дело №1-95/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Киров 03 мая 2018 года

Первомайский районный суд г.Кирова в составе председательствующего судьи Автамонова А.Р.,

при секретаре Поповой Т.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Кирова Богдана О.В., помощника прокурора Первомайского района г.Кирова Ренжина А.Д.,

потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сушко А.М., предоставившего удостоверение №280, ордер №010857,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, не судимого, осужденного:

- 26.08.2016 Первомайским районным судом г.Кирова по ч.2 ст.165 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Первомайского районного суда г.Кирова от 10.06.2015, окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)») создано 07.10.2002 на основании протокола {Номер} собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и зарегистрировано в ИФНС России по г.Кирову 24.10.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер} ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер} 

07.10.2002 Общим собранием учредителей в соответствии с протоколом {Номер} утвержден устав ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – Устав), согласно которому определен адрес местонахождения Общества: г.Киров, {Адрес}.

На основании протокола {Номер} собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» от 07.10.2002, генеральным директором ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» назначен ФИО1 на срок до 2007 года, учредителями ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» являлись ФИО1, ФИО6, ФИО7

На основании протокола {Номер} собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» от 18.05.2006, в учредительные документы ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» внесены изменения о смене юридического и почтового адресов на новый адрес: г.Киров, {Адрес}.

Согласно протоколу {Номер} от 27.01.2007 внеочередного собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», генеральным директором ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» назначен ФИО1 на срок до 31.12.2011.

В соответствии с Уставом ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», утвержденным общим собранием учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в соответствии с протоколом {Номер} от 07.10.2002, целями деятельности ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» являлись расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Согласно п.2.2 Устава предметами деятельности ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» являются производство и реализация строительных материалов; выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных, отделочных работ; оказание жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг, осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России. 

Согласно пунктам 11.1, 11.5 Устава единоличным исполнительным органом ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» является генеральный директор, который без доверенности действует от имени организации, в том числе, представляет интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности на право представительства от имени ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», в том числе, доверенности с правом передоверия; издаёт приказы о назначении на должности работников ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает выполнение планов деятельности, определяет организационную структуру, распоряжается имуществом компании в переделах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, заключает договоры и совершает иные сделки, утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)».

На основании протокола {Номер} внеочередного собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» от 31.10.2009 на должность генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» назначен ФИО7 со 02.11.2009, сроком на 3 (три) года. 

Согласно протоколу {Номер} внеочередного собрания учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» от 16.07.2013 и на основании заявления ФИО1 последний вышел из состава учредителей ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, в период с 07.10.2002 по 02.11.2009, являясь в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» генеральным директором, ФИО1 постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал в организации служебным положением.

С целью осуществления уставной деятельности ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», 17.05.2004 в Нижегородском филиале ОАО (Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, 17.05.2004 был открыт расчетный счет {Номер}, 25.04.2012 в филиале «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}А, открыт расчетный счет {Номер}, 15.06.2009 в ОАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, открыт расчетный счет {Номер} и 13.11.2002 открыт расчетный счет {Номер}.

30.04.2003 между ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» в лице технического директора ФИО8 и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор {Номер} на передачу функций заказчика-застройщика, согласно которому ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» передало, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» приняло часть прав и обязанностей, которые имелись у ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» как заказчика-застройщика, в том числе, по объектам строительства по адресам: г.Киров, {Адрес}, и г.Киров, {Адрес}.

Распоряжением Администрации г.Кирова {Номер} от 19.03.2004 и в соответствии со ст.ст.30-31 Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке №{Номер} по {Адрес}, г.Кирова, с ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» предварительно согласовано место размещения объекта (жилого дома). Распоряжение действовало в течение трех лет и являлось основанием для последующего предоставления ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» земельного участка №{Номер} по {Адрес}, г.Кирова, при условии предоставления ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» согласованной и утвержденной проектной документации, письменной заявки о предоставлении земельного участка для строительства объекта.

Распоряжением Администрации г.Кирова №1894 от 26.03.2007 «О внесении изменений в Распоряжение Администрации г.Кирова №1345 от 19.03.2004» срок предварительного согласования места размещения многоквартирного жилого дома со встроенными торговыми и офисными помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке №{Номер} по {Адрес}, г.Кирова, с ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» продлен до 30.12.2007. Также ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» должно было предоставить согласованную и утвержденную в установленном порядке карту земельного участка, письменную заявку о предоставлении земельного участка для строительства объекта по {Адрес}, г.Кирова.

В период с 01.01.2007 по 30.01.2007, Потерпевший №1, узнав из средств массовой информации о том, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» планирует строительство жилого дома по адресу: г.Киров, {Адрес}, обратился в компанию с намерением инвестировать строительство однокомнатной квартиры в жилом строящемся доме по адресу: г.Киров, {Адрес}.

Согласно п.1 ст.3 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации права собственности, на земельный участок, представленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства.

ФИО1, достоверно зная об установленных Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ограничениях по привлечению денежных средств участников долевого строительства, поскольку с 30.12.2004 ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» являлись застройщиками многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории г.Кирова и, являясь генеральным директором ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», достоверно зная о том, что разрешения на строительство жилого дома по адресу: г.Киров, {Адрес}, ни у ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)», ни у ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» не имеется, решил похитить денежные средства Потерпевший №1 под предлогом инвестирования строительства однокомнатной квартиры в жилом доме по адресу: г.Киров, {Адрес}, и предоставления последнему права собственности на квартиру в вышеуказанном доме.

В период с 01.01.2007 по 30.01.2007, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, сообщил Потерпевший №1 недостоверные сведения об осуществлении ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» строительства жилого многоквартирного дома по адресу г.Киров, {Адрес}, и готовности предоставить Потерпевший №1 однокомнатную квартиру в вышеуказанном жилом доме, тем самым обманув Потерпевший №1

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно предоставленной последним информации о строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: г.Киров, {Адрес}, Потерпевший №1 согласился заключить договор на инвестирование строительства однокомнатной квартиры, строительный {Номер}, в строящемся жилом доме по адресу г.Киров, {Адрес}.

31.01.2007, в период с 08 до 18 часов, ФИО1, осуществляя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, путем обмана Потерпевший №1, достоверно зная, что не имеет разрешения на строительство, и, как следствие, право осуществлять строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, {Адрес} привлекать денежные средства участников долевого строительства, сообщил Потерпевший №1 информацию об условиях договора на участие в инвестировании строительства жилья, тем самым, убедив Потерпевший №1 в необходимости передачи денежных средств в сумме 1 397 220 рублей в качестве инвестирования строительства однокомнатной {Адрес} доме по адресу: г.Киров, {Адрес}. Потерпевший №1, введенный ФИО1 в заблуждение, на предложение последнего согласился.

31.01.2007, в период с 08 до 18 часов, ФИО1 в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, заключил от имени ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» с Потерпевший №1 договор {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья, согласно которому Потерпевший №1 принял на себя обязательство инвестировать строительство однокомнатной квартиры, строительный {Номер}, в доме по адресу: г.Киров, {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» приняло на себя обязательство организовать строительство жилого дома в соответствии с проектно-сметной документацией и после окончания строительства и завершения расчетов по договору передать вышеуказанную квартиру в собственность Потерпевший №1

Согласно п.2.2 договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007, финансирование строительства вышеуказанной квартиры должно было осуществляться путем передачи Потерпевший №1 с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 1 397 220 рублей в следующем порядке: 1 000 000 рублей в срок до 02.02.2007 и 397 220 рублей в срок до 09.02.2007.

Согласно п.3.2.1 договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007, ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» должно было сдать в эксплуатацию законченный строительством жилой дом по адресу: г.Киров, {Адрес}, и обеспечить оформление соответствующей документации ориентировочно в срок до 30.12.2009.

02.02.2007, в период с 08 до 18 часов, Потерпевший №1, исполняя условия договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007, находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу г. Киров, {Адрес}, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, внес в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 1 000 000 рублей, в подтверждение чего кассиром ФИО9, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.02.2007.

08.02.2007, в период с 08 до 18 часов, Потерпевший №1, находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу г. Киров, {Адрес}, исполняя условия договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, внес в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 397 220 рублей, в подтверждение чего неустановленным следствием кассиром ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от 08.02.2007.

В период с 02.02.2007 по 08.02.2007, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», дал указание главному бухгалтеру ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» внести денежные средства, полученные от Потерпевший №1, в общей сумме 1 397 220 рублей, в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», после чего, получив (Данные деперсонифицированы) распоряжаться денежными средствами, полученными от Потерпевший №1 в общей сумме 1 397 220 рублей, распорядился ими по своему усмотрению. 

В период с 02.02.2007 по 08.02.2007, ФИО1, получив право распоряжения денежными средствами, полученными от Потерпевший №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», никаких мер по получению разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и строительству указанного дома по адресу г.Киров, {Адрес}, не предпринял, строительство дома не начал, денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 1 397 220 рублей не вернул.

Органами предварительного следствия ФИО1 также обвинялся в хищении в период с 01.01.2010 по 18.01.2010 у Потерпевший №1 путем обмана 100 000 рублей при изложенных ниже обстоятельствах. При этом хищение указанной суммы органами предварительного следствия квалифицировано, как единое, продолжаемое преступление с хищением в период с 02.02.2007 по 08.02.2007 у Потерпевший №1 1 397 220 рублей. 

Согласно предъявленному обвинению, поддержанному государственным обвинителем, в период с 01.12.2008 по 15.12.2008, Потерпевший №1 обратился в Управление градостроительства и Архитектуры Администрации г.Кирова с целью установления причин, по которым строительство жилого дома, расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес}, не осуществлялось.

Согласно справке {Номер} от 15.12.2008, выданной Потерпевший №1 Управлением градостроительства и Архитектуры Администрации г.Кирова, ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в срок до 30.12.2007 не выполнило обязательств по предоставлению кадастровой карты земельного участка, расселению и сносу объектов, расположенных на земельном участке по адресу: г.Киров, {Адрес}.

В период с 15.12.2008 по 19.12.2008, Потерпевший №1 обратился к генеральному директору ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» ФИО1 с просьбой вернуть денежные средства в сумме 1 397 220 рублей.

ФИО1, умышленно, постоянно откладывал момент возврата денежных средств Потерпевший №1 под различными предлогами, не намереваясь в действительности возвращать похищенные денежные средства.

19.12.2008 Потерпевший №1 обратился в Первомайский районный суд г.Кирова с исковым заявлением к ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» о расторжении договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007 и требованием о взыскании денежных средств с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 1 397 220 рублей, внесенных в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по договору инвестирования строительства однокомнатной квартиры в доме по адресу: г.Киров, {Адрес}.

03.02.2009 решением Первомайского районного суда г.Кирова исковые требования Потерпевший №1 были удовлетворены, с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу Потерпевший №1 были взысканы 1 514 230 рублей 46 копеек с учетом основного долга в сумме 1 397 220 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 112 010,46 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 2 000 рублей, расходов по уплате госпошлины в сумме 3 000 рублей в течение 2 месяцев равными долями, в размере не менее 757 115 рублей 23 копейки, ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца, начиная с 01.05.2009.

В период с 08.06.2009 по 21.08.2009, Потерпевший №1 получил от ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 338 115 рублей 12 рублей, по исполнительному листу {Номер} от 10.03.2009, предъявленному в УФССП России по Кировской области.

07.09.2007 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО10 был заключен договор инвестирования {Номер}, согласно которому ФИО10 обязался производить инвестирование строительства кабинетов {Номер}, {Номер} и ? доли в праве общей долевой собственности кабинета {Номер}, расположенных на восьмом этаже объекта по адресу г.Киров, {Адрес}.

02.07.2008 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО11 был заключен договор инвестирования {Номер}, согласно которому ФИО11 обязалась производить инвестирование строительства общественного здания по адресу г.Киров, {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» организовать строительство объекта и передать после ввода в эксплуатацию в собственность ФИО11 кабинет {Номер}.

30.12.2008 Администрацией муниципального образования «Город Киров», ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» выдано разрешение на строительство №{Номер} от 30.12.2008, на объект капитального строительства – общественного здания, расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес}, на срок до 31.12.2009. Впоследствии разрешение на строительство №{Номер} от 30.12.2008 неоднократно продлевалось, действие настоящего разрешения окончательно продлено до 01.07.2014. 

22.05.2009 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО11 было заключено дополнительное соглашение к договору инвестирования {Номер} от 02.07.2008, согласно которому ФИО11 обязалась производить инвестирование строительства общественного здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» организовать строительство объекта и передать после ввода в эксплуатацию в (Данные деперсонифицированы) ФИО11 кабинет {Номер}.

В период с 01.01.2010 по 18.01.2010, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», (Данные деперсонифицированы) зная о том, что не имеет права заключать договоры инвестирования на кабинет {Номер}, расположенный по адресу: г.Киров, {Адрес}, с иными физическими и юридическими лицами, поскольку 07.09.2007 ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» был заключен договор инвестирования {Номер} с ФИО10, с целью личного незаконного обогащения и отсрочки новых претензионных обращений Потерпевший №1, действуя умышлено, из корыстных побуждений, решил заключить с последним договор инвестирования на кабинет {Номер}, расположенный в доме по указанному адресу и дополнительно похитить денежные средства Потерпевший №1

В период с 01.01.2010 по 18.01.2010 с 08 до 17 часов, ФИО1, являясь фактическим руководителем, находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил Потерпевший №1 вместо возврата оставшейся суммы денежных средств в сумме 1 059 104,88 рублей (с учетом основного долга по договору {Номер} от 31.01.2007 на участие в инвестировании строительства жилья в сумме 1 397 220 рублей за минусом 338 115 рублей 12 копеек, взысканных путем принудительного взыскания задолженности с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по исполнительному листу {Номер} от 10.03.2009) передать последнему в собственность кабинет {Номер} в строящемся здании по адресу г.Киров, {Адрес}, стоимостью 1 274 876 рублей 91 копейка, при этом сообщил Потерпевший №1 о том, что последнему необходимо доплатить 100 000 рублей путем внесения денежных средств в кассу организации.

При этом, разница в размере 215 772 рубля 03 копейки между стоимостью кабинета в размере 1 274 876 рублей 91 копейки и оставшейся суммой задолженности в размере 1 059 104 рубля 88 копеек, состояла из суммы доплаты со стороны Потерпевший №1 100 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 112 010,46 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 2 000 рублей, расходов по уплате госпошлины в сумме 3 000 рублей и 1 238 рублей 43 копеек, которые Потерпевший №1 согласился исключить из суммы взыскиваемых с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» денежных средств (100 000 +112 010,46+2 000+3 000-1 238,43=215 772,03).

В период 01.01.2010 по 18.01.2010, Потерпевший №1, введенный ФИО1 в заблуждение относительно прав на кабинет {Номер} и возможности его инвестирования, выразил желание заключить новый договор инвестирования на условиях, указанных ФИО1

19.01.2010, в период с 08 до 18 часов, ФИО1, находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, заключил соглашение о расторжении договора {Номер} от 02.07.2008 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО11, которая являлась инвестором кабинета {Номер} здания по адресу г.Киров, {Адрес}, в присутствии Потерпевший №1, тем самым обманув последнего в добросовестности своих намерений по исполнению достигнутых договоренностей по передаче кабинета {Номер} в собственность Потерпевший №1, а также заключил с последним договор инвестирования {Номер}, согласно которому Потерпевший №1 принял на себя обязательство инвестировать строительство общественного здания по адресу г.Киров, {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» обязалось организовать строительство и передать после ввода в эксплуатацию объекта в собственность Потерпевший №1 кабинет {Номер}, расположенный на 8-ом этаже указанного здания. Одновременно ФИО1 убедил Потерпевший №1 в необходимости заключения мирового соглашения с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в целях прекращения исполнительного производства о взыскании с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» денежных средств по решению суда.

25.01.2010 в Первомайском районном суде г.Кирова по инициативе ФИО1 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО12, действовавшей по доверенности, и Потерпевший №1 было заключено мировое соглашение, согласно которому Потерпевший №1 обязался в срок до 17 часов 00 минут 25.01.2010 внести в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 100 000 рублей, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать Потерпевший №1 в срок до 30.09.2010 в собственность кабинет {Номер}, стоимостью 1 274 876 рублей 91 копейка, расположенный на восьмом этаже здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, по договору инвестирования {Номер}.

25.01.2010, в период с 10 до 11 часов, Потерпевший №1, исполняя условия договора инвестирования {Номер} от 19.01.2010, находясь в офисе ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, доверяя ФИО1, внес в кассу ООО УК «(Данные деперсонифицированы)», где директором являлся ФИО1, денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании договора инвестирования {Номер} от 19.01.2010 и договора {Номер} от 01.03.2009, в подтверждении чего Потерпевший №1 кассиром ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» ФИО9 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру {Номер} от 25.01.2010.

При этом денежные средства в кассу ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» приняты на основании договора {Номер} от 01.03.2009, заключенного между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице заместителя генерального директора ФИО7 и ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» поручило ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» совершать от имени и за счет ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» действия по приему денежных средств по договорам долевого участия, инвестирования, предварительным договорам, и производить расчеты с контрагентами.

В установленный договором инвестирования {Номер} от 19.01.2007 и мировым соглашением от 25.01.2010 срок, ФИО1 обязательства перед Потерпевший №1 не исполнил, так как кабинет {Номер} в здании по адресу: г.Киров, {Адрес}, на праве собственности принадлежал иному лицу – ФИО10 на основании договора инвестирования {Номер} от 07.09.2007, который в полном объеме осуществил финансирование строительства вышеуказанного объекта, полученными от Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 100 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном органами предварительного следствия обвинении признал частично, пояснил, что не признает вину в совершении хищения у Потерпевший №1 100 000 рублей, а его действия по факту хищения путем мошенничества у Потерпевший №1 1 397 220 рублей при заключении договора {Номер} от 31.01.2007 на участие в инвестировании строительства однокомнатной квартиры, строительный {Номер}, в доме по адресу: г.Киров, {Адрес}, подлежат квалификации по ст.165 УК РФ.

Из показаний ФИО1, данных в судебном заседании, следует, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» он руководил с момента ее образования и до выхода на пенсию, до октября 2012 года. После выхода на пенсию все полномочия по руководству ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» перешли к ФИО7 При заключении договора по инвестированию строительства, Потерпевший №1 был ознакомлен с проектом, условиями, а также с тем, что не нужно платить заранее, поскольку компания не брала деньги вперед, только по факту произведенных на строительство затрат. Сомнений в том, что дом будет построен и сдан, не было. Когда был подготовлен проект {Адрес}, то к нему обратился директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО461 с предложением отдать ему указанный участок для строительства своего жилого многоквартирного дома. На предложение ФИО463 он отказался, но, обдумав ситуацию, предложил ФИО464 компромиссный вариант, который заключался в том, что за указанный земельный участок ФИО3 передаст 250 кв. метров жилья в (Данные деперсонифицированы) на данном земельном участке жилом доме, в счет компенсации затрат понесенных ООО «Компания «(Данные деперсонифицированы)» на расселение граждан аварийного жилья, для подготовки земельного участка к строительству жилого дома. ФИО462 показал ему проект одной квартиры, находящейся на 3 этаже. Он (ФИО1) был уверен, что после сдачи дома Потерпевший №1 получит однокомнатную квартиру. 

Далее Потерпевший №1 решил расторгнуть договор и подал исковое заявление в суд. После решения суда о расторжении договора Потерпевший №1 пришел в офис ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», где ему был предложен офис по адресу: г.Киров, {Адрес}, т.к. от получения денег он отказывался. О наличии свободного офиса стало известно от ФИО13 В 2014 году Потерпевший №1 было направлено письмо за подписью ФИО7, в котором было указано, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» не может (Данные деперсонифицированы) кабинет и готово вернуть денежные средства.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что 31.01.2007 между ним и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор на участие в инвестировании строительства жилья - однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г.Киров {Адрес}, стоимостью 1 397 220 рублей. 02.02.2007 и 08.02.2007 он внес в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 1 000 000 рублей и 397 220 рублей, соответственно. В связи с тем, что строительство дома по вышеуказанному адресу не велось, он обратился в администрацию города Кирова в Управление градостроительства и архитектуры, где ему выдали справку о том, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» утратило возможность пользования земельным участком. С целью возврата уплаченных им денежных средств он обратиться в суд с иском о расторжении договора {Номер}. Решением Первомайского районного суда г.Кирова от 03.02.2009 его исковые требования были удовлетворены. В связи с отсутствием оплаты со стороны ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», он совместно с юристом ФИО14 обратился к ФИО1 с целью решения вопроса по исполнению решения суда. ФИО2 предложил вместо возврата оставшейся суммы передать ему офис {Номер} в строящемся доме по адресу: г.Киров, {Адрес}. 

19.01.2010 между ним и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1, был заключен договор инвестирования, согласно которому ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать ему офис (кабинет) {Номер}, расположенный на 8 этаже строящегося здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, стоимостью 1 274 876 рублей 91 копейка, а он (Потерпевший №1) обязался доплатить 100 000 рублей, которые внес 25.01.2010. Перед подписанием договора также по требованию ФИО14 было подписано соглашение о расторжении договора на инвестирование офиса между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО11 Все организационные вопросы о подписании договора инвестирования, а также расторжения договора между ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» и ФИО11 решала ФИО12 В последствие кабинет {Номер} ему не был передан, т.к. на указанный кабинет был иной инвестор.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании показал, что оказывал юридическую помощь Потерпевший №1 и с ним обращался к ФИО1 для урегулирования вопроса погашения задолженности. Вопрос о расторжении договора инвестирования каб. {Номер} с ФИО11 в его и Потерпевший №1 присутствии, организацию заключения с Потерпевший №1 договора инвестирования, утверждение мирового соглашения, решала ФИО12, указанные договоры в его присутствии подписывал ФИО1

Из показаний свидетеля ФИО15, данных в судебном заседании, следует, что в период с 01.03.2003 по 30.09.2006 она работала в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в должности главного бухгалтера. С 01.10.2006 она по (Данные деперсонифицированы), выданной ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», ООО УК «(Данные деперсонифицированы)», осуществляла руководство и организацию работы бухгалтерии, подготовку (Данные деперсонифицированы), имела право подписи кассовых документов. ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» планировало построить жилой дом по адресу: г.Киров, {Адрес}. Участок под застройку (Данные деперсонифицированы) из двух самостоятельных участков, один из которых принадлежал ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», а другой частным лицам. На участке, принадлежащем ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», был жилой дом, который был расселен. Затраты ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» на расселение граждан составили 7 080 010 рублей. Впоследствии участок, где собственниками были физические лица, был ими продан ООО «(Данные деперсонифицированы)», в связи с чем, планируемый дом невозможно было построить. По договору участок, принадлежащий ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», был продан ООО «(Данные деперсонифицированы)», который в качестве расчета должен был предоставить жилые помещения, в том числе, и квартиру для Потерпевший №1, с которым был заключен договор инвестирования и который в кассу ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» внес 1 397 220 рублей. Эти деньги были потрачены на расселение граждан дома, который находился на участке земли, принадлежащем ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)». Насколько известно ей, ООО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнило обязательства перед ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» и Потерпевший №1 квартира не была передана. По решению суда часть денежных средств была возвращена Потерпевший №1 Кроме этого Потерпевший №1 в кассу ООО «УК (Данные деперсонифицированы)» внес 100 000 рублей по договору инвестирования офисного помещения, оставшаяся часть инвестирования была оплачена за счет задолженности ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» перед Потерпевший №1 Организацией заключения договоров инвестирования с Потерпевший №1 занималась ФИО12 В компании имелась программа «Парус», в которой отражался учет всех инвесторов. По этой программе она видела, что инвесторами 8 этажа в {Адрес} г.Кирова были ФИО16 и ФИО10

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, данных на предварительном следствии, следует, что она работала в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и в ООО УК «Компания (Данные деперсонифицированы)» с момента образования Общества до августа 2010 года в должности кассира. Генеральным директором ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» являлся ФИО1 Подпись на квитанции к приходно-кассовому ордеру от 02.02.2007, предъявленной ей, выполнена, скорее всего, ею. Подпись на квитанции к приходно-кассовому ордеру от 25.01.2010, предъявленной ей, выполнена также, скорее всего, ею. (т.4 л.д.170-173).

Свидетель ФИО17, главный специалист отдела организации строительства Управления Градостроительства и Архитектуры Администрации г.Кирова, суду показал, что в 2001 году Администрацией г.Кирова составлено разрешительное письмо о согласовании ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г.Киров, {Адрес}. В ходе согласования было установлено, что по адресу: г.Киров, {Адрес}, имеются собственники, которые оформляли на тот момент пакет документов, для определения суммы компенсации за сносимые строения. ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» направило в адрес Администрации г.Кирова письмо о том, что вопрос с собственниками будет решен, в свою очередь Администрация г.Кирова вынесла распоряжение о предварительном согласовании ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» места размещения объекта на юго-западном углу {Адрес} г.Кирова, утвердила акт выбора места размещения объекта и разрешение разработки проектной документации. 19.03.2004 Администрацией вынесено окончательное распоряжение {Номер} о предварительном согласовании с ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» места размещения объекта по адресу: г.Киров, {Адрес}. В связи с тем, что 30.04.2007 ООО «Кировский домостроитель» приобрело земельный участок относительно ориентира дома в собственность, ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» не смогло осуществить строительство здания, так как прав на земельный участок у него не было. 

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18, данных в ходе предварительного расследования, работавшего в период с мая 2005 года по июль 2009 года в должности финансового директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», следует, что в 2008 году ООО «(Данные деперсонифицированы)» приобрело у ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» земельный участок по адресу: г.Киров, {Адрес}. Все переговоры по указанной сделке велись с ФИО1 В соответствии с условиями заключенного договора ООО «Кировский домостроитель» перечислило в ООО «Компания «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства за приобретенный участок в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО19, работавшей специалистом по сделкам с недвижимостью ООО «УК «(Данные деперсонифицированы)», следует, что в январе 2010 года ФИО2 поручил ей решить вопрос о погашении задолженности перед Потерпевший №1 путем заключения договора инвестирования каб.{Номер} в {Адрес} г.Кирова. На поэтажном плане дома она обнаружила, что инвесторами всего 8 этажа в указанном доме являются ФИО16 и ФИО10 Данную информацию она передала ФИО12

Свидетель ФИО12 суду показала, что соглашение о расторжении договора инвестирования каб.{Номер} в {Адрес} г.Кирова с ФИО11 и договор инвестирования указанного кабинета с Потерпевший №1 готовил финансово-экономический отдел ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)». Отношения к указанным договорам не имеет, она только проверяла договор и соглашение на соответствие закону. По поводу строительства дома по адресу: г.Киров, {Адрес}, пояснила, что земельный участок на котором находился дом, граждане которого были расселены за счет средств ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», был продан ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое частично рассчиталось с ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» денежными средствами.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что инвесторами 8-го этажа объекта, расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес}, изначально являлись Петропавловский и ФИО4. Инвестирование ими строящегося объекта происходило путем взаимозачетов между организациями, представителями которых являлись Петропавловский и ФИО4, так как данные организации осуществляли поставку строительных материалов на строительный объект, и внесением денежных средств в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)». Так как ФИО16 не исполнил полностью обязательства по оплате площадей, он обратился к ФИО1 с предложением об уменьшении доли инвестируемой площади и продажи ее за наличный расчет. Оформлением договора с Потерпевший №1, занимался юридический отдел, начальником которого была ФИО12 (т.4 л.д.62-65).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в суде, следует, что он и ФИО10 являлись инвесторами офисных помещений, расположенных на 8 этаже {Адрес} г.Кирова, где планировали после сдачи объекта, организовать частную медицинскую клинику. С этой целью в проект были внесены изменения и кабинет {Номер} был разделен на три кабинета. О наличии инвесторов на кабинет {Номер} ФИО11 и Потерпевший №1 ему не известно.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО16, дополнив, что неоднократно по инициативе ФИО12 переоформлялся его договор инвестирования, который подписывал генеральный директор ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» ФИО7 

Свидетель ФИО20, директор ООО «БИГ», суду показал, что им в 2007 году по заданию ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» был разработан проект офисного здания по адресу: г.Киров, {Адрес}.

Свидетель ФИО21, суду показал, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» является официальным представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», которое является разработчиком программного обеспечения под торговой маркой «Парус», используемого для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности. ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и другие компании в группе компаний «(Данные деперсонифицированы)» обращалось в ООО «(Данные деперсонифицированы)» с целью устранения текущей проблемы в работе программы «Парус». Он, как директор ООО «(Данные деперсонифицированы)», выезжал в офис компаний «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по адресу: г.Киров, {Адрес}, с целью устранения возникших проблем в работе программы «Парус». Со слов группы компаний «(Данные деперсонифицированы)» у них существует доработанная (видоизмененная) программа «Парус», которую дорабатывал и обслуживал системный администратор. Доработанная программа «Парус» содержала в себе дополнительный учет, который был разработан системным администратором группы компаний «(Данные деперсонифицированы)» для учета строящихся помещений и иных сведений группы компаний «(Данные деперсонифицированы)», необходимых для ведения деятельности.

Свидетель ФИО22, инженер по инвентаризации строений и сооружений Кировского отделения Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», суду показала, что в 2010 году от ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» поступила заявка на проведение технической инвентаризации здания по адресу: г. Киров, {Адрес}. На основании данной заявки она выезжала на вышеуказанный объект, где проводила осмотр всех помещений, производила их замеры. На момент осмотра 8 этажа, то есть на 30.11.2010, кабинета {Номер} не было. На его месте были расположены помещения с другой конфигурацией. Технический паспорт на вышеуказанный объект был составлен 27.03.2012. В нем имелся план 8 этажа, в котором кабинет {Номер} отсутствует, так как его не было фактически при выполнении работ по указанному объекту, то есть на весь период с 30.11.2010 по 27.03.2012. Какие-либо изменения помещений 8 этажа в период с 30.11.2010 по 27.03.2012 застройщиком не производились. В проектной документации отражен кабинет {Номер}, однако, данного кабинета не было. 

Из показаний свидетеля ФИО23, начальника Кировского отделения Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», следует, что в 2012 году от ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» поступила заявка на техническую инвентаризацию общественного здания, расположенного по адресу: {Адрес} После осмотра и замеров каждого этажа и находящихся в них помещений 27.03.2012 был составлен технический паспорт на объект. Согласно поэтажному плану 8 этажа технического паспорта на здание по адресу: г.Киров, {Адрес}, кабинет {Номер} на момент проведения технической инвентаризации отсутствовал. Наличие кабинета {Номер} в проектной документации на вышеуказанный объект, свидетельствует, что застройщиком – ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» проведены строительные работы не в соответствии с проектной документацией, либо первоначальный проект был изменен.

Из заявления Потерпевший №1, зарегистрированного в КУСП-4 {Номер} от 26.11.2014, следует, что Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, являющегося руководителем ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», за хищение денежных средств в сумме 1 497 220 рублей, принадлежащих ему, путем заключения договора {Номер} от 30.01.2007 на участие в строительстве жилья и договора инвестирования {Номер} от 19.01.2010 и невыполнения их условий (т. 1 л.д. 67-70)

Согласно копии договора {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007, представленной органам следствия Потерпевший №1, он принял на себя обязательства инвестировать строительство однокомнатной квартиры строительный {Номер}, расположенной на 4 этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Киров, {Адрес}, общей проектной площадью 42,34 кв.м., а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 обязалось организовать строительство жилого дома в соответствии с проектно-сметной документацией и после окончания строительства и завершения расчетов по данному договору передать вышеуказанную квартиру в собственность Потерпевший №1 (т.1 л.д. 71-72).

В соответствии с копией ответа на запрос управления градостроительства и архитектуры администрации г.Кирова, представленной органам следствия Потерпевший №1, начальник управления градостроительства и архитектуры ФИО24 сообщила Потерпевший №1, что в отношении ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» распоряжением администрации города от 19.03.2004 {Номер} на земельном участке по {Адрес} (157) было предварительно согласовано место размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой. До 30.12.2007 ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» свои обязательства не выполнило, с этого времени на основании Федерального закона №232-ФЗ администрация города Кирова утратила возможность предоставления земельного участка ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», в отношении которого было принято распоряжение администрации города от 19.03.2004 {Номер} (т.1 л.д.73).

Согласно копии дополнительного соглашения внесены изменения в п.1.1 договора {Номер} от 02.07.2008, согласно которому ФИО11 обязалась произвести инвестирование строительства общественного здания по {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 организовать строительство общественного здания по {Адрес}, и передать после ввода в эксплуатацию в собственность ФИО11 кабинет {Номер} общей проектной площадью 33,05 кв. м., расположенный на 8-м этаже объекта (т.1 л.д.76).

Из копии соглашения о расторжении договора от 19.01.2010, представленной органам следствия Потерпевший №1, следует, что договор инвестирования {Номер}, заключенный 02.07.2008 между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО11, расторгнут по обоюдному согласию сторон с 19.01.2010. Данное соглашение от имени ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» подписано генеральным директором ФИО1 (т.1 л.д.74).

Согласно копии договора инвестирования {Номер} от 19.01.2010 Потерпевший №1 обязался произвести инвестирование строительства общественного здания по {Адрес}, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 организовать строительство общественного здания по {Адрес}, и передать после ввода в эксплуатацию в собственность Потерпевший №1 кабинет {Номер}, общей проектной площадью 33,05 кв.м., расположенный на 8-м этаже объекта (т.1 л.д.77).

В соответствии с копией мирового соглашения от 25.01.2010 Потерпевший №1 обязался в срок до 17 часов 25.01.2010 внести в кассу ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» 100 000 рублей, а ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» передать Потерпевший №1 в собственность кабинет {Номер}, общей проектной площадью 33,05 кв.м., (Данные деперсонифицированы) 1 274 876 рублей 91 копейка, расположенный на 8-м этаже здания по адресу: г.Киров, {Адрес} по договору инвестирования {Номер} от 19.01.2010 после сдачи объекта в эксплуатацию до 30.09.2010. В свою очередь, Потерпевший №1 отказался от требования о взыскании с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в связи с расторжением договора на участие в инвестировании строительства жилья {Номер} от 31.01.2007 (т.1 л.д.78).

Из копии определения Первомайского районного суда г.Кирова от 25.01.2010 по делу {Номер} следует, что судом было утверждено мировое соглашение, заключенное между Потерпевший №1 и представителем ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по (Данные деперсонифицированы) ФИО12 (т.1 л.д. 79).

Из копии ответа ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} от 21.11.2014 следует, что генеральный директор ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» ФИО7 сообщил Потерпевший №1, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» не является застройщиком здания, расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес}ёва, {Адрес}, в связи с чем не может передать помещения в собственность, готово возвратить денежные средства, внесенные Потерпевший №1 по договору инвестирования {Номер} от 19.01.2010, в сумме 1 274 876 рублей 91 копейка в течение 3 месяцев (т.1 л.д. 90).

Из протокола осмотра документов от 05.04.2017 следует, что при проведении следственного действия были осмотрены предоставленные Потерпевший №1 документы, зафиксировано их содержание, документы приобщены к материалам дела вещественными доказательствами, в том числе, кроме указанных выше документов были осмотрены: квитанция ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» к ПКО б/н от 02.02.2007 на сумму 1 000 000 рублей, согласно которой денежные средства приняты от Потерпевший №1 В качестве основания в квитанции указано – договор {Номер} от 31.01.2007, долевой взнос на жилищное строительство, квитанция ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» к ПКО б/н от 08.02.2007 на сумму 397 220 рублей, согласно которой денежные средства приняты от Потерпевший №1 В качестве основания в квитанции указано – договор {Номер} от 31.01.2007, долевой взнос на жилищное строительство, квитанция ООО Управляющая Компания «(Данные деперсонифицированы)» к ПКО {Номер} от 25.01.2010 на сумму 100 000 рублей, согласно которой денежные средства приняты от Потерпевший №1 В качестве основания в квитанции указано – договор {Номер} от 19.01.2010, долевые взносы (т.3 л.д.23 – 26, 28-30).

Из заключения эксперта {Номер} от 10.11.2017 следует, что подпись в левом нижнем углу на первой странице и подпись в строке ФИО1 на последней странице в договоре {Номер} на участие в инвестировании строительства жилья от 31.01.2007 выполнена ФИО1 Подпись в строке ФИО1 на последней странице в договоре {Номер} инвестирования от 19.01.2010 выполнена также ФИО1 (т.5 л.д.104-107).

Согласно протоколу 28.07.2017 в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)», по адресу: г.Киров, {Адрес}, были изъяты документы по заключению между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» договора по изготовлению проекта здания по адресу: г.Киров, {Адрес} (т.3 л.д. 55-59).

Из протокола осмотра документов от 29.10.2017 следует, что при проведении следственного действия были осмотрены документы, изъятые 28.07.2017 в ООО «(Данные деперсонифицированы)», в том числе, письмо без номера и даты от ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО1 в адрес директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО20 с целью выполнения корректировки поэтажных планов на объекте – общественное здание по {Адрес} г.Кирове, проект дополнительного соглашения {Номер} к договору {Номер} на разработку рабочего проекта общественного здания по {Адрес}. Стороны дополнительного соглашения указаны ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО20 и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1, копия маркировочного плана 8-го этажа общественного здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, после всех корректировок. На плане указан кабинет {Номер}, площадью 33,05 кв.м., план общественного здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, на котором присутствует кабинет {Номер} (т.3 л.д.60–61).

В соответствии с протоколом 12.07.2017 в Кировском отделении Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по адресу: г.Киров, {Адрес}, была изъята техническая и иная документация, в том числе, технический паспорт здания по адресу: г.Киров, {Адрес} (т.3 л.д.77-83).

Согласно протоколу осмотра 06.10.2017 были осмотрены изъятые 12.07.2017 в Кировском отделении Волго-Вятского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» документы, зафиксировано их содержание, в том числе: справка на общественное здание по {Адрес}, г.Кирова, где заказчиком указано ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», имеется подпись инженера филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» ФИО22; технический паспорт общественного здания по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, составленный по состоянию на 27.03.2012; заявление ФИО10 от 21.10.2014 на изготовление технического плана на 803, 805, 814, 815, 816 помещения для постановки на учет с пометкой об отказе в изготовлении технических планов от 07.10.2014; копия договора инвестирования {Номер} от 25.12.2012; маркировочный план 8-го этажа здания по адресу г.Киров, {Адрес}, выполненный ООО «(Данные деперсонифицированы) где имеется кабинет {Номер}; при этом на плане, выполненном от руки инженером, кабинет {Номер} отсутствует. Осмотренные документы приобщены к материалам дела вещественными доказательствами (т.3 л.д.84-86).

Согласно протоколу 27.10.2017 у ФИО12 в служебном кабинете {Номер} по адресу: г.Киров, {Адрес}, изъяты документы по взаимоотношениям Потерпевший №1 и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» (т.3 л.д.116-119).

Из протокола осмотра от 29.10.2017 следует, что при проведении следственного действия были осмотрены документы, изъятые у ФИО12, зафиксировано содержание документов, в том числе: таблица поступления денежных средств от долевщиков за период 01.01.1999 по 17.01.2011, долевщик – Потерпевший №1, согласно которой общая сумма поступивших денежных средств от Потерпевший №1 в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» (Данные деперсонифицированы) 1 497 220 рублей, копия платежного поручения {Номер} от 26.05.2009, согласно которому с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу взыскателя Потерпевший №1 взыскана сумма платежа – 54 230, 46 рублей по исполнительному листу. копия платежного поручения {Номер} от 01.06.2009, согласно которому с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу взыскателя Потерпевший №1 взыскана сумма платежа 50 000 рублей по исполнительному листу, копия платежного ордера {Номер} от {Дата}, согласно которому с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу взыскателя Потерпевший №1 взыскана сумма платежа 25 000 рублей по исполнительному листу, копия платежного ордера {Номер} от 11.06.2009, согласно которому с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу взыскателя Потерпевший №1 взыскана сумма платежа 188, 29 рублей по исполнительному листу, копия платежного ордера {Номер} от 30.06.2009, согласно которому с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в пользу взыскателя Потерпевший №1 взыскана сумма платежа 120 000 рублей по исполнительному листу, мировое соглашение от 25.01.2010, заключенное между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и Потерпевший №1, согласно которому ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» до 30.09.2010 должно предоставить в собственность Потерпевший №1 кабинет {Номер}, по адресу: г.Киров, {Адрес}, копия определения Первомайского районного суда г. Кирова от 25.10.2010 о заключении между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и Потерпевший №1 мирового соглашения, заявления Потерпевший №1 в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» от 03.12.2008 и от 09.12.2008, согласно которым Потерпевший №1 просит вернуть ему уплаченную сумму 1 397 220 рублей, копия решения Первомайского районного суда г.Кирова от 03.02.2009, согласно которому договор на участие в инвестировании строительства жилья {Номер} от 31.01.2007, заключенный между ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» и Потерпевший №1 расторгнут и ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» обязано выплатить Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 514 230, 46 рублей (т.3 л.д.120-122).

В соответствии с протоколом выемки от 26.07.2017 у ФИО10 в служебном кабинете {Номер} по адресу: г.Киров, {Адрес}, изъяты оригиналы и копии документов по взаимоотношениям с ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» по инвестированию строительства помещения {Номер} в здании, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, подтверждающие исполнение ФИО10 обязательств перед ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» (т.3 л.д.177- 195).

Изъятые у ФИО10 документы, согласно протоколу от 18.09.2017, были осмотрены, зафиксировано их содержание, документы приобщены к материалам дела вещественными доказательствами (т.3 л.д.196-206).

Согласно протоколу выемки 28.07.2017 в офисе ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, были изъяты бухгалтерская и финансовая документация ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» (т.4 л.д.68-72).

Изъятые в ООО УК «(Данные деперсонифицированы)» документы бухгалтерской и финансовой отчетности были осмотрены, зафиксировано содержание документов, в том числе документы, подтверждающие исполнение ФИО10 обязательств перед ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» (т.4 л.д.73-84).

Согласно протоколу 31.08.2017 у свидетеля ФИО21 были изъяты договор {Номер} от 07.12.2012 на информационное и консультационно-справочное обслуживание и акта {Номер} от 07.12.2012 сдачи-приема оказанных услуг (т.4 л.д.102-112).

Изъятые у ФИО21 документы были осмотрены 11.10.2017, зафиксировано содержание документов осмотра документов, документы приобщены к материалам дела вещественными доказательствами (т.4 л.д.113-114).

Представленные ИФНС России по г.Кирову по запросу следователя копии документов содержат сведения о создании и регистрации ООО «УК (Данные деперсонифицированы)», ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)», ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» уставы ООО «УК (Данные деперсонифицированы)», ЗАО Компания (Данные деперсонифицированы)» и ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)», полномочия органов управления юридических лиц, сведения об открытых расчетных счетах (т.5 л.д.116-228, т.7 л.д.87-91).

Из справки, предоставленной специализированным отделом ЗАГС по г.Кирову Министерства юстиции Кировской области ФИО7 умер 17.12.2016, о чем сделана запись акта о смерти {Номер} от 20.12.2016 (т.5 л.д.231).

Предоставленные Администрацией г.Кирова по запросу следователя документы содержат копию разрешения на строительство №RU43306000-253 от {Дата}, выданную ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)», на строительство общественного здания по адресу: г.Киров, {Адрес}, копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №{Номер} от 27.06.2014 – общественного здания, расположенного по адресу: г.Киров, {Адрес}, выданное ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)», копию письма генерального директора ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» ФИО1 от 06.02.2007 главе администрации г.Кирова, в котором сообщаются сведения о том, что распоряжением администрации г.Кирова {Номер} от 24.06.2002 ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» согласовано место размещения объекта на земельном участке по {Адрес}, г.Кирова, копию письма ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» от 12.02.2007 главе администрации г.Кирова, в котором ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» просит продлить распоряжение администрации г.Кирова {Номер} от 24.06.2002 о предварительном согласовании ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» места размещения объекта на земельном участке по {Адрес}, г.Кирова, копию письма ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» от 24.01.2007 главе администрации г.Кирова, в котором ЗАО «Компания (Данные деперсонифицированы)» сообщает, что по объекту «Жилой дом со встроенными торговыми и офисными помещениями и подземной (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}, г.Кирова выполнена проектная документация, копию разрешения на строительство №RU43306000-228 от 09.08.2013, выданную ООО «КировСтройМеханизация» {Номер}», на объект капитального строительства - 1 – секционный 22-х этажный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, по адресу: г.Киров, {Адрес}, копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №{Номер} от 20.02.2014 на объект капитального строительства - 1 – секционный 22-х этажный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, по адресу: г.Киров, {Адрес} (т.6 л.д.188-195).

Из выписки из Единого государственного реестра по состоянию на 13.10.2017 в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» создано 13.10.2003, адрес местонахождения: {Адрес}, учредителем являлся ФИО25, 02.05.2012 произведена ликвидация юридического лица на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства (т.7 л.д.138 154).

Стороной защиты в обоснование невиновности подсудимого предоставлены доказательства:

Согласно копии инвестиционного договора б/н от 21.03.20108 следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО25 заключило с ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 заключили договор, по которому ООО (Данные деперсонифицированы)» обязуется построить дом по адресу: г.Киров, {Адрес} (157), ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» проинвестировать 173,01 кв.м. жилых помещений на общую сумму 6 055 381 рубль.

Из копии договора от 06.02.2007 следует, что ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 купило у ФИО26 8/25 долей в праве общей долевой собственности на {Адрес} г.Кирова за 2 050 000 рублей.

Из копии договора от 29.10.2007 следует, что ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 купило у ФИО27 две комнаты в коммунальной {Адрес} г.Кирова за 1 000 000 рублей.

Из копии договора от 22.08.2007 следует, что ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО1 купило у ФИО28 и ФИО26 две комнаты в коммунальной {Адрес} г.Кирова за 1 807 000 рублей.

Оценивая предоставленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО1, сообщая Потерпевший №1 полученные от ФИО13 сведения о наличии возможности с доплатой в размере 100 000 рублей получить офис {Номер} в {Адрес} г.Кирова в счет исполнения решения суда, не сообщал потерпевшему заведомо ложные для него сведения, добросовестно заблуждаясь о наличии свободной от инвесторов площади офиса в связи с неисполнением последними обязательств по финансированию строительства. Из показаний свидетелей ФИО19 и ФИО15 следует, что согласно поэтажному плану и данным программы «Парус» инвесторами 8 этажа в {Адрес} г.Кирова были ФИО16 и ФИО10, соответственно у ФИО1 по предоставленной ФИО13 информации имелись достаточные основания полагать, что в связи с неисполнением инвесторами обязательств по финансированию строительства имелась возможность заключить с Потерпевший №1 договор инвестирования помещения {Номер} в {Адрес} г.Кирова, кроме этого, какой-либо корыстной цели в действиях ФИО1 судом не установлено, а также отсутствуют какие-либо данные, что ФИО1 использовал, как изложено в предъявленном обвинении, полученные в организацию 100 000 рублей в личных целях.

По смыслу уголовного законодательства мошенничество, как один из видов хищения, может быть совершено только с прямым умыслом, т.е. лицо должно осознавать противоправность своих действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления.

При этом, обман как способ совершения хищения на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При изложенных обстоятельствах, учитывая, что в соответствии со ст.49 Конституции РФ подсудимый не обязан доказывать свою невиновность, все неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в пользу подсудимого, суд приходит к выводу, что в действиях ФИО1 отсутствует субъективная сторона, а, соответственно и состав преступления по факту хищения путем обмана в период с 01.01.2010 по 18.01.2010 у Потерпевший №1 100 000 рублей. 

На основании изложенного, суд уменьшает объем предъявленного ФИО1 обвинения, посредством исключения из предъявленного обвинения указания на хищение путем мошенничества в период с 01.01.2010 по 18.01.2010 у Потерпевший №1 100 000 рублей при заключении с последним договора инвестирования на кабинет {Номер}, расположенный по адресу: г.Киров, {Адрес}.

Приведенные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о наличии в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для квалификации по доводам ФИО1 и защитника действий подсудимого по факту хищения в период с 01.01.2007 по 08.02.2007 у Потерпевший №1 1 397 220 рублей по ст.165 УК РФ. Исследованными в судебном заседании доказательствами в действиях ФИО1 установлены признаки хищения, указанные в примечании 1 к ст.158 УК РФ, т.к. действиями ФИО1 Потерпевший №1 причинен материальный ущерб, денежные средства, внесенные последним в ООО Компания «(Данные деперсонифицированы)», были безвозмездно обращены в собственность организации, получившей необоснованню экономическую выгоду.

Обман Потерпевший №1 со стороны ФИО2 выразился в том, что он умышленно умолчал об отсутствии у организации разрешения на строительство жилого дома, а также умолчал о необходимости заключения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ договора долевого участия в строительстве жилься вместо договора инвестирования и заведомое отсутствие у ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора с Потерпевший №1

Совершение мошенничества в особо крупном размере подтверждается суммой причиненного материального ущерба потерпевшему – 1 397 220 рублей, являющейся, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, особо крупным размером хищения, а совершение мошенничества с использованием служебного положения – исполнением подсудимым как генеральным директором ООО «Компания (Данные деперсонифицированы)» организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческой организации.

На основании изложенного, действия ФИО1 по факту хищения в период с 01.01.2007 по 08.02.2007 у Потерпевший №1 1 397 220 рублей при заключении договора {Номер} от 31.01.2007 на участие в инвестировании строительства однокомнатной квартиры строительный {Номер} в доме по адресу: г.Киров, {Адрес}, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимым ФИО1, его защитником ФИО32 одновременно с доводами об отсутствии в его действиях состава преступления по факту хищения 100 000 рублей у Потерпевший №1 в период с 01.01.2010 по 18.01.2010 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. При этом, последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию подсудимому разъяснены и понятны.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ основанием для прекращения уголовного дела является истечение сроков давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких.

Согласно п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли десять лет после совершения тяжкого преступления. При этом, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии с ч.1 ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Учитывая, что преступление, совершенное ФИО1, окончено 08.02.2007, срок давности уголовного преследования ФИО1 истек 07.02.2017. Сведений об обстоятельствах, влекущих приостановление течения срока давности уголовного преследования подсудимого в соответствии с ч.3 ст.78 УК РФ, в материалах дела не имеется.

Принимая во внимание, что подсудимым ФИО1 добровольно, в присутствии защитника заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования, последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны, суд приходит к выводу о прекращении уголовного дела в соответствии с ч.1 ст.239 УПК РФ по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ гражданский иск ФИО465 о взыскании с ФИО5 1 274 876 рублей 91 копейки подлежит оставлению без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественными доказательствами суд считает необходимым распорядиться в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, ч.1 ст.239, 256 УПК РФ, ч.3 ст.78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования, освободив ФИО1 от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить без изменения.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 1 274 876 рублей 91 копейки оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество: нежилое здание, площадью 95,3 кв.м., расположенное по адресу: {Адрес}, кадастровый {Номер}, общей стоимость 3 000 000 рублей, отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

(Данные деперсонифицированы)

(Данные деперсонифицированы)

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г.Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а ФИО1, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии постановления. В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: А.Р. Автамонов