Дело № 1-126/2021

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

24 июня 2021 года г. Нижнекамск

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Мингазова Р.М., при секретаре судебного заседания Толкачевой Е.В., с участием государственного обвинителя Алборова А.Г., подсудимых ФИО1 и ФИО2, защитников в лице адвокатов Ярема Т.П. и Горина И.Л., представителя потерпевшего М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ... 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

159 УК РФ,

ФИО2, ... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь с ... специалистом I категории (по услугам сторонним организациям) отдела по организации ремонтов и сервисных услуг ... главного прибориста службы первого заместителя генерального директора - главного инженера ..., одновременно ответственным лицом по договору о предоставлении услуг сети сотовой радиотелефонной связи ... (для корпоративных клиентов), заключенному ... между ... «... с одной стороны и ... с другой стороны, зарегистрированного в ... за ..., согласно которому предметом договора является предоставление оператором ... «...» услуги сотовой радиотелефонной связи и иные сопряженные с ними услуги, кроме того, в ходе исполнения своих служебных обязанностей, действуя на основании доверенности на представление интересов ... в ... закрытом акционерном обществе «...» (далее ...), уполномоченной подписывать от имени ... документы, осуществлять в интересах ... иные действия, связанные с полномочиями, предоставленными настоящей доверенностью, в том числе получать на руки товарно-материальные ценности, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период с 8 часов 00 минут ... по 17 часов 30 минут ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного материального ущерба ... путем обмана и злоупотребления доверием руководства и персонала ... при пособничестве ФИО2, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ... на общую сумму 11 457 646 рублей 61 копейку в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 8 часов 00 минут ... до 8 часов 00 минут ..., в ходе исполнения договора ... (для корпоративных клиентов) от ..., заключенного между ... с одной стороны и ... с другой стороны, зарегистрированного в ... за ..., согласно которому предметом договора является предоставление оператором услуги сотовой радиотелефонной связи и иные сопряженные с ними услуги, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение денежных средств ... путем несанкционированного приобретения продукции ... за счет денежных средств ... присвоения данных товарно-материальных ценностей и реализации неопределенному кругу лиц, включая знакомых, а также через различные сайты объявлений и через ФИО2

ФИО1, исполняя возложенные на нее трудовым договором обязанности, в нарушении инструкций, вопреки правилам бухгалтерского учета, на основании доверенности на представление интересов в ... будучи уполномоченной подписывать от имени ... документы и осуществлять в интересах ... иные действия, связанные с полномочиями, предоставленными настоящей доверенностью, в том числе получать на руки товарно-материальные ценности, осознавая, что является должностным материально-ответственным лицом ..., исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период с 8 часов 00 минут ... до 17 часов 30 минут ..., находясь в помещении своего рабочего кабинета ... по адресу: ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что за ее деятельностью отсутствует должный контроль со стороны руководства ... осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ... и, желая этого, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, действуя единым продолжаемым преступным умыслом, подготавливала документы на приобретение товарно-материальных ценностей у ... под видом авансовых платежей за услуги связи, письменно согласовывала их и обосновывала необходимость данных расходов со своими непосредственными руководителями ... послужившие основанием для перечисления оплаты денежных средств на общую сумму 13 520 023 рубля с расчетного счета ... ..., открытого в дополнительном офисе ... в ... ... на расчетный счет ... ..., открытый в ... под видом оплаты за оказанные услуги связи в соответствии с договором ... от ....

Так, согласно представленным документам, ФИО1 в период с ... до ..., незаконно получила, приобретенные от имени и за счет ..., товарно-материальные ценности от ... по адресу: ..., на общую сумму 13 520 023 рублей с учетом НДС, по 51 товарному накладному.

Приобретенные за счет денежных средств ... товарно-материальные ценности, ФИО1 и ФИО2 в период с 8 часов 00 минут ... до ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ... в особо крупном размере и, желая наступления данных последствий, находясь в ..., реализовали, незаконно приобретенные товарно-материальные ценности неограниченному кругу лиц, а вырученные денежные средства обратили в свою собственность и распорядились ими по своему усмотрению

При этом ФИО2, осведомленный о преступных действиях ФИО1, осознавал, что сбывает и присваивает себе имущество, добытое преступным путем, тем самым способствовал совершению преступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, использовавшей свое служебное положение и ФИО2, были похищены денежные средства на общую сумму 11 457 646 рублей 61 копейка без учета НДС, чем причинен ... материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину признала частично и суду показала, что она работала в ... специалистом. У нее было около 150 договоров на услуги связи, в том числе с ... С ... был заключен договор на оказание услуг. ... закупило 5 000 служебных телефонов. Тогда у нее возник умысел покупать телефоны в ... по договору оказания услуг. Она спросила у менеджера ... о возможности приобретения телефонов по договору оказания услуг. Менеджер ответила, что можно. ... выставляло счет на оказание услуг, фактически на эти деньги она приобретала сотовые телефоны. Сотовый телефон она приобрела себе, потом продавала знакомым за половину цены. Сколько телефонов она приобрела, не помнит. По договору оказания услуг, заключенному с ... она не имела права приобретать телефоны.

ФИО2 является племянником, которому она предложила телефон по выгодной цене. ФИО2 приобрел себе телефон. В последующем, через ФИО2 она продавала телефоны другим людям. Сам ФИО2 схему преступления не знал. Все это произошло в период с ... года по ... год. В сговор с ФИО2 и другими лицами на хищение денег ... она не вступала. С суммой ущерба и гражданским иском согласна.

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными подсудимой ФИО1 в ходе следствия и в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 276 УПК РФ, были оглашены ее показания. Будучи допрошенной в ходе следствия в присутствии адвоката, с разъяснением статьи 51 Конституции РФ и разъяснением того, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при ее последующем отказе от этих показаний, ФИО1 пояснила, что с ... года работала специалистом первой категории отдела сервисных услуг, ремонта и договорной работы ... С ... заключен договор по предоставлению услуг связи, который ежегодно пролонгируется. Оплата за услуги сотовой связи осуществляется по факту полученных услуг. Оплата финансовым управлением производиться только после того, как бухгалтерия делает «проводку» документов. Оплата производится с бюджета Управления главного прибориста. На услуги сотовой связи Общество оплачивает в адрес ... в среднем 500 000 рублей в месяц, в год на услуги сотовой связи выходит ориентировочно от 5 миллионов рублей до 9 миллионов рублей. Их отдел закупкой оргтехникой не занимается. Имелся единичный случай закупки 5 000 служебных телефонных аппаратов. Закупка телефонных аппаратов происходила по договору оказания услуг. Это была разовая закупка по дополнительному соглашению к имеющемуся договору оказания услуг. Весной ... года к ней обратился З. и спросил, возможно ли оформить замену старого телефона на новый в салоне .... На что она ответила, что ей необходимо уточнить в салоне связи .... Она позвонила Б. и сказала, что хочет приобрести новый телефон и оплатить денежными средствами Общества. На что Б. согласилась. При встрече с Б. она забрала счет-фактуру, по которому необходимо было оплатить за телефон. Далее, она забрала сотовый телефон у З., при этом он дал доплату за обмен телефона в сумме примерно от 5 000 до 10 000 рублей. Предоставленные Б. счет-фактура и акт выполненных работ, были переданы в бухгалтерию, где и оприходованы, а в дальнейшем оплачены финансовым управлением. Через некоторое время Б. сообщила ей о том, что оплата поступила и можно забирать телефон. Забрав телефон, она передала его ФИО3 телефон З. она продала. Таким же образом она приобрела сотовый телефон для З. весной ... года. Аналогичным образом она приобрела сотовые телефоны в количестве 3 штук в ... году для Ф., для своего мужа и дочери. Вышеуказанным способом она передавала около 10 телефонов модели «Айфон» своему племяннику ФИО2, который заказывал у нее определенные модели. По стоимости с ФИО2 они договаривались на сумму 50 % от стоимости телефона. Телефоны ФИО2 она передавала по той же схеме, то есть после получения телефонов в ... она передавала их ФИО2, он передавал ей денежные средства за заранее оговоренную сумму, которая составляла примерно 50 % от рыночной стоимости телефона, после чего он сам сбывал приобретенные у нее телефоны. Оставшуюся часть приобретенных ею телефонов за счет денежных средств ... она сбывала самостоятельно через сайт «...». Ни Б., ни Ф., ни З. она не сообщала о своей схеме продажи телефонов, приобретенных за денежные средства ... Об этом знал только ФИО2 (л.д. 158-166 т. 2).

Подсудимый ФИО2 свою вину признал частично и суду показал, что ФИО1 является тетей. В ... году у него сломался мобильный телефон. ФИО1 сказала, что может найти мобильный телефон подешевле. Он согласился и купил у ФИО1 телефон «Айфон» подешевле. Об этом узнали его друзья и попросили найти дешевые мобильные телефоны. Он обратился к ФИО1, которая ответила, что узнает. Через некоторое время ФИО1 сообщила, что есть телефоны. Он забрал у нее мобильные телефоны, которые стоили на 40-45 % дешевле рыночной цены. Себе оставлял 1 000 – 2 000 рублей и продавал подороже. Он не знал, где и как ФИО1 приобретала мобильные телефоны, схему он не знал. О незаконности действий ФИО1 он узнал, когда началась служебная проверка. Гражданский иск не признает, поскольку не было предварительного сговора с ФИО1 на совершение преступления. 

Кроме частичного признания вины, вина подсудимых доказывается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными письменными материалами дела. 

Так, представитель потерпевшего М. в судебном заседании пояснил, что в ... он работает в должности руководителя отдела экономической безопасности. В конце ... был выявлен факт хищения денежных средств ... В ходе проверки было установлено, что ФИО1 приобретала сотовые телефоны в ... за счет средств предприятия, предназначенных на оплату услуг связи. У ФИО1 была доверенность на представление интересов ... Но она не имела право закупать телефоны. В результате ... причинен ущерб на сумму 13 520 023 рубля. Данный ущерб указан с учетом НДС. Предприятию вернули НДС в размере 18%. Таким образом, обществу причинен реальный ущерб в размере 11 457 646 рублей 61 копейка. Гражданский иск поддерживает на указанную сумму и просит взыскать с виновных лиц в солидарном порядке.

По ходатайству сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего М., из которых следует, что в ... в службу безопасности ... стали поступать сведения о неправомерных действиях со стороны ФИО1, ответственной по договорным отношениям с ... По результатам проверки было установлено, что ФИО1, совместно с иными неустановленными лицами, в том числе из числа работников Общества, пользуясь своим служебным положением в период с ... по ... осуществляла неправомерную покупку сотовых телефонов и другого дорогостоящего оборудования у ... посредством перечисления денежных средств из фондов Управления главного прибориста Общества. ФИО1 закупала сотовые телефоны и другое оборудование путем фиктивного завышения стоимости услуг связи, предоставленных ... в адрес Общества (л.д. 6-9 т. 3, л.д. 6-9 т. 16).

Из оглашенных показаний свидетеля Д. – начальника отдела организации ремонта, сервисных услуг и договорной работы ... следует, что в ее обязанности входит: руководство отделом, заключение договоров, по капитальному ремонту, пуско-наладочным работам, инжиниринговым работам, координация работ отдела. В ее отделе работают 9 человек, включая ее. ФИО1 работала в ее отделе до ... года. ФИО1 по специфике своей работы сопровождала договоры по услугам сотовой связи. В ... году ... приобрело корпоративные телефоны в количестве 5 000 штук. Оформлением данного дополнительного соглашения к договору связи занималась непосредственно ФИО1, с согласованием Л. (л.д. 6-9 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля Т. – заместителя директора центра автоматизации ... следует, что в его обязанности входит техническое обеспечение и сопровождение системы АСУ (автоматическая система управления) и связи. На центр автоматизации возложена обязанность проверки актов выполненных работ. В ходе работы он подписывал акты выполненных работ, предоставленные ФИО1 Он не уполномочен принимать услуги по предоставлению оборудования, он принимает услуги связи. Оборудование он не проверял. Он думал, что согласно названию акта, предоставляются услуги связи. Но в данных актах он действительно ставил подписи, не убедившись и не подтвердив факт получения оборудования в ... Он осознает, что на основании подписанных актов и счет-фактур, бухгалтерия ... оплачивала в ... деньги (л.д. 10-13, 30-33 т. 4).

Оглашенные показания свидетеля И. аналогичны с показаниями Т. (л.д. 34-38 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля М. – ведущего специалиста управления главного прибориста ... следует, что в его обязанности входит: проверка правильности заполнения дефектных ведомостей подрядных организаций; выставление на торги дефектный набор работ по капитальному ремонту; оказание содействия службе безопасности, как технический специалист. О хищении имущества ... ему ничего не известно (л.д. 18-20 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что в его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы всех средств связи, которые используются в ... ФИО1 отвечала за договоры связи, с ней он пересекался только по техническим вопросам. Он получал для ввода в эксплуатацию только телефоны корпоративной связи. О хищении имущества ... в частности телефонов, он ничего пояснить не может (л.д. 21-23 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля Л. следует, что на должности главного прибориста ... работал с ... до .... ФИО1 знает с ... года, она работала инженером по услугам связи. Она являлась ответственным по договору между ... и ... По договору о предоставлении услуг связи от ..., ФИО1 не имела права закупать телефоны. О хищении ФИО1 сотовых телефонов за счет средств ..., ему ничего неизвестно. Сам к указанному преступлению он не причастен (л.д. 58-68 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что она работала в одном отделе с ФИО1 ... она через ФИО1 приобрела сотовый телефон «Айфон 7». Со слов ФИО1 знает, что в ... проходила акция, что можно купить телефон с небольшой доплатой, сдав свой телефон. Она отдала свой телефон «Айфон 4» и доплатила 15 000 рублей. Таким же образом зимой ... года она приобрела у ФИО1 еще 2 телефона «Айфон 8+» для дочерей (л.д.12-15, 37-41, 124-126 т. 3).

Оглашенные показания свидетеля Ф. аналогичны с показаниями Ф. (л.д. 127-129 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 следует, что в ... она работает с .... Она является персональным менеджером корпоративных клиентов ... С ... она заняла должность персонального менеджера и стала обслуживать ... Интересы ... представляла ФИО1 по доверенности. ФИО1 ей по электронной почте делала заявку на телефоны, которые планирует закупить ... ФИО1 отмечала нужные телефоны и перенаправляла прайс-лист с отметками. В программе «1С» она оформляла заказ и направляла в ... которые подтверждают наличие товара, делая отметки на ее заявке. После подтверждения заявки, уведомляла покупателя, если она соглашалась с перечнем товара, его качественными и количественными характеристиками, она формирует счет на оплату. Данный счет она направляла на корпоративную почту ... зарегистрированную на ФИО1 После этого, она ждала поступления денежных средств на счет .... Товар получала от ... то есть в ... Товар передавала ФИО1 в пакетах. Телефоны она передавала только ФИО1, как контактному лицу (л.д. 25-28, 220-224 т. 3).

Оглашенные показания свидетеля ФИО5 аналогичны с показаниями ФИО4 (л.д. 40-44 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 – ведущего специалиста службы безопасности ... следует, что в ... или ... он присутствовал на совещании с ... на котором ему стало известно, что в ... имеется недостача товарно-материальных ценностей, просили предоставить документы по взаимоотношениям ... с ... по оказанию услуг и предоставлению оборудования. Он считает, что сотрудники ... к совершению преступления в отношении ... не причастны. Кто мог составить акты сдачи-приемки услуг связи, не может сказать. Как ФИО1 проводила у себя по бухгалтерии оплату, ему не известно (л.д. 45-47 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает бухгалтером в .... В её служебные обязанности входит учет затрат ... по работам и услугам. С ФИО1 знакома только по рабочим вопросам. ФИО1 предоставляет в их отдел оригиналы актов выполненных работ ... по предоставлению услуг связи. При принятии актов выполненных работ, ими проверяются наличие подписей с обеих сторон, наличие оттисков печатей. В счет-фактурах и актах выполненных работ перечень наименования предоставленных услуг не прописывается, указывается лишь сумма (л.д. 43-45 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля П. – заместителя главного прибориста ... следует, что в его служебные обязанности входит формирование плана и бюджета денежных средств по службе КИПиА, контроль лимитов, исполнение программ, мероприятий, графиков, организация работ по капитальному ремонту КИПиА, АСУ ТП, систем связи, кондиционирования и охранной сигнализации, курирование реализации инвестиционных проектов и т.п. В его подчинении работают 7 человек, в том числе ФИО1 Ежегодно выделялись лимиты на связь. В ... ... по дополнительному соглашению ... к договору от ... единовременно закупило 5 000 телефонов на общую сумму порядка 5 млн. рублей, больше закупок оборудования не осуществлялось, в виду отсутствия потребности (л.д. 49-52, 240-242 т. 3).

Оглашенные показания свидетеля Ф. аналогичны с показаниями П. (л.д. 67-71 т. 3, л.д. 24-27 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля В. следует, что ФИО1 является бывшей женой, но они проживают вместе. Бывшая супруга ФИО8 работает в ... В последнее время он начал замечать, что в доме у них начали появляться новые телефоны, которые ФИО8 подарила дочке, ему. Также у жены появились денежные средства (л.д. 46-48, 107-108, 228-231 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что в хищении сотовых телефонов и планшетов он не участвовал. В сговор ни с кем не вступал. Чем занималась ФИО1, ему неизвестно (л.д. 56-57 т. 4).

Из оглашенных показаний свидетеля Я. следует, что обнаруженные в банке счета на имя З., последнему не принадлежат. Эти денежные средства являются его семейными накоплениями, которые производились в течение 15 лет (л.д. 61-63 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что в конце ... возле торгового центра «...» у незнакомой женщины купил сотовый телефон «Самсунг Гелакси А7» за 12 000 рублей (л.д. 72-73 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в ... в ТЦ «...» приобрела сотовый телефон «Айфон 5С» за 30 000 рублей (л.д. 75-76 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в ... у ФИО2 купила сотовый телефон «Айфон 7» за 35 000 рублей (л.д. 77-78 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Ч. следует, что в ... через «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон 6С» за 45 000 рублей (л.д. 79-80 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что она проживает с супругом ФИО2 и ребенком. По поводу приобретения сотовых телефонов её супругом ей ничего неизвестно (л.д. 83-86 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что в ... ее муж купил сотовый телефон «Айфон 6С» за 45 000 рублей у парня по имени Эдуард и подарил ей (л.д. 96-97 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... через «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон 7» за 45 000 рублей (л.д. 99-100 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... через «Авито» приобрела сотовый телефон «Самсунг» за 8 000 рублей. Через «Авито» был куплен еще 1 телефон «Самсунг» за 15 000 рублей (л.д. 102-103 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что в ... ФИО1 подарила ей сотовый телефон «Нокиа» (л.д. 105-106 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в ... возле ТЦ «...» у незнакомого парня купил 3 сотовых телефона (л.д. 109-110 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что в ... через «Авито» приобрела сотовый телефон «НТС» за 5 000 рублей (л.д. 112-113 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что в ... у ФИО2 приобрел 2 сотовых телефона «Айфон» (л.д. 115-118 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что в ... через «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон» за 25 000 рублей (л.д. 119-120 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Р. следует, что в ... у Ф. приобрела сотовый телефон «Айфон 7» (л.д. 121-122 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... у ФИО2 приобрел сотовый телефон «Айфон» за 13 000 рублей (л.д. 130-131 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что в ... его жене подруги подарили сотовый телефон «Айфон» (л.д. 133-134 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что в ... через «Авито» приобрела сотовый телефон «Хонор» за 8 000 рублей (л.д. 136-137 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Л. следует, что в ... через «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон 6» (л.д. 138-140 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что в ... ее муж купил сотовый телефон «Хонор». Где он купил данный телефон, не знает (л.д. 141-142 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что у своего знакомого С. приобрел сотовый телефон (л.д. 143-145 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что в ... у ФИО1 приобрел сотовый телефон «Айфон 7» за 30 000 рублей (л.д. 1146-147 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля И. следует, что в ... у ФИО1 приобрела сотовый телефон «Айфон 7». Кроме того, ее дочь Т. также приобрела сотовый телефон у ФИО1 (л.д. 148-150 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля В. следует, что она пользовалась телефонами «Айфон 6» и «Айфон Х». Данные телефоны ей подарил молодой человек по имени И. (л.д. 151-153 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Т. следует, что через сайт «Авито» она приобретала 2 сотовых телефона «Айфон». Кто продавал ей телефоны, уже не помнит. Она не знала, что данные телефоны приобретены преступным путем (л.д. 154-157 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Р. следует, что ... через К. приобрел сотовый телефон. Последний пояснил, что телефон купил у мужчины по имени Эдуард (л.д. 158-160 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что в ... через ФИО2 приобрел сотовый телефон «Айфон 7» за 20 000 рублей (л.д. 162-165 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Х. следует, что в ... в салоне сотовых телефонов «Связной» купила сотовый телефон «Самсунг» (л.д. 166-167 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что она знакома с ФИО1 около 20 лет. В ... ФИО1 передала ее дочери А. сотовый телефон «Айфон 5» на пользование, безвозмездно (л.д. 168-170 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрела сотовый телефон «Айфон» за 16 000 рублей (л.д. 171-172 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. следует, что в ... через ФИО2 купил сотовый телефон «Айфон» (л.д. 174-175 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что в ... ФИО1 передала ей на пользование сотовый телефон «Нокиа» на безвозмездной основе (л.д. 176-177 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля И. следует, что в ... ее дочери С. парень подарил сотовый телефон «Айфон» (л.д. 178-179 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Н. следует, что в ... у Ч. купил сотовый телефон «Айфон 5» за 8 000 рублей. Он знаком с ФИО2, который продавал телефоны (л.д. 180-181 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон» за 15 000 рублей (л.д. 183-184 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Е. следует, что в ... через знакомого С. приобрела сотовый телефон «Айфон 6» за 35 000 рублей (л.д. 185-187 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрела сотовый телефон «Хонор» за 9 000 рублей (л.д. 188-189 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Я. следует, что в ... через Г. купила сотовый телефон «Хонор» за 18 000 рублей (л.д. 191-192 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что в ... через ФИО1 приобрел сотовый телефон «Айфон» по низкой цене (л.д. 194-195 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Ч. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрел сотовый телефон «Айфон» за 15 000 рублей (л.д. 197-198 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что от ФИО2 узнал, что последний может достать новые телефоны с хорошей скидкой. В ... у ФИО2 он приобрел сотовый телефон «Айфон» (л.д. 199-200 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрела сотовый телефон «Айфон 8+» (л.д. 201-203 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... через сайт «Авито» ее сын купил сотовый телефон «Айфон 6». В 2017 году они купили сотовый телефон «Айфон 7» (л.д. 204-205 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что в ... через сайт «Авито» приобрела сотовый телефон «Айфон 6» (л.д. 206-207 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Г. следует, что в ... в салоне сотовых телефонов «Связной» купил сотовый телефон «Самсунг» (л.д. 209-210 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что в ... у ФИО1 приобрела 5 сотовых телефонов «Айфон» (л.д. 212-213 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что в ... ее дочь купила сотовый телефон «Айфон», у кого не знает (л.д. 214-215 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля Т. следует, что в ... у ФИО1 приобрела сотовый телефон «Айфон 7+» (л.д. 216-218 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что в ... у ФИО1 приобрел сотовый телефон «Айфон» и пользовался этим телефоном (л.д. 243-247 т. 3).

Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что в ... ФИО1 подарила ей сотовый телефон «Самсунг», которым она пользовалась (л.д. 14-17 т. 4).

Заявлением М. от ..., который просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо за мошеннические действия, путем включения в акты выполненных работ ... с ... денежных сумм, по которым фактически услуги по предоставлению связи не оказывались. На излишне оплаченные суммы ... было предоставлено оборудование (телефоны, планшеты), которое в ... не было оприходовано, тем самым причинен значительный материальный ущерб на сумму не менее 12 миллионов рублей (л.д. 3 т. 1).

Согласно заключению эксперта ... от ... установлено, что подпись в графе «Абонент» в исследуемых актах сдачи-приемки услуг связи, вероятно выполнена не Т., а другим лицом с подражанием (на глаз) какой-либо несомненной подписи Т. (л.д. 132-136 т. 4).

В ходе обыска в жилище ФИО1 изъяты: ключи от автомашины «Киа», ноутбук «Асер», флеш карта, планшет «Самсунг», сотовый телефон «Айфон 7+», 2 сотовых телефона «Айфон Х», часы наручные «Айплл вотч», 2 сим-карты, заграничный паспорт ..., сотовый телефон «БлекБерри», сотовый телефон «Хонор», коробка от телефона «Айфон Х», коробка от «Айфон 7+», фотоаппарат «Никон», банковская карта «...», банковская карта «...», банковская карта «...», банковская карта ...», ноутбук «Самсунг», кассовый чек на сумму 400 рублей, денежные средства в размере 100 000 рублей (л.д. 148-150 т. 4).

Протоколом осмотра документов и предметов, изъятые во время обыска в жилище ФИО1, предметы, документы, деньги осмотрены (л.д. 151-154 т. 4).

Протоколом обыска в жилище ФИО2 изъяты: сотовый телефон «Айфон X», сотовый телефон «Айфон 8+», банковская карта «...», банковская карта «...» на имя ФИО2, смарт-часы «Айвотч», сотовый телефон «Айфон» с крышкой черного цвета, сотовый телефон «Самсунг», 6 сотовых телефонов «Нокиа», сотовый телефон «Джинга», беспроводная мышь «Microsoft», игровая приставка «Сони», ноутбук «HP Pavilion dv6», лист формата А4 с печатным текстом, зарядное устройство к сотовому телефону, которые в последующем осмотрены (л.д. 4-6, 7-9 т. 5).

Протоколом выемки в офисе ... расположенном по адресу: ..., изъяты: копия доверенности на имя ФИО1, копия доверенности на имя Т., копия доверенности на имя П., копия доверенности на имя Ф., копия доверенности на имя Т., копия договора на предоставление услуг сети сотовой радиотелефонной связи, акты сверок на 7-ми листах, товарные накладные на получение сотовых телефонов в компании ... за период с ... по ... на 63-х листах, реестр к товарным накладным на 2-х листах, которые осмотрены (л.д. 82-83, 164-170 т. 5).

Протоколом осмотра предметов осмотрен ответ на запрос из ..., который выполнен на бумаге формата А4, за подписью начальника службы безопасности С. К ответу прилагается CD-диск. При запуске диска на ПК установлено наличие 1 файла, в котором содержится перечень серийных номеров оборудования, полученного ФИО1 в ... за период с ... по ... (л.д. 178-179 т. 5).

Протоколами выемки у свидетелей Д., С., С., Ч., Ф., А., А., Б., В., С., Г., К., Р., З., А., К., Г., К., Ф., С., Т., П., З., Ф., Н., Р., С., Е., А., Б., Я., С., Ф., З., Г., Т., М. изъяты сотовые телефоны и коробки от телефонов (л.д. 201-203, 206-208, 211-213, 216-218, 221-223, 226-228, 231-233, 236-238, 241-243, 246-248 т. 5, л.д. 2-4, 7-9, 12-14, 17-19, 22-24, 27-29, 32-34, 37-39, 51-53, 56-58, 69-71, 81-83, 86-88, 91-93, 96-98, 101-103, 106-108, 111-113, 123-125, 128-130, 133-135, 138-140, 143-145, 155-157, 160-162, 165-167 т. 6, л.д. 29-31 т. 7).

Протоколом осмотра предметов, изъятые вещи осмотрены (л.д. 60-61, 73-74, 115-116, 147-148, 41-42, 169-170, 176-178, 192-194, 209-211, 228-229, 241-242 т. 6, л.д. 8-10, 33-35 т. 7).

Протоколом осмотра предметов осмотрены документы: справка-расчет стоимости ущерба, копии доверенностей, копии писем, акты сверок, копии договоров, копии актов, копии счет-фактур, копии платежных поручений. Во всех выше перечисленных счет-фактурах имеется только подпись со стороны продавца Е.; переписка электронной почты E-mail: ... на 19 листах, согласно которой ФИО1 обсуждала с третьими лицами вопросы приобретения у нее сотовых телефонов (л.д. 49-68 т. 7).

Протоколом выемки у М. изъяты оригиналы актов сдачи-приемки услуг связи за период с ... по ... (л.д. 106-109 т. 7).

Протоколом осмотра документов осмотрены, изъятые у представителя потерпевшего ... М., документы за период с ... по ..., внутренняя опись ... на 1-ом листе, изготовленная табличной ориентации, отражающая 51 позицию документов с идентификационными данными, акты сдачи-приемки услуг связи (л.д. 163-171 т. 7).

Протоколом выемки у представителя потерпевшего ... М. изъят системный блок марки «Аеро Коол» с идентификационным номером «...» в корпусе черного цвета, который в последующем осмотрен (л.д. 197-198, 200-201 т. 7).

Протоколом осмотра предметов и документов осмотрены материалы оперативно-технических мероприятий в отношении ФИО1, предоставленные начальником отдела по БОП Е. (л.д. 237-245 т. 7).

Протоколом осмотра документов осмотрены заверенные копии документов, а именно: трудовой договор ... от ... на ФИО1, внесенные изменения в трудовой договор; приказ (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ... от ..., о прекращении трудового договора от ... .... Буклет стандарта предприятия СТП ... на 67 листах, регламентирующий закупки через ДЗО и М оборудования, материалов, запасных частей, работ и оказанию услуг в ... введенный ... (обновленный ...). Буклет инструкции ... «О порядке ведения договорной работы» на 44 листах, введенный в действие приказом ... от .... Буклет инструкции ... «О порядке оформления документов на оплату договоров, контроле за расчетами» на 34 листах, введенный в действие с ... распоряжением ... от ... (л.д. 1-3 т. 8).

Протоколом осмотра документов осмотрены заверенные копии документов, предоставленные по запросу, а именно: учредительные документы ...; кадровые документы на ФИО1, Л., З., ФИО2, справки об авансовых платежах ... в адрес ... служебные записки, приказы (распоряжения) о переводе ФИО1 и ФИО2 на другую работу; должностная инструкция ведущего специалиста, введенная в действие распоряжением главного прибориста; распоряжение о введение в действие должностной инструкции; скриншот с экрана персонального компьютера с примером проверки в программе требование платежей на 4 листах (л.д. 6-12 т. 8).

Согласно справки-расчету стоимости ущерба ПАО «Нижнекамскнефтехим» причинен ущерб на сумму 11 628 360 рублей (том 1, л.д.59). 

В судебном заседании представитель потерпевшего М. пояснил, что после проверки товарных накладных было выявлено, что в ... перечислены денежные средства в сумме 13 520 023 рубля, на которые ФИО1 приобрела технику. В связи с возвратом суммы НДС, обществу причинен реальный ущерб на сумму 11 457 646 рублей 61 копейка.

С учетом изложенного, суд снижает сумму причинного ущерба до 11 457 646 рублей 61 копейки.

Оценивая каждое доказательство, исследованное в судебном заседании, в отдельности с точки зрения их относимости, допустимости, а в совокупности с другими доказательствами и достаточности, а также обстоятельства, установленные в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления доказана.

Судом установлено, что преступление совершено при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Вина подсудимых доказывается совокупностью исследованных доказательств. 

При оценке доказательств у суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей и представителя потерпевшего, поскольку причин для оговора ими подсудимых не установлено. Их показания последовательны и согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

В судебном заседании установлено, что ФИО2 непосредственно не участвовал в хищении денежных средств ..., но оказывал пособничество путем заранее обещанного приобретения и сбыта предметов, добытых преступным путем. Поэтому его действия должны быть квалифицированы, как пособничество в совершении преступления.

Доводы адвоката Ярема Т.П. и подсудимого ФИО2 об оправдании последнего являются неубедительными, поскольку ФИО2, будучи осведомленный о преступных действиях ФИО1, осознавал, что сбывает и присваивает себе имущество, добытое преступным путем. Это подтверждается оглашенными показаниями ФИО1, которая указала, что ФИО2 знал «схему» мошенничества.

Данные показания ФИО1 суд признает допустимыми, поскольку они получены в рамках действующего законодательства, не доверять им у суда нет оснований.

При этом суд исключает из объема обвинения совершение преступления по предварительному сговору с неустановленными лицами, поскольку суду не представлено доказательств о вступлении ФИО1 и ФИО2 в сговор с неустановленными лицами. 

С учетом изложенного, действия ФИО1 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; действия ФИО2 – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть содействие хищению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем заранее обещанного приобретения и сбыта предметов, добытых преступным путем.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд признает частичное признание вины и раскаяние, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении одного ребенка, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, состояние её здоровья и здоровья её близких родственников. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, суд признает частичное признание вины и раскаяние, наличие на иждивении двоих малолетних детей и отца инвалида третьей группы, привлечение к уголовной ответственности впервые, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников. 

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств не имеется, поэтому при назначении наказания суд применяет положения части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд исключительных вину обстоятельств для применения при назначении наказания подсудимым статьи 64 УК РФ не находит, учитывая их личности и обстоятельства дела.

Вместе с тем, суд принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни и семьи, поэтому, оценивая всё в совокупности, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, роль каждого в совершении преступления, считает справедливым назначить ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы условно, без штрафа и ограничения свободы, учитывая их имущественное положение, личности, обстоятельства дела, полагая, что их исправление может быть достигнуто без изоляции от общества. 

Поскольку ущерб в полном объеме не возмещен, в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск представителя потерпевшего М. частично, и взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в счет возмещения ущерба в пользу ... – 11 457 646 рублей 61 копейку.

В судебном заседании представитель потерпевшего М. заявил, что предприятию нужно реальное возмещение ущерба, а не путем возврата изъятых сотовых телефонов.

Поэтому, изъятые телефоны подлежат возврату владельцам. В связи с этим, гражданские иски Д., Ч., Ф., А., А., С., Р., А., К., Р., З., Н., А., Я., С., З., Г. удовлетворению не подлежат. 

Денежные средства в размере 100 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по ..., подлежат передаче представителю потерпевшего ... в счет возмещения ущерба.

Арест, наложенный на автомашину марки «Киа Спортейдж», с идентификационным номером (VIN) ..., в кузове белого цвета, с государственным регистрационным знаком ..., с запретом проведения регистрационных действий, сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

Наложенный арест на автомашину марки «Мазда 6», ... выпуска, черного цвета, двигатель ... (VIN) ... с государственным регистрационным знаком ..., принадлежащий ФИО2, с запретом пользоваться и распоряжаться, сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 4 года.

В течение испытательного срока обязать ФИО1 два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, после вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года 6 месяцев.

В течение испытательного срока обязать ФИО2 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления данного органа.

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ, гражданский иск представителя потерпевшего М. удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в счет возмещения ущерба в пользу ... – 11 457 646 рублей 61 копейку.

В удовлетворении гражданских исков Д., Ч., Ф., А., А., С., Р., А., К., Р., З., Н., А., Я., С., З., Г. отказать. 

Денежные средства в размере 100 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по ..., передать представителю потерпевшего ... М., по вступлении приговора в законную силу.

Арест, наложенный на автомашину марки «Киа Спортейдж», с идентификационным номером (VIN) ..., в кузове белого цвета, с государственным регистрационным знаком ..., с запретом проведения регистрационных действий, сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

Арест, наложенный на автомашину марки «Мазда 6», ... выпуска, черного цвета, двигатель ... (VIN) ... с государственным регистрационным знаком ..., принадлежащий ФИО2, с запретом пользоваться и распоряжаться, сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: 

Конверт ... с листом бумаги формата А4 с сим-картой, 3 карты банка «...», 5 карт банка «...», карту ...» с сим-картой 4G, возвращенные Б., оставить у последней; копии хранить в материалах уголовного дела.

Ответ на запрос из ... от ..., диск СD-R с серийными номерами оборудования, полученного ФИО1 в ...; реестр товарных накладных за период с ... по ...; товарные накладные; акты сверок взаимных расчетов между ... и ... копии доверенностей; копии договоров; справку-расчет стоимости ущерба; копии доверенностей; копии писем; акты сверок; копии договоров; копии дополнительных соглашений; копию акта о начале предоставления услуг; копию расчета к дополнительному соглашению ...; копию пояснительной записки к дополнительному соглашению; копии сопроводительных писем; копию программы внедрения служебной мобильной связи ... копии товарных накладных; копии счетов на оборудование; копии счет-фактур; копии актов; копии реестра счет-фактур; копии платежных поручений; ответ руководителя дополнительного офиса ... в ... ...; переписку электронной почты ФИО1; экспериментальные образцы подписи Т.; внутреннюю опись ... акты сдачи-приемки услуг связи; компакт диск, содержащий сведения оперативно-технических мероприятий в отношении ФИО1 и З.; сопроводительное письмо; постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; заверенные копии документов, предоставленных по запросу; инструкции; устав ... уведомление о постановке на учет в налоговом органе; выписки из протоколов; архивные выписки из приказов; приказы; должностную инструкцию; служебные записки; скриншот с экрана персонального компьютера – хранить в материалах дела.

Сотовые телефоны, выданные свидетелям К., И., Т., Е., Ф., Т., Л., оставить у последних.

По вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности: две упаковки из-под сотовых телефонов «Хонор» с инструкциями – Г.; сотовый телефон «Филипс» - В., сотовые телефоны «Самсунг», 2 сотовых телефона «Нокиа» - С.; сотовый телефон «НТС» - Г.; сотовый телефон «Самсунг» - А.; сотовый телефон «Самсунг» - Г.; сотовый телефон «Нокиа» - Ф.; сотовый телефон «Айфон» - М.

Системный блок марки «Аэро Коол», выданный на ответственное хранение представителю потерпевшего М., оставить у последнего.

Сотовые телефоны: «Айфон 7», «Айфон СЕ», «Айфон 7», «Айфон 8», «Айфон 7», «Айфон 7», «Айфон 5 С», «Хонор 8 Лайт», «Айфон 6», «Айфон 6», «Гелекси А7», «Айфон 8+», «Айфон 6 С», «Айфон СЕ», «Айфон 8», «Айфон», «Айфон», «Айфон 7», «Айфон 8+», «Айфон 6», «Айфон 6С», «Айфон 7+», «Хонор 9», «Айфон Х», «Хонор», «Айфон», «Айфон Х», «Айфон», «Айфон», «Айфон», «Айфон», два зарядных устройства «Хуавей», зарядное устройство, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ..., вернуть по принадлежности владельцам, по вступлении приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан, через Нижнекамский городской суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в тот же срок с момента вручения им копии приговора, а также апелляционной жалобы или представления, затрагивающих их интересы, принесенные другими участниками судебного разбирательства, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в апелляционной жалобе или возражении. 

Судья Р.М. Мингазов