<

данные изъяты>;Дело № 1-73/2025

УИД: 22RS0029-01-2025-000398-66

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с.Кулунда 19 августа 2025 года

Кулундинский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Клименко О.А., 

при секретаре Ситниковой Е.С.,

с участием государственного обвинителя помощника Рубцовского транспортного прокурора Тимофеева

защитников адвокатов: Никитина Е.В., Рау М.Е.,

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2 П,Е, //////// года рождения, уроженца ***, гражданина !!!!, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего директором *** не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ----------, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), частью 1.1 статьи 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 № 440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от //////// (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита.

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ----------, ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ»» (Республика Казахстан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт № 26/02/18-Эк (далее – Договор поставки - 1) и внешнеторговый контракт № 27/02/18-Эк (далее – Договор поставки - 2), в соответствии с п. 1.1 и 2.4 которых Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар в соответствии с предусмотренными к ним спецификациями, в том числе двигатели дизельные (для электростанции) 1Д20 в общем количестве 6 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ----------, (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договорами поставки – 1, 2 и спецификациями к ним двигатели в количестве 6 штук в действительности являются двигателями «Дизель 1Д20» - изделиями военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 2.4 Договора поставки – 1, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры № 48 от 04.06.2018 и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «Двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является двигателями «Дизель 1Д20» - изделиями военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации, то есть иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоящих с ним в преступном сговоре, передал двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в количестве трех штук, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ТОО «Джет Логистик» (Республика Казахстан), которые в соответствии с имеющимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением ФИО3 и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// ТСП не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, в количестве трех штук через российско-казахстанский участок Государственной границы через двухсторонний автомобильный пункт пропуска «Павловка (Славгород)» (далее – АПП Павловка) по адресу: ----------, и доставил их получателю.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 2.4 Договора поставки – 2, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «Двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является двигателями «Дизель 1Д20» - изделиями военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации, то есть иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в количестве трех штук, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ТОО «Джет Логистик» (----------), которые в соответствии с имевшимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением ФАН и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// ФАН не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, в количестве трех штук через российско-казахстанский участок Государственной границы через АПП Павловка по адресу: ---------- и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС двигателей «Дизель 1Д20», являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта от //////// №№№№, иной военной техникой и оборудованием, которое может быть использовано при создании иной военной техники, в количестве шести штук.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от //////// (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ---------- ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (Республика Казахстан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт №№№№-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 3.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренной к нему спецификацией, в том числе клапанов нагнетательных СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулок 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладок 20-05-165 в количестве 13 штук, дисков уплотнительных СБ20-11-30 в количестве 13 штук, колец уплотнительных 20-11-74 в количестве 78 штук, пружин 20-12-83 в количестве 39 штук, шайб 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылителей СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, колец уплотнительных 20-17-22 в количестве 78 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ---------- (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором и спецификацией к нему клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 78 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук в действительности являются иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 3.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «клапан нагнетательный СБ20-27-09, рукав гибкий подвода топлива СБ20-27-30, втулка 20-01-50-1, прокладка 20-05-165, диск уплотнительный СБ20-11-30, кольцо уплотнительное 20-11-74, пружина 20-12-83, шайба 30 20-13-114, распылитель СБ20-17-01-1, кольцо уплотнительное 20-17-22», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 78 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ТОО «GTD Logistics» (----------), которые в соответствии с имеющимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением ПИП и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// ПИП не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 78 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники через российско-казахстанский участок Государственной границы через многосторонний автомобильный пункта пропуска «Бугристое», расположенный по адресу: ----------, и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС клапанов нагнетательных СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулок 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладок 20-05-165 в количестве 13 штук, дисков уплотнительных СБ20-11-30 в количестве 13 штук, колец уплотнительных 20-11-74 в количестве 78 штук, пружин 20-12-83 в количестве 39 штук, шайб 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылителей СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, колец уплотнительных 20-17-22 в количестве 78 штук, являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от ////////, иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от 12.05.2016 (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ----------, ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ТОО «Траст ВК» (Республика Казахстан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт № 67/04/22-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 3.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренной к нему спецификацией, в том числе двигатели дизельные 1Д20 для электростанции в общем количестве 6 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ----------, (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором поставки и спецификацией к нему двигатели в количестве 6 штук в действительности являются двигателями «Дизель 1Д20» - изделиями военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 3.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от ////////, международной товарно-транспортной накладной от ////////, счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «Двигатель дизельный 1Д20 для электростанции», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является двигателями «Дизель 1Д20» - изделиями военной техники и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации, то есть иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники в количестве трех штук, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ООО «КИТ.ТК» (Российская Федерация), которые в соответствии с имевшимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением РВА и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// РВА не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники, в количестве трех штук через российско-казахстанский участок Государственной границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Михайловка» (далее – МАПП Михайловка), расположенный по адресу: ----------, автодорога «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан», 168 км, и доставил их получателю.

После чего, в период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ---------- ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники, в количестве трех штук, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ООО «КИТ.ТК» (Российская Федерация), которые в соответствии с имевшимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением СБВ. и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// СБВ не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле двигатели «Дизель 1Д20», являющиеся иной военной техникой и оборудованием, которые могут быть использованы при создании военной техники, в количестве трех штук через российско-казахстанский участок Государственной границы через МАПП Михайловка, расположенный по адресу: ----------, автодорога «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан», 168 км, и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС двигателей «Дизель 1Д20», являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от ////////, иной военной техникой и оборудованием, которое может быть использовано при создании военной техники, в количестве шести штук.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от 12.05.2016 (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ----------, ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ТОО «BLF Systems» (Республика Казахстан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт №№№№-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 3.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренной к нему спецификацией, в том числе прокладки 20-27-64 в количестве 40 штук, манжеты СБ20-27-19 в количестве 20 штук, кольца 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладки 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 14 штук, кольца 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладки 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачки 20-27-37 в количестве 50 штук, гайки 20-27-343 в количестве 50 штук, гайки 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцеры 20-27-341 в количестве 15 штук, зажимы 20-27-342 в количестве 15 штук, трубы перепускные 20-27-305 в количестве 60 штук, крышки корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладки 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладки 20-12-132-4 в количестве 24 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ---------- (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором и спецификацией к нему прокладки 20-27-64 в количестве 40 штук, манжеты СБ20-27-19 в количестве 20 штук, кольца 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладки 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 14 штук, кольца 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладки 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачки 20-27-37 в количестве 50 штук, гайки 20-27-343 в количестве 50 штук, гайки 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцеры 20-27-341 в количестве 15 штук, зажимы 20-27-342 в количестве 15 штук, трубы перепускные 20-27-305 в количестве 60 штук, крышки корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладки 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладки 20-12-132-4 в количестве 24 штук в действительности являются иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 3.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «прокладка 20-27-64, манжеты СБ20-27-19, кольцо 20-27-303-3, прокладка 20-27-109-3, клапан нагнетательный СБ20-27-09, кольцо 20-27-61, прокладка 20-15-645-3, колпачек 20-27-37, гайка 20-27-343, гайка 20-29-21-1, штуцер 20-27-341, зажим 20-27-342, труба перепускная 20-27-305, крышка корпуса 20-27-63-1, прокладка 20-12-131-5, прокладка 20-12-132-4», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал прокладки 20-27-64 в количестве 40 штук, манжеты СБ20-27-19 в количестве 20 штук, кольца 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладки 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 14 штук, кольца 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладки 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачки 20-27-37 в количестве 50 штук, гайки 20-27-343 в количестве 50 штук, гайки 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцеры 20-27-341 в количестве 15 штук, зажимы 20-27-342 в количестве 15 штук, трубы перепускные 20-27-305 в количестве 60 штук, крышки корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладки 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладки 20-12-132-4 в количестве 24 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ООО «КИТ.ТК» (Российская Федерация), которые в соответствии с имевшимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль под управлением ИЕТ и организовали дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// ИЕТ не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле прокладки 20-27-64 в количестве 40 штук, манжеты СБ20-27-19 в количестве 20 штук, кольца 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладки 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 14 штук, кольца 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладки 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачки 20-27-37 в количестве 50 штук, гайки 20-27-343 в количестве 50 штук, гайки 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцеры 20-27-341 в количестве 15 штук, зажимы 20-27-342 в количестве 15 штук, трубы перепускные 20-27-305 в количестве 60 штук, крышки корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладки 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладки 20-12-132-4 в количестве 24 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники через российско-казахстанский участок Государственной границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бугристое», расположенный по адресу: ----------, Федеральная трасса А-310, Екатеринбург – Алма-Ата, 147 км, и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС прокладок 20-27-64 в количестве 40 штук, манжет СБ20-27-19 в количестве 20 штук, колец 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладок 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапанов нагнетательных СБ20-27-09 в количестве 14 штук, колец 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладок 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачков 20-27-37 в количестве 50 штук, гаек 20-27-343 в количестве 50 штук, гаек 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцеров 20-27-341 в количестве 15 штук, зажимов 20-27-342 в количестве 15 штук, труб перепускных 20-27-305 в количестве 60 штук, крышек корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладок 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладок 20-12-132-4 в количестве 24 штук, являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от //////// иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от 12.05.2016 (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ----------, ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ООО «РПМГРУПП» (Республика Беларусь) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт № 89/04/23-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 3.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренной к нему спецификацией, в том числе фильтр СБ20-17-33 в количестве 24 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: 

<

...> пом. Н-1, оф. 105, (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором и спецификациями к нему фильтры СБ20-17-33 в количестве 24 штук в действительности являются иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ---------- ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 4.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «фильтр СБ20-17-33», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал фильтры СБ20-17-33 в количестве 24 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// представителям транспортной компании ООО «Деловые линии» (Российская Федерация), которые в соответствии с имевшимися у них перед Покупателем обязательствами осуществили их погрузку в грузовой автомобиль и организовали дальнейшую доставку товара до терминала, расположенного по адресу: ----------, ----------.

В период времени с //////// по ////////, представители транспортной компании ООО «Деловые линии» (Российская Федерация), не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и не состоявшие с ним в преступном сговоре, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ----------, передали фильтры СБ20-17-33 в количестве 24 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от ////////, неустановленному водителю, который в соответствии с имевшимися у него перед Покупателем обязательствами осуществил их погрузку в автомобиль и организовал дальнейшую доставку товара Покупателю.

В период времени с //////// по ////////, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием водитель не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар переместил на автомобиле фильтры СБ20-17-33 в количестве 24 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники через российско-белорусский участок Государственной границы через автомобильный пункт пропуска «Красная горка», расположенный по адресу: ---------- и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС фильтров СБ20-17-33 в количестве 24 штук, являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от //////// иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от 12.05.2016 (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ----------, ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ООО «SIVU» (Республика Азербайджан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт №№№№-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 4.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренной к нему спецификацией, в том числе поршень 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насос масляный СБ20-12-01-13 в количестве 1 штука, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее – Государственная граница).

В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ----------, (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором и спецификацией к нему поршень 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насос масляный СБ20-12-01-13 в количестве 1 штуки, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук в действительности являются иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по ---------- ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 4.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «поршень 20-04-05-3, насос масляный СБ20-12-01-13, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ----------, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал поршень 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насос масляный СБ20-12-01-13 в количестве 1 штуки, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, счет-фактуры №№№№ от //////// и международной товарно-транспортной накладной от //////// МПО, который в соответствии с имевшимися у него перед Покупателем обязательствами осуществил их погрузку в грузовой автомобиль и организовал дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// МПО не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от //////// и международную товарно-транспортную накладную от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле поршень 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насос масляный СБ20-12-01-13 в количестве 1 штуки, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники через российско-азербайджанский участок Государственной границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», расположенный по адресу: ----------, и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС поршней 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насоса масляного СБ20-12-01-13 в количестве 1 штуки, шатунов вильчатых СБ20-04-02-2/шатунов внутренних СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук, являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от ////////, иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее – ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве») (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах.

Вооружение и военная техника – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

Согласно ст. 5 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества.

В соответствии с п. 4 ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» организациями, осуществляющими внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения, являются: государственные посредники - специализированные организации, созданные по решению Президента Российской Федерации в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации (абз. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 108-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ), государственная корпорация «Ростех» (абз. в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 259-ФЗ), а также российские организации - разработчики и производители продукции военного назначения, а также управляющие компании интегрированных структур, получившие в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (абз. в ред. Федеральных законов от 26.11.2007 № 271-ФЗ, от 15.02.2016 № 16-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 12 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 15.02.2016 № 16-ФЗ) право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения имеют организации - разработчики и производители продукции военного назначения при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц, а также управляющие компании интегрированных структур при условии нахождения не менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и (или) собственности Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и остальных акций (долей) в собственности российских физических и юридических лиц.

Согласно п. 2 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента РФ от 10.09.2005 №1062 (в редакции Указа Президента РФ от 26.08.2016 №440) для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке.

Создание Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (далее – ФСВТС) предусмотрено Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», которым также утверждено Положение о ФСВТС (далее - Положение), установлены ее основные задачи, в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в области военно-технического сотрудничества.

Согласно пункта 9 раздела II Положения ФСВТС принимает решения о выдаче в установленном порядке субъектам военно-технического сотрудничества лицензий, генеральных лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее продукции военного назначения (подпункт 2).

ООО «Сибирское купечество», ИНН 

<

***> (далее – Общество) в соответствии с уставом, утвержденным решением единственного участника от 12.05.2016 (далее - Устав) осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита. 

На основании решения единственного участника Общества от //////// №№№№ ФИО1 с //////// избран директором Общества.

////////, находясь по адресу: ---------- ФИО1, действовавший в качестве директора Общества от его имени заключил с ТОО «NavyCo» (Республика Казахстан) (далее - Покупатель) внешнеторговый контракт №№№№-Эк (далее – Договор поставки), в соответствии с п. 2.1 и 3.1 которого Общество взяло на себя обязательства передать Покупателю товар, в соответствии с предусмотренными к нему спецификациями, в том числе кольцо уплотнительное 20-55-07Б в количестве 515 штук, кольцо уплотнительное 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющая клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, кольцо уплотнительное 20-17-22 в количестве 72 штуки, кольцо уплотнительное 20-55-06Б в количестве 12 штук, кольцо уплотнительное 20-55-11Б в количестве 1195 штук, а также предоставить Покупателю в момент отгрузки товара, в том числе товарную накладную и товаротранспортную накладную (CMR), сертификат соответствия от производителя, паспорта и иные предусмотренные действующим законодательством документы (далее - сопроводительные документы), необходимые для перемещения товара через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза (далее – Государственная граница).В период времени с //////// по //////// у ФИО1, находившегося в неустановленном месте на территории г. Бийска Алтайского края, в том числе по адресу: ---------- (более точное место следствием не установлено), действовавшего в качестве директора Общества и преследовавшего цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осведомленного о том, что Обществу в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрещено осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также о том, что предусмотренные к поставке в соответствии с Договором и спецификациями к нему кольцо уплотнительное 20-55-07Б в количестве 515 штук, кольцо уплотнительное 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющая клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, кольцо уплотнительное 20-17-22 в количестве 72 штуки, кольцо уплотнительное 20-55-06Б в количестве 12 штук, кольцо уплотнительное 20-55-11Б в количестве 1195 штук в действительности являются иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе, то есть в соответствии со ст. 1 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» (в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 142-ФЗ) иной военной техникой, возник преступный умысел, направленный на их незаконное перемещение через Государственную границу путем сокрытия их истинного предназначения и указания в сопроводительных документах сведений о них как о товарах гражданского назначения, то есть на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу----------, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени, преследуя цель осуществления Обществом торговой деятельности с извлечением из этого прибыли, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления от его действий общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка перемещения через государственную границу товаров и иных предметов и связанных с таким перемещением запретов и ограничений, и желая их наступления, исполняя обязательства Общества перед Покупателем, предусмотренные п. 3.1 Договора поставки, вопреки установленному в соответствии со ст. 6 ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве» запрету на осуществление Обществом внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, дал указание подчиненным работникам Общества о подготовке сопроводительных документов, а именно счет-фактуры №№№№ от ////////, счет-фактуры №№№№ от ////////, счет-фактуры №№№№ от //////// и трех международных товарно-транспортных накладных от //////// с указанием в графах этих документов «Наименование товара» и «Наименование груза» несоответствующих сведений о перемещаемом через государственную границу товаре как гражданского назначения «кольцо уплотнительное 20-55-07Б, кольцо уплотнительное 20-55-08Б, направляющая клапана 20-06-17-1, кольцо уплотнительное 20-17-22, кольцо уплотнительное 20-55-06Б, кольцо уплотнительное 20-55-11Б», скрыв действительные обстоятельства о том, что товар является иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, которые подписал, удостоверив таким образом соответствие отраженных в указанных сопроводительных документах сведений о товаре.

В период времени с //////// по ////////, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: ---------- ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, действуя в качестве директора Общества и от его имени через работников Общества, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и не состоявших с ним в преступном сговоре, передал кольцо уплотнительное 20-55-07Б в количестве 515 штук, кольцо уплотнительное 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющая клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, кольцо уплотнительное 20-17-22 в количестве 72 штук, кольцо уплотнительное 20-55-06Б в количестве 12 штук, кольцо уплотнительное 20-55-11Б в количестве 1195 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники, счет-фактуру №№№№ от ////////, счет-фактуру №№№№ от ////////, счет-фактуру №№№№ от //////// и три международные товарно-транспортные накладные от //////// ФИО4, который в соответствии с имевшимися у него перед Покупателем обязательствами осуществил их погрузку в грузовой автомобиль и организовал дальнейшую доставку товара Покупателю.

//////// ФИО4 не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 о контрабанде иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники и не состоявший с ним в преступном сговоре, имея при себе счет-фактуру №№№№ от ////////, счет-фактуру №№№№ от ////////, счет-фактуру №№№№ от //////// и три международные товарно-транспортные накладные от //////// на перевозимый товар, переместил на грузовом автомобиле кольцо уплотнительное 20-55-07Б в количестве 515 штук, кольцо уплотнительное 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющая клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, кольцо уплотнительное 20-17-22 в количестве 72 штук, кольцо уплотнительное 20-55-06Б в количестве 12 штук, кольцо уплотнительное 20-55-11Б в количестве 1195 штук, являющиеся иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники через российско-казахстанский участок Государственной границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кулунда (Шарбакты)», расположенный по адресу: ----------, автодорога А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан», 402 км, и доставил их получателю.

Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 в период времени с //////// по //////// совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза колец уплотнительных 20-55-07Б в количестве 515 штук, колец уплотнительных 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющих клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, колец уплотнительных 20-17-22 в количестве 72 штук, колец уплотнительных 20-55-06Б в количестве 12 штук, колец уплотнительных 20-55-11Б в количестве 1195 штук, являющихся согласно заключению ФСВТС от //////// №№№№ и заключению эксперта №№№№ от ////////, иной военной техникой и материалами, которые могут быть использованы при создании военной техники.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанных выше преступлений признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

В ходе предварительного расследования ФИО1 пояснил, что его отец в 1999 году создал ООО «Сибирское купечество», которое занималось оптовой неспециализированной торговлей, в том числе внешнеторговыми операциями со странами СНГ и ближнего зарубежья. С 25.04.2018 он назначен директором указанной фирмы. Он продолжил заниматься неспециализированной торговлей, в том числе внешнеторговыми операциями по купле-продаже товаров широкого ассортимента, в том числе автомобильными запчастями. В начале своей работы в 2018 году он познакомился с ЗСИ, у которого было ООО «РемДизельСнаб» и занимался продажей и обслуживанием различных запчастей и комплектующих для различного рода автомобильного транспорта. Он занимался тем, что покупал у него запчасти и перепродавал их другим фирмам за границу. Кроме того, как-то в ходе разговора с ЗСИ и его сыном ЗСС он спросил, можно ли приобретать у них по мере необходимости дизель-генераторные двигатели и запчасти к ним, в том числе 1Д20, УТД-20 и запасные части к ним, так как на данные модели имеется хороший спрос в странах ближнего зарубежья. На это ЗСИ сказал, что можно обращаться к нему и предупредил, что двигатели 1Д20, УТД-20 и запасные части к ним являются товарами военного назначения и на вывоз данных двигателей и запчастей к ним требуется получение лицензии. После этого, с 2018 года до лета 2024 года он стал приобретать в ООО «РемДизельСнаб» и ООО «Большая уборка» дизель-генераторные двигатели и запчасти к ним, в том числе двигатели 1Д20 и запасные части к ним, а также запасные части к двигателям УТД-20. Все приобретаемые в ООО «РемДизельСнаб» и ООО «Большая уборка» товары приобретались им на основании договора №7 от 16.06.2016 между ООО «Сибирское купечество» и ООО «РемДизельСнаб», а также на основании договора №№№№ от //////// между ООО «Сибирское купечество» и ООО «РемДизельСнаб». Кроме того, для удобства налогового учета и контроля, а также финансовой дисциплины предприятия, им было организовано ТОО «Траст ВК». Данную организацию он решил оформить на своего брата ПДК с целью упрощения межбанковского валютного контроля. С 2018 года он стал подыскивать организации, которым можно продать двигатели 1Д20 и запасные части к ним, а также запасные части к двигателям УТД-20. В 2018 году ТОО «Гранит», с которым он занимался внешнеэкономической деятельностью, сообщило ему о потребности в дизельных двигателей для электростанций выдающих 100 кВт, так как в ---------- бывают частые отключения света в связи с дефицитом электроэнергии. Так, ООО «Сибирское купечество» были заключены внешнеэкономические контракты поставки продукции №№№№-Эк от //////// и №№№№-Эк от ////////, заключенные с ТОО «Специальное конструкторское бюро «Гранит»» (Республика Казахстан) на поставку 6 двигателей 1Д20 и 3 комплектов ЗИП. Указанные двигатели и комплекты ЗИП, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к двигателям им было указано «Двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20». В документах он нигде не указывал, что они относятся к продукции военного назначения. Он передал сопроводительные документы к двигателям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, заключенный с ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (Республика Казахстан), на поставку среди прочего клапанов нагнетательных СБ-20-27-09, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30, втулок 20-01-50-1, прокладок 20-06-165, дисков уплотнительных СБ20-11-30, колец уплотнительных 20-11-71, пружин 20-12-83, шайб 30 20-13-114, распылителей СБ20-17-01-1, колец уплотнительных 20-17-22. Указанные запасные части, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к запчастям он не указывал, что данные запчасти относятся к продукции военного назначения. Так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к запчастям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. В 2022 году ТОО «Гранит» снова обратилось ко мне с целью приобретения 6 дизельных двигателей для электростанций, выдающих 100 кВт, для обновления ремонтного фонда. Я созвонился с ЗСИ и спросил есть ли у него возможность снова продать мне дизельные двигатели для электростанций, выдающих 100 кВт. Он мне сообщил что у него имеется такая возможность. Однако он попросил 3 двигателя реализовать от ООО «Ремдизельснаб», а еще 3 двигателя от ООО «Большая уборка», так как двигатели были на балансе указанных фирм. Я согласился, после чего были заключены два договора купли-продажи, один с ООО «Ремдизельснаб» и второй с ООО «Большая уборка». Далее, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ТОО «Траст ВК» (Республика Казахстан), на поставку 6 двигателей 1Д20, с целью соблюдения финансовой дисциплины моих предприятий. Указанные двигатели, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к двигателям им было указано «Двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20», для того чтобы двигатели беспрепятственно выпустили с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. В документах он нигде не указывал, что они относятся к продукции военного назначения, так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к двигателям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Затем был заключен договор между ТОО «Траст ВК» и ТОО «Гранит». После этого, произошли взаиморасчеты между всеми фирмами, участвующими в поставке указанных двигателей. После чего он, оформив все необходимые документы отправил двигатели через транспортную компанию в Республику Казахстан. Затем в начале 2023 года из ТОО «Гранит» мне сообщили что 3 поставленных его фирмой двигателя являются не рабочим, в связи с чем им данные двигатели были возвращены в Российскую Федерацию для производства гарантийного обслуживания и ремонта. Затем он данные двигатели передал в ООО «Ремдизельснаб» для проверки. По итогам проверки и комплекса проведенных работ все двигатели пригодны к эксплуатации. Затем им была организована обратная поставка двигателей в Республику Казахстан. //////// по пути следования на двухстороннем автомобильном пункте пропуска «Павловка» данные двигатели были изъяты сотрудниками Алтайской таможни, и они пояснили, что неправильно оформлены документы. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, с ТОО «BLF System» (Республика Казахстан), на поставку помимо прочего прокладок 20-27-64, манжет СБ-20-27-19, колец 20-27-303-3, прокладок 20-27-109-3, клапанов нагнетательных СБ20-27-09, колец 20-27-303-3, колец уплотнительных 20-27-61, прокладок 20-15-645-3, колпачков 20-27-37, гаек 20-27-343, гаек 20-29-21-1, штуцеров 20-27-341, зажимов 20-27-342, труб перепускных 20-27-305, крышек корпусов 20-27-63-1, прокладок 20-12-131-5, прокладок 20-12-132-4. Указанные запасные части, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к запчастям он не указывал, что данные запчасти относятся к продукции военного назначения. Так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к запчастям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, с ООО «SIVU» (Республика Азербайджан), на поставку помимо прочего поршней 20-04-05-3, насосов масляных СБ 20-12-01-13, шатунов вильчатых СБ 20-04-02, шатунов вильчатых СБ-20-04-03-3. Указанные запасные части, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к запчастям он не указывал, что данные запчасти относятся к продукции военного назначения. Так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к запчастям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, с ООО «РПМГрупп» (Республика Беларусь), на поставку фильтров форсунок СБ-20-17-33. Указанные запасные части, им были приобретены у ЗСИ В сопроводительных документах к запчастям он не указывал, что данные запчасти относятся к продукции военного назначения. Так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к запчастям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-ЭК от ////////, с ТОО «NavyCo» (Республика Казахстан) на поставку помимо прочего колец уплотнительных 20-55-07Б, колец уплотнительных 20-055-08Б, направляющих клапанов 20-06-17-1, колец уплотнительных медных 20-17-22, колец уплотнительных из алюминия 20-55-06Б, колец уплотнительных из алюминия 20-55-11Б. Указанные запасные части, им были приобретены у ЗСС В сопроводительных документах к запчастям он не указывал, что данные запчасти относятся к продукции военного назначения. Так как знал, что тогда ему для вывоза необходимо получать разрешения компетентных органов. Далее, он передал сопроводительные документы к запчастям ЛСВ и попросил его организовать доставку указанных двигателей покупателю. ЛСВ он не сообщал, что указанные двигатели относятся к продукции военного назначения. Считает, что поскольку поставщик вышеуказанных двигателей и запчастей к ним был один и тот же, товары им закупались одной категории, склад временного хранения у него отсутствовал и товары отправлялись со складов ЗСС, также товары поставлялись им всегда с одним и тем же способом идентификации, т.е. фактически у него всегда была одна цель, связанная с извлечением материальной выгоды при ведении предпринимательской деятельности с одним поставщиком товаров вышеуказанной категории. Решение поставлять товары военного назначения в страны ближнего зарубежья без получения надлежаще оформленного разрешения он принял один раз, после знакомства с ЗСИ Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 5 л.д. 110-114, 120-125). 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний, кроме его показаний, подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела.

Свидетель ЗСС пояснил, что примерно с 2016 года он является учредителем и директором ООО «Большая уборка», основным видом деятельности была уборка помещений и территорий, заключение контрактов с организациями на выполнение работ по очистке и поддержанию частоты на различных объектах. Его отец ЗСИ ранее являлся директором ООО «РемДизельСнаб», однако //////// скоропостижно скончался. После смерти отца, по истечению определенного срока он вступил в наследство и принял управление ООО на себя. На сколько ему известно его отец стал заниматься реализацией запасных частей еще в начале 2000-х годов, специального образования в данной области он не имел, однако он рассказывал, и после его смерти он стал вникать в реализацию запасных частей. Основным видом деятельности организаций ООО «РемДизельСнаб» является продажа запасных частей и навесного оборудования для судовых, тепловозных дизелей и дизельных электростанций. Каких-либо складских помещений его организация не имеет, для ведения его трудовой деятельности это не требуется. Обычно ООО «РемДизельСнаб» приобретает запасные части для двигателей и их навесное оборудование, которое в последующем перепродает. Ему достоверно известно, что директор ООО «Сибирское купечество» ФИО1 в 2018 году познакомился с его отцом ЗСИ и с того времени стал к нему обращаться для приобретения запасных частей к дизельным двигателям. В 2018 году он был свидетелем разговора ЗСИ и ФИО1 о том, что ФИО1 сказал, что будет приобретать у них по мере необходимости дизель-генераторные двигатели и запчасти к ним, в том числе 1Д20, УТД-20 и запасные части к ним, так как на данные модели имеется хороший спрос. На это его отец предупредил ФИО1, что двигатели 1Д20, УТД-20 и запасные части к ним являются товарами военного назначения. После этого, с 2018 года до лета 2024 года ФИО1 приобретал в ООО «РемДизельСнаб» дизель-генераторные двигатели и запчасти к ним, в том числе двигатели 1Д20, УТД-20 и запасные части к ним. 

На основании поступившей заявки в 2022 году от директора ООО «Сибирское купечество» ФИО1 на покупку 6 двигателей марки 1Д20, он совместно со своим отцом осуществили приобретение данных изделий у ООО «ОСДТ» (---------- на имя ООО «Большая уборка», ООО «РемДизельСнаб», а именно три двигателя приобрела ООО «Большая уборка», три двигателя приобрел ООО «РемДизельСнаб». Данное решение о разделении покупки было принято в связи с упрощенной системой налогообложения в ООО «Большая уборка». ООО «ОСДТ» осуществляет сборку, гарантийное обслуживание и ремонт различных двигателей, имеет большой цех для указанных целей и штат сотрудников. Ранее с указанной компанией они неоднократно сотрудничали и приобретали различные товары для их последующей реализации. Затем, между ООО «Большая уборка», ООО «РемДизельСнаб» и ООО «Сибирское купечество» были заключены договора купли-продажи 6 единиц двигателей 1Д20. После чего, состоялась физическая отгрузка 3 единиц двигателей от имени ООО «РемДизельСнаб» в декабре 2022 года, 3 единицы двигателей от имени ООО «Большая уборка» в марте 2023 года. При непосредственной передаче двигателей ФИО1 так же были переданы паспорт-формуляр на каждый двигатель. Обычно паспорт-формуляры предоставляет ООО «ОСДТ», в них указываются основные характеристики, серийный номер и возможно гарантийные обязательства. Оплата за реализованные двигатели в количестве 6 единиц двигателей 1Д20 от имени ООО «Сибирское купечество» осуществлялось на расчетные счета ООО «Большая уборка», ООО «РемДизельСнаб» безналичным способом. После чего, товар в количестве 6 единиц двигателей 1Д20 были доставлены по указанному ФИО1 адресу, предположительно складские помещения, точное место он сказать не может. Ему известно, что двигатели 1Д20 являются продукцией военного назначения и их сфера применения достаточно обширная. При реализации данной продукции им по средствам сотовой связи было доведено до ФИО1, что данные двигатели 1Д20, в том числе имеют, применение на стационарных и передвижных электростанциях, устанавливаемых на боевые машины пехоты (БМП-1, БМП-2, ракетные комплексы С-300). Поэтому в случае реализации данной продукции на экспорт в иностранные государства, предполагается получение дополнительных разрешительных документов. Весной 2024 года ФИО1 обратился в ООО «РемДизельСнаб» с вопросом о ремонте трех реализованных ему двигателей 1Д20, пояснив это тем, что его покупатели из Республики Казахстан выявили дефекты на трех указанных двигателях, и он в свою очередь обратился к ООО «ОСДТ» для организации ремонта. Так как двигатель 1Д20 является дорогостоящим товаром и его приобретают очень редко, то соответственно, и его ремонт, является скорее исключением из правил. Средняя рыночная цена на территории РФ двигателя 1Д20 составляет около 1 миллиона рублей. После чего, примерно в апреле 2024 года, в рамках рекламации ООО «Сибирское купечество» осуществило возврат в адрес ООО «Большая уборка» и ООО «РемДизельСнаб» 3 единиц двигателей 1Д20 в целях проведения ремонтных работ в виду имеющихся дефектов. На основании чего, ООО «ОСДТ» был проведен ремонт 3 изделий, денежные средства за который предоставило ООО «Сибирское купечество», а также переданы в адрес ООО «Сибирское купечество» протокола-испытания на 3 двигателя 1Д20, проведенные ООО «ОСДТ». В 2018 году, указанным выше способом в адрес ООО «Сибирское купечество» от компании ООО «РемДизельСнаб» были реализованы 6 двигателей 1Д20. Ему известно, что двигатели 1Д20, и запасные части: кольца уплотнительные20-55-07Б, кольца уплотнительные 20-55-08Б, направляющие клапанов 20-06-17-1, кольца уплотнительные медные 20-17-22, кольца уплотнительные из алюминия 20-55-06Б, кольца уплотнительные из алюминия 20-55-11Б, клапана нагнетательные СБ-20-27-09, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30, втулки 20-01-50-1, прокладки 20-06-165, диски уплотнительные СБ20-11-30, кольца уплотнительные 20-11-71, пружины 20-12-83, шайбы 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22, прокладки 20-27-64, манжеты СБ-20-27-19, кольца 20-27-303-3, прокладки 20-27-109-3, клапана нагнетательные СБ20-27-09, кольца 20-27-303-3, прокладки 20-27-109-3, клапана нагнетательные СБ20-27-09, кольца уплотнительные 20-27-61, прокладки 20-15-645-3, колпачки 20-27-37, гайки 20-27-343, гайки 20-29-21-1, штуцера 20-27-341, зажимы 20-27-342, трубы перепускные 20-27-305, крышки корпусов 20-27-63-1, прокладки 20-12-131-5, прокладки 20-12-132-4, поршни 20-04-05-3, насос масляный СБ 20-12-01-13, шатун вильчатый СБ 20-04-02, шатун вильчатый СБ-20-04-03-3, фильтры форсунок СБ-20-17-33 являются товарами военного назначения. И он, и его отец предупреждали ФИО1 о том, что вышеуказанные запчасти являются товарами военного назначения (т. 4 л.д. 232-236, т. 5 л.д. 3-6, 10-14, 57-59).

Свидетель КВГ пояснил, что он является директором и учредителем компании ООО «Отечественные Станции Двигатели Техника», сокращенное название ООО «ОСДТ». Примерно с 2015 года его компания занимается деятельностью по ремонту дизельных двигателей военного, двойного и гражданского назначения. Для этих целей у них имеется офисное помещение и цех. Они работают с государственными контрактами по ремонту определенных двигателей. Двигатель 1Д20 был приобретен у фирмы ООО «ТрансИнформСервис». После чего к нему обратился его знакомый ФИО6, который являлся директором ООО «РемДизельСнаб» и с его компанией был заключен договор на приобретение двигателей в количестве трех штук, заключались договора между ИП КВГ (сотрудничает с ООО «ОСДТ» и является его братом) и ООО «Большая уборка» (директор ЗСС), а также по просьбе ЗСИ был заключен аналогичный договор на поставку двигателей марки 1Д20 в количестве еще трех штук между ООО «ОСДТ» и ООО «Синара». После чего ИП КВГ поставил двигатели марки 1Д20 в количестве трех штук в адрес ООО «Большая уборка» на основании договора поставки №№№№ от ////////., а также по просьбе ЗСИ ООО «ОСДТ» поставило двигатели марки 1Д20 в количестве трех штук на основании договора поставки №№№№ от //////// в адрес ООО «Синара». Какие-либо паспорта (формуляры) на реализованные двигатели его компания не выдавала, какие-либо записи об этом в специальных журналах учета у него отсутствуют. После заключения указанных договоров заказчик (ЗСИ и ЗСС) забрали шесть штук двигателей марки 1Д20 самостоятельно с территории его компании. На момент реализации двигателей марки 1Д20 переданы в адрес ООО «Большая уборка» и ООО «Синара» в рабочем состоянии, для этих целей имеется специальный стенд для проведения тестовых испытаний. После реализации указанных двигателей, примерно в июне 2024 года к нему обратился ЗСС, который вернул три двигателя марки 1Д20 в рамках гарантийных обязательств по причине их неисправности. После доставки трех двигателей на ремонт, его компанией по сути никакие работы по ремонту не производились. В целях выяснения причины неисправности указанных двигателей, были проведены: испытательный запуск двигателей на стенде. В результате данных запусков поломки не были выявлены, двигатели работали исправно. Документально возврат данных двигателе никак не оформлялся. Вопросы по продаже двигателей марки 1Д20 он обсуждал с ЗСИ, от него поступил заказ на 6 двигателей 1Д20, при этом он предоставил реквизиты организаций (ООО «Большая уборка» и ООО «Синара») с которыми необходимо заключить договоры и в дальнейшем которые, произведут расчет за поставляемые двигатели. В 2023 году ЗСИ скончался, вопросы возврата неисправных двигателей он обсуждал уже с ЗСС, все транспортные расходы по доставке указанных двигателей осуществлял последний. При личном разговоре с З-выми он от них никогда не слышал о том, что данные двигатели будут реализованы в конечном итоге на территорию Республики Казахстан. Порядок вывоза двигателей 1Д20 за территорию Российской Федерации ему не известен. Сам двигатель марки 1Д20 может использоваться в составе электростанции, однако дальнейшая сфера применения ему не известна. Средняя стоимость одного двигателя 1Д20 составляет около одного миллиона рублей (т. 5 л.д. 16-19).

Свидетель УВИ пояснила, что она официально трудоустроена в ООО «Кит ТК», в должности кассира. Работает в дополнительном офисе, расположенном по адресу: ----------. В указанной компании работает с 2011 года, в ее основные обязанности входит оформление документов на прием и выдачу грузов, прием и оплата от клиентов за перевозку груза. Транспортная компания осуществляет доставку грузов по территории Российской Федерации и за ее пределы, доставка осуществляется всеми видами транспорта, основным видом является автомобильный транспорт. Для оформления перевозок у них имеется внутренняя база, в которой они указывают сведения о грузе и ведут электронные накладные. Кроме того, после ввода сведений о грузе в указанную базу они распечатывают экспедиторскую расписку, которую передают отправителю и после передают получателю. Для оформления любого груза требуются разрешительные документы. При работе с юридическими лицами есть определенный список из пакета документов, который отправитель должен предоставить в их организацию, обычно это товарная накладная, счет-фактура, СНТ (сопроводительная накладная на товар), последняя введена с ////////. В ходе допроса ей для обозрения представлена копия экспедиторской расписки «НВ3УКМ110980950» на что пояснила, что отправителем является ООО «Сибирское купечество» получателем является «Траст-ВК», счет – фактура указывается №№№№ от ////////, груз код ТН ВЭД 8602100000, груз без особых условий. В настоящее время установить кто именно оформлял данную экспедиторскую расписку не предоставляется возможным. Код ТН ВЭД указывается отправителем, ее обязанность как оператора убедиться в том, что данный код соответствует характеру груза, если же есть сомнения, то их компанией запрашивается дополнительные сертификат соответствия, который подтверждает код ТН ВЭД. Если физическое или юридическое лицо желает вывезти военную продукцию, то в каждом случае требуется предоставление дополнительных разрешительных документов. Для отправки груза военного или двойного назначения, они обращаются в специализированный отдел их организации, который занимается вопросами ВЭД, которые либо согласовывают отправку, либо нет (т.5 л.д. 22-24)

Свидетель КЕА, пояснила, что она работает в ООО «Сибирское купечество» бухгалтером с 2019 года. У ООО «Сибирское купечество» и ООО «РемДизельСнаб» имелись договорные обязательства на поставку запчастей начавшиеся до момента ее прихода и закончившиеся во ////////. ООО «Сибирское купечество» в период ее работы заключались внешнеэкономические контракты поставки продукции №№№№-Эк от ////////, №№№№-Эк от ////////, №№№№-Эк от ////////, 89/04/23-Эк от ////////, №№№№-ЭК от ////////, №№№№-Эк от ////////, по данным контрактам их организация поставляла запасные части для дизельных двигателей в другие государства. Оплата за поставку их организацией получены в полном объеме (т.5 л.д. 50-52).

Свидетель ЛСВ пояснил, что он работает в ООО «Сибирское купечество» с июля 2023 года. До этого примерно с 2018 года он оказывал директору ООО «Сибирское купечество» услуги по логистике товаров с территории Российской Федерации в страны СНГ. В связи с этим ему известно, что ООО «Сибирское купечество» сотрудничало среди прочих с ООО «РемДизельСнаб» с 2018 г., а именно покупало у этой компании дизельные двигатели 1Д20 и запчасти к ним, а также запчасти к дизельным двигателям УТД-20 и к иным видам двигателей, так как отгрузка товара происходила со складов ООО «РемДизельСнаб» и дальше указанные товары везлись в страны СНГ. Сотрудничество между ООО «Сибирское купечество» и ООО «РемДизельСнаб» закончилось летом 2024 г. Причины прекращения работы ему не известны. В связи с тем, что он занимался поиском транспортных компаний для перевозки товаров ему стало известно, что ООО «Сибирское купечество» были заключены внешнеэкономические контракты поставки продукции №№№№-Эк от //////// и №№№№-Эк от ////////, заключенные с ТОО «Специальное конструкторское бюро «Гранит»» (Республика Казахстан) на поставку 6 двигателей 1Д20 и 3 комплектов ЗИП, доставка осуществлялась транспортной компанией ТОО «JetLogistic». Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, заключенный с ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (Республика Казахстан), на поставку клапанов нагнетательных СБ-20-27-09, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30, втулок 20-01-50-1, прокладок 20-06-165, дисков уплотнительных СБ20-11-30, колец уплотнительных 20-11-71, пружин 20-12-83, шайб 30 20-13-114, распылителей СБ20-17-01-1, колец уплотнительных 20-17-22, доставка осуществлялась транспортной компанией ООО «КИТ.ТК» (ТК «GTD Logistics»). Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ТОО «Траст ВК» (Республика Казахстан), на поставку 6 двигателей 1Д20, доставка осуществлялась ТОО «GTD Logistics». Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, заключенного с ТОО «BLF System» (Республика Казахстан), на поставку помимо прочего прокладок 20-27-64, манжет СБ-20-27-19, колец 20-27-303-3, прокладок 20-27-109-3, клапанов нагнетательных СБ20-27-09, колец 20-27-303-3, прокладок 20-27-109-3, клапанов нагнетательных СБ20-27-09, колец уплотнительных 20-27-61, прокладок 20-15-645-3, колпачков 20-27-37, гаек 20-27-343, гаек 20-29-21-1, штуцеров 20-27-341, зажимов 20-27-342, труб перепускных 20-27-305, крышек корпусов 20-27-63-1, прокладок 20-12-131-5, прокладок 20-12-132-4, доставка осуществлялась ООО «КИТ.ТК» (ТК «GTD Logistics»). Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, заключенного с ООО «SIVU» (Республика Азербайджан), на поставку помимо прочего поршней 20-04-05-3, насосов масляных СБ 20-12-01-13, шатунов вильчатых СБ 20-04-02, шатунов вильчатых СБ-20-04-03-3, доставка осуществлялась частным лицом ФИО7 Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от ////////, заключенного с ООО «РПМГрупп» (Республика Беларусь), на поставку фильтров форсунок СБ-20-17-33, доставка осуществлялась ТК ООО «Деловые линии». Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-ЭК от ////////, заключенного с ТОО «NavyCo» (Республика Казахстан) на поставку помимо прочего колец уплотнительных 20-55-07Б, колец уплотнительных 20-055-08Б, направляющих клапанов 20-06-17-1, колец уплотнительных медных 20-17-22, колец уплотнительных из алюминия 20-55-06Б, колец уплотнительных из алюминия 20-55-11Б, доставка осуществлялась частным лицом ЖЖО Он еще раз хочет сказать, что им в рамках данных внешнеэкономических контрактов осуществлялся лишь поиск способов транспортировки указанных двигателей и запчастей. К самим внешнеэкономический контрактам он отношения не имел. Определением содержания контрактов, их заключением, переговорами с ООО «РемДизельСнаб» занимался ФИО1 На сколько ему известно, все указанные в данных контрактах запчасти приобретались в ООО «РемДизельСнаб», так как отгрузка двигателей и запчастей осуществлялась со складов данной организации. Подготовкой сопроводительных документов на поставляемые двигатели и запчасти занимался сам ФИО1, о военном назначении указанных товаров ему было неизвестно, и он в это не вникал, так как его задачей было только отправка товаров в пункт назначения (т. 5 л.д. 53-56).

Свидетель ФИО8 пояснил, что он является отцом ФИО1 ООО «Сибирское купечество» занималось оптовой неспециализированной торговлей, в том числе внешнеторговыми операциями со странами СНГ и ближнего зарубежья. После окончания его сыном ФИО1 университета, он сделал его директором в апреле 2018 года. С того времени к управлению фирмой и ее сделками он не занимался и к ней отношения не имел. К принятию решений по заключению каких-либо контрактов он отношения не имел (т. 5 л.д. 63-66).

Свидетель КЮИ пояснила, что она работает в ООО «Сибирское купечество» с мая 2019 года менеджером ВЭД. В ее должностные обязанности входит подготовка документов для внешнеэкономической деятельности ООО «Сибирское купечество». Ей известно, что //////// у них в офисе был произведен обыск сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, в ходе которого был изъят системный блок, содержащий их рабочую документацию. На данном компьютере имелся доступ к «Яндекс.Диску» на котором хранится вся рабочая документация ООО «Сибирское купечество» и все сотрудники имеют к ней доступ вне зависимости от их местонахождения с разрешения руководства. Также данная документация поэтому может храниться в памяти изъятого системного блока. К заключению и ведению внешнеэкономических контрактов поставки продукции ООО «Сибирское купечество» №№№№-Эк от ////////, №№№№-Эк от //////// с ТОО «Специальное конструкторское бюро «Гранит»» (Республика Казахстан); №№№№-Эк от //////// с ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (Республика Казахстан); №№№№-Эк от //////// с ТОО «Траст ВК» (Республика Казахстан); №№№№-Эк от //////// с ТОО «BLF System» (Республика Казахстан); №№№№-Эк от //////// с ООО «SIVU» (Республика Азербайджан); №№№№-Эк от //////// с ООО «РПМГрупп» (Республика Беларусь); №№№№-ЭК от //////// с ТОО «NavyCo» (Республика Казахстан) она никакого отношения не имеет. Ей не известно, какие товары поставлялись по данным контрактам (т. 5 л.д. 70-72).

Свидетель ЧСГ пояснил, что он работает в Алтайской таможне в должности главного государственного таможенного инспектора отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Алтайской таможни с мая 2021 года и по настоящее время. В его должностные обязанности входит контроль соблюдения запретов и ограничений, распространяющихся на товары, перемещаемые через таможенную границу и Государственную границу РФ. По поводу вывоза товаров военного назначения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза пояснил, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» продукция военного назначения – это вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах. Согласно ст. 5 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» основными методами осуществления государственного регулирования и реализации государственной монополии в области военно-технического сотрудничества являются: лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами. Согласно п. 4 Положения о порядке предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения (утв. Указом Президента РФ от 10 сентября 2005 г. № 1062) запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения организациям, не получившим в установленном порядке право на осуществление этой деятельности, а также российским физическим лицам. Согласно п. 4 Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения (утв. Указом Президента РФ от 10 сентября 2005 года №1062), для вывоза продукции военного назначения необходима лицензия, выдаваемая Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России в установленном законом порядке. В целях идентификации ввозимой и вывозимой продукции военного назначения при оформлении и выдаче лицензий, генеральных лицензий, а также при совершении таможенных операций применяется Классификатор продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляется по лицензиям, генеральным лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, утвержденный Указом Президента РФ № 1062 (т. 5 л.д. 73-80).

Свидетель ВИВ пояснил, что он работает в Алтайской таможне в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Алтайской таможни. В его должностные обязанности, в соответствии с его должностной инструкцией и законодательством Российской Федерации, входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений по линии борьбы с особо опасными видами контрабанды. В июне 2024 года в оперативно-розыскной отдел Алтайской таможни поступила оперативная информация о контрабандном перемещении с территории Российской Федерации на территорию государств ближнего зарубежья товаров военного назначения. В ходе проверки указанной информации было установлено, что директором ООО «Сибирское купечество» ФИО1 осуществляется контрабанда товаров военного назначения в страны ближнего зарубежья без получения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. В ходе дальнейшей работы, им была получена информация о том, что //////// ООО «Сибирское купечество» (директор ФИО1) и ТОО «Траст ВК» (директор ПДК) заключили Контракт №№№№-Эк на поставку товара. В соответствии со Спецификацией №№№№ к указанному контракту был поставлен товар - «Двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт с комплектом ЗИП», в количестве 6 шт. Доставка данного товара осуществлялась силами транспортной компании ТОО «GTD Logistics». Транспортировка груза осуществлялась через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Михайловка», расположенный по адресу: ----------, автодорога «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан», 168 км, что подтверждается талонами о пересечении Государственной границы Российской Федерации //////// и ////////. По условиям Контракта №№№№-Эк от ////////, в адрес ТОО «Траст ВК» были поставлены двигатели 1Д20 в рабочем состоянии для электростанций 100кВт с комплектами ЗИП. //////// в адрес ООО «Сибирское купечество» поступило письмо-рекламация от ТОО «Траст ВК» с сообщением о неисправности части поставленного товара по контракту №№№№-Эк от //////// и просьбой произвести гарантийный ремонт, на что ООО «Сибирское купечество» в рамках исполнения обязательств по Контракту в итоге ответило согласием о готовности принять товар для проведения диагностики, выявления неисправностей и выполнения ремонта при необходимости. Возврат товара по рекламации, был выполнен ////////, согласно сопроводительной накладной на товары №№№№, было возращено 3 дизельных двигателя марки 1Д20 с проставлением отметки «временный вывоз» в графе 8.3 «Временный вывоз». //////// в отношении временно ввезенного, для исполнения гарантийных обязательств товара была проведена диагностика, и тестовые испытания. Испытания выполнены силами ООО «РемДизельСнаб», за что в адрес ООО «РемДизельСнаб» ООО «Сибирское купечество» произвело соответствующие оплаты. По результатам испытаний, в итоге товар признан годным для эксплуатации, что подтверждается протоколами испытаний. После проведения испытаний //////// ТОО «Траст ВК» было уведомлено о исправности товара и признании годными для эксплуатации. Им в рамках взаимодействия с другими подразделениями Алтайской таможни они были ориентированы на выявление транспортировки ООО «Сибирское купечество» дизельных двигателей. //////// на ДАПП «Павловка (Славгород)», расположенным по адресу: ----------, автодорога «Славгород – Покровка – граница Республики Казахстан», 30 км должностным лицом отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни (далее – ОКВОТ Алтайской таможни) в рамках исполнения должностных обязанностей было остановлено транспортное средство марки «Скания» г/н 686 АЕЕ 14, полуприцеп г/н 87 ACW 14 под управлением гражданина ??? РНР, следовавшее из Российской Федерации в Республику Казахстан с товаром общим весом 2 700 кг. Отправителем товара являлось ООО «Сибирское купечество», получателем ТОО «Траст ВК». О выявленном факте он был уведомлен и выехал для проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств». //////// в результате ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» были выявлены дизельные двигатели марки 1Д20 в количестве 3 штук. После чего, //////// им был составлен протокол изъятия предметов, в соответствии с которым были изъяты три двигателя 1Д20 и помещены в камеру хранения Кулундинского таможенного поста, по адресу: ----------. В результате проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок» установлено, что изъятые двигатели являются двигателями возращенными ООО «Сибирское купечество» ТОО «Траст ВК» по рекламации в рамках исполнения контракта №№№№-Эк от ////////. В результате проведения мероприятий, получена и информация о том, что дизельные двигатели марки 1Д20 относятся к продукции военного назначения и для их перемещения через Государственную границу РФ необходимо получения разрешительных документов. В ходе дальнейшей работы по документированию преступной деятельности директора ООО «Сибирское купечество» ФИО1 были выявлены дополнительные факты его преступной деятельности.Так, ООО «Сибирское купечество» были заключены внешнеэкономические контракты поставки продукции №№№№-Эк от //////// и №№№№-Эк от ////////, с ТОО «Специальное конструкторское бюро «Гранит»» (Республика Казахстан) на поставку 6 двигателей 1Д20 и 3 комплектов ЗИП. Перевозка 3 двигателей осуществлялась силами ТОО «Jet Logistic» (Республика Казахстан) транспортным средством марки DAF (модель – FT) с государственным регистрационным номером 201VCZ14 с прицепом Schmitz с государственным регистрационным номером №№№№ под управлением ТСП через российско-казахстанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности двухстороннего автомобильного пункта пропуска «Павловка (Славгород)», расположенного по адресу: Алтайский край, Славгородский район, автодорога «Славгород – Покровка – граница Республики Казахстан», 30 км ////////. Кроме того, Перевозка 3 двигателей осуществлялась силами ТОО «Jet Logistic» (Республика Казахстан) транспортным средством марки Iveco с государственным регистрационным знаком 885BXA14 с прицепом Krone с государственным регистрационным знаком №№№№ под управлением ФАН через российско-казахстанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности двухстороннего автомобильного пункта пропуска «Павловка (Славгород)», расположенного по адресу: Алтайский край, Славгородский район, автодорога «Славгород – Покровка – граница Республики Казахстан», 30 км ////////. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (Республика Казахстан) на поставку среди прочего клапанов нагнетательных СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулок 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладок 20-05-165 в количестве 13 штук, дисков уплотнительных СБ20-11-30 в количестве 13 штук, колец уплотнительных 20-11-74 в количестве 78 штук, пружин 20-12-83 в количестве 39 штук, шайб 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылителей СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, колец уплотнительных 20-17-22 в количестве 78 штук. Перевозка указанных товаров осуществлялась силами ТОО «GTD Logistics» (Республика Казахстан) транспортным средством с государственным регистрационным номером №№№№ под управлением ПИП через российско-казахстанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое», расположенного по адресу: Челябинская область, Троицкий район, п. Бугристое, Федеральная трасса А-310, Екатеринбург – Алма-Ата, 147 км ////////. Кроме того, ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ТОО «BLF Systems» (Республика Казахстан на поставку среди прочего прокладка 20-27-64 в количестве 40 штук, манжета СБ20-27-19 в количестве 20 штук, кольцо 20-27-303-3 в количестве 10 штук, прокладка 20-27-109-3 в количестве 20 штук, клапан нагнетательный СБ20-27-09 в количестве 14 штук, кольцо 20-27-61 в количестве 120 штук, прокладка 20-15-645-3 в количестве 20 штук, колпачек 20-27-37 в количестве 50 штук, гайка 20-27-343 в количестве 50 штук, гайка 20-29-21-1 в количестве 50 штук, штуцер 20-27-341 в количестве 15 штук, зажим 20-27-342 в количестве 15 штук, труба перепускная 20-27-305 в количестве 60 штук, крышка корпуса 20-27-63-1 в количестве 60 штук, прокладка 20-12-131-5 в количестве 24 штук, прокладка 20-12-132-4 в количестве 24 штук. Перевозка указанных товаров осуществлялась силами ООО «КИТ.ТК» (Российская Федерация) транспортным средством с государственным регистрационным номером №№№№ под управлением ИЕТ через российско-казахстанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности многостороннего автомобильного пункта пропуска МАПП «Бугристое», расположенный по адресу: ---------- ////////. ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ООО «SIVU» (Республика Азербайджан) на поставку среди прочего поршень 20-04-05-3 в количестве 12 штук, насос масляный СБ20-12-01-13 в количестве 1 штука, шатун вильчатый СБ20-04-02-2/шатун внутренний СБ20-04-03-3 в количестве 3 штук. Перевозка указанных товаров осуществлялась силами частного водителя МПО транспортным средством автомобиль DAF FTXF 105/150T YUK с государственным регистрационным номером 90ZN433 с прицепом SAMRO YARIMQOSQO с государственным регистрационным номером №№№№ под управлением последнего через российско-азербайджанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр», расположенного по адресу: ---------- ////////. ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ООО «РПМГРУПП» (Республика Беларусь) на поставку среди прочего фильтр СБ20-17-33 в количестве 24 штук. Перевозка указанных товаров осуществлялась силами ООО «Деловые линии» (Российская Федерация) неустановленным транспортным средством под управлением неустановленного водителя до терминала, расположенного по адресу: ----------, а оттуда неустановленным транспортным средством под управлением неустановленного водителя в период с //////// по //////// через российско-белорусский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности автомобильного пункта пропуска «Красная горка», расположенного по адресу: ----------. ООО «Сибирское купечество» был заключен внешнеэкономический контракт поставки продукции №№№№-Эк от //////// с ТОО «NavyCo» (Республика Казахстан) на поставку среди прочего кольцо уплотнительное 20-55-07Б в количестве 515 штук, кольцо уплотнительное 20-55-08Б в количестве 530 штук, направляющая клапана 20-06-17-1 в количестве 288 штук, кольцо уплотнительное 20-17-22 в количестве 72 штуки, кольцо уплотнительное 20-55-06Б в количестве 12 штук, кольцо уплотнительное 20-55-11Б в количестве 1195 штук. Перевозка указанных товаров осуществлялась силами частного водителя ЖЖО транспортным средством автомобиль MAN TGX 18 с государственным регистрационным номером 707TGX14 с прицепом с государственным регистрационным номером 11ACW14 под управлением последнего через российско-казахстанский участок Государственной границы Российской Федерации в регионе деятельности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Кулунда (Шарбакты)», расположенного по адресу: ---------- ////////.Согласно сведениям ФСВТС России ООО «Сибирское купечество» в период деятельности за получением заключения об отнесении продукции к продукции военного назначения, а также лицензий на вывоз продукции военного назначения за рубеж в ФСВТС России не обращалось. (т. 5 л.д. 81-87).

Согласно постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ////////, ////////, ////////, ////////, ////////, ////////, ////////, ////////, органу предварительного расследования представлены материалы ОРД (т. 1 л.д. 127-129, т. 2 л.д. 164-166, 48-49, 55-57, 164-166, т. 3 л.д. 43-45, 103, т. 2 л.д. 120-125).

Согласно постановления Алтайского краевого суда от ////////, судьей ограничены конституционные права ФИО1, и разрешено в отношении него, сроком на 180 суток, с //////// среди прочего ОРМ «ПТП» с телефонов с абонентскими номерами 

<

***>, 8-913-004-9500 (т. 2 л.д. 59-60).

Согласно постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ////////, рассекречена справка-меморандум по результатам ОРМ «ПТП», CD-R диск с результатами ОРМ «ПТП», постановление судьи ----------вого суда от ////////, в отношении ФИО1, //////// г.р. (т. 2 л.д. 58)

В справке-меморандуме от ////////, указано, что ОРМ «ПТП» проводилось в отношении директора ООО «Сибирское купечество» ФИО1, //////// г.р. В ходе проведения указанного ОРМ получена информация, свидетельствующая о причастности ФИО1 к контрабандному перемещению на территорию Республики Казахстан изделий военного назначения в нарушение требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области экспортного законодательства (т. 2 л.д. 115-116).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении ООО «Сибирское купечество» от ////////, поручено проведение указанного оперативно-розыскного мероприятия в офисных помещениях ООО «Сибирское купечество», расположенных по адресу: ----------. (т. 2 л.д. 105-106).

Из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ////////, следует, что в офисных помещениях ООО «Сибирское купечество», расположенных по адресу: ----------, изъяты: флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№ (т. 2 л.д. 107-109).

Согласно постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении ООО «Сибирское купечество» от ////////, согласно которому, поручено провести указанное оперативно-розыскное мероприятие по адресу: ---------- (территория Кулундинского таможенного поста). (т. 1 л.д. 145).

В ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от //////// в складском помещении, расположенном по адресу: ---------- были обнаружены: три двигателя «Дизель 1Д20» имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11 (т. 1 л.д. 146-154)

В ходе обыска //////// в офисном помещении ООО «Сибирское купечество», расположенном по адресу: ----------, ---------- был изъяты: письма ФСТЭК России в ООО «Сибирское купечество» и системный блок компьютера, что следует из протокола обыска (т. 4 л.д. 6-10).

Согласно протокола обыска от ////////, в офисном помещении ООО «Сибирское купечество», расположенном по адресу: ----------, ----------, помещение 806/3 был изъяты: письмо исх. №№№№ от //////// ТОО «Траст ВК». (т. 3 л.д. 245-250).

Из протокола изъятия предметов, материалов, документов и электронных носителей информации от ////////, следует, что в складском помещении, расположенном по адресу: ---------- были изъяты: три двигателя «Дизель 1Д20» имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11 (т. 1 л.д. 155-165).

Согласно заключению эксперта №№№№ от ////////, двигатели «Дизель 1Д20» являются изделиями военной техники. Двигатели «Дизель 1Д20» применяются в составе дизель-генераторов У45 для изделия «Энергия-100», У45А, У45А-1 для изделий 5И57, 5И57А (Зенитно-ракетный комплекс) Министерства обороны Российской Федерации. Двигатели «Дизель 1Д20» относятся к оборудованию, которое может быть использовано при создании боевой военной техники. Двигатели «Дизель 1Д20» не относятся к продукции двойного или гражданского назначения. Двигатели «Дизель 1Д20» не относятся к материалам и оборудованию, которое может быть использовано при создании гражданской техники. Двигатели «дизель 1Д20» не могут использоваться в экономическом секторе страны (на гражданской технике) как самостоятельное изделие. Гражданские аналоги двигателя «дизель 1Д20» не выпускались. Двигатель «Дизель 1Д20» представляет собой 6-ти цилиндровый, V-образный (с углом развала цилиндров 120°) дизельный двигатель с установленными в развале топливным насосом высокого давления, двухсекционным топливным фильтров, масляной центрифугой. С правого блока (смотреть со стороны противоположной маховику) на двигателе установлены масляный и водяной насос. С левого блока установлен стартер. (т. 4 л.д. 224-230)

Из показаний эксперта БЕИ следует, что в период времени с //////// по //////// в его производстве находилась инженерно-техническая судебная экспертиза, назначенная в рамках расследования уголовного дела №№№№. В соответствии с заключением экспертизы №№№№ от ////////, он пришел к следующим выводам: Три двигателя «Дизель 1Д20» имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11 являются изделиями военной техники. Двигатели «Дизель 1Д20» являются одновременно иной военной техникой и оборудованием, которое может быть использовано при создании иной военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации. Запасные части к указанному виду двигателей также являются продукцией только военного назначения и являются материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе дизель-генераторов для зенитно-ракетных комплексов Министерства обороны Российской Федерации. Запасные части клапана нагнетательные СБ-20-27-09, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30, втулки 20-01-50-1, прокладки 20-06-165, диски уплотнительные СБ20-11-30, кольца уплотнительные 20-11-71, пружины 20-12-83, шайбы 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22, прокладка 20-27-64, манжеты СБ20-27-19, кольцо 20-27-303-3, прокладка 20-27-109-3, клапан нагнетательный СБ20-27-09, кольцо 20-27-61, прокладка 20-15-645-3, колпачек 20-27-37, гайка 20-27-343, гайка 20-29-21-1, штуцер 20-27-341, зажим 20-27-342, труба перепускная 20-27-305, крышка корпуса 20-27-63-1, прокладка 20-12-131-5, прокладка 20-12-132-4, поршни 20-04-05-3, насос масляный СБ20-12-01-13, шатун вильчатый СБ20-04-02-2, шатун внутренний СБ20-04-03-3, фильтр СБ20-17-33, кольцо уплотнительное 20-55-07Б, кольцо уплотнительное 20-55-08Б, направляющая клапана 20-06-17-1, кольцо уплотнительное 20-17-22, кольцо уплотнительное 20-55-06Б, кольцо уплотнительное 20-55-11Б, применяются при изготовлении двигателей АО «Барнаултрансмаш» типа УТД-20, предназначенных для силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе. Двигатели УТД-20 являются одновременно иной военной техникой и оборудованием, которое может быть использовано при создании иной военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе. Запасные части к указанному виду двигателей также являются продукцией только военного назначения и являются материалами, которые могут быть использованы при создании иной военной техники в составе силовых установок изделий БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2 и других изделий на их базе (т. 7 л.д. 158-161).

////////, //////// осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: приложение к ответу на запрос из АО «Барнаултрансмаш» от ////////, оптический диск с техническими условиями к двигателям 1Д20; оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1; полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ////////, флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№; полученные в ходе обыска от ////////: письма ФСТЭК России в ООО «Сибирское купечество» и системный блок компьютера; три двигателя 1Д20 номер КТ1245Ц05, номер Ш11ИТ2239, номер №№№№ (т. 4 л.д. 49-216, т. 4 39-48).

В ответе на запрос из ФСТЭК России от //////// указано, что ООО «Сибирское купечество» разрешительные документы (лицензии ФСТЭК России, иные документы), предоставляющие право на осуществление экспорта дизельных двигателей марки 1Д20 в иностранные государства не получало (т. 1 л.д. 178)

Согласно ответа на запрос из АО «Барнаултрансмаш» от ////////, АО «Барнаултрансмаш» предоставило DVD-R диск с технической документацией на двигатели внутреннего сгорания 1Д20, а также сообщает, что двигатели типа 1Д20, 1Д20Д, 1Д20-01, 1Д20-03, 1Д20Б и изделия, на которых они используются, являются продукцией военного назначения, гражданского применения не имеют (т. 2 л.д. 43).

Из ответов на запрос АО «Барнаултрансмаш» от ////////, все перечисленные детали и узлы являются комплектующими изделиями для сборки двигателей АО «Барнаултрансмаш». Детали и узлы, отнесенные к деталям военного назначения, вследствие того, что применяются при изготовлении двигателей АО «Барнаултрансмаш» типа УТД-20, которые в свою очередь относятся к военной технике и гражданского применения не имеют. В соответствии с перечнем деталей клапан нагнетательный СБ20-27-09, рукав гибкий подвода топлива СБ20-27-30, втулка 20-01-50-1, прокладка 20-05-165, диск уплотнительный СБ20-11-30, кольцо уплотнительное 20-11-74, пружина 20-12-83, шайба 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22 являются деталями и узлами военного назначения (т. 3 л.д. 73-74).

Согласно ответа на запрос из АО «Барнаултрансмаш» от ////////, все перечисленные детали и узлы являются комплектующими изделиями для сборки двигателей АО «Барнаултрансмаш». Детали и узлы, отнесенные к деталям военного назначения, вследствие того, что применяются при изготовлении двигателей АО «Барнаултрансмаш» типа УТД-20, которые в свою очередь относятся к военной технике, гражданского применения не имеют. В соответствии с перечнем деталей клапан нагнетательные СБ20-27-09, рукав гибкий подвода топлива СБ20-27-30, втулка 20-01-50-1, распылители СБ20-17-01-1, являются деталями и узлами военного назначения (т. 3 л.д. 77-86).

Двигатели типа 1Д20 относиться к иной военной технике на основании технических условий ТУ ОС-1Д20-5. Двигатели типа 1Д20 (1Д20, 1Д20Д, 1Д20-01, 1Д20-03, 1Д20Б) и изделия, на которых они используются, являются продукцией военного назначения, гражданского применения не имеют. Двигатель 1Д20 применяется в составе дизель-генераторов У45 используется для изделия «Энергия-100», У45А, у45А-1 для изделия 5И57, 5И57А. В соответствии с приложением № 3 «Классификатор продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляется по лицензиям, выданным ФСВТС России» Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от //////// №№№№ «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» двигатели типа 1Д20 относятся к категориям 1.2, 3.2, что следует из ответа АО «Барнаултрансмаш» (т. 2 л.д. 113).

В ответе на запрос из ООО «КИТ.ТК» от ////////, указано, что //////// был принят для перевозки груз по экспедиторской расписке НВЗАТН0108322613. Груз состоял из 10 мест (характер груза - для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили, 401110000). Пересекал границу //////// автомобиль г/н №№№№ водитель ПИП, место пересечения границы - Бугристое. (т. 4 л.д. 26).

Согласно заключениям ФСВТС России: №№№№ от //////// двигатель 1Д20, предусмотренный к вывозу из Российской Федерации, относится к продукции военного назначения при условии пригодности для использования его по первоначальному назначению или возможности восстановления для использования по своему первоначальному назначению (т. 2 л.д. 52); №№№№ от ////////, согласно которого клапан нагнетательный СБ20-27-09, рукав гибкий подвода топлива СБ20-27-30, втулка 20-01-50-1, прокладка 20-05-165, диск уплотнительный СБ20-11-30, кольцо уплотнительное 20-11-74, пружина 20-12-83, шайба 30 20-13-114, распылитель СБ20-17-01-1, кольцо уплотнительное 20-17-22, предусмотренные к вывозу из Российской Федерации, относится к продукции военного назначения при условии пригодности для использования его по первоначальному назначению или возможности восстановления для использования по своему первоначальному назначению. (т. 3 л.д. 106-109).

С //////// ФИО1 избран директором ООО «Сибирское купечество», что следует из содержания решения №№№№ от //////// единственного участника ООО «Сибирское купечество» ФИО8 (т. 2 л.д. 2)

Согласно устава ООО «Сибирское купечество», утвержденного решением единственного участника от ////////, ООО «Сибирское купечество» осуществляет следующие виды деятельности: прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; исследование конъюнктуры рынка; оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; оптовая торговля машинами и оборудованием; оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля моторным топливом; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля вне магазинов; торговля автотранспортными средствами; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; транспортная обработка грузов и хранение; предоставление различных видов услуг; предоставление кредита (т. 2 л.д. 8-21).

Из справки от //////// следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок», «опрос» установлено, что в соответствии со Спецификацией №№№№ к контракту №№№№-Эк в адрес ТОО «СКТБ «Гранит» был поставлен товар - «Двигатель дизельный (для электростанций) 1Д20», в количестве 3 шт. и «комплект ЗИП одиночный к 1Д20», в количестве 3 шт. Доставка данного товара осуществлялась силами транспортной компании ТОО «Jet Logistic», водителем ТСП в период с //////// по //////// автомобилем DAF (модель – FT) г.н. №№№№ с прицепом Schmitz г.н. №№№№. Пересечение государственной границы Российской Федерации происходило через АПП Павловка (Славгород), расположенное по адресу: ----------, автодорога «Славгород — Покровка-граница Республики Казахстан», 30 км. ////////.В соответствии со Спецификацией №№№№ к контракту №№№№-Эк в адрес ТОО «СКТБ «Гранит» был поставлен товар - «Двигатель дизельный (для электростанций) 1Д20», в количестве 3 шт. и «комплект ЗИП одиночный к 1Д20», в количестве 2 шт. Доставка данного товара осуществлялась силами транспортной компании ТОО «Jet Logistic», водителем ФАН в период с //////// по //////// автомобилем Iveco г.н. 885BXA14 с прицепом Krone u.н. 56AVA14. Пересечение государственной границы Российской Федерации происходило через АПП Павловка (Славгород), расположенное по адресу: Славгородский район, автодорога «Славгород — Покровка-граница Республики Казахстан», 30 км. ////////. (т. 2 л.д. 167)

Согласно справки от ////////, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок», «опрос» установлено, что в рамках контракта №№№№-Эк от //////// товары - клапан нагнетивный (сб.20-27-09) 12 шт., рукав гибкий подвода топлива (сб.20-27-30) 5 шт., втулка (20-01-50-1) 39 шт., прокладка (20-05-165) 13 шт., диск уплотнительный (Сб20-11-30) 13 шт., кольцо уплотнительное (20.-11-74) 13 шт., пружина (20.-12-83) 39 шт., шайба 30 (20-13-114) 13 шт., распылитель (Сб20-17-01-1) 78 шт., кольцо уплотнительное (20-17-22) 78 шт. были поставлены в адрес ТОО «Казахстанский завод современных технологий» (БИН 090440017986, юридический адрес: ----------, директор АММ) в период с //////// по //////// с использованием услуг транспортной компании ООО «КИТ.ТК» (ТК «GTD Logistics»), (ИНН/КПП 

<

***>/667901001, ----------). Доставка данного товара осуществлялась водителем ПИП автомобилем с г.н. №№№№. Пересечение государственной границы Российской Федерации происходило через МАПП Бугристое, расположенное по адресу: ---------- ////////. (т. 3 л.д. 46).

//////// ООО «Сибирское купечество» и ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» заключили контракт №№№№-Эк на поставку согласованного сторонами товара, указанного в спецификациях – двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 168-169).

Согласно товарной накладной №№№№ от ////////, организация грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», грузополучатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук. (т. 2 л.д. 170)

В счет-фактуре №№№№ от //////// указано, что продавец ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 171).

Согласно копии международной товарно-транспортной накладной от ////////, отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование груза: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 (т. 2 л.д. 172).

Из содержания товарной накладной №№№№ от //////// транспортной компании ТОО «JetLogistic», следует, что отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование: оборудование особые отметки: 5 дер ящиков + 3 двигателя в стрейче. (т. 2 л.д. 173).

Согласно копии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов №№№№ от ////////, продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование товара: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 количество товара: 3 штуки достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявление подтвердил директор ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» ФИО9 Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 174-176)

////////, согласно которого ООО «Сибирское купечество» и ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» заключили контракт №№№№-Эк на поставку согласованного сторонами товара, указанного в спецификациях – двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 177-179)

В товарной накладной №№№№ от //////// указано, что организация грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», грузополучатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 180)

Согласно счета-фактуры №№№№ от //////// ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 181)

В международной товарно-транспортной накладной от ////////, значится отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование груза: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 (т. 2 л.д. 182)

В товарной накладной №№№№ от //////// транспортной компании ТОО «JetLogistic», указан отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование: оборудование особые отметки: двигателя на поддонах клиента (т. 2 л.д. 183).

Согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов №№№№ от ////////, продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» наименование товара: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 количество товара: 3 штуки достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявление подтвердил директор ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» ФИО9 Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 184-188).

Согласно копии ответа на запрос из ООО «Джет Логистик» от ////////, согласно которого //////// к их партнерам ТОО «JetLogistic» для оказания услуг по экспедированию груза в направлении г. Новосибирск – г. Алматы обратилось ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ». На складе ООО «Джет Логистик» в г. Новосибирске груз был принят от представителя ООО «Сибирское купечество» в количестве 8 мест (5 деревянных ящиков + 3 двигателя в стрейч-плёнке). Плательщиком вышеуказанной услуги выступало ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ». После поступления груза на склад ООО «Джет Логистик», он был принят, взвешен, промаркирован, были определены габариты для дальнейшей погрузки в составе сборного груза на автотранспортное средство ////////. Груз перевозился на тягаче марки DAF (модель – FT) с государственным регистрационным номером 201VCZ14 с прицепом Schmitz с государственным регистрационным номером 24VAZ14 под управлением водителя ТСП. От их партнеров ТОО «JetLogistic» получена информация о том, что //////// груз получен ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» (т. 2 л.д. 196-197).

Из содержания статистической формы учета перемещения товаров регистрационный №№№№/С635790 от //////// следует, что продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «ГРАНИТ» описание товара: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 количество товара: 3 штуки. Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 4 л.д. 35) 

В договоре купли-продажи товара №№№№ от //////// ООО «РемДизельСнаб» в лице директора ЗСИ и ООО «Сибирское купечество» в лице директора ЯЕВ указано, что заключен договор на покупку товара. По договору продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар согласно прилагаемой спецификации, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его. Срок действия договора с момента его подписания сторонами и действует до ////////. в случае, если за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то договор считается пролонгированным на следующий год (т. 5 л.д. 126-128).

Согласно спецификации №№№№ к договору купли-продажи товара №№№№ от ////////, ООО «Сибирское купечество» в лице директора ЯЕВ приобрело //////// товар: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 6 штук. (т. 5 л.д. 129).

В счете-фактуре №№№№ от //////// значится продавец ООО «РемДизельСнаб», покупатель ООО «Сибирское купечество» получили: двигатель дизельный (для электростанции) 1Д20 в количестве 6 штук (т. 5 л.д. 130).

Согласно контракта №№№№-Эк от ////////, ООО «Сибирское купечество» и ТОО «Казахстанский завод современных технологий» заключили контракт на поставку согласованного сторонами товара, указанного в спецификациях, среди прочего – клапанов нагнетательных СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукавов гибких подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулок 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладок 20-05-165 в количестве 13 штук, дисков уплотнительных СБ20-11-30 в количестве 13 штук, колец уплотнительных 20-11-74 в количестве 78 штук, пружин 20-12-83 в количестве 39 штук, шайб 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылителей СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, колец уплотнительных 20-17-22 в количестве 78 штук (т. 3 л.д. 47-51).

Из товарной накладной №№№№ от //////// следует, что организация грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», грузополучатель ТОО «Казахстанский завод современных технологий» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили среди прочего: клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 78 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук (т. 3 л.д. 52)

В счете-фактуре №№№№ от //////// продавец ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Казахстанский завод современных технологий» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили среди прочего: клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 78 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук. (т. 3 л.д. 53).

Согласно международной товарно-транспортной накладной от ////////, согласно которой отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Казахстанский завод современных технологий» наименование груза среди прочего: клапана нагнетательные СБ20-27-09, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30, втулки 20-01-50-1, прокладки 20-05-165, диски уплотнительные СБ20-11-30, кольца уплотнительные 20-11-74, пружины 20-12-83, шайбы 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22. (т. 3 л.д. 57)

Согласно договора-заказа (экспедиторская расписка) № НВ3АТН0108322613 от //////// транспортной компании ТОО «GTD Logistics» грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», плательщик ТОО «Казахстанский завод современных технологий». Маршрут Новосибирск – Нур-Султан. (т. 3 л.д. 61).

В заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов №№№№ от ////////, указано, что продавец ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Казахстанский завод современных технологий» наименование товара: клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 13 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 180 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявление подтвердил директор ТОО «Казахстанский завод современных технологий» АММ Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства. (т. 3 л.д. 62-67).

Согласно статистической формы учета перемещения товаров регистрационный №№№№/С029994 от ////////, согласно которого продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Казахстанский завод современных технологий» описание товара: клапан нагнетательные СБ20-27-09, рукав гибкий подвода топлива СБ20-27-30, втулка 20-01-50-1, прокладка 20-05-165, диск уплотнительный СБ20-11-30, кольцо уплотнительное 20-11-74, пружина 20-12-83, шайба 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22. Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 3 л.д. 68-70)

Из содержания спецификации №№№№ от //////// к договору купли-продажи товара №№№№ от ////////, следует, что ООО «Сибирское купечество» в лице директора ФИО8 приобрело в ООО «РемДизельСНаб» товар: клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 13 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук (т. 5 л.д. 131-132).

Согласно счета-фактуры №№№№ от //////// продавец ООО «РемДизельСнаб», покупатель ООО «Сибирское купечество» получили: клапана нагнетательные СБ20-27-09 в количестве 12 штук, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30 в количестве 5 штук, втулки 20-01-50-1 в количестве 39 штук, прокладки 20-05-165 в количестве 13 штук, диски уплотнительные СБ20-11-30 в количестве 13 штук, кольца уплотнительные 20-11-74 в количестве 13 штук, пружины 20-12-83 в количестве 39 штук, шайбы 30 20-13-114 в количестве 13 штук, распылители СБ20-17-01-1 в количестве 78 штук, кольца уплотнительные 20-17-22 в количестве 78 штук (т. 5 л.д. 134-135).

//////// ООО «Сибирское купечество» и ТОО «Траст ВК» заключили контракт №№№№-Эк на поставку согласованного сторонами товара, указанного в спецификациях – двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт в количестве 6 штук. (т. 1 л.д. 202-210).

В договоре-заказе (экспедиторская расписка) № НВ3УКМ0110980950 от //////// транспортной компании ТОО «GTD Logistics» - грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», плательщик ТОО «Траст ВК». Маршрут Новосибирск – Усть-Каменогорск. (т. 1 л.д. 211).

Согласно талона о пересечении государственной границы Республики Казахстан от ////////, через пункт пропуска «Убе» грузовое транспортное средство с государственным регистрационным номером 776ННА16 пересекло границу Республики Казахстан (т. 1 л.д. 212)

Из содержания письма б/н от //////// следует, что ТОО «Траст ВК» //////// было выявлено три двигателя «Дизель 1Д20», имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11, которые не исправны, в связи с чем они просят ООО «Сибирское купечество» произвести гарантийный ремонт (т. 1 л.д. 213).

Согласно письма б/н от //////// ООО «Сибирское купечество» готово принять в свой адрес три двигателя «Дизель 1Д20» имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11 для проведения диагностики и выявления поломки. В случае выявления брака, готовы произвести ремонт за свой счет. (т. 1 л.д. 214)

В сопроводительной накладной на товары от ////////, указано, что //////// грузоотправитель ТОО «Траст ВК» отправило грузополучателю ООО «Сибирское купечество» три двигателя «Дизель 1Д20» (т. 1 л.д. 215-217)

Письмом б/н от //////// ООО «Сибирское купечество» сообщает ТОО «Траст ВК» о проведении испытаний трех двигателей «Дизель 1Д20» имеющие серийные номера: КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11 и признании их годными для эксплуатации. (т. 1 л.д. 224).

Согласно копии накладной №№№№ от ////////, поставщик ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Траст ВК» получил: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт (КТ1245Ц05, Ш11ИТ2239, КТ0806У11) в количестве 3 штук (т. 1 л.д. 225)

//////// ООО «РемДизельСнаб» в лице директора ЗСИ и ООО «Сибирское купечество» в лице директора ФИО1 заключили договор №№№№ на покупку товара. По договору продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар согласно прилагаемой спецификации, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его. Срок действия договора с момента его подписания сторонами и действует до их полного завершения. В случае, если за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то договор считается пролонгированным на следующий год. В соответствии с приложением №№№№ спецификацией №№№№ двигателей дизельных 1Д20 для электростанции 100 кВт в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 75-78)

Согласно товарной накладной №№№№ от ////////, согласно которой организация грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», грузополучатель ТОО «Траст ВК» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 140).

Из содержания счета-фактуры №№№№ от //////// следует, что продавец ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Траст ВК» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт в количестве 3 шт (т. 2 л.д. 141). 

Международной товарно-транспортной накладной от ////////, подтверждено, отправление ООО «Сибирское купечество» получателю ТОО «Траст ВК» двигателя дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт (т. 2 л.д. 142)

Согласно заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов №№№№ от //////// продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» наименование товара: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт количество товара: 3 штуки достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявление подтвердил директор ТОО «Траст ВК» ПДК Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 143-147).

Статистической формой учета перемещения товаров регистрационный №№№№ от ////////, подтверждается, что продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» описание товара: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт количество товара: 3 штуки. Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 148)

Согласно: товарной накладной №№№№ от ////////, организация грузоотправитель ООО «Сибирское купечество», грузополучательТОО «Траст ВК» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт в количестве 3 штук (т. 2 л.д. 149); счета-фактуры №№№№ от ////////, продавец ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Траст ВК» на основании контракта №№№№-Эк от //////// получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100кВт в количестве 3 шт (т. 2 л.д. 150); международной товарно-транспортной накладной от ////////, отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» наименование груза: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт. (т. 2 л.д. 151); талона о пересечении государственной границы Республики Казахстан от ////////, согласно которого //////// через пункт пропуска «Убе» грузовое транспортное средство с государственным регистрационным номером №№№№ пересекло границу Республики Казахстан (т. 2 л.д. 152); заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов №№№№ от ////////, согласно которого продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» наименование товара: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт количество товара: 3 штуки достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявление подтвердил директор ТОО «Траст ВК» ПДК Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 153-155); статистической формы учета перемещения товаров регистрационный №№№№/С577044 от ////////, продавец ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» описание товара: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт количество товара: 3 штуки. Данное заявление подтверждает ввоз товаров на территорию иностранного государства (т. 2 л.д. 156); акта приема-передачи товара от //////// по контракту №№№№-Эк от ////////, согласно которого поставщик ООО «Сибирское купечество», покупатель ТОО «Траст ВК» получает следующий товар: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт количество товара: 3 штуки (т. 2 л.д. 157); международной товарно-транспортной накладной от ////////, согласно которой отправитель ООО «Сибирское купечество», получатель ТОО «Траст ВК» наименование груза: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции 100 кВт (т. 2 л.д. 158); договора купли-продажи товара №№№№ от ////////, согласно которого ООО «РемДизельСнаб» в лице директора ЗСИ и ООО «Сибирское купечество» в лице директора ФИО8 заключили договор на покупку товара. По договору продавец обязуется передать в собственность Покупателя товар согласно прилагаемой спецификации, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его. Срок действия договора с момента его подписания сторонами и действует до ////////. в случае, если за один календарный месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его, то договор считается пролонгированным на следующий год (т. 5 л.д. 126-128); письма №№№№ от //////// ООО «РемДизельСнаб», согласно которой ООО «РемДизельСнаб» в лице директора ЗСИ просит принят приобретенный товар двигатель 1Д20 в количестве 6 штук (т. 5 л.д. 139); счета-фактуры №№№№ от ////////, согласно которой продавец ООО «Большая уборка», покупатель ООО «Сибирское купечество» получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции в количестве 3 штук (т. 5 л.д. 140); счета-фактуры № 8 от 09.03.2023, согласно которой продавец ООО «РемДизельСнаб», покупатель ООО «Сибирское купечество» получили: двигатель дизельный 1Д20 для электростанции в количестве 3 штук (т. 5 л.д. 141).

Суд, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, считает вину ФИО1 в совершении указанных выше преступлений, установленной и доказанной в полном объеме.

Показания подсудимого, свидетелей, протоколы следственных действий, иные доказательства по уголовному делу, являются достоверными и допустимыми, а в совокупности между собой позволяют установить фактические обстоятельства в достаточном для разрешения дела объёме. Суд не находит оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, исходя из оценки их как в отдельности, так и в совокупности, как между собой, так и с иными доказательствами по делу.

При оценке доказательств вины ФИО1, суд исходил из последовательных показаний подсудимого, согласующихся с показаниями свидетелей по делу

Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом. 

Протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов, документов, протоколы выемки, заключение эксперта и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства, суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом.

При квалификации действий виновного, суд исходит из того, что перевозимые ФИО1 двигатели 1Д20, запасные части: клапана нагнетательные СБ-20-27-09, рукава гибкие подвода топлива СБ20-27-30, втулки 20-01-50-1, прокладки 20-06-165, диски уплотнительные СБ20-11-30, кольца уплотнительные 20-11-71, пружины 20-12-83, шайбы 30 20-13-114, распылители СБ20-17-01-1, кольца уплотнительные 20-17-22, прокладка 20-27-64, манжеты СБ20-27-19, кольцо 20-27-303-3, прокладка 20-27-109-3, клапан нагнетательный СБ20-27-09, кольцо 20-27-61, прокладка 20-15-645-3, колпачки 20-27-37, гайки 20-27-343, гайки 20-29-21-1, штуцеры 20-27-341, зажимы 20-27-342, трубы перепускные 20-27-305, крышки корпуса 20-27-63-1, прокладки 20-12-131-5, прокладки 20-12-132-4, поршни 20-04-05-3, насос масляный СБ20-12-01-13, шатун вильчатый СБ20-04-02-2, шатун внутренний СБ20-04-03-3, фильтр СБ20-17-33, кольцо уплотнительное 20-55-07Б, кольцо уплотнительное 20-55-08Б, направляющая клапана 20-06-17-1, кольцо уплотнительное 20-17-22, кольцо уплотнительное 20-55-06Б, кольцо уплотнительное 20-55-11Б, относятся к изделиям военной техники, продукции военного назначения, используемые при создании иной военной техники. О том, что вышеперечисленное относится к военной технике, продукции военного назначения и для их перемещения за переделы Российской Федерации необходимо получение специального разрешения ФИО1 знал, однако, при оформлении документов для отправки их за границу в сопроводительных документах не указывал спецификацию груза, то есть что он является продукцией военного назначения. При этом судом было установлено, что сведения в сопроводительные документы носились соответствующие фактически перевозимому грузу. 

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 02.07.20213 N150-ФЗ) (эпизод ////////) - контрабанда иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 02.07.20213 N150-ФЗ, от 27.06.2018 №157-ФЗ) (эпизод ////////) - контрабанда иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 27.06.2018 №157-ФЗ, от 18.03.2023 №82-ФЗ) (эпизод ////////) - контрабанда иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и оборудования, которые могут быть использованы при создании военной техники;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ), (эпизод ////////) – контрабанда иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники;

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), (эпизод ////////) – контрабанда иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники; 

- по ч. 1 ст.226.1 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), (эпизод ////////) – контрабанда иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники; 

- по ч. 1.1 ст.226.1 УК РФ (эпизод ////////) – контрабанда иной военной техники и материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза иной военной техники, а также материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, другие обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Материалами дела ФИО1 характеризуется положительно. Ранее не судим. Совершил преступления, относящиеся к категории тяжких. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, а также для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие наступления общественно-опасных последствий, поведение подсудимого после совершенных преступлений, которое выразилось в активном способствовании их раскрытию и расследованию, данные о личности подсудимого, характеризующегося с положительной стороны, занимающегося общественной деятельностью, направленной на воспитание молодежи, внесение личного вклада и оказание материальной помощи воинам, участвующим в Специальной Военной Операции на Донбассе, ФИО10 и Запорожье, Херсоне и Харькове, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд пришел к выводу о наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.64 УК РФ, и возможности назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкциями указанных выше статей, а именно, с учетом материального положения подсудимого, в виде штрафа, с учетом положений ч.3 ст.69 УК РФ, и без назначения дополнительного наказания.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ, учитывая при этом положения п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, по смыслу которых имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через Государственную границу РФ, ответственность за которое установлена ст.226.1 УК РФ, подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация.

Как следует из материалов уголовного дела, собственником незаконно перемещаемых двигателей является ТОО «ГРАНИТ». Сведений о том, что ТОО участвовало в совершении преступления, инкриминируемого ФИО1, уголовное дело не содержит. При таких обстоятельствах, оснований для конфискации указанного имущества в доход государства не имеется, оно подлежит возвращению собственнику.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1, виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ), ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ) (эпизод //////// - ////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ) (эпизод ////////-////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ) (эпизод ////////-////////) с 

применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ) (эпизод ////////-////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ) (эпизод ////////-////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ) (эпизод //////// -////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета, 

- по ч.1.1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод //////// – ////////), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

Денежные средства зачислить на счет: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/с 

<

***>), банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, ИНН 

<

***>, КПП 540401001, БИК 015004950, ЕКС: 40102810445370000043, ОКТМО 50701000, код доходов (КБК) 417 116 03124 01 900 0140 (указывать обязательно), УИН 4170 0000 0000 1253 4816, назначение платежа: №№№№ от //////// ФИО1).

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, ФИО1 оставить без изменения.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: три двигателя 1Д20 номер КТ1245Ц05, номер Ш11ИТ2239, номер КТ0806У11 – вернуть собственнику ТОО «ГРАНИТ»; оптический диск с техническими условиями к двигателям 1Д20; оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 – хранить при уголовном деле; флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№; флэш-носитель №№№№; письмо исх. №№№№ от //////// ТОО «Траст ВК»; документы ТОО «Траст ВК»; письма ФСТЭК России в ООО «Сибирское купечество»; факсимиле ПДК и печать ТОО «Траст ВК»; системный блок компьютера – вернуть ФИО1

Сохранить арест на имущество ФИО1 на общую сумму 557 000 рублей: на сотовый телефон iPhone 15 Pro IMEI: №№№№, стоимостью 102 000 рублей; сотовый телефон iPhone 15 Pro Max IMEI: №№№№, стоимостью 123 500 рублей; сотовый телефон iPhone 15 Pro Max IMEI: №№№№, стоимостью 123 500 рублей; ноутбук MacBook Air A3113, стоимостью 113 000 рублей; ноутбук MacBook Air A2681, находящиеся на хранении у обвиняемого ФИО1, до оплаты штрафа. После оплаты штрафа арест с указанного имущества снять. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Кулундинский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденный имеет право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции. Данное право может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о 

назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо 

иметь форму самостоятельного заявления. 

Председательствующий О.А. Клименко