Дело № 1-153/2024

76RS0005-01-2024-000096-05

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 24 июля 2024 года 

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего – судьи Ронжиной Е.В.

при секретарях судебного заседания Шемевхановой М.В., Черникиной Ю.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Фрунзенского района г.Ярославля ФИО30, ФИО31, 

подсудимого и гражданского ответчика – ФИО2, 

защитника – адвоката Квашенникова В.В., удостоверение НОМЕР, ордер НОМЕР, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда г. Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил 4 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину и 3 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО2, имея прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан путём обмана, в период с 01 июля 2023 года по 27 июля 2023 года, находясь в г. Нерехта Костромской области, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство (далее – лицо 1), вступил с последним в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли и спланировав способ совершения преступления. 

Согласно распределённым ролям лицо 1 должно было приискать потерпевших, с целью получения денежных средств ввести их в заблуждение путём предоставления ложной информации о незаконных перечислениях денежных средств со стороны потерпевших, а также относительно их денежных средств, организуя посредством приложения мессенджера «Телеграм» действия ФИО2, одновременно контролируя действия потерпевших посредством сотовой связи и предоставляя ФИО2, информацию о необходимости выполнения тех или иных действий, направленных на совершение преступления. 

ФИО2 согласно своей преступной роли должен был по получении информации прибыть по месту жительства потерпевших и, действуя по указанию соучастника, поддержать у потерпевших ложное преставление о своих полномочиях на получение денежных средств и похитить денежные средства у потерпевших. 

1. Реализуя предварительный преступный сговор, 27 июля 2023 года в период времени с 18 часов 30 минут по 19 часов 56 минут лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №6 на телефонный НОМЕР, установленный по месту работы по адресу: 

<

адрес>, и телефонный НОМЕР, зарегистрированный на ФИО11 №6

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №6 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, о том, что её внучка ФИО32 попала в дорожно-транспортное происшествие, находится в больнице и ей необходимо передать денежные средства на лечение и возмещение морального вреда потерпевшей женщине, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, виновницей которого явилась её внучка. 

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №6 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №6, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 70 000 рублей на лечение и возмещение морального вреда потерпевшей женщине. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 27 июля 2023 года не позднее 20 часов 30 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО18, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №6, пришел по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>. Приехав по месту жительства потерпевшей ФИО11 №6 27 июля 2023 года не позднее 20 часов 30 минут ФИО2, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 70 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №6, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №6 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе, тем самым причинив ФИО11 №6 значительный материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.

2. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 28 июля 2023 года в период времени с 14 часов 00 минут по 17 часов 36 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №7 на телефонный НОМЕР, установленный по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, и телефонный НОМЕР, зарегистрированный на ФИО11 №7

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №7 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, о том, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, находится в больнице и ей необходимо передать денежные средства на лечение и возмещение морального вреда потерпевшей женщине, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, виновницей которого явилась её дочь. 

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №7 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №7, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 50 000 рублей на лечение и возмещение морального вреда потерпевшей женщине. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 28 июля 2023 года не позднее 17 часов 36 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №7, приехал на такси по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 28 июля 2023 года не позднее 17 часов 36 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь на лестничной площадке у квартиры потерпевшей, осознавая что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №7, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №7 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе, тем самым причинив ФИО11 №7 значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

3. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 08 августа 2023 года в период времени с 12 часов 31 минуты по 17 часов 16 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №1 на телефонный НОМЕР, зарегистрированный на ФИО11 №1

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №1 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО11 №1 незаконных переводов денежных средств и что в связи с этим ФИО11 №1 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства для проверки на подлинность. 

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №1 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №1, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 129 000 рублей на проверку. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 08 августа 2023 года в период с 13 часов 06 минут по 14 часов 11 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №1, на такси приехал по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 08 августа 2023 года в период с 14 часов 11 минут по 14 часов 54 минуты ФИО2, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 129 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №1, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №1 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе, тем самым причинив ФИО11 №1 значительный материальный ущерб на сумму 129 000 рублей.

4. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 09 августа 2023 года в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №2 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №2 в заблуждение представилось сотрудником ФСБ и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО11 №2 незаконных переводов денежных средств и что в связи с этим ФИО11 №2 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства для проверки на подлинность. 

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №2 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №2, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 100 000 рублей. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 09 августа 2023 года в 10 часов 27 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграмм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №2, на такси приехал по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес> где 09 августа 2023 года не позднее 10 часов 54 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №2, ФИО18 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №2 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» (

<

адрес> ст.26), тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, реализуя предварительный преступный сговор, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в 13 часов 20 минут лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, вновь позвонило ФИО11 №2 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №2 в заблуждение представилось сотрудником ФСБ и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО11 №2 незаконных переводов денежных средств и что в связи с этим ФИО11 №2 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства для проверки на подлинность.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №2 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №2, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 300 000 рублей на проверку. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли, 10 августа 2023 года в период с 17 часов 35 минут по 17 часов 39 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграмм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №2, приехал на такси по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 10 августа 2023 года не позднее 18 часов 08 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №2, ФИО18 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №2 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в ПАО «Тинькофф» (

<

адрес> ст.26), тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, реализуя предварительный преступный сговор, 14 августа 2023 года в период с 10 часов 00 минут по 14 часов 29 минут лицо 1, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, вновь позвонило ФИО11 №2 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>.

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №2 в заблуждение представилось сотрудником ФСБ и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО11 №2 незаконных переводов денежных средств и что в связи с этим ФИО11 №2 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства для проверки на подлинность.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №2 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №2, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 514 000 рублей на проверку. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 14 августа 2023 года в период с 14 часов 29 минут по 16 часов 03 минуты, получив посредством приложения мессенджера «Телеграмм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №2, приехал на такси по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 14 августа 2023 года не позднее 15 часов 45 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил денежные средства в сумме 514 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №2, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №2 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе.

В результате совместных и согласованных умышленных преступных действий лица 1 и ФИО2 ФИО11 №2 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 914 000 рублей.

5. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 18 августа 2023 года в период времени с 12 часов 59 минут по 13 часов 35 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №3 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>.

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №3 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО11 №3 незаконных переводов денежных средств и что в связи с этим ФИО11 №3 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства для проверки на подлинность.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №3 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №3, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 190 000 рублей. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 18 августа 2023 года в 12 часов 31 минуту получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №3, на такси приехал по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 18 августа 2023 года не позднее 13 часов 34 минуты, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь на лестничной площадке у квартиры потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 190 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №3, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №3 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе, тем самым причинив ФИО11 №3 значительный материальный ущерб на сумму 190 000 рублей.

6. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 21 августа 2023 года в период времени с 16 часов 01 минуты по 18 часов 01 минуту, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО14 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, и телефонный НОМЕР, зарегистрированный на ФИО14

Лицо 1 с целью введения ФИО14 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО14 незаконных переводов денежных средств на территорию Украины и что в связи с этим ФИО14 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства во избежание возбуждения в отношении нее уголовного дела.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО14 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО14, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 200 000 рублей. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли, 21 августа 2023 года в период с 16 часов 13 минут по 17 часов 05 минут получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО14, на такси приехал по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 21 августа 2023 года не позднее 17 часов 26 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь на лестничной площадке у квартиры потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО14, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО14 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 21 августа 2023 года в период с 17 часов 26 минут до 18 часов 04 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО14 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, и телефонный НОМЕР, зарегистрированный на ФИО14

Лицо 1 с целью введения ФИО14 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности, об осуществлении ФИО14 незаконных переводов денежных средств на территорию Украины и что в связи с этим ФИО14 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства во избежание возбуждения в отношении нее уголовного дела.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО14 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО14, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 65 000 рублей. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 21 августа 2023 года в период с 17 часов 26 минут до 18 часов 04 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграмм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО14, приехал на такси по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 21 августа 2023 года не позднее 18 часов 04 минут, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь на лестничной площадке у квартиры потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил денежные средства в сумме 650 00 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО14, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО14 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе.

В результате совместных и согласованных умышленных преступных действий лица 1 и ФИО2 ФИО14 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 265 000 рублей.

7. Кроме того, лицо 1, реализуя предварительный преступный сговор, 22 августа 2023 года в период времени с 16 часов 59 минут по 18 часов 08 минут, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, позвонило ФИО11 №5 на телефонный НОМЕР, установленный по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>.

Лицо 1 с целью введения ФИО11 №5 в заблуждение представилось сотрудником полиции и сообщило ей заведомо ложную информацию об осуществлении ФИО11 №5 незаконных переводов денежных средств на территорию Украины и что в связи с этим ФИО11 №5 необходимо передать принадлежащие ей денежные средства во избежание возбуждения в отношении нее уголовного дела.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшей лицо 1 убедило ФИО11 №5 в достоверности сообщаемой им информации, в результате чего потерпевшая ФИО11 №5, введённая в заблуждение относительно истинных намерений неустановленного соучастника, согласилась передать 351 000 рублей. 

ФИО2. действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему преступной роли 22 августа 2023 года в период с 17 часов 27 минут по 18 часов 08 минут, получив посредством приложения мессенджера «Телеграм», установленного на мобильном телефоне ФИО2, от лица 1 информацию о месте жительства и способе обмана потерпевшей ФИО11 №5, приехал на такси по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, где 22 августа 2023 года не позднее 18 часов 31 минуты ФИО2, действуя на основании указаний соучастника, имея умысел на хищение денежных средств путём обмана, находясь в квартире потерпевшей, осознавая, что потерпевшая введена в заблуждение относительно причин и целей передачи ему денег, получил от нее денежные средства в сумме 351 000 рублей.

Завладев денежными средствами, принадлежащими ФИО11 №5, ФИО2 с места совершения преступления скрылся, после чего похищенные у ФИО11 №5 денежные средства внес на принадлежащий ему банковский счет НОМЕР, открытый онлайн в АО «Тинькофф» 

<

адрес>), тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, затем часть денежных средств по указанию лица 1 направил на расчетные счета, указанные соучастником, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе, причинив ФИО11 №5 материальный ущерб в крупном размере на сумму 351 000 рублей.

Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном и рассказал суду, что 25.07.2023 общался на сайте знакомств в сети Интернет с девушкой, которая предложила ему работу курьера. Ему требовалось привозить документы и забирать деньги у физических лиц. В качестве вознаграждения за работу он мог забрать себе 2,5% полученных денег, а оставшиеся должен был зачислять на свою банковскую карту в банке «Тинькофф» и затем переводить на другие банковские счета, номера которых ему сообщали. Он согласился на работу и для трудоустройства отправил свои паспортные данные. Информацию о «клиентах» он получал через мессенджер «Телеграмм» от некого Дениса. 

В первый раз ему написали вечером, сообщили адрес в г. Нерехта и что ему необходимо представиться именем Дмитрий. Он приехал по данному адресу, дома была бабушка. Она говорила по телефону с некими лицами, он слышал разговор, бабушке сказали, что ее дочь находится в больнице. Бабушка передала ему пакет с вещами (полотенцем, кружкой и т.д.) и денежные средства в сумме 70 000 руб. Он ушел, затем через банкомат положил денежные средства на свой банковский счет, сообщил «работодателям» о получении денег, после чего перевел деньги за вычетом своей комиссии на присланный ему счет. 

Во всех следующих случаях адреса «клиентов» он получал аналогичным образом. Также его инструктировали о его конкретных действиях при общении с гражданами. Во второй раз он также поехал по присланному адресу на такси, дома была бабушка, которая передала ему пакет с деньгами и одеждой. По указанию «работодателей» он выкинул вещи из пакета, полученные деньги в сумме 50 000 руб. перевел на свой счет, а затем за вычетом комиссии на счет, номер которого ему прислали. Номера счетов и банки в каждом случае были разные. 

В третий раз он приехал по адресу на такси, предварительно распечатав документ, якобы от «Банка России», который ему прислали. Данный документ нужно было отдать взамен на деньги. Дома вновь оказалась бабушка, она отдала ему деньги в конверте, предназначенные для освобождения кого-то из ее родственников от участия в СВО, а он передал ей документ. Он ушел, в торговом центе через банкомат положил деньги на свой счет, а потом за вычетом своей комиссии перевел их на другой счет. 

В следующий раз он приехал в «адрес» на такси, дома снова оказалась бабушка. Он передал ей документ «Банка России», а она передала ему деньги и какую-то расписку, деньги также предназначались для освобождения родственника от участия в СВО. Данную бабушку по указанию «работодателей» он посетил 3 раза. Каждый раз она передавала ему деньги, а он ей документ «Банка России». Суммы полученных денежных средств составили 100 000 руб., 300 000 руб., 500 000 руб. Денежными средствами он распорядился также, как в предыдущих случаях – перевел их на присланные счета, оставив свою часть вознаграждения за работу. 

В пятый раз он приехал по адресу, где вновь была бабушка. Ничего не говоря, она передала ему конверт с деньгами, а он ей документ «Банка России». Деньги за вычетом комиссии он перевел на указанный ему банковский счет. 

В следующий раз он навещал бабушку дважды. Каждый раз она передавала ему конверт с деньгами (200 000 руб. и 65 000 руб. соответственно), а он ей - документ «Банка России». Деньгами он распорядился также, как всегда. 

В последний раз по получении адреса он на такси приехал на место и зашел в квартиру. Бабушка отдала ему деньги в папке, а он ей документ «Банка России». Деньгами распорядился способом, аналогичным предыдущим. 

По словам ФИО2, навещая потерпевших, он не догадывался, что участвует в мошеннической схеме, никаких подозрений происходящее вокруг у него не вызвало. Неладное он заподозрил лишь в последний раз, сразу после чего был задержан сотрудниками полиции. 

В судебном заседании был исследован протокол проверки показаний ФИО2 на месте. Находясь в пос. Бурмакино Некрасовского района Ярославской обл., он рассказал подробности своего визита к потерпевшей ФИО11 №7 28.07.2023 

<

данные изъяты>. 

Правильность данных показаний подсудимый подтвердил. 

Суд приходит к выводу, что виновность ФИО2 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, помимо его показаний, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, а также письменными доказательствами. 

по 1 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №6

Согласно показаниям потерпевшей ФИО11 №6 она проживает по адресу: 

<

адрес>, одна. В настоящий момент является пенсионером, но работает кассиром в городской бане г. Нерехта. Ежемесячный доход с пенсией составляет 36 000. У нее имеется кредит в «Россельхозбанке», ежемесячный платеж составляет 12 600, также она оплачивает коммунальные услуги ежемесячно в сумме 6 500 – 7 000 рублей. У нее в собственности имеется телефон марки «Редми», на котором имеется приложение ПАО «Сбербанк», которым она регулярно пользуется, кроме нее доступа больше ни у кого к нему не имеется. У нее в собственности имеется карта ПАО «Сбербанк» с НОМЕР, и карта «Россельхозбанка» с НОМЕР. 

27.07.2023 года она находилась на рабочем месте в городской бане, около 18 часов 30 минут ей на городской телефон, расположенный в бане НОМЕР), поступил звонок. Когда она подняла телефон, данное лицо представилось следователем ФИО44, который сообщил ей, что ее внучка попала в ДТП в г. Нерехта, что у нее имеются травмы: рассечение верхней губы и черепно-мозговая травма. Он сказал, что внучка переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбила машина, за рулем которой была женщина. Далее передал телефон, как он ей сказал, внучке. Трубку телефона взяла девушка, которая стала называть ее бабулей, рассказала ей, что ей требуется помощь, так как женщина, которая ее сбила, свернула и врезалась в столб, а впоследствии из-за ДТП потеряла ребенка. При этом мужчина много с «внучкой» разговаривать не давал. Так же после следователь сообщил ей, что необходимы денежные средства в размере 800 000 рублей на лечение женщины, которая ехала на автомобиле, так как она потеряла ребенка, а также сказал, что ее внучке грозит уголовная ответственность за ДТП с наказанием 5 лет лишения свободы. Она сообщила, что у нее таких денежных средств нет. Ее постоянно держали на связи. После чего она закрыла в бане кассу и последовала домой. Следователь ей сказал, что дело в прокуратуре, поэтому к ней по адресу жительства, который она назвала, приедет курьер. Ему необходимо будет передать собранные вещи для внучки, а именно: два полотенца, в одно из которых завернуть денежные средства, кружку, ложку и рулон туалетной бумаги. У нее дома были сбережения в размере 70 000 рублей. Когда она пришла домой, данные денежные средства она завернула в полотенце и стала ждать курьера. Перед этим следователь ей сказал, что она якобы сказала внучке, что денежных средств у нее имеется около 100 000 рублей и заставил ее пересчитать деньги вслух по телефону. Около 20 часов 30 минут к ней по месту жительства пришел молодой человек среднего роста, темные волосы, глаза небольшие, карие, одет был в темную одежду, при себе имел рюкзак. Молодой человек ей не представился, зашел в помещение квартиры, не разговаривал, она передала ему упакованные вещи в пакет и положила их ему в рюкзак. После того, как молодой человек ушел, она попыталась связаться со следователем, но телефон уже был недоступен. Так она поняла, что ее обманули. От действий неустановленного лица ей причинен ущерб на общую сумму 70 000 рублей, что является для нее значительным 

<

данные изъяты>.

В заявлении ФИО11 №6 в правоохранительные органы она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 27 июля 2023 года путем злоупотребления завладело ее денежными средствами в размере 70000 рублей, ущерб является значительным (

<

данные изъяты>.

В протоколе явки с повинной ФИО2 рассказал о незаконном завладении денежными средствами ФИО11 №6 в размере 70000 руб. 

<

данные изъяты>.

В ходе осмотра места происшествия - коридора квартиры по адресу: 

<

адрес>, осмотрен телефон потерпевшей ФИО11 №6 При открытии раздела «Звонки» установлено, что 27.07.2023 ФИО11 №6 на мобильный телефон поступали звонки с абонентских номеров НОМЕР. Со слов ФИО11 №6, данные номера принадлежат молодому человеку, который представился следователем ФИО45 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра места происшествия зафиксировано изъятие принадлежащих ФИО2 мобильного телефона «Инфиникс Ноте 30» и банковской карты Тинькофф Блэк 

<

данные изъяты>.

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 27.07.2023 на счет денежных средств в размере 70000 руб. и 5000 руб. и последующий перевод денег на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- детализации услуг связи по номеру НОМЕР: установлено, что абоненту 27.07.2023 в 19 ч. 04 мин. поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, оператор которого зарегистрирован в Южной Осетии, длительность разговора составила 52 мин. 19 сек. Далее абоненту 27.07.2023 года в 19 ч. 56 мин. поступил звонок с абонентского номера НОМЕР, оператор которого зарегистрирован в Южной Осетии, длительность разговора составила 50 мин. 21 сек.;

- диска с видеофайлами, сделанными 27.07.2023 в помещении офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. На записях видно, что рядом с крайним левым банкоматом (при входе в офис) стоит молодой человек в темной кепке, темной футболке с рюкзаком. Молодой человек (опознан как ФИО2) выполняет различного рода манипуляции с банкоматом, при этом перекладывает из руки в руку мобильный телефон, периодически смотря в него. В 21 ч. 31 мин. ФИО2 из рюкзака достает денежные средства и вносит в слот банкомата. Данную процедуру повторяет в 21 ч 32 мин 50 секунд ФИО2 из рюкзака достает денежные средства и вносит в слот банкомата. После выполнения ряда манипуляций ФИО2 выходит из помещения офиса ПАО «Сбербанк».

ФИО2 принял участие в осмотре диска с видеозаписями и справки о движении денежных средств, сообщил, что узнает на видеозаписях себя – он кладет взятые у женщины денежные средства на счет своей банковской карты, в справке отражено пополнение им своей банковской карты и последующий перевод денег на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>.

по 2 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №7

Из показаний потерпевшей ФИО11 №7 следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. У нее есть дочь – ФИО33, которая проживает неподалеку. 28.07.2023 в обед дочь была у нее дома, после ушла. Бывает, что дочь ходит в центральную часть поселка, где расположены все магазины и торговые центры, как раз там проходит автодорога Ярославль-Нерехта и железнодорожные пути, дорога очень оживленная, ездит много машин. 28.07.2023 около 14 часов 00 минут она находилась по месту жительства одна. На домашний стационарный телефон (номер телефона (НОМЕР позвонили, она ответила и услышала как будто голос ее дочери, которая плакала. Испугавшись, она спросила у нее, что случилось, дочь ей рассказала, что попала в ДТП и находится в больнице, что у нее разорвана губа, болит голова. Также она сказала, что не может долго говорить и ее телефон разбит, кроме этого, спросила, сколько есть дома денег, она ответила, что у нее есть 50 000 руб. Дочь сказала, что Ваня (так зовут мужа дочери) и папа уже привезли ей 150 000 рублей, но требуются еще. Она поверила в эти слова, поскольку буквально недавно они с мужем подарили дочери денежные средства, поэтому ей показалось это правдоподобным. Она так и решила, что Ваня (ее зять) забрал эти деньги дома и отвез ей, к тому же девушка назвала имя зятя Ваня. После дочь передала трубку якобы следователю, который пояснил, что ее дочь сбила машина, а водитель (девушка), которая управляла автомобилем, после того как сшибла ее, въехала в дерево, от этого серьезно пострадала, якобы у нее случился разрыв селезенки и выкидыш на третьем месяце беременности, в настоящее время нужны деньги, чтобы сделать срочную операцию. Она предложила привезти деньги вечером, на что следователь сказал, что деньги нужны сейчас, поскольку больница требует внести предоплату за операцию девушки. Она очень напугалась за дочь, голос по телефону и действительно был похож, к тому же она плакала, было не разобрать слова. Следователь, который взял трубку телефона, представился ФИО1. Он ей пояснил, что является следователем и будет заниматься делом по факту ДТП с участием ее дочери. Также следователь сообщил, что девушка, у которой разрыв селезенки и выкидыш, тоже находится в больнице и ей необходимо лечение стоимостью 800 000 рублей, она ответила, что у нее есть только 50 000 рублей. Далее он ей сказал, чтобы она собрала личные вещи дочери, необходимые в больнице (тапки, кружку, ложку, полотенце), и в этот же пакет с вещами следовало положить денежные средства. Она сказала, что сейчас сходит в квартиру дочери и соберет ее вещи, на что следователь сказал, что не нужно никуда ходить. Также в какой-то момент мужчина, с которым она разговаривала по стационарному телефону, перезвонил ей на мобильный телефон НОМЕР). Допускает, что она сама сказала свой номер телефона, она была настолько взволнована, что даже не запомнила этот момент, при этом он сказал ей, чтобы трубку стационарного телефона она не клала, а так и оставалась на связи. Кроме этого, следователь пояснил, что нужно написать заявление, которое он продиктует, якобы оно тоже было необходимо для дела. Разговор между ними не прерывался, она была напугана и не могла даже подумать, что ее обманывают. Все происходило быстро, она очень испугалась за свою дочь, поэтому выполняла все, что ей говорили по телефону. Следователь диктовал ей по телефону сначала заявление о примирении сторон, затем заявление о прекращении уголовного дела и квалификации действий виновника как административное правонарушение, затем согласие на обработку персональных данных. Как ей показалось на тот момент, все указанные документы выглядели правдоподобно. На написание заявлений у нее ушло около часа или полутора часа, и все это время разговор по телефону не прерывался, она даже вещи для дочери и деньги собирала, разговаривая по телефону со следователем. После написания заявлений следователь ее просил их перечитывать. Далее следователь ей пояснил, что сейчас приедет водитель, которому нужно передать пакет с вещами и деньгами, никаких вопросов водителю задавать не нужно, так как он ничего не знает. Разговор между ней и мужчиной не прекращался, она просила дать трубку дочери, но он сказал, что ее увели на операцию и на рентген и разговаривать она не может. В ходе разговора он расспрашивал ее про все, какие именно вещи она положила, в какой пакет. Трубка стационарного телефона была снята, при попытках положить трубку телефона мужчина ее останавливал. После в дверь постучали, она открыла, при этом разговор с мужчиной не прекращался, на лестничной площадке стоял молодой человек среднего роста, худощавого телосложения, темные волосы, одет был в кепку, футболку серого цвета, шорты, черные сланцы и черные носки, в руках у него был рюкзак черного цвета. В квартиру он не заходил, она вышла на лестничную площадку, где передала ему пакет с вещами и деньгами, который молодой человек убрал к себе в рюкзак, с ним она не разговаривала, и он ушел. Затем она зашла обратно в свою квартиру и продолжила разговор по телефону со следователем еще около 5 минут. Далее следователь ей сказал, что сейчас передаст трубку врачу, который занимается лечением ее дочери. После трубку взял другой мужчина и пояснил, что с дочерью все в порядке, единственное, у нее было небольшое сотрясение мозга, ей провели операцию (зашили губу), ей необходимо побыть в больнице 2-3 дня. Она спросила его, может ли увидеть свою дочь, на что он ответил, что такой возможности пока нет, так как возле палаты в больнице находятся сотрудники полиции, сказал, что посетить дочь она сможет через 2-3 дня, после ее выпишут. Далее врач передал трубку следователю, и он ей сказал, что документы (заявления и согласие на обработку персональных данных), которые она написала под его диктовку по телефону, он заберет у нее на следующий день, они договорились встретиться в 10 часов 00 минут, после этого разговор закончился. На тот момент она думала, что делает все правильно, была уверена, что ее действия помогут дочери, была взволнована, очень переживала. Дома она находилась одна, супруга дома не было. В общей сложности разговор с мошенниками и передача денег длились в течение 2 часов. После случившегося она позвонила супругу и рассказала обо всем, что произошло. После она решила попробовать позвонить на телефон своей дочери. Дочь взяла трубку, она стала рассказывать о том, что произошло, на что она ей ответила, что с ней все в порядке, в ДТП она не попадала и в больнице не находится, а находится на работе, тогда она поняла, что ее обманули мошенники. В результате мошеннических действий, совершенных в отношении нее, ей был причинен материальный ущерб в сумме 50 000. Вместе с деньгами она передала вещи, а именно: посуду, 2 полотенца, указанное имущество ценности для нее не представляет. Денежные средства, которые она передала мошенникам, были купюрами номиналом по 5 000 рублей. Причиненный ей ущерб является для нее значительным, поскольку она является пенсионером. Ее пенсия составляет 14 000 рублей, из которых в среднем около 6 000 рублей она тратит на оплату коммунальных услуг, 1 500 рублей на покупку лекарств. Иного дохода она не имеет, денежные средства, которые у нее похитили, были ее личными сбережениями НОМЕР.

В заявлении в полицию ФИО11 №7 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 28 июля 2023 года незаконно завладело ее денежными средствами в размере 50000 рублей, ущерб является значительным 

<

данные изъяты>.

В ходе осмотра места происшествия – 1-го подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес>, потерпевшая ФИО11 №7 указала, где именно в отношении нее было совершено преступление 

<

данные изъяты>.

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 28.07.2023 на счет денежных средств в размере 50000 руб. и последующий перевод денег в сумме 46500 руб. на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- диска с видеофайлами, сделанными 28.07.2023 в помещении офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. На записях видно, что у крайнего левого банкомата находится молодой человек в темной кепке, темной футболке с рюкзаком. Молодой человек (опознан как ФИО2) выполняет различного рода манипуляции с банкоматом, при этом перекладывает из руки в руку мобильный телефон, периодически смотря в него. В 17 ч. 36 мин. ФИО2 из рюкзака достает денежные средства и вносит в слот банкомата, после чего выходит из помещения офиса ПАО «Сбербанк».

ФИО2 принял участие в осмотре диска с видеозаписями и справки о движении денежных средств, сообщил, что узнает на видеозаписях себя – он кладет взятые у женщины денежные средства на счет своей банковской карты, в справке отражено пополнение им своей банковской карты и последующий перевод денег на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>.

по 3 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №1

По словам потерпевшей ФИО11 №1, она проживает по адресу: 

<

адрес> одна. 08.08.2023 в 12 часов 33 минуты на принадлежащий ей сотовый телефон НОМЕР поступил звонок от абонента НОМЕР. Взяв трубку, ей ответил мужчина, который представился как сотрудник полиции. В ходе разговора он пояснил ей, что от ее имени на счет Украины поступили деньги и на нее будет возбуждено уголовное дело за пособничество ВСУ, но так как поступившие деньги оказались фальшивыми ей придется выдать все деньги, которые у нее есть, на проверку. Услышав это, она испугалась. Затем к ней приехали. В дверях стоял молодой человек на вид до 30 лет, худой, лицо овальное, волосы средней длины, был одет в куртку. Он зашел в квартиру и стоял в прихожей, она протянула ему деньги в сумме 129 000 рублей в пачке в прозрачном целлофановом пакете, на что данный молодой человек сказал ей, чтобы она запечатала деньги. Далее она пошла в комнату и завернула пакет с деньгами в газету и заклеила скотчем. После этого отдала эти деньги мужчине, а он в свою очередь ей сказал, что вернет их через 3 часа и ушел. На следующий день она рассказала соседке о случившемся и поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, она передала неизвестному лицу 129 000 рублей своих личных накоплений, что является для нее значительным ущербом, так как ее пенсия составляет 25 000 рублей, коммунальные услуги 5 000. Она является ветераном труда 

<

данные изъяты>.

В заявлении в полицию ФИО11 №1 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 08.08.2023 похитило 129 000 рублей, которые она будучи обманутой, передала в прихожей 

<

адрес>. Ущерб для нее является значительным 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра места происшествия - 

<

адрес>, зафиксировано изъятие листа бумаги формата А4 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра описано содержание указанного выше листа бумаги. В верхнем правом углу имеется надпись «Банк России» с изображением двуглавого орла. В документе имеется печатный текст следующего содержания: Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО11 №1, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производится банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО11 №1 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово- ответственное лицо: ФИО3. Банк: Филиал №3 ЦБРФ г. Москва» 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта НОМЕР от 04.01.2024, на листе бумаги, изъятом в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, обнаружены следы пальцев рук ФИО2 

<

данные изъяты>

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 08.08.2023 на счет денежных средств в размере 122700 руб. и 5000 руб. и последующий перевод денег в сумме 125500 руб. на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- мобильного телефона INFINIX HOT 30, принадлежащего ФИО2 В приложении Telegram обнаружены 3 чата с пользователем ФИО7. 08.08.2023 в 13 часов 06 минут от ФИО48 поступило сообщение 

<

адрес>. В 14 часов 07 минут сообщение от ФИО48 «Инструкция по выполнению заказа. Обязательно скажи, что ты от ФИО4. Имя клиента: ФИО11 №1. Тебе нужно представится: ФИО3. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны, в 14 часов 11 минут сообщение 

<

адрес>. В 14 часов 54 минуты сообщение от ФИО2 «Получается 127000+там», в 14 часов 57 минут сообщение от ФИО2 «ну вот получается 127700». В 15 часов 03 минуты поступило сообщение от ФИО48 «Тинькофф 125500 р. НОМЕР ФИО5: НОМЕР». 

ФИО2 принял участие в осмотре мобильного телефона и справки о движении денежных средств, сообщил, что в справке отражено пополнение им своей банковской карты на сумму 127 700 рублей и последующий перевод денег на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>.

по 4 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №2

Согласно показаниям потерпевшей ФИО11 №2 она проживает по адресу: 

<

адрес>. 07.08.2023 она находилась дома по месту жительства. Примерно в 14 часов 00 минут ей на ее городской телефон НОМЕР) поступил звонок. Позвонило неизвестное лицо, которое представилось сотрудником ФСБ, а именно ФИО6, которая сказала, что на нее заведено уголовное дело по мошенничеству, назвала НОМЕР. Также сказала, что с ее банковского счета произведена операция по снятию денежных средств неким «Фроловым», которому якобы она дала доверенность, подписанную у нотариуса. Пояснила, что эти деньги он перевел на Украину. ФИО6 сказала, что для того чтобы снять с нее подозрение о переводе денежных средств, ей надо передать денежные средства, которые хранятся у нее дома. Неизвестная девушка спросила, хранятся ли у нее дома наличные денежные средства и в какой сумме. Ее напугали, что в отношении нее заведено уголовное дело, и она сказала, что у нее дома хранятся наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей. Телефонный звонок продолжался, но трубку выхватил уже некий полковник ФИО41, который сказал, что он сейчас приедет к ней домой с обыском и понятыми, сказал подготовить деньги. Она собрала наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей и положила их в конверт, но никто к ней не приехал. 08.08.2023 она находилась дома по месту жительства. В промежуток времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ей на ее городской телефон НОМЕР) поступил звонок от ФИО6, которая сказала, что ей нужно пересчитать наличные денежные средства и продиктовать ей номера для того, чтобы она записала. Также она пояснила, что это нужно для Центрального Банка, где будут проверять денежные средства на отпечатки пальцев. После она сказала, что через 15-20 минут приедет курьер ФИО25, который должен забрать наличные денежные средства и отдать ей бумагу «Центробанка», а она должна будет написать расписку в 2-х экземплярах, одну из которых вложить в конверт, а вторую оставить себе. Далее приехал курьер, зашел к ней домой, представился ФИО25, отдал ей бумагу «Центробанка», а она ему передала заклеенный конверт с наличными денежными средствами в сумме 80 000 рублей и расписку, после чего он ушел. Молодой человек был на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, ростом 1 метр 70 сантиметров, в темной кепке, светлых трико, а также был одет в темный верх. Все это время она говорила с ФИО6, а когда общалась с курьером, то трубку не клала. После того, как она отдала наличные денежные средства, ФИО6 сказала ей, что сейчас к ней приедет машина белого цвета, госномер НОМЕР, и отвезет ее в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Там ей необходимо было снять 300 000 рублей, потому что это были не ее деньги, а государственные. Примерно в 17 часов 00 минут за ней приехала машина, и она поехала в вышеуказанный банк и сняла там наличными денежными средствами 100 000 рублей. Потом машина, которая за ней приезжала, отвезла ее обратно домой. 09.08.2023 она находилась дома по месту жительства. В промежуток времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ей на ее городской телефон НОМЕР) поступил звонок от ФИО6, которая сказала ей, чтобы она также положила наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей в конверт и отдала курьеру. Примерно через 10 минут приехал курьер, внешность которого она не запомнила, и как представился тоже. Он зашел к ней домой, и она отдала конверт с наличными денежными средствами в сумме 100 000 рублей. Далее он ушел, а она так же все это время говорила по телефону с ФИО6, которая сказала, что ей нужно сходить в другой ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>. В промежуток времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут она пришла в вышеуказанный банк и сделала заявку о снятии наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей. 10.08.2023 она пошла в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по вышеуказанному адресу, сняла там наличными денежными средствами 300 000 рублей и пошла домой. Примерно в 13 часов 20 минут она была дома, ей позвонила ФИО6, спросила, сняла ли она денежные средства, на что она ответила, что да. ФИО6 сказала, что сейчас к ней приедет курьер, и она должна будет отдать ему наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей в конверте. После этого приехал неизвестный молодой человек, который был у нее первый раз и представился ФИО25. 14.08.2023 она находилась дома по месту жительства. В промежуток времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут ей на ее городской телефон НОМЕР) поступил звонок от ФИО6, которая спросила, есть ли у нее еще банковские счета, на что она ответила, что есть, но она не может снимать с него денежные средства в течение 3-х лет. ФИО6 сказала ей закрыть этот счет и снять наличные денежные средства, для того чтобы мошенники не могли им воспользоваться. После этого звонка она сразу же пошла в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, и сняла там наличными денежными средствами 514 000 рублей, после чего поехала домой. Примерно в 15 часов 00 минут она вернулась домой, и ей сразу же позвонила ФИО6. Она сказала, что к ней сейчас приедет курьер, которому нужно было передать наличные денежные средства в сумме 514 000 рублей. Курьер был, как и в первый раз, он опять представился ФИО25, она передала ему денежные средства. Все это время она так же была на связи с ФИО6, у которой она спросила о том, когда ей вернут наличные средства в сумме 80 000 рублей, на что та ответила, что сейчас приедет ФИО3 и отдаст ей эти денежные средства, но к ней никто не приехал. Она ждала его 14.08.2023 и 15.08.2023, но к ней никто не приехал и не звонил. Тогда она решила поехать в ФСБ по адресу: 

<

...> и проверить работает ли там следователь ФИО6. Такая там не работала и тогда она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 994 000 руб. Это были ее накопления за 8-10 лет 

<

данные изъяты>.

В заявлении в правоохранительные органы ФИО11 №2 просит привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые в период с 07.08.2023 по 14.08.2023 ввели ее в заблуждение и завладели ее денежными средствами в сумме 994000 рублей 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра места происшествия - 

<

адрес>, отражено, где, по словам потерпевшей ФИО34, в отношении нее было совершено преступление. С лестничных перил в подъезде и входной двери в квартиру изъяты следы рук. Также изъяты 3 расписки на тетрадных листах от ФИО34 и документы от ЦБ РФ, кассовый ордер НОМЕР от 14.03.2023 и договор НОМЕР о вкладе «Лучший» 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра описано содержание указанных выше документов. В верхнем правом углу 4-х документов имеется надпись «Банк России» с изображением двуглавого орла. В документах имеется печатный текст согласно которому «Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО11 №2, стали жертвой мошеннических действий. В 3-х документах указано, что сегодняшним днем происходила процедура снятия государственных средств в размерах 500 000 руб., 100 000 руб., 300 000 руб. Процедура будет происходить через сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, который данную сумму отвезет в банк. После снятия средств, которые были начислены от лица государства, с ФИО11 №2 будет снята уголовная ответственность и доказана ее непричастность. Руководитель финансового отдела ФИО8. Финансово-ответственное лицо: ФИО3. Банк: Филиал №3 ЦБРФ г.Москва». В 3-х расписках ФИО11 №2 указала, что под ответственность ФСБ, ГУМВД, правоохранительных органов передает суммы денежных средств в размере 80000 руб., 100000 руб., 300000 руб. для декларации, проведения экспертизы и доказания непричастности к переводам на территорию страны агрессора. В договоре банковского вклада, заключенного между ФИО11 №2 и ПАО «Сбербанк» указана сумам 514070 руб., в расходном кассовом ордере от 14.08.2023 отражена выдача потерпевшей денежных средств в размере 514092,17 руб. в 12 час. 44 мин. 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта НОМЕР от 04.01.2024 на входной двери в 

<

адрес> обнаружены следы пальцев рук ФИО2 

<

данные изъяты>.

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 09.08.2023, 10.08.2023, 14.08.2023 через банкомат на счет денежных средств в размере 100000 руб., 300000 руб., 504000 руб. соответственно и последующий перевод денег в сумме 501 000 руб. на другие банковские карты; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- мобильного телефона INFINIX HOT 30, принадлежащего ФИО2 В приложении Telegram обнаружены 3 чата с пользователем ФИО7. 09.08.2023 в 10 часов 09 минут от ФИО48 поступает сообщение «

<

адрес> Вчера ты там уже был. Клиентка платит второй раз». 09.08.2023 в 10 часов 09 минут ФИО2 отвечает «Не на такой не был. Был на Орджоникидзе». В 10 часов 27 минут от ФИО48 поступило сообщение «Инструкция, в которой указано «Обязательно скажи, что ты от ФИО9, имя клиента: ФИО11 №2. Тебе нужно представится: ФИО10. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны. 

<

адрес>, 4 этаж, 3 подъезд». В 10 часов 35 минут поступило сообщение «Банкомат Тинькофф: ТЦ «Венге»,1 этаж, центральный вход, Свободы, д.91». Далее имеется сообщение в 10 часов 52 минуты от ФИО48 «Подходи к банкомату», ответ ФИО2 «Всё нашел. 100к». В 11 часов 03 минуты от ФИО48 поступило сообщение «Тинькофф 97.000 р 2200 НОМЕР ФИО55 Без комментария». В 11 часов 06 минут ФИО2 написал сообщение «Готово». 

10.08.2023 от ФИО48 поступает сообщение в 15 часов 38 минут «В Ярославле срочный заказ». В 17 часов 35 минут от Миши ФИО7 поступила инструкция следующего содержания: «Обязательно скажи, что ты от ФИО12, имя клиента: ФИО11 №2. Тебе нужно представится: ФИО10. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны», в 17 часов 36 минут сообщение 

<

адрес>. В 17 часов 39 минут сообщение «Банкомат Тинькофф: ТЦ «Венге», 1 этаж, центральный вход, Свободы, д.91». В 18 часов 20 минут поступило сообщение «Тинькофф 292.000р НОМЕР ФИО57 Комментарий:НОМЕР». В 18 часов 21 минуту поступило сообщение «Ровно 292к, комментарий обязательно! Банк получателя- Тинькофф! Жду чек)». 

14.08.2023 в 14 часов 29 минут от ФИО48 поступает сообщение «Жукова, 34а». В 15 часов 08 минут от ФИО48 поступило сообщение «Инструкция по выполнению заказа. Обязательно скажи, что ты от ФИО12, имя клиента: ФИО11 №2. Тебе нужно представится: ФИО10. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны!». В 15 часов 14 минут поступило сообщение от ФИО48 «Банкомат Тинькофф: ТЦ «Венге», 1 этаж, центральный вход, Свободы ул., 91», в 15 часов 22 минуты сообщение «можешь заходить», в 15 часов 23 минуты 

<

адрес>. В 15 часов 36 минут сообщение от ФИО7 Миши «сначала закинешь 250к. и дальше остальную сумму». Сообщение от ФИО2 в 16 часов 03 минуты «514к». В 16 часов 12 минут сообщение от ФИО48 «Тинькофф 501.000р.ФИО40 НОМЕР.без комментария». 

ФИО2 принял участие в осмотре мобильного телефона и справки о движении денежных средств, сообщил, что обсуждает с Мишей ФИО7 получение у потерпевшей денег, в справке отражено пополнение им своей банковской карты и последующий перевод денег на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>.

по 5 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №3

В соответствии с показаниями потерпевшей ФИО11 №3 она проживает по адресу: 

<

адрес>, живет одна. 18.08.2023 она находилась дома. В период с 13 до 14 часов на стационарный телефон с абонентским номером НОМЕР поступил звонок. По телефону она услышала мужской голос, который представился заместителем начальника МВД. Он сказал, что поступила информация о том, что она переводит деньги в помощь Украине, спросил в каком количестве у нее имеются наличные деньги. Она пояснила, что у нее есть 190 000 рублей. Он стал спрашивать откуда у нее имеются такие деньги, на что она ответила, что пенсионер и копит деньги с пенсии. Мужчина сказал, что им необходимо изъять у нее эти деньги, чтобы проверить, что они действительные, сказал, чтобы она продиктовала ему номера купюр, имеющихся у нее, что она и сделала. После чего он сказал, чтобы она написала 2 расписки на предмет того, что она передает деньги в сумме 190 000 рублей, одну из которой отдала тому, кто придет за деньгами, а вторую оставила себе. Ей продиктовали текст расписки, и она их написала. Ей сказали, что придет сотрудник полиции, которому она должна будет передать расписку и деньги, предварительно упаковав их в конверт. Адреса своего она не говорила, тот мужчина сам продиктовал его по телефону. После разговора с ним прошло примерно 15-20 минут, как в домофон позвонили и сказали, что это сотрудник полиции. Он поднялся на лестничную площадку, в квартиру не заходил. Он не сказал ни слова, а она передала ему расписку и конверт с деньгами в сумме 190 000 руб., каждая купюра была по 5 000 рублей. Мужчина взял конверт и ушел. Он был худощавого телосложения, рост около 170, волосы русые короткие, лицо узкое, без бороды и усов, русский. На нем был надет костюм темного цвета, на ногах ботинки. При себе у него, как ей показалось, ничего не было. Она стала ждать, когда ей вернут деньги, т.к. мужчина по телефону сказал, что вернут их через 2 часа, но никто не пришел. Мужчина, который забрал конверт с деньгами, передал ей какой-то документ, который хранится у нее. Так она поняла, что ее обманули. Ей причинен материальный ущерб на сумму 190 000 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионером. Также она имеет статус ветерана труда Ее доход в месяц -это пенсия, которая составляет 30000 рублей. В ходе опознания в ФИО18 она узнала молодого человека, который 18.08.2023 в период времени с 13 до 14 часов, находясь на лестничной площадке у ее 

<

адрес>, забрал принадлежащие ей денежные средства в сумме 190 000 рублей 

<

данные изъяты>.

В заявлении в полицию ФИО11 №3 просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое завладело ее денежными средствами в сумме 190 000 рублей 18.08.2023 в период времени с 13 по 14 часов 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра места происшествия - 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>, зафиксировано, где, по словам потерпевшей ФИО11 №3 в отношении нее было совершено преступление. С места происшествия изъят лист формата А4 с текстом, который ФИО11 №3 передал неизвестный мужчина 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра описано содержание указанного выше документа. В верхнем правом углу имеется надпись «Банк России» с изображением двуглавого орла. В документе имеется печатный текст следующего содержания: Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО11 №3, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производится банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО11 №3 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо: ФИО3. Банк: Филиал №3 ЦБРФ г. Москва» 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления лица для опознания потерпевшая ФИО11 №3 опознала ФИО2, пояснив, что 18.08.2023 именно он забрал у нее денежные средства в сумме 190 000 рублей, находясь на лестничной площадке у ее 

<

адрес> 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта НОМЕР от 04.01.2024, на листе бумаги, изъятом в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, обнаружены следы пальцев рук ФИО2 (

<

данные изъяты>

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 18.08.2023 на счет денежных средств в размере 145 000 руб. и 45 000 руб. и последующий перевод денег в сумме 185000 руб. на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- мобильного телефона INFINIX HOT 30, принадлежащего ФИО2 В приложении Telegram обнаружены 3 чата с пользователем ФИО48. 18.08.2023 в 12 часов 31 минуту получено сообщение от ФИО48 «заказ появился. Ты у распечатки?». Ответ ФИО2 «да». Сообщение от ФИО48 в 12 часов 31 минуту 

<

адрес>, в 12 часов 44 минуты «едь на адрес», в 13 часов 06 минут «инструкция по выполнению заказа. Обязательно скажи, что ты от ФИО12, имя клиента: ФИО11 №3. Тебе нужно представится: ФИО3. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны! 

<

адрес> домофон работает». Сообщение от ФИО2 в 13 часов 27 минут «забрал». В 13 часов 27 минут сообщение от ФИО48 «ТЦ «Аврора»,1 этаж, правый вход, пр-кт Машиностроителей, 9б, Пешком», в 13 часов 53 минуты «Тинькофф 185000р НОМЕР ФИО66 Комментарий:НОМЕР». 

ФИО2 принял участие в осмотре мобильного телефона и справки о движении денежных средств, сообщил, что в справке отражено пополнение им своей банковской карты на суммы 145 000 рублей и 45 000 рублей и последующий перевод денег в размере 185 000 руб. на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>

по 6 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО14

Из показаний потерпевшей ФИО14 следует, что она проживает одна по адресу: 

<

адрес>. 21.08.2023 она находилась у себя дома, около 16 часов 00 минут ей на ее стационарный телефон с абонентским номером НОМЕР поступил звонок от неизвестной женщины. Голос у женщины мягкий, ласковый, она представилась следователем, начала расспрашивать о том, имеются ли у нее родственники на Украине. Потом следователь продиктовала ей полные данные ее же паспорта. Параллельно ей позвонил неизвестный на мобильный телефон марки NOKIA, в который установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с номером НОМЕР, с входящим номером НОМЕР, далее на мобильный телефон поступил входящий вызов с номера НОМЕР, потом входящий с номера НОМЕР. Все это время, пока ей поступали звонки на мобильный телефон NOKIA, она разговаривала с женщиной по стационарному телефону, так как она ей сказала, что ее слушают по сотовому телефону и сбрасывать сотовый телефон нельзя. Она слышала, что по сотовому телефону говорил мужчина, как он представился, она не помнит. В ходе беседы женщина сказала, что президент страны запретил хранить наличные денежные средства дома, а тем более отправлять их на Украину. Женщина сказала, что она якобы отправляла деньги на Украину, хотя там у нее родственников нет и связей ни с кем тоже нет. Также женщина сказала, что сейчас приедет молодой человек, которому она должна будет передать наличные денежные средства, иначе ей грозит уголовная ответственность и тюремное заключение со сроком от трех до пяти лет за отправку денежных средств на Украину, после ее слов она сильно испугалась и заплакала. Денежных средств у нее имелось 265 000 рублей, а изначально она сообщила женщине о 200 000 рублей. По указанию женщины она собрала 200 000 рублей в бумажный конверт, среди них были 20 купюр номиналом в 5 000 рублей и 100 купюр номиналом в 1 000 рублей. Со слов женщины, эти деньги ей должны были вернуть через три часа, после того как их проверят спец. службы, так как им надо убедится, что она не отправляла деньги на Украину. Также женщина сказала ей, что на эту сумму будут начислены проценты в размере 3% годовых. Спустя непродолжительное время к ней в домофон позвонил молодой человек, назвал ФИО, которые она не запомнила, но они прописаны в документе, который он ей передал. Он поднялся к ней на лестничную площадку, в квартиру не проходил, вручил ей канцелярский файл с логотипом Банка России в правом верхнем углу, документ назывался «Документ НОМЕР» с оттиском гербовой печати синего цвета, после чего она передала молодому человеку конверт с денежными средствами в размере 200 000 рублей. Молодой человек был худощавого телосложения, кожа лица смуглая, на пол-лица у него был головной убор – кепка или капюшон, в черной кофте, черных брюках, черной обуви. Получив конверт с деньгами, он удалился, все это время женщина была на телефоне. После того как молодой человек ушел, она призналась женщине, что у нее есть еще 65 000 рублей. Призналась она, потому что женщина угрожала ей и говорила, что если они приедут с обыском и найдут еще какие-то деньги, то арестуют ее и посадят в тюрьму. Услышав, что у нее есть еще 65 000 рублей, женщина велела ей их собрать, завернуть в лист бумаги и оклеить скотчем. Спустя некоторое время вернулся молодой человек, которому она ранее передавала деньги, ему она отдала приготовленный сверток с 65 000 руб. После случившегося женщина велела ей никому не рассказывать о том, что произошло, а то она будет сидеть в тюрьме. Спустя три часа ей никто не позвонил, после чего она поняла, что ее обманули мошенники. В полицию она не обращалась так долго, так как испугалась угроз женщины, которая звонила ей 21.08.2023. Она позвонила в ОМВД России по Дзержинскому городскому району г. Ярославля только после того, как ей позвонили сотрудники полиции и сообщили, что ими задержан мужчина, который подозревается в причастности к совершенному преступлению. Таким образом, действиями неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб на сумму 265 000 рублей 

<

данные изъяты>.

В сообщении и заявлении в полицию ФИО14 сообщила, что отдала мошенникам деньги 265 000 рублей на площадке у 

<

адрес>, просит привлечь данных лиц к ответственности 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра места происшествия - квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, зафиксировано, где, по словам потерпевшей ФИО14 в отношении нее было совершено преступление. С места происшествия изъят лист формата А4 с текстом, который ФИО14 передал молодой человек. В телефоне потерпевшей имеется история входящих звонков от 21.08.2023 со следующих номеров: НОМЕР время 16:01 продолжительность 00:36:30; НОМЕР время 16:38 продолжительность 00:17:47; НОМЕР время 16:57 продолжительность 00:52:17 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра описано содержание указанного выше документа. В верхнем правом углу имеется надпись «Банк России» с изображением двуглавого орла. В документе имеется печатный текст следующего содержания: Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО14, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производится банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО11 №4 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо: ФИО3. Банк: Филиал №3 ЦБРФ г. Москва» 

<

данные изъяты>.

Согласно заключению эксперта НОМЕР от 04.01.2024, на листе бумаги, изъятом в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, обнаружены следы пальцев рук ФИО2 

<

данные изъяты>.

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 21.08.2023 на счет денежных средств в размере 140 000 руб., 59 000 руб. и 1000 руб. и последующий перевод денег в сумме 194500 руб. на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- мобильного телефона INFINIX HOT 30, принадлежащего ФИО2 В приложении Telegram обнаружены 3 чата с пользователем ФИО48. 21.08.2023 в 16 часов 13 минут от Миши ФИО7 поступило сообщение 

<

адрес> в 16 часов 57 минут «инструкция по выполнению заказа. Обязательно скажи, что ты от ФИО9, имя клиента: ФИО11 №4. Тебе нужно представится: ФИО3. Личные данные курьера не разглашаются. Личный документы предъявлять запрещено) Не общайся особо, пусть все вопросы задает своему следователю. Передаешь документы, получаешь деньги, отходишь, далее выдам адрес куда ехать. Пересчитывать деньги при клиенте не нужно, они уже пересчитаны! Я скажу когда заходить», в 17 часов 03 минуты 

<

адрес>. В 17 часов 05 минут сообщение от ФИО2 «забрал». Сообщение от ФИО48 в 17 часов 06 минут «Банкомат: Гипермаркет «Лента», рядом с эскалатором, Ленинградский пр-кт., 54а». Сообщение от ФИО2 в 17 часов 28 минут «200к». Сообщение от ФИО48 в 17 часов 30 минут «та, сейчас готовим реквизиты. Клиентка забыла доложить еще 50к. так что едь снова на тот адрес», в 17 часов 43 минуты сообщение «Тинькофф 194500р. НОМЕР ФИО16: НОМЕР». Сообщение от ФИО2 в 17 часов 45 минут «Готово». Сообщение от ФИО48 в 17 часов 30 минут «Клиента забыла доложить еще 50к. Так что едь снова на тот адрес.». В 17 часов 48 минут сообщение от ФИО2 «забрал», в 17 часов 55 минут «Она дала больше». В 18 часов 24 минуты «Тинькофф 63000р, НОМЕР ФИО16:НОМЕР».

ФИО2 принял участие в осмотре мобильного телефона и справки о движении денежных средств, сообщил, что в справке отражено пополнение им своей банковской карты на суммы 140 000 рублей, 59 000 рублей и 1000 руб. и последующий перевод денег в размере 194 500 руб. и 63 000 руб. на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>).

по 7 эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №5

Согласно показаниям потерпевшей ФИО11 №5 она проживает с дочерью Свидетель №1 по адресу: 

<

адрес>. 22.08.2023 на ее домашний телефон НОМЕР начали поступать звонки, в ходе разговора неизвестный представился сотрудником полиции. Неизвестный стал интересоваться номерами купюр денежных средств, которые находились у нее. У нее были накопления с пенсии. Сотрудники пояснили, что ее денежные средства необходимо забрать на экспертизу, так как они использовались для финансирования терроризма. Далее сотрудник сказал, что они приедут к ней с обыском. Она ответила, что приезжать к ней не надо. Тогда они попросили ее приехать самой к ним, но она сказала, что не может, так как плохо ходит, на что они ответили, что пришлют к ней сотрудника. Далее около 17 часов 20 минут ей на телефон позвонил неизвестный, который сказал, что он пришел за деньгами. Она открыла дверь в подъезд, далее открыла входную дверь в квартиру и пустила молодого человека в коридор. Он был около 170-175 см, короткие волосы. Она передала ему денежные средства в сумме 351 000 рублей, он их забрал и дал ей какую-то бумагу. После этого молодой человек ушел. Далее домой пришла ее дочь, которой она рассказала всю ситуацию, и дочь сказала ей, что она стала жертвой мошенников 

<

данные изъяты>

По словам свидетеля Свидетель №1, она проживает с матерью ФИО11 №5 22.08.2023 она находилась на работе. В 19 часов 00 минут по возвращении домой узнала от матери, что около 17 часов 30 минут к ней приходили якобы из полиции, так как она подозревается в мошенничестве. Деньги, которые у нее имелись, а именно накопления с пенсий в сумме 351 000 рублей, она передала неизвестному молодому человеку в квартире по месту жительства. Она сказала маме, что она стала жертвой мошенников, что все деньги она получает из официальных источников, после этого позвонила в полицию 

<

данные изъяты>.

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №2 он работает в такси «Яндекс». В его мобильном телефоне установлено приложение «Яндекс такси», где он получает заказы. 22.08.2023 в 17 часов 28 минут он получил заказ НОМЕР от площади Волкова д.1 до 

<

адрес>. Он подъехал к театру им. Волкова, в автомобиль на переднее сиденье сел молодой человек, и они поехали. Через несколько минут молодой человек сказал, что деньги списались. Молодой человек славянской внешности, на вид около 20-22 лет, был одет в кофту черного цвета, с рисунком Аниме на груди, с капюшоном, на нем были надеты спортивные брюки черного цвета, на голове у него был надет капюшон. В руках у него был рюкзак черного цвета и мобильный телефон. Всю дорогу молодой человек молчал, был взволнован. В 17 часов 57 минут после окончания поездки от Яндекса были зачислены деньги за поездку. Затем молодой человек вышел из машины и ушел 

<

данные изъяты>.

В сообщении в полицию Свидетель №1 от 22.08.2023 последняя указала, что неизвестные забрали у ее мамы 350 000 рублей 

<

данные изъяты>.

В протоколе принятия устного заявления о преступлении ФИО11 №5 просила привлечь к ответственности неустановленного мужчину, который 22.08.2023 путем обмана похитил у нее денежные средства в сумме 351 000 рублей 

<

данные изъяты>

В протоколе осмотра места происшествия - 

<

адрес>, зафиксировано, где, по словам потерпевшей ФИО11 №5 в отношении нее было совершено преступление. С места происшествия изъята лист формата А4 с текстом, который потерпевшей передал пришедший мужчина, и рукописная расписка о выдаче ФИО11 №5 денежных средств в сумме 351 000 рублей 

<

данные изъяты>.

В протоколе осмотра описано содержание указанного выше документа. В верхнем правом углу имеется надпись «Банк России» с изображением двуглавого орла. В документе имеется печатный текст следующего содержания: Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы, ФИО11 №5, стали жертвой мошеннических действий. Для подтверждения происхождения денежной суммы будет производится банковская экспертиза для проверки купюр на факт мошеннических действий. Для окончания данной операции к ФИО11 №5 будет направлен сотрудник Центрального Банка Российской Федерации для декларации суммы сроком на 3 рабочих часов и будет возвращен в полном объеме наличными средствами в том же эквиваленте. Финансово-ответственное лицо: ФИО3. Банк: Филиал №3 ЦБРФ г. Москва». В расписке ФИО11 №5 указала, что под ответственность службы безопасности и правоохранительных органов передает сроком на 3 часа денежную сумму 351 тыс. руб. для декларации, проведения экспертизы на предмет причастия к переводам на территорию страны агрессора 

<

данные изъяты>

В протоколе явки с повинной ФИО2 сообщил о завладении деньгами в сумме 351 000 руб. у пожилой женщины по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>. 

Согласно заключению эксперта НОМЕР от 04.01.2024, на листе бумаги, изъятом в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, обнаружены следы пальцев рук ФИО2 

<

данные изъяты>.

В соответствующих протоколах отражен осмотр следующих предметов (документов):

- справки о движении средств по счету НОМЕР (оформлен в АО «ТИНЬКОФФ» на имя ФИО2), в которой обнаружена информация о внесении 22.08.2023 на счет денежных средств в размере 151000 руб., 185000 руб., 15000 руб. и последующий перевод денег в сумме 340000 руб. на другую банковскую карту; 

- дебетовой карты «TINKOFF BLACK», оборотная сторона которой имеет отображение номера НОМЕР, срок действия НОМЕР, оформлена на имя VladislavKulev;

- мобильного телефона INFINIX HOT 30, принадлежащего ФИО2 В приложении Telegram обнаружены 3 чата с пользователем ФИО7, имеется переписка за 22.08.2023.

В ходе осмотра переписки между Мишей ФИО7 и ФИО13 Pn4K (ФИО2), установлено, что ФИО7 указывает адрес: 

<

адрес>, имя клиента: ФИО11 №5. Далее ФИО13 Pn4K сообщает, что он забрал денежные средства в сумме 351 000 рублей. После чего ФИО48 отправляет данные адреса банкомата и номер банковской карту, счет которой ФИО13 Pn4K должен пополнить на сумму 340 000 рублей. 

ФИО2 принял участие в осмотре справки о движении денежных средств, сообщил, что в справке отражено пополнение им своей банковской карты на суммы 185 000 рублей, 151000 рублей и 15 000 рублей и последующий перевод денег в размере 340 000 руб. на счет неизвестного лица 

<

данные изъяты>.

Проанализировав и оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО2 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Все собранные доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются допустимыми, относимыми, достаточными, согласуются между собой и позволяют суду с достоверностью установить юридически значимые фактические обстоятельства дела. 

При постановлении обвинительного приговора суд основывается на признательных показаниях ФИО2, полученных как в ходе предварительного, так и судебного следствия, показаниях потерпевших ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, протоколах следственных действий и явок с повинной ФИО2, заключении эксперта, иных письменных материалах дела.

Показания подсудимого, потерпевших и свидетелей непротиворечивы, логичны, последовательны, они согласуются между собой и подтверждены письменными материалами дела, поводов для оговора и самооговора не установлено. 

Экспертное заключение выполнено незаинтересованным в исходе дела компетентным лицом, выводы эксперта мотивированы и научно обоснованны, что свидетельствует об их объективности и достоверности. Оснований ставить выводы эксперта под сомнение у суда не имеется. 

Протоколы следственных действий и протоколы явки с повинной ФИО2 соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и принимаются судом в качестве допустимых доказательств. 

На основе исследованных доказательств судом установлено, что в период с 01.07.2023 по 27.07.2023 ФИО2 вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство (лицо 1), в целях участия в преступной деятельности. В соответствии с распределением ролей неустановленный соучастник должен был приискать потерпевших, с целью получения денежных средств ввести их в заблуждение путём предоставления ложной информации о незаконных перечислениях денежных средств со стороны потерпевших, а также относительно их денежных средств. При этом лицо 1 организовывало посредством приложения мессенджера «Телеграм» действия ФИО2, предоставляя ему необходимую информацию, и одновременно контролировало действия потерпевших посредством сотовой связи. ФИО2 должен был по получении информации прибыть по месту жительства потерпевших, действуя по указанию соучастника, поддержать у потерпевших ложное преставление о своих полномочиях на получение денежных средств, после чего похитить денежные средства у потерпевших. 

Реализуя предварительный преступный сговор, ФИО2 и неустановленный соучастник в период с 27.07.2023 по 22.08.2023 незаконно завладели денежными средствами потерпевших ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, потерпевшие ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5 показали, что в ходе телефонного общения с неизвестными лицами, будучи введенными ими в заблуждение относительно участия близких родственников в ДТП либо о якобы имевшем место с их стороны переводе денег в помощь Украине, согласились передать денежные средства, чтобы помочь в решении связанных с этим происшествием вопросов, а затем, следуя указаниям неизвестных лиц, каждая из потерпевших передала деньги: ФИО11 №6 – 70 000 руб., ФИО11 №7 – 50 000 руб., ФИО11 №1 – 129 000 руб., ФИО11 №2 – 914 000 руб., ФИО11 №3 – 190 000 руб., ФИО14 – 265 000 руб., ФИО11 №5 – 351 000 руб. - пришедшему к ним молодому человеку, как установлено, подсудимому ФИО2

Свидетель Свидетель №1 рассказала, что узнала от матери ФИО11 №5 о том, что она передала накопления якобы сотрудникам полиции во избежание обвинения в мошенничестве. 

Свидетель Свидетель №2 сообщил, что 22.08.2023 привез на такси молодого человека по месту жительства потерпевшей ФИО11 №5, дал его описание, соответствующее внешности ФИО2 

В сведениях о движении денежных средств по банковской карте подсудимого отражено зачисление им денег на свой банковский счет после визита к каждой из потерпевших и дальнейший их перевод на другие расчетные счета. 

Из переписки в изъятом у ФИО2 сотовом телефоне следует, что некий ФИО48 подробно инструктировал его об адресах потерпевших, данных проживающих там лиц, сведений, которые подсудимый должен был им сообщить, номерах счетов, на которые следует перевести деньги. ФИО2 в свою очередь отчитывался соучастнику о своих действиях, сообщал о размере полученных денежных средств. 

Из заключения дактилоскопической экспертизы следует, что следы пальцев рук подсудимого обнаружены на оставленных им потерпевшим листах бумаги, имитирующих банковские документы, найдены на входной двери в квартиру ФИО11 №2

В ходе предъявления для опознания потерпевшая ФИО11 №3 опознала ФИО2 как того, кто забрал у нее денежные средства. 

По показаниям подсудимого, он согласился на предложение неизвестного лица забирать у граждан наличные деньги, а потом переводить их на указанные ему банковские счета, и в рамках этой договоренности наносил визиты потерпевшим. В каждом случае на основании полученной от неизвестного лица информации он прибывал в определенные адреса, где забирал у обманутых пожилых женщин различные суммы наличных денежных средств, которые через банкоматы переводил на указанные ему счета, оставляя себе определенный процент в виде вознаграждения.

В ходе проверки показаний на месте ФИО2 рассказал о визите к потерпевшей ФИО11 №7 В протоколах явок с повинной признался в незаконном завладении деньгами потерпевших ФИО11 №6 и ФИО11 №5

При завладении денежными средствами потерпевших ФИО2 действовал умышленно, с корыстной целью: он осознавал, что противоправно, в отсутствие к тому законных оснований, и безвозмездно изымает в свою и неустановленных лиц пользу из владения потерпевших принадлежащие им деньги с целью распоряжения ими как собственными для получения личной материальной выгоды.

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, способа завладения деньгами потерпевших, видя, что в каждом случае он наносит визит пожилым гражданам, подсудимый не мог не осознавать, что участвует в мошеннической схеме. О сознательном участии ФИО2 в преступной деятельности, его понимании механизма совершения преступлений свидетельствует также его переписка с «Мишей ФИО7». 

Размер похищенных у каждой из потерпевших денежных средств, а также время и место преступлений определены судом на основе показаний допрошенных лиц, сведений о движении денежных средств по банковской карте ФИО2, иных документов, сомнений не вызывают. 

Способом совершения хищения денежных средств в каждом случае являлся обман. Неустановленный соучастник звонил потерпевшим по телефону, представлялся сотрудником правоохранительных органов и в целях введения в заблуждение сообщал информацию, не соответствующую действительности. Так, потерпевшим ФИО11 №6 и ФИО11 №7 была сообщена информация о том, что их близкие являются виновниками ДТП, находятся в больнице, необходимо передать деньги для возмещения вреда другим пострадавшим. Потерпевшим ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5 сообщили, что они незаконно переводят денежные средства на Украину и что в этой связи необходимо проверить имеющиеся у них денежные средства на подлинность. Сообщенные потерпевшим сведения, в совокупности с пожилым возрастом, нахождением в состоянии сильного душевного волнения, обусловили восприятие сообщаемой им информации, как достоверной, повлекли формирование у них доверительного отношения как к звонившим неустановленным лицам, так и к действовавшему совместно с ними подсудимому, который приезжал за деньгами, способствовали созданию у каждой из потерпевших видимости добросовестности поведения подсудимого и его намерений. ФИО2 в свою очередь, осознавая, что женщины обмануты насчет истинных причин и целей передачи ему денег, поддерживал у них ложное представление о своих полномочиях и получал оговоренные денежные суммы, оставляя некоторым потерпевшим взамен бумаги, имитирующие банковские документы

ФИО2 похитил денежные средства у каждой из потерпевших в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, о чем свидетельствуют совместность и согласованность в действиях подсудимого и неустановленного соучастника, которая была бы невозможна без наличия предварительной договоренности между ними.

С учетом размера похищенного, а также сведений о величине ежемесячного дохода потерпевших ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №3 суд приходит к выводу, что в результате хищения денежных средств каждой из них был причинен значительный материальный ущерб. 

Размер денежных средств, похищенных у потерпевших ФИО11 №2, ФИО14, ФИО11 №5, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ в каждом случае признается крупным размером хищения. 

Составы всех преступлений являются оконченными, незаконно полученными денежными средствами подсудимый каждый раз распоряжался по своему усмотрению. 

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует следующим образом: 

- по 4 эпизодам в отношении потерпевших ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №3 – по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по 3 эпизодам в отношении потерпевших ФИО11 №2, ФИО14, ФИО11 №5 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым действий, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. Также суд принимает во внимание характер и степень фактического участия ФИО2 в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда. 

ФИО2 совершил 4 умышленных преступления средней тяжести и 3 умышленных тяжких преступления против собственности. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2 относительно каждого совершенного преступления, суд относит полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а по эпизодам в отношении потерпевших ФИО11 №6 и ФИО11 №5 – также явки с повинной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Исследуя личность ФИО2, суд учитывает, что он не судим, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, проживает с матерью и младшими братом и сестрой, участие в воспитании которых принимает, получает среднее профессиональное образование в ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области», в свободное время подрабатывает, по месту жительства и месту учебы характеризуется положительно. 

Не оставляет суд без внимания также сведения о состоянии здоровья матери подсудимого, которая в настоящее время не работает и в одиночку воспитывает 2 малолетних детей, исходя из показаний ФИО2, нуждается в его помощи. 

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств преступлений, их тяжести и количества, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что ФИО2 за каждое совершенное преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. 

Достаточных оснований для назначения ФИО2 более мягкого вида наказания по всем эпизодам преступной деятельности, применения при назначении наказания положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ, изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ, а также назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы судом не установлено. 

При определении размера наказания ФИО2 за каждое совершенное преступление суд с учетом установленных смягчающих обстоятельств исходит из пределов, установленных ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, принимая во внимание данные о подсудимом, который впервые совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких, молод и работоспособен, характеризуется в целом с положительной стороны, раскаялся в совершенных преступлениях, активно способствовал правоохранительным органам в их раскрытии и расследовании, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, поэтому, применяя положения ст. 53.1 УК РФ, постановляет заменить наказание в виде лишения свободы по каждому эпизоду принудительными работами.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ время нахождения подсудимого под стражей в период предварительного расследования подлежит зачету в срок назначенного ему наказания в виде принудительных работ. 

Рядом потерпевших в ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями: ФИО11 №7 – на сумму 50 000 руб., ФИО11 №1 – на сумму 129 000 руб., ФИО11 №2 – на сумму 994 000 руб., ФИО11 №3 – на сумму 190 000 руб., ФИО14 – на сумму 265 000 руб., ФИО11 №5 – на сумму 351 000 руб.

В судебном заседании подсудимый и гражданский ответчик ФИО18 исковые требования потерпевших признал полностью. 

Разрешая заявленные гражданскими истцами требования по существу, суд исходит из того, что вина подсудимого ФИО18 в совершении хищения денежных средств ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5 доказана в полном объеме. 

В результате рассмотрения уголовного дела установлено, что вследствие совместных преступных действий подсудимого и неустановленного соучастника указанным выше потерпевшим причинен материальный ущерб: ФИО11 №7 – на сумму 50 000 руб., ФИО11 №1 – на сумму 129 000 руб., ФИО11 №2 – на сумму 914 000 руб., ФИО11 №3 – на сумму 190 000 руб., ФИО14 – на сумму 265 000 руб., ФИО11 №5 – на сумму 351 000 руб. Данный ущерб в настоящее время не возмещен. 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Имущественный ущерб, причиненный указанным выше потерпевшим, является реальным, обусловлен в том числе противоправными действиями подсудимого ФИО2 и к настоящему времени не возмещен. Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования потерпевших являются обоснованными. Исковые требования ФИО11 №7, ФИО11 №1, ФИО11 №3, ФИО14, ФИО11 №5 суд удовлетворяет в полном объеме. 

Исковые требования ФИО11 №2 суд удовлетворяет лишь в части. Судом установлено, что ФИО18 принимал участие в завладении денежными средствами потерпевшей только в размере 914 000 руб. Правовых оснований для взыскания с подсудимого большей суммы не имеется. 

При этом суд разъясняет ФИО2, что в соответствии с п.2 ст. 1081 ГК РФ причинитель вреда, возместивший совместно причиненный имущественный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей имущественного вреда (в данном случае с неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) долю выплаченного потерпевшим возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

При этом, поскольку подсудимый в качестве средства совершения преступлений использовал принадлежащий ему мобильный телефон «INFINIX», данный телефон на основании п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации, то есть обращению в собственность государства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №6),

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №7),

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №1),

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №2),

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №3),

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО14),

ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №5).

Назначить ФИО2 наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №6) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №7) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №1) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №2) в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №3) в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО14) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №5) в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО2 наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №6) в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 1 год 4 месяца с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №7) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №1) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 1 год 8 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №2) в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 2 года 9 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №3) в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 1 год 9 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО14) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 2 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО11 №5) в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы принудительными работами на срок 2 года 4 месяца с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 4 лет 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

К месту отбывания наказания осужденному ФИО2 следовать самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 и ч.2 ст. 60.2 УИК РФ.

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ ФИО2 исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок назначенного наказания время его содержания под стражей в период с 24.08.2023 по 20.10.2023 включительно – из расчета 1 день содержания под стражей за 2 дня принудительных работ. 

Отменить ФИО2 меру пресечения в виде запрета определенных действий. Иную меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу не избирать. 

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №7 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 50 000 руб.

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №1 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 129 000 руб.

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №2 удовлетворить частично и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 914 000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований ФИО11 №2 отказать. 

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №3 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 190 000 руб.

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №4 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 265 000 руб.

Исковые требования потерпевшей и гражданского истца ФИО11 №5 удовлетворить в полном объеме и взыскать в ее пользу с ФИО2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 351 000 руб.

Разъяснить ФИО2, что в соответствии с п.2 ст. 1081 ГК РФ причинитель вреда, возместивший совместно причиненный имущественный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей имущественного вреда (в данном случае с неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) долю выплаченного потерпевшим возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Признанный в качестве вещественного доказательства мобильный телефон «INFINIX» – конфисковать, то есть обратить в собственность государства в соответствии с п.«г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

Иные вещественные доказательства: 

- справку о движении денежных средств из АО «Тинькофф», детализацию телефонных соединений, диск с видеозаписями, копию пенсионного удостоверения, переписку ФИО2 с ФИО48, договор ЦБ РФ НОМЕР – хранить при уголовном деле;

- листы формата А4 с печатным текстом, рукописные расписки ФИО11 №2 и ФИО11 №5, документы НОМЕР, договор о вкладе, расходный кассовый ордер, находящиеся в камере хранения ОМВД России по Некрасовскому району, - направить в суд для последующего хранения при уголовном деле; 

- банковскую карту НОМЕР АО «Тинькофф», полимерный файл, отрезки липкой ленты со следами рук - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При обжаловании приговора другими участниками процесса осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копий апелляционных жалоб или апелляционного представления. 

Вступивший в законную силу приговор и/или итоговое решение суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судья Е.В. Ронжина