Уникальный идентификатор дела № 54RS0002-01-2024-006157-88

Дело № 1-140/2025 

Поступило 27.12.2024 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 2025 года г.Новосибирск

Железнодорожный районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Смолиной А.А., 

при секретарях судебного заседания Мысливец А.А., Смоляниновой К.Е., Мининой Н.В., Лаптевой Д.Д.,

с участием государственных обвинителей Дашковской М.Е., Гааг К.А., Зарипова Д.С.,

представителя потерпевшего ФИО1, на основании доверенности, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

их защитников – адвокатов Ульриха В.В., Одеговой Ю.В., Перепелкиной И.В., Патерик А.О., Добровольской Н.А., на основании ордеров, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, **** года рождения, уроженки ***, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, с высшим образованием, замужней, имеющей малолетнего ребенка, работавшей *** зарегистрированной и проживающей по адресу: ***, осужденной:

- 27.03.2025 Железнодорожным районным судом г.Новосибирска по ч.3 ст.159.2 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 30 000 рублей,

под стражей по настоящему делу не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО3, ****, уроженки *** гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, с высшим образованием, незамужней, работающей *** зарегистрированной и проживающей по адресу: *** осужденной:

- 27.03.2025 Железнодорожным районным судом г.Новосибирска по ч.3 ст.159.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 20 000 рублей,

под стражей по настоящему делу не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренного ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО4, **** года рождения, уроженки ***, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, со средним образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, работающей * зарегистрированной и проживающей по адресу: *** не судимой, 

под стражей по настоящему делу не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО5, **** года рождения, уроженки г***, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, со средним специальным образованием, не замужней, имеющей малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: *** не судимой, 

под стражей по настоящему делу не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершили умышленные преступления против собственности в рамках реализации национального проекта «Демография» в Железнодорожном районе г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

Кредитный потребительский кооператив граждан «Агинский фонд развития», переименованный на основании решения внеочередного годового Общего собрания членов от 10.07.2019 в Кредитный потребительский кооператив * - КПК «СНК»), учрежден 06.12.2010 и зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 15.12.2010 с присвоением ИНН *

Согласно уставу, КПК «СНК» действует в целях удовлетворения финансовых потребностей своих членов (Пайщиков); пропаганды и распространения принципов и целей кредитной потребительской кооперации; обучения членов Кооператива принципам и навыкам кооперативного управления; обеспечения равных возможностей и доступности финансового обслуживания различным слоям населения; расширения спектра финансовых услуг, повышения их доступности для широких слоев населения. 

Одним из основных видов деятельности КПК «СНК» является предоставление займов своим членам (Пайщикам) на основании договора займа (в том числе договоров потребительского займа), заключаемых между Кооперативом и заемщиком – членом Кооператива. Возврат займа членом Кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными предусмотренными действующим законодательством РФ или договора займа способами, в том числе из средств материнского (семейного) капитала. 

В соответствии с положениями Устава КПК «СНК», председатель правления выполняет функции единоличного исполнительного органа, а именно: принимает в члены Кооператива и исключает из членов Кооператива; ведет реестр членов Кооператива; формирует кооперативные участки; формирует группы пайщиков по кооперативным участкам; выдвигает кандидатуры уполномоченных; рассматривает в кандидатуры уполномоченные; осуществляет подготовку проведения Общего собрания, формирует повестку дня Общего собрания, уведомляет о созыве Общего собрания; определяет дату, время, форму и место проведения собраний части членов по кооперативным участкам, порядок проведения таких собраний, состав Членов кооператива, имеющих право участвовать в собрании; принимает решение об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом; подготавливает предложение по вопросам распределения доходов Кооператива по итогам финансового года; утверждает типовую форму договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами Кооператива (пайщиками), устанавливает и изменяет размеры и виды членских и иных взносов, связанных с размещением денежных средств в Кооперативе; утверждает типовую форму договоров займов (договоров потребительского займа) и иных договоров, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по договорам займа, в том числе устанавливает и изменяет минимальные и максимальные размеров процентов за пользование займами, штрафных санкций, виды и размеры членских взносов, связанных с получением займов в соответствии с Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива; определяет виды страхования, осуществляемые Кооперативом, и принимает решение о заключении договоров страхования; принимает решение о привлечении денежных средств от юридических лиц, не являющихся членами кредитного кооператива; рассчитывает размер дополнительного взноса; принимает решение об открытии и закрытии обособленных подразделений Кооператива, утверждении положений об обособленных подразделениях, внесений в них изменений и дополнений; принимает решение о заключении договора с аудиторской организацией (аудитором); в случае временного отсутствия Единоличного исполнительного органа- Директора Кооператива (командировка, отпуск, болезнь, и др.) по его представлению назначает ответственное лицо, временно исполняющее обязанности Единоличного исполнительного органа Кооператива; принимает решение о выдачи займов в пределах минимальных и максимальных размеров. 

07.02.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о назначении ФИО2 на должность директора КПК «СНК». 

Таким образом, ФИО2 выполняла в КПК «СНК» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Преступление № 1

05.09.2018 ФИО4, находясь на территории Новосибирской области, являясь матерью двоих детей, в связи с рождением у нее второго ребенка, имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получила в ГУ Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Мошковском районе Новосибирской области (межрайонное) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) серии МК-11 номер 0897186 в размере 453 026 рублей. 

В период до 12.05.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Новосибирской области, у ФИО4 с целью улучшения своего материального положения возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно на хищение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, переведенных в бюджет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области (далее по тексту ОПФ РФ по Новосибирской области) при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), размер которого в 2021 году с учетом ежегодной индексации составлял 483 881 рубль 83 копейки. 

Реализуя задуманное, в период до 12.05.2021 ФИО4, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, обратилась к ранее незнакомым ФИО2 - директору КПК «СНК», ФИО3 – менеджеру КПК «СНК», и к неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества (далее – неустановленные лица).

Во исполнение задуманного в указанное время, в указанном месте, с учетом положений законодательства, регламентирующего порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, оказывающие риэлтерские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор, совместно разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли каждого.

При этом, ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, достоверно было известно о том, что в соответствии с Законом, средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 Закона, согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных п.п. 1, 2 и 4 ч.1 ст.3 Закона, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей», а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием. 

Кроме того, ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества было известно, что в соответствии с п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного капитала) на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилья, либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам) обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала. 

ФИО4, согласно отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под видом улучшения своих жилищных условий, якобы, на приобретение земельного участка и постройку жилья, заключить с КПК «СНК» договор займа, предоставить реквизиты счета для зачисления на него денежных средств по договору займа, после зачисления которых, снять и передать указанные денежные средства в КПК «СНК». 

Неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, согласно отведенной им преступной роли, должны были подготовить договор купли-продажи земельного участка, заранее приобретенного по низкой стоимости в ***, а именно по адресу: ***, Новомошковский сельсовет, *** с кадастровым номером **, сопроводить ФИО4 в КПК «СНК» по адресу: ***, этаж 1 для подписания указанного договора купли–продажи и договора займа, после чего сопроводить ФИО4 в отделение банка для снятия с ее счета переведенных по договору займа денежных средств и возврата указанных денежных средств в КПК «СНК». 

ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласовано с ФИО4, ФИО3 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, действуя от имени директора КПК «СНК», должна была подготовить договор займа, после подписания которого перечислить денежные средства с расчетного счета КПК «СНК» на расчетный счет ФИО4; получить от ФИО4 возврат денежных средств, переведенных ей по мнимому договору займа, а после перечисления с целью погашения задолженности по займу на приобретение жилья ОПФ РФ по Новосибирской области денежных средств на расчетный счет КПК «СНК», распределить их между участниками.

ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласовано с ФИО4, ФИО2 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должна была предоставить ФИО4 для подписания договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***, Новомошковский сельсовет, ***, подготовленный неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, и мнимый договор займа, подготовленный директором КПК «СНК» ФИО2, после чего получить от ФИО4 возврат денежных средств, переведенных ей по мнимому договору займа и передать указанные денежные средства директору КПК «СНК» ФИО2 

Впоследствии ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должны были после перечисления ОПФ РФ по Новосибирской области денежных средств на расчетный счет КПК «СНК» (с целью погашения задолженности по мнимому займу на приобретение жилья), распределить их между собой и скрыться с места совершения преступления, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице ОПФ РФ по Новосибирской области в крупном размере и, желая их наступления, в период до 12.05.2021, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, посредством телефонной связи, предоставила неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые, в свою очередь, в указанное время в указанном месте, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли, подготовили договор купли-продажи земельного участка, заранее приобретенного по низкой стоимости в Новосибирской области, а именно по адресу: ***, ***, ***, ** с кадастровым номером **

Продолжая реализацию преступного умысла, до 12.05.2021 одно из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, сопроводило ФИО4 в офис КПК «СНК» по адресу: ***, ***. 

В период до 12.05.2021 ФИО3, находясь на территории г. Новосибирска, действуя совместно и согласовано, предоставила ФИО4 для подписания договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***, Новомошковский сельсовет, ***, уч.57 с кадастровым номером **, заранее подготовленный неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, и договор займа, обеспеченный ипотекой **-30.04.2021 от 30.04.2021, заранее подготовленный директором КПК «СНК» ФИО2 

ФИО2, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, перечислила по договору займа с расчетного счета КПК «СНК» **, открытого 19.09.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, мкр. ФИО6, на расчетный счет **. открытый 27.01.2012 в отделении ПАО Сбербанк на имя ФИО4, денежные средства в сумме 336 665 рублей 45 копеек. 

ФИО4 действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, в указанное время, находясь совместно с одним из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: *** проспект, ***, сняла с расчетного счета ** денежные средства в сумме 336 665 рублей 45 копеек и в сопровождении одного из неустановленных лиц направилась в офис КПК «*» по адресу: ***, этаж 1, где возвратила неустановленным способом денежные средства по мнимому договору займа в сумме 336 665 рублей 45 копеек ФИО3, которая, в свою очередь, согласно отведенной ей преступной роли, передала указанные денежные средства ФИО2 

Продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла 12.05.2021 в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО4, находясь на территории Новосибирской области, более точное место не установлено, действуя осознано и целенаправленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, предоставила в ОПФ России по Новосибирской области заведомо для нее поддельный документ, содержащий в себе заведомо ложные сведения, а именно договор займа, обеспеченный ипотекой **-****, заключенный между ФИО4 и КПК «*» от 30.04.2021, на основании которого ОПФ Российской Федерации по Новосибирской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 336 665 рублей 45 копеек.

Продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла 24.05.2021 в неустановленное время, ФИО2 после перечисления ОПФ РФ по Новосибирской области с целью погашения задолженности по займу на приобретение жилья денежных средств на расчетный счет КПК «СНК» ** в сумме 336 665 рублей 45 копеек распределила указанные денежные средства между участниками. 

Похищенными денежными средствами в сумме 336 665 рублей 45 копеек, принадлежащими федеральному бюджету Российской Федерации, ФИО4, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, распорядились по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере. 

Преступление № 2

25.08.2017 ФИО5, находясь на территории Новосибирской области, являясь матерью двоих детей, в связи с рождением у нее второго ребенка, имеющая право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получила в ГУ Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в *** (межрайонное) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК) ** ** в размере 453 026 рублей. 

В период до 08.06.2021, более точное время не установлено, у ФИО5 с целью улучшения своего материального положения возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно на хищение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, переведенных в бюджет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области (далее по тексту ОПФ РФ по Новосибирской области) при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), размер которого на 2021 год, с учетом ежегодной индексации, составлял 483 881 рубль 83 копейки.

С этой целью в период до 08.06.2021 ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории Новосибирской области, обратилась к ранее ей незнакомым ФИО2 - директору КПК «СНК», ФИО3 – менеджеру КПК «СНК», и к неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества (далее – неустановленные лица).

В период до 08.06.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Новосибирской области, во исполнение задуманного, с учетом положений законодательства, регламентирующего порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный преступный сговор, совместно разработали план совершения преступлений и распределили между собой преступные роли каждого. 

При этом, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, достоверно было известно о том, что в соответствии с Законом, средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 Закона, согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных п.п. 1, 2 и 4 ч.1 ст.3 Закона, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей», а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием. 

Кроме того, ФИО5, ФИО2, ФИО3 и неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества было известно, что в соответствии с п. 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного капитала) на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилья, либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам) обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала. 

ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО3 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должна была предоставить документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», далее под видом улучшения своих жилищных условий, якобы, на приобретение земельного участка на постройку жилья, заключить с КПК «СНК» договор займа, открыть в отделении банка счет для зачисления на него денежных средств по договору займа, после зачисления которых снять и передать указанные денежные средства в КПК «СНК». 

Неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, согласно отведенной им преступной роли должны были подготовить договор купли-продажи земельного участка, заранее приобретенного по низкой стоимости в Новосибирской области, а именно по адресу: ***, *, сопроводить ФИО5 в КПК «СНК» по адресу: ***, этаж 1 для подписания указанного договора купли–продажи и договора займа, после чего сопроводить ФИО4 в отделение банка для снятия с ее счета переведенных по договору займа денежных средств и возврата указанных денежных средств в КПК «СНК». 

ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласовано с ФИО5, ФИО3 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, действуя от имени директора КПК «СНК» должна была подготовить договор займа, после подписания которого перечислить денежные средства с расчетного счета КПК «СНК» на расчетный счет ФИО5; получить от ФИО5 возврат денежных средств переведенных ей по мнимому договору займа, а впоследствии, после перечисления ОПФ РФ по Новосибирской области с целью погашения задолженности по займу на приобретение жилья денежных средств на расчетный счет КПК «СНК», распределить их между участниками. 

ФИО3, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласовано с ФИО5, ФИО2 и неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должна была предоставить ФИО5 для подписания договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ***, ***, подготовленный неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, и мнимый договор займа, подготовленный директором КПК «СНК» ФИО2, после чего получить от ФИО5 возврат денежных средств, переведенных ей по мнимому договору займа, и передать указанные денежные средства директору КПК «СНК» ФИО2 

Впоследствии ФИО5, ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица, оказывающие риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, должны были после перечисления ОПФ РФ по Новосибирской области с целью погашения задолженности по мнимому займу на приобретение жилья денежных средств на расчетный счет КПК «СНК», распределить их между собой и скрыться с места совершения преступления, распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице ОПФ РФ по Новосибирской области в крупном размере и, желая их наступления, в период до 08.06.2021, более точное время не установлено, ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, посредством телефонной связи, предоставила неустановленным лицам, оказывающим риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, документы, подтверждающие право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые, в свою очередь, в указанное время в указанном месте, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли, подготовили договор купли-продажи земельного участка, заранее приобретенного по низкой стоимости в Новосибирской области, а именно по адресу: ***, *** с кадастровым номером **.

Продолжая реализацию преступного умысла, до 08.06.2021 в дневное время, более точное время не установлено, одно из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, сопроводило ФИО5 в офис КПК «СНК» по адресу: ***, ***

08.06.2021 ФИО3, находясь на территории ***, действуя совместно и согласовано, предоставила ФИО5 для подписания договор купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу ***, *** с кадастровым номером **, заранее подготовленный двумя неустановленными лицами, оказывающими риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, и договор займа, обеспеченный ипотекой № ЗВ-Н0Н00.89-08.06.2021 от 08.06.2021, заранее подготовленный директором КПК «СНК» ФИО2 

Далее в период до 08.06.2021 одно из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, сопроводило ФИО5 в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: ***, где последняя открыла на свое имя расчетный счет **. 

ФИО2 действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, перечислила по договору займа с расчетного счета КПК «СНК» **, открытого 19.09.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, мкр. ФИО6, на расчетный счет **, открытый 07.06.2021 в отделении ПАО Сбербанк по адресу: *** на имя ФИО5, денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки. 

ФИО5, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, в указанное время, находясь совместно с одним из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, в отделении ПАО Сбербанк по адресу: ***, сняла с расчетного счета ** денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки и в сопровождении одного из неустановленных лиц направилась в офис КПК «СНК» по адресу: ***, этаж 1, где, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, возвратила неустановленным способом денежные средства по мнимому договору займа в сумме 483 881 рубль 83 копейки ФИО3, которая согласно отведенной ей преступной роли передала указанные денежные средства ФИО2 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла 08.06.2021 в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО5, находясь на территории Новосибирской области, действуя осознано и целенаправленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, предоставила в ОПФ России по Новосибирской области заведомо для нее поддельный документ, содержащий в себе заведомо ложные сведения, а именно договор займа, обеспеченный ипотекой **-08.06.2021, заключенный между ФИО5 и КПК «СНК» от 08.06.2021, на основании которого ОПФ Российской Федерации по Новосибирской области было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении денежными средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 483 881 рубль 83 копейки.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла 25.06.2021 в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 мину ФИО2 после перечисления ОПФ РФ по Новосибирской области с целью погашения задолженности по займу на приобретение жилья денежных средств на расчетный счет КПК «СНК» ** в сумме 483 881 рубль 83 копейки, распределила указанные денежные средства между участниками. 

Похищенными денежными средствами в сумме 483 881 рубль 83 копейки, принадлежащими федеральному бюджету Российской Федерации ФИО5, ФИО2, ФИО3 и неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, распорядились по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступлений не признала; от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника (т.2 л.д.160-164, 175-179), согласно которым с января 2020 года она являлась директором кредитного потребительского кооператива «Сберегательная народная касса». С февраля 2023 года она находится в декретном отпуске. В её обязанности как директора входило подписание договора займа, формирование отчетности, предоставление ответов на запросы организаций, контроль и руководство сотрудниками нашей организации. КПК «СНК» занимается следующей деятельностью: предоставлением займов, приемом сбережений на хранение под проценты. 

С января 2020 года по 2022 год в КПК «СНК» в должности менеджера работала ФИО3, которая занималась приемом документов, необходимых для выдачи займа на строительство. Для получения займа под строительство к нам обращались либо граждане лично, либо в сопровождении риелтора. Постоянно они сотрудничали только с одним риелтором ФИО7. Остальные риелторы обращались к ним в единичных случаях. Для получения займа по договору займа на строительство в их организации необходимы были следующие документы: паспорт заемщика (супруги и супруга), свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, выписка о наличии сертификата МСК, сведения о прописке детей и родителей, разрешение на строительство, выданное Администрацией того района, в котором приобретен земельный участок, сведения о счете, куда будут перечисляться денежные средства, выданные под заем. Обязательным условием было оформление счета на мать, у которой есть материнский капитал, а также сведения, подтверждающие доход заемщика и его семьи. Кроме того, по договору займа должны быть поручители, которые в случае невыплаты, обязаны были выполнить условия договора по выплате денежных средств, в том числе, и процентов, также должны были быть предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором предполагается строительство жилого дома. Постоянного юриста у них не было, их организация пользовалась услугами юриста, осуществляющего удаленное сопровождение. После проверки указанного пакета документов и одобрения юристом в их офис, расположенный офис по адресу: ***, приглашались граждане, желающие получить займ под строительство недвижимости, при этом они приходили с документами, подтверждающими право собственности на земельный участок, после чего они оформляли договор займа на строительство. Договор займа подписывала только она. Приемом вышеуказанных документов занималась она и менеджер ФИО3 Денежные средства по договору займа перечислялись на счет заемщика. Далее заемщик приобретал строительные материалы на постройку дома и предоставлял подтверждающие чеки в их организацию, отправлял фотографии и иными способами подтверждал целевое назначение выданных денежных средств. Затем заемщики самостоятельно обращались в Пенсионный фонд с пакетом документов для погашения займа из средств материнского капитала.

По факту получения займа 30.04.2021 ФИО4 в размере 336 665 рублей 45 копейки, а также займа от 08.06.2021 ФИО5 в размере 483 881 рублей 83 копейки, она пояснить ничего не может, так как в КПК обращается много людей и каждого запомнить невозможно. 

После оглашения показаний подсудимая ФИО2 подтвердила их в полном объеме, указав, что от ФИО4 и ФИО5 денежные средства она не получала; исковые требования к ней, заявленные на следствии, не признает.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступлений не признала; от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО3 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника (т.1 л.д.117-124, 125-130, 141-145), согласно которым в период с февраля 2020 по сентябрь - октябрь 2022 года она была трудоустроена финансовым менеджером в кредитном потребительском кооперативе «Сберегательная народная касса». Организация располагалась по адресу: *** осуществляла деятельность по предоставлению потребительских кредитов, а также по предоставлению целевых займов на улучшение жилищных условий, в том числе, гражданам, получившим в соответствии с требованиями законодательства государственные сертификаты на материнский капитал. В ее обязанности входила проверка оформления договора целевого займа и сбережений, проверка объектов недвижимости на отсутствие обременений гражданами, получившими сертификаты на материнский капитал, прием членов в кредитный кооператив, техническая поддержка офиса, в т.ч. замена картриджей, создание лендингов и поддержка официального сайта, подготовка рекламных материалов. Как правило, к ним обращались граждане, которые планировали приобрести с использованием средств материнского капитала объект недвижимости. Они предоставляли пакет документов, которые КПК «Сберегательная народная касса» направляли юристу, с которым был заключен договор об оказании юридических услуг. Юрист занимался проверкой всех документов, включая договоры купли – продажи, после чего давал заключение о возможности выхода на сделку. Кроме того, объект проверялся по базам единого государственного реестра недвижимости. Контактные данные юриста она не помнит. Если все документы были в порядке, то желающие вступали в члены кредитного потребительского кооператива, платили соответствующие взносы и оформляли заявку на получение целевого займа. Заявку рассматривали, принимали решение по ней и, в случае одобрения, денежные средства перечислялись на счет заемщика.

ФИО4, являясь владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал, обратилась с мужем в кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса» с целью улучшения жилищных условий. Ею был приобретен земельный участок на ***. Было зарегистрировано право собственности на него. Составлялся договор займа, целью которого являлось строительство объекта индивидуального жилищного строительства на вышеуказанном участке. ФИО4 предоставила обязательство, согласно которому она в связи с использованием средств материнского капитала на строительство должна была предоставить копии документов и фото, подтверждающие использование таких средств по целевому назначению, и в течении 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение в собственность и определить размеры долей супругов и несовершеннолетних детей. Кто именно сопровождал сделку по ФИО4, она не помнит. С ФИО4 был составлен договор займа, обеспеченного ипотекой 30.04.2021 на сумму 336 665 рублей 45 копеек на срок до 29.06.2021.

ФИО5 также являлась владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал. Она обратилась в кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса» с целью улучшения жилищных условий. Ею был приобретен земельный участок по адресу: ***, ***, ***, *. ФИО5 предоставила обязательство, согласно которому в связи с использованием средств материнского капитала на строительство она должна была предоставить копии документов и фото, подтверждающие использование таких средств по целевому назначению, и в течении 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение в собственность и определить размеры долей супругов и несовершеннолетних детей. С ФИО5 составлялся договор займа, целью которого было строительство объекта индивидуального жилищного строительства на вышеуказанном участке, на сумму 483 881 рубль 83 копейки на срок до 07.08.2021.

КПК «Сберегательная народная касса» запрашивал разрешение на строительство от муниципалитета, проверял категорию земель, виды разрешенного использования. Заявление в Пенсионный фонд России на распоряжение средствами материнского капитала направлялось в Пенсионный фонд России, в котором заявитель просил направить средства на погашение целевого займа в кооператив, и прилагал к нему документы (договор целевого займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке и пр.) Пенсионный фонд проверял документы и направлял денежные средства материнского капитала в кооператив. Проценты за пользование денежными средствами, а также взносы оплачивались заемщиками из собственных средств, как правило наличными денежными средствами. Впоследствии заемщик писал заявление на выход из кооператива. Она (ФИО3) всегда действовала в рамках своей должностной инструкции, самостоятельно решений не принимала, в преступный сговор ни с кем не вступала. Денежные средства, действительно, поступали на счет организации, но каких – либо дальнейших действий с ними не производилось. Сведений о списании денежных средств со счета юридического лица, совершении операций в её пользу либо использовании данных денежных средств в личных целях ФИО2 в финансовых документах не содержится. 10.07.2024 Беловским городским судом Кемеровской области принято решение о ликвидации КПК «СНК».

После оглашения показаний подсудимая ФИО3 подтвердила их в полном объеме; указав, что ФИО5, ФИО4 она не помнит, возможно, они приходили подписывать документы; исковые требования к ней, заявленные на следствии, не признает.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном; от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника (т.2 л.д.69-73, 80-82), согласно которым в 2018 году она родила второго ребенка, в связи с чем получила сертификат материнского (семейного) капитана на сумму 480 721 рубль 15 копеек. Весной 2021 года на остановке общественного транспорта в *** она увидела объявление о помощи в реализации материнского капитала. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила женщина, представившаяся Ольгой, которая сказала, что она является риелтором. Ольга пояснила, что она работает в риэлтерской компании «Золотой ключ» и может выступить посредником в законном обналичивании средств материнского капитала. Также Ольга сказала, что с собой ей (ФИО4) нужно будет иметь паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, выписку со счета об остатке средств материнского (семейного) капитала, материнский сертификат, банковский счет для перечисления на него денежных средств. В марте 2021 года она (ФИО4) со своим супругом пришли по указанному Ольгой адресу в ***, где располагалась риэлторская компания. В офисе их встретила Ольга и они с ней пошли в МФЦ в Мошково, чтобы оформить покупку земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>. Данный земельный участок принадлежал неизвестному ей мужчине. До момента проведения сделки по приобретению данного земельного участка, она его не осматривала, в его пригодности к строительству индивидуального жилого дома не удостоверялась. До совершения сделки по приобретению данного земельного участка, Ольга никакие условия ей не разъясняла, ограничившись лишь заверением о том, что все будет законно, все документы и чеки о приобретении строительных материалов ей (ФИО4) будут выданы. Стоимость земельного участка по договору составила 30 000 рублей, как сказала Ольга, это необходимо, чтобы снизить размер налога. Однако, реальная стоимость данного земельного участка составила 165 000 рублей, которые ФИО4 обязана была выплатить предыдущему владельцу земельного участка после получения средств материнского капитала, о чем ею была написана расписка, которую она передала Ольге. 30.04.2021 ей позвонила Ольга и скатала, что необходимо приехать в КПК «Сберегательная народная касса», расположенный по адресу: ***. В этот же день она (ФИО4) приехала по указанному адресу, где её встретила риелтор Ольга и сотрудники КПК «Сберегательная народная касса» - две девушки, имена они не называли, одна девушка примерно возвратом 25-30 лет, волосы длинные темные, вторая девушка постарше возрастом около 40 лет, волосы светлые, по плечи волнистые. Девушка, которая была помоложе, составила договор целевого займа под средства материнского капитала на покупку указанного выше земельного участка, девушка постарше подсказывала, как правильно оформить документы. Она (ФИО4) подписала договор займа, после чего на её счет, открытый в ПАО «Сбербанк» ** были перечислены денежные средства от КПК «Сберегательная народная касса» на сумму 336 665 рублей 45 копеек. Далее она с Ольгой проехали в отделение Сбербанка по адресу: 

<

...>, где сняли со счета всю сумму материнского капитала, то есть 336 665 рублей 45 копеек. После этого из суммы обналиченных денежных средств она передала Ольге 165 000 рублей, как сумму фактической стоимости земельного участка. Вернувшись в офис КПК «Сберегательная народная касса», сотрудница помоложе сказала ей (ФИО4), что нужно оплатить комиссию за их услуги, размер которой составил 70 000 рублей, что она и сделала. Из всей обналиченной суммы материнского (семейного) капитала в размере 336 665 рублей 45 копеек у нее осталось 101665 рублей 45 копеек. Данные денежные средства она потратила на личные нужды, а именно сделала ремонт в доме, в котором живет по настоящее время, строить жилой дом она не намеревалась.

После оглашения показаний подсудимая ФИО4 подтвердила их в полном объеме, указав, что на стадии следствия она в полном объеме возместила причиненный её действиями ущерб, а также подтвердила явку с повинной, сообщив о добровольности её написания.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном; от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО5 на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника (т.2 л.д.203-207, 215-221), согласно которым в 2010 году она родила второго ребенка, в связи с чем получила сертификат материнского (семейного) капитала на сумму 483 881 рублей 83 копейки. У неё имеется частный дом, расположенный по адресу: ***, который находится в аварийном состоянии, и она хотела его отремонтировать, но не знала, где взять денежные средства. Весной 2021 года в социальной сети «Вконтакте» она увидела объявление, в котором предлагался займ под материнский капитал. В объявлении был указан мобильный номер телефона, и она решила позвонить, чтобы узнать, как получить денежные средства. Она позвонила, трубку взяла девушка, представилась Анной. В ходе разговора Анна пояснила, что для получения наличных денежных средств необходимо взять займ под средства материнского капитала на строительство дома, также она пояснила, что необходимо приобрести земельный участок на её имя. Анна сказала, что на данный момент земельного участка нет, но, как он появится, то она свяжется с ней. В апреле 2021 года ей в мессенджере «Вотсап» написала Анна и сообщила, что появился земельный участок, расположенный по адресу: ***, посёлок Высокая поляна, ***А и необходимо его оформить. Она согласилась, после чего Анна скинула ей номер риелтора Натальи и сказал, что она поможет ей оформить земельный участок. 21.04.2021 она (ФИО8) встретилась с риелтором Натальей и Анной, с которой ранее разговаривала по телефону, и они поехали в МФЦ г.Искитима с целью оформления земельного участка, расположенного по адресу: ***, посёлок Высокая поляна, ***А, на ее имя. 11.05.2021 ей написала Анна и сказала, что для получения займа необходимо найти поручителя. Кроме того, она отправила все документы, которые у неё просили. До заключения договора ей необходимо было открыть счет в банке, в связи с чем она ходила в «Сбербанк» и открыла расчетный счет, чтобы на него перечислили займ. 01.06.2021 ей вновь написала Анна и сказала, что нашла КПК, где можно взять займ. На следующий день, она и её мать, выступавшая поручителем, поехали по адресу, указанному Анной, а именно: ***, где располагался КПК «Сберегательная народная касса». Там ее встретили Анна и Наталья и проводили в офис, где они заключили договор займа на сумму 483 881,83 рублей. После заключения договора займа, она, Наталья и Анна поехали в банк «Сбербанк», где у нее был открыт банковский счет, чтобы снять денежные средства. Наталья сказала ей снять все денежные средства, которые имелись на счете, что она и сделала. Вернувшись в машину, Наталья с Анной сказали ей, что за покупку земельного участка, за услуги юриста, за то что они её возили, она им должна передать деньги. Ей сказали оставить себе 200 000 рублей, а остальные денежные средства передать им. После того как Анна и Наталья поделили денежные средства, у нее осталось на руках около 200 000 рублей из 483 881.83 рублей. После этого, она еще один раз встретилась с Натальей в Пенсионном фонде, где та помогла ей оформить заявку на материнский капитал на строительство дома. Более она ни с Анной, ни с Натальей не виделась, но переписывались с Анной в «Вотсап». Анна спрашивала, пришёл ли ответ с Пенсионного фонда. В какой-то момент ей позвонила Анна и сказала, что деньги с материнского капитала поступили на счет КПК «СНК» и займ погашен. Полученные денежные средства она (ФИО8) потратила на личные нужды, а именно сделала ремонт в аварийном доме, в котором живёт по настоящее время, строить жилой дом она не намеревалась.

После оглашения показаний подсудимая ФИО5 подтвердила их в полном объеме, а также подтвердила явку с повинной, сообщив о добровольности её написания.

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, изучив вышеприведённые показания подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, находит их вину в совершении преступлений установленной и доказанной показаниями представителя потерпевшего ФИО1, свидетеля ФИО9, данными, как в ходе судебного разбирательства, так и при производстве предварительного следствия, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства на основании ст.281 УПК РФ, а также полностью подтверждённой письменными материалами уголовного дела. 

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО1 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.51-56), следует, что она работает в должности заместителя начальника юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области. В Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области произошла реорганизация, а именно с 01.01.2023 создан Социальный фонд России путем реорганизации Государственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования РФ. То есть до 01.01.2023 отделение имело название «Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области», в настоящий момент «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области». 

Материнский (семейный) капитал - это средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет фонда пенсионного и социального страхования на реализацию, дополнительных мер государственной поддержки, установленных законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области рассматривает заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту сертификат), и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего выносит решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, затем подготавливается платежное поручение на перечисление денежных средств по материнскому (семейному) капиталу и указанное поручение направляется в Управление Федерального Казначейства по Новосибирской области. После поступления денежных средств по платежному поручению от УФК по НСО на счет Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области, денежные средства со счета отделения направляются на счет, указанный заявителем, имеющим право на получение МСК. Порядок направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержден постановлением правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». Согласно указанных правил средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемого гражданами посредствам совершения любых не противоречащих закона сделок, и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств. Средства направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа, заключенного с организацией являющейся кредитной организацией в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с законом «О кредитной кооперации», осуществляющей свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации, и (или) иной организацией осуществляющей предоставление займа по договору займа исполнение обязательств, по которому обеспечено ипотекой. Право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих детей, начиная с января 2007 года. Для получения сертификата необходимо обратиться в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, либо в МФЦ, со всеми необходимыми документами (паспорт, свидетельства о рождении детей, СНИЛС). Право на распоряжение сертификатом возникает по достижению ребенком с учетом, которого был выдан сертификат, трех лет, за исключением распоряжения сертификатом на приобретение жилого помещения путем направления средств на уплату первоначального взноса, погашения основного долга и уплату процентов по ипотечному займу. Для распоряжения сертификатом на погашение займа на приобретение готового жилья необходимо обратиться с заявлением в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, либо в МФЦ, со всеми необходимыми документами. Для распоряжения сертификатом на погашение займа на строительство жилого помещения необходимо обратиться с заявлением в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, либо в МФЦ, со всеми необходимыми документами. Решение по заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала принимается в течении 10 рабочих дней. По заявлению принимается решение об отказе в удовлетворении распоряжения средствами материнского (семейного) капитала либо об удовлетворении. После принятия положительного решения по заявлению в течении 5 рабочих дней осуществляется перечисление материнского (семейного) капитала на счета, открытые в кредитных организациях.

От руководства Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области ей стало известно, что ФИО4 обратилась в Многофункциональный центр с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 336 665 рубль 45 копеек, которое было удовлетворено 19.05.2021 Управлением установления социальных выплат Государственного учреждения- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области. Средства материнского (семейного капитала) направлены на счет кредитной организации КПК «Сберегательная народная касса» в счет погашения займа, полученного на приобретение жилья в полном объеме 24.05.2021 в размере 336 665, 45 рублей (п/п №338508) согласно реквизитам, указанным в заявлении.

ФИО5 обратилась в Многофункциональный центр с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль 83 копеек, которое было удовлетворено Управлением установления социальных выплат Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области. Средства материнского (семейного капитала) направлены на счет кредитной организации КПК «Сберегательная народная касса» в счет погашения займа, полученного на приобретение жилья в полном объеме 25.06.2021 в размере 483 881,83 рублей (п/п №408500) согласно реквизитам, указанным в заявлении.

Оглашенные показания представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердила в полном объеме, указав, что в декабре 2024 года ФИО4 были возвращены денежные средства в размере 336 665 рублей 45 копеек, в связи с чем, исковые требования прокурора о взыскании указанной суммы не поддерживает, при этом просит удовлетворить гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимых ФИО5, ФИО3, ФИО2 денежных средств в размере 486 881 рубль 83 копейки; по наказанию для подсудимых полагается на усмотрение суда.

Из показаний свидетеля ФИО9 на стадии предварительного расследования, оглашенных судом по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.78-81), следует, что с конца 2019 года по адресу: ул. Советская, д. 65 располагалось КПК «Сберегательная народная компания». Летом 2021 года сотрудники КПК «*» съехали и перестали осуществлять свою деятельность по вышеуказанному адресу.

Помимо вышеприведённых показаний представителя потерпевшего и свидетеля, виновность ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений объективно подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела, непосредственно исследованными в ходе судебного следствия: 

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2024, согласно которому осмотрено помещение по адресу: ***; в ходе осмотра ничего не изъято (т. 1 л.д. 69-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.12.2024, согласно которому осмотрена копия выплатного дела на имя ФИО4, содержащего, в том числе:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ** от 05.09.2018 от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в *** (межрайонное) ФИО4 в размере 453026 руб.;

- уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский(семейный) капитал ** от 05.09.2018 ФИО4;

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от **** **. Согласно которому ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в *** (межрайонное), рассмотрев заявление от 12.05.2021 ** ФИО4, **., Наименование территориального органа: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Мошковском районе Новосибирской области (межрайонное), решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами(частью средств) материнского( семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 336665 руб. 45 коп. и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала **** на сумму 336665 Р.. 45 коп. Получателю средств - КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ КАССА»;

- копию заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО4, **., Наименование территориального органа: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в *** (межрайонное). Документ, удостоверяющий личность: ** отделением УФМС России по *** в *** ****. ***, ***, ***, ***. В заявлении ФИО4 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 336665 Р.. 45 коп.;

- копию Приложение №1 к заявлению о распоряжении средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала с указанием организации-получателя - Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса», Банк организации получателя - Сибирский Банк ПАО Сбербанк, **, Корреспондентский счёт банка организации-получателя **. Сумма к перечислению 336665 руб. 45 коп. **. Документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству(реконструкции) объекта - уведомление ** от **** Документ, подтверждающий право на земельный участок - **. Информация о земельном участке: кадастровый (условный) **, категория земель - земли населённых пунктов, площадь - 654 +/-9, ***

- копию договора займа, обеспеченного ипотекой **-**** от ****. Полная стоимость займа составляет: 16,801 годовых. Полная стоимость займа в денежном выражении составляет: 9298 рублей 00 копеек. Размер среднемесячного платежа: 172 982 рублей. Согласно договору Кредитный Потребительский Кооператив «Сберегательная народная касса», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Директора ФИО2, действующей на основании Устава с одной стороны, и член кооператива ФИО4, паспорт гражданина РФ, серия *. *** ***, ***, ***., счёт заёмщика **, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны заключили договор о следующем: кредитор предаёт Заёмщику в собственность денежные средства(«Заем») в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё, в соответствии с условиями договора: Сумма займа составляет 336 665, 45 рублей, сумма начисленных процентов на сумму займа составляет 9 298,00 рублей. Заем предоставляется на срок 2 месяца, со сроком возврата до 29 июня 2021г. Валюта, в которой предоставляется займ - рубль. Процентная ставка в процентах годовых составляет 16.80%. Цели использования заемщиком потребительского займа: на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке площадью 654 +/-9, ***, ***, ***, ***, земельный участок 57;

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый **, ** дата присвоения кадастрового номера - 15.10.2020. Местоположение: ***, ***, ***, * Кадастровая стоимость - 36251.22 руб., категория земель - земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Получатель выписки: ФИО4;

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 12.05.2021г. Согласно которой ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Кредитном потребительском кооперативе «Сберегательная народная касса» получила заем в размере: 336 665 руб. 45 коп. на цели - строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, ***, ***. Договор о предоставлении займа, обеспеченного ипотекой **-30.04.2021 от 30.04.2021. По состоянию на 12.05.2021 г. размер остатка ссудной задолженности составляет: остаток основного долга - 336 665 руб. 45 коп., остаток задолженности по выплате процентов - 9 298 руб.

- расширенную выписку по вкладу на ФИО4, номер счета: ** дата заключения договора: 27.01.2012 г. Вид вклада: Универсальный Сбербанка России на 5 лет. Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ. Срок: 5 лет. Дата окончания первоначального/пролонгированного срока: 27.01.2022 г. Процентная ставка на 30.04.2021: 0,01% годовых, Остаток на счете на 30.04.2021 г.: 336 665,45 руб. Сумма, доступная для снятия на 30.04.2021г.: 336 655.45 руб.;

- платёжное поручение №163 от 30.04.2021, согласно которому производилась выдача займа ФИО4 от КПК «СНК» по договору **-30.04.2021 на сумму: 336 665.45 руб. Без НДС.

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами(частью средств) материнского(семейного) капитала №78 от 19.05.2021г., согласно которому УПФР в *** (межрайонное) вынесло решение в отношении заявления ФИО4, ** и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 336 665 руб. 45 коп. (т.1 л.д. 82-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2024, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела КПК «Сберегательная народная касса» **

- Устав КПКГ «Агинский фонд развития», утвержденный общим собранием членов Кредитного потребительского Кооператива граждан «Агинский фонд развития» Протокол от «15» декабря 2010г. Председатель собрания ФИО10 3. Секретарь собрания ФИО11;

- Устав КПК «Сберегательная народная касса», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПК «Сберегательная народная касса» в форме очного собрания пайщиков Протокол № 3 от «30» ноября 2021 г.;

- Изменения в устав КПК «Сберегательная народная касса», утвержденный решением очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «сберегательная народная касса» протокол no1 от ****;

- Устав КПК «Сберегательная народная касса», утвержденный решением очередного общего собрания членов КПК «Сберегательная народная касса» в форме очного собрания пайщиков Протокол **от «30» июня 2021 г.;

- Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма **. Согласно которому, причина внесения изменений: прекращение полномочий ФИО2, полномочия возлагаются на ФИО12, **** года рождения, место рождения ***, ** 03.07.2009 Отделом УФМС России по Кемеровской обл. в гор. Белово, должность директора.- на 8 листах;

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы ** Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная народная касса». Причиной внесения изменений является прекращение полномочий директора ФИО13, полномочия директора возлагаются на ФИО2, **** года рождения *

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2024, согласно которому осмотрена копия реестрового дела ** на объект недвижимости: ***, Новомошковский сельсовет, ***, уч.57, содержащего, в том числе: договор купли-продажи недвижимого имущества ** «10» Февраля 2021 г. между ФИО14, **** г.р. и ФИО4, **** т.р., в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ***, Новомошковский сельсовет, ***, участок 57 площадью 654 кв.м., кадастровый **, категория земли земли населённых пунктов, виды разрешённого использования для ведения личного подсобного хозяйства. Стоимость имущества составляет 30 000 рублей (т. 2 л.д. 34-39);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.10.2022 с прилагаемой фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: ***, ***., ***. В ходе осмотра установлено, что построек и каких-либо предметов для строительства на участке не имеется (т.1 л.д.34-39);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 10.11.2024, согласно которой ФИО4 сообщила, что весной 2021 года на остановке увидела объявление по оказанию помощи в реализации средств, материнского капитала законным путем. Созвонившись ответила женщина, представилась Ольгой, предложила встретиться в организации, которая предоставляла риэлторские услуги «Золотой ключ». В ходе встречи Ольга разъяснила условия обналичивания материнского капитала. Её условия устроили. После встречи они с Ольгой пошли в МФЦ для оформления покупки земельного участка. Спустя некоторое время позвонила Ольга и сообщила о встрече в КПК «Сберегательная народная касса» для получения денежных средств. После чего они с Ольгой поехали в Сбербанк, расположенный по адресу: ***, для снятия денежных средств, где после в туалете были переданы денежные средства в сумме 165 000 рублей по расписке. Потом они вернулись в КПК «Сберегательная народная касса», где сотрудница КПК сказала уплатить комиссию в размере 70 000 рублей. На руках у меня осталось 101 665 рублей 45 копеек. Данную сумму потратила на личные нужды. Она искренне раскаивается в содеянном, признает свою вину, понимает, что поступила неправильно. Преступление совершено в связи со сложным материальным положением, также на её иждивении находятся двое несовершеннолетних ребенка. При даче явки с повинной на неё психическое и физическое давление, не оказывалось, признается в совершенном деянии добровольно (т.2 л.д.67);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2024, согласно которому осмотрен участок местности с кадастровым номером **, расположенный по адресу: *** поляна, ***. На момент осмотра на участке какие-либо строения отсутствуют (т.1 л.д.156-161);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок земли по адресу: Новосибирская обл., п. Высокая поляна, ***А. В ходе осмотра установлено, что какие-либо строительные материалы на нем отсутствуют (т. 1 л.д. 52-56);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.12.2024, согласно которому осмотрено выплатное дело на имя ФИО5, содержащее, в том числе:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ** от 25.08.2017 от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе города Новосибирска ФИО5 в размере 453026 руб. 00 коп. в связи с рождением ребенка;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на второго ребёнка, направленное в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе города Новосибирска от ФИО5 **** года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: ***;

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 22.06.2021 ** в отношении ФИО5, по результатом которого было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483881 руб. 83 коп. Серия и номер государственного сертификата (дубликата): МК - 10 0903033;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направленное в Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в *** от ФИО15, находящейся в статусе мать. Государственный сертификат на материнский(семейный) капитал серия и номер: МК - 10 0903033, выдан Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Новосибирска 25.08.2017. Согласно заявлению ФИО15 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере: 483 881 руб. 83 коп.;

- Приложение ** к заявлению о распоряжении средствами(частью средств) материнского (семейного) капитала, содержащее сведения о распоряжении средствами(частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств(части средств) материнского(семейного) капитала на улучшение жилищных условий( при из перечислении юридическому лицу)от 08.06.2021г., наименование организации-получателя - Кредитный Потребительский Кооператив «Сберегательная народная касса», Банк организации получателя - Сибирский Банк ПАО Сбербанк, **, Корреспондентский счёт банка организации-получателя - **. Сумма к перечислению 483 881 Р.. 83 коп. ****** от **** Документ, подтверждающий право на земельный участок - Выписка ЕГРН б/н ****. Информация о земельном участке: кадастровый (условный) **, категория земель - земли населённых пунктов, площадь - 573 +/-8, адрес: ***, ***

- копию договора займа, обеспеченного ипотекой ****** от 08.06.2021г. Полная стоимость займа составляет: 16,801 годовых. Полная стоимость займа в денежном выражении составляет: 13 364 Р. 00 копеек. Размер среднемесячного платежа: 248 623 Р.. Согласно договору Кредитный Потребительский Кооператив «Сберегательная народная касса», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Директора ФИО2 ьевны, действующая на основании Устава с одной стороны, и член кооператива ФИО5, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны заключили договор. Сумма займа составляет 483 881, 83 Р., сумма начисленных процентов на сумму займа составляет 13 364,00 Р.. Заем предоставляется на срок 2 месяца, со сроком возврата до *******, в которой предоставляется займ - рубль. Процентная ставка в процентах годовых составляет 16.80%. Цели использования заемщиком потребительского займа: на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке площадью 573 +/-8, с **: ***, ***.;

- Приложение 1 к договору займа **.****, а именно график выдачи и возврата займа и начисленных на него процентов **. Сумма выдачи займа составила 483 881,83 Р.. от 08.06.2021г, возврат процентов 13 364,00 руб. и возврат основной суммы займа 483 881,83 руб. ****. Всего: 497 245,83. руб.

- справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 08.06.2021г. Согласно которой ФИО5 в Кредитном потребительском кооперативе «Сберегательная народная касса» получила заем в размере: 483 881 руб. 83 коп. на цели - строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: ***, ***. Договор о предоставлении займа, обеспеченного ипотекой **-08.06.2021 от 08.06.2021. По состоянию на **** размер остатка ссудной задолженности составляет: остаток основного долга - 483 881 Р.. 83 коп., остаток задолженности по выплате процентов - 13 364 Р..

- выписку из лицевого счета ФИО5 за период с 08.06.2021г. по 08.06.2021 г. Счет **, Дата и номер договора: ******** от 07.06.2021 по сберегательному счету. Размер процентной ставки - 0.01%. Зачисление 08.06.2021 суммы в размере: 483 881.83 руб. и ее выдачи 08.06.2021г. Исходящий остаток составляет 0,00 руб.

- платёжное поручение ** от 08.06.2021г., согласно которому производилась выдача займа ФИО5 от КПК «СНК» по договору **-08.06.2021 на сумму: 483 881.83 Р.. Без НДС.

- копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый **, номер кадастрового квартала - ** дата присвоения кадастрового номера - 12.04.2021г. Местоположение: ***, *** Площадь - 573 +/-8. Кадастровая стоимость - 18765.75 Р.., категория земель - земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Получатель выписки: ФИО5 (т. 2 л.д. 122-149); 

- протокол осмотра предметов (документов) от 19.12.2024, согласно которому осмотрено реестровое дело ** по объекту недвижимости: *** поляна, ***, *** содержащее информацию, в том числе: о межевом плане и схеме расположения земельного участка с кадастровым номером **, расположенного по адресу: ***. Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок); о договоре купли-продажи ** «10» Февраля 2021 г. земельного участка между ФИО16 и ФИО5 за 5000 рублей; заявлении в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ФИО5 от 21.04.2021 в отношении земельного участка по адресу***; сведения о должнике: о правах на недвижимость, об объекте недвижимости, площади (т.1 л.д. 1-8);

- протоколом явки с повинной ФИО5 от 28.06.2022 об обстоятельствах обналичивания материнского капитала через КПК «Сберегательная народная касса» посредством оформления договора целевого жилищного займа в сумме 450.000рублей с указанием в договоре земельного участка по адресу: ФИО17 поляна, ***, который она покупать не планировала, продавца земельного участка не знает, никогда на этом земельном участке не была. Фактически данный договор был изготовлен с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда для получения денежных средств (т.1 л.д. 57-61).

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд находит вину подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления № 1, а также подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО5 в совершении преступления № 2 установленной.

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства подсудимые ФИО4, ФИО5 вину в совершении преступлений признали в полном объеме, подробно сообщив об обстоятельствах своего участия в хищении денежных средств, выделенных из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Демография»; подсудимые ФИО2, ФИО3 вину в совершении хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере не признали, сообщив, что в предварительный сговор ни между собой, ни с иными лицами не вступали, умысла на совершение мошенничества у них не было, они выдавали займы и оформляли документы в соответствии с требованиями закона.

Указанная версия подсудимых была тщательно проверена судом, и она опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а также противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела. 

Несмотря на занятую подсудимыми ФИО2, ФИО3 позицию в отношении предъявленного обвинения, суд признаёт достоверными и берет за основу приговора категоричные показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетеля ФИО9, данными, как в ходе судебного разбирательства, так и при производстве предварительного следствия, которые добыты в соответствии с действующим законодательством, в основном согласуются между собой и с письменными доказательствами, а также не содержат существенных противоречий, способных повлиять на выводы суда о юридически значимых обстоятельствах дела и виновности подсудимых в совершении конкретных преступлений.

Так, виновность подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления № 1, а также подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО5 в совершении преступления ** подтверждается показаниями:

- представителя потерпевшего Потерпевший №1, являющейся заместителем начальника юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ***, подробно пояснившей о процедуре получения сертификата на материнский (семейный) капитал, его целевом использовании, об обращении ФИО4 и ФИО5, каждой в отдельности, в многофункциональный центр с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которые были удовлетворены Управлением установления социальных выплат ГУ – ОПФ РФ по НСО, и о перечислении денежных средств в сумме 336 665, 45 рублей на счет КПК «Сберегательная народная касса» в счет погашения займа, полученного ФИО4 на приобретение жилья, а также о перечислении денежных средств в сумме 483 881,83 рублей на счет КПК «Сберегательная народная касса» в счет погашения займа, полученного ФИО5 на приобретение жилья;

- свидетеля ФИО9, подтвердившей факт осуществления КПК «*» деятельности по адресу: ***.

Данные показания согласуются также с имеющимися по делу письменными доказательствами, в том числе: протоколом осмотра предметов (документов) от 09.12.2024, согласно которому осмотрена копия выплатного дела на имя ФИО4, содержащего информацию о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с Кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 336 665 рублей 45 коп; протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела КПК «*»; протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрена копия реестрового дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, ***; протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный в ***, в ходе которого установлено, что на данном земельном участке построек не имеется; протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ***, в ходе которого установлено, что на участке каких-либо построек не имеется; протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена копия выплатного дела на имя ФИО5, содержащего информацию о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с Кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483 881 Р. 83 коп.; протоколами иных следственных действий, в которых изложены факты и обстоятельства, аналогичные содержанию показаний допрошенных лиц, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 к совершению конкретных преступлений. 

Суд исключает возможность оговора подсудимых со стороны представителя потерпевшего и свидетеля по делу, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что они имеют личную, имущественную или другую заинтересованность в привлечении именно подсудимых к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе по мотиву неприязненных отношений между ними, равно как и иных обстоятельств, влияющих на достоверность показаний вышеназванных лиц в целом, в материалах дела не содержится и в рамках судебного разбирательства не установлено.

Как видно из материалов дела, вышеназванные представитель потерпевшего и свидетель в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а данные ими показания последовательны и категоричны, в главном и в деталях взаимно дополняют друг друга.

Анализируя и сопоставляя показания подсудимых, представителя потерпевшего и свидетеля, включая те, что были даны ими на предварительном следствии, суд признаёт достоверными и соответствующими действительности лишь те показания, которые согласуются между собой и с другими представленными доказательствами, а также не противоречат установленным обстоятельствам дела. 

При оценке показаний подсудимых в ходе досудебного и судебного производства суд руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, по смыслу которых никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, в связи с чем вопрос о наличии события преступления, причастности к нему и роли конкретных лиц разрешается исходя из установленных фактических обстоятельств дела на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса. 

Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, о фальсификации доказательств, заинтересованности следователя в предъявлении обвинения подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений, в материалах дела не имеется, и в суде представлено не было.

Все следственные действия и процессуальные мероприятия по делу проводились в соответствии с установленной законом процедурой, в необходимых случаях - с привлечением защитника; оформлялись документально уполномоченными на то должностными лицами; о влиянии на их ход, искажении результатов, фальсификации показаний и подписей участников процесса сотрудниками следственных органов объективно ничто не свидетельствует; а признаками недопустимости, перечисленными в ч.2 ст.75 УПК РФ, соответствующие протоколы и иные документы процессуального характера не обладают. 

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона, регламентирующих порядок возбуждения, расследования уголовного дела, возобновления производства, принятия к производству следователем, не допущено. 

Изученные в судебном заседании письменные доказательства подтверждают соблюдение установленного законом порядка проведения предварительного следствия при признании и приобщении вещественных доказательств по данному уголовному делу, которые были признаны таковыми на основании соответствующих постановлений следователя и осмотрены.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 обвинительного приговора.

Каких-либо документально подтверждённых сведений об обращении подсудимых с жалобами на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов, которые были бы признаны обоснованными вышестоящим должностным лицом, прокурором или судом, в том числе в порядке ст.ст.124-125 УПК РФ, материалы дела не содержат и суду в настоящее время не представлено. 

При этом суд, вопреки позиции защитников, убежден в достаточности и полноте исследованных в судебном заседании доказательств для принятия решения по существу уголовного дела. 

То обстоятельство, что оценка доказательств судом расходится с оценкой, предложенной стороной защиты подсудимых ФИО2, ФИО3, не может служить основанием для констатации факта нарушения правил оценки представленных обвинением доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности в целом.

В качестве одного из доказательств виновности ФИО4, ФИО5 в преступлениях № 1, № 2 соответственно, орган следствия ссылается на сведения, указанные в протоколах их явок с повинной (т.2 л.д.67, т.1 л.д.57-61), которые были исследованы в судебном заседании и проверены судом на предмет разъяснения подсудимым при принятии соответствующего заявления права не свидетельствовать против самих себя, пользоваться услугами адвоката, исходя из руководящих разъяснений, содержащихся в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 №55 «О судебном приговоре».

Давая оценку данным протоколам явок с повинной, суд находит их допустимыми доказательствами, а показания, изложенные в них, относительно причастности подсудимых ФИО4, ФИО5 к мошенничеству при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, достоверными, так как были даны ФИО4, ФИО5 после разъяснения соответствующих положений уголовно-процессуального закона, их права не свидетельствовать против самих себя, а также того, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу. Оснований не доверять указанным показаниям ФИО4, ФИО5 в явках с повинной у суда не имеется. 

В силу ч.2 ст.252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд считает необходимым, с учетом пропуска при описании преступления № 1 в тексте обвинительного заключения суммы денежных средств, указанную как «**» вместо «336 665 рублей 45 копеек», конкретизировать, что «ФИО4, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, в указанное время, находясь совместно с одним из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, сняла с расчетного счета № 

<

***> денежные средства в сумме 336 665 рублей 45 копеек и в сопровождении одного из неустановленных лиц направилась в офис КПК «СНК», расположенный по адресу: 

<

...>, этаж 1, где, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, возвратила денежные средства по мнимому договору займа в сумме 336 665 рублей 45 копеек ФИО3, которая согласно отведенной ей преступной роли передала указанные денежные средства ФИО2».

Также суд считает возможным уточнить в описательной части обвинительного заключения номер земельного участка, оформленного на имя ФИО4, указанный как «***, Новомошковский сельсовет, ***,участок **», вместо «***, Новомошковский сельсовет, ***, участок **».

Кроме того, с учетом пропуска при описании преступления ** в тексте обвинительного заключения суммы денежных средств, указанную как «**» вместо «483 881 рубль 83 копейки», а также неверного указания номера расчетного счета ФИО5, указанного как «**» вместо «**», конкретизировать, что «Далее в период до 08.06.2021 одно из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, сопроводило ФИО5 в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: ***, где последняя открыла на свое имя расчетный счет **. 

ФИО2 действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, перечислила по договору займа с расчетного счета КПК «СНК» **, открытого 19.09.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, мкр. ФИО6, на расчетный счет **, открытый 07.06.2021 в отделении ПАО Сбербанк по адресу: *** на имя ФИО5, денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки. 

ФИО5, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, в указанное время, находясь совместно с одним из неустановленных лиц, оказывающих риэлторские услуги по приобретению объектов недвижимого имущества, в отделении ПАО Сбербанк по адресу: ***, сняла с расчетного счета ** денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки и в сопровождении одного из неустановленных лиц направилась в офис КПК «СНК» по адресу: ***, этаж 1, где, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, неустановленным способом возвратила денежные средства по мнимому договору займа в сумме 483 881 рубль 83 копейки ФИО3, которая согласно отведенной ей преступной роли передала указанные денежные средства ФИО2».

Указанные обстоятельства были бесспорно установлены в судебном заседании, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и, по мнению суда, являются очевидной технической ошибкой, допущенной при изготовлении текста данного процессуального документа, исправление которой положениям ч.2 ст.252 УПК РФ и установленным пределам судебного разбирательства не противоречит.

Данные уточнения положения подсудимых не ухудшают, на юридическую квалификацию их действий и на объём предъявленного им обвинения не влияют, а также не нарушают принадлежащее им право на защиту. 

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела и признает доказанным, что преступления №**,2 совершены подсудимыми с прямым умыслом.

Согласно требованиям закона обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям.

Совершенное подсудимыми мошенничество связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, к которым, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Объектом преступного посягательства явились бюджетные денежные средства, предназначенные для выплаты материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом, соответственно, являются социальной выплатой применительно к диспозиции ст.159.2 УК РФ.

Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" установлено, что средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, указанным в ч.3 ст.7 вышеназванного Федерального закона, в том числе на улучшение жилищных условий. 

В соответствии с п.2 постановления Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (ред. от 05.08.2024) "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала: на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо реконструкцию дома блокированной застройки, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо реконструкцию дома блокированной застройки, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства либо компенсацию затрат, понесенных таким способом на реконструкцию дома блокированной застройки, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно п.3 вышеуказанного постановления Правительства РФ от 12.12.2007 №862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на: а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не влечет возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы.

Федеральный закон не предусматривает возможности получения средств материнского капитала в виде наличных денежных средств.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренный ст.159.2 УК РФ, выражается в предоставлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных, недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых, согласно закону или иному нормативному правовому акту, является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, в том числе, обман относительно способов (целей) распоряжения средствами материнского капитала может образовывать признаки соответствующего вида мошенничества (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 1694-О, от 21.05.2015 № 1205-О, от 20.12.2016 № 2686-О).

Корыстная цель, преследуемая подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4 (преступление № 1), подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО5 (преступление № 2), умыслом которых охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, состояла в намерении завладеть незаконным путем бюджетными денежными средствами и распорядиться ими в соответствии со своими потребностями, путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала. 

Подсудимые имели корыстный умысел на завладение денежными средствами федерального бюджета в лице ОПФ РФ, поскольку предоставили недостоверные сведения в Пенсионный фонд относительно цели приобретения объекта недвижимости, его назначения, размера займа, стоимости приобретенного земельного участка для последующего строительства на нем жилого дома.

Тот факт, что ФИО4, ФИО5 частично были переданы денежные средства и на их имя были оформлены объекты недвижимости – земельные участки, юридического значения не имеет, поскольку это не исключает в их действиях состава преступлений, последние принимали непосредственное участие в хищении бюджетных денежных средств, были заинтересованы в обналичивании средств материнского (семейного) капитала.

Доводы стороны защиты и подсудимых ФИО4, ФИО5 о том, что полученные ими денежные средства материнского (семейного) капитала они впоследствии потратили на ремонт жилого помещения, в котором проживают с семьей, не свидетельствуют о невиновности подсудимых, поскольку, как установлено в ходе судебного следствия, средства материнского (семейного) капитала были получены ими на основании мнимых договоров займа, обеспеченных ипотекой, на сумму 336 665 рублей 45 копеек и на 483 881 рубль 83 копейки соответственно, для улучшения жилищных условий путем строительства домов на земельных участках, тогда как фактически, согласно показаниям подсудимых ФИО4, ФИО5, строить жилые дома они изначально не намеревались, то есть денежные средства материнского (семейного) капитала были похищены мошенническим путем, а последующее направление похищенных денежных средств на какие-либо цели, в том числе, ремонт жилого помещения, является способом распоряжения похищенным. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, может быть лицо, в том числе, не имеющее соответствующего права, в связи с чем, ФИО2 - директор КПК «СНК», и ФИО3 - менеджер КПК «СНК», являлись субъектами преступления вместе с ФИО4 (преступление № 1), ФИО5 (преступление № 2).

Согласно ч.2 ст.35 УК РФ, преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, то есть не менее двух исполнителей.

По мнению суда, квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 (преступление № 1), ФИО2, ФИО3, ФИО5 (преступление № 2) подтверждается совместными, взаимными и согласованными действиями, совершением ими активных взаимодополняющих действий, направленных на реализацию преступного умысла.

Характер приведенных в описательной части приговора активных действий подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 свидетельствует об их непосредственной роли в совершении хищения бюджетных денежных средств, каждая из них выполняла объективную сторону преступления в соответствии с распределёнными преступными ролями; ни одна из подсудимых не пыталась пресечь действия другой либо отказаться от совершения преступления.

Позицию подсудимых ФИО2, ФИО3 на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, основанную на иной роли, характере и степени участия каждой из них в хищении денежных средств потерпевшего, и оспаривании совершения ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, суд считает надуманной, объективно ничем не подтвержденной, противоречащей фактическим действиям подсудимых, конкретным обстоятельствам содеянного ими и расценивает как избранный ими способ защиты и стремление избежать наказания за тяжкое преступление. 

По мнению суда, представленными доказательствами подтверждаются действия ФИО2, ФИО3, которые разработали соответствующую схему обналичивания материнского капитала посредством получения в КПК «Сберегательная народная касса» займа, который возможно погасить за счет указанной социальной выплаты. Сама схема приобретения земельного участка свидетельствует о том, что итоговой целью подсудимых являлось не последующее строительство на нем ФИО4, ФИО5 жилого дома с целью улучшения жилищных условий, а получение наличных денежных средств за счет материнского капитала.

При этом ФИО4, ФИО5 соглашались с тем, что получат лишь часть денег, понимали, что в случае законного использования средств материнского капитала денежные средства не могут быть получены ими наличными и в меньшей сумме, а их назначение является целевым.

Доводы стороны защиты о том, что по делу необходимо привлекать и иных лиц, суд не принимает во внимание, поскольку в соответствии с п.55 ст5, п.3 ст.15 УПК РФ, уголовное преследование осуществляется стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, при этом суд не является органом уголовного преследования.

Органами предварительного следствия действия ФИО2, ФИО3, каждой в отдельности, квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ, а именно им инкриминировано мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Государственный обвинитель в судебных прениях указал на то, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение только в действиях ФИО2, которая являлась директором КПК «Сберегательная народная касса», при этом посчитал необходимым исключить указанный признак из квалификации действий ФИО3, как излишне вмененный, поскольку последняя не осуществляла финансово-хозяйственную и административную деятельность в КПК «Сберегательная народная касса». 

Соглашаясь с позицией прокурора и будучи связанной с ней, суд, учитывая фактические обстоятельства совершённых преступлений, считает необходимым исключить из обвинения в действиях ФИО3 по преступлениям №№ 1,2, каждому в отдельности, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», как излишне вмененный, при этом действия ФИО2 по преступлениям №№ 1,2, каждому в отдельности, квалифицировать с учетом данного признака, исходя из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 ст.159, ч.3 ст.159.1, ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.3, ч.3 ст.159.5, ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и так далее.

Как установлено в судебном заседании, 07.02.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о назначении ФИО2 на должность директора кредитного потребительского кооператива «Сберегательная народная касса». Судом установлено, что ФИО2 выполняла в КПК «СНК» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, поскольку, занимая вышеуказанную должность, имела возможность произвести перечисление принадлежащих КПК «СНК» денежных средств на другие банковские счета, была вправе распоряжаться средствами и имуществом КПК «СНК» с соблюдением требований соответствующих нормативно-правовых актов, устава кооператива. Исследованные судом доказательства подтверждают, что похищенные денежные средства, находились в ведении ФИО2 в силу служебного положения, а полномочия последней по распоряжению денежными средствами нашли подтверждение исследованными материалами уголовного дела.

Вместе с тем, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного следствия не установлено какие властные полномочия организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера, отвечающие указанным выше критериям, были предоставлены ФИО3, которыми бы она воспользовалась для совершения преступлений.

Также суд считает установленным в действиях подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 (преступление № 1), подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО5 (преступление № 2) наличие квалифицирующего признака мошенничества, совершенного в крупном размере, поскольку, исходя из общего размера ущерба, который составляет более 250 000 рублей и соответствует предусмотренному законом формальному критерию определения крупного размера в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, действиями ФИО2, ФИО3, ФИО4 причинен ущерб в сумме 336 665 рублей 45 копеек (преступление № 1), действиями ФИО2, ФИО3, ФИО5 причинен ущерб в сумме 483 881 рубль 83 копейки (преступление № 2), что является крупным размером. 

Преступления окончены, поскольку подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4 (преступление № 1), ФИО2, ФИО3, ФИО5 (преступление № 2), действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору, завладев обналиченными денежными средствами материнского (семейного) капитала, распорядились ими по собственному усмотрению.

Результатом фиктивных сделок явилось не улучшение жилищных условий детей подсудимых ФИО4, ФИО5 путем строительства жилых домов, а хищение выделенных государством для реализации социальной льготы денежных средств, которые подсудимые незаконно использовали по своему усмотрению, что подтверждается, в том числе, исследованными протоколами осмотра земельных участков по адресу: ***, ***, ***, *** (преступление № 1), а также ***, *** (преступление № 2), в ходе которых установлено, что жилые дома, иные постройки, строительные материалы на них отсутствуют.

При этом, по убеждению суда, вопреки позиции защитника, факт отсутствия в выписке, представленной банковским учреждением, информации о снятии или переводе ФИО2 денежных средств, поступивших после перечисления ОПФ РФ по *** на расчетный счет КПК «СНК» ** (с целью погашения задолженности по займу на приобретение жилья) в сумме 336 665 рублей 45 копеек, а также 483 881 рубля 83 копеек, не свидетельствует о невиновности последней и не является безусловным доказательством нераспределения ею указанных денежных средств между участниками, поскольку распоряжение похищенной суммой со стороны соисполнителей преступления не входит в объективную сторону преступления.

Суд считает, что вина подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления № 1, а также ФИО2, ФИО3, ФИО5 в совершении преступления № 2 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной. Совершение данных преступлений при иных, а не установленных судом обстоятельствах, в рамках расследования и рассмотрения настоящего дела не доказаны. 

Действия ФИО2 по преступлениям №№ 1,2, каждому в отдельности, суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия ФИО3 по преступлениям №№ 1,2, каждому в отдельности, суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия ФИО4 (преступление № 1) суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия ФИО5 (преступление № 2) суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Фактических и правовых оснований для уменьшения объёма предъявленного обвинения либо переквалификации содеянного на иную, более мягкую, статью уголовного закона, а равно для оправдания ФИО2, ФИО3, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, как об этом просит сторона защиты, не имеется. 

В судебном заседании проверено состояние психического здоровья подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5

Суд признает подсудимых вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности за совершенное преступление. К такому выводу суд приходит на основании исследованных материалов уголовного дела, сведений о личности подсудимых, в соответствии с которыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 на учете у психиатра не состоят, какими-либо психическими расстройствами, в том числе временными, не страдали, а также исходя из их поведения, адекватного и соответствующего следственной ситуации на всем протяжении досудебного производства по уголовному делу.

При определении вида и размера наказания ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, а именно - характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, каждое из которых отнесено уголовным законом к категории тяжких и направлено против собственности в рамках реализации национального проекта «Демография», а также:

данные о личности ФИО2, которая не судима, социально адаптирована, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Новосибирской области; состоит в браке и имеет на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; находится в отпуске по уходу за ребенком; на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; положительно характеризуется по прежнему месту работы и удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным, а также учитывает иные данные о личности подсудимой ФИО2, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи; 

данные о личности ФИО3, которая не судима, социально адаптирована, имеет регистрацию и постоянное место жительства в г.Новосибирске, работает и занимается общественно-полезным трудом; является членом волонтерских организаций; по месту жительства соседями и месту работы характеризуется с положительной стороны, удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным; на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; а также учитывает иные данные о личности подсудимой ФИО3, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи; 

данные о личности ФИО4, которая не судима, социально адаптирована, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Новосибирской области; работает и занимается общественно-полезным трудом; состоит в браке и имеет на иждивении двоих малолетних детей, 2014 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также оказывает материальную помощь матери, являющейся пенсионером; супруг ФИО4 является участником СВО; на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога подсудимая не состоит; по месту проживания соседями и месту работы характеризуется с положительной стороны, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно; а также учитывает иные данные о личности подсудимой ФИО4, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи; 

данные о личности ФИО5, которая не судима, социально адаптирована, имеет регистрацию и постоянное место жительства в г.Новосибирске; работала и занималась общественно-полезным трудом; разведена и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; проживает с матерью, являющейся пенсионером; на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту проживания соседями и месту работы характеризуется с положительной стороны, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно; а также учитывает иные данные о личности подсудимой ФИО5, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Одновременно, исходя из ст.67 УК РФ, суд оценивает характер и степень фактического участия каждой подсудимой в совершении преступлений, значение этого участия для достижения преступной цели, его влияние на характер и размер причинённого вреда. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО2, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, относит наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья близкого родственника подсудимой (отца), в связи с наличием заболевания, о котором подсудимая сообщила в судебном заседании, положительные характеристики.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой закона, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО2, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ФИО2 новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО2 может быть достигнуто только при применении к ней наказания за каждое преступление в виде лишения свободы. 

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить данное наказание с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении, с установлением ей испытательного срока и возложением обязанностей, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для назначения иных, альтернативных лишению свободы, видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, определения ФИО2 альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ в порядке, предусмотренном ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, равно как и для изменения в отношении неё категории совершённых преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность, корыстную мотивацию и фактические обстоятельства содеянного ею, не установлено. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не считает возможным назначить ФИО2 наказание с применением положений ст.64 УК РФ. 

При определении срока наказания ФИО2 суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, принимает во внимание пределы санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания ФИО2 по совокупности преступлений суд учитывает правила ч.3 ст.69 УК РФ, в соответствии с которыми, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний.

Суд не назначает ФИО2 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая при этом характер преступления, данные о личности подсудимой и вид основного назначаемого наказания. 

Между тем, суд с учетом повышенной степени общественной опасности содеянного, отсутствия со стороны подсудимой каких-либо мер, направленных на возмещение причиненного материального ущерба, считает, что ФИО2 необходимо назначить дополнительное наказание за каждое преступление в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, поскольку это необходимо для достижения задач уголовного закона, предусмотренных ч.1 ст.2 УК РФ, в том числе задач охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений.

При определении размера штрафа суд руководствуется положениями, предусмотренными ст.46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершённых преступлений, имущественное положение подсудимой и её семьи, возможность получения заработной платы или иного дохода. Оснований для рассрочки штрафа суд не усматривает.

С учетом назначения условной меры наказания по данному приговору, приговор Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 27.03.2025 в отношении ФИО2 подлежит самостоятельному исполнению.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО3, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, относит состояние здоровья подсудимой и ее близкого родственника (отца) в связи с наличием заболеваний, о которых подсудимая сообщила в судебном заседании; положительные характеристики.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой закона, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО3, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ФИО3 новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО3 может быть достигнуто только при применении к ней наказания за каждое преступление в виде лишения свободы. 

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить данное наказание с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении, с установлением ей испытательного срока и возложением обязанностей, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для назначения иных, альтернативных лишению свободы, видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, определения ФИО3 альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ в порядке, предусмотренном ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, равно как и для изменения в отношении неё категории совершённых преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность, корыстную мотивацию и фактические обстоятельства содеянного ею, не установлено. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО3 наказание с применением положений ст.64 УК РФ. 

При определении срока наказания ФИО3 суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, принимает во внимание пределы санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания ФИО3 по совокупности преступлений суд учитывает правила ч.3 ст.69 УК РФ, в соответствии с которыми, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний.

Суд не назначает ФИО3 дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая при этом характер преступления, данные о личности подсудимой и вид основного назначаемого наказания. 

Между тем, суд, с учетом повышенной степени общественной опасности содеянного, отсутствия со стороны подсудимой каких-либо мер, направленных на возмещение причиненного материального ущерба, считает, что ФИО3 необходимо назначить дополнительное наказание за каждое преступление в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, поскольку это необходимо для достижения задач уголовного закона, предусмотренных ч.1 ст.2 УК РФ, в том числе задач охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений.

При определении размера штрафа суд руководствуется положениями, предусмотренными ст.46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершённых преступлений, имущественное положение подсудимой и её семьи, возможность получения заработной платы или иного дохода. Оснований для рассрочки штрафа суд не усматривает.

С учетом назначения условной меры наказания по данному приговору, приговор Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 27.03.2025 в отношении ФИО3 подлежит самостоятельному исполнению.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО4, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на стадии следствия, добровольное возмещение причиненного имущественного ущерба, наличие на иждивении двоих малолетних детей и матери-пенсионера; состояние здоровья подсудимой и её близких родственников (супруга, матери), в связи с наличием заболеваний и ранения, подтвержденных соответствующими документами; привлечение к уголовной ответственности впервые; положительные характеристики. 

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание ФИО4 обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение ФИО4 и членов её семьи в тяжелом финансовом положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению умышленного преступления против собственности, суду не представлено.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой закона, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО4, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения подсудимой новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО4 может быть достигнуто только при применении к ней наказания в виде лишения свободы. 

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить данное наказание с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении, с установлением ей испытательного срока и возложением обязанностей, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для назначения иных, альтернативных лишению свободы, видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, определения ФИО4 альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ в порядке, предусмотренном ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, равно как и для изменения в отношении неё категории совершённого преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность, корыстную мотивацию и фактические обстоятельства содеянного ею, не установлено. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО4 наказание с применением положений ст.64 УК РФ. 

При определении срока наказания ФИО4 суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, принимает во внимание пределы санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ, а также требования ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п.«и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Суд не назначает ФИО4 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая при этом характер преступления, данные о личности подсудимой и вид основного назначаемого наказания.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО5, суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на стадии следствия, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и матери-пенсионера; состояние здоровья подсудимой и её близкого родственника (матери), в связи с наличием заболеваний, о которых подсудимая сообщила в судебном заседании; привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой закона, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание ФИО5 обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение ФИО5 и членов её семьи в тяжелом финансовом положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению умышленного преступления против собственности, суду не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО5, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения подсудимой новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО5 может быть достигнуто только при применении к ней наказания в виде лишения свободы. 

Однако, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить данное наказание с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении, с установлением ей испытательного срока и возложением обязанностей, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для назначения иных, альтернативных лишению свободы, видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, определения ФИО5 альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ в порядке, предусмотренном ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, равно как и для изменения в отношении неё категории совершённого преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность, корыстную мотивацию и фактические обстоятельства содеянного ею, не установлено. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО5 наказание с применением положений ст.64 УК РФ. 

При определении срока наказания ФИО5 суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, принимает во внимание пределы санкции ч.3 ст.159.2 УК РФ, а также требования ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п.«и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Суд не назначает ФИО5 дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая при этом характер преступления, данные о личности подсудимой и вид основного назначаемого наказания.

Разрешая гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного потерпевшему, предъявленный заместителем прокурора Железнодорожного района г.Новосибирска Милюковым И.С. в ходе предварительного следствия к ФИО2, ФИО3, ФИО5 (т.2. л.д.235-238), и поддержанный государственным обвинителем в ходе судебных прений, суд находит данные исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению, и взысканию с подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО5 на основании ст.1064 ГК РФ. 

Разрешая гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного потерпевшему, предъявленный заместителем прокурора Железнодорожного района г.Новосибирска в ходе предварительного следствия к ФИО2, ФИО3, ФИО4 (т.2. л.д.239-242), и поддержанный государственным обвинителем в ходе судебных прений, суд принимает во внимание добровольное возмещение подсудимой ФИО4 в полном объеме причиненного потерпевшему имущественного ущерба, в связи с чем прекращает производство по гражданскому иску.

Разрешая вопрос о судьбе имущества, принадлежащего ФИО2, на которое был наложен арест, а именно: квартиру, расположенную по адресу: *** (т.2 л.д.185), суд приходит к следующему.

В силу ч.1 ст.115 УПК РФ арест накладывается на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ.

В соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от **** №1-П при проверке конституционности положений статьи 115 УПК РФ, вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав. При этом законом могут быть установлены ограничения, обусловленные, в частности, предоставлением суду полномочия разрешать в порядке уголовного судопроизводства по ходатайству следователя или дознавателя вопрос о наложении на период предварительного расследования и судебного разбирательства ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации.

Из изложенного следует, что в порядке ст.115 УПК РФ арест на имущество может налагаться с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества только в рамках уголовного судопроизводства.

Учитывая, что уголовное судопроизводство заканчивается вынесением приговора по делу, принимая во внимание положения п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, решение о дальнейшей судьбе имущества, подвергнутого аресту, не должно содержать неопределенности относительно сроков сохранения данной меры процессуального принуждения. 

В связи с предъявленными прокурором гражданским иском и необходимостью обеспечения исполнения указанного имущественного взыскания, а также в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, суд полагает целесообразным оставить без изменения уголовно-процессуальную меру принуждения в виде ареста, наложенного на основании постановления Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 12.12.2024 на принадлежащее ФИО2 имущество, а именно: квартиру, расположенную по адресу: ***.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, связанных с вознаграждением адвоката Перепелкиной И.В., осуществлявшей защиту ФИО4, а также адвоката Добровольской Н.А., осуществлявшей защиту ФИО5 в ходе предварительного расследования, суд исходит из требований ст.ст.131 и 132 УПК РФ, согласно которым суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскиваются с осуждённых или возмещаются за счёт средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. 

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что процессуальные издержки на стадии предварительного следствия на выплату вознаграждения адвокату Перепелкиной И.В. в размере 9369 Р. 60 копеек, адвокату Добровольской Н.А. в размере 10 298 рублей 40 копеек были выплачены из средств федерального бюджета Российской Федерации, суд не находит правовых оснований для их взыскания в регрессном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО5 соответственно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по преступлению № 1 – по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- по преступлению № 2 – по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 4 (четыре) года.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: Получатель: УФК по Новосибирской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области л/с 

<

***>) Адрес: 630099, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 540601001, л/счет 

<

***>, р/счет 

<

***>. Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, ** «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет. УИН: **.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Приговор Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 27.03.2025 исполнять самостоятельно.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по преступлению № 1 – по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- по преступлению № 2 – по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: Получатель: УФК по Новосибирской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области л/с 

<

***>) Адрес: 630099, ***, ИНН 

<

***>, КПП 540601001, л/счет 

<

***>, р/счет 40**. Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Код дохода 41** «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет. УИН: 41**.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Приговор Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 27.03.2025 исполнять самостоятельно.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Исковые требования заместителя прокурора Железнодорожного района г.Новосибирска Милюковым И.С. удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2, ФИО3, ФИО5 солидарно в бюджет Российской Федерации 483 881 рубль (четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 83 копейки в счет возмещения материального ущерба. 

Производство по гражданскому иску заместителя прокурора Железнодорожного района г.Новосибирска Милюкова И.С. о взыскании с ФИО2, ФИО3, ФИО4 в бюджет Российской Федерации 336 665 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 45 копеек в счет возмещения материального ущерба прекратить.

По вступлению приговора в законную силу меру по обеспечению исполнения приговора – арест, наложенный на основании постановления Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от 12.12.2024 на квартиру, расположенную по адресу: ***, - сохранить до исполнения решения суда в части гражданского иска, а также в целях исполнения наказания в виде штрафа.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- выплатное дело в отношении ФИО4, выплатное дело в отношении ФИО5 – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- регистрационное дело в отношении кредитного потребительского кооператива «Сберегательная народная касса»; реестровое дело ** по объекту недвижимости: *** поляна, ***, ** на объект недвижимости: *****, ***, ***, — хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката Перепелкиной И.В. по оказанию юридической помощи ФИО4 на стадии предварительного расследования в сумме 9369 рублей 60 копеек, возместить за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката Добровольской Н.А. по оказанию юридической помощи ФИО5 на стадии предварительного расследования в сумме 10298 рублей 40 копеек, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. 

Осужденные вправе в случае подачи апелляционной жалобы в указанный срок заявить ходатайство о своем личном участии при рассмотрении жалобы в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать об их назначении.

Судья А.А.Смолина