П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 02 февраля 2024 года

Октябрьский районный суд г. Белгорода 

в составе: 

председательствующего судьи Мишеневой Н.А.,

при секретаре Витих М.С.,

с участием государственных обвинителей Должиковой Н.И., Аснашевой Ю.О., Картавцевой А.Ю., 

потерпевших Е.Н.Г А.О.П.., Б.Л.Г.., К.Н.К.

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката Бабенкова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 (11 преступлений) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в составе организованной группы совершил 11 мошенничеств, из них 7 совершенны с причинением значительного ущерба гражданину, 4 в крупном размере.

Преступления совершены, при следующих обстоятельствах.

Для обеспечения беспрерывной, продолжительной по времени и систематической деятельности организованной группы неустановленным лицом - «организатором – руководителем» организованной группы подысканы устойчивые каналы связи в целях координации действий участников организованной группы и обмана граждан Российской Федерации, к которым относились номерные емкости (базы) операторов IP-телефонии (АйПи-телефонии): +№

Установлено, что вышеуказанные абонентские номера не относятся к емкостям операторов связи Российской Федерации.

Для участников организованной группы неустановленным лицом ее «организатором-руководителем» разработана «бесконтактная схема» хищения денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана населения, которая заключалась в следующем: «оператор call-центра» - специальный участник группы, в обязанности которого входило совершение звонков на подобранные неустановленным способом, стационарные абонентские номера потерпевших и сообщение тем заведомо ложной информации о совершении их родственником (либо знакомым) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе путем имитирования обращения к потерпевшему от имени его родственника (либо знакомого), следователя, сотрудника прокуратуры, вводя тем самым в заблуждение, одновременно указывая о необходимости оказать помощь в возмещении якобы причиненных родственником (либо знакомым) последствий ДТП и освобождении от ответственности путем передачи суммы денежных средств, а также сбор и передача информации о суммах и адресе места жительства потерпевших другому специальному участнику группы - «координатору», в обязанности которого входили: организация обмена информацией между участниками группы, подыскание «курьеров» и передача им сведений об адресе места жительства потерпевшего. В свою очередь «курьер», в обязанности которого входили: передача «координатору» информации о своем текущем месте нахождения, контакт с потерпевшими при противоправном изъятии у них денежных средств, подтверждение (при необходимости) факта ДТП и намерений передать денежные средства правоохранительным органам в целях якобы урегулирования всех вопросах родственном (либо знакомым), после совершенного хищения должен был осуществить пересчет похищенных денежных средств и сообщить информацию о похищенной сумме другому участнику организованной группы - «финансисту», для учета похищенных сумм и сумм распределенного между участниками организованной группы незаконного дохода, после чего «курьер» получал информацию, содержащую в себе банковские реквизиты, на который необходимо осуществить перевод похищенных у потерпевших денежных средств, часть из которых оставить себе. Оплата деятельности участников преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Размер оплаты действий «курьера» составлял от 2% до 5% от суммы похищенных денежных средств и мог быть увеличен по указанию «организатора-руководителя». 

Организованную группу возглавило неустановленное лицо - «организатор-руководитель», которое руководило действиями всех участников организованной группы. Участникам организованной группы были отведены роли «вербовщиков - инструкторов», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», «курьеров».

В целях конспирации преступной деятельности, общение между участниками организованной группы, в том числе передача сведений об адресах места жительства потерпевших, месте нахождения «курьеров», об организации деятельности, мерах безопасности при совершении преступлений, осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), посредством приложения «Telegram» («Телеграм») и онлайн сервисов, предоставляющих услуги IP-телефонии, которые защищены сквозным шифрованием, общение в которых происходило под вымышленными именами. За выполнение своих преступных действий в соответствии с отведенной в организованной группе преступной ролью каждый участник организованной группы получал денежное вознаграждение, в соответствии с установленным «организатором-руководителем» для каждого участника организованной группы (в соответствии с отведенной ролью) процентом от похищенной суммы. 

Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

«Организатор-руководитель» - неустановленное лицо, фактически находящееся в неустановленном месте, которое создало организованную группу и, являясь ее участником, осуществляло общее руководство, планирование и подготовку к тяжким преступлениям против собственности, связанных с хищением денежных средств путем обмана граждан Российской Федерации; распределяло обязанности между участниками организованной группы и координировало преступные действия всех ее участников; обеспечивало приискание средств связи для обмена информацией между участниками группы и обмана граждан Российской Федерации; обеспечивало меры конспирации среди участников организованной группы; контролировало поступление денежных средств и их распределение между участниками организованной группы, выплаты за выполнение конкретных видов работ, контролировало материально-техническое обеспечение, в том числе организацию и использование приложений и программ, средств защиты информации о преступной деятельности в информационно - телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).

«Вербовщики-инструктора» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), которые для осуществления своей преступной деятельности в указанном приложении зарегистрированы под ник-неймами «

<

данные изъяты> а также «

<

данные изъяты>), данные неустановленные лица осуществляли привлечение лиц для участия в организованной группе, в том числе в качестве «курьеров» по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, способ совершения преступлений, а в частности конкретной «должности» (преступной роли), получение финансирования за проделанную ими работу, связанную с совершением хищений денежных средств путем обмана, инструктировали об установленных «организатором-руководителем» организованной группы правилах работы при совершении преступлений, мерах конспирации (находиться в маске, не рассказывать о «работе» знакомым и родственникам), «рабочем» времени, мерах безопасности, принципах работы, способствующих получению больших сумм похищенных денежных средств.

Установлено, что с 21.11.2022 участник организованной группы «вербовщик-инструктор», не установленный в ходе следствия, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через интернет-приложение «Telegram» («Телеграм»), используя ник-нейм «

<

данные изъяты>), вовлек для осуществления организованной группой преступной деятельности дополнительного участника, - ФИО1, согласовав, делегировав и разъяснив ему соответствующую роль «курьера» в организованной группе при совершении противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств граждан под воздействием обмана, уполномочив его прибывать к введенным в заблуждение потерпевшим и противоправно изымать у них денежные средства. В свою очередь ФИО1, достоверно осознавая, что отсутствуют законные основания получения им денежных средств, а участники организованной группы занимаются систематической и противоправной деятельностью, дал свое фактическое согласие на совместное осуществление в составе организованной группы систематической противоправной деятельности.

«Координаторы» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-неймы «

<

данные изъяты>), «

<

данные изъяты>), получали от «операторов call-центра» сведения об адресах проживания потерпевших, сумме денежные средств, которую необходимо забрать «курьеру», а также информацию для «курьера» о том, как ему необходимо представиться и какие заведомо ложные сведения необходимо сообщить потерпевшим в момент противоправного изъятия у них денежных средств. Также «координаторы» обеспечивали взаимодействие между участниками организованной группы, «операторами call-центра» и «курьерами», с целью обеспечения слаженной работы всех участников организованной группы во исполнение единого преступного плана в целях совместного незаконного обогащения. 

«Операторы call-центра» - неустановленные участники организованной группы, в обязанности которых входили: совершение звонков и ведение переговоров, с находящихся в их пользовании указанных выше абонентских номеров, которые не принадлежат емкостям операторов связи предоставляющих свои услуги на территории Российской Федерации, на подобранные неустановленным способом стационарные абонентские номера телефонов потерпевших, проживающих на территории г. Белгорода Белгородской области: +№потерпевшая Р.В.С. +№ (потерпевшая К.О.М..), № (потерпевший Л.П.М..), № (потерпевшая Р.Л.Ф. № (потерпевшая А.О.П..), +№ (потерпевшая Е.Н.Г. № (потерпевшая Т.Р.С. № (потерпевшая Б.Л.Г. абонентские номера телефонов потерпевших, проживающих на территории 

<

адрес> +№ (потерпевшая З.Н.Н. на территории п

<

адрес>: +№ (потерпевший К.Н.К..), на территории п

<

адрес>: № (потерпевшая Ф.Г.И. в ходе которых, представившись родственником (либо знакомым) потерпевшего, либо следователем, либо сотрудником прокуратуры, сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что их родственник (либо знакомый) совершил дорожно-транспортное происшествие и для освобождения последнего от уголовной ответственности требуется передать, через их доверенное лицо, в роли которого выступал «курьер» ФИО1 от 50 000 до 600 000 рублей, вводя тем самым последних в заблуждение. Согласившись на указанные требования, потерпевшие, будучи введенными в заблуждение и полагая, что разговаривают со своими родственниками (либо знакомыми) попавшими в ДТП или сотрудниками правоохранительных органов, сообщали «операторам call-центра» информацию об адресе их места жительства, в целях последующей передачи денежных средств. «Операторы call-центра», в свою очередь, согласно отведенной им в преступные группы роли, передавали указанные сведения «координаторам», в целях осуществления последними заявок на вызов такси к указанному потерпевшими адресу. 

«Финансисты» - неустановленные участники организованной группы, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), и использовавшие для осуществления своей преступной деятельности ник-нейм «…..» 

<

данные изъяты> получив от «курьера» информацию обозначающую сумму похищенных денежных средств, обеспечивали учет сумм похищенных денежных средств, предоставление реквизитов банковских карт и банковских счетов, а также их дальнейшее распределение между участниками организованной группы. 

«Курьеры», в том числе ФИО1, являлись участниками организованной группы. Согласно отведенным им в организованной группе ролям «курьеров» указанные лица проходили инструктаж под руководством неустановленного в ходе предварительного следствия «вербовщика-инструктора», после чего, приступали к работе в качестве «курьеров» под руководством «координаторов». В последующем получив от «координаторов» информацию об адресе места жительства потерпевших, сумме денежных средств, кем нужно представиться перед потерпевшими, «курьеры» прибывали на указанные «координаторами» адреса, где получали от потерпевших денежные средства в упаковке, в которую денежные средства были обернуты либо без упаковки, после чего избавлялись от упаковки и иного ненужного участникам организованной группы имущества, пересчитывали похищенные денежные средства, сообщали об этом «координаторам» и «финансистам» и направлялись к банкоматам, где по указанным «финансистами» реквизитам осуществляли перевод похищенных денежных средств, а часть похищенных средств забирали себе, в размере от 2% до 5%, после чего в подтверждение перевода отправляли посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в интернет – приложении «Telegram» («Телеграм»), пользователю использовавшим для осуществления своей преступной деятельности в указанных приложениях ник-нейм «…..» 

<

данные изъяты>), фотоснимок банковского чека, а затем ожидали последующих инструкций от «координаторов».

Настоящая схема преступной деятельности позволяла неустановленным участникам организованной группы, выполнявшим роли «организатора -руководителя», «вербовщика-инструктора», «координаторов», «операторов call-центра», «финансистов», не имея непосредственного контакта с потерпевшими, и не рискуя быть задержанными при совершении преступлений, дистанционно управлять процессом совершения «курьерами» (ФИО1) хищений денежных средств у граждан Российской Федерации, путем их обмана, отслеживать поступление и распределение денежных средств.

Вступая в организованную группу, все ее члены действовали с общим умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации и преступное обогащение от совершенных ими тяжких преступлений.

Созданная лицом, не установленным в ходе следствия организованная группа, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, состоявшей в четком распределении ролей и обязанностей между участниками организованной группы, их преступной специализации, тесном взаимодействии друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовке к совершениям преступлений, а также основной единой целью – получение незаконного дохода участниками организованной группы за счет постоянного совершения преступлений. Схема совершаемых мошенничеств требовала обязательного участия и наличия в составе организованной группы лиц мужского и женского пола в целях использования таких участников для общения с потерпевшими под видом родственников (либо знакомых) потерпевших, которые якобы попали в ДТП и испытывают от сложившейся ситуации непреодолимые психические страдания и нуждаются в помощи;

- структурированностью, которая выражается в наличии в составе организованной группы структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единым руководством в лице «организатора-руководителя», наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками («вербовщик-инструктор», «координатор», «операторы call-центра», «финансист», «курьер»);

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде осуществления организованной преступной деятельности. Организованная группа отличалась стабильностью состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана. Осуществляемые в отношении потерпевших психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшим в ДТП родственником или знакомым и последующая передача телефона якобы сотруднику правоохранительных органов) были невозможны без четких, спланированных и последовательных действий, требующих тщательной подготовки, тренировки и невозможны без таких постоянных участников организованной группы;

- сплочённостью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «организатора-руководителя» организованной группы и его участников общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, а также осознании всеми участниками организованной группы общей цели - незаконное обогащение от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана с применением методов психического воздействия;

- внутренней дисциплиной в организованной группе. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы – неустановленное в ходе следствия лицо, определял цели совместной преступной деятельности; определял по собственному усмотрению как распределять преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. Все члены организованной группы следовали плану преступной деятельности, разработанному «организатором - руководителем», «курьеры» во исполнение общего преступного умысла подчинялись указаниям «координаторов» и «вербовщиков-инструкторов» при совершении отдельных преступлений, четко соблюдали меры конспирации, исполнение и выработку поставленного плана. При этом все «курьеры» предоставляли свои паспортные данные и производили запись видео с личным участием, которые пересылали участникам организованной группы, что позволяло последним, в случае неподчинения, принять различные меры воздействия к «курьеру», в том числе путем угроз и шантажа. В случае четкого подчинения «курьером» в организованной группе была установлена система поощрения, которая заключалась в возможности взять больший процент от похищенной у потерпевшего суммы денежных средств. Также участники организованной группы несли текущие расходы, связанные с прибытием к месту проживания потерпевшего и убытием, банковской комиссией, оплаты услуг связи и прочими текущими платежами, оплата которых происходила за счет похищенного имущества;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности, при совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные «организатором - руководителем» меры конспирации, о которых подробно инструктировались «вербовщиком- инструктором». С целью поддержания между собой оперативной связи при осуществлении преступной деятельности участники организованной группы общались посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграм»), что позволяло участникам группы находится как за пределами Белгородской области, так и Российской Федерации при совершении преступлений. С целью обеспечения конспирации участники организованной группы при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками, представлялись вымышленными именами, при общении использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В целях введения в заблуждение потерпевших, между участниками преступной группы «операторами call-центра» и «координаторами» обговаривалась информация о том, каким вымышленным именем «курьеру» необходимо представляться в момент получения денежных средств от потерпевших и какие ложные сведения сообщить, что способствовало введению потерпевших в заблуждение. Денежные средства, передаваемые введенными в заблуждение потерпевшими, «курьеру» (ФИО1), по требованию «операторов call-центра» обертывались в разнообразную упаковку (полотенца, простыни, газету, бумагу и тому подобное). Участники организованной группы получали денежное вознаграждение согласно отведенных им ролям, в форме безналичных электронных платежей или наличными денежными средствами. Бесконтактная система ведения переговоров с потерпевшими посредством использования номерных емкостей операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии («АйПи-телефонии) и их последующий обман, обеспечивала строгую конспирацию, в связи с тем, что ни одному из потерпевших не были известны участники организованной группы;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованной группы мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»), использование которых в сочетании с невозможными к идентификации на территории Российской Федерации аккаунтами в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и учетных записей, давало возможность бесконтактно вводить в заблуждение потерпевших, передавать сведения об адресах проживания потерпевших и о суммах похищаемых денежных средств «курьерам» (в том числе ФИО1), а также осуществлять бесконтактное информирование «курьеров» о заведомо ложных сведениях, необходимых сообщению потерпевшим для хищения денежных средств. Кроме того участники организованной группы использовали банковские карты и лицевые банковские счета в различных банках, открытые на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях и действиях участников организованной группы, а также электронные доступы к указанным счетам для дальнейшего латентного вывода похищенных денежных средств и обращения в пользу участников организованной группы, в том числе при расследовании установлены следующие банковские счета: №№ банковской карты АО Тинькофф Банк №№, открытый на имя С.; №№ банковской карты АО Тинькофф Банк №№, открытый на имя М.; №№ банковской карты АО Тинькофф Банк №№ открытый на имя С,; №№ банковской карты АО Тинькофф Банк №№, открытый на имя К. № № банковской карты АО Альфа Банк №№, открытый на имя К.; №№ банковской карты АО Альфа Банк №№, открытый на имя В.

- осознанием участниками организованной группы общности целей (совершение преступлений), для достижения которых была создана указанная организованная группа, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого участника организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана граждан;

- территориальным характером преступной деятельности, осуществлявшейся «курьером» на территории различных муниципальных образований и районов Белгородской области (город Белгорода, 

<

адрес>) и «операторами call-центра» из неустановленного места, находившегося в любой точке как Российской Федерации, так и за ее пределами, что обеспечивалось использованием средств IP-телефонии («АйПи-телефонии»), позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованной группы находящихся там лиц.

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом – «организатором-руководителем» организованная группа, в составе: ФИО1, а также иных участников, не установленных в ходе следствия, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано совершили хищения денежных средств граждан, при следующих обстоятельствах:

1. 25.11.2022 в период времени с 13 часов 22 минут до 15 часов 18 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящий звонок с абонентского номера: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании Р.В.С. проживающей по адресу

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.В.С. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее соседкой Р.Л.А..) имитируя от имени Р.Л.А. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее соседка Р.Л.А. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.В.С.., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Р.В.С.., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 400 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Р.В.С.. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Р.В.С. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Ф» (учетная запись 

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Р.В.С. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Р.В.С. и совершить хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Р.В.С. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: № подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 13 часов 22 минут до 15 часов 18 минут 25.11.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к Р.В.С.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры №№ по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Р.В.С. и получил от последней пакет с вещами (не представляющие материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средствами, в сумме 400 000 рублей, что является крупным размером, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании ТЦ «Линия» по адресу: 

<

адрес> зачислил оставшиеся похищенные денежные средства двумя операциями по 200 000 рублей и 185 000 рублей на неустановленные счета банковских карт подконтрольных неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольные ему счета банковских карт, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Р.В.С. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями Р.В.С. ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

2. 29.11.2022 в период времени с 16 часов 58 минут до 19 часов 03 минут неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании Е.Н.Г. проживающей по адресу

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Е.Н.Г. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее соседкой Г.Г.А.) имитируя от имени Г.Г.А. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее соседка Г.Г.А попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Е.Н.Г. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Е.Н.Г. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 200 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Е.Н.Г. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Е.Н.Г.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Е.Н.Г.., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Е.Н.Г. и совершить хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Е.Н.Г. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: № подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 16 часов 58 минут до 19 часов 03 минут 29.11.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к Е.Н.Г.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры №№ по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Е.Н.Г. и получил от последней денежные средства, в сумме 200 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у Е.Н.Г. денежных средств, в период времени с 16 часов 58 минут до 19 часов 03 минут 29.11.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, продолжило осуществлять звонки Е.Н.Г. и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи на лечение соседке Г.Г.А., якобы попавшей в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Е.Н.Г. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать, сообщив ранее адрес своего проживания.

Полученные от Е.Н.Г. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Е.Н.Г. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости вновь прибыть ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Е.Н.Г. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Е.Н.Г. и совершить хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Е.Н.Г.. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 16 часов 58 минут до 19 часов 03 минут 29.11.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: г. Белгород, проспект 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти к подъезду № 2 вышеуказанного дома к Е.Н.Г.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду 

<

адрес>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Е.Н.Г.. и получил от последней денежные средства, в сумме 100 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около неустановленного банкомата АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, в неустановленное в ходе следствия время, зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 287 000 рублей на неустановленный счет банковской карты, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Е.Н.Г. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями Е.Н.Г.. ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

3. 29.11.2022 в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 10 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора-руководителя», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании К.О.М. проживающей по 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая К.О.М. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью П.Л.И..) имитируя от имени П.Л.И.. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило К.О.М. заведомо ложные сведения о том, что ее дочь П.Л.И. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая К.О.М.., представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

В свою очередь К.О.М., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленными в ходе следствия лицами, сообщила последним сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 82 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от К.О.М. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с К.О.М. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств по месту жительства К.О.М. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства К.О.М. и совершить с соблюдением средств конспирации хищение денежных средств в сумме 82 000 рублей.

При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к К.О.М. в целях хищения прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории Белгородской области (более точное место не установлено), в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом (схемой хищения), используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» (Эпл Айфон ) IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») адрес следования: 

<

адрес> а также сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» (государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 18 часов 22 минут до 20 часов 10 минут 29.11.2022, более точное время в ходе расследование не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к К.О.М.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры №8 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к К.О.М. и получил от последней обернутые в бумагу (не представляющую материальной ценности для потерпевшей) денежные средства в сумме 82 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольного «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в здании ТЦ «Линия» по адресу: 

<

...>, зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в неустановленной сумме на неустановленный счет банковской карты подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между другими участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана К.О.М. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 82 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями К.О.М. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

4. 30.11.2022 в период времени с 13 часов 20 минут до 14 часов 45 минут неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора-руководителя», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании Ф.Г.И. проживающей по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Ф.Г.И. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью В..) имитируя от имени В.. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило Ф.Г.И. заведомо ложные сведения о том, что ее дочь В.. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Ф.Г.И. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

В свою очередь ФИО2, находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленными в ходе следствия лицами, сообщила последним сведения о наличии у неё денежных средств в сумме 80 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Ф.Г.И. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Ф.Г.И. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств по месту жительства Ф.Г.И.., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Ф.Г.И. и совершить с соблюдением средств конспирации хищение денежных средств в сумме 80 000 рублей.

При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «операторов call-центра» - №2, сообщив последним информацию, что к Ф.Г.И.. в целях хищения прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом (схемой хищения), используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» (Эпл Айфон ) IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») адрес следования: 

<

адрес> а также сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» (государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 11 часов 13 минут до 14 часов 45 минут 30.11.2022, более точное время в ходе расследование не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № 43 к Ф.Г.И.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры №43 по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Ф.Г.И. и получил от последней пакет (не представляющий материальной ценности для потерпевшего) с денежными средствами в сумме 80 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222529 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 14 часов 37 минут 30.11.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 72 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № № подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между другими участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Ф.Г.И.., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями Ф.Г.И. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

5. 30.11.2022 в период времени с 14 часов 57 минут до 16 часов 50 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№, находящийся в пользовании З.Н.Н.., проживающей по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая З.Н.Н. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшим в дорожно-транспортное происшествие ее внуком М.С.С. имитируя от имени М.С.С.. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внук ФИО3 попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая З.Н.Н.. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

З.Н.Н.. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 80 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от З.Н.Н. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с З.Н.Н.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства З.Н.Н. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства З.Н.Н. и совершить хищение денежных средств в сумме 80 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к З.Н.Н. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 14 часов 57 минут до 16 часов 27 минут 30.11.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к З.Н.Н.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры № по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к З.Н.Н. и получил от последней обернутые в газету (не представляющую материальной ценности для потерпевшей) денежные средства, в сумме 80 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222529 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 17 часов 07 минут 30.11.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 71 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана З.Н.Н. похитили принадлежащей последней денежные средства в общей сумме 80 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями З.Н.Н.. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

6. 30.11.2022 в период времени с 15 часов 09 минут до 17 часов 55 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора-руководителя», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании Л.П.М. проживающего по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Л.П.М. осуществляя в отношении потерпевшего психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие его дочерью Ш.О.П. имитируя от имени Ш.О.П. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило Л.П.М. заведомо ложные сведения о том, что его дочь попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Л.П.М. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

В свою очередь Л.П.М.., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённый в заблуждение неустановленными в ходе следствия лицами, сообщил последним сведения о наличии у него денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые он готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Л.П.М.. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Л.П.М.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последнему осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем 

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств по месту жительства Л.П.М.., указав информацию об адресе его местонахождения, его анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Л.П.М. и совершить с соблюдением средств конспирации хищение денежных средств в сумме 300 000 рублей.

При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к Л.П.М.. в целях хищения прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории Белгородской области (более точное место не установлено), в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом (схемой хищения), используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» (Эпл Айфон ) IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») адрес следования: 

<

адрес>, а также сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» (государственный регистрационный знак №) по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшего.

Далее, в период времени с 15 часов 09 минут до 17 часов 55 минут 30.11.2022, более точное время в ходе расследование не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к Л.П.М.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры № по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Л.П.М. и получил от последнего денежные средства в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222529 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 18 часов 22 минут 30.11.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства двумя операциями в сумме 285 000 рублей: 200 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», а также 85 000 рублей на счет банковской карты АО «Альфа Банк» № №, подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», после чего посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между другими участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана № похитили принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями № ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

7. 01.12.2022 в период времени с 11 часов 06 минут до 12 часов 49 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящий звонок с абонентского номера: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании Р.Л.Ф. проживающей по 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.Л.Ф.., осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшим в дорожно-транспортное происшествие ее зятем К.С.А имитируя от имени К.С.А состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее зять Сергей попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Р.Л.Ф. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Р.Л.Ф.. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Р.Л.Ф. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Р.Л.Ф.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Р.Л.Ф.., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Р.Л.Ф. и совершить хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Р.Л.Ф. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 11 часов 06 минут до 12 часов 49 минут 01.12.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к Р.Л.Ф.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры №№ по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Р.Л.Ф. и получил от последней пакет с вещами (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средства, в сумме 150 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222531 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 11 часов 58 минут 01.12.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 195 000 рублей (по факту хищения денежных средств Р.Л.Ф.. и А.О.П. на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Р.Л.Ф.., похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями Р.Л.Ф. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

8. 01.12.2022 в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 49 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании А.О.П. проживающей по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая А.О.П. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее крестницей Г.С.В..) имитируя от имени Г.С.В. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее крестница Г.С.В. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая А.О.П. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

А.О.П. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от А.О.П. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с А.О.П.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства А.О.П. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства А.О.П. и совершить хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к А.О.П.. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 49 минут 01.12.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № к А.О.П.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры № по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к А.О.П.. и получил от последней пакет с вещами (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средства, в сумме 50 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222531 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 11 часов 58 минут 01.12.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 195 000 рублей (по факту хищения денежных средств ФИО4 и А.О.П. на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана А.О.П. похитили принадлежащей последней денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями А.О.П.. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

9. 01.12.2022 в период времени с 10 часов 07 минут до 13 часов 41 минуты, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: +№ на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании Б.Л.Г. проживающей по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Б.Л.Г. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью Е.Т.В имитируя от имени Е.Т.В состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь Е.Т.В попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Б.Л.Г.. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Б.Л.Г.. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Б.Л.Г. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Б.Л.Г. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем 

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Б.Л.Г. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Б.Л.Г. и совершить хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Б.Л.Г. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: № подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 10 часов 07 минут до 13 часов 41 минут 01.12.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к квартире № № к Б.Л.Г.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел на лестничную площадку квартиры № по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Б.Л.Г.. и получил от последней денежные средства, в сумме 100 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222531 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 13 часов 05 минут 01.12.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 90 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольной неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Б.Л.Г. похитили принадлежащей последней денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями Б.Л.Г. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

10. 02.12.2022 в период времени с 13 часов 32 минут до 15 часов 32 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора-руководителя», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: № на мобильный абонентский номер оператора связи ПАО «Мегафон» +№ находящийся в пользовании К.Н.К. проживающего по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая К.Н.К. осуществляя в отношении потерпевшего психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшего с якобы попавшим в дорожно-транспортное происшествие его внуком М.К.Г) имитируя от имени М.К.Г состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП, сообщило К.Н.К. заведомо ложные сведения о том, что его внук попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая К.Н.К. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

В свою очередь К.Н.К.., находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённый в заблуждение неустановленными в ходе следствия лицами, сообщил последним сведения о наличии у него денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые он готов передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от К.Н.К.., в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с К.Н.К. с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последнему осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем 

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств по месту жительства К.Н.К. указав информацию об адресе его местонахождения, его анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства К.Н.К. и совершить с соблюдением средств конспирации хищение денежных средств в сумме 50 000 рублей.

При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени, оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «операторов call-центра», сообщив последним информацию, что к К.Н.К.., в целях хищения прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

В свою очередь ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории Белгородской области (более точное место не установлено), в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом (схемой хищения), используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» (Эпл Айфон ) IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») адрес следования: 

<

адрес>, а также сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» (государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшего.

Далее, в период времени с 13 часов 32 минут до 14 часов 29 минут 02.12.2022, более точное время в ходе расследование не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес>, о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти к территории домовладения №№ к К.Н.К.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, подошел к домовладению №№ по вышеуказанному адресу, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к К.Н.К.. и получил от последнего пакет (не представляющий материальной ценности для потерпевшего) с денежными средствами в сумме 50 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «финансист», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222529 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 15 часов 20 минут 30.11.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства двумя операциями в сумме 47 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», после чего посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между другими участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана К.Н.К.., похитили принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, причинив своими совместными преступными действиями К.Н.К.. значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

11. 02.12.2022 в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 39 минут, неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили неоднократные исходящие звонки с абонентских номеров: №, на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» +№ находящийся в пользовании Т.Р.С. проживающей по адресу: 

<

адрес>

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Р.С. осуществляя в отношении потерпевшей психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее дочерью Г.Г.В. имитируя от имени Г.Г.В. состояние крайнего нервного возбуждения, будто бы возникшего в результате ДТП сообщило последней заведомо ложную информацию, о том, что ее дочь Г.Г.В.. попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 

В этот же период времени, в ходе вышеуказанных телефонных разговоров, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли обманывая Т.Р.С. представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи для компенсации причиненного вреда и не привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Р.С.. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 500 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Т.Р.С. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Р.С.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «

<

данные изъяты> используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Р.С. указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Т.Р.С. и совершить хищение денежных средств в сумме 500 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Т.Р.С. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 39 минут 02.12.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти к подъезду № 3 вышеуказанного дома к Т.Р.С.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду 

<

адрес>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Р.С. и получил от последней в конверте (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) денежные средства, в сумме 500 000 рублей, что является крупным размером, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

Продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством цели умысел на хищение путем обмана у Т.Р.С. денежных средств, в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 39 минут 02.12.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо «оператор call-центра» - №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли продолжило осуществлять звонки Т.Р.С. и сообщило заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи на лечение дочери Г.Г.В. якобы попавшей в ДТП, для чего необходимо передать через «курьера» денежные средства.

Т.Р.С.. находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, выполняющим роль «оператора call-центра» - №2, осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 100 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученные от Т.Р.С.. в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств и адресе места жительства неустановленное в ходе следствия лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах сообщило неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», при этом продолжая телефонный разговор с Т.Р.С.., с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

Неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», в указанный выше период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сведениями о нахождении ФИО1, выполняющего роль «курьера» на территории Белгородской области, действуя умышленно и согласовано с участниками организованной группы, посредствам неустановленных в ходе следствия устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем 

<

данные изъяты>»), используемый ФИО1, о необходимости прибытия ФИО1, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Т.Р.С.., указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы, тем самым дал указание ФИО1 прибыть по месту жительства Т.Р.С. и совершить хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей. При этом неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» в указанный период времени оставаясь на связи с ФИО1, путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), стал координировать действия ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Т.Р.С. прибудет участник организованной группы – ФИО1, выполняющий роль и обязанности «курьера».

ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте на территории Белгородской области, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «Apple Iphone 11» («Эпл Айфон 11») IMEI: № подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: 

<

адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на личном автомобиле марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») отправил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 39 минут 02.12.2022, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным в ходе следствия лицом – «координатором» и другими неустановленными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план (схему), согласно отведенной ему преступной роли «курьера», прибыл по адресу: 

<

адрес> о чем посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» организованной группы. В указанный период времени, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор» продолжая координировать действия участника организованной группы «курьера» ФИО1, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), дало указание ФИО1 о необходимости пройти к подъезду № 3 вышеуказанного дома к Т.Р.С.

ФИО1 в указанный период времени продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая требования конспирации – надев медицинскую маску на лицо, прошел к подъезду 

<

адрес>, где согласно отведенной ему преступной роли, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», обратился к Т.Р.С.. и получил от последней в конверте (не представляющий материальной ценности для потерпевшей) денежные средства, в сумме 100 000 рублей, которые похитил, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению, которыми распорядились следующим образом. 

ФИО1 реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору» сведения о сумме похищенных денежных средств.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо – «координатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщило ФИО1, размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, которое ФИО1 забрал себе, а также дало указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту. 

ФИО1, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица – «координатора», согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата № 222531 АО «Альфа Банк», расположенного в здании банка АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, около 17 часов 33 минут 02.12.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 475 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № № после этого находясь в вышеуказанном помещении АО «Альфа Банк», около 19 часов 18 минут 02.12.2022 зачислил оставшиеся похищенные денежные средства в сумме 95 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» № №, подконтрольные неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «финансисту» организованной группы, о зачислении денежных средств.

После этого, неустановленное в ходе следствия лицо – «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, с доступом в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределило похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО1 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Т.Р.С. похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, что является крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями Т.Р.С. ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

ФИО1 вину признал частично, пояснил, что сами факты совершения преступлений он признает, не признаю только в той части, где он обвиняется в совершении преступлений в составе организованной группы, о существовании которой ему ничего не было известно. Он также ничего не знает о существовании в группе вербовщиков-инструкторов, координаторов, операторов колл-центра, финансистов и курьеров. Он лично никого из участников группы никогда не видел.

У него в пользовании находился Айфон 11, номер № Предложение о работе курьером он получил 21.11.22 в мессенджере «Телеграмм» от пользователя с ник-неймом «

<

данные изъяты> С его (ее) слов ему было необходимо просто получать у людей деньги и переводить их на счет, который ему укажут. Он достаточно долго выяснял у нее все тонкости работы, и согласился лишь тогда, когда этот пользователь его убедил в том, что ничего противозаконного в такой работе нет. С его слов эти деньги были необходимы «для решения вопросов» с правоохранительными органами и возмещения вреда потерпевшим от ДТП. Кому именно должны были передаваться эти деньги, ему было не известно. Его заработком был процент от суммы перевозимых денег - от 2,5 до 5 процентов. Какой-то другой информации, в том числе о других работниках или членах этой группы, ему было ничего не известно.

Потом ФИО5 перевела их общение на другой профиль, а именно 

<

данные изъяты>, который спросил у него паспортные данные. После этого передал его в другой аккаунт, а именно 

<

данные изъяты> Он считал, что с ним общается один и тот же человек, с разных аккаунтов, это делалось для того чтобы запутать его. 

После третьего или четвертого раза получения им денег от граждан, он начал подозревать, что получаемые им деньги, в действительности похищаются, а людей просто обманывают. Но, прекратить заниматься этой деятельностью он не мог, т.к. отправил работодателю фотографию своего паспорта с данными о месте регистрации, где проживала его мать. Он боялся в случае отказа каких-либо противоправных действий в отношении его матери со стороны этого работодателя, поэтому продолжал выполнять его поручения, связанные с получение денег от граждан и перечислением их на указанные работодателем счета.

Он признает себя виновным в том, что забирал денежные средства у 11ти потерпевших в суммах, указанных в обвинении. В содеянном раскаивается. 

Так 25.11.2022, он находился на своей работе, в то время он работал курьером в доставке еды. В момент, когда он выполнял заказы по доставке еды покупателям, ему в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты>», в этих сообщениях он ему сказал, что нужно поехать по адресу: г

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры, больше ему ничего известно не было, так как в сообщениях ему писали только то, кем ему нужно было бы представиться и с какой он целью приехал если вдруг спросят. В этот момент, а также следующие 2 раза, когда он приезжал и забирал денежные средства, он думал, что является посредником по передаче денежные средств, так как до этого ему объяснили, что он работает под прикрытием правоохранительных органов, поэтому он не думал, что занимается чем-то незаконным, но спустя 3 раза как он забрал и отправил на другой счет денежные средства он уже стал понимать, что занимается незаконной деятельностью. После этого он на своем автомобиле «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак «№», направился по вышеуказанному адресу. По приезду он решил оставить свой автомобиль во дворе, расположенном немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел в какой автомобиль он садится. Далее, он надел медицинскую маску, чтобы не было видно его лица, также он был одет в куртку серого цвета, синие джинсы, серую кофта с капюшоном и белые кроссовки. После этого он направился к подъезду дома 

<

адрес>. Когда он подошел к подъезду то стоял и ждал там некоторое время, для того чтобы в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>» ему написал сообщение о том, что можно заходить в подъезд. Когда он получил данное сообщение, то зашел в подъезд и подошел к квартире № Ему открыла пожилая женщина, рядом с ней стоял еще один мужчина, они разговаривали между собой о чем-то, после этого данная женщина передала ему пакет темного цвета, он взял у пакет и ушел. Отойдя на расстояние от дома, чтобы его меньше видели окружающие люди он посмотрел в пакет, в нем было полотенце, туалетная бумага в 1 рулоне, кружка, ложка, а также денежные средства, купюрами номиналом 5 000 рублей, общей суммой 400 000 рублей. После этого он написал в мессенджере «Телеграм», пользователю с ником «

<

данные изъяты>», о том, что вышел из дома. Он ему дал указание, отойти подальше от людей и пересчитать полученные денежные средства. Пересчитав деньги он написал этому же пользователю, что забрал 400 000 рублей. Далее ему дали указание перевести денежные средства на реквизиты которые ему отправят. Для этого ему было нужно внести денежные средства, которые он взял у пожилой женщины, на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк». Он поехал в банкомат ПАО «Сбербанк», который находился в ТЦ «Линия» по адресу: 

<

...>, перед этим выбросив все содержимое пакета, кроме денежных средств в урну. Приехав к банкомату ПАО «Сбербанк», он внес 387 000 рублей, на свою банковскую карту. Затем «

<

данные изъяты> в сообщении сказал, чтобы он отправил по реквизитам, двумя разными операциями эти денежные средства, но не объяснил зачем, поэтому 200 000 рублей, он отправил в банк ПАО «Сбербанк», а 187 000 рублей, он отправил в банк ПАО «ВТБ». Из этих денежных средств он забрал свой процент за работу, а именно 13 000 рублей. 

Затем в этот же день, 29.11.2022, он находился на своей работе, ему в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты>», в этих сообщениях он мне сказал, что нужно поехать по адресу: 

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. После этого он на своем автомобиле, направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил автомобиль во дворе, расположенном ниже, для того чтобы никто не видел на каком автомобиле он приехал и надел медицинскую маску. После этого он направился к подъезду дома 

<

адрес>. Когда он подошел к подъезду то стоял и ждал пока ему не прислали сообщение о том, что можно заходить в дом. Получив сообщение он зашел в подъезд и поднялся в квартиру 64. Ему открыла дверь пожилая женщина, которая передала ему пакет темного цвета. Он взял пакет и вышел. Отойдя подальше от дома он посмотрел в пакет, в нем было полотенце, туалетная бумага в 1 рулоне, а также денежные средства, купюрами разного номинала. После этого ему в мессенджере «Телеграм», написал пользователь 

<

данные изъяты>» и сказал, что необходимо вернуться обратно к этой женщине, для того чтобы забрать у нее еще денежные средства. Он вернулся к этой женщине, и она еще передала ему денежную сумму в размере 300000 рублей, после этого он спустился обратно на улицу и написал в мессенджере «Телеграм», пользователю 

<

данные изъяты> о том, что вышел из дома. 

<

данные изъяты>» дал ему указание чтобы он отошел в безопасное месте подальше от людей и пересчитал все денежные средства. После пересчета денежных средств, он сообщил пользователю что забрал 300000 рублей. после этого ему дали указание перевести денежные средства на реквизиты которые ему отправят, как это обычно происходило до этого. После этого он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>., перед этим выбросив в урну пакет с вещами. Приехав к банкомату он внес 287000 рублей, по реквизитам, которые ему дал 

<

данные изъяты> а 13000 рублей оставил себе, за свою работу по нашей договоренности. 

Далее 29.11.2022, он находился на своей работе, когда ему в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты>», в этих сообщениях он ему сказал, что нужно поехать по адресу: 

<

...>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. В этот момент, а также следующие 1-2 раза, когда он перевозил денежные средства, то думал, что является посредником по передаче денежные средств, так как до этого ему объяснили, что он работает под прикрытием правоохранительных органов, поэтому он не думал, что занимается чем-то незаконным, но спустя 3 раза как он перевез и отправил на другой счет денежные средства он понял, что занимается незаконной деятельностью. После этого он на своем автомобиле, направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил автомобиль во дворе, расположенном ниже, для того чтобы никто не видел на каком автомобиле он приехал и надел медицинскую маску, после того как пользователь с ником «

<

данные изъяты> ему написал сообщение о том, что можно заходить в дом, он подошел к входной двери в подъезд и позвонил через домофон в 

<

адрес>. Поднявшись в квартиру, ему открыла пожилая женщина, которая передала ему пакет темного цвета, он взял у нее данный пакет и молча направился на выход из данного подъезда. Отойдя подальше от дома он посмотрел в пакет. В нем было полотенце, туалетная бумага в 1 рулоне, а также денежные средства, купюрами номиналом 5000 рублей. После этого он написал в мессенджере «Телеграм», пользователю с ником «

<

данные изъяты> о том, что я вышел из дома. «

<

данные изъяты>» дал ему указание пересчитать деньги. Пересчитав деньги он написал этом пользователю, что забрал 82000 рублей. Затем ему дали указание перевести денежные средства на реквизиты которые ему отправят. Он поехал в банкомат ПАО «Сбербанк», который находился в ТЦ «Линия» по адресу: 

<

...>, перед этим выкинув в урну вещи переданные женщиной. В банкомат ПАО «Сбербанк» он внес деньги на свою банковскую карту, после чего направил их по реквизитам, которые ему отправили. После чего сообщил пользователю «

<

данные изъяты>» о том, что перевел денежные средства, а часть оставил себе.

30.11.2022 

<

данные изъяты>», в мессенджере «Телеграмм» сообщил ему, что нужно проследовать по адресу: 

<

адрес>, для того чтобы забрать денежные средства у пожилой женщины, якобы для того чтобы решить вопрос с прокуратурой. В этот момент он уже понимал, что его деятельность является незаконной, но все равно продолжал заниматься этим, так как опасался, что «работодатели» смогут его найти и причинить ему какой-либо вред. На своем автомобиле он направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль рядом с другим домом, расположенным немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он входит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица. После этого направился по указанному адресу. Дождавшись сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>», о том, что можно заходить в подъезд, когда он подошел к входной двери в подъезд и позвонил через домофон в кв. № указанного дома. Дверь открылась, он поднялся, в квартиру №, где ему открыла дверь пожилая женщина. Он стоял на лестничной площадке и сказал, что пришел за деньгами, после этого она отдала ему денежные средства в пакете темного цвета в котором находились еще какие-то вещи, после чего он ушел. Отойдя на достаточное расстояние от дома, он посмотрел в пакет, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 80 000 рублей. После этого он написал в мессенджере «Телеграм», пользователю 

<

данные изъяты>», о том, что вышел из дома. Последний дал ему указание пересчитать деньги. После пересчета денежных средств, он написал об этом пользователю 

<

данные изъяты>» и сообщил, что забрал 80000 рублей. Последний сказал что необходимо перевести денежные средства на реквизиты которые он ему отправит. После, он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, там внес 77000 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты> а 3000 рублей оставил себе, за свою работу.

30.11.2022 с 14 часов 57 минут до 16 часов 27 минут ему в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты>», в этих сообщениях он мне сказал, что нужно поехать по адресу: 

<

адрес> для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос с полицией. После этого он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. Дверь открыла пожилая женщина, передала пакет с денежными средствами, он ушел. Когда он вышел, то решил немного отойти от дома, чтобы его меньше видели окружающие люди. Отойдя на достаточное расстояние, он посмотрел в пакет, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 80 000 рублей. После пересчета денежных средств, он написал об этом пользователю 

<

данные изъяты>» и сообщил, что забрал 80000 рублей, затем последний сказал ему, что необходимо перевести денежные средства на реквизиты которые он отправит, как это обычно происходило до этого. После, он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>., где внес какую то часть денег, не помнит какую, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», а еще какую то часть денег оставил себе, за свою работу.

30.11.2022, в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты> в этих сообщениях он ему сказал, что нужно поехать по адресу: г

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилого мужчины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. После этого он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль в другом дворе на стоянке, расположенном немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица и направился по указанному адресу. Подойдя к подъезду он сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>» о том, что можно заходить в подъезд, после чего подошел к квартире №. Ему открыл дверь пожилой мужчина, он зашел к нему в квартиру и сказал, что пришел за деньгами, он попросил его написать расписку об этом, на что он ему ответил, что сейчас свяжусь со своим руководством. После этого в мессенджере «Телеграм», он написал пользователю 

<

данные изъяты> и спросил у него, что нужно делать, на что последний ответил, что сейчас все решит. После этого он созвонился с данными пожилым мужчиной и что-то ему сказал, их разговора он не слышал, после этого он отдал ему денежные средства в конверте белого цвета и он ушел из квартиры. Отойдя подальше от дома он посмотрел в конверт, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 300 000 рублей. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты> о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от мужчины. Последний дал ему указание перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>., где внес 290000 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», а 10000 рублей оставил себе.

01.12.2022, он находился в г. Белгороде. Ему написал пользователь 

<

данные изъяты> что нужно поехать по адресу: 

<

адрес> для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. Он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль в немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица и направился по указанному адресу. Подойдя к подъезду он дождался сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>» о том, что можно заходить в подъезд, после чего подошел к квартире №, там ему открыла дверь пожилая женщина. Он зашел к ней в квартиру и сказал, что пришел за деньгами, после этого женщина отдала денежные средства в пакете темного цвета в котором находились еще какие-то вещи. Отойдя подальше от дома, он посмотрел в конверт, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 150 000 рублей. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты>», о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от женщины. Последний дал ему указание перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где внес 145000 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты> а 5000 рублей оставил себе, за свою работу.

Сразу же после этого 01.12.2022, от пользователя 

<

данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», ему поступило сообщение, о том что нужно поехать по адресу: г

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. Он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль в другом дворе, расположенном немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица. Подойдя к подъезду он дождался сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>» о том, что можно заходить в подъезд, после чего подошел к квартире 71, там ему открыла дверь пожилая женщина. На лестничной площадке, она отдала ему денежные средства в пакете синего цвета в котором находились еще какие-то вещи. Отойдя подальше от дома он посмотрел в пакет, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 50 000 рублей, которые были завернуты в наволочку, а также еще другие вещи. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты> о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от женщины. Последний дал ему указание перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где внес 48000 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», а 2000 рублей оставил себе, за свою работу.

01.12.2022, он находился у себя дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес> Ему в мессенджере «Телеграм» пришло уведомление о сообщениях от пользователя 

<

данные изъяты>», который сказал ему, что нужно поехать по адресу: 

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос со следователем из прокуратуры. Он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль в другом дворе, расположенном немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица. Подойдя к подъезду он дождался сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>» о том, что можно заходить в подъезд, после чего подошел к квартире №, там ему открыла дверь пожилая женщина. Он зашел к ней в квартиру и сказал, что пришел за деньгами, после этого она отдал денежные средства в бумажном конверте белого цвета. Отойдя подальше от дома, он посмотрел в конверт, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 100 000 рублей. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты> о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от женщины. Последний дал ему указание перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где внес 97500 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», а 2500 рублей оставил себе, за свою работу.

На следующий день 01.12.2022, он находился у себя дома. От пользователя 

<

данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм», ему поступило сообщение, в котором он сообщил, что нужно поехать по адресу: 

<

адрес> для того чтобы забрать у пожилого мужчины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос с прокуратурой. Он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица. После этого он направился по указанному адресу. Когда он подошел ко двору дома то стоял и ждал там некоторое время, для того чтобы в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», ему написал сообщение о том, что сейчас должен выйти пожилой мужчина и передать денежные средства, после чего через некоторое время дверь во двор открылась и оттуда вышел пожилой мужчина, который отдал денежные средства в пакете темного цвета в котором находились еще какие-то вещи. Отойдя подальше от дома он посмотрел в пакет, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 50 000 рублей, которые были завернуты в наволочку, а также еще другие вещи. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты>», о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от женщины. Последний, дал ему указание, перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где внес 48000 рублей, по реквизитам, которые ему сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты>», а 2000 рублей оставил себе, за свою работу.

02.12.2022, он находился в г. Белгороде. От пользователя 

<

данные изъяты>», поступило сообщение в котором говорилось, что нужно поехать по адресу: 

<

адрес>, для того чтобы забрать у пожилой женщины денежные средства, якобы для того чтобы решить вопрос с прокуратурой. 

Он на своем автомобиле направился по вышеуказанному адресу. По приезду он оставил свой автомобиль в другом дворе на стоянке, расположенном немного дальше данного дома, для того чтобы никто не видел из какого автомобиля он выходит, надел медицинскую маску, чтобы не было видно лица. Подойдя к подъезду он дождался сообщения от пользователя 

<

данные изъяты>» о том, что можно заходить в подъезд, после чего подошел к квартире №. Ему открыла дверь пожилая женщина, он зашел к ней в квартиру и сказал, что пришел за деньгами, после этого она отдал денежные средства в пакете темного цвета в котором находились еще какие-то вещи.

Отойдя подальше от дома он посмотрел в пакет, в нем были денежные средства, купюрами различного номинала, общей суммой 600 000 рублей. После этого он в мессенджере «Телеграм», сообщил пользователю 

<

данные изъяты> о том, что вышел из дома, и сообщил количество денег полученных от женщины. Последний, дал ему указание, перевести деньги по указанным им реквизитам. Он направился в банкомат «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где внес 580000 рублей, по реквизитам, которые мне сообщил в мессенджере «Телеграм», пользователь 

<

данные изъяты> а 20000 рублей оставил себе, за свою работу по нашей с ним договоренности.

3 декабря когда он находился в машине, стоящей на 

<

адрес> его задержали. После задержания у него изъяли телефон, кошелек и 107000 рублей. Претензий к сотрудникам полиции по задержанию у него нет.

После оглашения показаний ФИО1, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, в связи с наличием существенных противоречий, а именно, на предварительном следствии ФИО1 утверждал, что изначально понимал, что будет заниматься преступной деятельностью, упоминал, что вел общение с кураторами, понимал, что там не один человек (т.2 л.д.33-40) ФИО1 пояснил, что не помнит при каких обстоятельствах он давал такие показания. Оперативники на него давили, сами рассказывали, как и что было. Он не читал, что подписал. Оглашенные показания частично не соответствуют действительности. 

Дополнительно ФИО1 сообщил, что ему не известно, была ли у пользователей (пользователя), с которыми он общался, какая-либо конкретная роль. Давая ранее показания о роли каждого пользователя с разными ник-неймами, он исходил из сути их общения с ним, т.е. полагал, что у них есть какая-то роль, исходя из того, о чем именно он разговаривал с каждым из них, т.е. выражал свое субъективное мнение. Поэтому он не может точно утверждать, что общался с разными людьми, возможно, это был один и тот же человек.

Перед тем как встретиться с потерпевшими, ему писали в сообщениях, кем необходимо представиться, т.е. называли имя. Как правило, он сам не представлялся. Пару раз представился, когда сами потерпевшие спрашивали его имя. Представлялся тем именем, которое ему писали в сообщении. Изначально он не придавал этому никакого значения, т.к. думал, что это какой-то пароль или кодовое слово. Он думал, что если назовется своим настоящим именем, то деньги ему не отдадут, и он ни чего не заработает.

Также ему не известно о том, кому принадлежали банковские счета, на которые он перечислял денежные средства, полученные от потерпевших. Он ничего не знает о том, куда направлялись деньги, которые он перечислял, т.е, кто именно и каким образом распоряжался этими деньгами.

Он очень сожалеет о том, что стал участником хищения денег у потерпевших и искренне раскаивается в этом.

С гражданскими исками потерпевших он согласен.

В ходе проверки показаний на месте, поведённой 04.12.2022 ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей Р.В.С. распложенное у входа в кв. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 70-77).

В ходе проверки показаний на месте от 04.12.2022 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей Е.Н.Г. а именно на участок местности расположенный перед входом в квартиру 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 78-84).

В ходе проверки показаний на месте от 04 декабря 2022 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей К.О.М.. расположенное по адресу: 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 92-98).

В ходе проверки показаний на месте от 08 февраля 2023 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей З.Н.Н.., расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также на место, расположенное по адресу: 

<

...>, здание АО «Альфа Банк», в котором он осуществлял перевод похищенных денежных средств (т. 5 л.д. 45-53).

В ходе проверки показаний на месте от 04 декабря 2022 года ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшего Л.П.М. расположенное по адресу: г. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 49-55).

В ходе проверки показаний на месте от 04 декабря 2022 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей Р.Л.Ф. расположенное по адресу: г. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 56-62)

В ходе проверки показаний на месте от 04 декабря 2022 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей А.О.П.. расположенное по адресу: г. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 63-69).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшего К.Н.К.., расположенное по адресу: Белгородская 

<

адрес>, а также на место, расположенное по адресу: 

<

...>, здание АО «Альфа Банк», в котором он осуществлял перевод похищенных денежных средств (т. 5 л.д. 45-53).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств у потерпевшей Т.Р.С. расположенное по адресу: г. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 85-91).

При проверке показаний на месте, проведенной 23 июня 2023 года, ФИО1 указал на место совершения им хищения денежных средств:

- у потерпевшей Р.В.С. а также на урну, распложенную у входа в подъезд 

<

адрес>, где он выбросил пакет с личными вещами, которые передала ФИО6;

- у потерпевшей Е.Н.Г.., расположенное по адресу: 

<

адрес>

- у потерпевшей К.О.М. расположенное по адресу: 

<

адрес>

- у потерпевшей Ф.Г.И.., расположенное по адресу: 

<

адрес>., и на урну, расположенную рядом с д

<

адрес>, где он выбросил прозрачный полимерный пакет, в котором Ф.Г.И. передала ему денежные средства. 

- у потерпевшей З.Н.Н. расположенное по адресу: 

<

адрес>.

- у потерпевшего Л.П.М. расположенное по адресу: 

<

адрес>

- у потерпевшей Р.Л.Ф.., расположенное по адресу: г

<

адрес> и на урну расположенную вблизи подъезда №

<

адрес>, где он выбросил прозрачный полимерный пакет, в котором Р.Л.Ф. передала ему денежные средства. 

-у потерпевшей А.О.П. расположенное по адресу: 

<

адрес> и на мусорный контейнер, распложенный вблизи д

<

адрес>, где он выбросил пакет с вещами, в котором А.О.П.. передала ему денежные средства

- у потерпевшей Б.Л.Г.. расположенное по адресу: 

<

адрес>

-у потерпевшего К.Н.К. расположенное по адресу: 

<

адрес>

- у потерпевшей Т.Р.С.., расположенное по адресу: 

<

адрес>. и на урну расположенную рядом с подъездом 

<

адрес>, где он выбросил пакет с вещами, который ему передала Т.Р.С.. (т. 5 л.д. 57-72).

Вина подсудимого в совершении мошенничеств, при установленных судом обстоятельствах, подтверждается показаниями ФИО1, потерпевших, свидетелей; протоколами следственных действий; заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами, другими фактическими данными.

В ходе личного досмотра у ФИО1, были обнаружены и изъяты: мобильный телефон Apple Iphone 11 (Эпл Айфон 11) в чехле черного цвета, ключи в связке 4-шт, шнурки белого цвета, поясной ремень черного цвета, портмоне черного цвета, банковская карта Газпромбанк Армия №, банковская карта №№, дисконтная карта сети АЗС «Газпром» №№, клубная карта тренажерного зала «Громов» №№, кабель USB- type C в бумажном держателе, серебряная цепь длинной 55 см, товарный чек от 01.12.2022, по покупке товара Iphone 11 №, денежные средства в сумме 107 250 рублей (т. 2 л.д. 20).

Изъятые предметы были надлежащем образом осмотрены. При осмотре мобильного телефона Apple Iphone 11 (Эпл Айфон 11) установлено, что в приложении «Telegram» (Телеграм) имеются переписки со следующими пользователями: «

<

данные изъяты> с которыми обсуждались обязанности ФИО1, как участника организованной преступной группы, его преступные действия по совершению преступлений, его методы конспирации при совершении преступлений, 

<

данные изъяты> с которыми обсуждались адреса, по которым необходимо прибыть ФИО1 для совершения хищений денежных средств у граждан, о похищаемых суммах денежных средств, о преступных действиях ФИО1 на месте совершения преступления, 

<

данные изъяты> с которым обсуждались детали переводов похищенных денежных средств, реквизиты для их поступления. Изъятые и осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 29-102, 103)

Так же указанный телефон был осмотрен с участием ФИО1 и его защитником, установлена переписка со следующими пользователями: 

<

данные изъяты> А именно:

с пользователем с ник-неймом 

<

данные изъяты>), при осмотре которой установлен следующий диалог:

21.11.2022 14:29 ФИО1 узнает что за работа, на что в этот же день пользователь с ник-неймом «

<

данные изъяты> рассказывает, что вакансия «

<

данные изъяты>». Работа высокооплачиваемая и безопасная. Задача прийти на адрес, забрать сумму, положить ее на реквизиты, которые укажут. Заработная плата составляет, процент от забранных денег. Первые 5 заказов включительно – 2,5%, далее, с 6-го заказа процент увеличивается до 5% (Со временем и большим доверием к вам процент увеличивается до 10-20%). Полученные деньги можно переводить, как через свою карту, так и через иные карты.

Так же этот пользователь с ник-неймом «

<

данные изъяты> рассказывает, что работа курьера, в целом легкая, но очень ответственная. Каждое утро оперативка. Работник подтверждает, что сегодня работает, после чего, работодатели выдают адреса по которым нужно подъехать ну и как и от кого представиться, чтобы забрать деньги. Далее просто нужно закинуть на карту через банкомат. Дополнительно указывает, что они оказывают услуги различным правоохранительным органам, а также военным. Прямо говоря, они возят взятки за решение тех или иных вопросов, когда за деньги что-то решается. 

Голосовым сообщением 

<

данные изъяты>» указывает, что Они работают по всей РФ, у них много сотрудников в разных городах.

Сообщает, что работают достаточно давно, и у них работа абсолютно безопасная, если придерживаться банальных правил безопасности. Разъясняя при этом правила: – не рассказывать друзьям / знакомым / родственникам и тд, где ты работаешь, тем более в людных местах; – не размахивать деньгами так же в людных местах, да и вообще не стоит этого делать нигде.

Указывает, что для приема на работу нужно фото паспорта, потом селфи с паспортом.

Так же ФИО1 интересуется, может ли он уйти, на что ему сообщают, что даже после одного заказа, он может уйти, если не понравится, но так как у них большие заработные платы все остаются и они даже расширяют штат. Однако пообщаться с другими работниками нельзя, поскольку у них все анонимно.

ФИО1 соглашается работать, после чего пользователь с ник-неймом 

<

данные изъяты>» скидывает ему ссылку «

<

данные изъяты> и общение прекращается.

Согласно переписке в приложении Telegram (Телеграм) с пользователем с ник-неймом «

<

данные изъяты>

ФИО1 21.11.2022 в 15:22 перейдя по указанной ему ссылке уже с пользователем с ник-неймом «

<

данные изъяты>» обсуждают с помощью каких карт переводить деньги.

<

данные изъяты> общается с ним с помощью, в том числе, голосовых сообщений. 

ФИО1 22.11.2022 сбросил свои паспортные данные.

<

данные изъяты> сообщает ФИО1 о том, что они используют следуюшие инструменты: телефон + стабильный проплаченный мобильный интернет; павер банк (если слабый аккамулятор); медицинская маска (используем для конспирации); пакет или сумка для того чтоб туда можно было положить вещи; карта 2gis (максимально детализирована), гугл карта, яндекс карта. 

А так же сообщает, о том, что он занимается только трудоустройством, и что после прохождения идентификации ФИО1, последний напишет «готов к работе» свой город. С ФИО1 созвонятся и он сможет задать все непонятные вопросы. 

ФИО1 соглашается, записывает видео с собой, говоря необходимую информацию о себе. Затем ФИО1 сообщают, что нужно написать: «готов к работе» и свой город на адрес @

<

данные изъяты>. Так же сообщая, что вся информация о том, когда и какие заказы будут через указанный адрес. Общение прекращается. 

Согласно переписке в приложении Telegram (Телеграм) с пользователем с ник-неймом «

<

данные изъяты>) в период совершения преступления в отношении Е.Н.Г. имеется диалог между указанным пользователем и ФИО1, согласно которого: 

<

данные изъяты>» информирует ФИО1 как себя вести возле подъезда и сообщает, что потерпевшая выйдет сама. ФИО1 сообщает, что потерпевшая вышла и передала 100 тысяч.

В этом же диалоге, 

<

данные изъяты> сообщает ФИО1, что он выполнил 6 заказ. 

С пользователем с ник-неймом 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) в период совершения преступления в отношении Ф.Г.И. имеется диалог между указанным пользователем и ФИО1, согласно которого: 

<

данные изъяты> интересуется у Котенко работает ли он сегодня, ФИО1 сообщает что работает, у него уже от 

<

данные изъяты> заказ и он едет на него. 

ФИО1 сообщает, что по заказу отбой потому что он был далеко. Просит, о том, что если будет заказ, сразу ему писали. 30.11.2022 в 13:12 ФИО1 сообщает 

<

данные изъяты>, что он выехал на тот же заказ и его выполнил. 

В этот же день согласно диалогу состоявшемуся между ФИО1 и 

<

данные изъяты>, последний рассказывает, что у них не хватка кадров, люди быстро зарабатывают и увольняются, не желая работать постоянно. Они относятся к этому с пониманием, ни каких угроз не высказывают, ни чего плохого не делают.

30.11.2022 в 16:13 

<

данные изъяты> спрашивает у ФИО1, что у него заказ на 80к, ФИО1 в 17:09 сообщает, что этот заказ уже выполнил и деньги перечислил.

После чего ФИО1 30.11.2022 в 18:54 сообщает, что у него еще один заказ на 300 

01.12.2022 в 10:58 ФИО1 информирует 

<

данные изъяты> о том, что едет на заказ от 

<

данные изъяты>

01.12.2022 в 11:27 сообщает, что едет еще на один заказ, первый уже выполнил на сумму 50 000. В 12:00 сообщает, что: «все я закончил 2 адреса и щас еще 1 есть», 2й заказ на 150, и третий 100 – данный диалог происходил в период совершения преступления в отношении Р.Л.Ф., А.О.П. и Б.Л.Г.

02.12.2022 в ходе диалога между ФИО1 и 

<

данные изъяты> состоявшимся с 09:56 до 19:40 они обсуждают, что будут работать в этот день. ФИО1 сообщает, что выполнил 3 заказа на 50, 500 и 100. Прибыль ФИО1 составила 33. – данный диалог происходил в период совершения преступления в отношении К.Н.К.. и Т.Р.С..

Согласно переписке в приложении Telegram (Телеграм) с пользователем с ник-неймом «

<

данные изъяты> у ФИО1 и 

<

данные изъяты> имеются следующие диалоги:

- 01.12.2022 в 15:45 от 

<

данные изъяты> поступают сообщения: «ул.

<

данные изъяты>; мы не можем потерять адрес этот

<

данные изъяты> Ты водитель 

<

данные изъяты> везешь деньги в прокуратуру (ул. 

<

данные изъяты>) для 

<

данные изъяты> дочери его, 310к».

- ФИО1 сообщает, что он на месте. 

Вместе с тем, потерпевший отказался передавать денежные средства. 

ФИО1 01.12.2022 в 16:51 интересуется будут ли они еще работать. 

<

данные изъяты> отвечает, что да и сообщает ФИО1, что «ведут» еще 2 адреса на 200 и 400

ФИО1 переживает, что не успеет все забрать. Ему сообщают, что отмена по всем адресам, так как пришли родственники

02.12.2022 в 08:

<

данные изъяты> спрашивает у Котенко работает ли он, потом происходит телефонный разговор и уже в 14:

<

данные изъяты> просит посмотреть сколько ему ехать до поселка 

<

данные изъяты> ФИО1 сообщает, что 17 мин ехать, он выезжает.

Sergei1313 02.12.2022 с 14:04 по 14:53 информирует ФИО1 о том, что там «

<

данные изъяты> Кирила, Ты водитель Евгений, 60к. Ему 90 лет; он отдаст деньги и листок типа заяву он писал; скажешь через час привезешь квитанцию ему об оплате».

ФИО1 соглашается, сообщает, что забрал - 50 ровно. 

Данный диалог происходил в период совершения преступления в отношении К.Н.К.

02.12.2022 в 15:04 

<

данные изъяты> адрес ФИО1: буденого 10

ФИО1 сообщает, что выезжает.

Sergei1313 02.12.2022 15:42 информирует ФИО1: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

ФИО1 в 15:57 сообщает что его прогнали.

<

данные изъяты> 02.12.2022 в 16:16, сообщает ФИО1, чтоб он возвращался, с потерпевшей договорились, она передаст 500к

ФИО1 жалуется, что возле подъезда находится камера 

Sergei1313 02.12.2022 в 16:27 повторно информирует ФИО1: 

<

данные изъяты> везешь вещи в больницу для Вали, тебе направил следователь 

<

данные изъяты>, 500к

ФИО1 говорит, что деньги он заберет, но переведет позже, поскольку ему нужно на основную работу.

<

данные изъяты> сообщает, что этот вопрос нужно решать с финансистом.

ФИО1 02.12.2022 в 16:32сообщает, что все забрал, ровно 500

<

данные изъяты> 02.12.2022 в 17:09: сообщает ФИО1, что потерпевшую «раскатали» ее еще на 100к

ФИО1 02.12.2022 в 18:09 сообщает, что вернулся, забрал 100.

Данный диалог происходил в период совершения преступления в отношении Т.Р.С.

Согласно переписке в приложении Telegram (Телеграм) с пользователем с ник-неймом «…..» 

<

данные изъяты>) имеются следующие диалоги:

ник-нейм «…..» указывает ФИО1 с 30.11.2022 16:58 по 02.12.2022 19:19 дает указание ФИО1 на какие счета класть денежные средства.

ФИО1 Сбрасывает фотографии чеков АО «Альфа банк» согласно которых:

- 30.11.2022 в 17:07:13 осуществлен перевод денежных средств суммой 71 000 рублей на банковскую карту №№

- 01.12.2022 в 11:58:59 осуществлен перевод денежных средств суммой 195 000 рублей на банковскую карту №»

- 01.12.2022 в 13:05:50 осуществлен перевод денежных средств суммой 90 000 рублей на банковскую карту №№»

- 02.12.2022 в 15:20:41 осуществлен перевод денежных средств суммой 47 000 рублей на банковскую карту №№

- 02.12.2022 в 13:33:27 осуществлен перевод денежных средств суммой 475 000 рублей на банковскую карту №№»

- 02.12.2022 в 19:18:41 осуществлен перевод денежных средств суммой 95 000 рублей на банковскую карту №№»

Диалоги происходят в период совершения преступлений в отношении З.Н.Н.., Л.П.М. Р.Л.Ф. А.О.П. Б.Л.Г.

Замечаний от ФИО1 или его защитника, по содержанию протокола не поступало (т. 5 л.д. 183-250)

В ходе следствия осмотрена информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № В ходе осмотра установлено, что ФИО1 в пользовании которого находился абонентский номер № осуществлял соединения в районе следующей базовой станции:

- в период времени с 15 часов 16 минут 15 секунд 25.11.2022 по 15 часов 36 минут 36 секунд 25.11.2022 производил соединения в районе базовой станции: 

<

адрес>, азимут 30 градусов (период совершения преступления в отношении Р.В.С.

- в период времени с 18 часов 10 минут 44 секунды 29.11.2022 по 18 часов 33 минуты 57 секунд производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> градусов (период совершения преступления в отношении Е.Н.Г.

- 29.11.2022 в 19 часов 34 минуты 42 секунды производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении К.О.М..).

- 29.11.2022 в 20 часов 31 минуту 51 секунду производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении К.О.М.

- 30.11.2022 в 16 часов 02 минуты 40 секунд производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении З.Н.Н..);

- 30.11.2022 в 16 часов 27 минут 38 секунд производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> градусов(период совершения преступления в отношении З.Н.Н.

- 30.11.2022 в период времени с 16 часов 50 минут 03 секунд по 16 часов 50 минут 03 секунды производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> градусов (период совершения преступления в отношении З.Н.Н..).

- 30.11.2022 в 16 часов 27 минут 38 секунд производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты>период совершения преступления в отношении Л.П.М..).;

- 30.11.2022 в 18 часов 37 минут 12 секунд производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении Л.П.М..).

- 01.12.2022 в 12 часов 30 минут 33 секунды производил соединения в районе базовой станции: 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении Б.Л.Г..);

- 01.12.2022 в 13 часов 10 минут 27 секунд производил соединения в районе базовой станции: Россия, 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении ФИО7).

- 02.12.2022 в 14 часов 47 минут 07 секунд производил соединения в районе базовой станции: Россия, Белгородская обл., Белгородский р-н, Дубовое п., азимут 30 градусов (период совершения преступления в отношении К.Н.К..).

- 02.12.2022 в 14 часов 50 минут 40 секунд производил соединения в районе базовой станции: Россия, Белгородская обл., 

<

данные изъяты> (период совершения преступления в отношении К.Н.К..).

- 02.12.2022 в период времени с в 15 часов 45 минут 13 секунд до 16 часов 22 минут 16 секунд производил соединения в районе базовой станции: Россия, 

<

данные изъяты>(период совершения преступления в отношении Т.Р.С..).

Исследованная информация признана вещественным доказательством (т. 4 л.д. 187-194, 195).

В ходе осмотра оптического CD-R диск предоставленного из АО «Альфа Банк» установлено, что ФИО1 осуществил следующую операцию посредством использования банкомата АО «Альфа Банк» по адресу 

<

...>.:

- 30.11.2022 в 14:37:04, перевод на банковскую карту №№ банковский счет №№ суммой 72 000 рублей (период совершения преступления в отношении Ф.Г.И.

- 30.11.2022 в 17:07:13, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 71 000 рублей (период совершения преступления в отношении З.Н.Н.Н.)

- 30.11.2022 в 18:22:56, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 200 000 рублей (период совершения преступления в отношении Л.П.М..)

- 30.11.2022 в 18:25:37, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 85 000 рублей (период совершения преступления в отношении Л.П.М..)

- 01.12.2022 в 11:58:59, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 195 000 рублей (период совершения преступления в отношении Р.Л.Ф.. и А.О.П..).

- 01.12.2022 в 13:05:50, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 90 000 рублей (период совершения преступления в отношении Б.Л.Г.

- 02.12.2022 в 15:20:41, перевод на банковскую карту №, банковский счет №№, суммой 47 000 рублей (период совершения преступления в отношении К.Н.К.

- 02.12.2022 в 17:33:27, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№, суммой 475 000 рублей (период совершения преступления в отношении Т.Р.С..);

- 02.12.2022 в 19:18:41, перевод на банковскую карту №№, банковский счет №№ суммой 95 000 рублей (период совершения преступления в отношении Т.Р.С..). Оптический CD-R диск признан вещественным доказательством (т. 2 л.д. 125-134,135).

В ходе предварительного следствия у ФИО1, был изъят автомобиль марки «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № регион, по адресу: 

<

адрес> В последствии осмотрен, установлено, что именно на этом автомобиле ФИО1 передвигался при совершении преступлений. Автомобиль признан вещественным доказательством (т. 2 л.д. 100-105, т. 4 л.д. 20-26, 27).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Р.В.С.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 п. 2 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Р.В.С.. установлено, что 25 ноября 2022 года она находилась у себя дома, занималась своими делами по дому. Затем примерно в 11 часов 00 минут она услышала, что звонит стационарный телефон, абонентский номер которого №, она подошла к нему, подняла телефонную трубку и сразу же услышала плачущий женский голос, девушка которая с ней разговаривала представилась 

<

данные изъяты> и тут она подумала, что это ее подруга Р.Л.А., с которой они живут в одном доме. Она ей начала говорить, что из-за нее произошло ДТП, а именно когда она переходила дорогу на красный свет, то ее на автомобиле сбила другая женщина, которая в свою очередь, чтобы избежать с ней столкновения свернула в сторону и врезалась в дерево. Также она ей пояснила, что сейчас она и та девушка которая из-за нее врезалась в дерево лежит в больнице где ее прооперировали потому что у нее, порвалась селезенка и она потеряла ребенка из-за этого ДТП. После того она сказала, что передаст трубку следователю, затем трубку взял мужчина, который представился Дмитрием Васильевичем, он ей пояснил, что из-за этого ДТП сильно пострадала девушка водитель и ее родители написали заявление в прокуратуру, также он пояснил, что поговорил с родителями потерпевшей девушки и они бы согласились забрать заявление, если бы им заплатили за моральный ущерб. Она пояснила, что у нее есть только 400 000 рублей, затем он спросил какими купюрами у нее эти денежные средства, она ответила, что у нее купюры номиналом 5 000 рублей. После этого он сказал, что сначала нужно сложить эти деньги в полотенце, потом упаковать в пакет и положить в него еще мыло, чашку, ложку, якобы для ее подруги в больнице. Потом он сказал, что за деньгами приедет его водитель, так же следователь Дмитрий Васильевич пояснил, что, когда приедет его водитель, она не должна ему говорить, что в пакете находятся денежные средства. Далее он сказал, что пока его водитель едет к ней домой, ей нужно написать заявления, которые он ей продиктует, это было видимо для того, чтобы растянуть время. В общей сложности она вместе со своим мужем писала разные заявления, примерно один час. Затем примерно в 14 часов следователь Дмитрий Васильевич сказал, что сейчас к ней в квартиру будет звонить по домофону его водитель и после этого сразу же в домофон ее квартиры кто-то позвонил, она подошла, открыла через домофон дверь, после чего к ней в квартиру поднялся парень, который был одет в серую куртку и синие джинсы. Этот парень зашел к ней в квартиру, молча, ничего не говорил, она передала ему пакет с рисунками роз, он у нее его взял, затем развернулся и молча ушел из квартиры, после этого ей на стационарный телефон сразу же кто-то позвонил, она подошла, подняла трубку и ей ответил тот следователь, который с ней ранее разговаривал, он у нее спросил, приезжал ли его водитель и передала ли она ему пакет с вещами и деньгами, она ответила, что все сделала как он сказал, после этого он сообщил ей, что водитель привез ему деньги и он передал их 

<

данные изъяты> и она начала ее благодарить за то, что она ей помогла, на этом их разговор прекратился. Потом через некоторое время она связалась с 

<

данные изъяты>, рассказала ей эту ситуацию, а она ей сказала, что это были мошенники так как она не в какое ДТП, не попадала и ни с кем не разговаривала. Также она поясняет следующее, что ущерб, причиненный ей преступлением, является для нее значительным, так как размер ее пенсии составляет около 22 000 рублей, из которых она тратит около 5 000 рублей на оплату коммунальных услуг, также около 4 000 рублей она тратит на покупку лекарств и около 8 000 рублей на покупку многих продуктов. Помимо этого, она поясняет, что пакет, с вещами который она передала вместе с денежными средствами для нее не представляет материальной ценности, а денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые она передала, принадлежат ей. Также она поясняет то, что мужчина, который забирал у нее денежные средства прошел не в квартиру, а к входной двери квартиры на лестничной площадке (т. 1 л.д. 15-17, 24-28).

На предварительном следствии потерпевшей Р.В.С.. заявлен гражданский иск на сумму 400 000 рублей (т. 1 л.д. 45).

Сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОП - 1 УМВД России по г. Белгороду № № поступило в полицию 25 ноября 2022 года, согласно сообщению 25 ноября 2022 года, в 18 часов 33 минут, Р.Л.А. сообщила о том, что по адресу: 

<

адрес>, соседка из вышеуказанной квартиры передала мошенникам денежные средства (т. 1 л.д. 3)

В этот же день Р.В.С. подала заявление в полицию, в котором просила провести проверку по факту хищения принадлежащих ей денежных средств путем обмана под предлогом оказания помощи своей знакомой, которая попала в ДТП (т. 1 л.д. 4).

В ходе осмотра места происшествия был осмотрен подъезд 

<

адрес>, установлено место совершения преступления, и зафиксирована обстановка после совершения преступления (т. 1 л.д. 6-9).

В ходе предварительного следствия была осмотрена детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период времени с 00 часов 00 минут 25.11.2022 по 23 часа 59 минут 25.11.2022, полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком». В ходе осмотра установлено, что 25 ноября 2022 года на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 25.11.2022 в 13:22:41, дата окончания вызова 25.11.2022 в 15:18:11. Детализация телефонных соединений признана вещественным доказательством (т. 4 л.д. 125-127, 128).

Свидетель Р.В.С. в судебном заседании пояснил, что его супруга Р.В.С.. умерла 10.09.2023 года. По факту совершенного в отношении нее преступления, пояснил, что 25.11.2022 он с женой были дома по 

<

адрес> У его жены была подруга – соседка Р.Л.А.. В обед позвонил домашний телефон, жена взяла трубку, мужчина сказал, что он следователь ГИБДД, назвал фамилию, сказал, что соседка 

<

данные изъяты> попала в аварию, ее сбила машина, потому что она переходила дорогу в неположенном месте. Владелец машины требует деньги на восстановление машины, иначе будут подавать дело в суд. Жена распереживалась, он взял телефон, позвонил соседке, телефон у нее был выключен. Снова позвонил мужик, стал ему говорить, что деньги в сумме 400 000 рублей, нужны срочно и надо написать заявление и возместить ущерб владельцу автомобиля. У его жены были деньги она копила их на похороны. 

Мужчина продиктовал ему заявление, он за ним все писал, указывал статьи какие то. Далее мужчина сказал, что пришлет своего представителя, ему нужно передать пакет с полотенцем, кружкой, ложкой, халат и деньги. Его жена собрала это все, приехал молодой парень, он передал ему пакет с вещами и деньги.

Приехавший парень сказал, что его прислал следователь, и он повезет пакет в больницу. Жена разговаривала по телефону в это время с мужчиной, потом с мед. сестрой. От первого звонка до момента, когда они передали деньги прошло около 30-40 минут. Деньги (80 штук пятитысячными купюрами), принадлежали жене. Ущерб для нее являлся значительным.

Так же свидетель не опознал ФИО1 как лицо, приходившее за деньгами. 

Свидетель Р.Л.А. на предварительном следствии пояснила, что 25 ноября 2022 года примерно в 15 часов 30 минут ей на мобильный телефон № позвонила ее знакомая Р.В.С., которая проживает в 

<

адрес>. Когда она ей позвонила, то сразу же спросила у нее «Ты в больнице?» она ответила ей, что нет и спросила почему она так подумала, затем она ей рассказала, что ей позвонил кто-то и представился ее именем, данная девушка пояснила Р.В.С.., что якобы она совершила ДТП и теперь по ее вине пострадала девушка, которая врезалась в дерево и то, что ее родители хотят написать на нее заявление в прокуратуру. Также Р.В.С. пояснила ей, что после этого трубку взял следователь и сказал, что нужны денежные средства для того, чтобы возместить моральный вред пострадавшей девушке, но Р.В.С. сказала, что у нее есть 400 000 рублей, после этого она ей сообщила, что через некоторое время к ней домой приехал якобы водитель этого следователя, который с ней разговаривал, когда он приехал к ней домой, то она передала ему пакет с вещами и денежными средствами в сумме 400 000 рублейР.В.С. не описывала ей парня, который к ней пришел, она лишь сказала, что он был очень молодой на вид около 20-25 лет. После этого она ей сказала, что нужно обязательно звонить в полицию и сообщить об этом факте, но она не хотела об этом никому рассказывать, поэтому она решала сама позвонить в полицию (т. 1 л.д. 38-42).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Е.Н.Г.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Е.Н.Г.., суду пояснила, что 29.11.2022 она находилась дома по 

<

адрес>, у нее работали сантехники. Позвонил звонок, сказали, что звонит следователь, женщина попала в больницу, она слышала, как кричит женщина (она подумала, что это ее соседка), что сбила женщину, ей нужны деньги, помоги. Она спросила: - 

<

данные изъяты>, это ты? Женщина ответила, что да и попросила деньги. Она сказала, что сейчас приедет, но трубку взял мужчина и сказал, что ехать не надо, она в плохом состоянии, надо помочь. Она сообщила мужчине, что у нее есть 200000 рублей, и она готова помочь 

<

данные изъяты> Мужчина сказал, что за деньгами придет другой следователь, и сказал, чтобы она собрала полотенце, кружку, деньги завернула. У нее была пачка 200000 рублей по 2000 рублей, их она и отдала для операции женщины, которую сбила ее соседка. 

Через 20 минут после начала разговора пришел подсудимый, она его узнала. Она отдала ему пакет с кружкой, полотенцем, деньгами и он ушел. Она ничего у него не спрашивала. Когда он ушел, ей позвонили еще раз, сказали, что соседка 

<

данные изъяты> просит еще деньги и нужно написать расписку о том, что она передала деньги этому следователю. Так как у нее дома были еще деньги сына, она сказала, что возьмет 100000 рублей у сына, но больше не даст. Опять пришел этот же якобы сотрудник, забрал деньги, сказал, что спешит.

В 11 вечера она подумала, что что то не так, спустилась к соседке, рассказала ей все, она была в шоке. Они пошли к соседу, сотруднику полиции, он сказал, что это не первый раз такое происходит. Он вызвал оперативников, они начали работать, фотографию показали парня, она его опознала. Они его сразу вычислили.

Похищенные деньги все принадлежали ей, поскольку позже она сняла свои 100000 рублей и отдала сыну.

Гражданский иск поддержала в сумме 300 000 рублей. 

В ходе рассмотрения уголовного дела Е.Н.Г.. сообщила, что ей от ФИО1 поступили 4 500 рублей.

Сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОП-1 УМВД России по г. Белгороду № № поступило в полицию 01 декабря 2022 года. Согласно сообщения, 01 декабря 2022 года, в 12 час 39 минут, П. сообщил о том, что по адресу: 

<

адрес>), Е.Н.Г.. 29 ноября 2022 года передала денежные средства в сумме 300 000 рублей (т. 2 л.д. 168).

В этот же день Е.Н.Г. подала заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту хищения мошенническим путем денежных средства в размере 300 000 рублей (т. 2 л.д. 169).

В ходе осмотра места происшествия было осмотрено помещение тамбура вблизи квартиры 

<

адрес>, установлено место совершения преступления, и зафиксирована обстановка после совершения преступления (т. 2 л.д. 171-177).

В ходе осмотра оптического CD-R диск, на котором находятся детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру +№ находящегося в пользовании Е.Н.Г.., полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком», установлено, что 29 ноября 2022 года на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

- №, дата начала вызова 29.11.2022 в 16:58:21, дата окончания вызова 29.11.2022 в 17:02:42;

- +№ дата начала вызова 29.11.2022 в 17:05:26, дата окончания вызова 29.11.2022 в 17:13:44;

- №, дата начала вызова 29.11.2022 в 17:13:58, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:20:22;

№ дата начала вызова 29.11.2022 в 18:20:33, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:20:53;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:21:03, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:22:06;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:34:53, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:03:03 (т. 4 л.д. 229-238, 239)

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении К.О.М.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний потерпевшей К.О.М.., установлено, что 29 ноября 2022 года она находилась у себя дома, занималась домашними делами. Затем на ее стационарный телефон кто-то позвонил, она подошла к телефону, подняла трубку, с ней начала разговаривать девушка, она начала называть ее «мамой» в этот момент она подумала, что это звонит ее дочь 

<

данные изъяты>. Она ей говорила, что сейчас она находится в больнице и то, что из-за нее произошло ДТП, а именно то что она переходила дорогу на не положенный сигнал светофора и из-за нее женщина на автомобиле, чтобы не сбить ее, пыталась увернуться и въехала в ограждение. Также данная девушка пояснила, что она, якобы ее дочь находится тоже в больнице, после этого она передала телефонную трубку какому-то мужчине, он ей никак не представился. Данный мужчина ей пояснил, что для того, чтобы не привлекать ее дочь к ответственности, необходимо передать денежные средства, данный мужчина сказал, что к ней приедет его доверенное лицо, для того чтобы она передала ему денежные средства. Также он ей пояснил, чтобы она не вешала телефонную трубку и шла искать денежные средства. Она так и сделала, пошла к шкафу и начала искать денежные средства в общей сумме 82 000 рублей купюрами разного номинала. После этого она пошла обратно к стационарному телефону, взяла телефонную трубку и продолжила разговаривать с этим мужчиной, она сказала ему, что нашла денежные средства общей суммой 82 000 рублей, после этого он сказал, чтобы она их упаковала в белую бумагу и сложила в конверт, она сделала так как он сказал, затем он пояснил, что сейчас к ней домой приедет его доверенное лицо, чтобы взять у нее денежные средства для помощи ее дочери. Далее буквально через 10-20 минут 29 ноября 2022 года около 20 часов 00 минут к ней в квартиру поднялся молодой парень. Она не помнит, как он вошел, так как в этот момент у нее был шок от всей произошедшей ситуации и возможно дверь в подъезд ему открыла она. Данный молодой парень вошел в квартиру, ничего ей не говорил, она ему молча отдала белый конверт с денежными средствами общей суммой 82 000 рублей, после чего он развернулся и молча ушел из ее квартиры. Он был одет в серую короткую куртку, с мехом светлого цвета в районе шеи, на голове у него был светло серый капюшон, на лице ничего не было, но лицо его, она не помнит, так как она плохо видит, штаны на нем были темного цвета. После того как он ушел из ее квартиры, она пошла к телефону стационарному, чтобы сказать мужчине, что она передала денежные средства, но по телефону с ней никто не говорил, так как повесили трубку. Затем она решила позвонить своей дочери и узнала, что она находится сейчас дома и то, что с ней все хорошо, она ей пояснила, что скорее всего ее обманули мошенники. Также она поясняет, то что данный парень, который забрал у нее денежные средства, во внутрь квартиры не заходил, так как он находился на пороге ее квартиры и денежные средства в конверте, который не представляет для нее материальной ценности, она передала ему, когда он стоял у входа в квартиру на лестничной площадке.

Ущерб причиненный преступлением на сумму 82 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет около 25 000 рублей, из которых она приобретает продукты питания и лекарственные препараты (т. 1 л.д. 77-80, 84-88). 

Потерпевшей на предварительном следствии заявлен гражданский иск на сумму 82 000 рублей (т. 1 л.д. 89-91).

Согласно телефонограмме представленной в суд потерпевшей, последней ФИО1 было возмещено 4 500 рублей.

Сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОП-1 УМВД России по г. Белгороду № 33402 поступило в полицию 29 ноября 2022 года. Согласно сообщению, 29 ноября 2022 года, в 21 час 11 минут, П.Л.И. сообщила о том, что по адресу: 

<

адрес> 8, К.О.М.. передала денежные средства в сумме 82 000 рублей (т. 1 л.д. 59).

В этот же день ФИО8, подала заявление в полицию, в котором просит провести проверку по факту мошеннических действий на сумму 82 000 рублей, которые она передала по своему месту жительства в период времени с 19 часов 00 минут до 20 часов 30 минут 29 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 60).

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена квартира 

<

адрес> установлено место преступления и зафиксирована обстановка после его совершения (т. 1 л.д. 62-69).

В ходе осмотра оптического CD-R диск, на котором находятся детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру +№ находящегося в пользовании К.О.М.. полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» установлено, что 29 ноября 2022 года, на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:20:59, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:22:26;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:22:51, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:24:10;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:24:21, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:28:09;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:28:33, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:30:41;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 18:31:24, дата окончания вызова 29.11.2022 в 18:32:48;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 19:04:24, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:09:11;

№ дата начала вызова 29.11.2022 в 19:09:20, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:20:19;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 19:20:25, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:46:50;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 19:46:58, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:53:38;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 19:54:08, дата окончания вызова 29.11.2022 в 19:59:39;

№, дата начала вызова 29.11.2022 в 20:00:53, дата окончания вызова 29.11.2022 в 20:10:59 (т. 4 л.д. 229-238).

Свидетель П.Л.И.., в ходе предварительного следствия пояснила, что 29 ноября 2022 года она находилась у себя дома. Примерно в 21 час на мобильный телефон ее мужа позвонила ее мать К.О.М. и спросила о ее самочувствии, на что ее муж пояснил, что она находится дома и с ней все хорошо. После этого ее мать К.О.М. пояснила ей обстоятельства всего произошедшего и то, что у нее похитили 82 000 рублей, якобы под предлогом того, что она попала в ДТП. Также она пояснила, что разговаривала с женщиной, у которой голос был очень похож на ее, поэтому К.О.М. так и подумала, что она с ней разговаривала в этот момент, хотя на самом деле этого не было (т. 1 л.д. 94-97)

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Ф.Г.И.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Ф.Г.И.., в ходе предварительного следствия пояснила, что 30.11.2022 года около 12 часов она находилась у себя по месту жительства. Примерно в это время на стационарный телефон, который находится у нее дома поступил звонок. Она подошла к телефону и ответила на входящий вызов. Ответив на вызов, она услышала голос женщины, которую она приняла за свою дочь Ф.Г.И. Она подумала, что ей звонит дочь, по той причине, что звонившая женщина назвала ее мамой. Далее звонившая женщина, которую она приняла за свою дочь, сообщила ей что та стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и ее хотят привлечь к ответственности, но для того чтобы все урегулировать необходимы денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, она сообщила звонившей женщине, что денежные средства у нее есть. Далее она, находясь в состоянии сильного волнения скорее всего сообщила ее номер мобильного телефона № на который через некоторое время поступил входящий звонок с абонентского номера телефона №. Она ответила на данный звонок и ей звонивший мужчина представился сотрудником полиции, а именно следователем. Она сообщила что у нее в наличии имеются денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые она может отдать взамен на непривлечение ее дочери к уголовной ответственности. В ходе разговора у нее был низкий заряд телефонного аккумулятора, в связи с чем она продиктовала ее второй номер №. Далее на данный номер телефона поступали звонки с абонентских номеров №. С абонентом с номером телефона № она разговаривала с 13 часов 18 минут в течении 01 часа 08 минут. С вышеуказанных номеров звонил один и тот же мужчина, который представился следователем. В ходе телефонных разговоров, звонивший мужчина, который представился следователем, сообщил, что скоро придёт человек за денежными средствами, а ей пока необходимо написать заявление. В течении часа она под диктовку звонившего мужчины писала заявление о прекращении уголовного дела и получения социального полиса на сумму 80 000 рублей, а также неразглашение банковской тайны. В ходе разговора она сообщила ее адрес проживания. Около 14 часов 40 минут она услышала звонок в входную дверь ее квартиры и отправилась открывать ее. Открыв дверь, она увидела мужчину на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 см., одетого в черную куртку длинной ниже пояса, без головного убора, с пышными светло-русыми волосами и аккуратной прической. Мужчина ничего ей не сказал, только поздоровался. Она последовала инструкции звонившего мужчины, представившегося следователем, и передала денежные средства в сумме 80 000 рублей купюрами номиналом 5000 рублей в количестве 16 штук, которые находились в прозрачном полимерном пакете. После получения пакета с деньгами, мужчина ушел. После его ухода в течении нескольких минут ей позвонила ее дочь, которой она рассказала о случившимся. Дочь приехала к ней по месту жительства и поговорив с ней, она поняла, что ее обманули и мошенники похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 80 000 рублей. В связи с хищением принадлежащих ей денежных средств в сумме 80 000 рублей, ей причинен значительный материальный ущерб, так как ее пенсия в месяц составляет около 15000-20000 рублей (т. 3 л.д. 135-137, 185-188).

На предварительном следствии потерпевшей Ф.Г.И.. заявлен гражданский иск на сумму 80 000 рублей (т. 3 л.д. 189-191).

Сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Шебекинскому городскому округу № 16697 поступило в полицию 30.11.2022. Согласно сообщению 30 ноября 2022 года, в 12 час 50 минут, от Ф.Г.И.. поступил звонок в котором она сообщила, что передала денежные средства неизвестному мужчине в сумме 80 000 рублей, под предлогом того, что ее дочь попала в ДТП (т. 3 л.д. 116)

30.11.2022 Ф.Г.И. подала заявление в полицию, в котором просила привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 30 ноября 2022 года около 14 часов 40 минут мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 80 000 рублей (т. 3 л.д. 118).

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена квартира 

<

адрес>, установлено место совершения преступления и зафиксирована обстановка после совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия изъяты 3 листа бумаги с рукописным текстом (т. 3 л.д. 122-129).

При осмотре оптического CD-R диск, на котором находятся детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Ф.Г.И. полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» установлено, что 30 ноября 2022 года, на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 13:20:10, дата окончания вызова 30.11.2022 в 13:53:25;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 13:55:11, дата окончания вызова 30.11.2022 в 14:38:15;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 14:39:18, дата окончания вызова 30.11.2022 в 14:45:44 (т. 4 л.д. 229-238).

Так же в ходе предварительного следствия были осмотрены 3 листа с рукописным текстом, изъятые 30.11.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: Шебекинский 

<

адрес>, который был продиктован потерпевшей звонившими лицами. 3 листа с рукописным текстом признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д. 113-119, 120)

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении З.Н.Н. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая З.Н.Н. в ходе предварительного следствия пояснила, что 30.11.2022 около 16 часов ей на городской телефон 

<

***>) поступил звонок, по голосу ей показалось, что она разговаривала с внуком, 

<

данные изъяты>, который пояснил, что попал в аварию и сейчас находится в больнице и сразу положил трубку. После сразу ей поступил звонок, мужчина представился следователем Т, который пояснил, что ее внук переходил дорогу в неположенном месте, а девушка, которая в это время ехала в автомобиле из-за его действий врезалась на автомобиле в столб и сейчас находится в реанимации, а ее отец в данный момент пишет заявление на возбуждение уголовного дела по данному факту в отношении ее внука 

<

данные изъяты>. Затем тот спросил сколько денег она может дать отцу потерпевшей, чтобы не заводить уголовное дело, на что она ему пояснила, что у нее имеется 80 000 рублей. Так же тот пояснил, что мать 

<

данные изъяты> уже часть денег отдала, какую именно та отдала сумму денег тот не пояснил. Затем тот ей сказал, что к ней по адресу проживания приедет один из сотрудников по имени Роман и заберет у нее денежные средства. Примерно через 30 минут к ней домой приехал молодой парень, одетый в черную куртку на голове у него был одет капюшон, брюки черного цвета, ростом около 174 см, худощавого телосложения, лицо данного парня она не разглядела так как у нее плохое зрение. Данный парень представился Романом, она у него попросила показать удостоверение, на что тот пояснил, что удостоверения при нем у него нет, так как оно находится в прокуратуре. После чего она ему отдала денежные средства в размере 80 000 рублей купюрами про 5000 рублей. Так же она поясняет, что на протяжении всего времени она разговаривала по телефону, с мужчиной, который представился следователем, тот ей диктовал образец заявления, которое ей потом необходимо было предоставить ему. Тот так же ей пояснил что после того как их сотрудник Роман заберет у нее денежные средства, то он ей привезет квитанцию. После того как Роман ушел с ее денежными средствами то она еще продолжала разговаривать с мужчиной представившимся следователем. Примерно через 5-7 минут после того как ушел Роман домой пришел ее внук 

<

данные изъяты> который по словам вышеуказанного мужчины находится в больнице. В этот момент она поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. Так же она пояснила, что мужчина, который представился следователем на протяжении всего времени не давал ей возможности позвонить ее внуку. Данный мужчина так же связывался с ней по мобильному телефону с абонентских номеров +№. В результате мошеннических действий ей был причинен материальный ущерб на сумму 80 000 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионером, и ее ежемесячная пенсия составляет 20 000 рублей (т. 3 л.д. 221-223, т.4 л.д. 3-6).

На предварительном следствии потерпевшей З.Н.Н. заявлен гражданский иск на сумму 80 000 рублей (т. 4 л.д. 7-9).

В судебном заседании потерпевшая изменила свои исковые требования просит взыскать 75 500 рублей, поскольку ФИО1 ей возместил 4 500 рублей.

Согласно сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП ОМВД России по Белгородскому району № 30873 30 ноября 2022 года, - 30.11.2022, в 16 часов 41 минуту, от З.Н.Н. поступил звонок в котором она сообщила, что 20 минут назад отдала мошеннику 80 000 рублей, сказали, что внук попал в аварию (т. 3 л.д. 205).

З.Н.Н. 30 ноября 2022 года, подала заявление в полицию в котором она просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении нее в период времени с 16 часов по 17 часов 30 ноября 2022 года, в результате которого ей причинен материальный ущерб на сумму 80 000 рублей (т. 3 л.д. 207).

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена квартира 

<

адрес>, установлено место совершения преступления и зафиксирована обстановка после совершения него (т. 3 л.д. 208-213).

При осмотре детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № предоставленной потерпевшей З.Н.Н. установлено, что на абонентский номер №, 30 ноября 2022 года поступали следующие входящие звонки:

- 30.11.2022 в 15:06 с абонентского номера № республика Беларусь, продолжительность разговора 00:35:06;

- 30.11.2022 в 15:43 с абонентского номера № республика Беларусь продолжительность разговора 00:09:58. Детализация абонентских соединений абонентского номера признана вещественным доказательством (т. 3 л.д. 228-231, 232).

Согласно детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании З.Н.Н. полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» 30 ноября 2022 года, на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 14:57:23, дата окончания вызова 30.11.2022 в 15:05:48;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 15:06:23, дата окончания вызова 30.11.2022 в 16:25:37;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 16:26:06, дата окончания вызова 30.11.2022 в 16:50:29 (т. 4 л.д. 229-238)

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Л.П.М.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Л.П.М.., на предварительном следствии пояснил, что у него есть дочь Ш.О.П., которая проживает в п

<

адрес>. 30 ноября 2022 года она приезжала к нему в гости. Около 15 часов 

<

данные изъяты> уехала. Через некоторое время ему на стационарный телефон № позвонили. Когда он ответил с ним разговаривала женщина, которая представилась сотрудником полиции и сказала, что его дочь сбила на автомобиле человека, и сама пострадала. Он попросил пригласить к телефону его дочь, трубку взяла женщина плачущим голосом, разговаривая от имени дочери подтвердила слова следователя, однако разговор был недолгим и снова взяла трубку «следователь», которая ему сказала, чтобы на его дочь не заводили уголовное дело необходимо внести денежные средства. Он сказал, что у него денег нет, однако имеются сбережения в банке, на что «следователь» ему сказала сходить в банк и снять имеющиеся у него денежные средства. В ходе разговора он спросил у «следователя» про своего внука 

<

данные изъяты>, на что она ему сказала, что 

<

данные изъяты> находится в прокуратуре, дает показания и его не надо тревожить в течение 4-5 часов. Также девушка ему сказала, чтобы он никому не звонил. Он вызвал автомобиль такси и поехал в отделении ПАО «Сбербанк» где снял с принадлежащего ему банковского счёта 300 000 руб., купюрами номиналом 5 000 рублей в количестве 48 штук и 2 000 рублей в количестве 30 штук. Вызвав автомобиль «Яндекс Такси» он приехал домой по адресу: 

<

адрес> Когда он приехал домой, то подошел к телефону, с ним также продолжила разговаривать девушка следователь, он ей сказал, что снял денежные средства в сумме 300 000 руб., после этого она сказала, что сейчас к нему домой приедет доверенное лицо по имени Юра, которому он должен будет передать денежные средства в сумме 300 000 руб. После этого примерно в 17 часов этого же дня, ему позвонили в домофон, девушка следователь которая с ним разговаривала, сказала, что это приехал Юра за деньгами. Затем он положил телефонную трубку и подошел к домофону, ответил и сразу же открыл дверь, к нему поднялся молодой человек, где он передал ему денежные средства в сумме 300 000 руб., которые он никуда не упаковал, также он попросил данного молодого человека написать расписку о том что он получил денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что он ответил ему, что не будет ничего писать так как уже все решили с ним по телефону, после этого он ушел.

Через некоторое время он позвонил внуку 

<

данные изъяты>, который ему сказал, что с 

<

данные изъяты>–его дочерью всё хорошо. Он понял, что его обманули и обратился в полицию (т. 1 л.д. 119-124,161-166, 174-177).

На предварительном следствии потерпевшим Л.П.М.. заявлен гражданский иск на сумму 300 000 рублей (т. 1 л.д. 169).

Свидетель Ш.О.П.., пояснила, что 30 ноября 2022 года она находилась в дороге, ехала к себе домой от своего отца Л.П.М.. В этот день она была у него дома, навещала его и в это время они с ним разговаривали на тему мошенничества. Затем после того как она уехала от него спустя время ей позвонил её отец Л.П.М.. и пояснил что его обманули неизвестные лица, которые разговаривали с ним. Он ей пояснил, что одна звонившая девушка разговаривала схожим с ее голосом поэтому он и подумал, что это она с ним разговаривала хотя на самом деле такого не было, так как в это время она ехала на своем автомобиле и не разговаривала с ним (т. 1 л.д. 180-183).

Сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОП-2 УМВД России по г. Белгороду № 29571 поступило в полицию 30.11.2022 года, согласно которому 30 ноября 2022 года, в 18 часов 14 минут, Л.П.М.., сообщил о том, что по адресу: 

<

адрес>, он отдал 300 000 рублей, ему позвонила неизвестная и сказала, что дочь попала в аварию (т. 1 л.д. 101).

В этот же день у Л.П.М. было принято устное заявление о преступлении, в котором он просил провести проверку по факту хищения мошенническим путем принадлежащих ему денежных средств в сумме 300 000 рублей неизвестным лицом 30 ноября 2022 года в период времени с 16 часов по 18 часов (т. 1 л.д. 102).

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена квартира 

<

адрес>, установлено место совершения преступления и зафиксирована обстановка после его совершения преступления (т. 1 л.д. 103-108).

Согласно детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № находящегося в пользовании у Л.П.М. за период времени с 00 часов 00 минут 30.11.2022 по 23 часа 59 минут 30.11.2022, полученной в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» 03.02.2023. В ходе осмотра установлено, что 30 ноября 2022 года на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 15:09:46, дата окончания вызова 30.11.2022 в 15:44:10;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 15:44:41, дата окончания вызова 30.11.2022 в 15:53:28;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 15:55:49, дата окончания вызова 30.11.2022 в 15:57:36;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 15:58:27, дата окончания вызова 30.11.2022 в 17:43:36;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 17:45:24, дата окончания вызова 30.11.2022 в 17:47:50;

№, дата начала вызова 30.11.2022 в 17:48:20, дата окончания вызова 30.11.2022 в 17:55:07. Детализация признана вещественным доказательством (т. 4 л.д. 134-138, 139).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Р.Л.Ф.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Р.Л.Ф.., на предварительном следствии пояснила, что 1 декабря 2022 года она находилась у себя дома, на кухне и занималась домашними делами, примерно в 10 часов на ее стационарной телефон поступил звонок, она подняла трубку и ответила, но так как она плохо слышит она сначала не поняла кто это звонит и поэтому много раз переспрашивала, кто это, потом она подумала что это звонит муж её внучки К.С.А, 

<

данные изъяты>. Она спросила по телефону «это 

<

данные изъяты>?» на что ей ответили «да, это 

<

данные изъяты>» потом данный мужчина сказал «он попал в аварию, проехал на красный свет светофора, не заметил его и сбил женщину, которой сейчас делают операцию, а он лежит сейчас в больнице» потом он спросил «вы поможете мне?» она ответила, что поможет, затем он спросил сколько у неё есть денег, чтобы помочь ему, она ответила, что у неё есть в наличии 150 000 рублей. После этого мужчина который представился 

<

данные изъяты> сказал, что сейчас передаст телефон своему лучшему другу, он передал телефон и с ней начал разговаривать мужчина который никак не представился она у него ничего не успела спросить, он начал ей говорить «я лучший друг 

<

данные изъяты>, я буду ему во всём помогать чтобы его не осудили за то, что он сбил женщину», потом телефон взял опять мужчина который представился 

<

данные изъяты> и сказал, чтобы она дала ему денег, чтобы он заплатил женщине которую он сбил, для того чтобы она не писала заявление и не привлекала его к уголовной ответственности. Она сказала, что передаст деньги, потом телефон снова взял мужчина, который представился лучшим другом 

<

данные изъяты> и сказал, чтобы она собрала для 

<

данные изъяты> вещи и деньги, он ей сказал, чтобы она взяла простынь, полотенце, наволочку и сложила это в пакет, а также ещё одно полотенце в которое нужно было упаковать денежные средства в сумме 150 000 рублей. Затем он пояснил, что за деньгами для 

<

данные изъяты> приедет его водитель Роман. После этого он и сказал, чтобы она не клала трубку, а положила её сбоку от телефона на стол и пошла складывать в пакет вещи и денежные средства для 

<

данные изъяты>. Она сделала всё как ей сказал «лучший друг 

<

данные изъяты>» и снова начала с ним разговаривать, когда сложила полотенца с денежными средствами в сумме 150 000 рублей, наволочку и покрывало в пакет синего цвета. После этого он сказал, что к ней домой уже подъехал его водитель Роман и в этот момент у неё в квартире зазвонил домофон, мужчина который с ней разговаривал, сказал чтобы она шла и открывала дверь так как это приехал его водитель Роман, после этого она положила телефонную трубку сбоку от телефона и пошла открывать дверь в квартиру, когда она открыла дверь в квартире, перед ней стоял мужчина на вид 25 – 30 лет был одет в серую куртку примерно длины по пояс, синие джинсы, на обувь она не обратила внимание, на его лице ничего не было одето, он был без шапки, лицо его было продолговатым, не круглым, больше она в нем никаких особенностей не заметила. На тот момент в подъезде перегорела лампочка и не было света, она попросила водителя Романа чтобы он вкрутил ей лампочку в подъезде он согласился, взял у неё лампочку, вкрутила её обратно в плафон. После этого она передала ему пакет синего цвета с наволочкой и покрывалом полотенцем и ещё одним полотенцем в которое были завёрнуты денежные средства в сумме 150 000 рублей. После этого он взял у неё этот пакет, развернулся и ушел молча. Единственный момент когда он говорил, это было когда он подошел к одной двери её квартиры и она спросила у него «это Роман?» он ответил ей «да это Роман», всё остальное время он молчал. Далее она вернулась к себе обратно в квартиру и продолжила разговаривать по телефону, в этот момент ей ответил мужчина по имени 

<

данные изъяты>, якобы муж её внучки, он сказал ей, что он получил денежные средства, после этого их разговор закончился. Затем она стала звонить своей внучке К.С.А., чтобы рассказать о том, что произошло с её мужем, она ей позвонила, рассказала все, но та сказала, что с её мужем всё хорошо и скорее всего ей звонили мошенники. Так же пояснила, что ущерб, причинённый преступлением, является для неё значительным, так как размер её пенсии составляет около 30 000 рублей из которых она тратит около 7000 рублей на оплату коммунальных услуг, также она тратит около 3000 рублей и около 2000 рублей на лекарства, так как у неё постоянное давление и бронхиальная астма (т. 1 л.д. 203-208, 216-219).

На предварительном следствии потерпевшей Р.Л.Ф. заявлен гражданский иск на сумму 150 000 рублей (т. 1 л.д. 211).

Свидетель К.С.А., на предварительном следствии пояснила, что 01 декабря 2022 года она находилась на своем рабочем месте, по адресу г

<

адрес>. Примерно в 12 часов 30 минут ей на мобильный телефон позвонила её бабушка Р.Л.Ф.. Она начала у неё спрашивать, что с 

<

данные изъяты> (это ее муж). Она ей говорила, что 

<

данные изъяты> находится в больнице и то что он сбил женщину. После этого она сказала Р.Л.Ф. что перезвонит ей, для того чтобы позвонить своему мужу 

<

данные изъяты> и узнать, что у него случилось. Она позвонила ему спросила у него, где он сейчас находится, на что он ей ответил, что на работе, в этот момент она поняла, что её бабушке Р.Л.Ф.. звонили мошенники. Затем она снова позвонила Р.Л.Ф. и сказала, что скорее всего ей звонили мошенники, так как с её мужем всё хорошо и он находится на работе, затем она ей сказала, что уже отдала деньги человеку, который приходил к ней, для того чтобы помочь 

<

данные изъяты>. В этот момент она поняла, что у её бабушки Р.Л.Ф. похитили денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего решила сразу же позвонить в полицию и сообщить об этом факте (т.1 л.д. 222-225).

Свидетель К.С.А., на предварительном следствии подтвердил показания К.С.А. дополнительно сообщил, что поле звонка его жены К.С.АЮ., ему позвонила Р.Л.Ф. и также стала спрашивать, что всё ли с ним нормально, он ей ответил, что с ним также всё хорошо. Далее он поехал к Р.Л.Ф. по месту жительства, по приезду к ней домой она ему пояснила, что ей кто-то позвонил и что голос звонившего был очень похож на его, поэтому она и подумала, что это он ей звонил на самом деле и попал в ДТП, хотя по факту данных событий не происходило (т. 1 л.д. 228-231).

Согласно сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Белгороду № 21266 от 01 декабря 2022 года, К.С.А 01 декабря 2022 года, в 13 часов 00 минут сообщила, что 01 декабря 2022 года ее бабушке утром звонили неизвестные и сказали, что муж К.С.А. попал в аварию, после чего бабушка передала около 150 000 рублей неизвестному (т. 1 л.д. 187).

Р.Л.Ф. 01 декабря 2022 года, подала заявление в полицию, в котором она просит провести проверку по факту хищения мошенническим путем принадлежащих ей денежных средств в сумме 150 000 рублей, который она передала неизвестному ей мужчине 01 декабря 2022 года около 12 часов 00 минут (т. 1 л.д. 188).

В ходе осмотра места происшествия был осмотрен подъезд 

<

адрес>, установлено место совершения преступления, и зафиксирована обстановка после его совершения преступления (т. 1 л.д. 189-194)

В ходе осмотра оптического CD-R диск, на котором находятся детализация телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру +№, находящегося в пользовании Р.Л.Ф. установлено, что 01 декабря 2022 года, на абонентский номер +№ поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 11:06:56, дата окончания вызова 01.12.2022 в 12:49:04 (т. 4 л.д. 229-238).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении А.О.П.. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая А.О.П.., суду пояснила, что 01.12.2022 года она была дома по адресу: 

<

адрес>. В первой половине дня позвонила женщина, сказала, что ее родственница совершила аварию. Она подумала, что это ее племянница. Ей сказали, что племянница сбила кого то, а ее мать и муж пошли в прокуратуру. Женщина передала трубку мужчине, он представился сотрудником полиции, и он ей продиктует заявление на начальника милиции, ей нужно дать деньги на помощь. Она сказала, что у нее есть 50000 рублей. Этот мужчина сказал завернуть деньги в простынь, она так и сделала, положила 50000 рублей пятитысячными купюрами, и в пакет. Мужчина сказал, что к ней придет доверенное лицо Юра. Заявление которое ей продиктовали она сохранила. Когда разговаривала с ним, она взяла свой телефон, хотела позвонить племяннику, чтобы позвонить племяннице, а мужчина ей сказал, уберите телефон, иначе они помогать не будут. Она не успела никому позвонить. Пришел Юра, лицо у него было закрыто медицинской маской, сверху до глаз шапка, одет был в серое пальто. Она ему отдала пакет и он молча побежал. Она позвонила племяннику, который ей сказал, что она отдала деньги мошенникам, и с ее племянницей все в порядке. Она позвонила в полицию, пришли следователи, сняли отпечатки пальцев. 

50000 рублей для нее значительная сумма. Гражданский иск в сумме 50 000 рублей поддерживает.

На предварительном следствии потерпевшей А.О.П. заявлен гражданский иск на сумму 50 000 рублей (т. 2 л.д. 150-152).

В ходе судебного следствия ФИО1 возместил А.О.П. 4 500 рублей.

Свидетель Г.С.В. на предварительном следствии согласно пояснила, что 01 декабря 2022 года она находилась на своем рабочем месте. С А.О.П.. они не общаются, встречаются только на совместных семейных праздниках. О том, что А.О.П. звонили какие-то люди и представлялись её именем, ей стало известно чуть позже от своего отца. В этот день она А.О.П. не звонила и не разговаривала с ней, лично она её также не видела (т. 2 л.д. 160-163).

Согласно сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Белгороду № 21265 от 01 декабря 2022 года, А.О.П.. сообщила, что 01 декабря 2022 года под предлогом того, что ее племянница попала в ДТП, передала 50 000 рублей неизвестному (т. 1 л.д. 235).

А.О.П. 01 декабря 2022 года, подала заявление в полицию, в котором она просит провести проверку по факту хищения мошенническим путем принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые она передала неизвестному ей лицу 01 декабря 2022 года около 13 часов 00 минут (т. 1 л.д. 236).

В ходе осмотра места происшествия был осмотрен подъезд 

<

адрес>, установлено место совершения преступления, и зафиксирована обстановка после его совершения (т. 1 л.д. 239-244).

В ходе осмотра места происшествия было осмотрено бытовое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъят оптический CD-R диск с записью с камеры видеонаблюдения расположенной по адресу: г. 

<

адрес> (т. 2 л.д. 10-18).

При осмотре указанного оптический CD-R диска, установлено, что на нем имеется видеозапись длительностью 3 минуты 43 секунды, на ней изображен участок местности, расположенный примыкающий к 

<

адрес>, а также часть угол дома 

<

адрес> Белгорода, на котором изображен вход в подъезд 1 

<

адрес> На видеозаписи в левом нижнем углу имеется надпись «ФИО9 71». В 11 часов 20 минут 34 секунды со стороны ворот, на видео появляется молодой человек, среднего телосложения, волос темного цвета, коротко пострижен, виски подбриты, уши небольшие, на которые надета маска, светлого цвета, закрывающая нос и рот, одет в куртку черного цвета, которая расстегнута, под которой толстовка светлого цвета, с капюшоном, брюки светлого цвета, кроссовки белого цвета, в левой руке держит сенсорный телефон белого цвета. Молодой человек в маске поворачивает голову в сторону 1 подъезда вышеуказанного дома и энергичным, быстрым шагом идет в сторону подъезда, останавливается, кладет правую руку в карман брюк и идет в сторону от вышеуказанного подъезда. В 11 часов 20 минут 49 секунд скрывается из обзора камеры видеонаблюдения. В 11 часов 21 минуту 02 секунды, на видеозаписи снова появляется вышеуказанный молодой человек в маске, который идет в сторону входа в подъезд 1 вышеуказанного дома. В 11 часов 21 минуту 04 секунды, он поправляет маску левой рукой, в правой руке держит телефон. В 11 часов 21 минуту 08 секунд, он, положив телефон в правый карман курки, надевает на голову капюшон двумя руками, в 11 часов 21 минуту 10 секунд поворачивается к подъезду спиной. В 11 часов 21 минуту 13 секунд достает правой рукой телефон. Удерживая телефон в руке, молодой человек в маске, ходит из стороны в сторону. В 11 часов 21 минуту 36 секунд, поднимает левую ногу и поправляет левый кроссовок левой рукой, в правой руке удерживая телефон, в 11 часов 21 минуту 39 секунды, переложив телефон в левую руку, поднимает правую ногу, поправляя правый кроссовок правой рукой, при этом находясь возле входа в 1 подъезд вышеуказанного дома. В 11 часов 21 минуту 52 секунды берет телефон двумя руками, касаясь большим пальцем сенсорного экрана телефона, уходит под козырек над входом в подъезд, который не охватывается обзором камеры. В 11 часов 23 минуту 56 секунд 01.12.2022 вышеуказанный молодой человек, в маске на лице, быстрым шагом, выходит из подъезда №1 вышеуказанного дома, подносит левую руку к лицу, в правой руке удерживая пакет синего цвета, энергичным, быстрым шагом идет в сторону ворот, обходит их слева и выходит из обзора камеры. 

В ходе осмотра, ФИО1 опознал себя на видео, как человека в маске, который зашел в подъезд №1 дома 71 по пр-ту ФИО9 г. Белгорода без пакета, а вышел с пакетом синего цвета. Тогда он забрал деньги в размере 50 000 рублей, 1 рулон туалетной бумаги, у пожилой женщины, из № 2 этаже вышеуказанного дома, под предлогом помощи в решении вопроса с полицией. Оптический диск признан вещественным доказательством (т. 2 л.д. 42-46, 47).

В ходе осмотра детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № находящегося в пользовании А.О.П.. установлено, что 01 декабря 2022 года на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:00:22, дата окончания вызова 01.12.2022 в 10:57:38;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:58:49, дата окончания вызова 01.12.2022 в 11:56:23;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 11:56:44, дата окончания вызова 01.12.2022 в 12:34:10;

№ дата начала вызова 01.12.2022 в 12:48:59, дата окончания вызова 01.12.2022 в 12:49:23 (т. 4 л.д. 134-138).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Б.Л.Г. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Б.Л.Г.. суду пояснила, что 01.12.2022 она была одна дома по адресу 

<

адрес>, дочь ушла на работу, в 10 часов зазвонил домашний телефон, она подняла трубку. Услышала, что кричит мужчина, говорит, что ее дочь попала в аварию, в аварии виновата ее дочь, пострадала девочка 20 лет. Девочку забрали в перевязочную, дочь ее тоже забрали. Так же она слышала крики женские, решила, что это ее дочь. Она сказала, что приедет сейчас и разберется. Мужчина сказал, что дочь в тяжелом состоянии, и им надо писать протокол, в котором будет обвиняться ее дочь. Нужны деньги, чтобы сократить наказание дочери. Она спросила, сколько нужно денег, они сказали, что девочке нужны лекарства, ее нужно спасать. Она сообщила, что у нее есть 17000 рублей, на что мужчина сказал, что это не деньги, нужно набрать 200- 300 тысяч рублей, а может миллион рублей, если девочка умрет. Она вспомнила, что копила деньги на похороны, и собрала 100000 рублей, после чего сообщила мужчине, что у нее есть эти деньги, и она с ними приедет. Мужчина сказал, сидеть дома, они сами все сделают, пошлют к ней сотрудника Юру, который заберет деньги. Через 10 минут сотрудник пришел. Она открыла дверь, спросила «Вы Юра?», он ответила, что да. Она ему отдала 100000 рублей, спросила как с дочкой, он сказал, что их отправили в больницу, он не знает, что с ними. Этот парень забрал деньги и ушел, тут же поступил звонок, спросили «ну что там?», она сказала, что сотрудник ушел. 

Пояснила, что ущерб причинённый преступлением для нее является значительным, поскольку она получает пенсию - 23000 рублей, другого дохода у нее нет. Гражданский иск на сумму 100000 рублей поддержала. 

На предварительном следствии потерпевшей Б.Л.Г. заявлен гражданский иск на сумму 100 000 рублей (т. 3 л.д. 34-36).

В ходе судебного следствия ФИО1 возместил Б.Л.Г.. 4 500 рублей.

Сообщение о преступлении, поступило в полицию 10 декабря 2022 года и было зарегистрировано в КУСП ОП – 1 УМВД России по г. Белгороду № 34372 (т. 3 л.д. 4).

Б.Л.Г. 10 декабря 2022 года, подала заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в сумме 100 000 рублей, совершенного путем обмана 01.12.2022, с причинением значительного ущерба (т. 3 л.д. 5)

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена квартира 

<

адрес>, установлено место совершения преступления и зафиксирована обстановка после его совершения. В ходе осмотра места происшествия изъяты 2 листа бумаги с рукописным текстом (т. 3 л.д. 7-14).

В ходе следствия были осмотрены 2 листа с рукописным текстом, изъятые в ходе осмотра места происшествия, который был продиктован потерпевшей звонившими лицами и признаны вещественным доказательством (т. 4 л.д. 105-110, 111).

В ходе осмотра оптического CD-R диск, на котором находятся детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании ФИО7 установлено, что 01 декабря 2022 года, на абонентский номер № поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:07:32, дата окончания вызова 01.12.2022 в 10:10:15;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:10:22, дата окончания вызова 01.12.2022 в 10:12:25;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:12:34, дата окончания вызова 01.12.2022 в 10:13:19;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 10:13:29, дата окончания вызова 01.12.2022 в 11:00:38;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 11:02:08, дата окончания вызова 01.12.2022 в 11:28:53;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 11:29:03, дата окончания вызова 01.12.2022 в 12:21:13;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 11:29:03, дата окончания вызова 01.12.2022 в 12:21:13;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 13:25:31, дата окончания вызова 01.12.2022 в 13:32:08;

№, дата начала вызова 01.12.2022 в 13:41:36, дата окончания вызова 01.12.2022 в 13:41:50 (т. 4 л.д. 229-238).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении К.Н.К. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший К.Н.К.. суду пояснил, что 02.12.2022 он находился дома, по адресу: 

<

адрес>. Ему позвонили на домашний телефон, сказали, что внук попал в аварию, говорили, чтобы он не разговаривал по телефону. Сказали, что они окажут помощь, так как они работники полиции. Сказали, что водитель машины пострадал, а так же пострадала машина. Сказали, что нужны деньги, он пояснил, что у него есть 50000 рублей, они сказали, что надо их отдать. Он спросил, что они ему дадут, звонившие сказали, что ему дадут расписку, придет человек за деньгами и даст расписку потом. 

Он вышел из калитки, увидел парня 9-10 класс, одет в куртке, ботинках, шапке. Он сказал, что принесет расписку о том, что полиция получила деньги. Вечером он понял, что его обманули, так как расписку ни кто не принес.

Пояснил, что 50000 рублей для него значительная сумма, так как его пенсия составляет 35000 рублей.

В ходе предварительного следствия заявил гражданский иск в сумме 50 000 рублей. В судебном заседании уточнил свои исковые требования, просит взыскать 45 500 рублей, поскольку 4 500 рублей ему возмещены 

К.Н.К. подал заявление в полицию 05 декабря 2022 года, в котором он просит провести проверку по факту мошеннических действий со стороны неизвестных лиц, в результате которых ему причинен ущерб в сумме 50 000 рублей (т. 3 л.д. 54).

В ходе осмотра места происшествия была осмотрена территория, расположенная вблизи дома №

<

адрес>, установлено место совершения преступления (т.3 л.д. 86-92).

В ходе следствия у потерпевшего К.Н.К. была изъята детализация абонентских соединений по абонентскому номеру № Которая в последствии была осмотрена. В ходе осмотра установлено, что на абонентский номер №, 02 декабря 2022 года поступали следующие входящие звонки:

- 02.12.2022 в 13:32:59 с абонентского номера №, продолжительность разговора 00:56:00;

- 02.12.2022 в 14:29:52 с абонентского номера №, продолжительность разговора 00:07:00;

- 02.12.2022 в 14:38:15 с абонентского номера №, продолжительность разговора 00:40:00;

- 02.12.2022 в 15:31:46 с абонентского номера №, продолжительность разговора 00:01:00. Детализация телефонных соединений признана вещественным доказательством (т. 3 л.д. 98-101, 102-106, 107).

Виновность ФИО1 в совершении преступления в отношении Т.Р.С. помимо его показаний и доказательств указанных выше подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Т.Р.С.., на предварительном следствии пояснила, что 02 декабря 2022 года около 14 часов 30 минут ей на домашний телефон № поступил звонок. На другом конце провода она услышала незнакомый ранее голос девушки, которая сообщила, что ее дочь на автомобиле сбила женщину и та сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Затем трубку дали другой женщине, по голосу она поняла, что она плачет, и не очень внятно она стала говорить «мамочка не волнуйся, я сейчас в больнице, со мной ничего страшного не случилось». Так как у нее есть дочь (Г.Г.В.), то она подумала, что это звонит она. Она спросила «что случилось?», девушка на другом конце провода ответила, что попала в аварию, что из-за нее другая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также та пояснила, что за это ее могут посадить в тюрьму, для того, чтобы избежать этого необходимо заплатить пострадавшей женщине денежные средства, якобы возместить причиненный ущерб, для того, чтобы она не написала заявление в полицию. Также якобы ее дочь сказала, чтобы она не жалела денег так как та ей потом все возместит. Затем, трубку взяла девушка, с которой она раньше разговаривала, и та сказала, что деньги нужны прямо сейчас. Она ответила, что у нее имеются дома личные сбережения в размере 600 000 рублей, на что девушка сказала, чтобы она подготовила деньги и скоро к ней придет курьер для того, чтобы их забрать. Для этого ей необходимо будет выйти на улицу. Затем она сообщила ей, что человек уже подъехал и нужно спуститься ко входу в подъезд, она сделала так как та ей сказала, взяла денежные средства в конверте белого цвета, спустилась к входной двери в подъезд и увидела, что там её ждёт парень, невысокого роста с тёмными волосами одет в серую кофту и серую короткую куртку с тёмными штанами. Когда она передавала ему конверт с денежными средствами он ей ничего не говорил, и она ему также ничего не говорила, он у неё молча взял конверт с денежными средствами. Затем, когда она вошла к себе в квартиру, ей позвонила её дочь по стационарному телефону, она у неё спросила всё ли хорошо с ней, на что та ответила ей, что с ней всё хорошо и ничего не происходило, после она рассказала ей всю ситуацию, которая с ней произошла и поняла, что её обманули. Также помимо этого она пояснила, что денежные средства в сумме 600 000 рублей она передавала два раза. Первый раз она собрала денежные средства в сумме 500 000 рублей и положила в конверт, вышла на улицу к подъезду и передала деньги парню, который подошел к ней за ними, после чего она вернулась к себе домой, где ей снова поступил звонок от мужчины с которым она раньше говорила, он дал телефон девушке с которой она раньше разговаривала и она ей пояснила, что её дочери необходимо провести операцию, чтобы она выжила, для чего необходимо ещё 100 000 рублей, после этого она также спустилось к своему подъезду и передала эти деньги парню который её там ждал (т. 2 л.д. 213-214, 218-222, 237-240).

На предварительном следствии потерпевшей Т.Р.С.. заявлен гражданский иск на сумму 600 000 рублей (т. 2 л.д. 226-228).

Свидетель Г.Г.В. суду сообщил, что 02 декабря 2022 года, примерно в 19 часов 35 минут, он находился в магазине «Metro» (Метро) по адресу: г

<

адрес> в этот момент ей позвонила его мать Г.Г.В.., по ее голосу он понял, что что-то случилось, она была очень расстроена и пояснила ему, что его бабушку Т.Р.С. обокрали, на какую сумму она ему не сказала, после этого он примерно через 15 минут приехал к своей бабушке домой по адресу: 

<

адрес> Она ему рассказала, что ей кто-то позвонил и сказал, что его мать Г.Г.В. попала в ДТП и для того, чтобы ей помочь нужно передать денежные средства в размере 600 000 рублей, что она и сделала. После этого он решил, что нужно позвонить в полицию и сообщить о данном факте (т. 2 л.д. 231-234).

От Г.Г.В.. в полицию поступило сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП ОП – 1 УМВД России по г. Белгороду № 33682 от 02 декабря 2022 года, согласно которого ФИО10 проживающая, по адресу: 

<

...>, передала мошенникам 600 000 рублей, под предлогом того, что сын попал в ДТП (т. 2 л.д. 201).

Т.Р.С.., 02 декабря 2022 года, подала заявление в полицию, в котором просит провести проверку по факту совершения в отношении нее мошеннических действий со стороны неизвестного ей лица. В результате чего ей был причинен крупный ущерб на сумму 600 000 рублей (т. 2 л.д. 202).

В ходе осмотра места происшествия был осмотрен участок местности размером 1х1 метр перед 

<

адрес>, установлено место совершения преступления и зафиксирована обстановка после его совершения (т. 2 л.д. 203-208).

В ходе осмотра оптического CD-R диск, на котором находятся детализации телефонных соединений, в том числе по абонентскому номеру +№ находящегося в пользовании Т.Р.С.. установлено, что 02 декабря 2022 года, на абонентский номер +№ поступали следующие входящие звонки:

№, дата начала вызова 02.12.2022 в 14:20, дата окончания вызова 02.12.2022 в 14:36;

№, дата начала вызова 02.12.2022 в 14:36, дата окончания вызова 02.12.2022 в 14:37;

№, дата начала вызова 02.12.2022 в 14:37, дата окончания вызова 02.12.2022 в 14:39;

№, дата начала вызова 02.12.2022 в 14:39, дата окончания вызова 02.12.2022 в 15:39;

№, дата начала вызова 02.12.2022 в 14:39, дата окончания вызова 02.12.2022 в 15:39 (т. 4 л.д. 229-238).

Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства, каждое в отдельности и в совокупности, признает их достоверными, допустимыми, относимыми, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений, установленном приговором. 

Последовательные, подробные, логичные, не противоречащие друг другу, показания потерпевших Р.В.С. Е.Н.Г. К.О.М.., Ф.Г.И.., З.Н.Н. Л.П.М. Р.Л.Ф. А.О.П.Б.Л.Г.., К.Н.К. Т.Р.С.., свидетелей Р.В.С. Р.Л.А.., П.Л.И. Ш.О.П.., К.С.А К.С.А Г.С.В. Г.Г.В.. суд считает правдивыми; у суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний, так как они согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе с показаниями ФИО1; оснований для оговора подсудимого у потерпевших и свидетелей, не имелось.

Показания потерпевших и свидетелей подтверждаются изложенными выше письменными доказательствами, которые получены законным путем и соответствуют требованиям закона по форме и содержанию: протоколы допросов свидетелей, соответствуют нормам ст.ст. 56,189,190, УПК РФ; следственные действия по делу проведены уполномоченными лицами по правилам, установленным ст. 164 УПК РФ, протоколы следственных действий отвечают нормам ст. ст. 164, 166, 176, 177, 190 УПК РФ. 

Показания подсудимого, данные ими в ходе судебного следствия о своей неосведомлённости о какой-либо конкретной роли у пользователей с которыми он общался, суд признаёт не соответствующими действительности и расценивает как способ защиты. Соответствующими действительности суд признаёт показания ФИО1, данные им на следствии и оглашённые в суде в порядке ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, поскольку эти показания согласуются с иными доказательствами по делу. 

Не нашли своего подтверждения и доводы ФИО1, что он продолжил совершать преступления, так как боялся за мать, поскольку в его же переписки неоднократно ему разъясняли, что если он окажется от работы ни каких негативных последствий не будет. Данные показания даны ФИО1 с целью уменьшить свою роль в совершенных преступлениях. 

Представленные обвинением доказательства допустимы, относимы и достоверны, в своей совокупности достаточны для разрешения уголовного дела и в полной мере подтверждают виновность подсудимых в хищении денежных средств Р.В.С.., Е.Н.Г. К.О.М. Ф.Г.И.., З.Н.Н. Л.П.М.., Р.Л.Ф. А.О.П.., Б.Л.Г. К.Н.К.., Т.Р.С. в составе организованной группы. 

В прениях государственный обвинитель просила исключить из объёма обвинения ФИО1 по преступлениям в отношении Р.В.С. Е.Н.Г. Л.П.М. Т.Р.С.. квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный, указав о необходимости квалифицировать действия ФИО1 по каждому из указанных преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Суд с такой позицией соглашается, поскольку как следует из разъяснений Верховного суда, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, по признакам "причинение значительного ущерба гражданину", "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из стоимости имущества.

Действия ФИО1 связанные с хищением имущества Р.В.С.., Е.Н.Г. Л.П.М.., Т.Р.С.. путем обмана квалифицированы одновременно как совершенные с причинением значительного ущерба и в крупном размере. Указанные квалифицирующие признаки носят однородный характер, относятся к одному предмету доказывания, а именно размеру причиненного ущерба и один включает в себя другой, в связи с чем квалификация в данном случае действий ФИО1 по квалифицирующему признаку "с причинением значительного ущерба гражданину" является излишней.

Такое изменение обвинения, положение подсудимого не ухудшает, на квалификации его действий не отразиться. 

Помимо этого государственный обвинитель в прениях уточнила периоды совершённых преступлений в соответствии с исследованными доказательствами (детализациями телефонных соединений), а именно: в отношении потерпевшей К.О.М.. – с 18:20 по 20:10 29.11.2022, Ф.Г.И. – с 13:20 по 14:45 30.11.2022, З.Н.Н. – с 14:57 по 16:50 30.11.2022, К.Н.К. – с 13:32 по 15:32 02.12.2022. 

Суд с такой позицией соглашается, поскольку время установлено в судебном заседании в ходе исследования детализаций телефонных соединений потерпевших. 

Так, в силу ч.1 ст. 15 УК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон, государственный обвинитель действует в пределах своих полномочий, предоставленных ему ч.7 ст. 246 УПК РФ, уточнение времени совершения преступлений не ухудшает положения подсудимого и не нарушает права на защиту. 

Преступления подсудимый совершал с прямым умыслом, осознавал противоправность и общественную опасность своих действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, предвидел неизбежность причинения реального материального ущерба потерпевшим, руководствовался при этом корыстным мотивом, преследовал корыстные цели. Хищение денежных средств было совершено путём обмана – потерпевшим сообщали ложные сведения о том, что их близкие родственники попали/виновны в дорожно-транспортном происшествии и для «закрытия» уголовного дела необходимы деньги. 

Квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» нашли своё подтверждение в судебном заседании, учитывая, что денежные средства похищались у пенсионеров, размеры похищенного, а также исходя из примечаний 2 и 4 к ст.158 УК РФ. 

Суд также приходит к убеждению в том, что участие ФИО1 в организованной группе полно и бесспорно доказано в судебном заседании.

По смыслу закона, в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности устойчивостью, объединением ее участников для совершения одного или нескольких преступлений, наличием организатора (руководителя) и заранее разработанного преступного плана, распределением ролей между ее членами.

В судебном заседании государственным обвинением представлены исчерпывающие фактические данные, свидетельствующие о том, что не позднее 21.11.2022 года неустановленными лицами с целью систематического извлечения прибыли от незаконного хищения на территории Российской Федерации денежных средств граждан путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам пожилого возраста телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками (либо знакомыми) дорожно-транспортного происшествия, в результате которого данные родственники (либо знакомые) задержаны правоохранительными органами и для компенсации якобы причиненного вреда и освобождения от ответственности необходимо передать денежные средства третьим лицам.

Организаторами были приисканы базы данных с телефонными номерами и персональными данными пожилой категории граждан.

К совершению этих деяний организаторами были привлечены иные лица с целью создания разветвлённой структуры, позволяющей им самостоятельно действовать, и посредством использования сети «Интернет» централизованно координировать все совершаемые ими действия.

Судом достоверно установлено, что преступная группа, в составе которой, действовал подсудимый осуществляла деятельность длительный период, имела определенную структуру, объединенную единым руководством, с постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, четким распределением ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, с беспрекословным подчинением организаторам и руководителям, соблюдением мер конспирации, о которых участники подробно инструктировались. Имелось стабильное финансирование участников организованной группы (заработная плата - процент от похищенных денежных средств). В целях конспирации такой деятельности общение между участниками, в том числе передача сведений: о адресах потерпевших, которые передавали денежные средства, а так же счетах на которые необходимо было перевести похищенные денежные средства, об организации деятельности, мерах безопасности осуществлялось с использованием сети «Интернет» посредством программы «Телеграмм» под вымышленными именами (Никами).

Таким образом, подсудимый, осознавал масштабы деятельности преступной группы, понимал, что вступает в организацию, характеризующуюся устойчивостью и сплочённостью её членов, с целью получения прибыли в результате систематического совершения преступлений, принимали в ней активное участие в качестве «курьера» путем обмана населения, которая заключалась в следующем: «оператор call-центра» - специальный участник группы, в обязанности которого входило совершение звонков на подобранные неустановленным способом, стационарные абонентские номера потерпевших и сообщение тем заведомо ложной информации о совершении их родственником (либо знакомым) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе путем имитирования обращения к потерпевшему от имени его родственника (либо знакомого), следователя, сотрудника прокуратуры, вводя тем самым в заблуждение, одновременно указывая о необходимости оказать помощь в возмещении якобы причиненных родственником (либо знакомым) последствий ДТП и освобождении от ответственности путем передачи суммы денежных средств, а также сбор и передача информации о суммах и адресе места жительства потерпевших другому специальному участнику группы - «координатору», в обязанности которого входили: организация обмена информацией между участниками группы, подыскание «курьеров» и передача им сведений об адресе места жительства потерпевшего. В свою очередь «курьер», в обязанности которого входили: передача «координатору» информации о своем текущем месте нахождения, контакт с потерпевшими при противоправном изъятии у них денежных средств, подтверждение (при необходимости) факта ДТП и намерений передать денежные средства правоохранительным органам в целях якобы урегулирования всех вопросах родственном (либо знакомым), после совершенного хищения должен был осуществить пересчет похищенных денежных средств и сообщить информацию о похищенной сумме другому участнику организованной группы - «финансисту», для учета похищенных сумм и сумм распределенного между участниками организованной группы незаконного дохода, после чего «курьер» получал информацию, содержащую в себе банковские реквизиты, на который необходимо осуществить перевод похищенных у потерпевших денежных средств, часть из которых оставить себе. 

Выполняя порученное в соответствии с распределением ролей, каждый участник группы реализовал общую цель организованной группы – получение доходов от хищения денежных средств путем обмана.

При этом ответственность участника организованной группы, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений.

Ссылку защитника об отсутствии признака устойчивости, в связи с тем, что подсудимый не был напрямую знаком с людьми которые ему давали поручения, суд признаёт несостоятельной, поскольку организаторы группы умышленно не знакомили непосредственных «курьеров», используя это как признак конспирации участников. Анализируя исследованные в судебном заседании переписки подсудимого с кураторами и операторами, видно, что он осознавал, что на территории Российской Федерации действует разветвленная группа, которая занимается хищением денежных средств путем обмана.

Характер действий членов преступной группы, фактические обстоятельства совершённых преступлений свидетельствуют об осведомлённости ФИО1 о целях деятельности группы, о добровольности его участия в ней, устойчивости. О едином умысле членов преступной группы на хищение денежных средств путем обмана, получении за это финансовой выгоды, свидетельствуют условия, при которых похищались денежные средства, способ конспирации (автомобиль ставился подальше от адреса потерпевших, надевалась медицинская маска) и получения оплаты за похищенные денежные средства.

Из показаний ФИО1 установлено, что он знал о преступной деятельности организации, не отказался от участия в совершении преступлений, поскольку был заинтересован в получении прибыли от совершения таких деяний. 

Обнаруженная в телефоне ФИО1 переписка также подтверждает наличие организованной группы: переписка велась с разными людьми под псевдонимами «

<

данные изъяты> при этом каждый из собеседников отличал за различные направления работы:

- 

<

данные изъяты> - осуществляли привлечение лиц для участия в организованной группе, в том числе в качестве «курьеров» по получению денежных средств, похищенных на территории Российской Федерации, 

- 

<

данные изъяты>» получали от «операторов call-центра» сведения об адресах проживания потерпевших, сумме денежные средств, которую необходимо забрать «курьеру», а также информацию для «курьера» о том, как ему необходимо представиться и какие заведомо ложные сведения необходимо сообщить потерпевшим в момент противоправного изъятия у них денежных средств. Также «координаторы» обеспечивали взаимодействие между участниками организованной группы, «операторами call-центра» и «курьерами», с целью обеспечения слаженной работы всех участников организованной группы во исполнение единого преступного плана в целях совместного незаконного обогащения. 

- 

<

данные изъяты>) получив от «курьера» информацию обозначающую сумму похищенных денежных средств, обеспечивали учет сумм похищенных денежных средств, предоставление реквизитов банковских карт и банковских счетов, а также их дальнейшее распределение между участниками организованной группы.

При этом ФИО1 исполнял указания других участников организованной группы, отчитывались о полученных деньгах, сообщая суммы и присылая фотоотчёты. 

Доводы ФИО1 о том, что он считает, что это один и тот же человек, опровергаются его показаниями, данными на предварительном следствии, а так же исследованной перепиской его с указанными людьми, где он с каждым из них не только переписывался текстовыми сообщениями, но и обменивался голосовыми сообщениями, а так же созванивался с ними, то есть слышал их голоса. И если «

<

данные изъяты>» женщина и отличить этот голос от мужских не составит труда.

При указанных обстоятельствах действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует: 

- по преступлению в отношении Р.В.С. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

- по преступлению в отношении Е.Н.Г.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

- по преступлению в отношении К.О.М.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении Ф.Г.И. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении З.Н.Н.. ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении Л.П.М.. ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

- по преступлению в отношении Р.Л.Ф. ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении А.О.П. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении Б.Л.Г.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении К.Н.К.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- по преступлению в отношении Т.Р.С.. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает отягчающие и смягчающие его обстоятельства, данные о личности подсудимого.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, суд признает: активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче подробных показаний на предварительном следствии по всем преступлениям, признание вины, частичное возмещение ущерба по всем преступлениям, кроме преступления в отношении Р.В.С. выполнение специальных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР с февраля 2022 по май 2022 года во время службы в армии, ветеран боевых действий (т. 6 л.д. 101-103, 134). 

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 6 л.д. 105,106), под диспансерным наблюдением у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 6 л.д. 112, 114, 116); участковым уполномоченным полиции, за время проживания на административном участке зарекомендовал себя положительно (т. 6 л.д. 110); по данным администрации Краснооктябрьского сельского поселения ФИО1 характеризуется положительно (т. 6 л.д. 108); по месту работы замечаний и нареканий не было (т. 6 л.д. 138,139); за время прохождения службы в армии зарекомендовал себя с положительной стороны (т. 6 л.д. 104). 

Б.П.О.. (друг ФИО1) охарактеризовал его с положительной стороны. 

Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в статьях 6, 43 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершённых подсудимым преступлений против собственности, суд приходит к выводу о возможности исправлении ФИО1 в условиях изоляции от общества и назначает лишение свободы.

Суд не назначает подсудимому дополнительные наказания, считая что основного будет достаточно для его исправления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивам совершённых преступлений, поведением подсудимого, существенно уменьшающих степень общественной опасности ими содеянного, которые возможно расценить как основания для применения положений 64 УК РФ либо назначения условного наказания, судом не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимому категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

На основании ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывать наказание подсудимый должен в исправительной колонии общего режима, поскольку совершил тяжкие преступления и ранее лишение свободы не отбывал.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97, п. 17 ч.1 ст. 299 УПК РФ, учитывая назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку иная, более мягкая мера пресечения, не обеспечит реализацию целей судопроизводства в этой части.

Срок отбывания наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачётом времени нахождения подсудимого под мерой пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с правилами ст.72 ч.3.1 п. б УК РФ с 02 февраля 2024 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Р.В.С.. оставить без рассмотрения, поскольку она являются умершей, разъяснить наследникам право обращения в суд для разрешения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

На предварительном следствии потерпевшей Е.Н.Г.. заявлен гражданский иск в сумме 300 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Е.Н.Г.. 4 500 рублей. Потерпевшая не отрицала получение указанных денежных средств. Таким образом гражданский иск потерпевшей Е.Н.Г.Г. о возмещении материального ущерба в сумме 300 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 295 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей К.О.М. заявлен гражданский иск в сумме 82 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил К.О.М. 4 500 рублей. Потерпевшая не отрицала получение указанных денежных средств. Таким образом, гражданский иск потерпевшей К.О.М.. о возмещении материального ущерба в сумме 82 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 77 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей Ф.Г.И.. заявлен гражданский иск в сумме 80 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Ф.Г.И. 4 500 рублей. Таким образом, гражданский иск потерпевшей Ф.Г.И.И. о возмещении материального ущерба в сумме 80 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 75 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

Гражданский иск потерпевшей З.Н.Н. о возмещении материального ущерба в сумме 75 500 рублей, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

В ходе судебного следствия потерпевшим Л.П.М. заявлен гражданский иск в сумме 300 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Л.П.М. 4 500 рублей. Таким образом, гражданский иск потерпевшего Л.П.М. о возмещении материального ущерба в сумме 300 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 295 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей Р.Л.Ф. заявлен гражданский иск в сумме 150 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Р.Л.Ф. 4 500 рублей. Таким образом, гражданский иск потерпевшей Р.Л.Ф. о возмещении материального ущерба в сумме 150 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 145 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей А.О.П.. заявлен гражданский иск в сумме 50 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил А.О.П. 4 500 рублей. Потерпевшая не отрицала получение указанных денежных средств. Таким образом, гражданский иск потерпевшей А.О.П. о возмещении материального ущерба в сумме 50 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 45 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей Б.Л.Г.. заявлен гражданский иск в сумме 100 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Б.Л.Г. 4 500 рублей. Потерпевшая не отрицала получение указанных денежных средств. Таким образом, гражданский иск потерпевшей Б.Л.Г. о возмещении материального ущерба в сумме 150 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 145 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

Гражданский иск потерпевшего К.Н.К.. о возмещении материального ущерба в сумме 45 500 рублей, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

На предварительном следствии потерпевшей Т.Р.С.. заявлен гражданский иск в сумме 600 000 рублей. В ходе предварительного следствия адвокатом подставлены сведения о том, что ФИО1 возместил Т.Р.С. 4 500 рублей. Таким образом, гражданский иск потерпевшей Т.Р.С. о возмещении материального ущерба в сумме 600 000 рублей, подлежит частичному взысканию, а именно 595 500 рублей. В указанной части иск, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению.

В случае неисполнения в двухмесячный срок со дня вступления приговора в законную силу требования о выплате взысканной в пользу Е.Н.Г.., К.О.М. Ф.Г.И.., З.Н.Н.., Л.П.М.., Р.Л.Ф.., А.О.П.., Б.Л.Г. К.Н.К. Т.Р.С.. денежных сумм, обратить взыскание на имущество, на которое наложен арест автомобиль «ВАЗ 21150», VIN №, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак № стоимостью 46 250 рублей, принадлежащий на праве собственности ФИО1, мобильный телефон Apple Iphone 11 (Эпл Айфон) стоимостью 20 176 рублей.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии по ст.81 ч.3 УПК РФ и в соответствии со ст.104.1, 104.3 УК РФ:

– информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру № полученная в ходе ответа на запрос из ПАО «Вымпелком» 03.04.2023, оптический CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос из АО «Альфа Банк» от 16.01.2023, оптический CD-R диск, полученный в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком», детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +№ за период времени с 00 часов 00 минут 25.11.2022 по 23 часа 59 минут 25.11.2022, полученная в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» 03.02.2023, детализация телефонных соединений по абонентским номерам +№ за период времени с 00 часов 00 минут 30.11.2022 по 23 часа 59 минут 30.11.2022, +№ за период времени с 00 часов 00 минут 01.12.2022 по 23 часа 59 минут 01.12.2022, полученная в ходе ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» 03.02.2023, 2 листа бумаги в клетку с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета, изъятые 10.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, 3 листа с рукописным текстом, изъятые 30.11.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру +№ за период времени с 01.12.2022 по 02.12.2022, изъятая 01.07.2023 в ходе выемки у потерпевшего К.Н.К.., оптический диск с видеозаписями камеры видеонаблюдения, по адресу: г. Белгород, пр-

<

адрес>., детализация абонентских соединений абонентского номера № - подлежат хранению в материалах уголовного дела. 

- ключи в связке 4 шт., шнурки белого цвета, поясной ремень черного цвета, портмоне черного цвета, банковская карта Газпромбанк Армия России №№, банковская карта №№, дисконтная карта сети АЗС «Газпром» №, клубная карта тренажерного зала «Громов» №№, кабель USB- type C в бумажном держателе, серебряная цепь длинной 55 см, товарный чек от 01.12.2022, по покупке товара Iphone 11 IMEI №, - возвратить ФИО1 как законному владельцу;

- денежные средства в сумме 107 250 руб., изъятые в ходе личного досмотра ФИО1 – хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Белгородской области.

Законное происхождение денежных средств, изъятых у ФИО1 в ходе личного досмотра в сумме 107 250 руб. суду не предоставлено.

В силу положений статьи 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

Суд с учетом требований п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ считает необходимым конфисковать денежные средства в сумме 107 250 руб., и на основании ст. 104.3 УК РФ обратить в возмещение вреда, причиненного Е.Н.Г. К.О.М. Ф.Г.И. З.Н.Н. Л.П.М.., Р.Л.Ф. А.О.П.., Б.Л.Г. К.Н.К. Т.Р.С. в равных долях, в сумме 10 725 рублей.

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему по этим статьям наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Р.В.С..) в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Е.Н.Г..) в виде лишения свободы на 2 года, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении К.О.М. в виде лишения свободы на 1 год, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Ф.Г.И..) в виде лишения свободы на 1 год, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении З.Н.Н. в виде лишения свободы на 1 год, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Л.П.М..) в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев, 

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Р.Л.Ф..) в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении А.О.П..) в виде лишения свободы на 6 месяцев, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Б.Л.Г..) в виде лишения свободы на 1 года 6 месяцев, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении К.Н.К..) в виде лишения свободы на 6 месяцев, 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Т.Р.С. в виде лишения свободы на 3 года, 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.72 ч.3.1 п. б УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей со 02.02.2024 до дня вступления приговора в законную силу.

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Гражданский иск Р.В.С.. оставить без рассмотрения, поскольку она являются умершей, разъяснить наследникам право обращения в суд для разрешения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей Е.Н.Г.. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Е.Н.Г. 295 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей К.О.М.. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу К.О.М. 77 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей Ф.Г.И.. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Ф.Г.И. 75 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей З.Н.Н.. удовлетворить в заявленном размере. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу З.Н.Н. 75 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Л.П.М. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Л.П.М. 295 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей Р.Л.Ф.. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Р.Л.Ф. 145 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей А.О.П.. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу А.О.П. 45 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшей Б.Л.Г. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу Б.Л.Г. 145 500 рублей. 

Гражданский иск потерпевшего К.Н.К. удовлетворить в заявленном размере. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу К.Н.К. 45 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Т.Р.С. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО11 595 500 рублей. 

В случае неисполнения в двухмесячный срок со дня вступления приговора в законную силу требования о выплате взысканной в пользу Е.Н.Г. К.О.М.., Ф.Г.И. З.Н.Н. Л.П.М.., Р.Л.Ф.., А.О.П.., Б.Л.Г.., К.Н.К.К., Т.Р.С.. денежных сумм, обратить взыскание на имущество, на которое наложен арест автомобиль «ВАЗ 21150», VIN №, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак №, стоимостью 46 250 рублей, принадлежащий на праве собственности ФИО1, мобильный телефон Apple Iphone 11 (Эпл Айфон) стоимостью 20 176 рублей.

Вещественные доказательства, определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ:

- информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, 3 оптических CD-R диск, 3 листов бумаги с рукописными записями, изъятые в ходе ОМП хранить в материалах уголовного дела. 

- ключи в связке 4 шт., шнурки белого цвета, поясной ремень черного цвета, портмоне черного цвета, банковская карта Газпромбанк Армия России №№, банковская карта №№, дисконтная карта сети АЗС «Газпром» №№ клубная карта тренажерного зала «Громов» №№ кабель USB- type C в бумажном держателе, серебряная цепь длинной 55 см, товарный чек от 01.12.2022, по покупке товара Iphone 11 IMEI №, - возвратить ФИО1 как законному владельцу;

- денежные средства в сумме 107 250 руб., изъятые в ходе личного досмотра ФИО1 – хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Белгородской области с учетом требований п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ конфисковать, и на основании ст. 104.3 УК РФ обратить в возмещение вреда, причиненного Е.Н.Г. К.О.М.., Ф.Г.И. З.Н.Н. Л.П.М. Р.Л.Ф.., А.О.П. Б.Л.Г. К.Н.К.., Т.Р.С.. в равных долях, в сумме 10 725 рублей, каждому.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок со дня вручения ему копии. 

В этот же срок, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении жалобы или представления судом апелляционной инстанции.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>