Дело 

<

№>

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 января 2025 года г. Архангельск

Ломоносовский районный суд г. Архангельска в составе

председательствующего Архиповой Е.В.,

при секретаре Морозе А.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Котова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося 

<

Дата> в ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей (2009 и ДД.ММ.ГГГГ г.р.), трудоустроенного 

<

***>, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., временно проживающего по адресу: ..., не судимого, 

задержанного в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ в период с 14 по 15 ноября 2023 года, содержащегося под стражей в период с 16 ноября 2023 года по 5 марта 2024 года, под домашним арестом в период с 6 марта 2024 года по 4 июля 2024 года, запретом определенных действий, с установлением запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ в период с 5 июля 2024 года по 22 октября 2024 года, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 виновен в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Э.Ш.А. не позднее 03.08.2020 стало известно о выделении из федерального бюджета и софинансировании из бюджета Архангельской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» денежных средств в размере не менее 2 612 432 630,61 руб. на строительство в г. Архангельске социально-значимого объекта: лечебно-диагностического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», расположенного по адресу: 

<

...> (далее по тексту – ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», Объект), в связи с чем у него возник умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотреблением доверием с использованием аффилированной ему организации путем завышения цен на используемые при строительстве материалы и работы и задвоения оплаты выполненных работ.

С целью реализации своего преступного умысла Э.Ш.А., узнав о размещении на сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru информации о проведении электронного аукциона на заключение государственного контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», приискал Акционерное общество «Промстройсервис» (далее по тексту – АО «Промстройсервис», АО «ПСС», генеральный подрядчик), 

<

***> фактически расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 6, помещение 45, 

<

***>, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, отвечающего требованиям, предъявленным к участникам аукциона, с целью использования АО «Промстройсервис» при строительстве Объекта для создания видимости выполнения работ по государственному контракту надлежащим юридическим лицом, без намерений реального привлечения сотрудников указанной организации, ее техники и иных ресурсов к строительству лечебно-диагностического корпуса, а также организовал направление от имени АО «ПСС» заявки на участие в указанном аукционе и иных необходимых документов на электронную площадку.

По итогам проведения электронного аукциона 01.12.2020 в соответствии с положениями ч. 22 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято решение о заключении с АО «Промстройсервис» государственного контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», как с единственным исполнителем.

10.12.2020 между Государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее по тексту – ГКУ АО «ГУКС», Учреждение, Заказчик) и АО «Промстройсервис» заключен государственный контракт 

<

***> на выполнение работ по строительству объекта: «лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» (далее по тексту – Контракт), цена которого составила 2 612 432 630,61 руб., срок выполнения работ – не позднее 20.12.2022. Согласно п. 9.2 Контракта аванс предусмотрен в размере 15 % от цены контракта, но не более доведенных лимитов денежных средств. Выплата аванса осуществляется частями или путем разовой выплаты, с последующим удержанием с каждого платежа за выполненные работы 15 % в счет погашения аванса.

На основании дополнительного соглашения к Контракту от 

<

Дата> 

<

№> аванс по Контракту увеличен до 30 %, при этом с каждого платежа за выполненные работы 30 % удерживается в счет погашения аванса.

На основании дополнительного соглашения к Контракту от 

<

Дата> 

<

№> аванс по Контракту увеличен до 50 %, при этом с каждого платежа за выполненные работы 50 % удерживается в счет погашения аванса.

На основании дополнительного соглашения к Контракту от 

<

Дата> 

<

№> аванс по Контракту увеличен до 57 %, при этом с каждого платежа за выполненные работы 57 % удерживается в счет погашения аванса.

В рамках исполнения условий Контракта с лицевого счета ГКУ АО «ГУКС» 

<

№>, открытого 

<

Дата> на едином казначейском счете Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

<

№> в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, в качестве аванса на лицевые счета АО «Промстройсервис» 

<

№> и 

<

№>, открытые на едином казначейском счете Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

<

№> в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: г. Архангельск, ..., перечислены денежные средства в общей сумме 1 788 121 839,24 руб., в том числе:

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 17 час. 41 мин. перечислены денежные средства в сумме 250 000 000 руб., в том числе НДС 41 666 666,67 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 17 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 40 000 000 руб., в том числе НДС 6 666 666,67 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 44 мин. перечислены денежные средства в сумме 10 000 000 руб., в том числе НДС 1 666 666,67 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 18 час. 36 мин. перечислены денежные средства в сумме 50 000 000 руб., в том числе НДС 1 666 666,67 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 15 час. 37 мин. перечислены денежные средства в сумме 11 000 000 руб., в том числе НДС 1 833 333,33 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 12 час. 39 мин. перечислены денежные средства в сумме 1 830 023,95 руб., в том числе НДС 305 003,99 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 12 мин. перечислены денежные средства в сумме 29 034 870,64 руб., в том числе НДС 4 839 145,11 руб. (аванс 15 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 15 час. 47 мин. перечислены денежные средства в сумме 100 000 000,00 руб., НДС не облагается, (аванс 30%);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 15 час. 55 мин. перечислены денежные средства в сумме 100 000 000,00 руб., в том числе НДС 16 666 666,67 руб. (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 17 час. 03 мин. перечислены денежные средства в сумме 119 355 950,00 руб., НДС не облагается (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 56 500 777,78 руб., НДС не облагается (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 37 мин. перечислены денежные средства в сумме 58 234 523,71 руб., НДС не облагается (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 12 час. 14 мин. перечислены денежные средства в сумме 40 043 853,92 руб., в том числе НДС 6 673 975,65 руб. (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 02 мин. перечислены денежные средства в сумме 79 158 395,71 руб., в том числе НДС 13 193 065,95 руб. (аванс 30 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 11 час. 06 мин. перечислены денежные средства в сумме 110 000 000,00 руб., НДС не облагается (аванс 50 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 02 мин. перечислены денежные средства в сумме 290 713 081,67 руб., в том числе НДС 48 452 180,28 руб. (аванс 50 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 50 мин. перечислены денежные средства в сумме 43 443 349,67 руб., НДС не облагается (аванс 50 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 50 мин. перечислены денежные средства в сумме 158 676 179,63 руб., НДС не облагается (аванс 50 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 14 час. 47 мин. перечислены денежные средства в сумме 93 027 705,47 руб., НДС не облагается (аванс 50 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 16 час. 53 мин. перечислены денежные средства в сумме 32 229 337,60 руб., НДС не облагается (аванс 57 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 17 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 243 499,12 руб., в том числе НДС 40 583,19 руб. (аванс 57 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 18 час. 11 мин. перечислены денежные средства в сумме 1 110 446,42 руб., в том числе НДС 185 074,40 руб. (аванс 57 %);

платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> в 18 час. 11 мин. перечислены денежные средства в сумме 113 829 420,00 руб., НДС не облагается (аванс 57 %).

Далее Э.Ш.А. в продолжение своего преступного умысла, не позднее 11.12.2020, находясь в г. Санкт-Петербург и г. Москве, организовал заключение между АО «Промстройсервис» и аффилированным ему обществом с ограниченной ответственностью «Сириус» (далее по тексту – ООО «Сириус»), внесенным 

<

Дата> в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

№>, зарегистрированным по адресу: 

<

...>, литера А, п. 15-Н:53, офис 357, фактически расположенным по адресам: 

<

...> этаж; 

<

...>; 

<

...>, литера А, состоящим с момента государственной регистрации на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: 

<

...>, и имеющим идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

№>, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, контракт от 

<

Дата> № 

<

№>-1 на выполнение работ по строительству объекта: «лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова»), в соответствии с которым ООО «Сириус» собственными силами и /или привлеченными силами и средствами, с использованием собственных материалов и оборудования обязано выполнить работы по строительству лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», цена составила 1 721 646 566,43 руб., срок выполнения работ – не позднее 20.12.2022.

Для осуществления авторского надзора за строительством лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», который, в том числе, включает в себя своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектную и рабочую документацию по Объекту, Э.Ш.А., находясь на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербург, привлек аффилированное ему общество с ограниченной ответственностью «Мидас» (далее по тексту – ООО «Мидас»), внесенное 

<

Дата> в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

№> зарегистрированное и фактически расположенное по адресу: ..., литера А, помещение 16Н, состоящее на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

№> по Санкт-Петербургу, имеющее идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

№>, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, организовав заключение ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Мидас» государственных контрактов от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> без номера, от 

<

Дата> без номера, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№> на осуществление авторского надзора за Объектом. 

Далее, с целью реализации преступного умысла, для придания видимости законности своей деятельности по руководству строительством Объекта, Э.Ш.А., находясь в г. Санкт-Петербург и г. Москва, не позднее 14.01.2021 организовал свое трудоустройство в ООО «Сириус» на должность директора по строительству, на которую был назначен приказом о приеме на работу генерального директора ООО «Сириус», неосведомленного о его преступных намерениях, от 14.01.2021 № 10.

Согласно должностной инструкции директора по строительству, утверждённой 

<

Дата> генеральным директором ООО «Сириус», в полномочия Э.Ш.А., в том числе входит, обеспечение эффективного управления проектами по строительству объектов гражданского и промышленного строительства, администрирование процессов строительства на объектах, участие в выборе подрядчиков на проведение строительных работ, реконструкции, приставки оборудования и расходных материалов, разработка и утверждение бизнес-планов, обеспечение своевременного заключения финансовых и хозяйственных договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, с предприятия на приобретение материалов и оборудования, контроль выполнения строительными и проектными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренных договорами; организация исполнения планов строительства и реконструкции; контроль работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов; представление интересов ООО «Сириус» в органах государственной власти, надзорных и иных органах; руководство работой подчиненных ему подразделений; формирование и поддержание оптимальной организационной структуры; организация эффективного взаимодействия всех структурных подразделений.

Таким образом, Э.Ш.А. выполнял в ООО «Сириус» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Далее Э.Ш.А.в период с 01.12.2020 по 31.12.2020, находясь в городе Санкт-Петербург, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, с целью реализации умысла на хищение денежных средств, выделенных ГКУ АО «ГУКС» из федерального бюджета на строительство социально-значимого объекта: «лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», подыскал ранее ему незнакомого ФИО2, имеющего опыт работы на руководящих должностях в организациях в сфере строительства, знающего градостроительное законодательство, строительные нормы и правила, порядок разработки и оформления проектно-сметной и другой технической документации, которому предложил действуя совместно с Э.Ш.А. совершить хищение денежных средств в особо крупном размере, выделенных на реализацию Контракта, на что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, согласился.

После этого Э.Ш.А. в период с 01.12.2020 по 15.01.2021, находясь на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербург, организовал назначение ФИО2 на основании приказа от 14.12.2020 № 41 директора АО «Промстройсервис», неосведомленного об их преступных намерениях, ответственным за производство работ на объекте: «строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», а также для создания видимости законности принимаемых ФИО2 по указанию Э.Ш.А. решений, касающихся строительства Объекта, организовал трудоустройство ФИО2 на основании приказа от 15.01.2021 № 1 директора АО «Промстройсервис» на должность технического директора АО «Промстройсервис» с наделением ФИО2 в соответствии с должностной инструкцией полномочиями обеспечивать выполнение работ по строительству, руководить разработкой перспективных и текущих планов строительства, реконструкции, а также планов ввода объекта в эксплуатацию, принимать меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, с предприятиями – на приобретение материалов и оборудования, следить за исполнением контрагентами обязательств по договорам, участвовать в составлении претензии при ненадлежащем исполнении обязательств.

Таким образом, ФИО2 выполнял в АО «Промстройсервис» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО2, действуя в продолжение совместного с Э.Ш.А. преступного умысла, не позднее 01.07.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербург, зная, что для реализации их совместно с Э.Ш.А. преступного умысла возникнет необходимость в корректировке проектной документации и в согласовании вносимых изменений с авторским надзором, предложил участвовать в организованной Э.Ш.А. группе лиц по предварительному сговору для хищения денежных средств в особо крупном размере, выделенных на реализацию Контракта, своему знакомому – А.И.В., который имел необходимое техническое образование, опыт работы и состоял в национальном реестре специалистов по проектированию и изысканиям, что позволяло ему осуществлять авторский надзор и заниматься корректировкой проектной документации, на что А.И.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, согласился.

Затем Э.Ш.А. не позднее 05.07.2021, находясь в г. Санкт-Петербург, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, выделенных на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» по Контракту, организовал трудоустройство А.И.В. на должность главного инженера проекта в ООО «Мидас», куда последний назначен приказом от 05.07.2021 № 3 на должность главного инженера проекта, а также организовал назначение А.И.В. приказом от 05.07.2021 № 12 ответственным представителем ООО «Мидас» по авторскому надзору за проведением работ по строительству «лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», с наделением А.И.В. в соответствии с должностной инструкций полномочиями выезжать на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, соответствия производимых строительных и монтажных работ проектной и рабочей документации и требованиям строительных норм и правил; своевременному решению вопросов, связанных с внесением изменений в проектную и рабочую документацию; принимать участие в решении проектных вопросов, возникающих при строительстве.

Таким образом, А.И.В. выполнял в ООО «Мидас» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Не позднее 01.07.2021 Э.Ш.А., находясь в г. Санкт-Петербург, в продолжение своего преступного умысла, с целью осуществления контроля за подготовкой и составлением проектной документации по Объекту, организовал назначение А.И.В. приказом от 

<

Дата> 

<

№> на должность главного инженера проекта в АО «Промстройсервис» с возложением на него в соответствии с должностной инструкцией полномочий по осуществлению технического руководства проектно-изыскательскими работами при проектировании объекта и авторского надзора за его строительством, вводом в действие и освоением проектных мощностей.

Таким образом, А.И.В. также выполнял в АО «Промстройсервис» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период с 01.08.2021 по 01.10.2021 ФИО2, находясь на территории г. Архангельска, действуя в продолжение совместного с Э.Ш.А. преступного умысла, предложил участвовать в организованной Э.Ш.А. группе лиц по предварительному сговору для хищения денежных средств, выделенных на реализацию Контракта, П.С.А., которая в период с 31.05.2011 по 28.06.2021 являлась сотрудником ГКУ АО «ГУКС», была осведомлена о заключении контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» и выделении на его исполнение средств из федерального бюджета, имела опыт работы на инженерно-технических должностях в учреждениях строительной отрасли, знала законодательные и нормативные акты, постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по вопросам подготовки предпроектной, проектно-сметной, изыскательской документации, по технической подготовке производства, градостроительное законодательство, этапы подготовки и состав исходно-разрешительной документации, технические регламенты, строительные нормы и правила, порядок разработки и оформления проектно-сметной и другой технической документации, на что П.С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, согласилась.

После этого в период с 29.06.2021 по 01.10.2021 П.С.А., находясь на территории г. Архангельска, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, кабинет 24, без оформления трудовых отношений исполняла обязанности главного инженера ООО «Сириус», выполняя указания ФИО2, а приказом от 01.10.2021 № 34 официально трудоустроена в ООО «Сириус» на должность главного инженера, в соответствии с должностной инструкцией наделенной полномочиями обеспечивать выполнение работ по строительству, целевое и рациональное использование ресурсов, руководить разработкой перспективных и текущих планов строительства, реконструкции, а также планов ввода в эксплуатацию объектов строительства, принимать меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, с организациями – на приобретение материалов и оборудования, следить за исполнением контрагентами обязательств по договорам, участвовать в составлении претензий при ненадлежащем исполнении обязательств, обеспечивать наличие всей необходимой информации для разработки проектно-сметной документации и материалов по объектам строительства, согласовывать, с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы, связанные с установкой, испытанием и регистрацией оборудования на строительных площадках, контролировать расходование средств, выделенных на приобретения оборудования и строительных материалов, соблюдение правил хранения и качества консервации оборудования и строительных материалов, проводить работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства, организовывать работу по ведению учета и составлению отчетность по строительству.

Таким образом, П.С.А. выполняла в ООО «Сириус» управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Э.Ш.А. не позднее 05.10.2021, находясь в г. Санкт-Петербург, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...>, этаж 6, с целью реализации преступного умысла, разработал план преступных действий по хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального и регионального бюджетов на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», согласно которому по его указанию ФИО2, П.С.А. и А.И.В. должны подготовить документы о фиктивном выполнении силами АО «ПСС» работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию модулей медицинских климатизированных универсальных (чистое помещение), а также организовать замену предусмотренной проектом организации – поставщика систем вентиляции, кондиционирования и отопления с привлечением аффилированной организации, которая поставит указанные системы на Объект по завышенной цене, после чего денежные средства, выплаченные за фиктивное выполнение работ силами АО «ПСС» и разница между реальными затратами на поставку, монтаж и иными сопутствующими затратами на системы вентиляционного оборудования, кондиционирования и холодоснабжения и стоимостью указанных работ и оборудования по контракту будет похищена.

При этом Э.Ш.А., находясь в городах Москве, Архангельске и Санкт-Петербурге, ФИО2, находясь в городах Москве, Архангельске и Санкт-Петербурге, П.С.А. и А.И.В., находясь в городах Архангельске и Санкт-Петербурге, в период с 01.06.2021 по 18.06.2023 распределили между собой преступные роли, согласно которым:

Э.Ш.А., выступая в качестве организатора и руководителя группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, должен был осуществлять личное руководство и координацию действий ФИО2, П.С.А. и А.И.В., принимать участие в личных встречах с контрагентами при обсуждении вопросов о заключении с ними договоров, определять размер завышения стоимости оборудования, материалов и работ, принимать окончательные решения и давать обязательные к исполнению ФИО2, П.С.А. и А.И.В. поручения, организовывать подписание необходимых документов от имени аффилированного ему АО «ПСС» и ООО «Сириус»;

ФИО2 должен был представлять АО «ПСС» в государственных органах и организациях, принимать участие в совещаниях, проводимых по поводу строительства Объекта, подписывать от имени АО «ПСС» документы, направляемые в ГКУ АО «ГУКС» и в иные органы и организация, касающиеся выполнения Контракта с целью реализации преступного умысла на хищение денежных средств, организовать подготовку П.С.А. и А.И.В. документов по юридическим и техническим вопросам, с целью выполнения решений и указаний Э.Ш.А.;

П.С.А. и А.И.В. должны были по указаниям ФИО2, данным во исполнение решений Э.Ш.А., от имении АО «ПСС», ООО «Сириус» и ООО «Мидас» готовить документы, необходимые для согласования замены поставщика оборудования и материалов, внесения изменений в проектную и сметную документацию с ГКУ АО «ГУКС» и с иными органами и организациями. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, должны согласно разработанному Э.Ш.А. плану, распределиться между участниками группы лиц по предварительному сговору. 

В период времени с 01.06.2021 по 05.10.2021 Э.Ш.А., находясь на территории г. Санкт-Петербург, г. Москва и в г. Архангельск, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...>, этаж 6, достоверно зная о возможности закупки модулей медицинских климатизированных универсальных «чистое помещение» для первого и третьего этажа Объекта у предусмотренного проектной документацией общества с ограниченной ответственностью «Хоспиталтехник» ИНН 

<

№> с выполнением указанным обществом комплекса работ, а именно – поставки модулей, их монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию и обучению персонала, умышленно, с целью хищения денежных средств, выделенных ГКУ АО «ГУКС» из федерального бюджета на строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, А.И.В. и П.С.А., организовал заключение договора на поставку модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) производства ООО «СмартМ» 

<

№> с поставщиком – ООО «Смартстрой» ОГРН 

<

№>, лично осуществляя общее руководство и координацию действий ФИО2, П.С.А. и А.И.В., принял решение о заключении договора с ООО «Смартстрой», принимал участие в личных встречах с представителями ООО «Смартстрой», а также дал указание ФИО2, П.С.А. и А.И.В. подготовить от имени АО «ПСС» документы, необходимые для согласования с ГКУ АО «ГУКС» вопроса замены производителя модулей климатических (чистое помещение) с предусмотренного проектом поставщика ООО «Хоспиталтехник» на ООО «СмартМ» производства ООО «Смартстрой», заключения дополнительного соглашения об изменении условий Контракта в данной части, получения АО «Промстройсервис» лицензии на техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения вспомогательных и общебольничных медицинских изделий.

П.С.А. и А.И.В., действуя по указанию ФИО2, исполняющего решения и поручения Э.Ш.А., согласно отведенной им преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее 05.10.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и г. Архангельска, в том числе по адресу: 

<

...>, кабинет 24, используя свое служебное положение, от имени неосведомленного об их преступных намерениях директора АО «ПСС» ФИО3 подготовили письмо в адрес ГКУ АО «ГУКС» от 31.08.2021 № 291/21, в котором привели сравнительные технические характеристики модулей медицинских климатических (чистое помещение) производства ООО «Хоспиталтехник» и ООО «СмартМ» с целью их замены без изменения цены контракта, также подготовили за подписью ФИО2 письмо от 30.09.2021 № 305/21, к которому приложили сведения, полученные от ООО «Смартстрой» письмо от 20.08.2021 № 1077, о стоимости модулей, а также работ по их монтажу, внутренней отделке, установке инженерных систем и пуско-наладочных работах, тем самым намереваясь путем обмана и злоупотребления доверием ввести сотрудников ГКУ АО «ГУКС» в заблуждение и убедить их в правомерности своих действий. 

А.И.В., как лицо, осуществляющее авторский надзор за выполнением строительных работ на объекте, по указанию ФИО2, исполняющего решения и поручения Э.Ш.А., согласно отведенной ему преступной роли, действуя из корыстных побуждений, в период с 01.09.2021 по 05.10.2021, находясь на территории г. Архангельска, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, кабинет 24, используя свое служебное положение, подготовил и направил за своей подписью письмо от 20.09.2021 № 021-09/21, в котором как руководитель группы авторского надзора ООО «Мидас» согласовал замену производителя модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) производства ООО «Хоспиталтехник» на производителя ООО «Смартстрой», приложив к письму таблицу сравнительных технических характеристики оборудования указанных производителей, отразив в ней преимущества модулей производства ООО «Смартстрой».

До принятия итогового решения о замене поставщика модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) заказчиком по государственному контракту – ГКУ АО «ГУКС», Э.Ш.А. принято решение о заключении 09.09.2021 между АО «ПСС» в лице директора Щ.О.В. и ООО «Смартстрой» в лице генерального директора К.В.В., неосведомленных о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., договора поставки 

<

№>, согласно условиям которого ООО «Смартстрой» обязуется осуществить поставку и инсталляцию модуля медицинского климатизированного в объекте, указанном в конструкторско-монтажной документации и спецификации, на объект: «лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», расположенный по адресу: 

<

...>, выполнить пуско-наладку и ввод в эксплуатацию, индивидуальные испытания товара и инструктаж персонала. Стоимость комплекса работ по договору с учетом заключенного к нему 18.03.2022 дополнительного соглашения № 1 составила 625 433 510, 45 руб.

В период с 23.06.2022 по 07.07.2022 по указанию Э.Ш.А. неосведомленными о его преступных намерениях сотрудниками ООО «Сириус» и АО «Промстройсервис» подготовлен и направлен в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенную по адресу: г. Москва, пл. Славянская, д. 4, строение 1, пакет документов, необходимых для получения АО «Промстройсервис» лицензии на техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения вспомогательных и общебольничных медицинских изделий, решения о выдаче которой принято 07.07.2022. 

С учетом представленных АО «Промстройсервис» документов, 05.10.2021, неосведомленные о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., сотрудники ГКУ АО «ГУКС», расположенного по адресу: 

<

...> этаж, будучи обманутыми и введенными Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., в заблуждение, учитывая, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, на основании указанных документов на заседании экспертно-технического совета ГКУ АО «ГУКС» приняли решение о согласовании замены производителя оборудования модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) «HTLabor + Hospitaltechnik AG» производства ООО «Хоспиталтехник» на модули медицинские климатизированные универсальные (чистое помещение) ООО «СмартМ» производства ООО «Смартстрой», внесении изменений в проектную документацию Объекта и заключении дополнительного соглашения к государственному контракту от 10.12.2020 в части замены медицинского оборудования, качество, технические и функциональные характеристики которых якобы являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в государственном контракте, без изменения его цены. 

После этого между ГКУ АО «ГУКС» в лице руководителя А.А.Н. и АО «ПСС» в лице директора Щ.О.В., неосведомленных о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., заключено дополнительное соглашение от 15.10.2021 

<

№>, согласно которому в Контракт внесены изменения, касающиеся поставщика модулей медицинских климатизированный (чистое помещение) для первого и третьего этажа строящегося Объекта, а именно указаны: модуль медицинский климатизированный универсальный (чистое помещение) «СмартМ» поставщика ООО «Смартстрой», для помещений первого этажа (отделение онкологии, вспомогательные помещения), 815 м?, и модуль медицинский климатизированный универсальный (чистое помещение) «СмартМ» поставщика ООО «Смартстрой», для помещений первого этажа (операционный блок, отделение интенсивной терапии, вспомогательные помещения), 1352 м?, без изменения цены контракта.

Одновременно с вышеуказанными действиями, для создания видимости реального выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) силами АО «ПСС», в период с 01.10.2021 по 18.10.2021 П.С.А. и А.И.В., находясь на территории г.Архангельск, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, кабинет 24, действуя из корыстных побуждений, умышленно, согласно отведенной им преступной роли по указанию ФИО2, действующего во исполнение решений и поручений Э.Ш.А., используя свое служебное положение, подготовили и направили в ГКУ АО «ГУКС» от имени неосведомленного об их преступных намерениях директора АО «ПСС» Щ.О.В. письмо от 

<

Дата> 

<

№>/А, в котором содержится предложение о заключении дополнительного соглашения к государственному контракту с внесением изменений в приложение 

<

№> к государственному контракту от 

<

Дата>, в котором содержится перечень работ, подлежащих выполнению силами АО «ПСС», а именно работ по монтажу технологического оборудования – модулей медицинских климатизированных универсальных (чистое помещение) «СмартМ» поставщика ООО «Смартстрой» для первого и третьего этажей Объекта без привлечения других лиц. 

На основании указанного письма между ГКУ АО «ГУКС» в лице руководителя А.А.Н. и АО «ПСС» в лице директора Щ.О.В., неосведомленных о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., заключено дополнительное соглашение к Контракту от 18.10.2021 № 10, согласно которому в Контракт внесены изменения, касающиеся выполнения работ по монтажу технологического оборудования – модулей медицинских климатизированных универсальных (чистое помещение) «СмартМ» поставщика ООО «Смартстрой» для первого и третьего этажей Объекта без привлечения других лиц, стоимость работ 686 142 087,75 руб. 

В последствии в период времени с 01.09.2021 по 24.12.2021 по указанию Э.Ш.А., использующего свое служебное положение, неосведомленными о его преступных намерениях сотрудниками ООО «Сириус» и АО «ПСС» в ГКУ АО «ГУКС» направлена заведомо не соответствующая оригиналу копия договора от 09.09.2021 № 40/09-2021 между АО «ПСС» и ООО «Смартстрой», в котором указана заведомо недостоверная информация о том, что ООО «Смартстрой» якобы принимает на себя обязательства только по поставке модулей медицинских климатизированных универсальных (чистое помещение) для 1-го и 3-го этажей на объект: «лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова», расположенный по адресу: 

<

...>, без инсталляции модуля медицинского климатизированного в Объекте, выполнения пуско-наладки и ввода в эксплуатацию, индивидуальных испытаний товара и инструктаж персонала. Стоимость поставки модулей по договору с учетом заключенного к нему 18.03.2022 дополнительного соглашения № 1 составила по договору 625 433 510, 45 руб.

Э.Ш.А., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ГУК АО «ГУКС» в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, П.С.А., А.И.В., заведомо зная о том, что стоимость работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) входит в стоимость договора между АО «ПСС» и ООО «Смартстрой» от 09.09.2021 № 40/09-2021, а также зная, что указанные работы фактически выполнены силами и средствами ООО «Смартстрой» с привлечением ООО «СмартМ» и не требуют дополнительной оплаты, кроме предусмотренной договором от 09.09.2021 № 40/09-2021, в период с 01.12.2021 по 30.09.2022, находясь на территории г. Санкт-Петербург и г. Москвы, в том числе по месту нахождения ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...> этаж, используя свое служебное положение, намереваясь путем обмана и злоупотребления доверием ввести сотрудников ГКУ АО «ГУКС» в заблуждение относительно реально выполненных в рамках исполнения Контракта работ и их стоимости, организовал составление и направление в адрес ГКУ АО «ГУКС» неосведомленными о его преступных намерениях сотрудниками ООО «Сириус» содержащих недостоверные сведения актов формы КС-2 и справок формы КС-3, подтверждающих объемы и стоимость выполненных работ по модулям медицинским климатизированным универсальным (чистое помещение) для 1-го и 3-го этажей Объекта, а именно:

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/ 20 по форме КС-2 на сумму 249 486 049,64 руб., в том числе НДС 1 604 031,64 руб., согласно которому ГКУ АО «ГУКС» принято оборудование – модуль медицинский климатизированный универсальный (чистое помещение) «СмартМ» для помещений 1-го этажа (отделение онкологии, вспомогательные помещения), 815 м?, стоимостью 239 861 859,80 руб., и работы по монтажу несущего каркаса на первом этаже стоимостью 8 020 158,20 руб., в том числе НДС 1 604 031,64 руб.; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/20 на сумму 247 880 018,00 руб., в том числе НДС 1 604 031,64 руб., всего на сумму 249 486 049,64 руб.; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/26, согласно которой наряду с иными работами в рамках исполнения государственного контракта от 

<

Дата> в соответствии с дополнительным соглашением от 

<

Дата> 

<

№> сделан перерасчет сметы контракта с учетом положений приказа Минстроя России от 

<

Дата> 

<

№>/пр, произведена дополнительная оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>, на сумму 13 487 518,89 руб. (из них 13 051 133,73 руб. – увеличена стоимость оборудования, 436 358,16 руб. – увеличена стоимость работ), в том числе НДС 87 277,03 руб.;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/ 28 по форме КС-2 на общую сумму 398 257 452,18 руб., из которых поставка модуля медицинского климатизированного универсального (чистое помещение) «СмартМ» для помещений 3-го этажа (операционный блок, отделение интенсивной терапии, вспомогательные помещения), 1352 м?, (НДС не облагается) - 384 628 295,10 руб., стоимость работ по монтажу несущего каркаса на третьем этаже - 11 357 630,90 руб., в том числе НДС 2 271 526,18 руб.; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/28 на сумму 398 257 452,18 руб., в том числе: оборудование – 384 628 295,10 руб., работы по монтажу несущего каркаса на третьем этаже – 11 357 630,90 руб., в том числе НДС 2 271 526,18 руб.;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/ 38 по форме КС-2 на общую сумму 28 885 419,20 руб., из них работы по внутренней отделке, установке инженерных систем и оборудования для помещений 1-го этажа (отделение онкологии, вспомогательные помещения), 815 м?, на сумму 24 071 182,67 руб., в том числе НДС 4 814 236,53 руб.;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/38 на сумму 28 885 419,20 руб., из них: работы по внутренней отделке, установке инженерных систем и оборудования 24 071 182,67 руб., в том числе НДС 4 814 236,53 руб.

Таким образом, ГКУ АО «ГУКС» принято оборудование (модуль медицинский климатизированный универсальный (чистое помещение) для 1-го и 3- го этажей) на сумму 637 541 288,63 руб. (239 861 859,80 +13 051 133,73+ 384 628 295,10), работ по монтажу и пуско-наладке по модулю медицинскому климатизированному универсальному (чистое помещение) для 1-го этажа на общую сумму 32 527 726,03 руб. (8 020 158,250 + 436 385,16 + 24 071 182,67) и по модулю медицинскому климатизированному универсальному (чистое помещение) для 3-го этажа на сумму 11 357 630,90 руб., всего работ на сумму 43 885 356,93 руб.

Указанные акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 предоставлены неосведомленным о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., сотрудникам бухгалтерии ГКУ АО «ГУКС», которые на основании этих документов первичного учета, будучи уверенными в достоверности указанных в них сведений, сформировали заявки на кассовый расход и направили их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенное по адресу: 

<

...>, работниками которого, неосведомленными о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., сформированы платежные поручения и произведено перечисление принадлежащих ГУК АО «ГУКС» денежных средств с лицевого счета ГКУ АО «ГУКС» 

<

№>D00420, открытого 

<

Дата> на едином казначейском счете Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

<

№> в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счет 

<

№>, открытый АО «Промстройсервис» в дополнительном офисе № 75 ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, а именно:

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 18 час. 39 мин. перечислены денежные средства в сумме 212 063 142,19 руб., в том числе НДС 35 343 857,03 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %); 

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 15 час. 42 мин. перечислены денежные средства в сумме 41 338 218,23 руб., в том числе НДС 6 889 703,04 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %), 

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 35 мин. перечислены денежные средства в сумме 179 144 717,30 руб., в том числе НДС 2 271 526,18 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %), платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 35 мин. перечислены денежные средства в сумме 99 635 499,23 руб., НДС не облагается, (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %), 

всего в сумме 532 181 576,95 руб., в том числе НДС 44 505 087,25 руб., а 193 180 541,99 руб. зачтено в качестве отработки ранее полученного АО «ПСС» аванса по Контракту. 

В последующем денежные средства, поступившие на расчетный счет АО «Промстройсервис» в счет оплаты работ по модулям медицинским климатизированным (чистое помещение) на 1-и и 3-м этаже Объекта переведены на расчетный счет ООО «Сириус» 

<

№>, открытый 13.03.2021 в дополнительном офисе № 41 Филиала № 7806 Банка ПАО «ВТБ» в г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: 

<

...>, литера А, помещение 46-Н.

С учетом заключенных дополнительный соглашений к Контракту о выплате авансов в адрес АО «Промстройсервис» оплата по Контракту произведена в полном объеме, в том числе фактически оплачены пуско-наладочные работы комплекса медицинского климатизированного универсального (чистое помещение) для 1- го этажа в сумме 849 571,16 руб. и работы по внутренней отделке, установке инженерных систем и оборудования, пуско-наладке комплекса медицинского климатизированного универсального (чистое помещение) для 3-го этажа в сумме 26 877 168,62 руб., а всего на сумму 27 726 739,78 руб., которые до настоящего времени в установленном законом порядке не приняты.

Между тем, фактически стоимость монтажа вышеуказанных комплексов, работ по пуско-наладке, вводу в эксплуатацию и инструктажу персонала входила в цену договора, заключенного между АО «Промстройсервис» и ООО «Смартстрой» от 09.09.2021 № 40/09-2021 и составляла 625 433 510,45 руб. При этом работы по монтажу модулей медицинских климатизированных (чистое помещение) выполнены силами ООО «СмартМ» ИНН 

<

***> по договору с ООО «Смартстрой» от 10.09.2021 № СМР-10-09-2021/А на сумму 319 959 107,37 руб., в том числе НДС 53 326 517,90 руб.

Таким образом, введенными Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В. в заблуждение относительно реальной стоимости работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию по комплексам медицинским климатизированным (чистое помещение) для 1-го и 3-го этажей Объекта сотрудниками ГКУ АО «ГУКС» и Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу произведена оплата за одни и те же работы, а именно на расчетный счет АО «Промстройсервис» необоснованно перечислены денежные средства в общей сумме 71 612 096,71 руб. (43 885 356,93 + 27 726 739,78), которая включает в себя стоимость фактически принятых работ и работ оплаченных авансовыми платежами. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств ГКУ АО «ГУКС», выделенных из федерального бюджета на выполнение Контракта, в особо крупном размере, Э.Ш.А., в группе лиц по предварительному сговору с ФИО2, П.С.А. и А.И.В., в период с 01.10.2021 по 27.06.2022, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и г. Архангельска, в том числе по месту нахождения офисов ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, по адресу: 

<

...>, этаж 6, и по адресу: 

<

...>, кабинет 24, после выявления в проектной документации на Объект нарушений, касающихся определения классов чистоты и параметров воздухообмена в ряде помещений, необходимости в связи с этим проведения корректировки проектной документации по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и смежных разделов, а также о наличии реальной возможности заключения договора на выполнение работ по поставке, монтажу, пуско-наладке, проведению комплексных испытаний систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения предусмотренной проектной документацией на Объект ООО «ГК «Клим-Эйр» 

<

№> по сметной стоимости, организовали привлечение к выполнению указанных работ аффилированной коммерческой организации с целью выполнения данных работ по Контракту по завышенной цене. 

Так, Э.Ш.А.и ФИО2, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период времени с 01.10.2021 по 27.06.2022, находясь на территории г. Санкт-Петербург, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...>, этаж 6, достоверно зная о возможности заключения договора на поставку и монтаж систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения с предусмотренной проектной документацией ООО «ГК «Клим-Эйр» ОГРН 

<

№> по цене, предусмотренной сметой Контракта, не требующей увеличения, а именно по разделу «Отопление» на сумму 16 233 468,31 руб., по разделу «Вентиляция» - 126 268 604,88 руб., по разделу «Кондиционирование» - 79 519 616,47 руб., а всего на сумму 222 021 689,66 руб. с учетом внесенных в процессе корректировки в проектную документацию изменений по разделу «Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха» и выполнения указанной организацией всего комплекса работ по поставке, монтажу и пуско-наладке, используя свое служебное положение, организовали встречу с А.С.В., являющимся исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Розенберг Северо-Запад» ОГРН 

<

№> (далее – ООО «Розенберг Северо-Запад»), которому в ходе встречи сообщили о необходимости заключения договора между ООО «Сириус» и ООО «Розенберг Северо-Запад» на выполнение ООО «Розенберг Северо-Запад» работ по поставке, монтажу, пуско-наладке, проведению комплексных испытаний систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения на Объекте, проведению инструктажа специалистов, по цене, на 30 % превышающей фактическую стоимость вышеуказанных работ и оборудования с учетом прибыли ООО «Розенберг Северо-Запад» от реализации данного договора, то есть по заведомо завышенной цене, с последующим выводом указанной разницы в цене через аффилированных лиц, а также предоставлением от имени ООО «Розенберг Северо-Запад» коммерческих предложений о стоимости вентиляционного оборудования, систем холодоснабжения и кондиционирования для составления конъюнктурного анализа, необходимого для получения положительного заключения государственной экспертизы по откорректированным разделам проектной документации, на что А.С.В., неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, Э.Ш.А., П.С.А. и А.И.В., желающий получить прибыль для ООО «Розенберг Северо-Запад» в результате выполнения работ на Объекте, согласился. 

11.10.2021 между ООО «Сириус» в лице генерального директора Б.Д.С. и генерального директора ООО «Розенберг Северо-Запад» А.А.Н., неосведомленных о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., заключен договор субподряда 

<

№> на выполнение ООО «Розенберг Северо-Запад» работ по производству комплекса работ по поставке, монтажу, пуско-наладке, проведению комплексных испытаний систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения, цена которого составила 172 834 583,00 руб., в том числе НДС 28 805 763,83 руб.

На основании заключенного дополнительного соглашения от 

<

Дата> 

<

№> к договору субподряда от 

<

Дата> 

<

№> между ООО «Сириус» и ООО «Розенберг Северо-Запад» цена договора изменена и составила 243 381 041,38 руб., в том числе НДС 40 563 506,90 руб., из них 15 842 177,26 руб. – стоимость работ, 227 538 864,12 руб. – стоимость оборудования и материалов. 

На основании заключенного дополнительного соглашения от 

<

Дата> 

<

№> к договору субподряда от 

<

Дата> 

<

№> между ООО «Сириус» и ООО «Розенберг Северо-Запад» цена договора изменена и составила 454 493 257,80 руб., в том числе НДС 75 748 876,30 руб., из них 30 897 347,32 руб. – стоимость работ, 423 595 910,48 руб. – стоимость оборудования и материалов. 

Между ООО «Розенберг Северо-Запад» и ООО «А9» заключен договор поставки от 

<

Дата> № А9/2021/10-02, согласно условиям которого ООО «А9» осуществляет поставку систем вентиляции в ассортименте, по цене и в количестве, указанных в спецификациях к договору.

ФИО2 в период с 01.10.2021 по 21.06.2022, находясь на территории г. Санкт-Петербург и г. Архангельска, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...>, этаж 6, действуя согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, по указанию Э.Ш.А., используя свое служебное положение, организовал подготовку и предоставление неосведомленным об их преступных намерениях сотрудникам ООО «Сириус» и ООО «Розенберг Северо-Запад», задействованным в подготовке сметы по откорректированным разделам проектной документации, коммерческих предложений с заведомо завышенными ценами на вентиляционное оборудование, системы кондиционирования и холодоснабжения от имени общества с ограниченной ответственностью «СМК» ИНН 

<

№> 

<

№> без указания даты и от 

<

Дата> 

<

№> и общества с ограниченной ответственностью «Ай би ти» ИНН 

<

№> от 

<

Дата> и от 

<

Дата> без указания дат, которые с коммерческими предложением ООО «Розенберг Северо-Запад» от 

<

Дата> 

<

№> и от 

<

Дата> 

<

№> указанными сотрудниками положены в основу конъюнктурного анализа стоимости строительных материалов и оборудования по Объекту, переданного по электронным каналам связи для проверки правильности оформления и указания сведений П.С.А., действующей в группе лиц по предварительному сговору с Э.Ш.А., ФИО2 и А.И.В.

В период с 01.10.2021 по 21.06.2022 П.С.А., находясь в г. Архангельске, в том числе в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, кабинет 24, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Э.Ш.А., ФИО2 и А.И.В., умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию ФИО2, исполняющего указания и поручения Э.Ш.А., проверила правильность оформления и заполнения сведений в смете к откорректированным разделам проекта по Объекту, а также правильность заполнения и оформления конъюнктурного анализа стоимости строительных материалов и оборудования по Объекту по представленным коммерческим предложениям ООО «Розенберг Северо-Запад», ООО «СМК» и ООО «Ай бит и» с заведомо завышенными ценами, которые после окончания проверки направила электронными каналами связи А.И.В. для последующего согласования с ГКУ АО «ГУКС», который в этот же период времени, находясь в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, в том числе в г. Архангельск и в офисе ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, кабинет 24, намереваясь путем обмана и злоупотребления доверием ввести сотрудников ГКУ АО «ГУКС» в заблуждение и убедить их в правомерности своих действий, направил эти документы в ГКУ АО «ГУКС».

Сотрудники ГКУ АО «ГУКС», неосведомлённые о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно достоверности стоимости вентиляционного оборудования, систем кондиционирования и холодоснабжения, указанных в коммерческих предложениях ООО «СМК», ООО «Ай би ти» и ООО «Розенберг Северо-Запад», 

<

Дата> согласовали предоставленный А.И.В. конъюнктурный анализ стоимости строительных материалов и оборудования по откорректированным разделом проекта, который вместе с письмом от 

<

Дата> 

<

№> направили в Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы», расположенное по адресу: 

<

...>, каб. 208, для оценки соответствия изменений, внесенных в сметную документацию, утвержденным сметным нормативам, фактическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

А.И.В. в период времени с 01.10.2021 по 27.06.2022, находясь на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также в г. Архангельск, в том числе по адресу: 

<

...> ..., кабинет 24, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Э.Ш.А., ФИО2 и П.С.А., умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию ФИО2, исполняющего поручения и решения Э.Ш.А., совместно с неосведомленными об их преступных намерениях сотрудниками ООО «Розенберг Северо-Запад» произвел корректировку проектной документации объекта: «строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» по разделу «Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха» и смежным разделам по выявленным нарушениям, касающимся классов чистоты помещений и параметров воздухообмена, в которые внес сведения о технических установках и оборудовании для устройства системы кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения на Объекте торговой марки «Аклима Ростех» поставщика ООО «Розенберг Северо-Запад», после чего организовывал направление откорректированных разделов проектной документации по Объекту по электронным каналам связи в Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы», расположенное по адресу: 

<

...>, каб. 208, для оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям градостроительного законодательства.

Вышеуказанные совместные и согласованные действия Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В. привели к необоснованному увеличению изначальной стоимости раздела «Вентиляция» с 126 268 604,88 руб. до 316 281 531,64 руб., раздела «Отопление» – с 16 233 468,31 руб. до 19 396 022,79 руб., стоимость раздела «Кондиционирование» составила – 75 431 742,00 руб., всего стоимость указанных разделов составила 411 109 296,43 руб.

Сотрудники Государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление государственной экспертизы», неосведомленные о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., будучи обманутыми и введенными в заблуждение в части стоимости оборудования, учитывая, что представленные документы соответствовали установленным требованиям, на основании этих документов выдали положительное заключение государственной экспертизы от 

<

Дата> 

<

№>, являющегося основанием для увеличения цены Контракта и заключения дополнительных соглашений к нему от 

<

Дата> 

<

№> и от 

<

Дата> 

<

№>, согласно которым цена контракта составила 3 186 188 251,57 руб. 

Далее Э.Ш.А., выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ГУК АО «ГУКС» в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, П.С.А., А.И.В.,, в период с 01.01.2022 по 18.06.2023, находясь на территории г. Санкт-Петербург и г. Москвы, в том числе по месту нахождения ООО «Сириус» по адресу: 

<

...>, литера А, и по адресу: 

<

...>, этаж 6, используя свое служебное положение, зная о возможности заключения договора на поставку и монтаж систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения с предусмотренной проектной документацией ООО «ГК «Клим-Эйр» ОГРН 

<

№> по цене, предусмотренной сметой Контракта, не требующей увеличения, намереваясь путем обмана и злоупотребления доверием ввести сотрудников ГКУ АО «ГУКС» в заблуждение относительно реальной стоимости оборудования и работ, организовал составление и направление в адрес ГКУ АО «ГУКС» неосведомленными о его преступных намерениях сотрудниками ООО «Сириус» содержащих недостоверные сведения актов формы КС-2 и справок формы КС-3, подтверждающих объемы и стоимость выполненных работ по разделам «Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха» по заведомо завышенной цене, а именно:

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/21 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 154 486,54 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/21, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 154 486,54 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/23 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Вентиляция» на сумму 972 494,50 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/23, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Вентиляция» составила 972 494,50 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/25 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 363 563,04 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/25, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 363 563,04 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/26 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 82 602,16 руб., по разделу «Вентиляция» - 52 914,45 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/26, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 82 602,16 руб., по разделу «Вентиляция» - 52 914,45 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/27 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 444 309,87 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/27, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 444 309,87 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/29 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 214 197,51 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/29, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 214 197,51 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/30 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 730 422,22 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/30, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 730 422,22 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/31 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 723 626,51 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/31, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 723 626,51 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/32 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 827 090,12 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 45 646 221,19 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/32, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 827 090,12 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 45 646 221,19 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/33 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Вентиляция» на сумму 35 002 938,78 руб., без учета НДС, по разделу «Кондиционирование» - 16 561 268,64 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/33, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Вентиляция» составила 35 002 938,78 руб., без учета НДС, по разделу «Кондиционирование» - 16 561 268,64 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/34 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 139 359,86 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 16 094 094,32 руб., без учета НДС, по разделу «Кондиционирование» - 58 870 473,36 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/34, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 139 359,86 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 16 094 094,32 руб., без учета НДС, по разделу «Кондиционирование» - 58 870 473,36 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/36 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 586 652,99 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 25 989 498,26 руб., без учета НДС; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/36, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 586 652,99 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 25 989 498,26 руб., без учета НДС; 

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/39 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Вентиляция» на сумму 33 161 677,05 руб., без учета НДС; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/39, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Вентиляция» - 33 161 677,05 руб., без учета НДС; 

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/40 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 2 557 227,48 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 39 623 698,95 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/40, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 2 557 227,48 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 39 623 698,95 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/41 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 234 199,63 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 17 341 566,48 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/41, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 234 199,63 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 17 341 566,48 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/42 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 144 147,90 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 10 230 128,21 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/42, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 144 147,90 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 10 230 128,21 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/44 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Вентиляция» на сумму 21 697 375,24 руб., без учета НДС; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/44, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Вентиляция» составила 21 697 375,24 руб., без учета НДС; 

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/45 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 242 477,81 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 1 110 423,30 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/45, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 242 477,81 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 1 110 423,30 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/46 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 337 483,60 руб., без учета НДС; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/46, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 337 483,60 руб., без учета НДС; 

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/47 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Вентиляция» на сумму 2 918 952,60 руб., без учета НДС; 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/47, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Вентиляция» составила 2 918 952,60 руб., без учета НДС; 

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/48 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 1 314 073,17 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 5 364 197,91 руб., без учета НДС;

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/48, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 1 314 073,17 руб., без учета НДС, по разделу «Вентиляция» - 5 364 197,91 руб., без учета НДС;

акт о приемке выполненных работ от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/50 по форме КС-2, согласно которому приняты работы, в том числе, по разделу «Отопление» на сумму 2 761 294,77 руб.; 

справка о стоимости выполненных о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 

<

Дата> 

<

№>R9V0002420017/50, согласно которой стоимость выполненных работ по разделу «Отопление» составила 2 761 294,77 руб.

Таким образом, ГКУ АО «ГУКС» принято работ разделу «Отопление» на сумму 18 857 215,18 руб., по разделу «Вентиляция» - 255 206 181,24 руб., по разделу «Кондиционирование» - 75 431 742,00 руб., без учета НДС., всего на сумму 349 495 138,42 руб., без учета НДС.

Указанные акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 предоставлены неосведомленным о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В. сотрудникам бухгалтерии ГКУ АО «ГУКС», которые будучи обманутыми относительно реальной стоимости оборудования, на основании этих документов первичного учета сформировали заявки на кассовый расход и направили их в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенное по адресу: 

<

...>, работниками которого, неосведомленными о преступных намерениях Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., сформированы платежные поручения и произведено перечисление принадлежащих ГУК АО «ГУКС» денежных средств с лицевого счета ГКУ АО «ГУКС» 

<

№>, открытого 

<

Дата> на едином казначейском счете Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

<

№> в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

...>, на расчётный счет 

<

№>, открытый АО «Промстройсервис» в дополнительном офисе № 75 ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>, в том числе в счет оплаты работ по разделам «Отопление», «Вентиляция» и «Кондиционирование», а именно:

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 9 112 651,83 руб., в том числе НДС 1 518 775,31 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 19 622 318,25 руб., в том числе НДС 3 270 386,37 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 15 час. 42 мин. перечислены денежные средства в сумме 18 396 066,98 руб., в том числе НДС 3 066 011,17 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 15 час. 42 мин. перечислены денежные средства в сумме 41 338 218,23 руб., в том числе НДС 6 889 703,04 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 15 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 35 мин. перечислены денежные средства в сумме 9 863 831,87 руб., в том числе НДС 1 643 971,98 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 25 мин. перечислены денежные средства в сумме 20 499 221,39 руб., в том числе НДС 3 416 536,90 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 31 мин. перечислены денежные средства в сумме 12 483 913,08 руб., в том числе НДС 2 080 652,18 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 31 мин. перечислены денежные средства в сумме 16 230 149,89 руб., в том числе НДС 2 705 024,98 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 12 час. 24 мин. перечислены денежные средства в сумме 82 867 199,79 руб., в том числе НДС 13 811 199,97 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 24 мин. перечислены денежные средства в сумме 43 313 934,23 руб., в том числе НДС 7 218 989,03 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 56 мин. перечислены денежные средства в сумме 2 302 685,29 руб., в том числе НДС 383 780,88 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 25 мин. перечислены денежные средства в сумме 10 898 414,50 руб., в том числе НДС 1 816 402,42 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 25 мин. перечислены денежные средства в сумме 31 796 722,66 руб., в том числе НДС 5 299 453,78руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 10 мин. перечислены денежные средства в сумме 31 277 907,37 руб., в том числе НДС 5 212 984,56 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 30 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 16 час. 22 мин. перечислены денежные средства в сумме 30 463 278,71 руб., в том числе НДС 5 077 213,12 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 70 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 30 мин. перечислены денежные средства в сумме 9 488 803,97 руб., в том числе НДС 1 581 467,33 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 70 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 25 мин. перечислены денежные средства в сумме 26 168 619,10 руб., в том числе НДС 4 361 436,51 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 50 %);

платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата> в 17 час. 28 мин. перечислены денежные средства в сумме 15 867 617,96 руб., в том числе НДС 2 644 602,99 руб. (оплата по КС 

<

№> от 

<

Дата>, удержан аванс 50 %),

всего на сумму 431 991 555,10 руб., в том числе НДС 20 %, а 324 399 399,17 руб. зачтено, в качестве отработки ранее полученного АО «Промстройсервис» аванса по Контракту. 

В последующем денежные средства со счетов АО «Промстройсервис» переведены на расчетный счет ООО «Сириус» 

<

№>, открытый 13.03.2021 в дополнительном офисе № 41 Филиала № 7806 Банка ПАО «ВТБ» в г. Санкт-Петербург, расположенном по адресу: 

<

...>, литера А, помещение 46-Н, и на расчетный счет ООО «Розенберг Северо-Запад» 

<

№>, открытый 

<

Дата> в дополнительном офисе «Меридиан» филиала № 4090 Банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, корп. 1.

Таким образом, с учетом достигнутой с А.С.В. договоренности о необоснованном завышении стоимости работ по поставке и монтажу систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции, холодоснабжения на 30%, Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана и злоупотреблением доверием денежные средства ГКУ АО «ГУКС», выделенные из федерального бюджета и бюджета Архангельской области, в размере не менее 56 726 282,04 руб. (411 109 296,45 - 222 021 689,66=189 087 606,79 х 30 %), которые в период времени с 01.02.2022 по14.12.2022 были необоснованно перечислены на расчетные счета АО «ПСС», а затем ООО «Сириус».

Таким образом, Э.Ш.А., ФИО2, П.С.А. и А.И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ГКУ АО «ГУКС», федерального бюджета и бюджета Архангельской области в сумме 128 338 378,75 руб. (71 612 096,71 + 56 726 282,04), распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб ГКУ АО «ГУКС», бюджету Российской Федерации и бюджету Архангельской области в размере 128 338 378,74 руб., то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением, которое обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Условия применения особого порядка проведения судебного заседания и постановления приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого ФИО2 органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

За совершенное преступление ФИО2 подлежит наказанию, при назначении которого суд, согласно требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 трудоустроен, имеет постоянное место регистрации и жительства, состоит в браке, имеет на иждивении двоих детей, в том числе одного малолетнего ребенка, ранее не судим, на учете у врачей психиатра и психиатра-нарколога не состоит (том 32 л.д.163-167,169-171).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 пояснил, что он и его близкие родственники здоровы, хронических заболеваний не имеют, за исключением отца, который страдает онкологическим заболеванием, которому он оказывает помощь, в том числе материальную. 

По месту трудоустройства в 

<

***> ФИО2 характеризуется положительно, как ценный сотрудник, обладающим опытом и знаниями, которые могут принести значительную пользу обществу.

ФИО2 имеет благодарности за проявления себя в профессиональной деятельности, участии в работах на объектах культурного наследия ФЗ Псковской Епархии.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд на основании п.п. «г», «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ признает: наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья близкого родственника - отца.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела в их совокупности, характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данных о его личности, учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы. 

По мнению суда, именно наказание в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений и реализации задач, сформулированных в ст.2 УК РФ.

Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, а именно – конкретные обстоятельства совершения данного умышленного и корыстного преступления, роль в содеянном ФИО2, суд полагает необходимым назначить Соломонову дополнительное наказание в виде штрафа. 

Определяя размер назначаемого в качестве дополнительного наказания ФИО2 штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение виновного, его семьи, принимает во внимание возможность получения ФИО2 заработной платы или иного дохода. При этом суд не усматривает оснований назначения штрафа с рассрочкой выплаты. Подсудимым и его защитником соответствующих доводов также не приведено.

Учитывая личность подсудимого и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения Соломонову дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО2 привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет постоянное место жительства, детей на иждивении, оказывает помощь своим родителям, характеризуются положительно, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, учитывая его позитивное посткриминальное поведение, активное содействие органу предварительного расследования в раскрытии и расследованию преступления, с учетом возраста подсудимого, суд полагает, что достижение целей наказания возможно и при условном осуждении ФИО2 к лишению свободы с установлением ему испытательного срока, позволяющего обществу убедиться в том, что ФИО2 встал на путь исправления, а также с возложением на него обязанностей, способствующих исправлению ФИО2.

Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении ФИО2 наказания суд не находит, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

При назначении наказания в виде лишения свободы и определении его размера суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Избранная в ходе предварительного расследования ФИО2 мера пресечения в виде запрета определенных действий после вступления приговора в законную силу подлежит отмене.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 

Имеющееся в материалах уголовного дела ходатайство о признании гражданским истцом, исковым заявлением не является, поскольку требования о возмещении имущественного вреда не содержит.

Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО2 (том 30 л.д.75-79, том 31 л.д.41-44):

жилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, общей площадью 93 кв.м., расположенное по адресу: ..., кадастровой стоимостью 16 612 842 рублей 06 копеек;

1/3 доли в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, общей площадью 59 кв.м., расположенное по адресу: ... кадастровой стоимостью 8 176 297 рублей 45 копеек (стоимость доли – 2 725 432 рубля) -

снять по вступлению приговора в законную силу;

денежные средства в размере 100 000 рублей 

следует сохранить до исполнения приговора в части назначенного Соломонову дополнительного наказания в виде штрафа.

При принятии настоящего решения, суд не может разрешить судьбу вещественных доказательств, поскольку они одновременно признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, из которого дело в отношении ФИО2 выделено в отдельное производство. Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешения при вынесении итогового решения по основному уголовному делу, которое в настоящее время по существу не рассмотрено.

Согласно ч. 10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание им подсудимому юридической помощи в ходе расследования в размере – 3 600 рублей, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ: 

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (Четыре) года со штрафом в размере 800 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (Три) года. 

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

Дополнительное наказание ФИО2 в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест, наложенный на имущество подсудимого ФИО2:

жилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, общей площадью 93 кв.м., расположенное по адресу: ..., кадастровой стоимостью 16 612 842 рублей 06 копеек;

1/3 доли в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером 

<

№>, общей площадью 59 кв.м., расположенное по адресу: ... кадастровой стоимостью 8 176 297 рублей 45 копеек (стоимость доли – 2 725 432 рубля) -

снять по вступлению приговора в законную силу;

денежные средства в размере 100 000 рублей - следует сохранить до исполнения приговора в части назначенного Соломонову дополнительного наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи в ходе расследования в сумме 3 600 рублей - возместить за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Ломоносовский районный суд г. Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Председательствующий Е.В. Архипова

Копия верна. Судья Е.В. Архипова