Дело № 1-255/2024 УИД 52RS0006-01-2024-000446-84 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 25 июня 2024 года 

Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе судьи федерального суда общей юрисдикции Мазурука А.К., с участием: 

государственных обвинителей - старшего помощника прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО2, ФИО3,

подсудимого ФИО5, его защитника - адвоката Климовой О.П., 

при секретарях судебного заседания Сазановой А.П. и Аверченко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, разведённого, имеющего на иждивении двух детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанного, не судимого; мера процессуального принуждения или пресечения не избиралась;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ

В период времени с 01.01.2023 по 31.01.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО5 получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>» и сведений о том, что он является единственным участником и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО5 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.01.2023 по 31.01.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО5, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, передал неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который был передан ФИО5

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО5, в вышеуказанный период времени, подписал необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: 

<

...>, передал подписанный пакет документов (в который входили заявление о создании юридического лица формы № Р11001, решение о создании юридического лица) неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 03.02.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и о присвоении ему ИНН 

<

данные изъяты> с указанием того, что ФИО5 является единственным учредителем и руководителем, а именно генеральным директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

2 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 31.01.2023, расчетный счет №)

На основании решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.01.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц 03.02.2023 внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 29.01.2023 по 31.01.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО5 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику филиала банка АО «Альфа-банк», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 29.01.2023 по 31.01.2023, в неустановленное следствием время, ФИО6.В., являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, обратился к сотруднику Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, 31.01.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, передал сотруднику Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», паспорт 

<

данные изъяты> и копии документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 31.01.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер №, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и Дополнительным офисом «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», заключен договор банковского счета и 06.02.2023 открыт банковский счет № № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО5 от сотрудника Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 31.01.2023, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 31.01.2023, в неустановленное следствием время, находясь у дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н.Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 31.01.2023, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский №, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 31.01.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5 в целях сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, хранил при себе, после чего 31.01.2023, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме не менее 2 033 740 рублей 00 копеек.

3 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 14.02.2023, расчетный счет №)

03.02.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 03.02.2023 по 14.02.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО5 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику операционного офиса «Автозаводский» в г. Н. Новгороде Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара, для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 03.02.2023 по 14.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...> обратился к сотруднику операционного офиса «Автозаводский» в г. Н. Новгороде Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара, для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, 14.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал сотруднику операционного офиса «Автозаводский» в г. Н. Новгороде Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара паспорт 

<

данные изъяты> и копии документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, после чего подписал заявление об использовании системы ВТБ БО от 14.02.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и операционным офисом «Автозаводский» в г. Н. Новгороде Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара, заключен договор банковского счета и 14.02.2023 открыт банковский счет № № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО5 от сотрудника операционного офиса «Автозаводский» в г. Н. Новгороде Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самара, получил заявление об использовании системы ВТБ БО от 14.02.2023, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 14.02.2023, в неустановленное следствием время, находясь у дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление об использовании системы ВТБ БО от 14.02.2023, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 14.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5 в целях сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...> приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, хранил при себе, после чего 14.02.2023, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств.

4 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ

(совершенное 13.02.2023, расчетный счет №)

Кроме того, 03.02.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и генеральным директором указанной организации является ФИО5, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с 03.02.2023 по 13.02.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО5 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему обратиться к сотруднику Дополнительный офис № 9042/030 ПАО «Сбербанк», для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 03.02.2023 по 13.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...> обратился к сотруднику Дополнительного офиса № 9042/030 ПАО «Сбербанк», для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. 

Реализуя свой преступный умысел, 13.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, передал сотруднику Дополнительного офиса № 9042/030 ПАО «Сбербанк» паспорт 

<

данные изъяты> и копии документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, после чего подписал заявление о присоединении к договору-конструктору от 13.02.2023, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО5 документов, между последним и Дополнительным офисом № 9042/030 ПАО «Сбербанк», заключен договор банковского счета и 13.02.2023 открыт банковский счет № № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО5 от сотрудника Дополнительного офиса № 9042/030 ПАО «Сбербанк», получил заявление о присоединении к договору-конструктору от 13.02.2023, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5 13.02.2023, в неустановленное следствием время, находясь у дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу заявление о присоединении к договору-конструктору от 13.02.2023, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также его подпись и образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, являющееся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 13.02.2023, в неустановленное следствием время, ФИО5 в целях сбыта, находясь в неустановленном следствием офисном помещении по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, хранил при себе, после чего 13.02.2023, в неустановленное следствием время, сбыл неустановленному следствием лицу около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем создало условие для противоправного неправомерного вывода денежных средств в сумме не менее 2 095 538 рублей 39 копеек.

Указанные обстоятельства совершения ФИО5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении преступлений признал, показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО5, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого 12.02.2024, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 4-7) следует, что официально он не работает, в настоящее время имеет неофициальную и непостоянную подработку. Зимой 2023 года у него имелись финансовые трудности, у него есть небольшой неофициальный заработок, и он искал различные варианты, в том числе спрашивал у своих знакомых и друзей. В какой-то момент, это было примерно в январе-феврале 2023 года, точные даты сказать не может, так как не помнит, через одного из его знакомых, кого точно сказать не может, уже не помнит, к нему обратился ранее незнакомый ему мужчина по имени «Алексей». Какими-либо установочными данными этого мужчины кроме имени он не обладает, номера телефона у него нет, где он проживает он также не знает. Он был чьим-то знакомым из его окружения, как он и сказал ранее, но чьим именно знакомым он был, он также сказать затрудняется. В ходе общения с Алексеем он пояснил, что хочет предложить ему заработать денежных средств. Его предложение заинтересовало, так как денежные средства ему были в тот момент нужны. Алексей приехал к нему на машине цвет, марку и модель автомобиля не запомнил, номера автомобиля также не запомнил. В ходе разговора Алексей пояснил ему суть заработка, которая состояла в том, что ему необходимо предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации для оформления документов об открытии организации, после чего подписать их. То есть он должен был стать генеральным директором организации, которую он открывает, согласно подписанным им документам, на самом же деле заниматься деятельностью какой-либо организации ему необходимости не было, получается директором быть только по бумагам. За открытие на его имя фиктивной организации ему было обещано 30 000 рублей. Поскольку у него была необходимость в денежных средствах на тот момент, он согласился на это предложение. После этого разговора они договорились с Алексеем через некоторое время встретиться, для составления и подписания документов для оформления организации на его имя. В какой-то день января-февраля 2023 года он находился дома по месту своей регистрации у мамы, то есть по адресу: г. Н. Новгород, 

<

адрес> и Алексей приехал к его дому, он вышел к нему на улицу, и находясь около вышеуказанного адреса он предоставил Алексею свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, который Алексей при нем сфотографировал, также он делал фотографии с его изображением, на которых он держал в своих руках свой паспорт. Впоследствии, на его имя была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

данные изъяты>, генеральным директором которой он числился по всем документам. Также, от данного мужчины он получил денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Кроме того, по просьбе Алексея он посещал кредитные организации в г. Н. Новгороде, но их названия не помнит, и открывал на имя организации расчетные счета. Сейчас он понимает, что указанными действиями он совершил преступление. В содеянном, он очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия.

Из дополнительных показаний подсудимого ФИО5, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого 24.03.2024, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д.8-11) следует, что согласно которым,свои ранее данные показания он подтверждает в полном объеме. Как он и говорил, зимой 2023 года, на его имя была открыта организация ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

данные изъяты>, где он стал номинальным генеральным директором, вместе с тем никакой деятельностью данной организации никогда не занимался. Ранее по обстоятельствам открытия организации он дал полные показания. Также ранее в ходе допроса его в качестве подозреваемого он говорил о том, что на имя организации он открывал расчетные счета. В ходе допроса ФИО5 ему на обозрение предоставлены банковские дела на открытия и ведения банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-банк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России», изучив которые он показал следующее. Подписи в документах банков проставлены им собственноручно. Кроме того, Алексей, по чьей просьбе он оформлял на себя организацию и в последующем открыл на нее расчетные счета, проводил с ним инструктаж. Изучив документы, предоставленные ему на обозрение, он вспомнил, что банки он посещал не в один день, какие-то посещал неоднократно, даты, которыми документы подписаны. В дни, когда он посещал банки Алексей забирал его из дома на автомобиле, марку и модель он не помнит, после чего отвозил его в отделения банков. Перед входом в банки Алексей пояснял ему, что он должен зайти в банк, обратиться к менеджеру банка и сказать о том, что желает открыть на организацию расчетный счет, после этого подписывать все документы и проставлять оттиск печати организации. Также Алексей предоставил ему адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые он также должен был сообщить менеджеру банка. Вместе с этим Алексей передал ему оттиск печати организации и какой-то комплект документов, что в них входило он не знает, документы он не изучал и не интересовался, но как понимает, это были документы на организацию ООО «

<

данные изъяты>». После указанных действий он должен был забрать пакет документов от менеджера, каких именно он не знает. Также хочет сказать, что номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые указаны в документах банка, представленных ему на обозрение, ему никогда не принадлежали, таким номером телефона он никогда не пользовался, на себя его не регистрировал. Адрес электронной почты ему также не знаком, паролем от почты он также не располагает, им никогда не пользовался. Все перечисленные действия он совершал каждый раз посещая банки. У него в пользовании имеется банковская карта и он имеет представление о том, как осуществляется перевод денежных средств. Кроме того он знает, что доступ к банковским счетам и картам должно иметь только то лицо, на чье имя они оформлены. Как он и говорил ранее, открытыми расчетными счетами он не распоряжался, доступа у него к ним не было, так как все сведения он отдал Алексею. Он понимал, что когда передавал полученные документы из банка, он больше не сможет распоряжаться расчетным счетом. Он должен был только открыть счета, после чего отдать все сведения, электронные средства и документы от них Алексею. Он понимал, что когда передаст документы из банков, это будет способствовать в дальнейшем незаконному выводу денежных средств, так как он передал их третьим лицам. Как он и говорил ранее, после того как он получал документы в банках, он выходил, садился в машину к Алексею, он отвозил его домой и он находясь около своего дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгород, передавал ему все документы, ранее полученные от менеджера банка документы, в руки Алексею. То есть все документы, предназначенные для дистанционного управления открытыми для ООО «Ресмотаж» банковскими счетами, полученные ранее от менеджеров в банке. Что именно за документы это были, он сказать не может, поскольку не вдавался в подробности. При этом он понимал, что он передает данному человеку документы, которые позволят последнему управлять счетом и денежными средствами на нем, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытым им счетом. Процедура при посещении банка всегда была идентичная, передавал он документы все Алексею в дни, когда посещал банки и подписывал там документы. В содеянном он раскаивается, ему жаль, что так получилось. 

Из показаний подсудимого ФИО5, данных на предварительном следствии в качестве обвиняемого 26.03.2024, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 2 л.д. 22-24) следует, что все свои показания, данные ранее в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме. Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признает полностью, как он раньше и говорил по просьбе мужчины по имени Алексей, зимой 2023 года он открыл на свое имя организацию ООО «

<

данные изъяты>», где он был номинальным генеральным директором. После чего по просьбе Алексея зимой 2023 года он посещал отделения банков АО «Альфа-банк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» для открытия счетов на имя организации. Обстоятельства открытия счетов он ранее уже пояснил. После чего он забирал от менеджеров банков документы и передавал их в тот же день Алексею около дома 

<

адрес> Сормовского района г. Н. Новгорода. Он передал ему все документы и сведения о расчетном счете, ранее полученные от менеджеров банка. При этом он понимал, что передавая Алексею все сведения по открытым им как директором ООО «

<

данные изъяты>» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается. Более ему добавить нечего.

После оглашенных показаний ФИО5 данные показания подтвердил в полном объеме, пояснив, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 38-41) следует, чтов должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайоной ИФНС России № 15 по Нижегородской области состоит с 2016 года. В ее должностные обязанности входит руководящая деятельность отдела, а так же прием и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», пояснила, что 31.01.2023 (вх.№) в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме № Р11001 о государственной регистрации ООО "

<

данные изъяты>" и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации создания; решение о создании юридического лица №1 от 29.01.2023; копия паспорта; гарантийное письмо. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО5, выданной АО "

<

данные изъяты>". Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5. Представленное Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.01.2023 подписано КЭП ФИО5, также на решении указана подпись заявителя. 03.02.2023 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Лично за ними никто не обращался.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 44-45) следует, что в должности руководителя направления экономической безопасности состоит с февраля 2013 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ему на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк». Для открытии счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО5 происходил именно таким образом, как он описал в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 06.02.2023 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО5 в ДО «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО5 на руки. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 47-48) следует, чтов должности специалиста управления безопасности ВВБ ПАО «Сбербанк» трудоустроен с 16.03.2022 года. Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей могу пояснить следующее: расчетные счета в ПАО «Сбербанк» открывается несколькими способами: дистанционно, очно. При очном обращении в банк - руководитель или представитель юридического лица УИП (по нотариальной доверенности) обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета, а также предоставления комплекта документов (перечень необходимых документов предоставляется в соответствии с П25 утвержденной ЦБ РФ). В случае согласия на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации (оригиналы), снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист, проверяется подлинность предоставленных документов. После этого заполняется заявление о присоединение к договору обслуживания банковского счета, при необходимости оформляется карточка с образцами подписей и оттиска печати организации, соглашение о количестве подписей. После заполнения указанных документов клиент их подписывает, проставляет печать организации. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет, после чего осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на электронную почту, указанную клиентом в заявлении о присоединении, направляется логин, а на мобильный телефон - транспортный пароль, необходимые для доступа к личному кабинету в системе Сбербанк Бизнес. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается необходимость неразглашения логина и пароля от клиент-банка. В случае дистанционного открытия счета - руководитель заполняет заявление о присоединении к условиям договора, в также документы в соответствии с памяткой П.25 утвержденной ЦБ РФ в т.ч. предоставляет информационные сведения о клиенте, при осуществлении лицензируемых видов деятельности - скан копии лицензий. Пакет документов подписывается электронной цифровой подписью и направляется на рассмотрение в банк. Схема подключения к ДБО аналогична, как и при очном обращении. В настоящее время возможность открытия первого счета дистанционным способом доступна только индивидуальным предпринимателям. Расчетный счет ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> № № был открыт при очном обращении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 9042/030, расположенный по адресу: 

<

...>. При заключении договора на открытие и обслуживание расчетного счета, ФИО5 предъявил паспорт 

<

данные изъяты>, указал адрес контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 49-52) следует, что в должности главного специалиста отдела региональной безопасности СОРБ УЭБ ДБ Банка ВТБ (ПАО) состоит с декабря 2011 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ему на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ». Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО7 происходил именно таким образом как он описал в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 14.02.2023 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО5 в ОО «Автозаводский», адрес 

<

...>, где оформил заявление об использовании системы об электронном документообороте по системе «ВТБ Бизнес Онлайн» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО5 на руки. 

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами уголовного дела:

-явкой с повинной ФИО5 от 12.02.2024, согласно которой 12.02.2024 он добровольно сообщил о том, что в феврале 2023 фиктивно зарегистрировал на себя организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Никакой деятельности в организации он не осуществлял, никаких документов по деятельности организации он не подписывал. Также посещал кредитные организации с целью открытия расчетных счетов (т. 2 л.д. 2-3);

- выпиской ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 29-33);

- ответом на запрос из МИФНС № 15 от 12.02.2024, согласно которому ФИО5 21.01.2023 в электронном виде подала документы для государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 54-55);

- протоколом выемки от 29.02.2024, согласно которому в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>: юридическое дело, сформированное в АО «Альфа-банк» при открытии расчетного счета № № на ООО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете № № (т. 1 л.д. 83-87);

- копиями подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 31.01.2023 в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомлено АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Также указано, что право подписания электронных документов предоставлено ФИО5, указан номер телефона «

<

данные изъяты>». Указанное подтверждение подписано ФИО5 31.01.1013, заверено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписано сотрудником банка (т. 1 л.д. 88);

- фотоизображением ФИО5 с паспортом. (т. 2 л.д. 92);

- паспортом ФИО5 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 93-95);

-выпиской по расчетному счету № № за период с 06.02.2023 по 10.01.2024суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 033 740 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 96-101);

- протоколом выемки от 20.03.2024, согласно которому в ПАО «Банк-ВТБ» по адресу: 

<

...> изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО«Банк-ВТБ» при открытии расчетного счета № № на ООО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете № № (т. 1 л.д. 109-113);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (Карточка), которая содержит номер счета №, подпись ФИО5, датирована 13.02.2023 (т. 1 л.д. 115);

- заявлением об использовании системы ВТБ БО, подписанное ФИО5 от лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, номер счета №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 подтверждает ввод системы ВТБ БО в эксплуатацию, просит зарегистрировать в системе ВТБ БО с правом подписи передаваемых в Банк электронных документов Уполномоченное лицо Клиента с использованием простой ЭП - ФИО5, паспортные данные 

<

данные изъяты>, номер телефона для ОТР-кодов/смс сообщений «

<

данные изъяты>», предоставить полномочия по управлению настройками Клиента. Указанное заявление подписано от имени ФИО5 14.02.2023, скреплено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 120-121);

- заявлением о предоставлении услуг Банка от 13.02.2023, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в лице ФИО5, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить услуги открытия и обслуживания банковского счета, дистанционного банковского облуживания, пакет услуг РКО, кроме того открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации, для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиска печати заявленные в предоставленной карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского облуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», просит применить пакет услуг «на старте» - для обслуживания всех расчетных счетов открытых на основании настоящего заявления. Указанное заявление подписано от имени ФИО5 13.02.2023, скреплено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», содержит номер телефона «

<

данные изъяты>», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 123-131);

- выпиской по расчетному счету № № за период с 14.02.2023 по 16.02.2024 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 00 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 132-133);

- протоколом выемки от 19.03.2024, согласно которому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> изъято: юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк России» при открытии расчетного счета № № на ООО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете № № (т. 1 л.д. 141-145);

- сопроводительным письмом от 27.02.2024 №, согласно которому Волго-вятский банк ПАО Сбербанк России на основании запроса предоставляет сведения. К сопроводительному письму прилагается оптический диск в конверте, а также юридическое досье (т. 1 л.д. 146);

- заявлением о присоединении от 13.02.2023, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, присоединяется к договору - конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, просит заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании данного заявления, просит подключить Пакет услуг «Легкий старт», к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, просит на указанных условиях ДБО заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. Предоставить доступ ФИО5, обладающий единственной подписью, без ограничений на работу в системе, путем одноразовым смс-паролей. При доступе в систему «Сбербанк бизнес онлайн» номер телефона «89200514656», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», подпись от лица ФИО5; также в заявлении указаны сведения о паке предоставляемых услуг. Указанное заявление подписано от лица ФИО5 13.02.2023, скреплено оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 147-149);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» от 13.02.2023 (т. 1 л.д. 150-153);

- листом ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» от 06.02.2023 (т. 1 л.д. 157-159);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» 03.02.2023 поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения МИ ФНС № 22 по Нижегородской области и ей присвоен ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 160);

- копией паспорта ФИО5, паспортные данные 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 161-162);

- решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 29.01.2023, согласно которому ФИО5 решил создать ООО «

<

данные изъяты>», местонахождение организации 

<

адрес>, назначив себя на должность генерального директора (т. 1 л.д. 163);

- выпиской по расчетному счету № № за период с 13.02.2023 по 16.02.2023 суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 2 095 538 рублей 39 копеек (т. 1 л.д. 164-181);

- протоколом осмотра предметов от 21.03.2024, согласно которому в ходе осмотра осмотрены копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на 20 листах в прошитом виде.

В ходе осмотра копий регистрационного дела обнаружены следующие документы:

1) решение о государственной регистрации от 03.02.2023 №, по форме Р80001, согласно которому МИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 31.01.2023 вх. №; 

2) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 31.01.2023 вх. №, согласно которым ФИО5 предоставил в адрес МИФНС заявление о создании ЮЛ Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ;

3) гарантийное письмо ФИО4, согласно которому он дает согласие для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и гарантирует возможность его размещения в указанном нежилом помещении; 

4) копии паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

<

данные изъяты>;

5) решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.01.2023, согласно которому ФИО5, как единственный учредитель ООО «

<

данные изъяты>», принял решение о создании коммерческой организации в форме ООО и назначил на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5;

6) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 ООО «

<

данные изъяты>», которое среди прочих сведений, содержит сведения об электронной почте 

<

данные изъяты>, в сведениях об учредителе указан ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные гражданина РФ 

<

данные изъяты>., генеральным директором является ФИО5

7) сведения об ЭЦПЭ ФИО5 (т.1 л.д. 183-190);

- решением о государственной регистрации от 03.02.2023 №, по форме Р80001, согласно которому МИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 31.01.2023 вх. 3053А (т. 1 л.д. 56);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 31.01.2023 вх. №, согласно которым ФИО5 предоставил в адрес МИФНС заявление о создании ЮЛ Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ (т. 1 л.д. 57);

- гарантийным письмом ФИО4, согласно которому он дает согласие для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и гарантирует возможность его размещения в указанном нежилом помещении (т. 1 л.д. 58);

- копией паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 59-61);

- решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.01.2023, согласно которому ФИО5, как единственный учредитель ООО «

<

данные изъяты>», принял решение о создании коммерческой организации в форме ООО и назначил на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 (т. 1 л.д. 62);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001 ООО «

<

данные изъяты>», которое среди прочих сведений, содержит сведения об электронной почте 

<

данные изъяты>, в сведениях об учредителе указан ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные гражданина РФ 

<

данные изъяты>, генеральным директором является ФИО5 (т. 1 л.д. 63-74);

- сведениями об ЭЦПЭ ФИО5 (т. 1 л.д. 75).

Вещественными доказательствами: 

- копией регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на 20 листах в прошитом виде (т. 1 л.д.56-75, 191); 

- банковским делом, сформированное в АО «Альфа-банк», при открытии счета № № на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, изъятые 29.02.2024 в ходе выемки в АО «Альфа-банк», выписка по счету (т. 1 л.д. 88-101, 191);

- банковским делом, сформированное в ПАО «Банк-ВТБ», при открытии счета № № на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, изъятые 20.03.2024 в ходе выемки в ПАО «Банк-ВТБ», выпиской по счету (т. 1 л.д. 114-133, 191);

- банковским делом, сформированным в ПАО «Сбербанк России», при открытии счета № № на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, изъятые 19.03.2024 в ходе выемки в ПАО «Банк-ВТБ», выписка по счету, оптический диск. (т. 1 л.д. 146-182, 191).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что все эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 оснований для оговора подсудимого ФИО5

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Заявление ФИО5 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО5, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО5 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО5 совершил самооговор. 

Оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО5, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует действия подсудимого ФИО5 в период:

- с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- с 29.01.2023 года по 31.01.2023 года, связанные с открытием расчетного счета № №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- с 03.02.2023 года по 14.02.2023 года, связанные с открытием расчетного счета № №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- с 03.02.2023 года по 13.02.2023 года, связанные с открытием расчетного счета № №, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО5, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

Действия ФИО5 носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

ФИО5 после предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и фактической регистрации ООО «

<

данные изъяты>» обращался в качестве генерального директора указанного Общества в кредитные учреждения для открытия банковского счёта с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств. Каждое обращение ФИО5 в кредитное учреждение совершалось виновным с вновь возникшим умыслом. В связи с чем суд полагает о наличии совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. Суд считает доказанным, что ФИО5 при совершении всех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ сначала приобретал электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путём заключения договора с кредитными учреждениями, затем хранил их при себе перевозив к дому 

<

адрес> Сормовского района г. Нижнего Новгорода, только после чего сбывал их неустановленному следствием лицу.

Суд признает ФИО5 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания подсудимому ФИО5 суд руководствуется принципом справедливости, закреплённым в ст. 6 УК РФ, положениями ст. 60 УК РФ, при этом учитывает, что совершенное им одно преступление относится к категории небольшой тяжести и совершённых три преступления к тяжким преступлениям, семейное положение, состояние здоровья и материальное положение подсудимого, в том числе наличие у него хронических заболеваний, состояние здоровья и материальное положение близких ему людей, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи, а также личность виновного который: не судим, на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н.Новгороду характеризуется удовлетворительно,

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях, подробной информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению полное признание им вины, раскаяние с содеянном, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО5 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО5 за преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данные виды наказания обеспечат его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание ФИО5 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как суд считает возможным достижение целей наказания без назначения ФИО5 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания по каждому из преступлений с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание ФИО5 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 15 % заработной платы ежемесячно в доход государства. С учетом правил п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ считать ФИО5 осужденным по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 3 месяцам лишения свободы, из расчета 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 31.01.2023, банковский счет №), с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 14.02.2023, банковский счет №), с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенное 13.02.2023, расчетный счет №), с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО5 следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в установленные данным органом дни. 

Избрать ФИО5 до вступления в законную силу приговора суда меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить. Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск, на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк России», выписки по расчетному счету, изъятые 19.03.2024 в ходе выемки ПАО «Сбербанк России»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк ВТБ», выписки по расчетному счету, изъятые 20.03.2024 в ПАО «Банк ВТБ»; копии банковского дела на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк» и выписки по расчетному счету, изъятые 29.02.2024 в АО «Альфа-Банк»; копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», полученные из МИФНС № 15 по Нижегородской области - хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 54-75, 88-101, 114-133, 146-182, 191) - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В этот же срок в случае подачи апелляционной жалобы, а также со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осуждённого, он вправе в апелляционной жалобе, отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление заявить о желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо заявить ходатайство суду апелляционной инстанции о назначении защитника. При этом в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае его участия по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осуждённого.

Судья А.К. Мазурук