ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Астрахань 20 декабря 2017 г.

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Хайрутдиновой Ф.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Еловенко Т.Е.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Астрахани Масутова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Адвокатского филиала Санкт-Петербургской коллегии адвокатов ФИО2, представившей удостоверение №

<

данные изъяты>, 

а также представителя потерпевшего К. В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.5 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество в сфере страхования, т.е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором иному лицу, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

30.12.2015г. между ООО «Альма Плюс» в лице генерального директора ФИО1 и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее ТФОМС Астраханской области) в лице директора Ц. А.Г. заключен договор № 1 на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам).

14.09.2016г. ФИО1, являясь руководителем ООО «Альма Плюс», обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью наживы, имея умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, заведомо зная об объёме и условиях базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации и ее оплате, решил похитить путем обмана относительно наступления страховых случаев и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором, денежные средства федерального бюджета в размере 348 934 рубля 60 копеек, принадлежащие ТФОМС Астраханской области, посредством изготовления и предоставления в ТФОМС Астраханской области поддельных документов, свидетельствующих о, якобы, предоставленной ООО «Альма Плюс» медицинской помощи иногородним гражданам, наступлении страховых случаев и размера страхового возмещения на сумму 348 934 рубля 60 копеек, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором. 

Согласно преступному плану ФИО1 намеревался воспользоваться своим служебным положением, 14.09.2016г., находясь в г. Астрахани, лично изготовить поддельные документы, свидетельствующие о предоставлении ООО «Альма Плюс» медицинской помощи иногородним гражданам, то есть наступлении страхового случая и размера страхового возмещения, которые планировал направить в ТФОМС Астраханской области под видом законных и обоснованных документов для умышленного введения сотрудников ТФОМС Астраханской области в заблуждение с целью выплаты по ним ООО «Альма Плюс» страхового возмещения по предоставленной медицинской помощи на сумму 348 934 рубля 60 копеек. 

С целью реализации задуманного, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана относительно наступления страховых случаев и размера страхового возмещения денежных средств федерального бюджета из ТФОМС Астраханской области, с использованием своего служебного положения, в процессе осуществления своей трудовой деятельности в качестве генерального директора ООО «Альма Плюс», 14.09.2016г. примерно в 15-00 часов, находясь в офисе ООО «Альма Плюс», расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. 1-я Литейная, д. 14 литер А, путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, используя персональные данные граждан Российской Федерации (серию и номер страхового полиса, индивидуального лицевого счета (СНИЛС), документы, удостоверяющие личность гражданина), которые ему (ФИО1) стали известны в результате своей профессиональной деятельности в ООО «Альма Плюс», умышленно изготовил подложные документы, а именно: счет на оплату № 9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету № 9 от 14.09.2016г. на общую сумму страхового возмещения 386 124 рубля 20 копеек, в которых отразил недостоверные сведения о, якобы, наступивших страховых случаях, размере страхового возмещения и обращении иногородних граждан: 

<

данные изъяты> в августе 2016г. в ООО «Альма Плюс» за медицинской помощью и о предоставлении им ООО «Альма Плюс» медицинской помощи, а также путем завышения общих объемов оказанной медицинской помощи недостоверно отразил сведения о размере страхового возмещения за оказанную медицинскую помощь в августе 2016г. Н. Р.А. и У. П.А., и в результате недостоверно отразил сведения о размере страхового возмещения со стороны ТФОМС Астраханской области в адрес ООО «Альма Плюс» на общую сумму 348 934 рубля 60 копеек, что не соответствовало действительности. 

Далее, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, 15.09.2016г. примерно в 15-00 часов прибыл в помещение ТФОМС Астраханской области, расположенное по адресу: 

<

...>, где с целью умышленного введения в заблуждение сотрудников ТФОМС Астраханской области относительно своих истинных преступных намерений, предоставил главным специалистам Ф. Н.А., Б. С.Н. и М. Н.В., вышеуказанные поддельные документы, а именно счет № 9 от 14.09.2016г. и поддельный реестр счетов к счету №9 от 14.09.2016г,, содержащие заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев и размера страхового возмещения в части оказания указанным в реестре лицам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, медицинских услуг со стороны ООО «Альма Плюс», подлежащих выплате в соответствии с законом и договором.

После проведения исследования предоставленных ФИО1 в ТФОМС Астраханской области документов, а именно счета на оплату №9 от 14.09.2016г. и реестра счетов к счету №9 от 14.09.2016г. на общую сумму страхового возмещения 386 124 рубля 20 копеек, в том числе необоснованно начисленные денежные средства в виде страхового возмещения в размере 348 934 рубля 60 копеек, главными специалистами ТФОМС Астраханской области Ф. Н.А., Б. С.Н. и М. Н.В., а также главным бухгалтером М. М.В., будучи неосведомленными о преступном намерении ФИО1, было принято решение о выплате ТФОМС Астраханской области в адрес ООО «Альма Плюс» страхового возмещения по предоставленным медицинским услугам иногородним гражданам денежных средств на общую сумму 386 124 рубля 20 копеек, в том числе необоснованно начисленные денежные средства в виде страхового возмещения в размере 348 934 рубля 60 копеек, которые были перечислены 16.09.2016г. с расчетного счета №

<

данные изъяты> открытого Управлением федерального казначейства по Астраханской области в банке «Отделение по Астраханской области южного главного управления Центрального банка Российской Федерации», на расчетный счет №

<

данные изъяты> ООО «Альма Плюс», открытый в ПАО «Росбанк» по адресу: г.Астрахань, Кировский район, ул.Губернатора ФИО3 проспект, 10. 

С момента перечисления денежных средств на счет ООО «Альма Плюс» ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться необоснованно начисленными денежными средствами в виде страхового возмещения на общую сумму 348 934 рубля 60 копеек по собственному усмотрению, то есть совершил хищение чужого имущества.

Таким образом, в период времени с 14.09.2016г. по 16.09.2016г. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Альма Плюс», действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана относительно наступления страховых случаев и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором, под видом, якобы, оказанных медицинских услуг лицам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, похитил денежные средства федерального бюджета из ТФОМС Астраханской области в сумме 348 934 рубля 60 копеек, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ТФОМС Астраханской области материальный ущерб на общую сумму 348 934 рубля 60 копеек. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

В связи с отказом от дачи показаний, в порядке ст.276 УПК Российской Федерации были оглашены показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия.

Так, из показаний ФИО1, данные им в качестве подозреваемого, следует, что 14.09.2016г. в офисе ООО «Альма Плюс» он составил счет на оплату № 9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету № 9 от 14.09.2016г., которые сам подписал, 15.09.2016г. предоставил указанные документы в ТФОМС Астраханской области, поступившие на счет деньги потратил на нужды клиники. (т. 4 л.д.149-152)

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего ФИО4, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности виновности в совершенном преступлении.

Виновность подсудимого ФИО1 помимо его признательных показаний подтверждается: 

- показаниями представителя потерпевшего К. В.В. в судебном заседании, из которых следует, что 30.12.2015г. между ТФОМС и ООО «Альма Плюс» в лице директора ФИО1 был заключен договор на оплату медицинских услуг по обязательному страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования. В соответствии с указанным договором медицинская организация ООО «Альма Плюс» брала на себя обязательства оказывать медицинские услуги гражданам, проживающим за пределами Астраханской области, а фонд брал на себя обязательства оплачивать оказанную медицинскую помощь. ООО «Альма Плюс» представляло в ТФОМС на оплату за оказанные медицинские услуги счета и реестры к счету. В реестре указываются персональные данные застрахованного лица, диагноз, период оказания услуги, номер полиса, паспортные данные, при наличии номер СНИЛСа, тариф и стоимость лечения. На каждый оказанный вид медицинской помощи имеется фиксированный тариф стоимости, установленный тарифным соглашением. После поступления счета на оплату и реестра к счету в соответствии с приказом № 230 ТФОМС проводит медико-экономический контроль, который включает в себя идентификацию застрахованных лиц по данным единой базы федерального фонда застрахованных лиц, то есть проверяются застрахованные лица по дате рождения, данным паспорта и наличию действующего полиса обязательного медицинского страхования, финансируется ли услуга по базовой программе ОМС. После проверки, если все данные соответствуют требованиям, установленным правилами обязательного медицинского страхования, составляется акт медико-экономического контроля, и на основании этого акта принимается решение об оплате. Проверку предоставленных ФИО1 счета № 9 от 14.09.2016г, и реестра к указанному счету проводили главные специалисты ТФОМС Астраханской области Б. С.Н., Ф. Н.А. и М. Н.В., и так как нарушений никаких выявлено не было, был составлен акт № 699 медико-экономического контроля файлов-реестров к счетам, представленным к оплате за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам на территории других субъектов Российской Федерации, который был подписан Б. С.Н., Ф. Н.А., М. Н.В. и ФИО1, после этого была произведена оплата с расчетного счета ТФОМС Астраханской области на расчетный счет ООО «Альма Плюс» 348 934 рубля 60 копеек, ущерб возмещен в полном объеме. О том, что ФИО1 предоставил в ТФОМС фиктивный счет и фиктивный реестр к указанному счету, им известно не было, так как счет и реестр прошли проверку по единой базе федерального фонда и все соответствовало требованиям правил обязательного медицинского обязательного страхования. 

-показаниями свидетеля Ф. Н.А., Б. С.Н., М. Н.В. в судебном заседании, и показаниями свидетелей Н. В.М. (т.4 л.д.28-31), М. М.В. (т.5 л.д.24-25), данные ими на предварительном следствии и оглашенные в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, из которых следует, что они являются сотрудниками ТФОМС по Астраханской области, 15.09.2016г. ф. Н.А. проводила проверку счета №9 от 14.09.2016г. и реестра счетов к указанному счету ООО «Альма Плюс» на соответствие установленному порядку информационного обмена в сфере обязательного медицинского страхования, и идентификации лиц в реестре счетов, застрахованной конкретной страховой медицинской организацией, в ходе проверки нарушений в указанных документах ею выявлено не было, после чего документы были переданы для дальнейшей проверки в отдел контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных лиц обязательного медицинского страхования, б. С.Н. также провела проверку указанных документов на соответствие диагноза, подпадающего под оплату из средств обязательного медицинского страхования, вида оказанной медицинской помощи, разрешенной для конкретного медицинского учреждения, соответствие профиля специальности врача. В ходе проверки нарушений в заполнении и оформлении указанных документов ею обнаружено не было, в связи с чем, она на реестре поставила штамп «Проверено», после этого указанные документы были направлены в экономический отдел, где проверку проводила сотрудник М. Н.В. на правильность их заполнения, ею нарушений выявлено также не было, в связи с чем, М. Н.В. был составлен акт медико-экономического контроля, который был подписан Ф. Н.А., Б. С.Н., М. Н.В. и ФИО1 После этого М. Н.В. был сформирован пакет документов для передачи в бухгалтерию, ТФОМС перечислено на счет ООО «Альма Плюс» денежные средства, согласно представленных документов. О том, что ФИО1 представил в ТФОМС фиктивные счет №9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету №9 от 14.09.2016г., им известно не было, так как в ходе поверки нарушений по оформлению документов обнаружено не было. 

-показаниями свидетеля А. Ж.А., данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, из которых следует, с 01.06.2016г. она не являлась ни директором, ни учредителем ООО «Альма Плюс», в связи с чем, не имела право подписи, ее деятельность заключалась только в оказании врачебной помощи. Счета и реестры к счету, которые предоставлялись в ТФОМС Астраханской области за оказанную медицинскую помощь, составлял и предоставлял ФИО1, списки пациентов для составления реестров к счетам она не предоставляла, так как списки пациентов изначально находились только у него, он сам регистрировал амбулаторные карты, вел журнал учета пациентов. Счет № 9 от 14.09.2016г. и реестр к счету она не составляла, не подписывала и в фонд не предоставляла. (т.2 л.д.184-189, т.3 л.д.105-111, т.4 л.д.136-138) 

-показаниями свидетеля С. И.В., данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, из которых следует, что с 2014г. по 12.09.2016г. работала в ООО «Альма Плюс» в должности старшей мед.сестры. Рабочее место ФИО1 находилось в регистратуре, где он лично оформлял амбулаторные карты пациентов. Журналы записи на прием к врачу и по учету посещения пациентов вел ФИО1, заработную плату всем сотрудникам ООО «Альма Плюс» выдавал также он. Со слов ФИО1 и других сотрудников ей было известно, что после оказания медицинской помощи пациентам ООО «Альма Плюс», он составлял счет и реестр со списком пациентов, которые предоставлял на оплату в ТФОМС Астраханской области, после перечисления денежных средств ФИО1 производил им выплату зарплаты. 12.09.2016г. она была официально уволена по собственному желанию, как и другие сотрудники. В этот день трудовую книжку ФИО1 ей не выдал, так как была задолженность по зарплате, ФИО1 сказал, что отдаст ее после выплаты зарплаты. Примерно 21-22.09.2016г. ФИО1 попросил ее оформить амбулаторные карты и дал список, в котором были указаны фамилии, имена, отчества людей, даты их рождения, адреса проживания и период их обращения в ООО «Альма Плюс», а именно август 2016 года. В августе 2016г. в ООО «Альма Плюс» обратилось примерно 5 человек, список был составлен на более 15 человек, которые в ООО «Альма Плюс» за медицинской помощью не обращались. Она спросила у ФИО1, зачем необходимо оформлять амбулаторные карты на лиц, которые не обращались в ООО «Альма Плюс», на что он ответил, чтобы она не лезла не в свое дело. При оформлении карт она на обложке указывала только согласно списка - фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес. Для чего он просил оформить амбулаторные карты на указанных лиц в списке, она не знает. После этого примерно в 20-х числах сентября 2016г. ФИО1 выплатил ей задолженность по зарплате в размере 50 000 рублей, как и другим сотрудникам. Счет № 9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету № 9 от 14.09.2016г. составлял ФИО1 В реестре счетов присутствуют фамилии, которые находились в списке, представленном ей в сентябре 2016г. ФИО1 для оформления медицинских карт: 

<

данные изъяты> и другие. (т.3 л.д.125-128)

Аналогичными показаниями свидетелей А. Э.Ш. (т.3 л.д.130-133), Б. К.П. (т.3 л.д.133-138), Я. М.Х. (т.3 л.д.143-145), данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, из которых следует, что всеми финансовыми вопросами фирмы занимался ФИО1, всеми денежными средствами фирмы распоряжался он, заработную плату всем сотрудникам ООО «Альма Плюс» также выдавал ФИО1 Когда в ООО «Альма Плюс» приходили пациенты, то они сначала обращались в регистратуру, где ФИО1 оформлял амбулаторные карты, делал копии с их документов, а именно копии паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа, которые приобщались к амбулаторной карте. Ведением журналов в регистратуре также занимался ФИО1 За оказанную медицинскую помощь ООО «Альма Плюс» предоставляло счет на оплату в ФОМС Астраханской области и реестр со списком пациентов, которые получали в ООО «Альма Плюс» медицинскую помощь. Эти счета и реестры счетов составлял ФИО1

-показаниями свидетеля Д. Г.В. в судебном заседании, из которых следует, что с апреля по июль 2016г. работала бухгалтером ООО «Альма Плюс». Счет № 9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету № 9 от 14.09.2016г. не составляла. В указанных документах подпись выполнена не ею, на момент их составления 14.09.2016г. она в ООО «Альма Плюс» не работала. За время ее работы в ООО «Альма Плюс» ФИО1 ей не приносил на подпись счета на оплату и реестры счетов к счетам для предоставления в ТФОМС. 

-показаниями свидетелей М. Е.Г. (т.2 л.д.227-227), 

<

данные изъяты> данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК Российской Федерации, с согласия сторон, из которых следует, в ООО «Альма Плюс» за получением медицинской помощи никогда не обращались, с ФИО1 не знакомы. Свои личные документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис посторонним лицам не давали. О том, что их персональными данными воспользовались в ООО «Альма Плюс» они узнала от сотрудников полиции. 

-показаниями свидетелей У. К.А. (т.3 л.д.11-15), А. А.А. (т.3 л.д.25-28), А. Р.М. (т.3 л.д.29-32), С. Ш.М. (т.4 л.д.109-112), данные ими в ходе предварительного следствия, из которых следует, в августе и сентябре 2016г. за медицинской помощью в ООО «Альма Плюс» не обращались. Ранее в указанной клинике проходили обследование и лечение по полису ОМС, без осуществления оплаты, за исключением дополнительных услуг, также предоставляя свои личные документы: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

-показаниями свидетелей М. П.К. (т.3 л.д.16-20), М. Д.М. (т.3 л.д.21-24) Г. А.А. (т.3 л.д.160-163), данные ими в ходе предварительного следствия, из которых следует, в первой половине 2016г. на платной основе проходили обследование и лечение в ООО «Альма Плюс», где они представляли свои личные документы.

-показаниями свидетелей Н. Р.А.(т.3 л.д.186-189), У. П.А. (т.3 л.д.205-206), данные ими в ходе предварительного следствия, из которых следует, в августе 2016г. на платной основе проходили только обследование в ООО «Альма Плюс», лечение не производилось, где представляли свои личные документы.

-показаниями свидетеля Т. Г.А. (т.3 л.д.223-224), данные ею ходе предварительного следствия, из которых следует, обследование и лечение в ООО «Альма Плюс» она не проходила, по ее документам в апреле- мае 2016г. проходил лечение ее брат Н. А.А., оплату за лечение они не производили, что также подтвердил свидетель Н. А.А. в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.13-16)

-показаниями свидетеля К. К.Н. (т.4 л.д.220-223), К. Л.Б. (т.4 л.д.228-231), данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в августе-сентябре 2016г. за медицинской помощью в ООО «Альма Плюс» ни они, ни мать К. К.Н. - К. С.Г. не обращались, ранее действительно в данном учреждении проходили лечение с предоставлением документов в регистратуру клиники.

- показаниями свидетеля Д. М.Ш. (т.3 л.д.174-177), данные ею ходе предварительного следствия, из которых следует, обследование и лечение в ООО «Альма Плюс» она не проходила, предоставляла свои документы в регистратуру клиники при обследовании ее сына в мае 2016г. 

- показаниями свидетеля Н. Э.Н. (т.4 л.д.118-119), данные им ходе предварительного следствия, из которых следует, что обследование и лечение в ООО «Альма Плюс» он никогда не проходил, по просьбе ФИО1, с которым ранее вместе работал, по электронной почте направил копию СНИЛСА, паспорта и медицинского полиса. 

Виновность подсудимого ФИО1 подтверждается и материалами уголовного дела, а именно: 

-заявлением директора ТФОМС по Астраханской области Ц. А.Г. с просьбой провести проверку в отношении ООО «Альма Плюс» по факту предоставления к оплате в ТФОМС АО счета и реестра счета за медицинскую помощь, оказанную в августе 2016г. иногородним гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории других субъектов Российской Федерации. (т. 1 л.д.242);

-протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено помещение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, в котором открыт расчетный счет ООО «Альма Плюс». (т.1 л.д.144-145)

-протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого с участием свидетеля А. Ж.А. осмотрено помещение ООО «Альма Плюс» по адресу: 

<

...> литер А, в ходе осмотра ничего не изъято. (т.1 л.д.151-152)

-протоколом выемки, в ходе которого в ТФОМС по Астраханской области изъяты счет №9 от 14.09.2016г. и реестр счетов к счету №9 от 14.09.2016г. (т.2 л.д.38-41)

-протоколом выемки, в ходе которого у представителя ТФОМС по Астраханской области изъят акт № 699 медико-экономического контроля файлов-реестров к счетам, представленным к оплате за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам на территории других субъектов Российской Федерации.(т.4 л.д.39-41)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №357 от 18.08.2017г., согласно которому: подпись А. Ж.А. в представленном на экспертизу реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г. выполнена не А. Ж.А., а другим лицом; подписи от имени Д. Г.В. в представленных на экспертизу счете №9 от 14.09.2016г. на сумму 386124,20 рублей и реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г. выполнены не Д. Г.В., а другим лицом; подписи от имени ФИО1 в представленных на экспертизу счете №9 от 14.09.2016г. на сумму 386124,20 рублей и реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016 выполнены ФИО1; подпись от имени А. Ж.А. в реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г., а также подписи от имени Д. Г.В. в счете №9 от 14.09.2016г. на сумму 386124,20 рублей и реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г. выполнены ФИО1; подписи от имени ФИО1 и А. Ж.А. в представленном на экспертизу реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г. выполнены одним лицом; признаков предварительной технической подготовки при выполнении подписей от имени А. Ж.А. и Д. Г.В. в представленных на экспертизу счете №9 от 14.09.2016г. на сумму 386124,20 рублей и реестре счетов к счету №9 от 14.09.2016г. не имеется. (т.3 л.д.89-96) 

-согласно решения общего собрания учредителей № 1 от 21.03.2014г., в качестве основного вида деятельности общества заявлена деятельность в области здравоохранения (предоставление населению квалифицированной и специализированной амбулаторно-поликлинической, стационарной и профилактической медицинской помощи на коммерческой основе, в том числе в рамках добровольного медицинского страхования). Министерством здравоохранения Астраханской области ООО «Альма Плюс» выдана лицензия ЛО30-01 001120 от 26.11.2014г. на осуществление медицинской деятельности. С указанного времени ООО «Альма Плюс» предоставляло услуги медицинской помощи лицам на территории г. Астрахани.(т.1 л.д.199-200) 

- согласно протокола общего собрания учредителей ООО «Альма Плюс» №3 от 02.06.2015г. и приказа №14-к от 02.06.2015г. ФИО1 назначен генеральным директором ООО «Альма Плюс». 02.06.2015г. ООО «Альма Плюс» в лице участника ООО «Альма Плюс» ФИО5, действующей на основании Устава ООО «Альма Плюс» и протокола общего собрания учредителей ООО «Альма Плюс» №3 от 02.06. 2015г., заключило трудовой договор с генеральным директором ООО «Альма Плюс» ФИО1, согласно которому он (ФИО1) вправе: без доверенности действовать от имени Общества в пределах полномочий, определенных настоящим договором; представлять интересы Общества во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, государственных и не государственных учреждениях, организациях и т.п.; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленным настоящим договором и Уставом Общества; заключать договоры, в том числе трудовые от имени Общества; разрабатывать и утверждать структуру Общества и штатное расписание; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, проводить мероприятия по повышению уровня социально-бытового положения работников Общества и усилению их социальной защищенности; выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия; открывать в банках расчетные, валютные и другие счета; привлекать денежные средства кредитных организаций (банковские кредиты) и направлять их на развитие Общества; в пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; определять объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определять порядок ее защиты; поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции генерального директора, другим должностным лицам Общества – заместителям генерального директора и руководителям; осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, а также обязан осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества; обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; в установленном порядке представлять в контролирующие органы отчеты о результатах деятельности Общества и другие необходимые сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по надлежащему использованию потенциала знаний и опыта работников Общества, по повышению уровня их квалификации; отчитываться перед Работодателем в согласованные с ним сроки о результатах хозяйственной деятельности Общества; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; соблюдать коммерческую тайну Общества; обеспечивать своевременную уплату обязательных платежей Общества; выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом Общества, настоящим договором. (т.1 л.д.201, 202-205 т.4 л.д.197)

-согласно Устава ООО «Альма Плюс» ФИО1, являясь генеральным директором, мог без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; принимать все меры, связанные с приемом от учредителей (участников) имущества, и иных благ, имеющих материальную ценность, передаваемых последними в уставной капитал Общества в качестве оплаты, принадлежащих им долей; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества; при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, то есть на него (ФИО1) было возложено выполнение в указанном Обществе организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. (т.1 л.д.191-195)

- согласно договора №1 30.12.2015г. между ООО «Альма Плюс» в лице генерального директора ФИО1 и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее ТФОМС Астраханской области) в лице директора Ц. А.Г. заключено соглашение на оплату лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, оказанной гражданам Российской Федерации за пределами территории страхования (иногородним гражданам), согласно которому ООО «Альма Плюс» в лице генерального директора ФИО1 обязалось: 

- п.2.1.1. (договора) - оказывать застрахованным по обязательному медицинскому страхованию иногородним гражданам медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Астраханской области; 

- п.2.1.3. (договора) - идентифицировать иногородних граждан, обратившихся за медицинской помощью, установив реквизиты страховщика (наименование СМО с ОГРН), серию и номер страхового полиса, документа, удостоверяющего личность, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место жительства (адрес регистрации застрахованного). Для идентификации использовать все возможные средства из имеющихся в распоряжении Учреждения, в том числе незамедлительно обращаться в Фонд для подтверждения факта застрахованности гражданина на иной территории; 

- п.2.1.4. (договора) - формировать реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь, другую документацию, обеспечивать информационный обмен в соответствии с порядком и требованиями, установленными Фондом, для чего предоставлять в Фонд в срок, указанный в запросе, первичную медицинскую документацию (медицинскую карту амбулаторного больного, медицинскую карту стационарного больного и другие документы); 

- п.2.1.5. (договора) – нести ответственность перед Фондом за предоставление медицинской помощи надлежащего объема, срока и качества в соответствии с приложением к настоящему договору и порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденным приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230, а также за достоверность предъявленных к оплате реестров счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь. В случае предоставления Учреждением иногородним гражданам медицинской помощи ненадлежащего объема и качества, подтвержденной актами экспертизы, к Учреждению применяются финансовые санкции в соответствии с приложением к настоящему договору. Споры, возникшие между Фондом и Учреждением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством при осуществлении обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области;

- п.2.1.6. (договора) – вести учет и формировать отчетность в рамках обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями Государственного комитета РФ по статистике, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения Астраханской области, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда; 

- п.2.1.7. (договора) - в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем завершения случая оказания медицинской помощи, направлять в Фонд к оплате реестры счетов, счета и счета-фактуры за оказанную медицинскую помощь на бумажном носителе и в электронном виде в порядке, по формам и в форматах, утвержденным Фондом. Другую документацию, предусмотренную нормативными документами Фонда, представлять в сроки, в порядке, по формам и в форматах, утвержденных Фондом; 

- п.2.1.8. (договора) - предоставлять для ознакомления документы, связанные с деятельностью учреждения, касающейся исполнения настоящего Договора; 

- п.2.1.9. (договора) - проводить все финансовые операции по зачислению и использованию средств обязательного медицинского страхования с лицевого счета обязательного медицинского страхования, открытого в установленном законом порядке, и вести по средствам обязательного медицинского страхования раздельный бухгалтерский учет в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными документами. (т.1 л.д.218-235)

-протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены: счет № 9 от 14.09.2016г; реестр счетов к счету от 14.09.2016г. № 9; выписка по операциям на счете № 

<

данные изъяты> организации ООО «Альма Плюс» в ПАО «Росбанк» за период с 26.05.2014г. по 10.03.2017г.; акт № 699 медико-экономического контроля файлов-реестров к счетам, представленным к оплате за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам на территории других субъектов Российской Федерации; копия платежного поручения №875316 от 16.09.2016г. (т. 4 л.д.74-78)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены: Устав ООО «Альма Плюс»;протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Альма Плюс» от 21.03.2014г.; протокол №3 общего собрания учредителей ООО «Альма Плюс» от 02.06.2015г.; протокол № 4 общего собрания учредителей ООО «Альма Плюс» от 01.06.2016г.; приказ №14-к от 02.06.2015г.; свидетельство 30АА0465910 от 02.06.2015г.; свидетельство 30АА0580171 от 01.06.2016г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица серии 30 №001477034; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 30 № 001442453; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Альма Плюс»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. (т. 4 л.д.153-156)

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, данные в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд не усматривает в них существенных противоречий, которые могли бы поставить под сомнение их показания и повлиять на выводы суда, они последовательны, логичны, согласуются между собой и другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, их показания соответствуют фактическим обстоятельствам, оснований для оговора свидетелями подсудимого, в ходе судебного разбирательства не установлено, как и обстоятельств, указывающих на их заинтересованность в исходе дела, в связи с чем, суд признает показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения допустимыми, и кладет в основу обвинительного приговора наряду с другими исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами.

Анализ собранных по делу доказательств, позволил суду сделать вывод о доказанности виновности ФИО1 в совершенном преступлении.

Суд, действия ФИО1 квалифицирует по ч.3 ст.159.5 УК Российской Федерации - как мошенничество в сфере страхования, т.е. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором иному лицу, с использованием своего служебного положения.

Судом установлено, что ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Альма Плюс», действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, путем обмана относительно наступления страховых случаев и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором, под видом, якобы, оказанных медицинских услуг лицам, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, похитил денежные средства федерального бюджета из ТФОМС Астраханской области в сумме 348 934 рубля 60 копеек, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ТФОМС Астраханской области материальный ущерб на общую сумму 348 934 рубля 60 копеек. 

Суд принимает во внимание, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории г.Астрахани, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен, на учете в «Областном наркологическом диспансере» и «Областной клинической психиатрической больнице» не состоит, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, представитель потерпевшего претензий к подсудимому не имеет, имеет ряд заболеваний, на иждивении нетрудоспособную мать инвалида второй группы

При решении вопроса о виде и размере наказания суд, в соответствии с положениями ст. 6, 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд, согласно ст. 61 УК Российской Федерации, признает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, положительные характеристики, состояние здоровья, наличие на иждивении нетрудоспособной матери.

Отягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 63 УК Российской Федерации, суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данных о личности виновного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также для достижения целей исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК Российской Федерации.

При этом суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, приходит к выводу о назначении ему наказания с применением ст.73 УК Российской Федерации, постановив считать назначенное наказание условным, установив ему испытательный срок.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется. В этой связи суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК Российской Федерации.

Суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания предусмотренного санкцией ч.3 ст.159.5 УК Российской Федерации.

Представителем потерпевшего ООО «Альма Плюс» на предварительном следствии был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 266 586 рублей 70 копеек.

В последующем судебном заседании представитель потерпевшего К. В.В. заявил об отказе от гражданского иска, в связи с полным возмещением причиненного ТФОМС Астраханской области ущерба. 

В связи с отказом гражданского истца от иска, производство по иску подлежит прекращению в соответствии с положениями ч. 5 ст. 44 УПК Российской Федерации.

С вещественных доказательств, возвращенные в ходе предварительного следствия ФИО1, снять ограничения, приобщенные к материалам уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Мера пресечения в отношении ФИО1 подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.5 УК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст.73 УК Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 года.

Возложить на осужденного обязанность в течение испытательного срока один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, без уведомления указанного органа не менять места жительства.

Контроль за исполнением осужденным ФИО1 назначенного наказания возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску ООО «Альма Плюс» - прекратить, на основании ч. 5 ст. 44 УПК Российской Федерации.

С вещественных доказательств, возвращенные в ходе предварительного следствия ФИО1, снять ограничения, приобщенные к материалам уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья Ф.Г. Хайрутдинова