ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата 2019 года г. Ставрополь

Судья Промышленного районного суда г. Ставрополя Соколовский А.Ю.,

с участием гос. обвинителя – старшего помощника прокурора Промышленного района г.Ставрополя Волошина В.И.,

потерпевшего Потерпевший №1 

подсудимого ФИО1,

защиты в лице адвоката Б.А.А,,

представившего ордер №, удостоверение №,

представителя потерпевшего Потерпевший №1 – адвоката Баранова А.И.,

представившего ордер №, удостоверение №,

при секретаре Башкировой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда 

<

адрес> уголовное дело в отношении ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ.

Уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1 поступило в суд по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, в том, что он, являющийся генеральным директором ООО «Э.» ИНН " №, приказ №К от дата, директором ООО «В.» ИНН №, приказ № от дата, генеральным директором ООО «Ю.Р.П.К.» ИНН № приказ № от дата, генеральным директором ООО «Э1» ИНН №, приказ №К от дата, а также в соответствии с Федеральным законом РФ от дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом вышеуказанных организаций, единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, осуществляющим иные полномочия, не отнесенные данным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов, то есть лицом, наделенным административно - хозяйственными и организационно - распорядительными функциями, действуя из корыстных побуждений в 2009 году решил похитить чужое имущество, а именно неограниченную сумму денежных средств, принадлежащих К.Д.В., путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С целью реализации своего единого длящегося преступного умысла, Г.Л.М. действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих К.Д.В. в 2009 году инициировал встречу с К.Д.В. по адресу: 

<

адрес>, где путем обмана К.Д.В., а именно уговоров, убеждений, введя в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, убедил вложить денежные средства, принадлежащие К.Д.В. в финансово-хозяйственную деятельность ООО «Э.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «В.», ООО «Ю.Р.П.К.», под предлогом выплаты К.Д.В. процентов за пользование денежными средствами и в последующем полного возврата полученных от К.Д.В. денежных средств.

К.Д.В. не догадываясь об истинных намерениях ФИО1, не осознавая, что ФИО1 обманывает его, в 2009 году, в дневное время, не позднее дата, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 6 500 000 рублей, поддавшись уговорам ФИО1 и думая о том, что ФИО1 указанную сумму внесет в кассу руководимых им предприятий, то есть выполнит свое обещание, однако ФИО1, получив от него указанную сумму в кассу руководимых им предприятий ее не внес, а завладел денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих К.Д.В., путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с начала 2009 года по дата, путем уговоров убедил К.Д.В. внести в кассу ООО «Э.», ООО «Эп.», ООО В.», ООО «Ю.Р.П.К.» 2 500 000 рублей, которые К.Д.В., находясь по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «В.», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению. С целью создания видимости законности относительно своих преступных намерений ФИО1 часть денежных средств возвратил К.Д.В., в результате сумма денежных средств принадлежащих К.Д.В. переданная ФИО1 на дата составила 8 385 300 рублей.

С целью создания видимости законности относительно своих преступных намерений, ФИО1 в период с дата по март 2012 года, в дневное время, неоднократно вводил К.Д.В. в заблуждение, обманывая его, что в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства и исполнит перед К.Д.В. свои обещания возвращал К.Д.В. различные суммы денежных средств, но после непродолжительного времени обманным путем убеждал К.Д.В. вновь передать ФИО1, для того чтобы вложить денежные средства, принадлежащие К.Д.В. в финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО (

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.».

Так, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, реализуя свой единый длящийся преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих К.Д.В., в течении 2010 года, в дневное время, не позднее дата, путем уговоров убедил К.Д.В. передать ему для внесения в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 4 000 000 рублей, которые К.Д.В. в 2010 году, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, разными суммами, не позднее дата передал Г.Л.М., однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладев ими, распорядился по своему усмотрению. При этом ФИО1 выплачивал небольшие суммы, процентов за пользование денежными средствами К.Д.В. показывая, что берет денежные средства из кассы организаций, создавая видимость законности относительно своих преступных намерений.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, реализуя свой единый длящийся преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих К.Д.В., в течении 2011 года, в дневное время, не позднее дата, путем уговоров убедил К.Д.В. передать ему для внесения в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 4 000 000 рублей, которые К.Д.В. в 2011 году, в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, разными суммами, не позднее дата передал ФИО1, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладев ими, распорядился по своему усмотрению. При этом ФИО1 выплачивал небольшие суммы, процентов за пользование денежными средствами К.Д.В. убеждая, что берет денежные средства из кассы организаций, создавая видимость законности относительно своих преступных намерений.

Согласно заключению эксперта № от дата за период с дата по дата из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 496 963 935,19 рублей, из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 91 992 760,78 рублей, из кассы ООО 

<

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 316 236 283, 23 рубля, 2013 из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства з сумме 1 005 637, 77 рублей, всего в сумме 906 198 616, 97 рублей, то есть ФИО1 имел реальную возможность вернуть К.Д.В. полученные у него денежные средства, однако ФИО1 своих обязательств перед К.Д.В. не исполнил.

В период с начала 2009 года, но не позднее дата по дата, ФИО1 с учетом возвращенных денежных средств в виде процентов и сумм основного долга, завладел денежными средствами К.Д.В. в сумме 12 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив К.Д.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 12 000 000 рублей, которая является особо крупным размером, так как в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО1, являющийся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ №К от дата, директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ № от дата, генеральным директором ООО «Ю.Р.П.» ИНН № приказ № от дата, генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ №К от дата, а также в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом вышеуказанных организаций, единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, осуществляющим иные полномочия, не отнесенные данным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов, то есть лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, действуя из корыстных побуждений в 2010 году решил похитить чужое имущество, а именно неограниченную сумму денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С целью реализации своего единого длящегося преступного умысла, Г.Л.М. действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба - гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 в начале марта 2010 года, в дневное время, инициировал встречу с Потерпевший №3 по адресу: г

<

адрес>, где путем обмана Потерпевший №3, а именно уговоров, убеждений, введя в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений убедил вложить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в финансово-хозяйственную деятельность ООО «Э.», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.», под предлогом выплаты Потерпевший №3 процентов за пользование денежными средствами и в последующем полного возврата полученных от Потерпевший №3 денежных средств.

Потерпевший №3 не догадываясь об истинных намерениях ФИО1, не сознавая, что ФИО1 обманывает его, в 2010 году, в дневное время, не позднее дата, находясь по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, поддавшись уговорам ФИО1 и думая о том, что ФИО1 указанную сумму внесет в кассу руководимых им предприятий, то есть выполнит свое обещание, однако ФИО1, получив от него указанную сумму в кассу руководимых им предприятий ее не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в марте 2010 года, путем уговоров убедил Потерпевший №3 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 3 000 000 -рублей, которые Потерпевший №3, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: г

<

адрес>, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Согласно заключению эксперта № от дата за период с дата по дата из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 496 963 935,19 рублей, из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 91 992 760,78 рублей, из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 316 236 283, 23 рубля, 2013 из кассы ООО «Ю.Р.П.К.» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 1 005 637, 77 рублей, всего в сумме 906 198 616, 97 рублей, то есть ФИО2. имел реальную возможность вернуть Потерпевший №3 полученные у него денежные средства, однако ФИО1 своих обязательств перед Потерпевший №3 ?.А. не исполнил.

В период с марта 2010 года по март 2012 года, ФИО1 завладел денежными средствами Потерпевший №3 в сумме 9 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на общую сумму 9 000 000 рублей, которая является особо крупным размером, так как в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО1, являющийся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ №К от дата, директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ № от дата, генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № приказ № от дата, генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приказ №К от дата, а также в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом вышеуказанных организаций, единоличным исполнительным органом, действующим от имени общества без доверенности, в том числе представляя его интересы и совершая сделки, выдающим доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издающим приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, осуществляющим иные полномочия, не отнесенные данным законом или уставом ; общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, в обязанности которого в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, пунктом 1 ст. 23, ст. 143 Налогового кодекса РФ, пунктом 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» входило соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций, ведение в установленном порядке учета доходов (расходов) и объектов налогообложения, представление в налоговый орган по месту учёта организации налоговых деклараций и уплата в бюджеты всех уровней соответствующих налогов и сборов, о есть лицом, наделенным административно - хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, действуя из корыстных побуждений в 2010 году решил похитить чужое имущество, а именно неограниченную сумму денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С целью реализации своего единого длящегося преступного умысла, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в ноябре 2010 года, в дневное время, инициировал встречу с Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>, где путем обмана Потерпевший №1, а именно уговоров, убеждений, введя в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений убедил вложить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.», под предлогом выплаты Потерпевший №1 процентов за пользование денежными средствами и в последующем полного возврата полученных от Потерпевший №1 денежных средств.

Потерпевший №1 не догадываясь об истинных намерениях ФИО1, не осознавая, что ФИО1 обманывает его, в середине ноября 2010 года, в дневное время, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, а через два дня дата, в дневное время, находясь по адресу: г. 

<

адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, поддавшись уговорам ФИО1 и думая о том, что ФИО1 указанные суммы внесет в кассу руководимых им предприятий, то есть выполнит свое обещание, однако ФИО1, получив от него указанную сумму в кассу руководимых им предприятий ее не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая (реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных. -средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, дата, в дневное время, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 2 000 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что Грагян ~М. обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 -несет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: г. 

<

адрес>, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 20 января 2011 года, в дневное время, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 1 250 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что Г.Л.М. обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: г

<

адрес> однако последний денежные средства в ассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в феврале 2011 года, не позднее дата, в дневное время, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» 1 000 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: г. 

<

адрес>, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Ю.Р.П.К.» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, дата, в дневное время, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» 2 000 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: 

<

адрес> однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, дата, в дневное время, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» 2 000 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, однако, последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

Он же, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию своего единого длящегося умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в сентябре 2012 года, в дневное время, не позднее дата, путем уговоров убедил Потерпевший №1 внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>», 000 «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» 1 000 000 рублей, которые Потерпевший №1, не подозревая того, что ФИО1 обманывает его, думая, что данную сумму денежных средств ФИО1 внесет в кассу руководимых им организаций, передал ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, однако последний денежные средства в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не внес, а завладел ими и распорядился по своему усмотрению.

С целью создания видимости законности относительно своих преступных намерений, ФИО1 в период с дата по сентябрь 2012 года, в дневное время, неоднократно вводил Потерпевший №1 в заблуждение, обманывая его, что в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства и исполнить перед Потерпевший №1 свои обещания выплачивал небольшие суммы процентов за пользование денежными средствами и возвратил Потерпевший №1 часть денежных средств в сумме 50 000 рублей.

Согласно заключения эксперта № от дата за период с дата по дата из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 496 963 935,19 рублей, из кассы ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 91 992 760,78 рублей, из кассы ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 316 236 283, 23 рубля, 2013 из кассы ООО «

<

данные изъяты> ФИО1 были выданы денежные средства в сумме 1 005 637, 77 рублей, всего в сумме 906 198 616, 97 рублей, то есть ФИО1 имел реальную возможность вернуть Потерпевший №1 полученные у него денежные средства, однако ФИО1 своих обязательств перед Потерпевший №1 не исполнил.

В период с дата по сентябрь 2012 года, ФИО1, с учетом возвращенных денежных средств в виде процентов и сумм основного долга, завладел денежными средствами Потерпевший №1 в сумме 15 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 000 рублей, которая является особо крупным размером, так как в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ превышает 1 000 000 рублей. 

В судебном заседании гос. обвинитель изменил обвинение ФИО1, квалифицировал его действия:

- по факту хищения путем обмана в период с начала 2009 года, но не позднее дата, по дата денежных средств К.Д.В. в общей сумме 12 000 000 рублей, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере; 

- по факту хищения путем обмана в период с марта 2010 года по март 2012 года денежных средств Потерпевший №3 в общей сумме 9 000 000 рублей, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

- по факту хищения путем обмана в период с дата по сентябрь 2012 года денежных средств Потерпевший №1 в сумме 15 000 000 рублей, по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 пояснил, что предъявленное гос. обвинителем обвинение ему понятно, против предъявленного обвинения он не возражает. 

В судебном заседании адвокатом Б.А.А, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ истекли. 

Подсудимый ФИО1 поддержал заявленное ходатайство, просил его удовлетворить.

Потерпевший Потерпевший №1 и его представитель – адвокат Баранов А.И. не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. 

Гос. обвинитель Волошин В.И. не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства. 

Потерпевшие К.Д.В., Потерпевший №3, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся потерпевших.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 3 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч.3 ст. 159.4 УК РФ, относятся к преступлениям средней тяжести.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.

В соответствии со ст.254 УПК РФ, в случае установления в судебном заседании обстоятельства, предусмотренного п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – истечение сроков давности уголовного преследования, суд прекращает уголовное дело.

Согласно п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование прекращается в связи с прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1-6 части 1 статьи 24 настоящего Кодекса.

Часть 2 ст.27 УПК РФ определяет препятствие к прекращению уголовного дела – возражение против этого подсудимого. Подсудимый ФИО1 не только не возражает против прекращения уголовного дела, но и ходатайствует об этом.

Согласно предъявленному обвинению инкриминируемые ФИО1 деяния совершены в период в период с 2009 по 2012 годы (денежными средствами К.Д.В. в сумме 12 000 000 рублей ФИО1 завладел в период с 2009 года по дата, денежными средствами Потерпевший №3 в сумме 9 000 000 рублей он завладел в период с марта 2010 года по март 2012 года, и денежными средствами Потерпевший №1 в сумме 15 000 000 рублей он завладел в период с дата по сентябрь 2012 года).

Таким образом, с момента совершения указанных преступлений прошло более шести лет, сроки привлечения подсудимого к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ истекли.

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения дела в суде сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ УК РФ истекли, ФИО1 не возражал против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 78 УК РФ. 

При таких обстоятельствах ходатайство стороны защиты подлежит удовлетворению. 

Потерпевшим Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 9 000 000 рублей. 

Производство по иску Потерпевший №3 подлежит прекращению в связи с отказом потерпевшего от иска.

Потерпевшим К.Д.В. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 20 000 000 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба, причиненного преступлением на общую сумму 16 100 000 рублей, в том числе: 15 000 000 рублей - сумма основного долга, 1 000 000 рублей – сумма морального вреда, 100 000 рублей – расходы на оплату услуг представителя.

В соответствии с ч.2 ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

При таких обстоятельствах, заявленные потерпевшими К.Д.В., Потерпевший №1 иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 20 000 000 рублей, 16 100 000 рублей, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, с разъяснением права на их предъявление и рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст. 24, 27, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4, ч.3 ст. 159.4 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению постановления в законную силу - отменить. 

Производство по гражданскому иску Потерпевший №3 к ФИО1 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 9 000 000 рублей прекратить в связи с отказом истца от иска.

Гражданский иск К.Д.В. о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением в размере 20 000 000 рублей – оставить без рассмотрения.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 ущерба, причиненного преступлением в размере 16 100 000 рублей – оставить без рассмотрения.

Разъяснить потерпевшим К.Д.В., Потерпевший №1 право на предъявление и рассмотрение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства

Вещественные доказательства: расписки, договор займа от 28.11.2013, претензию сшив по карточке, сшив оборотно-сальдовых ведомостей по счету 51, сшивы по счетам 60, 62, сшивы по карточке счета 50, ежедневник – хранить при материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд г.Ставрополя в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий:

Копия верна. Судья:

Подлинный документ подшит 

в материалах дела №

Судья А.Ю. Соколовский