Дело № 2-815/2018

Решение

 

Именем Российской Федерации 

Кировский районный суд г. Кемерово Кемеровской области в составе:

председательствующего Чащиной Л.А.,

при секретаре Ремневой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кемерово Кемеровской области

15 ноября 2018 года

гражданское дело по иску конкурсного управляющего ООО «Траст-Финанс» ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного денежного обогащения,

установил:

Конкурсный управляющий ООО «Траст-Финанс» ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании неосновательного денежного обогащения, мотивируя свои требования следующим.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № №*** в отношении ООО «Траст Финанс», введена процедура банкротства - конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен ФИО1, член Ассоциации "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих". Конкурсным управляющим ООО «Траст Финанс» установлено следующее: Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете №***) за период с ДД.ММ.ГГГГ совершались перечисления денежных средств, получателем которых являлся ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Общая сумма перечисленных средств составляет 249 000,00 (двести сорок девять тысяч) рублей, назначение большинства платежей на сумму 224 000,00 (двести двадцать четыре тысячи) рублей - «перечисление средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА. НДС не облагается». Один из платежей на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей произведен с назначением « Возврат денежных средств по договору займа №*** от ДД.ММ.ГГГГ года» Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковском счете №***) ООО «Траст Финанс», поступлений от ФИО2 по договору займа не производилось. Факт передачи наличных денежных средств также не подтвержден приходным кассовым ордером или записью в кассовой книге, из чего следует вывод о ничтожности названной сделки и недобросовестности совершенного платежа по мнимому возврату денежных средств. Остальные платежи, основанием которых являлось «перечисление средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА», не имеют документальных оснований - авансовых отчетов или платежных поручений. Доказательствами встречного исполнения сделки обязательства конкурсный управляющий не обладает. Конкурсному управляющему не представлены акты приема-передачи приобретенных запчастей на трактор БАРА и их оприходование. В ходе проведения мероприятий направленных на выявление активов ООО «Траст Финанс», конкурсному управляющему поступил ответ на запрос от Инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в котором Инспекция сообщает, что на ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Траст Финанс», тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, внедорожных транспортных средств не зарегистрировано, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован трактор БЕЛАРУС-82.1 ДД.ММ.ГГГГ выпуска, заводской №***, № двигателя №***. Основанием снятия данного трактора с учета является договор купли- продажи № №*** заключенный между Истцом и АО ВТБ Лизинг. В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона №*** «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. Однако конкурсный управляющий направлял запрос в адрес руководителя ООО «Траст Финанс» о представлении учредительных документов, а также заявлял ходатайство об истребовании документов, в настоящее время документы конкурсному управляющему представлены частично. В числе представленных документов присутствует налоговая отчетность за 2016 год, согласно которой в спорный период ООО «Траст Финанс» не имело сотрудников, которым могли бы быть выданы денежные средства в подотчет. Названные запчасти также не были поставлены на баланс Общества, не имеется документов, подтверждающих покупку Ответчиком и прием-передачу Истцу приобретенных запчастей. В соответствии с пунктом 2 статьи 310 Гражданского кодекса РФ, одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В соответствии со статьей 1104 Гражданского кодекса РФ, имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. В целях соблюдения досудебного претензионного порядка Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия с требованием возврата незаконно полученных денежных средств (РПО №***). Согласно электронному сервису «Отслеживание Почта России» письмо было получено адресатом ДД.ММ.ГГГГ, однако исполнения обязательств или мотивированного ответа не последовало. Просит суд взыскать с ФИО2 незаконно перечисленные денежные средства в сумме 249 000,00 рублей в конкурсную массу должника пользу ООО «Траст Финанс» 

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.63), на заявленных требованиях настаивала, просила их удовлетворить в полном объеме.

В судебное заседание ответчик ФИО2 не явился, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судебных повесток заказными письмами с уведомлением по адресу регистрации, которые были возвращены с отметкой «истек срока хранения».

Применительно к пункту 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, и в соответствии с частью 2 ст.117 ГПК РФ, отказ ответчика от получения почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует возврат судебной повестки по истечению срока хранения, следует считать надлежащим извещением о слушании дела.

На основании изложенного, суд полагает, что ответчик извещен должным образом, ходатайств в суд не представил, и на основании п.4 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 6) вследствие причинения вреда другому лицу; 7) вследствие неосновательного обогащения; 8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 1109 настоящего Кодекса. При этом Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

По смыслу указанной нормы, обязательным условием возникновения неосновательного обогащения является то, что имущество либо денежные средства приобретены лицом за счет другого лица без каких-либо правовых оснований. При рассмотрении спора о неосновательном обогащении предметом исследования является основания получения имущества или денежных средств.

В силу пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

Из материалов дела следует, что согласно сведений об открытых счетах в кредитных организациях (л.д.40) ООО «Траст-Финанс» открыт расчетный счет №***.

В ходе процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим ООО «Траст Финанс» было установлено, что с расчетного счета ООО «Траст Финанс» ФИО2 в порядке безналичных расчетов были перечислены денежные средства в общей сумме 249 000,00 рублей.

ФИО4, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Траст Финанс», в период осуществления им руководства организацией, осуществил перечисление денежных средств с расчетного счета юридического лица открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» №***.

Согласно выписке операций по счету (специальном банковском счете №***) в отношении ООО «Траст-Финанс», открытого в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ были перечисления денежных средств, получателем которых являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р (л.д.15-33): 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -3»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет №***»; «сумма платежа 25000,00» ; « назначение платежа возврат денежных средств по договору займа №*** от ДД.ММ.ГГГГ года»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -4»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет №***»; «сумма платежа 22000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -5»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет №***»; «сумма платежа 22000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -9»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет №***»; «сумма платежа 16000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -11»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет №***»; «сумма платежа 30000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -18»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 7000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»;

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -22»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 80000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -25»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 15000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -26»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 5000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»;

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -36»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 10 000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»;

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -58»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №*** «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 7000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»; 

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -59»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»;«расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 5000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается»;

«дата платежа -ДД.ММ.ГГГГ года» ; « номер документа -64»; «ФИО - ФИО2»; «ИНН №***»; «расчетный счет 42№***»; «сумма платежа 5000,00» ; «назначение платежа- перечисление денежных средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается» (л.д.20 оборот-25) Общая сумма перечисленных средств составляет 249 000,00 (двести сорок девять тысяч) рублей, назначение большинства платежей на сумму 224 000,00 (двести двадцать четыре тысячи) рублей - «перечисление средств в подотчет на приобретение запчастей на трактор БАРА НДС не облагается».

Согласно сведений о зарегистрированной и снятой с учета техники ООО «Траст-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.13) с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Трактор «Белорус-82.1», 2014 года выпуска, серия № №*** свидетельство о регистрации №***, снят с учета ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Трактор «Белорус-82.1», 2014 года выпуска, серия № №***, свидетельство о регистрации №***

Согласно решения Арбитражного суда Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу № №*** при рассмотрении отчета ФИО1 о результатах проведения процедуры наблюдения по делу о несостоятельности (банкротстве) общества ООО «Траст Финанс» постановлено: Признать ООО «Траст-Финанс» (

<

адрес>, ИНН №*** ОГРН №*** несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев. Утвердить конкурсным управляющим ООО «Траст-Финанс» ФИО1, члена Ассоциации "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих"(ИНН №***, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих -11096, адрес для направления корреспонденции арбитражному управляющему : 650000, 

<

адрес>,) С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом, прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему ( п.2 ст.126 ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)). С даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника (п.1 ст.129 ФЗ« О несостоятельности (банкротстве)) (л.д.7-8). До начала процедуры ликвидации ООО «Траст Финанс» ФИО4 занимал должность директора общества (л.д.34-36).

Доказательств, подтверждающих трудовые отношения с ООО «Траст Финанс», данных о том, что денежные средства перечислялись добровольно и намерено при отсутствии какой – либо обязанности со стороны ООО «Траст Финанс» или с благотворительной целью, ответчиком не представлено, в связи с чем, суд приходит к выводу, что со стороны ответчика на основании ст.1102 ГК РФ возникло неосновательное обогащение в размере 249000,00 рублей.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что денежные средства перечислены ООО «Траст Финанс» ФИО2 в отсутствии законных оснований, поскольку доказательств свидетельствующих о наличие обязательств ООО «Траст Финанс» перед ФИО2 не представлено, материалы дела не содержит.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

В связи с удовлетворением требований истца с ответчика подлежит взысканию госпошлина, в отношении которой истцу на основании определения Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ была предоставлена отсрочка от уплаты, в размере 5690,00 рублей (л.д.47).

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск конкурсного управляющего ООО «Траст-Финанс» ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного денежного обогащения, удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, в пользу ООО «Траст Финанс», ИНН №*** ОГРН №***, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

- сумму неосновательное обогащение в размере 249 000,00 (двести сорок девять тысяч) рублей.

- расходы по уплате государственной пошлины в размере 5690,00 (пять тысяч шестьсот девяносто рублей.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение одного месяца с момента составления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд города Кемерово.

Мотивированное решение составлено 20 ноября 2018 года.

Председательствующий: