Дело № 1-187/2025

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 13 марта 2025 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Спиридоновой А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Щеглова С.Н., представившего удостоверение № 536 и ордер № 000081/02148791 от 04.03.2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес> УАССР, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, работающего разнорабочим ООО «Нефтепромэнерго», не в/о, зарегистрированного по адресу: УР 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>79, не судимого,

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица, в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 года № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<

дата> ФИО1 на себя, как на подставное лицо, в Межрайонной инспекции Федерльной налоговой службы № 46 по г. Москве зарегистрировал ООО «ОРИОН ТРЕЙД», выступая в качестве единственного учредителя и директора ООО «ОРИОН ТРЕЙД»

После чего в один из дней в период времени с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в том числе платежных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, 

<

дата> в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

...> с целью открытия для ООО «ОРИОН ТРЕЙД» банковского счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...> ознакомился и присоединился к условиям банковского обслуживания, подписав документы. Для ООО «ОРИОН ТРЕЙД», в котором ФИО1 являлся единственным учредителем и директором, был открыт банковский счет №, к которому был привязан оформленный на имя ФИО1 абонентский № оператора сотовой связи «МТС», на который ПАО «Сбербанк России» посредством электронной почты и смс-сообщений были направлены логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также ФИО1 получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» и тем самым приобрел в целях сбыта банковскую бизнес-карту и подписанные им документы об открытии банковского счета, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в которых указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным банковским счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным банковским счетом не имел. Тем самым ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта банковской карты, являющейся электронным носителем информации, и документов об открытии банковского счета с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являющихся электронным средством, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, 

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь у отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...> умышленно сбыл за денежное вознаграждение неустановленному в ходе следствия лицу документы об открытии банковского счета и сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №, привязанным к банковскому счету №, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронным средством, и банковскую бизнес-карту, являющуюся электронным носителем информации, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с банковского счета №, открытого для ООО «ОРИОН ТРЕЙД», находившиеся на банковском счете денежные средства в размере 163700 рублей были переведены на банковский счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» на имя ИП ФИО5, который зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, как подставное лицо.

Тем самым по банковскому счету ООО «ОРИОН ТРЕЙД» №, единственным учредителем и директором которого являлся ФИО1, выступавший в качестве подставного лица, были осуществлены неправомерные приемы, выдачи и переводы денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что в конце 2022 года встретился с ФИО14 и тот предложил открыть фирму на его имя и сказал, что будет платить каждый месяц. Он согласился и открыл фирму, получил цифровую подпись, а также открыл счета в банках для этой фирмы. Сам в фирме ничем не занимался, не знал даже, как она называется и чем занимается, также ничего не известно о движении денежных средств по счетам. Счета открыл в банках Сбербанк и Альфабанк. Все документы по фирме и сим-карту передал ФИО14. За все мне заплатили 5 000 рублей

Виновность подсудимого, кроме его признательных показаний также подтверждается следующими доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования свидетель ФИО23 показала, что работает в ПАО «Сбербанк России». В ее должностные обязанности входит организация качества обслуживания корпоративных клиентов, сопровождение, открытие счетов для юридических лиц. 

<

дата> к менеджеру корпоративного блока в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «ОРИОН ТРЕЙД» ИНН: № ФИО1 с целью открытия расчетного счета для указанной организации в их банке. Клиентом ФИО1 для открытия расчетного счета был предоставлен паспорт, решение единственного участника о назначении директора, устав ООО «ОРИОН ТРЕЙД», учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путем проверки представленных документов. После оформления всех документов ФИО1 удостоверил заявление своей подписью. На номер телефона №, указанный ФИО1, поступило смс-сообщение с паролем для осуществления входа в бизнес-кабинет, а на электронную почту №@mail.ru, которую также указал ФИО1, был отправлен логин для осуществления входа в бизнес-кабинет. Таким образом, ФИО1 для ООО «ОРИОН ТРЕЙД» был открыт расчетный счет № для пополнения и снятия денежных средств с Бизнес-карты. До настоящего времени, заявлений на закрытие указанного счета № не поступало. Также ФИО1 была заказана бизнес карта ПАО «Сбербанк». Одновременно с открытием расчетных счетов ФИО1 был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербизнес», в которой ФИО1 мог проводить финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения либо электронным ключом. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета ФИО1 был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль клиенту поступил смс-сообщением на номер телефона, указанный клиентом в заявлении на открытие счета. Таким образом, после входа в систему дистанционного обслуживания «Сбербизнес» клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Сбербанк» (л.д.80-84).

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО5 показал, что летом 2023 года ФИО35 - его сосед предложил ему подзаработать, а именно необходимо было оформить на свое имя ИП или ООО, за данные услуги ему заплатят. Он согласился. В июне 2023 года приехал ФИО14 и пояснил, что необходимо оформить на его имя организацию. Чтобы оформить организацию на его имя, ФИО14 были необходимы его анкетные и паспортные данные. Далее ФИО14 ему обозначил, что необходимо подойти в указанное время к ТЦ «Медведь», где имеется офис «СБИС Тензор», для регистрации и получения ЭЦП на физическое лицо. Летом 2023 года он подошел к данному ТЦ и направился в офис «СБИС», где получил ЭЦП, после чего передал все документы и ЭЦП ФИО14 на парковке у ТЦ «Медведь», расположенного по адресу: 

<

...>. ФИО14 ему говорил, то что на его имя будет создано юридическое лицо, где он будет директором, но фактически никакие управленческие функции, хозяйственную деятельность ему исполнять не нужно. В указанном офисе он предоставил свои документы, а именно паспорт, ИНН, СНИЛС, после чего ему выдали электронную цифровую подпись, которую он сразу передал ФИО14. За то, что он получил ЭЦП, он получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Перед тем, как они открывали на его имя ООО «Промресурс», ФИО14 сказал, что необходимо также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также для ИП и ООО необходимо открыть банковские счета. Примерно, через неделю к нему приехал вновь ФИО14 и они направились по банкам для открытия расчетных счетов. В какие они банки ездили, в настоящее время не помнит, но точно помнит, что посещали банк «Росбанк» по адресу: 

<

...>. В данном банке он открыл счет, все документы и карты он отдал ФИО14 на парковке у данного банка. Насколько помнит, в ОКВЭД по ООО и ИП была указана деятельность, связанная со строительством. Все документы по ИП и ООО заполнял ФИО14. Он ничего не делал, документов не видел. Хозяйственную деятельность вести не планировал, согласился на открытие ООО и ИП, так как нуждался в денежных средствах. ООО «Орион Трейд» и ФИО2 ему не знакомы (л.д. 91-93).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ДЧ ОП № УМВД России по 

<

адрес> № от 

<

дата>, согласно которому установлен факт неправомерного оборота средств платежей, переданных ФИО1 ФИО25 (л.д.9);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой 

<

дата> зарегистрировано ООО «ОРИОН ТРЕЙД» ОГРН 

<

***>, учредителем и директором которого является ФИО1 Адрес юридического лица: 108850, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. 

<

...> Д.7, ПОМЕЩ./ОФИС 338/15. Регистрирующим органом является Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве, расположенная по адресу: 

<

...> домовладение 3 стр.2 (л.д.23-29);

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Орион Трейд» за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>. Между банком ПАО «Сбербанк» и ООО «ОРИОН ТРЕЙД» заключен договор банковского счета, в рамках которого банком был открыт следующий счет: №, ИНН/КИО 

<

***>, КПП 775101001, цифровой код вида валюты счета 810, дата открытия счета: 

<

дата>.

Согласно выписке по счету №, были произведены следующие операции:

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка получателя ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», наименование получателя — ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счета получателя 60№ сумма операции (по дебету — расход) - 0.17 RUB, назначение платежа — НДС с суммы платы за услугу «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг «Набирая обороты» по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка получателя ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», наименование получателя - Дополнительный офис №, ИНН 

<

***>, № счета получателя 47№ сумма операции (по дебету — расход) - 0.83 RUB, назначение платежа — Комиссия за услугу «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг «Набирая обороты» по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>,

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка получателя ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», наименование получателя — ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счета получателя 60№ сумма операции (по дебету — расход) — 995.00 RUB, назначение платежа — Комиссия за услуги «Проверка контрагентов за период с 

<

дата> по 

<

дата> с НДС,

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка получателя ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», наименование получателя — УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО «СБЕРБАНК», ИНН 

<

***>, № счета получателя 47№ сумма операции (по дебету — расход) — 1290.00 RUB, назначение платежа — Плата за опцию внешние платежи за период с 

<

дата> по 

<

дата> дог. 40№, НДС не взимается.

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка плательщика ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» наименование отправителя - ООО «ГАРАНТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, № счета плательщика 40№ сумма операции (по кредиту-приход) - 300000.00 RUB, назначение платежа — согласно счета 2 от 

<

дата> за тмц. В том числе НДС 20%, 50000.00 руб.

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка плательщика УФК по 

<

адрес>, наименование отправителя — МИ ФНС России по Управлению долгом, ИНН 

<

***>, № счета получателя 03№ сумма операции (по дебету — расход) - 3000.00 RUB, назначение платежа — Единый налоговый платеж НДС не облагается.

- Дата операции 

<

дата>, наименование банка плательщика Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие", наименование отправителя — "СТО БУЛ", ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№ сумма операции (по дебету — расход) - 82400.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за материалы (профиль) В том числе НДС 20 % - 13733.33 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ООО "Бланк банк", наименование получателя - ИП ФИО3, ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 98000.00 RUB, назначение платежа - оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (за ноябрь 2022).

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСБАНК», наименование получателя - ИП ФИО3, ИНН 

<

***>, № получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 98000.00 RUB, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (за декабрь 2022) В том числе НДС 0 % - 0.00.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО"АЛЬФА-БАНК", наименование получателя - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю67", ИНН 

<

***>, № плательщика 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 454850.00 RUB, назначение платежа - ОПЛАТА ПО НАКЛАДНОЙ N 6 ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2022 Г. СУММА 454850-00 B Т.Ч. НДС(20%) 75808-33.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС", ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 500.00 RUB, назначение платежа - Оплата по лицевому счету 

<

***> В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика УФК по 

<

адрес>, наименование получателя - МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, ИНН 

<

***>, № счета получателя №00, сумма операции (по дебету — расход) - 5000.00 RUB, назначение платежа - Единый налоговый платеж НДС не облагается.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), наименование получателя - ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 72000.00 RUB, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования В том числе НДС 0 % - 0.00.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", наименование получателя - ООО "СТО БУЛ", ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 87300.00 RUB, назначение платежа — рублей. Оплата по договору от 

<

дата> за материалы (профиль) В том числе НДС 20 % - 14550.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА, наименование получателя - ИП ФИО5, ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 66500.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за сварочные работы. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ПАО "АК БАРС" БАНК, наименование получателя - ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 98000.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счета получателя 70№, сумма операции (по дебету — расход) - 812.90 RUB, назначение платежа — Комиссия за ведение счета 40№ от 

<

дата> 3а период с 

<

дата> по 

<

дата> за 12 дней. НДС не облагается.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика Точка ПАО Банка "ФК Открытие", наименование получателя - ИП ФИО6, ИНН 

<

***> |, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 67000.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы в том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика АО "ТБанк", наименование получателя - ИП ФИО3, ИНН 

<

***>, № счета получателя 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 73600.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (за январь 2023) В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК", наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счета получателя 60№, сумма операции (по дебету — расход) - 451.10 RUB, назначение платежа — Комиссия за услуги. Проверка контрагентов за период с 

<

дата> по 

<

дата> с НДС.

- Дата операции - 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК", наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счета получателя 60№, сумма операции (по дебету — расход) - 543.90 RUB, назначение платежа — Комиссия за услуги. Проверка контрагентов за период с 

<

дата> по 

<

дата> с НДС.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика- АО «Тбанк», наименование получателя — ФИО3 (ИП) // Российская Федерация, 420064, ТАТАРСТАН РЕСП. город Г КАЗАНЬ, УЛ, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 47№, сумма операции (по кредиту — приход) — 73600.00, назначение платежа — Возврат средств по п/п № от 

<

дата> на основании ГК РФ.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 60№, сумма операции (по дебету — расход) — 10.00 RUB, назначение платежа — НДС с суммы платы за услугу «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - Дополнительный офис №, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) — 50.00 RUB, назначение платежа - Комиссия за услугу «Организация обслуживания небанковскими сервисами» в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) - 1230.00 RUB, назначение платежа - Комиссия за пакет услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) - 1290.00 RUB, назначение платежа — Плата за опцию внешние платежи за период с 13/02/2023 дог. 40№. НДС не облагается.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ПАО АКБ "АВАНГАРД", наименование получателя - ООО "Ремзапчасть ДТ", ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по кредиту — приход) - 216225.00 RUB, назначение платежа - Оплата за автозапчасти по счету №6 от 17.01.2023г. Сумма 216225.00, в т.ч. НД (20%) - 136037.50.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика - УФК по Тульской области, наименование получателя - МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 03№, сумма операции (по дебету — расход) - 2500.00 RUB, назначение платежа - Единый налоговый платеж НДС не облагается.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика — Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), наименование получателя — ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 98000.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования В том числе НДС 0 %- 0.00 рублей.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика — ООО «Бланк банк», наименование получателя — ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 88300.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования В том числе НДС 0 %- 0.00 рублей.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика — Московский Филиал АО КБ «Модульбанк», наименование получателя — ИП ФИО5, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 97200.00 RUB, назначение платежа — Оплата по договору от 

<

дата> за сварочные работы В том числе НДС 0 %- 0.00 рублей.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 60№, сумма операции (по дебету — расход) — 701.10 RUB, назначение платежа - Комиссия за услуги Проверка контрагентов за период с "01/02/2023" по 28/02/2023" с НДС.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 60№, сумма операции (по дебету — расход) — 10.00 RUB, назначение платежа - ! НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> пo 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - Дополнительный офис №, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) — 50.00 RUB, назначение платежа - Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 60№, сумма операции (по дебету — расход) - 293.90 RUB, назначение платежа - Комиссия за услуги. Проверка контрагентов за период с 01/02/2023 по 28/02/2023 с НДС.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) - 1230.00 RUB, назначение платежа - Комиссия за пакет услуг Набирая обороты по договору 40№ за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 47№, сумма операции (по дебету — расход) - 1290.00 RUB, назначение платежа - Плата за опцию внешние платежи за период с 15/03/2023 по 14/04/2023 дог.№ 489. НДС не взимается.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ПАО АКБ "АВАНГАРД", наименование получателя - ООО "Ремзапчасть ДТ", ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по кредиту — приход) - 102300.00 RUB, назначение платежа - Оплата за автозапчасти по счету №10 от 02.03.2023г. Сумма 102300.00, в т.ч. НД (20%) - 17050.00.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика - УФК по Тульской области, наименование получателя - МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 03№, сумма операции (по дебету — расход) - 1000.00 RUB, назначение платежа - Единый налоговый платеж НДС не облагается.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика - ООО "Бланк банк", наименование получателя - ИП ФИО3, ИНН 

<

***>, № счет плательщика — 40№, сумма операции (по дебету — расход) - 98000.00 RUB, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (за ноябрь 2022) В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 70№, сумма операции (по дебету — расход) - 135.48.00 RUB, назначение платежа - Комиссия за ведение счета 40№ от 16/12/2022 за период с 01/03/2023 по 31/03/2023 за 2 дней. НДС не облагается.

- Дата операции — 

<

дата>, наименование банка плательщика ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, наименование получателя - ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 

<

***>, № счет получателя — 60№, сумма операции (по дебету — расход) — 290.62 RUB, назначение платежа - Комиссия за услуги Проверка контрагентов за период с "01/03/2023" по 31/03/2023" с НДС.

Остаток по счету на начало периода — 0.00 RUB, Сумма по дебету за период — 1146975.00 RUB, Сумма по кредиту счета за период - 1146975.00 RUB, Остаток по счету на конец периода — 0.00 RUB (л.д. 34-41);

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена копия банковского дела ООО «ОРИОН ТРЕЙД» ИНН 

<

***>: Заявление о присоединении. В заявлении имеются сведения о клиенте следующего содержания: ООО "ОРИОН ТРЕЙД" ИНН/КИО 

<

***>, КПП 775101001, ОГРН 

<

***>. Место нахождения, адрес : 108850 Г. Москва П. Внуковское Улица Лётчика ФИО7 7 Помещ./Офис 338/15. Почтовый адрес: совпадает с местом нахождения. Контактный телефон: +№, адрес электронной почты (e-mail): №@MAIL.RU. ФИО заявителя: ФИО1. Формат выпуска карты — с пластиковым носителем, наименование клиента латинскими буквами — ООО ORION-TREID, ФИО полностью — ФИО1, фамилия и имя латинскими буквами — MIHAIL OREHOV, дата рождения 

<

дата>, место рождения 

<

адрес> Удмуртская АССР. Общий лимит на совершение операций по карте в месяц — 5000000 руб. Лимит на получение наличных денежных средств по карте в месяц — 5000000 руб. Лимит на получение наличных денежных средств по карте в сутки 170000 руб. Лимит на совершение безналичных операций в сутки — 5000000 руб. Клиент присоединяется к «Условиям управления топливными лимитами по бизнес-картам в Партнерской Сети» (л.д. 53-57);

- рапорт, согласно которому в ходе ОРМ установлено, что абонентский № оператора сотовой связи ПАО «МТС» зарегистрирован на ФИО1 (л.д. 96);

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрено здание отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> (л.д. 85-90);

- справка ЕГР ЗАГС, согласно которой ФИО25, 

<

дата> года рождения, умер 

<

дата>, о чем 

<

дата> составлена запись акта о смерти серия II-НИ №, место государственной регистрации Управление ЗАГС Администрации города Ижевска УР (л.д. 151).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1 данные им в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. 

Указанные показания ФИО1 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО23– сотрудника ПАО «Сбербанк России», согласно которым 

<

дата> директору ООО «Орион Трейд» ФИО1 открыт расчетный счет № и выпущена бизнес-карта без пластикового носителя для проведения операций по счету, одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк онлайн», в которой клиент проводит финансовые операции. После открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс.

Так же показания ФИО1 подтверждаются выпиской по движению денежных средств по счету ООО «Орион Трейд» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орион Трейд», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Орион Трейд», то есть неправомерно.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1. как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 

<

дата> N 161-ФЗ (ред. от 

<

дата>) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. ФИО1, открыв банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Орион Трейд» в лице директора ФИО1 с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, а также банковской платежной карты – электронного носителя информации, тем самым приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом так же исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО1 (л.д.100-101);

- справки БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у нарколога не состоит (л.д.152);

- справка БУЗ УР «РКЦПЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у психиатра не состоит (л.д.153);

- справка о результатах проверки в ОСК, согласно которой ФИО1 не судим (л.д.139);

- характеристика, согласно которой ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно (л.д.158-159).

С учетом сведений БУЗ УР «РКЦПЗ УР» согласно которым, ФИО1 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и участии в следственных действиях, участие в боевых действиях на территории Чечни, наличие родственников, нуждающихся в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последним преступления, личность подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого ФИО1 во время предварительного и судебного следствия, его искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимый встал на путь преступления, то, что в результате совершенного им преступления не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным назначить размер обязательного дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

В то же время оснований для применения к последнему при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежат денежные средства полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

При таких обстоятельствах, денежные средства в размере 5 000,00 рублей, полученных ФИО1 в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 30 000 рублей в доход государства.

Применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

На основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать у ФИО1 в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 5 000,00 рублей.

Вещественное доказательство по уголовному делу: 

<

данные скрыты>

Реквизиты для уплаты штрафа:

<

данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий О.М.Назарова