Дело №2-4392/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 сентября 2019 года гор. Щелково Московской области

Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Торбика А.В, при секретаре Зайцевой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» к ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» в лице конкурсного управляющего Поволоцкого ФИО11, ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет», АО «Джей энд Ти банк» об освобождении имущества от ареста,

УСТАНОВИЛ:

Истец ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», уточнив исковые требования, обратился в суд мотивируя тем, что 10 апреля 2014 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ОАО «

<

адрес> рынок» заключен договор о предоставлении кредита № 11 апреля 2014 года истцом предоставлены ОАО «Щелковский районный рынок» денежные средства в размере 150 000 000 руб. 10.04.2015 между ТКБ БАНК ПАО и ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» заключен договор поручительства №, в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ОАО «Щелковский районный рынок» обязательств по договору о предоставлении кредита № от 10 апреля 2014 года.

14 октября 2014 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Отель» заключен договор предоставлении кредита №. 14 октября 2014 года истцом предоставлены ООО «Отель» денежные средства в размере 307 537 419 руб. 30 января 2015 между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Петровская инвестиционная компания» заключен договор поручительства № в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ООО «Отель» обязательств по договору о предоставлении кредита № от 14 октября 2014 года.

26 декабря 2008 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Отель» заключен договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита №, на основании которого истцом были предоставлены кредитные средства в размере 15 000 000 долларов США.15 ноября 2015 между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Петровская инвестиционная компания» заключен договор поручительства №, в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ООО «Отель» обязательств по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № от 26 декабря 2008 года.

28 апреля 2016 Арбитражный суд Московской области по делу № А41-103819/2015 ввел в отношении ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» процедуру банкротства – наблюдение.

Решением Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2016 по делу № А41-103819/2015 ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства.

Требования ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в размере 1 644 743 150,13 руб.включены в реестр требований кредиторов ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на основании определений Арбитражного суда Московской области Арбитражного суда Московской области от 05 мая 2016 года, от 15 сентября 2016 года, от 31 мая 2017 года делу № А41-103819/2015.

ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» стало известно, что постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29 августа 2016 года в рамках уголовного дела № наложен арест на имущество ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»: 

<

данные изъяты> земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты> земельного участка, площадью 17 169 кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка

<

данные изъяты> земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 99,9% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН № на сумму 

<

данные изъяты> рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Приговором Пушкинского городского суда Московской области от 19 июня 2018 года по делу № 1-106/2018 ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, мера обеспечения гражданских исков в виде ареста на имущество, наложенного на основании постановлений Пушкинского городского суда Московской области от 29 августа 2016 года, 17 октября 2016 года, 10 января 2017 года и 31 января 2017 года на имущество ФИО2, ФИО3 и ООО «Калина Гранд» оставлена без изменения.

Апелляционным определением Московского областного суда от 06 декабря 2018 года судебная коллегия решила, что необходимость в наложении ареста как обеспечительной меры не отпала, вопрос в части оставления без изменения ареста на имущество третьих лиц должен быть решен в порядке исполнения приговора.

Истец полагает, что нахождение имущества под арестом в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении указанного истцом имуществанарушаются его права и законные интересы как кредитора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» № А41-103819/2015.

На основании вышеизложенного просит суд:

Освободить от ареста, наложенного на основании постановления Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 года:

99,9% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес> участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (№), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка:

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>";

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН № площадью 

<

данные изъяты>.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка»;

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН № на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Отменить установленное постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 годаограничение, связанное с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом, в виде запрета Управлению Федеральной налоговой службы по Московской области и Управлению Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области на совершение действий по государственной регистрации прав, переходу прав, их ограничений, обременений и прекращений в отношении:

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (№ площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка:

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером 50:14:000000:25, расположенного по адресу: Российская Федерация. 

<

адрес>

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка»;

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН № на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Представитель истца ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по доверенности ФИО4 в судебном заседании исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», в лице конкурсного управляющего ФИО5, по доверенности ФИО6 в судебном заседании полагала, что исковые требований подлежат удовлетворению.

Представитель ответчиков ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет», АО «Джей энд Ти банк» с судебной заседание не явился.

В ранее состоявшемся судебном заседании представитель ответчиков ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет», АО «Джей энд Ти банк» по доверенности от обоих ФИО7 возражал против удовлетворения иска, поддержал доводы письменных возражений, согласно которым, по его мнению арест, указанный в исковом заявлении отсутствует, исковое заявление предъявлено к ненадлежащим ответчикам.

Третье лицо ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. Письменных возражений относительно заявленных требований не представил, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

С учетом мнения сторон, судебное разбирательство, в соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, проведено в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания и не представивших сведений о причинах неявки в суд.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что 10 апреля 2014 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ОАО «Щелковский районный рынок» заключен договор о предоставлении кредита № 

11 апреля 2014 года истцом предоставлены ОАО «Щелковский районный рынок» денежные средства в размере 150 000 000 руб. 10.04.2015 между ТКБ БАНК ПАО и ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» заключен договор поручительства №, в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ОАО «Щелковский районный рынок» обязательств по договору о предоставлении кредита № от 10 апреля 2014 года.

14 октября 2014 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Отель» заключен договор предоставлении кредита № (. 14 октября 2014 года истцом предоставлены ООО «Отель» денежные средства в размере 307 537 419 руб. 30 января 2015 между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Петровская инвестиционная компания» заключен договор поручительства №, в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ООО «Отель» обязательств по договору о предоставлении кредита № от 14 октября 2014 года.

26 декабря 2008 года между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Отель» заключен договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № на основании которого истцом были предоставлены кредитные средства в размере 15 000 000 долларов США.15 ноября 2015 между ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» и ООО «Петровская инвестиционная компания» заключен договор поручительства № в соответствии которым ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приняло на себя солидарно отвечать за надлежащее исполнение ООО «Отель» обязательств по договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № от 26 декабря 2008 года.

Решением Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2016 по делу № А41-103819/2015 ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. (л.д.18)

В соответствии с определением Арбитражного суда Московской области от 05 мая 2016 года по делу № А41-103819/2015 требования ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в сумме 74 963 881,42 руб. включены в реестр требований кредиторов ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». (л.д.15)

В соответствии с определением Арбитражного суда Московской области от 15 сентября 2016 года по делу № А41-103819/2015 требования ФИО8 в сумме 1 569 779 268,71 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», как обеспеченные залогом имущества должника. (л.д.16)

На основании определения Арбитражного суда Московской области от 31 мая 2017 года по делу № А41-103819/2015 Арбитражным судом Московской области произведено процессуальное правопреемство, кредитор ФИО8 с требованием на общую сумму 1 569 779 268,71 руб. заменен на кредитора ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». (л.д.17)

Таким образом, общая сумма требований ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в реестре требований кредиторов ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» составляет 1 644 743 150,13 руб., в том числе требования в размере 1 569 779 268,71 руб. как обеспеченные залогом следующего имущества должника.

Судом установлено, что денежные требования ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» иАО «Джей энд Ти банк» к ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» отсутствует, судебных актов подтверждающие обязательства ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» перед ответчиками в материалы дела не представлены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона, то есть только в рамках дела о банкротстве.

Постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 года (л.д.19-29) в рамках уголовного дела № 123514, в целях обеспечения гражданских исков потерпевших ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» на сумму 1 865 570 000 руб., АКБ «Хованский» (АО) на сумму 385 980 000 руб., заявленных 15 августа 2016 года, органам предварительного следствия разрешено наложение ареста и Федеральной службе государственной регистрации и картографии по Московской области запрещено совершать действия по государственной регистрации прав, переходу прав, их ограничений, обременений и прекращений в отношении ФИО12% земельного участка, площадью 139 093 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка, принадлежащего ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»; 

<

данные изъяты>9% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка, принадлежащего ООО «ФИО1»; № земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в № м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка, принадлежащего ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером 50:14:000000:25, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>", принадлежащего ООО «ФИО1»; 99,9% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка», принадлежащего ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»; Федеральной налоговой службе по Московской области запрещено совершать действия по государственной регистрации прав, переходу прав, их ограничений, обременений и прекращений в 

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН № на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Приговором Пушкинского городского суда Московской области от 19 июня 2018 года по делу № 1-106/2018 ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, мера обеспечения гражданских исков в виде ареста на имущество, наложенного на основании постановлений Пушкинского городского суда Московской области от 29 августа 2016 года, 17 октября 2016 года, 10 января 2017 года и 31 января 2017 года на имущество ФИО2, ФИО3 и ООО «Калина Гранд» оставлена без изменения. (л.д.30-109)

Порядок удовлетворения требований по денежным и иным имущественным обязательствам лицами, находящимися в процедурах банкротства установлен Федеральным законом Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии пунктом 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника.

Согласно пункту 1 статьи 131 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

Порядок реализации имущества и расчета с кредиторами установлен статьями 134, 135, 136, 137, 139, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: имущество реализуется с торгов, проводимых в ходе конкурного производства, а вырученные денежные средства от реализации направляются на погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве.

В материалы дела АО «Джей энд Ти Банк» и ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» не представлены судебные акты Арбитражного суда Московской области по делу №А41-103819/2015, подтверждающие в установленном федеральным законом порядке признание ответчиков кредиторамиООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». Представитель ответчика ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» указал на отсутствие в перечне кредиторов ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» ответчиков АО «Джей энд Ти Банк» и ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет».

Таким образом, имущество ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» должно быть распределено между признанными арбитражным судом кредиторами ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с нормами Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты> земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>"; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом»; 

<

данные изъяты> доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН № на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Однако, наличие установленного постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29 августа 2016 года запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Управлению Федеральной налоговой службы по Московской области осуществлять регистрационные действия в отношении указанного имущества, препятствует реализации указанного права ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

По результатам оценки представленных сторонами доказательств в их совокупности судом установлено, что наличием ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» и установленным запретом на совершение регистрационных действий, в соответствии с постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 года нарушаются права ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»как конкурсного кредитора в рамках дела о банкротстве ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». 

При вынесении судом решения принимается во внимание то обстоятельство, что приговором Пушкинского городского суда Московской области от 19 июня 2018 года по делу № 1-106/2018, Апелляционным определением Московского областного суда от 06 декабря 2018 года по делу № 22-7563/2018 (л.д. 110- 120) мера обеспечения гражданских исков в виде ареста на имущество, наложенного на основании постановления Пушкинского городского суда Московской области от 29 августа 2016 года на имущество ФИО2 оставлена без изменения, однако, объекты недвижимости: 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 139 093 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 99,9% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>"; 

<

данные изъяты>% земельного участка, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом»; 

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН №) на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 67,74 % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», принадлежат на праве собственности ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», что подтверждается представленными в материалы дела выписками из Единого государственного реестра недвижимости, Выпиской из Единого государственного реестр юридических лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Из приговора Пушкинского городского суда Московской области от 19 июня 2018 года по уголовному делу № 1-106/2018 судом установлено, что право собственности на земельные участки ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» приобретено до совершения ФИО2 преступления: на земельный участок с кадастровым номером № – право собственности зарегистрировано с 25 декабря 2009 года, на земельный участок с кадастровым номером № – право собственности зарегистрировано с 25 декабря 2009 года, наземельный участок с кадастровым номером №– право собственности зарегистрировано с 25 декабря 2009 года, наземельный участок с кадастровым номером №– право собственности зарегистрировано с 02июля 2008 года, наземельный участок с кадастровым номером №– право собственности зарегистрировано с 25 декабря 2009 года.

Суд принимает во внимание разъяснения Конституционного суда Российской Федерации, изложенные в постановлении от 21 октября 2014 года № 25-П, согласно которым, в силу пункта 2.1 части первой статьи 81 и пункта 3.1 части второй статьи 82 УПК Российской Федерации деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, признаются вещественными доказательствами и, будучи обнаруженными при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 данного Кодекса. При разрешении уголовного дела, в том числе приговором суда, указанное имущество, если его принадлежность установлена судом, может быть возвращено законному владельцу (пункт 4 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации), конфисковано, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (часть третья статьи 104.1 УК Российской Федерации), или использовано для возмещения вреда, причиненного преступлением (статья 104.3 УК Российской Федерации), причем возмещение вреда потерпевшему возможно лишь по его требованию, заявленному с соблюдением правил об исковой давности.

Соответственно, как по буквальному смыслу части 3 статьи 115 УПК Российской Федерации, так и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответчика, допускается лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

Суд, отклоняя довод ответчиков ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» иАО «Джей энд Ти банк»о том, что отсутствует нарушение прав истца поскольку отсутствует ограничение на распоряжение имуществом ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», а также, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, поскольку данные суждения основаны на ошибочном толковании действующего законодательства, поскольку применительно к отношениям, регулируемым статьей 115 Уголовно – процессуального кодекса РФ, арест отменяется не по факту принадлежности имущества иному лицу и введения процедуры банкротства, а только в том случае, когда отпадает необходимость в применении этой меры.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно части 2 статьи 442 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявленный лицами, не принимавшими участия в деле, спор, связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, рассматривается судом по правилам искового производства.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31.03.1978 № 4 (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.1988 № 7, 30.11.1990 № 14) «О применении законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключение из описи)», которое действует на территории России и в настоящее время в части, не противоречащей законодательству РФ, споры об освобождении имущества от ареста суды рассматривают по правилам искового производства независимо от того, наложен ли арест в порядке применения мер обеспечения иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение решения или приговора суда, наложенного в том числе в рамках предварительного расследования.

Согласно пунктам 50 и 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии с подведомственностью дел по правилам искового производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что иск лица, не являющегося участником уголовного дела, об освобождении имущества от ареста, наложенного по уголовному делу в целях обеспечения гражданского иска и других имущественных взысканий, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а не в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно части 1 статьи 30 ГПК РФ, иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. Данной нормой процессуального права установлено правило исключительной подсудности дел об освобождении имущества от ареста по месту нахождения арестованного имущества.

Судом установлено, что земельные участки, указанные в иске, расположены в Щелковском районе Московской области, в связи с чем, настоящий спор об освобождении недвижимого имущества от ареста (исключении из описи) правомерно отнесен к подсудности Щелковского городского суда Московской области.

Спор об освобождении доли в ООО «Калина» также подлежит рассмотрению в Щелковском городском суде Московской области, поскольку в силу статьи 28 Гражданского процессуального кодекса РФ, он должен быть рассмотрен по месту нахождения ответчика, при этом один из ответчиков - ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», имеет юридический адрес в Щелковском районе Московской области.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 442 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к должнику и взыскателю.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31.03.1978 № 4, иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а также лицом, владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим должнику. Ответчиками по таким искам являются должник, у которого произведен арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых наложен арест на имущество.

Судом установлено, что ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»не является участником уголовного процесса, в рамках которого наложен арест на недвижимое имущество, в связи с чем, иск об освобождении имущества из-под ареста обоснованно предъявлен истцом к лицам, в пользу которых на данное имущество наложен арест, то есть к ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет» и АО «Дж ей энд Ти Банк», а также к титульному собственнику - ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» к Обществу с ограниченной ответственностью «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», Обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория ЗетЗетЗет», Акционерному обществ «Джей энд Ти банк» удовлетворить.

Освободить от ареста, наложенного на основании постановления Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 года:

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН № площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (№), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью № кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка:

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка»;

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН №) на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

<

данные изъяты>».

Отменить установленное постановлением Пушкинского городского суда Московской области от 29августа 2016 года ограничение, связанное с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом, в виде запрета Управлению Федеральной налоговой службы по Московской области и Управлению Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области на совершение действий по государственной регистрации прав, переходу прав, их ограничений, обременений и прекращений в отношении:

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (№), площадью 

<

данные изъяты>.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес> участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка;

<

данные изъяты>% земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка:

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация. 

<

адрес>";

<

данные изъяты> земельного участка (субъект права ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН №), площадью 

<

данные изъяты> кв.м, с кадастровым номером № расположенного по адресу: Российская Федерация, адрес ориентира: 

<

адрес>, участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на юго-запад от ориентира «жилой дом», расположенного за пределами участка»;

<

данные изъяты> % доли уставного капитала ООО «Калина» (ИНН №) на сумму 1 557 794 508 рублей, который на 

<

данные изъяты> % состоит из ООО «ПЕТРОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.В. Торбик