К делу № 1-124/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«03» июля 2018 года г. Анапа

Анапский городского суда Краснодарского края в составе:

председательствующего Кашкарова С.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников Анапского межрайонного прокурора Агишевой Ю.П., ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника-адвоката защитника: Климова Р.Ю., предъявившего удостоверение №1866, ордер №68 от 21.05.2018 года, 

представителя потерпевшего Ш.М.Д. по доверенности В.Н.Б.

потерпевшей Н.Е.В.,

потерпевшего Б.Л.И.,

потерпевшей Б.Н.И.,

потерпевшей С.Н.В. и ее представителя адвоката Галимова Р.Р.,

потерпевшего М.С.Ю.,

потерпевшей Ф.И.В.,

представителя потерпевшей Л.В.Ю. по доверенности Л.Т.Д., 

при секретаре Айвазян К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, ранее судимой 18.11.2016 года мировым судьей судебного участка № 2 по ст. 315 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей, штраф оплачен 24.05.2018г.,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2 и ее сожитель Ц.О.В., умерший 17.12.2015 года, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, совместно разработали преступный план действий, создавая видимость работы руководимого ими предприятия, - несуществующего агентства недвижимости «Дом на курорте», с использованием реквизитов и ИНН (№) индивидуального предпринимателя К.М.М., не посвященного в преступные намерения ФИО2 и Ц.О.В. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Анапа, в срок не позднее 09.04.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 и Ц.О.В., арендовали офис по адресу: 

<

...> «г», разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов и приступили к реализации своего совместного преступного умысла.

Согласно распределенных ролей, Ц.О.В. должен был участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности их совместных действий с ФИО2, а последняя, помимо выполнения аналогичной преступной роли, должна была заключать договоры и получать денежные средства, вступив тем самым в предварительный преступный сговор группой лиц. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2 и Ц.О.В., выступая от имени Агентства недвижимости «Дом на курорте», намеренно используя несоответствующие действительности сведения относительно реквизитов и ИНН (№) индивидуального предпринимателя К.М.М., не посвященного в преступные намерения ФИО2 и Ц.О.В., в группе лиц по предварительному сговору, с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 09.04.2015, посредством размещенной ими рекламы получили заказ от Ш.М.Д. на строительство индивидуального жилого, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, 

<

...>. Действуя согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО2 и Ц.О.В. уверили Ш.М.Д. в добросовестности своих действий, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готовы выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в офисе по указанному адресу, 09.04.2015 заключила с Ш.М.Д. договор подряда от 09.04.2015, составленный от имени Агентства недвижимости «Дом на курорте», в соответствии с которым в срок до 01.07.2015, ФИО2 и Ц.О.В. обязались выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Ш.М.Д., будучи введенным в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанном офисе, 09.04.2015, в точно неустановленное следствием время, передал ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления соответствующих бухгалтерских документов, 09.04.2015, собственноручно составила расписку в получении указанной суммы, датировав расписку 14.01.2015. 

Однако, с 09.04.2015 ФИО2 и Ц.О.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью подозреваемого, своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнили, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащие Ш.М.Д., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму. 

Позже ФИО2 и ее сожитель Ц.О.В., умерший 17.12.2015, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, совместно разработали преступный план действий, создавая видимость работы руководимого ими предприятия, - Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Дом на курорте».

С этой целью, ФИО2 и Ц.О.В. в неустановленное следствием месте и время, но не позднее 16.04.2015 обратились к матери ФИО2 – Л.Л.В.., не посвященной в преступные намерения последних, с просьбой зарегистрировать юридическое лицо для организации предпринимательской деятельности в сфере строительства, с целью привлечения денежных средств граждан, оставляя за собой фактическое управление данным обществом. 

16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. 

16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. При этом фактическое руководство предприятием осуществлялось Ц.О.В., совместно с ФИО2 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Анапе, в срок не позднее 09.04.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 и Ц.О.В., арендовали офис по адресу: 

<

...> «г», разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов и преступили к реализации своего совместного преступного умысла.

Согласно распределенных ролей, Ц.О.В. должен был участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности их совместных действий с ФИО2, а последняя, помимо выполнения аналогичной преступной роли, должна была заключать договоры и получать денежные средства, вступив тем самым в предварительный приступный сговор группой лиц. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», в группе лиц по предварительному сговору, с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 30.04.2015, посредством размещенной ими рекламы получили заказ от Н.Е.В. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, полевые земли ЗАО «Джемете», сектор 24, часть контура 1. Действуя согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО2 и Ц.О.В. уверили Н.Е.В. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готовы выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в офисе по указанному адресу, 30.04.2015 заключила с последней договор подряда от 30.04.2015, в соответствии с которым в срок до 31.07.2015 ФИО2 и Ц.О.В. обязались выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Н.Е.В., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанном офисе, 30.04.2015, в точно неустановленное следствием время, передала ФИО2 денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления ответствующих бухгалтерских документов 30.04.2015 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. 

Однако, с 30.04.2015 ФИО2 и Ц.О.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью подозреваемого, своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнили, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитили денежные средства в сумме 700 000 рублей, принадлежащие Н.Н.В., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является крупным размером, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2 и ее сожитель Ц.О.В., умерший 17.12.2015, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, совместно разработали преступный план действий, создавая видимость работы руководимого ими предприятия, - ООО «Дом на курорте».

С этой целью, ФИО2 и Ц.О.В. в неустановленное следствием месте и время, но не позднее 16.04.2015 обратились к матери ФИО2 – Л.Л.В. не посвященной в преступные намерения последних, с просьбой зарегистрировать юридическое лицо для организации предпринимательской деятельности в сфере строительства, с целью привлечения денежных средств граждан, оставляя за собой фактическое управление данным обществом. 

16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. 

16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. При этом фактическое руководство предприятием осуществлялось Ц.О.В., совместно с ФИО2 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Анапе, в срок не позднее 09.04.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 и Ц.О.В., арендовали офис по адресу: 

<

...> «г», разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов и приступили к реализации своего совместного преступного умысла.

Согласно распределенных ролей, Ц.О.В. должен был участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности их совместных действий с ФИО2, а последняя, помимо выполнения аналогичной преступной роли, должна была заключать договоры и получать денежные средства, вступив тем самым в предварительный преступный сговор группой лиц. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», в группе лиц по предварительному сговору с Ц.О.В., с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 13.07.2015 посредством размещенной ими рекламы получили заказ от Б.Л.И. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (кадастровый №). Действуя согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО2 и Ц.О.В. уверили Б.Л.И. в добросовестности своих действий, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готовы выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в офисе по указанному адресу, 13.07.2015 заключила с последним договор подряда, в соответствии с которым в срок до 13.11.2015 ФИО2 и Ц.О.В. обязались выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Б.Л.И., будучи введенным в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанном офисе, 13.07.2015, в точно неустановленное следствием время, передал ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а 29.09.2015, находясь в указанном офисе, в точно неустановленное следствием время, передал ФИО2 денежные средства в сумме 541 800 рублей, а всего на общую сумму 1 041 800 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления ответствующих бухгалтерских документов, 13.07.2015, и, продолжая действовать с единым умыслом, 29.09.2015 собственноручно составила две расписки в получении указанной суммы на 500 000 рублей и 541 800 рублей соответственно. 

Однако, с 13.07.2015 ФИО2 и Ц.О.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью подозреваемого, своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнили, а, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитили денежные средства в сумме 1 041 800 рублей, принадлежащие Б.Л.И., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2 и ее сожитель Ц.О.В., умерший 17.12.2015, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, совместно разработали преступный план действий, создавая видимость работы руководимого ими предприятия, - ООО «Дом на курорте».

С этой целью, ФИО2 и Ц.О.В. в неустановленное следствием месте и время, но не позднее 16.04.2015 обратились к матери ФИО2 – Л.Л.В. не посвященной в преступные намерения последних, с просьбой зарегистрировать юридическое лицо для организации предпринимательской деятельности в сфере строительства, с целью привлечения денежных средств граждан, оставляя за собой фактическое управление данным обществом. 

16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. 

16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. При этом фактическое руководство предприятием осуществлялось Ц.О.В., совместно с ФИО2 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Анапе, в срок не позднее 09.04.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 и Ц.О.В., арендовали офис по адресу: 

<

...> «г», разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов и приступили к реализации своего совместного преступного умысла.

Согласно распределенных ролей, Ц.О.В. должен был участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности их совместных действий с ФИО2, а последняя, помимо выполнения аналогичной преступной роли, должна была заключать договоры и получать денежные средства, вступив тем самым в предварительный преступный сговор группой лиц. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», в группе лиц по предварительному сговору с Ц.О.В. с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 13.07.2015 посредством размещенной ими рекламы получили заказ Б.Н.И. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, АФ «Кавказ», (кадастровый №). Действуя согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО2 и Ц.О.В. уверили Б.Н.И. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готовы выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в офисе по указанному адресу, 13.07.2015 заключила с последней договор подряда, в соответствии с которым в срок до 13.11.2015 ФИО2 и Ц.О.В. обязались выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Б.Н.И., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанном офисе, 13.07.2015, в точно неустановленное следствием время, передала ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а 30.09.2015, находясь в указанном офисе, в точно неустановленное следствием время, передал ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 700 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления ответствующих бухгалтерских документов, 13.07.2015, и, продолжая действовать с единым умыслом, 30.09.2015 собственноручно составила две расписки в получении указанной суммы на 500 000 рублей и 200 000 рублей соответственно. 

Однако, с 13.07.2015 ФИО2 и Ц.О.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью подозреваемого, своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнили, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитили денежные средства в сумме 700 000 рублей, принадлежащие Б.Н.И., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является крупным размером, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2 и ее сожитель Ц.О.В., умерший 17.12.2015, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, совместно разработали преступный план действий, создавая видимость работы руководимого ими предприятия, - ООО «Дом на курорте».

С этой целью, ФИО2 и Ц.О.В. в неустановленное следствием месте и время, но не позднее 16.04.2015 обратились к матери ФИО2 – Л.Л.В. не посвященной в преступные намерения последних, с просьбой зарегистрировать юридическое лицо для организации предпринимательской деятельности в сфере строительства, с целью привлечения денежных средств граждан, оставляя за собой фактическое управление данным обществом. 

16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. 

16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. При этом фактическое руководство предприятием осуществлялось Ц.О.В., совместно с ФИО2 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 и Ц.О.В., умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, арендовали офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края и приступили к реализации своего совместного преступного умысла.

Согласно распределенных ролей, Ц.О.В. должен был участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности их совместных действий с ФИО2, а последняя, помимо выполнения аналогичной преступной роли, должна была заключать договоры и получать денежные средства, вступив тем самым в предварительный преступный сговор группой лиц. 

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», в группе лиц по предварительному сговору с Ц.О.В., с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 18.11.2015 посредством размещенной ими рекламы получили заказ от С.И.В. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморское». Действуя согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО2 и Ц.О.В. уверили С.И.В. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готовы выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в офисе по указанному адресу, 19.11.2015 заключила с последней договор подряда, в соответствии с которым в срок до 31.03.2016 ФИО2 и Ц.О.В. обязались выполнить работы по строительству. На основании указанного договора С.И.В., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, еще до подписания указанного договора 18.11.2015, по ранее достигнутой устной договоренности с ФИО2 и Ц.О.В. в неустановленное время, находясь в неустановленное следствием месте, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя Ц.О.В. в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, а 20.11.2015, в неустановленное время, находясь в городе Новороссийске, в офисе по указанному адресу, передала ФИО2 денежные средства в сумме 400 000 рублей, а всего 2 400 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления ответствующих бухгалтерских документов, 20.11.2015 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы, датировав ее 19.11.2015. 

Однако, с 18.11.2015 ФИО2 и Ц.О.В., уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью подозреваемого, своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнили, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитили денежные средства в сумме 2 400 000 рублей, принадлежащие С.И.В., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2, после смерти Ц.О.В., умершего 17.12.2015, продолжила реализовывать ранее разработанный совместно с Ц.О.В. преступный план действий, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, создавая видимость работы руководимого ею единолично предприятия, - ООО «Дом на курорте», которое зарегистрировано 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В.., ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. а заместителем генерального директора на основании приказа № 2 от 16.04.2015 являлась ФИО2, с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, оставив за собой фактическое управление данным обществом, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, продолжила арендовывать офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края и приступила к самостоятельной реализации своего преступного умысла, согласно которого продолжила участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности своих действий, заключать договоры и получать денежные средства по ним.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 30.12.2015 посредством размещенной рекламы получила заказ от М.С.Ю. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ДНТ «Южное», ул. Прохладная, 62. ФИО2 уверила М.С.В. в добросовестности своих действий, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готова выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, 30.12.2015 в неустановленное время, находясь по месту жительства М.С.Ю. по адресу: 

<

адрес>, заключила с последним договор подряда, в соответствии с которым в срок до 30.04.2016 обязалась выполнить работы по строительству. На основании указанного договора М.С.Ю., будучи введенным в заблуждение, под воздействием обмана 30.12.2015, находясь по данному адресу, осуществил перевод на указанную ФИО2 банковскую карту денежных средств в сумме 480 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления соответствующих бухгалтерских документов, в подтверждение оплаты 30.12.2015 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. 

Однако с 30.12.2015 ФИО2 своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнила, а используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитила денежные средства в сумме 480 000 рублей, принадлежащие М.С.Ю., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является крупным размером, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2, после смерти Ц.О.В., умершего 17.12.2015, продолжила реализовывать ранее разработанный совместно с Ц.О.В. преступный план действий, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, создавая видимость работы руководимого ею единолично предприятия, - ООО «Дом на курорте», которое зарегистрировано 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. а заместителем генерального директора на основании приказа № 2 от 16.04.2015 являлась ФИО2, с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, оставив за собой фактическое управление данным обществом, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, продолжила арендовать офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края и приступила к самостоятельной реализации своего преступного умысла, согласно которого продолжила участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности своих действий, заключать договоры и получать денежные средства по ним.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 14.01.2016 посредством размещенной рекламы получила заказ от Ф.И.В. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 уверила Ф.И.В. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готова выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в городе Новороссийске, в офисе по указанному адресу, 14.01.2016 заключила с Ф.И.В. договор подряда, в соответствии с которым в срок до 31.05.2016 обязалась выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Ф.И.В., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанном офисе, 14.01.2016 в точно неустановленное следствием время передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления соответствующих бухгалтерских документов 14.01.2016 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. После чего, продолжая реализовать свой преступный план, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Ф.И.В., находясь в неустановленном месте, воспользовавшись отсутствием последней на территории Краснодарского края, ФИО2 сообщила ей заведомо ложные сведения о необходимости выполнения дополнительных электромонтажных работ на указанном земельном участке, убедила Ф.И.В. перевести денежные средства в сумме 29 000 рублей. Ф.И.В., будучи введенной в заблуждение, в неустановленное следствием время и месте, но после 14.01.2016 и до апреля 2016 года посредством смс-сообщения перевела на номер мобильного телефона, указанного ФИО2 29 000 рублей. 

Однако с 14.01.2016 ФИО2 своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнила, а используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитила денежные средства в сумме 1 329 000 рублей, принадлежащие Ф.И.В., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2, после смерти Ц.О.В., умершего 17.12.2015, продолжила реализовывать ранее разработанный совместно с Ц.О.В. преступный план действий, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, создавая видимость работы руководимого ею единолично предприятия, - ООО «Дом на курорте», которое зарегистрировано 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. а заместителем генерального директора на основании приказа № 2 от 16.04.2015 являлась ФИО2, с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, оставив за собой фактическое управление данным обществом, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, продолжила арендовать офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края и приступила к самостоятельной реализации своего преступного умысла, согласно которого продолжила участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности своих действий, заключать договоры и получать денежные средства по ним.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 18.03.2016 посредством размещенной рекламы получила заказ от Л.В.Ю. на строительство индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 уверила Л.В.Ю. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готова выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь в городе Новороссийске, в офисе по указанному адресу, 18.03.2016 заключила с Л.В.Ю. договор подряда, в соответствии с которым в срок до 31.05.2016 обязалась выполнить работы по строительству. На основании указанного договора Л.В.Ю., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, находясь в указанному офисе, 18.03.2016, в точно неустановленное время, передала ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления соответствующих бухгалтерских документов 18.03.2016 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. В счет оплаты строительных работ, на основании предоставленного Л.В.Ю. договора от 18.03.2016, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислено на расчетный счет ООО «Дом на курорте», открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» в г. Краснодаре целевые (на улучшение жилищных условий) денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей, а Управлением Социальной защиты населения Российской Федерации – денежные средства в сумме 110 775 рублей. 

Однако с 18.03.2016 ФИО2 своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома не выполнила, а используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитила денежные средства на общую сумму 643 801 рубль, принадлежащие Л.В.Ю., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является крупным размером, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив ущерб на указанную сумму, лишив последнюю права на имущество. 

Позже ФИО2, после смерти Ц.О.В., умершего 17.12.2015, продолжила реализовывать ранее разработанный совместно с Ц.О.В. преступный план действий, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, создавая видимость работы руководимого ею единолично предприятия, - ООО «Дом на курорте», которое зарегистрировано 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. а заместителем генерального директора на основании приказа № 2 от 16.04.2015 являлась ФИО2, с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, оставив за собой фактическое управление данным обществом, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, продолжила арендовать офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края, включая город Сочи, и приступила к самостоятельной реализации своего преступного умысла, согласно которого продолжила участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности своих действий, заключать договоры и получать денежные средства по ним.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 25.04.2016 посредством размещенной рекламы получила заказ от А.Т.Н. на строительство индивидуального жилого дома и подсобного помещения, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 уверила А.Т.Н. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готова выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, 25.04.2016 в дневное время заключила с последней два договора подряда от 25.04.2016, в соответствии с которым в срок до 25.07.2016 обязалась выполнить работы по строительству. На основании указанного договора А.Т.Н., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана, находясь на указанном земельном участке 25.04.2016 в дневное время, передала ФИО2 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя с целью придания легитимности своим действиям, без составления соответствующих бухгалтерских документов 25.04.2016 собственноручно составила две расписки на сумму 1 553 819 рублей и 746 181 рубль соответственно в получении указанной суммы. 

Однако с 25.04.2016 ФИО2 своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома и хозяйственной постройки не выполнила, а используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитила денежные средства на общую сумму 2 300 000 рублей, принадлежащие А.Т.Н., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Позже ФИО2, после смерти Ц.О.В., умершего 17.12.2015, продолжила реализовывать ранее разработанный совместно с Ц.О.В. преступный план действий, преследуя корыстную цель хищения денежных средств заказчиков путем обмана, создавая видимость работы руководимого ею единолично предприятия, - ООО «Дом на курорте», которое зарегистрировано 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась Л.Л.В. а заместителем генерального директора на основании приказа № 2 от 16.04.2015 являлась ФИО2, с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, оставив за собой фактическое управление данным обществом, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. 

Приступив к реализации своего преступного умысла, не собираясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, находясь в городе Новороссийске, в срок не позднее 19.11.2015, более точное время и место следствием не установлено, ФИО2 умышленно скрываясь от заказчиков и исполнений обязательств перед ними по ранее заключенным договорам, продолжила арендовать офис по адресу: 

<

...> «а», офис 25, разместив в средствах массовой информации рекламу об оказании услуг по строительству индивидуальных жилых домов на территории различных городов Краснодарского края, включая город Сочи, и приступила к самостоятельной реализации своего преступного умысла, согласно которого продолжила участвовать в переговорах с клиентами и убеждать последних в добросовестности своих действий, заключать договоры и получать денежные средства по ним.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО2, являясь на основании указанного приказа заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте», с преступной целью личного обогащения, в срок не позднее 26.07.2016 посредством размещенной рекламы получила заказ от В.Н.В. на строительство индивидуального жилого дома и подсобного помещения, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 уверила В.Н.В. в добросовестности своих действий, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщив не соответствующие действительности сведения о том, что готова выполнить услуги по договору по цене, более низкой, чем среднерыночная, заведомо умолчав при этом о существенных обстоятельствах, выразившихся в отсутствии постоянного производственного помещения, необходимого оборудования, постоянного штата работников, то есть невозможности выполнения заказа клиента на полученные от него денежные средства.

После чего ФИО2, с целью сокрытия своих преступных намерений и придания видимости добросовестности отношений, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 26.07.2016, в неустановленное время, заключила с В.Н.В. договор подряда, в соответствии с которым в срок до 15.10.2016 обязалась выполнить работы по строительству. На основании указанного договора. В.Н.В., будучи введенной в заблуждение, под воздействием обмана 26.07.2016, в неустановленное время, находясь на указанном участке передала денежные средства в сумме 300 000 рублей ФИО2 в счет оплаты строительных работ; 29.07.2016, в неустановленное время, находясь на том же земельном участке передала ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей; 02.08.2016, в неустановленное время, находясь на ул. Ленина, Адлерского района г. Сочи Краснодарского края, - денежные средства в сумме 50 000 рублей; 05.08.2016 в вечернее время, находясь по адресу: 

<

адрес>, - денежные средства в сумме 174 000 рублей, а всего денежные средства на сумму 694 000 рублей, о чем о ФИО2 без составления соответствующих бухгалтерских документов собственноручно составлена общая расписка в получении указанных сумм с указанием дат их получения.

Однако с 26.07.2016 ФИО2 своих обязательств по строительству индивидуального жилого дома и подсобного помещения не выполнила, используя свое служебное положение, путем обмана, сознательно сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, умолчав об истинных фактах, похитила денежные средства на общую сумму 694 000 рублей, принадлежащие В.Н.В., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является крупным размером, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении мошенничества признала частично. Признала только в части преступлений которые были совершены после смерти Ц., предыдущие эпизоды не признала, и показала, что с Ц. она познакомилась в агентстве недвижимости «Дома на юге», она работала там офис-менеджером. Он пришел в 2013 году. Он на тот момент уже строил дома. Потом они с ним встретились в 2015 году, он предложил у него работать в офисе по составлению договоров, заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями, работать с документами и их оформлением. Предприятия, как такового, у него не было. Он собирал бригады, сам нанимал технику, договаривался со всеми устно. Строил дома в х. Красном, ДНТ Южное, ст. Гостагаевская, пос.Супсех. Был зарегистрирован в качестве предпринимателя его прораб К.М.М. и через его предпринимательство заключались договоры с гражданами. Она вела документы. Потом Ц. предложил зарегистрировать фирму «Дом на курорте», т.к. Ц. до нее встречался с сестрой жены К.М.М., после расставания их отношения стали портиться. 

Необходимость зарегистрировать фирму, он объяснил расширением деятельности: необходимостью выходить на тендеры и расширения сферы деятельности. Предложил оформить на ее мать Л., т.к. пенсионерам идет скидочно-упрощенная система, у Л. есть имущество, которое будет являться юридическим адресом. На ее вопрос, почему он не хочет оформить фирму на своих родителей, которые проживают в ст.Гостагаевской, он сказал, что у них нехорошие отношения, чтобы оформлять на них фирму.

До знакомства с Ц., дома она раньше никогда не строила. Вопросами привлечения техники, рабочих, закупки строительных материалов занимался Ц..

На вопрос как проходило движение денежных средств после заключения договоров подрядов с клиентами ООО «Дом а курорте», ответила, что отдавался процент риэлторам, привлекшим клиента. Официально риэлторы не были оформлены в ООО «Дом на курорте». Но они выполняли работы на постоянной основе, сидели в офисе, каждый имел свое рабочее место. После сумма разбивалась на объекты. С риэлторами рассчитывался Ц.. Она составляла договоры подряда и договоры купли-продажи земельных участков.

Когда было открыто ИП К.М.М. и т.к. она занималась заключением договоров, то должна была подписывать расписки о получении денег от клиентов, она их подписывала. Но фактически деньги брал Ц.. Что касается получения денег от Ш.М.Д., то договор заключался в офисе на Анапском шоссе, 1-Г. Перед этим Ш.М.Д. и его представитель В.Н.Б. ездили в Сбербанк и заказывали деньги. В Сбербанке были отданы деньги в размере 300 тыс.руб. водителю Ц., чтобы тот поехал покупать лес. Потом он привез товарный чек на этот лес. Потом они вернулись в офис с Ш.М.Д. отцом и сыном. При подписании договора Ш.М.Д. отдал все деньги Ц.. В итоге по дому Ш.М.Д. был только закуплен лес на 110 тысяч рублей и 170 тысяч рублей. Куда потратил остальные деньги Ц., она не знает. У Ц. были свои проблемы с предыдущими клиентами, возможно он закрывал эти дыры.

Что касается эпизода с потерпевшей Н, пояснила, что Н приобрела участок у Б.О.А.. Б.О.А. пришла к ним в офис, она ей разъяснила, что она должна перевести земли из сельхозназначения в земли ДНТ, чтобы можно было строить. В заключенном договоре подряда, она прописала обязанности Б.О.А., что она должна в срок перевести земли. В случае не перевода участка неустойку будет оплачивать Н Б.О.А.. Целевое назначение земли Б.О.А. не изменила, поэтому строить было невозможно. Деньги забрал Ц.. Она лично возвращала ей 50000 руб. и ее мама Л. передавала 100000 руб. На вопрос куда он девает деньги, Ц. ей отвечал, чтобы не лезла туда, куда ей не надо. 

Денежные средства С. Ц. получил путем перечисления на его расчетный счет. Она С. увидела в офисе после того, как они с Ц. уже договорились по поводу строительства. Насколько она знает, Ц. позвонил муж А., они договорились встретиться. Участок они покупали через риэлторов в Геленджике. По приезду в офисе в 

<

адрес>, без подписания договора они сразу же перевели деньги Ц. в размере 2 миллионов рублей на его счет в банке. Потом Ц. сказал – нужно написать расписку. Она спросила – а где деньги? Он сказал – уже у него на счету. Тогда была первая расписка составлена от имени Ц.. Строительство дома там так и не производили.

Что касается строительства дома Л, то первая сумма в размере 100 тысяч рублей была внесена Л в офисе наличными. Она написала расписку. Потом были переведены деньги соцзащитой в размере около 110 и 433 тысяч рублей. Предметом договора было строительство дома на земельном участке в Супсех. Ей залили фундамент, построили септик, других работ не производили. Решение суда о возмещении ущерба, исполнено не было. Возмещено ей было только 32000 руб. Рабочих на фундамент Л нанимала она, также она оплачивала их работу, бетон.

Что касается работ проводимых на участках Б., расположенных на 

<

адрес>, то изначально договор составлялся между Б.И.Л. и Ц.. Залили фундамент. После разговора с Ц. он решил работать с ним, нужно было заключать договор через фирму. С И. договор не заключили, так как он не являлся собственником этих участков. Тогда были привлечены родители Л.И. и Б.Н.И., как собственники земельных участков. На верхнем доме был залит фундамент, на нижнем доме не было ничего. Заливали фундамент уже по договору. Изначально была сумма внесения по 500 тыс.руб. за каждый дом. Она написала расписки о получении денег. Она занималась оформлением документов в управлении архитектуры по присвоению почтовых адресов. Верхний дом был построен – стояла коробка с окнами, планировкой стен, крышей. Они там заливали полы, внутреннее отделку и утепление. Нижний дом – стоял только деревянный каркас. Данные работы были выполнены работниками ООО «Дом на курорте». Не достроили дома по причине конфликта с Б.И.Л., который через суд потребовал возврата денег.

Что касается эпизодов в отношении потерпевших В.Н.В., Ф., А., М., то в полном объеме признала вину и показала, что виновата перед ними. Хочет возместить ущерб, но денег у нее нет. Совершала эти деяния для того, чтобы продолжить стройки. Что достроила, суду не пояснила.

Фактически ООО «Дом на курорте» руководил Ц., после его смерти- она. На момент смерти Ц, было 22 млн.руб. долгов. Ее мать Л.Л.В. была оформлена генеральным директором ООО «Дом на курорте», однако фактическим руководителем никогда не была. Она была заместителем генерального директора. При всех встречах Ц.О.В. представлялся генеральным директором. Трудовые отношения с Ц. не оформлялись, она понимала, что официально ответственность за организацию несла ее мать и она. Договоры заключались на словах с Ц.О.В., а юридически ООО «Дом на курорте» и она их подписывала. На фирме работало более 20 человек. Были и риэлторы, и офис-менеджеры, юристы, бухгалтеры, строители, отделочники, водитель. Фирма занималась риэлторской деятельностью и выполнением строительных работ.

При общении с клиентами, Ц.О.В. диктовал ей суммы и она печатала сметы на компьютере. После смерти Ц.О.В. она сама вела переговоры с клиентами и сама составляла сметы. Образования строительного у нее нет, но она полагала, что сможет сама построить дома.

Бухгалтер на фирме был сторонний, который только сдавал декларации в налоговую инспекцию, сама она пыталась вести учет денежных средств, вела тетрадь. Получение денежных средств Ц.О.В. на фирме никак не оформлялось. Когда стали люди приходить с претензиями, она стала понимать, что деньги уходят на сторону и дома не строятся, тогда стала выяснять, куда они деваются. На вопрос государственного обвинителя-сколько после этого еще было заключено договоров, пояснила, что до смерти Ц.О.В. один со С., остальные четыре уже после его смерти. За период деятельности ООО «Дом на курорте» был сдан один дом в ст. Гостагаевской. Из потерпевших ни один дом не был достроен до конца.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничества, то есть хищении денежных средств, принадлежащих Ш.М.Д. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Ш.М.Д. по доверенности В.Н.Б., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым она является представителем по доверенности Ш.М.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Посредством сети Интернет сыну Ш.М.Д. стало известно о предприятии, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление о продаже недостроенного дома, о чем он сообщил своему отцу. Последнего заинтересовало данное предложение, поскольку, дом был фактически достроен, необходимо было закончить строительные работы и подключить коммуникации. Указанный объект недвижимости расположен по адресу: 

<

адрес>. Офис ООО «Дом на курорте» располагался на Анапском шоссе г. Анапа. Ш.М.Д. обратился в указанный офис, где ему показали объект недвижимости. Все переговоры велись с ФИО2, которая представлялась директором агентства недвижимости. 09.04.2015 между ООО «Дом на курорте» и Ш.М.Д. был заключен договор подряда без номера от 09.04.2015, в соответствии с которым предприятие брало на себя обязанность по выполнению работ по строительству домовладения, по адресу: 

<

адрес> в срок до 01.07.2015. Ш.М.Д. передал в адрес ООО «Дом на курорте» денежные средства 1 000 000 рублей. Договор составлен от имени ИП К.М.М. (в качестве подрядчика), но последний при подписании договора не присутствовал, сам договор подписала ФИО2 (в договоре уже стояла печать «ИП К.М.М.») однако Ш.М.Д. его никогда не видел. Денежные средства были переданы лично ФИО2, о чем последняя составила расписку, при этом ошибочно, либо намеренно указала в ней неверную дату оставления – 14.01.2015. До настоящего времени ООО «Дом на курорте» свои обязательства по строительству дома не выполнило, а денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей распорядилось по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб Ш.М.Д. на указанную сумму. Таким образом, ФИО2, путем введения в заблуждение Ш.М.Д. о правомерности своих действий, обязательства по договору от 09.04.2015 не выполнила, тем самым похитила денежные средства, принадлежащие Ш.М.Д., причинив ему ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей. Офис ООО «Дом на курорте» вскоре переехал в г. Новороссийск, где Ш.М.Д. общался с Ц.О.В., который представился директором указанного общества и написал еще одну расписку. Все действия сотрудников ООО «Дом на курорте» свидетельствуют о намерении обмануть граждан, в том числе Ш.М.Д., поскольку составленные ими документы имеют множество ошибок и несостыковок, что затруднило взыскание денежных средств и в гражданском порядке. 

Показаниями свидетеля К.М.М., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым примерно в 2014 году он познакомился с Ц.О.В., а в 2015 году они начали вести совместный бизнес по строительству малоэтажных жилых домов. Позже последний познакомил его с ФИО2 и пригласил ее в бизнес. После чего он заметил, что на строительство объектов постоянно не хватает денежных средств, хотя заказчики оплачивали денежные средства, которых вполне хватало для выполнения обязательств перед заказчиком, а также строительство велось некачественно. Когда он стал интересоваться, куда уходят денежные средства, у него с ФИО2 и Ц.О.В. произошел конфликт, после которого он решил прекратить с ними рабочие отношения. В последствии отношения с Ц.О.В. и ФИО2 не поддерживал. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и передал все документы Ц.О.В., также он давал доверенность на имя ФИО2 на ведение всех его дел. Через несколько месяцев он прервал коммерческие отношения с Ц. и ФИО9. На вопрос о возврате доверенности, Ц.О.В. ответил, что ее уничтожил. О составлении договоров АН «Дом на курорте» в лице ИП К.М.М. ему нечего не известно. При этом Ц.О.В. до конфликта имел доступ к его печати ИП «К.М.М.».

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2015 года в сети интернет он искал работу, нашел объявление по трудоустройству на должность водителя ООО «Дом на курорте», позвонив по указанному в объявлении телефону, договорился о собеседовании в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> «г». Собеседование проводили ФИО2 и Ц.О.В., которые, являясь руководителями, приняли его на работу в качестве водителя, проработал он с июля 2015 по сентябрь 2015 года. В его обязанности входило выезд на строительные объекты, а также иные выезды по рабочим вопросам. Заработную плату в размере 10 000 рублей ему наличными ежемесячно выплачивала ФИО2 Он неоднократно был свидетелем того, что в его присутствии заключались договоры на строительство, при этом весь пакет документов подписывала ФИО2 Однако работы по строительству в ряде случаев не выполнялись, по каким причинам, ему неизвестно. ФИО2 давала ему указания периодически завозить на строительные объекты рабочих, но не для выполнения заказа, а для создания видимости работ перед заказчиками.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 07.09.2016, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором согласно договора подряда от 09.04.2015 заключенного между подрядчиком АН «Дом на курорте» в лице ФИО2 и заказчиком Ш.М.Д. должны были быть выполнены строительные работы. На момент осмотра на осматриваемом земельном участке имеется объект незавершенного строительства в виде каркаса дома, без перекрытий (возведенные стены).

Протоколом выемки от 09.11.2017, согласно которого у ФИО2 изъята светокопия договора подряда от 09.04.2015, составленный от имени Агентства недвижимости «Дом на курорте» с приложением и распиской к нему, заключенный с Ш.М.Д. 

Протоколом осмотра документов от 09.11.2017, согласно которого осмотрена и постановлением от 09.11.2017 признана вещественным доказательством светокопия договора подряда от 09.04.2015, составленного от имени Агентства недвижимости «Дом на курорте» с приложением и распиской к нему. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 01.07.2015, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. На основании указанного договора Ш.М.Д., передал ФИО2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя составила расписку в получении указанной суммы, датировав расписку 14.01.2015. 

Протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «г», в котором ранее находился офис АН «Дом на курорте». В ходе осмотра установлено, что в указанном здании офис АН «Дом на курорте» отсутствует. 

Протоколом очной ставки между свидетелем К.М.М. и подозреваемой ФИО2 от 15.12.2017, в ходе которой К.М.М. подтвердил, что о составлении договоров АН «Дом на курорте» в лице ИП К.М.М. ему нечего неизвестно, он не уполномочивал ФИО2 на заключение договоров от его имени.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № 6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2, изображения которых расположены в электрографической копии договора без номера от 09.04.2015, заключенного между заказчиком Ш.М.Д. и подрядчиком АН «Дом на курорте» в лице ФИО2 на втором листе в графе «Подрядчик»; в электрографической копии расписки от 14.01.2015, выполнены ФИО2

Выпиской из ЕРГЮЛ по ИНН № ИП К.М.М., сведения относительно реквизитов и ИНН (№) ИП К.М.М. соответствуют данным, указанным в договоре подряда от 09.04.2015, заключенном между заказчиком Ш.М.Д. и подрядчиком АН «Дом на курорте» в лице ФИО2

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего Н.Е.В. путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей Н.Е.В. данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым примерно осенью 2015 года она с мужем приехала из Сахалинской области в г. Анапа для постоянного проживания. Для временного проживания сняла комнату, одновременно стала подыскивать земельный участок для приобретения и строительства в дальнейшем на нем дома. С начала апреля 2015 в интернете она подыскивала объявление о строительстве индивидуального жилого дома. Нашла объявление ООО «Дом на курорте». Позвонила по указанному в объявлении номеру мобильного телефона. В ходе телефонного разговора с представителем организации ей были сообщены условия строительства жилого дома. Она выбрала интересующий ее вариант. После этого приехала в офис ООО «Дом на курорте», который находился по адресу: 

<

...> «г». По прибытию в офис, она познакомилась с ФИО2, которая представилась заместителем генерального директора предприятия. В офисе также находился Ц.О.В. После этого она и ФИО2 начали обсуждать цену и условия сделки. Цена и условия ее устроили. Так, она объяснила, что располагает суммой в размере 1 000 000 рублей, из которых 300 000 рублей планировала потратить на приобретение земельного участка, а 700 000 рублей на строительство 1 этажа дома. Тогда ей было предложено приобрести земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, ЗАО «Джемете», сектор 24, часть контура 1, площадью 600 кв.м. В офисе ООО «Дом на курорте» ФИО2 предупредила ее о том, что земельный участок имеет назначение: для сельскохозяйственного использования, но уверила, что собственник земельного участка обязуется перевести назначение земельного участка в дачное некоммерческое товарищество, при этом ФИО2 просила аванс за приобретение земельного участка, без которого собственник земельного участка не приедет из Краснодара. 28.04.2015 Н.Е.В. в офисе ООО «Дом на курорте» передала ФИО2 под расписку 50 000 рублей, на приобретение указанного земельного участка. 30.04.2015 по договоренности с ФИО2 она приехала в офис, где находились она, Ц.О.В., риелтор и Б.О.А., которая по доверенности представляла интересы собственника земельного участка. В этот же день был составлен предварительный договор купли-продажи земельного участка, в котором также было прописано условие перевода назначения земли и проведение коммуникаций (свет и водоснабжение). При подписании договора она передала Б.О.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей, о чем последняя написала ей расписку. Затем, в этот же день ФИО2 передала ей на обозрение макет договора подряда на выполнение строительных работ, по которому цена договора была определена на сумму 1 200 000 рублей, но на момент подписания необходимо было внести 700 000 рублей. Тогда между ней и ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 был заключен договор подряда. В этот же день, 30.04.2015 она передала наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей. О передаче денежных средств ФИО2 была составлена расписка на сумму 700 000 рублей. Согласно договора подряда срок выполнения строительных работ был определен до 31.07.2015. В мае 2015 года ей стало известно, что Б.О.А. обязательства о переводе земельного участка не выполнила, а работы по строительству не ведутся. При обращении в офис ООО «Дом на курорте» по данному поводу, ФИО2 и Ц.О.В. пояснили ей, что поскольку назначение земли не изменено, то и строительство не ведется в виду отсутствия разрешения на строительства, которое невозможно получить при сельскохозяйственном назначении земли. 18.06.2015 в офисе ООО «Дом на курорте» ФИО2 составлено соглашение о расторжении договора подряда на выполнение строительных работ от 30.04.2015, в соответствии с которым последняя обязалась вернуть ей денежные средства в размере 700 000 рублей в срок до 20.07.2015. Однако после этого ФИО2 перестала выходить с ней на связь, в связи с чем она была вынуждена обратиться в гражданском порядке в суд. В соответствии с решением суда Б.О.А. вернула уплаченные денежные средства, а ФИО2 денежные средства ей не вернула до настоящего времени. Таким образом, ФИО2, путем введения в заблуждение о правомерности своих действий, скрыв, что обязательства по договору от 30.04.2015 выполнить не сможет, похитила принадлежащие ей денежные средства, причинив ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2015 года в сети интернет он искал работу, нашел объявление по трудоустройству на должность водителя ООО «Дом на курорте», позвонив по указанному в объявлении телефону, договорился о собеседовании в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> «г». Собеседование проводили ФИО2 и Ц.О.В., которые, являясь руководителями, приняли его на работу в качестве водителя, проработал он с июля 2015 по сентябрь 2015 года. В его обязанности входило выезд на строительные объекты, а также иные выезды по рабочим вопросам. Заработную плату в размере 10 000 рублей ему наличными ежемесячно выплачивала ФИО2 Он неоднократно был свидетелем того, что в его присутствии заключались договоры на строительство, при этом весь пакет документов подписывала ФИО2 Однако работы по строительству в ряде случаев не выполнялись, по каким причинам, ему неизвестно. ФИО2 давала ему указания периодически завозить на строительные объекты рабочих, но не для выполнения заказа, а для создания видимости работ перед заказчиками.

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом выемки от 09.11.2017, согласно которого у ФИО2 изъята светокопия договора подряда от 30.04.2015, составленный от имени ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему, заключенный с Н.Е.В.

Протоколом осмотра документов от 09.11.2017, согласно которого осмотрены и постановлением от 09.11.2017 признан вещественным доказательствами светокопия договора подряда от 30.04.2015, составленный от имени ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до до 31.07.2015, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, полевые земли ЗАО «Джемете», сектор 24, часть контура 1. На основании указанного договора Н.Е.В., передала ФИО2 денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя составила расписку в получении указанной суммы от 30.04.2015. 

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра установлено, что в указанном здании офис АН «Дом на курорте» отсутствует. 

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого, в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 30.04.2015, заключенного с Н.Е.В. поступила сумма в размере 700 000 рублей.

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего Б.Л.И. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшего Б.Л.И., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым у него в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором, он решил построить индивидуальный жилой дом. Посредством сети Интернет его сын Б.И.Л. подыскал предприятие, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление об оказании услуг по строительству домов. Затем его сын созвонился по телефону, указанном в объявлении, и договорился о встрече с заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте» ФИО2. Офис ООО «Дом на курорте» располагался по адресу: 

<

...> «г». Он, его супруга Б.Н.И. и сын Б.И.Л. обратились в указанный офис, где оговорили условия и проект дома. При разговоре также присутствовал ФИО3, представившийся генеральным директором. Он сообщил ФИО2, что готов заключить договор подряда. Затем на протяжении нескольких дней ФИО2 предлагала различные проекты строительства жилого дома, с учетом предпочтений. 13.07.2015 между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и ним заключен договор подряда без номера от 13.07.2015, в соответствии с которым предприятие взяло на себя обязанность по выполнению работ по строительству домовладения, по адресу: 

<

адрес>, в срок до 13.11.2015. От лица предприятия по договору действовала ФИО2 Во исполнение условий договора, он 13.07.2015, в указанном офисе ООО «Дом на курорте» передал лично ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем у него имеется расписка. Кроме того, после начала работ им 30.09.2015 была передана ФИО2 сумма по договору в размере 200 000 рублей, о чем у него также имеются расписки. При этом на принадлежащем ему земельном участке уже был, ООО «Дом на курорте» выполнило только фундамент, а затем демонтировало фундамент, который в виду нарушения сроков выполнения работ, в результате, сгнил и был демантрирован за его счет. После чего его сын самостоятельно произвел строительные работы своими силами. До настоящего времени ООО «Дом на курорте» свои обязательства по строительству дома в полном объеме не выполнило, а денежными средствами в сумме 1 041 800 рублей ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, причинив ему ущерб на указанную сумму. Таким образом, ФИО2, путем введение в заблуждение о правомерности своих действий, обязательства по договору от 13.07.2015 не выполнила, тем самым похитила принадлежащие ему денежные средства, причинив ущерб в крупном размере на сумму 1 041 800 рублей. В связи с чем, просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2015 года в сети интернет он искал работу, нашел объявление по трудоустройству на должность водителя ООО «Дом на курорте», позвонив по указанному в объявлении телефону, договорился о собеседовании в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> «г». Собеседование проводили ФИО2 и Ц.О.В., которые, являясь руководителями, приняли его на работу в качестве водителя, проработал он с июля 2015 по сентябрь 2015 года. В его обязанности входило выезд на строительные объекты, а также иные выезды по рабочим вопросам. Заработную плату в размере 10 000 рублей ему наличными ежемесячно выплачивала ФИО2 Он неоднократно был свидетелем того, что в его присутствии заключались договоры на строительство, при этом весь пакет документов подписывала ФИО2 Однако работы по строительству в ряде случаев не выполнялись, по каким причинам, ему неизвестно. ФИО2 давала ему указания периодически завозить на строительные объекты рабочих, но не для выполнения заказа, а для создания видимости работ перед заказчиками.

Показаниями свидетеля Б.И.Л., данными им в ходе судебного заседания согласно которым он является сыном Б.Л.И. и Б.Н.И. В собственности его родителей находятся земельные участки, расположенные по адресу: г. Анапа АФ «Кавказ» (

<

адрес>), на которых они решили построить два индивидуальных жилых дома. Посредством сети Интернет он подыскал предприятие, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление об оказании услуг по строительству домов. Затем он созвонился по телефону, указанному в объявлении, и договорился о встрече с заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте» ФИО2. Офис ООО «Дом на курорте» располагался по адресу: 

<

...> «г». Он, совместно с родителями обратились в указанный офис, где оговорили условия и проект дома. При разговоре также присутствовал Ц.О.В., представившийся генеральным директором. После чего они сообщили ФИО2, что готовы заключить договор подряда. Затем на протяжении нескольких дней ФИО2 предлагала им различные проекты строительства жилого дома, с учетом предпочтений. 13.07.2015 между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и Б.Л.И. был заключен договор подряда на производство строительных работ домовладения, расположенного по адресу 

<

адрес>. 13.07.2015г. между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и Б.Н.И. был заключен еще один договор подряда на производство строительных работ домовладения расположенного по адресу 

<

адрес>. От имени ООО «Дом на курорте» договоры подряда подписала ФИО2 Она же написала расписки о получении денежных средств, обе на сумму 500 000 рублей, которые Б.Л.И. и Б.Н.И. передали в этот же день. Срок выполнения строительных работ ООО «Дом на курорте» составлял 4 месяца, то есть до 13.11.2015. Так, по первому объекту по адресу: 

<

адрес>, фундамент был выполнен ими самостоятельно. ООО «Дом на курорте» выполнило работы по возведению каркаса дома; закупило кровлю и окна, но работы по монтажу кровли и окон, а также иные отделочные работы производились ими самостоятельно. По второму объекту по адресу: 

<

адрес>, фундамент был выполнен ООО «Дом на курорте», которое также выполнило работы по возведению каркаса первого этажа дома. Но в виду нарушения сроков выполнения работ каркас пришел в негодность и был демонтирован за его счет, с привлечением рабочих ООО «Дом на курорте», оплату которым производил он. В дальнейшем все материалы приобретались за его счет, и все строительные работы также производились за его счет. Таким образом, ООО «Дом на курорте» свои обязательства по двум заключенным договорам не выполнило. ФИО2 постоянно придумывала какие-то отговорки, вводила их, тем самым в заблуждение, перестала выплачивать рабочим заработную плату, в виду чего последние отказывались выполнять какие-либо работы. ФИО2 уклонялась от телефонных звонков. А также до настоящего времени полученные по договору денежные средства не вернула.

Показаниями свидетеля К.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году он устроился работать в ООО «Дом на курорте» строителем его нанимала ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора в соответствии. Им в составе бригады строителей осуществлялись строительные работы в п. Сукко двух домов на двух земельных участках владельцами которых являлись Б.Л.И. и Б.Н.И., на участке Б.Л.И. каркас дома и крыша уже были, он осуществлял внутреннюю отделку, а именно: утепление стен и их обшивку, теплые полы, заливка пола, гипсокартонные потолки, обшивка мансардного этажа, а также иные отделочные работы. 

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 05.09.2017, в ходе которого осмотрен земельный участок по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (кадастровый №). В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке имеется объект незавершенного строительства индивидуального жилого дома. 

Протоколом выемки от 08.11.2017, согласно которого у Б.И.Л. изъят договор подряда без номера от 13.07.2015, заключенный с Б.Л.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 13.07.2015, с приложением и расписками к нему от 13.07.2015, от 29.09.2015.

Протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 10.11.2017 признан вещественным доказательствами без номера от 13.07.2015, заключенный с Б.Л.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 13.07.2015, с приложением и расписками к нему от 13.07.2015, от 29.09.2015. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 13.11.2015, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (кадастровый №). На основании указанного договора Б.Л.И., передал ФИО2 денежные средства в сумме 1 041 800 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя 13.07.2015 и 29.09.2015 собственноручно составила две расписки в получении указанной суммы на 500 000 рублей и 541 800 рублей соответственно. 

Протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «г», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договоре подряда (на выполнение строительных работ) без номера от 13.07.2015, заключенного с Б.Л.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», в расписке от 13.07.2015, выполнены ФИО2

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №151-17 от 15.09.2017, согласно выводов которого стоимость фактически выполненных ООО «Дом на курорте», в рамках исполнения договора подряда от 13.07.2015 по строительству индивидуального жилого дома на участке по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на 13.11.2015, учитывая материалы и технологию производства данного вида работ, оставляет 687211,76 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего Б.Н.И. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей Б.Н.И., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым у нее в собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа АФ «Кавказ» (

<

адрес>), на котором она решила построить индивидуальный жилой дом. Посредством сети Интернет ее сын Б.И.Л. подыскал предприятие, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление об оказании услуг по строительству домов. Затем ее сын созвонился по телефону, указанном в объявлении, и договорился о встрече с заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте» - ФИО2. Офис ООО «Дом на курорте» располагался по адресу: 

<

...> «г». Она, ее супруг Б.Л.И. и сын Б.И.Л. обратились в указанный офис, где оговорили условия и проект дома. При разговоре также присутствовал ФИО3, представившийся генеральным директором. Затем на протяжении нескольких дней ФИО2 предлагала различные проекты строительства жилого дома, с учетом их предпочтений. 13.07.2015 между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и ей заключен договор подряда без номера от 13.07.2015, в соответствии с которым предприятие взяло на себя обязанность по выполнению работ по строительству домовладения, по адресу: 

<

адрес>, в срок до 13.11.2015. От лица предприятия по договору действовала ФИО2 Во исполнение условий договора, она 13.07.2015, в указанном офисе ООО «Дом на курорте» передала лично ФИО2 денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем у нее имеется расписка. Кроме того, после начала работ ею 30.09.2015 была передана ФИО2 сумма по договору в размере 200 000 рублей, о чем у нее также имеются расписки. При этом на принадлежащем Б.Н.И. земельном участке ООО «Дом на курорте» выполнило только фундамент. После чего ее сын самостоятельно произвел строительные работы своими силами. До настоящего времени ООО «Дом на курорте» свои обязательства по строительству дома в полном объеме не выполнило, а денежными средствами в сумме 700 000 рублей ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, причинив ей ущерб на указанную сумму. Таким образом, ФИО2, путем введения в заблуждение о правомерности своих действий, обязательства по договору от 13.07.2015 не выполнила, тем самым похитила принадлежащие ей денежные средства, причинив ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО4, данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля ФИО5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым летом 2015 года в сети интернет он искал работу, нашел объявление по трудоустройству на должность водителя ООО «Дом на курорте», позвонив по указанному в объявлении телефону, договорился о собеседовании в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> «г». Собеседование проводили ФИО2 и Ц.О.В., которые, являясь руководителями, приняли его на работу в качестве водителя, проработал он с июля 2015 по сентябрь 2015 года. В его обязанности входило выезд на строительные объекты, а также иные выезды по рабочим вопросам. Заработную плату в размере 10 000 рублей ему наличными ежемесячно выплачивала ФИО2 Он неоднократно был свидетелем того, что в его присутствии заключались договоры на строительство, при этом весь пакет документов подписывала ФИО2 Однако работы по строительству в ряде случаев не выполнялись, по каким причинам, ему неизвестно. ФИО2 давала ему указания периодически завозить на строительные объекты рабочих, но не для выполнения заказа, а для создания видимости работ перед заказчиками.

Показаниями свидетеля Б.И.Л., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым он является сыном Б.Л.И. и Б.Н.И. В собственности его родителей находятся земельные участки, расположенные по адресу: г. Анапа АФ «Кавказ» (

<

адрес>), на которых они решили построить два индивидуальных жилых дома. Посредством сети Интернет он подыскал предприятие, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление об оказании услуг по строительству домов. Затем он созвонился по телефону, указанном в объявлении, и договорился о встрече с заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте» ФИО2. Офис ООО «Дом на курорте» располагался по адресу: 

<

...> «г». Он, совместно с родителями обратились в указанный офис, где оговорили условия и проект дома. При разговоре также присутствовал Ц.О.В., представившийся генеральным директором. После чего они сообщили ФИО2, что готовы заключить договор подряда. Затем на протяжении нескольких дней ФИО2 предлагала им различные проекты строительства жилого дома, с учетом предпочтений. 13.07.2015 между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и Б.Л.И. был заключен договор подряда на производство строительных работ домовладения, расположенного по адресу 

<

адрес>. 13.07.2015 между ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 и Б.Н.И. был заключил еще один договор подряда на производство строительных работ домовладения расположенного по адресу 

<

адрес>. От ООО «Дом на курорте» договоры подряда подписала ФИО2 Она же написала расписки о получении денежных средств, обе на сумму 500 000 рублей, которые Б.Л.И. и Б.Н.И. передали в этот же день. Срок выполнения строительных работ ООО «Дом на курорте» составлял 4 месяца, то есть до 13.11.2015. Так, по первому объекту по адресу: 

<

адрес>, фундамент был выполнен ими самостоятельно. ООО «Дом на курорте» выполнило работы по возведению каркаса дома; закупило кровлю и окна, но работы по монтажу кровли и окон, а также иные отделочные работы производились ими самостоятельно. По второму объекту по адресу: 

<

адрес>, фундамент был выполнен ООО «Дом на курорте», которое также выполнило работы по возведению каркаса первого этажа дома. Но в виду нарушения сроков выполнения работ каркас пришел в негодность и был демонтирован за его счет, с привлечением рабочих ООО «Дом на курорте», оплату которым производил он. В дальнейшем все материалы приобретались за его счет, и все строительные работы также производились за его счет. Таким образом, ООО «Дом на курорте» свои обязательства по двум заключенным договорам не выполнило. ФИО2 постоянно придумывала какие-то отговорки, вводя их тем самым в заблуждение, перестала выплачивать рабочим заработную плату, в виду чего последние отказывались выполнять какие-либо работы. ФИО2 уклонялась от телефонных звонков, до настоящего времени полученные по договору денежные средства не вернула.

Показаниями свидетеля К.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2016 году он устроился работать в ООО «Дом на курорте» строителем его нанимала ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора в соответствии. Им в составе бригады строителей осуществлялись строительные работы в п. Сукко двух домов на двух земельных участках владельцами которых являлись Б.Л.И. и Б.Н.И., на участке Б.Н.И. были выполнены следующие строительные работы: возведены стены первого этажа, перекрытие между первым и вторым этажом, стены второго этажа, каркас крыши, межкомнатные перегородки-планировка, на этом строительство дома было остановлено, так как между ФИО2 и Б.И.Л. произошел конфликт из за чего ему неизвестно, он совместно со строительной бригадой перестали работать на указанных участках так как Б.И.Л. задерживал материалы для выполнения строительных работ. 

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 05.09.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, АФ «Кавказ», (кадастровый №), на котором согласно договора подряда от 13.07.2015 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и Б.Н.И., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке имеется объект незавершенного строительства индивидуального жилого дома. 

Протоколом выемки от 08.11.2017, согласно которого у Б.И.Л. изъят договор подряда без номера от 13.07.2015, заключенный с Б.Н.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 13.07.2015, с приложением и расписками к нему от 13.07.2015, от 30.09.2015.

Протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 10.11.2017 признан вещественным доказательствами договор подряда без номера от 13.07.2015, заключенный с Б.Н.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 13.07.2015, с приложением и расписками к нему от 13.07.2015, от 30.09.2015. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 13.11.2015, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (кадастровый №). На основании указанного договора Б.Н.И., передала ФИО2 денежные средства в сумме 700 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя 13.07.2015 и 30.09.2015 собственноручно составила две расписки в получении указанной суммы на 500 000 рублей и 200 000 рублей соответственно. 

Протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «г», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договоре подряда (на выполнение строительных работ) без номера от 13.07.2015, заключенного с Б.Л.И. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», в расписке от 13.07.2015, выполнены ФИО2

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №151-17 от 15.09.2017, согласно выводов которого стоимость фактически выполненных ООО «Дом на курорте», в рамках исполнения договора подряда от 13.07.2015 по строительству индивидуального жилого дома на участке по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (кадастровый №), по состоянию на 13.11.2015, учитывая материалы и технологию производства данного вида работ, составляет 513721,04 рублей. 

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 13.07.2015, заключенного с Б.Н.И., оплачено 700 000 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего С.И.В. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей С.И.В., данными ею в судебном заседании, согласно которым примерно осенью 2015 года она с мужем приехали из Приморского края в г. Анапа для постоянного проживания. Для временного проживания сняли жилье. Одновременно стали подыскивать земельный участок для приобретения и строительства в дальнейшем на нем дома. В интернете она подыскивала объявление о строительства индивидуального жилого дома. Нашла объявление ООО «Дом на курорте». Позвонила по указанному в объявлении номеру мобильного телефона. В ходе телефонного разговора договорилась о встрече в офисе ООО «Дом на курорте», который находился по адресу: 

<

...> «а», офис 25. По прибытию в офис ООО «Дом на курорте» она познакомилась с ФИО2, которая представилась заместителем генерального директора предприятия. В офисе также находился Ц.О.В., который представился директором. После этого она и ФИО2 начали обсуждать цену и условия сделки. Цена и условия ее устроили. Так, она объяснила, что планирует приобрести земельный участок в с. Дивноморское г. Геленджика. В ходе разговора они договорились, что сотрудник ООО «Дом на курорте» предварительно осмотрит земельный участок, с целью определить подходит ли он для строительства. После осмотра земельного участка и его приобретения, она снова направилась в указанный офис ООО «Дом на курорте», где ФИО2 продемонстрировала ей несколько вариантов проектов домов. Тогда, после выбора подходящего проекта, между ней и ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 был заключен договор подряда от 19.11.2015 на выполнение строительных работ на приобретенном ею земельном участке в срок до 31.03.2016. Во исполнение договора еще до его подписания, то есть 18.11.2015 она перечислила на счет, указанный Ц.О.В., денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, а 20.11.2015 она передала наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей лично ФИО2 О передаче денежных средств ФИО2 была составлена расписка на сумму 400 000 рублей. Согласно договора подряда срок выполнения строительных работ был определен до 31.03.2016. После этого они уехали в Приморский край, а по договоренности с ФИО2, она должна была информировать их о ходе строительства. Однако после этого ФИО2 перестала выходить с ними на связь. Когда они вернулись в г. Анапа, то встречались с ФИО2, которая каждый раз придумывала новые отговорки. Таким образом, ФИО2, путем введения в заблуждение о правомерности своих действий, скрыв, что обязательства по договору от 19.11.2015 выполнять не собирается, тем самым похитила принадлежащие ей денежные средства, причинив ущерб в крупном размере на сумму 2 400 000 рублей. В связи с чем, просит назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 04.09.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморская» кадастровый №, на котором согласно договора подряда от 13.07.2015 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и С.И.В., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке отсутствуют какой-либо объект строительства, либо строение, либо строительные материалы. 

Протоколом выемки от 08.11.2017, согласно которого у С.И.В. изъят договор подряда, заключенный с последней и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 19.11.2015, с приложением и расписками к нему от 19.11.2015.

Протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 10.11.2017 признан вещественным доказательствами договор подряда, заключенный со С.И.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», от 19.11.2015, с приложением и расписками к нему от 19.11.2015. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 31.03.2016, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, город Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморское». На основании указанного договора С.И.В., передала ФИО2 денежные средства в сумме 2 400 000 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя собственноручно составила расписку в получении указанной суммы от 19.11.2015.

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договоре подряда (на выполнение строительных работ) без номера от 19.11.2015, заключенного со С.И.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», в расписке от 19.11.2015, выполнены ФИО2

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого, в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 19.11.2015, заключенного со С.И.В. поступила сумма в размере 2 400 000 рублей.

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Выпиской по расчетному счету на имя Ц.О.В., в соответствии с которой на расчетный счет №, 18.11.2015 перечислено 2 000 000 рублей. 

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего М.С.Ю. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшего М.С.Ю., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым посредством сети Интернет ему стало известно о предприятии, занимающемся строительством малоэтажных домов – ООО «Дом на курорте». Указанное предприятие разместило объявление об оказании услуг по строительству домов. Егозаинтересовало данное предложение, поскольку, он имел намерение построить дом. Офис ООО «Дом на курорте» располагался в г. Новороссийске. Он обратился в указанный офис, где оговорил условия и проект дома, который желал построить. Все переговоры велись с ФИО2, которая представлялась директором агентства недвижимости. Первая их встреча состоялась на принадлежащем ему участке, по адресу: г. Анапа, ДНТ «Южное», ул. Прохладная, 62. 30.12.2015 между ООО «Дом на курорте» и ним заключен договор подряда без номера от 30.12.2015, в соответствии с которым предприятие на себя обязанность по выполнению работ по строительству домовладения, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ДНТ «Южное», ул. Прохладная, 62, в срок до 30.04.2016. От лица предприятия по договору действовала ФИО2 Он передал в адрес ООО «Дом на курорте» денежные средства 480 000 рублей. Денежные средства были перечислены им ФИО2 на банковскую карту, реквизиты которой предоставила последняя. ФИО2 составила расписку о получении денежных средств, лично ее подписав. Перечисление денежных средств происходило 30.12.2015 у него дома, по адресу: 

<

адрес>, в присутствии ФИО2 До настоящего времени ООО «Дом на курорте» свои обязательства по строительству дома не выполнило, а денежными средствами в сумме 480 000 рублей ФИО2 распорядилась по своему усмотрению, причинив ему ущерб на указанную сумму. Таким образом, ФИО2, путем введение в заблуждение о правомерности своих действий, обязательства по договору от 30.12.2015 не выполнила, тем самым похитила принадлежащие ему денежные средства, причинив ущерб в крупном размере на сумму 480 000 рублей. В связи с чем, просит назначить наказание подсудимой в виде реального лишения свободы.

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - ФИО4 В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от 22.03.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок – МО г-к Анапа, х. Красный, ДНТ «Южный», ул. Прохладная, д.62, на котором согласно договора подряда от 30.12.2015 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и М.С.Ю., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке отсутствуют какой-либо объект строительства, либо строение, либо строительные материалы.

Протоколом выемки от 09.11.2017, согласно которого у ФИО2 изъят договор подряда от 30.12.2015, заключенный с М.С.Ю. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему от 30.12.2015.

Протоколом осмотра документов от 09.11.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 09.11.2017 признан вещественным доказательствами договор подряда от 30.12.2015, заключенный с М.С.Ю. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему от 30.12.2015. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 30.04.2016, взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома, на земельном участке по адресу: Краснодарский край, МО город-курорт Анапа, ДНТ «Южное», ул. Прохладная, 62. На основании указанного договора М.С.Ю. передал ФИО2 денежные средства в сумме 480 рублей в счет выполнения строительных работ, о чем последняя 30.12.2015 собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. 

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого, в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 30.12.2015, заключенному с М.С.Ю. поступила сумма в размере 480 000 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего Ф.И.В. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей Ф.И.В., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым в декабре 2015 года посредством сети Интернет она нашла сайт строительной компании ООО «Дом на курорте» в городе Анапа, позвонив на абонентский номер она договорилась о встрече с сотрудником фирмы К.А.В. в начале января 2016 года. 06.01.2016 она прибыла в с. Кабардинка, Краснодарского края Она самостоятельно нашла участок в с. Кабардинка, соответствующий ее требованиям, расположенный по адресу: 

<

адрес> и сообщила К.А.В., чтобы он больше не искал участок, в свою очередь К.А.В. попросил ее встретиться в офисе ООО «Дом на курорте» по адресу: г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики 14а, офис №25. Там К.А.В. познакомил ее с ФИО2, представив ее заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте». Последняя в свою очередь предложила ей услуги по строительству дома на территории участка, после чего она, К.А.В. и ФИО2 встретились на участке расположенном по адресу: 

<

адрес> который она в дальнейшем приобрела. Оговорив условия и осмотрев проекты домов, ее все устроило и 14.01.2016 они заключили договор, на основании которого ФИО2 берет на себя обязательство по строительству дома на ее участке по проекту дома указанного в договоре, в свою очередь она сдала доверенность 

<

адрес>3 от 14.01.2016 на ФИО2 для оформления различных документов на участок и строительство. После чего она передала наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. На ее вопрос, почему нельзя перечислить денежные средства на расчетный счет фирмы, ФИО2 ответила ей, что в связи со смертью супруга у нее возникли какие-то трудности, из-за которых счета фирмы были арестованы. 15.01.2016 года она уехала по месту жительства в г. Апатиты. ФИО2 обещала присылать ей фотоотчеты по движению строительства и оформления необходимых документов, они периодически созванивались, и ФИО2 сообщала в устной форме о продвижении строительства дома, различными способами уходя от предоставления фотоотчетов. Позже ФИО2 позвонила ей и сообщила что нужны денежные средства в сумме 29 000 рублей, для подключения электроэнергии к участку. Посредством СМС-сообщения на абонентский №, указанный ФИО2, Ф.И.В. перевела денежные средства в сумме 29 000 рублей. В дальнейшем ФИО2 перестала отвечать на ее телефонные звонки, отвечая только посредством СМС-сообщения, что она занята и ни разу не прислала фотоотчет по выполнению строительных работ, в связи с чем Ф.И.В. стала сомневаться о выполнении каких-либо строительных работ на ее участке и примерно в начале апреля 2016 года попросила свою знакомую ФИО6, проживающую в с. Кабардинка, пройтись к участку и проверить наличие выполнения строительных работ. Осмотрев участок, С.Л. сообщила ей, что никаких строительных работ на участке не ведется и не велось. После чего она направила ФИО2 СМС, чтобы она вернула денежные средства, заплаченные для выполнения строительных работ. 19 мая 2017 года она прибыла в с. Кабардинка. 25 мая 2017 года ФИО2 встретилась с ней, и она потребовала возвращения денежных средств в сумме 1 300 000 рублей и документов на земельный участок, ФИО2 сообщила ей, что денежных средств у нее нет. До настоящего времени ФИО2 денежные средства ей не вернула, условия договора не выполнила. На основании судебного решения договор между ней и ООО «Дом на курорте» на выполнении строительных работ был расторгнут. Денежные средства по решению суда ей не выплачены, ущерб составляет 1 329 000 рублей. Просила суд назначить подсудимой наказание в виде реального лишения свободы.

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показания свидетеля К.А.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым примерно в конце декабря 2015 года он устроился на работу в ООО «Дом на курорте» в должности риелтора. Заместителем генерального директора была ФИО2, подтверждался данный факт документально ему неизвестно так как с какими-либо официальными документами ООО «Дом на курорте» он ознакомлен не был. В его должностные обязанности входило поиск заказчика, в связи с чем на сайте «Авито» было выставлено объявление о предоставлении услуг ООО «Дом на курорте», а именно поиск земельных участков, строительство малоэтажных жилых домов. Так в начале января 2016 года ему позвонила Ф.И.В., которая хотела воспользоваться услугами ООО «Дом на курорте» по поиску земельного участка и строительства жилого дома, он предложил ей приехать в офис ООО «Дом на курорте» где последняя заключила с ООО «Дом на курорте» договор подряда на строительство жилого дома, за что он получил денежное вознаграждение в сумме 39 000 рублей. Что было дальше ему неизвестно. В мае 2016 года ему позвонила Ф.И.В. и спросила, как связаться с ФИО2, затем он связался с ФИО7, которая попросила его сообщить Ф.И.В., что она находится в больнице на лечении, хотя на самом деле в больнице не лежала. Также в мае 2016 года он встретился с Ф.И.В. и узнал, что ФИО2 не выполняет условия договора и не возвращает денежные средства, после чего он прекратил работать в ООО «Дом на курорте», так как не хотел проблем.

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 04.09.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок по адресу: 

<

адрес>, на котором согласно договора подряда от 14.01.2016 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и Ф.И.В., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. На момент осмотра на земельном участке имеется строение (дом), который, со слов Ф.И.В. построен не ООО «Дом на курорте». 

Протоколом выемки от 27.10.2017, согласно которого у Ф.И.В. изъят договор подряда без номера от 14.01.2016, заключенный с Ф.И.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему от 14.01.2016.

Протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 10.11.2017 признан вещественным доказательствами договор подряда без номера от 14.01.2016, заключенный с Ф.И.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением и распиской к нему от 14.01.2016. Осмотром установлено, что в соответствии с условиями договора в срок до 31.05.2016 взяты обязательства по строительству индивидуального жилого индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. На основании указанного договора Ф.И.В. 14.01.2016 передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей в счет выполнения строительных работ,, о чем последняя собственноручно составила расписку в получении указанной суммы. 

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договоре подряда (на выполнение строительных работ) без номера от 14.01.2016, заключенного с Ф.И.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», в расписке от 14.01.2016, выполнены ФИО2

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого, в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 14.01.2016, заключенного с Ф.И.В. поступило 1 300 000 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В.. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего Л.В.Ю. путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей Л.В.Ю., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, род деятельности направлен на развлекательные мероприятия. В начале 2016 года она получила земельный участок в 

<

адрес> как многодетная семья на условиях аренды, для строительства индивидуального жилого дома. После чего, посредством сети интернет она нашла ООО «Дом на курорте» осуществляющую строительство с использованием средств материнского (семейного) капитала, с рассрочкой платежа, проверила базу данных УФССП на наличие каких-либо исполнительных действий в отношении ООО «Дом на курорте», чтобы убедиться, что строительная фирма не имеет задолженностей и арестов. На сайте были только штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые числились лично за ФИО2 Далее созвонившись по указанному на сайте абонентскому номеру, ей ответила ФИО2, которая пригласила ее в офис ООО «Дом на курорте» расположенный по адресу: 

<

...>. По прибытию в офис они с ФИО2 оговорили условия, ее все устроило, и затем они направились на вышеуказанный участок для его осмотра. В дальнейшем они также неоднократно до подписания договора, выезжали на вышеуказанный принадлежащий ей участок, с личным водителем ФИО2, ФИО8 и ее заместителем К.А.В.. 18.03.2016 между ней и ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 был подписан договор строительного подряда на строительство жилого дома с рассрочкой платежа. Она в свою очередь передала ФИО2 лично в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, а она написала расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, общая сумма договора составляла 848 796 рублей из них 304 995 рублей с рассрочкой платежа до 31 сентября 2016 года, 433 026 рублей материнский (семейный) капитал, 110 775 рублей денежные средства из губернаторского капитала. Договор был составлен в двух экземплярах. В Пенсионный Фонд был предоставлен договор подряда на строительство, с суммой окончательного платежа по договору должна осуществляться материнским (семейным) капиталом и в связи с чем между ней и ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 был подписан аналогичный договор, в котором рассрочка платежа в сумме 304 995 рублей из личных средств заказчика отсутствует. Согласно договора подряда заказчик то есть она должна дать аванс для начала строительства объекта, на основании чего ею и были переданы денежные средства в сумме 100 000 рублей под расписку ФИО2 До перечисления материнского капитала на счета ООО «Дом на курорте» на участке был залит фундамент. Затем был перечислен материнский (семейный) капитал, губернаторский капитал в размере 543 801 рубль, после чего все работы на участке прекратились. ФИО2 посредствам мобильной связи сообщила ей, что денежные средства материнского (семейного) капитала и губернаторского капитала поступили на счета ООО «Дом на курорте». ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки, связаться с другими сотрудниками ООО «Дом на курорте» также не получалось. Считает, что ей ущерб не причинен, т.к. на оплаченные ею 100000 руб. был построен фундамент, а ущерб причинен государству в виде украденных ФИО2 денежных средств материнского капитала, который в ее пользование так и не поступил. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля К.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании согласно которым в 2016 году он устроился работать в ООО «Дом на курорте» строителем его нанимала ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора. На земельном участке в п. Супсех, владельцем которого являлась Л.В.Ю. с его участием были выполнены следующие строительные работы: планировка земельного участка, копка фундамента, вязка арматуры, установка опалубки, заливка фундамента, заливка ленты. Другие работы не выполнялись, так как в ходе телефонного разговора Л.В.Ю. сказала, что работы приостановлены, по какой причине ему неизвестно, о чем он сообщил ФИО2 которая также сказала, что работы остановлены. 

Показаниями свидетеля Г.Е.В., данным им в ходе судебного заседания, согласно которым он является ведущим специалистом-экспертом Управления Социальной защиты населения в городе-курорте Анапа Краснодарского края. В мои должностные обязанности входит представление интересов УСЗН в городе-курорте Анапе Краснодарского края в суде и правоохранительных органах. 07.04.2016 Л.В.Ю. обратилась в управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе-курорте Анапа (далее – управление) с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором она просила направить средства материнского (семейного) капитала, в размере 110 775 рублей 00 копеек, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной организации - ООО «Дом на Курорте». К данному заявлению Л.В.Ю. приложила следующие документы: копию паспорта заявителя; копии свидетельств о рождении детей; уведомление на материнский (семейный) капитал; копию разрешения на строительство от 24.02.2016 г. № 23-301000-159-2016 выданного администрацией муниципального образования город-курорт Анапа; копию постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30.11.2015 г. № 5336 «О предоставлении Л.В.Ю. в аренду земельного участка по адресу: 

<

адрес>»; копию договора аренды земельного участка от 4.12.2015 г. № 3700007114; копию договора строительного подряда на строительство жилого дома с рассрочкой платежа (с привлечением средств материнского капитала) от 18 марта 2016 года заключенного с ООО «Дом на Курорте» с приложениями (приложение № 1 – Техническое задание), приложение № 2 (График выполнения работ), копию письма от 18.03.2016 г. с указанием сметы выполняемых работ; приказ ООО «Дом на Курорте» от 16.04.2015 г. № 2 о назначении ФИО2 на должность заместителя генерального директора и предоставлении ей права первой подписи на финансовых документах, договорах подряда; нотариальное обязательство от 18.03.2016 года 

<

адрес>4. В заявлении Л.В.Ю. под роспись подтвердила, что родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал не лишалась, умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности в отношении своего ребенка (детей) не совершала, решений об ограничении в родительских правах, об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на материнский (семейный) капитал не принималось, с Порядком распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 декабря 2013 года № 1412 ознакомлена, об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена под роспись. Представленные Л.В.Ю. документы соответствовали пунктам 1.4, 2.6 Порядка. Заключением о соответствии установленным требованиям документов, представленных заявителем для предоставления материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края также было подтверждено, что по результатам проверки, представленные Л.В.Ю. документы, соответствовали разделу 2 Порядка (согласовано курирующими отделами министерства труда и социального развития Краснодарского края 19 и 20 апреля 2016 года). 28.04.2016 в адрес Л.В.Ю. было направлено уведомление о принятом решении на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала от 28 апреля 2016 года № 2445. В соответствии с пунктами 1.8, 2.15 Порядка принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении средств материнского (семейного) капитала осуществляется управлением не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документов, в случае принятия управлением решения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала, перечисление его средств осуществляется управлением не позднее 30 дней со дня принятия указанного решения. В соответствии с пунктом 1.11 Порядка заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала может быль аннулировано по желанию лица получившего уведомление путем подачи соответствующего заявления в управление в срок не позднее 30 дней с даты приема заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Л.В.Ю. в управление не поступало. Денежные средства в размере 110 775 рублей 00 копеек были перечислены управлением 28.04.2016 на расчетный счет строительной организации ООО «Дом на Курорте» указанный Л.В.Ю. в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Таким образом, перечисление средств материнского (семейного) капитала осуществлялось управлением в соответствии с действующим законодательством Краснодарского края и на основании заявления Л.В.Ю. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и представленных ею документов. После перечисления денежных средств право заявителя на получение материнского капитала прекращается.

Показаниями свидетеля К.Н.В., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым она является ведущим специалистом-экспертом юридической группы Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Анапа Краснодарского края. В ее должностные обязанности входит проведение правовой экспертизы дел по распоряжению материнским капиталом, а также представление интересов Учреждения (УПФР в городе-курорте Анапе Краснодарского края) в суде и правоохранительных органах. Действую на основании доверенности. Дала показания аналогичные показаниям свидетеля Г.Е.А., пояснив при этом, что на основании предоставленного Л.В.Ю. договора от 18.03.2016, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю перечислено на расчетный счет ООО «Дом на курорте», открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» в г. Краснодаре целевые (на улучшение жилищных условий) денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей.

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок – 

<

адрес>, на котором согласно договора подряда от 18.03.2016 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и Л.В.Ю., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. На момент осмотра на осматриваемом земельном участке имеется фундамент.

Протоколом выемки от 09.11.2017, согласно которого у ФИО2 изъят договор подряда от 18.03.2016, заключенный между Л.В.Ю. и подрядчиком ООО «Дом на курорте»; квитанция о снятии денежных средств со счета ООО «Дом на курорте». 

Протоколом осмотра документов от 09.11.2017, согласно которого осмотрены и постановлением от 09.11.2017 признан вещественными доказательствами: договор подряда от 18.03.2016, заключенный между Л.В.Ю. и подрядчиком ООО «Дом на курорте»; квитанция о снятии денежных средств со счета ООО «Дом на курорте». 

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением строительно-технической судебной экспертизы №165-17 от 15.09.2017, согласно выводов которого, стоимость фактически выполненных ООО «Дом на курорте», в рамках исполнения договора подряда от 18.03.2016 по строительству индивидуального жилого дома на участке по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на 31.05.2016, учитывая материалы и технологию производства данного вида работ, оставляет 98631,52 рублей. 

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 18.03.2016 заключенного с Л.В.Ю., поступила сумма в размере 100 000 рублей из личных денежных средств и 524 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Выпиской по расчетному счету ООО «Дом на курорте», открытом в ПАО «Сбербанк России», согласно которой на основании предоставленного Л.В.Ю. договора от 18.03.2016, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> перечислено на расчетный счет ООО «Дом на курорте», открытый в филиале ПАО «Сбербанк России» в г. Краснодаре целевые (на улучшение жилищных условий) денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей, а Управлением Социальной защиты населения Российской Федерации – денежные средства в сумме 110 775 рублей. 

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего А.Т.Н. путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей А.Т.Н., данными ею в ходе судебного заседания, согласно которым 21.04.2016 она приобрела земельный участок по адресу: 

<

адрес> Для дальнейшего строительства жилого дома и нежилой постройки. Посредством сети интернет нашла строительную компанию ООО «Дом на курорте». Она позвонила по абонентскому номеру, указанному на сайте, переговорив с заместителем генерального директора ООО «Дом на курорте» ФИО2, они договорились о встрече. 21.04.2016 ФИО2 приехала в г. Сочи, оговорив условия строительства, после чего выдвинулись на вышеуказанный земельный участок. 25.04.2016 в утреннее время они встретились в Адлерском районе, г. Сочи, после чего они с ФИО2 на автомобиле последней. 25.04.2016 они встретились на вышеуказанном земельном участке, где обговорили стоимость выполнения строительных услуг и способ оплаты, после чего она передала ФИО2 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, в счет строительства, о чем последней были составлены две расписки в получении указанной суммы денежных средств.1 553 819 рублей, на строительство жилого дома и 776 181 рублей на строительство хозяйственной постройки. После чего до середины мая 2016 года никаких строительных работ на участке не производилось. Позже ФИО2 на участке поставила два вагончика для временного проживания, в одном из вагончиков поселила 3 строителей, в другом стала проживать ее дочь, однако строительство так и не велось. Затем в середине июня 2016 года, на земельный участок приехал трактор и начал производить расчистку участка и копку под фундамент, по окончанию к ней подошел рабочий и сказал, что за работы трактора она должна заплатить 6 000 рублей, указанная сумма ею была уплачена. Также ФИО2 на участок были завезены доски и арматура для фундамента, после чего рабочие преступили к выполнению работ, однако работы небыли окончены, строители ссылались на то, что ФИО2 за работу им не платит. До настоящего времени ООО «Дом на курорте» свои договорные обязательства не выполнило, денежные средства не вернуло. Утверждает, что ФИО2 не собирается и не собиралась исполнять своих обязательств. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля А.Ж.Ш., данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ее мать приобрела земельный участок по адресу: 

<

адрес> для строительства жилого дома и хозяйственной постройки. 25.04.2016 последняя заключила с ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 договора подряда на выполнения строительных работ, после чего передала последней денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Однако ФИО2 до настоящего времени своих обязательств не выполнила, денежные средства не вернула. 

Показаниями свидетеля К.А., данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в 2016 году он устроился работать в ООО «Дом на курорте» строителем его нанимала ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора. На земельном участке в г. Сочи, п. Лоо, владельцем которого являлась А.Т.Н. были выполнены: планировка фундамента, копка под фундамент, сборка конструкций под фундамент, отсыпка фундамента, укрепление границ участка, подведение водопровода, затем работы на участке прекратились, так как у ФИО2 с А.Т.Н. начался конфликт из-за чего ему неизвестно. 

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 22.07.2017 в ходе производства которого осмотрен земельный участок – 

<

адрес>, на котором согласно договора подряда от 25.04.2016 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и А.Т.Н., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемом земельном участке отсутствуют какой-либо объект строительства, либо строение, либо строительные материалы. 

Протоколом обыска от 07.03.2017, согласно которого по месту жительства ФИО2 обнаружены и изъяты два договора подряда от 25.04.2016, заключенный с А.Т.Н. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением расписки на сумму 1 553 819 рублей и 746 181 рубль от 25.04.2016.

Протоколом осмотра документов от 20.03.2017, согласно которого осмотрен и постановлением от 20.03.2017 признаны вещественным доказательствами два договора подряда от 25.04.2016, заключенный с А.Т.Н. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», с приложением расписки на сумму 1 553 819 рублей и 746 181 рубль от 25.04.2016. Осмотром установлено, что в срок до 25.07.2016 взяты обязательства по строительству индивидуального жилого дома и подсобного помещения, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. На основании указанных договоров А.Т.Н., передала денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, в счет выполнения строительных работ, о чем ФИО2 25.04.2016 составила расписки в получении 1 553 819 рублей и 746 181 рубль.

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договорах подряда без номера от 25.04.2016, заключенных с А.Т.Н., расписках от 25.04.2015, выполнены ФИО2

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 25.04.2016, заключенного с А.Т.Н. поступило 2 300 000 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Вина ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении имущества, принадлежащего В.Н.В. путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей В.Н.В., данными ею на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в апреле 2016 года посредством сети интернет ею было найдено объявление ООО «Дом на курорте» деятельность организации была направлена, на продажу земельных участков и строительства малоэтажных домов. Созвонившись по номеру телефона указанному на сайте, оговорив условия, она сообщила, что готова посмотреть участки, которые может предложить ООО «Дом на курорте». В мая 2016 года она прилетела в г. Сочи, где самостоятельно приобрела земельный участок, по адресу: 

<

адрес>. После чего она позвонила ФИО2 для встречи и обсуждения выполнения строительных работ, оговорив условия ФИО2 приступила к составлению проекта дома. В.Н.В. вернулась по месту жительства в г. Кемерово, остальные вопросы по устной договоренности обсуждались дистанционно. В начале июля 2016 года последняя вернулась в г. Сочи, где 26.07.2016 между В.Н.В. в качестве заказчика и ООО «Дом на курорте» в лице заместителя генерального директора ФИО2 выступающей в качестве подрядчика был заключен договор на строительство жилого дома, сумма выполнения строительных работ составляла 2 202 414 рублей. 26.07.2016, в неустановленное время, находясь на указанном участке она передала денежные средства в сумме 300 000 рублей ФИО2 в счет оплаты строительных работ; 29.07.2016, в неустановленное время, находясь на том же земельном участке передала ФИО2 денежные средства в сумме 170 000 рублей; 02.08.2016, в неустановленное время, находясь на ул. Ленина, Адлерского района г. Сочи Краснодарского края, - денежные средства в сумме 50 000 рублей; 05.08.2016 в вечернее время, находясь по адресу: 

<

адрес>, помещение № 43-44, - денежные средства в сумме 174 000 рублей, а всего денежные средства на сумму 694 000 рублей, о чем о ФИО2 без составления соответствующих бухгалтерских документов собственноручно составлена общая расписка в получении указанных сумм с указанием дат их получения. Общая сумма переданных денежных средств составила 694 000 рублей. После получения денежных средств ФИО2 произвела следующие работы: планировку участка; разравнивание поверхности участка; пробурено 6 отверстий под сваи из 12 запланированных и привезен один каркас для сваи. На этом работы приостановились, так как ожидались строительные материалы. 17.08.2016 с ФИО2 была достигнута договоренность, что если 19.08.2016 строительные работы не начнутся, то договор будет расторгнут. 19.08.2016 ей позвонила ФИО2 и сообщила, что готова расторгнуть договор и вернуть денежные средства при этом назначила встречу в ТРЦ «Моремол» по адресу: 

<

...>. При встрече последняя сообщила, что ее долг составляет 429 500 рублей, так как на сумму 264 500 рублей, условия договора были выполнены, фактически ФИО2 не отчиталась по суммам выполненных работ, также она сообщила, что в настоящий момент у нее нет денежных средств, и чтобы она их могла вернуть нужно подождать несколько недель пока, ей заплатят с объектов, находящихся в городе Анапе. Позже ФИО2 назначила встречу на принадлежащем ей вышеуказанном участке, на которую не явилась и перестала отвечать на телефонные звонки. Таким образом заместитель генерального директора ООО «Дом на курорте» ФИО2 похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 694 000 рублей. 

Показаниями свидетеля Л.Л.В. данными ею в судебном заседании, согласно которым она пояснила, что подсудимая является ее дочерью. По просьбе дочери ФИО2 и ее сожителя Ц.О.В. 16.04.2015 она зарегистрировала ООО «Дом на Курорте», основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, генеральным директором которого, согласно учредительных документов и приказа № 1 от 16.04.2015, являлась она. 16.04.2015 на основании приказа № 2 ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества, и таким образом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом. Выдала ей генеральную доверенность. При этом фактическое руководство предприятием и деятельность общества осуществлялось Ц.О.В., совместно с ее дочерью - ФИО2 Кроме приказа о назначении ФИО2 на должность, больше она никаких документов, связанных с деятельностью общества не подписывала. Никаких денежных средств от Ц.О.В., ФИО2, либо в виде прибыли (материальных благ) она не получала. Куда они дели деньги, она не знает. 

Показаниями свидетеля Л.В.Т. данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым он является отцом ФИО2. Ему известно, что его супруга - Л.Л.В. 16.04.2015, по просьбе Ц.О.В., который на тот момент являлся сожителем его дочери, открыла ООО «Дом на курорте», для того чтобы его дочь ФИО2 и Ц.О.В. вели бизнес. Сама Л.Л.В. никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имела, формально числилась генеральным директором. Он также никакого отношения к ООО «Дом на курорте» не имеет, о доходах ООО «Дом на курорте» ему нечего неизвестно. Каких-либо денежных средств, либо иных материальных благ от дохода ООО «Дом на курорте» он не получал. Ему известно, что деятельность ООО «Дом на курорте» была направлена на строительство малоэтажных домов, на участках заказчиков. 

Показаниями свидетеля К.А., данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в 2016 году он устроился работать в ООО «Дом на курорте» строителем его нанимала ФИО2, которая являлась заместителем генерального директора. На земельном участке в г. Сочи, п. Молдовка, владельцем которого являлась В.Н.В., были выполнены следующие строительные работы: планировка участка, бурение свай, сварка арматуры, заливка свай, усиление границ участка, затем В.Н.В., предложила бригаде работать без договора, то есть без участия ООО «Дом на курорте» и ФИО2, о данном предложении он сообщил ФИО2, затем у последней с В.Н.В. начался конфликт и ФИО2, сказала нам прекратить строительные работы. 

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от 27.06.2017, в ходе производства которого осмотрен земельный участок – 

<

адрес> на котором согласно договора подряда от. 07.2016 заключенного между ООО «Дом на курорте» в лице ФИО2 и В.Н.В., подрядчиком должны были быть выполнены строительные работы. На момент осмотра на указанном земельном участке имеется каркас на сваях.

Протоколом осмотра места происшествия от 27.06.2017, в ходе производства которого осмотрено жилое помещение по адресу: 

<

адрес> в котором 05.08.2016 В.Н.В. передала ФИО2 денежные средства в сумме 174 000 рублей.

Протоколом выемки от 07.08.2017, согласно которого у В.Н.В. изъят договор подряда от 26.07.2016, заключенный с В.Н.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте»; общая расписка в получении денежных средств на общую сумму 694 000 рублей.

Протоколом осмотра документов от 07.08.2017, согласно которого осмотрены и постановлением от 07.08.2017 признан вещественным доказательствам: договор подряда от 26.07.2016, заключенный с В.Н.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте»; общая расписка в получении денежных средств на общую сумму 694 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2017, согласно которого осмотрено здание по адресу: 

<

...> «а», в котором ранее находился офис ООО «Дом на курорте». В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис ООО «Дом на курорте» в осматриваемом здании отсутствует.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы №6162/12-1/1.1 от 17.11.2017, согласно выводов которого рукописные тексты «ФИО2», «ФИО2» от имени ФИО2 в договорах подряда без номера от 26.07.2017, заключенными с В.Н.В. и подрядчиком ООО «Дом на курорте», расписке от 26.07.2016, выполнены ФИО2

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №1112-17 от 11.12.2017, согласно выводов которого в ООО «Дом на курорте» либо ФИО2 по договору строительного подряда (на выполнение строительных услуг) без номера от 26.07.2016, заключенного с В.Н.В. поступило 694 000 рублей. 

Выпиской из ЕРГЮЛ ООО «Дом на курорте», согласно которой 16.04.2015 по заявлению Л.Л.В. зарегистрировано ООО «Дом на Курорте», ИНН №, юридический адрес: 

<

...>, основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Уставом ООО «Дом на курорте», в соответствии с которым основным видом экономической деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. 

Приказом № 2 от 16.04.2015, на основании которого ФИО2 назначена на должность заместителя генерального директора ООО «Дом на курорте», с возложением функций по приему, увольнению сотрудников, ведением всей документации касающейся организации, правом первой подписи на финансовых документах, договоров от имени Общества.

Решением ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края о привлечении к ответственности за совершения налогового правонарушения от 20.10.2016, выразившегося в непредоставлении ООО «Дом на курорте» налоговой декларации по налогу, уплачиваемой в связи с упрощенной системой налогообложения.

Свидетель защиты Д.В.В. В судебном заседании показал, что он работал водителем у Ц.О.В. В декабре 2016г. между ФИО3 и ФИО9 произошел конфликт. Он думает, что Бруцкая не знала о делах Ц.О.В., он возил Ц.О.В. по объектам, но больше он работал как водитель по личным делам, поэтому мало что может пояснить о работе. Когда он привозил в офис Ц.О.В., то сидел в стороне и играл в телефон, поэтому не обращал ни на кого внимания. Потерпевших он не знает.

Потерпевшие в судебном заседании показали, что они никогда данного свидетеля не видели.

Таким образом, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина ФИО2 в совершении действий, указанных в установочной части приговора доказана.

Оценивая приведенные показания потерпевших и свидетелей обвинения, суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с письменными и вещественными доказательствами. По этим основаниям суд пришел к выводу, что у свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимую ФИО2 и признает их показания достоверными и правдивыми.

Как предварительным, так и судебным следствием установлено, что мошенничество, то есть хищения имущества, принадлежащего потерпевшим Ш.М.Д., Н.Е.В., Б.Л.И., Б.Н.И., С.Н.В., путем обмана совершены именно ФИО2 с умершим Ц.О.В. Мошенничество, то есть хищения имущества, принадлежащего потерпевшим Л.Ю.В., М.С.Ю., Ф.И.В., А.Т.Н., В.Н.В. путем обмана совершены именно ФИО2 Данные обстоятельства подтверждаются объективными, достоверными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и указанными в описательной части приговора. Данные доказательства являются объективными, полностью согласуются с установленными фактическими обстоятельствами по делу, а поэтому, по мнению суда, являются достоверными и у суда нет оснований не доверять им. Отрицание своей вины по эпизодам мошенничества в отношении Ш.М.Д., Н.Е.В., Б.Л.И., Б.Н.И., С.Н.В. и указание ФИО2 на то, что в совершении данных преступлений виновен исключительно Ц.О.В. суд расценивает как способ защиты подсудимой ФИО2 с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное, так как на момент совершения преступлений они являлись сожителями, вели совместное хозяйство. Более того, большинство расписок о получении денежных средств от потерпевших писала лично ФИО2, сведений о том, что Ц.О.В. оказывал на нее какое-либо давление или принуждение в материалах дела не имеется и лично ФИО2 об этом ни суду, ни следствию не сообщала. 

С позицией подсудимой ФИО2 и потерпевшей Л.Ю.В. о том, что Л.Ю.В. не причинен ущерб, суд не может согласиться, поскольку материнский капитал выделенный государством был направлен на улучшение жилищных условий семьи Л.Ю.В., а так как она им воспользовалась и распорядилась путем подачи заявления о перечислении денежных средств в ООО «Дом на курорте», то соответственно ей причинен данный ущерб. 

К показаниям свидетеля защиты Д.В.В. суд относится критически, поскольку в его показаниях много неточностей, он будучи водителем Ц.О.В. не смог подробно описать место нахождения участков на которых строились дома, он никогда не видел потерпевших, как и они его, он не знает фамилию и имя водителя, который в этот же период работал в ООО «Дом на курорте». В то же время он очень хорошо осведомлен о том, что деньги забирал Ц.О.В. и о том, что ФИО2 ничего не знала и делах Ц.О.В. и куда уходят деньги и т.д. 

При установленных обстоятельствах суд приходит к выводу, что действия ФИО2 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Ш.М.Д. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Н.Е.В., путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Б.Л.И. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Б.Н.И. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего С.Н.В. путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего М.С.Ю. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Ф.И.В. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего Л.В.Ю. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего А.Т.Н. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение имущества, принадлежащего В.Н.В. путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно справкам МБУЗ «Городская больница г. Анапа» ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. В ходе судебного заседания также установлено, что во время совершения преступления ФИО2 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководила своими действиями. Ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивировано, дает последовательные показания, поэтому у суда не возникло сомнений в ее психической полноценности.

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО2, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознано руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемых ей деяний признает ее вменяемой. 

Назначая наказание подсудимой ФИО2, суд учитывает степень и характер совершенных преступлений, которые выражены в совершении одним лицом десяти эпизодов умышленных преступлений, относящихся категории тяжких преступлений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд также учитывает данные о личности ФИО2, которая по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой является наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности подсудимой, суд находит, что ее исправление невозможно без изоляции от общества и считает, что за совершенные преступления ей должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Суд не усматривает обстоятельств для назначения наказания в виде штрафа либо ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. Также суд не усматривает обстоятельств для применения положений ст. 64, либо ст. 73 УК РФ. 

Гражданские истцы Ш.М.Д., А.Т.Н., В.Н.В., Ф.И.В. просили взыскать с подсудимой ФИО2 причиненный им имущественный ущерб в виду хищения их имущества. Решая вопрос о гражданских исках о возмещении имущественного ущерба, суд признает, что в результате совершенных в отношении потерпевших мошенничества им был причинен имущественный вред, который согласно ст. 1064 ГК РФ, подлежит взысканию в полном объеме с подсудимой ФИО2

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года. 

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания окончательное наказание назначить ФИО2 в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, без ограничения свободы.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 02 июля 2018 года.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-ноутбук «Нр» черного цвета изъятые в ходе обыска от 07.03.2017,выданный на хранение под сохранную расписку обвиняемой ФИО2, оставить в ее владении;

- системный блок черного цвета изъятый в ходе обыска от 07.03.2017, выданный на хранение под сохранную расписку обвиняемой ФИО2, оставить в ее владении;

-светокопия договора подряда от 30.04.2015, с приложением и распиской к нему - хранить в материалах уголовного дела;

-светокопия договора подряда от 18.03.2016, с приложением и распиской к нему - хранить в материалах уголовного дела;

-светокопия договора подряда от 30.12.2015, с приложением ираспиской к нему - хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 19.11.2015, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 13.07.2015, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 13.07.2015, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 25.04.2016, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 25.04.2016, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 14.01.2016, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

-договор подряда от 26.07.2016, с приложением и распиской к нему -хранить в материалах уголовного дела;

Исковые требования Ш.М.Д. удовлетворить. Взыскать с должника ФИО2 в пользу Ш.М.Д. в счет возмещения имущественного ущерба 1 000 000 рублей.

Исковые требования А.Т.Н. к ФИО2 о возмещении ущерба удовлетворить. Взыскать с должника ФИО2 в пользу А.Т.Н. в счет возмещения имущественного ущерба 2 300 000 рублей.

Исковые требования В.Н.В. к ФИО2 о возмещении ущерба удовлетворить. Взыскать с должника ФИО2 в пользу взыскателя В.Н.В. в счет возмещения имущественного ущерба 694 000 рублей.

Исковые требования Ф.И.В. к ФИО2 о возмещении ущерба удовлетворить. Взыскать с должника ФИО2 в пользу Ф.И.В. в счет возмещения имущественного ущерба 1 300 000 рублей.

Приговор может быть обжалован осужденным в Краснодарский краевой суд через Анапский городской суд в течение десяти суток с момента получения копии приговора.

На приговор может быть подано апелляционное представление в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о рассмотрении дела с его участием.

Председательствующий – подпись.

Копия верна:

Судья-

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 10 октября 2018 года приговор Анапского городского суда Краснодарского края от 03 июля 2018 года в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изменен, апелляционное представление удовлетворено, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения:

«Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Ш.М.Д.), ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ.

Назначить ФИО2 наказание:

по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении Ш.М.Д.) к 02 (двум) годам лишения свободы; 

по ч.3 ст.159 УК РФ к 02 (двум) годам лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ к 03 (трем) годам лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ к 02 (двум) годам лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ к 03 (трем) годам лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ к 02 (двум) годам лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ к 03 (трем) годам лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ к 02 (двум) годам лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ к 03 (трем) годам лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ к 02 (двум) годам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет 10 (десять) месяцев.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 03.07.2018 г.

В остальной части приговор суда оставить без изменения».

Выписка верна: судья

Подлинник приговора и апелляционного определения находится в материалах уголовного дела 

№ 1-124/2018 года Анапского городского суда Краснодарского края