ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 08 декабря 2023 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Федусовой А.И., 

при помощнике судьи Щербе С.В., секретаре Мальцевой Я.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Екатеринбурга Дедик К.Ю., 

подсудимой ФИО11,

защитника-адвоката Глинястиковой Н.В., предоставившей удостоверение № 3449 и ордер № 377975, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при досудебном соглашении о сотрудничестве уголовное дело по обвинению 

ФИО11, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершила семнадцать эпизодов мошенничества, то есть хищений чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, одно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, одно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены в Чкаловском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.01.2021, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – иное лицо), находясь в неустановленном месте на территории г. Екатеринбурга, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов для смартфонов и других электронных устройств «Telegram» (далее — мессенджер «Телеграм»), с корыстной целью, желая личного обогащения, вступил с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в организованную группу для совершения на территории Российской Федерации мошенничеств, то есть путем обмана хищений имущества граждан Российской Федерации с банковских счетов последних, путем создания Интернет-сайтов «tranding.invest-sigma.com», «royal-trust-group.com», зарегистрированных на зарубежных Интернет-хостингах, где гражданам Российской Федерации предлагалось заниматься инвестиционной деятельностью, для чего последним было необходимо зарегистрировать учетную запись, использовав при этом свой абонентский номер и адрес электронной почты, после чего на вышеуказанных сайтах в созданных личных кабинетах участниками преступной группы открывался специальный лицевой счет с виртуально-начисленными денежными средствами. Далее, в ходе общения посредством сети Интернет и средств телефонной связи участники преступной группы убеждали граждан ввести данные своих банковских карт в специальной платежной форме с целью мнимого пополнения баланса и вывода денежных средств, после чего посредством скомпрометированных сведений о данных банковских карт граждан, совершались хищения денежных средств. При вступлении в организованную группу, иное лицо посредством диалога в мессенджере «Телеграм» дал согласие на предоставление интернет-сайта «forestcorp.ru», а также данных счета, привязанного к деятельности сайта, который будет в последующем подконтрольным неустановленным участникам организованной группы.

Деятельность созданной неустановленными лицами организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в группу, предписывающим согласие на предоставление подконтрольных банковских счетов различных организаций посредством диалога в мессенджере «Телеграм»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; подчинением групповой дисциплине, наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов действий, направленных на совершение хищения денежных средств с банковских счетов граждан; а также обдумыванием согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией, направленной на совершение хищений у лиц, согласившихся принять участие в инвестиционной деятельности на интернет-сайтах «tranding.invest-sigma.com», «royal-trust-group.com» по единой схеме и в течение продолжительного промежутка времени, распределением похищенных денежных средств между членами группы.

Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом:

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль «кадрового органа», должны были обеспечивать первоначальную связь с лицами, желающими осуществлять функции по предоставлению различных интернет-магазинов по продаже различной продукции и привязанных к ним банковских счетов юридических лиц, разъяснять им условия осуществления деятельности преступной группы, направлять им правила предоставления вышеуказанной информации, контролировать процесс получения данных об интернет-магазинах по продаже различной продукции и банковских счетах;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль по созданию вирусной рекламы «Quantum System», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности организации «Invest Sigma», получении прибыли при вложении денежных средств и работе на торгах, а также предоставлялись ссылки на интернет-сайты 

<

данные изъяты> предназначенные для регистрации и непосредственного участия в мнимой инвестиционной деятельности;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль по созданию Интернет-сайтов 

<

данные изъяты> регистрации их на зарубежных Интернет-хостингах, где гражданам предлагалось участие в мнимой инвестиционной деятельности после прохождения определенной первичной процедуры регистрации, а именно предоставлению данных об абонентском номере и адресе электронной почты для последующей связи с последними и курирования их действий, а также создании на вышеуказанном сайте возможности владения специальным лицевым счетом, который пополнялся путем введения реквизитов банковских карт граждан в специальной платежной форме;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, выполняли роль «операторов», которые должны были осуществлять совершение телефонных звонков на абонентские номера граждан, проживающих на территории Российской Федерации, представляться менеджерами компании «Invest Sigma», не являясь в действительности таковыми, вводить указанных граждан в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, а именно под видом инвестиционной деятельности убеждать граждан Российской Федерации пополнять электронный специальный счет, созданный на Интернет-сайтах 

<

данные изъяты> путем введения данных принадлежащих им банковских карт, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код в специальную платежную форму, скрывая информацию о существовании ложных интернет-магазинов, которые были предназначены для хищения денежных средств путем использования подменных платежных форм неустановленных интернет-магазинов, в том числе «forestcorp.ru», который администрировался лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период не позднее 09.02.2021, более точное время следствием не установлено, по адресу места жительства последнего, а именно: 

<

адрес> при неустановленных обстоятельствах интегрированных между собой с одним из вышеуказанных инвестиционных сайтов по одной и той же повторяющейся методике, а также криптообменника 

<

данные изъяты>

- неустановленные следствием лица, использовавшие в мессенджере «Телеграм» неустановленные имена, выполняли функции по предоставлению различных интернет-магазинов по продаже различной продукции и привязанных к ним банковских счетов юридических лиц, в том числе иное лицо, использовавший в мессенджере «Телеграм» имена 

<

данные изъяты> и ФИО11, использовавшая в мессенджере «Телеграм» имя «1 2», соблюдая установленные меры конспирации, должны были предоставить интернет-магазин по продаже различной продукции и подконтрольные им счета организаций, для совершения операций, направленных на хищение денежных средств со счетов банковских карт граждан, путем обмана, которым надлежало использовать конфиденциальные сведения по банковским картам указанных граждан, осуществлять контроль поступления похищенных денежных средств на подконтрольные счета организаций участников преступной группы, выводить денежные средства путем перевода на иные банковские счета юридических и физических лиц, а также путем обналичивания похищенных денежных средств, придавая им правомерный вид владения;

- неустановленное следствием лицо выполняло роль руководителя, должно было организовывать работу преступной группы, в том числе по созданию и доведения до членов преступной группы алгоритма совершения преступлений, обеспечивать привлечение в преступную группу новых членов, контролировать исполнение участниками преступной группы своих обязанностей.

В дальнейшем, в период времени, не позднее 09.02.2021, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо, согласно разработанному неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, действуя в соответствии со своей преступной ролью, создал электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> зарегистрированный на сервере ООО «Яндекс», для регистрации которого был использован абонентский номер +№, оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», зарегистрированный на ФИО5, который был не осведомлен о преступных намерениях иного лица. После чего, вышеуказанный почтовый ящик использовал для регистрации на Интернет-сайте с названием 

<

данные изъяты> размещенном на сервере хостинг-провайдера ООО «TimeWeb», который находился в пользовании у иного лица. С целью своевременного управления вышеуказанным сайтом, добавления на него необходимой информации, а также её редактирования, иное лицо осуществлял его администрирование. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно разработанному неустановленным лицом преступному плану, из корыстной заинтересованности, в соответствии со своей преступной ролью, приискал у неустановленного следствием лица в неустановленном месте скрипт (script), содержащий два модуля (набора скриптов), который был приобретен иным лицом не позднее 01.07.2020, более точное время следствием не установлено, по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, который в последующем интегрировал с Интернет сайтом 

<

данные изъяты> размещенном на сервере хостинг-провайдера ООО «TimeWeb», который находился в пользовании у иного лица. Вышеуказанные модули (набор скриптов) иное лицо, осуществляя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, использовал на технических средствах, а именно ноутбуке торговой марки «Acer» (S/N: NXHF8№) и системном блоке в корпусе черного цвета (серийный №A124800081), принадлежащих последнему по адресу своего места жительства, а именно: 

<

адрес> для сбора, хранения, обработки банковских данных, полученных с сайта 

<

данные изъяты> при его использовании.

Приобретенный иным лицом скрипт (script), содержащий два модуля (набор скриптов), используемый для реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана с банковских карт граждан, интегрирован с интернет-сайтами 

<

данные изъяты> созданными неустановленным лицом — организатором организованной группы. Вышеуказанному скрипту (script) задан набор команд, которые позволяют отобразить платежные формы интегрированных со скриптом (script) сайтов 

<

данные изъяты> в которых имеется возможность ввода данных банковских карт, а именно номера карты, срока действия карты и cvc-кода. В последующем используемый иным лицом и неустановленными лицами скрипт (script), предназначенный для хищения денежных средств путем обмана с банковских карт граждан, сконфигурированный таким образом, что после получения данных о банковских картах граждан через открывающуюся платежную форму, а именно: номера карты, срока действия карты и cvc-кода, скрипт (script) копирует полученную информацию, после чего обрабатывает ее и направляет вышеуказанные данные в банк, после получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществляет от лица граждан с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом лица предполагают, что своими действиями пополняют свой брокерский счет.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени, не позднее 09.02.2021, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, иное лицо приискал для осуществления совместной преступной деятельности ранее знакомую ему ФИО11, которую осведомил о преступном плане, разработанном неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с которым неизвестные ей ранее участники организованной преступной группы должны были осуществлять звонки гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, после чего убеждать последних принять участие в инвестиционной деятельности путем регистрации на сайтах 

<

данные изъяты> после чего выбранные граждане, согласившиеся принять участие в инвестиционной деятельности проходили процедуру пополнения специального счета для участия в торгах, при это при прохождении процедуры пополнения они вводили в платежных формах реквизиты своих банковских карт, а именно: номер карты, срок действия карты и cvc-код, после чего денежные средства списывались с банковских счетов граждан. После чего, иное лицо, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстной заинтересованности, сообщил ФИО11 о том, что сайты, предназначенные для инвестиционной деятельности, а именно 

<

данные изъяты> в свою очередь интегрированы с используемым иным лицом сайтом 

<

данные изъяты> При этом, иное лицо пояснил, что для корректной работы используемого им сайта и получения прибыли в результате хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан, ФИО11 необходимо зарегистрировать организацию, на которую в кредитно-финансовых учреждениях открыть банковские счета, к одному из которых подключить Интернет-эквайринг с целью сокрытия следов преступления, кроме того приискать банковские карты оформленные на третьих лиц с целью дальнейшего обналичивания денежных средств, которые будут поступать от обманутых граждан, за обналичивание денежных средств полагалось денежное вознаграждение в виде 15% от суммы снятия, на что ФИО11 ответила согласием, тем самым вступила в преступный сговор с иным лицом и неустановленными следствием лицами в организованную группу.

В период времени, не позднее 09.02.2021, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО11, действуя согласно своей преступной роли, использовав ранее приобретенную ей организацию — Общество с ограниченной ответственностью «Дамиана» (далее — ООО «Дамиана»), фактическим директором которой на указанный период времени являлся ФИО1, который был не осведомлен о преступных намерениях ФИО11, имеющийся у данной организации банковский счет №, открытый 14.12.2020 в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее — АО «Тинькофф Банк»), расположенный по адресу: 

<

...>, начала процедуру подключения к указанному счету Интернет-эквайринга для сайта, на котором был расположен интернет-магазин, «forestcorp.ru», принадлежащий ООО «Дамиана».

Далее, ФИО11, действуя совместно с иным лицом и неустановленными лицами, согласно своей преступной роли, используя банковский счет №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», через личный кабинет вышеуказанного счета, 15.02.2021 осуществила подключение Интернет-эквайринга, который представляет собой способ приема оплаты товара через платежную форму на интернет сайте, то есть выступает шлюзом для обмена информации между банком «покупателя» и банком получателя денежных средств — организации, которой принадлежит интернет-сайт. После чего, для завершения процедуры подключения Интернет- эквайринга к интернет-сайту «forestcorp.ru», тестирования работы платежной формы на вышеуказанном сайте для проведения платежей, ФИО11, продолжая реализацию преступного умысла, действуя согласно отведенной для нее преступной роли, используя абонентский номер +№, зарегистрированный на ФИО6, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО11, в период времени с 15.02.2021 по 17.02.2021 осуществила ряд телефонных звонков в АО «Тинькофф Банк», где в ходе разговоров с разными операторами банка завершила процедуру подключения Интернет-эквайринга, а также осуществила поэтапную проверку тестовых платежей на выделенной платежной форме. При этом при помощи интернет-эквайринга осуществляются финансовые операции по списанию денежных средств с банковских карт граждан, проживающих на территории Российской Федерации, которые отражаются в выписке о движении денежных средств последних в виде покупки в интернет-магазине «forestcorp.ru» без указания банковского счета №, открытого 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», намеренно укрывая его от третьих лиц для сокрытия следов преступления.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средства путем обмана с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, иное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО11 и неустановленными лицами, пройдя процедуру подключения Интернет-эквайринга в банке АО «Тинькофф Банк», получив доступ к оплате продуктов с использованием специализированной платежной формы, которая была выделена вышеуказанным банком, интегрировал между собой интернет-сайты 

<

данные изъяты> и интернет-сайт «forestcorp.ru» путем использования скрипт (script), который при введении гражданами данных своих банковских карт, а именно номера карты, срока действия карты, cvc-кода, копировал вышеуказанную персональную информацию о данных банковских карт, после чего, использовал ее в платежной форме, принадлежащей интернет-сайту «forestcorp.ru», далее похищенные данные банковских карт программа в виде скрипта (script) направляла в банк, где после получение положительного ответа, у граждан, не знавших о существовании интернет-сайта 

<

данные изъяты> вводивших банковские данные в платежных формах интернет-сайтов 

<

данные изъяты> происходило списание денежных средств, которое отражалось в банковских выписках последних как покупка в интернет-магазине 

<

данные изъяты> без указания банковского счета №, открытого 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», с последующим неправомерным переводом и зачислением похищенных денежных средств на указанный банковский счет, за счет интеграции вышеуказанных интернет-сайтов и использования технической программы - скрипт (script). 

Кроме того, неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 19.04.2021, были приисканы неустановленные банковские счета, криптообменник 

<

данные изъяты> зарегистрированный в г. Таллин (Эстония), платежная форма «PRTMN», зарегистрированная в Украине, которые использовались неустановленными лицами после 06.04.2021, а именно блокировки банковского счета № интернет-магазина «forestcorp.ru», открытого 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана».

Во исполнение достигнутой договоренности по описанному выше алгоритму участники организованной преступной группы, в том числе иное лицо и ФИО11, а также лица, выполнявшие роли «руководителя», «кадрового органа», «операторов», действуя умышленно, в составе организованной группы, в период с 25.02.2021 по 19.04.2021 совершили мошеннические действия в отношении девятнадцати лиц при следующих обстоятельствах.

Так, 09.03.2021, более точное время следствием не установлено, ФИО12 находясь по адресу: Удмуртская Республика 

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которое его заинтересовало, после чего он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «tranding.invest-sigma.com», где прошел процедуру регистрации. При регистрации ФИО12 был указан контактный номер телефона +№, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняя функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте и времени, 09.03.2021 по указанному контактному номеру телефона связалось с ФИО12, которое представилось менеджером компании «Invest Sigma» и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие ФИО12 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО10 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило ФИО12 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, иного лица и ФИО11 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана. После чего, неустановленное лицо пояснило ФИО10 что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет на сумму 250 долларов США, что на период 09.03.2021 было эквивалентно 18 700 рублям. Неустановленное лицо продиктовало ФИО10. банковский счет №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», привязанный к сайту 

<

данные изъяты> приобретенный ФИО11 по указанию иного лица, на который необходимо было осуществить перевод денежных средств в сумме 18 700 рублей, в счет пополнения открытого специального брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> при этом неустановленное лицо уверило ФИО10 в том, что переведенные денежные средства будут зачислены на его брокерский счет, а продиктованный банковский счет привязан к личному счету ФИО10 на вышеуказанном интернет-сайте, что не соответствовало действительности. Далее, введенный в заблуждение ФИО12 не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, действовавшего в организованной преступной группе, совместно с иным лицом и ФИО11, в счет пополнения брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> 09.03.2021 в 23 часов 06 минут (местное время) через мобильное приложение Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее — ПАО «Промсвязьбанк») со своего банковского счета № банковской карты № открытого 11.02.2021 в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк» «Ижевский» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО10 осуществил перевод безналичных денежных средств в общей сумме 18 700 рублей на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После списания денежных средств в сумме 18 700 рублей с банковского счета, принадлежащего ФИО10 в выписке отразилось как операция по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> предоставленный иным лицом. После поступления денежных средств в сумме 18 700 рублей, принадлежащих ФИО10 на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

09.03.2021 не позднее 23 часов 06 минут (местное время) денежные средства в сумме 18 700 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 18 700 рублей, принадлежащими ФИО10 тем самым члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 18 700 рублей, принадлежащие ФИО10 причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие ФИО12, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от ФИО10 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, 12.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №8, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидела рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая заинтересовала Потерпевший №8, и она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации. При регистрации Потерпевший №8 был указан контактный номер телефона +№, зарегистрированный на ее имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 12.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №8, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №8 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigm», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №8 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №8 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №8, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет на сумму 250 долларов США, что на период 12.03.2021 было эквивалентно 19 000 рублям, при этом неустановленное лицо пояснило, что Потерпевший №8 необходимо будет пополнить счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 12.03.2021 не позднее 15 часов 43 минут (время местное), Потерпевший №8, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 19 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №8, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №8, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №8 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 23.01.2013 в отделении №8618/216 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №8 были списаны денежные средства в сумме 19 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 19 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

12.03.2021 не позднее 15 часов 43 минут (местное время) денежные средства в сумме 19 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 19 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №8, то есть указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 19 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намереньях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №8, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства полученные путем обмана от Потерпевший №8 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, 13.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №15, находясь по адресу: 

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидела рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая ее заинтересовала, и она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации. При регистрации Потерпевший №15 был указан контактный номер телефона +№, зарегистрированный на ее супруга ФИО7, после чего неустановленное лицо, выполняя функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 13.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №15, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №15 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №15 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №15 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №15, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 13.03.2021 не позднее 20 часов 25 минут (время местное), Потерпевший №15, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте «tranding.invest-sigma.com», где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 18 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №15, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №15, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине «

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №15 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 25.07.2013 в отделении №8616/0211 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №15, были списаны денежные средства в сумме 18 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по его месту жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 18 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №15, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

13.03.2021 не позднее 20 часов 25 минут (местное время) денежные средства в сумме 18 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 18 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №15

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №15, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства полученные путем обмана от Потерпевший №15 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 18 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №15, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 23.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №16, находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая его заинтересовала, и он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошел процедуру регистрации. При регистрации Потерпевший №16 был указан контактный номер телефона +№, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 23.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №16, которое представилось менеджером компании «Royal Trust», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №16 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Royal Trust», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №16 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №16 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №16 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №16, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 23.03.2021 не позднее 14 часов 04 минут (время местное), Потерпевший №16, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 20 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №16, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №16, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №16 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 14.04.2017 в отделении №6984/636 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №16, были списаны денежные средства в сумме 20 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 20 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №16, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

23.03.2021 не позднее 14 часов 04 минут (местное время) денежные средства в сумме 20 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 20 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №16, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства полученные путем обмана от Потерпевший №16 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняя функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 25.03.2021, более точная дата следствием не установлена, по контактному номеру телефона +№, зарегистрированный на Потерпевший №16, связалось с последним и сообщило ему заведомо ложные сведения о необходимости повторно пополнить его брокерского счета с целью дополнительного увеличения прибыли Потерпевший №16, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №16 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №16, что пополнить специальный счет на сайте «royal-trust-group.com» необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 25.03.2021 не позднее 20 часов 51 минуты (время местное), Потерпевший №16 находясь по адресу: 

<

адрес> открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 10 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №16, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №16, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №16 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 14.04.2017 в отделении №6984/636 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №16, были списаны денежные средства в сумме 10 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязанный к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 10 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №16, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

25.03.2021 не позднее 20 часов 51 минуты (местное время) денежные средства в сумме 10 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 10 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №16, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства полученные путем обмана от Потерпевший №16 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №16, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 25.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №13, находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидела всплывающее окно банка «Газпромбанк», что являлось созданной мнимой рекламой компании «Invest Sigma», в котором предлагалось открыть торговый счет на платформе «Газпромбанк» для обслуживания акций. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №13, после чего она в вышеуказанном всплывающем окне указала свой контактный номер телефона № оператора связи ПАО «МТС», зарегистрированный на ее имя, и адрес электронной почты — 

<

данные изъяты> после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 25.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №13, представилось представителем «Газпромбанка» и пояснило, что на указанный ею адрес электронной почты придет письмо, в котором будет содержаться ссылка на платформу, где Потерпевший №13 сможет отслеживать свои акции, на что последняя согласилась. Далее, Потерпевший №13 на указанный ею электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> пришло информационное письмо, содержащее ссылку на сайт 

<

данные изъяты> от неустановленного лица под видом старшего аналитика «Invest Sigma». После чего, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», действуя согласно своей отведенной преступной роли, 26.03.2021, более точное время следствием не установлено, связалось с Потерпевший №13 по указанному ей ранее абонентскому номеру телефона, и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №13 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №13 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №13 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №13, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 26.03.2021 не позднее 23 часов 10 минут (время местное), Потерпевший №13, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте «tranding.invest-sigma.com», где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 19 100 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №13, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №13, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №13 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 17.09.2019 в отделении №8645/0043 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №13, были списаны денежные средства в сумме 19 100 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 19 100 рублей, принадлежащих Потерпевший №13, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

26.03.2021 не позднее 23 часов 10 минут (местное время) денежные средства в сумме 19 100 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 19 100 рублей, принадлежащими Потерпевший №13

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №13, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №13, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 19 100 рублей, принадлежащие Потерпевший №13, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 26.03.2021, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая его заинтересовала, и он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «

<

данные изъяты> где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 26.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с ФИО3, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие ФИО3 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО3 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило ФИО3 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО3 После чего, неустановленное лицо пояснило ФИО3, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 26.03.2021 не позднее 15 часов 43 минут (время местное), ФИО3, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте «tranding.invest-sigma.com», где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 38 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей ФИО3, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта ФИО3, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший ФИО3 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты № открытого 17.11.2017 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, 26.03.2021 в 15 часов 43 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 38 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 38 500 рублей, принадлежащих ФИО3, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

26.03.2021 не позднее 15 часов 43 минут (местное время) денежные средства в сумме 38 500 поступили банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 38 500 рублей, принадлежащими ФИО3

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие ФИО3, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от ФИО3, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя ФИО3, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО3 После чего, неустановленное лицо пояснило ФИО3, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 в период времени с 19 часов 40 минут по 23 часа 32 минуты (время местное), ФИО3 находясь по адресу: 

<

адрес> открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 25 000 рублей и 32 000 рублей, а всего в общей сумме 57 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей ФИО3, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта ФИО3, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший ФИО3 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты № открытого 17.11.2017 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, 31.03.2021 в период времени с 19 часов 40 минут по 23 часа 32 минуты (время местное), были списаны денежные средства в сумме 25 000 рублей и 32 000 рублей, а всего 57 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 57 000 рублей, принадлежащих ФИО3, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

31.03.2021 не позднее 23 часов 32 минут (местное время) денежные средства в сумме 57 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 57 000 рублей, принадлежащими ФИО3

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие ФИО3, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от ФИО3, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя ФИО3, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО3 После чего, неустановленное лицо пояснило ФИО3, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 не позднее 19 часов 56 минут (время местное), ФИО3, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 47 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей ФИО3, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта ФИО3, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший ФИО3 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета с банковского счета № банковской карты №, открытого 17.11.2017 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, 01.04.2021 в 19 часов 56 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 47 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 47 500 рублей, принадлежащих ФИО3, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

01.04.2021 не позднее 19 часов 56 минут (местное время) денежные средства в сумме 47 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 47 500 рублей, принадлежащими ФИО3

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие ФИО3, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от ФИО3, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 143 000 рублей, принадлежащие ФИО3, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 26.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №12, находясь по адресу: 

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидела рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая ее заинтересовала, и она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации, указав контактный номер телефона +№, зарегистрированный на ее имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 26.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №12, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №12 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №12 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №12 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №12 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №12, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 26.03.2021 не позднее 20 часов 33 минут (время местное), Потерпевший №12, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте «

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 19 100 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №12, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №12, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №12 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 13.12.2017 в отделении №8644/348 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №12 26.03.2021 в 20 часов 33 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 19 100 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 19 100 рублей, принадлежащих Потерпевший №12, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

26.03.2021 не позднее 20 часов 33 минут (местное время) денежные средства в сумме 19 100 поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 19 100 рублей, принадлежащими Потерпевший №12

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №12, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №12, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 30.03.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона +№, зарегистрированный на имя Потерпевший №12, связалось с последней, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №12 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №12, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 30.03.2021 не позднее 15 часов 23 минут (время местное), Потерпевший №12, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 37 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №12, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №12, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №12 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 13.12.2017 в отделении №8644/348 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №12, 30.03.2021 в 15 часов 23 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 37 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 37 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №12, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

30.03.2021 не позднее 15 часов 23 минут (местное время) денежные средства в сумме 37 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 37 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №12

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №12, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №12, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона +№, зарегистрированный на имя Потерпевший №12, связалось с последней, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №12 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №12, что пополнить специальный счет на сайте «tranding.invest-sigma.com» необходимо путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 не позднее 13 часов 20 минут (время местное), Потерпевший №12, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 35 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №12, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №12, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №12 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 13.12.2017 в отделении №8644/348 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №12, 01.04.2021 в 13 часов 20 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 35 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 35 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №12, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

01.04.2021 не позднее 13 часов 20 минут (местное время) денежные средства в сумме 35 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 35 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №12

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №12, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №12, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 91 600 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 30.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №7 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая его заинтересовала, и он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты>», где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 30.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №7, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №7 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №7 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №7 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №7, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 30.03.2021 не позднее 18 часов 02 минут (время местное), Потерпевший №7, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 19 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №7, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №7, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №7 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 08.02.2008 в отделении №8611/89 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №7, 30.03.2021 в 18 часов 02 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 19 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 19 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

30.03.2021 не позднее 18 часов 02 минут (местное время) денежные средства в сумме 19 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 19 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №7

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намереньях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №7, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №7, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №7, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №7 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №7, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 не позднее 14 часов 09 минут (время местное), Потерпевший №7, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте «

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 38 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №7, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №7, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №7 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 08.02.2008 в отделении №8611/89 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №7, 31.03.2021 в 14 часов 09 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 38 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 38 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

31.03.2021 не позднее 14 часов 09 минут (местное время) денежные средства в сумме 38 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 38 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №7

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №7, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №7, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №7, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №7 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №7, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 не позднее 18 часов 27 минут (время местное), Потерпевший №7, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 47 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №7, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №7, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №7 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 08.02.2008 в отделении №8611/89 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №7, 01.04.2021 в 18 часов 27 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 47 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 47 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

01.04.2021 не позднее 18 часов 27 минут (местное время) денежные средства в сумме 47 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 47 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №7, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №7, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 104 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №4 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидела рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, и которая ее заинтересовала, после чего она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на ее имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №4, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №4 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №4 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №4 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №4, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 45 минут (время местное), Потерпевший №4, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 44 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №4, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №4, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №4 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с кредитной банковской карты №, открытой 14.03.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №4, 31.03.2021 в 13 часов 45 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 44 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 44 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

31.03.2021 не позднее 13 часов 45 минут (местное время) денежные средства в сумме 44 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес> После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 44 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №4

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №4, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №4, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 44 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №3 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидела рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №3 после чего, она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации, указав контактный номер телефона +№, зарегистрированный на ее имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте и времени, 31.03.2021 по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №3, представилось менеджером компании «Invest Sigma» и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №3 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №3 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №3 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №3, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет. Неустановленное лицо продиктовало Потерпевший №3 банковский счет №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», привязанный к сайту 

<

данные изъяты> приобретенным ФИО11 по указанию иного лица, на который необходимо было осуществить перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей, в счет пополнения открытого специального брокерского счета на интернет- сайте 

<

данные изъяты> при этом неустановленное лицо уверило Потерпевший №3 в том, что переведенные денежные средства будут зачислены на ее брокерский счет, а продиктованный банковский счет привязан к личному счету Потерпевший №3 на вышеуказанном интернет-сайте, что не соответствовало действительности. Далее, введенная в заблуждение Потерпевший №3 не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, действовавшего в организованной преступной группе, совместно с иного лица и ФИО11, в счет пополнения брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> 31.03.2021 в 16 часов 57 минут (местное время) через мобильное приложение ПАО «Сбербанк» со своего банковского счета № банковской карты №, открытого 23.11.2018 в отделении №8609/0007 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №3, осуществила перевод безналичных денежных средств в общей сумме 23 000 рублей на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После списания денежных средств в сумме 23 000 рублей с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №3, в выписке отразилось как операция по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> предоставленный иным лицом. После поступления денежных средств в сумме 23 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

31.03.2021 не позднее 16 часов 57 минут (местное время) денежные средства в сумме 23 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 23 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №3, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 23 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, точное время следствием не установлено, Потерпевший №2 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которая его заинтересовала, и он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №2, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №2 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №2 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №2 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №2, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 не позднее 15 часов 25 минут (время местное), Потерпевший №2, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 1 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №2, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №2, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №2 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 18.11.2020 в отделении №8647/236 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №2, 31.03.2021 в 15 часов 25 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 1 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 1 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

31.03.2021 не позднее 15 часов 25 минут (местное время) денежные средства в сумме 1 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 1 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №2, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №2, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №2, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №2 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №2, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 в период времени с 21 часа 41 минуты по 22 часа 30 минут (время местное), Потерпевший №2, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 12 000 рублей и 500 рублей, а всего в общей сумме 12 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №2, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №2, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №2 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 18.11.2020 в отделении №8647/236 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №2, 01.04.2021 в период времени с 21 часа 41 минуты по 22 часа 30 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 12 000 рублей и 500 рублей, а всего в общей сумме 12 500 рублей, в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 12 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

01.04.2021 не позднее 22 часов 30 минут (местное время) денежные средства в сумме 12 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 12 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №2

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намереньях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №2, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №2, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 02.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №2, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №2 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №2, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 02.04.2021 не позднее 11 часов 12 минут (время местное), Потерпевший №2, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 500 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №2, после чего обработал полученные банковские данные и направил их в банк в котором открыта банковская карта Потерпевший №2 с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №2 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 18.11.2020 в отделении №8647/236 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №2, 02.04.2021 в 11 часов 12 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 500 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, на вышеуказанный банковский счет, лицом и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

02.04.2021 не позднее 11 часов 12 минут (местное время) денежные средства в сумме 500 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №2

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №2, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №2, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 14 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №6 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №6 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «tranding.invest-sigma.com», где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №6, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №6 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №6 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №6 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №6, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 23 часов 44 минут (время местное), Потерпевший №6, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 11 673 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №6, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №6, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №6 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 14.07.2004 в отделении №8607/220 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №6, 31.03.2021 в 23 часа 44 минуты (время местное), были списаны денежные средства в сумме 11 673 рубля в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После чего, 01.04.2021 не позднее 00 часов 03 минут (время местное), Потерпевший №6, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 2 150 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №6, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №6, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №6 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковской карты №, открытой 03.08.2020 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя Потерпевший №6, 01.04.2021 в 00 часов 03 минуты (время местное), были списаны денежные средства в сумме 2 150 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 13 823 рубля, принадлежащих Потерпевший №6, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

01.04.2021 не позднее 00 часов 03 минут (местное время) денежные средства в сумме 13 823 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 13 823 рублей, принадлежащими Потерпевший №6

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №6, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №6, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 13 823 рубля, принадлежащие Потерпевший №6, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №5 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидела рекламу сайта «Частный заимодатель», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось о получении быстрого займа, которая ее заинтересовало, и при регистрации ей был указан адрес электронной почты 

<

данные изъяты> после чего неустановленное лицо, выполняя функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному адресу электронной почты связалось с Потерпевший №5, с неустановленной следствием электронной почты. После чего, неустановленное лицо также сообщило Потерпевший №5, заведомо ложные сведения о том, что для получения вышеуказанного займа последней необходимо оплатить страховой взнос в размере 8 000 рублей, не намереваясь выполнять обязательства по предоставлению займа в размере 600 000 рублей, а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №5 согласится оформить вышеуказанный займ. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №5 Неустановленное лицо с неустановленной следствием электронной почты отправило по адресу электронной почты 

<

данные изъяты> Потерпевший №5 банковский счет №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», привязанный к сайту 

<

данные изъяты> открытого ФИО11 по указанию иного лица, на который необходимо было осуществить перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей, в счет оплаты страхового взноса для получения займа на сайте «Частный заимодатель», при этом неустановленное лицо уверило Потерпевший №5 в том, что переведенные денежные средства будут приняты как страховой взнос для получения микрозайма в сумме 600 000 рублей. Далее, введенная в заблуждение Потерпевший №5 не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, действовавшего в организованной преступной группе, совместно с иным лицом и ФИО11, в счет оплаты вышеуказанного страхового взноса, 31.03.2021 в 18 часов 58 минут (местное время) через мобильное приложение ПАО «Сбербанк» со своего банковского счета № банковской карты №, открытого 06.03.2021 в отделении №8604/01 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №5, осуществила перевод безналичных денежных средств в общей сумме 8 000 рублей на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После списания денежных средств в сумме 8 000 рублей с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №5, в выписке отразилось как операция по покупке в интернет-магазине «

<

данные изъяты> предоставленный иным лицом. После поступления денежных средств в сумме 8 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

31.03.2021 не позднее 18 часов 58 минут (местное время) денежные средства в сумме 8 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 8 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №5, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который, в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №5, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 8 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №9, находясь по адресу

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидела рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности, которое заинтересовало Потерпевший №9, и она осуществила переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошла процедуру регистрации. При регистрации Потерпевший №9 был указан контактный номер телефона №, зарегистрированный на ее имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось со Потерпевший №9, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №9 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последней денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №9 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №9 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №9, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ей необходимо пополнить ее брокерский счет путем введения реквизитов ее банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 не позднее 19 часов 40 минут (время местное), Потерпевший №9, открыла специальную платежную форму с целью пополнения ее брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввела данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 16 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №9, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №9, с целью проверки ее платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшей с использованием ее платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет-магазином, при этом потерпевшая Потерпевший №9 предполагала, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 06.12.2016 в отделении №9042/089 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №9, 31.03.2021 в 19 часов 40 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 16 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине «forestcorp.ru», и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 16 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №9, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

31.03.2021 не позднее 19 часов 40 минут (местное время) денежные средства в сумме 16 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 16 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №9

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намереньях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №9, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который, в свою очередь, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №9, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 16 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, при мониторинге сети Интернет увидел рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало ФИО4 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с ФИО4, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие ФИО4 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО4 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило ФИО4 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4 После чего, неустановленное лицо пояснило ФИО4, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 не позднее 16 часов 10 минут (время местное), ФИО4, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 20 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей ФИО4, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта ФИО4, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине «forestcorp.ru», путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший ФИО4 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты № открытого 16.03.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя ФИО4, 01.04.2021 в 16 часов 10 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 20 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 20 000 рублей, принадлежащих ФИО4, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

01.04.2021 не позднее 16 часов 10 минут (местное время) денежные средства в сумме 20 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 20 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №9

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие ФИО4, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от ФИО4, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ФИО4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №10 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №10 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «tranding.invest-sigma.com», где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №10, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №10 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании Invest Sigma, а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №10 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №10 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №10, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. Далее, 01.04.2021 не позднее 18 часов 16 минут (время местное), Потерпевший №10, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 37 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №10, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №10, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №10 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты № открытого 25.02.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №10, 01.04.2021 в 18 часов 16 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 37 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязанн к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 37 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №10, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последней не намеревались.

01.04.2021 не позднее 18 часов 16 минут (местное время) денежные средства в сумме 37 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 37 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №10

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №10, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №10, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 37 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №10, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №11 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №11 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт «royal-trust-group.com», где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте и времени, 31.03.2021 по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №11, представилось менеджером компании «Royal Trust», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №11 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №11 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №11 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №11, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 в период времени с 18 часов 04 минут по 21 час 55 минут (время местное), Потерпевший №11, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 29 819 рублей, 20 000 рублей и 40 000 рублей, а всего общую сумму в размере 89 819 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №11, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №11, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №11 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 21.02.2019 в отделении №8617/0170 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №11, 31.03.2021 в период времени с 18 часов 04 минут по 21 час 55 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 29 819 рублей, 20 000 рублей и 40 000 рублей, а всего общую сумму в размере 89 819 рублей, в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 89 819 рублей, принадлежащих Потерпевший №11, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

31.03.2021 не позднее 21 часа 55 минут (местное время) денежные средства в сумме 89 819 рублей поступили на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 89 819 рублей, принадлежащими Потерпевший №11

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намереньях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства принадлежащие Потерпевший №11, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №11, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 07.04.2021, точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №11, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №11 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №11, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 07.04.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №11 открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 55 000 рублей и 90 000 рублей соответственно. Далее с банковского счета № банковской карты №, открытого 21.02.2019 в отделении №8617/0170 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №11 списались денежные средства путем их перевода на неустановленный подконтрольный неустановленным лицом банковский счет банка АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. После поступления денежных средств в сумме 145 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №11, на неустановленный банковский счет, участники организованной преступной группы, действовавшие совместно с иным лицом и ФИО11, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

07.04.2021, более точное время следствием не установлено, участники организованной преступной группы, действовавшие совместно с иным лицом и ФИО11, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 145 000 рублей, которые поступили на неустановленный банковский счет неустановленной банковской карты АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 08.04.2021, точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №11, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №11 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №11, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 08.04.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №11 открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте «royal-trust-group.com», где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 2 302 рубля 75 копеек и 6 199 рублей 91 копейка соответственно. Далее с банковского счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Потерпевший №11 списались денежные средства путем перевода денежных средств на неустановленный подконтрольный неустановленным лицом банковский счет на неустановленную банковскую карту банка (UKR SLOBOZHANSKE). После поступления денежных средств в сумме 8 502 рубля 66 копеек, принадлежащих Потерпевший №11, на неустановленный банковский счет, участники организованной преступной группы, действовавшие совместно с иным лицом и ФИО11, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, участники организованной преступной группы, действовавшие совместно с иным лицом и ФИО11, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 8 502 рубля 66 копеек, которые поступили на неустановленный банковский счет неустановленной банковской карты банка 

<

данные изъяты>

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 243 321 рубль 66 копеек, принадлежащие Потерпевший №11, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №14 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу — «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №14 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты> где прошел процедуру регистрации. При регистрации Потерпевший №14 был указан контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 31.03.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №14, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №14 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группе, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №14 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №14 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №14, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 31.03.2021 не позднее 16 часов 47 минут (время местное), Потерпевший №14, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 19 100 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №14, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №14, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №14 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 15.06.2020 в отделении Банка «Газпромбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя Потерпевший №14, 31.03.2021 в 16 часов 47 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 19 100 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты № открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту 

<

данные изъяты> который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 19 100 рублей, принадлежащих Потерпевший №14, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

31.03.2021 не позднее 16 часов 47 минут (местное время) денежные средства в сумме 19 100 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 19 100 рублей, принадлежащими Потерпевший №14

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №14 после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №14 неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 13.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №14 связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №14 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №14, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 13.04.2021 не позднее 19 часов 34 минут (время местное), Потерпевший №14, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 60 долларов США, что на момент 13.04.2021 эквивалентно 4 824 рублям 60 копейкам. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 15.06.2020 в отделении Банка «Газпромбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя Потерпевший №14, 13.04.2021 в 19 часов 34 минуты (время местное), были списаны денежные средства в сумме 4 824 рубля 60 копеек в виде операции по покупке на криптообменнике 

<

данные изъяты> зарегистрированный в г. Таллин (Эстония), безналичных денежных средств в сумме 60 долларов США, на подконтрольный неустановленным лицом, неустановленный счет неустановленного банка, посредством банка-эквайер 

<

данные изъяты> После поступления денежных средств в сумме 4 824 рублей 60 копеек, принадлежащих Потерпевший №14 на вышеуказанный банковский счет, неустановленные лица, действовавшие в организованной преступной группе совместно с иным лицом и ФИО11, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 14.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №14 связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №14 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №14, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 14.04.2021 не позднее 13 часов 02 минут (время местное), Потерпевший №14, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 190 долларов США, что на момент 14.04.2021 эквивалентно 15 203 рублям 80 копейкам. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 15.06.2020 в отделении Банка «Газпромбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №14, 14.04.2021 в 13 часов 02 минуты (время местное), были списаны денежные средства в сумме 15 203 рублей 80 копеек в виде операции по покупке на криптообменнике «ownrwallet.com», зарегистрированный в г. Таллин (Эстония), безналичных денежных средств в сумме 190 долларов США, на подконтрольный неустановленным лицом, неустановленный счет неустановленного банка, посредством банка-эквайер 

<

данные изъяты> После поступления денежных средств в сумме 15 203 рублей 80 копеек, принадлежащих Потерпевший №14 на вышеуказанный банковский счет, неустановленные лица, действовавшие в организованной преступной группе совместно с иным лицом и ФИО11, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 39 128 рублей 40 копеек, принадлежащие Потерпевший №14, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, 25.02.2021, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1 находясь по адресу: 

<

адрес> при мониторинге сети Интернет увидел рекламу «Quantum System», созданную компанией «Invest Sigma», в которой рассказывалось об участии в инвестиционной деятельности. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №1 после чего, он осуществил переход по ссылке, указанной в рекламном окне, а именно на сайт 

<

данные изъяты>, где прошел процедуру регистрации, указав контактный номер телефона №, зарегистрированный на его имя, после чего неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 25.02.2021, более точное время следствием не установлено, по указанному контактному номеру телефона связалось с Потерпевший №1, представилось менеджером компании «Invest Sigma», и сообщило заведомо ложные сведения о программе инвестиционной деятельности, в которой было предложено принять участие Потерпевший №1 с целью увеличения прибыли, которая может быть получена за счёт внесенных последним денежных средств, при этом не собираясь осуществлять реальные действия по выведению прибыли, заработанной в результате участия в деятельности компании «Invest Sigma», а имело намерение совершить хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной преступной группы, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 Высказанное неустановленным лицом предложение убедило Потерпевший №1 принять участие в инвестиционной деятельности вышеуказанной компании. В этот же период времени у участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №1 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №1, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо пополнить его брокерский счет путем После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №1, что пополнить специальный счет на сайте «tranding.invest-sigma.com» необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. Далее, введенный в заблуждение Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, действовавшего в организованной преступной группе, совместно с иным лицом и ФИО11, в счет пополнения брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> находясь по адресу: 

<

адрес>, открыл специальную платежную форму, где ввел реквизиты своей банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. Поле чего, с расчетного счета № кредитной карты №, открытого 21.02.2021 в офисе ООО «РНКО Платежный центр», расположенном по адресу: 

<

...>, на имя Потерпевший №1, в период с 25.02.2021 с 20 часов 48 минут по 30.03.2021 до 08 часов 04 минут (время местное), произошли списания денежных средств путем осуществления операций по покупке через криптообменник 

<

данные изъяты> зарегистрированный в г. Таллин (Эстония), безналичных денежных средств: 02.03.2021 в 09 часов 29 минут (время местное), в сумме 250 долларов США, что на период 02.03.2021 эквивалентно 18 511 рублям 20 копейкам; 05.03.2021 в 06 часов 35 минут (время местное), в сумме 375 долларов США, что на период 05.03.2021 эквивалентно 27 669 рублям 90 копейкам; 12.03.2021 в 05 часов 40 минут (время местное), в сумме 710 долларов США, что на период 12.03.2021 эквивалентно 52 184 рублям 72 копейкам; 13.03.2021 в 16 часов 11 минут (время местное), в сумме 290 долларов США, что на период 13.03.2021 эквивалентно 21 317 рублям 35 копейкам; 23.03.2021 в 07 часов 32 минуты (время местное), в сумме 920 долларов США, что на период 23.03.2021 эквивалентно 68 639 рублям 82 копейкам; 30.03.2021 в 08 часов 04 минут (время местное), в сумме 200 долларов США, что на период 30.03.2021 эквивалентно 15 165 рублям 74 копейкам; на общую сумму 203 488 рублей 73 копейки на подконтрольный неустановленным лицом, неустановленный счет неустановленного банка. После поступления денежных средств в сумме 203 488 рублей 73 копейки, принадлежащих Потерпевший №1 на вышеуказанный банковский счет, неустановленные лица, действовавшие в организованной преступной группе совместно с иным лицом и ФИО11, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 01.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №1, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у участников преступной группы, в том числе иного лица и ФИО11, возник корыстных преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №1 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №1, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 01.04.2021 не позднее 20 часов 48 минут (время местное), Потерпевший №1 находясь по адресу: 

<

адрес>, открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 60 000 рублей. После чего, скрипт (script), предоставленный иным лицом, скопировал данные банковской карты, принадлежащей Потерпевший №1, обработал полученные банковские данные и направил их в банк, в котором открыта банковская карта Потерпевший №1, с целью проверки его платежеспособности. После получения положительного ответа из банка, заложенным внутри скрипта (script) набором команд, осуществил от лица потерпевшего с использованием его платёжных данных покупку в интернет-магазине 

<

данные изъяты> путем предоставления платёжных данных, а также суммы покупки в процессинговую платежную систему, интегрированную с интернет – магазином, при этом потерпевший Потерпевший №1 предполагал, что пополняет свой брокерский счет. Таким образом, с банковского счета № банковской карты №, открытого 30.11.2016 в отделении №6901/1238 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №1, 01.04.2021 в 20 часов 48 минут (время местное), были списаны денежные средства в сумме 60 000 рублей в виде операции по покупке в интернет-магазине 

<

данные изъяты> и зачислены на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», который ранее был приобретен и предоставлен ФИО11, и который привязан к сайту «forestcorp.ru», который администрировался иным лицом по месту его жительства, а именно по адресу: 

<

адрес>, с целью хищения денежных средств путем обмана с банковских счетов граждан Российской Федерации. После поступления денежных средств в сумме 60 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, на вышеуказанный банковский счет, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

01.04.2021 не позднее 20 часов 48 минут (местное время) денежные средства в сумме 60 000 рублей поступили на банковский счет № банковской карты №, открытый 14.12.2020 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, принадлежащий ООО «Дамиана», которым управляла ФИО11 по адресу места жительства, а именно: 

<

адрес>. После чего, иное лицо и ФИО11, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распоряжения денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1

Далее, ФИО11 действуя в составе организованной группы, согласно своей преступной роли, находясь на территории города Екатеринбурга, в неустановленный период времени, через заранее приисканные и подконтрольные ей банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомлённых об истинных намерениях ФИО11 и других членах организованной преступной группы, обналичила в неустановленных банкоматах, расположенных в торговом центре «Мегаполис», расположенном по адресу: 

<

...> денежные средства принадлежащие Потерпевший №1, после чего по ранее достигнутой договоренности, в неустановленное следствием время, в торговом центре «Мегаполис», расположенном по вышеуказанному адресу, передала денежные средства иному лицу, который в свою очередь находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, передал денежные средства, полученные путем обмана от Потерпевший №1, неустановленным лицам организованной преступной группы, согласно ранее распределенным преступным ролям.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, неустановленное лицо, выполняющее функции «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, 19.04.2021, более точное время следствием не установлено, по контактному номеру телефона №, зарегистрированный на имя Потерпевший №1, связалось с последним, и сообщило заведомо ложные сведения о том, что для продолжения участия в инвестиционной деятельности, ему необходимо повторно пополнить его брокерский счет с целью получения дополнительного дохода, а также о возможности выведения большей прибыли с инвестиционного счета, не намереваясь при этом выполнить указанные обязательства. В этот же период времени у неустановленных участников преступной группы, действовавших совместно с иным лицом и ФИО11, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Потерпевший №1 После чего, неустановленное лицо пояснило Потерпевший №1, что пополнить специальный счет на сайте 

<

данные изъяты> необходимо путем введения реквизитов его банковской карты, а именно: номер карты, срок действия карты, cvc-код. После чего, 19.04.2021 не позднее 15 часов 40 минут Потерпевший №1 открыл специальную платежную форму с целью пополнения его брокерского счета на интернет-сайте 

<

данные изъяты> где самостоятельно ввел данные своей банковской карты, а именно номер карты, срок действия карты, cvc-код, а также сумму списания в размере 29 324 рублей 40 копеек и 49 189 рублей 06 копеек, в счет пополнения открытого специального брокерского счета на интернет- сайте 

<

данные изъяты> Таким образом, 19.04.2021 в период времени с 15 часов 36 минут по 15 часов 40 минут (время местное) с банковского счета № банковской карты №, открытого 30.11.2016 в отделении №6901/1238 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> на имя Потерпевший №1, произошли списания путем перевода через платежную платформу «

<

данные изъяты> зарегистрированную в Украине, безналичных денежных средств в сумме 10 000 гривен, что на период 19.04.2021 эквивалентно 29 324 рублям 40 копейкам и 16 774 гривен, что на период 19.04.2021 эквивалентно 49 189 рублям 06 копейкам, а всего в общей сумме 78 513 рублей 46 копеек, на неустановленный подконтрольный неустановленным лицом счет неустановленного банка. После поступления денежных средств в сумме 78 513 рублей 46 копеек, принадлежащих Потерпевший №1, на вышеуказанный банковский счет, неустановленные лица, действовавшие совместно с иным лицом И ФИО11 в составе организованной преступной группы, выполнять обязательства по использованию денежных средств на бирже, получению прибыли и их возврату последнему не намеревались.

В последующем участники организованной преступной группы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Указанными противоправными совместными умышленными действиями члены организованной преступной группы при непосредственном участии иного лица и ФИО11, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 342 002 рубля 19 копеек, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему значительный материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО11 следствию в расследовании данных преступлений, изобличении известных ей соучастников, о которых подсудимая давала подробные признательные показания. Также государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО11, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО11, ее защитник поддержали данную позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника, а также то, что подсудимая осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей деяний, сформулированного в обвинении, пояснила, что обвинение и юридическая оценка ее действий ей понятны, с обвинением она согласна.

После разъяснения подсудимой прав и особенностей судебного разбирательства в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в частности, положений статей 317.6, 317.7, 316 и 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что подсудимая ФИО11 осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении нее в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В судебном заседании установлено, что подсудимая понимает, что в случае отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления, с учетом положений пункта 2 части 4 статьи 46, пункта 3 части 4 статьи 47 УПК РФ, ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу; а также то, что на основании статьи 317.8 настоящего Кодекса приговор может быть пересмотрен, если после назначения ей наказания будет обнаружено, что подсудимая умышленно сообщила ложные сведения или умышленно скрыла от следствия какие-либо существенные сведения, или если ей не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. ФИО11 сообщила, что ей разъяснено и понятно, что после рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении нее в отдельное производство, она будет привлечена к участию в уголовном деле в отношении соучастников преступления.

Судом исследованы: ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве, представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания от 28.07.2023, показания ФИО11, данные ей в ходе предварительного следствия, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО11 предварительному следствию в раскрытии преступлений и значение ее сотрудничества для расследования дела (том 11 л.д. 144-148, 170-175, том 12 л.д. 6-8, том 15 25-27), протокол очной ставки между ФИО11 и ФИО2 (том 10, л.д. 240-246).

В судебном заседании ФИО11 полностью подтвердила оглашенные показания. По предъявленному обвинению показала, что у нее есть знакомый по имени «Сергей», настоящее имя которого, как выяснилось позднее, ФИО2, с которым она познакомилась летом 2018 года. У нее имеются персональные страницы в социальной сети «В Контакте», в которой она ранее занималась перепродажей банковских карт, оформленных на третьих лиц. В один из дней ей написал ФИО2, который на тот момент занимался продажей фирм, в тот период времени, ей была создана фирма ИП (название фирмы на данный момент она не помнит), которую она перепродала через «Сергея» (ФИО2). Далее, они начали общаться в переписке, в 2018 году она хотела открыть кальянную, ФИО2 («Сергей») предложил ей уже готовый вариант, поскольку у того был знакомый, который как раз продавал фирму с таким родом деятельности. В последующем, она приобрела кальянную через ФИО2 («Сергея»), названия не было, было только арендованное помещение, в последующем она дала название данному заведению «Ментал». После этого их общение не прекратилось, ФИО2 («Сергей») начал посещать ее заведение «Ментал», неоднократно приходил туда со своими друзьями покурить кальян, посещал заведение каждый день, они общались в процессе посещения им заведения. В 2019 году, в один из дней, точную дату на данный момент не помнит из-за давности событий, в баре «Ментал» у ФИО2 («Сергея») с одним из друзей возник конфликт, по какой именно причине ей неизвестно, свидетелем конфликта она не была, после которого тот перестал ходить в бар, а она в марте 2019 года продала бар, поскольку они начали работать в убыток, и это перестало быть прибыльным делом. Когда ФИО2 («Сергей») узнал, что она продает бар, связался с ней в мессенджере «Телеграмм» и сообщил о том, что в туалете ее бара, под навесным потолком он спрятал пакет с печатями налогового органа Верх-Исетского района и банковские карты в количестве 2-х штук (на чье имя были оформлены банковские карты, она не помнит), тот попросил ее забрать данный пакет и сообщил, что позже заберет. Далее, какой-то промежуток времени, примерно около 7 месяцев, они с ФИО2 («Сергей») не поддерживали никакое общение, после этого также через мессенджер «Телеграмм» ФИО2 («Сергей») связался с ней, попросил о том, чтобы она сообщила ему доступ к группе «Профицит» (которую тот ей ранее в 2018 году передавал, где вывешивались объявления о продаже фирм) для того, чтобы тот смог там перепродать фирму. Она обратно передала ему данную группу - «Профицит», то есть сообщила доступ. Через некоторое время, примерно через 2-3 месяца, тот связался с ней в мессенджере «Телеграмм» и сказал ей о том, что ему необходим счет в ПАО «Сбербанк» с подключенной самоинкассацией, которая подразумевает внесение денежных средств без наличия банковской карты по паролю через банкомат. В это время у нее как раз был банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО «Дамиана», в котором имелась подключенная услуга самоинкасации. Комплект банковских счетов, открытых на ООО «Дамиана», она приобретала ранее. Получила этот комплект при встрече с неизвестным мужчиной в ТЦ «Мегаполис» по адресу: 

<

...>. Кроме банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на ООО «Дамиана» также открыты банковские счета в банковских учреждениях: АО «БКС Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк», АО «Локо Банк». Она согласилась ему помочь, тот объяснил ей, как в личном кабинете найти код (самоинкассацию), который она сообщила ФИО2 («Сергею»). Таким образом, в ходе общения, как именно не помнит, возможно в мессенджере «Телеграм» она предоставила «Сергею» специальный код, для того чтобы тот мог произвести внесение наличных денежных средств на банковский счет ПАО «Сбербанк». Через несколько дней на счет ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства, около 600 000 рублей (но точную сумму сказать не может, так как не помнит из-за давности событий). Она через мессенджер «Телеграмм» спросила у ФИО2 («Сергея»), что это за денежные средства, тот сказал ей о том, что данные денежные средства перечислены в качестве возврата тому долга. После чего, примерно в феврале - начале марта 2021 года, точную дату она сказать не может, так как не помнит, ФИО2 («Сергей») сообщил ей о том, что тому необходима организация - либо общество с ограниченной ответственностью, либо индивидуальный предприниматель, на которое можно было бы сделать интернет-магазин, который должен был предоставлять какие-либо услуги (например, перевод текста, аренда предметов и другие). Она сообщила ФИО2 («Сергею»), что подобного общества у нее нет, тогда тот поинтересовался, что у нее есть, она сообщила о том, что у нее есть расчетный счет АО «Тинькофф Банк», который оформлен на ООО «Дамиана». Она попыталась спросить у ФИО2 («Сергея»), зачем тому необходим ООО или ИП, какие денежные средства во всей этой деятельности будут задействованы, тот сказал о том, что у него есть «форест брокеры», где люди играют на бирже, откуда имеют возможность выводить денежные средства, для этого необходим платежный терминал. После чего, он предложил ей 15% от оборота по данному расчетному счету АО «Тинькофф Банк», если она предоставит тому данный счет, на данное предложение она согласилась. Примерно в это же время, ФИО2 сообщил ей, что у него имеются люди, которые готовы «заливать» (то есть осуществлять хищение денежных средств) денежные средства на банковский счет, к которому имеется подключенный Интернет-эквайринг. Это было необходимо для того, чтобы оплата с банковских карт граждан осуществлялась в виде покупки в Интернет-магазине, тем самым скрывался банковский счет, на который выводились денежные средства. Сначала ФИО2 объяснил ей, что указанные знакомые в сети Интернет регистрируют сайт, на котором можно осуществлять брокерскую деятельность, в ходе которой потенциальные клиенты осуществляли внесение денежных средств с целью участия в инвестиционных торгах, а в результате указанные денежные средства списываются в пользу Интернет-магазина, к которому необходимо было подключить банковский счет с Интернет-эквайрингом. Таким образом, осуществленные оплаты с банковских карт граждан высвечиваются в выписке о движении денежных средств в виде Интернет-покупки без указания банковского счета. В связи с тем, что у нее на иждивении имеется несовершеннолетний ребёнок, а также было сложное материальное положение, она согласилась попробовать осуществить заработок, предложенный ФИО2 После того, как она согласилась, ФИО2 («Сергей») пояснил ей, что ей необходимо связаться с представителем банка АО «Тинькофф Банк», чтобы узнать, как ей подключить интернет-эквайринг, связываться нужно было именно ей, поскольку ей принадлежал расчетный счет АО «Тинькофф Банк», который был привязан к ООО «Дамиана». В ходе телефонных звонков в АО «Тинькофф Банк» она представлялась бухгалтером ООО «Дамиана» по имени «Светлана», чтобы ей могли предоставить всю необходимую информацию. Номинальным директором ООО «Дамиана» фактически являлся ФИО1, но связи с ним не было, поэтому звонки в АО «Тинькофф Банк» она осуществляла сама с сим-карты, номер которой в настоящее время не помнит, возможно, оформлена в ПАО «МТС». Указанная сим-карта была ей предоставлена ранее совместно со всем комплектом документов по ООО «Дамиана». Все телефонные звонки в АО «Тинькофф Банк» она осуществляла, находясь дома по адресу: 

<

адрес>. Доступ в личный кабинет банковских счетов она осуществляла, также находясь дома посредством доступа к сети Интернет, предоставленным провайдером «Планета» (г. Екатеринбург). Договор с провайдером «Планета» оформлен на ее имя. После того, как она связалась с представителем АО «Тинькофф Банк», ей пояснили, что она может подключить интернет-эквайринг либо на площадке «Тинькофф Банк», поскольку банк может предоставить такую возможность, либо она должна предоставить им ссылку на интернет-сайт, к которому непосредственно будет привязан интернет-эквайринг. После этого, она через мессенджер «Телеграмм» связалась с ФИО2 («Сергей») и пояснила, что для подключения интернет-экварийнга необходим сайт, после чего, тот через несколько дней скинул ей ссылку на интернет - сайт «forestcorp.ru». Поясняет, что она не пыталась перейти на этот сайт самостоятельно. Далее, она подгрузила адрес интернет-сайта в анкету для оформления интернет-эквайринга АО «Тинькофф Банк», после чего представитель банка сообщил ей о том, что интернет-сайт «forestcorp.ru» не активен. Она связалась с ФИО2 («Сергеем») и сообщила ему о том, что сайт не активен, скинул тому скриншот о том, что сайт работает не корректно, тогда тот ей пояснил, что для активации сайта необходимо оплатить Домен, и сказал о том, что прямо сейчас оплатить «Домен», и устранить все недостатки. Через несколько дней ей на номер телефона (номер на данный момент не помнит из-за давности событий) пришло смс-уведомление из АО «Тинькофф Банк» о том, что «Ваш магазин работает корректно». Далее она сделала скриншот данного сообщение и отправила ФИО2 («Сергею»), тот сказал, что все хорошо, далее тот ей не объяснял, что необходимо будет делать. Через некоторое время ФИО2 («Сергей») попросил у нее какие-то ключи от платежного терминала, объяснял ей, где их найти, в итоге, она связалась с представителем банка, который пояснил ей, где она может найти эти ключи (но сейчас она не помнит, где именно она их нашла, но делала она это с помощью сотрудника банка), сфотографировала их и отправила тому фотографию. Через некоторое время, ФИО2 попросил ее проверить статус тестовых платежей, после того, как она их проверила, какие-то платежи были отменены, какие-то завершены, платежей было достаточно много, ведь они были разными суммами. После проверки платежей по просьбе ФИО2 («Сергея») она отправляла тому скриншоты в мессенджер «Телеграмм». Она участие в создании сайта «forestcorp.ru» не принимала, данный сайт ей был отправлен ФИО2, специальных знаний по созданию интернет-сайтов, она не имеет. После чего, с использованием интегрированного сайта, на корпоративный счет ООО «Дамиана» стали поступать денежные средства небольшими суммами, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Поясняет, что денежные средства сначала поступали на Интернет-магазин «forestcorp.ru», после чего через день уже поступали на расчетный счет ООО «Дамиана». На мобильный номер телефона (номер телефона не помнит), который был привязан к банку АО «Тинькофф Банк», приходили смс-сообщения о поступлении различных сумм денежных средств. Ранее у них была договоренность о том, что она на счете оставляет свой процент — 15%, остальные денежные средства она обналичивала в банкоматах, расположенных в ТЦ Мегаполис, после чего, в указанный период времени, с марта 2021 года по апрель 2021 года, ФИО2 приезжал к ТЦ «Мегаполис», где она передавала ему уже обналиченные денежные средства, при этом на счете она оставляла свой процент, а именно 15% от общего оборота. Далее ФИО2 полученные от нее денежные средства с использованием терминала «Связной» отправлял на QIWI – кошелек (на какой именно, ей не известно, он ей об этом не сообщал) или полученные денежные средства от нее через криптообменник ФИО2 обменивал на криптовалюту и направлял их дальше. Процентом от общего оборота, который оставался у нее, она распоряжалась по своему усмотрению. Примерно через 3 месяца после работы сайта и расчетного счета АО «Тинькофф Банк», банк запросил документы, которые подтверждали деятельность по сайту, и заблокировал расчетный счет АО «Тинькофф Банка», она сообщила об этом ФИО2 («Сергею»), именно в этот момент тот сообщил ей о том, что на самом деле помимо сайта «forestcorp.ru» есть еще один сайт (название сайта при этом ей тот не называл), но тот сказал, что данный сайт, интегрированный с сайтом «forestcorp.ru», то есть взаимосвязан, именно так тот подтвердил проверку документов, инициированную АО «Тинькофф Банк». Добавляет, что когда она об этом узнала, то она зашла в личный кабинет банка АО «Тинькофф Банк», который был привязан к сайту «forestcorp.ru», она просмотрела ранее совершенные платежи, в которых помимо ссылки на сайт «forestcorp.ru» отражалась еще ссылка на один сайт (название сайта не помнит), при этом было видно, что данные сайты были связаны между собой, при переходе по ссылке на сайт «forestcorp.ru», открывался совершенно другой сайт, при этом, при переходе на платежную платформу, платежная ссылка открывалась сайта «forestcorp.ru», который был привязан к ООО «Дамиане». Как была разработана техническая сторона работы двух взаимосвязанных между собой сайтов ей не известно, она в этом участие никакого не принимала, по данному факту пояснить ничего не может. При этом, ФИО2 («Сергей») в личный кабинет АО «Тинькофф Банк» не заходил, она неоднократно предлагала тому зайти в личный кабинет сайта, но тот всячески увиливал от того, чтобы иметь доступ к личному кабинету АО «Тинькофф Банк». Что далее случилось с сайтом, ей неизвестно, поскольку доступ к домену сайта был только у ФИО2. 17.08.2022 около 14 часов дня она способствовала органам предварительного следствия в установлении человека, который был известен ей как «Сергей», являющего организатором деятельности, направленной на хищение денежных средств с банковских карта граждан через интернет-сайт «forestcorp.ru», а именно ей была организована встреча по адресу: 

<

...> ТЦ «Мегаполис», о которой ей было сообщено сотрудникам отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Свердловской области и сотрудникам отдела по РМИМССиИТ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время, ей известно, что человек, который был ей известен под именем «Сергей» в настоящем является ФИО2. Добавила, что при общении с ФИО2 («Сергей») они обсуждали тот факт, что имя, которым он представляется, а именно «Сергеем», является не его истинным, он пытался убедить ее в том, что данное имя его настоящее, но она подозревала о том, что это не так, поскольку кроме имени «Сергей» он никогда больше не называл своих данных, он говорил ей о том, что он не судим, никогда не был в местах лишения свободы. Вину в совершении преступления признает полностью. С самого начала общения с ФИО2 она осознавала, что могут быть негативные последствия для неопределенного круга лиц, но надеялась, что избежит последствий, раскаивается, предприняла меры к возмещению причиненного ущерба. В части обвинения по организованной группе также признает вину, лично иных участников она не знает, но от ФИО2 ей известно, что были другие лица. Оснований для оговора ФИО2 не имеет. 

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что по делу соблюдены положения статей 317.1-317.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрение данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО11, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также о соблюдении подсудимой ФИО11 условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. В материалах дела имеется достаточная совокупность доказательств, подтверждающих факт совершения виновной преступлений. 

Действия ФИО11 суд квалифицирует по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО12 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой; по эпизоду в отношении Потерпевший №8 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №15 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №16 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №13 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №12 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №5 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении в отношении потерпевшего ФИО4 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №10 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №11 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №14 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания судом учитывается характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства дела и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Совершенные ФИО11 преступления являются умышленными, направлены против собственности, отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, суд учитывает по каждому из преступлений: на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка; на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в даче подробных, изобличающих иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показаний, в том числе и в ходе очных ставок, положенных в основу обвинения; по преступлениям в отношении ФИО8, Потерпевший №8, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №1: на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба в размере, определенном потерпевшими. В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11 по каждому из преступление, судом признаются признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и близких ей лиц, в том числе малолетнего ребенка, наличие инвалидности у отца подсудимой, оказание своим родителям пенсионного возраста, в том числе отцу-инвалиду 1 группы, материальной и иной посильной помощи, положительный характеризующий материал, участие в благотворительной деятельности; по преступлениям в отношении Потерпевший №16, ФИО3, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №9, ФИО4 – намерение возместить имущественный ущерб.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности ФИО11, которая не судима, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, ее поведение в судебном заседании адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений, наличие у нее устойчивых социальных связей, постоянного места жительства и работы, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данных о личности ФИО11, принимая во внимание, что ею совершено 19 тяжких преступление против собственности, исходя из условий справедливости и целесообразности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной, предупреждения совершения ей новых преступлений, суд считает, что предусмотренные ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений - могут быть достигнуты применением наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом данных о личности ФИО11, характера и степени общественной опасности совершенных ею преступлений, совокупности смягчающих обстоятельств, привлечения к уголовной ответственности впервые, нуждаемости ее близких родственников в ее поддержке, поведение после совершения преступлений и другие данные, характеризующие личность ФИО11, а также исходя из принципов справедливости и разумности, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным исправление ФИО11 без реального отбывания наказания и назначает ей условное осуждение с применением положений ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Такое наказание, по мнению суда, будет максимально способствовать исправлению ФИО11 и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Как каждое в отдельности смягчающее наказание обстоятельство, так и их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд не усматривает оснований для назначения наказания ФИО11 с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа или ограничения свободы. 

Суд не находит оснований для применения положений ст. 53.1, 82 УК РФ.

Исходя из степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств их совершения, суд не считает возможным применить к подсудимой ФИО11 положения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменить категорию каждого из совершенных преступлений на менее тяжкую.

Окончательное наказание ФИО11 надлежит назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При разрешении гражданских исков суд учитывает, что ФИО11 гражданские иски Потерпевший №16, ФИО3, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №9, ФИО4 признала, возражений и собственных расчетов суду не представила.

В силу ст. 1064 ГК РФ суд полагает обоснованными данные исковые требования в установленной в соответствии с предъявленным обвинением сумме. При этом разрешая исковые требования Потерпевший №9, суд исходит из того, что согласно предъявленного ФИО11 обвинения, сумма причиненного ущерба потерпевшей Потерпевший №9 составляет 16000 рублей, в связи с чем заявленное ею исковое заявление подлежит удовлетворению в указанной части.

Производство по гражданским искам ФИО8, Потерпевший №8, ФИО9, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №1 подлежит прекращению в связи с добровольным их погашением ФИО11

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-309, 316, 3176, 3177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО11 признать виновной в совершении девятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ФИО8, Потерпевший №8, Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №9, ФИО4 – 2 года;

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №10,_Потерпевший №14 – 02 года 03 месяца;

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ФИО3, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №1 - 02 года 06 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, ФИО11 назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В течение испытательного срока обязать ФИО11: являться на регистрацию 1 (один) раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные этим органом дни; не менять постоянного места жительства и (или) работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск Потерпевший №16 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №16 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО3 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу ФИО3 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №12 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №12 91 000 (девяносто одну тысячу) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №7 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №7 104 000 (сто четыре тысячи) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №4 44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №6 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №6 13 823 (тринадцать тысяч восемьсот двадцать три) рубля.

Гражданский иск Потерпевший №9 удовлетворить частично, взыскать с ФИО11 в пользу Потерпевший №9 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО4 удовлетворить, взыскать с ФИО11 в пользу ФИО4 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Производство по гражданским искам ФИО8, Потерпевший №8, ФИО9, Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №1 прекратить.

От взыскания процессуальных издержек ФИО11- освободить.

Судьбу вещественных доказательств по делу решить при вынесении итогового судебного решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, с подачей апелляционной жалобы или представления через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

Осужденная вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, также вправе пригласить защитника избранного самой, ходатайствовать перед судом о назначении защитника либо отказаться от услуг защитника.

Председательствующий (подпись) А.И. Федусова

Копия верна.

Председательствующий А.И. Федусова