Дело № 1-380/2023 УИД: 42RS0009-01-2023-002764-92 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июля 2023 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Пинаевой А.В.

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Центрального района г. Кемерово Юсупжановой И.А., ФИО1,

защитников - адвокатов Шахова Ю.А., Холкиной А.Е.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с основным общим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего монтажником систем вентиляции ..., зарегистрированного по адресу: ... ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с 06 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 после того, как 21 сентября 2020 года Управлением Федеральной налоговой службы по республике Алтай в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Инфотроника» (###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (ИНН 

<

***>), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), обратился в операционный офис «Кемеровский» в г. Кемерово Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Инфотроника» (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###. 

После чего в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###) ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», с целью придать видимость правомерности своих действий предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица, в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн».

Тем самым в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, находясь в здании операционного офиса «Кемеровский» в г. Кемерово Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «Инфотроника» (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 06 октября 2020 года по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), обратился в операционный офис «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Инфотроника» (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, а также расчетный счет с использованием бизнес-карты с расчетным счетом ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты «Mastercard Business» ### с ПИН-конвертом.

После чего в период с 06 октября 2020 года по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###) №###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам №###, 40###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица, в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online».

Таким образом, в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, находясь в здании операционного офиса «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №###, ###, ООО «Инфотроника» (###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около операционного офиса «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###) №###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Инфотроника» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 06 октября 2020 года по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Инфотроника» (###), открыл расчетный счет ###.

После чего в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###) ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица, в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».

Тем самым в период с 06 по 07 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, находясь в здании операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ООО «Инфотроника» (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 07 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), обратился в операционный офис №85 в г. Кемерово филиала ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в г. Улан-Удэ, расположенный по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Инфотроника» (###), открыл расчетный счет ###, а также корпоративный карточный счет ###.

После чего, в период с 07 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###) ###, по корпоративному карточному счету ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, по корпоративному карточному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица, в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг».

Тем самым в период с 07 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, находясь в здании операционного офиса №85 в г. Кемерово филиала ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, по корпоративному карточному счету ###, ООО «Инфотроника» (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, корпоративному карточному счету ООО «Инфотроника» (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###), обратился в операционный офис «Кузбасский» филиал Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Инфотроника» (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, а также специальный карточный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ### с ПИН-конвертом.

После чего в период с 07 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###) №###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам №###, 40###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью придать видимость правомерности своих действий предоставил на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица, в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».

Таким образом, в период с 07 октября 2020 года по 08 октября 2020 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО2, находясь в здании операционного офиса «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №###, ### ООО «Инфотроника» (###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около операционного офиса «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Инфотроника» (###) №###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Инфотроника» (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования (Т.2 л.д. 78-83), согласно которым он пояснял, что он действительно передал свои документы, удостоверяющие личность, в частности, паспорт гражданина Российской Федерации, незнакомому ему мужчине, данные которого он не запомнил, который открыл от его имени ООО «Инфотроника», директором которого он является, при этом он понимал, что он является подставным лицом, поскольку он не имел цели управлять ООО «Инфотроника». После открытия на его имя ООО «Инфотроника» он в сопровождении мужчины на его автомобиле ездил по банкам города Кемерово, при этом может сказать, что допускает, что в банки он ездил два раза, поскольку согласно осмотренным с его участием банковским документам, он обращался в банки в период с 06.10.2020 по 08.10.2020. Может пояснить, что после ознакомления с банковскими документами в отношении ООО «Инфотроника», а также посмотрев дома карту в приложении «Дубль Гис», утверждает, что он ездил в пять банков, а именно: в АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, и АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, он ездил в один день, поскольку помнит, что АО «Альфа Банк» располагался с торца здания, возле торгового центра, где располагался АО «Райффайзенбанк». Также он ездил в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенный по адресу: 

<

...>, недалеко от этого банка располагается парк, последними банками были ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, в том же здании располагались какие-то заведения, а также ПАО Банк «Ураслиб» по адресу: 

<

...>, расположенный рядом с автоцентром. Не отрицает, что в банковских документах стоят его подписи, поскольку он с сотрудниками банка взаимодействовал один, без посторонних. В банках он предъявлял сотруднику свой паспорт, а также ставил в документах оттиск печати ООО «Инфотроника», которую каждый раз перед тем, как ему зайти в банк, давал ему мужчина, он оформлял банковские документы, после чего открывал счета на ООО «Инфотроника», при этом он не имел цели получать доступ к этим счетам и каким-либо образом использовать средства платежей, выданные ему сотрудниками банков, в суть банковских документов он не вникал, расписывался и ставил оттиск печати ООО «Инфотроника», а по окончании процедуры оформления документов он, выходя из офисов банков, передавал пакет документов, в том числе средства платежа, мужчине, с которым ездил по банкам, в автомобиле, который всегда стоял возле банков, так как мужчина его ожидал, после чего отвозил его до автовокзала, чтобы он уезжал домой. Номер мобильного телефона – ###, а также адрес электронной почты – ... ему также сказал указывать мужчина, с которым он ездил открывать счета в банках, эти данные мужчина ему записывал на листочек, также при указании номера телефона ему приходило смс сообщение с кодом от этого мужчины, номер которого он не сохранил, как он понимал, мужчина сидел в автомобиле с телефоном, в который была вставлена сим-карта, и с вышеуказанного номера телефона или другого, он точно не помнит, присылал ему коды, которые приходили с банков. Вышеуказанным адресом электронной почты он никогда не пользовался и не запоминал, поскольку доступа к данной почте у него никогда не было. По выходу из банка он также помимо полученных им в банке банковских документов мужчине отдавал также оттиск печати ООО «Инфотроника», который ставил в банковских документах при открытии счетов. 

Он предоставил документы для открытия фирмы от своего лица, так как не предполагал, что понесет за это уголовную ответственность, и ему за указанные действия мужчина заплатил наличные денежные средства в общей сумме 15 000 рублей. Вину в совершении преступления он признает, раскаивается, осознал, что совершил преступление.

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля ЛИЦО_7 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 2-3), согласно которым в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с 08.08.2017. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с 01.11.2020 года. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который тот сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который клиент сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы: анкету потенциального клиента юридического лица, форму для идентификации налогового резидента клиента – юридического лица, карточку образцов подписей и оттисков печати, заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона, на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежные поручения в системе банк-клиент, иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг. После проверки документов клиента менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка – положительном или отрицательном. В случае положительного результата менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую клиент самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль, однако логин – это всегда адрес электронной почты клиента, остается несменным. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету, либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», либо по заявлению при общении в банк. В случае если клиент сразу знает, что нужна банковская карта либо карта предусмотрена выбранным им тарифом банка, клиент может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполнит все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс-сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту. 

По представленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Инфотроника», ###, поясняет, что клиент ФИО2 06.10.2020 обратился в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу 

<

...>, с целью открытия расчетного счета и предоставил комплект документов. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение, подписан комплектов документов. Одновременно был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инфотроника». Согласно предоставленным образцам карточек подписи и оттиска печати только ФИО2 мог единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Инфотроника». 07.10.2020 г. был открыт расчетный счет ###. Также генеральному директору ООО «Инфотроника» ФИО2 была заказана именная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», привязанная к расчетному счету ### ООО «Инфотроника». Карта держателю ФИО2 не выдавалась. Согласно заявлению на подключение договора банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент ФИО2 на указанных условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-OTР», телефон для отправки SMS-сообщений ###. Согласно указанным документам только ФИО2 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Инфотроника», мог управлять счетом посредством сети Интернет через систему дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент. Третьи лица при открытии расчётного счета клиента не присутствуют, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось. Генеральному директору «Инфотроника» ФИО2 разъяснялся ФЗ-115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому ФИО2 был предупрежден, о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Показания свидетеля Свидетель №3 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 5-8), согласно которым в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск она работает с 11 ноября 2021 года, ранее она работала в должности руководителя направления операционного обслуживания юридических лиц ОО «Молодежный». Сейчас в ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно-кассовая работа. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Инфотроника», ###, поясняет, что 06.10.2020 в Операционный офис «Молодежный» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Инфотроника» ФИО2, которого она не помнит, так как лично не знакома. ФИО2 обратился в банк с целью открытия расчетного счета и предоставил все необходимые документы, в противном случае, при отсутствии какого-либо документа, необходимого для открытия счета, в открытии счета было бы отказано. ФИО2 были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Данные документы были проверены на подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов были сняты ксерокопии и приобщены в юридическое дело клиента. После указанных действий 06.10.2020 ФИО2 подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по которому просил: открыть расчетный счет и счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях; подключить расчетные счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес online», по которой имелась лишь одна подпись для удостоверения платежных поручений – ФИО2, использование абонентского номера: ###, для направления одноразовых СМС-паролей для подтверждения операции; подключить услугу sms-информирования по абонентскому номеру ###. Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно ФИО2, данное лицо было удостоверено с фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом только ФИО2 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника, то есть нельзя принести карточку с образцами подписей и оттиска печати в банковское отделение. Карточку образцов подписей, заверенную нотариально, клиент может предоставить в Банк. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения директору ООО «Инфотроника» ФИО2 07.10.2020 был открыт расчетный счет ###, также 07.10.2020 года был открыт расчетный счет с использованием бизнес-карты счет ###. ФИО2 было подписано заявление о выпуске моментальной корпоративной карты «Mastercard Business». 07.10.2020 ФИО2 была выдана моментальная корпоративная карта с ### с пин-конвертом. ФИО2 данная карта была получена с пин-конвертом, был составлен акт приема-передачи бизнес карты, который был подписан генеральным директором ООО «Инфотроника» ФИО2 ФИО2, как и любому другому клиенту, разъяснялось, что ФИО2 один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счетам ООО «Инфотроника». Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей на то, чтобы интересы ООО «Инфотроника» представляло другое лицо, во всех документах стоит подпись ФИО2 При открытии счетов только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету. ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам. При открытии расчетных счетов клиенту посторонние лица не присутствовали. 

Показания свидетеля ЛИЦО_8 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 10-13), согласно которым она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» с января 2020 г. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, предъявляет свой паспорт, предоставляет решение о назначении на должность руководителя, устав организации, после чего с указанных документов снимаются копии либо документы сканируются. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей. Согласно заявлению о присоединении клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания, в которых оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал - это целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, также ставится печать клиента, если в Уставе прописано, что клиент работает с печатью. При подписании документов в офисе давление со стороны третьих лиц не оказывается, руководитель приходит без сопровождения третьих лиц, все документы подписываются добровольно, это касается любого лица, обращающегося в банк. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Инфотроника» ### поясняет, что клиенту ООО «Инфотроника» в лице директора ФИО2 07.10.2020 открыт расчетный счет ### и 08.10.2020 открыт специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: Кемеровская 

<

...>. Согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания 07.10.2020 ФИО2 была выдана корпоративная карта ### сотрудником, подписывающим документы с клиентом. Корпоративная карта ### была привязана к счету специальному карточному ### после открытия указанного счета. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона ###, который он указал при открытии расчетного счета, приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет временный пароль на свой постоянный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» непосредственно только клиент, открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена ООО «Инфотроника» в лице директора ФИО2, как и всем клиентам банка была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО2 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 15-16), согласно которым она работает в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» с октября 2021 года. В ее обязанности входит: привлечение, обслуживание, сопровождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По предоставленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Инфотроника» ### поясняет, что 07.10.2020 ФИО2 обратился в офис банка для открытия счета ООО «Инфотроника», предоставив необходимые документы, которые были приняты менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов ЛИЦО_9, которая в настоящее время не работает. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения клиенту ООО «Инфотроника» 08.10.2020 были открыты расчетный счет ### и счет корпоративной карты ### в ДО № 85 в Кемерово Филиала «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АО) в г. Улан-Удэ, расположенном в г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись ФИО2 в карточке образцов подписей и оттиска печати была удостоверена сотрудником банка ЛИЦО_9 Согласно предоставленной карточки образцов подписей только ФИО2 был уполномоченным лицом распоряжаться счетами ООО «Инфотроника» ###. Корпоративная карта заказана 16 октября 2020 г., но клиентом получена не была. После открытия расчетного счета 08 октября 2020 клиенту был подключен Интернет-Банк с использованием логина и пароль для входа в него. После подключения Интернет-Банка клиенту на сотовый телефон, который был указан в заявлении на открытие счета, поступило сообщение с паролем для первого входа в личный кабинет, а на указанный адрес электронный почты приходит логин. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в заявлении. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «интернет-банкинг» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Инфотроника» ### была подключена ФИО2 в лице генерального директора.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (Т.2 л.д. 18-21), согласно которым она работает в должности главного менеджера по развитию отношений с клиентами среднего бизнеса АО «Альфа-Банк» с апреля 2020 года. В ее обязанности входит: привлечение, обслуживание, сопровождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей с долей в уставном капитале более 25%, решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устава, печати (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов снимаются копии. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: договор банковского обслуживания, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет банком (Альфа-Бизнес-Онлайн). В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин клиент хочет использовать при входе, если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на постоянный. Также при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс-сообщение о подтверждении действия. Клиент либо соглашается либо отклоняет операцию. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Инфотроника» ### поясняет, что 06.10.2020 в ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> обратился руководитель ООО «Инфотроника» ФИО2 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Инфотроника». После чего в этот же день с директором и учредителем ООО «Инфотроника» ФИО2 в ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> был подписан комплект документов, в том числе подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов в этот же день было принято положительное решение, ООО «Инфотроника» открыт расчетный счет ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей только ФИО2 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Инфотроника». К указанному ФИО2 номеру телефона - ### была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства – персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Инфотроника» ФИО2, как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Также свидетель пояснила, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. Корпоративная карта не выдавалась.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 16.12.2022 (Т.1 л.д. 4);

- сведениями о счетах ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 9,13);

- заявлением о государственной регистрации юр. лица (Т.1 л.д. 14-18); 

- информацией по ip-адресам в системе «Альфа-Бизнес» (Т.1 л.д. 36-44);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 45-46);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (Т.1 л.д. 47);

- уставом ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 48-60);

- информацией по счетам (Т.1 л.д. 61-63);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 64-65);

- заявлением о присоединении и подключении услуг (Т.1 л.д. 66-67, 70-71);

- сведениями о физическом лице (Т.1 л.д. 72-73);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 74-75);

- подтверждением о присоединении (Т.1 л.д. 76);

- решением об учреждении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 77);

- уведомлением для юридических лиц (Т.1 л.д. 78-79);

- листом записи в отношении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 80-81, 82-85);

- информацией по ip-адресам АО «АТБ» (Т.1 л.д. 88-89);

- выпиской по операциям на счете (Т.1 л.д. 90-92,93);

- подтверждением о присоединении и подключении услуг (Т.1 л.д. 94-96);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 97-101);

- заявкой (Т.1 л.д. 102,103);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 104-105);

- листом записи в отношении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 106-109);

- приказом о назначении Генерального директора ООО «Инфотроника» ФИО2 (Т.1 л.д. 111);

- решением об учреждении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 112);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (Т.1 л.д. 113);

- уставом ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 114-120);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 123-124);

- информацией по ip-адресам ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Т.1 л.д. 125);

- выпиской по операциям на счете (Т.1 л.д. 126-129,130);

- чек-листом (Т.1 л.д. 131-132);

- скриншотом о подлинности документа (Т.1 л.д. 133);

- решением об учреждении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 133 обр.);

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания (Т.1 л.д. 134);

- сведениями о юридическом лице (Т.1 л.д. 135-138);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 138 обр.-140);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 141-142);

- уставом ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 143-149);

- выпиской по операциям на счете (Т.1 л.д. 152-153);

- заявлением на заключение договора банковского счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» (Т.1 л.д. 154-156);

- решением об учреждении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 157);

- параметрами подписи (Т.1 л.д. 158-159);

- информацией по ip-адресам (Т.1 л.д. 160);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 161-164);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 165-166);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (Т.1 л.д. 167);

- уставом ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 168-180);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 181-182,183-186); 

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 187-191);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» (Т.1 л.д. 197-198);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Т.1 л.д. 198 обр.);

- заявлением на подключение от системы дистанционного банковского обслуживания (Т.1 л.д. 199);

- приказом о назначении Генерального директора ООО «Инфотроника» ФИО2 (Т.1 л.д. 199 обр.);

- решением об учреждении ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 200);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (Т.1 л.д. 200 обр.);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (Т.1 л.д. 201,202-203); 

- уставом ООО «Инфотроника» (Т.1 л.д. 204-210);

- заявлением о выпуске бизнес-карты (Т.1 л.д. 210 обр.- 211);

- распиской о получении карты (Т.1 л.д. 211);

- опросным листом (Т.1 л.д. 212);

- сведениями о физических лицах (Т.1 л.д. 212 обр.-213);

- сообщением о том, что бенефициарным владельцем в ООО «Инфотроника» является ФИО2 (Т.1 л.д. 213 обр.);

- справкой об отсутствии бухгалтерского работника (Т.1 л.д. 214);

- справкой о том, что финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась (Т.1 л.д. 214 обр.);

- договором аренды нежилого помещения от 21.09.2020 (Т.1 л.д. 215 обр.-216 обр.);

- выпиской по операциям на счете (Т.1 л.д. 217-220,221-223);

- информацией по ip-адресам (Т.1 л.д. 224-225);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис №85 в г. Кемерово филиала АО «Азиатско-тихоокеанский банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (Т.1 л.д. 227-230);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (Т.1 л.д. 231-234);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (Т.1 л.д. 235-238);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (Т.1 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.01.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Кузбасский» филиал Сибирский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (Т.1 л.д. 243-246);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.02.2023 с фототаблицей осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, банковские документы в присутствии подозреваемого ФИО2 и защитника (Т.2 л.д. 35-65).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам. 

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего. 

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколе допроса, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколом знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколу допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. 

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банке, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 юридически не судим (Т.2 л.д. 92-93), на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит (Т.2 л.д. 91), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (Т.2 л.д. 97).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи родственникам, имеющим неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, а также личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: документы, оптические диски, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина