ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 2025 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего-судьи Пестрецова Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Киселевой А.Н.,

с участием: государственного обвинителей Соколовой Л.Е., Пастуха А.В., Стрижак В.Ю.

подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Козлова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО1 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, судимого 

- 25.07.2011 Пролетарским районным судом г. Тулы с учетом постановления президиума Тульского областного суда от 14.05.2013 по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ к лишению свободы сроком на 7 дет 11 месяцев, освобожден по отбытию наказания 24.11.2018 (на момент совершения инкриминируемого преступления судимость не была погашена);

- 01.10.2020 Пролетарским районным судом г. Тулы по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, ч.1 ст. 112 УК РФ, ч.2 ст. 314.1 УК РФ, ч.1 ст. 314. 1 УК РФ к лишению свободы сроком 2 года 4 месяца, освобожден по отбытию наказания 05.03.2022 (на момент совершения инкриминируемого преступления судимость не была погашена);

- 15.02.2023 мировым судьей судебного участка № 69 Пролетарского судебного района г. Тулы по ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- 11.10.2023 Пролетарским районным судом г. Тулы по ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.2 ст. 314.1 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год 10 месяцев;

- 11.04.2024 мировым судьей судебного участка №61 Привокзального судебного района г. Тулы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком 1 год 10 месяцев, освобожден по отбытию наказания 13.01.2025; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В период не позднее 18.10.2022, находясь возле 

<

адрес> к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть юридическое лицо, расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного ООО, на которое ФИО1, не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, осознавая, что при этом он будет подставным (фиктивным) генеральным директором, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, реализуя возникший преступный умысел на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, понимая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, ответил согласием.

18.10.2022 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в ЕГРЮЛ внесены сведения об 

<

данные изъяты> №, генеральным директором которого указан ФИО1 При этом ФИО1 не намеревался руководить 

<

данные изъяты> осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

Реализуя преступный умысел в период с 09 до 18 часов 18.10.2022, действуя умышленно, ФИО1 обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРОЯ», подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> подтвердил принадлежность ему абонентского номера телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», после получив от представитель АО «Альфа-Банк» пакет документов по расчетному счету, содержащий, среди прочего, логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», которые также были направлены представителем АО «Альфа-Банк» на указанный ФИО1 адрес электронной почты и номер телефона, будучи уведомленным работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, в тот же день, находясь у дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 03.11.2022 в период с 09 до 18 часов обратился в филиал ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> где подписал заявление о предоставлении услуг банка, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ВТБ», подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> указал в заявлении абонентский номер телефона № и адрес электронной почты «

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, после чего получив от сотрудника банка логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО Банк «ВТБ», будучи уведомленным работником ПАО Банк «ВТБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, в тот де день, находясь у филиала ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «ВТБ»), тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период с 24.10.2022 по 25.03.2023, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления операций по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», и расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», на общую сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей. Расчетные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетных счетов проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах 

<

данные изъяты> что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в инкриминируемом преступлении признал полностью, дать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным на предварительном следствии не отрицал, что все действия он выполнял без намерения фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и директора 

<

данные изъяты> Совместно с лицами, предложившими ему зарегистрироваться в качестве учредителя и директора 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> он посещал налоговые органы и отделения АО «Альфабанк», ПАО Банк «ВТБ». Каждый раз после получения в банке комплекта документов по открытым счетам, возле отделений банков он передавал документы вышеназванным лицам, осознавая, что открытые расчетные счета на 

<

данные изъяты> будут использоваться последними для неправомерных расчетных операций (т.1 л.д. 233-238). Оглашенные показания ФИО1, подтвердил в судебном заседании в полном объеме. 

Помимо признательных показаний ФИО1 его вина полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств.

Так из показаний свидетеля Свидетель №1 - старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк», следует, что ФИО1, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> 18.10.2022 открыл расчетный счет №. Документы для открытия указанного счета предоставлялись ФИО1 в офис АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО2 Доступ (логин и пароль) к ДБО расчетного счета был у ФИО1 с 18.10.2022. Кроме того, ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последней на указанные им номер мобильного телефона и адрес электронной почты (т.1 л.д. 46-50).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 - главного специалиста ГОБ в г. Туле СОРБ УЭБ ДР Банка ВТБ (ПАО), следует, что ФИО1, являясь генеральными директором 

<

данные изъяты> 03.11.2022 открыл расчетный счет №, ему была предоставлена банковская карта с расчетным счетом №, к заявлению от 03.11.2022 заявка на открытие счетов была подана ФИО1, документы для открытия указанных счетов предоставлялись ФИО1 в офис ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 Кроме того, ФИО1 в отделении ПАО Банк «ВТБ» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты (т. 1 л.д. 70-73).

Помимо этого, вина ФИО1 подтверждается протоколами выемки от 14.01.2025, согласно которым в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело по расчетному счету № а в отделении ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ПАО «Банк ВТБ» с расчетными счетами № и № (т.1 л.д.129-130, 137-138), протоколами осмотра предметов от 14.01.2025 – изъятых в ходе выемок юридических дел, из содержания которых следует, что в них содержатся документы, подтверждающие факт личного обращения ФИО1 в офисы банков как директора 

<

данные изъяты> по вопросам открытия расчетных счетов, получения им средств платежа (т.1 л.д. 163-191, 192-202), протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр DVD-R –диск, предоставленный УФНС России по Тульской области с движением денежных средств 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.152-162), копией договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д.53-69), копией Условий открытия и ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «ВТБ (т.1 л.д.77-122). 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из показаний ФИО1, следует, что сотрудниками банка он был ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств информации. Передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетеля являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Показания ФИО1 суд признает достоверными. Протоколы его допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Действия подсудимого носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств, ФИО1 безусловно, осознавал общественно опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО1 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оснований для прекращения уголовного преследования в отношении ФИО1, вопреки доводам его защитника полагающего, что на момент совершения преступления ответственность за такие действия не была предусмотрена уголовным законом, суд не усматривает, находя указанные доводы основанными на неверном толковании ном законодательства.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, в том числе характер, степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья и его близких, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что он до возбуждения уголовного дела сообщил правоохранительным органам неизвестную им информацию о месте совершения преступлений, о роли лица, приобретавшего электронные средства платежей, характере их взаимодействия, давая затем последовательные признательные, достоверные показания, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который согласно п. «б» ч. 2 ст.18 УК РФ является опасным, поскольку ФИО1 совершил тяжкое преступление будучи ранее осужденным за тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

При наличии отягчающего наказание обстоятельства оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

Наличие в действия ФИО1 опасного рецидива исключает возможность применения ст. 73 УК РФ и обязывает суд при назначении ФИО1 наказания применить положения ст. 68 УК РФ. При этом суд полагает, что достижение целей наказания возможно только при условии назначения ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновного, характер наступивших в результате его действий последствий, а также требования о справедливости и соразмерности назначаемого осужденному наказания, суд приходит к выводу о возможности применения при назначении основного наказания ФИО1 положений ч.3 ст. 68 УК РФ. Кроме того, исходя из установленных обстоятельств совершенного преступления, с учетом данных о личности подсудимого, принимая во внимание его поведение во время и после совершения преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, которые в целом свидетельствуют об осознании подсудимым противоправности своих действий и о раскаянии в содеянном, суд признает их исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает возможным в соответствии со ст. 64 УК РФ не применять к ФИО1 обязательное дополнительное наказания в виде штрафа.

Окончательное наказание подсудимому ФИО1 необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №61 Привокзального судебного района г. Тулы от 11.04.2024.

Отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует назначить в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ч.3 ст. 68 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному приговору с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №61 Привокзального судебного района г. Тулы от 11.04.2024, окончательно назначить ФИО1 ФИО14 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 ФИО15 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, с содержанием до вступления приговора суда в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области. ФИО1 ФИО16 взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 ФИО17 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, с зачетом времени содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с 10.06.2025 до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Зачесть ФИО1 ФИО18 в срок лишения свободы наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №61 Привокзального судебного района г. Тулы от 11.04.2024 в период с 11.04.2024 по 13.01.2025. 

Вещественные доказательства, перечисленные в п. 2 постановления (т.1 л.д.203-204) после вступления приговора в законную силу хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.А. Пестрецов