Приговор

Именем Российской Федерации

26 октября 2017г. г. Суворов Тульской области 

Суворовский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего судьи Богданова В.А.

при секретаре Никишиной С.И.,

с участием 

государственных обвинителей - прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Манохиной К.П. и помощника прокурора Суворовского района Тульской области Комиссаровой О.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Ланского Р.Ю., представившего удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> работающего заместителем генерального директора ООО «Пищекомбинат Лужковский Плюс», 

<

данные изъяты> имеющего на иждивении сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1, ч. 3 ст. 180 (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 года №530-ФЗ) УК РФ,

установил:

1.ФИО1 совершил производство, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время не установлены, гражданин ФИО146, материалы дела в отношении которого были выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты> осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества ДД.ММ.ГГГГ были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течении длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точные даты следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием для маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и c незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146. и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и ещё восемь граждан, материала дела в отношении которых выделены в отдельное производство ( далее по тексту условное обозначение граждан - лицо, лица ФИО148, ФИО146.,ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145.,ФИО 121., ФИО143.).

ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и лицам ФИО148.,ФИО231,ФИО232,ФИО146.,ФИО144.,ФИО145., ФИО 121., ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы – лица ФИО231.,, ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы С. и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы - лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО146., ФИО231, ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 28 июня 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о приеме спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148, в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак № 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО232 ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом № государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых не установлено.

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководитель организованной группы ФИО146, осознавая, что силами участников организованной группы - ФИО1 и ФИО148, ФИО143.., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231. и ФИО231., посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами – ФИО232., ФИО231., и ФИО231. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ следующим образом:

- ФИО38 – для работы кладовщиком на складе вспомогательной продукции. В отсутствие участника организованной группы - ФИО144, ФИО38 принимала на склад и отпускала в водочный цех вспомогательные материалы, осуществляла выполнение иных работ по мере производственной необходимости;

- ФИО57, ФИО43 – для работы аппаратчиками химводоочистки, которые подготавливали воду для приготовления водно-спиртовой смеси, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО11, ФИО12, ФИО49 – для работы купажистами, которые осуществляли под руководством участника организованной группы – лица ФИО231. прием спирта, а также изготавливали водно-спиртовую смесь, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО15, ФИО16, ФИО23, ФИО13, ФИО14, ФИО32 – для работы мастерами цеха, которые контролировали рабочих на линиях розлива, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО41, ФИО30, ФИО50 – для работы на линиях розлива водно-спиртовой смеси, которые выставляли пустые бутылки на транспортер, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО47, ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО34 – для работы на ополаскивателе пустых бутылок, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО50, ФИО25, ФИО51, ФИО27 – для работы на разливочном аппарате, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО20, ФИО21, ФИО19, ФИО17 – для работы на этикетировочном аппарате, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО31, ФИО52, ФИО28, ФИО51, ФИО53, ФИО55, ФИО44, ФИО42, ФИО40, ФИО33, ФИО48, ФИО46 – снимали бутылки с готовой продукцией с транспортера и помещали в пустые коробки, выполняли иные работы по мере производственной необходимости;

- ФИО45, ФИО18, ФИО24, ФИО26, ФИО29 – для склеивания коробов для упаковки готовой алкогольной продукции, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО22- для работы кладовщиком на складе готовой продукции. В отсутствие участника организованной группы ФИО145 принимала на склад и производила отгрузку в автомобили алкогольной продукции, произведенной в водочном цехе, осуществляла выполнение иных работ по мере производственной необходимости;

- ФИО68, ФИО68, ФИО71, ФИО73 – для работы грузчиками, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО58, ФИО59, ФИО63, ФИО61, ФИО275., ФИО62, ФИО64, ФИО66 – для работы слесарями-механиками, при необходимости осуществления наладки механической части линий розлива и выполнения иных работ по мере производственной необходимости, а также иных неустановленных следствием лиц для выполнения вышеуказанных видов работ.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО 121. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу.

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232 которой сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним;

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО 121., которому сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232. для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231,, ФИО146., ФИО144., ФИО145., и ФИО 121., и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО 121. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также ФИО232. давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

ФИО231. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под её руководством купажистам, осуществляла приём спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО 121. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, лицо См. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146., и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки, контрэтикетки и федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, вышеуказанные наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлено, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а именно:

- 144 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 23 409 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 697 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 112 995 000 рублей 00 копеек;

- 795 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 128 802 960 рублей 00 копеек; 

- 1 391 830 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 478 957 860 рублей 00 копеек;

- 1 564 700 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота»;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 348 620 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 56 476 440 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 123 000 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 9 963 000 рублей 00 копеек;

- 60 000 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 4 860 000 рублей 00 копеек, 

а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. В целях конспирации преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, были составлены заведомо поддельные договоры аренды нежилого помещения от 15 сентября 2015 года и от 15 октября 2015 года, согласно которым ФИО54 передает в пользование здание механосборочного цеха, находящегося по указанному выше адресу, ООО «Вектор Плюс» в лице директора ФИО55, место нахождения которого в ходе следствия не установлено, а также заведомо поддельные договоры аренды нежилого помещения от 16 сентября 2015 года и от 16 октября 2015 года, согласно которому ООО «Вектор Плюс» в лице директора ФИО55, передает в пользование вышеуказанное здание механосборочного цеха, ООО «СТС Групп» в лице директора ФИО56, место нахождения которого в ходе следствия не установлено;

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. В целях конспирации преступной деятельности, при неустановленных обстоятельствах, был составлен заведомо поддельный договор аренды нежилого помещения от 28 декабря 2015 года, согласно которому ООО «Техполимер», в лице ФИО10, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, передает в аренду ООО «ВЕКТОР ПЛЮС», которое согласно записи от 14 апреля 2014 года Единого государственного реестра юридических лиц прекратило свою деятельность, зарегистрированному на Л., место нахождения которого в ходе следствия не установлено.

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, заранее подыскав лиц, которым будет сбываться контрафактная алкогольная продукция, произведенная в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по вышеуказанному адресу, и, договорившись с последними о стоимости данной алкогольной продукции, давали указания участнику организованной группы ФИО148 организовать поставку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками данным лицам, доставив ее в указанные последними места. ФИО148, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, по телефону сообщал ФИО143 даты осуществления рейсов по перевозке контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, а также места, куда данную продукцию необходимо доставить. Кроме этого, для перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта руководитель организованной группы ФИО146 и её участник ФИО148 подыскивали и других неустановленных следствием водителей, при этом, не осведомляя их о своем преступном умысле, деятельность которых по перевозке контрафактной алкогольной продукции, затем самостоятельно контролировали. 

Участник организованной группы ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по указанию участника организованной группы ФИО148, сообщал по телефону или при личной встрече работавшим у него водителям, а также иным знакомым ему лицам, имевшим в собственности грузовой автотранспорт и осуществляющим грузоперевозки, которых ФИО143 привлекал для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции, о датах осуществления рейсов по перевозке груза с территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, места, куда данный груз необходимо доставить, а также контактные данные грузополучателей, при этом, не осведомляя водителей и иных привлеченных им лиц о своем преступном умысле и не ставя их в известность о том, что перевозимый ими груз является контрафактной алкогольной продукцией. Обладая необходимой информацией о месте получения груза и его разгрузки, а также контактных данных грузополучателя, водители, работавшие у ФИО143, и иные лица, привлеченные как ФИО143, так и ФИО148 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции, будучи неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы, загружали в полуприцеп автомобиля необходимое количество алкогольной продукции, а именно от 19 400 бутылок до 24 200 бутылок или более объемом 0,5 литра в зависимости от наименования алкогольной продукции, более точное количество следствием не установлено, и доставляли по указанному ими адресу, при этом двери полуприцепов автомобилей в целях конспирации опечатывались специально приготовленными для этих целей пломбами. Кроме того, с целью придания видимости законности осуществляемой деятельности по незаконному обороту алкогольной продукции, как участниками организованной группы, так и неустановленными следствием лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах изготавливались поддельные сопроводительные документы, а именно: товарные накладные, товарно-транспортные накладные и сертификаты соответствия на контрафактную алкогольную продукцию, которые передавались вышеуказанным водителям при погрузке указанной продукции в автомобили для ее дальнейшей перевозке к покупателям, и использования в качестве документов прикрытия в случае остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО148 и ФИО143 с привлечением водителей, работавших у ФИО143, и иных лиц, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили перевозку в целях дальнейшего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками – водки различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующей ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 5 754 455 бутылок, а именно:

- 122 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 19 845 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 632 277 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 102 428 874 рубля 00 копеек;

- 706 718 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 114 488 316 рублей 00 копеек; 

- 1 339 085 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 216 931 770 рублей 00 копеек;

- 1 474 017 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота» общей стоимостью 238 790 754 рубля 00 копеек;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 269 769 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 43 702 578 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 71 153 бутылки объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 5 763 393 рубля 00 копеек;

- 30 048 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 2 433 888 рублей 00 копеек, 

а всего на общую сумму не менее 924 024 429 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака. 

Вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция в вышеуказанный период времени, более точные даты не установлены, по мере ее производства была перевезена с целью ее дальнейшего сбыта с места ее производства и хранения в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также с места ее хранения на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, и на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, к местам ее сбыта, расположенным в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в г.Москве и Московской области, в г.Туле, в г.Орле, г.Липецке, г.Саратове, г.Твери, точные места следствием не установлены, на автомобилях:

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы; 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, которых привлекал ФИО143 для перевозки контрафактной алкогольной продукции, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период времени с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлено, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, заранее подыскав лиц, которым будет сбываться контрафактная алкогольная продукция, произведенная в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и, договорившись с последними о стоимости данной алкогольной продукции, при этом желая иметь постоянный, нелегальный источник материального дохода за счет регулярной реализации незаконно изготовленной алкогольной продукции по низкой цене за счет сокрытия ее от контроля и уклонения от уплаты установленных налогов, в целях осуществления деятельности по производству и обороту контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, согласно которому минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 л с НДС и акцизом должна составлять 162 рубля 00 копеек, а минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,25 л с НДС и акцизом - 81 рубль 00 копеек, продали неустановленным следствием лицам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в г.Москве и Московской области, в г.Туле, в г.Орле, г.Липецке, г.Саратове, г.Твери, точные места следствием не установлены, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 5 754 455 бутылок, а именно:

- 122 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 19 845 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 632 277 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 102 428 874 рубля 00 копеек;

- 706 718 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 114 488 316 рублей 00 копеек; 

- 1 339 085 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 216 931 770 рублей 00 копеек;

- 1 474 017 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота» общей стоимостью 238 790 754 рубля 00 копеек;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 269 769 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 43 702 578 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 71 153 бутылки объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 5 763 393 рубля 00 копеек;

- 30 048 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 2 433 888 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, по цене ниже, установленной Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка №409 от 25.12.2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», то есть ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л, и цене ниже 81 рубль за 1 бутылку объемом 0,25 л, а всего на общую сумму не менее 924 024 429 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлено, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. ФИО 121. и ФИО143., действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции, а именно: 

24 июля 2015 года в период с 01 часа 00 минут до 04 часов 30 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых на 197 км автодороги М2 «Крым» около 

<

адрес> был остановлен следовавший с территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, автомобиль SCANIA R 114 государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО81, под управлением водителя ФИО82, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскали руководитель организованной группы ФИО146 и ее участник ФИО148, выполняя отведенные им преступным планом роли, для перевозки контрафактной алкогольной продукции, произведенной в период с мая 2015 года по 24 июля 2015 года, более точные даты не установлено, в водочном цехе ООО «Прогресс» по указанному выше адресу, с целью ее дальнейшего сбыта. В ходе проведенного в период с 04 часов 30 минут до 05 часов 00 минут 24 июля 2015 года сотрудниками ОП «Ленинский» УМВД России по г.Туле осмотра указанного автомобиля в нем была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками – водка с содержанием этилового спирта 35,8 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 24 200 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», на общую сумму 3 920 400 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака и этикетками с чужими товарными знаками. 

03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 33,6 % об. до 36,6 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 168 236 бутылок, а именно:

- 4 525 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 34,1 % об., на общую сумму 733 050 рублей;

- 37 447 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» с содержанием этилового спирта 33,6 % об., на общую сумму 3 033 207 рублей 00 копеек;

- 67 882 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 36,5 % об. до 36,6 % об., на общую сумму 10 996 884 рубля 00 копеек;

- 13 071 бутылка объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,6 % об., на общую сумму 2 117 502 рубля 00 копеек;

- 41 668 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,5 % об., на общую сумму 6 750 216 рублей 00 копеек;

- 3 643 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 34,1 % об., на общую сумму 590 166 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 24 221 025 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО 121., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты не установлены, была произведена и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 32,7 % об. до 37,0 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 209 812 бутылок, а именно:

- 47 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 32,7 % об., на общую сумму 7 614 000 рублей 00 копеек;

- 18 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», с содержанием этилового спирта 36,0 % об., на общую сумму 2 916 000 рублей 00 копеек;

- 14 400 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная», с содержанием этилового спирта 33,3 % об., на общую сумму 1 166 400 рублей 00 копеек;

- 29 952 бутылки объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка», с содержанием этилового спирта 37,0 % об., на общую сумму 2 426 112 рублей 00 копеек;

- 1 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 35,7 % об., на общую сумму 174 960 рублей 00 копеек;

- 56 780 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,2 % об. на общую сумму 9 198 360 рублей 00 копеек;

- 5 400 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,2 % об., на общую сумму 874 800 рублей 00 копеек;

- 37 200 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 32,8 % об., на общую сумму 6 026 400 рублей 00 копеек,

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 30 397 032 рубля 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, 24 ноября 2015 года в вышеуказанный период времени сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возле вышеуказанного склада, расположенного по адресу: 

<

...>, находится автомобиль SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP27 государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО57 и под управлением водителя ФИО83, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал ФИО146 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, при этом в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 33,2 % об. до 36,2 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 18 724 бутылки, а именно:

- 4 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», с содержанием этилового спирта 36,0 % об., на общую сумму 648 000 рублей 00 копеек;

- 1 944 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 35,7 % об., на общую сумму 314 928 рублей 00 копеек;

- 9 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,2 % об., на общую сумму 1 458 000 рублей 00 копеек;

- 3 780 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,2 % об., на общую сумму 612 360 рублей 00 копеек, с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 033 288 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак №, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО 121. непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена на хранение в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром». Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

09 декабря 2015 года в 05 часов 35 минут сотрудниками ДПС ГИБДД МОМВД России «Суворовский» на 38 км автодороги Тула-Белев в 

<

адрес> был остановлен автомобиль IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCMITZ государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО58 и под управлением водителя ФИО95, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта. В ходе осмотра данного автомобиля, проведенного сотрудниками МОМВД России «Суворовский» в период с 15 часов 20 минут до 16 часов 10 минут 09 декабря 2015 года, в его полуприцепе была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 32,8 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 24 200 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 920 400 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, 09 декабря 2015 года в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 32,5 % об. до 37,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 6 980 бутылок, а именно:

- 1 220 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 32,5 % об., на общую сумму 197 640 рублей 00 копеек;

- 4 320 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 37,7 % об., на общую сумму 699 840 рублей 00 копеек;

- 1 440 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 32,5 % об., на общую сумму 233 280 рублей 00 копеек,

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 1 130 760 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и в полуприцепе SCMITZ государственный регистрационный знак № автомобиля IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак №, в период с 04 октября 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231.. ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО 121. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта, часть которой была погружена в указанный выше автомобиль и перевозилась с целью ее сбыта водителем ФИО95, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, в неустановленное следствием место на территории Московской области. 

Обнаруженная в полуприцепе SCMITZ государственный регистрационный знак № автомобиля IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак № вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция сотрудниками правоохранительных органов была перевезена в помещение склада, расположенного по адресу: 

<

...>, с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 09 декабря 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

В период с 23 часов 00 минут 10 февраля 2016 года до 07 часов 05 минут 11 февраля 2016 года сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 5 731 бутылка, а именно:

- 1 256 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 203 472 рубля 00 копеек;

- 4 475 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 724 950 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 928 422 рубля 00 копеек, то есть в крупном размере.

Кроме того, в ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МОМВД России «Суворовский», было установлено, что возле водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по вышеуказанному адресу, находится автомобиль RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, принадлежащий участнику организованной группы ФИО143, под управлением водителя ФИО 84, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, в который осуществлялась погрузка контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшей перевозки к месту сбыта, и на момент осмотра в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 21 780 бутылок, а именно:

- 11 880 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 1 924 560 рублей 00 копеек;

- 9 900 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 1 603 800 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 528 360 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и в полуприцепе SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак №, в период с 10 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО 121., ФИО144., ФИО145., и ФИО 121. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта. 

В продолжение своей совместной преступной деятельности, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осознавая, что производство контрафактной алкогольной продукции и ее последующая продажа связаны со значительным риском разоблачения со стороны правоохранительных органов, в водочном цехе ООО «Прогресс» осталась одна рабочая линия розлива алкогольной продукции, так как часть технологического оборудования в период с 29 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года была изъята сотрудниками правоохранительных органов, скорректировав ранее разработанный ими план преступных действий, приняли решение об уменьшении объемов незаконно выпускаемой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и сокращении количества участников организованной группы, определив, что для продолжения преступной деятельности по производству контрафактной продукции им будет достаточно участия лиц ФИО231., ФИО 121., ФИО144., ФИО145., а также ФИО143. В связи с чем, в апреле 2016 года, более точная дата не установлена, участники организованной группы ФИО4 и лица ФИО232., ФИО146 и ФИО148.. вынуждены были выйти из состава данной группы и прекратить свою преступную деятельность. 

Согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014 года №409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», стоимость алкогольной продукции рассчитывается по цене, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство, а именно минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 л с НДС и акцизом составляет 162 рубля. Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а»-«е» п.1 указанного Приказа, и составляет 81 рубль 00 копеек.

Тем самым, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231, ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной алкогольной продукцией, запрещенной к продаже в связи с несоблюдением требований к ее маркировке, установленных Федеральным Законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года изготовили в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно водку с этикетками с различными наименованиями, в количестве не менее 6 234 118 бутылок объемом 0,5 литра и 0,25 литра, на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, после чего хранили вышеуказанную алкогольную продукцию в целях дальнейшего сбыта, и из нее перевезли в целях сбыта не менее 6 031 391 бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра на общую сумму 965 295 549 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, а также продали на территории различных субъектов Российской Федерации не менее 6 007 191 бутылку объемом 0,5 литра и 0,25 литра на общую сумму не менее 961 375 149 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

2. ФИО1 совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время не установлены, гражданин С, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту условное наименование – ФИО146), 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества ДД.ММ.ГГГГ были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течении длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», в соответствии с которым устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием для маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и ещё восемь граждан, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее по тексту условное наименование – лицо, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143.)

ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143 отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью её дальнейшего 

сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232. ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО146., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО 121.и ФИО143 под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 28 июня 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о приеме спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148 в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя прступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146., выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых не установлено. 

Реализуя совместный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные следствием места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации, и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлено, осуществляя совместный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководитель организованной группы ФИО146, осознавая, что силами участников организованной группы: ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146 в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231 и ФИО 121, посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами ФИО232., ФИО231. и ФИО 121. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ следующим образом:

- ФИО38 – для работы кладовщиком на складе вспомогательной продукции. В отсутствие участника организованной группы ФИО144 принимала на склад и отпускала в водочный цех вспомогательные материалы, осуществляла выполнение иных работ по мере производственной необходимости;

- ФИО57, ФИО43 – для работы аппаратчиками химводоочистки, которые подготавливали воду для приготовления водно-спиртовой смеси, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО11, ФИО12, ФИО49 – для работы купажистами, которые осуществляли под руководством участника организованной группы ФИО231. прием спирта, а также изготавливали водно-спиртовую смесь, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО15, ФИО16, ФИО23, ФИО13, ФИО14, ФИО32 – для работы мастерами цеха, которые контролировали рабочих на линиях розлива, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО41, ФИО30, ФИО50 – для работы на линиях розлива водно-спиртовой смеси, которые выставляли пустые бутылки на транспортер, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО47, ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО34 – для работы на ополаскивателе пустых бутылок, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО50, ФИО25, ФИО51, ФИО27 – для работы на разливочном аппарате, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО20, ФИО21, ФИО19, ФИО17 – для работы на этикетировочном аппарате, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО31, ФИО52, ФИО28, ФИО51, ФИО53, ФИО55, ФИО44, ФИО42, ФИО40, ФИО33, ФИО48, ФИО46 – снимали бутылки с готовой продукцией с транспортера и помещали в пустые коробки, выполняли иные работы по мере производственной необходимости;

- ФИО45, ФИО18, ФИО24, ФИО26, ФИО29 – для склеивания коробов для упаковки готовой алкогольной продукции, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО22- для работы кладовщиком на складе готовой продукции. В отсутствие участника организованной группы ФИО145 принимала на склад и производила отгрузку в автомобили алкогольной продукции, произведенной в водочном цехе, осуществляла выполнение иных работ по мере производственной необходимости;

- ФИО68, ФИО68, ФИО71, ФИО73 – для работы грузчиками, а также выполнения иных работ по мере производственной необходимости; 

- ФИО58, ФИО59, ФИО63, ФИО61, ФИО60, ФИО62, ФИО64, ФИО66 – для работы слесарями-механиками, при необходимости осуществления наладки механической части линий розлива и выполнения иных работ по мере производственной необходимости, а также иных неустановленных следствием лиц для выполнения вышеуказанных видов работ.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО 121. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148

- ФИО 121. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146 как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы лицу Св. для распределения между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145 и ФИО 121., и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО 121 для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232 выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также ФИО232 давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

ФИО231. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231, как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО 121 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, ФИО 121 получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и ФИО231 ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО 121., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки с изображением чужих товарных знаков, заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, вышеуказанные наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором осуществлялось размещение на каждую бутылку с контрафактной алкогольной продукцией поддельной федеральной специальной марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145.. и ФИО 121. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а именно:

- 144 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 23 409 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 697 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 112 995 000 рублей 00 копеек;

- 795 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 128 802 960 рублей 00 копеек; 

- 1 391 830 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 478 957 860 рублей 00 копеек;

- 1 564 700 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота»;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 348 620 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 56 476 440 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 123 000 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 9 963 000 рублей 00 копеек;

- 60 000 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 4 860 000 рублей 00 копеек, 

а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и лица, ФИО148., ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО 121. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. В целях конспирации преступной деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, были составлены заведомо поддельные договоры аренды нежилого помещения от 15 сентября 2015 года и от 15 октября 2015 года, согласно которым ФИО54 передает в пользование здание механосборочного цеха, находящегося по указанному выше адресу, ООО «Вектор Плюс» в лице директора ФИО55, место нахождения которого в ходе следствия не установлено, а также заведомо поддельные договоры аренды нежилого помещения от 16 сентября 2015 года и от 16 октября 2015 года, согласно которому ООО «Вектор Плюс» в лице директора ФИО55, передает в пользование вышеуказанное здание механосборочного цеха, ООО «СТС Групп» в лице директора ФИО56, место нахождения которого в ходе следствия не установлено;

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. В целях конспирации преступной деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, был составлен заведомо поддельный договор аренды нежилого помещения от 28 декабря 2015 года, согласно которому ООО «Техполимер», в лице ФИО10, неосведомленного о преступных действиях участников организованной группы, передает в аренду ООО «ВЕКТОР ПЛЮС», которое согласно записи от 14 апреля 2014 года Единого государственного реестра юридических лиц прекратило свою деятельность, зарегистрированному на ФИО55, место нахождения которого в ходе следствия не установлено.

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, заранее подыскав лиц, которым будет сбываться контрафактная алкогольная продукция, произведенная в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по вышеуказанному адресу, и, договорившись с последними о стоимости данной алкогольной продукции, давали указания участнику организованной группы ФИО148 организовать поставку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками данным лицам, доставив ее в указанные последними места. ФИО148, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, по телефону сообщал ФИО143 даты осуществления рейсов по перевозке контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, а также места, куда данную продукцию необходимо доставить. Кроме этого, для перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта руководитель организованной группы ФИО146 и ее участник ФИО148 подыскивали и других неустановленных следствием водителей, при этом, не осведомляя их о своем преступном умысле, деятельность которых по перевозке контрафактной алкогольной продукции, затем самостоятельно контролировали. 

Участник организованной группы ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя по указанию участника организованной группы ФИО148, сообщал по телефону или при личной встрече работавшим у него водителям, а также иным знакомым ему лицам, имевшим в собственности грузовой автотранспорт и осуществляющим грузоперевозки, которых ФИО143 привлекал для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции, о датах осуществления рейсов по перевозке груза с территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, места, куда данный груз необходимо доставить, а также контактные данные грузополучателей, при этом, не осведомляя водителей и иных привлеченных им лиц о своем преступном умысле и не ставя их в известность о том, что перевозимый ими груз является контрафактной алкогольной продукцией. Обладая необходимой информацией о месте получения груза и его разгрузки, а также контактных данных грузополучателя, водители, работавшие у ФИО143, и иные лица, привлеченные как ФИО143, так и ФИО148 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции, будучи неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы, загружали в полуприцеп автомобиля необходимое количество алкогольной продукции, а именно от 19 400 бутылок до 24 200 бутылок или более объемом 0,5 литра в зависимости от наименования алкогольной продукции, более точное количество следствием не установлено, и доставляли по указанному ими адресу, при этом двери полуприцепов автомобилей в целях конспирации опечатывались специально приготовленными для этих целей пломбами. Кроме того, с целью придания видимости законности осуществляемой деятельности по незаконному обороту алкогольной продукции, как участниками организованной группы, так и неустановленными следствием лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах изготавливались поддельные сопроводительные документы, а именно: товарные накладные, товарно-транспортные накладные и сертификаты соответствия на контрафактную алкогольную продукцию, которые передавались вышеуказанным водителям при погрузке указанной продукции в автомобили для ее дальнейшей перевозке к покупателям, и использования в качестве документов прикрытия в случае остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО148 и ФИО143 с привлечением водителей, работавших у ФИО143, и иных лиц, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществили перевозку в целях дальнейшего сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками – водки различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующей ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 5 754 455 бутылок, а именно:

- 122 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 19 845 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 632 277 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 102 428 874 рубля 00 копеек;

- 706 718 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 114 488 316 рублей 00 копеек; 

- 1 339 085 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 216 931 770 рублей 00 копеек;

- 1 474 017 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота» общей стоимостью 238 790 754 рубля 00 копеек;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 269 769 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 43 702 578 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 71 153 бутылки объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 5 763 393 рубля 00 копеек;

- 30 048 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 2 433 888 рублей 00 копеек, 

а всего на общую сумму не менее 924 024 429 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, тем самым использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам. 

Вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, по мере ее производства была перевезена с целью ее дальнейшего сбыта с места ее производства и хранения в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также с места ее хранения на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, и на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, к местам ее сбыта, расположенным в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в г.Москве и Московской области, в г.Туле, в г.Орле, г.Липецке, г.Саратове, г.Твери, точные места следствием не установлены, на автомобилях:

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы; 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, которых привлекал ФИО143 для перевозки контрафактной алкогольной продукции, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период времени с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, заранее подыскав лиц, которым будет сбываться контрафактная алкогольная продукция, произведенная в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и, договорившись с последними о стоимости данной алкогольной продукции, при этом желая иметь постоянный, нелегальный источник материального дохода за счет регулярной реализации незаконно изготовленной алкогольной продукции по низкой цене за счет сокрытия ее от контроля и уклонения от уплаты установленных налогов, в целях осуществления деятельности по производству и обороту контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, согласно которому минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 л с НДС и акцизом должна составлять 162 рубля 00 копеек, а минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,25 л с НДС и акцизом - 81 рубль 00 копеек, продали неустановленным следствием лицам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в г.Москве и Московской области, в г.Туле, в г.Орле, г.Липецке, г.Саратове, г.Твери, точные места следствием не установлены, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 5 754 455 бутылок, а именно:

- 122 500 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Беленькая» общей стоимостью 19 845 000 рублей 00 копеек; 

- 494 764 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Столичная» общей стоимостью 80 151 768 рублей 00 копеек;

- 160 444 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пять озер» общей стоимостью 25 991 928 рублей 00 копеек;

- 632 277 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» общей стоимостью 102 428 874 рубля 00 копеек;

- 706 718 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка» общей стоимостью 114 488 316 рублей 00 копеек; 

- 1 339 085 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза» общей стоимостью 216 931 770 рублей 00 копеек;

- 1 474 017 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота» общей стоимостью 238 790 754 рубля 00 копеек;

- 49 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Зеленая марка кедровая» общей стоимостью 7 950 960 рублей 00 копеек;

- 269 769 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро» общей стоимостью 43 702 578 рублей 00 копеек;

- 350 000 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 56 700 000 рублей 00 копеек;

- 54 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финляндия» общей стоимостью 8 845 200 рублей 00 копеек;

- 71 153 бутылки объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» общей стоимостью 5 763 393 рубля 00 копеек;

- 30 048 бутылок объемом 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка» общей стоимостью 2 433 888 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, по цене ниже, установленной Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка №409 от 25.12.2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», то есть ниже 162 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л, и цене ниже 81 рубль за 1 бутылку объемом 0,25 л, а всего на общую сумму не менее 924 024 429 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, тем самым использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с вышеуказанной алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, при этом использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, размещая их на бутылки с алкогольной продукцией, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции, а именно: 

24 июля 2015 года в период с 01 часа 00 минут до 04 часов 30 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых на 197 км автодороги М2 «Крым» около 

<

адрес> был остановлен следовавший с территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, автомобиль SCANIA R 114 государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО81, под управлением водителя ФИО82, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскали руководитель организованной группы ФИО59 и ее участник ФИО116, выполняя отведенные им преступным планом роли, для перевозки контрафактной алкогольной продукции, произведенной в период с мая 2015 года по 24 июля 2015 года, более точные даты следствием не установлены, в водочном цехе ООО «Прогресс» по указанному выше адресу, с целью ее дальнейшего сбыта. В ходе проведенного в период с 04 часов 30 минут до 05 часов 00 минут 24 июля 2015 года сотрудниками ОП «Ленинский» УМВД России по г.Туле осмотра указанного автомобиля в нем была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками – водка с содержанием этилового спирта 35,8 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 24 200 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», на общую сумму 3 920 400 рубль 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака и этикетками с чужими товарными знаками. 

03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 33,6 % об. до 36,6 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 168 236 бутылок, а именно:

- 4 525 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 34,1 % об., на общую сумму 733 050 рублей;

- 37 447 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная» с содержанием этилового спирта 33,6 % об., на общую сумму 3 033 207 рублей 00 копеек;

- 67 882 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 36,5 % об. до 36,6 % об., на общую сумму 10 996 884 рубля 00 копеек;

- 13 071 бутылка объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,6 % об., на общую сумму 2 117 502 рубля 00 копеек;

- 41 668 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,5 % об., на общую сумму 6 750 216 рублей 00 копеек;

- 3 643 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 34,1 % об., на общую сумму 590 166 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 24 221 025 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, была произведена и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 32,7 % об. до 37,0 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 209 812 бутылок, а именно:

- 47 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 32,7 % об., на общую сумму 7 614 000 рублей 00 копеек;

- 18 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», с содержанием этилового спирта 36,0 % об., на общую сумму 2 916 000 рублей 00 копеек;

- 14 400 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная», с содержанием этилового спирта 33,3 % об., на общую сумму 1 166 400 рублей 00 копеек;

- 29 952 бутылки объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Путинка», с содержанием этилового спирта 37,0 % об., на общую сумму 2 426 112 рублей 00 копеек;

- 1 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 35,7 % об., на общую сумму 174 960 рублей 00 копеек;

- 56 780 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,2 % об. на общую сумму 9 198 360 рублей 00 копеек;

- 5 400 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,2 % об., на общую сумму 874 800 рублей 00 копеек;

- 37 200 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 32,8 % об., на общую сумму 6 026 400 рублей 00 копеек,

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 30 397 032 рубля 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, 24 ноября 2015 года в вышеуказанный период времени сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возле вышеуказанного склада, расположенного по адресу: 

<

...>, находится автомобиль SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP27 государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО57 и под управлением водителя ФИО83, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал ФИО146 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, при этом в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 33,2 % об. до 36,2 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 18 724 бутылки, а именно:

- 4 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», с содержанием этилового спирта 36,0 % об., на общую сумму 648 000 рублей 00 копеек;

- 1 944 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 35,7 % об., на общую сумму 314 928 рублей 00 копеек;

- 9 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Финская Серебро», с содержанием этилового спирта 33,2 % об., на общую сумму 1 458 000 рублей 00 копеек;

- 3 780 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта 36,2 % об., на общую сумму 612 360 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 033 288 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак №, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена на хранение в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром». Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных следствием обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные следствием места, где продали ее неустановленным следствием лицам. 

09 декабря 2015 года в 05 часов 35 минут сотрудниками ДПС ГИБДД МОМВД России «Суворовский» на 38 км автодороги Тула-Белев в 

<

адрес> был остановлен автомобиль IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCMITZ государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО58 и под управлением водителя ФИО95, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта. В ходе осмотра данного автомобиля, проведенного сотрудниками МОМВД России «Суворовский» в период с 15 часов 20 минут до 16 часов 10 минут 09 декабря 2015 года, в его полуприцепе была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 32,8 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 24 200 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 920 400 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, 09 декабря 2015 года в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 32,5 % об. до 37,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 6 980 бутылок, а именно:

- 1 220 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», с содержанием этилового спирта 32,5 % об., на общую сумму 197 640 рублей 00 копеек;

- 4 320 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта 37,7 % об., на общую сумму 699 840 рублей 00 копеек;

- 1 440 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Царская охота», с содержанием этилового спирта 32,5 % об., на общую сумму 233 280 рублей 00 копеек,

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 1 130 760 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и в полуприцепе SCMITZ государственный регистрационный знак № автомобиля IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак №, в период с 04 октября 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145 и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта, часть которой была погружена в указанный выше автомобиль и перевозилась с целью ее сбыта водителем ФИО95, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, в неустановленное следствием место на территории Московской области. 

Обнаруженная в полуприцепе SCMITZ государственный регистрационный знак № автомобиля IVECO EVROTECH 440 Е42 государственный регистрационный знак № вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция сотрудниками правоохранительных органов была перевезена в помещение склада, расположенного по адресу: 

<

...>, с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 09 декабря 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных следствием обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные следствием места, где продали ее неустановленным следствием лицам. 

В период с 23 часов 00 минут 10 февраля 2016 года до 07 часов 05 минут 11 февраля 2016 года сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 5 731 бутылок, а именно:

- 1 256 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 203 472 рубля 00 копеек;

- 4 475 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум» с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 724 950 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 928 422 рубля 00 копеек, то есть в крупном размере.

Кроме того, в ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МОМВД России «Суворовский», было установлено, что возле водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по вышеуказанному адресу, находится автомобиль RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, принадлежащий участнику организованной группы ФИО143, под управлением водителя ФИО 84, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, в который осуществлялась погрузка контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшей перевозки к месту сбыта, и на момент осмотра в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка различного наименования, с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 21 780 бутылок, а именно:

- 11 880 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 1 924 560 рублей 00 копеек;

- 9 900 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., на общую сумму 1 603 800 рублей 00 копеек, 

с наклеенными на каждую бутылку заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками, стоимостью на общую сумму 3 528 360 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере. 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, и в полуприцепе SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № автомобиля RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак №, в период с 10 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144.,ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта. 

Тем самым, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, осознавая, что алкогольная продукция является немаркированной алкогольной продукцией, запрещенной к продаже в связи с несоблюдением требований к ее маркировке, установленных Федеральным Законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года изготовили в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно водку с этикетками с различными наименованиями, в количестве не менее 6 234 118 бутылок объемом 0,5 литра и 0,25 литра, при этом разместив на каждой бутылке поддельные федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознака, после чего хранили вышеуказанную алкогольную продукцию в целях дальнейшего сбыта, и из нее перевезли в целях сбыта не менее 6 031 391 бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, а также продали на территории различных субъектов Российской Федерации не менее 6 007 191 бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, тем самым использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при изготовлении, хранении, перевозке и последующей реализации третьим лицам. 

3. ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время не установлены, гражданин, материалы дела в отношении которого были выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории 

<

адрес>. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества 02.02.2015 года были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, материалы дела в отношении которых были выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146.., ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы – лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы – ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146, в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы - лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146 и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО146., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148 в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено. 

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные следствием места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы ФИО146 осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145 ФИО146.. и ФИО311., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы ФИО232.,ФИО144., ФИО231. и ФИО311., посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами ФИО232., ФИО144., ФИО231. и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232., которой сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311., которому сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232. для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

Лицо Св., при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также лицо Св. давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

ФИО231., при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также лицо Са. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144, при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145, при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО311. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, лицо См. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки с наименованием «Пшеничная», используя при этом товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 280573, правообладателем которого, в соответствии с действующим законодательством РФ, является АО «Московский завод «Кристалл».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции. 

Так, 03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 33,6 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 37 447 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя был неоднократно использован товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 280573, правообладателем которого является АО «Московский завод «Кристалл», которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты не установлены, была произведена без заключения с правообладателем лицензионного договора и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 33,3 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 14 400 бутылок объемом по 0,25 литра каждая, с этикетками водка «Пшеничная», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя был неоднократно использован товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под №280573, правообладателем которого является АО «Московский завод «Кристалл».

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная 24 ноября 2015 года на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта. 

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные следствием места, где продали ее неустановленным следствием лицам. 

Тем самым, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311 и ФИО143., в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя АО «Московский завод «Кристалл», незаконно, неоднократно, использовали этикетки с размещенным на них чужим товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 280573, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право пользования изображением и воспроизведения товарных знаков. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 51847 бутылок объемом 0,25 литра каждая с наименованием водка «Пшеничная» ввели в гражданский оборот, чем причинили АО «Московский завод «Кристалл» ущерб на общую сумму 4 199 607 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, исходя из минимальной цены аналогичной оригинальной продукции, согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которым стоимость алкогольной продукции рассчитывается по цене, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство, а именно минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 л с НДС и акцизом в период с мая 2015 года по февраль 2016 года составляла 162 рубля. Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а»-«е» п.1 указанного Приказа, и в указанный период минимальная цена за 0,25 л составляла 81 рубль 00 копеек.

4.ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время не установлены, гражданин, материалы дела в отношении которого были выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества 02.02.2015 года были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, материалы дела в отношении которых были выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146.., ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы лицами ФИО231 ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232.,ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО146., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311 и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148, в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя прступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено. 

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные следствием места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы лицо С., осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232.,ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231.и ФИО311 посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, С.А.ВБ. совместно с лицами ФИО232., ФИО231. и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146., по телефону сообщал остальным участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143.;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО59 и участника данной группы ФИО116

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы лицу Св. для распределения между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО4, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также лицо Св. давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

ФИО231. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной ФИО146 или ее участнику ФИО148

Лицо См. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, лицо См. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и её участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232 и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144.,ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145 ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143 под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, 

а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 24 ноября 2016 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки с наименованием «Беленькая», используя при этом товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под под № 207635, № 416775, № 416777, № 456131, правообладателем которых в соответствие с действующим законодательством РФ является компания «Beluga Vodka International Limited».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции. 

Так, 24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 36,0 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 18 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 207635, № 416775, № 416777, № 456131, правообладателем которых является компания «Beluga Vodka International Limited».

Кроме того, 24 ноября 2015 года в вышеуказанный период времени сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возле вышеуказанного склада, расположенного по адресу: 

<

...>, находится автомобиль SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP27 государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО57 и под управлением водителя ФИО83, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал ФИО59 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, при этом в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 36,0 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 4 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая с этикетками водка «Беленькая», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 207635, № 416775, № 416777, № 456131, правообладателем которых является компания «Beluga Vodka International Limited».

Указанная контрафактная алкогольная продукция в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146. и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 24 ноября 2015 года.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380, государственный регистрационный знак №, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные следствием места, где продали ее неустановленным лицам. 

Тем самым, в период с мая 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148., ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145 ФИО311 и ФИО143 в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя компании «Beluga Vodka International Limited», незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и колпачки с размещенными на них чужими товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 207635, № 416775, № 416777, № 456131, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право использования товарных знаков. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 22 000 бутылки объемом 0,5 литра каждая с наименованием водка «Беленькая» ввели в гражданский оборот, чем причинили компании «Beluga Vodka International Limited» ущерб на общую сумму 6 072 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, которая в период с мая 2015 года по 24 ноября 2015 года составляла 276 рублей 00 копеек за одну бутылку объемом 0,5 литра. 

5.ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время не установлены, гражданин, материалы дела в отношении которого были выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории 

<

адрес>. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества 02.02.2015 года были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течении длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время следствием не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, материалы дела в отношении которых были выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232.., ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, Са., Св., Л., Ж., П., См. и К. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы – лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной ФИО143. 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146, в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО146. и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232 ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148 в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя прступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено. 

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы ФИО146, осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231. и ФИО311., посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, С.А.ВБ. совместно с лицами ФИО232., ФИО231. и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы - лицам ФИО232.,ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232. для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также ФИО232. давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

Лицо Са. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией, по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232 в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы от ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО311 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, лицо См. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145 ФИО311. и ФИО143., имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки с наименованием «Путинка», используя при этом товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 485662, № 256180, № 263693, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является ООО «Реал-Инвест», и товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 45635, правообладателем которого в соответствии с действующим законодательством РФ является АО «Московский завод «Кристалл».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции. 

Так, 24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 37,0 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 29 952 бутылки объемом по 0,25 литра каждая, оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 485662, № 256180, № 263693, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является ООО «Реал-Инвест», и товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 45635, правообладателем которого в соответствии с действующим законодательством РФ является АО «Московский завод «Кристалл».

Указанная контрафактная алкогольная продукция в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145 и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 24 ноября 2015 года. 

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных следствием обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

Тем самым, в период с мая 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателей ООО «Реал-Инвест» и АО «Московский завод «Кристалл», незаконно, неоднократно, использовали этикетки и колпачки с размещенными на них чужими товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 485662, № 256180, № 263693 и № 45635, без заключения с вышеуказанными правообладателями договоров на право использования товарных знаков. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 29 952 бутылки объемом 0,25 литра каждая с наименованием водка «Путинка» ввели в гражданский оборот, чем причинили ООО «Реал-Инвест» ущерб на общую сумму 14 976 рублей, исходя из того, что лицензионное вознаграждение за 1 литр аналогичной продукции составляет 2 рубля, и АО «Московский завод «Кристалл» - ущерб на общую сумму 2 426 112 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, исходя из минимальной цены аналогичной оригинальной продукции, согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25.12.2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которым стоимость алкогольной продукции рассчитывается по цене, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство, а именно минимальная цена алкогольной продукции крепостью свыше 28 % за 0,5 л с НДС и акцизом в период с мая 2015 года по 24 ноября 2015 года составляла 162 рубля. Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа готовой алкогольной продукции крепостью свыше 28 %, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а»-«е» п.1 указанного Приказа, и в указанный период минимальная цена за 0,25 л составляла 81 рубль 00 копеек.

6. ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, гражданин, в отношении которого материалы дела выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества 02.02.2015 года были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, материалы дела в отношении которых были выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232 ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232.,ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148, в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя прступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143., под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено. 

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные следствием места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы ФИО146 осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143 ФИО146., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы – лицам ФИО232., ФИО231 и ФИО311., посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами ФИО232., ФИО231 и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО59 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы лицу К. и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232. для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231 ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также ФИО232 давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

Лицо Са. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией, по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы от ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО311. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО4, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, ФИО311. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231 ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков и сходных с ними обозначений не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки с наименованием «Белая Береза», используя при этом товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 311713, № 427295 и № 321728, а также обозначение наименования «Белая Берёза», сходное с товарным знаком «Белая Березка», зарегистрированным в реестре Роспатента под № 208066 для однородных товаров – водки, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является компания «KPO MARKETING COMPANY LIMITED».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции. 

Так, 03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 34,1% об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 4 525 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки, зарегистрированные в реестре Роспатента под № 311713, № 427295 и № 321728, а также обозначение наименования «Белая Берёза», сходное с товарным знаком «Белая Березка», зарегистрированным в реестре Роспатента под № 208066 для однородных товаров – водки, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является компания «KPO MARKETING COMPANY LIMITED», которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты не установлены, была произведена без заключения с правообладателем лицензионного договора и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 32,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 47 000 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были использованы товарные знаки, зарегистрированные в реестре Роспатента под № 311713, № 427295 и № 321728, а также обозначение наименования «Белая Берёза», сходное с товарным знаком «Белая Березка», зарегистрированным в реестре Роспатента под № 208066 для однородных товаров – водки, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является компания «KPO MARKETING COMPANY LIMITED». 

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная 24 ноября 2015 года на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 24 ноября 2015 года.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

09 декабря 2015 года в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 32,5 % об. до 37,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 1 220 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Белая Береза», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки, зарегистрированные в реестре Роспатента под № 311713, № 427295 и № 321728, а также обозначение наименования «Белая Берёза», сходное с товарным знаком «Белая Березка», зарегистрированным в реестре Роспатента под № 208066 для однородных товаров – водки, правообладателем которых в соответствии с действующим законодательством РФ является компания «KPO MARKETING COMPANY LIMITED», которая в период с 04 октября 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена и хранилась в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта.

Тем самым, в период с мая 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311 и ФИО143., в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя компании «KPO MARKETING COMPANY LIMITED», незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и колпачки с размещенными на них чужими товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 311713, № 427295 и № 321728, а также обозначение наименования «Белая Берёза», сходное с товарным знаком «Белая Березка», зарегистрированным в реестре Роспатента под № 208066 для однородных товаров – водки, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право использования товарных знаков и сходных с ним обозначений для однородных товаров. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 52 745 бутылок объемом 0,5 литра каждая с наименованием водка «Белая Береза» ввели в гражданский оборот, чем причинили компании «KPO MARKETING COMPANY LIMITED» ущерб на общую сумму 13 845 562 рубля 50 копеек, то есть в крупном размере, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, которая в период с мая 2015 года по 09 декабря 2015 года составляла 262 рубля 50 копеек за одну бутылку объемом 0,5 литра.

7. ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, гражданин, в отношении которого материалы дела выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - ФИО146), нигде 

<

данные изъяты>, осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества ДД.ММ.ГГГГ были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, в отношении которых материалы дела выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232.., ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232.,ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148, в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя прступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных лиц в неустановленных следствием местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено.

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты следствием не установлены, подыскал неустановленные следствием места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хитреца», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы ФИО146., осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы лицам ФИО232 ФИО231. и ФИО311., посредством мобильной связи приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами ФИО232., ФИО231. и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы лицо С. и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО59, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232 для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311. для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

ФИО232. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232 выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также ФИО232 давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

ФИО231 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией, по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231., как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232. Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы от ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

ФИО311. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, лицо См. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы. 

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР,д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143 действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, 

а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144, ФИО145., ФИО311 и ФИО143 имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки с наименованием «Талка», используя при этом в отношении каждой единицы указанной продукции товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821 и № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия». 

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143 под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции.

Так, 03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 36,5 % об. до 36,6 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 67 882 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия», которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты не установлены, была произведена без заключения с правообладателем лицензионного договора и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 35,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 1 080 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия».

Кроме того, 24 ноября 2015 года в вышеуказанный период времени сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возле вышеуказанного склада, расположенного по адресу: 

<

...>, находится автомобиль SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP27 государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО57 и под управлением водителя ФИО83, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал ФИО146 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, при этом в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 35,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 1 944 бутылки объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия».

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная 24 ноября 2015 года на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак №, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145 и ФИО311. под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак № принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 24 ноября 2015 года.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27, государственный регистрационный знак №, автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак №, вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты следствием не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

09 декабря 2015 года в период с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 37,7 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 4 320 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарным знаком сходным до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия», которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, с 04 октября 2015 года по 09 декабря 2015 года, более точные даты не установлены, была произведена без заключения с правообладателем лицензионного договора и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

В период с 23 часов 00 минут 10 февраля 2016 года до 07 часов 05 минут 11 февраля 2016 года сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МО МВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 1 256 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия».

Кроме того, в ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МО МВД России «Суворовский», было установлено, что возле водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по вышеуказанному адресу, находится автомобиль RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, принадлежащий участнику организованной группы ФИО143, под управлением водителя ФИО 84, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, в который осуществлялась погрузка контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшей перевозки к месту сбыта, и на момент осмотра в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 11 880 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Талка», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, правообладателем которых является компания VLAKTOR TRADING Ltd., и товарный знак сходный до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в реестре Роспатента под № 432926, правообладателем которого является АО «Руст Россия».

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс» по вышеуказанному адресу и в полуприцепе SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № автомобиля RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак №, в период с 10 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена и хранилась в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта.

Тем самым, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311 и ФИО143 в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателей VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и колпачки с размещенными на них чужими товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 380146, № 454989, № 456824, № 456822, № 466266, № 466562, № 458682, № 456821, № 456823, и № 432926, без заключения с вышеуказанными правообладателями договоров на право использования товарных знаков. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 88 362 бутылки объемом 0,5 литра каждая с наименованием водка «Талка» ввели в гражданский оборот, чем причинили компании VLAKTOR TRADING Ltd. ущерб на общую сумму 20 035 199 рублей 88 копеек, то есть в крупном размере, и АО «Руст Россия» - ущерб на общую сумму 20 035 199 рублей 88 копеек, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной оригинальной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, которая в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года составляла 226 рублей 74 копейки за одну бутылку объемом 0,5 литра. 

8. ФИО1 совершил незаконное использование чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершено организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, гражданин, в отношении которого материалы дела выделаны в отдельное производство (далее условное наименование - ФИО146), 

<

данные изъяты> осознавая, что производство и оборот алкогольной продукции является высокодоходным видом экономической деятельности, принял решение об осуществлении деятельности по производству и обороту алкогольной продукции, в том числе и контрафактной, на территории Тульской области. С целью осуществления своих намерений ФИО146 в вышеуказанный период времени выяснил положение дел в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а именно:

ООО «Прогресс» (Общество) учреждено 10 мая 2012 года и осуществляло свою деятельность на основании следующих правоустанавливающих документов:

- протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» от 10.05.2012 года № 01 о создании (учреждении) ООО «Прогресс»;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 28.05.2012 года за основным государственным регистрационным номером 1127154016637, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области (бланк серия 71 № 002189283);

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «Прогресс» и присвоении ИНН /КПП 

<

***>/713301001, выданного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области от 28.05.2012 (бланк серия 71 № 002189284);

- уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 13.09.2013 года № 4869632, выданного Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области, о создании обособленного подразделения и присвоении КПП 71335003;

- устава общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», утвержденного Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 18.06.2012 года № 02, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности ООО «Прогресс» в том, числе являются: производство, хранение и поставки спиртосодержащей пищевой и непищевой, а также алкогольной продукции; закупка, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В вышеуказанный период времени Общество имело лицензию от 20 ноября 2013 года регистрационный № 71ПСН0002270 на осуществление производства, хранения и поставок алкогольной продукции, выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 20 ноября 2018 года. 24 августа 2015 года действие вышеуказанной лицензии было приостановлено на основании Решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ) № 10/48-пр от 24 августа 2015 года, в связи с выявленными сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу в ходе плановой выездной проверки многочисленными нарушениями требований, предъявляемых к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Производственную деятельность Общество осуществляло по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где расположены цех по производству алкогольной продукции, спиртобаза, склад готовой продукции, административное здание и вспомогательные помещения, а также необходимое для производства алкогольной продукции сертифицированное основное технологическое оборудование, в том числе:

- 3 емкости различных объемов и мерник, установленные в спиртохранилище;

- 6 емкостей, 9 доводных чанов, 3 сортировочных чана, восемь мерников, 16 напорных емкостей различных объемов, а также 10 угольных колонок, 13 песочных фильтров и холодильник, установленные в очистном отделении;

- 2 колероварки, 31 емкость, 14 емкостей для приготовления морсов и настоев, 2 емкости для хранения виноматериалов, 5 мерников для спирта, 2 сборника для отфильтрованных изделий, 2 пресс-фильтра, 2 дробилки, выпарной аппарат, аппарат вакуумный для ароматных спиртов, емкость для воды, емкость для соляного раствора, купажная емкость, сортировочная емкость, сборник водно-спиртовой, 3 емкости для хранения ароматных спиртов, 8 емкостей для хранения морсов и настоев, установленные в ликеро-водочном отделении;

- 6 фильтров, осмос и установка для очистки воды, установленные в отделении водоподготовки;

- линия розлива № 1, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочного автомата «UNIVERSAL» и фильтра с элементом PALL;

- линия розлива № 2, состоящая из моноблока розлива HCS 27-6, автоматической машины для укупорки для укупорки стеклянных бутылок AROL, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 3, состоящая из машины для бутылирования пищевых жидкостей под вакуумом 72232 «PME», автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок EURO «VA» 4 HEADS, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной EXTRA FIX 9T S2 E2, установки фильтрационной;

- линия розлива № 4, состоящая из моноблочной фасовочно-укупорочной машины NAGEMA, автоматической машины для укупорки стеклянных бутылок Carmatic 240.4 VP, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, этикетировочной машины CAVAGNINO, установки фильтрационной;

- линия розлива № 5, состоящая из машины фасовочно-укупорочной ЛПМ2-310В, машины для визуальной инспекции пищевых жидкостей В6-ВИА, машины этикетировочной четырехпозиционной А1-ВЭ2С-ВМ-0,25, машины этикетировочной ЕМ-6 КДГ, установки фильтрационной. 

Также, в вышеуказанный период времени ФИО146 установил, что приблизительно в конце августа 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, в ООО «Прогресс», осуществлявшем производство алкогольной продукции, были израсходованы федеральные специальные марки, ранее приобретенные в установленном законом порядке. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в выдаче федеральных специальных марок ООО «Прогресс» было отказано, в связи с чем, производство алкогольной продукции было приостановлено. Из-за сложившейся в ООО «Прогресс» ситуации большая часть сотрудников общества ДД.ММ.ГГГГ были уволены с предприятия по сокращению штатов.

Несмотря на сложившуюся в ООО «Прогресс» ситуацию, в апреле 2015 года ФИО146 принял решение о приобретении 100% доли Уставного капитала ООО «Прогресс» и об осуществлении в дальнейшем на данном предприятии производства алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, о чем в вышеуказанный период времени, более точные дата и время следствием не установлены, достиг договоренности с представителем ООО «Собинвест» ФИО3, являвшегося на тот момент собственником Общества. 

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО146, имея умысел на производство и оборот алкогольной продукции, а также на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, познакомился с неустановленным следствием лицом, от которого получил информацию о том, что тот располагает сведениями о местах приобретения заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также о местах незаконного приобретения спирта и вспомогательных материалов (стеклянных бутылок, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов), необходимых для производства и оборота контрафактной алкогольной продукции. 

В апреле-мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, в целях извлечения в течение длительного периода времени преступного дохода в особо крупном размере, в нарушение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок производства, хранения, маркировки и продажи алкогольной продукции в Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (в редакции Постановлений Правительства РФ, действовавших на момент совершения противоправного деяния), в соответствии с которыми виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию, а также алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 409 от 25 декабря 2014 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%», Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %», в соответствии с которыми устанавливается цена, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство продукции, а также положений ст.ст.1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам; никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, вступили между собой в преступный сговор на осуществление противоправной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции, а именно незаконного производства и хранения на территории Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»), расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, по максимально низкой цене.

Осознавая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом организованном совершении незаконной деятельности по производству алкогольной продукции, в апреле – мае 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО146 и неустановленное следствием лицо, движимые страстью к наживе и незаконному обогащению, в неустановленном следствием месте, совместно создали организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконное производство с использованием принадлежащего ООО «Прогресс» технологического оборудования и хранение немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории данного Общества, расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, а также перевозку и последующую ее продажу на территории различных субъектов Российской Федерации, с использованием при этом заведомо поддельных федеральных специальных марок и с незаконным использованием чужих товарных знаков, и извлечения в короткие сроки стабильного дохода в особо крупном размере, и которая характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы двух руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и во время осуществления преступных намерений, строгой иерархией, внутренней дисциплиной, конспирацией, при этом оставив за собой руководящие в ней роли. 

Во исполнение своих преступных замыслов, направленных на незаконное производство и оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, в вышеуказанный период времени ФИО146 и неустановленное следствием лицо разработали план преступной деятельности организованной группы, предусматривающий вовлечение в нее новых участников, определение порядка контроля за исполнением заданий руководителей организованной группы ее участниками, поддержание внутригрупповой дисциплины, а также разработку детальных планов и определение основных направлений преступной деятельности, согласно которым незаконное производство алкогольной продукции должно было осуществляться на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. При производстве контрафактной алкогольной продукции должны были использоваться поддельные федеральные специальные марки. Данная алкогольная продукция должна была производиться под различными наименованиями, при этом, без заключения в установленном законом порядке лицензионных договоров на использование чужих товарных знаков с правообладателями. С целью выполнения разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо и ФИО146, как руководители организованной группы, действуя в рамках реализации единого преступного умысла, определили свои обязанности и полномочия. 

В апреле – мае 2015 года, более точные даты и время не установлены, в созданную ФИО146 и неустановленным следствием лицом организованную группу добровольно вошли ФИО1 и восемь граждан, в отношении которых материалы дела выделаны в отдельное производство (далее по тексту условное наименование - лица, ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232.., ФИО144., ФИО145., ФИО311., ФИО143.). ФИО146 и неустановленное следствием лицо оставили за собой роль руководителей организованной группы, а ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143. отвели роль участников данной группы. 

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в указанный период времени, более точная дата следствием не установлена, довел до участников организованной группы ранее разработанный с неустановленным лицом детальный план осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, согласно которому незаконное производство алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта должно будет осуществляться участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. под непосредственным руководством участника организованной группы ФИО1 на территории ООО «Прогресс», расположенной по адресу: 

<

...> СССР, д.1, при этом для подготовки и розлива контрафактной алкогольной продукции должно будет использоваться имеющееся у ООО «Прогресс» основное технологическое оборудование, установленное в водочном цехе. Руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо должны будут осуществлять общее руководство производством контрафактной алкогольной продукции, при этом определять наименование и объемы выпускаемой алкогольной продукции, а также обеспечивать бесперебойные поставки спирта, поддельных федеральных специальных марок, вспомогательных материалов, а именно: пустых бутылок, колпачков и пробок, этикеток и контрэтикеток, картонных коробов, подыскать лиц, которые будут приобретать контрафактную алкогольную продукцию в промышленных масштабах, с которыми договориться о ее стоимости, получать от них денежные средства от реализации немаркированной алкогольной продукции, аккумулировать данные денежные средства у себя и распределять их на продолжение преступной деятельности, на выплаты вознаграждений участникам организованной группы за внесенный в совершение преступлений вклад. Перевозка произведенной немаркированной алкогольной продукции к местам ее сбыта, а также поставка необходимых вспомогательных материалов в ООО «Прогресс» должны были контролироваться участником организованной группы ФИО148 и осуществляться большегрузным транспортом, а именно автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143 

В свою очередь ФИО1, выполняя указания ФИО146 в вышеуказанный период времени распределил между участниками организованной группы лицами ФИО231., ФИО232.,ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311. преступные роли в соответствии с ранее выполняемыми ими должностными обязанностями в период работы в ООО «Прогресс».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством организаторов данной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года совершили производство, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также ее продажу, используя при этом для маркировки данной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также чужие товарные знаки, при следующих обстоятельствах:

В апреле – мае 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками с незаконным использованием чужих товарных знаков и заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки данной алкогольной продукции, а также ее продажу, приняли решение о производстве в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, контрафактной алкогольной продукции с наименованиями «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия». С этой целью руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал места приобретения спирта, вспомогательных материалов и поддельных федеральных специальных марок, необходимых для производства вышеуказанной алкогольной продукции. После этого, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, выполняя взятую на себя преступную роль, в целях осуществления бесперебойного производства контрафактной алкогольной продукции, заблаговременно приобретал в неустановленных следствием местах у неустановленных следствием лиц на территории различных субъектов Российской Федерации спирт, который доставлялся на территорию ООО «Прогресс» неустановленными следствием автомобилями под управлением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также этикетки и контрэтикетки с изобразительными товарными знаками водок «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная Север», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Путинка», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия», колпачки, заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки водки объемом 0,5 литра «Талка», «Хортиця Платинум», «Царская охота», «Столичная», «Белая Береза», «Пшеничная», «Финская Серебро», «Беленькая», «Зеленая марка», «Пять озер», «Финляндия» и объемом 0,25 литра «Пшеничная» и «Путинка», картонные коробки для упаковки готовой продукции с указанными логотипами, а также стеклянные бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра, о чем сообщал по телефону руководителю организованной группы ФИО146 Выполняя взятую на себя преступную роль, ФИО146 сообщал участнику организованной группы ФИО1 о дате и времени поставки спирта и давал указания о принятии спирта, а участнику организованной группы ФИО148 давал указания о необходимости организовать своевременную доставку вспомогательных материалов на территорию ООО «Прогресс». В свою очередь ФИО148, в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, сообщал участнику организованной группы ФИО143 дату осуществления рейсов по доставке вспомогательных материалов, места их получения, а также контактные данные грузоотправителей. Вышеуказанные вспомогательные материалы и поддельные федеральные специальные марки на автомобилях: 

- RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, 

- RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143, 

- RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО85, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО96, ФИО48 и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы,

а также других автомобилях, принадлежащих иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы, в том числе: 

- FREIGHTLINER COLUMBIA государственный регистрационный знак № с полуприцепом МАЗ938662 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО94 и под управлением последнего, 

- FREIGHTLINER государственный регистрационный знак № с полуприцепом VAN HOOL государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО92 и под управлением последнего, 

- VOLVO FH12 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP 24 государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО89 и под управлением последнего, и иных неустановленных следствием автомобилях, принадлежащих неустановленным следствием лицам, также неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, доставлялись на территорию ООО «Прогресс», где использовались при производстве контрафактной алкогольной продукции.

Руководитель организованной группы ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, в случае несвоевременных поставок спирта и вспомогательных материалов, осуществляемых руководителем организованной группы неустановленным следствием лицом, также приобретал у неустановленных лиц в неустановленных местах заведомо поддельные федеральные специальные марки, вспомогательные материалы, а именно этикетки и контрэтикетки, картонные коробки для изготовления водок с наименованиями «Царская охота», «Белая Береза», «Финская Серебро», «Пшеничная», которые по его указанию доставлялись на территорию ООО «Прогресс» автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы. Кроме того, для реализации преступного умысла ФИО146, выполняя взятую на себя преступную роль, подыскал на территории различных субъектов Российской Федерации заводы, изготавливающие стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра, колпачки для укупорки данных бутылок, у которых впоследствии в вышеуказанный период времени посредством «фирм-однодневок», зарегистрированных на неустановленных следствием лиц, а именно: ООО «Девайс», ООО «Росресурс», ООО «ТОТНЭС» и ООО «Сфера», приобретал стеклянные бутылки указанной емкости различных марок и колпачки, точное количество которых следствием не установлено, в том числе:

- у ООО «Гласс Технолоджис», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая: 20 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 24 августа 2015 года марки КПМ-30-500 Цилиндр NNPB в количестве 67 392 штуки, 15 сентября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 17 ноября 2015 года марки КПМ-30-500 ФЛ в количестве 45 864 штуки, 04 февраля 2016 года марки КПМ-30-500 ФЛ NNPB в количестве 59 670 штук;

- у ООО «ЧСЗ-Липецк», расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500 Гуала объемом 0,5 литров каждая: 07 сентября 2015 года в количестве 55 692 бутылки, 10 ноября 2015 года в количестве 66 600 бутылок; 

- у ООО «РАСКО», расположенного по адресу: 

<

...>, стеклянные бутылки марки КПМ-30-500-ГБ(П) объемом 0,5 литра каждая: 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 26 января 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки, 02 февраля 2016 года в количестве 69 264 штуки;

- у ЗАО «Русский Вино-Водочный Трест», расположенного по адресу: 

<

...>, 22 сентября 2015 года колпачки марки РВВТ 2 h-59 белые с золотым тиснением в количестве 51072 штуки, 

и давал указания ФИО148 об организации доставки вышеуказанных стеклянных бутылок и колпачков. Данные вспомогательные материалы доставлялись на территорию ООО «Прогресс» вышеуказанными автомобилями, принадлежащими ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, а также вышеуказанными автомобилями, принадлежащими иным лицам, которых привлекал ФИО143 для перевозки вспомогательных материалов, не сообщая последним о своем преступном умысле и умысле других участников организованной группы. ФИО143, выполняя отведенную ему преступную роль, получая указания от ФИО148, сообщал указанным выше водителям даты осуществления грузоперевозок, адреса мест, где необходимо получить тот или иной груз и куда его доставить, а также контактные данные грузоотправителей. Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, на территорию ООО «Прогресс», расположенную по адресу: 

<

...> СССР, д.1, для производства контрафактной алкогольной продукции были поставлены не менее 6 712 624 бутылок различных марок, 6 901 975 этикеток, 6 080 080 контрэтикеток и иных вспомогательных материалов, точное количество которых следствием не установлено.

Реализуя совместный преступный умысел, руководитель организованной группы неустановленное следствием лицо, для обеспечения регулярного сбыта контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленной с использованием чужих товарных знаков, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, более точные даты не установлены, подыскал неустановленные места, расположенные на территории различных субъектов Российской Федерации, и лиц для сбыта им произведенной контрафактной алкогольной продукции, с которыми впоследствии в вышеуказанный период времени вел переговоры по организации поставок им указанной алкогольной продукции в промышленных масштабах, а также о цене её продажи, а именно: 70 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финляндия», 55 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Талка», «Хортиця», «Беленькая», «Столичная»; 39 рублей 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Финская»; 34 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,5 литра с наименованием «Царская охота» и «Белая Береза»; 33 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Путинка»; 23 рубля 00 копеек за одну бутылку водки объемом 0,25 рублей с наименованием «Пшеничная». 

В период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование при маркировки данной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок и незаконное использование чужих товарных знаков, руководитель организованной группы ФИО146, осознавая, что силами участников организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО143., ФИО232., ФИО231., ФИО144., ФИО145., ФИО146 и ФИО311., им не удастся в полной мере реализовать свои преступные намерения, и для успешной реализации разработанного плана преступной деятельности и непосредственного осуществления данной преступной деятельности требуются услуги лиц, осуществляющих различные виды работ, дал указание участнику данной группы ФИО1 обеспечить достаточное количество лиц, необходимое для осуществления технологического процесса по изготовлению водки в водочном цехе ООО «Прогресс» и привлечь к участию в изготовлении немаркированной алкогольной продукции лиц из числа жителей г.Суворова и Суворовского района Тульской области, которые ранее работали в ООО «Прогресс», осознавая, что после увольнения с предприятия многие из указанных лиц не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, в связи с чем, желают за короткие сроки улучшить свое материальное положение, при этом, не осведомляя их о том, что производство алкогольной продукции будет являться незаконным. 

Выполняя указания ФИО146, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, участник данной группы ФИО1, как лично, так и давая указание участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231. и ФИО311 посредством мобильной связи, приглашали для работы по производству алкогольной продукции в водочный цех лиц из числа бывших работников ООО «Прогресс», при этом, не осведомляя последних о своем преступном умысле, без оформления трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, обещая своевременно выплачивать заработную плату. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, ФИО1 совместно с лицами ФИО232., ФИО231. и ФИО311. привлекли для производства в водочном цехе на территории ООО «Прогресс» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые ранее работали на данном предприятии и обладали специальными навыками по производству алкогольной продукции, распределив между ними виды работ необходимые при производстве алкогольной продукции. 

Реализуя совместный преступный умысел, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо определяли объемы и ассортимент выпускаемой алкогольной продукции, о чем ФИО146 по телефону сообщал участнику организованной группы ФИО1 

Участник организованной группы ФИО1, действуя в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью – начальника водочного цеха, осуществлял непосредственное руководство производством контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», определял количество и объемы спирта, стеклотары и других комплектующих, необходимых для бесперебойного изготовления алкогольной продукции в промышленных масштабах, которые лично, либо посредством электронной почты, сообщал руководителю организованной группы ФИО146 Кроме того, ФИО1, выполняя указания руководителя организованной группы ФИО146, по телефону сообщал остальным участникам организованной группы лицам ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311. даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, чтобы последние в указанные им даты прибыли в водочный цех для осуществления своей преступной деятельности. 

Во время производства алкогольной продукции в вышеуказанный период времени, ФИО1, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщал участникам организованной группы, непосредственно осуществлявшим свою деятельность в водочном цехе ООО «Прогресс», объемы и ассортимент выпускаемой продукции, при этом был уполномочен руководством преступной группы изменять наименования выпускаемой алкогольной продукции в зависимости от наличия на складе того или иного вида стеклотары, давал указания участникам организованной группы, а именно:

- ФИО231. о приеме спирта, который доставлялся в водочный цех ООО «Прогресс» неустановленным следствием автотранспортом, а также о необходимости подготовки того или иного количества водно-спиртовой смеси, то есть осуществлять купажирование алкогольной продукции (смешивание в соответствующих пропорциях спирта и воды с соблюдением технологического процесса), при этом заведомо занижая процентное содержание этилового спирта. Кроме того, сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу;

- ФИО144 о приеме вспомогательных материалов (пустых стеклянных бутылок, коробов, пробок, колпачков, этикеток и контрэтикеток), доставляемых на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, в том числе и автомобилями, принадлежащими участнику организованной группы ФИО143;

- ФИО232. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последняя оповестила об этом остальных участников организованной группы, а также лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, и в последующем контролировала производственный процесс в цехе. Кроме того, давал указания о приеме поступившего на территорию Общества спирта; 

- ФИО145 об отгрузке готовой продукции с указанием ее наименования и количества в автомобили, принадлежащие участнику организованной группы ФИО143 и другие автомобили, привлеченные для указанных целей последним; 

- ФИО146 о необходимости вести учет поступающих спирта и вспомогательных материалов, их расход при производстве контрафактной алкогольной продукции, а также учет готовой продукции и передавать данные сведения либо ему, либо по электронной почте непосредственно руководителю организованной группы ФИО146 или участнику данной группы ФИО148;

- ФИО311. сообщал даты, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, для того, чтобы последний оповестил об этом слесарей-механиков и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, после чего контролировал работу указанных лиц, а также о необходимости выполнять распоряжения руководителя организованной группы ФИО146 и участника данной группы ФИО148

Также ФИО1, получал от руководителя организованной группы ФИО146, как лично, так и через неустановленных следствием лиц, денежные средства, часть из которых оставлял себе, как денежное вознаграждение за осуществление преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции, а оставшуюся часть впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО232. для распределения между участниками организованной группы – лицами ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145 ФИО311. и выплаты заработной платы лицам, выполняющим различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленным о преступном характере указанной деятельности, а также для передачи участнику организованной группы ФИО311 для приобретения вспомогательных материалов (стрейч-пленки, запасных частей для технологического оборудования). 

Лицо Св. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль старшего мастера водочного цеха, по указанию ФИО1 оповещала лиц, выполняющих различные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала производственный процесс в цехе, при этом занималась формированием рабочих смен, определяла лицам, привлеченным для работы в цехе, их рабочие места в зависимости от вида деятельности, который они ранее выполняли, работая в ООО «Прогресс» до увольнения, и производственной необходимости, вела учет их рабочего времени и выдавала им заработную плату из денежных средств, полученных от ФИО1, по составленным ею ведомостям. Кроме этого, ФИО232., выполняя указания ФИО1, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции, принимала поддельные федеральные специальные марки, доставляемые в ООО «Прогресс» неустановленными следствием лицами, производя их подсчет и передавала данные сведения участнику организованной группы ФИО146, давала указания об объемах и наименованиях выпускаемой алкогольной продукции в ту или иную смену. Также лицо Св. давала указания участнику организованной группы ФИО144 о количестве и видах вспомогательных материалов, которые необходимо выдать для производства контрафактной алкогольной продукции, в зависимости от ее наименования, вела учет готовой продукции, а также остатков спирта, сообщая сведения ФИО1

Лицо Са. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль заведующей лабораторией, по указанию ФИО1 оповещала лиц, осуществлявших водоподготовку и подготовку водно-спиртовой смеси в водочном цехе при производстве водки (водоподготовителей и купажистов), неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о днях и времени выхода на работу в водочный цех ООО «Прогресс», после чего контролировала их работу, а также процесс приготовления водно-спиртовой смеси. Кроме того, выполняя указания ФИО1, ФИО231 как самостоятельно, так и давая указания работавшим под ее руководством купажистам, осуществляла прием спирта, поступавшего в водочный цех ООО «Прогресс» для изготовления контрафактной алкогольной продукции в автомобилях-спиртовозах, который затем по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, расположенные в водочном цехе. Также ФИО231. давала указания купажистам о приготовлении необходимых объемов водно-спиртовой смеси, при этом, выполняя указания ФИО1, заведомо занижая процентное содержание спирта данной смеси. 

ФИО144 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада вспомогательной продукции, выполняя указания ФИО1, принимала на склад вспомогательные материалы (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки), доставляемые на территорию ООО «Прогресс» различным автотранспортом, при этом вела их учет, делая черновые записи в одном экземпляре с целью сокрытия информации о приходе и расходе вспомогательных материалов на склад ООО «Прогресс» от контролирующих органов, складировала вспомогательные материалы на территории предприятия и производила их отпуск по указанию ФИО1 и ФИО232. в водочный цех, где производилась контрафактная алкогольная продукция. Кроме этого, передавала участнику организованной группы ФИО146 сведения о поступивших вспомогательных материалах и их расходовании. Кроме того, ФИО144. руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО145 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль кладовщика склада готовой продукции, вела учет произведенной контрафактной алкогольной продукции, а также ее загрузку в автомобили, при этом согласовывая ее объемы и наименования с ФИО1 посредством мобильной связи, вела учет загружаемой в автомобили готовой продукции, делая черновые записи, передавала сведения об отпущенной контрафактной алкогольной продукции участникам организованной группы ФИО1, либо ФИО232 Также ФИО145 получала от участника организованной группы ФИО146 поддельные сопроводительные документы на готовую продукцию (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия), которые передавала в качестве документов прикрытия, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, водителям, осуществлявшим перевозку контрафактной алкогольной продукции к местам ее сбыта; получала от участника организованной группы ФИО146 специальные пломбы, при помощи которых опломбировала двери полуприцепов автомобилей, на которых осуществлялась перевозка указанной алкогольной продукции. Кроме того, ФИО145 руководила действиями грузчиков, привлеченных для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, которые непосредственно осуществляли разгрузочно-погрузочные работы.

ФИО146 при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ей преступным планом роль координатора, вела учет поступающих в ООО «Прогресс» вспомогательных материалов (пустые стеклянные бутылки, короба, пробки, колпачки, этикетки и контрэтикетки) необходимых для производства контрафактной алкогольной продукции, получая сведения о количестве и наименованиях поставленных вспомогательных материалов, их расходовании и остатках от участника организованной группы от ФИО144; вела учет готовой продукции, а именно контрафактной алкогольной продукции, производимой в водочном цехе ООО «Прогресс», при этом передавала вышеуказанные сведения посредством электронной почты руководителю организованной группы ФИО146 или ее участнику ФИО148

Лицо См. при производстве немаркированной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс» в вышеуказанный период времени, выполняя отведенную ему преступным планом роль менеджера, по указанию участника организованной группы ФИО1, привлекал к работе и оповещал слесарей-механиков, осуществлявших наладку механической части линий розлива, и лиц, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы в водочном цехе при производстве водки, неосведомленных о преступном характере указанной деятельности, о дате, когда в водочном цехе ООО «Прогресс» будет осуществляться производство алкогольной продукции, после чего контролировал работу указанных лиц. Кроме этого, ФИО311. получал денежные средства от руководителя организованной группы ФИО146 и ее участника ФИО148 для приобретения расходных материалов, необходимых при производстве алкогольной продукции, а также для выдачи заработной платы лицам, привлеченным для работы в водочном цехе ООО «Прогресс», неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконные производство и оборот алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, с целью получения преступного дохода, участники организованной группы ФИО1 и лица ФИО231 ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО232. и ФИО311., действуя под руководством организаторов и руководителей указанной группы ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступным планом роль, привлекая к работе вышеуказанных наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время не установлены, осуществляли производство немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в водочном цехе на территории ООО «Прогресс», расположенной по вышеуказанному адресу, которое заключалось в следующем: 

- спирт поступал в ООО «Прогресс» в автомобилях-спиртовозах, из которых по шлангам, минуя спиртохранилище и счетчики учета поступившего спирта, перекачивался в емкости, которые располагались на пятом этаже предприятия. Затем спирт поступал в мерник, в другой мерник поступала очищенная вода. Мерники были установлены на четвертом этаже. Затем спирт и вода поступали в сортировочную емкость, расположенную на третьем этаже, в этой емкости спирт и вода смешивались, то есть происходило купажирование, и затем поднимались по трубам на пятый этаж. Затем водно-спиртовая смесь по трубам снова опускалась на третий этаж в угольные колонки, где происходила очистка. После чего через ротаметр, в котором происходила фильтрация, спиртосодержащая жидкость поступала в доводной чан на третьем этаже, а уже оттуда указанная жидкость поступала на линии розлива. Там же в доводном чане в очищенную и отфильтрованную водно-спиртовую смесь добавлялся в качестве вкусовой добавки – сахар;

- на линии розлива, расположенные на первом этаже, подавались пустые стеклянные бутылки в паллетах. После этого, бутылки вручную выставлялись на транспортер и при помощи конвейера поднимались на второй этаж здания водочного цеха, где подавались на ополаскиватель. На ополаскивателе бутылки автоматически захватывались, переворачивались, ополаскивались водно-спиртовой смесью и ставились обратно на конвейер, при помощи которого поступали на разливочный аппарат. На разливочном аппарате бутылки наполнялись заранее приготовленной спиртосодержащей жидкостью по уровню и затем возвращались на конвейер. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью поступали на укупорочный аппарат, где происходила их укупорка колпаком, а затем на бракератор (машину для визуальной инспекции жидкостей). После этого, бутылки, наполненные спиртосодержащей жидкостью, поступали на этикетировочный аппарат, где на бутылки наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, и заведомо поддельные федеральные специальные марки, а также ставилась дата розлива. Далее бутылки со спиртосодержащей жидкостью по конвейеру поступали на первый этаж здания водочного цеха;

- на первом этаже бутылки со спиртосодержащей жидкостью вручную снимались с конвейера и помещались в картонные коробки. Коробки с бутылками со спиртосодержащей жидкостью устанавливались на поддоны (паллеты), затягивались стрейч-пленкой, а затем паллеты отвозились на склад готовой продукции, либо сразу загружались в автомобили для дальнейшей перевозки к местам хранения или сбыта. 

При производстве контрафактной алкогольной продукции в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, наемные рабочие, будучи неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, не находясь с последними в преступном сговоре, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты и время следствием не установлены, работая в различном составе в одну или две смены, по указанию участников организованной группы и под их непосредственным руководством, добросовестно заблуждаясь, выполняли отведенные им виды работы, каждый на закрепленным за ним участке производства, а именно: принимали поступающий в водочный цех спирт; подготавливали водно-спиртовую смесь; запускали установленное в водочном цехе технологическое оборудование для изготовления контрафактной алкогольной продукции и поддерживали его в технически исправном состоянии; выполняли необходимые работы на линиях розлива, а именно: ополаскивателе пустых бутылок, разливочном аппарате, этикетировочном аппарате, на котором на каждую бутылку наклеивались этикетки и контрэтикетки, содержащие изображение чужих товарных знаков, а также поддельные федеральные специальные марки; склеивали короба для упаковки готовой алкогольной продукции, размещали готовую алкогольную продукцию в картонные коробки, которые помещали на паллетах, а также выполняли иные работы, связанные с изготовлением алкогольной продукции; осуществляли разгрузку и погрузку вспомогательных материалов и паллетов с готовой контрафактной алкогольной продукцией с использованием имеющегося вилочного погрузчика в помещении производственного цеха, а также в кузова автомобилей, для последующей перевозки их из цеха к местам хранения в арендованных складах или сбыта.

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145.. и ФИО311. под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, совместными действиями, с привлечением к процессу изготовления наемных рабочих, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанным способом произвели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками – водку различного наименования, с содержанием этилового спирта от 30,0 % об. до 37,7 % об., не соответствующую ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве не менее 6 234 118 бутылок, а всего на общую сумму не менее 995 104 116 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере, при этом каждая из вышеуказанных бутылок была оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками с соответствующими наименованиями водки, изготовленными не производством Гознака, и этикетками с чужими товарными знаками. 

Вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО232., ФИО231., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., действуя совместно, выполняя каждый отведенную ему преступную роль, по мере производства, незаконно хранили с целью ее дальнейшего сбыта в различных помещениях, в том числе и на складах, используемых ими для хранения произведенной контрафактной алкогольной продукции, не предназначенных для указанных целей и не лицензированных в установленном действующим законодательством порядке, а именно:

- в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты следствием не установлены, в различных помещениях водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, 

- в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности участников организованной группы, в который по мере производства перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество в ходе следствия не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы,

- в период с 28 декабря 2015 года по 28 июня 2016 года, более точные даты следствием не установлены, на складе, в качестве которого использовали помещение металлического ангара, принадлежащего на праве собственности ООО «Техполимер», расположенное по адресу: 

<

...>, в который по мере производства незаконно перевозили часть из вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, точное количество следствием не установлено, на автомобилях, принадлежащих ФИО143, под управлением работавших у него водителей, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, 

а также перевозили данную алкогольную продукцию с целью сбыта к местам ее реализации и осуществляли продажу неустановленным следствием лицам. 

Таким образом, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо, а также ее участники ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., имея умысел на незаконное, неоднократное, использование чужих товарных знаков, заведомо зная, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеют, так как владельцами данных товарных знаков не являются, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали, с целью извлечения дохода, действуя совместно, каждый в соответствии с отведенной ему преступным планом ролью, с привлечением к процессу изготовления и перевозке наемных рабочих и водителей, неосведомленных о преступном умысле и действиях участников организованной группы и не состоящих с последними в преступном сговоре, при вышеуказанных обстоятельствах, осуществляли производство, хранение и перевозку с целью сбыта, а также продажу контрафактной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно водки «Хортиця Платинум», используя при этом товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited».

Участники организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., под руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, осуществляли незаконные производство и оборот контрафактной алкогольной продукции в вышеуказанный период, за исключением периодов, когда в ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д.1, где непосредственно осуществлялось производство контрафактной алкогольной продукции, а также на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, сотрудниками правоохранительных органов производились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с обнаружением незаконного производства, хранения и перевозки с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции. 

Так, 03 октября 2015 года в период с 12 часов 00 минут до 23 часов 30 минут сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при участии сотрудников МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 41 668 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited», которая участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, в период с мая 2015 года по 03 октября 2015 года, более точные даты следствием не установлены, была произведена без заключения с правообладателем лицензионного договора и хранилась с целью ее дальнейшего сбыта в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенном по указанному выше адресу. 

24 ноября 2015 года в период с 15 часов 50 минут до 19 часов 00 минут сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области и МОМВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых на складе, в качестве которого участники организованной группы использовали нежилое здание механосборочного цеха, расположенное по адресу: 

<

...>, принадлежащее ФИО54, неосведомленной о преступной деятельности последних, была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 36,2 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 5 400 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited».

Кроме того, 24 ноября 2015 года в вышеуказанный период времени сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что возле вышеуказанного склада, расположенного по адресу: 

<

...>, находится автомобиль SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № с полуприцепом KRONE SDP27 государственный регистрационный знак №, принадлежащий Ф. и под управлением водителя ФИО83, неосведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, который подыскал ФИО146 для осуществления перевозки контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта, при этом в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта 36,2 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 3 780 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited».

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная 24 ноября 2015 года на складе, расположенном по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак №, в период с 24 августа 2015 года по 24 ноября 2015 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145 и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта и перевезена на автомобилях RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом NETAM-FRUEHAUF государственный регистрационный знак №, RENAULT MAGNUM 480 государственный регистрационный знак № с полуприцепом LECINENA государственный регистрационный знак №, принадлежащих участнику организованной группы ФИО143., а также автомобиле RENAULT PREMIUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом KOGEL государственный регистрационный знак №, находившемся у ФИО143 в аренде, под управлением работающих у последнего водителей ФИО 84, ФИО93, ФИО45, ФИО46, ФИО96, и других неустановленных следствием водителей, неосведомленных о преступных действиях участников организованной группы, в помещение вышеуказанного склада, где хранилась с целью ее дальнейшего сбыта до момента обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 24 ноября 2015 года.

Обнаруженная в помещении склада, расположенного по адресу: 

<

...>, и в полуприцепе KRONE SDP27 государственный регистрационный знак № автомобиля SCANIA GA4X2NA 380 государственный регистрационный знак № вышеуказанная контрафактная алкогольная продукция была оставлена в помещении склада с целью ее дальнейшей передачи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в ОАО «Росспиртпром» на хранение. Однако, руководитель организованной группы неустановленное следствие лицо, движимое жаждой наживы, в период с 25 ноября 2015 года по середину декабря 2015 года, более точные даты не установлены, совместно с руководителем организованной группы ФИО146, дав указания участнику организованной группы ФИО148 подыскать необходимое количество автомобилей, при неустановленных обстоятельствах перевезли вышеуказанную контрафактную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в неустановленные места, где продали ее неустановленным лицам. 

В период с 23 часов 00 минут 10 февраля 2016 года до 07 часов 05 минут 11 февраля 2016 года сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МО МВД России «Суворовский» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в ходе которых в помещении водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 4 475 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited».

Кроме того, в ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Управления «П» УЭБ и ПК МВД России совместно с сотрудниками МО МВД России «Суворовский», было установлено, что возле водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по вышеуказанному адресу, находится автомобиль RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № с полуприцепом SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак №, принадлежащий участнику организованной группы ФИО143, под управлением водителя ФИО 84, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, в который осуществлялась погрузка контрафактной алкогольной продукции с целью ее дальнейшей перевозки к месту сбыта, и на момент осмотра в полуприцепе данного автомобиля была обнаружена и впоследствии изъята немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, - водка с содержанием этилового спирта от 35,9+0,2 % об. до 36,5 % об., не соответствующая ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия», в виду заниженного содержания этилового спирта, в количестве 9 900 бутылок объемом по 0,5 литра каждая, с этикетками водка «Хортиця Платинум», оклеенные заведомо поддельными федеральными специальными марками с указанием соответствующего наименования водки, при этом в отношении каждой единицы указанной продукции без разрешения правообладателя были неоднократно использованы товарные знаки сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, правообладателем которых является компания «GSX Trademarks Limited».

Указанная контрафактная алкогольная продукция, обнаруженная в помещении водочного цеха ООО «Прогресс» по вышеуказанному адресу и в полуприцепе SCHMITZ S01 государственный регистрационный знак № автомобиля RENAULT MAGNUM государственный регистрационный знак № в период с 10 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, участниками организованной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО146., ФИО144., ФИО145. и ФИО311., под непосредственным руководством ФИО146 и неустановленного следствием лица, была произведена и хранилась в водочном цехе ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, с целью ее дальнейшего сбыта. 

Тем самым, в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года, более точные даты не установлены, руководители организованной группы ФИО146 и неустановленное следствием лицо и участники данной группы ФИО1 и ФИО148, ФИО231., ФИО232., ФИО232., ФИО144., ФИО145., ФИО311. и ФИО143., в целях незаконного извлечения прибыли, путем быстрого продвижения товара на рынке и продажи его под видом более качественного, пользующегося покупательским спросом, дискредитируя имидж и деловую репутацию правообладателя компания «GSX Trademarks Limited», незаконно, неоднократно, использовали бутылки, этикетки и колпачки с размещенными на них чужими товарными знаками, зарегистрированными в реестре Роспатента под № 514665, № 384359, № 283998 и № 427135, без заключения с вышеуказанным правообладателем договоров на право использования товарных знаков. Своими совместными преступными действиями участники организованной группы указанную контрафактную алкогольную продукцию в количестве 65 223 бутылки объемом 0,5 литра каждая с наименованием водка «Хортиця Платинум» ввели в гражданский оборот, чем причинили компания «GSX Trademarks Limited» ущерб на общую сумму 17 085 817 рублей 08 копеек, то есть в крупном размере, исходя из минимальной отпускной цены аналогичной продукции, предназначенной для реализации на территории Российской Федерации, которая в период с мая 2015 года по 10 февраля 2016 года составляла 261 рубль 96 копеек за одну бутылку объемом 0,5 литра.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 пояснил, что именно он совершили действия, указанные в обвинительном заключении, и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Пояснил, что досудебное соглашение было заключено им добровольно при участии защитника.

Ходатайство подсудимого ФИО1 поддержал его защитник – адвокат Ланской Р.Ю.

Государственные обвинители Манохина К.П. и Комиссарова О.А. не возражали против удовлетворения ходатайства заявленного подсудимым, подтвердили активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных иными лицами, обнаруженных и возбужденных в результате сотрудничества с подсудимым и разъяснили, в чём именно выразилось сотрудничество. 

С учетом мнений участвующих по делу лиц, суд счёл возможным рассмотреть дело в отсутствии представителей потерпевших, извещённых надлежащим образом времени и месте рассмотрения дела, от которых не требуется согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступлений, указанных в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении, признал полностью, пояснив, что признание вины им сделано добровольно, без принуждения, и что он полностью согласен с обстоятельствами совершения им преступлений, изложенными в обвинительном заключении, и размером ущерба, причиненного совершением преступлений каждому их потерпевших, поддержал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ч.2 ст. 317.1 УПК РФ, пояснив суду, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником, и что он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что подсудимый добровольно, после консультаций с защитником заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, осознает характер и последствия таких ходатайств.

Представление заместителя прокурора Тульской области об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве соответствует требованиям закона. 

Условия, предусмотренные ч. 2 ст.317.6 УПК РФ соблюдены. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Государственные обвинители подтвердили активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. 

Указанные государственным обвинителем обстоятельства активного содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, нашли полное подтверждение исследованными судом в соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ материалами дела.

Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, и его подтверждение собранными по делу доказательствами, отсутствие оснований для прекращения уголовного дела, а также принимая во внимание, что подсудимым ФИО1 условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве исполнены, ввиду сообщения им полных и правдивых сведений изобличающих других соучастников преступлений, по ходатайству подсудимого рассмотрел уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Органами следствия действия подсудимого квалифицированы по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.180 УК РФ, в редакции Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ. Вместе с тем, часть 3 ст. 180 УК РФ на момент совершения преступлений действовала в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ, которая была изменена Федеральным законом от 03.07.2016г., с введением части 4 в статью 180 УКФ. Сама же статья 180 УК РФ оставлена в прежней редакции Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ.

Поэтому суд приходит к выводу о квалификации действий подсудимого ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.180 УК РФ, в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014г. №530-ФЗ. 

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО1 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, ч. 3 ст.180 УК РФ (в отношении правообладателя АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 года № 530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «Beluga Vodka International Limited, в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 (в отношении правообладателей ООО «Реал-Инвест» и АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «KPO MARKETING COMPANY LIMITED», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателей VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «GSX Trademarks Limited», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), как совершение производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, как совершение незаконного использования чужого товарного знака, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, и как совершение незаконного использования чужого товарного знака и сходного с ним обозначения для однородных товаров, и это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

При назначении наказания в силу ч.3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и наличие обстоятельств, смягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимый привлекается к уголовной ответственности впервые, по месту проживания жалоб в администрацию на него не поступало, по месту жительства и работы характеризуется положительно, 

<

данные изъяты> Совершенные подсудимым преступления, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится Уголовным кодексом РФ к категории тяжких.

Подсудимый на учете у нарколога и психиатра не состоит, в судебном заседании на вопросы участников процесса отвечал логически верно и правильно. В связи с чем, у суда не имеется оснований сомневаться во вменяемости подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, у подсудимого не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими уголовное наказание, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других участников преступления, и на основании ч.2 ст.61 УК РФ - заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, полное признание вины, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Наличие заболевания (инвалидности) у супруга (-и) виновного не является безусловным основанием для признания смягчающим наказание виновного обстоятельством, поскольку прямо не указано в перечне смягчающих обстоятельств, предусмотренных в ст.61 УК РФ. Суду не предоставлены документы, подтверждающие необходимость постороннего ухода за супругой подсудимого. Исходя из указанного, суд не усматривает достаточных оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, наличие у супруги подсудимого 

<

данные изъяты>

Учитывая в совокупности изложенное, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также в соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ фактическое участие подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе того обстоятельства, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, суд не находит оснований для применения ст.ст.73, 64 УК РФ и приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку признаёт, что назначение подсудимому менее строгого вида наказания не сможет обеспечить достижении целей наказания. 

Мера наказания в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей, которыми в соответствии с ч. 2 ст.43 УК РФ являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения преступлений. 

Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ, совершение преступления группой лиц влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.

Учитывая смягчающие уголовное наказание обстоятельства, суд считает возможным не применять к подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа.

При назначении наказания суд учитывает и применяет положения, предусмотренные ч.2 ст.62 УК РФ. 

Доказательств, подтверждающих невозможность отбытия подсудимым наказания в виде лишения свободы, не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Поскольку не рассмотрено основное уголовное дело, по которому к уголовной ответственности привлечено ряд граждан, из которого в порядке гл.40.1 УПК РФ выделено уголовное дело в отношении ФИО1, рассмотрение гражданских исков по уголовному делу, выделенному из основного, с учетом положений, предусмотренных ст. 1064 ГК РФ, не представляется возможным.

Учитывая указанное, суд приходит к выводу, что гражданские иски потерпевших по делу подлежит выделению и рассмотрению в отдельном гражданском производстве.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309, 316, 317, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1УК РФ, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «Beluga Vodka International Limited, в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 (в отношении правообладателей ООО «Реал-Инвест» и АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «KPO MARKETING COMPANY LIMITED», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателей VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «GSX Trademarks Limited», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), и назначить ему наказание 

по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа,

по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 месяцев, без штрафа, 

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа, 

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «Beluga Vodka International Limited, в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа, 

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателей ООО «Реал-Инвест» и АО «Московский завод «Кристалл», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа, 

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «KPO MARKETING COMPANY LIMITED, в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. №420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа,

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателей VLAKTOR TRADING Ltd. и АО «Руст Россия», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ), в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа, 

по ч. 3 ст. 180 УК РФ (в отношении правообладателя компании «GSX Trademarks Limited», в ред. Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2014 г. №530-ФЗ) УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с 26 октября 2017 года.

В срок отбытия наказания засчитать срок с 08 ноября 2016года по 25 октября 2017года, со дня задержания и нахождения с 10 ноября 2016г. под домашним арестом, из расчета один день за один день.

Меру пресечения ФИО1 с домашнего ареста изменить на заключение под стражу и взять его под стражу в зале суда. 

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменений – в виде содержания под стражей, с содержанием ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тульской области.

Гражданские иски, заявленные представителями АО «Московский завод «Кристалл», компании «Влактор Трейдинг лимитед»; «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», - передать на рассмотрение в порядке отдельное гражданское производство.

Вещественные доказательства по уголовному делу - хранить до рассмотрения уголовного дела №, из которого уголовное дело в отношении ФИО1 было выделено, а именно:

2 коробки с 40 бутылками емкостью 0,5 литра каждая с этикетками «водка Царская охота» со спиртосодержащей жидкостью, изъятые 29.07.2015 года в ходе осмотра места происшествия – автомобиля «SCANIA» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «VANHOOL» государственный регистрационный знак №. - хранить в ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>:, до рассмотрения уголовного дела №.

две товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, два счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, две транспортные накладные б/н, изъятые 24.07.2015 года в ходе осмотра места происшествия – автомобиля «SCANIA» государственный регистрационный знак № с полуприцепом «VANHOOL» государственный регистрационный знак № хранятся при уголовном деле №.

1) емкость железная № объемом 1020 дал; 

2) емкость железная № объемом 1050 дал; 

3) ополаскиватель бутылок WAB s.r.l. 2001 года выпуска, производства Италии, заводской №; 

4) моноблок МПВ 30/88 тип 72232М, 1995 года выпуска, производитель АДМЗ «Червено знаме»; 

5) ополаскиватель бутылок KRONIMPIANTI SC 24, 1996 года выпуска, производство Италии; 

6) 2 транспортера подачи (опускания) бутылок с транспортерной лентой, каждый из транспортеров состоит из двух элементов и двух подставок; 

7) этикетировочный аппарат KOSME EXTRA FIX 720 2001 года выпуска производства Италии; 

8) привод транспортера; 

9) 2 транспортера подачи и отгрузки бутылок длиной по 4 метра; 

10) 2 транспортера подачи бутылок длиной по 2 метра; 

11) укупорочный аппарат под ПЭТ колпачок на 4 головки (без подачи и накопления колпачка), инвентарный №; 

12) лента транспортерная, 10 рулонов; 

13) машина для визуальной инспекции жидкости (бракеражная); 

14) этикетировочный аппарат KOSME с 3-мя аппликаторами; 

15) автомат розлива на 27 наливных краников, инвентарный №; 

16) укупорочный автомат AROL тип EURO VA 288 на 4 укупорочные головки под винтовой колпачок, 1996 года выпуска; 

17) машина для визуальной инспекции жидкости (бракеражная); 

18) 6 транспортеров линии розлива; 

19) 2 транспортера линии розлива, изъятые в период с 29.06.2016 года по 03.07.2016 года из водочного цеха ООО «Прогресс» по адресу: 

<

...> СССР, д. 1. - хранятся в ОАО «Росспиртпром» - филиал Липецкспиртпром по адресу: 

<

...>., до рассмотрения до рассмотрения уголовного дела №,

1) 1202 картонные коробки с 20 бутылками в каждой емкостью по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью, этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, с наименованием «Царская охота» и 1 картонная коробка с 17 бутылками емкостью по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью, этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, с наименованием «Царская охота», обнаруженные 24.07.2015 года в ходе осмотра места происшествия в полуприцепе «VAN HOOL» регистрационный знак № седельного тягача «Scania» регистрационный знак № - хранить в ОАО «Росспиртпром» - филиал Липецкспиртпром по адресу: 

<

...>, -до рассмотрения уголовного дела №.; 

2) этикетки, контрэтикетки и федеральные специальные марки на 40 бутылках емкостью по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью с наименованием «Царская охота» в 2-х картонных коробках, изъятых 29.07.2015 года в ходе осмотра места происшествия из полуприцепа «VAN HOOL» регистрационный знак № седельного тягача «Scania» регистрационный знак № - хранить в ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>, - до рассмотрения уголовного дела №.;

3) 1 картонная коробка с 20 бутылками емкостью по 0,5 л со спиртосодержащей жидкостью, этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, с наименованием «Царская охота», изъятую 04.05.2017 г. в ходе выемки со склада МРУ РАР по ЦФО по адресу 

<

...> «а» (ранее изъятая из полуприцепа «VAN HOOL» регистрационный знак № седельного тягача «Scania» регистрационный знак № – хранение в ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>,- до рассмотрения уголовного дела №.;

- пластиковую пломбу, изъятую 24.07.2015 года в ходе осмотра места происшествия с задних дверей полуприцепа «VAN HOOL» регистрационный знак № - хранить при уголовном деле №,

Документы, изъятые в ходе проведения осмотра места происшествия – складского помещения по адресу: 

<

...>, а именно:

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 2-х листах;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе;

- сшивка №: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, транспортная накладная на 1-м листе.

- хранить при уголовном деле №.

Системный блок № и принтер марки «CANON» модель F159500 № HDB57057, изъятый 09.12.2015 года в ходе осмотра места происшествия – кабинета ООО «Прогресс» по адресу: 

<

...> СССР, д.1 – хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тульской области до рассмотрения уголовного дела №;

5069 картонных коробов для упаковки алкогольной и спиртосодержащей продукции, обнаруженных в ходе осмотра складского помещения, расположенного по адресу: Тульская область. Суворовский район, п. Ханино. ул. Заводская, д. 1– хранить в ОАО «Росспиртпром» - ОСП «Иваново» по адресу: 

<

...>. – до рассмотрения уголовного дела №;

линию розлива № ООО «Прогресс», в которую входит следующее оборудование: 1) ополаскиватель, изготовитель – WAB s.r.k., года выпуска – 2001, заводской №; 2) транспортер; линия розлива № ООО «Прогресс», в которую входит следующее оборудование: 1) ополаскиватель KRONIMPIANTI MOD sc24, серийный №, год выпуска 1997, инвентарные номера 00371502 и 407; 2) разливочный аппарат с укупорочным аппаратом, инвентарный №; 3) укупорочный аппарат MBF VERONA Italia Matricola F 000008CV модель CAPMATIC 240/4, год выпуска 01, инвентарный №; 4) транспортер, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия - водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д.1, - хранить в ОАО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: 

<

...>. до рассмотрения уголовного дела №,

линию розлива № ООО «Прогресс», в которую входит следующее оборудование: 1) разливочный с укупорочным аппарат с надписью на крышке корпуса: «ин. №»; 2) укупорочный аппарат с надписью: «ин. №»; 3) этикетировочный аппарат с надписями: «ИН. №», «РСТ Т402», «PE.srl PORTO MANTOVANO UNIVERSAL S TYPE 16T (1150) 4S-5E SERIAL № KC150 YEAR 2004» и 3-мя съемными частями данного аппарата; 4) часть транспортера с надписью «АО Продмаш – Веселое» устройство транспортное для перемещения бутылок БЗ-ТРБ-07 ТУ 3 2407-91 заводской № год и месяц выпуска 1996 06» и 7 других частей транспортера; 

линию розлива № ООО «Прогресс», в которую входит следующее оборудование: 1) этикетировочный аппарат со значком производителя «CAVAGNINO&GATTI» с частью транспортера, изъятые 11.02.2016 года в ходе осмотра места происшествия - водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д. 1 – -хранить в ОАО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: 

<

...>. до рассмотрения уголовного дела №,

- DVD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», поступивший из УФСБ России по Тульской области храниться при уголовном деле №

- СD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО1, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле №

- СD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО5, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле №

- СD-R диск №с/315с с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО120, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле №

- СD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО118, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле №

- СD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО119, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле № 

- СD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проведенного в отношении ФИО23, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области хранится при уголовном деле №

- DVD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного в отношении ФИО74, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области;

- DVD-R диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», проведенного в отношении ФИО74, поступивший из УЭБ и ПК УМВД России по Тульской области, хранятся при уголовном деле №

- мобильный телефон i-Phone 5 с Sim-картой оператора связи «Мегафон», изъятый в ходе выемки у ФИО1 храниться при уголовном деле №

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентских номеров: № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, представленных 22 сентября 2016 года (исх.№) филиалом ПАО «МТС» в г.Тула, хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий установочные данные абонентов: №, и протоколы соединений абонентских номеров:№ за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, представленных 26.09.2016 года (исх.№) ПАО «Вымпелком» в г.Тула, хранить при уголовном деле №

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий установочные данные абонентов: № и протоколы соединений абонентских номеров: № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, представленных 04 октября 2016 года (исх.№ СБ) Центральным филиалом ПАО «Мегафон» в г.Тула, хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентских номеров: № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, представленных 27 сентября 2016 года (исх.№) Тульским филиалом ООО «Т2Мобайл», хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентского номера № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, предоставленный 12.10.2016 года (исх.№) Тульским филиалом ООО «Т2 Мобайл», хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентских номеров: № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, предоставленный 04 октября 2016 года (исх.№) Центральным филиалом ПАО «Мегафон» Тульского регионального отделения, хранить при уголовном деле №

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентского номера № за период с 15.08.2015 года по 28.06.2016 года, предоставленного 05.10.2016 года (исх.№) ПАО «Вымпелком» в г.Тула, хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий протоколы соединений абонентских номеров №, за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года предоставленный 29.09.2016 года (исх.№) филиалом ПАО «МТС» в г.Тула, хранить при уголовном деле №

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий установочные данные абонентов: № за период с 01.08.2015 года по 28.06.2016 года, предоставленных 27 октября 2016 года (исх. № СБ) Центральным филиалом ПАО «Мегафон» в г.Тула, хранить при уголовном деле №.

- электронный носитель – диск CD-R, содержащий установочные данные абонентов: №, №, №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) филиалом ПАО «МТС» в г.Тула, хранить при уголовном деле №.

- три электронных носителя (три диска CD-R), содержащие протоколы соединений следующих абонентских номеров: - №, №, №, №, №; №, №, №; №, №, №, №, №, №, №, за период с 01.06.2015 года по 30.09.2016 года, хранить при уголовном деле №.

- 1 картонная коробка с 20 пустыми бутылками;

- 1 картонная коробка с 20 пустыми бутылками;

- 1 картонная коробка с 20 пустыми бутылками;

- 1 картонная коробка с 19 пустыми бутылками, на каждой из которых навинчена пробка с надписью «Царская охота»;

- 1 картонная коробка с 20 пустыми бутылками, на каждой из которых навинчена пробка с надписью «Царская охота»;

- 60 пластмассовых пробок с надписью «Царская охота»,

хранять в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по Тульской области при уголовном деле №,

- 1 пустая бутылка из-под водки «Путинка» емкость 0,25 л, 1 пустая бутылка из-под водки «Беленькая» емкостью 0,5 л хранять в камере вещественных доказательств СУ УМВД России по Тульской области при уголовном деле №,

- федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, изготовленные не производством Гознака: 1) с буквенно-цифровыми обозначениями: «Водка «Столичная» 40% 0,5л 77 ООО «Кристалл» 100248321969…» - 1 шт.; «Водка «Столичная» 77 ООО «Кристалл» 100248321970…» - 1 шт.; «Водка «Столичная» 40% 0,5л 77 ООО «Кристалл» 100248321787…» - 1 шт.; «Водка «Столичная» 40% 0,5л 77 ООО «Кристалл» 100248321788…» - 1 шт.; «Водка «Столичная» 40% 0,5л 77 ООО «Кристалл» 100248321789…» - 1 шт.; «Водка «Столичная» 40% 0,5л 77 ООО «Кристалл» 100248321987…» - 1 шт.; 2) без буквенно-цифровых обозначений – 3 шт., изъятые 18 октября 2016 года в ходе осмотра места происшествия – металлического ангара на территории бывшего шамотного завода, расположенного по адресу: 

<

...> координаты: широта 54°6"49""N (54.113599), долгота: 36°28"31""Е (36.475316), хранить в уголовном деле №.

- распечатку переписки по электронной почте с пользователем, имеющим адрес 

<

адрес> изъятая в ходе выемки у свидетеля ФИО9 хранить при уголовном деле №

- Банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Банковскую гарантию № от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор о выдаче банковских гарантий № от ДД.ММ.ГГГГ,

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, хранить при уголовном деле №.

- Фрагмент листа бумаги белого цвета с рукописными надписями; - Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью 00000000068 (всего на 4 листах); 

- Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью 00000000067 (всего на 4 листах); 

- Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью 00000000078 (всего на 3 листах); 

- Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью 00000000084 (всего на 3 листах); 

- Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью 00000000085 (всего на 3 листах); 

- Фрагмент листа бумаги белого цвета с рукописными надписями;

- Платежная ведомость 00000000093 (всего на 2 листах); 

- Платежная ведомость 00000000092 (всего на 2 листах);

- Платежная ведомость 00000000091(всего на 2 листах), 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилище ФИО117 по адресу: 

<

адрес>, хранить при уголовном деле №.

- 12 полимерных этикеток с надписью «ВОДКА Платинум 0,5 л» ;

- 12 полимерных этикеток с надписью «ПЛАТИНУМ водка…»;

- 12 прозрачных полимерных этикеток с надписью «Хортиця»;

- 35 этикеток с надписью «ВОДКА Талка… 0,5 л»;

- лист бумаги белого цвета с рукописными надписями, 

изъятые 18 августа 2016 года в ходе обыска жилище ФИО118 по адресу: 

<

...> хранять при уголовном деле №,

- системный блок персонального компьютера, изъятый в ходе выемки в ООО «Лотос», расположенном по адресу: 

<

...>, 06 сентября 2016 года, хранить при уголовном деле №.

- Лист бумаги белого цвета формата А 4 с печатной таблицей;

- Фрагмент листа картона коричневого цвета с рукописными записями. 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО119 по адресу: 

<

адрес> хранить при уголовном деле №.

- шестнадцать фрагментов листов бумаги с рукописными надписями;

- три листа бумаги формата А 4 с печатным и рукописным текстом

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилище ФИО118 по адресу: 

<

адрес>, хранить при уголовном деле №.

- оптический диск с рукописной надписью №

изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилище ФИО118 по адресу: 

<

адрес>, хранить при уголовном деле №.

- 30 фрагментов листов бумаги различного размера с рукописными надписями;

- 3 листа формата А 4 с рукописными надписями.

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра из складского помещения, расположенного по адресу: Тульская область, Суворовский, район, 

<

...> хранять при уголовном деле №;

- Товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Царская охота» 0,5 л в количестве 24 200 – на 1 листе;

- Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Царская охота» 0,5 л в количестве 24 200 – на 1 листе;

- Транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах;

- пластиковую пломбу красного цвета (целостность нарушена) с числовыми обозначениями: № 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из автомобиля ИВЕКО регистрационный знак № хранять при уголовном деле №.

1) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,7х2,2 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ».

2) Копия Сертификата соответствия № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

3) Копия декларации о соответствии № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

4) Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе. 

5) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № - на 2 листах;

6) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

7) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

8) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 8х2,2 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

9) Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

10) Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

11) Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) - на 1 листе;

12) Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013 изготовителя ООО «Традиции качества» - на 1 листе;

13) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № – на 2 листах; 

14) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № – на 2 листах;

15) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

16) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

17) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,2х2,2 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

18) Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

19) Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

20) Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) - на 1 листе;

21) Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013 изготовителя ООО «Традиции качества» - на 1 листе;

22) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 – на 2 листах; 

23) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 – на 2 листах;

24) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

25) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

26) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 6,5х2,2 см с печатной надписью «ХОРТИЦА»;

27) Копия декларации о соответствии водок, в частности, «»Хортиця Премиум» ТМ Хортиця», «Платинум» ТМ Хортиця», «Хортиця-Классическая» ТМ «Хортиця» изготовителя ООО «Украинской дистрибуционной компании» 01135, 

<

...> (Украина), требованиям нормативной документации. Сроком действия по с 22.05.2013 г. по 22.05.2016 г. включительно.

28) Копия декларации о соответствии водок, в частности, «»Хортиця Премиум» ТМ Хортиця», «Платинум» ТМ Хортиця», «Хортиця-Классическая» ТМ «Хортиця» изготовителя ООО «Украинской дистрибуционной компании» 01135, 

<

...> (Украина), требованиям нормативной документации. Сроком действия по с 22.05.2013 г. по 22.05.2016 г. включительно – на 1 листе.

29) Копия декларации о соответствии (рег. номер: ТС № RU Д-RU.АЯ04.В.00427, дата регистрации 23.09.2014 г.) водок, в частности, «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ», «ПЛАТИНУМ», «ХОРТИЦЯ АБСОЛЮТНАЯ», сроком действия по 21.09.2017 включительно – на 3 листах.

30) Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

31) Копию удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе

32) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на продукцию «Водка «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», 0,5 л. – на 1 листе;

33) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию - на 1 листе.

34) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л - на 1 листе;

35) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л. - на 1 листе;

36) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

37) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л - на 1 листе;

38) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л. - на 1 листе;

39) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

40) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

41) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на Водку «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

42) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах.

43) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

44) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на Водку «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

45) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах.

46) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

47) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

48) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

49) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

50) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

51) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах.

52)Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. - на 1 листе;

53) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

54) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № - на 2 листах;

55)Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. - на 1 листе;

56) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л, водку «Хортиця» 0,5 л. – на 1 листе;

57) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № - на 2 листах;

58) Путевой лист № грузового автомобиля Рено Магнум регистрационный знак № – на 1 листе;

59) Путевой лист № грузового автомобиля индивидуального предпринимателя с 21 по ДД.ММ.ГГГГна автомобиль Рено Магнум регистрационный знак № – на 1 листе. 

60) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7 х 2,4 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

61) Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

62) Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № – на 1 листе;

63) Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки, в частности, «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» требованиям нормативной документации. Сроком действия по 13.08.2017 включительно. – на 1 листе;

64) Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

65) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах, 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из кабины седельного тягача Reno Magnum регистрационный знак «№ хранять при уголовном деле №.

1) Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,5х2,3 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

2) Копия сертификата соответствия № бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

3) Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

4) Копия декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) - на 1 листе;

5) Копия удостоверения о качестве № от 13.05.2015, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

6) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № – на 2 листах;

7) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № – на 2 листах;

8) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке от ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

9) Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

10) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

11) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

12) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

13) Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

14) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

15) Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

16) Тетрадь с обложкой зеленого цвета с рукописными записями.

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия из кабины седельного тягача Reno Magnum регистрационный знак № хранять при уголовном деле №.

Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л,; «Зеленая марка» 0,5 л, «Пять озер» 0.5 л - на 1 листе; 

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л,; «Зеленая марка» 0,5 л, «Пять озер» 0.5 л - на 1 листе;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Хортица» 0,5 л; «Белая береза» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л,; «Зеленая марка» 0,5 л, «Пять озер» 0.5 л - на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе; 

2. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Белая береза» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Белая береза» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

3. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Царская охота» 0,5 л, «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Царская охота» 0,5 л, «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

4. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

5. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Хортиця» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от 20.12. 2015 г. на водку: «Хортиця» 0,5 л – на 1 листе; 

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № - на 1 листе;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Хортиця» 0,5 л – на 1 листе; 

Счет-фактура № от 20.12. 2015 г. – на 1 листе; 

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

6. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Финская» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ - на водку: «Финская» 0,5 л – на 1 листе; 

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Финская» 0,5 л – на 1 листе; 

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Финская» 0,5 л – на 1 листе; 

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

7. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ - на водку: «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 2 листах;

8. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Финская» 0,5 л, «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Финская» 0,5 л, «Столичная» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

9. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

10. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе;

Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку: «Талка» 0,5 л – на 1 листе;

Транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № – на 1 листе.

изъятые в ходе обыска в офисе ИП ФИО63 по адресу: 

<

адрес> хранять при уголовном деле №. 

- Журнал с картонной обложкой белого цвета с печатной надписью: «КНИГА УЧЕТА» и рукописной надписью: «009»;

- Журнал с картонной обложкой белого цвета с печатной надписью: «КНИГА УЧЕТА», рукописной надписью: «141» и нечитаемым оттиском круглой печати;

- Журнал с картонной обложкой белого цвета с печатной надписью: «КНИГА УЧЕТА» и рукописной надписью: «909»;

- Журнал с картонной обложкой белого цвета с голубым рисунком с печатной надписью: «ЖУРНАЛ учета инструктажа по технике безопасности» и рукописной надписью: «088»; 

- Журнал в твердой обложке красного цвета с рукописной надписью «Подменный»; 

- Журнал в обложке из картона с зеленым рисунком в виде клеток с печатной надписью: «КНИГА УЧЕТА движения трудовых книжек и вкладышей в них» и рукописной надписью: «0495-600-44-66», 

изъятые в ходе обыска в жилище ФИО63 по адресу: 

<

адрес> хранять при уголовном деле №,

- жесткий диск системного блока компьютера, изъятый 16.11.2016 года в ходе обыска в жилище ФИО63 по адресу: 

<

адрес> храниться при уголовном деле №.

- федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, изготовленные не производством Гознака: 1) №№101 092487875, 101 092487829 и 101 092487889, наклеенные на 3 бутылки с этикетками «водка Талка», содержащие спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа; 2) №№102 2*910*201, 102 249108970 и 102 249108971, наклеенные на 3 бутылки с этикетками «ХОРТИЦЯ платинум водка», содержащие спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа, изъятые 11 февраля 2016 года в ходе осмотра места происшествия – водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д. 1 – хранить в ОАО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: 

<

...>, до рассмотрения уголовного дела №,

- 12 бутылок с этикетками «водка Талка», содержащих спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа, с наклеенными на них федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции №№ 101 092487870, 101 092487870, 101 092487872, 101 092487875, 101 092487875, 101 092487878, 101 092487878, 101 092487878, 101 092487881, 101 092487884, 101 092487881 и 101 092487884; 

- 10 бутылок с этикетками «ХОРТИЦЯ платинум водка», содержащих спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа, с наклеенными на них федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции №№102 2*9109093, 102 2*9109200, 10* 2*9109218, 10* 2**109***, 102 2*9109215, 102 2*9109212, 102 249109203, 102 24910921*, 102 2**1090**, 10* 2*91090**; 

- две бутылки из бесцветного стекла, емкостью по 0,5 л, укупоренные колпачками с надписями: "ТАЛКА.. .", содержащие спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа;

- рулон с этикетками с надписями: «ВОДКА ТАЛКА.. .»;

- две бутылки из бесцветного стекла, емкостью по 0,5 л, укупоренные колпачками с надписями: "ХОРТИЦЯ.. .", содержащие спиртосодержащие жидкости, не соответствующие требованиям ГОСТа, 

изъятые 11 февраля 2016 года в ходе осмотра места происшествия – водочного цеха ООО «Прогресс», расположенного по адресу: 

<

...> СССР, д. 1, - хранить в ОАО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: 

<

...>. до рассмотрения уголовного дела №,

-32.028 (Тридцать две тысячи двадцать восемь) бутылок с наименованием водка «Талка» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых не указана дата розлива;

-32.852 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) бутылки с наименованием водка «Талка» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 15.04.2015;

-41.041 (Сорок одна тысяча сорок одна) бутылку с наименованием водка «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива – 18.04.2015;

-36.618 (Тридцать шесть тысяч шестьсот восемнадцать) бутылок с наименованием водка «Пшеничная» объемом 0,25 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива – 18.04.2015;

-13.060 (Тринадцать тысяч шестьдесят) бутылок с наименованием водка «Финская» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива – 18.04.2015;

-4.517 (Четыре тысячи пятьсот семнадцать) бутылок с наименованием водка «Белая Береза» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива – 18.04.2015;

-3.635 (три тысячи шестьсот тридцать пять) бутылок с наименованием водка «Царская Охота» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива – 18.04.2015,

- хранить на складах филиала ОАО «Росспиртпром» «Веселолопанский спиртовой завод» по адресу: 

<

...>, до рассмотрения уголовного дела №,

- 11.822 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать две) бутылки с наименованием водка «Талка» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 15.04.2015;

- 9.865 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) бутылок с наименованием водка «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива ДД.ММ.ГГГГ.

- хранить на складе ОСП «Иваново» ОАО «Росспиртпром по адресу: 

<

...> до рассмотрения уголовного дела №,

-640 (Шестьсот сорок) бутылок с наименованием водка «Талка» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 15.04.2015;

-3.284 (Три тысячи двести восемьдесят четыре) бутылки с наименованием водка «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 24.09.2015;

-55 (Пятьдесят пять) бутылок стеклотары под водку «Хортиця» объемом 0,5 литра каждая без спиртосодержащей жидкости и этикеток.

хранить на складе филиала «Липецкспиртпром» ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>. до рассмотрения уголовного дела №,

-2.061 (Две тысячи шестьдесят одна) бутылку с наименованием водка «Столичная» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 21.02.2016;

-9.690 (Девять тысяч шестьсот девяносто) бутылок с наименованием водка «Пшеничная» объемом 0,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью, на этикетках, которых указана дата розлива 21.02.2016;

Спиртосодержащую жидкость в 2 (Двух) металлических бочках объемом по 200 литров каждая;

Спиртосодержащую жидкость в 7 (Семи) пластиковых емкостях объемом по 1 000 литров каждая;

Спиртосодержащую жидкость в 1 (Одной) емкости объемом 10 000 литров.

- хранить на складе филиала «Липецкспиртпром» ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>, до рассмотрения уголовного дела №,

- Стеклотару в количестве 104.720 (Сто четыре тысячи семьсот двадцать) стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, - хранить на складе ОСП «Задонск» ОАО «Росспиртпром» по адресу: 

<

...>, до рассмотрения уголовного дела №,

- спиртосодержащую жидкость в количестве 12 300 далл, изъятую 03 октября 2015 года на территории водочного цеха ООО «Прогресс» по адресу: 

<

...> СССР, д. 1,- хранить на складе филиала «Липецкспиртпром» ОАО «РОсспиртпром» по адресу: 

<

...> до рассмотрения уголовного дела №;

1) 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Белая Береза» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,25 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Пшеничная» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Finskaya Silver Финская Серебро» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Хортиця Платинум» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 27 октября 2016 года в ходе выемки на складе №2 МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО по адресу: 

<

...> «а»;

2) 12 бутылок емкостью 0,25 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Пшеничная» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 30 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, 6 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Finskaya Silver Финская Серебро» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 12 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Хортиця Платинум» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Белая Береза» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 13 октября 2016 года в ходе выемки в филиале ОАО «Росспиртпром» - «Веселолопанский спиртовой завод»;

3) 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Хортиця Платинум» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Белая Береза» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Финская серебро» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,25 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Пшеничная» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 литра каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Беленькая» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,25 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Путинка» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 25 ноября 2015 года в ходе осмотра места происшествия - склада по адресу: 

<

...>;

4) 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Белая Берёза» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку емкостью 0,25 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием Пшеничная» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Талка» с этикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Финская серебро» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Хортиця платинум» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – седельного тягача SCANIA R114 GA4X2NA380 регистрационный знак № с полуприцепом с бортовой платформой с регистрационным знаком №

5) 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Водка Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 09 декабря 2015 года в ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Ивеко Евротех 440» регистрационный знак №

6) 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Водка Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Водка Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Белая Береза» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 09 декабря 2015 года в ходе осмотра места происшествия в водочном цеху ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д. 1;

7) 9 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Хортиця Платинум» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами жидкости из емкостей, 3 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, изъятые 10.02.2016 года из водочного цеха ООО «Прогресс», полученные 29 сентября 2016 года в ходе выемки в филиале ОАО «Росспиртпром» - «Липецкспиртпром»;

8) 33 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Хортиця Платинум» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 33 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Талка» с этикетками и федеральными специальными марками, изъятые 11 февраля 2016 года в водочном цеху ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д. 1, полученные 23 сентября 2016 года в ходе осмотра предметов в ОСП «Иваново» ОАО «Росспиртпром» по адресу: Ивановская область, Гаврилово - 

<

...>;

9) 5 рулонов с федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в водочном цеху ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д. 1;

10) 4 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Пшеничная» с этикетками и контрэтикетками, 4 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Столичная» с этикетками и контрэтикетками, 4 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости без этикеток; 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами жидкости из емкостей, изъятые 28 июня 2016 года в ходе осмотра места происшествия в водочном цеху ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д. 1;

11) 30 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Пшеничная» с этикетками и контрэтикетками, 9 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка Столичная» с этикетками и контрэтикетками, 6 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами жидкости из емкостей, изъятые 28.06.2016 года в водочном цеху ООО «Прогресс», полученные 29 сентября 2016 года в ходе выемки в филиале ОАО «Росспиртпром» - «Липецкспиртпром»;

12) 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Белая Берёза водка» с этикеткой и контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО22 по адресу: 

<

адрес>;

13) 6 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Столичная водка 0,5 л» с этикетками, контрэтикетками и 2-мя федеральными специальными марками, 4 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием с этикетками «водка Талка», изъятые 15 сентября 2016 года в ходе обыска в жилище ФИО64 по адресу: 

<

адрес>;

14) 6 бутылок емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «водка Талка» с этикетками, изъятые ДД.ММ.ГГГГ при проведении обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>

15) 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Столичная» с этикетками и контрэтикетками, 2 бутылки емкостью 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Столичная север» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, 1 бутылку емкостью 0,5 л с образцами спиртосодержащей продукции с наименованием «Финская серебро» с этикетками и контрэтикетками, изъятые 18 августа 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО120 по адресу: 

<

адрес>;

16) полимерную бутылку объемом 1,5 л с образцами спирта, изъятую 18 августа 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО117 по адресу: 

<

адрес>;

17) 2 бутылки объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикетками, контрэтикетками и федеральными специальными марками, изъятые 16 ноября 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО63 по адресу: 

<

адрес>;

18) 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Хортиця» с этикеткой, контрэтикеткой и федеральной специальной маркой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Талка» с этикеткой и федеральной специальной маркой,, изъятые 16 ноября 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО65 по адресу: 

<

адрес>;

19) 6 бутылок объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая Зима» с этикетками и одной контрэтикеткой, 4 бутылки объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая с чистым серебром» с этикетками и контрэтикетками, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Графин простая» с этикеткой и контрэтикеткой, 2 бутылки объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Калина Красная» с этикетками и одной контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 1 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Застолье» с этикеткой и контрэтикеткой, 5 бутылок объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Столичная» с этикетками и контрэтикетками, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая беспохмельная» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка золотая» с этикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка Дикая Вишня» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка Мягкая» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,7 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка кедровая» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,7 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка Семь Злаков» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,7 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка Классическая» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,7 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Кремлинка На березовом соке» с этикеткой и контрэтикеткой, 4 бутылки объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая на березовых почках» с этикетками, 5 бутылок объемом 0,7 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая с чистым серебром PREMIUM» с этикетками и контрэтикетками, 6 бутылок объемом 0,7 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая с чистым серебром» с этикетками и контрэтикетками, изъятые 18 августа 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>;

20) 2 бутылки объемом 0,5 л каждая с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Калина Красная» с этикетками и контрэтикетками, 1 бутылку объемом 0,25 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Урожая особая» с этикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Легенда Кремля» с этикеткой, 1 бутылку объемом 0,5 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Добрая с чистым серебром премиум» с этикеткой и контрэтикеткой, 1 бутылку объемом 0,25 л с образцами спиртосодержащей жидкости с наименованием «Полтина» с этикеткой и контрэтикеткой, изъятые 18 августа 2016 года при проведении обыска в жилище ФИО118 по адресу: 

<

адрес>;

21) 3 полимерные бутылки с образцами спиртосодержащей жидкости – 2-е объемом 1,5 л каждая, 1-а объемом 1 л., полученные из спиртосодержащей жидкости, изъятой 03 октября 2015 года в водочном цеху ООО «Прогресс», расположенном по адресу: 

<

...> СССР, д. 1, изъятые 30 сентября 2016 года в ходе выемки у свидетеля ФИО66 в 

<

адрес>;

22) 5 рулонов с ФСМ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МФУ Росалкогольрегулирования по ЦФО, 

- хранить в ОАО «РОССПИРТПРОМ» - ОСП «Иваново» по адресу: 

<

адрес>; до рассмотрения уголовного дела №;

- блокнот, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МФУ Росалкогольрегулирования по ЦФО – хранить при уголовном деле №;

- 25 федеральных специальных марок, отрезанных от 5 рулонов с федеральными специальными марками, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра водочного цеха ООО «Прогресс» по адресу: 

<

...> СССР, д. 1 – хранить при уголовном деле №. 

- сведения по движению вспомогательных материалов для производства водки на ООО «Прогресс» в период с июня 2015 года по февраль 2016 года водки, в 9-ти скрепленных между собой группах листов, каждая из групп листов состоит из 3-х листов бумаги формата А4, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, хранить в уголовном деле №;

- оптический диск CD-R, содержащий информацию о движении денежных средств по банковской карте №, и по банковской карте №, с сопроводительным письмом - хранить в уголовном деле №;

- стеклотара в количестве 274 паллетов, упаковочная тара в количестве 73 паллетов и укупорочный материал в виде колпачков в количестве 32 паллетов, хранить в ОАО «Росспиртпрома» складах по адресу: 

<

адрес>, и по адресу: 

<

адрес>. до рассмотрения уголовного дела №;

1. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 12х2,7 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

2. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 7,5х1,5 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с 26.08.2014 г. по 26.08.2015 г. – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от 13.05.2015, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

3. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 12х3 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с 26.08.2014 г. по 26.08.2015 г. – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

4. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 11,8х4,2 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия № бланк №, сроком действия с 26.08.2014 г. по 26.08.2015 г. – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от 13.05.2015, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 10547 на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

5. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 12х3,2 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

6. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 7х1,7 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

7. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 12х2,7 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от 13.05.2015, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

8. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 7,6х1,7 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с 26.08.2014 г. по 26.08.2015 г. – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации 26.08.2014 г.) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № 10547 на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

9. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 7,2х1,7 см с печатной надписью: «БЕЛЕНЬКАЯ».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с 26.08.2014 г. по 26.08.2015 г. – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия №, бланк № – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «Беленькая» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № ТК1\Р001258 от 13.05.2015, на Водку «Беленькая» 0,50 ГОСТ 12712-2013– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001258 на водку «Беленькая» 0,50 – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ТК1\Р001250 на водку «Беленькая» 0,50– на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № об отгрузке ДД.ММ.ГГГГ на водку «Беленькая» 0,50 40 %– на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Беленькая» 0,50 40 % – на 1 листе;

10. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,2х2,2 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ».

Копия Сертификата соответствия № сроком действия с 14.11.2014 по 13.11.2017 – на 1 листе;

Копия декларации о соответствии № требованиям нормативных документов от 14.11.2014 по 13.11.2017, водок: «СТОЛИЧНАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВИНТАЖНАЯ», «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)» - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от 23 декабря 2014 г. на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ЧП00018221 от 24.12.2014 г. на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной – на 1 листе.

11. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 12,2х4,8 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ»..

Копия Сертификата соответствия № сроком действия с 14.11.2014 по 13.11.2017 – на 1 листе;

Копия декларации о соответствии № требованиям нормативных документов от ДД.ММ.ГГГГ по 13.11.2017, водок: «СТОЛИЧНАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВИНТАЖНАЯ», «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)» - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ЧП00018221 от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Сл 150000267 с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

12. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,5х2,6 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ».

Копия Сертификата соответствия № сроком действия с 14.11.2014 по 13.11.2017 – на 1 листе;

Копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.ПН49.В.00135 требованиям нормативных документов от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, водок: «СТОЛИЧНАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВИНТАЖНАЯ», «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)» - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ЧП00018221 от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Сл 150000267 с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

13. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 12,5х2,7 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ».

Копия Сертификата соответствия № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.ПН49.В.00135 требованиям нормативных документов от 14.11.2014 по ДД.ММ.ГГГГ, водок: «СТОЛИЧНАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВИНТАЖНАЯ», «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)» - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ЧП00018221 от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Сл 150000267 с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

14. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,5х2,2 см с печатной надписью: «СТОЛИЧНАЯ».

Копия Сертификата соответствия № сроком действия с 14.11.2014 по 13.11.2017 – на 1 листе;

Копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.ПН49.В.00135 требованиям нормативных документов от 14.11.2014 по 13.11.2017, водок: «СТОЛИЧНАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ», «МОСКОВСКАЯ ОСОБАЯ ВИНТАЖНАЯ», «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)» - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ. на Водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 ГОСТ 12712-2013, ГОСТ 32098-2013, ТР №, ТР № – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л – на 2 листах;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № ЧП00018221 от ДД.ММ.ГГГГ на водку «СТОЛИЧНАЯ» 0,5 л - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № Сл 150000267 с датой отгрузки ДД.ММ.ГГГГ на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

15. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7 х 2 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

16. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 9,5 х 3 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

17. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 9,7 х 4,3 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

18. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 6,5 х 2,5 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

19. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 6,4 х 2 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

20. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7 х 2,3 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

21. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 3 х 9 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

22. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 7,3 х 1,7 см с печатной надписью: «ПЯТЬ ОЗЕР».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе;

Копия приложения к сертификату соответствия № бланк № на водку «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» код ТН ВЭД России: 91 8110 2208. – на 1 листе;

Копия Декларации о соответствии (рег. номер: ТС N RU Д-RU.ПК40.В.00250, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО» – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на водку «Пять озер» 0,5 л по ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Пять озер» 0,5 л. – на 2 листах;

23. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 5,6х2,2 см с печатной надписью «ХОРТИЦА»;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: ТС № RU Д-RU.АЯ64.В.00427, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водок, в частности, «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ», «ПЛАТИНУМ», «ХОРТИЦЯ АБСОЛЮТНАЯ» - на 2 листах;

Копия декларации о соответствии (текст нечитаем) – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ПЛАТИНУМ» ТМ «ФИО2», ГОСТ 12712-2013 - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ» ТМ «ФИО2», ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на продукцию «Водка «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», 0,5 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 30105 – на 1 листе;

24. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 5,7х1,8 см с печатной надписью «ХОРТИЦА»;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: ТС № RU Д-RU.АЯ64.В.00427, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водок, в частности, «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ», «ПЛАТИНУМ», «ХОРТИЦЯ АБСОЛЮТНАЯ» - на 2 листах;

Копия декларации о соответствии (текст нечитаем) – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на продукцию «Водка «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», 0,5 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 30105 – на 1 листе;

25. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размерами 5,4х2,1 см с печатной надписью «ХОРТИЦА»;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: ТС № RU Д-RU.АЯ64.В.00427, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) водок, в частности, «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ», «ПЛАТИНУМ», «ХОРТИЦЯ АБСОЛЮТНАЯ» - на 2 листах;

Копия декларации о соответствии (текст нечитаем) – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 - на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве и безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «ХОРТИЦЯ-КЛАССИЧЕСКАЯ» ТМ «Хортиця», ГОСТ 12712-2013 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на продукцию «Водка «ПЛАТИНУМ» ТМ «Хортиця», 0,5 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 30105 – на 1 листе;

26. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 4,5 х 2,4 см с печатной надписью: «ТАЛКА».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) на ВОДКА «Талка», ВОДКА ОСОБАЯ «Талка» ГОСТ Р 51355-99, серийный выпуск – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» - на 2 листах;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № МТ012868 от 20.03.2015 (Раздел Б) на водку «Талка» - на 1 листе; 

27. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 4 х 3,8 см с печатной надписью: «ТАЛКА».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) на ВОДКА «Талка», ВОДКА ОСОБАЯ «Талка» ГОСТ Р 51355-99, серийный выпуск – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» - на 2 листах;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № МТ012868 от ДД.ММ.ГГГГ (Раздел Б) на водку «Талка» - на 1 листе; 

28. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 4,4 х 2 см с печатной надписью: «ТАЛКА».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) на ВОДКА «Талка», ВОДКА ОСОБАЯ «Талка» ГОСТ Р 51355-99, серийный выпуск – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» - на 2 листах;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № МТ012868 от ДД.ММ.ГГГГ (Раздел Б) на водку «Талка» - на 1 листе; 

29. Находящиеся в прозрачном полимерном файле:

Фрагмент листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, наибольшими размерами 5 х 2,1 см с печатной надписью: «ТАЛКА».

Копия сертификата соответствия №, бланк №, сроком действия с 21.06.2013 г. по 20.06.2016 г. - на 1 листе;

Копия декларации о соответствии (рег. номер: №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ) на ВОДКА «Талка», ВОДКА ОСОБАЯ «Талка» ГОСТ Р 51355-99, серийный выпуск – на 1 листе;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 - на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» - на 2 листах;

Копия удостоверения о качестве № от ДД.ММ.ГГГГ, на Водку «Талка» ГОСТ Р 51355-99 – на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № на водку «Талка» 0,5 л на 1 листе;

Копия справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию № № МТ012868 от ДД.ММ.ГГГГ (Раздел Б) на водку «Талка» - на 1 листе; 

фрагмент листа бумаги квадратной формы размерами 10,5 х 9 см с рукописными записями,

изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с территории бывшего Шамотного завода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, - хранить при уголовном деле №;

- лист бумаги с машинописными записями – перечнем наименований и количества водки;изъятый 06 сентября 2016 года в ходе осмотра складского помещения, расположенного по адресу: 

<

...> - хранить при уголовном деле №;

- 7 листов бумаги с рукописными надписями; 

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л, «Царская охота» 0,5 л, «Белая береза» 0,5 л;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на водку «Финская» 0,5 л, «Царская охота» 0,5 л, «Белая береза» 0,5 л;

- лист формата А4 с надписью «Ежедневный рапорт» с рукописными надписями, изъятые 06 сентября 2016 года в ходе выемки в ООО «Лотос», расположенном по адресу: 

<

...> - хранить при уголовном деле №.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии настоящего приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда с соблюдением требований ст.ст.317,317.7 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п.1 ст.389.15 УПК РФ, путем принесения апелляционной жалобы или представления в Суворовский районный суд Тульской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в тот же срок в апелляционной жалобе.

Председательствующий