО «ТК Регион 174» - 225316@mail.ruсчета на оплату № и № от (дата), согласно которых стоимость сахарного песка составляла 1 332 500 рублей, стоимость предоставления вагона составляла 360 044 рубля 02 копейки.

Действуя во исполнение условий контракта поставки №_10/11-2017 от (дата) и дополнительного соглашения от (дата) к контракту, (дата) руководство «Влатас» ХХК с расчетного счета №, открытого в «Голомт банке», расположенном в (адрес), перечислило на расчетный счет ООО «ТК Регион 174»№, открытый в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), денежные средства по двум платежным поручениям на общую сумму 1 060 044 рубля 02 копейки. 

В последующем, ФИО1, реализуя преступный умысел, являясь директором ООО «ТК Регион 174», принятые на себя обязательства по контракту поставки №_10/11-2017 от (дата) и дополнительному соглашению к нему от (дата) о поставке железнодорожным вагоном сахарного песка по ГОСТ 33222-20(дата) в количестве 65 тонн в адрес «Влатас» ХХК не выполнила, тем самым ФИО1 (дата) путем обмана, похитила денежные средства в сумме 1 060 044 рубля 02 копейки, распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба в сумме 1 060 044 рубля 02 копейки «Влатас» ХХК. 

16. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества ФИО26, на сумму 2 138 612 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах: 

Так, в начале ноября 2018 года ФИО26 стало известно, что на территории (адрес) он может оптом продать принадлежащие ему овощи и фрукты ФИО1, которая является директором ООО «ТК Регион 174» и занимается оптовой покупкой и продажей товаров, в том числе, овощей и фруктов.

В один из дней ноября 2018, не позднее (дата) ФИО26 обратился в офис ООО «ТК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1, представившаяся директором указанной организации. В ходе разговора ФИО26 пояснил ФИО1, что хотел бы оптом продавать последней имеющиеся у него овощи и фрукты. 

После чего, в неустановленные следствием дату и месте, не позднее (дата) уФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», имеющей задолженности перед третьими лица по неисполненным платежам, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества ФИО26, в значительном размере.

Реализуя свои преступные намерения в неустановленную следствием дату, не позднее (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), под видом осуществления предпринимательской деятельности, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключила с ФИО26 устную договоренность, согласно которойФИО26 должен был поставлять в адрес ООО «ТК Регион 174», на склад, расположенный на территории рынка «ФИО28» (адрес), имеющиеся у него овощи и фрукты в ассортименте, в свою очередь ФИО1, согласно достигнутой устной договоренности, должна была указанный товар принять, реализовать и, в течении нескольких дней после разгрузки на склад, оплатить наличными денежными средства полную стоимость поставленного товара. 

Во исполнении заключенной устной договоренности ФИО26, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с (дата) по (дата), согласно накладной № от (дата) и накладной № от (дата) осуществил поставку следующих овощей и фруктов:

- перец в количестве 2375 кг., стоимостью 20 рублей за 1 кг., на общую сумму 47 500 рублей; 

- перец красный в количестве 1265 кг., стоимостью 30 рублей за 1 кг., на общую сумму 37 950 рублей; 

- перец цветной в количестве 2422,5 кг., стоимостью 30 рублей за 1 кг., на общую сумму 72 675 рублей; 

- перец зеленый в количестве 1995 кг., стоимостью 25 рублей за 1 кг., на общую сумму 49 875 рублей; 

- мандарины в количестве 4514 кг., стоимостью 67 рублей за 1 кг., на общую сумму 302 438 рублей; 

- виноград в количестве 10 042 кг., стоимостью 57 рублей за 1 кг., на общую сумму 572 394 рубля; 

- хурму в количестве 16 460 кг., стоимостью 43 рубля за 1 кг., на общую сумму 707 780 рублей; 

- лук в количестве 29 000 кг., стоимостью 12 рублей за 1 кг., на общую сумму 348 000 рублей

на общую сумму 2 138 612 рублей в адрес ФИО1 на склад № А3 В2 рынка «ФИО28», расположенного по адресу: (адрес), Северный тракт, (адрес).

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, вводя ФИО26 в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также с целью избежать уголовной ответственности, в один из дней ноября после (дата) собственноручно написала расписку, согласно которой ФИО1, как директор ООО «ТК Регион 174», приняла от ФИО26 овощи и фрукты в ассортименте на общую сумму 2 138 612 рублей, полную оплату, согласно указанного в расписке графика, ФИО1 обязуется осуществить ФИО26 до (дата). Продолжая действовать во исполнение задуманного, желая скрыть свои преступные намерения, а также избежать уголовной ответственности, ФИО1 (дата) в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), передала ФИО26 денежные средства в сумме 292 500 рублей в счет частичной оплаты за поставленный товар.

Оставшуюся часть денежных средств в счет погашения задолженности за поставку товара, в размере 1 846 112 рублей ФИО1, с целью получения личной материальной выгоды имущественного характера, ФИО26 не передала, взятые на себя обязательства не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, совершила хищение имущества, принадлежащего ФИО26, а именно:

- перец в количестве 2375 кг., стоимостью 20 рублей за 1 кг., на общую сумму 47 500 рублей; 

- перец красный в количестве 1265 кг., стоимостью 30 рублей за 1 кг., на общую сумму 37 950 рублей; 

- перец цветной в количестве 2422,5 кг., стоимостью 30 рублей за 1 кг., на общую сумму 72 675 рублей; 

- перец зеленый в количестве 1995 кг., стоимостью 25 рублей за 1 кг., на общую сумму 49 875 рублей; 

- мандарины в количестве 4514 кг., стоимостью 67 рублей за 1 кг., на общую сумму 302 438 рублей; 

- виноград в количестве 10 042 кг., стоимостью 57 рублей за 1 кг., на общую сумму 572 394 рубля; 

- хурму в количестве 16 460 кг., стоимостью 43 рубля за 1 кг., на общую сумму 707 780 рублей;

- лук в количестве 29 000 кг., стоимостью 12 рублей за 1 кг., на общую сумму 348 000 рублей

на общую сумму 2 138 612 рублей, похищенным распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

17. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества ФИО2 №15 на сумму 417 120 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах: 

Так, в неустановленную следствием дату, не позднее (дата) ФИО2 №15 стало известно, что имеющийся у него в собственности лук можно оптом продать ФИО1, которая является директором ООО «ТК Регион 174» и занимается оптовой покупкой и продажей товаров, в том числе овощей и фруктов. 

(дата) ФИО2 №15 обратился в офис ООО «ТК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1, представившаяся директором указанной организации. В ходе разговора ФИО2 №15 пояснил ФИО1, что хотел бы оптом продать имеющийся у него лук.

В этот же день, 13.11.2018в неустановленном месте у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», имеющей задолженности перед третьими лицами по неисполненным платежам, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества ФИО2 №15в значительном размере. 

Реализуя свои преступные намерения (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), под видом осуществления предпринимательской деятельности, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, как директор ООО «ТК Регион 174» заключила с ФИО2 №15 устную договоренность, согласно которойФИО2 №15 должен был поставить в адрес ООО «ТК Регион 174», на склад, расположенный на территории рынка «ФИО28» (адрес), имеющийся у него лук, весом 37 920 кг., на общую сумму 417 120 рублей. В свою очередь ФИО1, согласно достигнутой устной договоренности, должна была указанный товар принять и оплатить в период с (дата) по (дата).

Во исполнении заключеннойустной договоренностиФИО2 №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, (дата) осуществил поставку 37 920 кг. лука на общую сумму 417 120 рублей в адрес ФИО1 на склад № А3 В2 рынка «ФИО28», расположенного по адресу: (адрес), Северный тракт, (адрес). 

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, вводя ФИО2 №15 в заблуждение относительно своих преступных намерений, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, (дата) в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), собственноручно написала расписку, согласно которой ФИО1, как директор ООО «ТК Регион 174», приняла от ФИО2 №15 лук весом 37 920 кг. на общую сумму 471 120 рублей, из которых 210 000 рублей обязуется оплатить ФИО2 №15 (дата), оставшуюся часть денежных средств в размере 207 120 рублей обязуется оплатить (дата). Продолжая действовать во исполнение задуманного, желая скрыть свои преступные намерения, а также избежать уголовной ответственности, ФИО1 в период с (дата) по (дата) передала ФИО2 №15 в офисе, расположенном по адресу: (адрес), денежные средства на общую сумму 67 000 рублей.

Оставшуюся часть денежных средств в счет погашения задолженности за поставку лука, в размере 350 120 рублей ФИО1, с целью получения личной выгоды имущественного характера, ФИО2 №15 не передала, взятые на себя обязательства не исполнила, тем самым ФИО1 (дата) путем обмана, совершила хищение лука в количестве 37 920 кг., принадлежащего ФИО2 №15 на общую сумму 417 120 рублей, похищенным распорядилась по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба ФИО2 №15 на указанную сумму. 

18. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества ФИО33 на сумму 1 847 556 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах: 

Так, в начале ноября 2018 года ФИО33 стало известно, что на территории (адрес) он может оптом продать принадлежащие ему овощи и фрукты ФИО1, которая является директором ООО «ТК Регион 174» и занимается оптовой покупкой и продажей товаров, в том числе овощей и фруктов. 

В один из дней ноября 2018, не позднее (дата) ФИО33 обратился в офис ООО «ТК Регион 174», расположенный по адресу: (адрес), где его встретила ФИО1, представившаяся директором указанной организации. В ходе разговора ФИО33 пояснил ФИО1, что хотел бы оптом продавать последней имеющиеся у него овощи и фрукты. 

После чего, в неустановленные следствием дату и месте, не позднее (дата) у ФИО1, являющейся директором ООО «ТК Регион 174», имеющей задолженности перед третьими лица по неисполненным платежам, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества ФИО33, в значительном размере. Реализуя свои преступные намерения в неустановленную следствием дату, не позднее (дата) ФИО1, находясь в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), под видом осуществления предпринимательской деятельности, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключила с ФИО33 устную договоренность, согласно которойФИО33 должен был поставлять в адрес ООО «ТК Регион 174», на склад, расположенный на территории рынка «ФИО28» (адрес), имеющиеся у него овощи и фрукты в ассортименте, в свою очередь ФИО1, согласно достигнутой устной договоренности, должна была указанный товар принять, реализовать и, в течении нескольких дней после разгрузки на склад, оплатить наличными денежными средствами полную стоимость поставленного товара. 

Во исполнении заключенной устной договоренности ФИО33, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с (дата) по (дата) осуществил поставку следующих овощей и фруктов:

- яблоки в количестве 1 282 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 57 690 рублей;

- яблоки в количестве 634,2 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 28539 рублей;

- яблоки в количестве 480,6 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 21 627 рублей;

- мандарины в количестве 889 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 66 675 рублей;

- яблоки в количестве 3 334 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 150 030 рублей;

- яблоки в количестве 2 562 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 115 290 рублей;

- яблоки в количестве 2518 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 113 310 рублей;

- яблоки в количестве 2030 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 91350 рублей;

- мандарины в количестве 2298 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 172 350 рублей;

- яблоки в количестве 2015 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 90 675 рублей; 

- мандарины в количестве 2320 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 174 000 рублей;

- яблоки в количестве 4157 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 187 065 рублей;

- мандарины в количестве 2220 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 166 500 рублей;

- яблоки в количестве 4464 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 200 880 рублей;

- яблоки в количестве 2247 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 101 115 рублей;

- яблоки в количестве 2630 кг., стоимостью 42 рубля за 1 кг., на общую сумму 110 460 рублей, 

на общую сумму 1 847 556 рублей в адрес ФИО1 на склад № А3 В2 рынка «ФИО28», расположенного по адресу: (адрес), Северный тракт, (адрес).

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, вводя ФИО33 в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также с целью избежать уголовной ответственности, в период с (дата) по (дата) в офисе ООО «ТК Регион 174», расположенном по адресу: (адрес), передала ФИО33 денежные средства на общую сумму 760 000 рублей в счет частичной оплаты за поставленный товар.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не желая исполнять взятые на себя обязательства по оплате поставленного товара, с целью завуалировать свои преступные действия, создать видимость исполнения своих обязательств перед ФИО33, ФИО1передала ФИО33 фиктивное платежное поручение № от (дата) на сумму 300 000 рублей, осознавая, что денежные средства по указанному платежному поручению в адрес ФИО33 перечислены не будут.

Оставшуюся часть денежных средств в счет погашения задолженности за поставку товара в размере 1 087 556 рублей ФИО1, с целью получения личной выгоды имущественного характера, ФИО33 не передала, взятые на себя обязательства не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, совершила хищение имущества, принадлежащего ФИО33, а именно: 

- яблок в количестве 1 282 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 57 690 рублей;

- яблок в количестве 634,2 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 28539 рублей;

- яблок в количестве 480,6 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 21 627 рублей;

- мандарин в количестве 889 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 66 675 рублей;

- яблок в количестве 3 334 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 150 030 рублей;

- яблок в количестве 2 562 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 115 290 рублей;

- яблок в количестве 2518 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 113 310 рублей;

- яблок в количестве 2030 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 91350 рублей;

- мандарин в количестве 2298 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 172 350 рублей;

- яблок в количестве 2015 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 90 675 рублей; 

- мандарин в количестве 2320 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 174 000 рублей;

- яблок в количестве 4157 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 187 065 рублей;

- мандарин в количестве 2220 кг., стоимостью 75 рублей за 1 кг., на общую сумму 166 500 рублей;

- яблок в количестве 4464 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 200 880 рублей;

- яблок в количестве 2247 кг., стоимостью 45 рублей за 1 кг., на общую сумму 101 115 рублей;

- яблок в количестве 2630 кг., стоимостью 42 рубля за 1 кг., на общую сумму 110 460 рублей, 

на общую сумму 1 847 556 рублей, похищенным распорядилась по своему усмотрению, что повлекло причинение значительного ущерба на указанную сумму ФИО33

19. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана денежных средств ИП ФИО14 на общую сумму 410 000 рублей, причинив значительный ущерб, при следующих обстоятельствах: 

Так, в неустановленную следствием дату, не позднее (дата) ИП ФИО14 стало известно, что необходимый ему картофель возможно приобрести у ФИО1, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается оптовой покупкой и продажей товаров, в том числе овощей и фруктов. 

(дата) ИП ФИО14по средствам телефонного звонка на абонентский №, используемый ФИО1, обратился к последней пояснив, что хотел бы оптом приобрести имеющийся у ФИО1 картофель.

В этот же день, (дата) в неустановленном месте у ФИО1, являющейся индивидуальным предпринимателем, имеющей задолженности перед третьими лицами по неисполненным платежам, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ИП ФИО14

Реализуя свои преступные намерения, (дата) ФИО1, под видом осуществления предпринимательской деятельности, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, по средствам телефонного разговора заключила с ИП ФИО14 устную договоренность, согласно которой ИП ФИО14 должен был приобрести у ФИО1 картофель в количестве 20 тонн, на общую сумму 400 000 рублей. В свою очередь, ФИО1, согласно достигнутой устной договоренности, должна была указанный товар предоставить ИП ФИО14, осуществив его доставку. 

Во исполнении заключенной устной договоренности ИП ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, (дата) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на его сотовый телефон, с банковской карты ПАО Сбербанк №, открытой на имя ФИО14, перечислил 40 000 рублей на карту ПАО Сбербанк №, привязанную к лицевому счету№, открытому в отделении ПАО Сбербанк в (адрес), на имя ФИО9 №26, в качестве предоплаты для ФИО1 за приобретаемый у последней картофель. 

После чего (дата) ИП ФИО14, действуя по заранее достигнутой с ФИО1 устной договоренности по приобретению картофеля, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: (адрес), передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 360 000 рублей за приобретаемые 20 тонн картофеля, а также 10 000 рублей в счет предоплаты за перевозку картофеля. 

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, вводя ИП ФИО14 в заблуждение относительно своих преступных намерений, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, направила с электронного почтового адреса ***ru на электронный почтовый адрес ИП ФИО14 ***ru копию товарно-транспортной накладной от (дата) на 20 тонн картофеля в адрес ИП ФИО14 

С целью получения личной выгоды имущественного характера, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, ФИО1 своих обязательств по поставке товара – 20 тонн картофеля ИП ФИО14 не исполнила, тем самым ФИО1 в период с (дата) по (дата) путем обмана, совершила хищение денежных средств, принадлежащий ИП ФИО14, на общую сумму 410 000 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, 1 847 556 рублей, причинив тем самым ИП ФИО14 материальный ущерб на указанную сумму. 

20. Кроме того, ФИО1 совершила мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана имущества, принадлежащего ООО «Трансхим» на сумму 616 389 рублей, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, до (дата) менеджер отдела продаж ООО «Трансхим» ФИО9 №4, с целью реализации имеющихся у ООО «Трансхим» яблок в ассортименте в количестве 20 009,9 килограмм, разместил объявление в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

В неустановленные следствием дату и месте, до (дата) у ФИО1,имеющей задолженности перед третьими лицами по неисполненным платежам, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества ООО «Трансхим» - яблок в ассортименте в количестве 20 009,9 килограмм, на общую сумму 616 389 рублей.

При этом ФИО1, с целью избежать уголовной ответственности, решила действовать от имени ООО «Мир Фруктов» и представлялась исполнительным директором указанной организации, фактически не имея к ООО «Мир Фруктов» никакого отношения, тем самым изначально не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по договору.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, ФИО1 обратилась к ранее знакомой ФИО8, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, с просьбой оказать содействие и осуществить звонок по объявлению ООО «Трансхим» по факту продажи яблок. ФИО8, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, согласилась помочь и (дата), по просьбе ФИО1, осуществила звонок менеджеру по продажам ООО «Трансхим» ФИО9 №4, сообщив о том, что желает приобрести имеющиеся у ООО «Трансхим» яблоки. 

После чего, продолжая действовать во исполнение задуманного, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, по средствам электронной почты направила в адрес ООО «Трансхим» карточку предприятия ООО «Мир Фруктов».

Менеджер отдела продаж ООО «Трансхим» ФИО9 №4, не подозревая о преступном намерении ФИО1, подготовил и направил в адрес ФИО1 по средствам электронной почты подписанный со стороны ООО «Трансхим» договор №-ПП от (дата) и дополнительное соглашение № на партию товара от (дата), куда внес сведения об ООО «Мир Фруктов», предоставленные ФИО1, а также о размерах и сроках оплаты товара. Заключение договора происходило посредством обмена отсканированных копий, при этом каждая из сторон ставили оттиск печати и подпись руководителя, с последующей отправкой в адрес контрагента. В адрес ООО «Трансхим» были направлены отсканированные договор №-ПП от (дата) и дополнительное соглашение № на партию товара от (дата), которые были подписаны от имени директора ООО «Мир Фруктов» ФИО9 №28, который фактически данные документы не подписывал.

(дата) ООО «Трансхим» свои обязательства по договору №-ПП от (дата) и дополнительному соглашению № на партию товара от (дата) исполнило в полном объеме, осуществив поставку товара:

- яблок «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 10 730,40 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 321 912 рублей;

- яблок «Айдаред» 1-2 сорт в количестве 3 776,80 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 113 304 рубля;

- яблок «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 2 573,80 килограмм, стоимость одного килограмма 40 рублей, на общую сумму 102 952 рубля;

- яблок «Голден» 1-2 сорт в количестве 999,70 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 29 991 рубль;

- яблок «Голден» 1-2 сорт в количестве 821,7 килограмм, стоимость одного килограмма 25 рублей, на общую сумму 20 542,50 рублей;

- яблок «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 1 107,5 килограмм, стоимость одного килограмма 25 рублей, на общую сумму 27 687,50 рублей

на общую сумму 616 389 рублей, на склад, расположенный на рынке «Перекресток 2» по адресу: (адрес), в 200 м. на юг от ориентира жилая застройка (адрес). 

(дата) в офисе, расположенном по адресу: (адрес), ФИО1, реализуя свой преступный умысел, желая придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, действуя от имени исполнительного директора ООО «Мир Фруктов», вводя менеджера ООО «Трансхим» ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также с целью избежать уголовной ответственности, подписала Акт приема-передачи товара от (дата).

(дата) и (дата) в офисе, расположенном по адресу: (адрес), ФИО1, продолжая действовать во исполнении задуманного, с целью скрыть свои преступные намерения и облегчить возможность завладения имуществом ООО «Трансхим» - яблоками в ассортименте в количестве 20 009,9 килограмм, передала менеджеру ООО «Трансхим» ФИО9 №2 наличные денежные средства на общую сумму 100 389 рублей, в счет частичной оплаты за поставленный товар. После чего, в период с (дата) по (дата) через систему платежных сервисов «Золотая Корона» ФИО18, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, по её просьбе осуществил перевод денежных средств на общую сумму 22 000 рублей на имя менеджера ООО «Трансхим» ФИО9 №2 в счет частичной оплаты за товар по договору №-ПП от (дата) и дополнительное соглашение № на партию товара от (дата) 

Оставшуюся часть денежных средств в счет погашения задолженности за поставку товара, в размере 494 000 рублей ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений от имени ООО «Мир Фруктов», с целью получения личной выгоды имущественного характера, ООО «Трансхим» не выплатила, тем самымФИО1 (дата) путем обмана, действуя от имени ООО «Мир Фруктов» и представляясь исполнительным директором указанной организации, фактически не имея к ООО «Мир Фруктов» никакого отношения, похитила имущество, принадлежащее ООО «Трансхим», а именно: 

- яблоки «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 10 730,40 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 321 912 рублей;

- яблоки «Айдаред» 1-2 сорт в количестве 3 776,80 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 113 304 рубля;

- яблоки «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 2 573,80 килограмм, стоимость одного килограмма 40 рублей, на общую сумму 102 952 рубля;

- яблоки «Голден» 1-2 сорт в количестве 999,70 килограмм, стоимость одного килограмма 30 рублей, на общую сумму 29 991 рубль;

- яблоки «Голден» 1-2 сорт в количестве 821,7 килограмм, стоимость одного килограмма 25 рублей, на общую сумму 20 542,50 рублей;

- яблоки «Грэнни Смит» 1-2 сорт в количестве 1 107,5 килограмм, стоимость одного килограмма 25 рублей, на общую сумму 27 687,50 рублей

на общую сумму 616 389 рублей, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Трансхим» материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала частично, пояснила, что умысла на хищение у нее не было. Признает, что как руководитель она должна нести ответственность за качество работы созданных ею коммерческих предприятий, а также гражданско-правовую ответственность.

В мае 2011 года ею было оформлено ООО «ТК Регион 174», основной вид хозяйственной финансовой деятельности – транспортные экспедиционные услуги. Юридический адрес организации – (адрес), офис 1. Она является единственным руководителем данной организации. У ООО «ТК Регион 174» имеется расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». С 2012 года по 2015 год в лизинге у ООО «ТК Регион 174» имелся автомобиль «ДАВ» тягач и прицеп. С декабря 2015 года данный автомобиль возвращен в связи с задержками по оплате. Ранее в 2007 году ею было зарегистрировано ООО «ТЭК Регион 174», основным видом деятельности которого также являются транспортные экспедиционные услуги. Руководителем данной организации является она. В 2013 году ею было зарегистрировано ООО «Буревестник», основным видом деятельности которого являются транспортные экспедиционные услуги, оптовая торговля. Она является единственным руководителем ООО «Буревестник». Уставной капитал всех организаций составлял по 10 000 рублей. 

С ФИО2 №3 она сотрудничала в 2011 году в рамках руководства ООО «ТЭК Регион-174». ФИО2 №3 осуществлял грузоперевозки в районы Севера России, поездок было около 4-5. За каждый рейс она рассчитывалась с ФИО2 №3 в наличной форме, в подтверждение чего имелись расходно-кассовые ордера. С ФИО93 как с физическим лицом, у нее были оформлены договоры заявки, по которым оплата производилась наличными денежными средствами. Деньги для расчета снимались как ею, так по доверенности ФИО11, в банке Снеженск. Именно по инициативе ФИО11, для работы с ООО «УралМКом» и открывался расчетный счет в банке Снеженск. Денежные средства выдавала ФИО9 №10, как бухгалтер. ФИО9 №10 сама с офиса возила все документы в ООО «УралМКом», в том числе акты сверки изготавливались так же ФИО11. ФИО2 №3 все было выплачено.

С ФИО2 №9, ФИО2 №10 как с физическими лицами, у нее были оформлены договоры заявки, по которым оплата производилась наличными денежными средствами. Деньги для расчета с ними снимались как ею, так по доверенности ФИО11, в банке Снеженск. Именно по инициативе ФИО11, для работы с ООО «УралМКом» и открывался расчетный счет в банке Снеженск. Денежные средства выдавала ФИО9 №10, как бухгалтер. ФИО9 №10 сама с офиса возила все документы в ООО «УралМКом», в том числе акты сверки изготавливались так же ФИО11. Поясняет, что данных преступлений она не совершала, умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было.

В 2013 году из (адрес) Республики Казахстан вг. Челябинск ООО «Буревестник» возил гранитный камень, который добывался с местного карьера. ФИО2 №4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался железнодорожными перевозками, с котором она сотрудничала в течение 6 месяцев. По итогам сверки 2013 года она обнаружила, что отчетные документы ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник» имеют расхождения, так как они посчитали, что пользовались меньшим количеством вагонов, нежели утверждал ФИО2 №4, то есть должны были рассчитаться на меньшую сумму, с чем ФИО2 №4 был не согласен. Разбирательство в арбитражном процессе она проиграла, так как по ошибке подписала акт сверки на два вагона больше. После чего просили ФИО2 №4 переподписать акт сверки, но последний отказался. После этого ФИО2 №4 не звонил, не приходил. По решению Арбитражного суда производилась оплата долга ИП ФИО2 №4 с расчетного счета банка «24.ру». После закрытия ООО «Буревестник» ФИО2 №4 перестал выходить на связь, у нее нет контактных данных ФИО2 №4, поэтому она лишена возможности оплачивать долг. Поясняет, что преступление она не совершала, умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было. О взаимоотношениях с ИП ФИО9 №1 и действовавшим от имени последнего ФИО157 она ничего пояснить не может, так как не помнит. сначала заявка была с ООО «Фаворит», затем право требования было уступлено ИП ФИО9 №1. ИП ФИО9 №1 она сделала предоплату в размере 45 000 рублей, затем еще оплату в размере 15 000 рублей. Данные оплаты были с расчетного счета банка «24.ру». Основной долг на настоящее время составляет 10 000 рублей. Было решение Арбитражного суда, которое состоялось в пользу ИП ФИО9 №1, которое они не обжаловали. После этого часть долга она погасила, путем передачи наличных денежных средств представителю ИП ФИО9 №1, о чем имеются расходно-кассовые ордера, которые она предоставить не может.

О каких-либо взаимоотношениях с ИП ФИО2 №1, ИП ФИО34, в рамках грузоперевозок она не помнит. ИП ФИО12 была сделана предоплата в размере 30 000 рублей, остаток в размере 40 000 рублей не выплачен, так как не подтвержден факт доставки груза, то есть ИП ФИО12 не предоставлены товарно-транспортные накладные. Поясняет, что данных преступлений она не совершала, умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было.

Весной 2014 года, она нанимала по договору представления интересов ФИО2 №11, который являлся юристом. Поучаствовав в нескольких судебных процессах в защиту ее интересов, ФИО2 №11 перестал в дальнейшем в них участвовать, вместе с тем, она преждевременно подписала акт выполненных работ, чем ФИО2 №11 воспользовался. 

К организации ООО «Деметра» она не имеет никакого отношения, договоры не подписывала, заявки не делала, товарно – транспортных накладных у нее нет. Ни ФИО2 №1, ни ФИО15 она не знает. Кто общался с ФИО2 №2 по телефону и делал заявку, она не знает, но это была точно не она. На ее расчетный счет никакие денежные средства от них не поступали. У нее в должности юриста работал ФИО9 №32, во время работы ФИО9 №32 открыл фирму, начал заниматься коммерцией, вел свои личные дела. При этом его рабочее место и компьютер были в ее офисе, ФИО9 №32 пользовался компьютером, принадлежащем ее фирме. На тот момент в офисе у нее работало много людей: менеджеры, бухгалтер. Компьютер стоял на столе, у него не было пароля для входа в систему, компьютером мог воспользоваться любой сотрудник. Менеджеры сидят в отдельном помещении, где заключают договора-завки, контролирует их юрист. При этом у юриста имеется право подписи. Поясняет, что данных преступлений она не совершала,умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было

Летом 2016 года в ее организации в должности менеджера трудилась ФИО2 №6, которая в сети Интернет увидела объявление о том, что ФИО2 №5 осуществляет грузоперевозки, в том числе между Россией и Казахстаном. В то время в ее организацию поступил заказ из Казахстана о том, что какой-то гражданин нуждается в кирпиче. По устной договоренности она заказала кирпич от имени ООО ТК «Регион-174» у ООО «КЕММА». В августе-сентябре 2016 года с целью последующей перепродажи ею был приобретен кирпич у ООО «КЕММА». Через несколько дней после загрузки автомобилей, она приехала в офис ООО «КЕММА», где передала менеджеру по фамилии ФИО160 порядка 280 000 рублей в счет частичной оплаты за товар. ФИО160 сказала, что внесет денежные средства в кассу. Расписки о внесении денежных средств она не взяла. Также согласно договору они взяли у ООО «КЕММА» «полеты», за которые она должна была рассчитаться в случае их не возврата в ООО «КЕММА». Куда делись «полеты» после разгрузки она не знает. В последующем сотрудники ООО «КЕММА» предъявили претензии о неуплате денежных средств в счет покупки кирпича, затем они предложили заключить дополнительное соглашение к основному договору, о том, что ООО ТК «Регион – 174» должно обеспечить поставку глины, песка из карьера вблизи (адрес) до офиса ООО «КЕММА» в (адрес). Впоследствии ООО ТК «Регион – 174» организовали поставку глины на 5-6 машинах, однако, работники ООО «КЕММА» не приняли транспортные накладные, акты выполненных работ и иные документы в подтверждении осуществленных грузоперевозок, все эти услуги стоили порядка 70 000 рублей.Она полностью расплатилась за кирпич средствами своей организации. В дальнейшем заказчик вернул ей денежные средства путем безналичного перевода на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Для поставки подходили услуги, оказываемые ФИО2 №5, было принято решение заключить с последним договоры-заявки на перевозку груза, которые заключались в электронном виде. Обязательным условием было то, что полный пакет документов должен был быть передан в оригинальном виде почтой в ее адрес. Расчет должен был производиться в безналичной форме. В дальнейшем она не рассчиталась с ФИО2 №5, потому что последний начал «прятать» машины, не ставил их на выгрузку, требовал перечисления денег, без отправки ей необходимых документов, что ее не устраивало. Позднее водители вышли с ней на связь, сообщили, что ФИО2 №5 не является собственником автомобилей, что ФИО2 №5 не рассчитался с водителя за другие перевозки, обещал предоплату за эту перевозку, поэтому водители попросили рассчитаться с ними лично. С водителями рассчитался ее знакомый, проживающий а Республики Казахстан по имени Санат, она отправила Санату необходимую денежную сумму. О том, что водители получили денежные средства имелись расписки. Считает, что за оказанную услугу рассчиталась в полном объеме

У них с ИП ФИО2 №5 была договор-заявка, по которой денежные средства она должна была передавать ФИО2 №5.Однако ФИО2 №5 в нарушение существенных условий договора своевременно не предоставил все необходимые документы для оплаты. По двум машинам (договор-заявка № и 284) ИП ФИО2 №5 им не разрешал выгружаться на месте. Потом сами водители вышли на связь и сообщили, что не будут выгружать, так как им нужны наличные денежные средства. Через 4 дня в Астане водители по расписке получили денежные средства, после чего разгрузили автомобили. ФИО2 №5 ей звонил и говорил, что она не должна была передавать водителям денежные средства, что водители не передали денежные средства ФИО2 №5, в связи с тем, что ИП ФИО2 №5 имел перед задолженность перед водителями, умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было.

В декабре 2015 года она имела взаимоотношения с ФИО2 №7 В ее личном доме сломалась газовая печь (отопительная), она обратилась в магазин «Бакси», возглавляемый ФИО2 №7, чтобы приобрести печь. Они сразу договорились о приобретении котла «Луна – 3» в рассрочку. В ходе личной беседы ФИО2 №7 узнал, что она возглавляет ООО ТК «Регион – 174» и предложил оформить договор купли-продажи посредствам расчетов между юридическими лицами, то есть она должна была рассчитаться от имени ООО ТК «Регион – 174» в рассрочку. Был составлен договор, который подписан обеими сторонами». В течение месяца газовый котел не работал, его чинили люди ФИО2 №7 Позднее она отправила ФИО2 №7 5 рублей в качестве начала расчетов, но ФИО2 №7 вернул данные денежные средства, пояснив, что «НДС не нужен». Примерно через 20 дней в ее офисе 507 «а» по (адрес) в присутствии ФИО8 она передала ФИО2 №7 в наличной форме 25 000 рублей тем самым погасила задолженность. Расписок ФИО2 №7 не составлял. Поясняет, что данных преступлений она не совершала, умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было.

В ноябре-декабре 2016 года она заключила договор на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья по государственной программе с ОКУ Центр занятости населения (адрес). Согласно условий договора, она должна была трудоустроить вышеуказанных лиц, обеспечить условия их труда и назначить наставника из числа своих работников. После приобретения необходимой мебели и техники ее организацию проверили сотрудники ЦЗН (адрес). После этого были представлены необходимые документы для возмещения в адрес ООО ТК «Регион – 174» денежных средств, затраченных на указанные цели. Денежных средств было затрачено порядка 200 000 рублей. Эта же сумма и была возмещена. В ее организации работали следующие граждане с ограниченными возможностями здоровья: ФИО9 №5, ФИО13 и женщина по имени ФИО61. ФИО9 №5 проработал в ее организации на должности менеджера около полутора месяцев после чего ушел на больничный и не вышел на работу. ФИО13 проработал около 2 месяцев на должности массажиста, затем стал не выходить на работу. ФИО61 проработала в должности бухгалтера около 4-5 месяцев, уволилась по собственной инициативе, была некомпетентным работником. Наставниками данных граждан были ФИО2 №6 и ФИО94 все отчеты в ЦЗН (адрес) сдавал ФИО9 №44, которые подписывала она. В счет всех денежных средств, возмещенных им со стороны ЦЗН по (адрес) они предоставляли документацию, которая соответствовала договору фактически оказанными в его исполнение действиями по трудоустройству, наставничеству и создания инфраструктуры для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. Денежные средства, которые полагались ФИО2 №6, переведены на карту последней,умысла на хищение денежных средств у нее не было.

В июне 2017 года между ООО ТК «Регион – 174» и ИП ФИО2 №13 заключен договор, согласно которого ООО ТК «Регион – 174» должно было поставить сливочное масло в (адрес) на производство в указанное ИП с завода «Борец», находящегося на территории (адрес). Указанное масло было им передано в расчет долга одной из фирм. Представитель ИП ФИО2 №13 поставил автомобиль на завод «Борец». Однако, завод отказал в загрузке, поскольку для перевозки масла необходим специальный автомобиль с холодильной установкой, а поставленный автомобиль был обычным грузовым с тентом. За их услуги ИП ФИО2 №13 произвела оплату на сумму 200 000 рублей, однако, фактически по указанным причинам поставка осуществлена не была. Денежные средства ИП ФИО2 №13 не возвращали, так как на связь выходили разные лица и она не знала с кем сотрудничать. Денежные средства в размере 245 000 рублей были переведены на расчетный счет от ИП ФИО208. Они писали письмо о предоставлении заранее данных водителей. ИП ФИО208 предоставили для транспортировки ненадлежащий автомобиль, в котором нельзя было перевозить масло. Водителя на загрузку не пустили также из-за ненадлежащего автомобиля. Они попросили ИП ФИО208 предоставить надлежащий автомобиль для транспортировки. ИП ФИО208 предоставили данные другого водителя, который до места загрузки не доехал. После ИП ФИО208 подали в суд. Денежные средства в размере 245 000 рублей со счета были списаны налоговой и частично была выдана заработная плата. умысла на хищение денежных средств у нее никогда не было.

В сентябре 2017 года ФИО8 вела переговоры с представителем организации «Влатас», находящейся в (адрес). Между ООО ТК «Регион – 174» и указанной организацией заключен договор на сумму более 1 000 000 рублей, согласно которого ООО ТК «Регион – 174» до (дата) должно было организовать поставку сахара в количестве 67 тонн на станцию «Наушки». Они должны были закупить сахар на заводе. Им было совершено два перечисления от представителей «Влатас» на сумму порядка 500 000 рублей. Ранее каких-либо претензий от «Влатас» в ее адрес не поступало.

В конце декабря 2017 года на расчетный счет ООО «ТК Регион 174», открытый в ПАО Сбербанк России были перечислены денежные средства от Влатас двумя платежами, один платеж за транспортировку железнодорожным транспортом, второй за сахар. Это было 27 или (дата). У нее не был подключен клиент-банк к абонентскому номеру, он был подключен к абонентскому номеру ФИО209. ФИО209 ей сообщил, что данные денежные средства, частично автоматически списаны Налоговым органом. Они сделали заявку на железнодорожный транспорт. По поданной заявке должен был быть предоставлен на (дата). После праздников она из своих собственных денежных средств положила на расчетный счет ООО «ТК Регион 174» денежные средства. В банке ей сообщили, что денежных средств на расчетном счете нет, то есть не было денежных средств, перечисленных ХХК Влатас (Монголия). По движению денежных средств по расчетному счету ООО «ТК Регион 174» видно, что около 400 000 рублей переведены по договору займа на расчетный счет ФИО209. Данный договор займа с ФИО209 она не заключала и не подписывала. Данная ситуация произошла в связи с тем, что ФИО209 самовольно, без каких-либо оснований и ее одобрения, фактически похитил данные денежные средства, присвоив их себе, путем перечисления на личную карту ПАО «Сбербанк России». Она заподозрила ФИО209 в хищении других денежных со счета организации, для чего пригласила независимого аудитора, который установил, что с расчетного счета ООО «ТК Регион 174» регулярно, на протяжении всего периода работы ФИО209 списывались денежные средства на личную карту последнего, в основании был указан договор займа. Таким образом, ФИО209 незаконно присваивал себе денежные средства организации. О чем ФИО202 было подано заявление в отдел полиции Калининский (адрес). Поясняет, что данных преступлений она не совершала, умысла на хищение денежных средств у нее не было.

В ноябре 2018 года к ней в офис по адресу: (адрес) пришел ФИО95, который привел ФИО26, с которым они договорились о сотрудничестве, а именно, что ФИО26 Будет поставлять товар по оптовой цене, а она будет его реализовывать. Товар должен был поставлять на склад «Красное поле» в (адрес). ЕЕ предложение устроила, договоров не заключали. Договоренность была устная. ФИО26 Предложил по документам ООО ТК «Регион – 174» привезти хурму из Таджикистана. После этого ФИО26 Провез через границу по документам ООО ТК «Регион 174» хурму и с указанной организации списали НДС в размере 290 000 рублей. Но вместо 45 тонн, ФИО26 Привез 10 тонн. Она стала высказывать претензии по поводу налогов и требовать, чтобы ФИО26 вернул часть суммы за 35 тонн хурмы. ФИО26 стал требовать денежные средства за 10 тонн хурмы, которые ей поставил вноябре 2018 года на указанный склад ФИО26 По оптовой цене поставлял 3-4 тонны перца и коло 10 тонн винограда. Частично она произвела оплату наличными денежными средствами, находясь в вышеуказанном офисе. Она не рассчиталась полностью за товар, поскольку у нее с ФИО26 Возникли разногласия из-за того, что ФИО26 отказался возвращать часть НДС за хурму. Умысла на хищение денежных средств у нее не было

В ноябре 2018 года ее знакомая привела в офис по адресу: (адрес) ФИО2 №15, который попросил реализовать лук, объемом 21 тонна. ФИО2 №15 привез лук на склад «Красное поле». Она заплатила за лук более половины суммы. Данный лук она реализовала ФИО33 Несмотря на то, что ФИО33 за поставленный лук не рассчитался, она в свою очередь оплачивала денежные средства ФИО2 №15 за поставленный ей лук. Остаток долга ФИО2 №15 с ее стороны составляет 70 000 рублей. Денежные средства она передавала ФИО2 №15 наличными, 

умысла на хищение денежных средств у нее не было. 

У нее имелся склад, который находился по адресу: (адрес), «Красное поле». Данный склад принадлежал ООО ТК «Регион – 174» по договору аренды с 2017 года. В ноябре 2018 года к ней в офис по адресу: (адрес) пришел ФИО33, который предложил сотрудничество по поставке яблок по оптовой цене, она должна была реализовывать эти яблоки. Она согласилась. ФИО33 иногда самостоятельно осуществлял поставку, иногда нанимал грузчиков, водителей. ФИО33 привозил яблоки на вышеуказанный склад. Яблоки привозились партиями весом по 2 тонны. Когда ФИО52 И. привозил товар она практически сразу рассчитывалась за товар, наличные денежные средства отдавала ФИО33 в руки, находясь в вышеуказанном офисе. Никаких денежных средств ФИО33 она не должна. Наоборот, ФИО33 должен ей 560 000 рублей за лук, который она ему отгрузила в две фуры примерно (дата), после чего ФИО33 пропал. Она предложила ФИО33 поставить на эту сумму иные продукты, но последний не поставил, умысла на хищение денежных средств у нее не было. 

Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба признает частично, по части эпизодов уже имеются судебные решения мировых судей и Арбитражного суда (адрес) о возмещении материального ущерба. Она частично возместила материальный ущерб: ИП ФИО2 №4 в размере 200 000 рублей, ИП ФИО19 120 000 рублей, ИП ФИО205 292500 ру3блей, ИП ФИО206 760 000 рублей, ООО «Трансхим» 122 389 рублей, обещает расплатиться с потерпевшими в ближайшее время, будет работать и получать пенсию. 

Просит суд не лишать ее свободы, раскаивается в содеянном, просит учесть неудовлетворительное состояние ее здоровья, она страдает гипертензивной болезнью, сердечной недостаточностью, а также заболеванием глаз.

Исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступлений установлена и подтверждается следующими доказательствами:

Так, потерпевший ФИО2 №9, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ пояснил, что в 2011 году он занимался грузоперевозками, в его собственности находился автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный номер 

<

***>. От двоюродного брата ФИО2 №10 он узнал, что ООО «УралМком» ищет водителей с собственным транспортом для осуществления перевозок готовой продукции. В апреле 2011 года, точную дату не помнит, он пришел в офис ООО «УралМком», находящийся на Троицком тракте (адрес), где встретился с руководителем фирмы– ФИО96, которая пояснила ему, что их фирма нуждается в грузоперевозках в различные населенные пункты, в том числе, за пределами (адрес), с целью доставки собственной продукции. Он сообщил, что имеет подходящий автомобиль и выразил желание сотрудничать с организацией. ФИО96 сообщила, что взаимодействовать ООО «УралМком» может только с ИП либо юридическими лицами, и, что между их организацией и ООО «ТЭК Регион – 174» заключен договор на осуществление грузоперевозок, однако фактически ООО «ТЭК Регион – 174» является лишь посредником, то есть сначала необходимо заключить договор на перевозку груза с ООО «ТЭК Регион – 174», но оказывать услуги он будет для ООО «УралМком». Он согласился, ФИО96 передала ему контакты руководства ООО «ТЭК Регион – 174». (дата) он отправился в офис ООО «ТЭК Регион – 174», который находился на (адрес), номер дома помнит. Там его встретила ранее ему незнакомая женщина, которая представилась как руководитель ООО «ТЭК Регион – 174» - ФИО1. В кабинете ФИО1 объяснила ему условия сотрудничества, расценки на грузоперевозки, порядок расчетов за оказанные им услуги, необходимые документы, что он должен осуществлять грузоперевозки продукции фирмы ООО «УралМком» в различные населенные пункты, также перед получением груза он должен получить товарные и товарно – транспортные накладные, маршрутный лист и приемный акт на складе ООО «УралМком», после чего доставить груз в оговоренное место. По возвращении он должен был отдать вышеуказанные документы с отметками принимающей стороны обратно работникам склада ООО «УралМком», оплата за перевозки производилась согласно советующей графы в маршрутном листе и зависела от километража, необходимого для доставки. Расчет за оказанные им услуги должен был осуществляться раз в неделю за то количество поездок, которые он совершил за 7 дней, деньги он должен получать у ФИО1 в офисе. ФИО1 предложила заключить договор аренды автомобиля с экипажем. Поскольку его все устраивало, он заключил с ФИО1договор. 

В период с 19 апреля по (дата) он осуществил 18 грузоперевозок в различные места во исполнение условий договора. Изначально выплаты производились своевременно, нареканий не возникло. Однако, за период с 10 по (дата) расчет за оказанные им услуги, а именно доставку груза:

(дата) маршрут по территории (адрес) стоимостью 2250 рублей;

(дата) маршрут (адрес) – (адрес) стоимостью 3200 рублей;

(дата) по маршруту (адрес) – (адрес) стоимостью 12840 рублей;

(дата) маршрут по территории (адрес) стоимостью 2250 рублей;

(дата) маршрут по территории (адрес) стоимостью 2250 рублей; 

(дата) маршрут по территории (адрес) стоимостью 2250 рублей; 

(дата) по маршруту (адрес) – (адрес) стоимостью 12840 рубле; 

(дата) маршрут по территории (адрес) стоимостью 2250 рублей, на общую сумму40 130 рублей, осуществлен со стороны ФИО1 не был.Ущерб, причиненный ему в размере 40130 является для него значительным, так как размер его ежемесячной заработной платы составляет 18000 рублей, на иждивении имеется двое несовершеннолетних детей, имеется кредитное обязательство (ипотека), размер ежемесячного платежа составляет 12500 рублей.

В двадцатых числах мая 2011 года он попытался выяснить причину невыплат у ФИО1, неоднократно приезжал к ней в офис. Изначально ФИО1 говорила, что у нее нет денег для расчета за оказанные им услуги, после ФИО1уклонялась от общения с ним, на телефонные звонки не отвечала. Он обращался к руководителю ООО «УралМком» - ФИО96 с вопросами о причинах невыплат, которая пояснила, что со своей стороны их организация рассчитывалась с ООО «ТЭК Регион – 174», по какой причине ФИО1 не рассчиталась с ним ей не известно.

В ноябре – декабре 2011 года он обратился в мировой суд (адрес) с исковым заявлением в адрес ООО «ТЭК Регион – 174». (дата) было вынесено решение по делу № – 3638/11 в его пользу о взыскании с ООО «ТЭК Регион 174» денежных средств на сумму 40130 рублей. В суд он предоставлял товарно – транспортные накладные, иные документы по осуществлению им грузоперевозок. После получения решения суда ему был выдан исполнительный лист, который он передал в службу судебных приставов, однако позже ему пояснили, что взыскать что-либо с организации не представляется возможным, поскольку все имущество организации арестовано.Т.2 л.д. 134-137, 138-142

Так, потерпевший ФИО2 №10,чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ пояснил, что в 2011 году у него в собственности находился автомобиль ГАЗель, государственный регистрационный знак 

<

***>. На данном автомобиле он осуществлял коммерческие грузоперевозки по Российской Федерации, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован не был, работы выполнял по гражданско-правовым договорам. Об ООО «ТЭК «Регион 174» он узнал от ФИО97 Он являлся сотрудником «УралМКом», где работал в должности водителя на предоставляемом «УралМКом» транспорте. Когда «УралМКом» распродали автопарк, то он как физическое лицо на своем автомобиле продолжал работать на «УралМКом» как наемный сотрудник. Затем руководство «УралМКом» приняло решение, что работать с физическими лицами не будут. Тогда ФИО2 №9 предложила оказывать услуги по грузоперевозкам на своем автотранспорте на «УралМКом» через посредническую организацию ООО «ТЭК «Регион 174». Между ООО «ТЭК «Регион 174» и «УралМКом» был заключен договор на перевозку груза. В связи с этим фактически он выполнял работы по грузоперевозкам для «УралМКом», а ООО «ТЭК «Регион 174» выступали в качестве посредников. При этом денежные средства за выполненную работу ему платили в ООО «ТЭК «Регион 174». Денежные средства он получал один раз в неделю по пятницам. ООО «ТЭК «Регион 174» на тот период располагалось по адресу: (адрес). (дата) между ним, как физическим лицом и ООО «ТЭК «Регион 174» в лице директора ФИО1 был заключен договор аренды автомобиля с экипажем. При заключении договора с ФИО1 были оговорены все условия, а именно: оплата должна была производиться с отсрочкой 7 дней. ФИО1 объясняла это тем, что необходимо получить все документы о перевозимом грузе, а также получить оплату от «УралМКом». В процессе работы он непосредственно получал заявки от «УралМКом», ему сообщались адреса куда необходимо доставить груз со склада «УралМКом», расположенного по адресу: (адрес) тракт, (адрес). Там же он получал накладную, приемный акт, товарно-транспортную накладную и маршрутный лист, а также доверенность. Указанные документы с пометкой принимающей стороны возвращались на склад «УралМКом». Услуги транспорта оплачивались по километражу. Денежные средства ему выплачивала бухгалтер ООО «ТЭК «Регион 174» ФИО9 №10 После получения оплаты, он расписывался в журнале, в котором указывались суммы денежных средств, полученные за услуги перевозки. Все вопросы связанные с оплатой решались либо с ФИО97, либо с ФИО1 Так как он был знаком с ФИО97 ему было известно, когда ООО «ТЭК Регион 174» получало от «УралМКом» денежные средства. Получив данную информацию, он звонил ФИО1 и узнавал, когда он получит свою заработную плату. В течение первых двух недель от ООО «ТЭК «Регион 174» денежные средства выплачивались своевременно, без задержек. В последующем оплату ФИО1 стала производить с задержкой, при этом ему достоверно было известно, что денежные средства «ФИО20 ООО «ТЭК «регион 174» заплатило. Затем ФИО1 денежные средства за оплату перевезенного груза перестала выплачивать, говорила, что у ООО»ТЭК «Регион 174» нет денежных средств. Потом ФИО1 стала говорить, что все оплатила и показывала приходный кассовый ордер, в котором стояла якобы его подпись, хотя на самом деле он подпись не ставил и денежные средства не получал. ФИО1 перестала отвечать на его телефонные звонки. Когда он приезжал в офис ООО «ТЭК «Регион 174», ФИО1 закрывалась в кабинете и вела себя агрессивно. За период с (дата) по (дата) им были осуществлены следующие грузоперевозки: (дата) согласно договору заявке на перевозку груза от (дата) и маршрутному листу на указанную дату была осуществлена перевозка груза по маршруту: (адрес) – (адрес), стоимостью 10 160 рублей; (дата) согласно договору заявке на перевозку груза от (дата) и маршрутному листу на указанную дату была осуществлена перевозка груза по маршруту: (адрес) – (адрес) –(адрес) – (адрес) – (адрес) – (адрес), стоимостью 11 240 рублей, (дата) согласно договору заявке на перевозку груза от (дата) и маршрутному листу на указанную дату была осуществлена перевозка груза по маршруту: по (адрес) стоимостью 2 250 рублей; (адрес) – (адрес), стоимостью 10 160 рублей, (дата) согласно договору заявке на перевозку груза от (дата) и маршрутному листу на указанную дату была осуществлена перевозка груза по маршруту: (адрес) – (адрес), стоимостью 2 250 рублей. Всего на общую сумму 36 060 рублей. В сентябре 2011 года он обратился к Мировому судье судебного участка №(адрес) с иском о взыскании с ООО «ТЭК «Регион 174» денежных средств в его пользу в размере 36 060 рублей. Ущерб на сумму 36 060 для него является значительным, поскольку заработная плата с учетом всех подработок составляет 70-80 тысяч рублей в месяц, при этом у него имеются кредитные обязательства в том числе уплата алиментов, на общую сумму 50 000 рублей. Гражданский иск заявлять не желает, так как он ранее был самостоятельно заявлен и было получено решение суда о выплате ООО «ТЭК «Регион 174» денежных средств в его пользу.Т.2 л.д. 160-164

Так, потерпевший ФИО2 №3 в сулебном заседании пояснил, что в 2011 году он занимался грузоперевозками, в его собственности находился грузовой автомобиль марки «Тата», государственный регистрационный знак 

<

***>. Он имел разрешение (патент) на перевозку грузов, осуществлял перевозки по гражданско-правовым договорам с различными организациями и гражданами. Весной 2011 года он узнал, что ООО «УралМКом» (занимающаяся производством мясных изделий) ищет водителей с собственным транспортом для осуществления перевозок готовой продукции, однако, для взаимодействия с данной фирмой необходимо было обратиться в фирму посредника – ООО «ТЭК «Регион 174». Он пришел в офис ООО «ТЭК «Регион 174», который был расположен по адресу: (адрес). В офисе его встретила директор ООО «ТЭК «регион 174» - ФИО1, которая объяснила условия сотрудничества, а именно он должен был осуществлять грузоперевозки в населенные пункты в (адрес) продукции ООО «УралМКом». Перед получением груза он должен был получить товарно-транспортные накладные, маршрутный лист и приемный акт на складе ООО «УралМКом», после чего доставить груз в оговоренное место и по возвращении должен был отдать документы с отметками принимающей стороны обратно работникам склада ООО «УралМКом». Оплата зависела от километража необходимого для доставки. Оплату должна была осуществлять ФИО1 лично в своем офисе. Всего ему было предложено осуществить 4 доставки, для каждой из них ФИО1 предлагала заключить отдельный договор. По трем договорам он осуществил перевозку грузов в (адрес). За данные перевозки ФИО1 с ним рассчиталась. Однако за последнюю перевозку от (дата) по маршруту (адрес) – (адрес) – (адрес), г Мегион в полном объеме расчет за оказанные услуги не произведен. Всего согласно договора стоимость перевозки составляла 46 000 рублей. Когда он отправился из (адрес), ФИО1 передала ему 20 000 рублей, которые являлись не авансом, а остаточным платежом за предыдущую поездку. По возвращении он предоставил ФИО1 все необходимые документы. Находясь в офисе, ФИО1 выдала ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, как часть за вышеуказанную поездку. ФИО1 обещала в ближайшее время отдать оставшуюся сумму 26 000 рублей. Так как ранее проблем с оплатой не было, он поверил ФИО1, так как ранее последняя выплачивала частями денежные средства. Поэтому он уехал в рейс не по договору с ФИО1 В поездке он был примерно с (дата) по (дата). Приехав обратно в (адрес), он стал требовать у ФИО1 возврата денежных средств в размере 26 000 рублей. ФИО1 сначала говорила, что все оплатит, что у последней временные трудности с денежными средствами, с банком. Спустя 2 недели он снова пришел в офис ФИО1 и потребовал оплатить 26 000 рублей. На его требования ФИО1 молчала. Тогда он сказал ФИО1, что обратиться в суд. На что ФИО1 сообщила, что он может обращаться в суд, если сможет доказать, что ФИО1 не рассчиталась с ним в полном объеме. Затем он обратился в мировой суд (адрес) с заявлением о взыскании в его пользу денежных средств. Мсковое заявление для суда подготавливал юрист из (адрес). В исковом заявлении юрист указала требование о возмещении денежных средств в размере 26 000 рублей по договору-заявке от (дата), что являлось ошибкой. По договору-заявке от (дата) ФИО1 с ним рассчиталась в полном объеме. В связи с тем, что в исковых требованиях был указан не тот договор, то в их удовлетворении было отказано. ФИО1 предоставляла в суд расписки о получении им денежных средств. Расписки были поддельными, подписи в них стояли не его, он просил назначить почерковедческую экспертизу, в проведении которой было отказано. Ему известно, что за каждую поездку, которую выполняли водители ООО «УралМКоМ» платит ООО «ТЭК «Регион 174» в большей сумме, чем ФИО1 выплачивала ему и соответственно другим водителям. Об этом ему стало известно от сотрудников ООО «УралМКом». Ущерб на сумму 26 000 рублей для него является значительным, поскольку он является инвалидом I группы, пенсионером, ежемесячный доход (пенсия) составляет около 17 000 рублей. Заявлен гражданский иск на сумму 26 000 рублей. 

ФИО2 ФИО2 №4, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показал, что в 2013 году он занимался организацией грузоперевозок на железнодорожном транспорте и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Его деятельность заключалась в том, что у него имелись договоры с собственниками железнодорожных вагонов, которые фактически осуществляют перевозки, он находил и принимал заказы на перевозку любых грузов от граждан и организаций. Примерно в середине мая 2013 года ему позвонила ФИО1 и представилась директором ООО «Буревестник». Последняя поинтересовалась, сможет ли он организовать перевозку гранитных блоков со станции Казыбек – Бек, находящегося вблизи (адрес) Республики Казахстан до (адрес), с последующей выгрузкой и хранением вышеуказанных блоков. Он согласился. (дата) они встретились в офисе, который арендовала ФИО1, расположенный: (адрес). Он должен был организовать три перевозки по указанному маршруту. Они заключили договор на предоставление подвижного состава № ВРС – 12113 от (дата), согласно которого он должен был обеспечить по заявкам заказчика предоставление вагонов для перевозки груза. Также они заключили договор об оказании экспедиционных услуг № ВРС 0 10/2011 – 3, суть которого состоит в оплате ЖД-тарифа (сбор на осуществление перевозки по железнодорожным путям вагонов, принадлежащих иным хозяйствующим субъектам). Оплата за оказанные услуги должна была осуществляться согласно счета на оплату, который формировался на основании заявки на предоставление вагона, в данной заявке отражалась стоимость конкретной перевозки, только после согласования стоимости с заказчиком – ФИО1, они выставляли счет. Далее он организовывал предоставление платформ (вагонов) для перевозок гранитных блоков по маршруту – станция – Казыбек-Бек до станции Челябинск в период с июня по август 2013 года. Всего было осуществлено 3 перевозки на сумму около 1 500 000 рублей. Гранитные блоки находились на арендуемой территории у АО «Сталепромышленная компания», хранились они на ЖД платформах в ожидании автотранспорта для их дальнейшей перевозки, которая должно было предоставить ООО «Буревестник». Для того, чтобы перевозка состоялась, ФИО1 должна была произвести оплату хотя бы железнодорожного тарифа в сумме 155 000 рублей за один вагон. ФИО1 пояснила, что может оплатить только семь вагонов. В связи с чем был рассчитан тариф из расчета тоннажа вагона 65 тонн транспортировку вагонов в количестве 7 штук на сумму 1 646 113 рублей, его прибыль по перевозке должна была составлять 105 000 рублей. В дальнейшем ФИО1 не оплатила только 5 вагонов, в связи с чем ей было выставлено 5 счетов-фактур и пять актов выполненных работ, всего на сумму 883 428 рублей 61 копейка. Данный расчет произведен с учетом тоннажа на 66 тон одного вагона и с учетом агентского вознаграждения за 5 вагонов в сумме 75 000 рублей. Таким образом, ИП ФИО2 №4 предоставлены услуги ООО «Буревестник» на общую сумму 883 454 рубля 61 копейка, из которых ООО «Буревестник» уплатили денежные средства в сумме 607 026 рублей 51 копейка. Задолженность перед ним составляет 276 428 рублей 10 копеек. Примерно в августе он обратился к ФИО1 с вопросом о выплате оставшейся суммы. Сначала он общался с ФИО1 по телефону, последняя обещала в ближайшее время погасить задолженность, однако, этого не происходило. Несколько раз он ездил к ФИО1 в офис, последняя обещала расплатиться, однако, по сегодняшний день оставшаяся сумма не была возвращена. Летом 2014 года он обратился в Арбитражный суд (адрес) с исковым заявлением о взыскании с ООО «Буревестник» денежных средств. (дата) было вынесено решение об удовлетворении его требований, на руки был получен исполнительный лист. Он обратился в ФССП, но ему сообщили, что обращать взыскание не на что. После этого он предоставил исполнительный лист по месту нахождения расчетного счета ООО «Буревестник» - Банк «24.РУ», находящийся в (адрес). Позднее работники банка сообщили, что движений по расчетному счету организации нет, следовательно какие-либо денежные средства взыскать невозможно. В 2015 году он узнал, что ФИО1 является руководителем иного юридического лица – ООО «ТЭК «Регион 174». Он узнал, где находится офис указанной организации – (адрес), он приехал туда, чтобы показать исполнительный лист и потребовать возмещение причиненного вреда. При попытке поговорить с ФИО1, последняя повела себя агрессивно и отказалась что-либо возмещать. Таким образом, причинен ущерб на сумму 276 428 рублей 10 копеек, что является значительным. Т. 3 л.д. 33-35, 87-90, 94-98

ФИО2 ФИО157 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показал, что работает в ООО ПКФ «Фаворит» в должности директора, по адресу: (адрес) завода (адрес), основная деятельность организации – сдача в аренду имущества. В период с 2009 года по 2013 год ООО ПКФ «Фаворит» сдавал в аренду грузовые машины ФИО9 №1, который осуществлял грузоперевозки на территории Российской Федерации. ИП ФИО9 №1 через сайт грузоперевозок «АТИ» нашел объявление, где была указана заявка о перевозке груза для ООО «Буревестник» в лице директора ФИО1 ИП ФИО9 №1 по договорам заявкам с ООО «Буревестник» осуществил пять грузоперевозок из (адрес) в (адрес), перевозимым грузом была керамическая плитка. Груз всегда доставлялся вовремя, без каких-либо задержек. За первые три грузоперевозки ФИО1 рассчиталась в полном объеме, за последние две перевозки, осуществленные в 2012 году – не в полном объеме. На (дата) задолженность ООО «Буревестник» составляла 62 000 рублей перед ИП ФИО9 №1. Они с ФИО9 №1 приезжали в офис ООО «Буревестник», который был расположен по (адрес). Менеджеры, находящиеся в офисе пояснили, что отправили документы на оплату, но оплата не поступила. Несколько раз он разговаривал с ФИО1, которая говорила, что все оплатит, как придут деньги, затем ФИО1 говорила, что ей безразлично получат они деньги или нет. С (дата) по (дата) были переведены денежные средства на ООО ПКФ «Фаворит» в сумме 13 000 рублей. ФИО1 находила различные причины, чтобы не оплачивать грузоперевозки. В соответствии с договором уступки прав требования № от (дата) задолженность в сумме 62 000 рублей была передана ООО ПКФ «Фаворит», о чем ООО «Буревестник» был уведомлен. Они подали исковое заявление в Арбитражный суд (адрес). Суд вынес решение по задолженности ООО «Буревестник» перед ООО ПКФ «Фаворит» на сумму 71 000 рублей. ФИО1 часть денежных средств заплатила, в настоящее время ущерб составляет 49 000 рублей. Т. 3 л.д. 200-201

ФИО2 ФИО2 №11 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в марте 2014 года ему позвонила ФИО1, которая сказала, что у последней уволился юрист и предложила ему на постоянной основе осуществлять юридическое сопровождение организаций ООО «Буревестник», ООО «ТК Регион 174», ООО «Райсинс». Учредителем ООО «Райсинс» являлся ФИО98, который являлся сыном ФИО1 Он заключил с ФИО1 договор на оказание юридических услуг № от (дата). Договор был подписан в офисе по адресу: (адрес), оф. 3316. После заключения договора на оказание юридических услуг, ФИО1 передала ему документы, необходимые для выполнения работ. Он оказывал юридические услуги ООО «Буревестник» с (дата) по (дата). Оказание услуг выражалось в представлении интересов в суде, анализ договоров и подготовка исковых заявлений, отзывов на иски, ознакомление с материалами дела. Во всех судебных делах ФИО1 являлась ответчиком. За это время ФИО1 ни разу не производила оплату за выполненную работу, а согласно договора оплата должна была производиться ежемесячно 10 числа. За период работы он приезжал к ФИО1 в офис, чтобы узнать, когда будет произведена оплата. ФИО1 говорила, что оплатит в середине мая 2014 года, так как у последней не было денежных средств. (дата) они заключили дополнительное соглашение № к договору №-/14 от (дата) на оказание юридических услуг, по условиям которого она должна была оплатить оказанные услуги за апрель и за май 2014 года в срок до (дата). Поскольку (дата) оплата не была произведена, он прекратил оказывать услуги и (дата) направил претензию ФИО1 об оплате задолженности. ФИО1 на претензию не ответила. Он обратился в Арбитражный суд (адрес). Решением суда от (дата) с ООО «Буревестник» в его пользу взыскана сумма 81 718,30 рублей. После этого ФИО1 подала апелляционную жалобу. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление от (дата) об оставлении решения Арбитражного суда (адрес) от (дата) без изменения, апелляционную жалобу ФИО1 без удовлетворения. Он с исполнительным листом обращался в службу судебных приставов в 2015 году и они осуществляли выезд в офис ФИО1, расположенный по (адрес) они зашли в офис, ФИО1 препятствовала описи имущества. Таким образом, ему причинен имущественный вред в сумме 81 718,30 рублей, который является для него значительным. Данная сумма складывается из следующих позиций: 55 000 рублей – оплата оказанных услуг за апрель 2014 года; 26 613 рублей – оплата 15 дней в мае 2014 года (до момента прекращения оказания юридических услуг и направления претензии в адрес директора ООО «Буревестник» ФИО1; 105 рублей 30 копеек – расходы, предусмотренные пунктом 4.7 договора № от (дата), то есть оплата всех текущих расходов, необходимых для оказания юридических услуг, которая по условиям договора возлагается на ООО «Буревестник». Воспользоваться правом на подачу гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства не желает, поскольку им самостоятельно было подано исковое заявление в Арбитражный суд (адрес). Т. 3 л.д. 243-245, Т.4 л.д.1-5

ФИО2 ФИО34 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что (дата) у его зятя ФИО2 №1, представителем по доверенности которого он является, в (адрес) освободился один из водителей – ФИО99 на грузовом автопоезде. Чтобы не перегонять автомобиль пустым, менеджер ФИО88 промониторила посредствам сети Интернет заявки через базу «АТИ» и нашла заказчика в лице ООО «Деметра», которому из (адрес) нужно было доставить 22 тонны картофеля. ФИО88 созвонилась с лицом, указанным в заявке и спросила актуальна ли еще данная заявка. ФИО88 скинула реквизиты ИП номер электронной почты, на который нужно было отправить проект договора-заявки, а также была определена цена за перевозку – 92 500 рублей. Через некоторое время на электронную почту пришел проект договора-заявки на перевозку груза № от 03.08 2015 года с заполненными графами. В графе Директора ФИО89 стояла подпись и круглая печать, где в центре печати читалось «ДЕМЕТРА». Далее менеджер ФИО88 отнесла заявку на подпись ФИО2 №1, который ее подписал. Менеджер отправила заявку обратно на электронную почту ***. Затем ФИО88 позвонила водителю ФИО99 и сказала, что необходимо прибыть в (адрес). Водитель созвонился с лицом, который должен был загрузить картофель и выдвинулся в сторону (адрес). (дата) водитель прибыл на погрузку в поле. На месте выяснилось, что картофель не подготовлен, о чем было сообщено ФИО88 Последняя созвонилась с менеджером по имени Светлана, с которой общалась ранее, которая попросила подождать еще день. (дата) загрузки автомобиля не получилось. ФИО88 снова позвонила Светлане, последняя попросила подождать еще день и спросила повезут ли они вместо картофеля арбузы, при этом пояснила, что цена не изменится и время простоя будет оплачено в полном объеме. (дата) автомобиль был загружен арбузами. И чтобы не ехать в ночь, водитель выехал (дата) утром. При погрузке водителю была выдана товарно-транспортная накладная от (дата) на арбузы в количестве 20 тонн, которая со стороны грузоотправителя подписана ИП ФИО9 №3, грузополучатель был указан – (адрес). Водителю также была дана доверенность № от (дата) и чек в виде весового чека на котором был написан реальный вес – 22 080 кг. (дата) водитель прибыл в пункт назначения вг. Челябинск вечером. Водитель отзвонился ФИО88, сообщил, что приехал, но рынок «Каширинский» уже закрыт. (дата) в 09 часов 00 минут открылся рынок и к машине подошел человек кавказской внешности и сказал водителю заезжать на территорию рынка. Водитель позвонил ФИО88 спросил заезжать на рынок или нет, на что ФИО88 сказала подождать. ФИО88 позвонила менеджеру Светлане, но последняя трубку не взяла, тогда ФИО88 позвонила на стационарный телефон, ответила ФИО1 последняя сказала заезжать на территорию рынка и разгружаться. ФИО88 сказала, что за простой необходимо оформить договор-заявку. По электронной почте пришел договор-заявка № от (дата), которая была также подписана директором ФИО89 ФИО88 распечатала заявку, подписала и отправила обратно. ФИО88 позвонила водителю и сказала заезжать на рынок и разгружаться. В течение дня автомобиль не разгрузили. Водитель ФИО99 стоял на рынке до (дата). (дата) автомобиль выгрузили и пояснили, что все хорошо, что ООО «Деметра» рассчитается. В Товарно-транспортной накладной грузополучатель не расписался. Далее (дата) ФИО99 выехал в (адрес) и передал ФИО2 №1 необходимые документы, ФИО2 №1 оплатил работу водителю наличными денежными средствами около 23 000 рублей. Стоимость перевозки составляла 92 500 рублей. Форма оплаты: 92 500 рублей на карту Сбербанка, ФИО2 №1, после выгрузки. Также были прописаны штрафные санкции, а именно, за опоздание на погрузку от 1 до 4 часов – 1 000 рублей за каждый час опоздания; за невыход водителя на связь в момент подачи машины под погрузку, после совершения погрузки, в пути следования, прибытия к грузополучателю, после разгрузки и оформлении всех документов – 1 000 рублей за каждый факт не выхода водителя на связь. (дата) ФИО88 позвонила Светлане и сообщила, что выгрузка товара успешно завершена, что мы ждем оплаты и что имеется простой, который оформлен договором-заявкой. Таким образом, сумма к выплате будет составлять 98 500 рублей, с учетом простоя. Светлана попросила переслать ей товарно-транспортную накладную. ФИО88 выслала необходимые документы, но оплаты так и не поступило. ФИО88 позвонила Светлане и спросила, когда поступит оплата. Последняя удивилась и сказала, что деньги собраны и должны были поступить на карту, но денег не было. (дата) на карту ФИО2 №1 поступило 15 000 рублей. ФИО88 созвонилась со Светланой и спросила, почему переведена не вся сумма. Светлана ответила, что у них временные финансовые трудности и попросила подождать. Затем Светлана перестала отвечать на звонки. Таким образом, ИП ФИО2 №1 причинен значительный материальный ущерб на сумму 78 500 рублей (без учета простоя), 83 500 (с учетом простоя). Заявлен гражданский иск на сумму 83 500 рублей. Т. 4 л.д. 47-51, 53-57

ФИО2 ФИО2 №2 в судебном заседании пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности как ИП ФИО2 №2 являются грузоперевозки и реализация в розницу автозапчастей. В штате у него имеются 2 водителя и 2 автомобиля-фуры, автомобили в его собственности.Так как основным видом деятельности его ИП является транспортные перевозки, он зарегистрирован в базе АТИ (АвтоТрансИнфо), которая является самой крупной базой на территории России, Украины, стран Балтии и Европы, где сконцентрирована вся информация о грузоперевозках и для грузоперевозок, а именно, через данную базу можно найти любые грузы и перевозчика, как крупного, так и частное лицо. Данная база обновляемая в режиме реального времени. В данной базе можно бесплатно размещать грузы, машины, сообщать о наличии попутных машин в любых направлениях, так же можно рассчитать расстояние между городами, время, оценить качество дорог и соответственно сумму, а так же обмениваться информацией между участниками рынка автомобильных перевозок: перевозчиками, экспедиторами, грузоотправителями. Так же при внесении абонентской платы, данный ресурс при подборе груза, предоставляет всю контактную информацию о владельцах грузов, транспорта и могут связаться напрямую с фирмой, разместившей информацию, и договориться о перевозке. У него в (адрес) (дата) освободился один из водителей, ФИО9 №11, на грузовом автопоезде, состоящий из тягача, марки «DAF», государственный регистрационный знакМ 028 РК и прицепа ВН 6019, 74 РУС, который как раз только выгрузился и был пустой, и чтобы не гнать автомобиль пустым, он промониторил посредством всемирной сети Интернет, через вышеуказанную базу заявки, нашел заказчика в лице ООО «Диметра», которому из (адрес) нужно было доставить 20 тонн овощей, баклажан. Он созвонился с лицом, указанным в заявке - Светланой, и спросил, актуальна ли данная заявка.Светлана ответила, что уточнит и перезвонит. Через пару часов Светлана ему перезвонила и сказала, что заявка актуальна и что скинет проект договора-заявки на электронную почту, которую он ей продиктовал, также Светлана сказала цену, которую ему оплатит- 95 000 рублей. Светлана пояснила, что компания только открылась, что у них еще нет расчетного счета и поэтому для расчетов необходим не номер расчетного счета ИП, а номер карты Сбербанка на физическое лицо, т.е. на его имя. Его все устроило, и он дал устное согласие. Так по телефону он продиктовал Светлане данные карты Сбербанка, данные водителя и автомобиля, а так же данные о ИП ФИО2 №2. Через какое-то время, ему по почте пришел проект договора-заявки на перевозку груза № от (дата), с заполненнымиграфами и внизу в графе Директора ФИО89 стояла подпись и круглая печать, где в центре печати читалось «ДЕМЕТРА», он его прочитал и дополнил фразой: «простой свыше 2-х суток - 3 000pублей/сутки», а так же дополнил графу: «штрафные санкции» фразой: «..., а так же диспетчера». И отправил обратно на электронную почту mayboroda.1989@inbox.ru.Далее он позвонил своему водителю и сказал, что необходимо прибыть в (адрес) и дал контактный телефон человека по имени ФИО46, который должен был его встретить там и грузить овощами. (дата) водитель прибыл под погрузку в КФХ ФИО4. На месте выяснилось, что повезет водитель 10 тонн баклажан и 10 тонн томатов, хотя в договоре заявке прописаны только баклажаны. Далее машина грузилась до (дата), затем водителю была выдана товарно-транспортная накладная № от (дата). (дата) водитель прибыл в пункт назначения (адрес) в 06 часов 00 минут, он созвонился со Светланой, которая пояснила, куда нужно встать водителю, а именно на рынок «Каширинский», который расположен по адресу: (адрес)/к/1. В течение дня автомобиль не выгрузили, затем подошел мужчина по фамилии ФИО22 и сказал, что данный товар плохо расходится и пояснил, чтобы водитель пришел 08.2015 года. Водитель уехал домой. Водитель приезжал каждый день до (дата). (дата) автомобиль выгрузили и пояснили, что все хорошо, что ООО «Деметра», с рассчитается. ФИО22 подписал ТТН № от (дата). Далее водитель ФИО9 №11 передал ему необходимые документы и он оплатил работу водителя в размере 15 000 рублей. Стоимость перевозки составляла 95 000 рублей. Так же были прописаны и штрафные санкции, а именно, за опоздание на погрузку от 1 до 4 часов - 1 000 рублей за каждый час опоздания; за невыход водителя на связь в момент подачи машины под погрузку, после завершения погрузки, в пути следования, прибытия к грузополучателю, после разгрузки и оформлении всех документов - 1000 рублей за каждый факт не выхода водителя на связь.Далее, я в этот же день, (дата), он позвонил Светлане и сообщил, что выгрузка товара по договору-заявке № успешно завершена и надо подписать Акт выполненных работ, так же он пояснил, что имеется 3 дня простоя, а именно 1 день простоя в р.(адрес) (3 000 рублей/сутки), и 2 дня простоя в (адрес) (3 000 рублей/сутки * 2 = 6 000 рублей). Таким образом, сумма к выплате будет составлять 104 000 рублей. Далее он спросил, когда получит свои деньги, ФИО23 сказала, что деньги переведет после того как он предоставит документы. Светлана сказала, чтобы он подъезжал (дата) в офис, расположенный по адресу: (адрес) «А», (адрес). ФИО23 пояснила, что если перевод на карту Сбербанка как на физическое лицо, то необходима только товарно-транспортная накладная и все. Приехав по указанному адресу, он отдал Светлане документы, которая подписала Акт выполненных работ. Далее пояснила, чтобы он оставил документы и денежные средства мне на карту будут переведены (дата). Он оставил документы и уехал. (дата) деньги на карту не поступили и он позвонил Светлане, на что последняя пояснила, что не в офисе и говорить не может, затем он опять позвонил Светлане, которая уклонилась от ответа, потом ответ был, что бы он ждал, деньги скоро будут. Так на протяжении 10 дней он звонил ей с одним и тем же вопросом, затем Светлана дала телефон руководителя ФИО1 и сказала, что все вопросы оплаты решать с руководителем. Он позвонил ФИО1, на что ФИО1 так же говорила, что деньги будут. В результате ему причинен значительный ущерб составляет 104 000 рублей: - 95 000 рублей - основной долг за перевозку груза и 9 000 рублей за 3 дня простоя. 

Потерпевшая ФИО2 №12, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что с 2012 года она является вторым директором ИП ФИО90 Также директором является ФИО90, однако последний фактически никакой деятельностью не занимается. В ИП ФИО90 работают 4 водителя на грузовых автомашин и 6 логистов, а также бухгалтер. Сфера деятельности ИП ФИО90 – оказание экспедиционно-транспортных услуг, адрес местонахождения: (адрес). ИП ФИО90 принадлежат 3 грузовые автомашины «Вольво» и «Мерседес», также имеется автомашина «Рено-Магнум», принадлежащаяИП ФИО100, с которым у ИП «ФИО12» заключен договор. В октябре 2015 года от логиста ФИО101ей стало известно, что последняя посредством компьютерной программы по грузоперевозкам «АвтоТрансИнфо» нашла покупателя для картофеля в лице ООО «Буревестник», которому необходимо было произвести доставку картофеля из (адрес). Далее с данной организацией был составлен типовой договор-заявка № на перевозку груза, оригинала которого нет, т.к. он был выполнен при помощи компьютера и подписан посредством сети«Интернет». Согласноданного договора при разгрузке товара водителю должны были быть переданы денежные средства в сумме 30000 рублей, а также 40 000 рублей должны были быть переведены на банковскую карту водителя. Также ФИО101 сообщила, что водитель их организации - ФИО21 выполнил все условия данного договора, поставив на автомашине «Рено-Магнум» картофель из (адрес) вг.Краснодар, где картофель был разгружен. После разгрузки ФИО21 была выдана копия накладной от (дата), а также в тот же либо на следующий день на карту водителя ФИО21 от ООО «Буревестник» должны были поступить денежные средства согласно договора в сумме 40 000 рублей, т.к. при разгрузке ФИО21 были переданы денежные средства в сумме 30 000 рублей. (дата) деньги от ООО «Буревестник» так переведены не были. ФИО101 связывалась с ООО «Буревестник» посредством электронной почты, на что был получен ответ, что денежные средства будут переведены в ближайшее время, однако переведены они так и не были. По данному факту ФИО21 обратился в (адрес) в полицию. В результате ИП ФИО90 причинён материальный ущерб на сумму 40 000 рублей. Ущерб в указанной сумме является значительным, т.к. ежемесячный доход ИП составляет около 100000 рублей. После этого она позвонила в ООО «Буревестник» по номеру, указанному в сети «Интернет», ей стало известно, что директором является ФИО1, с которой у нее состоялся разговор об оплате перевозки груза. В ходе разговора ФИО1 сказала, что перевозку оплачивать не собирается, потому что у последней на это нет денежных средств. Она звонила ФИО1 после этого ещё несколько раз, но последняя не брала трубку.Т. 5 л.д. 59-61

ФИО2 ФИО2 №5, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показал, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в (адрес), сфера деятельности – осуществление грузоперевозок. Для осуществления указанной деятельности, на основании договора аренды у него имеются транспортные средства. В период с (дата) по (дата) ему на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась ФИО56. ФИО56 спросила, может ли он осуществить международные перевозки из (адрес) до (адрес) Республики Казахстан, на что он согласился. ФИО56 пояснила, что заказчиком будет выступать другое лицо. На следующий день ему позвонила девушка, которая представилась ФИО2 №6. Последняя сообщила, что является менеджером ООО «ТЭК Регион 174» (адрес) и указанная организация хочет заказать транспортные услуги по перевозке кирпича: погрузка кирпича в (адрес), разгрузка кирпича производилась в (адрес), по Карагандийской трассе, за постом ГАИ. Договорная цена в размере 60 000 рублей, за перевозку 20 тонн кирпича. Всего нужно было перевезти 120 тонн кирпича. В один грузовой автомобиль вмещалось 20 тонн кирпича, соответственно нужно было произвести 6 перевозок. Посредствам сети Интернет между ИП ФИО2 №5 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 было заключено шесть договоров-заявок на перевозку груза, а именно: первые два договора-заявки на перевозку груза были заключены (дата) под одним номером №. Оплата по перевозке груза должна была производиться по истечении 2-3 банковских дней после предоставления квитанции об отправке оригинальных документов, товарно-транспортной накладной. При погрузке в (адрес) водитель получал товарно-транспортную накладную, по которой сдавал груз в (адрес). После того как груз был доставлен в товарно-транспортной накладной делалась отметка о приеме груза. После чего данная товарно-транспортная накладная отправлялась почтой заказным письмом в ООО «ТЭК Регион 174» для оплаты. Полученная квитанция о заказном письме сканом отправлялась по электронной почте «chelregion74@list.ru» для подтверждения отправки товарно-транспортной накладной. Согласно договора-заявки после получения скана квитанции об отправке, в течение 2-3 банковских дней должна была производиться оплата за перевозку груза. В результате (дата) автомобиль «Скания», государственный регистрационный знак 169 EZA 10 п/п 77 BNA/ водителем ФИО102 была осуществлена погрузка кирпича 20 тонн в (адрес), выгрузка производилась по вышеуказанному адресу. (дата) автомобиль «Вольво», государственный регистрационный знак № водителем ФИО106 была осуществлена погрузка кирпича 20 тонн в (адрес). (дата) автомашина *** водителем ФИО123 была осуществлена загрузка 20 тонн кирпича. (дата) автомашина Вольво, г.н. № водителем ФИО103 была осуществлена погрузка кирпича 20 тонн в (адрес). По окончанию выполненных грузоперевозок оплата со стороны ООО «ТэЭК Регион 174» в его адрес не поступила. Он звонил ФИО1 и спрашивал, почему не поступила оплата, на что последняя отвечала, что у компании временные трудности и ФИО1 обязательно рассчитается за перевезенный груз. Он верил ФИО1 и ждал когда ему произведут оплату. (дата) автомашина Вольво г.н. Р 197 NLM п/п г.н. 6751 РС/ водителем ФИО106 осуществлена погрузка кирпича 20 тонн в (адрес). (дата) автомашина ФИО199 914 РХМ, п/п 3362 РС/, водителем ФИО125 была осуществлена погрузка кирпича 20 тонн в (адрес). Так как оплата не поступала, он решил приостановить выгрузку, по его указанию автомашины приехали в (адрес) Республики Казахстан и по его указанию водители поставили груженные кирпичом автомашины на стоянку. После этого он позвонил ФИО1 и сказал, что он приостановил перевозку, пока не поступит оплата за перевезенный груз. Спустя около двух недель он договорился с ФИО1, что последняя оплатит все перевозки наличными деньгами в (адрес) на выгрузке. После этого он дал команду водителям доставить груз до места назначения. Первым на выгрузку приехал ФИО104, которого принудительно заставили произвести выгрузку кирпича. Когда кирпич был выгружен, ФИО105 (получатель) заплатил ФИО104 240 000 тенге за груз. После чего ФИО1пояснила, что денег в полном объеме нет. При разговоре с ФИО105 ему стало известно, что последний заплатил ФИО1 за доставленный кирпич, а оставшуюся оплату ФИО105 отдал водителю. Узнав это, он остановил водителя ФИО106 и сказал не доставлять груз. ФИО1 обещала оплатить перевозки в ближайшее время, затем поясняла, что произвела оплату в безналичной форме на его расчетный счет и выслала платежные поручения. Оставшуюся сумму в размере 400 000 тенге ему должен был заплатить представитель ФИО1 в Казахстане – ФИО5. Он поверил ФИО1 и сказал водителю оставить груз и забрать деньги. После выгрузки груза, ФИО5 передал водителю деньги в сумме 400 000 тенге. Спустя некоторое время деньги на расчетный счет так и не поступили, о чем он сообщил ФИО1, которая пояснила, что перечислила деньги и больше ничего не хочет знать. Таким образом, по договорам-заявкам №№, 284 оплата была произведена в наличной форме через водителей в общей сумме 640 000 тенге, что соответствует 126 000 рублей, 120 000 рублей за перевозку груза двух автомашин, 6 000 рублей за простой двух машин. По договорам-заявкам №№ от (дата), 279 от (дата), 280 от (дата), 281 от (дата) оплата произведена не была. Таким образом, причинен значительный материальный ущерб. Заявлен гражданский иск. Т. 5 л.д. 164-168

Потерпевшая ФИО160 в судебном заседании пояснила, что (дата) в офис ООО «КЕММА», расположенный по адресу: (адрес) строение 4 офис 2019 обратилась ФИО1, которая представилась руководителем ООО «ТК Регион 174» и пояснила, что желает приобрести партию кирпича. Кроме этого (дата) ФИО1 изъявила желание приобрести кирпич как физическое лицо и оплатить полученный товар наличными денежными средствами. В связи с этим ФИО1 был передан договор счет №, согласно которому ФИО1 получала в собственность кирпич лицевой пустотельный одинарный терракотовый М 150К-1,0 в количестве 20 532 штук кирпича, на сумму 162 816 рублей и второй счет № от (дата) предметом которого является предоставление поддонов в количестве 48 штук на общую сумму 12 000 рублей (стоимость одного поддона 250 рублей). Также в договоре счета было указано, что срок оплаты составляет 7 дней со дня выписки. Всего было осуществлено шесть отгрузок (3 партии кирпича с тремя партиями поддонов), фактически одна партия отгруженного товара состоит из партии кирпича и партии поддона. Таким образом, были осуществлены погрузки (дата) на сумму 58 272 рублей 00 копеек, (дата) на сумму 58 272 рублей и (дата) на сумму 58 272 рублей, а всего на сумму 174 816 рублей. Согласно универсально передаточного документа, весь кирпич как физическое лицо получала лично ФИО1 Отгрузка осуществлялась на предоставляемые ФИО1 внесла наличные денежные средства в кассу (дата) на общую сумму 174 816 рублей. Так как ФИО1 явилась благонадежным компаньоном, было принято решение об отгрузке в ее адрес кирпича. В связи с чем был подготовлен договор поставки № между ООО «КЕММА» и ООО»ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 Согласно данному договору ООО «ТК Регион 174» приобретает товар, специфика которого указана в универсальном передаточном документе. В адрес ООО «ТК Регион 174» ООО «КЕММА» осуществила отгрузку в количестве двух партий (дата) на общую сумму 286 752 рубля.

ФИО9 ФИО9 №7 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что (дата) в офис ООО «КЕММА», расположенный по адресу: (адрес) строение 4 офис 2019 обратилась ФИО1, которая представилась руководителем ООО «ТК Регион 174» и пояснила, что желает приобрести партию кирпича. Кроме этого (дата) ФИО1 изъявила желание приобрести кирпич как физическое лицо и оплатить полученный товар наличными денежными средствами. В связи с этим ФИО1 был передан договор счет №, согласно которому ФИО1 получала в собственность кирпич лицевой пустотельный одинарный терракотовый М 150К-1,0 в количестве 20 532 штук кирпича, на сумму 162 816 рублей и второй счет № от (дата) предметом которого является предоставление поддонов в количестве 48 штук на общую сумму 12 000 рублей (стоимость одного поддона 250 рублей). Также в договоре счета было указано, что срок оплаты составляет 7 дней со дня выписки. Всего было осуществлено шесть отгрузок (3 партии кирпича с тремя партиями поддонов), фактически одна партия отгруженного товара состоит из партии кирпича и партии поддона. Таким образом, были осуществлены погрузки (дата) на сумму 58 272 рублей 00 копеек, (дата) на сумму 58 272 рублей и (дата) на сумму 58 272 рублей, а всего на сумму 174 816 рублей. Согласно универсально передаточного документа, весь кирпич как физическое лицо получала лично ФИО1 Отгрузка осуществлялась на предоставляемые ФИО1 внесла наличные денежные средства в кассу (дата) на общую сумму 174 816 рублей. Так как ФИО1 явилась благонадежным компаньоном, было принято решение об отгрузке в ее адрес кирпича. В связи с чем был подготовлен договор поставки № между ООО «КЕММА» и ООО»ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 Согласно данному договору ООО «ТК Регион 174» приобретает товар, специфика которого указана в универсальном передаточном документе. В адрес ООО «ТК Регион 174» ООО «КЕММА» осуществила отгрузку в количестве двух партий (дата) на общую сумму 286 752 рубля. В универсальных передаточных документах подписался за получение товара ФИО98 на основании выданной доверенности. Отгрузка товара производилась по адресу: (адрес). Оплата должна была быть произведена до (дата), но денежные средства на расчетный счет ООО «КЕММА» не поступили. Менеджер ФИО160 неоднократно пыталась связаться с ФИО1, на юридический адрес, указанный в договоре была направлена претензия заказным письмом с уведомлением, но ввиду того, что письмо никто не получил, оно было направлено обратно. В дальнейшем ООО «КЕММА» обратилась в мировой суд (адрес) судебный участок № о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности, о чем был получен судебный приказ от (дата), согласно которого должно быть осуществлено взыскание в сумме 286 752 рубля, с учетом НДС и задолженность по штрафной неустойке 93 767 рублей 90 копеек, а также государственная пошлина на сумму 3502 рубля 60 копеек. Судебный приказ был передан на исполнение службе судебных приставов, который был частично исполнен на сумму 6 рублей 16 копеек, списание было проведено с расчетного счета, принадлежащего ФИО1 Согласно справке об ущербе себестоимость отгруженного товара ООО «ТК Регион 174» составляет 191 514 рублей 82 копейки, с учетом НДС в сумме 42 358 рублей 95 копеек. Т. 6 л.д. 182-187

ФИО2 ФИО2 №7 в судебном заседании пояснил, что он является директором общества с дополнительной ответственностью (далее по тексту ОДО) «Инстал». Организация занимается монтажом газового оборудования. (дата) около 16 часов 00 минут в магазин пришло ФИО1, которая выразила желание приобрести настенный газовый котел. Он предложил ФИО1 новый газовый котел «Лена 23», стоимостью 66 000 рублей. ФИО1 не устроила стоимость и тогда он предложил котел стоимостью 53 000 рублей, без учета комплектующих, стоимость которых составляла 5 817 рублей 29 копеек. Таким образом общая стоимость составляла 58 817 рублей 29 копеек. Данная цена ФИО1 устроила и последняя согласилась приобрести котел. Также ФИО1 попросила установить котел в доме последней, по адресу: (адрес). Установка котла стоила 3 000 рублей, таким образом, общая сумма составила 61 817 рублей 29 копеек. ФИО1 попросила установить котел в этот же день. Со слов ФИО1 на момент покупки у ФИО1 не было денежных средств и попросила произвести расчет от имени организации последней ООО «ТК Регион 174». (дата) бригада работников ОДО «Инстал» в составе ФИО9 №9 и ФИО9 №14 выехала по вышеуказанному адресу для установки газового котла. После установки с ним связалась ФИО1 и сказала, что произведет оплату на следующий день. Но ФИО1 с ним таки не рассчиталась. Котел являлся его личным имуществом и когда ФИО1 попросила установить котел, но сказала, что нет денег, из жалости он предложил ФИО1 данный котел. (дата) он составил счет на оплату и отправил на электронный адрес ФИО1: 2253816@mail.ru. (дата) водитель его организации – ФИО107 приехал в офис к ФИО1, где передал нарочно письмо от ОДО «Инстал», о том, что переданный ей товар необходимо вернуть за неуплату. На одном из экземпляров письма ФИО1 расписалась. Но оплаты так и не поступило и котел не возвращен. Поясняет, что причиненный ему ущерб для него является значительным. Заявлен гражданский иск. 

Потерпевшая ФИО2 №6 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что в период с июля 2016 года по января 2017 года она работала в должности логиста и старшего логиста в ООО «ТК Регион 174». Ее заработная плата составляла 15 000 рублей. Директором «ТК Регион 174» являлась ФИО1 В октябре 2016 года на нее были возложены обязанности наставника у трудоустроенного в «ТК Регион 174» на должность менеджера гражданина с ограниченными возможностями здоровья ФИО9 №5 Возложение указанных обязанностей по наставничеству было оформлено Дополнительным соглашением к ее трудовому договору. Она подписала данное дополнительное соглашении, более никаких документов по наставничеству она не подписывала. От бухгалтера ФИО9 №44 ей стало известно, что ежемесячная доплата к ее заработной плате должна составлять около 9 000 рублей. Данные денежные средства перечислялись от Центра занятости населения (адрес) в адрес ООО «ТК Регион 174» в качестве субсидии. Фактически ФИО1 данные денежные средства ей ни разу не выплачивала. Ей известно, что денежные средства от Центра занятости населения (адрес) перечислялись на расчетный счет ООО «ТК Регион 174». В период ее работы в ООО «ТК Регион 174» заработная плата выплачивалась ей наличными денежными средствами бухгалтером ФИО9 №44 по приходным кассовым ордерам. Однако выплата денежных средств всегда была не в полном объеме, по данной причине она уволилась из ООО «ТК Регион 174» по собственному желанию и подала заявление в Трудовую инспекцию. Никаких доплат к основному окладу за выполнение обязанностей наставника она никогда не получала. Срок наставничества был с момента трудоустройства ФИО9 №5, то есть с (дата) до ее увольнения, то есть до (дата). От сотрудников полиции ей стало известно, что в качестве субсидии на компенсацию затрат на выплату заработной платы наставнику из числа сотрудников организации по трудоустроенному гражданину с ограниченными возможностями здоровья, ОКУ Центром занятости населения (адрес) в адрес ООО «ТК Регион 174» были перечислены денежные средства в сумме 27 905 рублей 70 копеек. Данные денежные средства ей выплачены не были, функции наставника она выполняла в полном объеме. Таким образом, ей причинен значительный ущерб на сумму27 905 рублей 70 копеек. Заявлен гражданский иск. Т. 7 л.д. 244-248

Представитель потерпевшего ФИО108 пояснил о том, что он является представителем ИП ФИО2 №13 по доверенности, выданной (дата).В июне 2017 года предприятию потребовалось сливочное масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969-2008 в количестве 20 тонн. С этой целью, один из участников группы компаний, отвечающий за поставку сырья – ФИО9 №19 подыскал через сеть Интернет поставщика, а именно ООО «ТК Регион 174». ФИО9 №19 связался с менеджером ООО «ТК Регион 174» - ФИО8, которая сказала, что с последним свяжется менеджер. Менеджер по имени ФИО57 выслал на электронную почту ФИО9 №19 отсканированную копию договора поставки № – 06/2017м от (дата) между ИП ФИО2 №13 и ООО «ТК Регион 174», подписанную с одной стороны ФИО1 как директором ООО «ТК Регион 174», с другой стороны управляющим по доверенности от ИП ФИО2 №13 – ФИО142 согласно договора продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969 – 2008 в количестве 20 тонн, продавец приступал к поставке в течение 5 дней после поступления на собственный расчетный счет 100% предоплаты стоимости товара. Расчетная стоимость за 1 кг составляла 245 рублей. ООО «ТК Регион 174» в электронной форме выставили в их адрес счет на оплату № от (дата) на сумму 245 000 рублей. (дата) безналичным переводом с расчетного счета ИП ФИО2 №13 на расчетный счет ООО «ТК Регион 174» переведены 245 000 рублей. Согласно договоренности, отгрузка должна была начаться в период с вечернего времени (дата) до обеденного времени (дата) у (адрес) в (адрес). К указанному времени водитель ФИО9 №20 прибыл на рабочем автомобиле по указанному адресу, но отгрузка не началась. (дата). ФИО9 №19 связался с ФИО1, которая пояснила, что масло необходимо забрать в другом месте в (адрес), на что ФИО9 №19 ответил отрицательно и потребовал вернуть деньги. В этот же день на электронную почту поступило гарантийное письмо от ООО «ТК Регион 174», согласно которого ООО «ТК Регион 174» обязуется вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты 1 тонны масла в течение 7 банковских дней. Однако этого вновь не произошло. Далее ФИО9 №19 отправился в офис ООО «ТК Регион 174», чтобы подписать оригинал договора поставки и проставить на нем подписи и печати организаций, в случае обращения к правоохранительным органам. ИП ФИО2 №13 было подано исковое заявление в Арбитражный суд (адрес) о взыскании с ООО «ТК Регион 174» долга по договору поставки в размере 245 000 рублей. Суд удовлетворил исковые требования. Т. 8 л.д. 206-208, т. 9 л.д. 1-4

ФИО9 ФИО9 №17 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил о том, что он является представителем по доверенности ИП ФИО2 №13 (группа компаний «Таврия». Деятельность ИП ФИО2 №13 заключается в переработке и изготовлении мясной продукции. В июне 2017 года предприятию потребовалось сливочное масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969-2008 в количестве 20 тонн. С этой целью, один из участников группы компаний, отвечающий за поставку сырья – ФИО9 №19 подыскал через сеть Интернет поставщика, а именно ООО «ТК Регион 174». (дата) ФИО9 №19 созвонился с менеджером ООО «ТК Регион 174» - ФИО8, которая выслушав ФИО9 №19 сказала, что с последним свяжется менеджер. Менеджер по имени ФИО57 связался с ФИО9 №19, последние договорились о встрече, обменялись реквизитами электронных почт для заключения договора. В этот же день ФИО57 выслал на электронную почту ФИО9 №19 отсканированную копию договора поставки № – 06/2017м от (дата) между ИП ФИО2 №13 и ООО «ТК Регион 174», подписанную с одной стороны ФИО1 как директором ООО «ТК Регион 174», с другой стороны управляющим по доверенности от ИП ФИО2 №13 – ФИО142 согласно договора продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969 – 2008 в количестве 20 тонн, продавец приступал к поставке в течение 5 дней после поступления на собственный расчетный счет 100% предоплаты стоимости товара. Расчетная стоимость за 1 кг составляла 245 рублей. ООО «ТК Регион 174» в электронной форме выставили в их адрес счет на оплату № от (дата) на сумму 245 000 рублей. (дата) безналичным переводом с расчетного счета ИП ФИО2 №13 на расчетный счет ООО «ТК Регион 174» переведены 245 000 рублей. Согласно договоренности, отгрузка должна была начаться в период с вечернего времени (дата) до обеденного времени (дата) у (адрес) в (адрес). К указанному времени водитель ФИО9 №20 прибыл на рабочем автомобиле по указанному адресу, но отгрузка не началась. (дата). ФИО9 №19 связался с ФИО1, которая пояснила, что масло необходимо забрать в другом месте в (адрес), на что ФИО9 №19 ответил отрицательно и потребовал вернуть деньги. В этот же день на электронную почту поступило гарантийное письмо от ООО «ТК Регион 174», согласно которого ООО «ТК Регион 174» обязуется вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты 1 тонны масла в течение 7 банковских дней. Однако этого вновь не произошло. Далее ФИО9 №19 отправился в офис ООО «ТК Регион 174», чтобы подписать оригинал договора поставки и проставить на нем подписи и печати организаций, в случае обращения к правоохранительным органам. В офисе ФИО9 №19 познакомился с ФИО1 С тех пор возврат денежных средств произведен не был, товар также не поставлен.Т. 8 л.д. 206-208

Представитель потерпевшего- адвокат ФИО163 в судебном заседании пояснил о том, что он является представителем по доверенности компании с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Влатас», расположенной в (адрес) 7ого квартала 81 района Баянзурх (адрес) – Батор Республики Монголия. Данная организация занимается посредническими функциями в сфере продажи продуктов питания. Директором фирмы является ФИО109, также в штате трудится финансист – ФИО110 (дата) на сайте «Агросервер» в сети Интернет ФИО110 занималсь поиском поставщика сахара. На указанном сайте ФИО24 обнаружила объявлении компании «Эверон», представителем которой, согласно имевшейся информации являлся ФИО111 ходе общения посредствам электронной переписки были обсуждены детали сделки, а именно, что сахарный песок в количестве 65 тонн должен быть доставлен до станции «Наушки» Республики Бурятия. ФИО92 пояснил, что есть поставщик, а именно ООО «ТК Регион 174». (дата) между организациями был подписан Контракт №_10/112017, который был доставлен посредствам электронного документооборота. От имени ООО «ТК Регион 174»контракт был подписан ФИО1, согласно условий договора, поставка должна была быть осуществлена при 50% оплате в адрес поставщика и полной оплате транспортных услуг. Было заказано 65 тонн сахара, общей стоимостью 1 332 500 рублей, транспортные расходы в сумме 360 044,02 рублей. Отгрузка должна была быть произведена на следующий день после получения 50; от общей суммы оплаты. В дальнейшем в ходе переписки была достигнута договоренность об отгрузке сахара не позднее конца декабря 2017 года. (дата) от имени ООО «ТК Регион 174» были выставлены счета на оплату на вышеуказанные суммы. (дата) вышеуказанные счета были оплачены из расчета полная оплата в части перевозок, то есть на сумму 360 044, 02 рублей, а также 50% от стоимости сахара, то есть 700 000 рублей. (дата) от сотрудника ООО «ТК Регион 174» ФИО8 посредствам электронной почты поступила информация о том, что вагон загружен и начнет движение (дата). (дата) ФИО8 сообщила, что по счету выставлен тоннаж 65 тонн, а загрузили 67 тонн, поэтому вагон не начинал движение. В январе 2018 года ФИО109 начала напрямую звонить ФИО1, на что последняя отвечала, что погрузка будет, но не решены вопросы технического характера. (дата) в ходе телефонного разговора ФИО1 пояснила, что летала в (адрес), откуда должен следовать сахар и по результатам поездки, вагон выехал с места отгрузки и доедет до «Наушки» к (дата). Однако, поставка так и не была осуществлена. После этого ФИО109 потребовала от ФИО1 возвращения денежных средств, на что последняя ответила одобрительно. (дата) от ООО «ТК Регион 174» в адрес «Влатас» ХХК поступило электронное письмо в виде отсканированного документа, содержание которого сводилось к тому, что ООО «ТК Регион 174» обязуются возвратить денежные средства в течение 30 банковских дней. Однако денежные средства возвращены так и не были. Заявлен гражданский иск. 

ФИО2 ФИО26 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил что примерно в ноябре 2018 года его сын торговал на рынке «Каширинский», когда к нему подошла ФИО1, которая пояснила, что арендует один из складов на рынке «Красное поле». Позже ФИО1 связалась с ним, предложила встретиться и пояснила, что хочет у него приобрести большой объем товара. Он заинтересовался и встретился с ней. Он встретился с ФИО1 в офисе ООО ТК «Регион-174». ФИО1 пояснила, что желает приобретать у него большими партиями овощи и фрукты, но с условием, что будет с ним расплачиваться за товар после реализации. Он согласился. (дата) он находился на рынке «Каширинский», овощи и фрукты перегрузили в автомобиль рабочие ФИО1 на общую сумму 1 082 832 рубля и отвезли на склад на рынок «Красное поле». Позже ФИО1 выплатила ему за указанный товар деньги в сумме 160 000 рублей и 122 500 рублей. (дата) он передал ФИО1 согласно накладной № хурму, массой 16 460 кг по 43 рубля, на общую сумму 770 000 рублей, а также лук массой 29 тонн по 12 рублей за килограмм, общей стоимостью 242 000 рублей. Данный товар был загружен рабочими ФИО1 и перевезен на рынок «Красное поле». ФИО1 ввела его в заблуждении, приобретением части его товара. По этой причине он передал ФИО1 остальной товар. Денежные средства ФИО1 так и не вернула. ФИО1 собственноручно писала расписки о возврате оставшейся суммы долга. Всего им было поставлено овощей и фруктов на общую сумму 2 138 612 рублей, из которых ФИО1 выплатила денежные средства на сумму 292 500 рублей. ФИО1 не исполнены обязательства на сумму 1 846 112 рублей, данный ущерб для него является значительным. Заявлен гражданский иск.Т. 10 л.д. 29-33, 37-41, 49-53

ФИО2 ФИО2 №15, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в ноябре 2018 года он решил продать оптом лук в (адрес), в связи с тем, что у него есть знакомые, которые занимаются продажей овощей на «Каширинском рынке» в (адрес). Для этого он (дата) на территории Республики Казахстан купил 37 920 кг. Лука, который погрузил в автомобиль «Камаз» с прицепом и транспортировал для дальнейшей продажи в (адрес). От своей знакомой по имени «Баян» он узнал, что приобретенный лук можно реализовать ее знакомой ФИО1. Тогда ФИО2 №15 и его знакомая по имени «Баян» решили поехать на склад к ФИО1, чтобы убедится, что последняя в действительности занимается покупкой овощей. Данные склад накходился в «Красном поле» в (адрес). Убедивший в наличии склада, а так же в присутствии товара на данном складе, рабочие склада направили ФИО2 №15 к ФИО1 при этом сообщили «все вопросы решает ФИО40». Офис ФИО1 находился по адресу: (адрес). Так же работники данного слада пояснили, что ФИО1 является директором ООО «ТК Регион 174». (дата) ФИО2 №15 проследовал в офис, где встретился с ФИО1, в ходе разговора ФИО1 посмотрела на лук и они с ФИО2 №15 договорились, что ФИО1 приобретет весь лук по цене 11 рублей за 1 кг лука. Придя к договоренности о приобретении лука, ФИО1 сообщила, что необходимо взвесить весь товар и выгрузить его на склад находящийся в «Красном поле». Соблюдая достигнутую договоренность ФИО2 №15 (дата) ориентировочно в 01 час 01 мин. выгрузил лук на складе. После выгрузки лука около 01 часа 30 минут ФИО2 №15 приехал в офис ФИО1, где последняя написала расписку, что получила от него партию лука общим весом 37 920, стоимостью за все 417 120 рублей, при этом ФИО1 обещала рассчитаться за два дня, то есть 14.11-(дата). (дата) ФИО1 должна была передать 210 000 рублей, (дата) оставшуюся сумму в размере 207 120 рублей. Кроме этого ФИО1 выдала накладную, о получении лука на общую сумму 417 120 рублей. После указанных событий, ФИО1 не хотела выплачивать денежные средства за полученный ею товар и постоянно придумывала различные причины невыплаты денежных средств. (дата) ФИО1, передала денежные средства в размере 50 000 рублей; (дата) передала денежные средства в размере 5 000 рублей; (дата) передала денежные средства в размере 5 000 рублей; (дата) передала денежные средства в размере 7 000 рублей. Более никаких денежных средств от ФИО1 он не получал. Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 причинила ему значительный материальный ущерб. Т. 10 л.д. 162-166,168-173

ФИО2 ФИО33, в судебном заседании пояснил, что занимается оптовой продажей овощей и фруктов и с целю реализации имеющегося у него товара он связался с ФИО6, которая арендовала один из складов на рынке «Красное поле» и имеет офис по адресу (адрес). Так же ему известно, что ФИО1 является директором ООО «ТК Регион 174». В ноябре 2018 года ФИО33 и ФИО1 встретились на рынке «Красное поле», где пришли к договоренности, что ФИО1 будет приобретать товар у ФИО33 и передавать денежные средства за приобретенный товар в течении нескольких дней. Договоренность была устной, никаких письменных договоров с ФИО1 не заключалось. Далее следуя устной договоренности он выгрузил имеющийся у него товар на склад арендованный ФИО1. После чего он совместно с ФИО1 пересчитали весь товар, затем составили расписку и оставил товар на складе ФИО1 В период с (дата) по (дата) он предал ФИО1 товар следующим образом, всего на сумму 1 847 556 рублей:(дата) им поставлено товара (ассортимент яблок и мандарины) на общую сумму 174 531; 1 282 килограмма яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 57 690 рублей; 634,2 килограмма яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 28 539 рублей; 480,6 килограмм блок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму21 627 рублей;889 килограмм мандарин, стоимость одного килограмма 75 рублей, на общую суму 66 675 рублей; (дата) им поставлены яблоки в количестве 3 334 килограмма, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 150 030 рублей. (дата) им поставлено товара (ассортимент яблок) на общую сумму 228 600 рублей: 2 562 килограмма яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму115 290 рублей; 2 518 килограмм яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 113 310 рублей; (дата) им поставлено товара (яблоки и мандарины) на общую сумму 236 700 рублей; 2 030 килограмм яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 91 350 рублей; 2 298 килограмм мандарин, стоимость одного килограмма 75 рублей, на общую сумму 172 350 рублей; (дата) мной поставлено товара (яблоки и мандарины) на общую сумму 264 675 рублей; 2 015 килограмм яблок, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 90 675 рублей; 2 320 килограмм мандарин, стоимость одного килограмма 75 рублей, на общую сумму 174 000 рублей. (дата) им поставлены яблоки в количестве 4 157 килограмма, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 187 065 рублей; (дата) им поставлены мандарины в количестве 2 220 килограмм, стоимость одного килограмма 75 рублей, на общую сумму 166 500 рублей; (дата) им поставлены яблоки в количестве 4 464 килограмма, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 200 880 рублей; (дата) им поставлены яблоки в количестве 2 247 килограмма, стоимость одного килограмма 45 рублей, на общую сумму 101 115 рублей; (дата) им поставлены яблоки в количестве 2 630 килограмма, стоимость одного килограмма 42 рубля, на общую сумму 110 460 рублей. Весь товар ФИО1 приняла, товар был поставлен на склад ФИО1 на рынке «ФИО28».Из указанной сумму в размере 1 847 549 рублей ФИО1 в указанный период с (дата) по (дата) ФИО1 передала ему наличные денежные средства на общую сумму 760 000 рублей. Передача денежных средств происходила в офисе по адресу: (адрес), при этом подписывались документы – расходные кассовые ордера. О том, что ФИО1 частично расплачивалась с ним за поставленный для нее товар, он так же отражал в предоставленном следователю клетчатом листке бумаги. В настоящее время он затрудняется назвать точные даты, когда ему ФИО1 передавала денежные средства, он продолжал сотрудничать ФИО1 на протяжении длительного периода времени и совершал практически ежедневные поставки товара, поскольку он доверял ФИО1, она частично расплачивалась с ним и обещала выплатить всю сумму полностью. Однако, кроме 760 000 рублей, ФИО1 более никаких денежных средств ему за поставленный товар (фрукты в ассортименте) не передавала ни сами лично, ни через кого-либо.Итого им на склад рынка «ФИО28» для ФИО1 за период с (дата) по (дата) было поставлено товара (фруктов в ассортименте) на общую сумму 1 847 556 рублей. Причиненный ущерб для него является значительным.

ФИО2 ФИО14 чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил о том, что по вышеуказанному адресу в городе Ростов-на-Дону он проживает совместно с семьей (родителями и братом). В (адрес) он приезжает только по работе, при этом останавливается всегда в гостиницах. С (дата) он является индивидуальным предпринимателем ФИО14, в рамках которого он занимается различными видами деятельности, в том числе продажей овощей и фруктов, которые приобретает оптом на территории Российской Федерации, в зависимости от цены. В декабре 2019 года он закрыл ИП, поскольку обанкротился. В конце мая 2019 года, точную дату указать не может, так как не помнит и прошел длительный период времени, он через свою знакомую по имени Ирина (контактный телефон №), узнал номер телефона ФИО70, у которой возможно купить картофель. Уточняет, что ранее с Ириной, которая является менеджером и проживает в городе (адрес), они работали по приобретению товара. В этот раз он так же обратился к Ирине с вопросом о приобретении крупного картофеля для продажи, на что та сообщила, что картофель возможно приобрети в городе Челябинске и дала контактный номер ФИО70. Откуда у нее данный номер указать не может, предполагает, что так как оптовая продажа и приобретение овощей и фруктов – это общая сфера деятельности, то рынок постоянно мониторится, подыскиваются более выгодные предложения. Получив номер телефона ФИО70 (№) он сразу же позвонил по нему. Ответил женский голос, который сообщил, что картофель в наличии имеется, но данным вопросом она не занимается, все решает её руководитель ФИО1 и ФИО70 ему дала номера телефонов ФИО1, по которому он мог бы с той созвониться №, №. Он сразу же созвонился с ФИО1 на какой именно абонентский номер он первоначально позвонил указать не может, необходимо посмотреть в детализации телефонных переговоров, однако далее он общался с З. по обоим указанным абонентским номерам, которая пояснила, что картофель имеется в наличии, а также прислала ему фото картофеля, он убедился, что картофель крупный и соответствует его требованиям, так как он искал именно крупный картофель. ФИО201 пояснила, что работает какИндивидуальный предприниматель, и является в нем директором. В тот же день (дата) он посредством безналичного перевода денежных средствсо своего лицевого счета через мобильное приложение Сбербанка, установленное на его мобильном телефоне, перевел денежные средства в размере 40 000 рублей по номеру карты, который ему сообщила ФИО1 Сумма денежных средств в размере 40 000 рублей, является авансом в размере 10 % от общей суммы товара. Данное условие было со стороны ФИО1, так как той необходимы были гарантии того, что он приедет приобретать картофель, и гарантия для него, что данный картофель предназначен для него и его уже никому другому не продадут. Изначально ФИО1 просила перечислить предоплату в размере 100 000 рублей, он отказался от такой суммы, так как она является большой, и он сильно рискует, так как ранее с ФИО1 он не работал. Когда он ввел номер карты, который ему сообщила ФИО1 для оплаты, то данные получателя были «ФИО9 №26 П.», чьи это данные ему не известно, он не заметил ничего подозрительного, так как это рабочие моменты и карта могла принадлежать кому-либо из работников ФИО1 После чего он перезвонил ФИО1 и уточнил, что денежные средства ей получены. (дата) в 00 часов 05 минут он прилетел в (адрес) для заключения сделки с ФИО1, оплаты всей суммы денежных средств и организации перевозки картофеля. В аэропорту его встретил молодой человек по имени «ФИО63» (как он узнал потом, зять ФИО1), который передвигался на автомобиле седан марки Форд Фокус 3, в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак он не запомнил. Он остановился в гостинице «Астра», расположенной по адресу: (адрес) за ним в гостиницу приехал ФИО63 и привез его в офис к ФИО1, расположенном по адресу: (адрес). На тот момент в офисе находились сама ФИО1, менеджер ФИО8, повар по имени Мавлюда и рабочий Белол, их полные данные ему не известны. Он первоначально попросил посмотреть картофель, так ка ему необходим был именно крупный сорт для продажи. Для этого он, ФИО8, а также Белол поехали на склад смотреть картофель, где именно располагался склад указать не может, так как плохо ориентируется в городе Челябинске. Поездка заняла примерно 30 минут, поехали они на автомобиле ВАЗ 2110, государственный регистрационный номер не запомнил, цвет так же указать не может, запомнил только, что автомобиль был как будто после аварии, поскольку некоторые элементы были заменены на новые, отличающиеся по цвету от основного. Приехав на склад, он посмотрел картофель, картофель был крупным, и он был готов его купить. На складе кроме них присутствовало около 7-8 людей, кто были эти люди он не знает, их данные ему не известны, он может предположить, что это были сотрудники склада, так как на его просьбу показать весь картофель, ему были открыты несколько складских помещений, среди которых он выбирал картофель, который ему подходит. Уточняет, что картофель, который он одобрил, все-равно подлежал сортировке, и фото уже отсортированного картофеля ему присылали ФИО1 и ФИО8 Затем они вернулись в офис к ФИО1 В это время его друг ФИО7, проживающий в Армении, его контактный телефон в Ватсапе +37498543553, по его просьбе перевел ему посредством перевода «Юнистрим» денежные средства в размере 370 000 рублей. Система данного перевода построена следующим образом, отправитель денежных средств приходит в отделение банка «Юнистрим», где заказывает быстрый перевод денежных средств, передает оператору денежные средства и сообщает данные получателя. После того, как денежные средства отправлены, получатель платежа с паспортом, в отделении банка «Юнистрим» получает переводимые наличные денежные средства. Таким способом ФИО7 перевел ему денежную сумму в размере 370 000 рублей. Указанную сумму в размере 370 000 рублей он снял в отделении банка «Юнистрим», которое расположено через дорогу от офиса ФИО1 после чего он вернулся в офис, зашел в кабинет ФИО1, в котором находилось несколько человек (менеджер ФИО8 и рабочие Мавлюда и Белол), которых ФИО1 попросила выйти из кабинета. Они вышли, после чего он передал снятые денежные средства в размере 360 000 рублей (оставшаяся часть за картофель) лично в руки ФИО1 Она попросила, что бы он передал ей еще 10 000 рублей в счет предоплаты по перевозке картофеля. Он согласился, таким образом он передал ФИО1 наличными денежные средства в размере 370 000 рублей. Уточняет, что организация доставки товара 20 тонн картофеля лежала на ФИО1, то есть она подыскивала водителя, автомобиль, однако оплачивать должен был он. Таким образом за приобретенный картофель он передал ФИО1 в общей сложности 420 000 рублей (40 000 рублей перевод по безналичной системе, 370 000 рублей наличными денежными средствами и 10 000 рублей предоплата за перевозку). После чего он улетел домой в (адрес). ФИО1 ему по смс-сообщению, по его просьбе, прислала ему данные водителя, который будет осуществлять перевозку картофеля. Водителя звали «Мустафа», контактный телефон №, государственный регистрационный номер автомобиля 

<

***> регион 123. После чего он созвонился с Мустафой, от которого он узнал, что картофель на складе начали грузить, но после поступила команда о выгрузке картофеля из его автомобиля, его автомобиль загрузили другим грузом и отправили в (адрес). Он сразу же перезвонил ФИО1 и поинтересовался по данному вопросу. На что ФИО1 сообщила, что Мустафа отвезет срочный груз в (адрес), после чего вернется, его загрузят картофелем и он доставит груз ему. Однако, в разговоре с Мустафой, тот ему заверил, что в Челябинск тот не вернется, так как его не будут загружать, в этом Мустафа был уверен на 100 %. После чего, так как у него не было возможности в связи с работой, в Челябинск по моей просьбе приехал мой друг ФИО7, который приехал в офис к ФИО1, чтобы решить вопрос по поводу доставки картофеля. ФИО1 ему сообщила, что никаких договоров с ним не заключала. ФИО7 сообщил ФИО1, что будет в Челябинске до тех пор, пока не решит вопрос по поводу картофеля, за который им были заплачены денежные средства. ФИО1 сообщила ФИО7, что в настоящее время картофеля в наличии нет, что необходимо дожидаться нового урожая. ФИО7 сообщил ему данную информацию, и он поверил ФИО1 и согласился подождать, поскольку денежные средства были уже заплачены, а картофель он всегда сможет реализовать, так как непосредственно занимается продажей овощей и фруктов. В последующий период времени до августа 2019 года он систематически созванивался с ФИО1, чтобы узнать про поставку картофеля, на каждый их разговор ФИО1 находила оправдания, говорила, например, что находиться в больнице по состоянию здоровья, что из-за обильных осадков трактор не может заехать в поле. Ему это стало подозрительным, я он вновь попросил ФИО7 поехать в Челябинск, чтобы проконтролировать процесс погрузки картофеля и перевозки картофеля из Челябинска в Ростов-на-Дону. Однако ФИО1 ему сообщила, что товара нет, поэтому ФИО7 в (адрес) так и не поехал больше. Когда он в крайние разы звонил ФИО1, он сообщил ей, что есть мирно не получиться урегулировать данную ситуацию, то он обратится в правоохранительные органы. На что ФИО1 мне сообщила, что если ее посадят, то онвсе-равно ничего не получит. Они с ФИО1 никакого договора не заключали, так как решили, что будут работать на доверии, поскольку он перевел аванс, прилетел в (адрес), ему был продемонстрирован картофель, который его устроил по размеру и он видел, что картофель был в необходимом для него количестве, порядка 20 тонн. Единственный документ, который ему передала ФИО1, когда он рассчитался с ней за картофель, это была товаротранспортная накладная о перевозке купленного им у ФИО1 картофеля. Данная товарно-транспортная накладная была направлена по I электронной почте на его адрес hovic.karapetyan91 @mail.ruс электронного почтового ящика ***. Это было в тот период, когда он улетал из Челябинска. Так же сообщает, что приобретенный у ФИО1 картофель должен был быть переправлен в Армению для дальнейшей реализации, с этой целью им был уже арендован автомобиль фура. Так как картофель, так и не был поставлен в Ростов-на-Дону, то ему пришлось оплатить водителю фуры из Армении простой в размере 94 500 рублей. В связи с отдаленностью его места постоянного проживания, а так же возникшей эпидемиологической обстановкой в стране, он отказывается от проведения очных ставок с ФИО8 и ФИО1, желает, что бы его показания были оглашены в суде. Таким образом, своими действиями ФИО1 ему причинен ущерб в размере 410 000 рублей (40 000 рублей перевод по безналичной системе, 370 000 рублей наличными денежными средствами зам картофель из них 10 000 рублей наличными денежными средствами, как предоплата за перевозку товара). Ущерб в размере 410 000 рублей является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет 100 000 рублей, у него имеются два кредитных обязательства, суммарный платеж по которым составляет ежемесячно 36 000 рублей, на иждивении у него несовершеннолетний ребенок.Т. 11 л.д. 155-162

ФИО2 ФИО2 №17, чьи показания были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил о том, что в должности исполнительного директора ООО «Стратегия безопасности бизнеса» состоит с (дата). На основании доверенности № б/н от (дата) он уполномочен представлять интересы ООО «ТРАНСХИМ», ИНН 

<

***>, в том числе в правоохранительных органах по вопросам защиты нарушенных прав и интересов Общества. ООО «ТРАНСХИМ» занимается поставкой химических удобрений и средств защиты в различные организации на территории различных регионов РФ. В ноябре 2019 года к нему обратились представители ООО «ТРАНСХИМ», которые сообщили что в адрес ООО «МИР ФРУКТОВ», была осуществлена поставка продукции – яблок, полученных ранее в качестве предоплаты от контрагента ООО «Агрофирма «Красный сад», ИНН 

<

***>. Основанием для осуществления поставки явился договор №-ПП, заключенный между ООО «ТРАНСХИМ» и ООО «МИР ФРУКТОВ», при этом согласно пояснений сотрудников ООО «ТРАНСХИМ», в частности менеджера Общества ФИО9 №4, заключение договора происходило дистанционно, по вопросам его заключения он обращался не напрямую с руководителем ООО «МИР ФРУКТОВ», а с представителем Общества ФИО8, договор в адрес ООО «ТРАНСХИМ» предоставлялся в виде сканированной копии документа. При осуществлении поставки товара, указанного в договоре, который в полном объеме курировал менеджер ООО «ТРАНСХИМ» ФИО9 №2, приемку товара, указанного в договоре осуществляла ФИО1, позиционировавшая себя как исполнительный директор ООО «МИР ФРУКТОВ», при этом она же подписала акт приема-передачи товара от имени ООО «МИР ФРУКТОВ». Действительного директора ООО «МИР ФРУКТОВ» ФИО9 №28 никто из представителей ООО «ТРАНСХИМ» ни разу не видел, со слов ФИО1 он находился за пределами (адрес). При этом, со слов ФИО9 №2, когда он пытался связаться с ФИО25 находясь в (адрес), последний сообщил, что ему о поставленном в адрес ООО «МИР ФРУКТОВ» товаре ничего неизвестно, ранее как и о ФИО1 Оплату за поставленный товар ни ФИО1 ни иные представители ООО «МИР ФРУКТОВ» не произвели, при этом ФИО1 под различными предлогами просила отсрочку в производстве оплаты, а впоследствии и вовсе стала уклоняться от встреч. Стоимость поставленного в адрес ФИО1, представлявшейся представителем ООО «МИР ФРУКТОВ», товара – яблок составила 616 389 рублей. От доверителя в процессе разбирательства, в том числе в рамках проводимой доследственной проверки ему ФИО112 стало известно о частичной оплате со стороны ФИО1 товара на общую сумму 122 389 рублей. Таким образом, анализ указанной информации послужил основание для обращения в адрес правоохранительных органов. ФИО2 №17 полагает, что в действиях ФИО1 и иных ее возможных соучастников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а ее действия существенным образом нарушили права и интересы представляемого им ООО «ТРАНСХИМ», и повлекли причинение материального ущерба ООО «ТРАНСХИМ». Т. 12 л.д. 116-127

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО97 из которых следует, что работает в ООО «УралМком» в должности начальника отдела логистики. В период 2009-2011 года она работала в ООО «УралМком» в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: проверка актов сверок оказанных услуг, в том числе и услуг по грузоперевозкам.

В 2011 году через знакомого ей поступило предложение трудоустроиться в ООО «ТЭК Регион - 174» на должность бухгалтера. Она согласилась, так как ей предложили более высокую заработную плату. В ее должностные обязанности как бухгалтера ООО «ТЭК Регион – 174» входило: выставление актов оказанных услуг, сверка с контрагентами. Оплатой счетов она не занималась, кто занимался оплатой счетов, указать не может. ФИО1, которая являлась директором ООО «ТЭК Регион – 174», ей не давала полномочий на оплату счетов. По актам сверок, которые она проверяла, она знала, что от контрагентов по договору деньги поступали на счет ООО «ТЭК Регион – 174» (это было видно из данных программ 1:С, либо она уточняла об этом у ФИО1, так как, на сколько ей известно, доступ в расчетному счету организации был только у ФИО1).

В период, когда она работала в ООО «УралМком», там работали водители, среди которых были ФИО2 №9 и ФИО2 №10, были они трудоустроены в ООО «УралМком» или работали через другую транспортную компанию указать не может, так как прошло много времени, ФИО2 №9 и ФИО2 №10 обратились в ООО «ТЭК Регион – 174», чтобы через данную организацию продолжать работать с ООО «УралМком». Она пояснить не может, по какому договору они работали, так как это не входило в ее должностные обязанности.

Совместно с ООО «УралМком» проверялся акт выполненных работ. В настоящее время она не может точно указать, как сверялись выполненные работы. Водитель должен был сдать маршрутный лист в бухгалтерию ООО «ТЭК Регион – 174», то есть ей. На основании маршрутного листа ею выставлялся в адрес ООО «УралМком» счет на оплату и акт выполненных услуг, который ООО «УралМком» оплачивал. С ООО «УралМком» никогда никаких проблем с оплатой не возникало, все счета проплачивались вовремя.

Несколько раз ФИО2 №9 и ФИО2 №10 обращались к ней и уточняли информацию о том, произведена ли оплата со стороны ООО «УралМком» за выполненные ими перевозки. Она смотрела акты сверок и сообщила, что оплата со стороны ООО «УралМком» всегда была.

Так же ей подавался ФИО1 список, в котором указано, сколько денежных средств необходимо было оплатить водителям ФИО2 №9 и ФИО2 №10 за оказанные услуги. По началу услуги водителей ФИО2 №9 и ФИО2 №10 оплачивались своевременно. Затем оплата производиться перестала. На вопрос ФИО1, в связи с чем не производится оплата услуг водителей, та говорила, что оплатим потом.Затем на сколько ей известно со слов ФИО207, им ФИО1 так же не оплатила задолженность по оказанным ими услугам по грузоперевозкам. По поводу водителя ФИО113 она ничего пояснить не может, поскольку не помнит данную фамилию. 

Архив документов за 2011 год в ООО «УралМКом» не сохранился, предоставить необходимые документы не предоставляется возможным.Т. 2 л.д. 145-149

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №32 из которых следует, что работает в ООО «Деметра» в должности генерального директора. В ООО «Деметра» в должности бухгалтера в период с 2011 года по 2013 год работала ФИО10, которая познакомила его с ФИО1, которая являлась директором ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион», ООО ТЭК «Регион – 174» и ей требовался юрист. В ходе разговора ФИО1 представилась руководителем ООО ТЭК «Регион», подтвердила, что действительно занимается грузоперевозками, для чего в организации имеется собственный автотранспорт, а также приобретённый по договору лизинга и договору аренды. Так как он по образованию юрист, то он принял предложение ФИО1 и решил подработать у нее в должности юриста, но официально он трудоустроен не был. Поскольку официальное трудоустройство его не интересовало, трудовой договор с ним не заключался и с точностью в какой именно организации он был трудоустроен сказать не может. В его должностные обязанности входило: представление интересов организации в различных государственных органах по доверенности, выданной ему ФИО1 Он приступил работе, в процессе чего узнал, что ФИО1 осуществляет деятельность от ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на нее и ее родственников и знакомых, а именно ООО ТЭК «Регион», ООО ТК «Регион», ООО «Регион 174», ИП на дочь ФИО1, фамилию не помню без документов, ООО «Райсинс». Для осуществления деятельности ФИО1 предоставила ему рабочий компьютер, на котором он помимо своей основной работы, а именно обязанностей юриста, также осуществлял деятельность в ООО «Деметра», при этом в его рабочем столе в тот момент хранилась печать ООО «Деметра». Данный ящик был не закрыт, доступ к печати имели все сотрудники, работающие в офисе. Летом 2015 года, точную дату он не помнит, ему на сотовый телефон стали звонить различные лица, которые ему поясняли, что он, а именно его организация ООО «Деметра» должны им деньги за доставку груза, при этом данные просили пригласить к телефону ФИО40. Он всем лицам пояснял, что доставку груза не заказывал, каких – либо договоров он с ними не заключал. В последующем он связался с ФИО1 и поинтересовался у нее на каком основании она пользовалась реквизитами ООО «Деметра», сначала ФИО1 отрицала данный факт, но в последующем созналась, что реквизиты и сканированную печать взяла в компьютере, на котором он осуществлял работу, когда работал у нее в офисе по (адрес). ФИО1 он не разрешал пользоваться данными ООО «Деметра», так как до этого ФИО1 к нему обращалась с просьбой осуществлять свою деятельность от имени ООО «Деметра», однако он ей категорически запретил это делать. Какую – либо оплату ФИО1 не производила.Т. 14 л.д. 1-4; 20-24

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО98 из которых следует, что с 2013 года является директором и единственным учредителем в ООО «Райсинс». Основным видом финансово – хозяйственной деятельности ООО «Райсинс» является грузоперевозки, розничная продажа овощей и фруктов, оптовая и розничная продажа строительных материалов. Торговлю овощей и фруктов он не осуществлял никогда. Ему известно о том, что его мать ФИО1 является директором ООО «Буревестник», ООО ТК «Регион – 174», ООО ТЭК «Регион – 174». Основным видом финансово – хозяйственной деятельности данных организаций является грузоперевозки. До 2014 года он был трудоустроен в ООО ТЭК «Регион – 174» в должности водителя, с какого именно времени он не помнит. График работы ненормированный. В его должностные обязанности входило: управление автомобилем, прием, погрузка, доставка, сдача груза по заявкам. Заявки на поставку груза ему предоставляли диспетчера ООО ТЭК «Регион – 174». Во время его работы он управлял автомобилем ДАФ ФТ ХФ 105.410 государственный регистрационный знак 664 или 644 (буквы он не помнит). Данный автомобиль находился в собственности ООО ТЭК «Регион – 174» по договору лизинга. Сколько сотрудников числится в данных организациях ему не известно, поскольку руководство вышеуказанными организациями осуществляла его мать ФИО1 ФИО23 в 2015 году была трудоустроена у его материи ФИО1, но в какой организации и в какой должности ему не известно. Т. 14 л.д. 46-48, 50-52

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №33 из которых следует, что ему известно, что его супруга ФИО1 является директором ООО «Буревестник», ООО ТК «Регион – 174», ООО ТЭК «Регион – 174». С момента основания ООО ТК «Регион – 174» он трудоустроен в данной организации в должности водителя. График работы ненормированный. В его должностные обязанности входило: доставка грузов по заявкам, клиентов он подыскивал самостоятельно через ранее знакомых лиц. Груз он перевозил на автомобилях, находящихся в его собственности, а также на балансе ООО ТК «Регион – 174». В период времени с 2013 года по 2014 год управлял автомобилем ДАВ государственный регистрационный знак 

<

***> регион, данный автомобиль находился в лизинге. В настоящее время деятельность в ООО ТК «Регион – 174» не осуществляет. Т. 14 л.д. 64-65, 67-69

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО114 из которых следует, что с ФИО1 она знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с конца мая 2015 года. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 она была трудоустроена по договору подряда на выполнения определённого ряда работ в ООО ТК «Регион – 174»: составление бухгалтерского отчета, составление и сдача отчета в ПФР, в фонд социального страхования, 2 НДФЛ. График работы свободный. Директором и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «регион – 174» являлась только ФИО1 также ей известно, что ФИО1 является директором ООО ТЭК «Регион – 174», ООО «Буревестник».Т. 14 л.д. 83-85

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №35 из которых следует, что с ФИО1 знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с декабря 2014 года. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 она была трудоустроена на должность юриста.

В ее должностные обязанности входило: составление исков, представительство организации в судебных заседаниях, подготовка претензий. Директоро и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 Также ей известно, что ФИО1 является директором ООО ТЭК «Регион – 174», ООО «Буревестник». В офис к ФИО1 иногда приходили представители грузоперевозчиков или сами грузоперевозчики по факту неоплаты осуществлённых ими перевозок. ФИО1 лично общалась с ними иногда на повышенных тонах. Вся финансовая деятельность согласовывалась лично с ФИО1 лично ФИО1 никогда не находила автотранспорт для перевозки груза, это делали менеджеры.Т. 14 л.д. 87-89, 91-95

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №36 из которых следует, что с ФИО1 она знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с (дата). По результатам проведённого собеседования с ФИО1 она была трудоустроена на испытательный срок в ООО ТК «Регион -174» на должность менеджера – логиста с (дата). В ее должностные обязанности входило: поиск автомобилей и водителей для перевозки грузов по территории России и Казахстана, оформление договоров – заявок. Директором и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 также ей известно, что ФИО1 является директором ООО «Буревестник».Т. 14 л.д. 112-114

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №37 из которых следует, что с ФИО1 она знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с (дата). По результатам проведённого собеседования с ФИО1 она была трудоустроена в ООО ТК «Регион -174» на должность менеджера с (дата). В ее должностные обязанности входило: поиск автомобилей и водителей для перевозки грузов по территории России и Казахстана. Директором и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 также ей известно, что ФИО1 является директором ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион – 174».Т. 14 л.д. 116-118

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №38 из которых следует, что с ФИО1 она знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с (дата). По результатам проведённого собеседования с ФИО1 была трудоустроена на должность заместителя главного бухгалтера в ООО ТК «Регион -174». В ее должностные обязанности входило: внесение первичных документов в программу 1С, составляла прайс – листы, помощь главному бухгалтеру. Директором и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 также ей известно, что ФИО1 является директором ООО «Буревестник».Т. 14 л.д. 121-123

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №39 из которых следует, что с ФИО1 знаком с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с конца мая 2014 года. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 был трудоустроен по договору на должность юриста в ООО ТК «Регион – 174». В его должностные обязанности входило: полное юридическое сопровождение деятельности ООО ТК «Регион – 174», а также по доверенности представлял интересы ООО «Буревестник» и ООО ТЭК «Регион – 174».. Директором и единственным учредителем и руководителем ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион – 174», ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 Т. 14 л.д. 125-127

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №40 из которых следует, что с ФИО1 знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с июля 2014 года. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 была трудоустроена на должность менеджера по персоналу. В ее должностные обязанности входило: приводить в порядок кадровую документацию, находить перевозчиков, оформлять товарно – транспортные накладные. Единственным руководителем и директором ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион – 174», ООО ТК «Регион – 174» являлась ФИО1 офисы вышеуказанных организаций находились в одном месте. ФИО1 характеризует только с отрицательной стороны, так как она постоянно обманывала людей, перевозчиков грузов и не производила им оплату за проделанную работу, кроме того, ФИО1 злоупотребляет спиртными напитками, лицемерная. Всю деятельность ООО «буревестник», ООО ТК «Регион -174», ООО ТЭК «Регион – 174» контролировала лично ФИО1, никто из менеджеров не мог без ее согласия заключить договор – заявки, менеджеры денежными средствами не распоряжались, деньги от клиентов не получали, фактически к деньгам имела доступ только ФИО1, к расчетному счету всех организаций имела исключительно ФИО1, так как везде был установлен пароль, который знала только ФИО1, вся деятельность менеджеров была подконтрольна исключительно ФИО1Т. 14 л.д. 129-131

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО115 из которых следует, что с ФИО1 знакома с момента трудоустройства в ООО ТК «Регион – 174», то есть с января 2015 года. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 была трудоустроена на должность диспетчера в ООО ТК «Регион – 174». В ее должностные обязанности входило: поиск автомобильного транспорта для перевозки грузов. Поиск транспорта осуществлялся через различне сайты в интернете. Единственным руководителем и директором ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион – 174», ООО ТК «Регион – 174» являлась ФИО1 офисы вышеуказанных организаций находились в одном месте.Т. 14 л.д. 132-134

ФИО9 ФИО9 №41 в судебном заседании пояснила, что осенью 2014 года устроилась на работу в организацию ООО ТК «Регион – 174», как узнала данная организация занималась грузоперевозками по области в другие города, устроилась в должности менеджера – логиста. Перед тем как устроиться в вышеуказанную организацию прошла личное собеседование у директора данной организации ФИО1 В ее обязанности входило: поиск грузовых автомашин для грузоперевозок по территории России и Казахстана. Директором и единственным руководителем, единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась ФИО1 В данной организации она проработала около полутора месяца, после чего уволилась, так как поняла, что организация ООО ТК «Регион – 174» выполняет ненадлежащим образом свои обязанности, а именно не производит оплату организациям, с которыми работает за выполненную работу, а также у данной компании были отрицательные отзывы в программе «АТИ».

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №42 из которых следует, что в ноябре 2014 года трудоустроилась на работу в организацию ООО ТК «Регион – 174» на должность бухгалтера. В данную организацию трудоустроилась по рекомендации и знала о том, что директором ООО ТК «Регион – 174» является ФИО1. В ее должностные обязанности входило: обработка прихода документов, выписка товарных накладных, проведение платежей в клиент банке, расчет заработной платы, выписка счета фактур, проведение операций по программе «1С Бухгалтерия». Также по должностной инструкции на нее возлагались обязанности указанные ранее на организации ООО ТЭК «регион – 174», ООО «Буревестник», директором являлась ФИО1 Директором и единственным учредителем ООО ТК «Регион – 174» являлась только ФИО1 Все расчеты проходили через ФИО1 за время ее работы у ФИО1 в ООО ТК «Регион – 174» в офисе указанной организации постоянно приходили представители грузоперевозчиков и сами грузоперевозчики, которые требовали оплаты денежных средств за выполненные перевозки. С указанными гражданами общалась лично ФИО1, иногда она присутствовала при данных разговорах в качестве специалиста, в ходе которых поясняла грузоперевозчикам, что на расчетном счете организаций подконтрольных ФИО1 нет денежных средств. Т. 14 л.д. 138-140, 141-144

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО116 из которых следует, что с ФИО1 знакома с момента трудоустройства в ООО «Буревестник». По результатам проведённого собеседования с ФИО1 была трудоустроена на должность менеджера. В ее должностные обязанности входило: прием и оформление заявок на грузоперевозки, поиск машин, заключение договоров – заявок на оказание услуг. Когда она приступила к работе, то ей стало известно, что у ФИО1 в офисе располагается три организации, а именно: ООО «Регион – 174», ООО «Буревестник», ООО ТЭК «Регион – 174». Все организации были подконтрольны ФИО1 и управляла ими ФИО1м. она должна бла работать в ООО «буревестник», но фактически по указанию ФИО1 она работала во всех вышеперечисленных организациях. Т. 14 л.д. 147-151

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО117 из которых следует, что с ФИО1 знаком с августа 2015 года, когда он искал работу и увидел объявление в интернете и увидел объявление. Гле было указано, что требуется менеджер по грузоперевозкам. По указанному в объявлении номеру телефона он позвонил и его пригласили на собеседование. По результатам проведённого собеседования с ФИО1 был трудоустроен на должность менеджера. В его должностные обязанности входило: поиск автотранспорта для перевозки грузов по заявкам. Также ему ФИО1 пояснила, что он будет трудоустроен в ООО «Деметра». Вопросом оплаты водителям курировала ФИО1Т. 14 л.д. 153-156

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО2 №6 из которых следует, что с мая 2016 года работала в ООО ТЭК «Регион – 174» в должности менеджера – логиста. Директором ООО ТЭК «регион – 174» являлась ФИО1 В ее должностные обязанности входило: прием и оформление заявок на грузоперевозки, поиск машин, заключение договоров – заявок на оказание услуг. По указанию ФИО1 она с помощью средств связи интернет искала грузовые машины для доставки и перевозки груза. В период с (дата) по (дата) по указанию ФИО1 она должна была найти грузоперевозчика с грузовым автомобилем для перевозки кирпича из (адрес) в (адрес) Республики Казахстан. На сайте «Флагма» она разместила информацию о грузе и отправила заявку на поиск грузовой машины. Для перевозки груза был найден ИП ФИО2 №5 С ФИО2 №5 были оговорены условия перевозки груза. Условия договора ФИО2 №5 были выполнены в полном объеме, но в установленный срок ФИО2 №5 оплату не произвели. ФИО2 №5 периодически звонил и разговаривал со всеми сотрудниками ООО «ТЭК Регион 174». Спустя некоторое время из разговора с ФИО209 и ФИО202 ей стало известно, что ФИО202 предложила отправить платежные поручения в банк, для того чтобы банк поставил отметку о получении платежного поручения, но изначально ФИО202, ФИО209 и ФИО201 знали, что денег на расчетном счете нет, и они в действительности не будут переведены ФИО2 №5. Это было сделано для того, чтобы ФИО2 №5 в последующем получил копию платежного поручения с отметкой банка, и не заподозрил обман.Т. 14 л.д. 158-163

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО118 из которых следует, что примерно в период с 2014 года по лето 2016 года она работала в должности менеджера по логистике в ООО ТК «Регион – 174». Руководителем ООО ТК «Регион – 174» являлась ФИО1, которая ей при трудоустройстве сказала, что ей необходимо оформить на себя сим – карты, которые ФИО1 распорядилась установить в сотовые телефоны, с которыми работали логисты. В ее должностные обязанности входило: поиск через интернет перевозчиков, иногда грузов составление договоров – заявок, отслеживание перевозки, работа по телефону непосредственно с грузоперевозчиками и водителями. Каждый раз при оформлении договора – заявки ФИО1 обозначала от какой организации заключать договор. Цену перевозки груза определяла ФИО1Т. 14 л.д. 165-169

ФИО9 ФИО9 №44 в судебном заседании пояснил, что с августа 2016 года работает в ООО ТК «Регион – 174» в должности главного бухгалтера. В его обязанности входит: сдача отчетности, ведение непосредственного отчета, выставление счетов, формирование товарных накладных и счетов фактур, по распоряжению руководителя он также работает с банковскими организациями. Возглавляет организацию ФИО1 данная организация периодически меняла офисы по причине проблем с платежами за аренду. Помимо этого, ранее ФИО1 возглавляла ряд иных организаций ООО ТЭК «Регион – 174», ООО «Буревестник», ООО «Райсинс». Деятельность всех организаций возглавляемых ФИО1 заключалась в организации грузоперевозок, но фактически это было лишь посредничеством, то есть они находили заказчика, которому было необходимо перевезти груз, а также исполнителя – фирму или физическое лицо перевозчика. Затем заключали договоры – заявки и схожие договоры для осуществления перевозок с грузоперевозчиками и с их помощью груз заказчика доставлялся в то или иное место. За время трудовой деятельности ФИО1 периодически давала ему указания по составлению платежных поручений, которые не будут исполнены. 

ФИО9 ФИО8 в сукдебном заседании пояснила, что она ранее работала в ООО ТК «Регион – 174» и находилась в подчинении ФИО1, которая являлась директором данной организации. ФИО1 характеризует только положительно. В ООО ТК «Регион – 174» распоряжался денежными средствами бухгалтер ФИО209, кто производил контроль ей не известно. По поводу заключенного договора между ООО ТК «Регион – 174» и ИП ФИО208 поясняет, представитель ИП ФИО208 приехал за товаром – сливочным маслом на тентовом автомобиле, в связи с чем, отпуск товара с базы Госрезерва произведен не был. Вернуть денежные средства ИП ФИО208 не представилось возможным, так как денежные средства со счета были выведены бухгалтером ФИО209. Что касается заключенного договора между ООО ТК «Регион – 174» и ИП ФИО2 №5 сообщает, что на тот период все договоры должны были составляться от имени ООО ТК «Регион – 174» и по какой причине ФИО2 №6 составила от имени ООО ТЭК «Регион – 174» ей не известно. По поводу платежных поручений, направленных ФИО2 №5 поясняет, что не помнит кто давал задание формировать эти платежные поручения. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №1 из которых следует, что в период с 1997 года по 2014 год он являлся индивидуальным предпринимателем. Его деятельность заключалась в грузоперевозках на территории Российской Федерации. Рабочий офис был расположен по адресу: (адрес) завода, (адрес). У него в собственности находился автомобиль «Маз», а также на него по договору работал водитель, который фактически и осуществлял грузоперевозки. С 2009 года по 2013 года он принял решение расширить свою деятельность, для этого он арендовал грузовые машины у ООО ПКФ «Фаворит». Руководителем данной организации являлся ФИО157 Примерно в 2012 через сайт грузоперевозок «АТИ» сотрудник ООО ПКФ «Фаворит» нашел объявление, где была указана заявка о перевозке груза для ООО «Буревестник», директором которого являлась ФИО1 По семейным обстоятельствам в 2012-2013 году он не имел возможности полноценно заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому время от времени по устной договоренности арендуемые им автомобили использовал ФИО157, который взаимодействовал с ООО «Буревестник», осуществлял для этой фирмы грузоперевозки. Поскольку техника для этого использовалась та, что арендовалась им, то ряд документов, в том числе по взаимоотношениям с ООО «Буревестник» составлялось от имени ИП ФИО9 №1 ФИО157 Ему известно, что по договорам заявкам ФИО157, действуя от его имени осуществлял грузоперевозки по (адрес) в (адрес) для ООО «Буревестник». В одном из разговоров ФИО157 сообщил, что за перевозимый груз в (адрес) ФИО1 не произвела оплату. Так как согласно документов перевозку осуществлял ИП ФИО9 №1, то они с ФИО157 поехали в офис к ФИО1, который был расположен по адресу: (адрес). В офисе их встретили менеджеры, которые пояснили, что документы на оплату отдали, но оплата не поступала и посоветовали обратиться к ФИО1 При личной встрече ФИО1 говорила, что все оплатит, как придут деньги, ссылаясь на различные причины. Далее он не вникал в происходящее, поскольку имущественный вред был причинен не ему. Они с ФИО157 заключили договор о переуступке долга. В последующем ФИО157 говорил, что подал исковое заявление в Арбитражный суд (адрес) и в пользу ФИО157 было вынесено решение. Т. 3 л.д. 230-232

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО88 из которых следует, что у ее мужа имеется ИП ФИО34 с 2005 года. Основным видом деятельности является междугородние грузоперевозки. У нее в собственности имеются 3 автомобиля–фуры, на которых супруг осуществляет деятельность. Водители наемные по необходимости. У ее зятя также есть ИП – ИП ФИО2 №1, который также занимается грузоперевозками. У ФИО2 №1 в собственности один грузовой автопоезд. С января 2015 года она является менеджером ИП ФИО2 №1 ФИО34 и ФИО2 №1 зарегистрированы в базе АТИ (АвтоТрансИнфо) под номером 236040. АТИ является самой крупной базой на территории России, Украины, стран Балтии и Европы, где сконцентрирована вся информация о грузоперевозках, где можно найти любые грузы и перевозчика как крупного, так и частное лицо. В данной базе можно бесплатно размещать грузы, машины, сообщать о наличии попутных машин в любых направлениях, рассчитать расстояние между городами, время, оценить качество дорог и соответственно сумму, а также обмениваться информацией между участниками рынка автомобильных перевозок. В данной базе имеется система транспортных форумов, где участники рынка грузоперевозок делятся опытом, обмениваются мнениями, ищут персонал и предупреждают коллег о недобросовестных партнерах. (дата) у ее зятя – ФИО2 №1 в (адрес) освободился один из водителей – ФИО99 на грузовом автопоезде. Чтобы не гнать автомобиль пустым, через вышеуказанную базу нашла заказчика в лице ООО «Деметра», которому из (адрес) нужно было доставить 22 тонны картофеля. Она созвонилась с лицом указанным в заявке по имени Светлана и спросила актуальна заявка или нет. Светлана ответила, что актуальна и попросила скинуть адрес электронной почты для направления проекта договора – заявки. Также Светлана сообщила, что за перевозку будет уплачена сумма в размере 92 500 рублей. Через какое-то время на почту пришел проект договора-заявки на перевозку груза № от (дата), с заполненными графами и внизу в графе Директора ФИО89 стояла подпись и круглая печать, где в центре печати читалось «ДЕМЕТРА». Она распечатала заявку, отнесла на подпись ФИО2 №1 Затем она отправила заявку обратно.Далее она позвонила водителю ФИО99 и сказала, что необходимо прибыть в (адрес) (дата). Водитель выдвинулся в сторону (адрес).(дата) ФИО99 прибыл под погрузку в поле. На месте выяснилось, что картофель не подготовили, о чем водитель сообщил ей, а она созвонилась со Светланой, которая пояснила, что картофель не подготовили, и попросила подождать еще один день. (дата) так же загрузкиавтомобиля не получилось. Она опять позвонила Светлане, которая попросилаеще один день и спросила, повезем ли мы вместо картофеля арбузы, так же пояснила, что цена не изменится и время простоя будет оплачено в полном объеме по договору, так же она поинтересовалась надо ли переоформлять договор-заявку, на что ФИО23 пояснила, что переоформлять ничего не нужно и она согласилась, так как уже было много времени потрачено. (дата) к позднему вечеру автомобиль был загружен арбузами и чтобы не ехать в ночь, водитель выехал (дата) утром. Водителю при погрузке была выдана товарно-транспортная накладная б/н от (дата) на арбузы в количестве 20 тонн, которая подписана со стороны грузоотправителя ИП ФИО9 №3, а так же на подписи стояла круглая печать, синего цвета, в центре которой читалось: «ФИО9 №3», грузополучатель был указан - (адрес) водителю так же была выдана доверенность № от (дата) и чек, в виде весового чека, на отрезке бумаги, на которой написаны реальные вес - 22 080 кг. (дата) водитель прибыл в пункт назначения (адрес). Водитель отзвонился ей и пояснил, что приехал, но рынок «Каширинский» уже закрыт. (дата) в 09 часов 00 минут открылся рынок и к машине подошел человек кавказкой внешности и сказал водителю, чтобы тот заезжал на территорию рынка. Водитель опять позвонил ей и спросил заезжать или нет, она сказала, чтобы пока не заезжал. Далее она позвонила ФИО23 на телефон, но последняя не взяла трубку, затем она позвонила на стационарный телефон, трубку взяла женщина, которая представилась ФИО1, которая сказала, чтобы водитель заезжал на территорию рынка и разгружался. Далее она сказала, что имеется большой простой, и что также необходимо оформить договор-заявку. ФИО1 скинула на электронную почту договор-заявку № от (дата), которая была подписана директором ФИО89 Она распечатала заявку, подписала и выслала обратно. Затем позвонила водителю и сказала, что тот может заезжать и разгружаться. В течение дня автомобиль не разгрузили, водитель ФИО99 простоял на рынке до (дата). (дата) автомобиль выгрузили и пояснили, что все хорошо, что ООО «Деметра», с нами рассчитается. В товарно-транспортной накладной от (дата) грузополучатель не расписался. (дата) вечером водитель ФИО99 выехал в (адрес) передал ФИО2 №1 необходимые документы. ФИО2 №1 оплатил работу водителю наличными денежными средствами около 23 000 рублей. Стоимость перевозки составляла 92 500 рублей. Форма оплаты: 92 500 рублей на карту Сбербанка №, после выгрузки. Так же были прописаны и штрафные санкции, а именно, за опоздание на погрузку от 1 до 4 часов - 1 000 рублей за каждый час опоздания; за невыход водителя на связь в момент подачи машины под погрузку, после завершения погрузки, в пути следования, прибытия к грузополучателю, после разгрузки и оформлении всех документов - 1000 рублей за каждый факт не выхода водителя на связь. Далее, (дата), она позвонила Светлане и сообщила, что выгрузка товара по договор -заявке № от (дата) успешно завершена и ждем оплаты, так же пояснила, что имеется простой, который оформлен договором-заявкой на перевозку груза № от (дата). Таким образом, сумма к выплате будет составлять 98 500 рублей (с учетом простоя по договору-заявке № от (дата)). Далее она спросила, когда они получат деньги, ФИО23 сказала, чтобы она переслала документы и сразу будут деньги. (дата) она выслала по эл.почте документы, но оплаты так и не поступило. Затем она позвонила ФИО23 и спросила когда поступит оплата, на что Светлана удивилась и сказала, что деньги собраны и должны были поступить на карту, но денег не было. (дата) на карту ФИО2 №1 поступило 15 000 рублей и она в тот же день отзвонилась ФИО23 и поинтересовалась, почему переведена не вся сумма, на что Светлана пояснила, что у них временные финансовые трудности и просила подождать. Затем Светлана перестала брать трубку, и она стала звонить на стационарный общий телефон, трубку брал молодой человек, который представлялся ФИО50, который отвечал, что Светланы на данный момент нет, звонков от Светланы не поступало.Т. 4 л.д. 76-80, 98-101

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №3 из которых следует, что в 2015 году он принимал заказы на приобретение овощей преимущественно через посредников. Он не помнит какие именно он принимал заказы на поставку овощей в августе 2015 года. ООО «Деметра» ему незнакомо, никаких договор с указанной организацией он не заключал. Он не помнит, кто был заказчиком арбузов, загруженных (дата), и как производилась оплата за арбузы. Какие-либо документы, подтверждающие факт оплаты арбузов, отсутствуют. Загрузку автотранспорта осуществляли наемные рабочие – жители ближайших населенных пунктов. Кто именно загружал арбузы в автомобиль марки «DAF», государственный регистрационный знак 

<

***> с прицепом он не помнит. Т. 4 л.д. 115-117

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО99 из которых следует, что у ИП ФИО2 №1 он работал с 2015 года по 2017 год в должности водителя на тягаче марки «DAF», государственный регистрационный знак 

<

***>. Тягач находился в собственности ИП ФИО2 №1 С ним связывалась диспетчер и говорила куда необходимо ехать и что грузить. При этом деньги за груз он не получал, как именно передавались денежные средства, ему неизвестно. За рейс с нм рассчитывался лично ФИО2 №1 по приезду в (адрес). (дата) с ним связалась диспетчер и пояснила, что есть заказ на доставку картофеля из (адрес). По прибытии на место он связался с диспетчером, которая сообщила, что нужно будет доставлять арбузы, а не картофель. Доставить необходимо было груз в (адрес) на рынок «Каширинский». После загрузки в (адрес) ему выдали накладную на перевозку груза и он поехал в (адрес). по приезду он заехал на территорию ранка «Каширинский», где находился неделю. В это время с его автомобиля в розницу продавали арбузы. Когда он связывался с диспетчером, ему поясняли, чтобы он стоял, пока не продадут все арбузы. После того как продали арбузы, он отправился в (адрес). Т. 4 л.д. 126-128

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №11 из которых следует, что он работает на грузовом автопоезде, состоящий из тягача, марки «DAF», государственный регистрационный знакМ 028 РК 174 РУС и прицепа ВН 6019, 74 РУС. Данный автомобиль находится в собственности ФИО2 №2 Он осуществляет грузоперевозки по трудовому договору с ИП ФИО2 №2 Основным видом деятельности ИП ФИО2 №2 являются грузоперевозки и реализация автозапчастей.ФИО2 №2 зарегистрирован в базе АТИ, которая является самой крупной базой на территории России, Украины, стран Балтии и Европы, где сконцентрирована вся информация о грузоперевозках и для грузоперевозок, а именно, через данную базу можно найти любые грузы и перевозчика, как крупного, так и частное лицо. (дата) в (адрес)) он выгрузился и был пустой, и чтобы не гнать автомобиль пустым,он ждал заявки.Ему на телефон позвонил ФИО2 №2 и сказал, что есть заявка на перевозку овощей, баклажан в размере 20 тонн из (адрес) в (адрес), заказчик ООО «Деметра», он согласился. Через несколько часов ФИО2 №2 ему перезвонил и сказал, что ему необходимо прибыть в (адрес) и дал контактный телефон человека по имени ФИО46, который должен был встретить его там и загрузить овощами, так же скинул договор-заявку на перевозку груза №. Далее он созвонился с ФИО46, который дал телефон Саида с которым надо созвониться по прибытии в (адрес). Он выдвинулся в сторону (адрес).Так как ехать до (адрес) было не далеко, то около 16 часов 00 минут (дата) он прибыл под погрузку в ФИО32 ФИО4 и позвонил Саиду. На месте выяснилось, что он повезет не одни баклажаны, но и томаты (10 тонн баклажан и 10 тонн томатов), хотя в договоре заявке прописаны только баклажаны. Далее он стоял на погрузке до (дата), затем ему выдали товарно-транспортную накладную № от (дата), где былпрописанон, организация, заказчик, грузоотправитель - Глава КФХ ФИО4, (адрес), р.(адрес), квартал 5/1, (адрес). Также был указан Грузополучатель: Челябинск; Пункт разгрузки: Челябинск, Продукция: Баклажан, 10 тонн, Томаты 10 тонн. Так же на ТТН была поставлена печать, гербовая круглая. И подпись ФИО74 З.Б. Так же выдали Доверенность № от (дата) и Сертификат соответствия № со сроком действия с (дата) по (дата) Около 17 часов 00 минут он выехал из (адрес) и двинулся на разгрузку в (адрес). (дата) он прибыл в пункт назначения (адрес) в 06 часов 00 минут, созвонился со Светланой,сказал, что он прибыл, Светлана пояснила куда ему встать, а именно на рынок «Каширинский», который расположен по адресу: (адрес)/к/1. В течение дня его не выгрузили, затем подошел мужчина по фамилии ФИО22 и сказал, что данный товар плохо расходится и сказал, чтобы он пришел (дата) и они его выгрузят. Он уехал домой, в (адрес). Он приезжал каждый день до (дата). (дата) автомобиль выгрузили и пояснили, что все хорошо, что они уже рассчитались с ООО «Деметра» и что следовательно ООО «Деметра», с ними рассчитается. Далее ему отдали ТТН № от (дата), в которой поставил подпись ФИО22. Далее он поехал к ФИО2 №2, передал ТТН № от (дата), Доверенность № от (дата), Сертификат Соответствия и путевой лист, по факту выгрузки и после передачи документов ФИО2 №2 оплатил ему работу в размере около 15 000 рублей. Стоимость перевозки составляла 95 000 рублей. Форма оплаты: после предоставления оригиналов документов оформленных надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ (ТТН, ТН, СМР и бухгалтерских документов). На карту Сбербанка №, ФИО2 №2. Так же были прописаны и штрафные санкции, а именно, за опоздание на погрузку от 1 до 4 часов - 1 000 рублей за каждый час опоздания; за невыход водителя на связь в момент подачи машины под погрузку, после завершения погрузки, в пути следования, прибытия к грузополучателю, после разгрузки и оформлении всех документов - 1 000 рублей за каждый факт не выхода водителя на связь.Далее со слов ФИО2 №2 ему известно, что данную перевозку не оплатили и что выплату оттягивают по причине того, что у ООО «Деметра»на данный момент нет денег. Т. 4 л.д. 247-250 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО101 из которых следует, что с 2013 года она работает в должности логиста в ИП ФИО90 Директорами данного ИП являются ФИО90 и ФИО2 №12 Сфера деятельности ИП ФИО90 - оказание экспедиционно-транспортных услуг, адрес местонахождения (адрес). В ее обязанности входит поиск грузоотправителей и грузополучателей посредством сайта «АвтоТрансИнфо» в сети «Интернет», заключение договора, направление автомашины к грузоотправителям и грузополучателям, контроль за водителем при перевозке. В начал октября 2015 г. на вышеуказанном сайте она нашла ИП ФИО119, местонахождением был указан (адрес). Данное ИП указало, что имеется ООО «Буревестник», также находящийся в (адрес), которому необходимо произвести перевозку груза. Сам ИП ФИО119 выступал в данной сделке в качестве посредника. Она связаласьпо сотовомутелефону с женщинойпо имени Эльмира - логистом ООО «Буревестник».Затем посредством сети «Интернет» они заключили договор-заявку №, согласно которого ИП ФИО90 должен был осуществить грузоперевозку картофеля из (адрес)в (адрес), при этом при загрузке водителю должны были быть выплачены денежные средствав сумме 30 000 рублей в качестве предоплаты, а 40 000 рублей должны были быть переведены набанковскую карту водителя после разгрузки товара. У ИП ФИО90 заключен договор о транспортно-логистических услугах. По данному договору ИП ФИО100 предоставляет ИП ФИО90 автомашины для осуществления грузоперевозок. На момент начала октября 2015 г. ИП ФИО100 предоставил грузовую автомашину «Рено Магнум», государственный регистрационный знак 

<

***>, водителем которой являлся ФИО21 Далее ФИО21 выехал из (адрес), поехал с другим товаром в (адрес), после чего поехал в (адрес), где на территории ООО «Буревестник» загрузил 20 тонн картофеля, и получил от вышеуказанного логиста Эльмиры денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем водителю выдали копию накладной. После этого ФИО21 с данным грузом поехал в (адрес), где на территории КФК «Возрождение», точный адрес которого мне не известен, произвел разгрузку данного картофеля и стал ожидать перевода денежных средств. Весь следующий день ФИО21 ждал перевода денежных средств, которые на карту так и не поступили, о чём последний сообщилей.Она сообщила ФИО2 №12 ФИО21, подождав сутки в (адрес), поехал дальше. Она стала писать электронные письма в адрес ООО «Буревестник», задавая вопросы о том, когда будет произведена оплата, на что от ООО «Буревестник» приходили письма о том, что оплата будет произведена в ближайшие дни. Однако в течение ближайших дней оплата так произведена и не была. Она стала звонить на телефон Эльмире, которая пояснила, что в данной организации больше не работает. Т. 5 л.д. 80-82

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО21 из которых следует, что с января 2015 года он работает водителем в ИП ФИО100 Директорами данного ИП являетсяФИО100 Сфера деятельности ИП ФИО100 - грузоперевозки, адрес местонахождения (адрес). В мои обязанности входит управление автомашиной при перевозке грузов. В ИП ФИО100 имеются 2 автомашины, в частности автомашиной «Рено Магнум», государственный регистрационный знак 

<

***>. ИП ФИО100заключен договор с ИП ФИО90, согласно которому ИП ФИО100 предоставляет принадлежащие ему автомашины ИП ФИО90 для осуществления грузоперевозок. В начале октября 2015 года от ИП ФИО90 поступила заявка о перевозке картофеля в количестве 20 тонн из (адрес) в (адрес) (данную заявку передала логист ФИО101). Из (адрес) он поехал в (адрес), после чего поехал в (адрес), затем приехал (дата) в (адрес), где из картофелехранилища загрузил в автомашину 20 тонн картофеля, а также получил в качестве предоплаты за перевозку денежные средства в сумме 30 000 рублей, за что расписался в накладной. Также была оформлена таможенная декларация соответствия, которая впоследствии была передана грузополучателю в (адрес). После загрузки он поехал в (адрес). (дата) он приехал на оптово-розничный рынок, расположенный. На следующий день (дата) была произведена разгрузка картофеля. В тот же день на банковскую карту должна была быть произведена оплата за перевозку в сумме 40 000 рублей. В тот же день я связался с логистом ФИО101, чтобы выяснить, не поступала ли оплата за перевозку, которая пояснила, что оплата произведена не была. На следующий день он поехал дальше по запланированному маршруту. По приезду в (адрес) от сотрудников ИП ФИО90ему стало известно, что оплата за перевезенный товар произведена не была. Т. 5 л.д. 84-85

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №12 из которых следует, что с июня 2014 года он работает управляющим в крестьянском фермерском ФИО32 «Возрождение», которое занимается выращиванием картофеля и зерновых культур на территории Устиновского сельского поселения Миасского городского округа. Овощебаза находится на территории (адрес). С территории овощебазы осуществляется отгрузка картофеля непосредственно на транспорт покупателей, а также на ранспорт лиц, оказывающих услуги по перевозке в пользу покупателей. Учет в КФХ «Возрождение» в пользу конкретных водителей не ведется. Главой крестьянского фермерского ФИО32 в период осуществления им трудовой деятельности являлся ФИО120Т. 5 л.д. 89-92

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО103 из которых следует, что в августе 2016 года он работал в ИП ФИО121 водителем большегрузной автомашины «Вольво». По договоренности с ФИО122 его нанял ФИО2 №5 Он перевозил один рейс кирпича 20 тонн по маршруту (адрес) – (адрес). В (адрес) он загружался на кирпичном заводе, при выезде ему дали товарно-транспортную накладную и сертификат качества на кирпич. Груз он выгрузил на окраине (адрес). При выгрузке он никаких документов не заполнял, неизвестный ему мужчина поставил на товарно-транспортной накладной печать и отдал ему, после чего он поехал домой. Т. 6 л.д. 95-96

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО123 из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками, у него имеется автомобиль «DafXf95 480», регистрационный государственный номер Р №, который принадлежит ФИО124 Он пользуется данным автомобилем по договору аренды с 2012 года. В августе – сентябре 2016 он также занимался грузоперевозками. В теплое время года в 2016 году он привозил в (адрес) груз из Российской Федерации. Где именно происходила погрузка, разгрузка, кто при этом присутствовал, какие документы составлялись, он не помнит. Ему какие-либо денежные средства не передавались. За услуги грузоперевозок с ним рассчитываются безналичным путем. Т. 6 л.д. 99-102

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО125 из которых следует, что он на протяжении 10 лет работает водителем фуры марки «Скания», государственный номер Р 914 РХМ. В основном он перевозит грузы и России в Казахстан. Примерно в сентябре 2016 года его нанял ФИО2 №5 для перевозки кирпича. Они заключили договор на грузоперевозку. Далее на своей фуре он приехал на кирпичный завод, загрузил автомобиль, получил накладные и документы на товар и поехал в Республику Казахстан. Приехав на место он позвонил ФИО2 №5, который сказал пока не разгружаться, а ждать команды, так как деньги за грузоперевозку еще не поступили. Он прождал трое суток. В это время к нему приезжали двое парней, которые сказали, что созвонились с ФИО2 №5 и решили, что отдадут наличные денежные средства. Он позвонил ФИО2 №5, который разрешил ему выгрузить товар, при условии если ему передадут деньги. Так в (адрес) на строящемся объекте он выгрузил кирпичи и забрав деньги в сумме 260 000 тенге наличными уехал к себе домой. Лично с ФИО1 он не знаком, но последняя ему звонила и требовала разгрузить товар, на что он не соглашался без оплаты или без согласия ФИО2 №5 Т. 6 л.д. 110-111

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО126 из которых следует, что он работает водителем дальнобойщиком на автомашине марки «Скания» государственный номер № которая принадлежит его брату. Примерно в 2016 году он занимался перевозкой кирпича из Российской Федерации в Казахстан. Его брат сказал, что необходимо поехать в (адрес), загрузить автомобиль кирпичом и привезти в (адрес). Когда он загружал автомобиль ему были выданы товарные накладные. Примерно через два-три дня он был уже в (адрес). В (адрес) его встретили, поставили автомобиль на выгрузку. Затем он получил деньги, сумму не помнит, и направился домой. Т. 6 л.д. 112-113

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО127 из которых следует, что с 2012 по 2016 год он работал менеджером по работе с клиентами в ТОО Автоцентр «Сарыарка», расположенного по адресу: (адрес) ул. (адрес). Его мама работала в должности заместителя главного врача № городской больницы примерно с 2014 года по 2018 год. В августе 2016 года в больницу приехала ФИО1, с предложением строительства в ЖСК № Городской больницы жилого дома для врачей. От матери он узнал, что приезжает зова А.М. с предложением о поставке строительных материалов для постройки дома в ЖСК. В этот же период времени он строил для себя СТО и решил заказать у ФИО1 кирпичи. Далее ФИО1 решила встретиться с представителями ЖСК и его мать предложила ему поприсутствовать на данной встрече, чтобы он обговорил условия покупки кирпичей для себя. Он поговорил с ФИО1 о стоимости и условиях поставки и он решил заказать кирпич. Он отправил предоплату через банки. После этого пришли 4 грузовика с его грузом. После этого он получил груз и отправил оставшуюся сумму ФИО1 Сумма около 500 000 тенге. Затем он заказал еще два грузовика с кирпичами для строительства гостиницы. Однако строительство гостиницы у него не получилось из-за финансовых трудностей и он решил перепродать кирпичи, выложив объявление на сайте OLXKZ. В сентябре 2016 года ему позвонил ФИО27 с целью покупки кирпичей. Он позвонил ФИО1 и сказал, что два грузовика необходимо отправить другому покупателю. ФИО1 отправила данный груз на ФИО27. Груз был доставлен, но водители отказались разгружать, так как ФИО1 не оплатила услуги водителей. Он приехал на место разгрузки, понял, что ФИО1 не оплатила поставку груза. В связи с этим он сам оплатил доставку последних двух грузовиков водителям на руки на сумму 440 000 тенге. О чем водитель написал расписку. Далее он стал звонить ФИО1 с просьбой вернуть уплаченную сумму за доставку груза. ФИО1 проигнорировала данную просьбу и не вернула деньги. Таким образом он передал деньги ФИО1 путем перевода через Евразийский банк в рублях в сумме 118 700 рублей, и во второй раз экспресс перевод «Фастер» на сумму 78 050 рублей. Также за перевозку груза он рассчитался с водителем на сумму 440 000 тенге. Т. 6 л.д. 112-113

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО128 из которых следует, что в 2016 году он решил облицевать строящийся дом по адресу: (адрес) в районе Коктал-1. Ему для стройки дома нужны были кирпичи. Он начал искать объявления о продаже кирпича на разных сайтах и нашел на сайте OLXKZ. Он позвонил продавцу и они договорились о встрече. При встрече продавец представился ФИО41, показал образцы кирпича, сказал, что кирпич хорошего качества из г. Челябинска Российской Федерации. Подумав, он решил приобрести данный кирпич в количестве 2 грузовиков на сумму 850 000 тенге с доставкой. С ФИО41 он договорился, что он даст деньги как будто в долг. Они заключили договор займа у нотариуса и он передал 50 % от суммы, около 425 000 рублей. ФИО41 сказал, что груз будет доставлен в течение 3-4 дней. Груз пришел с задержкой только на шестой день. Когда груз был доставлен, водитель не стал отдавать кирпичи на выгрузку. Договорились, что если он оплатит 215 000 тенге, то груз будет выгружен. Один груз с кирпичами был выгружен, второй долен был быть выгружен на следующий день. На следующий день груз с кирпичами приехал, водитель также не хотел выгружать, так как ему не оплатили дорогу. У него оставался долг на 215 000 тенге. Во второй раз приехали родители ФИО41 и оплатили данный груз водителю. Т. 6 л.д. 123-125

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №8 из которых следует, что она работает в ООО «КЕММА» в должности юрисконсульта. В августе 2016 года в ООО «КЕММА» обратилась ФИО1, которая представилась руководителем ООО «ТК Регион 174». В беседе с менеджером ФИО160 ФИО1 пояснила, что последней необходимо приобрести кирпич в количестве 15 336 условных штук, на общую стоимость 277 752 рублей. Для перемещения груза ООО «КЕММА» предложила поддоны – 36 штук, стоимостью 250 рублей за поддон, на общую сумму 9 000 рублей. Поддоны предоставлялись по принципу залога. ФИО1 стоимость устроила и (дата) ФИО1 приехала в офис ООО «КЕММА», где ФИО160 составила договор поставки № от (дата). При разговоре с менеджером ФИО1 пояснила, что рассчитаться сможет только после отгрузки товара, так как в настоящее время денег нет. Было составлено дополнительное соглашение к договору, согласно которого ФИО1 должна была оплатить поставку до 08.09 2016. Кроме того с ФИО1 был заключен договор поручительства № от (дата), согласно которого последняя лично взяла на себя обязательства по исполнению обязательств по договору поставки. Кирпич был отгружен в грузовой транспорт, предоставленный ФИО1 29.08.02016 года, о чем составлены универсальные передаточные документы. В назначенный срок, ФИО1 за кирпич не рассчиталась. (дата) в адрес ООО «ТК Регион 174», а также лично ФИО1 была направлена претензия, но оба письма были возвращены без прочтения. (дата) было подано заявление мировому судье судебного участка № (адрес) на выдачу судебного приказа о взыскании денежных средств. Требования были удовлетворены судом и были выданы судебные приказы. В отношении ООО «ТК Регион 174» было возбуждено исполнительное производство. Однако денежные средства возвращены так и не были. ООО «КЕММА» причинен ущерб на сумму 286 752 рубля.Т. 7 л.д. 146-149

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №9 из которых следует, что до 2017 года он работал в ОДО «Инстал» в должности слесаря-монтажника газового оборудования. Руководителем организации являлся ФИО2 №7, офис располагался по адресу: (адрес)Д. Со слов иных работников организации ему известно, что за установку котла по адресу: (адрес) ФИО2 №7 не расплатились, но он данной установкой не занимался. Т. 7 л.д. 201-203

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №13 из которых следует, что в январе 2017 от своего работодателя ФИО2 №7 ему стало известно, что в декабре 2016 года ФИО2 №7 осуществил продажу, доставку и монтаж газового котла фирмы «BAXI». Продал ФИО2 №7 данный товар ФИО1 Последняя не осуществила оплату за приобретенный котел и услуги по доставке и монтажу котла. (дата) ФИО2 №7 попросил его отвезти письмо от имени ОДО «Инстал» о необходимости осуществления оплаты за оказанные услуги. Данное письмо подготавливал экономист предприятия, также экономист сообщила адрес, по которому необходимо привезти письмо: (адрес). По приезду он зашел в офис ООО «ТК Регион 174» и проследовал в кабинет ФИО1 Он представился и передал ФИО1 два письма. ФИО1 позвала в кабинет женщину, которая изучила письмо и консультировала ФИО1 ФИО1 расписалась о приеме письма, также он передал счет № ЦБ-249 от (дата) на приобретенный котел и комплектующие для подписания ФИО1 последняя внесла замечания, что работы выполнены не в полном объеме. На свою подпись ФИО1 поставила оттиск печати «ТК Регион 174» и пояснила, что все оплатит. Также он неоднократно отвозил ФИО1 письма с требованием осуществить оплату, которые отдавал лично ФИО1 Оплату ФИО1 так и не произвела. Также в ходе беседы ФИО1, говорила, что котел неисправен и ФИО2 №7 предлагал забрать у ФИО1 установленное оборудование, но ФИО1 оборудование не возвращала. Т. 7 л.д. 204-206

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №14 из которых следует, что в период с 2014 года по июнь 2018 года он работал в ОДО «Инстал» в должности слесаря по ремонту т обслуживанию газового оборудования. В конце декабря 2016 года по указанию диспетчера ОДО «Инстал» он приехал по адресу: (адрес). Перед выездом диспетчер дал ему договор на обслуживание газового оборудования, который был подписан от имени директора ОДО «Инстал». По приезду он прошел в частный дом, где его встретил мужчина. Он осмотрел газовый котел, который был вышедшим из строя. А именно было необходимо заменить плату, теплообменник и насос. Он сказал, что цена запчастей, необходимых для ремонта составляет около 40 000 рублей, то есть проще купить новый котел. Мужчина заинтересовался предложением. После этого он поехал в офис и через некоторое время приехала хозяйка вышеуказанного дома – ФИО1 с сыном. ФИО1 лично разговаривала с директором ФИО2 №7 ФИО1 выбрала газовый котел, но так как у последней не было денег, ФИО1 попросила продать котел в долг. ФИО2 №7 вошел в положение ФИО1, так как на улице были морозы и согласился дать газовый котел в долг. При нем ФИО1 денег не передавала. После этого по указанию ФИО2 №7, совместно с другим монтажником он снова поехал в дом ФИО1 Приехав на адрес, они сначала демонтировали неисправный котел, затем установили новый газовый котел. После монтажа, они запустили газовый котел и протестировали на работоспособность во всех имеющихся режимах. Все работало как надо. В день установки ФИО1 каких-либо претензий не имела. Спустя 3-4 дня диспетчером он снова был направлен по адресу проживания ФИО1 ФИО1 говорила, что установленный котел некорректно работает. Он посмотрел котел на предмет наличия ошибок в работе, но не выявил никаких неполадок, о чем сообщил мужу ФИО1 Вернувшись в офис, он сообщил об этом ФИО2 №7, который сказал, что ФИО1 до сих пор не оплатила газовый котел. Т. 7 л.д. 220-223

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №18 из которых следует, что она работает заместителем директора ОКУ Центр занятости населения (адрес). В 2016 году Центр занятости населения (адрес) занимался реализацией государственной программы (адрес) «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда (адрес) в 2016 году». Согласно данной программы на основании заключенного договора между ОКУ Центром занятости и тем или иным работодателем обязан трудоустроить граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов 1, 2, 3 группы), создать инфраструктуру для их деятельности посредствам приобретения необходимого оборудования, обучить их той или иной деятельности, закрепив наставника из числа действующих сотрудников организации. При соблюдении этих условий, работодатель имел право на получение субсидий по двум направлениям: за приобретение оборудования, на выплату заработной платы наставнику. Субсидия подразумевала возмездную выплату денежных средств согласно фактически понесенных расходов, то есть выплачивалась работодателю лишь после того как будут выполнены все условия договора, будут затрачены денежные средства, принадлежащие работодателю. После предоставления в адрес ЦЗН (адрес) необходимых документов, выделялись денежные средства. Денежные средства, предназначенные для выплаты субсидий являлись ассигнованиями федерального и областного бюджета. В октябре 2016 года в ЦЗН (адрес) обратился представитель ООО «ТК Регион 174». (дата) между ОКУ ЦЗН и ООО «ТК Регион 174» в лице представителя по доверенности ФИО8 был заключен договор № «О предоставлении в 2016 году субсидий для возмещения работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничеству». (дата) к договору было составлено дополнительное соглашение об изменении реквизитов одной из сторон, согласно которого у ООО «ТК Регион 174» были изменены реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет. По условиям договора № была принята на работу ФИО9 №16 (инвалид 3 группы) на должность бухгалтера, наставничество по данному договору не было организовано, он заключался только с целью создания инфраструктуры для работы инвалида. Договор был заключен на сумму 100 000 рублей. В рамках договора, согласно представленных ООО «ТК Регион 174» документов было куплено два увеличителя. Сумма оборудования составила 100 000 рублей. Выплата субсидий по указанному оборудованию произведена (дата) на сумму 100 000 рублей, о чем имеется платежное поручение №. Далее (дата) между ОКУ ЦЗН и ООО «ТК Регион 174» в лице представителя по доверенности ФИО8 заключен договор № «О предоставлении в 2016 году субсидий для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничеству». (дата) составлено дополнительное соглашение об изменении реквизитов одной из сторон, согласно которого у ООО «ТК Регион 174» были изменены реквизиты банка, в котором открыт расчетный счет. По условиям договора № принят на работу ФИО9 №5 (инвалид 2 группы) на должность менеджера, наставничество по данному договору было предусмотрено. Наставником стала ФИО2 №6 Договор был заключен на сумму 139 600 рублей. Согласно представленных документов ООО «ТК Регион 174» в рамках договора, был закуплен стол с микролифтом на электроприводе, стоимостью 92 000 рублей. Сумма, подлежащая выплате в счет заработной платы составила 32 692 рублей 93 копейки за период с (дата) по (дата) ФИО2 №6 Выплата субсидий по указанному оборудованию и части выплаченной заработной платы была произведена (дата), о чем имеется платежное поручение № на сумму 104 408 рублей 50 копеек. Кроме того, заработная плата наставнику ФИО2 №6 за октябрь была оплачена согласно платежному поручению № от (дата) на сумму 5 908 рублей 81 копейка, также (дата), согласно платежному поручению № от (дата) заработная плата ФИО2 №6 была выплачена в сумме 9 588 рублей 39 копеек. Далее (дата) между ОКУ ЦЗН и ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 заключен договор № «О предоставлении в 2016 году субсидий для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничеству». По условиям данного договора на работу был принят ФИО13 (инвалид 2 группы) на должность массажиста, наставничество по данному договору было предусмотрено. Наставником стал ФИО9 №44 Договор был заключен на сумму 139 600 рублей. В рамках договора, согласно представленным ООО «ТК Регион 174» документам куплен видео увеличитель в виде мыши с дисплеем, стоимостью 130 000 рублей, два световых маяка «зеленое освещение», стоимостью 8 500 рублей за одну штуку, два световых маяка «желтое освещение», стоимостью 8 500 рублей за одну штуку, 5 световых маяков на дверные проемы, стоимостью 9 000 рублей за пять штук. Выплата субсидий по указанному оборудованию и части выплаченной заработной платы была произведена (дата), о чем имеются платежные поручения. Кроме того, заработная плата наставнику ФИО9 №44 за октябрь была выплачена на сумму 1 181 рублей 76 копеек, согласно платежному поручению № от (дата), также согласно платежному поручению № от (дата) заработная плата ФИО9 №44 была выплачена в сумме 9 588 рублей 39 копеек. Т. 8 л.д. 30-33

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №5 из которых следует, что он является инвали(адрес) группы с 2006 года, инвалидность установлена на основе общих заболеваний. Он состоял на учете в Центре занятости населения (адрес). В октябре 2016 года в ЦЗН ему предложили вакансию менеджера в ООО «ТК Регион 174». После этого, с направлением он поехал в кабинет 507 (адрес) в (адрес), где ФИО1 с ним провела собеседование. Документы по трудоустройству он отдал начальнику транспортного отдела. В последующем его документы еще несколько раз переоформляли, он подписывал документы, которые ему предоставляли. При трудоустройстве ему обещали заработную плату в размере 20 000 рублей в месяц. Его работа осуществлялась в офисе, под руководством начальника транспортного отдела. Его работа состояла в поиске через компьютер грузоперевозок по России и продавцов (покупателей) сахара. Работал он ежедневно с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут с перерывом на прием пищи. Таким образом он работал до января 2017 года. В период его работы, ему выплатили только 3 000 рублей, иных денег в ООО «ТК Регион 174» он не получал. Во время его трудоустройства, в качестве наставника за ним была закреплена женщина – начальник транспортного отдела. Что именно данная женщина делала как наставник, ему неизвестно. Т. 8 л.д. 122-125

ФИО9 ФИО9 №15 в судебном заседании пояснила, что она является инвалидом детства с 3-х летнего возраста с диагнозом «детский церебральный паралич», в связи с указанным заболеванием ей установлена 3 группа инвалидности. Примерно с февраля 2016 года она встала на учет в Центре занятости населения (адрес). В октябре 2016 года в ЦЗН ей предложили вакансию менеджера в ООО «ТК Регион 174». После этого она ездила на собеседование в указанную организацию по адресу: (адрес). Собеседование с ней проводила ФИО1 –руководитель ООО «ТК Регион 174». После размышлений, она согласилась на указанную должность. В ее должностные обязанности входили поиск и обзвон клиентской базы по грузоперевозкам с ресурсов «АТИ» и иных интернет источников, согласование условий и стоимости грузоперевозок, подготовка проектов договоров. Ее рабочий день составлял 4 часа с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут либо с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с двухчасовым перерывом на обед. В указанной должности она состояла с 01..11.2016 по (дата), после чего она была переведена на должность менеджера отдела логистики. С (дата) запись о трудовой договоре была аннулирована. С (дата) она вновь по документам была принята в транспортный отдел ООО «ТК Регион 174» на должность менеджера. Работу она осуществляла до (дата), после чего приняла решение об увольнении из ООО «ТК Регион 174». Все перемещения по должностям ей объясняли необходимостью вести документацию в соответствии с требованиями ЦЗН, при этом она подписывала все предоставленные ей документы, полностью доверяя работодателю. В соответствии с заключенными договорами ее заработная плата составляла 20 000 рублей ежемесячно. Однако фактически ежемесячно ей выплачивали от 3 000 рублей до 5 000 рублей, могли вообще не выплатить заработную плату. Выплаты производились наличными денежными средствами бухгалтером ООО «ТК Регион 174» ФИО9 №44 О получении денежных средств она расписывалась лично. Аналогичная ситуация складывалась и у других сотрудников ООО «ТК Регион 174». Данную ситуацию ФИО1 объясняла тяжелым материальным положением общества, обещала в последующем выплатить задолженность по заработной плате. Однако данное обещание ФИО1 так и не исполнила. По данному факту она никуда не обращалась, поскольку для нее это физически тяжело сделать. В период ее работы в ООО «ТК Регион 174», за ней был закреплен наставник – ФИО8, которая занимала должность юриста общества. ФИО8 ей предоставляла для подписания все документы по ее трудоустройству в обществе. Об оплате наставничества ей ничего не известно. В период ее трудоустройства в ООО «ТК Регион 174» с ней трудовую деятельность осуществляла ФИО9 №16, в должности помощник бухгалтера», также имеющая инвалидность. Весной 2017 года ООО «ТК Регион 174» изменило приоритет в деятельности с грузоперевозок на торговлю продуктами питания. В этот период времени она также занималась поиском потенциальных покупателей продукции, реализуемой ООО «ТК Регион 174». В период с октября по начало декабря 2017 года она находилась в очередном отпуске за 2017 год. В ноябре 2017 года она ждала, когда ее вызовут на работу, но в ООО «ТК Регион 174» начались какие-то проблемы, произошел переезд в другой офис, находящийся в (адрес). Офис находился в обычной трехкомнатной квартире. После этого она приняла решение об уходе из ООО «ТК Регион 174». 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №16 из которых следует, что в марте 2015 года ей была присвоена 3 группа инвалидности, в связи с установлением диагноза «рассеянный склероз». В сентябре 2016 года она встала на учет в ЦЗН (адрес). После этого в ЦЗН ей предложили вакансию бухгалтера в ООО «ТК Регион 174». Она съездила на собеседование в офис указанной организации, расположенный по адресу: (адрес)А. Сначала собеседование проводила ФИО1 – директор «ТК Регион 174», а затем главный бухгалтер – ФИО9 №44 и юрист ФИО8 По результатам собеседования ее приняли на должность бухгалтера, без испытательного срока. С ней был заключен бессрочный трудовой договор, оклад составлял 17 000 рублей. Она была трудоустроена с (дата). В ее обязанности входило заполнение бухгалтерской отчетности, однако, фактически своих обязанностей она не выполняла, так как до них ее не допускали. Фактически всю работу делал главный бухгалтер. Она присутствовала в офисе по 6 часов в день. Для нее было выделено рабочее место – специальный стол для инвалидов с регулируемой рабочей поверхностью. Фактически ею он использовался как обычный рабочий стол. Для работы у нее не было даже персонального компьютера. Она работала в ООО «ТК Регион 174» с октября 2016 года по (дата). В указанный период времени заработная плата выплачивалась частично. До конца 2016 года ей выплатили 1 раз 1 000 рублей, 1 раз 5 000 рублей. При этом обещали, что после перечисления денежных средств трудовой инспекцией, с ней рассчитаются в полном объеме. В 2017 году ей вообще не выплачивали заработную плату. Ей давали деньги на бензин, так как она возила сотрудников ООО «ТК Регион 174» по их рабочим делам. Перед увольнением ее попросили написать расписку об отсутствии претензий к ООО «ТК Регион 174», но она отказалась. После этого она обращалась с заявлением в (адрес), а после этого с исковым заявлением в Калининский районный суд (адрес), однако, итоговое решение ей так и не известно. Наставник в ООО «ТК Регион 174» за ней закреплен не был, так как 3 группа инвалидности не предусматривает наставничества. Т. 8 л.д. 181-184

ФИО9 ФИО9 №19 в судебном заседании пояснил, что по доверенности от ФИО2 №13 он занимается организацией поставки сырья для предприятия, расположенного в (адрес). Деятельность ИП ФИО2 №13 заключается в переработке и изготовлении мясной продукции. В июне 2017 года их предприятию потребовалось сливочное масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969 – 2008 в количестве 20 тонн с целью дальнейшего использования в производстве. Через сеть Интернет он подыскал поставщика, а именно ООО «ТК Регион 174». (дата) он созвонился с ФИО8 – менеджером ООО «ТК Регион 174», которая его выслушала и сказала, что с ним свяжется менеджер по имени ФИО57. Позже ему позвонил ФИО57 и они договорились о встрече, при этом обменялись реквизитами электронных почт для заключения договора. В этот же день ФИО57 прислал отсканированную копию договора поставки № – 06/2017м от (дата) между ИП ФИО2 №13 и ООО «ТК Регион 174», подписанную с одной стороны ФИО1 как директором ООО «ТК Регион 174», с другой стороны управляющим по доверенности от ИП ФИО2 №13 – ФИО142 согласно договора продавец обязуется поставить, а покупатель оплатить масло «Крестьянское» с МДЖ 72,5% ФИО198 52969 – 2008 в количестве 20 тонн, продавец приступал к поставке в течение 5 дней после поступления на собственный расчетный счет 100% предоплаты стоимости товара. Расчетная стоимость за 1 кг составляла 245 рублей. ООО «ТК Регион 174» в электронной форме выставили в их адрес счет на оплату № от (дата) на сумму 245 000 рублей. (дата) безналичным переводом с расчетного счета ИП ФИО2 №13 на расчетный счет ООО «ТК Регион 174» переведены 245 000 рублей. Согласно договоренности, отгрузка должна была начаться в период с вечернего времени (дата) до обеденного времени (дата) у (адрес) в (адрес). К указанному времени водитель ФИО9 №20 прибыл на рабочем автомобиле по указанному адресу, но отгрузка не началась. (дата). он связался с ФИО1, которая пояснила, что масло необходимо забрать в другом месте в (адрес), на что ФИО9 №19 ответил отрицательно и потребовал вернуть деньги. В этот же день на электронную почту поступило гарантийное письмо от ООО «ТК Регион 174», согласно которого ООО «ТК Регион 174» обязуется вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты 1 тонны масла в течение 7 банковских дней. Однако этого вновь не произошло. Далее он отправился в офис ООО «ТК Регион 174», чтобы подписать оригинал договора поставки и проставить на нем подписи и печати организаций, в случае обращения к правоохранительным органам. В офисе он познакомился с ФИО1, которая в ходе личного разговора заявила, что у них нет денежных средств, попросила покинуть кабинет, сказала, что они сами виноваты, что не забрали масло из (адрес). С тех пор возврат денежных средств произведен не был, товар также не поставлен.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №20 из которых следует, что в ИП ФИО2 №13 в должности водителя-экспедитора он работает с 2015 года. Он осуществляет грузоперевозки по территории России для ИП ФИО2 №13 Конкретного автомобиля за ним не закреплено, все зависит от маршрута и объема доставляемого груза. В конце июня 2017 года он был в рейсе (адрес) – (адрес) Республики Удмуртия – (адрес). Когда он следовал в обратном направлении, ему позвонил главный диспетчер ИП ФИО2 №13 и сообщил, что необходимо заехать на склад «Борец» в (адрес), забрать груз и доставить в (адрес). Приехав по необходимому адресу, на погрузку его не пригласили. Он связался с диспетчером ИП ФИО2 №13 и сообщил об этом. Он прождал около 14 часов, но погрузка так и не состоялась. Ему вновь позвонили из ИП ФИО2 №13 и сообщили, чтобы он ехал на базу в (адрес). Т. 9 л.д. 17-19

ФИО9 ФИО9 №21 в судебном заседании пояснила, что с 2010 года работает в ИП ФИО2 №13 в должности ведущего бухгалтера. (дата) к ней обратился ФИО9 №19 и сообщил, что подыскал контрагента для заключения договора на поставку сливочного масла и передал адрес электронной почты представителя той организации. На адрес электронной почты № она направила письмо с перечнем необходимых документов, которые она должна изучить перед заключением договора. В почте был указан получатель – ФИО1, ООО «ТК Регион 174». Ответным письмом ей сообщили, что все интересующие документы они предоставить не могут, а именно не могли предоставить договор аренды склада. В этот же день (дата) со стороны ООО «ТК Регион 174» выставлен счет на оплату в размере 245 000 рублей. Получив счет на оплату была произведена оплата, о чем имеется копия платежного поручения от (дата) №. (дата) водитель на складе должен был осуществить загрузку масла. Склад был расположен по адресу: (адрес), р.(адрес). Воителем был ФИО9 №20 Прибыв на склад, масло загрузить не получилось, водитель вернулся без груза. (дата) было написано письмов адрес ООО «ТК Регион 174» на осуществление возврата денежных средств. Также со стороны ООО «ТК Регион 174» было направлено в адрес ИП ФИО2 №13 гарантийное письмо о том, что ООО «ТК Регион 174» обязуется вернуть денежные средства в размере 245 000 рублей в течение 7 банковских дней, по причине того, что ИП ФИО2 №13 отказалась забирать товар со склада в (адрес). Отгрузка масла осуществлена не была, деньги возвращены не были, в связи с чем было подано исковое заявление в суд. 

ФИО9 ФИО8 в судебном заседании пояснила, что со (дата) она трудоустроена в ООО «ТК Регион 174» в должности юриста, ее непосредственным руководителем являлась ФИО1 Примерно в ноябре 2017 года между ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 и компанией «Влатас XXI» заключен договор на поставку сахара-песка в количестве 1 вагона. Цена составляла около 1 300 000 рублей, а также стоимость перевозки около 300 000 рублей. Срок действия договора был определен до (дата), а в случае неисполнения обязательств, срок пролонгировался до исполнения. Все существенные условия договора согласовывались с представителя компании «Влатас XXI». Согласно заключенного договора ООО ТК «Регион 174» должно было осуществить отгрузку сахара в адрес компании «Влатас XXI», а указанная компания должна была оплатить стоимость логистических услуг внесение предоплаты за сахар в размере 50%. Со стороны компании «Влатас XXI» оплата была произведена в полном объеме. ООО «ТК Регион 174» в декабре 2017 года оплатить логистические услуги не успело в связи с наступлением окончания года, входных дней. Сахар-песок для поставки компании «Влатас XXI», ООО «ТК Регион 174» в свою очередь должно было приобрести в компании (адрес), о чем был составлен договор поставки сахар-песка. Она связалась с представителем «Влатас XXI» по имени ФИО54, которой объяснила, что отгрузка будет проведена в начале января 2018 года. В начале января 2018 года ФИО1 дала ей задание связаться с поставщиком сахара в (адрес) и логистами, чтобы уточнить, когда смогут поставить вагон и сахар, а главному бухгалтеру ФИО9 №44б. было дано задание произвести оплату на основании выставленного счета в адрес логистической компании. ФИО9 №44 пояснил, что оплатить логистические услуги на сумму около 300 000 ООО «ТК Регион 174» не смогут, так как на расчетном счете нет денежных средств из-за списания налогов, штрафов за несвоевременную сдачу бухгалтерских отчетов, пени, за нарушение сроков сдачи отчетов и перечисления налогов. В связи с этим ФИО1 попросила распечатать выписку о движении денежных средств по счету ООО «ТК Регион 174», открытому в ПАО «Сбербанк России». ФИО9 №44 выписку не подготовил. Тогда ФИО1 приехала в ПАО «Сбербанк» и сама взяла выписку по расчетному счету ООО «ТК Регион 174». Совместно с ФИО1, изучив выписку, они увидели, что денежные средства, поступившие от заказчика «Влатас XXI» и других контрагентов расходовались следующим образом: на банковские карты ФИО9 №44 как физического лица с назначением платежа «по договору займа», на налоги, пени, штрафы в ФНС, в ФССП по исполнительным листам и т.д. На банковские карты ФИО9 №44 было перечислено около 600 000 рублей. ФИО9 №44 обещал ФИО1, что вернет данные денежные средства. Договоров займа с ФИО9 №44 у ООО «ТК Регион 174» никогда не было. 

В ноябре 2018 года у них в организации менеджером работал ФИО95, который привел в офис ФИО26, который должен был предоставлять продукты, а ООО ТК «Регион 174» продавать и в дальнейшем рассчитываться с ФИО26 Никаких договоров не заключалось, все было в устной форме. После этого в ноябре 2018 года ФИО26 Привез на склад «Красное поле» болгарский перец, который был не первой свежести. Она в разгрузке товара не участвовала. Когда он привез товар ему была оплачена часть денежных средств. Оставшуюся сумму она передавала ФИО26 Лично в офисе по адресу: (адрес)59 наличными денежными средствами. ФИО26 Никаких расписок не писал. Также ей известно, что ФИО26 Привозил хурму из Таджикистана, при этом их организация предоставляла ему печать, доверенность на представление интересов. Имелась договоренность, что ФИО26 Привезет хурму на склад на «Красное поле», сколько точно тонн хурмы ФИО26 передал ФИО1 она не знает. Она передавала денежные средства ФИО26 наличкой. У ФИО129 ФИО1 возник конфликт из-за поставленной хурмы. ФИО26 Заставил ФИО1 написать расписку о том, что последняя обязуется выплатить ФИО26 денежные средства на сумму более 1 000 000 рублей.Т. 10 л.д. 69-73, 76-79

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №23 из которых следует, что она знакома с ФИО2 №15 более 10 лет. Ей известно, что последний приобрел для последующей реализации в (адрес) лук из Республики Казахстан. В ноябре ФИО2 №15 продал весь приобретенный лук женщине по имени Анжела ФИО71, фамилию женщины затрудняется назвать. Последняя имеет свой склад на который свозитприобретенный товар. Ей показалось, что ФИО40 порядочная женщина, ничего подозрительного в поведении последней она не заподозрила. В ее присутствии ФИО2 №15 и ФИО40 составили расписку, по условиям которой ФИО40 должна была передать денежные средства в размере 417 000 рублей в течении двух дней, но денежные средства не передала. При этом ФИО2 №15 ежедневно просил вернуть долг. Т. 10 л.д. 192-195

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №24 из которых следует, что он перевозил фрукты, а именно мандарины и яблоки с рынка «Каширинский», где погрузку осуществлял ФИО33 Ранее с ФИО33 он знаком не был, дружеские отношения не поддерживаем. Знакомство и общение было исключительно по рабочим моментам. Несколько раз он лично сопровождал его до места разгрузки, это слад ФИО1 на рынке «ФИО28». Разгрузку товара контролировала либо сама ФИО1, либо какие-то мужчины, их данные ему не известны, знаю, что зовут «ФИО63» и «ФИО65». Если ФИО1 на складе не было, то она контролировала разгрузку по телефону. Было 2 случая, когда он приезжал на склад к ФИО1, там непосредственно в боксе уже стояла другая ГАЗель. он задним ходом въезжал в помещение бокса и осуществлялась перегрузка из своего автомобиля в стоящий там. После перегрузки в тот же день он мог вновь приехать на склад для выгрузки, но предыдущего автомобиля, в который накануне был перегружен товар, уже на складе не было. Водителей тех автомобилей он не знает, с ними не знаком, ранее никогда не видел, из данные ему также не известны. Как он ранее указал, всего он перевез за период с (дата) по (дата) от ФИО33 (с рынка «Каширинский») на склад к ФИО1 (рынок «ФИО28» около 16 тонн товара, а именно мандарин и яблок. Сколько данный товар составляет по стоимости мне не известно. Т. 10 л.д. 46-50, 51-53

ФИО9 ФИО130 в судебном заседании пояснил, что около 15 лет он знаком с ФИО33, с ним они поддерживают дружеские отношения. Ему известно, что ФИО33 из собственных накоплений приобретает фрукты и овощи и перепродает их, тем самым зарабатывает денежные средства. Никакого ИП или иной организации на нем не зарегистрировано. С сентября 2018 ему стала знакома ФИО1, через кого именно уже не помню, через каких-то своих знакомых. Мне известно, что ФИО1 приобретала товар и реализовывала его. Примерно в сентябре 2018 года к нему обратилась ФИО1 и попросила оказать помощь, она сообщила, что у нее имеется товар, а именно хурма, которую необходимо реализовать. он передал номер ФИО1 своему знакомому ФИО33, которые в последующем уже вели общение самостоятельно. Но от ФИО33 мне известны все обстоятельства произошедшего. ФИО33 реализовывать хурму не стал, так как на данный товар не было спроса на рынке. Потом ФИО1 предложила ФИО33, что бы тот поставил ей товар под реализацию, а именно яблоки и мандарины. Ему известно, что ФИО33 согласился. Сколько всего товара и на какую сумму ФИО33 поставил ФИО1 точно указать не может. Несколько раз он присутствовал при разгрузке товара на складе «ФИО28», который арендовала ФИО1 он лично видел, как ФИО1 от ФИО33 был поставлен товар, то есть 3 или 4 раза он присутствовал на разгрузке мандарин и яблок. На складе ФИО1 товар принимали разные люди, а именно ФИО9 №31, ФИО63, данные которого ему не известны, а также сама ФИО1 Водитель ГАЗели, на котором перевозился товар, ФИО9 №24 был нанят ФИО1 Потом ему стало известно, что ФИО1 не рассчитывается с ФИО33 за поставленный товар. он совместно с ФИО33 несколько раз ездили в офис к ФИО1, офис располагался по адресу: (адрес). В его присутствии происходил разговор. ФИО33 просил ФИО1 вернуть ему денежные средства за поставленный товар. При нем они совместно подсчитывали сумму денежных средств, подлежащую возврату. он точно слышал сумму около 1 200 000 рублей. ФИО1 соглашалась и говорила, что вернет денежные средства. Она постоянно искала отговорки, говорила, что бухгалтер в банке, что деньги будут после 5 часов вечера, что деньги будут завтра. Однако, никакие денежные средства она не выплатила ФИО33 В один из приездов в офис ФИО1 она вновь попросила поставить ФИО33 ей товар, а именно яблоки, на сумму 100 000 рублей, которые ей необходимо было поставить в детский дом. При этом ФИО1 сказала, что после реализации товара сразу за него расплатиться и вернет часть из предыдущего долга, а именно 300 000 рублей. ФИО33 согласился и поставил ей яблоки под реализацию. После чего он также, совместно с ФИО33 приехал к ней в офис за денежными средствами, которые она ему обещала. Денежные средства ФИО1 в тот день не отдала. ФИО1 сообщила, что у нее нет наличных денежных средств и попросила ФИО33 предоставить счет, на который можно перевести денежные средства. ФИО33 попросил у его знакомых, у кого именно не знаю, номер счета организации. Данный счет был предоставлен ФИО1 Он и ФИО33 вновь приехали в офис к ФИО1 что бы уточнить, когда она переведен денежные средства. ФИО1 дала ФИО33 распечатанное платежное поручение из Сбербанка на 300 000 рублей. При этом ФИО1 сообщила, что перечислила данную сумму в счет погашения долга. Когда они внимательно рассмотрели данное ФИО1 платежное поручение, то увидели, что она не действительное. В нем не отражены некоторые графы. Соответственно никакие денежные средства не пришли. После чего они вновь ездили в офис. На этот раз ФИО33 остался ожидать в автомобиле, в помещение офиса он заходил один. В офисе ФИО1 не было, к тому времени, как мему казалось, она избегала встреч с нами. В офисе его встретила ФИО9 №45. Она была юристом в компании ФИО1 У ФИО202 он так же стал узнавать, почему ФИО33 не перечисляют денежные средства. ФИО131 ему дала платежное поручение из банка на сумму 300 000 рублей и сообщила, что денежные средства перечислены, сведения в банке на обработке. Данное платежное поручение он передал в машине ФИО33 и сообщил, что нужно ожидать перевода. Потом они вновь увидели, что платежное поручение составлено неправильно, что не заполнены некоторые поля. Соответственно никаких денежных средств ФИО33 не получил.Таким образом ФИО1 не расплатилась с ФИО33 за оставленный товар. Какую сумму ФИО1 должна ФИО33 ему известно с его слов, а именно около 1 191 000 рублей. 

ФИО9 ФИО8 в судебном заседании по факту совместной работы между ФИО1 и ИП ФИО14, а именно оптовой продажи картофеля пояснила следующее. С ФИО14, их организация практически не работала. Работа заключалась в том, что она его нашла через сеть Интернет, как именно это произошло, она не помнит, и предложила приобрети картофель. ФИО14 приехал в Челябинск, офис на тот момент находился по адресу: (адрес). ФИО1 так же общалась с ФИО14 по поводу продажи ему картофеля. Она, ФИО204 и Белол, который на тот момент находился в офисе, однако сразу поясняет, что тот у них не работал, совместно поехали на склад, расположенный в селе (адрес), чтобы показать ФИО204 товар, а именно картофель. Она ранее звонила на указанный склад, чтобы узнать про наличие там картофеля, и спросить про возможность показать его клиентам, так как у их организации имеется покупатель. Про данный склад она узнала через знакомых, которые так же занимаются продажей картофеля. Представителя склада звали «Анвар». ФИО14 она так же заранее сообщила, что картошка не их. Посмотрев картофель ФИО204 сообщил, что товар его устраивает, но попросил более крупного картофеля. Когда они вернулись в город, ФИО14 поехал в гостиницу, где именно тот проживал ей не известно. Несколько дней ФИО204 в офис не приезжал, по телефону не звонил. Тогда ей позвонил «Анвар», который спросил, будет ли их клиент приобретать картофель, держать товар для них или нет. Она позвонила ФИО14, в настоящее время его номер телефона у нее не сохранился, который сообщил, что дождался перевода ему денежных средств и готов купить картофель. Какой объем картофеля ФИО14 планировал приобрести и на какую сумму денежных средств, ей не известно. Денег она не видела. После чего ФИО14 с денежными средствами приехал в офис, где находился Белол и ФИО14 сообщил, что с женщинами не работает, и передал деньги Белолу. Сколько было денег ей не известно. После чего ФИО204 уехал, так же из офиса уехал Белол, куда те поехали им не сообщили, поехали они совместно или нет, она так же не знает. Через примерно 2 часа ей позвонил «Анвар» из Архангельского, где был расположен склад, и сообщил, что работать с их организацией больше не будет, так как на склад приехал, по его слова «таджик» и сказал, чтобы автомобиль с картофелем разгружали. Загруженным картофелем автомобиль был предоставлен ФИО14, поэтому водителя и государственный регистрационный номер автомобиля указать не может. При этом со слов «Анвара» она поняла, что «таджик» - это Белол. Она попыталась позвонить ФИО204, чтобы узнать, приобрел ли тот картофель, но телефон ФИО204 был выключен. После в офис приехал Белол, который разговаривал с Мавлюда на их языке, о чем те говорили она не знает, так как их язык не понимает. Мавлюда, которая приходила к ним в офис, чтобы попросить устроить её на работу, та знакома с Белолом, в каких они отношениях, родственных или приятельских ей не известно. Она спросила у Белола, зачем тот выгрузил картофель, так как переживала за ФИО204, так как именно она нашла данного клиента, и тот приехал в Челябинск за картофелем. Белол сказал, что согласовал это с ФИО204. После чего в офис приехал Сабур, знакомый Белола и Мавлюды. После чего они все уехали. Белол и Мавлюда часто находились в офисе нашей организации, однако ей часто предпринимались меры, она им говорила покинуть помещение. Ее предположение, что те выискивали клиентов, которых она находила, чтобы зарабатывать на этих клиентах. Мавлюда приходила как-то (когда именно не помнит) на ФИО28 склад чтобы что-то перебирать. После чего, та взяла номера телефонов ее и ФИО1, стала звонить и приходить в офис. Белола и Сабура в офис привела Мавлюда. Офис ООО «ТК Регион 174» располагался по адресу: (адрес). 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО200 из которых следует, что он работает в должности бригадира в тепличном ФИО32, которое расположено на участке местности между д. Фроловкой и д.Ханжино в (адрес). В его должностные обязанности входит: общее руководство по работе в тепличном ФИО32, которое осуществляет посадку, выращивание, сбор, хранение и продажу овощей. Примерно в 2016 или 2017 году, тепличное ФИО32 приобрело для хранения овощей овощехранилище, которое расположено в д. (адрес). Уточняет, что выращенные и хранящиеся в указанном овощехранилище товар, они в большинстве случаев самостоятельно перевозили в (адрес) для продажи. Очень редко, что на овощехранилище кто-то сам приезжает за покупкой. В 2018 году в тепличном ФИО32 был урожай картофеля, который хранился в овощехранилище. В настоящее время он достоверно указать не может какие автомобили и когда приезжали за картофелем, кто были покупатели товара также указать не может. При продаже картофеля из овощехранилища никакие документы не заполняются. Автомобиль загружается, за количество товара платятся денежные средства. Картофель хранился с 2018 по 2019 год. Водитель автомобиля «№ по имени ФИО227 ему не знаком.Т. 11 л.д. 201-204

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №26 из которых следует, что по поводу имеющихся у нее банковских карт может пояснить следующее. В пользовании у нее всегда только одна банковская карта Сбербанка России, которую она в 2020 году дважды утеряла и восстанавливала. Банковских карт других банков у нее нет и не было. Поскольку она ведет активную социальную деятельность, то ей на карту постоянно поступают денежные средства, это может быть фонд класса, на приобретение билетов для хоккейной команды и иное. Следователем ей не обозрение предъявлена выписка по движению денежных средств по банковской карте, открытой на ее имя. По поводу перечисления на ее счет 40 000 рублей от ФИО2 №8 поясняет, что в настоящий момент она данный факт не помнит. Куда она эти денежные средства перечислила потом, или сняла их, в настоящее время не помнит. Кто такой ФИО14 указать не может, так как человека по таким данным она не знает. Что касается ее мамы ФИО1 то ей не известно, чем та занимается в настоящее время, поскольку она живет отдельно со своей семьей, та ей не рассказывает каким видом деятельности занимается и как обстоят её дела. На ее вопросы та ей отвечает, что у нее все хорошо. Т. 11 л.д. 208-209

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №27 из которых следует, что ранее в период с 2005 по 2010 года, точно не помнит, он работал у ФИО1 в ООО ТК Регион 174 в должности менеджера-логиста, после чего был уволен, так как организация прекратила свою деятельность. В период его работы у ФИО1 были различные рабочие моменты, в настоящее время точно указать не может, так как не помнит. Поясняет, что в период 2018 и 2019 года он также работал у ФИО1 на арендуемом ей складе на рынке «ФИО28». Там он осуществлял функции по контролю за отгрузкой и разгрузкой товара. Поясняет, что ему не известно, где был приобретен товар, кому он в последующем отгружался, оплачивались ли денежные средства за него. Ей звонила ФИО8 и сообщала, что необходимо сделать, то есть, какую машину разгрузить, какую загрузить. Все указания давались из офиса, в котором находились ФИО1, ФИО8 и Мавлюда. Так же в июне 2019 года, точные даты не помнит, ФИО1 попросила его оказать ей помощь и встретить из аэропорта какого-то клиента, который должен приехать к ней на сделку. Он выполнил её просьбу. В аэропорт он ездил на автомобиле Форд Фокус, государственный регистрационный номер 

<

***>, в кузове черного цвета. В настоящее время он точно не может указать, как звали того клиента, это был молодой человек азиатской внешности, как его звали в настоящее время вспомнить не могу. Его он привез его в гостиницу, так как самолет был ночью, в настоящее время наименование гостиницы указать не может. Утром, так же по просьбе ФИО1, он забрал молодого человека из гостиницы и отвез в офис к ФИО1, расположенный по адресу: (адрес). Ему не известно, какую сделку он заключал с ФИО1, сам он не интересовался, ему ФИО1 ничего не рассказывала. На вопрос следователя, известны ему такие лица, как ФИО33, ФИО2 №15, ФИО26, ФИО2 №8, пояснил что ФИО33 на слух знаком, возможно на складе происходила разгрузка или загрузка товара. Отмечает, что на складе работа производилась именно с лицами азиатской внешности, соответственно имена у них были сложные и трудно запоминающиеся. В настоящее время, возможно, что он кого-то уже не помнит. О том, что ФИО1 осуществляет незаконную деятельность в сфере оптовой торговли овощами и фруктами, а также ранее занималась незаконной деятельность в сфере грузоперевозок ему ничего не известно.Т. 11 л.д. 247-249

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №2 из которых следует, что в должности менеджера в ООО «ТРАНСХИМ» состоит с (дата), в его обязанности входит поиск клиентов и фактическое взаимодействие с ними. В период с (дата) по (дата) от менеджера ООО «ТРАНСХИМ» ФИО9 №4, в обязанности которого входит поиск клиентов, заинтересованных в приобретении различных товаров и заключении с ними соответствующих договор, он узнал о заключении ООО «ТРАНСХИМ» договора №-ПП от (дата) с ООО «МИР ФРУКТОВ» ((адрес)) и необходимости осуществления доставки указанных в договоре ТМЦ – яблок в ассмортименте в адрес вышеуказанной организации. Поручение на организацию и осуществление грузоперевозки товара в адрес ООО «МИР ФРУКТОВ» ему дал ФИО9 №4, который согласовывал данный вопрос с руководством Общества, он же передал ему всю необходимую информацию по заключенному договору. В ходе их взаимодействия по данной поставке ФИО9 №4 сказал ему ФИО9 №2, что клиенты (ООО «МИР ФРУКТОВ»), с их слов, располагают денежными средствами для оплаты за поставленный товар, должны произвести оплату в наличной форме сразу же после отгрузки товара, и с этим никаких проблем не будет. Также ФИО9 №4 передал ему формы договора купли-продажи, дополнительного соглашения, и попросил их подписать в офисе ООО «МИР ФРУКТОВ», пояснив при этом, что данные документы подписаны между сторонами только в виде сканов, и соответственно нужны оригиналы. Поиском транспорта для осуществления грузоперевозки занимался ФИО9 №4 В качестве перевозчика им был привлечен ИП ФИО16 ИНН 

<

***>. При грузоперевозке для уточнения организационных вопросов: времени, места отгрузки он ФИО9 №2 связывался с представителем ООО «МИР ФРУКТОВ» ФИО17, контакты которой ему предоставил ФИО9 №4 Со слов ФИО8 с товаром ему ФИО9 №2 надлежало прибыть в (адрес), где располагался их офис. Погрузка яблок происходила по адресу: (адрес), Красный сад, (адрес), по месту нахождения их контрагентов у которых они приобретали яблоки, в момент погрузки он ФИО9 №2 по указанному адресу не присутствовал, контролировал погрузку и прибытие в (адрес) посредством телефонной связи, при этом ФИО9 №4 предоставлял ему ФИО9 №2 номер водителя с которым он созванивался во время его нахождения в пути для того чтобы встретиться с ним в заранее оговоренном месте в (адрес). Также ФИО9 №2 известно, что с водителем для координации созванивалась ФИО8 В (адрес) он ФИО9 №2 убыл на автомобиле марки Форд Фокус 3 с водителем-менеджером ООО «ТРАНСХИМ» ФИО29. ФИО30 с товаром прибыла в (адрес) в ночное время (дата), при этом о прибытии водитель сообщил ему и ФИО202. ФИО202 предложила водителю проследовать на склад ООО «МИР ФРУКТОВ», находящийся по адресу: (адрес) тракт 4/10, для разгрузки, однако водитель не захотел разгружаться в ночное время, после чего они согласовали разгрузку на утро того же дня. Водитель грузовой машины прибыл на склад ООО «МИР ФРУКТОВ» в период времени с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут. В то же время он ФИО132 в свою очередь заехал в офис ООО «МИР ФРУКТОВ» по адресу: (адрес), у. Братьев К-ных, (адрес). В офисе его ждала ФИО8, сказал, что руководство прибудет позже, и предложила ему проехать на склад и произвести разгрузку товара, а затем вернуться обратно в офис, подписать все документы относительно приемки, а также оригинал договора, дополнительного соглашения, после чего сражу же они произведут оплату. Далее он направился на склад для разгрузки товара. На складе в это время был менеджер ООО «МИР ФРУКТОВ» - Сиявуш, который осуществлял контроль разгрузки и прием товара и контролировал грузчиков. Сиявушу было на вид около 30-35 лет, азиатской внешности, ростом около 170-175 см, телосложение плотное, носит черную бороду, длиной около 15-20 см, был одет в черную кожаную куртку, свитер в полоску, кроссовки черного цвета. Общался Сиявуш на русском языке плохо, имел сильный акцент. Во время разгрузки и приема товара претензий по количеству, качеству и наименованию товара не было. Сразу же после разгрузки (дата) около 12 часов он ФИО9 №2 вернулся в офис ООО «МИР ФРУКТОВ», где его встретила ФИО202, которая попросила дождаться руководства в офисе. Вскоре в офис приехал Сиявуш, прибыл на автомобиле Лада Гранта, черного цвета. Также спустя некоторое время в офис приехала женщина, которая представилась как ФИО1 – исполнительный директор ООО «МИР ФРУКТОВ». У ФИО1 он спросил о том, когда приедет директор ООО «МИР ФРУКТОВ», на что ФИО201 пояснила, что ФИО9 №28 не проживает на территории РФ, проживает в Дубаи, поэтому его нет и в ближайшее время в офисе не будет и соответственно подписать оригиналы документов он не может. Тогда он ФИО9 №2 спросил ФИО201, кто же тогда подписан сканы договора и дополнительного соглашения, на что ФИО201 ответила, что документы подписал ФИО31 и прислал скан, и что если он ФИО9 №2 согласен, то она может подписать документы за ФИО9 №28 очень похоже и у его ФИО9 №2 руководства не будет претензий к нему. Ему ФИО9 №2 показалось это крайне подозрительным. Оснований не доверять им у него не было, так как с этой фирмой до этого у ООО «ТРАНСХИМ» никаких взаимоотношений не было, и он исходил из принципа доверия в отношении контрагентов. Тогда он ФИО9 №2 настоял, чтобы ФИО201 от своего имени составила акт приема-передачи товара, а не расписывалась за ФИО9 №28. ФИО201 после этого при нем сказала ФИО8 составить акт приема-передачи и предоставить ей для подписания. После этого ФИО8 при нем ФИО9 №2 на чистом листе бумаги собственноручно написала акт, после чего они все вместе перешли в кабинет ФИО1 ФИО201 внимательно прочитала акт, после чего в его присутствии поставила на акте подпись напротив своей фамилии. В настоящее время ФИО9 №2 затрудняется сказать точно, кем именно ФИО202 или ФИО201 была выполнена запись в акте с текстом «исполнительный директор ФИО1», но подпись точно поставила именно ФИО1, он это видел сам. ФИО1 никак не подтверждала свои полномочия исполнительного директора, в ответ на запрос приказа о назначении ее на должность исполняющего директора поступил отказ. Сразу же после подписания всех документов, он ФИО9 №2 спросил у ФИО201 и ФИО202 о том, когда поступит от них оплата за поставленный товар, и напомнил, что менеджеру ООО «ТРАНСХИМ» они обещали оплатить товар сразу же после отгрузки. В ответ на его вопрос о предстоящей оплате ФИО201 ответила, что сейчас оплату произвести они не могут, так как денежными средствами ООО «МИР ФРУКТОВ» не располагает и сможет расплатиться с ООО «ТРАНСХИМ» только после того, как они реализуют яблоки, которые они им поставили. ФИО9 №2 возразил, указав на то, что договор между ООО «ТРАНСХИМ» и ООО «МИР ФРУКТОВ» не предполагает отсрочку и договоренность была совсем иной. Он позвонил ФИО9 №4 и сообщил о том, что от оплаты контрагент отказывается, на что ФИО9 №4 сказал ему ФИО9 №2, что ФИО202 обещала совсем иной, поэтому это скорее всего обман и порекомендовал ему забрать товар обратно. Кроме того, в этот момент ФИО1 и ФИО133 стали высказывать ему ФИО9 №2 претензии о том, что со слов Сиявуша, полученные яблоки не соответствовали заранее оговоренному калибру. Он ФИО9 №2 не был в должной мере осведомлен о том, что это такое, по данному поводу он также звонил ФИО9 №4, который уверил его, что заявленные претензии не соответствуют действительности. ФИО9 №2 также требовал от ФИО201 и ФИО202, что бы они передали ему товар обратно, раз не желают его оплачивать. На данное требование они сказали ФИО9 №2, что склад уже закрыт, так как кладовщик уже ушел, при этом они попросили отложить вопрос оплаты на следующий день, а его попросили приехать в офис утром. В тот день он ФИО9 №2 и ФИО29 остались в (адрес) на ночь. ФИО29 в переговорах с ФИО201 и ФИО202 не участвовал. (дата) утром они ФИО9 №2 и ФИО29 снова прибыли в офис ООО «МИР ФРУКТОВ», где продолжили выяснять обстоятельства производства оплаты. В офисе в тот день присутствовали ФИО201, ФИО202 и муж ФИО202 – ФИО65. При встрече они обсуждали вопрос соответствия товара заранее оговоренным условиям, при этом ФИО201 и ФИО202 уже признавали, что яблоки соответствовали нужному калибру, однако вопрос оплаты ФИО201 и ФИО202 просили перенести на (дата), так как (дата) было воскресенье и они, с их слов, не могли получить денежные средства от покупателей продукции в этот день. В тот день о ФИО9 №2 и ФИО29 также остались в (адрес) на ночь. (дата) они ФИО9 №2 и ФИО29 вновь прибыли в офис ООО «МИР ФРУКТОВ», в утреннее время. На этот раз ФИО1 сказала, что они готовы произвести оплату частично за поставленный товар в сумме 50 389 рублей, которые тут же в наличной форме ФИО201 предела ФИО9 №2 Он ФИО9 №2 предложил ФИО201 написать расписку в получении, на что ФИО201 сказала, что это не обязательно. По вопросу дальнейшей оплаты ФИО201 и ФИО202 сообщили, что дальнейшую оплату они произведут в ближайшее время после реализации продукции в полном объеме и перечислят денежные средства в адрес ООО «ТРАНСХИМ». Об это ФИО9 №2 сообщил своему руководству, на что последние согласились. В тот же день он с ФИО29 убыли в ООО «ТРАНСХИМ» в (адрес) а впоследствии в (адрес). Поулченные от ФИО1 при выше указанных обстоятельствах денежные средства он ФИО9 №2 по прибытии в (адрес) предел в кассу ООО «ТРАНСХИМ». Впоследствии ФИО9 №2 неоднократно связывался с ФИО1 по поводу оплаты. Несмотря на ее заверения, о том, что на произведет оплату в течение двух дней после поставки денежные средства на расчетный счет ООО «ТРАНСХИМ» не поступили. ФИО9 №2 после этого еще неоднократно связывался с ФИО1 по телефону, и каждый раз в разговоре ФИО201 обещала оплатить в течение для или двух. Но поступления денег не было, каждый раз ФИО201 сообщала, что оплата будет произведена в ближайшее время. (дата) ФИО9 №2 вновь прибыл в (адрес) по указанию руководства ООО «ТРАНСХИМ» для того, что бы лично при встрече переговорить с ФИО201 о задолженности. ФИО9 №2 прибыл в офис ООО «МИР ФРУКТОВ», где в тот момент находилась ФИО1 и ФИО8, он стал высказывать им претензии о непоступлении денежных средств, на что они стали уверять его, что оплату они не производят, так как работают с бюджетными учреждениями, такими как школы и садики, а оплата от них производится с задержкой. При этом ФИО1 сказала, что обязательно рассчитается в ближайшее время и при этом в подтверждение своих намерений предела ему денежные средства в наличной форме в сумме 50 000 рублей, которые на тот момент у нее имелись. Указанные денежные средства ФИО9 №2 по прибытии в (адрес) также отдал в кассу ООО «ТРАНСХИМ». В последствии (дата) и 23.112019 ФИО9 №2 по системе «Корона» от некого ФИО18, которого он при втором приезде в (адрес) видел в офисе у ФИО201 и ФИО202, поступили 2 перевода в суммах 12 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. При этом при получении перевода ему звонила ФИО202 и сообщала, что это она отправляла денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар. Более впоследствии от ФИО201 и ФИО202 в адрес ФИО9 №2 или ООО «ТРАНСХИМ» оплаты за товар не было. По истечении примерно месяца, (дата) ФИО9 №2 по поручению руководства ООО «ТРАНСХИМ» приехал снова в Челябинск для того, что бы лично при встрече переговорить с ФИО201 о задолженности. Офис ООО «МИР ФРУКТОВ» по выше указанному адресу был закрыт, хотя время было рабочее. Тогда около офиса ФИО9 №2 познакомился с двумя мужчинами, ранее ему не знакомыми, которые сидели в машине. Так данные мужчины рассказали ФИО9 №2 о том, что ФИО201 им знакома, и они тоже приехали к ней за деньгами, ФИО201 должна им за поставленый товар, и что на самом деле ФИО201 и ФИО202 мошенницы, которые под видом предпринимательской деятельности принимают товар у поставщиков, а потом не расплачиваются. Также указанные мужчины сказали, что таких потерпевших не мало. Далее ФИО9 №2 проследовал на домашний адрес ФИО1 а именно по адресу: (адрес), по прибытии он встретился с ФИО1, которая снова стала заверять о своем намерении произвести оплату в полном объеме. После этого она сказала ФИО9 №2, что приезжать к ней домой больше не надо и пригрозила, что вызовет полицию. Далее ФИО9 №2 доложил обо всем произошедшем руководству ООО «ТРАНСХИМ», которое приняло решение обратиться в правоохранительные органы. Т. 12 л.д. 137-143

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №4 из которых следует, что в период с мая 2018 года по январь 2020 года он состоял в должности менеджера в ООО «ХИМСТАНДАРТ», входящем в ГК «СОЮЗХИМ», наряду с ООО «ТРАНСХИМ». В его должностные обязанности входила организация продаж продуктов сельхоздеятельности, получаемой в качестве оплаты за поставленные в адрес контрагентов ГК «СОЮЗХИМ» органические минеральные удобрения. Одним из контрагентов ГК «СОЮЗХИМ» являлось ООО «АГРОФИРМА «КРАСНЫЙ САД», (адрес), которое производило расчет своей продукцией, а именно – яблоками в ассортименте. Руководством компании ФИО9 №4 была поставлена задача реализовать указанную продукцию в адрес заинтересованных лиц. С этой цель он разместил соответствующее объявление на телеграмм-канале «Овощи-фрукты». (дата) с ним связался представитель ООО «МИР ФРУКТОВ» менеджер по продажам по имени ФИО48, как она представилась, ФИО48 выразила заинтересованность в приобретении яблок. ФИО9 №4 сообщил ей, о необходимости направить на рабочую почту компании парты предприятия с целью его проверки, что и было сделано. Так ФИО9 №4 осуществил проверку ООО «МИР ФРУКТОВ» в результате которой убедился в благонадежности указанного общества. После этого он направил в адрес ФИО48 договор для согласования и подписания. Договор от ООО «МИР ФРУКТОВ» вскоре поступил уже подписанным от имени директора, так же на договоре имелся оттиск синей круглой печати Общества, аналогично все было и для приложения №. Договор ФИО9 №4 передал для подписания своему руководству. Далее ФИО9 №4 по телефону согласовал с ФИО48 дату поставки, а документы по доставке готовили логисты ГК «СОЮЗХИМ». После решения всех транспортных вопросов информация по предстоящей сделке была передана ФИО9 №4 менеджеру ООО «ТРАНСХИМ» ФИО9 №2, который должен был осуществить контроль отгрузки и приемки товара и получение денежных средств по заключенному договору. Впоследствии, (дата) с ФИО9 №4 связывались ФИО203 и ФИО48, сообщали о невозможности произвести оплату за полученный товар в (адрес), также ФИО48 высказывала ФИО9 №4 претензии, претензии были разрешены, однако оплата за принятый ФИО1 по соответствующему акту товар была произведена частично на сумму 50 389 рублей, которые ФИО203 передали наличными в офисе ООО «МИР ФРУКТОВ» в (адрес). Поле этого ФИО9 №4 созванивался с ФИО201 и они согласовывали производство оплаты со стороны ФИО201 в течении 10 дней, и в указанный срок ФИО203 ездил в (адрес) по вопросу оплаты, однако с ним рассчитались лишь частично на сумму 50 000 рублей, в дальнейшем поступило еще 22 000 рублей. Впоследствии ФИО9 №4 неоднократно связывался с ФИО201 и ФИО48 по вопросу оплаты, однако те постоянно говорил об отсрочке оплаты под различными предлогами. Т. 12 л.д. 150-154

ФИО9 ФИО9 №28 в судебном заседании пояснил, что около двух лет он является единственным учредителем и одновременно директором ООО «МИР ФРУКТОВ» ИНН 

<

***>, юридический адрес: (адрес). Организация занимается оптовым закупом и продажей свежих фруктов. Продажа осуществляется на рынке «Отрадный» по адресу: (адрес), стр. 2, склад 11. Организация имеет две печати, одна из которых находится у него ФИО9 №28, а вторая у бухгалтера, привлекаемого на договорной основе для ведения бухгалтерского учета и сдачи налогов. Доступа к печати у посторонних ли нет, печать ФИО9 №28 никому не передавал. Так же при заключении всех договоров и подписании иных документов, право подписи имеется только у него ФИО9 №28 В декабре 2019 года в вечернее время ему ФИО9 №28 поступил звонок на телефон, от неизвестного ему номера, в ходе разговора с ним разговаривал мужчина, который сообщил, что является представителем ООО «ТРАНСХИМ». Мужчина спросил, является ли он ФИО9 №28 директором ООО "МИР ФРУКТОВ», на что он ФИО9 №28 подтвердил, что данная информация верна. Тогда указанный мужчина спросил, знакома ли ему ФИО9 №28 ФИО1, на что ФИО9 №28 ответил, что такую не знает, тогда мужчина сообщил, что ООО «МИР ФРУКТОВ» приобрело у ООО «ТРАНСХИМ» товар, но не расплачивается за него, на что ФИО9 №28 ответил, что ничего не знает, и товар он приобретал, далее указанный мужчина сказал, что ФИО1 является мошенницей, что она его обманула, что он хочет обратиться в правоохранительные органы, на что ФИО9 №28 ответил, что готов будет давать показания. Далее путем смс-сообщений указанный мужчина скинул ФИО9 №28 фотографии заключенного договора, в котором ФИО9 №28 увидел свою фамилию как директора ООО «МИР ФРУКТОВ» и рядом подпись и оттиск печати. Данная подпись не принадлежала ФИО9 №28 так же как и печать, об этом ФИО134 сообщил указанному мужчине. Далее представленные фотографии, где был изображен договор ФИО9 №28 показал своему бухгалтеру, которая также подтвердила, что печать не принадлежит ООО «МИР ФРУКТОВ», и что представленный договор не заключался. ФИО9 №28 организация ООО «ТРАНСХИМ» не знакома, о такой организации он ранее не слышал. В ходе допроса ФИО9 №28 ознакомился с копией договора №-пп от 30.102019 на поставку яблок на сумму 616 389 рулей, дополнительным соглашением к договору (приложение №), актом приема-передачи товара (приложение №), и показал, что данный документы ему не знакомы, подпись выполненная от его имени ему не принадлежит, доверенности на заключение договора он никому не давал, в его организации ООО «МИР ФРУКТОВ» ФИО1 никогда не работала, должности исполнительного директора в ООО «МИР ФРУКТОВ» никогда не было. 

ФИО9 ФИО9 №29 в судебном заседании пояснила, что она является директором ООО «АРКОНИУМ», организация осуществляет бухгалтерские услуги на аутсорсинге. ФИО9 №29 является единственным сотрудником организации. Одной из организаций, которой она оказывает бухгалтерские услуги является ООО «МИР ФРУКТОВ», директором которой является ФИО9 №28 ООО «МИР ФРУКТОВ» ИНН №, юридический адрес: (адрес), стр. 2, склад 11. Организация имеет две печати, одна из которых находится у ФИО9 №28, а вторая у нее. Свой экземпляр печати ФИО9 №29 хранит у себя дома, где и осуществляет рабочий процесс. Доступа к печати у посторонних лиц нет, она печати никому никогда не передавала. При заключении всех договоров и подписании иных документов, право подписи имеется только у ФИО9 №28 ФИО9 №29 никогда договоры от имени ООО «МИР ФРУКТОВ» не заключала, доверенность на ее имя ФИО9 №28 не выдавал. В декабре 2019 года ей позвонил ФИО9 №28 и сообщил, что кто-то от имени его организации ООО «МИР ФРУКТОВ» купил где-то партию фруктов, но денежные средства не заплатил. Что ООО «МИР ФРУКТОВ» должно денежные средств, но на самом деле ООО «МИР ФРУКТОВ» ничего не приобретало. ФИО9 №28 также сообщил, что ему позвонили с организации, которой не были выплачены денежные средства. Также ФИО9 №28 прислал ФИО9 №29 с помощью смс фотографию страницы договора, где рядом с фамилией ФИО9 №28 и наименованием организации ООО «МИР ФРУКТОВ», стояли подпись и печать. ФИО9 №29 сразу поняла, что это не подпись ФИО9 №28, так как хорошо знает его подпись. оттиск печати также не принадлежал ООО «МИР ФРУКТОВ», печать которой пользуется ФИО9 №28 имеет совершенно другой оттиск. Кто мог совершить сделку от имени ООО «МИР ФРУКТОВ» ФИО9 №29 неизвестно. В ходе допроса ФИО9 №29 ознакомилась с копией договора №-ПП от (дата) на поставку яблок на сумму 616 389 рублей, дополнительным соглашением к договору (приложение №), актом приема-передачи товара (приложение №), и показал, что представленный договор ООО «МИР ФРУКТОВ» не заключался, подпись в договоре ФИО9 №28 не принадлежит, печать так же не принадлежит ООО «МИР ФРУКТОВ». Организация ООО «ТРАНСХИМ» ей не знакома, единственным сотрудником в ООО «МИР ФРУКТОВ» является ФИО9 №28, должности исполнительного директора в данной организации нет, ФИО1 ей не знаком и в ООО «МИР ФРУКТОВ» ФИО1 никогда не числилась и не работала.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО9 №30 из которых следует, что в должности директора по работе с клиентами в ООО «Бастиан» работает 2,5 года. В ее должностные обязанности входит заключение договоров аренды на складские помещения. В конце октября 2019 года к ней обратился мужчина азиатской внешности и сообщил, что желает снять в аренду склад, но у него не было документов. После чего для оформления аренды ФИО9 №30 звонила женщина, которую она запомнила как ФИО201, но никогда ее не видела, общалась с ФИО201 только по телефону. В итоге для оформления договора (дата) вместе с мужчиной азиатской внешности приехал ФИО9 №31, на которого и был оформлен договор аренды складского помещения №.32.2:3, 32 от (дата), адрес расположения складского помещения: (адрес) рынок «Перекресток №». Мужчина сказал, что он и ФИО9 №31 партнеры. В этот же день наличным путем была внесена оплата по договору за 1 месяц. Оплачивали в кассе, кто именно из указанных мужчин вносил оплату ФИО9 №30 не помнит. После чего для расторжения договора (дата) к ФИО9 №30 в офис приехал ФИО9 №31, и подписал соглашение о расторжении. В указанном складском помещении указанные мужчины хранили яблоки. В настоящее время указанное складское помещение никому не сдается. Т. 12 л.д. 189-193

ФИО9 ФИО8 в судебном заседании пояснила, что ранее до ликвидации ООО «ТК Регион 174», директором которого была ФИО1, она работала в должности юриста. В ее должностные обязанности входило: составление и проверка договоров, участие в переговорах по заключенным договорам. ООО «ТК Регион 174» было ликвидировано в октябре 2019 года по инициативе налогового органа. Офис ООО «ТК Регион 174» находился по адресу: (адрес). Однако до окончания срока аренды офисного помещения ключ от него находились у ФИО1 или у нее ФИО8, комплект ключей был один. После того, как ООО «ТК Регион 174» было ликвидировано, ей позвонил таджик и представился как Сяявуш. Откуда он узнал ее номер телефона ей неизвестно. Сяявуш звонил с разных абонентских номером. В ходе телефонных разговоров Сеявуш предложил совместную работу по доставке реализации фруктов, о чем ФИО8 известила ФИО1 ФИО1 предложила встретиться с Сеявушом. Через некоторе время, ФИО8 и ФИО1 и Сеявуш встретились в офисном помещении, где ранее было офис ООО «ТК Регион 174», для обсуждения вопроса совместной работы. Сеявуш был уведомлен, что ООО «ТК Регион 174» уже не существует, но он сказал, что это не проблема. ФИО8 и ФИО1 согласились. После чего ФИО8, ФИО1 и Сеявуш приступили к работе. Осуществляли работу как частные лица. ФИО8 в сети Интернет на сайте «Агро.ру» нашла компанию по продаже яблок ООО «Трансхим» и со своего абонентского номера связалась с контактным лицом указанным на сайте. В ходе телефонного разговора ответил мужской голос, имя мужчины ФИО8 не помнит, так ФИО8 сообщила данному мужчине, что их интересуют яблоки, что они находятся в (адрес), но при этом она не говорила от имени какой организации она работает, а они и не спрашивали. ФИО8 представлялась от своего имени. Около трех недель ФИО8 общалась с указанным представителем ООО «Трансхим» по поводу поставки яблок, от данного представителя она узнала, что что данные яблоки ООО «Трансхим» получило в качестве оплаты за свой товар (химические средства), и теперь ООО «Трансхим» намерено реализовать эти яблоки, что бы получить денежные средства. Так же в ходе переговоров, переписки, кто именно вел переписку она ФИО8 или Сеявуш, точно не помнит, ООО «Трансхим» прислало фотографию яблок. В ходе телефонного разговора ФИО8 согласловала с представителем ООО «Трансхим», что размер яблок должен быть 55+мм, по цвету красные и желтые, сорта «Голден», «Рэд…», тоннаж – соответствовал тому количеству, которое имелось у них в наличии. Цена должна была быть 25 рублей за килограмм. ФИО8 и ФИО1 никакие договоры не составляли, ничего не подписывали и не отправляли. При этом когда они начали работать с Сеявуш, тот попросил зарегистрировать электронный почтовый ящик. Так ФИО8 был зарегистрирован почтовый ящик 07032605@mail.ru. После согласования всех позиций по товару, ФИО8 больше с представителем ООО «Трансхим» больше не общалась. Спустя некоторое время, ей позвонил ФИО9 №2, сообщил, что фура с яблоками приехала к магазину «Спар» по (адрес). ФИО8 сразу позвонила Сеявушу и сообщила об этом. Спустя некоторое время в помещение офиса, где ранее был офис ООО «ТК Регион 174» приехал Ниголай ФИО203, в офисе ФИО8 была одна, ФИО1 не было. Ей ФИО8 позвонил Сеявуш и сообщил, что привезенные яблоки не соответствуют заказанному товару, в это время фура с яблоками стояла и не разгружалась. По факту размер яблок был меньше и сорта не соответствовали, то есть яблоки были зеленые, а не красные и желтые, как они обговаривали. ФИО44 долго уговаривал принять товар. В ходе всех разговоров ФИО8 сообщила Сеявушу, что последнее слово за ним. По итогу яблоки были разгружены. По поводу склада, где была разгрузка ФИО8 показала, что что поиском склада занимался Сеявуш. Изначально ФИО8 думала, что Сеявуш уже арендовал склад и сделал это на свое имя. Однако через несколько дней после выгрузки машины, к ее супругу обратился Сеявуш и попросил оформить аренду склада на его имя, пояснив то тем, что он иностранный гражданин и с ним договор аренды не заключат, таким образом документы на аренду склада оформлялись на имя ее супруга ФИО9 №31 Где находился склад ФИО8 не известно, он там никогда не была. К конце дня к ней в офисное помещение приехала ФИО1, была ли она на складе ФИО8 не известно, ФИО1 ей об этом не сообщала. Также ФИО8 показал, что ее супруг на складе в день отгрузки не был.. ФИО1 она проинформиловала обо всем произошедшем. На следующий день ФИО8 также приехала в офисное помещение, где ранее было офис ООО «ТК Регион 174», где встретилась с ФИО135, ФИО44 и Сеявушем. Сеявуш привез документы – товарно-транспортные накладные, которые необходимо было передать водителю, что бы тот уехал. Документы ФИО8 не смотрела, не вчитывалась в них, то есть были ли они подписаны кем-либо и от имени каких организаций она показать не может. ФИО1 также ничего не подписывала. Документы были переданы ФИО44. После чего там же в офисном помещении Сеявуш передал ФИО44 денежные средства, какую именно сумму ФИО8 не помнит. После чего на электронную почту № пришел документ, подтверждающий оплату, какой именно документ ФИО8 не помнит, Сеявуша документ устроил. Примерно в этот период времени ФИО8 отлучилась домой, так как ее мамы был день рождения, но после приехала вновь. Когда ФИО8 заходила ей навстречу попался Сеявуш, который говорил, что расписку он оставил на столе и денежные средства будет передавать через них (ФИО8 и ФИО1). Когда ФИО8 зашла в помещение офиса, то увидела на столе рупописную расписку, кто именно ее писал показать не может, так как ее не было. ФИО1 и ФИО44 разговаривали, ФИО44 требовал, что бы ФИО1 подписала расписку. ФИО1 расписку подписала. Расписка была в одном экземпляре, ее забрал ФИО44. Из их разговора ФИО8 слышала, что ФИО1 говорила ему, что у нее нет умысла обманывать. После чего ФИО44 уехал. После этого Сеявуш приезжал в указанный офис, она ФИО8 его больше не посещала, они встречались на нейтральной территории, в основном у магазина «Спар» по (адрес), где Сеявуш передавала ей ФИО8 денежные средства, точные суммы указать не может, всегда разные (10 000, 12 000 рублей) и просил, что бы она перевела за яблоки. Все денежные средства ФИО8 она переводила в отделении Инвестбанка по адресу: (адрес), переводила быстрым переводом на имя ФИО9 №2 На почту 07032605@mail.ru приходило писмьо от ООО «Трансхим», в котором был выслан «чек», как именно данный документ ФИО8 не помнит. Сохранился ли он в электронной почте не помнит, (дата) ФИО8 крайний раз общалась по телефону с ФИО44, который ей сообщил, что денежные средства до сих пор не выплачены в полном объеме. ФИО8 от имени ФИО1 было подготовлено гарантийное письмо, которое ФИО1 подписала, и она ФИО8 отправила его ФИО44. ООО «МИР ФРУКТОВ» ей ФИО8 знакома, руководителем данной организации является таджик, печатей данной организации у нее и у ФИО1 нет. 

Сидетель ФИО9 №31 в суде пояснил, что его супруга ФИО8 с которой он совместно проживает, работала в ООО «ТК Регион 174. Руководителем данной организации являлась ФИО1, с которой он непосредственно лично знаком. ФИО8 работала в должности юриста. Организация в которой она работала совестно с ФИО1 занималась продажей овощей, фруктов, продуктов питания, как именно был построен процесс работы их организации ФИО9 №31 неизвестно, сам он не узнавала и ему об этом никто не сообщал. Его график работы два дня в день (с 08 часов до 20 часов) для дня выходной. В те дни, когда он был выходной по своему основному месту работы, ему звонили либо его супруга либо ФИО1, которые предлагали подработать (иногда, когда он заходил вечером за супругой в офис организации, ему этом лично говорили там). Подработка заключалась в том, что бы он приехал на склад (рынок ФИО28 (адрес), более ни на какой склад он не ездил) и осуществил выгрузку или погрузку товара. Кто именно арендовал данный склад ФИО9 №31 неизвестно, предполагает, что ФИО1 Кто оплатил товар, откуда он приехал, куда далее был направлен и остальная информация, касаемо товара ему неизвестно. В тот момент. Когда осуществлялась погрузка или выгрузка товара на складе в основном никого более не было в эти разы ему звонила ФИО1 по телефону и сообщала информацию о том, какая машина, какой товар и какое его количество должно быть. Иногда ФИО1 лично приезжала на склад, что бы проконтролировать процесс. Погрузкой или выгрузкой занимался он совместно с другими мужчинами, которые ему не знакомы, их данные ему неизвестны, предполагает, что их так же наняли для осуществления погрузки/выгрузки товара. Он никаких документов никогда не подписывал. Он ФИО9 №31 видел, что когда на складе присутствовала ФИО1 то она что-то подписывала, но что именно, ему неизвестно. Перед ним ФИО1 рассчитывалась в полном объеме, денежные средства ему выплачивались, претензий к ФИО1 не имеет. Один раз когда он на рынке ФИО28 осуществлял разгрузку томатов, которые поставил ФИО52 точные данные которого ФИО9 №31 неизвестны, он ФИО9 №31 увидел, что товар испорченный. Об этом ФИО9 №31 сразу же сообщил ФИО1 по телефону. ФИО1 приехала на склад, на склад также приехал ФИО52, ФИО52 сказал, что привезет своих людей на склад что бы перебрать товар, что хороший томат необходимо продать, а остальное выкинуть. Пои итогу, людей для сортировки наняла ФИО1 и соответственно оплатила им она из своих денежных средств. Данная информация ФИО9 №31 достоверно известна, так как он лично присутствовал и помогал сортировать товар (томаты). Хороший товар был продан (кому именно ему неизвестно, за какую сумму ему также неизвестно), денежные средства, за вычетом тех, которые были оплачены сортировщика товара, ФИО1 отдала ФИО52 на складе, это также происходило в его присутствии, сколько было денежных средств ему неизвестно. Также ФИО9 №31 известно, что ФИО52 был отгружен товар (2 фуры лука, одна фура 28 тонн, вторая коло 22 тонн), но ФИО52 денежные средства ФИО1 не отдал за приобретенный лук. Он сообщил, что это в счет поставляемых им для ФИО1 мандарин, машина с которыми уже на подходе. Мандарины так и не был поставлены. На какую сумму был товар (лук и мандарины) ему неизвестно, какие убытки понесла ФИО1 и ее организация, также ФИО9 №31 показать не может. Кроме того ему известно, от ФИО1 и его супруги ФИО8, что перед их организацией не рассчитался за приобретенный товар – фрукты «Давлат» (они называют его Гугл), сумма долга около 2 000 000 рублей. Он ФИО9 №31 разговаривал с этим Давлатом, он сообщил, что нет никаких документов, поэтому он не должен денег. Более ФИО9 №31 ничего не известно. В конце октября 2019 года к нему обратился Сеявуш, полные дынные которого ФИО9 №31 не известны, знает его, так как видел его офисе, где работает его супруга ФИО8 Сеявуш сообщил, что у него нет гражданства Российской Федерации, что приходит груз (яблоки), которые необходимо реализовать, поэтому необходимо арендовать складское помещение и попросил его помочь в этом, при этом указал, что оплату будет производить он. ФИО9 №31 согласился помочь и дал Сеявушу копию своего паспорта. После чего, спустя некоторое время, Сеявуш приехал за ФИО9 №31, что бы они совместно поехали и подписали договор на аренду. Они приехали на рынок на Новоградском тракте, где в административном корпусе подписали договор аренды, который был составлен на ФИО9 №31, как на физическое лицо. Договор подписывал он ФИО9 №31 лично. Оплату произвели сразу же, денежные средства в кассу вносил Сеявуш. На тот момент, когда ФИО9 №31 приехал на рынок подписать договор, в складском помещении, которое арендовывалось на его имя, уже были отгружены яблоки. Кто их отгружал, кто их привез, сколько было яблок, ФИО9 №31 неизвестно. Спустя половину месяца, ему ФИО9 №31 вновь позвонил Сеявуш и сообщил, что все яблоки распроданы, что договор аренды необходимо расторгнуть. Приехав на рынок ФИО9 №31 подписал соглашение о расторжении договора аренды. После чего, (дата) он уже самостоятельно приехал на рынок, где представителем администрации рынка подписал акт приема-передачи складского помещения. На тот момент в складском помещении никакого товара не было. 

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №9, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №9, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа руководителей ООО «ТЭК Регион 174», совершивших в отношении него мошеннические действия на сумму 40 130 рублей, причинив значительный ущерб.Т. 2 л.д. 100

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: 

- договор аренды автомобиля с экипажем от (дата), выполненный на 1 листе формата А4, заключенного между ФИО2 №9 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Директор ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати синего цвета ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия агентского договора № от (дата), выполненного на 3 листах формата А4, заключенного между ООО «ФИО197 ком» в лице директора ФИО136 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- оригинал справки на фирменном бланке ООО «УралМКом», выполненной на 1 листе формата А4. Внизу в графе «ФИО137 ФИО35» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «УралМКом», так же имеется отметка о том, что справка дана ФИО2 №9 С правке содержится информация о том, что ООО «УралМКом» выдавались доверенности на его имя. 

- копия журнала учета выданных доверенностей за 2011 год, выполненная на 10 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом». В журнале имеется информация о том, что ФИО2 №9 в ООО «УралМКом» неоднократно выдавались доверенности. 

- копии корешков доверенностей, выполненные на 8 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом», выданных на имя ФИО2 №9 

- копия Решения Мирового судьи судебного участка № (адрес), выполненная на 3 листах формата А4, прошитых между собой нитью белого цвета, концы которой оклеены фрагментом листка и опечатаны оттиском круглой печати синего цвета Мирового судьи судебного участка № (адрес), о взыскании с ООО «ТЭК Регион 174» в пользу ФИО2 №9 денежные средства в размере 40 130 рублей. 

- копия заявление от ФИО2 №9 начальнику МСОСП по ЮЛ (адрес) с просьбой принять исполнительный лист, выполненное на 1 листе формата А4, приобщенные потерпевшим ФИО2 №9 к материалам уголовного дела в ходе допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- договор аренды автомобиля с экипажем от (дата), выполненный на 1 листе формата А4, заключенного между ФИО2 №9 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Директор ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати синего цвета ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия агентского договора № от (дата), выполненного на 3 листах формата А4, заключенного между ООО «ФИО197 ком» в лице директора ФИО136 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- оригинал справки на фирменном бланке ООО «УралМКом», выполненной на 1 листе формата А4. Внизу в графе «ФИО137 ФИО35» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «УралМКом», так же имеется отметка о том, что справка дана ФИО2 №9 С правке содержится информация о том, что ООО «УралМКом» выдавались доверенности на его имя. 

- копия журнала учета выданных доверенностей за 2011 год, выполненная на 10 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом». В журнале имеется информация о том, что ФИО2 №9 в ООО «УралМКом» неоднократно выдавались доверенности. 

- копии корешков доверенностей, выполненные на 8 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом», выданных на имя ФИО2 №9 

- копия Решения Мирового судьи судебного участка № (адрес), выполненная на 3 листах формата А4, прошитых между собой нитью белого цвета, концы которой оклеены фрагментом листка и опечатаны оттиском круглой печати синего цвета Мирового судьи судебного участка № (адрес), о взыскании с ООО «ТЭК Регион 174» в пользу ФИО2 №9 денежные средства в размере 40 130 рублей. 

- копия заявление от ФИО2 №9 начальнику МСОСП по ЮЛ (адрес) с просьбой принять исполнительный лист, выполненное на 1 листе формата А4.Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD. Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №10, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №10, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТЭК Регион 174» ФИО1, совершившую в отношении него мошеннические действия на сумму 36 060 рублей, причинив значительный ущерб.Т. 2 л.д. 152

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. 

Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: 

- копия договора аренды автомобиля с экипажем от (дата), выполненный на 1 листе формата А4, заключенного между ФИО2 №10 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Директор ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия агентского договора № от (дата), выполненного на 2 листах формата А4, заключенного между ООО «ФИО197 ком» в лице директора ФИО136 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия журнала учета выданных доверенностей за 2011 год, выполненная на 5 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом». В журнале имеется информация о том, что ФИО2 №10 в ООО «УралМКом» неоднократно выдавались доверенности. 

- оригинал искового заявления о взыскании задолженности по договору, выполненный на 6 листах формата А4. В качестве ответчика указано «ООО «ТЭК Регион 174». На первом листе имеется оттиск штампа синего цвета Мирового судьи судебного участка № (адрес). В исковом требовании ФИО2 №10 просит взыскать с ООО «ТЭК Регион 174» в его пользу денежные средства на общую сумму 43 497 рублей 00 копеек, приобщенные потерпевшим ФИО2 №9 к материалам уголовного дела в ходе допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия договора аренды автомобиля с экипажем от (дата), выполненный на 1 листе формата А4, заключенного между ФИО2 №10 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Директор ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия агентского договора № от (дата), выполненного на 2 листах формата А4, заключенного между ООО «ФИО197 ком» в лице директора ФИО136 и ООО «ТЭК Регион 174» в лице директора ФИО1 Внизу имеются данные ООО «ТЭК Регион 174», в графе «ФИО1» стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174». 

- копия журнала учета выданных доверенностей за 2011 год, выполненная на 5 листах формата А4, имеется оттиск печати ООО «УралМКом». В журнале имеется информация о том, что ФИО2 №10 в ООО «УралМКом» неоднократно выдавались доверенности. 

- оригинал искового заявления о взыскании задолженности по договору, выполненный на 6 листах формата А4. В качестве ответчика указано «ООО «ТЭК Регион 174». На первом листе имеется оттиск штампа синего цвета Мирового судьи судебного участка № (адрес). В исковом требовании ФИО2 №10 просит взыскать с ООО «ТЭК Регион 174» в его пользу денежные средства на общую сумму 43 497 рублей 00 копеек. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №3, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №3, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа руководителей ООО «ТЭК Регион 174», совершивших в отношении него мошеннические действия на сумму 26 000 рублей, причинив значительный ущерб.Т. 2 л.д. 188

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненном на 1 листе формата А4, заключенный между ФИО2 №3 и ООО «ТЭК Регион 174». Информация представлена в виде таблицы, перевозчиком указан «ФИО2 №3», маршрут «(адрес)», стоимость перевозки «37000 рублей». 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненном на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «УралМком» и ООО «ТЭК Регион 174». Информация представлена в виде таблицы, заказчиком указано «ООО «УралМком», маршрут «(адрес)», стоимость перевозки «60000 рублей», данные водителя «ФИО2 №3». 

- копии маршрутных листов (задание водителю) на (дата), на (дата) ООО «ФИО197 ком», выполненных на 3 листах формата А4, приобщенные потерпевшим ФИО2 №3 к материалам уголовного дела в ходе допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненном на 1 листе формата А4, заключенный между ФИО2 №3 и ООО «ТЭК Регион 174». Информация представлена в виде таблицы, перевозчиком указан «ФИО2 №3», маршрут «(адрес)», стоимость перевозки «37000 рублей». 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненном на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «УралМком» и ООО «ТЭК Регион 174». Информация представлена в виде таблицы, заказчиком указано «ООО «УралМком», маршрут «(адрес)», стоимость перевозки «60000 рублей», данные водителя «ФИО2 №3». 

- копии маршрутных листов (задание водителю) на (дата), на (дата) ООО «ФИО197 ком», выполненных на 3 листах формата А4. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИП ФИО2 №4, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №4, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа руководителей ООО «Буревестник», совершивших в отношении него мошеннические действия на сумму 276 428 рублей 10 копеек.Т. 3 л.д. 1

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол осмотра, в ходе которого осмотрены:

- выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата); - выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата);Т. 3 л.д. 180-181

Вещественные доказательства: 

- выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата); - выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата); - хранятся в материалах уголовного дела.Т. 3 л.д. 107-179, 182

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: 

- оригинал договора № ВРС – 12/13 от (дата) (на предоставление подвижного состава) с приложениями, заключенный между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1 Договор с приложениями к нему выполнен на 9 листах формата А4. Внизу каждой страницы имеется графы «Исполнитель», «Заказчик» и рукописные подписи. Согласно условиям данного договора исполнитель в лице ИП ФИО2 №4 обязуется по заявкам заказчика – ООО «Беревестник» оказывать услуги, связанные с предоставлением под погрузку собственных, арендованных грузовых вагонов, платформ, для перевозки грузов, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик – ООО «Буревестник» производит оплату стоимости услуг исполнителя ИП ФИО2 №4 в порядке 100% предоплаты. В разделе «8. Юридические адреса и реквизиты сторон» в графе заказчик указано «ООО «Буревестник» Юридический адрес: 454018 (адрес) ИНН 

<

***> р/сч 40№ «Банк 24.ру» (адрес)». В разделе «9. Подписи сторон» в графе заказчик «ФИО1» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал договора с приложением об оказании экспедиционных услуг № ВРС – 10/2011-13 от (дата), заключенный между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1 Договор с приложениями к нему выполнен на 8 листах формата А4. Внизу каждой страницы имеется графы «Исполнитель», «Заказчик» и рукописные подписи. Согласно условиям данного договора исполнитель в лице ИП ФИО2 №4 обязуется по поручению заказчика – ООО «Беревестник» за вознаграждение от своего имени, но за счет заказчика оказывать услуги по организации железнодорожных перевозок. Заказчик – ООО «Буревестник» производит оплату стоимости услуг ИП ФИО2 №4 в порядке 100% предоплаты. В разделе «10. Место нахождения и банковские реквизиты сторон» указано «ООО «Буревестник» Юридический адрес: 454018 (адрес) ИНН 

<

***> р/сч 40№ «Банк 24.ру» (адрес)». В графе «от Заказчика «ФИО1» - имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник». 

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 4, на сумму 505 674,61 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 4, на сумму 48 978 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 2, на сумму 102 238,79 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545681». Приложение: акт общей формы №, Спецификация гранитных блоков Куртинского месторождения к счету-фактуре № от (дата) Вагон №, Протокол испытаний по определению удельной эффективности активности в строительных материалах № от (дата).

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545708». Приложение: протокол исследования радиоактивности объектов окружающей среды №.

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545898». Приложение: протокол исследования радиоактивности объектов окружающей среды №.

- оригинал акта сверки взаимных расчетов за период: (дата) – (дата) между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник» по договору Основного договора. Информация представлена в виде таблицы, в которой заполнен столбец с наименованием «по данным ИП ФИО2 №4». Столбец с наименованием «по данным ООО «Буревестник» - данные отсутствуют. Под таблицей имеется следующая информация «по данным ИП ФИО2 №4 на (дата) задолженность в пользу ИП ФИО2 №4 276 428,10 руб.». Имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ИП ФИО2 №4,приобщенные потерпевшим ФИО2 №4 к материалам уголовного дела в ходе допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- оригинал договора № ВРС – 12/13 от (дата) (на предоставление подвижного состава) с приложениями, заключенный между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1 Договор с приложениями к нему выполнен на 9 листах формата А4. Внизу каждой страницы имеется графы «Исполнитель», «Заказчик» и рукописные подписи. Согласно условиям данного договора исполнитель в лице ИП ФИО2 №4 обязуется по заявкам заказчика – ООО «Беревестник» оказывать услуги, связанные с предоставлением под погрузку собственных, арендованных грузовых вагонов, платформ, для перевозки грузов, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Заказчик – ООО «Буревестник» производит оплату стоимости услуг исполнителя ИП ФИО2 №4 в порядке 100% предоплаты. В разделе «8. Юридические адреса и реквизиты сторон» в графе заказчик указано «ООО «Буревестник» Юридический адрес: 454018 (адрес) ИНН 

<

***> р/сч 40№ «Банк 24.ру» (адрес)». В разделе «9. Подписи сторон» в графе заказчик «ФИО1» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал договора с приложением об оказании экспедиционных услуг № ВРС – 10/2011-13 от (дата), заключенный между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник», в лице директора ФИО1 Договор с приложениями к нему выполнен на 8 листах формата А4. Внизу каждой страницы имеется графы «Исполнитель», «Заказчик» и рукописные подписи. Согласно условиям данного договора исполнитель в лице ИП ФИО2 №4 обязуется по поручению заказчика – ООО «Беревестник» за вознаграждение от своего имени, но за счет заказчика оказывать услуги по организации железнодорожных перевозок. Заказчик – ООО «Буревестник» производит оплату стоимости услуг ИП ФИО2 №4 в порядке 100% предоплаты. В разделе «10. Место нахождения и банковские реквизиты сторон» указано «ООО «Буревестник» Юридический адрес: 454018 (адрес) ИНН 

<

***> р/сч 40№ «Банк 24.ру» (адрес)». В графе «от Заказчика «ФИО1» - имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник». 

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 4, на сумму 505 674,61 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 4, на сумму 48 978 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал акта № от (дата), выполненный на 1 листе формата А4. В графе «Исполнитель» указано «ИП ФИО2 №4», в графе «Заказчик» указано «ООО «Буревестник». Указано «Всего оказано услуг 2, на сумму 102 238,79 руб. Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и сроках оказания услуг не имеет». В графе «заказчик» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Буревестник».

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545681». Приложение: акт общей формы №, Спецификация гранитных блоков Куртинского месторождения к счету-фактуре № от (дата) Вагон №, Протокол испытаний по определению удельной эффективности активности в строительных материалах № от (дата).

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545708». Приложение: протокол исследования радиоактивности объектов окружающей среды №.

- оригинал накладной, выполненной на 3 листах формата А4. Текст представлен на русском и казахском языке. В графе «Отправка №» указано «3 0545898». Приложение: протокол исследования радиоактивности объектов окружающей среды №.

- оригинал акта сверки взаимных расчетов за период: (дата) – (дата) между ИП ФИО2 №4 и ООО «Буревестник» по договору Основного договора. Информация представлена в виде таблицы, в которой заполнен столбец с наименованием «по данным ИП ФИО2 №4». Столбец с наименованием «по данным ООО «Буревестник» - данные отсутствуют. Под таблицей имеется следующая информация «по данным ИП ФИО2 №4 на (дата) задолженность в пользу ИП ФИО2 №4 276 428,10 руб.». Имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати синего цвета ИП ФИО2 №4Т. 15 л.д. 182-191

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ООО ПКФ «Фаворит», являются:

Заявление представителя потерпевшего ФИО157, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Буревестник» ФИО1, совершившую в отношении него мошеннические действия, причинив значительный ущерб.Т. 3 л.д. 192

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: 

- копия заявки № от 11.12.2012г. на одном листе формата А4. В графе «заказчик» указано «ООО «Буревестник», в графе «переводчик» - «ИП ФИО9 №1». в графе «маршрут» указано «(адрес)) – (адрес).

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: (дата) – (дата) между ИП ФИО9 №1 и ООО «Буревестник», выполненный на 1 листе формата А4. Информация представлена в виде таблицы. Под таблицей имеется следующая информация «По данным ИП ФИО9 №1 на (дата) задолженность в пользу ИП ФИО9 №1 62 000,00 руб.». Внизу имеется рукописная подпись в графе «От ИП ФИО9 №1» и оттиск круглой печати ИП ФИО9 №1, а так же в графе «От ООО «Буревестник» рукописная подпись, рукописная расшифровка «ФИО1» и оттиск круглой печати ООО «Буревестник». 

- копия письма, адресованного руководителю ООО «Буревестник» ФИО1 № от 24.04.2013г., выполненная на 1 листе формата А4. Текс письма содержит информацию о том, что на (дата) согласно акта сверки задолженность ООО «Буревестник» перед ИП ФИО9 №1 составляет 62 000 рублей. Письмо подписано рукописной подписью с машинописной расшифровкой «ФИО9 №1», имеется оттиск круглой печати ИП ФИО9 №1. Внизу письма имеется рукописная подпись с рукописной расшифровкой «ФИО1». 

- копия претензии № от (дата) адресованная руководителю ООО «Буревестник». 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 3 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью. 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 5 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью. 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 5 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью, приобщенные потерпевшим ФИО157 к материалам уголовного дела в ходе допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия заявки № от 11.12.2012г. на одном листе формата А4. В графе «заказчик» указано «ООО «Буревестник», в графе «переводчик» - «ИП ФИО9 №1». в графе «маршрут» указано «(адрес)) – (адрес).

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: (дата) – (дата) между ИП ФИО9 №1 и ООО «Буревестник», выполненный на 1 листе формата А4. Информация представлена в виде таблицы. Под таблицей имеется следующая информация «По данным ИП ФИО9 №1 на (дата) задолженность в пользу ИП ФИО9 №1 62 000,00 руб.». Внизу имеется рукописная подпись в графе «От ИП ФИО9 №1» и оттиск круглой печати ИП ФИО9 №1, а так же в графе «От ООО «Буревестник» рукописная подпись, рукописная расшифровка «ФИО1» и оттиск круглой печати ООО «Буревестник». 

- копия письма, адресованного руководителю ООО «Буревестник» ФИО1 № от 24.04.2013г., выполненная на 1 листе формата А4. Текс письма содержит информацию о том, что на (дата) согласно акта сверки задолженность ООО «Буревестник» перед ИП ФИО9 №1 составляет 62 000 рублей. Письмо подписано рукописной подписью с машинописной расшифровкой «ФИО9 №1», имеется оттиск круглой печати ИП ФИО9 №1. Внизу письма имеется рукописная подпись с рукописной расшифровкой «ФИО1». 

- копия претензии № от (дата) адресованная руководителю ООО «Буревестник». 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 3 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью. 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 5 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью. 

- копия платежного поручения № от (дата), по которому ООО «Буревестник» с расчетного счета №, открытого в ОАО «Банк24.ру» (адрес), перечислил на расчетный счет №, открытый в ОАО «Челябинвестбанке» для пользования ООО ПФК «Фаворит», денежные средства в сумме 5 000 рублей. В назначении платежа указано «Оплата по письму в счет погашения задолженности перед ИП ФИО9 №1 НДС не облагается». Документ подписан электронной подписью. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Доказательствами, подтверждающими виность ФИО1, по факту хищения имущества ФИО2 №11, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №11, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Буревестник» ФИО1, совершившую в отношении него мошеннические действия на сумму 81 718,30 рублей, причинив значительный ущерб.Т. 3 л.д. 237

Протокол очной ставкимежду обвиняемой ФИО1 и потерпевшим ФИО2 №11,в ходе которой каждая сторона подтвердила ранее данные показания. Т.4 л.д.16-20

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №1, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №1, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое не оплатило ему перевозку груза в (адрес) в августе 2015 года, чем причинило ему значительный материальный ущерб.Т. 4 л.д. 28

Протокол выемки, в ходе которого у представителя потерпевшего ФИО34 изъяты: договор-заявка на перевозку груза № от (дата), договор-заявка на перевозку груза № от (дата), товарно-транспортная накладная от (дата), доверенность № от (дата), весовой чек, путевой лист.Т. 4 л.д. 65

Протокол осмотра предметов,в ходе которого осмотрены договор-заявка на перевозку груза № от (дата), договор-заявка на перевозку груза № от (дата), товарно-транспортная накладная от (дата), доверенность № от (дата), весовой чек, путевой лист, изъятые у представителя потерпевшего ФИО34, подтверждающие осуществление перевозки груза. Т. 4 л.д. 72-74

Вещественные доказательства:

- договор-заявка на перевозку груза № от (дата); 

- договор-заявка на перевозку груза № от (дата); 

-товарно-транспортная накладная от (дата); 

-доверенность № от (дата); 

- весовой чек; 

- путевой лист.Т. 4 л.д. 75

Протокол осмотра предметов,в ходе которого осмотрены распечатка переписки между ФИО34 и ФИО23, распечатка маршрута водителя из системы Глонасс, приложенные свидетелем ФИО88, подтверждающие осуществление перевозки груза. Т. 4 л.д. 94-96

Вещественные доказательства:

- распечатка переписки между ФИО34 и ФИО23; 

- распечатка маршрута водителя из системы Глонасс.Т. 4 л.д. 97 

Протокол выемки, в ходе которого у свидетеля ФИО138 изъята детализация предоставленных услуг абонентского номера 

<

***> за период времени с (дата) по (дата). Т. 4 л.д. 129-133

Протокол осмотра документов,в ходе которого осмотрена детализация предоставленных услуг абонентского номера 

<

***> за период времени с (дата) по (дата). Т. 4 л.д. 134-138

Вещественные доказательства:

- детализация предоставленных услуг абонентского номера 

<

***> за период времени с (дата) по (дата).Т. 4 л.д. 139 

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол осмотра, в ходе которого осмотренавыписка-отчет о всех операциях за период с (дата) по (дата) по счету №, дата открытия (дата), открытый на имя ФИО2 №1 (ИП) в ОАО «Челиндбанк». Т. 4 л.д. 175

Вещественные доказательства: 

выписка-отчет о всех операциях за период с (дата) по (дата) по счету №, дата открытия (дата), открытый на имя ФИО2 №1 (ИП) в ОАО «Челиндбанк». - хранится в материалах уголовного делаТ. 4 л.д. 170-174, 176

Протокол обыскав офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: Т. 15 л.д. 73-75

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

- копия заявки-договора на осуществление грузоперевозок без № от (дата), заключенный между перевозчиком ООО «Деметра» в лице директора ФИО9 №32 и заказчиком ООО «АвтоТрейд» в лице ФИО139 

- два идентичных оригинала Акта № от (дата) Заказчик ООО «Деметра», сумма 90 000 рублей. 

- счет № от (дата), по которому плательщик и грузополучатель ООО «Деметра», получатель ИП ФИО140Т. 15 л.д. 98-110

Вещественные доказательства: 

- копия заявки-договора на осуществление грузоперевозок без № от (дата), заключенный между перевозчиком ООО «Деметра» в лице директора ФИО9 №32 и заказчиком ООО «АвтоТрейд» в лице ФИО139 

- два идентичных оригинала Акта № от (дата) Заказчик ООО «Деметра», сумма 90 000 рублей. 

- счет № от (дата), по которому плательщик и грузополучатель ООО «Деметра», получатель ИП ФИО140

- упакованные в один пакет, горловина которого перевязана нитью черного цвета, концы нити оклеены фрагментом листка бумаги, опечатаны оттиском круглой печати синего «Следственное управление», снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) изъятое в ходе обыска по адресу: (адрес)90 (документы из папок, тетрадь, журнал, сшивка)»,- хранятся при материалах уголовного дела Т. 15 л.д. 111-115

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1 с участием адвоката ФИО141, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИПФИО2 №2, являются:

Заявление потерпевшего ФИО2 №2, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое не оплатило выгрузку товара в (адрес) в августе 2015 года, чем причинило ему значительный ущерб на сумму 104 000 рублей. Т. 4 л.д. 28

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО2 №2 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой каждый подтвердил свои показания.Т. 4 л.д. 209-212

Протокол выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 №2 изъяты: договор-заявка на перевозку груза № от (дата), копия сертификата соответствия 0907039, копия товарно-транспортной накладной № от (дата), копия доверенности № от (дата), путевой лист, акт выполненных работ № от (дата). Т. 4 л.д. 225

Протокол осмотра документов,в ходе которого осмотрены договор-заявка на перевозку груза № от (дата), копия сертификата соответствия 0907039, копия товарно-транспортной накладной № от (дата), копия доверенности № от (дата), путевой лист, акт выполненных работ № от (дата), подтверждающие осуществление грузоперевозки. Т. 4 л.д. 232-234

Вещественные доказательства:

- договор-заявка на перевозку груза № от (дата); 

- копия сертификата соответствия 0907039; 

- копия товарно-транспортной накладной № от (дата); 

- копия доверенности № от (дата); 

- путевой лист, акт выполненных работ № от (дата).Т. 4 л.д. 235 

Протокол выемки, в ходе которого у потерпевшего ФИО2 №2 изъят диск с аудиозаписью. Т. 4 л.д. 237-240

Протокол осмотра, в ходе которого осмотрен - диск «VSCD-R 700 MB 80min 52x», упакованный в белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью, в которой читается «у.(адрес) диск с аудиозаписями, изъятый у ФИО2 №2»Т. 4 л.д. 241-244

Вещественные доказательства: 

диск «VSCD-R 700 MB 80min 52x», упакованный в белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью, в которой читается «у.(адрес) диск с аудиозаписями, изъятый у ФИО2 №2», на конверте подписи участвующих лиц. - хранится в материалах уголовного дела.Т. 4 л.д. 245, 246

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена выписка по движению денежных средств из ПАО «Сбербанк России» по счетам, открытым на имя ФИО2 №2, полученной по запросу следователя, согласно которой поступления денежных средств от ООО «Буревестник», ООО «ТК Регион 174», ООО «ТЭК Регион 174», ООО «Деметра», от физического лица ФИО1 отсутствуют. Т. 5 л.д. 31-33

Вещественные доказательства:

выписка по движению денежных средств из ПАО «Сбербанк России» по счетам, открытым на имя ФИО2 №2Т. 5 л.д. 34 

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол осмотра, в ходе которого осмотрены оттиски печати ООО «Деметра»Т. 16 л.д. 31-36

Вещественные доказательства: оттиски печати ООО «Деметра», хранятся в материалах уголовного дела.Т. 16 л.д. 31-35, 37

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИП ФИО90, являются:

Заявление ФИО21, в котором он просит провести проверку в отношении ООО «Буревестник», которое не выполнило взятые на себя обязательства и причинило материальный ущерб на сумму 40 000 рублей. Т. 5 л.д. 35

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), копия накладной без № от (дата), копия с указанием реквизитов ИП ФИО90 с просьбой произвести оплату по договору № от (дата) за водителя ФИО21 в размере 40 000 рублей на карту, копия переписки в электронной почте между пользователя ИП ФИО12 logistik@mail.ruи burevestnikФИО36 super.burevestnik2015@yandex.ru в которой ИП ФИО12 сообщает о том, что при разгрузке водителю дали только рукописную накладную и сертификат соответствия, что водителю на стадии разгрузки дали добро на выезд с такими документами. На что burevestnikФИО36 сообщает, что водитель забыл весь пакет документов на погрузке, что оплату они проведут, просит направить письмом, где на заявке сверху написать от руки «прошу произвести оплату по договорам № от (дата) по маршруту Челябинск – Краснодар, ФИО21». Данные документы приобщены к протоколу допроса ФИО2 №12 Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата);

- копия накладной без № от (дата), выполненной на 1 листе формата А4;

- копия с указанием реквизитов ИП ФИО90 с просьбой произвести оплату по договору № от (дата) за водителя ФИО21 в размере 40 000 рублей на карту;

- копия переписки в электронной почте между пользователя ИП ФИО12 logistik@mail.ru и burevestnik ФИО36 super.burevestnik2015@yandex.ru. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD. Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИП ФИО2 №5, являются:

Заявление ФИО2 №5, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТЭК Регион 174» ФИО1, которая в период с (дата) по (дата) путем обмана и злоупотребления доверием не исполнила договорные обязательства по оплате оказанных транспортных услуг по договорам на перевозку груза, чем причинен значительный материальный ущерб. Т. 5 л.д. 93

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрена распечатка электронной переписки на сервисе «Почта Mail.ru» между лицом с псевдонимом «ФИО2 №6» (адрес электронной почты chelregion@list.ru) и лицом с псевдонимом «ФИО2 №5» (адрес электронной почты yankin55@mail.ru). Данная переписка предоставлена потерпевшим ФИО2 №5 Т. 6 л.д. 81-83

Вещественные доказательства: 

- распечатка электронной переписки на сервисе «Почта Mail.ru» между лицом с псевдонимом «ФИО2 №6» (адрес электронной почты №ru) и лицом с псевдонимом «ФИО2 №5» (адрес электронной почты yankin55@mail.ru). Т. 6 л.д. 84

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5 В графе «Заказчик» указано «ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Перевозчик» - «ИП ФИО2 №5», в графе «маршрут» указано «(адрес)». В графе «стоимость перевозки / порядок оплаты…» указано «60 000 (шестьдесят тысячи) рублей. Порядок оплаты: 1) 60 000 (шестьдесят тысячи) рублей перечислением на расчетный счет по сканам ТТН с описью и квитанцией об отправке почтой оригиналов в течении 2-3х банковских дней». В графе «дата погрузки» указано «17.08.2016». Внизу в графе «директор ООО «ТЭК Регион 174» имеется рукописная подпись и машинописная расшифровка «ФИО1», оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174»; копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5 В графе «Заказчик» указано «ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Перевозчик» - «ИП ФИО2 №5», в графе «маршрут» указано «(адрес)». В графе «стоимость перевозки / порядок оплаты…» указано «60 000 (шестьдесят тысячи) рублей. Порядок оплаты: 1) 60 000 (шестьдесят тысячи) рублей перечислением на расчетный счет по сканам ТТН с описью и квитанцией об отправке почтой оригиналов в течении 2-3х банковских дней». В графе «дата погрузки» указано «18.08.2016». Внизу в графе «директор ООО «ТЭК Регион 174» имеется рукописная подпись и машинописная расшифровка «ФИО1», оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174»; копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5 В графе «Заказчик» указано «ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Перевозчик» - «ИП ФИО2 №5», в графе «маршрут» указано «(адрес)». В графе «стоимость перевозки / порядок оплаты…» указано «60 000 (шестьдесят тысячи) рублей. Порядок оплаты: 1) 60 000 (шестьдесят тысячи) рублей перечислением на расчетный счет по сканам ТТН с описью и квитанцией об отправке почтой оригиналов в течении 2-3х банковских дней». В графе «дата погрузки» указано «19.08.2016». Внизу в графе «директор ООО «ТЭК Регион 174» имеется рукописная подпись и машинописная расшифровка «ФИО1», оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174»; копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, заключенный между ООО «ТЭК Регион 174» и ИП ФИО2 №5 В графе «Заказчик» указано «ООО «ТЭК Регион 174», в графе «Перевозчик» - «ИП ФИО2 №5», в графе «маршрут» указано «(адрес)». В графе «стоимость перевозки / порядок оплаты…» указано «60 000 (шестьдесят тысячи) рублей. Порядок оплаты: 1) 60 000 (шестьдесят тысячи) рублей перечислением на расчетный счет по сканам ТТН с описью и квитанцией об отправке почтой оригиналов в течении 2-3х банковских дней». В графе «дата погрузки» указано «22.08.2016». Внизу в графе «директор ООО «ТЭК Регион 174» имеется рукописная подпись и машинописная расшифровка «ФИО1», оттиск круглой печати ООО «ТЭК Регион 174»; копия счета № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, плательщиком указано ООО «ТЭК Регион 174», на сумму 60 000 рублей. В основании указано «Договор-заявка № от (дата).». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка «ФИО2 №5», оттиск круглой печати ИП ФИО2 №5; копия счета № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, плательщиком указано ООО «ТЭК Регион 174», на сумму 60 000 рублей. В основании указано «Договор-заявка № от (дата).». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка «ФИО2 №5», оттиск круглой печати ИП ФИО2 №5; копия счета № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, плательщиком указано ООО «ТЭК Регион 174», на сумму 60 000 рублей. В основании указано «Договор-заявка № от (дата).». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка «ФИО2 №5», оттиск круглой печати ИП ФИО2 №5; копия счета № от (дата), выполненная на 1 листе формата А4, плательщиком указано ООО «ТЭК Регион 174», на сумму 60 000 рублей. В основании указано «Договор-заявка № от (дата).». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка «ФИО2 №5», оттиск круглой печати ИП ФИО2 №5; копия платежного поручения № от (дата), на 1 листе формата А4. Плательщиком указано ООО «ТК Регион 174», получатель не указан. В графе «Списано со сч. плат.» запись отсутствует. Сумма указана 60 000 рублей, назначение платежа «… ИП ФИО2 №5 РНН390810255168 за транспортные услуги по договору-заявке № от 16.08.2016…». В графе «Очер. плат.» указано «5». Подписи и печати отсутствуют; копия платежного поручения № от (дата), на 1 листе формата А4. Плательщиком указано ООО «ТК Регион 174», получатель не указан. В графе «Списано со сч. плат.» запись отсутствует. Сумма указана 60 000 рублей, назначение платежа «… ИП ФИО2 №5 РНН390810255168 за транспортные услуги по договору-заявке № от 16.08.2016…». В графе «Очер. плат.» указано «5». Подписи и печати отсутствуют; копия платежного поручения № от (дата), на 1 листе формата А4. Плательщиком указано ООО «ТК Регион 174», получатель не указан. В графе «Списано со сч. плат.» запись отсутствует. Сумма указана 60 000 рублей, назначение платежа «… ИП ФИО2 №5 РНН390810255168 за транспортные услуги по договору-заявке № от 16.08.2016…». В графе «Очер. плат.» указано «5». Подписи и печати отсутствуют; копия платежного поручения № от (дата), на 1 листе формата А4. Плательщиком указано ООО «ТК Регион 174», получатель не указан. В графе «Списано со сч. плат.» запись отсутствует. Сумма указана 60 000 рублей, назначение платежа «… ИП ФИО2 №5 РНН390810255168 за транспортные услуги по договору-заявке № от 16.08.2016…». В графе «Очер. плат.» указано «5». Подписи и печати отсутствуют; копия ответа на запрос ДБАО «Сбербанк России» Исх № от (дата) в адрес ИП ФИО2 №5, в котором содержится информация о том, что в период с (дата) по (дата) платежи по платёжным поручениям №№, 64, 65,66 от (дата) от ООО «ТК Регион 174» на счет ИП ФИО2 №5 не поступали. Данные документы приобщены к протоколу допроса потерпевшего ФИО2 №5 Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата);

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата); 

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата);

- копия договора-заявки на перевозку груза № от (дата);

- копия счета № от (дата); 

- копия счета № от (дата); 

- копия счета № от (дата); 

- копия счета № от (дата); 

- копия платежного поручения № от (дата); 

- копия платежного поручения № от (дата); 

- копия платежного поручения № от (дата); 

- копия платежного поручения № от (дата); 

- копия ответа на запрос ДБАО «Сбербанк России» Исх № от (дата) в адрес ИП ФИО2 №5 Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ООО «Кемма», являются:

Заявление ФИО9 №8, в котором онапросит привлечь к уголовной ответственности директора ООО ТК «Регион 174» ФИО1, совершившую в отношении ООО «Кемма» мошеннические действия, причинив значительный ущерб.Т. 5 л.д. 93

Протокол очной ставки между обвиняемой ФИО1 и ФИО160, входе которой ФИО1 утверждала, что передала ФИО160 лично в руки денежные средства порядка 280 000 рублей за поставку кирпича. В дальнейшем ООО «КЕММА» предъявили претензии о неуплате денежных средств и предложили заключить дополнительное соглашение о том, что ООО «ТК регион 147» должно обеспечить поставку глины и песка до офиса ООО «КЕММА» в (адрес). В пользу ООО «КЕММА» была осуществлена грузоперевозка на сумму около 70 000 рублей. ФИО160 данные показания опровергла и настаивала на показаниях, данных ею в ходе допросов. Т. 7 л.д. 141-145

Протокол выемки, в ходе которой у ФИО9 №6 изъяты документы: договор поставки № от (дата), договор поручительства № от (дата), справка об ущербе от (дата).Т. 6 л.д. 165-167

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: оригинал договора поставки № от (дата) на 3 листах формата А4, заключенного между поставщиком ООО «Кемма», в лице генерального директора ФИО91 и покупателем ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 В договоре делается отсылка к дополнительному соглашению, в котором указаны размер и сроки оплаты. На третьей странице в разделе «юридические адреса и банковские реквизиты» в столбце «покупатель» указано «ООО «ТК Регион 174» ИНН 

<

***>….директор ООО «ТК Регион 174» А.М, ФИО201» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; оригинал дополнительного соглашения от (дата) к договору поставки № от (дата), в котором в п. 1 указано «Покупатель обязан оплатить общую стоимость товара в размере 286 752,00 сроком до (дата)». Внизу страницы в разделе «покупатель» указано «ООО «ТК Регион 174» ИНН 

<

***>….директор ООО «ТК Регион 174» А.М, ФИО201» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; оригинал договора поручительства № от (дата) на 1 листе формата А4, заключенного между поставщиком ООО «Кемма», в лице генерального директора ФИО91 и ФИО1, согласно которого ФИО1 обязуется отвечать за исполнение обязательств, принятых ООО «ТК Регион 174» по договору поставки № от (дата). На обороте листа в разделе «6. Реквизиты и подписи сторон» поручителем указана «ФИО1», имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка «ФИО1».Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- оригинал договора поставки № от (дата) на 3 листах; 

- оригинал дополнительного соглашения от (дата) к договору поставки№ от (дата); 

- оригинал договора поручительства № от (дата) на 1 листе. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол обыскав офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: Т. 15 л.д. 73-75

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

- лист формата А4 с рукописными записями на обоих сторонах. Среди записей имеется следующего содержания «гар. Пис т. № – ФИО55 Кемма savosik@mail.ru». Т. 15 л.д. 98-110

Вещественные доказательства: 

лист формата А4 с рукописными записями на обоих сторонах. Среди записей имеется следующего содержания «гар. Пис т. № – ФИО55 Кемма savosik@mail.ru». 

- упакованный в один пакет (с иными вещественными доказательствами), горловина которого перевязана нитью черного цвета, концы нити оклеены фрагментом листка бумаги, опечатаны оттиском круглой печати синего «Следственное управление», снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) изъятое в ходе обыска по адресу: (адрес)90 (документы из папок, тетрадь, журнал, сшивка)»,- хранится при материалах уголовного дела Т. 15 л.д. 111-115

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №7, являются:

Заявление ФИО2 №7, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в декабре 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием, находясь по (адрес), завладело его имуществом, чем причинило значительный ущерб. Т. 7 л.д. 159

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: копия гарантийного письма в адрес ООО «Инстал» директору ФИО2 №7 на 1 листе формата А4. В тексе указано, что сумму 61 817,29 рублей гарантируют оплатить в течении 7 банковских дней начиная отсчет от (дата). Внизу в графе «Директор ООО «ТК Регион 174» ФИО1» имеется рукописная подпись; копия письма в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7 с просьбой, в связи с неуплатой, вернуть неоплаченный товар. Внизу имеется рукописный текст, в котором читается «Принято директор ООО «ТК Регион 174» в офисе 514 а (дата) так, как акт № ЦБ – 249 от (дата) Акт подписан с замечаниями. Директор ФИО1», имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия повторного письма в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7 с просьбой, в связи с неуплатой, вернуть неоплаченный товар. Внизу имеется рукописный текст, в котором читается «Получено Директор «ООО ТК Регион 174» Обязуюсь в течении 30 рабочих дней если не произойдет оплата обязуюсь вернуть в полном объеме. Директор ООО ТК Регион 174 (дата).», имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия письма «в третий раз» от (дата) в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7 с просьбой, в связи с неуплатой, вернуть неоплаченный товар. Внизу имеется рукописный текст, в котором читается «Получено директором ООО «ТК Регион 174». Уважаемый ФИО2 №7 Вам «Лично» будет дан ответ на ваше «письмо» ответ в течении 48 часов. «Лично» имущества у ООО нет (дата) Директор ООО «ТК Регион 174». Имеется рукописная подпись, рукописная расшифровка подписи «ФИО1», оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия акта Реализации товаров № ЦБ-249 от 27.12.2016г. В графе «поставщик» указано «ОДО «Инстал», в графе «покупатель» - «ООО «ТК Регион 174». Всего указано 6 наименований на сумму 58 817,29 рублей. В графе «отпустил» имеется рукописная подпись и расшифровка «ФИО2 №7», оттиск круглой печати ОДО «Инстал». В графе «получил» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174». Ниже имеется рукописная запись, в которой читается «акт подписан 01.02.2017г. работы были выполнены и завершены не в полном объеме т.(адрес) декабря была заменена плата и печь стала работать до этого момента печь работала со сбоями Неоднократно были вызваны работники для устранения», имеется рукописная подпись; копия письма в адрес ОДО «Инстал» с просьбой установить котел газовый. В графе «Директор ООО «ТК Регион 174» ФИО1» имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати (не читаемо); копия договора сервисного обслуживания № от (дата) на 3 листах формата А4, заключенного между исполнителем ОДО «Инстал», в лице директора ФИО2 №7 и заказчиком ФИО1 На последней странице в разделе «10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» имеется рукописная подпись и машинописная расшифровка «ФИО1». Данные документы приложены к протоколу допроса потерпевшим ФИО2 №7Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия гарантийного письма в адрес ООО «Инстал» директору ФИО2 №7 на 1 листе;

- копия письма в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7; 

- копия повторного письма в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7; 

- копия письма «в третий раз» от (дата) в адрес ФИО1 за подписью директора ОДО «Инстал» ФИО2 №7;

- копия акта Реализации товаров № ЦБ-249 от (дата);

- копия письма в адрес ОДО «Инстал» с просьбой установить котел газовый; 

- копия договора сервисного обслуживания № от (дата) на 3 листах. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыскав офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: Т. 15 л.д. 73-75

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

- копия счета на оплату № ЦБ-153 от (дата), поставщик «ОДО «Инстал», покупатель «ООО «ТК Регион 174». Т. 15 л.д. 98-110

Вещественные доказательства: 

копия счета на оплату № ЦБ-153 от (дата), поставщик «ОДО «Инстал», покупатель «ООО «ТК Регион 174». 

- упакованная в один пакет (с иными вещественными доказательствами), горловина которого перевязана нитью черного цвета, концы нити оклеены фрагментом листка бумаги, опечатаны оттиском круглой печати синего «Следственное управление», снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) изъятое в ходе обыска по адресу: (адрес)90 (документы из папок, тетрадь, журнал, сшивка)»,- хранится при материалах уголовного дела Т. 15 л.д. 111-115

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол осмотра отопительного газового котла «Луна 3».Т. 15 л.д. 192-196

Вещественные доказательства: отопительный газовый котел «Луна 3»

- возвращен под сохранную расписку ФИО1Т. 15 л.д. 197, 198

Протокол очной ставки между обвиняемой ФИО1 и потерпевшим ФИО2 №7, в ходе которой ФИО1 ссылается на то, что в ходе беседы ФИО2 №7 узнал, что она возглавляет ООО «ТК Регион 174» и предложил оформить договор купли-продажи посредством расчетов между юридическими лицами. Был составлен договор. В течение месяца котел не работал и его чинили люди ФИО2 №7 Затем она отправила ФИО2 №7 денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве начала расчета. Но ФИО2 №7 вернул деньги, пояснив, что не нужно платить НДС. Затем она передавала ФИО2 №7 денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем никаких расписок не составлялось. ФИО2 №7 данные показания не подтвердил, настаивал на показаниях, данных в ходе допросов.Т. 7 л.д. 190-194

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО2 №7 и свидетелем ФИО8, в ходе которой ФИО2 №7 подтвердил и настаивал на показаниях, данных в ходе допросов. ФИО8 пояснила, что именно она нашла организацию, также она приходила в офис ФИО2 №7, при установке котла не присутствовала. Спустя 2-3 недели в офисе по (адрес), ФИО1 в ее присутствии произвела полный расчет по приобретенному котлу. Т. 7 л.д. 195-199

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1 с участием адвоката ФИО141, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №6, являются:

Заявление ФИО9 №18, в котором онапросит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТК Регион 174» ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми причинен ущерб на сумму 27 905 рублей 70 копеек. Т. 7 л.д. 224

Протокол очной ставки между ФИО2 №6 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой ФИО1 пояснила, что деньги, перечисленные ФИО2 №6 на банковскую карту, это была заработная плата последней. ФИО2 №6 настаивала на своих показаниях, данных в ходе допросов. Т. 8 л.д. 11-15

Протокол очной ставки между ФИО2 №6 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил, показания, данные в ходе допросов. Т. 8 л.д. 16-23

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: копия договора № о предоставлении в 2016 году субсидии для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество от (дата) и дополнительное соглашение к нему, выполненные на 5 листах формата А4. Договор и дополнительное соглашение к нему заключены между ООО «ТК Регион 174» и ОКУ ЦЗН (адрес). В конце договора и дополнительного соглашения имеются реквизиты ООО «ТК Регион 174», оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копии документов по трудовой деятельности ФИО9 №5 в ООО «ТК Регион 174»: приказ о приеме на работу; трудовой договор № от (дата); индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертиз; справка СМЭ-2012 №; приказ о наставничестве в ООО «ТК Регион 174» № от (дата); дополнительное соглашение к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества; приказ о расторжении трудового договора от (дата). Все документы заверены оттиском печати ООО «ТК Регион 174», рукописной надписью, в которой читается «копия верна: Директор ФИО1», имеется рукописная подпись; копия заявки на октябрь 2016 года предоставление субсидии на возмещение работодателем за трат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «ИТОГО объем затрат на реализацию мероприятия, рублей» указано «5908,81». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия акта № от (дата) о выполнении договорных обязательств по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «затраты на заработную плату, рублей» указано «20146,90». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия отчета по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «ИТОГО объем затрат на реализацию мероприятия, рублей» указано «5908,81». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174».; копия заявки на декабрь 2016 года предоставление субсидии на возмещение работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «ИТОГО объем затрат на реализацию мероприятия, рублей» указано «9588,39». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия акта №.22 от (дата) о выполнении договорных обязательств по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «затраты на заработную плату, рублей» указано «32692,93». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия отчета по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Информация представлена в виде таблицы, в столбце «ФИО трудоустроенного инвалида» указано «ФИО9 №5», в столбце «ФИО наставника» указано «ФИО2 №6», в столбце «ИТОГО объем затрат на реализацию мероприятия, рублей» указано «119905,70». С троке «Работодатель ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174». Данные документы приложены ФИО9 №18 к протоколу допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия договора № о предоставлении в 2016 году субсидии для возмещения работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество от (дата) и дополнительное соглашение к нему; 

- копии документов по трудовой деятельности ФИО9 №5 в ООО «ТК Регион 174»: приказ о приеме на работу; трудовой договор № от (дата); индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертиз; справка СМЭ-2012 №; приказ о наставничестве в ООО «ТК Регион 174» № от (дата); дополнительное соглашение к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества; приказ о расторжении трудового договора от (дата); 

- копия заявки на октябрь 2016 года предоставление субсидии на возмещение работодателем за трат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество;

- копия акта № от (дата) о выполнении договорных обязательств по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество;

- копия отчета по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество;

- копия заявки на декабрь 2016 года предоставление субсидии на возмещение работодателем затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество; 

- копия акта №.22 от (дата) о выполнении договорных обязательств по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество;

- копия отчета по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыскав жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1 с участием адвоката, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИП ФИО2 №13, являются:

Заявление ФИО9 №17, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТК Регион 174» ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми ИП ФИО2 №13 причинен ущерб на сумму 245 000 рублей. Т. 8 л.д. 189

Иные документы:

- копия определения о принятии искового заявления к производству, рассмотрении дела в порядке упрощенного производства от (дата);

- копия решения Арбитражного суда (адрес) от (дата), о частичном удовлетворении требований ИП ФИО2 №13Т. 8 л.д. 241-245

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: оригинал договора поставки №м от (дата) на 4 листах формата А4, заключенного между ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 и ИП ФИО2 №13 в лице управляющего ФИО142, согласно которого ООО «ТК Регион 174» обязуется поставить в адрес ИП ФИО208 товар – масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 %. Стоимость товара за 1 кг. 245 рублей. Внизу каждой страницы в разделе «ФИО1» имеется рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174». В разделе «9. Адреса и реквизиты сторон» продавцом указано «ООО «ТК регион6 174» ИНН 

<

***>…»; оригинал письма на 1 листе формата А4, в адрес ИП ФИО2 №13 на бланке ООО «ТК Регион 174», в тексе указано, что отгрузка сливочного масла в рамках договора №м от (дата) в количестве 1 000 кг будет осуществлена (дата) после 15 часов. В графе «Директор ООО «ТК Регион 174» ФИО1» имеется рукописная подпись; копия гарантийного письма на 1 листе формата А4, в адрес ИП ФИО2 №13 о возврате денежных средств за 1 тонну по цене 245 рублей в течении 7 банковских дней; копия счета на оплату № от (дата) на сумму 245 000 рублей. В графе «поставщик» указано «ООО «ТК регион 174», «покупателем» указан «ИП ФИО2 №13». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка подписи «ФИО1»; копия платежного поручения № от (дата) на сумму 245 000 рублей. Плательщиком указан ИП ФИО2 №13 Получателем указано ООО «ТК Регион 174». Назначение платежа «оплата по счету 27 от (дата) за сливочное масло сумма 245000-00»; копия переписки в электронной почте на 3 листах формата А4 между ФИО1 chelregion@list.ru и ФИО9 №21 mvtihonova@pbu74.ru. В которой ФИО1 сообщает о том, что договор аренды склада предоставить не может, так как договор оформлен с держателями госконтракта и это коммерческая тайна. На вопрос о возврате денежных средств ФИО1 высылает гарантийное письмо. Данные документы приложены представителем потерпевшего ФИО9 №17 к протоколу допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- оригинал договора поставки №м от (дата);

- оригинал письма на 1 листе формата А4, в адрес ИП ФИО2 №13 на бланке ООО «ТК Регион 174»; 

- копия гарантийного письма на 1 листе формата А4, в адрес ИП ФИО2 №13 о возврате денежных средств;

- копия счета на оплату № от (дата) на сумму 245 000 рублей;

- копия платежного поручения № от (дата) на сумму 245 000 рублей;

- копия переписки в электронной почте на 3 листах формата А4 между ФИО1 chelregion@list.ru и ФИО9 №21 mvtihonova@pbu74.ru. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.

- хранятся в материалах уголовного дела

Т. 16 л.д. 157, 103

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №19 и обвиняемойФИО1, в ходе которой ФИО1 указала, что для загрузки прибыл автомобиль без холодильного оборудования, вследствии чего было отказано в загрузке. ФИО9 №19 настаивал на своих показаниях о том, у них отсутствуют автомобили без холодильных установок, на загрузку прибыл автомобиль, специально предназначенный для таких перевозок. Работники охраны комбината, где должна была происходить загрузка пояснили, что документов на отгрузку масла к ним не поступало. Т. 9 л.д. 12-15

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества «Влатас» ХХК, являются:

Заявление представителя ХХК «Влатас» адвоката ФИО163, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТК Регион 174» ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми ХХК «Влатас» причинен ущерб. Т. 9 л.д. 42

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: копия контракта поставки №_10/11-2017 от (дата) на 4 листах формата А4, заключенного между «Продавцом» ООО «ТК Регион 174», в лице директора ФИО1, и «Покупателем» «Влатас» ХХК Монголия, в лице генерального директора ФИО109, согласно которого «Влатас» ХХК Монголия приобретает у ООО «ТК Регион 174» сахар-песок ГОСТ 33222-20(дата) в количестве 67 метрических тонн ежемесячно, партиями. Про условиям контракта поставки покупатель оплачивает 50% стоимости товара на расчётный счет продавца. После подтверждения погрузки, покупатель перечисляет оставшуюся сумму за товар. Внизу каждой страницы в графе «ФИО1» стоит рукописная подпись. На последнем листе в графе «11. Реквизиты сторон» в столбце «Продавец» указано «ООО «ТК Регион 174» …ИНН №, Р/сч 40№… Директор ФИО1», стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион»; копия дополнительного соглашения № от (дата) к контракту №_10/11-2017 от (дата) на одном листе формата А4, заключенного между ООО «ТК Регион 174», в лице директора ФИО1, и «Влатас» ХХК Монголия, в лице генерального директора ФИО109, согласно которого «…Стоимость жд-логистики составляет 360 044,02 (триста шестьдесят тысяч сорок четыре руб. 02 коп) руб. Покупатель оплачивает жд-логистику 100% предоплатой путем внесения денежных средств а расчетный счет Продавца». На последнем листе в графе «Продавец» указано «ООО «ТК Регион 174» …ИНН 

<

***>, Р/сч 40№… Директор ФИО1», стоит рукописная подпись, оттиск круглой печати ООО «ТК Регион»; копия счета на оплату № от (дата) на сумму 1 332 500 рублей. В графе «поставщик» указано «ООО «ТК регион 174», «покупателем» указан «Влатас» ХХК. В таблице в столбце «Товары (работы, услуги)» указано «Сахар-Песок ГОСТ 33222-2015». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка подписи «ФИО1» и оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174»; копия счета на оплату № от (дата) на сумму 1 332 500 рублей. В графе «поставщик» указано «ООО «ТК регион 174», «покупателем» указан «Влатас» ХХК. В таблице в столбце «Товары (работы, услуги)» указано «Предоставление вагонов до станции Наушки ». Внизу имеется рукописная подпись, машинописная расшифровка подписи «ФИО1» и оттиск круглой печати ООО «ТК Регион 174». Данные документы приложены представителем потерпевшего ФИО163 к протоколу допроса.Т. 15 л.д. 176-181

Вещественные доказательства: 

- копия контракта поставки №_10/11-2017 от (дата);

- копия дополнительного соглашения № от (дата) к контракту №_10/11-2017 от (дата);

- копия счета на оплату № от (дата) на сумму 1 332 500 рублей;

- копия счета на оплату № от (дата) на сумму 1 332 500 рублей. Т. 15 л.д. 182-191

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: копия переписки на 11 листах формата А4 в приложении «Вибер» с пользователем с наименованием «ФИО48»; ответ на запрос №/Су-5079 от ФИО92; копия переписки на 8 листах в программе Майл.ру; копия Агентского договора №/А-2017 от (дата); копии переписки на 4 листах; копии переписок в электронной почте Майл.ру между ФИО69 ФИО228 Данные документы приобщены к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ФИО163Т. 9 л.д. 217-218

Вещественные доказательства: 

- копия переписки на 11 листах формата А4 в приложении «Вибер» с пользователем с наименованием «ФИО48»; 

- ответ на запрос №/Су-5079 от ФИО92; 

- копия переписки на 8 листах в программе Майл.ру; 

- копия Агентского договора №/А-2017 от (дата); 

- копии переписки на 4 листах; 

- копии переписок в электронной почте Майл.ру между ФИО69 ФИО230mail.ru. Т. 9 л.д. 219-191

Протокол обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), в ходе которого изъяты: 1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 130-158

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.Т. 15 л.д. 182-191, 242-245 

Вещественные доказательства: 

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N: R300Y5TD.

- хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)Т. 15 л.д. 159-160, 161

Протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотренCD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,Т. 16 л.д. 104-156

Вещественные доказательства: 

CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174»,.- хранятся в материалах уголовного делаТ. 16 л.д. 157, 103

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №32 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой свидетель ФИО9 №32 дает изобличающие ФИО1 показания. Т. 14 л.д. 14-19

Протокол очной ставки между подозреваемой ФИО1 и свидетелем ФИО9 №44, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 202-210

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО9 №44 и свидетелем ФИО8, в ходе которой каждый подтвердил свои показания ранее данные. Т. 14 л.д. 211-217

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1, по факту хищения имущества ФИО26, являются:

Заявление ФИО26, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми ему причинен значительный ущерб на сумму более 2 000 000 рублей. Т. 9 л.д. 224

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрена территория рынка «ФИО28» (адрес) поле, Северный тракт, 18/4, в ходе которого установлено место совершения преступления, с приобщением фототаблицы.Т. 9 л.д. 232-235

Протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено складское помещение № рынка «ФИО28» (адрес), с приобщением фототаблицы.Т. 9 л.д. 232-235

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО26 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой ФИО26 подтвердил показания данные в ходе допроса, ФИО1 от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации.Т. 10 л.д. 57-60

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО26 и свидетелем ФИО8, в ходе которой ФИО26 подтвердил показания данные в ходе допроса. ФИО8 показала, что не присутствовала при приеме товара на складе, что расчетов денежных средств она не производила, передавала денежные средства, выданные директором.Т. 10 л.д. 61-67

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: - оригинал накладной № от (дата) на 1 листе, выданная на имяФИО2 №15 от имени ООО ТК Регион 174, - оригинал рукописной расписки от (дата) на 1 листе формата А4, о получении товара от ФИО2 №15.Т. 15л.д.199-241

Вещественные доказательства: 

- оригинал накладной № от (дата) на 1 листе, выданная на имяФИО2 №15 от имени ООО ТК Регион 174, - оригинал рукописной расписки от (дата) на 1 листе формата А4, о получении товара от ФИО2 №15,хранятся в материалах уголовного дела Т. 15л.д.242-245

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ФИО2 №15, являются:

Заявление ФИО2 №15, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТК Регион 174» ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми ему причинен значительный ущерб. Т. 10 л.д. 126-127

Протокол осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены: оригинал накладной № от (дата) на 1 листе, выданная на имяФИО2 №15 от имени ООО ТК Регион 174; оригинал рукописной расписки от (дата) на 1 листе формата А4, по тексту которой ООО ТК Регион 174 директор ФИО1 приняла от ФИО2 №15 товар; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 5 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 50 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» 5 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» 7 000 рублей.Т. 15 л.д. 199-241

Вещественные доказательства: 

оригинал накладной № от (дата) на 1 листе, выданная на имяФИО2 №15 от имени ООО ТК Регион 174; оригинал рукописной расписки от (дата) на 1 листе формата А4, по тексту которой ООО ТК Регион 174 директор ФИО1 приняла от ФИО2 №15 товар; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 5 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 50 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» 5 000 рублей; копия расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе, о получении ФИО2 №15 от ООО «ТК Регион 174» 7 000 рублей- хранятся в материалах уголовного дела Т. 15 л.д. 242-245

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1, по факту хищения имущества ФИО33, являются:

Заявление ФИО33, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ТК Регион 174» ФИО1, совершившую мошеннические действия, которыми ему причинен значительный материальный ущерб. Т. 10 л.д. 198-199

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО33 и обвиняемой ФИО1, в ходе которой ФИО33, изобличил ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Т. 10 л.д. 35-38

Протокол очной ставки между потерпевшим ФИО33 и свидетелем ФИО8, в ходе которой ФИО33, изобличил ФИО1 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Т. 10 л.д. 39-45

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: оригинал тетрадного листа в клетку с разворотом, на котором имеются рукописные записи с подсчетами; оригинал квитанции к расходному кассовому ордеру от (дата) о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 100 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 70 000 рублей№ оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 70 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 100 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о том получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 80 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 50 000 рублей. Т. 15 л.д. 199-241

Вещественные доказательства: 

оригинал тетрадного листа в клетку с разворотом, на котором имеются рукописные записи с подсчетами; оригинал квитанции к расходному кассовому ордеру от (дата) о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» по договору поставки 100 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 70 000 рублей№ оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 70 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 100 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера без номера от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал расходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о том получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 80 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 25 000 рублей; оригинал приходного кассового ордера № от (дата) на 1 листе о получении ФИО33 от ООО «ТК Регион 174» 50 000 рублей, - хранятся в материалах уголовного дела. Т. 15 л.д. 242-245

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ИП ФИО14, являются:

Заявление потерпевшего ФИО14, в котором он просит привлечь неустановленное лицо, которое в период с мая по август 2019 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: (адрес), путем обмана, похитило принадлежащее ему имущество, чем причинило ему значительный материальный ущерб.Т. 4 л.д. 28

Протокол осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен участок местности, расположен по (адрес), в д. Родник, (адрес). В ходе осмотра места происшествия осмотрено овощехранилище, в котором в 2018 году хранился урожай картофеля.Т. 11 л.д. 205-207

Протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы и предметы, приобщенные к материалам уголовного дела потерпевшим ФИО14, а именно:

- копия квитанции денежного перевода «Юнистрим»,

- копия электронного чека Сбербанка, 

- копия карты Сбербанка № на имя OVANESKARAPETYAN. 

- выписка из Сбербанка реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту ФИО14,

- копия транспортной накладной на двух листах формата А4. 

- фотографии в количестве 5 штук, на которых представлены фотографии картофеля, и фотография государственного регистрационного номера автомобиля мерседес 

<

***> 123. 

- копия договора № от (дата) на 2 листах формата А4, заключенного между продавцом ИП ФИО14 и покупателем ИП ФИО143 

- договор-заявка К № от (дата) на перевозку груза автотранспортом на 1 листе формата А4, заключенный между ИП ФИО14 и ИП ФИО144, 

- фотокопии авиабилетов на 6 листах формата А4. 

- флэш-накопитель в корпусе белого и зеленого цветов «Transcend» на 4 гигабайта.Т. 15 л.д. 199-208

Вещественные доказательства: 

- копия квитанции денежного перевода «Юнистрим»,

- копия электронного чека Сбербанка, 

- копия карты Сбербанка № на имя OVANESKARAPETYAN. 

- выписка из Сбербанка реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту ФИО14,

- копия транспортной накладной на двух листах формата А4. 

- фотографии в количестве 5 штук, на которых представлены фотографии картофеля, и фотография государственного регистрационного номера автомобиля мерседес 

<

***> 123. 

- копия договора № от (дата) на 2 листах формата А4, заключенного между продавцом ИП ФИО14 и покупателем ИП ФИО143 

- договор-заявка К № от (дата) на перевозку груза автотранспортом на 1 листе формата А4, заключенный между ИП ФИО14 и ИП ФИО144, 

- фотокопии авиабилетов на 6 листах формата А4. 

- флэш-накопитель в корпусе белого и зеленого цветов «Transcend» на 4 гигабайта.-хранятся в материалах уголовного дела Т. 15 л.д. 242-245, 246

Протокол осмотра, в ходе которого осмотрен CD-R диск белого цвета без пояснительных надписей, упакованный в белый бумажный конверт, оклеенный фрагментом листка бумаги, опечатанном оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) выписка Сбербанк по движению денежных средств ФИО9 №26).Т. 15 л.д. 199-241

Вещественные доказательства: CD-R диск белого цвета без пояснительных надписей, упакованный в белый бумажный конверт, оклеенный фрагментом листка бумаги, опечатанном оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) выписка Сбербанк по движению денежных средств ФИО9 №26), - хранится в материалах уголовного дела. Т. 15 л.д. 242-245, Т. 11 л.д. 111

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 по факту хищения имущества ООО «Трансхим», являются:

Заявление ФИО2 №17,в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 и директора ООО «Мир фруктов» ФИО9 №28, совершивших мошеннические действия, которыми причинен ущерб ООО «Трансхим» на сумму 616 389 рублей. Т. 12 л.д. 9

Протокол предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО9 №2 опознал по фотографии ФИО1. Т. 12 л.д. 146-149

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен (адрес) в (адрес), где располагался офис ООО «МИР ФРУКТОВ», осмотром установлено, что ООО «МИР ФРУКТОВ» по данному адресу не находится, деятельность не ведется. Т. 12 л.д. 205-207

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено складское помещение №, которое расположено по адресу: (адрес) рынок «Перекресток №», осмотром установлено, что данное помещение пустое, имущество не установлено. Т. 12 л.д. 201-204

Протокол выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО2 №17 изъяты документы: оригинал договора №-ПП от (дата) на 3-х листах; дополнительное соглашение № на партию товара от (дата) на 1-м листе; оригинал рукописного акта приема-передачи товара (приложение № а Договору № -пп от (дата)) от (дата), на 1-м листе, в качестве подтверждения заключения договорных отношений между ООО «ТРАНСХИМ» и ООО «МИР ФРУКТОВ». Т. 12 л.д. 128-136

Протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены: оригинал договора №-ПП от (дата) на 3-х листах; дополнительное соглашение № на партию товара от (дата) на 1-м листе; оригинал рукописного акта приема-передачи товара (приложение № а Договору № -пп от (дата)) от (дата), на 1-м листе, в качестве подтверждения заключения договорных отношений между ООО «ТРАНСХИМ» и ООО «МИР ФРУКТОВ».Т. 15 л.д. 199-241

Вещественные доказательства: 

оригинал договора №-ПП от (дата) на 3-х листах; дополнительное соглашение № на партию товара от (дата) на 1-м листе; оригинал рукописного акта приема-передачи товара (приложение № а Договору № -пп от (дата)) от (дата), на 1-м листе, в качестве подтверждения заключения договорных отношений между ООО «ТРАНСХИМ» и ООО «МИР ФРУКТОВ»,- хранятся в материалах уголовного дела. Т. 15 л.д. 242-245

Оценив вышеприведенные доказательства, представленные стороной обвинения, суд признает каждое из них относимым и допустимым, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а в совокупности данные доказательства являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

За основу своих выводов суд принимает показания потерпевших: ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО145, ФИО2 №4, ФИО146, ФИО147, ФИО34, ФИО2 №2, ФИО2 №12, ФИО2 №5, ФИО160, ФИО2 №7, ФИО2 №6, ФИО162, представителя потерпвшего ФИО163, ФИО26, ФИО2 №15, ФИО33 ФИО78, ФИО14, ФИО148, а также показания свидетелей. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей стороны обвинения не имеется, поскольку они не имеют явных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, дополняют и уточняют друг друга и не противоречат обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела и об оговоре ими ФИО1 не имеется.

Приговор основан на доказательствах, непосредственно исследованных в ходе судебного разбирательства, противоречий в доказательствах, ставящих под сомнение выводы суда о виновности ФИО1не имеется.

Суд не может согласиться с утверждениями стороны защиты о недоказанности виновности ФИО1 в совершении преступлений.

Исследованные доказательства объективно и достоверно указывают на корыстный мотив совершенных преступлений, подсудимая ФИО1 для достижения преступной цели действовала с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана.

Обстановка, время и место совершения преступлений, характер поведения подсудимой, конкретные действия подсудимой, направленность ее умысла и фактически наступившие по делу последствия в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о совершении подсудимой ФИО1 преступлений, предусмотренных именно ст. 159 УК РФ.

Суд считает, что действиям ФИО1 органами предварительного расследования дана неверная квалификация по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного размера гражданину и в особо крупном размере.

Поскольку квалифицирующий признак мошенничества »с использованием служебного положения» не нашел своего объективного подтверждения, то правильно действия ФИО1 следует квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ( в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ) как мошенничество? сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности,. если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Как следует из обвинения, предъявленного ФИО1 и обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства, ФИО1 в период совершения преступлений, являясь директором ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174», ООО «Буревестник», в указанных выше коммерческих организациях, а также являясь индивидуальным предпринимателем планировала совершать преступления, путем обмана относительно выполнения взятых на себя обязательств по различным договорам (договорам оказания услуг, договорам поставки, договорам перевозки), заключенным с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, придавая видимость гражданско-правовых отношений, путем частичной оплаты оказанных услуг, либо поставленного товара, при этом, изначально не имея возможности и намерений выполнить в полном объеме взятые на себя по договорам обязательства. 

Кроме того, ФИО1 было достоверно известно о существовании общества с ограниченной ответственностью «Деметра» и общества с ограниченной ответственностью «Мир фруктов». Так, в неустановленные следствием дату и время, при неустановленных обстоятельствах, ФИО1 получила доступ к реквизитам указанных организаций, а также к печати ООО «Деметра», которые планировала использовать при совершении мошенничества, заключая договоры с юридическими и физическими лицами от имени ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам и не имея к ООО «Деметра», ООО «Мир Фруктов» никакого отношения. 

Таким образом, ФИО1 в период с (дата) по (дата), находясь на территории (адрес), как директор ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174» и ООО «Буревестник» и ИП ФИО1, а также под видом работника ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», фактически трудоустроена в которых не была, путем обмана похитила денежные средства ряда граждан и юридических лиц при следующих обстоятельствах.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд не может согласиться с квалификацией действий ФИО1по каждому из совершенных преступлений по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и с учетом, установленных в ходе судебного разбирательства и приведенных в приговоре фактических обстоятельств дела, приходит к выводу о том, что действия ФИО1 по совершенным в отношении потерпевших преступлениям подлежат квалификации как совершение ею мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба. С учетом изложенного, действия ФИО1следует квалифицировать по всем эпизодам преступлений ч. 5 ст. 159 УК Российской Федерации ( в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при этом, данным составом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения преступления "с использованием служебного положения".

ФИО1 являясь субъектом предпринимательской деятельности, действуя в силу имеющихся полномочий, не выполняла взятые на себя обязательства, распоряжалась денежными средствами потерпевших по своему усмотрению. Каких-либо бесспорных данных, свидетельствующих, что данная организационно-правовая форма осуществления предпринимательской деятельности была создана ФИО1с целью видимости исполнения обязательств перед клиентами, не представлено.

При этом, суд исходит из следующего:

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью - собственник предприятия, руководитель, индивидуальный предприниматель, в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть, неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества, когда лицо изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Все вмененные ФИО1 эпизоды преступлений связаны с осуществлением ею предпринимательской деятельности и соответственно должны были быть квалифицированы по ч.5 ст.159 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Согласно пункта 1 Примечания к ст. 159 УК РФ значительным ущербом в части 5 ст. 159 УК РФ признается ущерб в сумме, смоставляющей не менее 10 000 рублей.

Согласно пункта 2 Примечания к ст. 159 УК РФ крупным размером в ч. 6 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 3 000 000 рублей. 

Согласно пункта 3 Примечания к ст. 159 УК РФ особо крупным размером в части 7 ст. 159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 12 000 000 рублей.

Статья 159 ч.5 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести. Постановлением Пленума ВС РФ от (дата) № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в п.11 также установлено, что если виновное лицо является органом управления коммерческой организации, то действия также квалифицируются по частям 5-7 ст.159 УК РФ, и таким образом, применение квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» вменено ФИО1 необоснованно. В п.29 этого же Постановления указано, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечанием к ст.285 УК РФ.

Подсудимая же ФИО1 не имеет таких признаков и никогда не имела.

Что касается особо крупного размера, то ни один из эпизодов, вмененных ФИО1 не имеет таких признаков. Согласно п.З Примечания к ст.159 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 12 миллионов рублей. Нельзя признать в ее действиях и причинения ущерба в крупном размере, который составляет в соответствии с п.2 Примечания не менее 3 миллионов рублей.

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от (дата) № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» п.4 содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества или прав на него, сами по себе обстоятельства неисполнения взятых на себя обязательств не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

Суд считает, что действия подсудимой ФИО1 надлежит правильно квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба( в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ). по всем 20 эпизодам.

Как следует из обвинения, предъявленного ФИО1. и обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства, ФИО1 в период совершения преступлений, являясь директором ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174», ООО «Буревестник», в указанных выше коммерческих организациях, а также являясь индивидуальным предпринимателем планировала совершать преступления, путем обмана относительно выполнения взятых на себя обязательств по различным договорам (договорам оказания услуг, договорам поставки, договорам перевозки), заключенным с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, придавая видимость гражданско-правовых отношений, путем частичной оплаты оказанных услуг, либо поставленного товара, при этом, изначально не имея возможности и намерений выполнить в полном объеме взятые на себя по договорам обязательства. 

Кроме того, ФИО1 было достоверно известно о существовании общества с ограниченной ответственностью «Деметра» и общества с ограниченной ответственностью «Мир фруктов». Так, в неустановленные следствием дату и время, при неустановленных обстоятельствах, ФИО1 получила доступ к реквизитам указанных организаций, а также к печати ООО «Деметра», которые планировала использовать при совершении мошенничества, заключая договоры с юридическими и физическими лицами от имени ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам и не имея к ООО «Деметра», ООО «Мир Фруктов» никакого отношения. 

Таким образом, ФИО1 в период с (дата) по (дата), находясь на территории (адрес), как директор ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174» и ООО «Буревестник» и ИП ФИО1, а также под видом работника ООО «Деметра», ООО «Мир фруктов», фактически трудоустроена в которых не была, путем обмана похитила денежные средства ряда граждан и юридических лиц. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба. 

При этом суд учитывает п. 4 примечания к статьи 159 УК РФ, согласно которому действие частей 5 - 7 настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В связи с изложенными обстоятельствами, действия ФИО1. подлежат переквалификации с ч.3. ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 5ст. 159 УК РФ. как совершение. мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинившее значительный ущерб, то есть по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ N 323-ФЗ от (дата)).

Все положенные в основу обвинения доказательства, соответствуют друг другу, не имеют существенных противоречий по обстоятельствам, подлежащим доказыванию..

Все эти действия ФИО1 свидетельствуют о том, что она действовала вопреки экономическим интересам, преднамеренно не собиралась исполнять договорные обязательства ни с ИП, ни с ООО ни до заключения договора с этими организациями, ни после получения от них денег, то есть совершила хищение, используя обман, деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, была установлена в ч. 5 ст. 159 УК РФ на основании Федерального закона от (дата) N 323-ФЗ. Преступным деяние признается в случае его совершения в крупном размере (ч. 6), а также в особо крупном размере (ч. 7).

Указанным Федеральным законом из Уголовного кодекса РФ была исключена ст. 159.4, в которой ранее была установлена ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Мошенничество по ч. 5 ст. 159 УК РФ представляет собой общественно опасное деяние, которое выражается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (основной состав мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), а также сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Таким образом, данные преступления представляют собой специальный вид преступлений против собственности, при квалификации которого требуется одновременно учитывать признаки состава по ч. 1 и ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ. При этом если простое мошенничество (ч. 1) может быть совершено посредством хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то для квалификации по ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ необходимо наличие дополнительных специальных признаков, которые образуют состав мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Специальные признаки мошенничества, указанные в ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, могут быть установлены лишь на основании гражданско-правовых норм, регулирующих сферу предпринимательства, а также отношения, связанные с нарушением обязательств по договору.

В результате совершения преступления, предусмотренного ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, причиняется вред (или создается угроза причинения такого вреда) не только отношениям собственности, но и отношениям по поводу порядка осуществления предпринимательской деятельности, которые выступают в качестве дополнительного обязательного объекта предпринимательского мошенничества. Заключая гражданско-правовой договор, а затем не исполняя его, мошенник-предприниматель нарушает содержание и цель предпринимательской деятельности. 

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть, неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества, когда лицо изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

При таких обстоятельствах, судом установлено, что совершенные ФИО1 факты мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением ей как директором ООО «ТЭК Регион 174», ООО «ТК Регион 174», ООО «Буревестник», в указанных выше коммерческих организациях, а также являясь индивидуальным предпринимателем, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Каких-либо бесспорных данных, свидетельствующих, что данная организационно-правовая форма осуществления предпринимательской деятельности была создана подсудимой с целью видимости исполнения обязательств перед клиентами, не представлено.

В данном случае ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, являясь директором коммерческих организаций и ИП.

ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. 

С учетом сведений о личности подсудимой ФИО1 обстоятельств совершения преступлений, суд признает ее вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею умышленных преступлений против собственности,относящихся к категории средней тяжести, личность виновной, а также обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, в отношении ФИО1 суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ относит, что она имеет постоянное место жительства и регистрацию, положительно характеризуется, ранее не судима,имеет неудовлетворительное состояние здоровья, обусловленное наличием у нее хронических заболеваний, а также возраст подсудимой- (дата) у нее возникнет право на получение пенсии, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение вреда ИП ФИО2 №4 (200 000 рублей), ИП ФИО19(120 000 рублей), ИП ФИО205(292 500 рублей), ИП ФИО206 (760 000 рублей) ООО Трансхим»(122 389 рублей), в том числе, путем возврата имущества, на общую сумму 1 561 888 рублей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО1 не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, совершенных ФИО1 В.В., и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения подсудимой категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает возможным применить к ФИО1положения ст. 73 УК РФ при назначении меры наказания 

Исходя из личности подсудимой, обстоятельств совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что для своего исправления ФИО1 не нуждается в реальном отбывании наказания в виде лишения свободы. Суд считает возможным применить к ФИО1 положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении при назначении меры наказания.

Суд убежден, что только в этом случае возможно исправление ФИО1 предупреждение совершения ею новых преступлений, а также восстановление социальной справедливости.

Суд считает возможным с учетом ее личности не назначть подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для применения к виновной положений ст. 64 УК РФ суд не находит, так как каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, по делу не установлено.

Рассмотрев гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших суд приходит к следующим выводам.

Согласно положениям ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ).

По смыслу уголовного закона преступный результат при хищении состоит в причинении собственнику реального материального ущерба, размер которого определяется стоимостью изъятого преступником имущества. Иные убытки, причиненные хищением собственнику, в виде упущенной выгоды, в содержательную структуру реального материального ущерба не входят.

Поскольку представленными доказательствами подтверждается, что в результате преступных действий ФИО1 был причинен реальный имущественный ущерб потерпевшим, то указанная сумма подлежит взысканию с подсудимой в полном объеме.

В соответствии с п. «б ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет. Таким образом, учитывая, что ФИО1 от следствия и суда не уклонялась, сроки давности по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ) по трем эпизодам в отношении потерпевших: ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №3 истекли.

При таких обстоятельствах, суд в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, постановив обвинительный приговор, освобождает ФИО1 от наказания за совершенные ею преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 159 УК РФ (эпизоды мошенничества в отношении:

- потерпевшего: ФИО2 №9 в период с (дата) по (дата),

- потерпевшего ФИО2 №10, в период с (дата) по (дата), 

-потерпевшего ФИО2 №3 в период с (дата) по (дата)).

Судьбой вещественных доказательств по делу следует распорядиться исходя из положений ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ) (эпизоды в отношении потерпевших: ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №3). 

Назначить ФИО1 по ч. 5 ст. 159 УК РФ наказание в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов по каждому эпизоду.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 480(четырехсот восьмидесяти) часов обязательных работ, от которого ФИО1 освободить на основании п. «б» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО1 признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 159 УК РФ( в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ) (эпизоды мошенничества в отношении ФИО2 №7 и ФИО2 №6)

Назначить ФИО1 по ч. 5 ст. 159 УК РФ наказание в виде обязательных работ на срок 360 (триста шестьдесят) часов по каждому эпизоду. 

ФИО1 признать виновной в совершении пятнадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от (дата) № 323-ФЗ) (эпизоды мошенничества в отношении потерпевших: ИП ФИО2 №4 ООО ПФК «Фаворит», ИП ФИО2 №11, ИП ФИО2 №1, ИП ФИО2 №2, ИП ФИО90, ИП ФИО2 №5, ООО »Кемма», ИП ФИО2 №13, « Влатас» ХХК,ФИО26, ФИО2 №15, ФИО33, ИП ФИО14, ООО »Трансхим»). 

Назначить ФИО1 наказание:

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №4 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес., без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ООО ПФК «Фаворит» наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес. без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №11 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес. без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №1. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес. без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес. без ограничения свободы,;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО90,наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес. без ограничения свободы,;

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №5,наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Кемма» наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО2 №13 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего « Влатас» ХХК наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО26 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО2 №15,наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО33 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ИП ФИО14наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

- по ч. 5 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ООО «Тансхим» наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 мес.; без ограничения свободы,

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться в указанный орган для регистрации

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а затем - отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО1 время нахождения ее под домашним арестом в период с (дата) по (дата) (том № л.д. 59).

Постановлением Калининского районного суда (адрес) от (дата) мера пресечения в отношении ФИО1 содержание под домашним арестом изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.( том 21 л.д. 10). 

В возмещение материального ущерба взыскать с ФИО1 в пользу :

-ФИО2 №3 26 000(двадцать шесть тысяч) рублей,

-ИП ФИО2 №4 76 428(семьдесчт шесть тысяч четыресто двадцать восемь) рублей 10 копеек,

--ИП ФИО2 №1 83 500(восемьдеяст три тысячи пятьсот) рублей,

-ИП ФИО12 ФИО53 ФИО80 40 000(сорок тысяч) рублей,

-ИП ФИО2 №5 240 000(двести сорок тысяч) рублей,

- ООО »Кемма»(454038 (адрес), строение 4, офис 209) 286 745(двести восемьдеят шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 84 копейки, 

-ФИО2 №7 58817 (пятьдеяст восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 29 копеек,

-ФИО2 №6 27 905(двадцать семь тысяч девятьсот пять) рублей 70 копеек,

-ООО »Влатас», (адрес), район Баянзурх 7-ой квартал (адрес) 1 060 442 (один миллион шестьдеясят тысяч четыресто сорок два) рубля,

- ФИО26 1 846 112(один миллион восемьсот сорок шесть тысяч сто двенадцать) рублей,

- ФИО2 №15 417 129 (четыресто семнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей,

- ФИО33 ФИО2 №16 1 087 556(один миллион восемьдеяст семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей,

-ИП ФИО2 №8 410 000(четыресто десять тысяч) рублей,

-ООО Трансхим (420049 (адрес) пом.3) 494 000 ( четыресто девяносто четыре тысячи) рублей.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе проведения обыска (дата) в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), упакованные в полиэтиленовый пакет с пояснительной надписью «документы, изъятые в ходе обыска у ФИО1», хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП Калининский УМВД России по (адрес)

- предметы (ноутбуки, системные блоки, флэш-карты, печати, сим-карты), изъятые в ходе проведения обыска (дата) в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), упакованные надлежащим образом, хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП Калининский УМВД России по (адрес)-уничтожить,

- документы, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):, оставить на хранении при материалах дела

1. файл, в котором содержатся: Оригинал акта № от (дата), Счет-фактура № от (дата), Реестр оказанных услуг (согласно договора № от (дата)) № от (дата)., маршрутные листы. если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

2. файл, в котором содержатся. Акт № от (дата), Счет-фактура № от (дата).

3. файл, в котором содержатся: Реестр оказанных услуг (согласно договора № от (дата)) № от (дата).

4. Типовой договор № субаренды нежилого помещения от (дата), по которому ООО «ТЭК Регион 174» в лице ФИО1 принимают в аренду у ООО «Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» нежилое помещение по адресу: (адрес),1, 

5. оригинал контракта № от (дата), заключенного между продавцом ООО «ФЕРМАЮГА» в лице директора ФИО149 и покупателем ООО «ТК Регион 174» в лице ФИО1 с приложением Спецификация. 

6. оригинал контракта №, заключенного между продавцом ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 и покупателем ООО «Калибо» в лице ФИО150 с приложением Спецификация, 

7. оригинал контракта № от (дата), заключенного между продавцом ООО «Конфети» в лице директора ФИО151 и покупателем ООО «ТК Регион 174» в лице ФИО1 с приложением Спецификация, 

8. копия договора поставки № от (дата),заключенного между поставщиком ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 и АО «Агропромышленный парк «Казань» в лице директора ФИО152 с приложениями.

9. договор № от (дата), заключенного между продавцом ООО «Евросахар» в лице директора ФИО153 и покупателем ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1, с приложением, 

10. копия заявки-договора на осуществление грузоперевозок без № от (дата), заключенный между перевозчиком ООО «Деметра» в лице директора ФИО9 №32 и заказчиком ООО «АвтоТрейд» в лице ФИО139, 

11. лист формата А4 с рукописными записями на обоих сторонах. Среди записей имеется следующего содержания «гар. Пис т. № – ФИО55 Кемма savosik@mail.ru», 

12. копия контракта №_27/02-2018 от (дата), заключенного между продавцом ООО «ТК Регион 174» в лице директора ФИО1 и покупателем ООО «Регионресурс» в лице директора ФИО154, 

13. проект гарантийного письма от (дата) от имени ООО «ТК Регион 174» ФИО1 в адрес ООО «Мещёра», оставить на хранении при материалах дела

14. проект коммерческого предложения от (дата) от ООО «ТК Регион 174» в адрес ИП ФИО155, 

15. копия счета на оплату № ЦБ-153 от (дата), поставщик «ОДО «Инстал», покупатель «ООО «ТК Регион 174»,. 

16. два идентичных оригинала Акта № от (дата) Заказчик ООО «Деметра», сумма 90 000 рублей, 

17. счет № от (дата), по которому плательщик и грузополучатель ООО «Деметра», получатель ИП ФИО140

18. два идентичных оригинала дополнительного соглашения к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества от (дата) 

19. оригинал дополнительного соглашения к трудовому договору № от (дата) об исполнении работником функций наставничества от (дата) 

20. оригинал приказа о наставничестве в ООО «ТК Регион 174» № от (дата), согласно которому ФИО9 №44 назначается ответственным за организацию работы с лицами с ограниченными физическими возможностями в качестве массажиста. 

21. тетрадь 80 листов, на лицевой стороне изображение в виде животных. 

22. журнал синего цвета на 1 стороне обложки указано «Входящая корреспонденция ООО «ТЭК Регион 174», на 2 стороне обложки указано «Исходящая корреспонденция ООО «ТЭК Регион 174». 

23. «сшивка 5», сшитая нитью черного цвета, концы нити оклеены фрагментом листка бумаги с оттиском круглой печати синего цвета «Следственное управление»

- упакованные в один пакет, горловина которого перевязана нитью черного цвета, концы нити оклеены фрагментом листка бумаги, опечатаны оттиском круглой печати синего «Следственное управление», снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) изъятое в ходе обыска по адресу: (адрес)90 (документы из папок, тетрадь, журнал, сшивка)»,

- тетрадь на кольцах, изъятая в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес), упакованная в фай, горловина которого перевязана нитью черного цвета, опечатан оттиском печати «Следственное управление», с пояснительной надписью «у.(адрес) тетрадь, изъятая в ходе обыска по адресу (адрес)»,

- предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: (адрес):

1) нетбук марки «Aser» в корпусе белого цвета S/N: NUSGN№,

2) системный блок марки «ZALMAN» в корпусе черного цвета 20405CB000207,

3) системный блок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N:R300Y5TD.

- хранится в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по (адрес)-уничтожить,

- газовый отопительный котел «Луна 3», возвращен под сохранную расписку ФИО1

- документы, приобщенные к материалам уголовного дела потерпевшими и представителями потерпевших, оставить на хранение в материалах уголовного дела

- лист формата А 4 с рукописным текстом – рецепт, записная книга «OFFICEDIARYPLANNER», упакованные в один файл, горловина которого оклеена фрагментом липкого листка бумаги, опечатана оттиском круглой печати синего цвета «Следственное управление», имеются подписи участвующих лиц, пояснительная надпись «у.(адрес) изъятое в ходе обыска у ФИО8», - сшивка документов на 57 листах, прошитая нитью черного цвета, концы которой оклеены фрагментом листка бумаги, опечатаны оттиском круглой печати синего цвета «Следственное управление», имеется пояснительная надпись «Документы, изъятые в ходе обыска ФИО8 (адрес) на 57 листах»

- флэш-накопитель в корпусе белого и зеленого цветов «Transcend»на 4 гигабайта, упакованный в белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати синего цвета «Следственное управление», снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) флэш-накопитель ФИО14», хранить при материалах уголовного дела, 

- CD-R диск белого цвета без пояснительных надписей, упакованный в белый бумажный конверт, оклеенный фрагментом листка бумаги, опечатанном оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью «у.(адрес) выписка Сбербанк по движению денежных средств ФИО9 №26), хранить при материалах уголовногог дела,

- оттиски печати ООО «Деметра», хранятся в материалах уголовного дела

- CD-R диск серебристого цвета «6k1 0w2 0 XA 7978», содержащий выписки по движению денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «ТК Регион 174» в ПАО «Сбербанк России», упакованный в первоначальную упаковку – белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги белого цвета, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», снабжен пояснительной «у.(адрес) выписка по счету ООО «ТК регион 174», 

- выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата); - выписка из ПАО Челиндбанк по движению денежных средств по лицевому счету №, открытому на ИП ФИО2 №4 за период с (дата) по (дата); 

- выписка-отчет о всех операциях за период с (дата) по (дата) по счету №, дата открытия (дата), открытый на имя ФИО2 №1 (ИП) в ОАО «Челиндбанк» 

- диск «VSCD-R 700 MB 80min 52x», упакованный в белый бумажный конверт, клапан которого запечатан, оклеен фрагментом листка бумаги, опечатан оттиском круглой печати «Следственное управление», конверт снабжен пояснительной надписью, в которой читается «у.(адрес) диск с аудиозаписями, изъятый у ФИО2 №2», на конверте подписи участвующих лиц - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения на приговор апелляционного представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденных, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: п/п О.И. Курило

Копия верна, судья О.И. Курило

74RS0№-36

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела №

Калининский районный суд (адрес)