Уникальный идентификатор дела № 54RS0002-01-2024-003617-45

Дело № 1-352/2024

Поступило 12.07.2024 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 октября 2024 года г.Новосибирск

Железнодорожный районный суд г.Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Смолиной А.А.,

при секретаре судебного заседания Мысливец А.А.,

с участием государственного обвинителя Дворковой Е.П.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Сторожевых Е.В., на основании ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, **** года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, не судимого, 

под стражей по настоящему делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности в Железнодорожном районе г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч.1 ст.4 Закона №161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

30.06.2020 сотрудником МИФНС №16 по Новосибирской области внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является единоличным исполнительным органом ООО «МАСТЕР» (ОГРН) **, (ИНН) **, при этом фактического руководства данной организацией он не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

После этого в период с **** по **** к ФИО1, находящемуся на территории ***, являющемуся подставным руководителем ООО «МАСТЕР», обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (даоее – неустановленное лицо), и предложило открыть в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «УБРИР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», АО «БКС Банк», ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета для ООО «МАСТЕР» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером ** и сбыть данному неустановленному лицу логины и пароли, являющиеся электронным средством платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «МАСТЕР», в котором ФИО1 являлся подставным руководителем.

В тот же период времени, в том же месте у ФИО1 из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем он дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «МАСТЕР» открыть в банковских организациях ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «УБРИР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», АО «БКС Банк», ПАО «Промсвязьбанк» от своего имени расчетные счета для ООО «МАСТЕР» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и управление ими, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «МАСТЕР».

Реализуя задуманное, **** ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя, тем самым, сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующие банковские организации:

- АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР»;

- ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта полученные в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленному лицу **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в АО КБ «Модульбанк» **, по счету в ПАО «Сбербанк» **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя, тем самым, сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующие банковские организации:

- АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в АО КБ «Модульбанк», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: АО КБ «Модульбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в АО КБ «Модульбанк» **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующую банковскую организацию:

- ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, были открыты расчетные счета **, **, ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в ПАО КБ «УБРиР», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам **** в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: ПАО КБ «УБРиР» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в ПАО КБ «УБРиР» **, **, **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя, тем самым, сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующую банковскую организацию:

- ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, были открыты расчетные счета **, ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в ПАО Банк «ФК Открытие», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам 27.07.2020 в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 27.07.2020, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в ПАО Банк «ФК Открытие» **, **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя, тем самым, сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующие банковские организации:

- АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР»;

- ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: *** где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные АО «Альфа Банк» и ПАО «Банк Уралсиб», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам 22.10.2020 в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 22.10.2020, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: АО «Альфа Банк» и ПАО «Банк Уралсиб» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в АО «Альфа Банк» ** и ПАО «Банк Уралсиб» **. 

После чего, ****, ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя, тем самым, сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующую банковскую организацию:

- ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, были открыты расчетные счета **, ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в ПАО «Банк Зенит», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам 23.10.2020 в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 23.10.2020, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: ПАО «Банк Зенит» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в ПАО «Банк Зенит» **, **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующие банковские организации:

- АО «БКС Банк», расположенный по адресу: *** где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «МАСТЕР» был открыт расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР»;

- ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «МАСТЕР» был открыты расчетные счета ** и ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в АО «БКС Банк» и ПАО «Промсвязьбанк», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам 13.11.2020 в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 13.11.2020, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: АО «БКС Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в АО «БКС Банк» ** и ПАО «Промсвязьбанк» ** и **. 

После чего, **** ФИО1 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным директором и учредителем ООО «МАСТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организаций, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и последние самостоятельно смогут осуществлять от их (ООО «МАСТЕР») имени неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «МАСТЕР», обратился для открытия расчетных счетов ООО «МАСТЕР» и подключения услуг ДБО с указанием телефонного номера **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в следующую банковскую организацию:

- ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ***, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными ФИО1 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МАСТЕР», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «МАСТЕР» был открыты расчетный счет ** и подключена система ДБО, а также переданы логин и пароль, которые ФИО1 получил в целях последующего сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету ООО «МАСТЕР».

После этого ФИО1 стал хранить при себе в целях сбыта для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученные в ПАО «Банк Зенит», электронные средства платежа - средства доступа к системам ДБО и управления ими – персональные логины и пароли до передачи их неустановленным лицам 25.11.2020 в неустановленное время.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 25.11.2020, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях: ПАО «Банк Зенит» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на участке местности у ***, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в ПАО «Банк Зенит» **. 

В последующем по вышеуказанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода (ввода) денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.2 л.д.155-160, 201-203), из которых в совокупности следует, что в начале июня 2020 года, но не позднее ****, он познакомился с мужчиной по имени Артем, который предложил ему заработок, заключающийся в предоставлении своих данных для регистрации юридического лица за денежное вознаграждение. В связи с трудным материальным положением он (ФИО1) согласился на это. Артем пообещал, что когда фирма начнет работать, он ему заплатит, но точную сумму они не обговаривали. Артем сфотографировал лицевую сторону его паспорта, страницы с пропиской и его с паспортом. **** они встретились с Артемом у ***, где в офисе ООО «Компания «Тензор» он (ФИО1) получил электронную подпись, которую передал Артему. Артем пояснил, что направит все документы и на его (Жилинского) имя будет оформлено ООО «МАСТЕР», также Артем пояснил, что в дальнейшем необходимо будет открыть на данное юридическое лицо банковские счета. **** ему позвонил Артем и сказал, что мне необходимо открыть расчетные счета, в связи с чем они встретились по адресу: ***. Артем пояснил, что ему (Жилинскому) нужно будет указывать его (Артема) абонентский ** в качестве контактного, при заполнении банковских документов и говорить в банке, что он использует данный абонентский номер для бизнеса и осуществления предпринимательской деятельности. Также Артем передал ему учредительные документы на ООО «МАСТЕР», печать организации и сказал, что необходимо открывать расчетные счета только в российской валюте, а также какие будут средние обороты денежных средств по счету. Также Артем передал ему данные электронных почт ООО «МАСТЕР», которые он указывал в качестве контактной при обращении в банковские организации, кем данные почты была зарегистрированы и какие именно были почты, он не знает, эти почты в дальнейшем указывалась и использовалась в качестве пароля для систем удаленного доступа. При обращении в банковские организации Артем просил, чтобы он сразу же к открытым расчетным счетам подключал системы удаленного доступа, что он и делал при обращении в банк. Кто и каким образом в дальнейшем работал по данным расчетным счетам, осуществлял переводы, ему неизвестно, он никакие денежные средства на счета не вносил и не совершал никаких платежных операций по данным счетам. Все банковские документы после открытия счета он передавал Артему, и сообщал ему коды, которые приходили на абонентский номер для авторизации в системах удаленного доступа. 

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО «ФК Сбербанк», расположенное по адресу: ***, где Артем, передав ему документы остался стоять на улице, а он (ФИО1) зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 1 расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о себе, как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счета. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Далее, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы. 

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 1 расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о себе как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счета. К счету он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Далее, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 1 расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о себе как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счета. К счету он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Далее, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО КБ «УБРИР», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 3 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о себе как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Далее, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 2 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Далее, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 1 расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счета. К счету он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: *** проспект, ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 2 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО «Банк Зенит», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 2 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка АО «БКС Банк», расположенное по адресу: *** где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 1 расчетный счет, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счета. К счету он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 2 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

**** в дневное время он вместе с Артемом приехал в отделение банка ПАО «Банк Зенит», расположенное по адресу: ***, где Артем передав ему документы остался стоять на улице, а он зашел в офис банка и обратился к специалисту с вопросом об открытии счета. Находясь в отделении банка, он передал специалисту банка документы на ООО «МАСТЕР», а также дал пояснения, какой счет необходимо открыть. Он открыл в данном банке 2 расчетных счета, указав при этом в документах контактную информацию о нем как о директоре ООО «МАСТЕР». После чего сотрудник банка предоставил ему документы об открытии счетов. К данным счетам он по просьбе Артема подключил системы дистанционного обслуживания. Впоследствии, находясь у здания банка ПАО «Банк Зенит» по адресу: ***, он передал Артему все полученные документы.

Артем звонил каждый раз, когда надо было открыть счет, и они сразу договаривались, что он будет открывать несколько расчетных счетов в разные дни. Сим-карту с абонентским номером ** он Артему не передавал, он называл ему все коды, которые приходили ему на абонентский номер. Вину в совершении незаконного сбыта электронных средств платежей признает, в содеянном раскаивается. Никакой финансовой и предпринимательской деятельности от имени ООО «МАСТЕР» он не осуществлял, никакие финансовые операции не делал. В документах по открытию банковских счетов напротив его фамилии стоят его подписи.

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме. 

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, находит вину ФИО1 установленной и доказанной показаниями свидетеля ФИО2, данными при производстве предварительного расследования, а также полностью подтвержденной письменными материалами дела, непосредственно исследованными в ходе судебного следствия. 

Так, из показаний свидетеля ФИО2 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.176-180), установлено, что он работает в АО «Альфа-Банк» по адресу: ***, в должности начальника отдела по развитию отношений с партнерами. В его должностные обязанности входит контроль выполнения плана по продажам продуктов для юридических лиц, формирование обучения команды. Методика открытия расчетного счета юридическими лицами в АО «Альфа-Банк» осуществляется следующим образом: при обращении клиента к сотруднику банка, сотрудником банка запрашивается пакет документов в отношении ООО (паспорт директора ООО, устав организации, решение о создании общества); сотрудник банка проверяет документы поданные директором, задает запросы о будущем клиента; сотрудник банка заполняет лист оценки; далее сотрудник принимает решение об открытии расчетного счета, а также о выборе тарифного плана. Все полученные документы загружаются в программное обеспечение, проходит несколько этапов проверки. После этого клиенту поступает СМС с электронной ссылкой на документ об открытии расчетного счета. Далее клиент с помощью ЭЦП подписывает вышеуказанный документ, после чего в банке открывается расчетный счет в банковской организации.

Кроме того, объективно вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ АО «Альфа Банк», согласно которому клиенту ООО «МАСТЕР» ИНН ** открыт расчетный счет **, наименование клиента ООО «МАСТЕР», адрес электронной почты * номер телефона +**, руководитель ФИО1, **** г.р. Заявление об открытии расчетного счета и подключении услуги ДБО подписано электронной подписью ФИО1 (т.1 л.д.156-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ АО «БКС Банк», согласно которому клиенту ООО «МАСТЕР» ИНН ** **** открыт расчетный счет в рублях **, который подключен к системе ДБО «Банк Сфера»; ФИО1, **** г.р. подтвердил согласие на работу в системе «Банк Сфера», номер телефона +**, дата документа **** (т.1 л.д.50-52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен CD-R диск ПАО «Банк Зенит», содержащий, в том числе, выписку из ЕГРЮЛ ООО «МАСТЕР» ОГРН **; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк ЗЕНИТ, дата ****, ООО «МАСТЕР» ИНН ** ОГРН **, ФИО1, номер телефона +** электронная почта *, заявление о предоставлении доступа к системе ДБО (т.2 л.д.96-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ АО КБ «Модульбанк», согласно которому клиенту ООО «МАСТЕР» ИНН ** открыты расчетные счета **, **. Сведения о лицах, получивших доступ в систему: ФИО1, номер телефона +** (т.1 л.д.126-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «МАСТЕР», руководитель ФИО1, номер телефона +**, просит открыть расчетный счет в валюте рубля РФ, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», ФИО уполномоченного лица клиента ФИО1, номер телефона +**, адрес электронной почты *, выпустить корпоративную карту к счету **. Дата документа ****,(т.1 л.д.217-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому клиенту ООО «МАСТЕР» ИНН ** в ДО «Заельцовский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: *** **** открыты расчетные счета в рублях **, **; директор ФИО1, **** г.р., электронная почта *, номер телефона +**, дата документа **** (т.1 л.д.81-83);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен CD-R диск ПАО «Сбербанк», содержащий заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг наименование клиента ООО «МАСТЕР», ИНН ** КПП **, подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «МАСТЕР» (т.1 л.д.185-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен ответ ПАО КБ «УБРиР», согласно которого клиенту ООО «МАСТЕР» ИНН ** **** открыт расчетный счет в рублях **, **** открыт расчетный счет в рублях **, **** открыт расчетный счет в рублях **, директор ФИО1, **** г.р., номер телефона +**, дата документа ****, (т.1 л.д.107-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, в ходе которого осмотрен CD-R диска ПАО «Банк Уралсиб», содержащий заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. Клиент ООО «МАСТЕР». Номер телефона **, электронная почта *, просит открыть расчетный счет в российских рублях ** для совершения операций с использованием бизнес-карт **, просит заключить договор об использовании системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», контактное лицо ФИО1, номер телефона +**. Дата документа ****, подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «МАСТЕР» (т.2 л.д.63-90);

- протоколом осмотра места происшествия от **** с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности у ***. Напротив, осматриваемого участка расположен вход в банк «Зенит». Справа расположена проезжая часть дороги *** ФИО1 указал на данный участок местности и пояснил, что **** передал мужчине по имени Артем документы об открытии банковского счета и логины с паролями для работы в системе ДБО (т.2 л.д.162-165). 

Анализ и сопоставление собранных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

В ходе производства по настоящему уголовному делу подсудимый фактов приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, подробно изложенных в показаниях свидетеля, не отрицал. Данные показания ФИО1 согласуются с исследованными в рамках судебного разбирательства письменными доказательствами и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела. 

Наряду с признанием ФИО1 своей вины в совершенном преступлении, суд не находит оснований сомневаться в правдивости показаний свидетеля Свидетель №1 – сотрудника банковского учреждения, сообщившего о процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами в АО «Альфа-Банк». 

В ходе предварительного следствия свидетель в установленном законом порядке предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; при этом данные им показания последовательны и категоричны, по существу не оспариваются стороной защиты, а также объективно подтверждаются протоколом осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности ФИО1 к совершению инкриминируемого преступления. 

Одновременно судом были тщательно проанализированы и оценены на предмет допустимости признательные показания подсудимого, полученные на стадии предварительного расследования, которые признаками, перечисленными в ч.2 ст.75 УПК РФ, не обладают и потому принимаются судом, как допустимые доказательства вины ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления. 

В свою очередь из содержания исследованных протоколов допросов ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, видно, что последний допрашивался следователем с соблюдением установленной законом процедуры следственного действия, с участием его профессионального защитника (адвоката), в условиях, исключающих воздействие на него посторонних лиц, при которых ФИО1 разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст.46 и 47 УПК РФ, а также положения ст.51 Конституции РФ. 

При оценке показаний подсудимого в ходе досудебного и судебного производства суд руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, по смыслу которых никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, в связи с чем вопрос о наличии события преступления, причастности к нему и роли конкретных лиц разрешается исходя из установленных фактических обстоятельств дела на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса.

При таком положении суд находит достоверным признание вины ФИО1 в ходе предварительного следствия, равно как и его показания, касающиеся его противоправной деятельности, направленной на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетеля, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела. 

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре ФИО1 в его показаниях на следствии, а равно препятствующих ему подробно и полно сообщить все известные по делу факты, зная существо предъявленного обвинения и располагая квалифицированной юридической помощью в лице адвоката, с точки зрения суда, не имелось. 

По мнению суда, все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении ФИО1 обвинительного приговора. 

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым, ФИО1, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, через которые осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО КБ «УБРИР», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», АО «БКС Банк», ПАО «Промсвязьбанк». 

Судом достоверно установлено, что ФИО1, не имея действительных намерений производить денежные переводы по расчетным счетам, осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по указанным счетам, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, при этом при обращении в банковские организации ФИО1 был лично ознакомлен сотрудниками Банков с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом за денежное вознаграждение приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль. 

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" понимается "средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств".

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае, по мнению суда, заключается в том, что его намеревался осуществлять не сам ФИО1, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО1 

Кроме того, по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Судом установлено, что ФИО1 из корыстной заинтересованности совершил незаконные действия по приобретению, хранению и передаче незнакомому лицу электронных средств, предназначенных для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд полагает, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании проверено состояние психического здоровья подсудимого ФИО1 

Суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление. К такому выводу суд приходит на основании исследованных материалов уголовного дела, сведений о личности подсудимого, в соответствии с которыми последний на учете у психиатра не состоит, какими-либо психическими расстройствами, в том числе временными, не страдал, а также исходя из его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому суд, исходя из положений ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которые отнесено уголовным законом к категории тяжкого преступления; данные о личности виновного, который на момент совершения преступления не судим, является *, социально адаптирован, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Новосибирской области; женат, осуществляет уход за * на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту жительства соседями характеризуется положительно, а также учитывает иные данные о его личности, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на стадии предварительного расследования; принятые меры по заглаживанию вреда, причиненного в результате совершения преступления, путем закрытия расчетных счетов, а также путем публичного принесения извинений в суде; осуществление ухода за *; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого в связи с наличием хронических заболеваний, о которых он сообщил в судебном заседании; положительную характеристику; немолодой возраст.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание ФИО1 обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение последнего и членов его семьи в тяжелом финансовом положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, суду не представлено.

Отягчающие наказание обстоятельства, перечень которых установлен ст.63 УК РФ, в действиях ФИО1 отсутствуют. 

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО1, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто только при применении к нему наказания в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в действиях ФИО1 отягчающих наказание обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последнего без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Оснований для назначения ФИО1 иного, альтернативного лишению свободы, вида наказания, которое предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, учитывая характер преступных действий подсудимого, их направленность, мотивацию содеянного им, судом не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить ФИО1 основное наказание с применением положений ст.64 УК РФ. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания в виде лишения свободы.

При определении подсудимому срока наказания в виде лишения свободы суд принимает во внимание положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности преступления, совокупности данных о личности подсудимого, оснований для применения положений ч.2 ст.53.1 УК РФ у суда не имеется. 

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ наряду с назначением основного наказания в виде лишения свободы предусматривает назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО1 к содеянному позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания. 

Согласно ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В силу п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в абз.2 п.2 постановления от 15 мая 2018 года №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», следует, что, разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО1, который не судим, является *, осуществляет уход за *, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Новосибирской области, положительно характеризуется, принятие им мер, влияющих на степень общественной опасности содеянного, в виде закрытия расчетных счетов и публичного принесения извинений в суде, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, вид и размер назначенного наказания, суд считает возможным изменить категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. Приведенные обстоятельства указывают на изменение степени общественной опасности ФИО1 как лица, совершившего преступление. Учитывая данные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу об изменении в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного ФИО1 преступления на одну, менее тяжкую, то есть на категорию средней тяжести. 

С учетом того, что суд пришел к выводу о совершении ФИО1 преступления средней тяжести, разрешению подлежит вопрос о возможности освобождения его от отбывания назначенного наказания по основанию, предусмотренному ст.75 УК РФ, о чем просила сторона защиты. 

Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным (ч.1 ст.75 УК РФ).

В соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судим, вину признал в полном объеме, искренне раскаялся в содеянном, принял меры к принесению извинений в суде. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, объект преступного посягательства, тяжесть преступления, активное способствование ФИО1 раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 вследствие деятельного раскаяния перестал быть общественно опасным. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что имеются основания для освобождения ФИО1 от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием в порядке ч.1 ст.75 УК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ. 

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, связанных с вознаграждением адвоката Сторожевых Е.В., осуществлявшего защиту ФИО1 в ходе предварительного расследования, суд руководствуется нормами ст.ст.131 и 132 УПК РФ, в силу которых суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскиваются с осуждённых или возмещаются за счёт средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. 

При этом суд вправе освободить осуждённого полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осуждённого, а по уголовным делам о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних (ч.ч.6 и 8 ст.132 УПК РФ). 

Исходя из материального и семейного положения подсудимого ФИО1, его возраста, состояния здоровья, осуществления ухода за *, суд находит целесообразным освободить подсудимого от возмещения в бюджет соответствующих процессуальных издержек в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст.64 УК РФ, без штрафа. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

ФИО1 освободить от отбывания назначенного по ч.1 ст.187 УК РФ наказания по основанию, предусмотренному ст.75 УК РФ – в связи с деятельным раскаянием. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: ответ АО «Альфа Банк» на 20 листах; CD-R диск АО «Альфа Банк»; ответ АО «БКС Банк» на 25 листах; CD-R диск ПАО «Банк Зенит»; ответ АО КБ «Модульбанк» на 23 листах; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» на 59 листах; CD-R диск ПАО Банк «ФК Открытие»; ответ ПАО «Промсвязьбанк» на 20 листах; CD-R диск ПАО «Сбербанк»; ответ ПАО КБ «УБРиР» на 13 листах; CD-R диск ПАО «Банк Уралсиб» – хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда адвоката Сторожевых Е.В. по оказанию юридической помощи ФИО1 на предварительном следствии в сумме 3950 рублей 40 копеек, возместить за счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Смолина