Дело № 1-226/2024 (12301420015000016)

УИД 48RS0001-01-2024-000937-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 19 февраля 2024 года

Судья Советского районного суда города Липецка Демьяновская Н.А., при секретаре Андреевой О.А., с участием помощника прокурора Советского района г. Липецка Мелещенко Т.В., обвиняемого ФИО1, защитника Нурхаметовой Г.С., следователя ФИО5, рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО5 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, являющегося 

<

данные изъяты> ФИО1, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ) алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Согласно п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

В неустановленный период времени, но не позднее 03ноября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1 возник единый преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого преступления, связанного с приобретением, перевозкой и хранением в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции под видом спиртных напитков, подлежащей обязательной маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировки специальными марками и акцизными марками, в целях извлечения дохода в крупном размере.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях сокрытия своей преступной деятельности по обороту немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории г. Липецка, осуществлял предпринимательскую деятельность от имени 

<

данные изъяты> ФИО2 № ОГРНИП № (далее по тексту – 

<

данные изъяты> ФИО2), неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, в торговых объектах по следующим адресам: в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, помещение 1, находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, а также в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...> «а», находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2 При этом, ФИО1, действуя от имени 

<

данные изъяты> ФИО2, руководил деятельностью продавцов в вышеуказанных торговых объектах, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, с целью извлечения дохода в крупном размере, вопреки действующему законодательству, приобрел в неустановленном месте на территории Липецкой области, у неустановленных в ходе следствия лиц немаркированную алкогольную продукцию под видом спиртных напитков, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в количестве не менее 2 656 бутылок, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками, в количестве не менее 244 пачек, в целях дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, в том числе:

- 320 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 83 520 рублей;

- 620 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Тамбовский волк», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 161 820 рублей;

- 280 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Joker», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 73 080 рублей;

- 440 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лабиринт», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 114 840 рублей;

- 200 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Сибирские морозы», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 52 200 рублей;

- 126 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 32 886 рублей;

- 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 15 660 рублей;

- 395 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 103 095 рублей;

- 160 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Царская Охота», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 41 760 рублей;

- 1 бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская элитная», стоимостью 261 рубль;

- 33 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 15 840 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Кизляр», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей;

- 1 бутылку виски объемом 1 литр с наименованием «Jack Daniels»,стоимостью 696 рублей,

а всего немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 705 258 рублей;

- 28пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100», стоимостью112 рублей каждая, а всего на сумму 3 136 рублей;

- 20 пачек сигарет с наименованием «Kalipso Special gold»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 2 240 рублей;

- 23 пачки сигарет с наименованием «Родопи», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 2 576 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «ВТ», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Космос», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 11 пачек сигарет с наименованием «Credo», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 232 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 28 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 3 136 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold compact», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Короны стиль», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 9 пачек сигарет с наименованием «NZ Black», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 008 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 12пачек сигарет с наименованием «Dove Gold»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 5пачек сигарет с наименованием «Dove Gold slim», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 560 рублей;

- 9пачек сигарет с наименованием «NZ Safari»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 008 рублей;

- 3пачки сигарет с наименованием «Fast», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 336 рублей;

- 12пачек сигарет с наименованием «Прима», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей,

а всего немаркированных табачных изделий на общую сумму 27 328 рублей.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт, с целью незаконного обогащения от реализации немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, ФИО1 реализовал на территории Липецкой области часть из приобретенной им немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий неустановленным лицам, а оставшиеся 2 656 бутылок под видом спиртных напитков и 244 пачки сигарет после приобретения, используя неустановленный в ходе следствия автомобильный транспорт, продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, перевез в г. Липецк и осуществлял их хранение в целях дальнейшего сбыта:

1) до 17 часов 45 минут 03 ноября 2022 года в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...> «а», находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 11 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 2 871 рублей;

- 180 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 46 980 рублей;

- 160 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Царская Охота», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 41 760 рублей;

2) до 17 часов 57 минут 03 ноября 2022 года в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, помещение 1, находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 5 220 рублей;

- 55 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 14 355 рублей;

- 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 5 220 рублей;

- 215 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 56 115 рублей;

- 1 бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская элитная», стоимостью 261 рубль;

- 13 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 6 240 рублей;

- 1 бутылку виски объемом 1 литр с наименованием «Jack Daniels», стоимостью 696 рублей,

- 28пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100», стоимостью112 рублей каждая, а всего на сумму 3 136 рублей;

- 20 пачек сигарет с наименованием «Kalipso Special gold», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 2 240 рублей;

- 23 пачки сигарет с наименованием «Родопи», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 2 576 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «ВТ», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Космос», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 11 пачек сигарет с наименованием «Credo», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 232 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 28 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 3 136 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold compact», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Короны стиль», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 9 пачек сигарет с наименованием «NZ Black»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 008 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk»,стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 120 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей;

- 5 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold slim», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 560 рублей;

- 9 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 008 рублей;

- 3 пачки сигарет с наименованием «Fast», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 336 рублей;

- 12 пачек сигарет с наименованием «Прима», стоимостью 112 рублей каждая, а всего на сумму 1 344 рублей,

3) до 19 часов 53 минут03ноября 2022 года в гараже 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящимся во временном пользовании ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 300 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью261 рубль каждая, а всего на сумму 78 300 рублей;

- 620 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Тамбовский волк», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 161 820 рублей;

- 280 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Joker», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 73 080 рублей;

- 440 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лабиринт», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 114 840 рублей;

- 200 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Сибирские морозы», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 52 200 рублей;

- 60 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 15 660 рублей;

- 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 10 440 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Кизляр», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, под видом предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, для извлечения дохода в крупном размере от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, реализуя единый умысел, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, приобрел и хранил в целях сбыта до 19 часов 53 минут 03 ноября 2022 года, не менее 2 656 бутылок немаркированной алкогольной продукции под видом спиртных напитков и 244 пачек табачных изделий указанных выше наименований на общую сумму 732 586 рублей, что является крупным размером.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере.

Он же, ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в закупке, хранении и перевозке алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ) под оборотом понимается – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями. 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются: производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий; оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования; производство и (или) оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона; розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования; розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 настоящего Федерального закона.

В неустановленный период времени, но не позднее 03 ноября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, не являющегося учредителем, руководителем юридического лица, не имеющего соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции, возник единый преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого преступления, связанного с закупкой, перевозкой и хранением алкогольной продукции под видом спиртных напитков, в нарушение положений указанного выше Федерального закона от 22.11.1995 № 171 ФЗ, в целях извлечения дохода в крупном размере.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях сокрытия своей преступной деятельности по обороту алкогольной продукции на территории г. Липецка, осуществлял предпринимательскую деятельность от имени 

<

данные изъяты> ФИО2 №, ОГРНИП № (далее по тексту – 

<

данные изъяты> ФИО2), неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, в торговых объектах по следующим адресам: в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, помещение 1, находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, а также в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...> «а», находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2 При этом, ФИО1, действуя от имени 

<

данные изъяты> ФИО2, руководил деятельностью продавцов в вышеуказанных торговых объектах, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции, осознавая противоправный характер своих действий, с целью извлечения дохода в крупном размере, вопреки действующему законодательству, закупил в неустановленном месте на территории Липецкой области, у неустановленных в ходе следствия лиц алкогольную продукцию под видом спиртных напитков, без каких-либо сопроводительных документов, с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, в количестве не менее 2 656 бутылок, в том числе:

- 320 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 83 520 рублей;

- 620 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Тамбовский волк», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 161 820 рублей;

- 280 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Joker», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 73 080 рублей;

- 440 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лабиринт», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 114 840 рублей;

- 200 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Сибирские морозы», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 52 200 рублей;

- 126 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 32 886 рублей;

- 60 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 15 660 рублей;

- 395 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 103 095 рублей;

- 160 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Царская Охота», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 41 760 рублей;

- 1 бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская элитная», стоимостью 261 рубль;

- 33 бутылки коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 15 840 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Кизляр», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей;

- 1 бутылку виски объемом 1 литр с наименованием «Jack Daniels»,стоимостью 696 рублей,

а всего алкогольной продукции на общую сумму 705 258 рублей.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение от реализации алкогольной продукции, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, ФИО1, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции, реализовал на территории Липецкой области часть из закупленной им алкогольной продукции под видом спиртных напитков неустановленным лицам, а оставшиеся указанные выше 2 656 бутылок после закупки, используя неустановленный в ходе следствия автомобильный транспорт, продолжая действовать умышленно, перевез в г. Липецк и осуществлял их хранение:

1) до 17 часов 45 минут 03 ноября 2022 года в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...> «а», находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 11 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 2 871 рублей;

- 180 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 46 980 рублей;

- 160 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Царская Охота», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 41 760 рублей;

2) до 17 часов 57 минут 03 ноября 2022 года в магазине «Друг», расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, помещение 1, находящимся в пользовании у 

<

данные изъяты> ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 5 220 рублей;

- 55 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 14 355 рублей;

- 20 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 5 220 рублей;

- 215 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Родники Сибири», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 56 115 рублей;

- 1 бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Арбатская элитная», стоимостью 261 рубль;

- 13 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 6 240 рублей;

- 1 бутылку виски объемом 1 литр с наименованием «Jack Daniels», стоимостью 696 рублей,

3) до 19 часов 53 минуты 03 ноября 2022 года в гараже 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящимся во временном пользовании ФИО1, где хранил с целью сбыта:

- 300 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Океан», стоимостью261 рубль каждая, а всего на сумму 78 300 рублей;

- 620 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Тамбовский волк», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 161 820 рублей;

- 280 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Joker», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 73 080 рублей;

- 440 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лабиринт», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 114 840 рублей;

- 200 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Сибирские морозы», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 52 200 рублей;

- 60 бутылок под видом водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Хортиця Платинум», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 15 660 рублей;

- 40 бутылок водки объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Гжелка», стоимостью 261 рубль каждая, а всего на сумму 10 440 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Лезгинка», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей;

- 20 бутылок коньяка объемом 0,5 литра каждая с наименованием «Кизляр», стоимостью 480 рублей каждая, а всего на сумму 9 600 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, под видом предпринимательской деятельностью, из корыстных побуждений, для извлечения постоянного дохода от указанной преступной деятельности, не являясь учредителем, руководителем юридического лица, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции, реализуя единый умысел, в неустановленный период времени, но не позднее 15 часов 54 минут 03 ноября 2022 года, закупил и хранил до 19 часов 53 минут 03 ноября 2022 года, не менее 2 656 бутылок алкогольной продукции под видом спиртных напитков указанных выше наименований на общую сумму 705 258 рублей, что является крупным размером.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

В судебном заседании следователь отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО5 поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к обвиняемому ФИО1.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник Нурхаметова Г.С. просили о прекращении уголовного преследования и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Прокурор Мелещенко Т.В. возражала против прекращения уголовного дела и применения к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что внесение в виде благотворительности взноса не соответствует причиненному ущербу и не является заглаживанием причиненного преступлением ущерба, в связи с чем, не соблюдены условия прекращения уголовного преследования, указанные в ст. 25.1 УПК РФ. 

Изучив ходатайство следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

В силу ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести впервые, загладил, причиненный преступлением вред – внес благотворительный взнос в ЛООО «Своих не бросаем» в размере 20 000 рублей. 

Вместе с тем, при рассмотрении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, суд должен убедиться в том, что предъявленное лицу обвинение, в данном случае в отношении ФИО1 в совершении преступлений небольшой тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, размер ущерба или иного, причиненного преступлением вреда определен верно, в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что обвинение по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ не конкретизировано, а именно оно не содержит сведений о месте незаконного приобретения алкогольной и табачной продукции, обвинение по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ так же не конкретизировано, оно не содержит сведений о месте незаконной закупки алкогольной продукции. Однако, следователем должно быть установлено и указано в предъявленном обвинении место совершения преступления в объеме, позволяющем определить территориальную подсудность уголовного дела. 

Кроме того, в постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого от 07.02.2024 года и в постановлении следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемого ФИО1 и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа от 08.02.2024 указано, что ФИО1 приобрел партию немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции в неустановленное время, но не позднее 15 часов 54 минут 03.11.2022 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлено. В этих же процессуальных документах указано, что ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 15 часов 54 минут 03.11.2022 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлено, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции, закупил алкогольную продукцию под видом спиртных напитков. 

Таким образом, в ходе предварительного расследования не установлены и не указаны в предъявленном обвинении ФИО1 обстоятельства составляющие объективную сторону преступлений и подлежащие доказыванию по уголовному делу, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности. Неустановление и неуказание в предъявленном обвинении даты, не ранее которой могло быть совершено преступление, позволяет считать, что инкриминируемое деяние могло быть совершено до принятия законодателем уголовного закона, устанавливающего ответственность за совершение этого деяния.

Согласно разъяснениям, данным в п.2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в статье 76.2 УК РФ под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Однако, таких обстоятельств по делу не установлено. Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности. Объектом преступного посягательства данных преступлений, является установленный порядок производства и оборота товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке.

Внесение благотворительного взноса в ЛООО «Своих не бросаем» в сумме 20000 рублей нельзя признать достаточным заглаживанием вреда государству, причиненного преступлениями, в совершении которых обвиняется ФИО1. 

Таким образом, только при наличии совокупности всех условий возможно освобождение лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, а в данном случае отсутствует одно из оснований – заглаживание причиненного преступлением вреда.

Следовательно, суд приходит к убеждению, что условия, предусмотренные ст.76.2 УК РФ не соблюдены, что не позволяет суду принять решение о применении положений ст. 25.1 УПК РФ.

На основании изложенного, суд считает необходимым в удовлетворении заявленного следователем ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, отказать, возвратив ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа.

Судьбу вещественных доказательств разрешить при рассмотрении уголовного дела.

Руководствуясь ст. ст.25.1, 239 УПК РФ, 446.1-446.2, 446.4-446.5 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении ходатайства следователя отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО5 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - отказать.

Ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 с материалами уголовного дела возвратить руководителю следственного органа.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Н.А. Демьяновская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>