Дело № 1 -14/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Бийск 26 февраля 2018 года 

Судья Бийского городского суда Алтайского края Логинова Т.Г.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора г.Бийска Лысенко Т.В., 

подсудимых: ФИО1, ФИО2, 

защитников: адвокатов Фоминых Г.Г., представившей удостоверение №, ордер №, ФИО3, представившей удостоверение №, ордер № 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1,

*** ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО2,

*** ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2 совершили преступление при следующих обстоятельствах: 

Не позднее 11 апреля 2012 года у неустановленного лица под №1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и РФ осознававшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Законом, является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного времени хищений чужого имущества путем обмана должностных лиц Государственных учреждений - Пенсионного Фонда Российской Федерации, и лиц, являющихся держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, в особо крупном размере. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, неустановленное лицо под номером №1, обладая организаторскими способностями, действуя из корыстных побуждений, решила создать организованную группу, объединенную целью совершения тяжких преступлений против собственности, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, руководство которой взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификат, неустановленное лицо под №1, разработала план хищения денежных средств, выделенных из Федерального бюджета РФ, заключающийся в следующем:

- подыскать лиц, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничеств в составе организованной группы под ее руководством;

- для привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать в печатных изданиях г. Бийска и близлежащих районов Алтайского края рекламные объявления об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также распространять данную информацию среди своих знакомых;

- подыскивать в г. Бийске Алтайского края и близлежащих районах Алтайского края жилые дома, находящиеся в не пригодном для проживания состоянии, и получать согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; 

- убеждать владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (матерей) в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению жилых домов с использованием заемных денежных средств СКПК «***», осуществляющего свою деятельность в установленном законом порядке, сообщать им заведомо ложные сведения о техническом состоянии и стоимости домов, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер;

- изготавливать договора купли-продажи земельных участков и находящихся на них жилых домов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о техническом состоянии и стоимости жилых домов, предоставлять их на подпись владельцам сертификатов и собственникам жилых помещений, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий матерей;

- доставлять матерей в Кооператив «***» с целью заключения последними договоров займов на приобретение жилых помещений и получать от них заемные денежные средства; 

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и подложные документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между Кооперативом «***» и матерями; 

- получая от матерей заемные денежные средства в суммах, эквивалентных размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создавая видимость улучшения их жилищных условий путем предоставления сотрудникам территориальных отделений Пенсионного фонда РФ подложных документов, противоправно и безвозмездно изымать денежные средства федерального бюджета и обращать их в свою пользу, тем самым похищать их путем обмана и злоупотребления доверием;

- получать согласие матерей на реализацию принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, приобретенных на средства материнского (семейного) капитала, продавать указанные жилые помещения в пользу подконтрольных лиц, сообщая матерям заведомо ложные сведения о якобы не состоявшихся гражданско-правовых сделках, тем самым лишая их права собственности на данные жилые помещения;

- распоряжаться похищенным по своему усмотрению.

В период с 01 января 2012 года по 11 апреля 2012 года в г. Бийске Алтайского края, неустановленное лицо под №1, достоверно зная, что состоящая с ней в родственных отношениях ФИО1, с которой у нее в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. 

Движимая корыстными побуждениями ФИО1 добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством неустановленного лица под №1 в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием и вовлечение в нее новых участников. 

С целью реализации разработанного преступного плана и вовлечения в деятельность организованной группы новых участников, неустановленное лицо под № 1 в период с 01 января 2012 года по 11 апреля 2012 года в г. Бийске Алтайского края, достоверно зная, что ее знакомая, неустановленное лицо под № 2, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с которой у нее в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила последнюю в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под своим руководством.

Движимая корыстными побуждениями, неустановленное лицо под №2 добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством неустановленного лица под №1 в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации разработанного преступного плана и вовлечения в деятельность организованной группы новых участников, неустановленное лицо под №1 в период с 01 января 2012 года по 11 апреля 2012 года в г. Бийске Алтайского края, достоверно зная, что ее знакомый ФИО2, с которым у нее в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах и готов подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила последнего в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под своим руководством.

Движимый корыстными побуждениями ФИО2 добровольно дал свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством неустановленного лица под №1 в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности неустановленное лицо под №1, как создатель и руководитель организованной преступной группы, ориентированной на совершение в течение длительного периода времени на территории Алтайского края мошенничеств, связанных с хищением бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, распределила функции и роли между ее участниками.

Так, неустановленное лицо под №1 осуществляла непосредственное руководство организованной группой, производила подбор и вербовку ее участников, контролировала их действия, осуществляла планирование и координацию деятельности преступной группы для реализации общей преступной цели, осуществляла сбор, аккумулирование и учет денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, определяла порядок их использования и распределения между участниками, определяла объекты для преступного посягательства, подыскивала в г. Бийске Алтайского края и близлежащих районах Алтайского края жилые дома, находящиеся в не пригодном для проживания состоянии, и получала согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, убеждала владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению жилых домов с использованием заемных денежных средств, сообщала им заведомо ложные сведения о техническом состоянии и стоимости домов, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер, изготавливала договора купли-продажи земельных участков и находящихся на них жилых домов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о техническом состоянии и стоимости жилых домов, предоставляла их на подпись владельцам сертификатов и собственникам жилых помещений, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий матерей, доставляла матерей в Кооператив с целью заключения последними договоров займов на приобретение жилых помещений и получала от них заемные денежные средства, сопровождала указанных лиц в регистрирующие органы и территориальные органы Пенсионного фонда РФ, получала согласие матерей на реализацию принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, приобретенных на средства материнского (семейного) капитала, продавала указанные жилые помещения в пользу подконтрольных лиц, сообщая матерям заведомо ложные сведения о якобы не состоявшихся гражданско-правовых сделках, тем самым лишая их права собственности на данные жилые помещения.

ФИО1, являясь участником организованной группы, подчинялась ее руководителю, неустановленному лицу под № 1, исполняла ее указания и поручения, по указанию руководителя организованной группы изготавливала договора купли-продажи земельных участков и находящихся на них жилых домов, содержащих заведомо ложные для соучастников сведения о техническом состоянии и стоимости жилых домов, предоставляла их на подпись владельцам сертификатов и собственникам жилых помещений, тем самым создавая видимость улучшения жилищных условий матерей, доставляла матерей в Кооператив «***» с целью заключения последними договоров займов на приобретение жилых помещений и получала от них заемные денежные средства, сопровождала указанных лиц в регистрирующие органы и территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

Неустановленное лицо под №2, являясь участником организованной группы, подчинялась ее руководителю, неустановленному лицо под № 1 и исполняла ее указания и поручения, подыскивала в г. Бийске Алтайского края и близлежащих районах Алтайского края жилые дома, находящиеся в не пригодном для проживания состоянии и получала согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, убеждала владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению жилых домов с использованием заемных денежных средств, сообщала им заведомо ложные сведения о техническом состоянии и стоимости домов, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер, сопровождала указанных лиц в регистрирующие органы и территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

ФИО2, являясь участником организованной группы, подчинялся ее руководителю неустановленному лицу под № 1 и исполнял ее указания и поручения, подыскивал в г. Бийске Алтайского края и близлежащих районах Алтайского края жилые дома, находящиеся в не пригодном для проживания состоянии, получал согласие от их собственников на реализацию данных объектов в пользу держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, сопровождал указанных лиц в регистрирующие органы и территориальные органы Пенсионного фонда РФ. 

Организованная группа, созданная неустановленным лицом под №1, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, распределял между ними преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, 

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного периода времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, 

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, 

- объединением всех участников организованной группы умыслом на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды и осознанием членами группы своей принадлежности к ней, 

- информационной подготовленностью в области осуществления сделок с недвижимым имуществом и изменений законодательства, регулирующего данную сферу деятельности, 

- соблюдением принципов конспирации и безопасности, групповой дисциплиной, обеспечивающей целенаправленную, слаженную деятельность для каждого участника, так и организованной группы в целом.

Для реализации преступной деятельности группы, в период с 01 января 2012 года по 11 апреля 2012 года на территории Алтайского края, неустановленное лицо под №1 подала в печатные издания объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также для нужд организованной группы предоставила арендуемое ею офисное помещение по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """. 

В период с 01 апреля 2012 года по 20 апреля 2012 года на территории *** Алтайского края, З.. обратилась к состоящей с ней в родственных связях неустановленному лицу под №2, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 312 162,50 рублей и желает распорядиться ими на улучшение жилищных условий. 

Неустановленное лицо под №, действуя согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы, доставила З. в офис, расположенный по адресу: """, где неустановленное лицо под № и неустановленное лицо под №, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной группы, предложили последней обналичить средства материнского капитала путем совершения гражданско-правовой сделки по приобретению на заемные средства кооператива «***» жилого помещения с низкой стоимостью с последующей его продажей, указав при покупке данного жилого объекта стоимость сделки, равную размеру материнского (семейного) капитала, тем самым создать видимость улучшения жилищных условий и безусловные основания для принятия решения работниками Пенсионного фонда РФ о выделении денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, при этом сообщили З. заведомо ложные сведения о том, что данные действия носят законный характер, то есть обманули З. и злоупотребили ее доверием. 

З.., находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, на предложение последних согласилась. 

В период с 01 апреля 2012 года по 20 апреля 2012 год, неустановленное лицо под № 1, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, приискала непригодный для проживания дом по адресу: """, стоимостью 70 762 рубля, принадлежащий на праве собственности Ё., при этом правоустанавливающие документы на указанный объект недвижимости находились у ее ранее знакомой Ж., которая согласно устной договоренности с Ё. оказывала последней помощь в реализации указанного дома. 

Неустановленное лицо под № 1, продолжая мошеннические действия, обратилась к Ж., и, не посвящая ее в преступные намерения соучастников, попросила реализовать указанный дом в пользу З. на что Ж. согласилась и убедила в этом Ё.

В период с 01 апреля 2012 года по 20 апреля 2012 года, находясь в помещении по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """, ФИО1, действуя согласно отведенной ей преступной роли в составе организованной группы под руководством неустановленного лица под №, с помощью технических средств изготовила договор купли-продажи от 20 апреля 2012 года, согласно которому Ё. продала З. дом и земельный участок по адресу: """, при этом ФИО1 внесла в него заведомо ложные для участников организованной группы сведения о том, что стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляет 370 000 рублей, в том числе стоимость жилого дома 359 000 рублей. 

После чего, 20 апреля 2012 года неустановленное лицо под № 2, действуя согласно отведенной ей преступной роли, доставила З. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, где З.., действуя по указанию соучастников, заключила с Кооперативом в лице директора А. договор займа № от 20 апреля 2012 года, согласно которому Займодатель обязался передать Заемщику после регистрации договора купли-продажи от 20 апреля 2012 года денежные средства в сумме 359 000 рублей на приобретение вышеуказанного дома. 

21 апреля 2012 года неустановленное лицо под № 1, неустановленное лицо под №2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, доставили З. и Ё., не посвящая их в свой преступный умысел, в Смоленский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю по адресу: """ где последние, не догадываясь о преступных намерениях участников организованной группы и действуя по их указанию, подписали изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от 20 апреля 2012 года, после чего З. обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: """, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа подложный договор купли-продажи от 20 апреля 2012 года, тем самым участники организованной группы обманули работников данного регистрирующего органа и злоупотребили их доверием.

24 апреля 2012 года сотрудники *** отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, произвели государственную регистрацию права собственности З. на дом и земельный участок по адресу: """.

После чего, 26 апреля 2012 года неустановленные лица под № 1 и под № 2 действуя согласно разработанному преступному плану, доставили З. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, где З.., действуя по указанию участников организованной группы, получила от работников Кооператива в соответствии с договором займа от 20 апреля 2012 года денежные средства в сумме 359 000 рублей и справку по состоянию на 26 апреля 2012 года об остатке задолженности по займу в сумме 359 000 рублей по основному долгу и в сумме 33 598 рублей по процентам за пользование займом, после чего, З.., действуя по указанию соучастников, в тот же день у здания по адресу: """ передала неустановленному лицу под №1 заемные денежные средства в сумме 359 000 рублей. 

03 мая 2012 года З.., действуя по указанию участников организованной группы и не подозревая об их преступных намерениях, обратилась в ПФР в """, расположенный по адресу: """, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 359 000 рублей в соответствии с договором займа № от 20 апреля 2012 года, предоставив в обоснование заявленного требования копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии """ от 24 апреля 2012 на дом по адресу: """, копию договора займа № от 20 апреля 2012 года и справку Кооператива по состоянию на 26 апреля 2012 года об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные сведения об использовании в полном объеме средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий З. тем самым соучастники обманули работников ПФР в """ и злоупотребили их доверием. 

01 июня 2012 года должностные лица ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в """, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием со стороны участников организованной группы, полагая, что у З. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления З. и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет СКПК «***» для погашения задолженности по договору займа № от 20 апреля 2012 года. 

02 июля 2012 года сотрудники ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю, не зная о преступных намерениях соучастников, перечислили на расчетный счет СКПК «***» 40№, открытый в отделении ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: """, средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, выданному З.., в размере 359 000 рублей. 

Участники организованной группы, получив от З. денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создав видимость улучшения жилищных условий З. путем предоставления сотрудникам ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в """ подложных документов, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 359 000 рублей, обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, в период с 01 апреля 2012 года по 14 апреля 2012 год на территории Алтайского края, В.С., обнаружив в объявление об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, размещенное участниками организованной группы, лично обратилась к неустановленное лицу под №1 по существу объявления, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 343 378,80 рублей и желает распорядиться ими на улучшение жилищных условий. 

Неустановленное лицо под №1, находясь в офисе, расположенном по адресу: """, не посвящая В.С. в преступный замысел участников организованной группы, предложила последней приобрести индивидуальный жилой дом с использованием заемных денежных средств СКПК «***», сообщив В.С. заведомо ложные сведения о том, что сама подыщет для этой цели пригодный для проживания жилой дом, то есть обманула В.С. и злоупотребила ее доверием. 

В.С., находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, на предложение неустановленного лица под № 1 согласилась. 

В период с 01 апреля 2012 года по 14 апреля 2012 года, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, приискал непригодный для проживания дом по адресу: """, стоимостью 62 608 рублей, принадлежащий на праве совместной долевой собственности В., Б., Г., Д. 

ФИО2, продолжая мошеннические действия, обратился к В., Б., Г., Д., и, не посвящая последних в преступные намерения соучастников, предложил помощь в реализации указанного дома и попросил составить на его имя нотариально удостоверенные доверенности, на что В., Б., Г., Д. согласились.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО2, 14 апреля 2012 года, находясь в помещении офиса нотариуса Е.В. по адресу: """, получил нотариально заверенные доверенности """2 от 14 апреля 2012 от В. и Б., а также """3 от *** от Г. и Д., уполномочивающие ФИО2 продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие вышеуказанным лицам доли в праве собственности на земельный участок и доли в праве собственности на жилой дом, находящийся по адресу: """. 

Неустановленное лицо под № 1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предложила В.С. приобрести подысканный ФИО2 дом с использованием заемных денежных средств СКПК «***», при этом сообщила ей заведомо ложные сведения о том, что дом находится якобы в пригодном для проживания состоянии и его стоимость составляет 150 000 рублей, то есть обманула В.С. и злоупотребила ее доверием. 

В.С., находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, на предложение неустановленного лица под № 1 согласилась.

В период с 14 апреля 2012 года по 02 мая 2012 года, находясь в помещении по адресу: """, неустановленное лицо под №1, с помощью технических средств изготовила договор купли - продажи от 02 мая 2012 года, согласно которому ФИО2 продал В.С. дом и земельный участок по адресу: """, при этом неустановленное лицо под №1 внесла в него заведомо ложные для участников организованной группы сведения о том, что стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляет 385 000 рублей, в том числе стоимость жилого дома 374 000 рублей. 

02 мая 2012 года неустановленное лицо под №1, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, доставили В.С. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, где последняя, действуя по указанию соучастников, заключила с Кооперативом в лице директора А. договор займа № от 02 мая 2012 года, согласно которому Займодатель обязался передать Заемщику после регистрации договора купли-продажи от 02 мая 2012 года денежные средства в сумме 374 000 рублей на приобретение указанного выше жилого дома. 

03 мая 2012 года неустановленное лицо под №1, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, доставили В.С., не посвящая последнюю в свой преступный умысел, в Смоленский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю по адресу: """, ст. 1, где В.С. и ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, подписали изготовленный неустановленным лицом под №1 договор купли-продажи от 02 мая 2012 года, после чего В.С. обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: """, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа подложный договор купли-продажи от 02 мая 2012 года, тем самым участники организованной группы обманули работников данного регистрирующего органа и злоупотребили их доверием.

05 мая 2012 года сотрудники *** отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием, произвели государственную регистрацию права собственности В.С. на дом и земельный участок по адресу:""".

11 мая 2012 года неустановленное лицо под № 1, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану, доставили В.С. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """ где последняя, действуя по указанию участников организованной группы, получила от работников Кооператива в соответствии с договором займа от 02 мая 2012 года денежные средства в сумме 374 000 рублей и справку по состоянию на 11 мая 2012 года об остатке задолженности по займу в сумме 374 000 рублей по основному долгу и в сумме 35 289 рублей по процентам за пользование займом, после чего, В.С., действуя по указанию соучастников, в то же время в том же месте передала неустановленному лицу под № 1 и ФИО2 заемные денежные средства в сумме 374 000 руб. 

15 мая 2012 года В.С., действуя по указанию участников организованной группы и не подозревая об их преступных намерениях, обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края, расположенное по адресу: """, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 374 000 рублей в соответствии с договором займа № от 02 мая 2012 года, предоставив в обоснование заявленного требования копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии """ от 05 мая 2012 года на дом по адресу: """, копию договора займа № от 02 мая 2012 года и справку Кооператива по состоянию на *** об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные сведения об использовании в полном объеме средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий В.С., тем самым соучастники обманули работников ПФР в г. Бийске и Бийском районе и злоупотребили их доверием. 

14 июня 2012 года должностные лица ПФР в г. Бийске и Бийском районе, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, полагая, что у В.С. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления В.С. и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет СКПК «***» для погашения задолженности по договору займа № от 02 мая 2012 года. 

02 июля 2012 года сотрудники ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю, не зная о преступных намерениях соучастников, перечислили на расчетный счет СКПК «***» №, открытый в отделении ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул. """, средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, выданному В.С., в размере 374 000 рублей. 

Получив от В.С. денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создав видимость улучшения жилищных условий В.С. путем предоставления сотрудникам ПФР в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края подложных документов, участники преступной группы противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 374 000 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, в период с 01 июня 2012 по 11 июля 2012 на территории Алтайского края, К., достоверно зная, что неустановленное лицо под № 2 позиционирует себя, как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, лично обратилась к неустановленному лицу под №2, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 343 378,80 рублей и желает распорядиться ими на улучшение жилищных условий. 

Неустановленное лицо под №2, действуя в составе организованной группы, находясь на территории """, не посвящая К. в преступный замысел участников организованной группы, предложила последней обналичить средства материнского капитала путем совершения гражданско-правовой сделки по приобретению на заемные средства Кооператива жилого помещения с низкой стоимостью с последующей его продажей, указав при этом при покупке данного жилого объекта стоимость сделки, равную размеру материнского (семейного) капитала, тем самым создать видимость улучшения жилищных условий и безусловные основания для принятия решения работниками Пенсионного фонда РФ о выделении денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, при этом неустановленное лицо под № 2 сообщила К. заведомо ложные сведения о том, что данные действия носят законный характер, то есть обманула К. и злоупотребила ее доверием. 

К., находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, на предложение неустановленного лица под № 2 согласилась. 

В период с 01 июня 2012 года по 11 июля 2012 года, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, приискал непригодный для проживания дом по адресу: """, стоимостью 86 909 рублей, принадлежащий на праве собственности И.И. 

В период с 01 июня 2012 года по 11 июля 2012 года на территории Алтайского края, ФИО2, продолжая мошеннические действия, обратился к И.И., и, не посвящая последнего в преступные намерения соучастников, предложил помощь в реализации указанного дома, попросил составить на его имя нотариально удостоверенную доверенность, на что И.И. согласился.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО2 11 июля 2012 года, находясь в помещении офиса нотариуса Е. по адресу: Алтайский край, """ получил нотариально заверенную доверенность """7 от 11 июля 2012 года от И.И., уполномочивающую ФИО2 продать принадлежащие И.И. на праве собственности земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: """, за цену и на условиях по его усмотрению. 

11 июля 2012 года, находясь в помещении по адресу: """, неустановленное лицо под № 1, с помощью технических средств изготовила договор купли-продажи от 11 июля 2012 года, согласно которому ФИО2 продал К. дом и земельный участок по адресу: """, при этом неустановленное лицо под № 1 внесла в него заведомо ложные для участников организованной группы сведения о том, что стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляет 385 000 рублей, в том числе стоимость жилого дома 374 000 рублей. 

11 июля 2012 года неустановленное лицо под № 1, неустановленное лицо под № 2, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, доставили К. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """ где последняя, действуя по указанию соучастников, заключила с Кооперативом в лице директора А. договор займа № от 11 июля 2012 года, согласно которому Займодатель обязался передать Заемщику после регистрации договора купли-продажи от 11 июля 2012 года денежные средства в сумме 374 000 рублей на приобретение указанного выше жилого дома. 

11 июля 2012 года неустановленное лицо под № 1, неустановленное лицо под № 2, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, доставили К., не посвящая последнюю в свой преступный умысел, в *** отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю по адресу: """, ст. 1, где последняя, не догадываясь о преступных намерениях участников организованной группы и действуя по их указанию, и по указанию ФИО2, подписали изготовленный неустановленным лицом под № 1 договор купли-продажи от 11 июля 2012 года, после чего К. обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: """, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа подложный договор купли-продажи от 11 июля 2012 года, тем самым участники организованной группы обманули работников данного регистрирующего органа и злоупотребили их доверием.

16 июля 2012 года сотрудники *** отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием, произвели государственную регистрацию права собственности К. на дом и земельный участок по адресу: """.

17 июля 2012 года неустановленное лицо под № 1, неустановленное лицо под № 2, ФИО2, действуя согласно разработанному преступному плану, доставили К. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, где последняя, действуя по указанию участников организованной группы, получила от работников Кооператива в соответствии с договором займа от 11 июля 2012 года денежные средства в сумме 374 000 рублей и справку по состоянию на *** об остатке задолженности по займу в сумме 374 000 рублей по основному долгу и в сумме 35 289 рублей по процентам за пользование займом. К., передала неустановленному лицу под № 2 заемные денежные средства в сумме 374 000 рублей. 

18 июля 2012 года К., действуя по указанию участников организованной группы и не подозревая об их преступных намерениях, обратилась в ПФР в """, расположенный по адресу: """, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 374 093,53 рубля в соответствии с договором займа № от 11 июля 2012 года, предоставив в обоснование заявленного требования копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии """ от 16 июля 2012 года на дом по адресу: """, копию договора займа № от 11 июля 2012 года и справку Кооператива по состоянию на 17 июля 2012 года об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные сведения об использовании в полном объеме средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий К., тем самым соучастники обманули работников ПФР в """ и злоупотребили их доверием. 

*** должностные лица ПФР в """, находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, полагая, что у К. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления К. и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет СКПК «Альтаир» для погашения задолженности по договору займа № от ***. 

*** сотрудники ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю, не зная о преступных намерениях соучастников, перечислили на расчетный счет СКПК «***» №, открытый в отделении ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: """, средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату, выданному К., в размере 374 093,53 рубля. 

Получив от К. денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создав видимость улучшения жилищных условий К. путем предоставления сотрудникам ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в """ подложных документов, участники преступной группы противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 374 093,53 рубля и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по """ материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, в период с *** по *** на территории """, В.А., достоверно зная, что неустановленное лицо под № позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, лично обратилась к неустановленному лицу под №, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-III № на сумму 312 162,5 рубля и желает распорядиться ими. 

Неустановленное лицо под №, находясь в офисе, расположенном по адресу: """, не посвящая В.А. в преступный замысел участников организованной группы, предложила последней обналичить средства материнского капитала путем совершения гражданско-правовой сделки по приобретению на заемные средства кооператива жилого помещения с низкой стоимостью с последующей его продажей, указав при этом при покупке данного жилого объекта стоимость сделки, равную размеру материнского (семейного) капитала, тем самым создать видимость улучшения жилищных условий и безусловные основания для принятия решения работниками Пенсионного фонда РФ о выделении денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, при этом неустановленное лицо под № 1 сообщила В.А. заведомо ложные сведения о том, что данные действия носят законный характер, то есть обманула В.А. и злоупотребила ее доверием. 

В.А., находясь под влиянием обмана и злоупотребления доверием, на предложение неустановленного лица под № 1 ответила согласием. 

В период с 01 февраля 2014 года по 20 марта 2014 года, неустановленные лица под №1 и под №2 приискали непригодный для проживания дом по адресу: """, стоимостью 86 169 рублей, принадлежащий на праве собственности Т.А. 

В период с 01 февраля 2014 года по 20 марта 2014 года на территории домовладения по адресу: """ неустановленное лицо под № 2, обратилась к Т.А., и, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников, попросила реализовать указанный дом в пользу В.А. Т.А. согласилась.

В период с 01 февраля 2014 года по 20 марта 2014 года, находясь в помещении по адресу: """, ФИО1, действуя в составе организованной группы, с помощью технических средств изготовила договор купли-продажи от ***, согласно которому Т.А. продала В.А. дом и земельный участок по адресу: """, при этом ФИО1 внесла в него заведомо ложные для участников организованной группы сведения о том, что стоимость отчуждаемого недвижимого имущества составляет 415 000 рублей, в том числе стоимость жилого дома 412 000 рублей. 

20 марта 2014 года неустановленные лица под №1 и под № 2, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, доставили В.А. в СКПК «***» по адресу: """, где В.А., действуя по указанию соучастников, заключила с Кооперативом в лице директора А. договор займа № от 20 марта 2014 года, согласно которому Займодатель обязался передать Заемщику после регистрации договора купли-продажи от 20 марта 2014 года денежные средства в сумме 412 000 рублей на приобретение указанного выше жилого дома. 

20 марта 2014 года неустановленные лица под № 1 и под № 2, ФИО1, доставили В.А. и Т.А., не посвящая последних в свой преступный умысел, в Бийский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """ где Т.А. и В.А., не догадываясь о преступных намерениях участников организованной группы и действуя по их указанию, подписали изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от 20 марта 2014 года, после чего В.А. обратилась с заявлением о государственной регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом по адресу: """, и предоставила работникам указанного регистрирующего органа подложный договор купли-продажи от 20 марта 2014 года, тем самым участники организованной группы обманули работников данного регистрирующего органа и злоупотребили их доверием.

24 марта 2014 года сотрудники Бийского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием, произвели государственную регистрацию права собственности В.А. на дом и земельный участок по адресу: """.

24 марта 2014 года работники СКПК «***», действуя в соответствии с договором займа № от 20 марта 2014 года, перечислили с расчетного счета Кооператива №, открытого в отделении ОАО «Уралсиб», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, на расчетный счет №, открытый в отделении ОАО «Сбербанк России» № по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """, на имя В.А. денежные средства в сумме 412 000 рублей. 

25 марта 2014 года на территории г. Бийска Алтайского края, В.А., находясь под воздействием обмана и злоупотребления доверием, сняла перечисленные СКПК «***» денежные средства в сумме 412 000 рублей, которые в то же время в том же месте передала неустановленному лицу под №1. 

25 марта 2014 года неустановленные лица под № 1и под № 2, ФИО1 доставили В.А. в СКПК «***» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """, где последняя, действуя по указанию участников организованной группы, получила от работников Кооператива в соответствии с договором займа от 20 марта 2014 справку по состоянию на 25 марта 2014 года об остатке задолженности по займу в сумме 412 000 рублей по основному долгу и в сумме 38 560 рублей по процентам за пользование займом. 

*** В.А., действуя по указанию участников организованной группы и не подозревая об их преступных намерениях, обратилась в ПФР в г. Бийске и Бийском районе, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 412 000 рублей в соответствии с договором займа № от 20 марта 2014 года, предоставив в обоснование заявленного требования копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии """ от *** на дом по адресу: """, копию договора займа № от 20 марта 2014 года и справку Кооператива по состоянию на *** об остатке задолженности, содержащие для соучастников заведомо ложные сведения об использовании в полном объеме средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий В.А., тем самым соучастники обманули работников ПФР в г. Бийске и Бийском районе и злоупотребили их доверием. 

06 июня 2014 года должностные лица ПФР в г. Бийске и Бийском районе в связи с признанием дома по адресу: """, непригодным для проживания, приняли решение об отказе в удовлетворении заявления В.А. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Создав видимость улучшения жилищных условий В.А. путем предоставления сотрудникам ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края подложных документов, участники преступной группы попытались противоправно и безвозмездно изъять денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 412 000 рублей и обратить их в свою пользу, однако не довели свой преступный умысел до конца по не зависящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ признал частично, показал, что с О. он познакомился в 2011 году, когда по объявлению в газете обратился к ней для обналичивания материнского капитала путем покупки жилья у своей матери в """, так как у него с матерью разные фамилии. За сделку он отдал О. 80 000 рублей. После этого он с О. не общался. О. заехала к нему домой случайно, в 2013 году, попросила узнать про соседний с ним дом, по """, просила узнать о наличии документов, просила узнать про недорогие дома. Он позвонил хозяину, поинтересовался о продаже дома. Собственниками дома были 3 человека, которые согласились продать дом за 30 000 рублей, о чем он сообщил О., которая сказала ему, что он получит 5 000 рублей за то, чтобы их всех собрать и привести к нотариусу, что он и сделал. О. отдала ему 35 000 рублей, из которых он взял себе 5 000 рублей. Оформленные документы он привез в офис и отдал О.. В марте по просьбе О. он приехал в Росреестр в """, где была женщина и где он подписал готовые документы, как собственник, на продажу дома. 

В """ он проживал 5 лет. Он хотел с друзьями сделать пилораму, для чего они искали участок. Он знал, что хозяином участка по """ был дедушка, предложил его внуку продать дом, тот согласился. Он купил дом за 25 000 рублей, при этом на него была оформлена нотариальная доверенность. С пилорамой ничего не получилось, и он обратился к О. с целью продажи дома, так как хотел вернуть деньги. О. осмотрела дом, сделала ксерокопии документов, через месяца полтора приехала, отдала ему за дом 30 000 рублей, попросила сходить его в Росреестр в """, дала номер телефона, по которому он позвонил и по которому в Росреестр приехали Я. с К. с готовыми документами, где он расписался. ФИО4 он видел в офисе О., но с ней не общался. Он не обговаривал с Я. доставку людей. О. не просила его искать людей, имеющих сертификат с материнским капиталом, зачем О. нужны были недорогие дома, он не спрашивал, в организованной группе не состоял. 

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ в судебном заседании не признала, показала, что она работает по трудовому договору помощником юриста в ООО «***», у своей сестры, О., выполняла ее поручения, осуществляла представительство в судах. В СКПК «***» она брала для себя потребительский кредит, представляла интересы в судах, так как с 2014 года юрист кооператива ушла в декретный отпуск. С другими лицами в СКПК «***» за займами под материнский капитал она не обращалась, договор займа под материнский капитал не составляла. ФИО2а знает с 2014 года, так как он приобретал себе недвижимость под материнский капитал. С Я. она знакома с 2013 года, видела ее 2-3 раза, чем та занималась, ей не известно. Договоры купли-продажи В.А., З. она не составляла, денег от сделки не получала. Она ходила с одной женщиной в управление пенсионного фонда по поручению О., денег за это она не получила. В организованной преступной группе она не состояла. Денег О. при ней кто-либо не передавал, та их всех вместе не собирала, указаний не давала, деньги от сделок не делила, не говорила, что в сделках будут участвовать ФИО2 с Я.. О. давала объявления в газеты, что оказывает услуги по составлению договоров купли-продажи, в том числе и с привлечением материнского капитала. Лица, имеющие материнский сертификат, приходили по объявлению или через своих знакомых. В.А. не скрывала, что желает обналичить материнский капитал. В.А. привел молодой человек, и та получила заем от кооператива «***». Из-за занятости О., она с В.А. ездила к нотариусу, кто с В.А. ходил в пенсионный фонд, она не знает. 

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2 в совершенном ими преступлении подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании доказательствами: 

Показаниями представителя потерпевшего Ю.А., согласно которым выдача и получение государственного сертификата на материнский капитал и распоряжение средствами материнского капитала регламентируется ФЗ № 256 от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым, это меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения. Материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки. Сумма материнского капитала каждый год индексируется с учетом инфляции. Законом установлено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям для улучшения жилищных условий (приобретение жилья, строительство и реконструкция жилья), получения образования детьми и для формирования накопительной части пенсии. Эти способы распоряжения материнским капиталом можно использовать по достижении ребенком 3-х летнего возраста, т.к. этот срок оговорен указанным законом. До достижения ребенком 3-х летнего возраста мама имеет право использовать материнский капитал па погашение кредита (займа), взятого на приобретение жилого помещения. Распоряжение средствами материнского капитала происходит на основании заявления владелицы сертификата на материнский капитал, поданным в пенсионный фонд. Этим же законом определено, что к отдельному способу распоряжения материнским капиталом относится направление средств материнского капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией. В данном случае средства материнского капитала на погашение займа можно использовать сразу же после получения займа и приобретения жилья, не выжидая срок, когда ребенку исполнится 3 года. В этом случае владелица сертификата на материнский капитал самостоятельно находит жилое помещение, оформляет в кредитной или заемной организации целевой договор кредита (займа) на приобретение конкретного жилого помещения, получает денежные средства по данному договору и использует их на покупку жилья. После регистрации приобретенного жилья в Регистрационном центре, владелица сертификата обращается в органы Пенсионного Фонда и пишет заявление о распоряжении средствами материнского капитала, прилагая к нему договор займа, справку об остатке долга, свидетельство о регистрации права собственности на приобретенное жилье, в случае, если жилье не оформлено сразу на детей, то прилагается еще нотариально заверенное обязательство мамы оформить приобретенное жилье в долевую собственность детей. 

Органы ПФ рассматривают поступившее заявление и принимают решение об удовлетворении либо отказе в распоряжении материнским капиталом. В случае удовлетворения заявления, пенсионный фонд производит перечисление денежных средств организациям, предоставившим кредиты либо займы.

Владелец сертификата вправе использовать при покупке объекта недвижимости через заем часть средств материнского капитала, тогда Пенсионный Фонд оплатит владелице сертификата сумму, за которую было приобретено жилье, а остальные денежные средства останутся на сертификате, и могу быть использованы в дальнейшем его владельцем на иные цели, предусмотренные законом. Услуги кооператива, предоставившего заем, и услуги риэлторов, должны оплачиваться владельцам сертификатов из своих денежных средств.

Предоставления риэлторами и иными лицами документов в отделения Пенсионного фонда о сделках с использованием средств материнского (семейного) капитала по приобретению домов, не пригодных для проживания, с указанием всей суммы материнского (семейного) капитала является прямым нарушением Закона /в т.3, л.д. 28-32/. 

По факту получения материнского капитала З..: 

Показаниями свидетеля Н., согласно которым дом по """ в """ достался ей по наследству. В 2009 году она оформила наследство и стала давать объявления о продаже дома в местной газете. В 2011 году в г. Бийске она продала дом через риэлтора, которой готовились документы за 110 000 рублей, деньги были получены в кооперативе «***» /в т.3, л.д. 98-101/.

Показаниями свидетеля И.Д., согласно которым он является главой администрации *** сельсовета. В доме по """ в """ после смерти хозяйки никто не проживал и не был прописан. Через два года дом был уже непригодным для проживания, стал заваливаться, покосился, были выбиты стекла. Дом зарос бурьяном /в т.3, л.д. 102-105/.

Показаниями свидетеля М., согласно которым по соседству с нею расположен дом по """, в котором около 9 лет никто не проживает, дом находится в ветхом состоянии, в нем нет окон, нет входной двери, разрушаются стены. С 2011 года к дому стали приезжать молодые люди, которые называли себя собственниками дома, говорили, что приобрели дом на материнский капитал, что намерены снести дом, так как дом был не пригоден для жилья. Затем приезжали новые собственники. В настоящее время на доме висит объявление о его продаже /в т.3, л.д. 106-109/.

Показаниями свидетеля И. в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым в 2011 году ей был выдан сертификат на материнский капитал, 365690, 40 рублей. В период времени с февраля по май 2015 года она увидела объявление в газете, что юрист из г. Бийска поможет приобрести жилье за счет средств материнского капитала, позвонила по указанному номеру телефона, приехала на встречу в г. Бийск, где познакомилась с О., которая сказала, что является высококвалифицированным специалистом, что длительное время работает с сертификатами по материнскому капиталу. Чтобы получить деньги по материнскому сертификату, как сказала О., надо приобрести дом, но не обязательно в нем проживать, но в договоре купли-продажи должна быть указана вся сумма материнского капитала, фактически дом будет стоить меньше, и, как сказала О., оставшаяся сумму с вычетом ее услуг, будет возвращена ей. Она согласилась, подписала все приготовленные О. бумаги, получила право собственности на дом по """ в """, который она не видела, и, в котором проживать не намеревалась. Она подписала приготовленные О. документы на продажу дома, получила в кооперативе «***» по договору займа деньги, 350 000 рублей, которые передала О., из которых та вернула ей 100 000 рублей/в т.3, л.д. 110-115/.

Показаниями свидетеля Ё., согласно которым в 2010 году, в связи с рождением ребенка, она получила сертификат на материнский капитал на сумму 343 378 рублей 80 копеек. Проживала она у своей матери, в связи с чем у нее не было необходимости использовать данный сертификат. В августе 2011 года, находясь на стационарном лечении в """, она познакомилась с С., которая рассказала, что есть возможность использовать материнский капитал, что в г. Бийске есть женщина риэлтор, которая поможет обналичить средства материнского капитала, дала ей номер телефона. По телефону она объяснила женщине по имени Я., что желает обналичить средства материнского капитала, желая приобрести дом своих родственников. Я. приехала к ней домой, рассказала, что на средства материнского капитала она будет приобретать дом в """. Я. заверила ее в законности действий. За услуги Я. сказала, что возьмет 50 000 рублей. Она согласилась, так как в доме проживать не собиралась. В октябре 2011 года Я. привезла все необходимые документы, при этом в договоре купли-продажи была указана сумма материнского капитала. Я. отвела ее в кооператив «***», где она подписала договор займа на сумму материнского капитала, но денежных средств она не получила. В другом офисе, в г. Бийске, куда она пришла с Я., И. отдала ей остаток средств 120 000 рублей, которые той передала одна из женщин в качестве оплаты за приобретаемый ею дом. С нее было удержано 130 000 рублей за услуги Я. и за услуги кооператива. В течение полугода Я. привезла ей подготовленные документы на продажу дома, отдала ей 110 000 рублей, ею была подписана доверенность на продажу дома.

Показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым у З., ее сестры, был пожар и та попросила помочь ей обналичить материнский капитал, о чем она по телефону сообщила О., которая сказала ей необходимый перечень документов, сказала, что найдет для этого жилье. По указанию О. они собрали документы, привезли их к О., которая сказала, что дом в хорошем состоянии, сказала, что находится дом по адресу: """ в """. О. сказала, что дом стоит 150000 рублей, что 30 000 рублей она возьмет за свою работу, отдаст проценты кооперативу «***», остальные получит З.. На вопрос З. о сумме, которую та получит, О. не ответила, сказала, что кооператив возьмет 60-90 тысяч рублей, затем вернет после перечисления денег из пенсионного фонда 15-20 тысяч рублей. Дом они не осматривали. О. сказала, что подготовит документы и привезет их в Росреестр, что та и сделала. Они встретились с О. и хозяйкой дома в Росреестре, сдали подготовленные О. документы на регистрацию. З. отдала О. за дом 150 000 рублей, отдала за работу 30 000 рублей, возмущалась, что получила мало денег. Когда они дня через 2 осмотрели дом, то увидели, что дом был не жилым, не было одной стены, дом не стоил 150 000 рублей, о чем она сообщила по телефону О., которая ответила, что после ремонта продадут дом за ту же сумму. Через полгода З. сама продала дом лицам цыганской национальности за 70 000 рублей. При оформлении сделки ФИО4 с ФИО2ем она не видела. Она не видела, чтобы О. передавала им деньги за участие в сделке, денег ей О. не заплатила. С Ё. она не знакома. 

Показаниями Я. органам предварительного следствия, как в качестве свидетеля, так и в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым при обналичивании средств материнского капитала З. договор купли-продажи составлялся лично ФИО1 /в т. 9 л.д. 194-197/.

Показаниями О. органам предварительного следствия в качестве подозреваемой, обвиняемой, согласно которым З. привезла к ней Я., которая сказала, что З. ее сестра, просила составить пакет документов, что по ее указанию сделала ФИО4. 

Показаниями подсудимой ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой, обвиняемой органам предварительного следствия, согласно которым по указанию О. при обналичивании средств материнского капитала З. договор купли-продажи составлялся лично ею, после чего она сопровождала З. в отделения Росреестра для сдачи документов /в т.9, л.д. 205-208, 215-244/.

Показаниями свидетеля З.., согласно которым, с рождением ребенка, *** ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал в сумме 312162, 5 рублей на улучшение жилищных условий, обучение детей, либо на ее пенсию, о чем ей разъяснили. В декабре, в доме, где она проживала с семьей, произошел пожар и на восстановление дома ей необходимы были деньги. Они с мужем решили использовать средства материнского капитала. Она знала, что ее сестра Я. занимается оформлением недвижимости за счет средств материнского капитала и обратилась к ней. Я. сказала, что можно получить деньги по сертификату. Я. познакомила ее в г. Бийске с О., которая сказала, что ей надо на всю сумму материнского капитала оформить заем на приобретение жилья, который затем погасить за счет средств материнского капитала, затем продать приобретенное ею жилье, выручив за это деньги. О. сказала, что данные действия являются законными, что она юрист, что ей подберут пригодный для проживания дом, который она затем сможет продать за хорошие деньги. Она согласилась. Они с Я. в кооперативе «***» заключили договор займа на сумму материнского капитала на приобретение дома и земельного участка по """ в """ на 122 дня под 28% годовых. Дом она не смотрела, так как не собиралась в нем жить. Тут же она подписала договор купли-продажи, где от имени продавца выступала О.. Затем они втроем приехали в Росреестр, где они с О. подписали все необходимые документы, сдали их на регистрацию. Получив свидетельство о государственной регистрации права на дом и на земельный участок, они с Я. приехали в кооператив «Альтаир», где ей выдали 340 000 рублей, которые она передала О., а та вернула ей 40 000 рублей, сказала, что поможет продать дом и вернуть деньги за дом. Впоследствии дом ею был продан /в т.3, л.д. 120-123/. 

-протоколом осмотра офиса СКПК «***», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. """ где был изъят договор займа З. на сумму 359 000 рублей, государственный сертификат на материнский капитал на ее имя в размере 312162,50 рублей, /в т.1, л.д. 213-233/, 

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд /в т.1, л.д. 234-235/, 

-выпиской из единого государственного реестра, из которого следует, что правообладателем жилого дома по адресу: """ являлись Н., И., Ё., З.., /в т.1, л.д. 238-240/, 

-актом обследования жилого помещения, расположенного по адресу: """ от 22 мая 2014 года с приобщением фототаблицы, согласно которого дом деревянный, 1934 года постройки, для проживания не пригоден /в т.1, л.д. 242-244/, 

-материалом предварительной проверки, предоставленным органам предварительного следствия /в т.2, л.д. 1-254/, 

-протоколом осмотра дома с приобщением фототаблицы по адресу: """, которым зафиксировано объявление о продаже дома, отсутствует электричество, стены дома гнилые, зафиксировано отсутствие стены рядом с входной дверью в дом, зафиксировано разрушение печи, отсутствие печной трубы и печной плиты, отсутствие стекла в окнах дома /в т.3, л.д. 89-94/, 

-протоколом выемки в ГУ УПФР в """ дела З. по мерам государственной поддержки /в т.4, л.д. 2-8/, 

-протоколом осмотра дела лица, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки на имя З. /в т.4, л.д. 17-25/, 

-протоколом осмотра документов, изъятых в СКПК «***», в частности договора займа, приходно-кассовых ордеров /в т.4, л.д. 27-77/, 

-протоколом выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/, 

-протоколом осмотра дела З.., изъятого в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протоколом выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протоколом осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /, 

-протоколом выемки из офиса О.., расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протоколом осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключением эксперта от 11 мая 2017 года, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """окументально и фактически является жилым домом, не пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключением эксперта 15 мая 2017 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 70 762 рубля /в т.6, л.д. 83-333/.

По факту получения материнского капитала В.С.: 

Показаниями свидетеля Б. в судебном заседании, согласно которым дом по """ в """ она получила по наследству, ей принадлежала 1/2 дома, другая часть принадлежала родственникам, матери и двум сыновьям В. и Г.. Дом был маленьким, саманным, была крыша, были стены, был плохим пол, отсутствовала печь. Был ли пригоден дом для жилья, она не знает, так как не была в нем с 1996 года. В. и Г. искали покупателей на весь дом, так как она отказалась от наследства. В. и Г. нашли покупателя, оформили на него право собственности. Покупатель говорил, что покупает дом не для себя. Дом был продан за 35 000 рублей. 

Показаниями свидетеля В.И., согласно которым в доме по """ в """ проживала бабушка, которая умерла в 1995 году и после ее смерти в доме никто не проживал. Дом был в ветхом состоянии, был простроен из глины /в т.3, л.д. 42-45/.

Показаниями свидетеля Л.В., согласно которым она проживает в """ по соседству с домом, расположенном по """, в котором до 1995 года, до своей смерти, проживала Л., и после смерти которой, в доме, в течение 25 лет никто не проживал. Дом был построен из глины, не было фундамента, был в ветхом состоянии, в отсутствовали пол и двери /в т.3, л.д. 256-258/.

Аналогичными показаниями свидетеля Н.П., проживающей также по соседству /в т.3, л.д. 259-261/.

Показаниями свидетеля В.С., согласно которым в 2010 году в связи с рождением третьего ребенка ей был выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму 343 378,80 рублей, на средства которого в 2012 года она решила приобрести жилье на территории РФ, так как не имела своего. В газете, в г.Бийске, она нашла информацию о женщине, оказывающей помощь в оформлении сделок, связанных с материнским капиталом, встретилась и познакомилась с ней в офисе, та назвалась О. и разъяснила, что она является юристом, окажет ей помощь грамотно, быстро и законно за 30 000 рублей, что сама подберет ей хороший дом, оформит все документы, что ей нужно будет только расписаться, сказала, что для приобретения дома нужно будет взять заем в СКПК «***», за который надо будет рассчитаться из средств материнского капитала. О. сказала, что дом в хорошем состоянии, имеется большой земельный участок, что недалеко находится курортный город ***, стоимость дома, со слов О., была 150 000 рублей, но как сказала О., в договоре купли-продажи нужно будет указать сумму больше, чем реальная стоимость дома, надо будет указать сумму материнского капитала, остатки от которой, как сказала О., она вернет ей, при этом О. заверяла, что это все законно. Она поверила О. и согласилась. Через некоторое время О. отвезла ее в Управление Росреестра по """, где их ждал ФИО2, которого О. ей представила собственником дома. ФИО2 сказал, что ранее дом принадлежал его умершей матери, сейчас принадлежит ему. Они подписали с ФИО2 договор купли-продажи. После государственной регистрации права на дом по адресу: """, она с ФИО2 и О. приехали в СКПК «***», где она подписала договор займа на сумму 374 000 рублей. Через день они втроем вновь пришли в кооператив, где молодая женщина выдала ей сумму займа, из которой она передала ФИО2у 150 000 рублей, О. передала 90 000 рублей, передала по указанию О. женщине - поручителю при договоре займа 10 000 рублей. После всех расчетов у нее осталось 130 000 рублей. Через 3-4 месяца в СКПК «***» ей выдали 22 000 или 23 000 рублей, хотя говорили, что выдадут 37 000 рублей /в т.3, л.д. 262-267/.

Показаниями свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым В.С. пришла к ней с пакетом документов из СКПК «***». Жилье В.С. понравилось, ею была оформлена сделка, оказано сопровождение в пенсионный фонд, за работу ей В.С. заплатила 10 000 рублей. 

Показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым с В.С. она не знакома, в сделке участия не принимала, денег не получала. 

Показания свидетеля В. в судебном заседании, согласно которым после смерти мужа, в апреле 2006 года они с сыновьями вступили в наследство дома по адресу: """. ФИО2 проживал по соседству с ними и весной 2012 года предложил продать ему дом за 30 000 рублей. Так как дом был в плохом состоянии и для проживания был не пригоден, так как в доме не было пола, электричества, печи, она согласилась. Все необходимые документы на продажу дома оформлялись ФИО2. 

-протоколом осмотра места происшествия с приобщением фототаблицы, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: """, зафиксировано отсутствие электричества, пола, стекла в окнах, провисание кровли /в т.3, л.д. 247-252/, 

-протоколом выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протоколом осмотра дела В.С., изъятого в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протоколом выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протоколом осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /

-протоколом выемки из офиса О. расположенного по адресу: """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протоколом осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключением эксперта от 11 мая 2017 года, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """ документально и фактически является жилым домом, не пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключением эксперта 15 мая 2017 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 62 608 рублей /в т.6, л.д. 83-333/.

По факту получения материнского капитала К.: 

Показаниями свидетеля Г.И. в судебном заседании, согласно которым в доме по """ в """ жил Ч., который умер в 2012 году. Дом находился в ветхом состоянии, так как Ч. дом не ремонтировал. После смерти Ч. в права наследования домом вступил И.И., который в доме не проживал, затем дом сгорел /в т.3, л.д. 290-293/. 

Показаниями свидетеля И.И., согласно которым примерно в конце 2010 года по предложению своего брата, дом, расположенный по адресу: """, он оформил на себя. После смерти отца в 2012 году брат предложил продать дом, о чем он сообщил своим знакомым. Дом был им продан за 50 000 рублей мужчине цыганской национальности, который сказал, что на земельном участке хочет поставить лесопилку. На момент продажи дом не был пригоден для проживания, так как находился в ветхом состоянии. На данного мужчину он оформил нотариальную доверенность на право продажи дома, тот передал ему задаток в сумме 5 000 рублей, сказал, что за остальными деньгами надо ехать в г. Бийск. Позже, в тот же день, мужчина привез и отдал ему 45 000 рублей / в т.3, л.д.285-289/.

Показаниями свидетеля В.Г., согласно которым он проживает в """ в доме по """, в метрах 6 от которого расположен дом по """, в котором в 2012 году проживал Ч., затем в 2013-2014 годах дом сгорел/в т.3, л.д. 294-296/.

Показаниями свидетеля К. в судебном заседании, согласно которым летом 2012 года она решила обналичить свой материнский капитал и купить на эти деньги жилье с документами. От своей знакомой она узнала про Я., которая оказывает помощь в обналичивании материнского капитала, созвонилась с ней, та согласилась помочь. Я. сказала, что для проведения сделки надо оформить заем в кооперативе, указать в договоре купли-продажи дома завышенную стоимость дома, то есть сумму материнского капитала, после расчета со всеми лицами, остаток денег, который переведет пенсионный фонд, забрать себе. При ней Я. позвонила О., как она сейчас уже знает, и та сказала ей перечень необходимых документов. Я. сказала, что О. подготовит все документы, что дом жилой, познакомила ее с ФИО2, с которым они подписали договор купли - продажи дома по """ в """ за 300 000 рублей. Все документы она отдала ФИО2у. Я. с ФИО2ем привезли ее в кооператив «***», где она подписала договор займа на сумму материнского капитала, ей возвратили остаток в сумме 100 000 рублей. Так как она осмотрела дом до поездки в кооператив «***», который не был пригоден для жилья, был ветхим, то высказала претензию, но Я. ей сказала, что она осмотрела не тот дом. Дом был ею впоследствии продан за 30 000 рублей, так как дом был не пригоден для жилья. 

Показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым ее знакомая К. попросила помочь ей обналичить материнский капитал. Она согласилась помочь и по телефону рассказала О. о К.. О. сказала перечень документов, которые необходимо ей привести. С документами они с К. приехали в офис к О., которая сказала, что есть жилой дом в """. Через 2-3 дня О. перезвонила, сказала, что хозяин не против продажи дома. По указанию О. они приехали в Росреестр в. """, туда же минут через 30 приехал ФИО2, продавец по доверенности. Они сдали подготовленные О. документы на регистрацию, которые затем забрала К.. По указанию О. К. получила в СКПК «***» заем, из которого отдала О. за дом 150 000 рублей, отдала О. за работу 30 000 рублей, отдала проценты кооперативу, сколько осталось у К. денег, она не знает, но та была довольная. Позже от кооператива К. еще получала 15000 - 20 000 рублей. ФИО4 при сделке не было. О. ей денег не дала, сказала, что отдаст позже, но не отдала. 

Показаниями свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым от ФИО2 она узнала, что продается дом по """, о чем сообщила Я., передала той номер телефона ФИО2а, пакет документов, подготовленных ею. За услуги К. заплатила ей 30 000 рублей. 

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд /в т.1, л.д. 95-96/, 

-решением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал К. в размере 343378, 8 рублей от 12.10.2010 года /в т.1, л.д. 125/, 

-пакетом документов, предоставленных в ГУ Управление ПФО в """ на выдачу материнского сертификата К. /в т.3, л.д. 126- 181/, 

-протоколом осмотра места происшествия с приобщением фототаблицы, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: """, которым зафиксировано отсутствие дома на участке /в т.3, л.д. 272-275/, 

-протоколом выемки в ГУ УПФР в """ дела К. по мерам государственной поддержки /в т.4, л.д. 10-16/, 

-протоколом осмотра дела лица, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К./в т.4, л.д. 17-25/

-протоколом осмотра документов, изъятых в СКПК «***», в частности договора займа, приходно-кассовых ордеров /в т.4, л.д. 27-77/, 

-протоколом выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протоколом осмотра дела К., изъятого в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протоколом выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протоколом осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /

-протоколом выемки из офиса О. расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протоколом осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключением эксперта от 11 мая 2017 года, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """ фактически не является жилым домом из- за отсутствия здания /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключением эксперта ***, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляла бы 86 909 рублей /в т.6, л.д. 83-333/.

По факту получения материнского капитала В.А.: 

Показаниями свидетеля Т.А., согласно которым в 2014 года к ней приехала Я., предложив продать дом за материнский капитал, сказала, что в договоре купли - продажи будет указана сумма материнского капитала. В офисе она подписала подготовленные бумаги, но знает от Я., что сделка не состоялась. Купленный ею дом на материнский капитал она впервые увидела в 2016 года, дом был непригоден для жилья /в т.3, л.д. 217-223/.

Показаниями свидетеля В.А., согласно которым в 2009 году после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал на сумму 412 000 рублей, которым решила воспользоваться в 2014 году. От своих знакомых она узнала номер телефона О., юриста, которая со слов знакомых занималась оформлением материнского капитала. В период с 01 февраля по 20 марта 2014 года она встретилась с О., которая сказала ей, что воспользоваться средствами материнского капитала возможно только путем заключения договора купли-продажи на жилой дом, что за свои услуги она возьмет половину от стоимости ее материнского капитала, 206 000 рублей, что реальная стоимость дома будет низкая, но в договоре купли-продажи будет указать вся сумма материнского капитала, что оформит все документы. Она согласилась. О. была с ФИО4. 20 марта 2014 года они с О. и ФИО4 приехали в Бийский отдел Росреестра, где она сдала переданные ей О. документы на государственную регистрацию, затем все втроем они приехали в СКПК «***», где были ею подписаны документы для получения займа. Деньги были перечислены ей на карту, с которой она сняла и отдала О. 212 000 рублей за оказанные услуги, как сказала О., ею и ФИО4. Затем О. и ФИО4 привезли ее в Пенсионный фонд г. Бийска, где ею были сданы документы на перечисление в СКПК «***» средств материнского капитала. Позже ей стало известно, что пенсионный фонд отказал в перечислении денег /в т.3, л.д. 241-246/.

Показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым, О. по телефону ей сказала, что нужен дом для мамочки. Она позвонила Т.А. и та согласилась продать дом за 150 000 рублей. Они приехали с Т.А. к О., по просьбе последней съездили в """, где сняли обременение на дом, который был в залоге у СКПК «***», привезли и отдали документы О.. Т.А. ей сказала, что ею была выдана доверенность на ФИО4, что пенсионный фонд отказал в перечислении денег. 

Показаниями подсудимой ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой, обвиняемой органам предварительного следствия, согласно которым при обналичивании средств материнского капитала на имя В.А., по указанию О., договор купли-продажи составлялся лично ею, после чего она сопровождала В.А. в отделения Росреестра для сдачи документов /в т.9, л.д. 205-208, 215-244/.

Показаниями свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым В.А. пришла к ней от СКПК «***». ФИО4 составила документы, вместе с ней сопроводила В.А. в пенсионный фонд. Она получила за работу от В.А. 30 000 рублей. О том, что В.А. было отказано в перечислении средств материнского капитала из-за того, что дом был непригоден для проживания, она узнала в СПК «***». 

-протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрен дом по адресу: """, которым зафиксировано, что стены дома деревянные, покрытые гнилью, зафиксировано отсутствие стекол в окнах /в т.3, л.д. 192-198/, 

-протоколом выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протоколом осмотра дела В.А., изъятого отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протоколом выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протоколом осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /

-протоколом выемки из офиса О.., расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протоколом осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключением эксперта от 11 мая 2017 года, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """ документально и фактически является жилым домом, не пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключением эксперта 15 мая 2017 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 86 169 рублей /в т.6, л.д. 83-333/, 

-выпиской со счета В.А. о перечислении денежных средств со счета и на счет СКПК «***» /в т.7, л.д. 2-13/, 

Согласно заключению комиссии экспертов от 28 марта 2017 года ФИО2 хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает. Во время совершения инкриминируемого ему деяния у него не было временного психического расстройства, слабоумия, *** и не лишали испытуемого во время совершения инкриминируемого ему деяния способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. По своему психическому состоянию он не лишен в настоящее время способности осознавать фактический характер своих действий либо руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для уголовного дела и давать показания, в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается /в т.6, л.д. 16-17/.

С учетом адекватного поведения в судебном заседании, суд признает ФИО2 вменяемым.

Противоречия показаниях свидетеля Б.М. в части года приобретения дома по """ в """ были устранены в судебном заесдании путем оглашений показаний свидетеля на предварительном следствии, которые тот подтвердил в судебном заседании /в т.3, л.д. 310-311/.

Противоречия в показаниях свидетеля Г.И. в судебном заседании в части лиц, проживающих в доме по """ в """ были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний свидетеля Г.И. в судебном заседании /в т.3, л.д. 290-293/, которые тот подтвердил в судебном заседании.

Органами предварительного следствия подсудимые ФИО1, ФИО2, совместно с неустановленными лицами под № 1 и под № 2 обвинялись также и в том в том, что получив от Т.А. денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создав видимость улучшения жилищных условий Т.А. путем предоставления сотрудникам ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в """ подложных документов, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 374 093,53 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ - отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму, в том, что, получив от М.А. денежные средства в сумме, эквивалентной размеру средствам материнского (семейного) капитала, и, создав видимость улучшения жилищных условий М.А. путем предоставления сотрудникам ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края подложных документов, противоправно и безвозмездно изъяли денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 408 000 рублей и обратили их в свою пользу, причинив тем самым ГУ - отделение Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму, в том, что, создав видимость улучшения жилищных условий И.В., путем предоставления сотрудникам ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Бийске и Бийском районе Алтайского края подложных документов, попытались противоправно и безвозмездно изъять денежные средства федерального бюджета в крупном размере в сумме 429 408,50 рублей и обратить их в свою пользу, однако не довели свой преступный умысел до конца по не зависящим от членов организованной группы обстоятельствам.

Кроме показаний подсудимых в судебном заесдании, отрицавших свое участие в указанных фактах получения денежных средств по материнскому капиталу, отсутствии показаний подсудимых по данным фактам органам предварительного следствия, в судебном заседании исследовались представленные стороной обвинения доказательства: 

По факту получения материнского капитала Т.А.: 

Показания свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым ею был подготовлен договора договор купли-продажи на Т.А., которую она сопровождала по сделке в Росреестр, в пенсионный фонд, в СКПК «***». Т.А. обратилась к ней сама, о том, что данное жилье было непригодным для проживания, она не знала. 

Показания свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым 

весной 2012 года Т.А. сказала, что желает купить жилье на материнский капитал. Т.А. проживала в """. Она привезла Т.А. к О., которая сказала, что имеется жилье в """. Т.А. согласилась. О. составила все необходимые документы, с которыми они приехали в """. Документы они сдали на регистрацию, позже забрали. Дом они не смотрели, так как О. сказала, что дом находится в идеальном состоянии. С документами они пришли к О., затем втроем пришли в СКПК «***». Она осталась на улице, О. с Т.А. зашли в кооператив. Из полученных денег Т.А. отдала 150 000 рублей О. для продавцов дома, за услуги отдала О. 30 000 рублей, остальные деньги оставила себе. Позже, из кооператива Т.А. получила еще около 15-20 тысяч рублей, в доме Т.А. не жила. 

Показания свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым ею были составлены документы на приобретения жилья по """ в. """. Документы ей предоставила на дом Ж., Т.А. предоставила сертификат на материнский капитал. СКПК «***» предоставил заемные средства. За работу она получила 30 000 рублей. Документы были подготовлены лично ею. ФИО2 с ФИО4 в сделке не участвовали. Э. она видела в Росреестре, Я. была с Т.А. в пенсионном фонде. 

Показания свидетеля Т.А., согласно которым в связи с рождением второго ребенка, в 2009 году она получила государственный сертификат на материнский капитал на 343378, 80 рублей. Из газет она узнала, что можно обналичить материнский капитал, позвонила по указанному телефону, ей ответила Я., затем приехала к ней домой и предложила подыскать на материнский капитал дом с низкой стоимостью, а в договоре купли-продажи указать стоимость дома по материнскому капиталу, тем самым съэкономить деньги. Я. сказала, что приобретенный дом будет пригоден для проживания и что она сможет его перевести в """, и получить оставшиеся деньги. Я. сказала, что сделкой будет заниматься юрист и что все будет законно. Она согласилась. С Я., О., как та представилась, юристом, они приехали в """, где встретились с Э., которая продала ей дом в """ по документам за 370 000 рублей. Дом она не осматривала, так как Я. с О. торопились вернуться в г. Бийск и убеждали ее, что дом находится в хорошем состоянии и пригоден для проживания. Через неделю они с О., Я., Э. приехали в кооператив «***», где она подписала договор займа и ей были выданы 350 000 рублей, которые она отдала О., из которых в своем офисе та отдала ей 105 000 рублей, остальные деньги О. оставила себе, сказала, что с Э. рассчитается сама /в т.3, л.д. 217-223/.

Показания свидетеля А.И., согласно которым ранее она проживала по адресу: """, затем переехала в г. Бийск, где получила жилье, так как ее муж был участником Великой Отечественной войны и решила продать дом, о чем сказали своим знакомым. В 2011 году она продала дом за 50 000 рублей Ж., риэлтору, выдав ей доверенность /в т.3, л.д. 199-202/.

Показания свидетеля А.Г., согласно которым с 2013 года он является главой администрации """. Дом А.И. по """, на момент ее проживания, в 2010 году был в ветхом состоянии, были прогнившими стены, была старая кровля, но окна и печь были. После отъезда А.И. в доме были выбиты окна, двери, была разобрана печь, отсутствовал забор. В 2014 году к нему обратилась Я., сказала, что желает приобрести дом за наличные денежные средства, но ей нужна справка, так как она проживает в """, чтобы там разрешили продать дом. Он выдал Я. необходимую справку. В 2015 году комиссией """ дом был признан непригодным для проживания. В указанном доме никто не проживает /в т.3, л.д. 203-208/.

Аналогичные показания свидетеля Г.А., проживающей в доме по """ в """, которая также подтвердила, что в 2015 года администрацией """ дом по """ был признан непригодным для проживания /в т.3, л.д. 209-212/.

Показания свидетеля Э. в судебном заседании, согласно которым с рождением дочери, в 2009 года у нее возникло право на материнский капитал. Ей позвонила Ж. и предложила обналичить материнский капитал, сказала, что требуется ее присутствие при покупке дома по """ в """, если дом не понравиться, то его перепродадут, стоимость дома не сказала. Она согласилась. Ж. привезла ее в кооператив «***», где она оформила заем на сумму материнского капитала, на 320 000 рублей, как будто бы кооператив выдал им эту сумму. После обналичивания материнского капитала им должны были отдать 150-180 тысяч рублей и их это устроило. У Ж. были все документы, которые она подписала, в том числе и у нотариуса. Дом, который приобрела, она не видела. Затем она с Ж. посмотрели дом, который был старый, деревянный, с вывалившим углом. Дом был непригодным для жилья. Ж. сказала, что дом был приобретен за 180 000 рублей. Впоследствии дом она перепродала девушке на материнский капитал за 185 000 рублей, документы оформлялись в кооперативе «***». Она получила 185 000 рублей, отдала 40 000 рублей за услуги кооперативу «***», 50 000 рублей отдала ФИО5 за услуги. 

-протокол выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протокол осмотра дела Т.А., изъятого в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протокол выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протокол осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /

-протокол выемки из офиса О. расположенного по адресу: """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протокол осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключение эксперта от ***, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """ документально и фактически является жилым домом, не пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключение эксперта ***, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 86 169 рублей /в т.6, л.д. 83-333/, 

По факту получения материнского капитала М.А.:

Показания свидетеля М.А., согласно которым в 2013 году в связи с рождением второго ребенка, получив сертификат на материнский капитал, она обратилась к ранее знакомой О., которую попросила помочь ей купить дом за счет средств материнского капитала. О. Е.В. сказала, что за услуги возьмет из средств материнского капитала 30 000 рублей, подыскала ей дом, расположенный по адресу: """, который она не видела, так как не с кем было оставить маленьких детей. О. сказала, что видела дом и что дом находится в отличном состоянии. С собственником дома она не виделась, а когда захотела поговорить с продавцом, то О. сказала, что продавец женщина, пожилая, лежит в больнице и не имеет возможности с ней встретиться. О. сказала, что дом стоит 300 000 рублей, сказала, что денежные средства с сертификата на материнский капитал уйдут на оплату дома, на проценты СКПК «***» в сумме 70 000 рублей, где она брала заем, и на оплату ее труда в сумме 30 000 рублей. Она согласилась. О.. подготовила документы, привезла ее в Управление Росреестра, где она подписала договор купли - продажи указанного дома, собственником был Ю., и которого с ними не было, но его подпись уже стояла в договоре. После этого О. привезла ее в СКПК «***», где она оформила договор займа, указала данные своей карты. Через неделю - две по сообщению О. о перечислении денег, они вместе с ней сходили и сняли деньги, из которых О. отдала ей 50 000 рублей, сказав, что это сдача с дома. Позже, она осмотрела дом, который был не пригоден для жилья / в т.3, л.д. 307-309/.

Показаниями свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым, узнав, что продается дом в """, она сообщила об этом всем риэлторам. М.А. пришла к ней из СКПК «***», сказала, что посмотрела дом, ею были составлены документы, оказано сопровождение М.А. в пенсионный фонд, за что та заплатила ей 30 000 рублей. ФИО4, ФИО2, Я. отношения к сделке не имели. 

Показаниями свидетеля Я. в судебном заседании, согласно которым про сделку с участием М.А. ей ничего не известно, участие в ней она не принимала. 

Показания свидетеля Ю., согласно которым в 2001 году его мама, Ю. получила в наследство дом по адресу: """. В это же время они перевезли все имущество из указанного дома в """. После этого в указанном доме никто не проживал, так как дом был маленьким и ветхим, а через какое-то время сгорел. *** его мама умерла, при каких обстоятельствах был продан дом, он не знает / в т.3, л.д. 314-317/.

Показания свидетеля Б.М. в судебном заседании, согласно которым им требовалось недорогое жилье, так как нужен был земельный участок. По объявлению в газете в газете Деловой Бийск они обратились в агентство недвижимости, где им предложили купить дом за 100 000 рублей в """. В августе 2015 года они осмотрели дом, состоящий из кухни и комнаты. В доме отсутствовало отопление, не было пола, печи, электричества, были сгоревшими надворные постройки. Дом был после пожара и был не пригодным для проживания. Был составлен договор купли - продажи, продавцом по доверенности выступала О., которой они отдали 100 000 рублей, получили свидетельство о праве собственности /в т.3, л.д. 310-311/.

-протокол выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протокол осмотра дела М.А., изъятого отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протокол выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протокол осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /

-протокол выемки из офиса О., расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протокол осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключение эксперта от 11 мая 2017 года, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """, документально и фактически является жилым домом, пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключение эксперта 15 мая 2017 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 137 040 рублей /в т.6, л.д. 83-333/, 

-выписка со счета М.А. о перечислении денежных средств со счета и на счет СКПК «***» /в т.7, л.д. 2-13/, 

-свидетельство о смерти Ю. *** /в т.7, л.д. 23-24/

По факту получения материнского капитала И.В.: 

Показания свидетеля Н.А., согласно которым она проживает в """ с 2003 года. В феврале 2016 года умерла ее мать, которая унаследовала дом по адресу: """. Последний раз в доме она была в 1991 году. Со слов матери знает, что та продала дом в 2011 году за 100 000 рублей, но кому не знает /в т.3, л.д. 175-177/.

Показания свидетеля К.А., согласно которым с 2004 года по 2016 год он являлся главой администрации в """. До 2011 года дом по """, в котором около 12 лет никто не проживал. Дом не пригоден для проживания, так как имеет прогнившие стены, прогнившую крышу, просевший угол, отсутствует фундамент дома. В 2011 году дом приобрела Н.Ф. на средства материнского капитала, но в доме никто не проживал. По запросу пенсионного фонда он готовил справку, что дом не пригоден для проживания /в т.3, л.д. 178-181/.

Показания свидетеля С.Н., согласно которым он более 10 лет проживает по """ в """. За все это время в доме по """ никто не проживал. В данном доме прогнили стены, прохудилась крыша, отсутствовало печное отопление, частично отсутствовали стекла в окнах, отсутствовал забор. Дом был не пригоден для жилья. В 2011 году он видел, что в этот """ раза из """ приезжала семья Н.Ф., которая пытались лишь вырвать траву /в т.3, л.д. 182-184/.

Показания свидетеля Н.Ф., согласно которым в связи с рождением шестого ребенка в 2009 году она получила сертификат на материнский капитал, решила приобрести дом. В 2011 года она прочитала объявление в газете об оформлении права собственности на недвижимость за счет средств материнского капитала, позвонила по указанному номеру, где ей ответила О., сказала, что поможет ей и что за услуги возьмет из средств материнского капитала 30 000 рублей, так как она ей сказала, что денег у нее нет. О. нашла ей дом в """, который она осмотрела, в доме не было электричества, протекала крыша дома, был завалившимся угол дома. Дом был не пригоден для жилья, но она намеревалась его отремонтировать. О. уговорила Н.А. продать ей дом за 100 000 рублей. По указанию О. она взяла в пенсионном фонде справку о сумме материнского капитала в 350 000 рублей, которую отдала О., в месте с которой приехали в """, где подписала договор купли-продажи дома с Н.А. на сумму материнского капитала, при этом также по указанию О. она заключила заем на данную сумму с кооперативом «***», получила деньги, из которых она рассчиталась с Н.А., отдав ей 100 000 рублей, отдала О. 30 000 рублей, остаток в сумме 135 000 рублей взяла себе. О. подготовила ей все необходимые документы, которые она передала в пенсионный фонд. От О. она знает, что пенсионный фонд выплатил кооперативу заем из средств материнского капитала, ей были возвращены кооперативом 22 000 рублей, как излишне уплаченные проценты. Договор купли-продажи дома И.В. подписан ею, но при каких обстоятельствах, она не знает, так как подписывала приготовленные О. бумаги, не читая /в т.3, л.д. 185-189/.

Показания свидетеля И.В., согласно которым ей было известно, что О. оказывает услуги по приобретению жилья за счет средств материнского капитала. *** с рождением второго ребенка, она приобрела государственный сертификат на материнский капитал на сумму 387 640, 30 рублей, на средства которого она решила в апреле-мае 2014 года улучшить свои жилищные условия и приобрести дом, о чем сообщила по телефону О., которая сказала, что за свои услуги она возьмет 50 000 рублей. Через некоторое время О. предложила приобрести ей дом по """ в """, сказала, что дом пригоден для жилья. Сама она дом не смотрела из-за нехватки времени. Оформлением документов занималась О., которая привезла ее в кооператив «***», где она заключила договор займа и получила 484 000 рублей. В этот же день был заключен договор купли-продажи на сумму материнского капитала, но собственнику дома она перевела на карту 80 000 рублей, номер карты ей дала О., которой она заплатила за услуги 50 000 рублей, остальные деньги взяла себе. Через 2 месяца ей отказали в использовании средств материнского капитала, так как дом был не пригоден для жилья. Она вернула кооперативу деньги в сумме 130 000 рублей, которые ей передала О., а также всю сумму займа. Впоследствии дом был продан, оформлением документов занималась О. /в т.3, л.д. 189-191/.

Показания свидетеля О. в судебном заседании, согласно которым Н.Ф. по телефону сообщила ей о продаже дома в """. И.В., которая искала жилье под дачу, сказала, что дом Н.Ф. ее устраивает, и она подготовила пакет документов, получила от И.В. за работу 30 000 рублей, но сделку не одобрил пенсионный фонд из-за того, что дом был не пригоден для проживания. ФИО2, Я., ФИО4 участие в сделке не принимали. 

-протокол осмотра места происшествия с приобщением фототаблицы, согласно которому осмотрен дом по адресу: """ зафиксировано, что стены дома из дерева, покрыты гнилью, крыша дома имеет повреждения, в окнах отсутствуют стекла, окна заколочены, зафиксировано отсутствие печной плиты/в т.3, л.д. 169-174/, 

-протокол выемки в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел, лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки /в т.4, л.д. 96-101/

-протокол осмотра дела И.В., изъятого в отделении пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю дел /в т.4, л.д. 102-233/,

-протоколом выемки в Управлении Реестра по Алтайскому краю регистрационного дела /в т.5, л.д. 5-10/, 

-протокол осмотра регистрационного дела /в т.5, л.д.11-113 /, 

-протокол выемки из офиса О.., расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, """ компьютерной техники /в т.5, л.д. 122-129/, 

-протокол осмотра документов, подтверждающих оформление права собственности на средства материнского капитала /в т.5, л.д. 130-153/, 

-заключение эксперта от ***, согласно которому объект недвижимости, зарегистрированный по адресу: """ документально и фактически является жилым домом, не пригодным для постоянного проживания по санитарному, техническому и потребительскому состоянию /в т.6, л.д. 30-71/, 

-заключение эксперта 15 мая 2017 года, согласно которому рыночная стоимость жилого дома по адресу: """ составляет 86 169 рублей /в т.6, л.д. 83-333/.

-выписка со счета И.В. о перечислении денежных средств со счета и на счет СКПК «***» /в т.7, л.д. 2-13/

Суд исключает из обвинения подсудимой ФИО1 хищение денежных средств материнского капитала Т.А., В.С., К., М.А., И.В., исключает из обвинения ФИО2 хищение денежных средств материнского капитала Т.А., З. М.А., В.А., И.В., так как из показаний подсудимой ФИО1 следует, что по указанию О. при обналичивании средств материнского капитала В.А. и З. договора купли-продажи составлялись лично ею, после чего указанных лиц она сопровождала в отделения Росреестра для сдачи документов, что подтверждается показаниями допрошенных в качестве свидетелей З.., В.А., что не противоречит и показаниям О.., показавшей, что при обналичивании средств материнского капитала В.А. и З.. договора купли-продажи составлялись лично ФИО1, после чего указанных лиц ФИО4 сопровождала в отделения Росреестра для сдачи документов. В остальных случаях документы составляла она, участвовала в доставке указанных лиц или собственников жилых домов в отделения Росреестра, Пенсионный фонд или СПК «***», что подтверждается также показаниями допрошенных по делу свидетелей, исследованными материалами уголовного дела. 

Из показаний подсудимого ФИО2 следует, что он принимал участие в оформление средств материнского капитала на имя В.С., К., им были подысканы жилые дома по адресам: """, в иных сделках он участия не принимал /в т. 9, л.д. 284 - 287/, что подтверждается также показаниями О. подтвердившей данные факты, показаниями допрошенных по делу свидетелей, исследованными материалами уголовного дела. 

Из показаний О., данных ею органам предварительного следствия в качестве обвиняемой с участием защитника, а также и в качестве свидетеля, следует, что в начале 2012 года, зная, как работают А. и С., и, понимая, что указанная деятельность не может не приносить прибыль, и, имея опыт в оформлении сделок с применением материнского (семейного) капитала, она решила подыскать лиц, которые бы помогли ей в поиске лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского капитала и жилых домов, находящихся в не пригодном для проживания состоянии, посвятить их в свой преступный умысел для совместного совершения преступлений. Кроме того, ей нужен был человек, который помогал бы в составлении документов и мог бы представлять участников гражданско-правовых сделок по доверенности для того, чтобы упростить совершение данных сделок и исключить лишние вопросы со стороны участников данных сделок. Ею были даны объявления в районные газеты Советского, Петропавловского, Солонешенского, Бийского районов об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала.

К данной деятельности она привлекла свою сестру ФИО1 и ранее знакомых ФИО2 и Я. В начале 2012 году она лично переговорила с каждым из них, посвятив их в задуманное. ФИО2, Я., ФИО1 согласились. 

При проведении проверки показаний на месте О. в присутствии защитника указала на здание по """, где находится ее офис и где оформлялся пакет документов, указала на здание по """, где находится офис СКПК «***», в котором оформлялись займы, указала на помещение Бийского отделения Росреестра по """ а, в который отдавались на регистрацию подготовленные документы. 

Из показаний Я., данными ею органам предварительного следствия в качестве подозреваемой, обвиняемой, с участием защитника, следует, что О. в своем офисе по """ предложила ей за денежное вознаграждение подыскивать мамочек, имеющих право на получение материнского капитала, что она должна будет им объяснять, что для получения денежных средств материнского капитала, они должны будут оформлять в собственность дом небольшой стоимостью, но указывать сумму материнского капитала, что им надо будет оформить заем в СКПК «***» на сумму материнского капитала, после получения суммы займа мамочка получит остаток денежных средств, разницу, как сказала О., они поделят с ней поровну. О. пообещала ей платить за каждую мамочку по 10 000 рублей. Она согласилась, подыскала для О. трех мамочек: К., Т.А., З.. После получения суммы займа, 60-90 тысяч рублей оставались в кооперативе, 50-60 тысяч рублей О. брала себе, также О. брала себе деньги за дом, мамочкам оставалось около 100 000 рублей. О. распределялись деньги от полученных сделок, говорила, что у нее есть человек, который подыскивает ей дома, непригодные для проживания для оформления под материнский капитал. О том, что эти человеком является ФИО2, она поняла при оформлении сделки с его участием. О. сказала, что она берет на себя юридическое оформление сделок, а в случае ее занятости по всем вопросам необходимо будет обращаться к ее сестре, ФИО4. Для того, чтобы привлечь как можно больше лиц, обладающих правом получения сертификата на материнский капитал, О. давались объявления в газеты. Через Ж. О. были самостоятельно подысканы жилые дома в """, в """ в """ в """. О том, какие ей надо было давать показания в правоохранительных органах по факту сделки с участием З., как и по иным эпизодам, ей говорила О.. 

Аналогичные показания были даны Я. на очной ставке с О. 

При проверке показаний на месте Я. в присутствии защитника указала на здание по """, в котором находится офис О. Е.В. и где составлялись документы, указала на здание по """, в котором находится офис СКПК «***», где оформлялись займы, указала на помещение Бийского отделения Росреестра по """ «а», в который отдавались на регистрацию документы. 

Из показаний подсудимого ФИО2, данных им органам предварительного следствия в качестве обвиняемого с участием защитника, следует, что в 2011 году он помогал своей знакомой С.П. совершить сделку по купле продажи земельного участка по адресу: """, для чего отправил ее к О., так как знал, что О. этим занимается. И.Н., которая желала приобрести недвижимость за счет средств материнского капитала, он также отправил к О. После оформления указанных сделок О. предложила совместно с нею участвовать в обналичивании средств материнского капитала, при этом О. сказала, что в его обязанности будет входить подбор домов, при этом дома должны были быть не пригодными для проживания, подбор лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, доставление указанных лиц в СКПК «***» и отделения Росреестра. О. взяла на себя юридическое сопровождение каждой сделки. За его работу О. отдавала ему 5 000 рублей. Им были подысканы жилые дома по адресам: """ в и.9, л.д. 284-287 /.

Из показаний подсудимой ФИО1, данных ею органам предварительного следствия в качестве подозреваемой, обвиняемой с участием защитника следует, что она своей сестре О. которая продолжительное время занимается риэлтерской деятельностью и предоставлением юридических услуг населению, периодически на возмездной основе помогала с 2011 года. В начале 2012 года в помещении офиса по адресу: """, О. рассказала, что занимается обналичиванием средств материнского капитала, и что для осуществления данной противоправной деятельности ей нужен помощник, который бы мог осуществлять все те же действия, что и она в ее отсутствие. Она понимала, что деятельность, предложенная О., носит противозаконный характер, но в связи с отсутствием постоянного заработка согласилась на предложение О., которая сказала, что она будет заниматься составлением документов (договоров купли-продажи, оформление нотариально заверенных доверенностей), сопровождением покупателей и продавцов объектов недвижимости в отделения Росреестра и СКПК «***», оказанием помощи в предоставлении займа в СКПК «***», что в обналичивании средств материнского капитала также будут участвовать привлеченные ею для этого ФИО2, Я. /в т.9, л.д. 205-208, 215-244/. 

Каждый из подсудимых, а также О.., Я., допрошенные органами предварительного следствия, показали, что каждый из них выполнял определенные О. функции: Я. взяла на себя обязательства подыскивать мамочек, разъяснять им, что для получения денежных средств с сертификата на материнский капитал необходимо оформить в собственность дом небольшой стоимостью, в договоре купли-продажи дома нужно будет указать всю сумму сертификата на материнский капитал, необходимо будет оформить заем в СКПК «***» на сумму сертификата на материнский капитал, после получения суммы займа в кооперативе мамочка получит остаток денежных средств. При этом Я. должна была уклончиво говорить про стоимость услуг. 

Так как дома, оформляемые под материнский капитал, были не пригодны для проживания, то Я. общение с обладателем сертификата на «материнский капитал» необходимо было построить таким образом, чтобы обладатель указанного сертификата до проведения сделки не видел дом, который приобретает. 

ФИО2 взял на себя обязательства по подбору домов, при этом дома должны были быть не пригодны для проживания, а также лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала. 

О. взяла на себя юридическое сопровождение каждой сделки: составление документов (договоров купли-продажи, оформление нотариально заверенных доверенностей), сопровождение покупателей и продавцов объектов недвижимости в отделения Росреестра, помощь в предоставлении займа в СКПК «***», распределение, полученных денежных средств.

ФИО4 выполняла все те же функции, что и О.. ФИО4 в сделках по купле - продаже выступала по нотариальной доверенности от имени продавцов и в случае отсутствия О. по каким - либо причинам, выполняла ее функции, обеспечивала явку держателей материнского сертификата и собственников жилых домов в Росреестр и в отделения Пенсионного фонда. 

Схема их преступной деятельности была следующая: участниками группы подыскивался обладатель сертификата на материнский капитал, с подысканным обладателем материнского капитала проводилась беседа сначала лицом, подыскавшим этого человека, а затем О.., подбирался дом, стоимость дома должна была быть как можно меньше, для того чтобы было возможно обналичить как можно больше денежных средств, О. составляла все необходимые документы для регистрациисделки по купле-продаже дома и получения займа в СКПК «***», участниками группы обеспечивалась явка продавцов и покупателей недвижимости в отделения Росреестра, либо участники группы по нотариальной доверенности выступали от лица продавца, участниками группы обеспечивалась явка обладателя материнского капитала в СКПК «***» для подписания документов и получения займа, после получения денежных средств, в случае если обладатели материнского капитала передавали полученные в СКПК «***» денежные средства О. которая занималась распределением полученных денежных средств, участниками группы обеспечивалась явка обладателя материнского каптала в отделения Пенсионного фонда для сдачи необходимых документов. При этом О. лично для указанных целей приискала жилые дома по адресам: """, при этом беседы с собственниками домов О. вела самостоятельно. 

На основании изложенного, в основу приговора суд кладет показания подсудимых ФИО1, ФИО2, показания О.., Я., данные ими органам предварительного следствия, а также их показания в судебном заседании, не противоречащие показаниям на предварительном следствии, поскольку каждый из них был допрошен в присутствии защитников, каждому из них разъяснялось его конституционное право не свидетельствовать против себя самого и близких родственников, каждый из них, а также защитники были ознакомлены с содержанием протоколов допросов, ни у кого из них не поступило замечаний, в связи с чем, доводы подсудимых и иных лиц, в части того, что показания органам предварительного следствия были им и даны под психологическим давлением лиц, проводивших допросы, суд расценивает способом защиты, кроме того, допрошенный в качестве свидетеля И.С., следователь, в производстве которого находилось уголовное дело, отрицал факт психологического давления, как на подсудимых, так и на О. и Я. при производстве допросов. 

В судебном заседании исследовалось постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд /в т.5, л.д. 176-177/, а также постановление о рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, с приобщением стенограмм разговоров О.., в которых та дает указания Я. о своем поведении в отделе полиции, советует адвокатов, просит стереть из телефона лишние контакты, что и как говорить, разговаривает с Я., которая рассказывает, что в отделе полиции интересовались оформление собственности на материнский капитал З., Т.А., К., В.А., И.В., интересовались ее ролью и ролью ФИО2а, ролью кооператива ***, в разговорах О. указанную информацию доводит и до ФИО1, дает указании воспользоваться ст. 51 Конституции РФ /в т.5, л.д. 178-212/.

Кроме того, органами предварительного следствия подсудимым, а также О.., Я. вменяется, что в период времени с *** по *** они похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства федерального бюджета в сумме 1 889 187,06 рублей, что является особо крупным размером и тем самым причинили ГУ - отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму.

Однако в судебном заседании стороной обвинения не представлено доказательств, что подсудимые ФИО1, ФИО2 похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства федерального бюджета в сумме 1 889 187,06 рублей, так как в судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО2 в составе организованной группы похитил из федерального бюджета денежные средства материнского капитала В.С. в сумме 374 000 рублей и денежные средства материнского капитала К. в сумме 374 093, 53 рубля, то есть на общую сумму 748 093, 53 рубля. 

На основании изложенного, суд исключает из обвинения ФИО2 хищение и причинение материального ущерба отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю, превышающий указанную сумму. 

Как установлено судом, подсудимая ФИО1 в составе организованной группы похитила из федерального бюджета денежные средства материнского капитала З. в сумме 359 000 рублей, пыталась похитить денежные средства материнского капитала В.А. в сумме 412 000 рублей, но не смогла довести свой умысел до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, так как пенсионным фондом было отказано в перечислении средств материнского капитала В.А. из-за того, что жилье было непригодным для проживания. 

Так как органами предварительного следствия суммировалась лишь сумма оконченных эпизодов преступлений, то есть хищение из федерального бюджета средств материнского капитала, за исключением средств материнского капитала В.А. и И.В., то указанные суммы не суммируются и судом, который исключает из обвинения подсудимой ФИО1 хищение и причинение материального ущерба отделению Пенсионного Фонда РФ по Алтайскому краю, превышающего сумму в 359 000 рублей. 

Все доказательства, исследованные в судебном заседании по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены с требования Уголовно-процессуального кодекса РФ. Каких-либо нарушений закона, которые могли бы стать основанием для признания полученных доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, не допущено.

Исследованные в судебном заседании государственным обвинителем по делу показания свидетелей Р., В.Н., Г.С., Е.А., В.В. /в т.3, л.д. 38-41/, В.И. /в т.3, л.д.42-45 /, Г.А. /в т.3, л.д. 46-49/, Г.П., /в т.3, л.д. 50- 55/, С.П. /в т.3, л.д. 60-63/, И.Н., /в т.3, л.д.65-70 /, М.М., /в т.3, л.д. 129-132/, В.А. /в т.3, л.д. 133-135/, Н.С. /в т.3, л.д. 136-138/, Г.В., /в т.3, л.д. 142-152/, Н.А. /в т.3, л.д. 153-156/, В.В. /в т.3, л.д. 157- 168/, протокол осмотра дома с приобщением фототаблицы /в т.3, л.д. 33-37/, протокол осмотра земельного участка с приобщением фототаблицы по адресу /в т.3, л.д. 56-59/, протокол осмотра места происшествия с фототаблицей /в т.3, л.д. 124-128/, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд в отношении должностных лиц СКПК «***»/в т.5, л.д. 217-2358/, нотариальная доверенность Г.В. на ФИО1 /в т.6, л.д. 30-32/, не свидетельствуют о причастности подсудимых к совершению преступлений, в которых они обвиняются органами предварительного следствия и в совершении которых судом установлена их вина. 

Органами предварительного следствия действия ФИО1, ФИО2 квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере. 

В судебном заседании государственный обвинитель по делу изменила обвинение в сторону смягчения, переквалифицировала действия каждого из подсудимых на ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание. 

Суд, с учетом соответствующей позиции государственного обвинителя, квалифицирует действия подсудимой ФИО1 (по фактам получения средств материнского капитала З.., В.А.) по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, действия ФИО2 (по фактам получения средств материнского капитала В.С., К.) по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции закона от 07.11.2011 года), как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, так как, в случае, когда законно, или даже незаконно, назначенную социальную выплату путем обмана или злоупотребления доверием получает постороннее лицо через иных лиц, его действия следует квалифицировать общим составом мошенничества, по ст. 159 УК РФ. 

Суд исключает каждому из подсудимых при совершении покушения на мошенничество причинение ущерба, как в крупном, так и в особо крупном размере, так как органами предварительного следствия каждому из подсудимых вменен лишь умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной группы, то есть подсудимым следствием не вменен умысел на мошенничество, как в крупном, так и в особо крупном размере, умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере организованной группой органами предварительного следствия вменен лишь О. 

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2, каждый из них, отрицали наличие у них умысла на причинение какого-либо ущерба, отсутствует и наличие такого умысла в показаниях подсудимых, данных ими органам предварительного следствия, одно лишь признание вины в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ, без соответствующих показаний не свидетельствует о доказанности умысла на совершение мошенничества в особо крупном размере. 

Суд считает установленным наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления организованной группой, несмотря на отрицание подсудимыми своей причастности к совершению преступлений в составе организованной группы в судебном заесдании, поскольку данный факт подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Имелась предварительная договоренность, соорганизованность между участниками группы, распределение ролей, на что указывает согласованный характер их действий, общая осведомленность о преступных намерениях. 

Каждому из подсудимых было достоверно известно о том, что жилье, которое приобреталось с участием подсудимых, для лиц, имеющие право на получение денежных средств материнского капитала, было не пригодным для проживания, что при оформление документов ими значительно завышалась стоимость указанного жилья, указывалась та стоимость жилья, на сумму которого выдавался материнский сертификат, при этом каждый из них не имел законных оснований для получения средств материнского капитала, о чем им достоверно было известно. 

Преступная деятельность подсудимых, как следует из материалов дела и как установлено в суде, характеризовалась критерием высокой устойчивости, обусловленной, в том числе продолжительностью данной преступной деятельности, расчетом этой деятельности на продолжительный срок. Их действия были соорганизованы и согласованы, носили постоянный характер, схема совершения преступлений была однотипной, поскольку каждый из подсудимых показал, что они действовали по указанию О. выполняли определенные ею функции. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, и личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу, руководившее организованной группой, отвечает за все совершенные организованной группой преступления, если они охватывались его умыслом, другие участники организованной группы несут ответственность за участие в них, а также за преступления, в подготовке или в совершении которых они участвовали.

В судебном заседании установлено, что подсудимые являются исполнителями преступлений. Изложенное обстоятельство судом учитывается при назначении наказания подсудимым. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает, что она совершила умышленное тяжкое преступление, не судима, занимается общественно-полезным трудом, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, ее молодой возраст. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, ее молодой возраст, отсутствие судимости, тот факт, что подсудимая занимается общественно-полезным трудом, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд не находит. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает, что он совершил умышленное тяжкое преступление, не судим, занимается общественно-полезным трудом, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи, его молодой возраст. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, суд признает наличие 2 *** детей, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи, его молодой возраст, отсутствие судимости, тот факт, что подсудимый занимается общественно-полезным трудом, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, суд не находит. 

При назначении наказания каждому их подсудимых в качестве смягчающего обстоятельства суд не признает и не учитывает совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, так как каждый из подсудимых находился в трудоспособном возрасте, был трудоустроен. 

В судебном заседании было установлено, что подсудимая ФИО1 была трудоустроена в ООО «***», учредителем которого является семья ее сестры, О. но как установлено в судебном заседании, ФИО1 добровольно согласилась на предложение О. участвовать в совершении преступления организованной группы и добровольно в них участвовала, в связи с чем, при назначении наказания суд не признает и не учитывает в качестве смягчающего обстоятельства совершения преступления в силу материальной, служебной или иной зависимости. 

При назначении наказания каждому из подсудимых суд руководствуется правилами ч.3 ст. 66 УК РФ, ч.1 ст. 62 УК РФ, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом правил ч.6 ст. 15 УК РФ суд не находит. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его степени тяжести и общественной опасности, данных о личности подсудимых, наличия обстоятельств смягчающих их наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих их наказание, а, также учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, учитывая, что каждый из подсудимых занимается общественно-полезным трудом, что каждый из них получает доходы от своей трудовой деятельности, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишение свободы со штрафом и без ограничения свободы, однако при этом суд находит возможным применить каждому из подсудимых ст. 73 УК РФ, считать наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком, с возложением исполнения определенных обязанностей. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в СЧ ГСУ ГУ МВД России по """: график гашения займа от *** В.А. приложение к договору займа от ***, копию справки о заключении брака № между А.А. и Т.., копию государственного сертификата на материнский капитал серия №, копию акта о пожаре от *** о возгорании жилого дома по адресу: """, договор аренды нежилого помещения муниципальной собственности № от ***, дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ё., на имя Н.Ф., на имя С.П., на имя И.Н., на имя Э., на имя Т.А., на имя В.А., на имя М.Л., на имя И.В., на имя В.С., на имя Г.В., на имя М.А., на имя И., на имя Г.П., 2 оптических носителя, содержащие выписку по счету СКПК «***» №, дела правоустанавливающих объектов по адресам: """, """, """, """1, """, участок 9 """, земельный участок, """, """, """, земельный участок, """, """, """, чек ***, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: """ на имя А.В. серия """ от ***, копию кадастрового плана земельного участка по адресу: """, договор купли-продажи на земельный участок по адресу: """, свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом по адресу: """ на имя А.В. серия """ от ***, договор купли-продажи от *** между Х. Ф. и В.В. на дом и земельный участок по адресу: """, договор купли-продажи от *** между Н.П. в лице Г.Б. и Х. на дом и земельный участок по адресу: """, чек ККМ от ***, нотариальную доверенность """4 Н.П., договор купли-продажи от *** между Н.А. в лице Г.Б. и О.А. на дом и земельный участок по адресу: """, нотариальную доверенность """9 Н.А., хранить в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю до рассмотрения уголовных дел в отношении иных подсудимых по существу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (по фактам получения средств материнского капитала З.., В.А.) и назначить ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года. 

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, являться на регистрацию в данный орган, в установленные им дни. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (по фактам получения средств материнского капитала В.С., К.) (в редакции закона от ***), и назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в данный орган, в установленные им дни. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в СЧ ГСУ ГУ МВД России по """: график гашения займа от *** В.А. приложение к договору займа от ***, копию справки о заключении брака № между А.А. и ФИО7, копию государственного сертификата на материнский капитал серия №, копию акта о пожаре от *** о возгорании жилого дома по адресу: """, договор аренды нежилого помещения муниципальной собственности № от ***, дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ё., на имя Н.Ф., на имя С.П., на имя И.Н., на имя Э., на имя Т.А., на имя В.А., на имя М.Л., на имя И.В., на имя В.С., на имя Г.В., на имя М.А., на имя И., на имя Г.П., 2 оптических носителя, содержащие выписку по счету СКПК «***» №, дела правоустанавливающих объектов по адресам: """, """, """, """1, """, участок № """, земельный участок, """, """, """, земельный участок, """, """, """, чек ККМ от ***, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: """ на имя А.В. серия """ от ***, копию кадастрового плана земельного участка по адресу: """, договор купли-продажи на земельный участок по адресу: """, свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом по адресу: """ на имя А.В. серия """ от ***, договор купли-продажи от *** между Х. Ф. и В.В. на дом и земельный участок по адресу: """, договор купли-продажи от *** между Н.П. в лице Г.Б. и Х. на дом и земельный участок по адресу: """, чек ККМ от ***, нотариальную доверенность """4 Н.П., договор купли-продажи от *** между Н.А. в лице Г.Б. и О.А. на дом и земельный участок по адресу: """, нотариальную доверенность """9 Н.А., хранить в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю до рассмотрения уголовных дел в отношении иных подсудимых по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда, через Бийский городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий