Дело №1-134/2019

УИД 76RS0017-01-2019-01717-52

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

город Ярославль 23 сентября 2019 года 

Ярославский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Голиковой Е.П.,

при секретаре судебного заседания Романовой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Ханджяна О.В.,

потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12,

потерпевших, гражданских истцов ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17,

подсудимого, гражданского ответчика ФИО43,

защитников Жуковой В.В. и Новикова А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО43, 

<

данные изъяты>,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО43 совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (далее по тексту – ООО«Монолит», общество) зарегистрировано 22.02.2013 в налоговом органе, имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1134401002020. Юридический и фактический адрес ООО«Монолит»: 

<

...>; в г.Ярославле офис ООО «Монолит» располагался по адресу: 

<

...>.

В неустановленный период до 17.06.2014 ФИО43, находясь в неустановленном месте, решил приобрести вышеуказанную организацию ООО«Монолит» для осуществления строительства в качестве застройщика многоэтажных жилых домов в г.Костроме и г.Ярославле, за счет привлечения денежных средств граждан и организаций. С указанной целью Е.М.СБ., действуя через аффилированное лицо – свою супругу ФИО18., в период с 17.06.2014 по 14.11.2014 приобрел на имя ФИО18., как единственного учредителя ООО«Монолит», долю в 100 % уставного капитала организации, а также обеспечил её назначение с 25.06.2014 на должность директора общества.

20.05.2015 по указанию ФИО43 решением №7 единственного учредителя ООО «Монолит» ФИО18 утвержден Устав (новая редакция) ООО «Монолит».

03.08.2015 по указанию ФИО43 принято решение №9 учредителя ООО«Монолит» ФИО18. о приобретении за 19000000 рублей в собственность организации земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 8113 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, принадлежащего ФИО19, а также о подписании от имени общества соответствующего договора купли-продажи с продавцами земельного участка.

05.08.2015 по указанию ФИО43 заключен договор купли-продажи между ФИО19 (Продавец) и ООО«Монолит» в лице представителя по доверенности ФИО20 (Покупатель), согласно которому покупатель покупает в собственность земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 4-х этажей (включительно), площадью 8113 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец. Цена земельного участка указана в договоре и составляет 19000000 рублей.

26.08.2015 Управлением Росреестра по Ярославской области выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО«Монолит» на указанный земельный участок с разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома до 4-х этажей (включительно), существующими ограничением (обременением) права: ипотека в силу закона.

17.09.2015 постановлением № Администрации Заволжского сельского поселения утвержден градостроительный план земельного участка общей площадью 8113 кв.м. с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец.

06.10.2015 на основании поданного по указанию Е.М.СВ. заявления ФИО18., формально оформленной ФИО43 на должность директора ООО«Монолит», Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области выдано разрешение ООО «Монолит» на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями в д.Мостец Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, Ярославский район, Ярославская область, на земельном участке с кадастровым номером №. Срок действия разрешения установлен до 06.06.2016. 

Для осуществления строительства двух раздельно стоящих многоэтажных жилых домов и привлечения на данные цели денежных средств граждан и организаций, 19.01.2016 решением о разделе земельного участка, принятого ФИО43 от имени ООО«Монолит» в лице формально оформленной директором ФИО18, земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, разделен на два земельных участка: 

1. кадастровый номер № площадью 3296 кв.м., стоимостью 14150000 рублей;

2. кадастровый номер № площадью 4817 кв.м., стоимостью 4850000 рублей.

09.02.2016 по указанию ФИО43 между ФИО19 (Продавец) и ООО«Монолит» (Покупатель) заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 05.08.2015, в котором Продавец и Покупатель определили цену вновь образованных земельных участков следующим образом:

- цена земельного участка с кадастровым номером № площадью 3296кв.м. составила 14150000 рублей;

- цена земельного участка с кадастровым номером № площадью 4817кв.м. составила 4850000 рублей. 

В указанном дополнительном соглашении стороны установили, что земельный участок с кадастровым номером № на день подписания соглашения оплачен Покупателем в полном объеме, то есть в сумме 4 850 000 рублей.

11.02.2016 зарегистрировано право собственности ООО «Монолит» на земельный участок с кадастровым номером №.

11.02.2016 зарегистрировано право собственности ООО «Монолит» на земельный участок с кадастровым номером №, с существующими ограничениями (обременениями) права: ипотека в силу закона.

22.03.2016 постановлением № Администрации Заволжского сельского поселения утвержден градостроительный план земельного участка общей площадью 3296 кв.м. с кадастровым номером №.

22.03.2016 постановлением № Администрации Заволжского сельского поселения утвержден градостроительный план земельного участка общей площадью 4817 кв.м. с кадастровым номером №; признано утратившим силу постановление №931 от 17.09.2015 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером №

23.03.2016 постановлением № Администрации Заволжского сельского поселения внесены изменения в разрешение на строительство от 06.10.2015: в пункте «Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства «№» заменить на «№ также изменены сведения о номере и дате подготовки градостроительного плана земельного участка; в пункте 4 в строке «площадь земельного участка (кв.м.)» число «8113» заменить на число «4817».

01.04.2016 на основании поданного по указанию Е.М.СВ. заявления ФИО18., формально оформленной ФИО43 на должность директора ООО«Монолит», Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области продлено до 06.02.2017 действие разрешения ООО «Монолит» от 06.10.2015 на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями в д.Мостец Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, Ярославский район, Ярославская область, на земельном участке с кадастровым номером №. 

14.11.2016 на основании поданного по указанию Е.М.СВ. заявления ФИО18., формально оформленной ФИО43 на должность директора ООО«Монолит», Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области продлено до 31.12.2017 действие разрешения ООО«Монолит» от 06.10.2015 на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями в д.Мостец Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, Ярославский район, Ярославская область, на земельном участке с кадастровым номером №.

27.07.2016 на основании поданного по указанию Е.М.СВ. заявления ФИО18., формально оформленной ФИО43 на должность директора ООО«Монолит», Администрацией Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области выдано разрешение ООО «Монолит» на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями в д.Мостец Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, Ярославский район, Ярославская область, на земельном участке с кадастровым номером №. Срок действия разрешения установлен до 27.11.2017.

13.09.2017 по указанию ФИО43 решением №8 единственного участника ООО«Монолит» ФИО18 с должности директора ООО«Монолит» снята ФИО18, на должность директора ООО «Монолит» сроком на 3 года назначен ФИО43

14.09.2017 приказом №6 ФИО43 о вступлении в должность директора Е.М.СБ. приступил к исполнению обязанностей директора ООО«Монолит», в связи с отсутствием в штатном расписании ООО «Монолит» должности главного бухгалтера, обязанности по ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности и своевременному и полному её представлению в государственные органы возложены на Е.М.СВ.

Таким образом, ФИО43 приобрел от имени ООО «Монолит» в собственность общества два земельных участка в д.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, где на основании полученных разрешений, фактически являясь владельцем и руководителем ООО«Монолит», выполняя с 25.06.2014 формально оформленные на ФИО18, а с 14.09.2017 - на него самого, функции директора организации, единолично осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлял строительство двух многоэтажных жилых домов на указанных земельных участках.

При этом ФИО43, являясь с 25.06.2014 фактически, а с 14.09.2017 фактически и юридически, руководителем застройщика – ООО«Монолит», осуществляя строительство двух многоэтажных жилых домов на двух земельных участках в д.Мостец Пестрецовского сельского округа Ярославского района Ярославской области, нарушил требования Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с частью 2.1 статьи 1 Закона запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. В соответствии с частью 2.2 статьи 1 Закона лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно части 3 статьи 4 Закона договор участия в долевом строительстве должен быть заключен в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

В неустановленный период времени по 06.10.2017 у ФИО43 возник умысел, направленный на привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Реализуя данный преступный умысел, в нарушение требований Закона, ФИО43, действуя в личных корыстных интересах, осуществил привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, как лично, так и через других лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО43, получавших денежные средства граждан для ФИО43 с его ведома и по его указанию, по договорам инвестирования, которые заведомо для Е.М.СВ. не подлежали государственной регистрации, либо без наличия заключенного с гражданами в установленном законом порядке договора участия в долевом строительстве, при следующих обстоятельствах:

20.05.2016 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно с целью привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО21., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО21 в сумме 65000 рублей для строительства, получив их на основании инвестиционного договора от 17.12.2015 №9/11 в качестве оплаты приобретения квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО21 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение вышеуказанных денежных средств ФИО21 осуществлено ФИО43 в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через не осведомленное о преступных намерениях Е.М.СВ. и действующее по его указанию неустановленное лицо, получившее указанные денежные средства от действующего по поручению ФИО21 её супруга ФИО22

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 20.05.2016 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО8., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО8 в сумме 70 000 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ООО «Монолит» и действующей по поручению ФИО8 её дочерью ФИО23 инвестиционного договора от 28.12.2015 №ИД-13 в качестве оплаты приобретения ФИО8 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО8 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение вышеуказанных денежных средств ФИО8 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, получившую указанные денежные средства от ФИО23, которая передала их ФИО24 по поручению ФИО8

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 20.05.2016 около 17 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО9., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО9 в сумме 54 000 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ООО «Монолит» и ФИО9 инвестиционного договора №19 от 29.01.2016 в качестве оплаты приобретения квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО9 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение от ФИО9 вышеуказанных денежных средств осуществлено ФИО43 в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через не осведомленное о преступных намерениях Е.М.СВ. и действующее по его указанию неустановленное лицо.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 25.05.2016 около 15 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО2, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО2. в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО2 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение от ФИО2 вышеуказанных денежных средств осуществлено ФИО43 в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ., на основании договора от 25.05.2016, заключенного между ФИО2 и ООО АН «Центр Ярославль».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 22.06.2016 и 30.06.2016, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО25., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» на основании договора от 22.06.2016, заключенного между ФИО25 и ОООАН «Центр-Ярославль», осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО25 в сумме 630 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты ФИО25 приобретения квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО25 не введен в эксплуатацию. 

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО25 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в следующих суммах:

22.06.2016 в неустановленное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в сумме 30000 рублей;

30.06.2016 около 14 часов 00 минут в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> через действующее по поручению ФИО43 неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО43, в сумме 600000 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 23.07.2016 около 14 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО26, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» на основании договора от 23.07.2016, заключенного между ФИО26 и ООО АН «Центр Ярославль», осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО26 в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение ФИО26 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО26 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение вышеуказанных денежных средств ФИО26 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через действующее по поручению Е.М.СВ. неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Е.М.СВ.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 06.08.2016 в дневное время, находясь в автомашине марки «Форд», государственный номер №, припаркованной у дома 

<

адрес>., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО27 имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО27 в суммах 808 800 рублей и 850 000 рублей для строительства, получив их лично от действующего по поручению ФИО27. его сына ФИО28 на основании заключенных между ФИО27 и ООО «Монолит» соответственно инвестиционного договора №26/2/5 от 06.08.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО27 квартиры №24 и инвестиционного договора №27/2/5 от 06.08.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО27 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером № который на момент привлечения денежных средств ФИО27 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 29.06.2016 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО29, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО29 в сумме 199960 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ООО «Монолит» и ФИО29 инвестиционного договора №20 от 29.06.2016 в качестве оплаты приобретения квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО29 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение от ФИО29 вышеуказанных денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24 не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в неустановленную дату в конце августа 2016 года около 13 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО15 имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО15 в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их на основании письменного договора с неустановленными реквизитами, заключенного между ФИО15 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты> в качестве первоначального взноса на оплату приобретения ФИО15. квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО15 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение денежных средств ФИО15 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24 не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте и в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО30, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО30 в сумме 1864640 рублей для строительства, получив их от ФИО30 в качестве оплаты приобретения им квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО30 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО30 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в следующие даты и суммах:

в неустановленную дату сентября 2016 года в неустановленное время в офисе агентства недвижимости 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в сумме 30000 рублей на основании письменного договора с неустановленными реквизитами, заключенного между ФИО30 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты> в качестве первоначального взноса на оплату приобретения ФИО30 квартиры;

14.10.2016 около 14 часов 00 минут в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через ФИО18, действующую по поручению ФИО43, будучи неосведомленной о его преступных намерениях, в присутствии ФИО43 и под его контролем, в сумме 1834640 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 17.11.2016 около 11 часов, находясь в неустановленной автомашине марки «Тойота», припаркованной у многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО31, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО31 в сумме 600 000 рублей для строительства, получив их лично от ФИО31 в качестве оплаты приобретения ФИО31 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО31 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 05.12.2016 около 17 часов, находясь в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО5., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО5 в сумме 1 500 000 рублей для строительства, получив их лично от ФИО5 в качестве оплаты приобретения ФИО5 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО5. не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 07.11.2016 и 10.01.2017, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО13., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО13 в сумме 1579254,60 рублей для строительства, получив их от ФИО13 в качестве оплаты приобретения ей квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО13 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение денежных средств ФИО13 осуществлено ФИО43 в следующих суммах:

07.11.2016 в неустановленное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в сумме 30000 рублей через оказывающую ФИО43 риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24, не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ., получившую указанные денежные средства на основании договора от 07.11.2016, заключенного между агентством недвижимости «

<

данные изъяты> и ФИО32, который передал указанные денежные средства ФИО24 по поручению своей дочери ФИО13;

10.01.2017 около 17 часов через действующую по поручению ФИО43 ФИО18, не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в отделении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в сумме 1549254,60 рублей путем их перечисления с расчетного счета матери ФИО13 - ФИО33 №, открытого в 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО18 №, открытый в 

<

данные изъяты> в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 24.01.2017 в первой половине дня, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО34, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» на основании инвестиционного договора от 03.12.2015, заключенного между ООО«Монолит» и действующим по поручению ФИО34. его отцом ФИО35 осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО34 в сумме 1069530 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты приобретения ФИО34 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО34 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение от ФИО34 вышеуказанных денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время через действующее по его поручению неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО43, которое получило денежные средства от ФИО34 на парковочной площадке у торгового дома «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 27.01.2017 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО4., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО4 в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение ФИО4 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО4 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение вышеуказанных денежных средств ФИО4 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ., на основании договора от 27.01.2017, заключенного между ФИО4 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты>

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 16.08.2016 по 31.01.2017, находясь в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО7., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО7 в сумме 2515 500 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ООО«Монолит» и ФИО7 инвестиционного договора № 28/2/6 от 16.08.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО7 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО7 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО7 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. лично в указанном офисе ООО «Монолит», в следующие даты и суммах:

16.08.2016 около 10 часов 00 минут в сумме 815 500 рублей;

30.09.2016 около 10 часов 00 минут в сумме 340000 рублей;

31.10.2016 около 10 часов 00 минут в сумме 340000 рублей;

30.11.2016 около 10 часов 00 минут в сумме 340000 рублей;

31.12.2016 около 10 часов 00 минут в сумме 340000 рублей;

31.01.2017 около 10 часов 00 минут в сумме 340000 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 01.02.2017 около 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО36, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО36 в сумме 900000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты приобретения ФИО36 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО36. не введен в эксплуатацию. Незаконное получение от ФИО36 вышеуказанных денежных средств осуществлено ФИО43 в вышеуказанные дату и время в здании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО20, не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 13.03.2017 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО6, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО6 в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение ФИО6 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО6 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение вышеуказанных денежных средств ФИО6 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в неустановленной автомашине, припаркованной у дома 

<

адрес> через оказывающую ему риэлтерские услуги ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, на основании договора от 13.03.2017, заключенного между ФИО6 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в неустановленную дату середины марта 2017 года в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО37, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО37 в сумме 30 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение ФИО37 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером № который на момент привлечения денежных средств ФИО37 не введен в эксплуатацию. Незаконное получение денежных средств ФИО37 осуществлено Е.М.СГ. в вышеуказанные дату и время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ., на основании договора от 14.03.2017, заключенного между ФИО37 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты>».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 06.05.2017 и 10.05.2017, находясь в неустановленном месте, а также у здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес> Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО10, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО10 в сумме 1500 000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты приобретения ФИО10 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО10. не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО10 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в следующие даты и суммах:

06.05.2017 в дневное время в офисе агентства недвижимости 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> через оказывающую ФИО43 риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в сумме 30000 рублей на основании договора от 06.05.2017, заключенного между ФИО10 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты>

10.05.2017 около 14 часов 50 минут в неустановленной автомашине марки «Тойота», припаркованной у здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>, лично ФИО43 в сумме 1470000 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 11.05.2017 около 11 часов 00 минут, находясь в неустановленной автомашине, припаркованной у многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес> Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО11, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО11 в сумме 896 974 рубля для строительства, получив их лично от ФИО11 в качестве оплаты приобретения ФИО11 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО11 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 16.05.2017 около 10 часов 30 минут, находясь в неустановленной автомашине марки «Тойота», припаркованной у многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО38, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО38 в сумме 1 800 000 рублей для строительства, получив их лично от ФИО38 в качестве оплаты приобретения ФИО38 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО38 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 19.05.2017 около 13 часов 00 минут, находясь в неустановленной автомашине марки «Ауди», припаркованной у здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

<

адрес>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО39, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО39 в сумме 1 500 000 рублей для строительства, получив их лично от супруга ФИО39 - ФИО40 не осведомленного о преступных намерениях Е.М.СВ., в качестве оплаты приобретения ФИО39 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО39 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 17.08.2016 по 31.05.2017, находясь в неустановленных местах, а также в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО41., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО41 в сумме 810000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты приобретения ФИО41 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО41 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО41 денежных средств осуществлено ФИО43 через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в следующие даты и суммах:

17.08.2016 в утреннее время в сумме 30000 рублей на основании договора от 17.08.2016, заключенного между ФИО41 и ООО АН «Центр Ярославль», в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение квартиры;

18.08.2016 в дневное время в сумме 510000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

30.09.2016 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

28.10.2016 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

30.11.2016 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

30.01.2017 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 60000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

01.03.2017 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

31.03.2017 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016;

28.04.2017 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016,

а также 31.05.2017 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>, лично Е.М.СГ. в сумме 30000 рублей на основании заключенного между ФИО41. и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/1 от 18.08.2016.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 24.01.2017 по 31.05.2017, находясь в неустановленных местах, а также в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО17., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО17 в сумме 542000 рублей для строительства, получив их в качестве оплаты приобретения ФИО17 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО17 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО17 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в следующие даты и суммах:

24.01.2017 в дневное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу

<

адрес>, через оказывающую ФИО43 риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24 не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в сумме 30000 рублей на основании договора от 24.01.2017, заключенного между ФИО17 и ООО АН «Центр Ярославль», в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение квартиры;

13.02.2017 в дневное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через действующую по поручению Е.М.СВ. не осведомленную о его преступных намерениях ФИО18, в сумме 412000 рублей на основании заключенного между ФИО17 и ООО «Монолит» инвестиционного договора от 13.02.2017;

31.03.2017 в дневное время в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, лично ФИО43 в сумме 50000 рублей на основании заключенного между ФИО17 и ООО «Монолит» инвестиционного договора от 13.02.2017;

31.05.2017 в дневное время в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, лично ФИО43 в сумме 50000 рублей на основании заключенного между ФИО17 и ООО «Монолит» инвестиционного договора от 13.02.2017.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 20.05.2016 по 23.06.2017, находясь в неустановленном месте, а также в офисе ООО «Монолит» по адресу: г.Ярославль, пр-т Октября, д.56, офис303, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО3., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО3 в сумме 420 000 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ФИО3 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №27 от 31.03.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО3 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО3 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО3 денежных средств осуществлено ФИО43 через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в следующие даты и суммах:

20.05.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

30.06.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

29.07.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

31.08.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

30.09.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

31.10.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

30.11.2016 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 60000 рублей;

30.01.2017 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

01.03.2017 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

31.03.2017 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

28.04.2017 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей;

31.05.2017 в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в сумме 30000 рублей,

а также 23.06.2017 в неустановленное время в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, лично ФИО43 в сумме 30000 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 23.03.2017 по 25.06.2017, находясь в неустановленных местах, а также в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в офисе ООО «Монолит» по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.56, офис303, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО14., имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО14 в сумме 1097399 рублей для строительства, получив в качестве оплаты приобретения ФИО14 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО14 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО14 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в следующие даты и суммах:

23.03.2017 в неустановленное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ФИО43 риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях ФИО43, в сумме 30000 рублей на основании договора от 23.03.2017, заключенного между ФИО14 и агентством недвижимости «

<

данные изъяты> в качестве оплаты первоначального взноса на приобретение квартиры;

06.04.2017 в дневное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, лично Е.М.СГ. в сумме 299220 рублей на основании заключенного между ФИО14 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №32/2/4 от 06.04.2017;

28.04.2017 в неустановленное время в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, лично ФИО43 в сумме 96022 рубля на основании заключенного между ФИО14 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №32/2/4 от 06.04.2017;

31.05.2017 в неустановленное время в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>, лично ФИО43 в сумме 96022 рубля на основании заключенного между ФИО14 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №32/2/4 от 06.04.2017;

25.06.2017 в неустановленное время по адресу: 

<

адрес>, через действующее по поручению ФИО43 неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО43, в сумме 576135 рублей на основании заключенного между ФИО14 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №32/2/4 от 06.04.2017.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 06.09.2016 по 07.09.2017 Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО12, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, как фактический руководитель застройщика – ООО«Монолит» осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО12. в суммах 1712 100 рублей и 1000000 рублей для строительства.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО12 денежных средств в сумме 1712100 рублей осуществлено Е.М.СГ. лично в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>, на основании заключенного между ФИО12 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №29/2/7 от 06.09.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО12 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО12 не введен в эксплуатацию, в следующие даты и суммах:

06.09.2016 в неустановленное время в сумме 712100 рублей;

31.12.2016 в неустановленное время в сумме 500000 рублей;

31.03.2017 в неустановленное время в сумме 500000 рублей.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО12 денежных средств в сумме 1000000 рублей осуществлено Е.М.СГ. лично в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>, на основании заключенного между ФИО12 и ООО «Монолит» инвестиционного договора №45 от 07.09.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО12 квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО12 не введен в эксплуатацию, в следующие даты и суммах:

07.09.2016 в неустановленное время в сумме 500000 рублей;

07.09.2017 в неустановленное время в сумме 500000 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, 26.09.2017 около 16 часов 30 минут, находясь в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит», как застройщиком, и ФИО42 и ФЙИО43, как участниками долевого строительства, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, являясь фактически и юридически руководителем застройщика – ООО«Монолит», осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО42 и ФЙИО43 в сумме 675 000 рублей для строительства, получив их лично от ФИО42 на основании заключенного между ФИО42 и ФЙИО43 с одной стороны и ООО «Монолит» с другой стороны инвестиционного договора №30 от 26.09.2017 в качестве оплаты приобретения ФИО42 и ФЙИО43. квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером №, который на момент привлечения денежных средств ФИО42 и ФЙИО43 не введен в эксплуатацию.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в период с 20.09.2016 по 06.10.2017, находясь в неустановленных местах, Е.М.СБ., действуя умышленно, осознавая отсутствие зарегистрированного в установленном Законом порядке договора участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и ФИО16, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, являясь фактически, а с 14.09.2017 фактически и юридически, руководителем застройщика – ООО«Монолит», осуществил незаконное привлечение денежных средств ФИО16 в сумме 1047600 рублей для строительства, получив их на основании заключенного между ФИО16 и ООО«Монолит» инвестиционного договора №30/2/1 от 20.09.2016 в качестве оплаты приобретения ФИО16. квартиры № в многоквартирном жилом доме, строящемся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, на земельном участке с кадастровым номером № который на момент привлечения денежных средств ФИО16 не введен в эксплуатацию.

Вышеуказанное незаконное получение от ФИО16 денежных средств осуществлено Е.М.СГ. в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, через оказывающую ему риэлтерские услуги и действующую по его поручению ФИО24., не осведомленную о преступных намерениях Е.М.СВ., в следующие даты и суммах:

20.09.2016 в дневное время в сумме 500000 рублей;

26.10.2016 в неустановленное время в сумме 350000 рублей;

30.11.2016 в неустановленное время в сумме 18000 рублей;

09.01.2017 в неустановленное время в сумме 18000 рублей;

30.01.2017 в неустановленное время в сумме 18000 рублей;

01.03.2017 в неустановленное время в сумме 18000 рублей;

в неустановленную дату конца марта 2017 года в неустановленное время в сумме 18000 рублей,

а также 06.10.2017 в неустановленное время на стройке ООО «Монолит» в д.Мостец Ярославского района Ярославской области через прораба ООО«Монолит» ФИО44., действующего по поручению ФИО43, будучи не осведомленным о его преступных намерениях, в сумме 107600 рублей.

Таким образом, в период с 20.05.2016 по 06.10.2017 ФИО43, действуя умышленно, осознавая отсутствие заключенных в установленном Законом порядке договоров участия в долевом строительстве между ООО«Монолит» и вышеуказанными участниками долевого строительства, имея возможность для соблюдения требований Закона, при отсутствии обстоятельств, препятствующих соблюдению Закона, являясь с 25.06.2014 фактически, а с 14.09.2017 фактически и юридически, руководителем застройщика – ООО«Монолит», осуществил незаконное, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на жилые помещения в двух многоквартирных жилых домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, на общую сумму 25887757,60 рублей, то есть в особо крупном размере. 

В судебном заседании, проведенном по ходатайству подсудимого при его согласии с предъявленным обвинением в особом порядке принятия судебного решения, подсудимый ФИО43 вину в совершении преступления признал полностью и согласился с предъявленным обвинением, поддержав ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что ходатайство заявлено им добровольно, после проведения консультаций с защитником, характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, в том числе и пределы обжалования такого приговора, ему разъяснены и понятны.

Защитник ходатайство ФИО43 о рассмотрении уголовного дела в особом порядке поддержал.

Государственный обвинитель Ханджян О.В. и потерпевшие не возражали против проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Поскольку все условия, предусмотренные частями 1 и 2 ст.314 УПК РФ, необходимые для применения особого порядка судебного разбирательства, соблюдены: соответствующее ходатайство ФИО43 заявил в связи с согласием с предъявленным обвинением в момент ознакомления с материалами уголовного дела, добровольно, в присутствии защитника и после проведения консультации с ним, понимает характер и последствия заявленного ходатайства, наказание за преступление, в совершении которого обвиняется ФИО43, не превышает 10 лет лишения свободы, государственный обвинитель и потерпевшие согласны на рассмотрение дела в особом порядке, суд рассмотрел настоящее уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, выслушав прения сторон, суд приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное ФИО43, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Органом предварительного расследования ФИО43 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, - в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере. Принимая во внимание, что согласно обвинению, с которым согласился ФИО43, им совершено привлечение денежных средств граждан в особо крупном размере для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а не иных объектов недвижимости, суд квалифицирует действия ФИО43 по ч.2 ст.200.3 УК РФ как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере, исключая ссылку на совершение им привлечения денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве «и (или) иных объектов недвижимости». Уточнение обвинения в этой части не требует исследования доказательств по делу и не нарушает право ФИО43 на защиту.

С учетом изложенного, суд постановляет в отношении ФИО43 обвинительный приговор.

При назначении наказания подсудимому ФИО43 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности и влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО43, суд учитывает: наличие на его иждивении двоих детей, иные действия, направленные на заглаживание вреда, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО43, не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО43 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, на учете и под наблюдением в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался. 

Учитывая в совокупности характер, степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к преступлениям средней тяжести в сфере экономической деятельности, данные о личности ФИО43, суд считает, что достижение целей наказания и его исправление возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Назначение такого вида наказания будет способствовать его исправлению, предупреждать совершение новых преступлений и являться дисциплинирующим воздействием на поведение осужденного. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд применяет положения ч.ч.1 и 5 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные, характеризующие ФИО43, приводят суд к выводу о том, что достижение целей наказания и его исправление возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и о возможности применения положений ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный своим поведением должен будет доказать свое исправление, возлагая при этом в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на ФИО43 исполнение обязанностей, которые будут этому способствовать.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, по делу не установлено.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом применения положений ст.73 УК РФ суд не назначает.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств, мотивов совершения преступления, степени его общественной опасности суд не усматривает.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах: документация ООО «Монолит» по строительству домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области, в том числе товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов, а также учредительные и бухгалтерские документы организации, доверенности, договоры с участниками долевого строительства, документы по внесению денежных средств дольщиками ООО «Монолит», изъятые в ходе обыска по месту жительства обвиняемого ФИО43 по адресу: 

<

адрес>; документы, находящиеся в папке с надписью «Соглашения», в том числе дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, документы по строительству домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области, изъятые в ходе обыска в офисе ООО«Монолит» по адресу: 

<

...>; договор №20 оказания информационно-консультационных услуг от 01.07.2014, изъятый в ходе обыска в офисе ООО «Монолит» по адресу: 

<

...>; договор №ЯПМ-37 от 19.04.2016, изъятый в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, договор об оказании услуг от 19.10.2015 между ООО «Монолит» и ООО «Центр-Ярославль»; договоры бронирования квартир с участниками долевого строительства, копии свидетельства, разрешения на строительство, доверенности ООО«Монолит», изъятые в ходе обыска в офисе агентства недвижимости «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; тетради, записные книжки, счета-фактуры, акты выполненных работ по строительству ООО «Монолит» домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области; заявления о выдаче разрешений на строительство, выданные ООО «Монолит» разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области, проектная документация, технические условия для подключения к сетям, страховые полисы страхования гражданской ответственности застройщика, изъятые в ходе выемки в Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области по адресу: 

<

адрес>; жесткие диски «Samsung» и «Western Digital» (приложения к заключениям экспертов №91-11 от 06.04.2018 и №91-12 от 06.04.2018); 3 CD-диска «Verbatim» с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленные филиалом № банка «

<

данные изъяты>»; 2 CD-диска «TDK» серебристого цвета с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленные филиалом 

<

данные изъяты>»; CD-диск «Verbatim» с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленный филиалом № банка «

<

данные изъяты>», подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

В ходе предварительного расследования потерпевшими ФИО16, ФИО34, ФИО41, ФИО17, ФИО14, ФИО13, ФИО15 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО43, являющегося директором ООО «Монолит», денежных средств, внесенных ими в качестве оплаты приобретения квартир в строящемся многоквартирном жилом доме. 

В судебном заседании потерпевшие ФИО16, ФИО17, ФИО14 и ФИО15 просили оставить их исковые требования без рассмотрения. 

Поскольку установлено, что в настоящее время участниками долевого строительства ООО «Монолит» выражено согласие на передачу строительных площадок от ООО «Монолит» к ООО «СК Партнер», подписаны и переданы на государственную регистрацию дополнительные соглашения с новым инвестором ООО «СК Партнер», суд считает необходимым заявленные исковые требования оставить без рассмотрения, признав за потерпевшими право на их предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество ФИО43, свидетеля ФИО18 и имущество ООО «Монолит» (два объекта незавершенного строительства общей стоимостью 57993840 рублей, денежные средства в сумме 453026 рублей на расчетном счете организации).

Учитывая, что исковые требования потерпевших суд оставляет без рассмотрения, арест на имущество ФИО43 – транспортные средства «М2140» номер двигателя №, номер кузова №, 1977 года выпуска, и «ВАЗ 21063» номер VIN №, 1991 года выпуска, свидетеля ФИО18 – транспортное средство «28189-0000010» номер VIN: №, 2007 года выпуска; и имущество ООО «Монолит» - денежные средства на расчетном счете организации в сумме 453026 рублей необходимо сохранить до рассмотрения гражданского иска.

Вместе с тем арест, наложенный на объекты незавершенного строительства, расположенные на земельном участке с кадастровыми номерами: № и №, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, в настоящее время в интересах потерпевших может быть снят, поскольку он препятствует государственной регистрации дополнительных соглашений с новым инвестором – ООО «СК Партнер».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО43 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО43 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на ФИО43 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исполнением наказания, в день, установленный этим органом;

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру пресечения ФИО43 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства: документацию ООО «Монолит» по строительству домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области, в том числе товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов, а также учредительные и бухгалтерские документы организации, доверенности, договоры с участниками долевого строительства, документы по внесению денежных средств дольщиками ООО «Монолит»; документы, находящиеся в папке с надписью «Соглашения», в том числе дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве, документы по строительству домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области; договор № 20 оказания информационно-консультационных услуг от 01.07.2014; договор № ЯПМ-37 от 19.04.2016, договор об оказании услуг от 19.10.2015 между ООО «Монолит» и ООО «Центр-Ярославль»; договоры бронирования квартир с участниками долевого строительства, копии свидетельства, разрешения на строительство, доверенности ООО«Монолит»; тетради, записные книжки, счета-фактуры, акты выполненных работ по строительству ООО «Монолит» домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области; заявления о выдаче разрешений на строительство, выданные ООО «Монолит» разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов в д.Мостец Ярославского района Ярославской области, проектную документацию, технические условия для подключения к сетям, страховые полисы страхования гражданской ответственности застройщика; жесткие диски «Samsung» и «Western Digital» (приложения к заключениям экспертов №91-11 от 06.04.2018 и №91-12 от 06.04.2018); 3 CD-диска «Verbatim» с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленный филиалом № банка «

<

данные изъяты>»; 2 CD-диска «TDK» серебристого цвета с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленные филиалом 

<

данные изъяты>»; CD-диск «Verbatim» с информацией по счетам ООО«Монолит» ИНН 

<

***>, предоставленный филиалом № банка «

<

данные изъяты>», - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Исковые требования ФИО16, ФИО34, ФИО41, ФИО17, ФИО14, ФИО13 и ФИО15 о взыскании с директора ООО «Монолит» ФИО43 денежных средств, внесенных ими в качестве оплаты приобретения квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить до рассмотрения гражданских исков:

- арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г.Ярославля от 16.04.2018 на имущество ФИО18, - транспортное средство «28189-0000010» номер VIN: №, 2007 года выпуска; 

- арест, наложенный на имущество ФИО43 на основании постановления Кировского районного суда г.Ярославля от 13.04.2018, – транспортные средства «М2140» номер двигателя №, номер кузова №, 1977 года выпуска, и «ВАЗ 21063» номер VIN №, 1991 года выпуска;

- арест, наложенный на основании постановления Ярославского районного суда Ярославской области от 31.05.2019 на денежные средства в сумме 453026 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Монолит» № в филиале № банка «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

Снять арест, наложенный на основании постановления Кировского районного суда г.Ярославля от 21.05.2019 на:

- объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером № расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец, 

- объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсий округ, д.Мостец.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда через Ярославский районный суд Ярославской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ.

Судья Голикова Е.П.