50RS0№-17

1-488/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 октября 2025 года 

<

адрес>

Мытищинский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Дегтеревой О.Л., помощниках судьи Ботуриной Е.Е., Хритовой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника Мытищинского горпрокурора ФИО1, помощника Мытищинского горпрокурора ФИО2, подсудимого ФИО10, его защитника - адвоката Федорова С.В., потерпевшего Потерпевший №1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего средне - специальное образование, женатого, имеющего на иждивении ребенка № г.р., само занятого (мастера строительных монтажных работ), состоящего на воинском учете, ранее не судимого,

обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л

ФИО10 совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный следствием период времени, примерно в феврале 2024 года неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, действующие группой лиц по предварительному сговору, направленному на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, согласно разработанному плану подыскали ФИО10, который за денежное вознаграждение должен был приискать и впоследствии предоставить неустановленным следствием лицам реквизиты банковских счетов для перевода на них денежных средств добытых преступным путем при этом получить денежное вознаграждение в размере до 5 000 рублей.

Так, в период времени с 13 часов 46 минут по 15 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, используя различные абонентские номера, позвонили на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» 8-№-…-..-№, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, представившись сотрудником сотовой компании «МТС» и сообщили не соответствующие действительности сведения об истечении срока действия договора на оказание сотовой связи по его абонентскому номеру, а также что для перезаключения договора необходимо назвать кода из смс-сообщения, поступившего на мобильный телефон Потерпевший №1

Будучи обманутым и уверенным в представленной ему информации, Потерпевший №1 продиктовал код, поступивший ему на мобильный телефон в смс-сообщении. После чего, Потерпевший №1 поступил звонок на мобильный телефон от неустановленного следствием лица, представившегося сотрудником «Госуслуг» и сообщившего недостоверные сведения о якобы взломе третьими лицами личного кабинета Потерпевший №1 на портале «Госуслуг» и что данным фактом будут заниматься сотрудники Центрального банка РФ и следственного комитета РФ. 

Впоследствии Потерпевший №1 стали поступать сообщения и звонки посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап), в которых содержались недостоверные сведения, согласно которым третьими лицами оформлены кредиты от имени Потерпевший №1 и необходимо выполнить процедуру для их аннулирования и действовать по их инструкции, при этом с целью придания убедительности своих слов, сообщили, что совместно с сотрудниками следственного комитета РФ проводят мероприятия по задержанию мошенников, использующих его данные при оформлении кредитов на его имя. 

В период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь под воздействием обмана неустановленных следствием лиц, будучи введенным в заблуждение и уверенным в предоставленной ему информации неустановленными следствием лицами, Потерпевший №1 пришел в офис ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, Новомытищинский проспект, 

<

адрес>, где по указанию неустановленных следствием лиц оформил на свое имя автокредит на сумму 3 000 000 рублей, после чего по указанию неустановленных следствием лиц Потерпевший №1, находясь в офисе ПАО «ВТБ» по вышеуказанному адресу снял денежные средства в размере 3 000 000 рублей. 

Далее, в вышеуказанный период времени и дату, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, приехал в ТРК «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес> где подошел к банкоматам № и № ПАО «Сбербанк», набрал на дисплее банкомата реквизиты неустановленных в ходе следствия банковских счетов, которые сообщали неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил полученные денежные средства на неустановленные в ходе следствия банковские счета через банкоматы № и № ПАО «Сбербанк», несколькими транзакциями на общую сумму 3 000 000 рублей. После получения чеков из банкоматов, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков и впоследствии уничтожил. 

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя различные абонентские номера, вновь позвонили посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон Потерпевший №1, сообщил об имеющейся заявке на кредит от его имени, убедили Потерпевший №1 продолжить действия по аннулированию кредитов. 

Таким образом, Потерпевший №1, будучи обманутым и уверенным в представленной ему информации, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, в период времени с 09 часов 00 минут по 13 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, проследовал в отделение АО «Банк Русский Стандарт», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где оформил кредит на сумму 520 000 рублей, после чего по указанию неустановленным следствием лиц в этом же банке обналичил денежные средства в размере 370 000 рублей. 

Далее, в период времени с 13 часов 18 минут по 13 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, находясь в ТРК «№» по указанному выше адресу подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», и набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), в 13 часов 43 минуты того же дня перечислил на указанный счет через банкомат № денежные средства в размере 370 000 рублей. Получив чек из банкомата, подтверждающий перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографию полученного чека. 

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 07 часов 30 минут по 15 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, используя различные абонентские номера, вновь позвонили посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон Потерпевший №1, и, сообщив последнему об имеющейся заявке на кредит от его имени, убедили Потерпевший №1 продолжить действия по аннулированию кредитов. Таким образом, Потерпевший №1, будучи обманутым и уверенным в предоставленной ему информации, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, в период времени с 07 часов 30 минут по 15 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, приехал в отделении банка АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>, где оформил кредит на сумму 300 000 рублей, которые по указанию неустановленных следствием лиц в этом же отделении банка снял. После чего, в период времени с 07 часов 30 минут по 15 часов 23 минуты того же дня, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, прибыл в магазин «Дикси», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», и, набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), в 15 часов 23 минуты того же дня перечислил на указанный банковский счет через банкомат № денежные средства в размере 295 550 рублей. Получив чек из банкомата, подтверждающий перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографию полученного чека. 

Далее, в период времени с 15 часов 23 минуты по 17 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, пришел в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где оформил кредит на сумму 2 843 409 рублей 09 копеек, после чего по указанию неустановленных следствием лиц в этом же отделении банка снял денежные средства в размере 2 502 200 рублей. После чего, в период времени с 15 часов 23 минуты по 17 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, прибыл в ТЦ «Гелиос» по адресу: 

<

адрес>, где подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», после чего набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), и в 17 часов 58 минут того же дня перечислил на указанный банковский счет через банкомат № денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после чего Потерпевший №1, продолжая действовать по инструкции неустановленных следствием лиц, в период с 17 часов 58 минут по 18 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», расположенному в ТЦ «Гелиос» по вышеуказанному адресу и набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 в ПАО «Росбанк», которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил денежные средства в тот же день в 18 часов 04 минуты в размере 955 000 рублей и в 18 часов 07 минут в размере 540 000 рублей. После получения чеков из банкоматов, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

После чего, в период времени с 18 часов 07 минут по 21 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, пришел в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>А, где оформил кредит на сумму 2 068 000 рублей. После чего по указанию неустановленных следствием лиц, в период времени с 21 часа 15 минут по 21 час 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, прибыл к банкомату № ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, где снял денежные средства в размере 2 051 000 рублей. Далее, в период времени с 21 часа 23 минут по 21 час 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, находясь в ТЦ «Клен» по адресу: 

<

адрес>, 14, где подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», и набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» перечислил денежные средства в 21 час 53 минуты в размере 995 000 рублей, в тот же день в 21 час 55 минут в размере 1 000 000 рублей, в 21 час 58 минут в размере 56 000 рублей. Получив чеки из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 59 минут по 15 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя различные абонентские номера вновь позвонили посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон Потерпевший №1, и, сообщив об имеющейся заявке на кредит от его имени, убедили Потерпевший №1 продолжить действия по аннулированию кредитов. Таким образом, Потерпевший №1, будучи обманутым и уверенным в предоставленной ему информации, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, в период времени с 09 часов 59 минут по 15 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, пришел в отделение банка ООО «ХКФ Банк» по адресу: 

<

адрес>, Олимпийский проспект, 29, стр. 1, где оформил кредит на сумму 664 911 рублей, после чего по указанию неустановленных следствием лиц в этом же отделении банка снял денежные средства в размере 499 000 рублей. Далее в период времени с 09 часов 59 минут по 15 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, прибыл в ТЦ «Олимп» по адресу: 

<

адрес>, где подошел к банкомату № ПАО «ВТБ», набрал на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №_№, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап) в тот же день в 15 часов 32 минуты на указанный банковский счет через банкомат № перечислил денежные средства в размере 485 000 рублей. Получив чек из банкомата, подтверждающий перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографию полученного чека.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 08 часов 56 минут по 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, используя различные абонентские номера, позвонили посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» 8-№-…-..-.., находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив об имеющейся заявке на кредит от его имени, убедили Потерпевший №1 продолжить действия по аннулированию кредитов. Таким образом, Потерпевший №1, будучи обманутым и уверенным в предоставленной ему информации, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, в период времени с 08 часов 56 минут по 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, пришел в АКБ «Фора-Банк» (АО), расположенный в ТРК «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес>, где оформил кредит на сумму 750 000 рублей, после чего по указанию неустановленных следствием лиц в этом же отделении банка снял указанную сумму денежных средств. Далее, в период времени с 08 часов 56 минут по 18 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, находясь в ТРК «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес>, где подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», и, набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ФИО7 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которые сообщали Потерпевший №1 неустановленные следствием лица в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил денежные средства в 18 часов 01 минуту в размере 480 000 рублей, в тот же день в 18 часов 03 минуты в размере 530 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков. 

В этот же день, в период времени с 18 часов 03 минуты по 23 часа 50 минут, более точное время следствием не установлено, после получения от Потерпевший №1 чеков по переводу денежных средств, в продолжение своего преступного умысла, неустановленные следствием лица, сообщили Потерпевший №1 недостоверные сведения об оформлении третьими лицами заявки на кредит под залог квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, Новомытищинский проспект, 

<

адрес>, находящейся в собственности Потерпевший №1 и убедили последнего по возвращению домой, выслать неустановленным следствием лицам фотографии правоустанавливающих документов на квартиру, расположенной по вышеуказанному адресу и находящейся в собственности Потерпевший №1, а также в дальнейшем с целью аннулирования заявки на кредит, поданной третьими лицами, оформить кредит под залог квартиры. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и уверенный в представленной ему информации об оформлении кредита под залог его квартиры, в период времени с 18 часов 03 минуты по 23 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено выслал неустановленным следствием лицам через мессенджер «Whatsapp» (Ватсап) фотографии правоустанавливающих документов на квартиру, находящуюся в его собственности. 

Таким образом, в период времени с 11 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено Потерпевший №1, будучи обманутым, с целью сохранности принадлежащей ему квартиры, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, пришел в ООО Банк «Мир Привилегий» по адресу: 

<

адрес>, где под залог принадлежащей ему квартиры оформил кредит на сумму 4 804 800 рублей. 

Далее, в продолжение мошеннических действий группы неустановленных лиц, ФИО10, действуя в роли пособника группе неустановленных лиц, предоставил неустановленным следствием лицам, в неустановленный период времени примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для перечисления на них денежных средств добытых преступным путем, о чем ФИО10 заведомо было известно, реквизиты банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени примерно в 13 часов 53 минуты, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию и инструкции неустановленных следствием лиц, пришел в ООО Банк «Мир Привилегий» по вышеуказанному адресу, где получил денежные средства в размере 4 804 800 рублей. Далее, в неустановленный период времени, примерно в 13 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, пришел в ТЦ «Тройка», по адресу: 

<

адрес>А, где подошел к банкомату № ПАО «Сбербанк», и набрав на дисплее банкомата реквизиты банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ФИО8 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, предоставленный ФИО10 неустановленным следствием лицам, и которые неустановленные следствием лица сообщали Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), Потерпевший №1 перечислил денежные средства на указанный банковский счет через банкомат № в тот же день в 13 часов 53 минуты в размере 995 000 рублей, в 14 часов 01 минуту в размере 995 000 рублей, в 14 часов 11 минут в размере 1 000 000 рублей, в 14 часов 16 минут в размере 860 000 рублей, в 14 часов 21 минуту в размере 164 400 рублей, в 14 часов 23 минуты в размере 210 000 рублей, а всего на общую сумму 4 224 400 рублей.

После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных следствием лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

Таким образом, неустановленные следствием лица в период времени с 13 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, похитили путем обмана денежные средства в сумме 13 930 950 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО10 в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично и показал, что проживает в Башкортостане, в начале февраля 2024 года ему в мессенджере «Телеграм» пришло сообщение от неизвестного ему лица – «Багаева» с предложением заработать, получать документы от одного Яндекс-курьера и затем отправлять их по другому адресу через другого Яндекс-курьера, привозя пакет к месту встречи на своём автомобиле. 

Как показал подсудимый, в последующем он узнал, что в пакетах находились банковские карты разных банков и Sim-карты. «ФИО11» предложил оплату по 5000 рублей в сутки, ежедневно таких доставок было 1-2 штуки. Все указания «ФИО11» давал через звонки в мессенджере «Телеграм». 

Со слов подсудимого, примерно в конце февраля-начале марта 2024 года «ФИО11» в мессенджере «Телеграм» написал смс с предложением найти людей, которые хотят заработать на продаже своих личных банковских карт, то есть оформленных на их имя, за что он пообещал платить ему по 5000 рублей за 1 банковскую карту, на что он (ФИО10) согласился.

После этого в мессенджере «Телеграм» предложил таким способом заработать ФИО8

Как показал ФИО10, они с ФИО8 в банках оформили банковские карты, которые последний передал ему (ФИО10).

Кроме того, ФИО10 в судебном заседании указал, что в мессенджере «Телеграм» ему написал «ФИО11» с просьбой приехать к банку АО «Райффайзенбанка» и забрать наличные денежные средства.

Подсудимый указал, что приехал на оговоренное место, забрал у неизвестного ему мужчины пакет, в котором находилось около 500 000 рублей, после понял, что это был «дроповод». Эти деньги по указанию «Багаева» в тот же день он (ФИО10) отвез в «Башбит»-крипто-биржа, «ФИО11» заплатил ему 5000 рублей. 

В марте 2024 года, дату не помнит, «ФИО11» написал ему в мессенджере «Телеграм», что у ФИО8 заблокировали счет в банке, на котором около 4 000 000 рублей, поэтому необходимо обналичить денежные средства и отвезти в крипто биржу «Башбит» 

<

адрес>. 

Подсудимый указал, что выполнил указания «Багаева», в банк ФИО8 заходил один, после отдал ему (ФИО10) деньги и уехал, а он (ФИО10) поехал в офис крипто биржи «Башбит», передал сотруднику деньги, забрав из пачки 5 000 рублей, которые поделил после с ФИО28. 

Также ФИО10 показал, что ФИО8 передал ему банковскую карту некой «Алины», которую он (ФИО10) Яндекс-курьером передал «Багаеву», за что получил 5000 рублей. 

Подсудимый настаивал, что работал с «Багаевым» только в марте 2024 года, поэтому не согласен с полной суммой причиненного ущерба потерпевшему.

Признает, что оказался посредником в противозаконных операциях, в содеянном раскаивается. 

Несмотря на частичное признание своей вины, виновность подсудимого подтверждается следующей совокупностью доказательств, исследованной судом.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, представился сотрудником связи МТС, сообщил об окончании срока договора на обслуживание сотовой связи, просил продиктовать поступивший код, он (ФИО30) продиктовал и они попрощались.

Потерпевший пояснил, что после ему позвонил якобы сотрудник Госуслуг и сообщил, что на его аккаунте зафиксирована активность по оформлению кредитов в различных банках РФ, и возможно мошенники воспользовались доступом к Госуслугам. Далее поступил звонок в «Ватсап» от сотрудника ЦБ РФ, что на его (ФИО30) имя оформляют заявки на кредиты в банках и необходимо предотвратить преступные действия.

Как показал потерпевший, с ним связался сотрудник следственного комитета РФ и сообщил о необходимости оформить на свое имя кредиты в банках, где оформлены заявки на кредиты от его имени и после получении денежных средств, перечислить их в банк на безопасный счет, который они ему предоставят. 

Со слов Потерпевший №1 по указанию мошенников он оформил автокредит в ВТБ банке,получив в кассе в сумме 3 000 000 рублей, он по указанию установил приложение «МИР Пэй» на свой телефон, внес денежные средства на «безопасный счет», затем через банкомат Сбербанка внес полученные денежные средства, сфотографировал чеки, отправил их фото «Синицыну» и после этого по указанию последнего удалил фотографии из галереи телефона и выбросил чеки. 

Далее потерпевший пояснил, что по указанию «Синицына» он сфотографировал свой паспорт и отправил последнему в мессенджере «Ватсап». 

ДД.ММ.ГГГГ ему (ФИО30) поступила информация об оформлении кредитов в различных банках, по указанию он обналичивал денежные средства, и вносил через банкомат Сбербанк на продиктованную ему карту. 

ДД.ММ.ГГГГ по звонку от «Синицына» В.И. он проследовал в отделение банка «ОТП Банк», оформил кредит, получил деньги и внес в банкомат ПАО «Сбербанк».

Затем в офисе Сбербанк он (ФИО30) оформил на свое имя кредит, получив деньги в кассе в тот же день, также через банкомат внес деньги на карту. 

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, по указанию «Синицына» проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», оформил на свое имя кредит, получив в кассе деньги проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк», внес полученные денежные средства, используя приложение «МИР Пэй», на продиктованную «Синицыным» карту.

ДД.ММ.ГГГГ позвонил «Синицын» В.И., он (ФИО30) по указанию последнего проследовал в ООО «ХКФ Банк», оформил на свое имя кредит, получил деньги в кассе, внес полученные денежные средства, используя приложение «МИР Пэй» на карту.

ДД.ММ.ГГГГ позвонил «Синицын», он (ФИО30) по указанию последнего проследовал в АО «Фора-Банк», оформил на свое имя кредит, получил деньги в кассе в тот же день через банкомат ПАО «Сбербанк» и внес полученные денежные средства через приложение «МИР Пэй», на продиктованную «Синицыным» карту, отправил фото чеков.

После перевода денег он (ФИО30) отправил «Синицыну» фото чеков и получил от последнего информацию, что мошенники якоюы оформили заявку на кредит под залог принадлежащей ему (Потерпевший №1) квартиры, поэтому необходимо прислать все документы на квартиру и в дальнейшем оформить кредит под залог своей квартиры. 

Как показал потерпевший, он выполнил указания «Синицына», отправил документы на квартиру и тот сообщил, что ему необходимо встретиться с представителем ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС», который поможет в оформлении кредита под залог квартиры. 

ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО30) созвонился с представителем ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС», договорился о встрече и при встрече последний сообщил, что будет представлять его интересы при оформлении ипотеки под залог квартиры, он (ФИО30) заключил договор ипотеки на сумму 4 804 800 рублей. 

Далее потерпевший указал, что действуя согласно полученным указаниям, ДД.ММ.ГГГГ он получил деньги в Банке «Мир Привилегий», в переговорном кабинете передал «Свидетель №2» - представителю ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» 500 000 рублей, по указанию «Синицына» в банкомате ПАО «Сбербанк» внес полученные денежные средства, используя приложение «МИР Пэй», на продиктованную последним карту, фотографии всех чеков вновь отправил последнему посредством «Ватсап». 

Через некоторое время он (ФИО30) рассказал о случившемся своей матери и отчиму ФИО21, после чего решил обратиться в полицию. 

Как сообщил суду потерпевший, всего он внес на счета 13 930 950 рублей. 

В заявлении в правоохранительные органы Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представляясь сотрудниками Центрального банка России и Следственного Комитета РФ, под предлогом сохранения денежных средств в безопасности, завладели ими, причинив материальный ущерб на общую сумму 13 930 950 рублей. (т. 1 л.д. 35)

В подтверждение показаний Потерпевший №1, судом исследованы протоколы осмотра места происшествия, проведенные с участием потерпевшего:

- по адресу: 

<

адрес>, владение 2, строение 3 осмотрены устройства самообслуживания (банкоматы) банка ПАО «Сбербанк» №_№ и №, Потерпевший №1 подтвердил, что с помощью банкомата № он перечисилил денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, а с помощью банкомата № он перечислил денежные средства ДД.ММ.ГГГГ. а также одним из этих банкоматов он пользовался ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 44-50)

- по адресу: 

<

адрес>А осмотрены устройства самообслуживания (банкоматы) банка ПАО «Сбербанк» №_№ и №, установленные на первом этаже ТЦ «

<

адрес>», Потерпевший №1 пояснил, что с помощью осматриваемых банкоматов он ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на счет, указанный ему неизвестным лицом; (т. 1 л.д. 51-58)

- по адресу: 

<

адрес> осмотрено устройство самообслуживания (банкомат) банка ПАО «Сбербанк» № установленный в торговом зале магазина «

<

адрес>», Потерпевший №1 пояснил, что с помощью данного банкомата он перечисилял денежные средства ДД.ММ.ГГГГ; (т. 1 л.д. 59-65)

- по адресу: 

<

адрес> осмотрен банкомат ПАО «Сбербанк» №, установленный в ТЦ «

<

адрес>», при помощи которого ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 перечислил принадлежащие ему денежные средства; (т.1 л.д. 68-74)

- по адресу: 

<

адрес> ТЦ «

<

адрес>» осмотрен банкомат ПАО «ВТБ» №, через который Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства по указанию неизвестных ему лиц; (т.1 л.д. 75-80)

- по адресу 

<

адрес> ТЦ «

<

адрес>» в марте 2024 года Потерпевший №1 через банкомат ПАО «Сбербанк» перечислил денежные средства на счет, указанные неизвестными ему лицами. (т. 1 л.д. 81-85)

В подтверждение показаний потерпевшего осмотрена детализация телефонных переговоров с абонентского номера, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы на квартиру по адресу: 

<

адрес>: выписка из ЕГРН, Свидетельство о государственной регистрации права Серия АБ № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор мены MO-II № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие право собственности Потерпевший №1 на указанную квартиру; мобильный телефон Самсунг гелакси, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1

В ходе осмотра в памяти телефона в мессенджере Ватсап обнаружена переписка с неизвестным лицом контакт «Витек», в которой последний дает рекомендации потерпевшему по оформлению кредитов, руководит им, требует прислать смс с кодами подтверждения входов в аккаунты личных кабинетов банков, фотографию паспорта, отчеты о взятии кредитов и перечислении полученных денежных средств на указанные им счета. (т. 2 л.д. 91-166)

В подтверждение причастности ФИО10 к инкриминируемому преступлению в судебном заседании посредством ВКС допрошен свидетель ФИО8

Так, со слов ФИО8 в феврале 2024 года ФИО10 предложил ему заработать денег - открыть на своё имя 3 банковские карты за денежное вознаграждение, на что он (ФИО28) согласился, они приехали в 

<

адрес> к банкам: «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Цифрабанк», где ФИО10 передал ему сим-карты, и объяснил, что при открытий банковской карты в отделениях банков ему необходимо указывать абонентский номер сим - карт и подключать личный кабинет банка. 

Со слов свидетеля, в банках он оформил на свое имя и передал ФИО10 банковские карты, а также открывал банковские карты иных банков, названия которых не помнит. Затем все вышеуказанные банковские карты и сим-карты передал подсудимому, получив 2500 рублей за каждую банковскую карту. 

Как показал ФИО8, по указанию ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ он приехал в отделение ПАО «Росбанк», написал заявление на закрытие счета и перевода денежных средств на счет АО «Райффайзенбанк» открытый на его имя, за что подсудимый заплатил ему 2500 рублей. В дальнейшем подсудимый неоднократно просил его съездить в отделения банков для закрытия счетов и перевода денежных средств на указанные им счета. Также он (ФИО28) открывал дополнительные банковские карты к ранее открытым банковским картам и передавал их ФИО10 За каждый такой визит в отделение банка, подсудимый платил ему (ФИО28) по 2500 рублей. 

Свидетель указал, что ДД.ММ.ГГГГ на его счёт в «ТБанк» поступили 997 300 рублей, банковский перевод ООО «Цифра банк», которые ФИО10 лично через его (ФИО28) мобильный телефон, через личный кабинет банка «ТБанк» через приложение банка перевёл данные денежные средства двумя операциями.

Кроме того, со слов свидетеля, по просьбе подсудимого, он предложил своей знакомой «Алине» оформить банковские карты за денежное вознаграждение, на что последняя согласилась, денежные средства за банковскую карту ему (ФИО28) передал ФИО10, а он в свою очередь передал их «Алине». 

О том, что оформленные им по предложению ФИО10 банковские карты были использованы в совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №1, он (ФИО28) узнал от сотрудников полиции. 

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №2 менеджера ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» следует, что в его обязанности входит сопровождение клиентов во время сделки, подписание договоров, получение комиссии с клиентов. 

ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Ватсап» ему написала менеджер ФИО27 с абонентским номером клиента, с которым необходимо встретиться в банке «Мир Привилегий».

Как показал свидетель, в этот же день позвонил Потерпевший №1, подтвердили место и время встречи. По приезду в банк он (Свидетель №2) встретился с потерпевшим, которому предоставил для ознакомления договор, памятку для клиента о мошеннических действиях, согласие на обработку данных, с чем Потерпевший №1 ознакомился и все документы подписал, а после подписал банковский договор. 

Со слов свидетеля, в ходе подписания договоров, потерпевший сообщил, что деньги планирует потратить на покупку дачного участка. 

ДД.ММ.ГГГГ по запланированной встрече с Потерпевший №1 в банке, последний получил в кассе денежные средства, после чего они зашли в переговорную комнату, где Потерпевший №1 рассчитался с ним, а именно выдал сумму которая указана в договоре компании ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС». (т. 1 л.д. 118-120)

О том, что потерпевший перечислял деньги и оформлял кредиты по указанию неустановленных лиц, судом исследован протокол, согласно которому совместно с потерпевшим Потерпевший №1 следователем осмотрены документы:

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1, получил в филиале «Новомытищинский» № Банка ВТБ (ПАО) наличные денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу потребительского кредита на сумму 520 000 рублей 00 копеек, заключенный между банком АО «Банк Русский Стандарт» и Потерпевший №1;

- чек АО «Банк Русский Стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче наличных 370.000 рублей Потерпевший №1;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на карту ***************№ посредством приложения MIR PAY в 13:43:39 внесены наличные 370 00 рублей через банкомат № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> Код авторизации №;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в 15:23:48 через банкомат № ПАО «Сбербанк» и расположенный по адресу: 

<

адрес>, на карту ***************№, посредством платежного приложения MIR PAY внесены 295.550 рублей. Код авторизации №;

- договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО «Сбербанк и Потерпевший №1 Сумма предоставленного кредита 2.843.409 рублей 09 копеек. Приложение к договору – Заявление на участие в программе страхования. Сумма страховки 341.209 рублей 09 копеек;

- чеки в количестве 3 штук от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на карту ***************№ посредством приложения MIR PAY внесены наличные денежные средства через банкоматы ПАО «Сбербанк»: 

- банкомат № в 17:58:45 – 1.000.000 рублей; 

- банкомат № в 18:04:19 - 955.000 рублей;

- банкомат № в 18:07:06 – 540.000 рублей;

Адрес банкоматов: 

<

адрес>.

- индивидуальные условия договора потребительского кредита №, заключенного между ПАО «Промсвязьбанк» и Потерпевший №1 Сумма кредита 2 068 000 рублей; 

- чеки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осуществлена выдача наличных денежных средств из банкомата ПАО «Промсвязьбанк» № установленного по адресу: 

<

адрес>, Староватутинский пр-д, 

<

адрес> 21:15 - 400.000 рублей, в 21:16 - 400.000 рублей, в 21:17 - 200.000 рублей, в 21:19 - 400.000 рублей, в 21:21 - 400.000 рублей, в 21:22 - 200.000 рублей, в 21:23 - 51.000 рублей. Всего на общую сумму 2 051 000 рублей; 

- чеки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, установленный по адресу: 

<

адрес>, посредством платежного приложения MIR PAY внесены наличные денежные средства: 

- в 21:53:03 – 995 000 рублей;

- в 21:55:28 – 1 000 000 рублей;

- в 21:58:56 – 56 000 рублей, а всего на общую сумму 2 051 000 рублей;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ХКФ Банк» (Хоум Банк) и Потерпевший №1 Сумма кредита 664 911 рублей. С заявлением о предоставлении кредита, сумма к выдаче составляет 499 000 рублей 00 копеек;

- чек о внесении наличных денежных средств в сумме 485 000 рублей. Дата внесения ДД.ММ.ГГГГ, время 15:32:10. Денежные средства внесены при помощи приложения MIR PAY на карту №*********№ через банкомат банка ВТБ (ПАО) № по адресу: 

<

адрес>;

- договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в 

<

адрес> между АКБ «ФОРА-БАНК» и Потерпевший №1 и заявление-анкета на открытие банковского счета. Сумма кредита 750 000 рублей;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 получил в филиале АКБ «ФОРА-БАНК» Дополнительный офис «Мытищи» филиала АКБ, денежные средства в сумме 750 000 рублей. Выплата средств со счета по кредитному договору № от 22/02/2024 суммы полученного займа/кредита;

- кассовые чеки в количестве 2 штук от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, посредством платежного приложения MIR PAY внесены наличные денежные средства: 

- в 18:01:08 - 480 000 рублей; 

- в 18:03:28 - 530 000 рублей;

Всего на общую сумму 1 010 000 рублей;

- договор об оказании консультационно-информационных услуг № заключенный между ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» и Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ и составленный в 

<

адрес> на оказание комплекса консультационно-информационных услуг, в целях привлечения Кредитных ресурсов для нужд Заказчика. Сумма вознаграждения за оказанную по договору услугу составляет 450 000 рублей.

Дополнительное соглашение к договору на оказание консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому сторонами в качестве оптимального источника финансирования кредитором определен Банк «Мир Привилегий».

- договор об ипотеке заключенный ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между ООО Банк «Мир Привилегий» и Потерпевший №1 по которому Потерпевший №1 в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № от "29" февраля 2024 г., передает ООО Банк «Мир Привилегий» в залог жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, имеющую общую площадь 37,80 кв.м, кадастровый №, а Кредитор, предоставляет Потерпевший №1 кредит в размере 4 804 800 рублей 00 копеек сроком на 218 месяцев с учетом процентов из расчета годовой процентной ставки. 

- кредитный договор № от 2902.2024, заключенный между ООО Банк «Мир Привилегий» и Потерпевший №1 в 

<

адрес>. Сумма предоставляемого кредита 4 804 800 рублей. Срок кредита 218 месяцев. 

- договор об оказании консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный в 

<

адрес> между ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» и Потерпевший №1 на оказание комплекса консультационно-информационных услуг в целях привлечения Кредитных ресурсов для нужд заказчика. Сумма вознаграждения по договору составляет 500 000 рублей. 

- дополнительное соглашение к договору на оказание консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сторонами, в качестве оптимального источника финансирования кредитором определен Банк «Мир Привилегий», сумма кредита 4.804.800 рублей.

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Потерпевший №1 получил в банке ООО Банк «Мир Привилегий» ДО «Красносельский» 13, денежные средства в сумме 4 804 800 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 384 рубля 74 коп. Вноситель средств Потерпевший №1, получатель - ООО МП Банк; источник поступления – поступление налогов, сборов, страховых премий. Сумма 55389,74 рублей.

- чеки в количестве 6-ти штук от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, посредством платежного приложения MIR PAY внесены наличные денежные средства: 

- в 13:53:56 – 995 000 рублей; 

- в 14:01:42 – 995 000 рублей;

- в 14:11:36 – 1 000 000 рублей;

- в 14:16:49 – 860 000 рублей;

- в 14:21:32 – 164 400 рублей;

- в 14:23:23 – 210 000 рублей.

Всего на общую сумму 4 224 400? рублей. (т. 2 л.д. 170-261)

Кроме того, в судебном заседании в подтверждение мошеннических действий в отношении потерпевшего исследован протокол осмотра документов:

- ответ банка ПАО «Сбербанк» № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором предоставлена информация по операциям с указанием времени, даты, номера банкомата (ID терминала), через который была проведена транзакция, сумма транзакции, номер карты (токен), код авторизации, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:43:39 через банкомат № на карту (токен) № внесено 370 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:48 через банкомат № на карту (токен) № внесено 295 550 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:58:45 через банкомат № на карту (токен) № внесено 1 000 000 рублей. Код авторизации №; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:19 через банкомат № на карту (токен) № внесено 955 000 рублей. Код авторизации №; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:07:06 через банкомат № на карту (токен) № внесено 540 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:55:28 через банкомат № на карту (токен) № внесено 1 000 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:53:03 через банкомат № на карту (токен) № внесено 995 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:58:56 через банкомат № на карту (токен) № внесено 56 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:03:28 через банкомат № на карту (токен) № внесено 530 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:01:08 через банкомат № на карту (токен) № внесено 480 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:36 через банкомат № на карту (токен) № внесено 1 000 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:53:56 через банкомат № на карту (токен) № внесено 995 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:01:42 через банкомат № на карту (токен) № внесено 995 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:16:49 через банкомат № на карту (токен) № внесено 860 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:23:23 через банкомат № на карту (токен) № внесено 210 000 рублей. Код авторизации №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:32 через банкомат № на карту (токен) № внесено 164 400 рублей. Код авторизации №.

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, паспорт гр-на РФ №, номер счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что на счет ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 13:43:39 были внесены наличные денежные средства в сумме 370 000 рублей. Банкомат - №. Место внесения – MYTISHCHI RU. Код авторизации №; 

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, паспорт гр-на РФ №, номер счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что на счет ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:48 были внесены наличные денежные средства в сумме 295 550 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – KOROLEV RU. Код авторизации №; 

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, паспорт гр-на РФ №, номер счета № 7 № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что на счет открытый на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ были внесены наличные денежные средства:

- в 18:07:06 в сумме 540 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – KOROLEV RU. Код авторизации №; 

- в 18:04:19 в сумме 955 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – KOROLEV RU. Код авторизации №; 

- в 17:58:45 в сумме 1 000 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – KOROLEV RU. Код авторизации №; 

21.02.20424 денежные средства, были переведены между своими счетами с осматриваемого счета на счет № открытый на имя ФИО5 в филиале ПАО «Банк Урасиб» в 

<

адрес> тремя транзакциями на сумму 500 000 рублей, 500 000 и 991 000 рублей, списана комиссия 1000 рублей за каждый перевод.

- Ответ ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> по номерам счетов, открытых на имя ФИО5 предоставленные на CD- диске. Осмотром установлено, что на счет №, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства тремя транзакциями на сумму 500 000 рублей, 500 000 и 991 000 рублей. После чего производятся следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявлению № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявлению № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявлению № переводятся между своими счетами на счет №, затем по заявлению № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 491 000 рублей согласно заявлению № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, паспорт гр-на РФ №, номер счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что на счет ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ были внесены наличные денежные средства:

- в 21:58:56 внесено наличными 56 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 21:53:03 внесено наличными 995 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №; 

- в 21:55:28 внесено наличными 1 000 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

21.02.20424 денежные средства, были переведены между своими счетами с осматриваемого счета на счет № открытый на имя ФИО6 в филиале ПАО «Банк Урасиб» в 

<

адрес> четырьмя транзакциями на сумму 500 000 рублей, каждая при этом списана комиссия 1000 рублей за каждый перевод.

- Ответ ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес> по номерам счетов, открытых на имя ФИО6 предоставлен на CD-диске. Осмотром установлено, что на счет 40№, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства четырьмя транзакциями на сумму 500 000 рублей, каждая. После чего производятся следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявления № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявления № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявления № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей согласно заявления № переводятся между своими счетами на счет № и далее разными суммами списываются по операциям с международными картами; 

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, паспорт гр-на РФ №, номер счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что на счет ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ были внесены наличные денежные средства:

- в 18:01:08 внесено 480 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MYTISHCHI RU. Код авторизации №; 

- в 18:03:28 внесено 530 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MYTISHCHI RU. Код авторизации №; 

- Выписка ПАО «Росбанк» по счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, паспорт гр-на РФ №, номер счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре выписки установлено, что на счет ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ были внесены наличные денежные средства:

- в 13:53:56 внесено 995 000 рублей. Банкомат - АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 14:01:42 внесено 995 000 рублей. Банкомат – АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 14:11:36 внесено 1 000 000 рублей. Банкомат – АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 14:16:49 внесено 860 000 рублей. Банкомат – АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 14:21:32 внесено 164 400 рублей. Банкомат – АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

- в 14:23:23 внесено 210 000 рублей. Банкомат – АТМ №. Место внесения – MOSKVA RU. Код авторизации №;

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ поступившие денежные средства переведены между своими счетами на счет ФИО8 №. БИК № открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» транзакциями на сумму 988 543 рубля, 997 543 рубля, 997 543 рубля и 995 432 рубля;

- Ответ ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15:32 через банкомат № на карту (токен) № внесена сумма 485 000 рублей. Код авторизации №. Адрес банкомата 

<

адрес>. Номер карты зашифрован на стороне банка эмитента;

- Ответ ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на РФ № №. Согласно ответ токен № сгенерирован к банковской карте №, выпущенной к счету №. 

По информации указанной в выписке ДД.ММ.ГГГГ в 15:32:10 на счет, привязанный к карте № через банкомат ПАО «ВТБ» № внесены наличные денежные средства в сумме 485 000 рублей. Код авторизации №. Местоположение банкомата 

<

адрес>. (т.3 л.д. 1-10)

- банковские карты «Сбербанк» № на имя VADIM FAIRUZOV, «Сбербанк» № SBER KARTA, «ТИНЬКОФФ Платинум» № на имя VADIM FAYRUZOV изъятые в ходе обыска с участием ФИО10 по адресу: 

<

адрес>

- банковская карта Россельхозбанка №, банковская карта «Т-Банк» № на имя ARSENIY KEBENEV, изъятые в ходе обыска с участием ФИО8, по адресу: 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 13-22)

- выписки по банковским картам «Сбербанк» № и №, «ТИНЬКОФФ Платинум» № на имя ФИО10 и выписки по банковской карте №, изъятой в ходе обыска с участием ФИО8 и счету 40№ открытому в АО «ТБанк» на имя ФИО8 изъятым при обысках по месту жительства указанных лиц.

Установлено, что по счету №, открытому в АО «ТБанк» на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства двумя транзакциями по 200 рублей каждая, ДД.ММ.ГГГГ двумя транзакциями по 4 000 рублей каждая и двумя транзакциями по 1000 рублей каждая. (т. 3 л.д. 92-95)

В судебном заседании допрошена свидетель Свидетель №1 - мать потерпевшего, которая показала, что в феврале 2024 года от сына ей стало известно, что мошенники выставили его квартиру на продажу. С кем он общался по телефону, не пояснил. 

Далее в марте 2024 года на телефон сына позвонил неизвестный, в разговоре последний представился ей сотрудником ФСБ и предупредил её о неразглашении информации, в обратном случае она (ФИО30) будет привлечена к уголовной ответственности.

Как пояснила свидетель, ДД.ММ.ГГГГ она сообщила о случившемся своему супругу - ФИО21, который убедил потерпевшего обратиться в полицию. 

Из оглашенных показаний в судебном заседании с согласия участников процесса свидетеля ФИО21 следует, что от Потерпевший №1 ему стало известно, что последний взял кредиты в банках и под один из кредитов заложил свою квартиру, а также о сотрудничестве с ФСБ.

Как показал свидетель, услышав это, убедил потерпевшего обратиться в полицию. (т.1 л.д. 110-112)

Проводя анализ исследованным в судебном заседании доказательствам, приведенным выше, суд кладет в основу приговора показания потерпевшего и свидетелей обвинения, не усматривая никаких правовых оснований не доверять показаниям данных лиц, признавая, что письменные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства. 

Оснований для оговора подсудимого потерпевшим, свидетелями не установлено, поскольку все они ранее их не знали либо между ними не было неприязненных отношений, следовательно, они не заинтересованы в исходе дела для ФИО10 и в искажении реально произошедших событий.

На основании всей совокупности доказательств суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО10 обвинения и вынесению обвинительного приговора по предъявленному обвинению.

Так, по смыслу уголовного закона при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору непосредственное участие относится к выполнению объективной стороны преступления, при этом, действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

Таким образом, при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору при отсутствии признаков организованной группы действия лиц, осведомленных о целях участников хищения и оказавших им содействие, но не оказывавших помощь в выполнении объективной стороны преступления, не могут быть квалифицированы как соучастие в преступлении в форме соисполнительства.

Как установлено материалами дела и правильно установлено органом следствия, мошенничество в отношении потерпевшего Потерпевший №1 предварительно спланировано группой неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Установлен способ незаконного завладения денежными средствами потерпевшего - путем обмана Потерпевший №1, которого неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство обманным путем убедили в необходимости оформления кредитов в различных банках, с последующим снятием денежных средств, перечислением на банковский счет указанный неустановленными лицами и завершающим этапом преступных действий было – снятие денежных средств со счета.

Таким образом, без сомнений предварительно была сформирована и согласована между соучастниками (исполнителями) группы изложенная выше схема преступной деятельности, направленная на хищение денежных средств Потерпевший №1

Исследованными доказательствами в ходе судебного следствия установлено, что в преступную группу входили несколько соучастников - неустановленные лица, в том числе неустановленное лицо, со слов ФИО10 известное ему как «ФИО11». Согласно разработанной между соучастниками схеме, у каждого из указанных неустановленных лиц была определена роль, которую выполняли для достижения единой цели – хищения имущества потерпевшего.

Роль одного из неустановленных лиц, которого ФИО10 знал как «ФИО11» состояла в том, что он подыскивал людей, которые занимались поисками лиц, готовых оформить на свое имя банковские карты и в дальнейшем обналичивали денежные средства, поступившие на счет открытых банковских карт. 

Таким способом неустановленные лица привлекли ФИО10 в качестве пособника, последний привлек ФИО22

Как усматривается из материалов дела, ФИО10 не принимал непосредственного участия в совершении действий, образующих объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вместе с тем, подсудимый, несмотря на отрицание этого факта суду, знал и понимал, о намерении участников мошенничества завладеть чужим имуществом, поэтому ФИО10, действуя как пособник группе лиц путем приискания и предоставления банковского счета открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 в ПАО «Росбанк» для перечисления на данный счет денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 добытых преступным путем неопределенным кругом неустановленных следствием лиц, которые действовали в группе лиц по предварительному сговору. 

Версия подсудимого о том, что он не понимал незаконность своих действий, суд считает надуманной, поскольку сущность предложенной якобы «работы» носила сама по себе криминальность, что очевидно.

ФИО10 бесспорно, был осведомлен о преступной деятельности группы и осознавал противоправный характер своих действий, направленных на достижение общего преступного результата.

Доводы защиты о том, что ФИО10 не знал о преступной деятельности группы и причастен только к хищению денег с использованием банковской карты ФИО22, по мнению суда, не заслуживают доверия и опровергаются материалами дела. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый понимал и осознавал, что предложенная ему схема получения денежных средств является незаконной, однако, преследуя свои корыстные цели, согласился на указанные условия, действуя в качестве пособника преступной группы.

Делая такой выводу, суд в том числе, опирался на оглашенные в связи с противоречиями показания ФИО10 в качестве подозреваемого, когда последний показал, что «ФИО11» связался с ним в начале февраля 2024 года и предложил ему работу- получать документы от Яндекс-курьера и отправлять их по другому, внутри находились банковские карты разных банков и Sim-карты. Впоследствии, со слов ФИО10, «ФИО11» в мессенджере «Телеграм» предложил найти людей, на что он согласился. (том №, л.д.253-257)

Такие же показания ФИО10 дал после предъявления обвинения. (том №, л.д. 10-14)

Как установлено материалами дела, преступные действия в отношении потерпевшего Потерпевший №1 имели место быть в начале февраля 2004 года – оформление кредитов в банках и дальнейшее незаконное перечисление (хищение) денег.

Суд также не соглашается с позицией защиты, что в результате действий ФИО10 причинен ущерб потерпевшему в размере 4 224 400 рублей.

По мнению суда, орган следствия правильно установил, что ФИО10 своими пособническими действиями, выразившимися в оформлении банковской карты ФИО22, на которую был оформлен в дальнейшем кредит в размере 4 224 400 рублей и полученные в результате мошеннических действий неустановленных лиц денежные средства, оказал пособничество в завладении путем обмана денежными средствами потерпевшего Потерпевший №1 на всю сумму причиненного ущерба в размере 13 930 950 рублей, что образует особо крупный размер согласно действующему законодательству, т.е. на совершение хищения которой был направлен умысел неустановленных лиц (группы лиц по предварительному сговору). 

При таких обстоятельствах действия ФИО10 правильно квалифицированы как пособничество в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела. Оснований для иной юридической оценки действий подсудимого, не имеется.

Таким образом, суд считает вину ФИО10 доказанной в совершении пособничества в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с квалификацией действий подсудимого по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Приходя к выводу о виновности ФИО10 суд с учетом его личности, отсутствия сведений о психических заболеваниях, его поведения в период предварительного расследования и в судебном заседании, полагает о вменяемости подсудимого, он может и должен нести уголовную ответственность за совершение умышленного преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о его личности, в том числе, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО10 несостоит на учетах в НД и ПНД, что также учитывается судом при назначении наказания. Кроме того, суд при назначении наказания учитывает категорию тяжести преступления, обстоятельства и последствия совершенного преступления, сведения о его личности, возраст, состояние здоровья, семейное положение.

Судом установлены следующие смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, которые учитываются судом при назначении наказания ФИО10:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает частичное признание подсудимым своей вины, принесение извинений потерпевшему и частичное возмещение причиненного вреда, отсутствие судимостей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, положительные характеристики в быту по месту регистрации, а также положительные характеристики по месту прохождения службы, будучи военнослужащим; ФИО10 имеет благодарственные письма, медаль «За содействие СВО» за оказание помощь СВО; имеет благодарность за оказанную помощь по противовоздушной обороне 

<

адрес> и 

<

адрес>; оказание благотворительной помощи в фонд «Защита детей от наркотиков», о чем имеет благодарность; оказание благотворительной помощи детскому хоспису, а также семейному центру помощи семье и детям «Непоседы».

В судебном заседании допрошена супруга подсудимого – ФИО23, которая дала положительную характеристику подсудимому как отцу и мужу.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ ФИО10 судом не установлено.

Судом в соответствии с требованиями п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ разрешался вопрос, касающийся изменения категории преступления на менее тяжкую на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При обсуждении данного вопроса суд учитывал, помимо прочего, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив и цель совершения деяния, характер, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

Суд, изучив вышеприведенные данные, пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. В таком случае основания для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в настоящем деле отсутствуют.

Исходя из целей назначения наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, обстоятельств, регламентированных ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО10 в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом не установлено позиций для применения ст. 64 УК РФ.

Учитывая характер, объем и общественную опасность совершенных подсудимым преступлений, а также учитывая сведения о личности виновного, суд не усмотрел оснований применять положение ст. 73 УК РФ.

Суд не усмотрел оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, с учетом личности виновного, а также характера и общественной опасности совершенных им преступлений.

Подсудимый не нуждается в прохождение лечения от наркомании и медицинской реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ.

Дополнительные виды наказаний, суд не видит оснований назначать с учетом имущественного положения осужденного. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки исполнения наказания, судом не установлено.

Исправительное учреждение осужденному ФИО10 суд определяет в соответствии с правилами п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, поскольку осужден за совершение тяжкого преступления и ранее лишения свободы не отбывал.

Потерпевшим ФИО24 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО10 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 13 930 950 рублей.

С суммой причиненного ущерба подсудимый не согласился, считает, что иск завышен.

Проанализировав материалы уголовного дела, заслушав мнение участников по заявленным исковым требованиям, суд, руководствуясь требованиями ст. 1064 ГК РФ, оставляет без рассмотрения исковые требования потерпевшего о возмещении материального вреда, ввиду того, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N № Потерпевший №1 признан несостоятельным (банкротом), с введением процедуры реализации имущества сроком на 6 месяцев. Такое решение Арбитражным судом принято, поскольку у потерпевшего Потерпевший №1 образовалась задолженность перед кредиторами в размере 9 583 120,9 рублей.

Суд отмечает, что иск заявлен потерпевшим на иную сумму - 13 630 950 рублей.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу оставить без рассмотрения исковые требования Потерпевший №1 о возмещении материального вреда.

Также потерпевшим заявлены исковые требования о возмещении морального вреда в размере 500 000 рублей.

Так, согласно п. 2 ст. 1099 ГК РФ "Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом".

В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" обращено внимание судов на то, что исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающее на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве и т.д.).

В соответствии с п. 26 того же Постановления Пленума - разрешая по уголовному делу иск о компенсации потерпевшему причиненного ему преступлением морального вреда, суд руководствуется положениями статей 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических и (или) нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Таким образом, принимая во внимание требования законодательства, обстоятельства совершенного в отношении потерпевшего преступления, характере причиненных потерпевшему страданий, индивидуальную особенность гражданского истца, степень причинения нравственных страданий, вызванная хищением у него денежных средств, разумность и соразмерность нравственных страданий ФИО24 размеру компенсации, суд полагает возможным удовлетворить частично иск в части морального вреда в размере 30 000 рублей.

Мы по обеспечению конфискации имущества и обеспечения вреда в ходе досудебного производства не применялись.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, установленном ст. ст. 81 - 82 УПК РФ.

Принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных ст. 99 УК РФ, к ФИО10 применены быть не могут. 

Меру пресечения суд оставляет осужденному прежней в виде заключения под стражу в целях исполнения наказания, назначенного по приговору, с зачетом в срок отбывания наказания время содержания ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (из материалов уголовного дела следует, что с этого дня осужденный был фактически задержан) до дня вступления приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л

признать виновным ФИО10 в совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком ОДИН ГОД и ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения оставить ФИО10 прежней в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с ФИО10 в счет возмещения материального вреда оставить без рассмотрения.

.

Взыскать с ФИО10 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения морального вреда сумму в размере 30 000 рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Банка ВТБ (ПАО); чеки в количестве 5 штук от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств на карту № ***************№ через банкоматы ПАО «Сбербанк» №№, № и № по адресу: 

<

адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу потребительского кредита банком АО «Банк Русский Стандарт» Потерпевший №1, с графиком платежей и договором страхования жизни и здоровья физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ; чек АО «Банк Русский Стандарт» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче наличных средств Потерпевший №1 в сумме 370.000 рублей; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>; договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №1 с Заявлением на участие в программе страхования; чеки в количестве 3 штук от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении денежных средств на карту № ***************№ через банкоматы ПАО «Сбербанк» №№, 11110615, по адресу: 

<

адрес>; индивидуальные условия договора потребительского кредита № заключенного между ПАО «Промсвязьбанк» и Потерпевший №1; чеки в количестве 7 штук от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу наличных денежных средств с банкомата ПАО «Промсвязьбанк» № установленного по адресу: 

<

адрес>; чеки в количестве 3 штук от ДД.ММ.ГГГГ о внесении наличных денежных средств на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, установленный по адресу: 

<

адрес> договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ХКФ Банк» и Потерпевший №1 о предоставлении кредита с приложенным к нему заявлением о предоставлении кредита; чек от ДД.ММ.ГГГГ о внесении наличных денежных средств на карту №*********№ через банкомат банка ВТБ (ПАО) № по адресу: 

<

адрес>; договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АКБ «ФОРА-БАНК» и Потерпевший №1, с приложенным к нему заявлением-анкетой на открытие банковского счета; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ АКБ «ФОРА-БАНК» Дополнительный офис «

<

адрес>» о выдаче Потерпевший №1 денежных средств со счета по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки в количестве 2 штук от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении наличных денежных средств на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, по адресу: 

<

адрес> договор об оказании консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» и Потерпевший №1 с приложенными к нему заявкой от ДД.ММ.ГГГГ на кредитные ресурсы под залог недвижимости и актом приемки-сдачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительным соглашением к договору на оказание консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ между ООО Банк «Мир Привилегий» и Потерпевший №1; кредитный договор № от 2902.2024 с графиком платежей, заключенный между ООО Банк «Мир Привилегий» и Потерпевший №1; договор об оказании консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «МСКИНВЕСТФИНАНС» и Потерпевший №1 с дополнительным соглашением к договору на оказание консультационно-информационных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер банка ООО Банк «Мир Привилегий» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче кредитных денежных средств Потерпевший №1; приходный кассовый ордер банка ООО Банк «Мир Привилегий» № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 страхового сбора на счет получателя ООО МП Банк; чеки в количестве 6-ти штук от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении наличных денежных средств на карту № ***************№ через банкомат ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; детализация телефонных переговоров с абонентского номера +7 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего Потерпевший №1; ответ банка ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки ПАО «Росбанк» по счету, открытому на имя ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8; ответ ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по счету, открытому на имя ФИО9; ответы ПАО «Банк Уралсиб» с двумя CD-дисками, содержащими информацию по счетам ФИО5 и ФИО6; банковские карты ПАО «Сбербанк» № и №, банковская карта «ТИНЬКОФФ Платинум» №, на имя ФИО10, упакованные в конверт белого цвета, изъятые при обыске в жилице ФИО10 по адресу: Респ. Башкортостан, 

<

адрес>; банковская карта АО «РСХБ» №, банковская карта «Т-Банк» № на имя ARSENIY KEBENEV упакованные в бумажный конверт белого цвета, изъятые в жилище ФИО8; ответ АО «ТБанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной к нему выпиской о движении денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по счету/вкладу №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк» на имя ФИО28 адресу: 

<

адрес> оставить для дальнейшего хранения в материалах уголовного дела; 

- документы на квартиру по адресу: 

<

адрес>: выписка из ЕГРН, Свидетельство о государственной регистрации права Серия АБ № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор мены № от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон Самсунг гелакси IMEI №, IMEI 2 № оставить для дальнейшего хранения у потерпевшего Потерпевший №1;

– мобильный телефон «IРhone Xr», s№, IMEI №, IMEI2 № в корпусе голубого цвета, в чехле черного цвета с платежным стикером «Т-Банк»; мобильный телефон «INFINIX HOT 30i», в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: № передать собственнику осужденному ФИО10, либо лицу, действующему по доверенности от осужденного;

- мобильный телефон «Xiaomi Poco X5G», в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: № вернуть по принадлежности ФИО8;

- жесткий диск s/n №; жесткий диск s/n № оставить в камере хранения МУ МВД России «

<

адрес>».

Приговор подлежит обжалованию в Московский областной суд через Мытищинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении, о чем необходимо указать в соответствующем заявлении, либо в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья - О.Л. Дегтерева