ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 августа 2024 года г. Калининград 

Ленинградский районный суд г.Калининграда в составе председательствующего Злотникова В.С., 

при секретарях Руденко С.А., Литвинской А.В., Попове И.А.,

с участием прокурора Ерохиной М.А., ФИО1, ФИО2, обвиняемых ФИО3, ФИО5, защитников Ткаченко А.С., Белевцовой И.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

<

данные изъяты>

ФИО3, 

<

данные изъяты>, осужденного:

- 21.03.2024 года Полесским районным судом Калининградской области по ч.4 ст.159 УК РФ, (с учетом апелляционного определения Калининградского областного суда от 06.08.2024 года), к 4 годам лишения свободы;

ФИО5, 

<

данные изъяты>

обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 и ФИО5 в период до 28.06.2016, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, руководствуясь корыстным мотивом, решили совместно фиктивно образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо с целью последующего самостоятельного руководства этим юридическим лицом, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор между собой, распределив между собой преступные роли таким образом.

Так, ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, должен был разработать конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; подыскать лицо, не имеющее цели управления создаваемым юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора - органа управления юридического лица, и склонить его выступить в качестве подставного лица; получить от подставного лица его паспорт гражданина РФ; совместно с ФИО5 изготовить документы в отношении подставного лица, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в целях образования (создания) юридического лица, получить от подставного лица подписи в этих документах, после чего передать этому лицу эти документы; сопроводить подставное лицо в налоговые органы для образования (создания) юридического лица; инструктировать подставное лицо относительно порядка совершения им тех или иных действий в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц; давать обязательные для исполнения ФИО5 и подставным лицом указания; в последующем осуществлять руководство созданным юридическим лицом.

ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли, должна была совместно с ФИО3 изготовить документы в отношении подставного лица, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в целях образования (создания) юридического лица; выполнять указания ФИО3; в последующем оказывать ФИО3 помощь в руководстве созданным юридическим лицом.

С этой целью, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц и желая этого, ФИО3, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5 в целях реализации их совместного преступного умысла, в период до 28.06.2016, обратился к ранее незнакомой ему Лицу №1 и предложил за денежное вознаграждение в неустановленном следствием размере передать ему паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя для подготовки учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от имени ФИО9 №1, в реальности не имеющей цели управления создаваемым юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора - органа управления юридического лица, для последующего предоставления указанных документов лично Лицом №1 в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с последующей передачей Лицом №1 всех документов в отношении созданной организации ФИО3 На указанное предложение ФИО3 Лицо №1 ответила согласием.

После этого, в этот же период времени, ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области, согласно ранее достигнутой с Лицом №1 договоренности, получил от нее паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя для последующей подготовки совместно с ФИО5 документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Лице №1 как о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, путем представления подставным лицом Лицом №1 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица, в период до 15 часов 40 минут 28.06.2016, ФИО3 и ФИО5 в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовили необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ документы для государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СтройМикс» (далее ООО «СтройМикс»), а именно: заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.06.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «СтройМикс» Лицом №1 об учреждении ООО «СтройМикс» и назначении ФИО9 №1 на должность директора Общества от 28.06.2016; устав ООО «СтройМикс», утвержденный Решением учредителя ФИО9 № от 28.06.2016.

После этого, в 15 часов 40 минут 28.06.2016, ФИО3, находясь по адресу: 

<

...>, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, в целях реализации их совместного преступного умысла, с помощью терминала самообслуживания КБ «Энерготрансбанк» (АО) осуществил оплату от имени ФИО9 №1 государственной пошлины за регистрацию юридического лица в сумме 4 000 рублей.

Затем, 28.06.2016, в период с 15 часов 41 минуты до 20 часов, ФИО3, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Овчинниковой (ФИО28) Е.С. в целях реализации их совместного преступного умысла, в соответствии с ранее достигнутой с Лицом №1 предварительной договоренностью, находясь на участке местности у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области (далее по тексту - МИ ФНС № 1 по Калининградской области), расположенной по адресу: 

<

...>, передал Лицу №1 данные документы - заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.06.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «СтройМикс» Лицом №1 об учреждении ООО «СтройМикс» и назначении ФИО9 №1 на должность директора Общества от 28.06.2016; устав ООО «СтройМикс», утвержденный Решением учредителя ФИО9 №1 от 28.06.2016, которые Лицо №1 подписала, после чего ФИО3 дал ей указание предоставить данные документы вместе с кассовым чеком об оплате государственной пошлины от 28.06.2016, а также вместе с документом, удостоверяющим ее личность – паспортом 

<

данные изъяты>, в МИ ФНС № 1 по Калининградской области с целью образования ООО «СтройМикс». При этом действующие умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в целях реализации своего преступного умысла ФИО3 и ФИО5 осознавали, что, по их предварительной договоренности с Лицом №1, последняя не будет осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть, фактически является подставным лицом, и выполнение ею данных ими указаний приведет к предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица.

После этого Лицо №1, действуя по указанию ФИО3, не имея цели управления юридическим лицом ООО «СтройМикс», лично предоставила в МИ ФНС № 1 по Калининградской области собственноручно подписанные ею документы - заявление по форме № № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.06.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «СтройМикс» ФИО9 №1 об учреждении ООО «СтройМикс» и назначении ФИО9 №1 на должность директора Общества от 28.06.2016; устав ООО «СтройМикс», утвержденный Решением учредителя ФИО9 №1 от 28.06.2016, кассовый чек об оплате государственной пошлины от 28.06.2016, а также документ, удостоверяющий ее личность – паспорт 

<

данные изъяты> которые были приняты в МИ ФНС № 1 по Калининградской области, то есть приняты работниками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

После этого, работники МИ ФНС № 1 по Калининградской области, находясь в вышеуказанной инспекции по адресу: 

<

...>, получив установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение Лицу №1 создать ООО «СтройМикс» с возложением на нее полномочий единоличного исполнительного органа ООО «СтройМикс» - директора, 01.07.2016 в период с 08 часов по 20 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5, за основным государственным регистрационным номером № (ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «СтройМикс», идентификационный номер налогоплательщика № (ИНН), находящегося по адресу: 

<

адрес>, и сведения о Лице № как о единственном участнике ООО «СтройМикс» и его директоре. При этом у ФИО9 №1, после образования (создания) ООО «СтройМикс» получившей от ФИО3 и ФИО5 денежное вознаграждение в неустановленном следствием размере, отсутствовала цель управления этой организацией, и она являлась подставным лицом, подконтрольным ФИО3 и ФИО5, которые осознавали, что ООО «СтройМикс» по указанному юридическому адресу не располагается и свою деятельность не ведет.

Кроме того, ФИО3 и ФИО5 совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 03.07.2016) (далее по тексту Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч. 1); до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (ч. 3); в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (ч. 11).

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции от 06.07.2016), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом, в период до 28.06.2016, находясь на территории Калининградской области, точное место следствием не установлено, решили приобрести в целях использования электронные средства платежей для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств от имени юридического лица, тем самым вступив в преступный сговор, распределив между собой преступные роли таким образом.

Так, ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, должен был разработать конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; после фиктивного образования (создания) юридического лица через подставное лицо с целью последующего самостоятельного руководства этим юридическим лицом, совместно с ФИО5 изготовить документы в отношении подконтрольной организации, необходимые для открытия расчетных счетов подконтрольной организации в различных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; инструктировать номинального директора подконтрольной организации относительно порядка совершения этим лицом тех или иных действий в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; получить от ФИО5 переданные ей номинальным директором электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении открытых расчетных счетов, а также давать обязательные для исполнения ФИО5 и номинальным директором подконтрольной организации указания.

ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли, должна совместно с ФИО3 изготовив документы в отношении подконтрольной организации, необходимые для открытия расчетных счетов подконтрольной организации в различных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; сопроводить номинального директора подконтрольной организации в финансово-кредитные учреждения (банки) г. Калининграда и Калининградской области для открытия расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; инструктировать номинального директора подконтрольной организации в соответствии с данными ФИО3 указаниями относительно порядка совершения этим лицом тех или иных действий в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; получить от номинального директора электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении открытых расчетных счетов и передать их ФИО3, а также выполнять иные обязанности в соответствии с указаниями ФИО3

Во исполнение своего преступного умысла ФИО3 и ФИО5, осознавая, что невозможно совершить указанное преступление без привлечения иных лиц, задумали привлечь для реализации преступного умысла лицо, которое, зарегистрировав юридическое лицо в налоговых органах и, став его номинальным директором, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данный организации, которое передаст ФИО3 и ФИО5 электронные средства и электронные носители информации в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При этом, с целью максимального сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, а также затруднения ее обнаружения и выявления иными лицами, ФИО3 и ФИО5 решили осуществлять преступную деятельность под видом якобы оказания ранее неизвестным им лицам юридических услуг по вопросам их регистрации в налоговых органах в качестве директоров и учредителей юридических лиц, а также последующем сопровождении их при открытии для указанных организаций расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях (банках), расположенных на территории г.Калининграда и Калининградской области.

Так, в период до 28.06.2016, ФИО3, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, руководствуясь корыстным мотивом, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, предложив Лицу №1 учредить общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО, Общество), став его номинальным генеральным директором и единственным учредителем, после чего обратиться в кредитно-финансовые учреждения (банки), расположенные на территории г. Калининграда и Калининградской области, для открытия расчетных счетов на имя Общества с целью последующего получения в кредитно-финансовых учреждениях (банках) электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, которые в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

После получения указанных средств платежа, предназначенных для дистанционного доступа к открытым расчетным счетам, Лицо №1, по замыслу ФИО3 и ФИО5, должна была передать им электронные средства, электронные носители информации с целью осуществления ФИО5 и ФИО3 неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на Общество, при этом номинальный руководитель и единственный учредитель Лицо №1 должна была получить за это денежное вознаграждение.

После этого, Лицо №1, находясь в неустановленное время в неустановленном месте на территории Калининградской области, желая получить денежное вознаграждение, приняла предложение ФИО3, и осуществив фиктивную регистрацию себя в качестве генерального директора и учредителя организации при вышеуказанных обстоятельствах, согласилась открыть расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Калининграда и Калининградской области, и передать полученные электронные средства и электронные носители информации ФИО3 и ФИО5 с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Для этого, в период с 02.07.2016 до 10.08.2016, ФИО3, реализуя совместный с ФИО5 преступный умысел, действуя согласно своей преступной роли, достоверно зная о том, что Лицо №1 с 01.07.2016 стала номинальным генеральным директором ООО «СтройМикс» и не имеет при этом реальных намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе намерений лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, действуя умышленно и из корыстных побуждений, дал Лицу №1 указание обратиться в кредитно-финансовые учреждения (банки), а именно: ПАО «Сбербанк», КБ «Энерготрансбанк (АО), ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в целях открытия расчетного счета на имя ООО «СтройМикс» и получения электронных средств и электронных носителей информации, а именно корпоративной (платежной) карты, логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания, сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс», и в ходе телефонного разговора проинструктировал Лицо №1 относительно ее дальнейших действий при обращении в указанные финансово-кредитные учреждения (банки).

Затем ФИО3, реализуя единый преступный умысел, достоверно зная, что корпоративная карта ПАО «Сбербанк» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, необходимы ему для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «СтройМикс», в период с 02.07.2016 до 10.08.2016 дал Лицу №1 указание обратиться в ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «СтройМикс» и получения электронных средств, а именно платежной карты, а также логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета ООО «СтройМикс».

После этого 10.08.2016 в период с 08 часов до 20 часов ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их единого совместного преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в дополнительный офис № 8626/01958 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 подала заявление о присоединении, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенной к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3 Кроме этого, в данном заявлении Лицо №1 указала на необходимость получения корпоративной карты ПАО «Сбербанк».

На основании поданного 10.08.2016 Лицом №1 по указанию ФИО3 заявления, неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками дополнительного офиса № 8626/01958 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» после положительно пройденной проверки документов 10.08.2016 открыт расчетный счет ООО «СтройМикс» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого 10.08.2016, в период с 08 часов до 20 часов минут Лицо №1 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников дополнительного офиса № 8626/01958 Калининградского отделения №8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, электронные средства - логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащими Лицу №1 и фактически находящимися в пользовании ФИО3, ранее переданные Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым, Лицо №1 по указанию ФИО3 и ФИО5, обеспечивая им доступ к расчетным счетам ООО «СтройМикс», получила электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «СтройМикс».

10.08.2016 в неустановленное следствием время после получения возможности совершения расходных операций по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи дополнительного офиса № 8626/01958 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №1 электронные средства – логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащими Лицу №1 и фактически находящиеся в пользовании ФИО3, ранее переданными Лицом №1 от ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Сбербанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого, 12.08.2016 в период с 08 часов до 20 часов минут, ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их единого совместного преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в дополнительный офис № 8626/01958 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 подала заявление на получение международной корпоративной карты ПАО «Сбербанк» (Visa Business) с ПИН-кодом, в котором указала абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащие Лицу №1 и фактически находящиеся в пользовании ФИО3, ранее переданные Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

После этого 12.08.2016, в период с 08 часов до 20 часов Лицо №1 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников дополнительного офиса № 8626/01958 Калининградского отделения №8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, электронное средство - корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business) с ПИН-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым, Лицо №1 по указанию ФИО3 и ФИО5, обеспечивая им доступ к расчетным счетам ООО «СтройМикс», получила электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «СтройМикс».

12.08.2016, после получения Лицом №1 корпоративной карты ПАО «Сбербанк» (Visa Business) с ПИН-кодом, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № № открытому в ПАО «Сбербанк», ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи дополнительного офиса № 8626/01958 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №1 электронное средство – корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business), предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Сбербанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5, действуя в соответствии с преступным планом, передала ФИО3 полученные от ФИО9 №1 электронные средства – корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business), с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за что ФИО3 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передал Лицу №1 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в период с 12.08.2016 до 17.08.2016, ФИО3 достоверно зная, что банковская карта КБ «Энерготрансбанк» (АО) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, а также сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, необходимым ему для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «СтройМикс», реализуя единый преступный умысел, дал Лицу №1 указание обратиться в КБ «Энерготрансбанк» (АО) с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «СтройМикс» и получения электронных средств и электронных носителей информации, а именно корпоративной карты КБ «Энерготрансбанк» (АО), логина и пароля к личному кабинету в системе электронного документооборота, а также сертификата ключа проверки электронной подписи для дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета ООО «СтройМикс».

После этого 17.08.2016 в период с 08 часов до 20 часов минут ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 подала заявление на открытие банковского счета, с подключением к абонентскому номеру №, не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3

Затем 23.08.2016 в период с 08 часов до 20 часов, ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 подала заявление на открытие банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт, заявление о выдаче корпоративной карты КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business), заявление на подключение к системе электронного документооборота «BeSafe», а также заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe» и заявление на использование выданного Банком Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe», с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3

На основании поданных Лицом №1 по указанию ФИО3 вышеуказанных заявлений после положительно пройденной проверки документов, неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками Южного дополнительного офиса КБ «Энерготрансбанк» (АО) 23.08.2016 открыт расчетный счет ООО «СтройМикс» №, а также 25.08.2016 открыт расчетный счет ООО «СтройМикс» №, и 26.08.2016 счет корпоративной карты № и, соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанных счетов.

После этого в период с 08 часов 25.08.2016 до 20 часов 07.09.2016 ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, неоднократно сопроводила Лицо №1 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 на основании ранее поданных заявлений получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудников указанного банка электронные средства – корпоративную карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты> для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, № и счету корпоративной карты №, открытым в КБ «Энерготрансбанк» (АО), тем самым, Лицо №1 по указанию ФИО3 и ФИО5, обеспечивая им доступ к расчетным счетам ООО «СтройМикс», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «СтройМикс».

07.09.2016, непосредственно после получения Лицом №1 возможности совершения расходных операций по банковским счетам №№, № и счету корпоративной карты №, а также получения корпоративной карты КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business) с ПИН-кодом по расчетному счету ООО «СтройМикс», ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи Южного дополнительного офиса КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №1 электронные средства – корпоративную карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройМикс» №№, №, и счету корпоративной карты № открытым в указанной выше кредитно-финансовой организации, то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5 передала ФИО3 полученные от ФИО9 №1 электронные средства – корпоративную карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройМикс» №№, № и счету корпоративной карты №, открытому в КБ «Энерготрансбанк» (АО), за что ФИО3 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передал Лицу №1 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в период с 25.08.2016 до 29.08.2016, ФИО3 достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, а также сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, необходимы ему для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «СтройМикс», реализуя единый преступный умысел, дал Лицу №1 указание обратиться в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с целью подачи заявления об открытии расчетного счета ООО «СтройМикс» и получения электронных средств и электронных носителей информации, а именно платежной карты, логина и пароля к личному кабинету, а также сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» для дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета ООО «СтройМикс».

После этого 29.08.2016 в период с 08 часов до 20 часов ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 подала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, а именно на открытие расчетного счета, с подключением услуги «СМС-информирование» к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, указав в этом заявлении также на необходимость предоставления ей доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» и выдачи электронного носителя информации – сертификата ключа проверки электронной подписи.

На основании поданного Лицом №1 по указанию ФИО3 заявления, после положительно пройденной проверки документов неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками операционного офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 29.08.2016 открыт банковский счет ООО «СтройМикс» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого в период с 08 часов 31.08.2016 до 20 часов 07.09.2016 ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №1 в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников указанного банка электронные средства и электронные носители информации, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» с подключенной системой одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в ПАО «Промсвязьбанк» расчетному счету №, тем самым, Лицо №1 по указанию ФИО3 и ФИО5, обеспечивая им доступ к расчетным счетам ООО «СтройМикс», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «СтройМикс».

Непосредственно после получения Лицом №1 возможности совершения расходных операций по банковскому счету ООО «СтройМикс» №, в неустановленное следствием время ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №1 электронные средства и электронные носители информации, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» с подключенной системой одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>», не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5 передала ФИО3 полученные от ФИО9 №1 электронные средства и электронные носители информации, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» с подключенной системой одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим ФИО9 №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за что ФИО3 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передал Лицу №1 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в период с 01.05.2017 до 29.05.2017, ФИО3 достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством, необходим ему для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «СтройМикс», реализуя единый преступный умысел, дал Лицу №1 указание обратиться в Калининградский операционный офис «на Черняховского» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> «А», с целью подачи заявления об открытии расчетного счета ООО «СтройМикс» и получения электронных средств, а именно логина и пароля к личному кабинету в системе электронного документооборота указанного расчетного счета ООО «СтройМикс».

После этого 29.05.2017 в период с 08 часов до 20 часов являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3 проследовала в Калининградский операционный офис «на Черняховского» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> «А», под сопровождением неустановленного лица, где подала заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета и заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, а именно на открытие расчетного банковского счета, подключенного к абонентскому номеру №, не принадлежащему Лицу №1 и фактически находящемуся в пользовании ФИО3, ранее переданному Лицом №1ФИО5 по указанию ФИО3, указав в этом заявлении также на необходимость предоставления ей доступа к системе электронного документооборота.

На основании поданных Лицом №1 по указанию ФИО3 вышеуказанных заявлений после положительно пройденной проверки документов неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками Калининградского операционного офиса «на Черняховского» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 29.05.2017 открыт банковский счет ООО «СтройМикс» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого в период с 29.05.2017 по 31.05.2017 являющаяся номинальным директором ООО «СтройМикс» Лицо №1, по указанию ФИО3, находясь в Калининградском операционном офисе «на Черняховского» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> «А», на основании ранее поданных заявлений получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудников указанного банка, электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, с подключением к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №1 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету №, тем самым, Лицо №1 по указанию ФИО3 и ФИО5, обеспечивая им доступ к расчетным счетам ООО «СтройМикс», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «СтройМикс».

Непосредственно после получения Лицом №1 возможности совершения расходных операций по банковскому счету ООО «СтройМикс» №, в неустановленное следствием время, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи Калининградского операционного офиса «на Черняховского» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> «А», получило от ФИО9 №1 электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №1 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области, неустановленное следствием лицо, передало ФИО3 полученные от ФИО9 №1 электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №1 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №1 неустановленному лицу, по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» № №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за что ФИО3 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передал Лицу №1 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии со своим единым преступным умыслом, в период с 12.08.2016 по 06.05.2019, приобрели в целях использования у номинального директора ООО «СтройМикс» ФИО9 №1 электронные средства и электронные носители информации: 1) корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business), с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Сбербанк»;2) корпоративную карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (MasterCard Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройМикс» №№, № и счету корпоративной карты №, открытому в КБ «Энерготрансбанк» (АО);3) сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» с подключенной системой одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №1 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №1 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»;4) логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №1 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №1 неустановленному лицу, по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СтройМикс» №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «СтройМикс» открытых в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области, и в этот же период времени осуществляли их хранение в целях использования в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области.

Кроме того, ФИО3 и ФИО5 в период до 28.09.2016, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, они, руководствуясь корыстным мотивом, решили совместно фиктивно образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо с целью последующего самостоятельного руководства этим юридическим лицом, тем самым вступив в предварительный преступный сговор между собой, распределив между собой преступные роли таким образом.

Так, ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, должен был разработать конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; совместно с ФИО5 изготовить документы в отношении подставного лица, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в целях образования (создания) юридического лица; давать обязательные для исполнения ФИО5 и подставным лицом указания; в последующем осуществлять руководство созданным юридическим лицом.

ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли, должна была подыскать лицо, не имеющее цели управления создаваемым юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора - органа управления юридического лица, и склонить его выступить в качестве подставного лица; получить от подставного лица его паспорт гражданина РФ; совместно с ФИО3 изготовить документы в отношении подставного лица, необходимые для предоставления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, в целях образования (создания) юридического лица, получить от подставного лица подписи в этих документах, после чего передать этому лицу эти документы; сопроводить подставное лицо в налоговые органы для образования (создания) юридического лица; инструктировать подставное лицо относительно порядка совершения им тех или иных действий в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц; выполнять указания ФИО3; в последующем оказывать ФИО3 помощь в руководстве созданным юридическим лицом.

С этой целью, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц и желая этого, ФИО6 (ФИО8), выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 в целях реализации их совместного преступного умысла, в период до 11 часов 30 минут 28.09.2016, обратилась к ранее незнакомой ей Лицу №2 и предложила за денежное вознаграждение в неустановленном следствием размере передать ей паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя для подготовки совместно с ФИО3 учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемых юридических лицах в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) от имени ФИО9 №2, в реальности не имеющей цели управления создаваемым юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора - органа управления юридического лица, для последующего предоставления указанных документов лично Лицом №2 в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с последующей передачей Лицом №2 всех документов в отношении созданной организации ФИО5 На указанное предложение ФИО6 (ФИО8) Лицо №2 ответила согласием.

После этого, в период до 28.09.2016, ФИО6 (ФИО8), выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 в целях реализации их совместного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области, согласно ранее достигнутой с Лицом №2 договоренности, получила от нее паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя для последующей подготовки совместно с ФИО3 документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Лице №2 как о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, путем представления подставным лицом Лицом №2 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица, в период до 28.09.2016, ФИО3 и ФИО5 в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах подготовили необходимые в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ документы для государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Аршин» (далее ООО «Аршин»), а именно: заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.09.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Аршин» Лицом №2 об учреждении ООО «Аршин» и назначении ФИО9 №2 на должность директора Общества от 27.09.2016; устав ООО «Аршин», утвержденный Решением учредителя Лицом №2 от 27.09.2016.

После этого, в 11 часов 31 минуту 28.09.2016, ФИО6 (ФИО8), находясь по адресу: 

<

...>, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 в целях реализации их совместного преступного умысла, с помощью терминала самообслуживания КБ «Энерготрансбанк» (АО) осуществила оплату от имени ФИО9 №2 государственной пошлины за регистрацию юридического лица в сумме 4 000 рублей.

Затем 28.09.2016 в период с 11 часов 32 минут до 20 часов ФИО5, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 в целях реализации их совместного преступного умысла, в соответствии с ранее достигнутой с Лицом №2 предварительной договоренностью, находясь на участке местности у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области (далее по тексту - МИ ФНС № 1 по Калининградской области), расположенной по адресу: 

<

...>, передала Лицу №2 указанные выше документы - заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.09.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Аршин» ФИО9 №2 об учреждении ООО «Аршин» и назначении ФИО9 №2 на должность директора Общества от 27.09.2016; устав ООО «Аршин», утвержденный Решением учредителя ФИО9 №2 от 27.09.2016, которые Лицо №2 подписала, после чего ФИО5 дала ей указание предоставить данные документы вместе с кассовым чеком об оплате государственной пошлины от 28.09.2016, а также вместе с документом, удостоверяющим ее личность – паспортом гражданина РФ серии 2701 №, в МИ ФНС № 1 по Калининградской области с целью образования ООО «Аршин». При этом действующие умышленно, совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору в целях реализации своего преступного умысла ФИО3 и ФИО5 осознавали, что, по их предварительной договоренности с Лицом №2, последняя не будет осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть, фактически является подставным лицом, и выполнение ею данных ими указаний приведет к предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице-учредителе и директоре юридического лица.

После этого Лицо №2, действуя по указанию ФИО5, не имея цели управления юридическим лицом ООО «Аршин», лично предоставила в МИ ФНС № 1 по Калининградской области собственноручно подписанные ею документы - заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.09.2016, решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Аршин» Лицом № об учреждении ООО «Аршин» и назначении ФИО9 №2 на должность директора Общества от 27.09.2016; устав ООО «Аршин», утвержденный Решением учредителя ФИО9 №2 от 27.09.2016, кассовый чек об оплате государственной пошлины от 28.09.2016, а также документ, удостоверяющий ее личность – паспорт 

<

данные изъяты>, которые были приняты в МИ ФНС № 1 по Калининградской области, то есть приняты работниками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Работники МИ ФНС № 1 по Калининградской области, находясь в вышеуказанной инспекции по адресу: 

<

...>, получив 28.09.2016 установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение ФИО9 №2 создать ООО «Аршин» с возложением на нее полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Аршин» - директора, 03.10.2016 в период с 08 часов по 20 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5, за основным государственным регистрационным номером № (ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Аршин», идентификационный номер налогоплательщика № (ИНН), находящегося по адресу: 

<

адрес>, и сведения об Лице №2 как о единственном участнике ООО «Аршин» и его директоре. При этом у ФИО9 №2, после образования (создания) ООО «Аршин» получившей от ФИО3 и ФИО5 денежное вознаграждение в неустановленном следствием размере, отсутствовала цель управления этой организацией, и она являлась подставным лицом отсутствовала цель управления ООО «Аршин», и она являлась подставным лицом, подконтрольным ФИО3 и (ФИО6) ФИО8, которые осознавали, что ООО «Аршин» по указанному юридическому адресу не располагается и свою деятельность не ведет.

Кроме того, ФИО3 и ФИО5 совершили преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции от 03.07.2016) (далее по тексту Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч. 1); до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (ч. 3); в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (ч. 11).

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции от 06.07.2016), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом, в период до 28.06.2016, находясь на территории Калининградской области, точное место следствием не установлено, решили приобрести в целях использования электронные средства платежей для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств от имени юридического лица, тем самым вступив в преступный сговор, распределив между собой преступные роли таким образом.

Так, ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли, должен был разработать конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; после фиктивного образования (создания) юридического лица через подставное лицо с целью последующего самостоятельного руководства этим юридическим лицом, совместно с ФИО5 изготовить документы в отношении подконтрольной организации, необходимые для открытия расчетных счетов подконтрольной организации в различных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; инструктировать номинального директора подконтрольной организации относительно порядка совершения этим лицом тех или иных действий в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; получить от ФИО5 переданные ей номинальным директором электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении открытых расчетных счетов, а также давать обязательные для исполнения ФИО5 и номинальным директором подконтрольной организации указания.

ФИО5, согласно отведенной ей преступной роли, должна совместно с ФИО3 изготовив документы в отношении подконтрольной организации, необходимые для открытия расчетных счетов подконтрольной организации в различных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; сопроводить номинального директора подконтрольной организации в финансово-кредитные учреждения (банки) г. Калининграда и Калининградской области для открытия расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; инструктировать номинального директора подконтрольной организации в соответствии с данными ФИО3 указаниями относительно порядка совершения этим лицом тех или иных действий в финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области; получить от номинального директора электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении открытых расчетных счетов и передать их ФИО3, а также выполнять иные обязанности в соответствии с указаниями ФИО3

Для этого, ФИО3 и ФИО5, осознавая, что невозможно совершить указанное преступление без привлечения иных лиц, задумали привлечь для реализации преступного умысла лицо, которое, зарегистрировав юридическое лицо в налоговых органах и став его номинальным директором, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данный организации, передаст им электронные средства и электронные носители информации в целях неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При этом, для реализации преступного умысла, с целью максимального сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, а также затруднения ее обнаружения и выявления иными лицами, ФИО3 и ФИО5 приняли решение осуществлять преступную деятельность под видом якобы оказания ранее неизвестным им лицам юридических услуг по вопросам их регистрации в налоговых органах в качестве генеральных директоров и учредителей юридических лиц, а также последующем сопровождении их при открытии для указанных организаций расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях (банках), расположенных на территории г.Калининграда и Калининградской области.

Так, в период до 28.09.2016, ФИО5, выполняя свою роль в преступном сговоре, действуя умышленно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, руководствуясь корыстным мотивом, действуя согласно отведенной ей преступной роли, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, предложила Лицу №2 учредить общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО, Общество), став его номинальным генеральным директором и единственным учредителем, после чего обратиться в кредитно-финансовые учреждения (банки), расположенные на территории г. Калининграда и Калининградской области, для открытия расчетных счетов на имя Общества с целью последующего получения в кредитно-финансовых учреждениях (банках) электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, которые в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

После получения указанных средств платежа, предназначенных для дистанционного доступа к открытым расчетным счетам, Лицо №2 по замыслу ФИО3 и ФИО5, должна была передать им электронные средства, электронные носители информации с целью осуществления ФИО5 и ФИО3 неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на Общество, номинальным руководителем и единственным учредителем которого являлась Лицо №2, получив за это денежное вознаграждение, на что Лицо №2 согласилась.

После этого, Лицо №2, находясь в неустановленное время в неустановленном месте на территории Калининградской области, желая получить денежное вознаграждение, приняла предложение ФИО5, и осуществив фиктивную регистрацию себя в качестве генерального директора и учредителя организации при вышеуказанных обстоятельствах, согласилась открыть расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Калининграда и Калининградской области, и передать полученные электронные средства и электронные носители информации ФИО3 и ФИО5 с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В период с 04.10.2016 до 13.10.2016, ФИО5, реализуя совместный с ФИО3 преступный умысел, действуя согласно своей преступной роли, достоверно зная о том, что Лицо №2 с 03.10.2016 стала номинальным генеральным директором ООО «Аршин» и не имеет при этом реальных намерений ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе намерений лично осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, находясь в неустановленном месте на территории Калининградской области, действуя умышленно и из корыстных побуждений, дала Лицу №2 указание обратиться в кредитно-финансовые учреждения (банки), а именно: ПАО «Сбербанк», КБ «Энерготрансбанк (АО), ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в целях открытия расчетного счета на имя ООО «Аршин» и получения электронных средств и электронных носителей информации, а именно корпоративной карты, логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания, сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин», и в ходе телефонного разговора проинструктировала Лицо №2 относительно ее дальнейших действий при обращении в указанные финансово-кредитные учреждения (банки).

ФИО5, реализуя единый преступный умысел, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, а также сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, необходимы ей и ФИО3 для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Аршин», дала Лицу №2 указание обратиться в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с целью подачи заявления об открытии расчетного счета ООО «Аршин» и получения электронных средств и электронных носителей информации, а именно платежной карты, логина и пароля к личному кабинету, а также сертификата ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» указанного расчетного счета ООО «Аршин».

После этого 13.10.2016 в период с 08 часов до 20 часов минут ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО3 подала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, а именно на открытие расчетного счета, подключения услуги «СМС-информирования» к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, указав в этом заявлении также на необходимость предоставления ей доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line» и выдачи электронного носителя информации – сертификата ключа проверки электронной подписи.

На основании поданного Лицом №2 по указанию ФИО5 заявления, после положительно пройденной проверки документов неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками операционного офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 17.10.2016 открыт банковский счет ООО «Аршин» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого в период с 08 часов 17.10.2016 до 20 часов 25.10.2016 ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопровождала Лицо №2 в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников указанного банка электронные средства и электронные носители информации, а именно логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», системы получения одноразовых паролей, а также сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в ПАО «Промсвязьбанк» расчетному счету №, тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

После этого 22.11.2016 в период с 08 часов до 20 часов ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в операционный офис «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц, а именно на открытие расчетного счета, подключения услуги «СМС-информирование» к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, а также заявление на оформление корпоративной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) с ПИН-кодом.

На основании поданного Лицом №2 по указанию ФИО5 заявления, после положительно пройденной проверки документов неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками операционного офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 22.11.2016 открыт карточный счет ООО «Аршин» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого в период с 08 часов до 20 часов 22.11.2016 Лицо №2 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5, сотрудников указанного банка электронные средства - корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) с ПИН-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в ПАО «Промсвязьбанк» карточному счету №, тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

Непосредственно после получения Лицом №2 возможности совершения расходных операций по карточному счету ООО «Аршин» №, в неустановленное следствием время ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи офиса «Калининградский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №2 электронные средства и электронные носители информации, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского облуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) с ПИН-кодом, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» № и карточному счету №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5 передала ФИО3 полученные от ФИО9 №2 электронные средства и электронные носители информации, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского облуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) с ПИН-кодом, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» № и карточному счету №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», за что ФИО5 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передала Лицу № денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме этого, одновременно с этим, ФИО5, реализуя единый преступный умысел, достоверно зная, что корпоративная карта ПАО «Сбербанк» с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, необходимы ей и ФИО3 для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Аршин», в период с 03.10.2016 до 11.11.2016 Лицу №2 указание обратиться в ПАО «Сбербанк» с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «Аршин» и получения электронных средств, а именно корпоративной карты, а также логина и пароля к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» указанного расчетного счета ООО «Аршин».

После этого 11.11.2016 в период с 08 часов до 20 неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО8, сопроводила Лицо №2 в дополнительный офис № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление о присоединении, а также заявление на получение корпоративной карты ПАО «Сбербанк», с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенной к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3 Кроме этого, в данном заявлении Лицо №2 указала на необходимость получения корпоративной карты ПАО «Сбербанк».

На основании поданного 11.11.2016 Лицом №2 по указанию ФИО5 заявления неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками дополнительного офиса № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» после положительно пройденной проверки документов 11.11.2016 открыт расчетный счет ООО «Аршин» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого 11.11.2016, в период с 08 часов до 20 часов Лицо №2 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников дополнительного офиса № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, электронные средства - логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

11.11.2016 в неустановленное следствием время после получения возможности совершения расходных операций по расчетному счету ООО «Аршин» №, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО5, находясь на участке местности вблизи дополнительного офиса № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, получило от ФИО9 №2 электронные средства – логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в ПАО «Сбербанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого 18.11.2016, в период с 08 часов до 20 часов Лицо №2 на основании ранее поданного заявления получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников дополнительного офиса № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, электронное средство - корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business) с ПИН-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

18.11.2016 в неустановленное следствием время после получения Лицом №2 корпоративной карты ПАО «Сбербанк» (Visa Business) предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», неустановленное следствием лицо, действуя по указанию ФИО5, находясь на участке местности вблизи дополнительного офиса № 8626/01276 Калининградского отделения № 8626 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, получило от ФИО9 №2 электронное средство – корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business) с ПИН-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в ПАО «Сбербанк», то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области неустановленное следствием лицо, передало ФИО3 полученные от ФИО9 №2 электронные средства – корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business), с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в ПАО «Сбербанк», за что ФИО5 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передала Лицу №2 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в период с 18.11.2016 до 25.01.2017, ФИО5, реализуя единый преступный умысел, достоверно зная, что банковская карта КБ «Энерготрансбанк» (АО) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами, а также сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, необходимы ей и ФИО3 для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Аршин», дала Лицу №2 указание обратиться в КБ «Энерготрансбанк» (АО) с целью подачи заявления об открытии расчетного счета на имя ООО «Аршин» и получения электронных средств, а именно корпоративной карты, логина и пароля к личному кабинету в системе, а также сертификат ключа проверки электронной подписи для дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета ООО «Аршин».

После этого 25.01.2017 в период с 08 часов до 20 часов ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление на открытие банковского счета, подключенного к абонентскому номеру №, не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицу №2 ФИО5 по указанию ФИО3

Затем 30.01.2017 в период с 08 часов до 20 часов, ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление на подключение к системе электронного документооборота «BeSafe», а также заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe» и заявление на использование выданного Банком Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe», с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу № и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3

Кроме этого 01.02.2017 в период с 08 часов до 20 ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление на открытие расчетного счета, подключенного к абонентскому номеру №, не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3

После этого 02.02.2017 в период с 08 часов до 20 часов ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, сопроводила Лицо №2 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 подала заявление о выдаче корпоративной банковской карты, подключенной к абонентскому номеру №, не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящемуся в пользовании ФИО3, ранее переданному Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3

На основании поданных Лицом №2 по указанию ФИО5 вышеуказанных заявлений после положительно пройденной проверки документов, неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками Южного дополнительного офиса КБ «Энерготрансбанк» (АО) 27.01.2017 открыт расчетный счет ООО «Аршин» №, а также 02.02.2017 открыт расчетный счет ООО «Аршин» № и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанных счетов.

Одновременно с этим, в период с 08 часов 30.01.2017 до 20 часов 17.02.2017 ФИО5, действуя по указанию ФИО3 во исполнение их совместного единого преступного умысла, неоднократно сопроводила Лицо №2 в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, где являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 на основании ранее поданных заявлений получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников указанного банка электронные средства – корпоративную банковскую карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (Visa Business) с ПИН-кодом и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания, с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №№, №, открытым в КБ «Энерготрансбанк» (АО), тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

17.02.2017 в неустановленное следствием время непосредственно после получения Лицом №2 возможности совершения расходных операций по банковским счетам №№, №, а также получения платежной карты КБ «Энерготрансбанк» (АО) (Visa Business) с ПИН-кодом по расчетному счету ООО «Аршин», ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи Южного дополнительного офиса КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, получила от ФИО9 №2 электронные средства – корпоративную банковскую карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (Visa Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Аршин» №№, № открытым в указанной выше кредитно-финансовой организации, то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5 передала ФИО3 полученные от ФИО9 №2 электронные средства – корпоративную банковскую карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (Visa Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Аршин» №№, № открытому в КБ «Энерготрансбанк» (АО), за что ФИО5 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передала Лицу №2 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Кроме того, в период с 01.05.2017 до 05.06.2017, ФИО5 реализуя единый преступный умысел, достоверно зная, что логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота, являющиеся, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством, необходимы ей и ФИО3 для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Аршин», дала Лицу №2 указание обратиться в Калининградский операционный офис «отделение в Калининграде» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> 

<

...> «а», с целью подачи заявления об открытии расчетного счета ООО «Аршин» и получения электронных средств, а именно логина и пароля к личному кабинету в системе электронного документооборота указанного расчетного счета ООО «Аршин».

После этого 05.06.2017 в период с 08 часов до 20 часов, являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 проследовала в Калининградский операционный офис «отделение в Калининграде» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> 

<

...> «а», где подала заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета и заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента, а именно на открытие расчетного банковского счета, подключенного к абонентскому номеру №, не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящемуся в пользовании ФИО3, ранее переданному Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, указав в этом заявлении также на необходимость предоставления ей доступа к системе электронного документооборота.

На основании поданных Лицом №2 по указанию ФИО5 вышеуказанных заявлений после положительно пройденной проверки документов неосведомленными о преступных намерениях ФИО3 и ФИО5 сотрудниками Калининградского операционного офиса «отделение в Калининграде» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 05.06.2017 открыт банковский счет ООО «Аршин» №, и соответственно, активирован доступ к системе дистанционного банковского обслуживания указанного счета.

После этого 05.06.2017 в период с 08 часов до 20 часов, являющаяся номинальным директором ООО «Аршин» Лицо №2, по указанию ФИО5 проследовала в Калининградский операционный офис «отделение в Калининграде» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> 

<

...> «а», где на основании ранее поданных заявлений получила от неосведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО6 (ФИО7) Е.С сотрудников указанного банка, электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) расчетному счету №, тем самым, Лицо №2 по указанию ФИО5, обеспечивая ей доступ к расчетным счетам ООО «Аршин», получила электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Аршин».

Непосредственно после получения Лицом №2 возможности совершения расходных операций по банковскому счету ООО «Аршин» №, в неустановленное следствием время ФИО5, действуя по указанию ФИО3, находясь на участке местности вблизи Калининградского операционного офиса «отделение в Калининграде» филиала «Санкт-Петербург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...> 

<

...> «а», получила от ФИО9 №2 электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть приобрела их в целях использования.

После этого в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области ФИО5 передала ФИО3 полученные от ФИО9 №2 электронные средства – логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), за что ФИО5 в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области передала Лицу №2 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО3 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соответствии со своим единым преступным умыслом, в период времени с 18.11.2016 по 17.05.2019, приобрели у номинального директора ООО «Аршин» ФИО9 №2, электронные средства и электронные носители информации в целях использования: 1) сертификат ключа проверки электронной подписи являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского облуживания «Интернет Клиент-Банк» - «PSB-On-Line», корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) с ПИН-кодом, с подключенной системой получения одноразовых паролей к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» № и карточному счету №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк»; 2) корпоративную карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business), с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с системой получения одноразовых паролей, подключенных к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в ПАО «Сбербанк»; 3) корпоративную банковскую карту КБ «Энерготрансбанк» (АО) (Visa Business) с ПИН-кодом, а также логин и пароль к личному кабинету в системе электронного документооборота «BeSafe», и сертификат ключа проверки электронной подписи № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» - «BeSafe», являющийся, в соответствии с пунктом 3.1.9 «ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст), электронным носителем информации, с подключением к абонентскому номеру № и к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> не принадлежащим Лицу №2 и фактически находящимся в пользовании ФИО3, ранее переданным Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Аршин» №№, № открытому в КБ «Энерготрансбанк» (АО); 4) логин и пароль для доступа к системе электронного документооборота, подключенной к абонентскому номеру № не принадлежащему Лицу №2 и фактически находящийся в пользовании ФИО3, ранее переданный Лицом №2 ФИО5 по указанию ФИО3, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Аршин» открытых в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях (банках) г. Калининграда и Калининградской области, и в этот период осуществляли их хранение в целях использования для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области.

ФИО3 и ФИО5 вину в совершении преступлений не признали, от дачи показаний в судебном заседании отказались.

Между тем их виновность в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Лицо №1 показала, что в 2016 году к ней обратился ФИО3 и предложил ей за денежное вознаграждение создать организацию, где она станет формальным учредителем и директором, однако фактическим руководителем и собственником этой фирмы станет сам ФИО3 Она согласилась на предложение ФИО3, передала ему свой паспорт гражданина РФ для составления необходимого пакета документов с целью регистрации на ее имя организации. Спустя некоторое время тогда же летом 2016 года она по указанию ФИО3 явилась к МРИ ФНС № 1 по Калининградской области по адресу: 

<

...>, где подписала переданные ей ФИО3 учредительные документы в отношении организации ООО «СтройМикс», после чего по указанию ФИО3, будучи проинструктированной им, обратилась в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области с заявлением о создании указанной организации. Одновременно с этим в тот же день ФИО3 познакомил ее с ФИО5 и сообщил, что он работает вместе с ней, та его доверенное лицо и полностью в курсе всего, что касается оформления на ее имя фирмы. После этого в июле 2016 года по указанию ФИО3, пояснившего, что ООО «СтройМикс» зарегистрировано, она прибыла в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области по адресу: 

<

...>, после чего, будучи проинструктированной ФИО3, получила в налоговой инспекции документы в отношении ООО «СтройМикс» и передала их ФИО3 После получения документов из налоговой и передачи их ФИО3 он ее просто инструктировал по телефону, а сопровождала ее ФИО5 Спустя некоторое время ФИО3 сообщил ей, что она должна проследовать в ПАО «Сбербанк» для открытия счета на фирму ООО «СтройМикс», там ее сопроводит ФИО5 Летом 2016 года ФИО5 привезла ее к офису ПАО «Сбербанк» на Московском пр-те г. Калининграда, проинструктировала ее, куда ей нужно идти, на какой этаж подняться, что и кому сказать, какие документы предъявить, а кроме того, ФИО5 дала ей лист бумаги с написанными рукописно номером телефона и адресом электронной почты, сказала, что нужно будет назвать эти контакты сотруднику банка при оформлении счета. Также ФИО5 отдала ей мобильный телефон, сказала, что при оформлении счета в банке на этот телефон будут приходить смс-сообщения, она должна будет назвать их сотруднику банка. Следуя инструкциям ФИО5, она прошла в банк, там написала заявление на открытие счета и подписала еще какие-то бумаги. Когда вышла из здания банка, ФИО5 ждала ее на улице у здания банка. Она отчиталась ФИО5 о том, как все прошло, и та забрала у нее мобильный телефон, который передала перед этим. Спустя несколько дней ФИО3 позвонил ей и сказал, что банк одобрил открытие счета, и она должна приехать в тот же банк для подписания каких-то новых документов. Он только отдал ей указание, когда и куда нужно приехать и кратко описал, для чего именно, но подробно больше ничего не рассказывал. В названный им день она так же встретилась с ФИО5 и та повезла ее в ПАО «Сбербанк», дала краткие инструкции, куда идти, что говорить, что забрать в банке, сказала, что ей дадут какой-то электронный ключ к счету, сказала, что это недолго, полученные документы она должна была отдать. Следуя инструкциям ФИО5, она прошла в банк, там подписала какие-то документы, получила на руки документы и флеш-карту, может быть, было что-то еще. Когда вышла из банка, ФИО5 ждала ее у здания банка, она отдала ей сим-карту, предмет в виде флеш-карты и документы. Спустя примерно неделю ей позвонил ФИО3 и сказал, что требуется открыть счет фирмы еще в одном банке. В назначенную дату и время летом 2016 года она приехала на Южный вокзал г. Калининграда, там ее встретила ФИО5, они пешком прошли в «Энерготрансбанк». По дороге ФИО5 также, как и до этого, проинструктировала, что нужно делать и говорить, предупредила, что пойдет с ней в банк и там будет ей помогать, передала ей телефон с сим-картой, на который банком должны были отправляться смс-сообщения. В банк они пошли вместе, там в основном говорила ФИО5, а она только ставила подписи в документах, которые ей передавали. Какие документы она подписывала, не помнит, но суть была в том, что она как директор организации хочет открыть в «Энерготрансбанке» банковский счет. Все выданные в банке документы ФИО5 оставила у себя. После этого она приезжала в «Энерготрансбанк» еще несколько раз. В каждом случае это происходило по одному и тому же сценарию: ФИО3 звонил ей, назначал дату и время, она приезжала, на Южном вокзале ее встречала ФИО5, объясняла, что нужно сделать на этот раз, вела ее в банк, в банке находилась вместе с ней, она только подписывал документы, а ФИО5 обо всем договаривалась с работниками банка. Все полученные документы ФИО5 оставляла себе. Перед каждый проходом в банк та выдавала ей телефон с сим-картой, который после выхода из банка забирала у нее. В итоге в «Энерготрансбанке» оформили все, что хотел ФИО3 и ФИО5, в ходе последнего визита в этот банк ей выдали флеш-карту, которую она вместе с остальными документами также отдала ФИО5 После последнего визита в «Энерготрансбанк» ФИО5 наличными передала ей обещанное ранее ФИО3 вознаграждение. По их с ним изначальной договоренности за открытие каждого счета она получала 5 000 рублей, и потому за открытые в ПАО «Сбербанк» и «Энерготрансбанке» счета она получила от ФИО5 10 000 рублей. ФИО8 понимала, что она только номинальный директор ООО «СтройМикс», в ходе разговоров та многократно говорила ей, что все нормально, ей ничего за это не будет, что созданная ей фирма будет использоваться ФИО3 и ею только в целях ведения легальной деятельности. Также летом 2016 года ФИО3 позвонил ей и сказал, что нужно прибыть в г. Калининград, назвал дату и время, сказал, что на Южном вокзале ее встретит ФИО5 В назначенное время ФИО5 встретила ее на Южном вокзале, отвезла ее на ул. Барнаульскую г. Калининграда. Перед входом в банк ФИО5 как и обычно проинструктировала ее о том, что нужно говорить, все было как обычно, требовалось открыть счет для ООО «СтройМикс». ФИО5 прошла в банк вместе с ней, там помогала ей, сама отвечала на вопросы банковского сотрудника, она в основном только подписывала документы. Когда они вышли из банка, ФИО5 сказала, что нужно, чтобы в следующий раз в банк также приехал ее муж, ему нужно написать какое-то заявление. Спустя несколько дней ей позвонил ФИО3, сказал дату, когда нужно приехать вместе с мужем в ПАО «Промсвязьбанк», они с мужем приехали, у банка их встретила ФИО5, провела в банк. Там все было по той же схеме, что и раньше – она подписывала, ФИО5 за нее разговаривала с сотрудником банка. Ее муж был вместе с ними, под диктовку ФИО5 написал заявление о том, что не против, чтобы деятельность организации велась по адресу их места жительства. Сколько раз она ездила в ПАО «Промсвязьбанк», не помнит, может быть в общей сложности 3 или 4 раза. Все эти визиты были совершенно однотипными, шли по одной и той же схеме, эту схему она описала выше, схема была идентична той, что она описала при визитах в «Энерготрансбанк». Выданные ей в ПАО «Промсвязьбанк» документы и предмет в виде флеш-карты она отдала ФИО5 После последнего визита та передала ей вознаграждение 5 000 рублей. Спустя несколько месяцев ФИО3 позвонил ей и сказал, что нужно прибыть в г. Калининград. В назначенное время ФИО5 встретила ее, повезла в тот же офис ПАО «Сбербанк» на Московском пр-те, про который она давала показания выше, перед офисом дала ей задачу закрыть ранее открытый в банке счет ООО «СтройМикс», для чего это нужно, она не пояснила. Она сделала все так, как ФИО5 велела, прошла в банк и по ее инструкции сказала то, что от нее требовалось. Примерно летом 2017 года ей позвонил ФИО3, по его указанию она приехала в г. Калининград, там ее встретили толи ФИО3, толи ФИО5, сказал, что с ней в банк пойдет другое лицо, это была незнакомая ей женщина. После этого вместе с этой женщиной она поехала в банк «ЛОКО-Банк» у Дома советов в Калининграде. Там женщина проинструктировала ее, что нужно говорить, не углубляясь в подробности, пошла в банк с ней. Там в банке она написала какие-то заявления на открытие банковского счета и еще что-то. Спустя несколько дней ей позвонила та женщина, с которой она ходила в банк до этого, сказала, что документы в «ЛОКО-Банк» готовы, нужно заехать и забрать их. Она так же в сопровождении этой женщины ездила в «ЛОКО-Банк», подписала какие-то документы, ей выдали документы и предмет в виде флеш-карты. Документы и предмет в виде флеш-карты она отдала этой же женщине, потому что ей перед этим позвонил ФИО3 и велел все, что ей дадут в банке, отдать женщине. Толи в тот же день, толи на следующий день после поездки в «ЛОКО-Банк» ФИО3 позвонил ей и попросил съездить в «Энерготрансбанк» и закрыть счет ООО «СтройМикс». Она так и сделала, ездила в банк одна, ее никто не сопровождал (т.5 л.д.8-13, 16-18, 20-27).

18.11.2022 в ходе проверки показаний на месте Лицо №1 подтвердила данные показания и указала места встречи с ФИО3 и ФИО5, а также местонахождение МРИ ФНС № 1 по Калининградской области. Кроме того продемонстрировала местонахождение отделений банков и сообщила об обстоятельствах передачи пластиковых карт, электронных средств и электронных носителей информации (т.5 л.д.28-32).

25.07.2023 в ходе осмотра оптического диска, на котором содержится копия регистрационного дела ООО «СтройМикс», предоставленного по запросу из МРИ ФНС России № 1 по Калининградской области, установлены документы, с которыми Лицо №1 28.06.2016 обратилась в МРИ ФНС России № 1 по Калининградской области с заявлением о создании ООО «СтройМикс»: кассовый чек об оплате государственной пошлины от 28.06.2016; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройМикс» при создании от 28.06.2016; решение об учреждении единственным учредителем ООО «СтройМикс» ФИО9 №1 об учреждении ООО «СтройМикс» и назначении ФИО9 №1 на должность директора Общества от 28.06.2016; устав ООО «СтройМикс», утвержденный Решением учредителя Лицом №1 от 28.06.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28.06.2016 с указанием, в том числе, даты выдачи регистрирующим органом документов (04.07.2016). Оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.1 л.д.96, т.6 л.д.226-250).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 01.07.2016 создано юридическое лицо ООО «СтройМикс», учредителем и директором которого является Лицо №1 (т.2 л.д.28-32).

Свидетель ФИО11 показал, что Лицо №1 является его женой. От супруги ему стало известно о том, что в 2016 году ФИО3 обратился к Лицу №1 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя фирму, собственником которой в реальности будет сам ФИО3 Лицо №1 согласилась на это предложение и, действуя по указанию ФИО3 и ФИО5, оформила на свое имя фирму, контроль над которой передала ФИО3 и ФИО5 Также его супруга по просьбе ФИО3 и ФИО5 несколько раз ездила в разные банки. При одной такой поездке он присутствовал и по просьбе ФИО5 написал заявление о разрешении деятельности юридического лица по месту их жительства (т.5 л.д.43-46).

Свидетель Лицо №2 показала, что в 2016 году к ней обратилась ФИО5 и предложила ей создать организацию, где она станет формальным учредителем и директором, однако фактическим руководителем и собственником этой фирмы станет муж ФИО5 - ФИО3 Она передала ФИО5 свой паспорт гражданина РФ для составления необходимого пакета документов с целью регистрации на ее имя организации. Спустя некоторое время тогда же летом 2016 года она по указанию ФИО5 явилась к МРИ ФНС № 1 по Калининградской области по адресу: 

<

...>, где подписала переданные ей ФИО5 учредительные документы в отношении организации ООО «Аршин», после чего по указанию ФИО5, будучи проинструктированной ею, обратилась в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области с заявлением о создании указанной организации. После этого в 2016 году по указанию ФИО5, пояснившей, что ООО «Аршин» зарегистрировано, она прибыла в МРИ ФНС № 1 по Калининградской области по адресу: 

<

...>, после чего, будучи проинструктированной ФИО5, получила в налоговой инспекции документы в отношении ООО «Аршин» и передала их ФИО5 После этого ФИО5 сообщили ей, что необходимо открыть расчетные счета для ООО «Аршин» в различных банках и передать возможность распоряжения счетами им, за открытие каждого расчетного счета в банках для ООО «Аршин» обещали выплатить ей денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. В середине октября 2016 года ФИО5 отвезла ее в отделение ПАО «Промсвязьбанк», перед входом в банк передала ей пакет документов, необходимый для открытия счета, а также на листочке написала номер телефона и электронную почту, которые необходимо было указать при открытии расчетного счета. В отделении ПАО «Промсвязьбанк» она подписала заявление на заключение договора об открытии банковского (расчетного) счета и подключение услуг дистанционного обслуживания счета, в котором указала электронную почту и абонентский номер телефона, которые ей предоставила ФИО5 Через несколько дней ей позвонила ФИО5 и сообщила, что открытие расчетного счета одобрили и документы по счету готовы. Она по указанию ФИО5 вместе с последней поехала в отделение ПАО «Промсвязьбанк», где получила договор на открытие расчетного счета, ключ электронно-цифровой подписи и иные документы. Все полученные в банке документы и ключи она передала ФИО5, та передала ей за это 5 000 рублей. В ноябре 2016 года она снова встретилась с ФИО5, она познакомила ее с женщиной по имени Г. и сообщили о том, что ей необходимо вместе с Г. съездить в банки и открыть расчетные счета для ООО «Аршин». В тот же день она вместе с Г. поехала в ПАО «Сбербанк», расположенный не в г. Калининграде, в восточных районах области. Перед входом в банк Г. передала ей пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета и сообщила номер телефона, который необходимо было указать при открытии счета. В отделении ПАО «СберБанк» она подписала заявление на заключение договора об открытии банковского (расчетного) счета и подключение услуг ПАО «Сбербанк», в котором указала логин и абонентский номер телефона, которые ей предоставила Г.. В банке ей выдали указанный договор, ключ электронно-цифровой подписи и иные документы. Все полученные в банке документы и ключи по расчетным счетам ООО «Аршин» она передала Г., за что та передала ей 5 000 рублей. Со слов Г. она передавала все документы и ключи ФИО3, о чем у них имелась договоренность. В январе 2017 года ФИО5 на совоем автомобиле отвезла ее в АО «КБ Энерготрансбанк» у Южного вокзала г. Калининграда, где снова перед входом передала пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета и написала на листе номер мобильного телефона и электронную почту, которые нужно было указать при открытии счета. В отделении АО КБ «Энерготрансбанк» она подписала заявление на заключение договора открытия банковского (расчетного) счета и подключение услуг банка, в котором указала электронную почту и номер телефона, которые ей предоставила ФИО5 Через несколько дней ей позвонила ФИО5 и сообщила, что открытие расчетного счета одобрили и документы готовы. Она вместе с ФИО5 поехала в отделение КБ «Энерготрансбанк», где получила договор, ключи электронной цифровой подписи и иные документы. Там же она получила банковскую карту. Все полученные в банке документы, карты и ключи она передала ФИО5, за что та передала ей 5 000 рублей. Со слов ФИО5 она передавала все документы и ключи ФИО3, о чем у них имелась договоренность. После этого примерно в июне 2017 года она по указанию ФИО5 в сопровождении последней самостоятельно проследовала в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенный в г. Калининграде. Перед входом в банк ФИО5 передала ей пакет документов, необходимых для открытия счета, указала номер телефона и электронную почту, которые нужно было отразить в заявлении. В отделении банка она подписала заявление на открытие расчетного счета, в котором указала номер телефона и электронную почту, которые ей предоставила ФИО5 После открытия счета она получила договор, ключ электронной цифровой подписи и иные документы. Все полученное в банке она передала ФИО5, за что та передала ей 5 000 рублей. Никакой деятельности по управлению ООО «Аршин» и распоряжению денежными средствами на его расчетных счетах она не осуществляла (т.5 л.д.51-57, 61-64, 66-69, 71-76).

16.01.2023 в ходе проверки показаний на месте Лицо №2 подтвердила обстоятельства встреч с ФИО5 по вопросам создания ООО «Аршин», где она являлась номинальным директором. Кроме того указала местонахождение отделений банков и обстоятельства передачи пластиковых карт, электронных средств и электронных носителей информации (т.5 л.д.77-80).

14.10.2022 был осмотрен оптический диск, на котором содержится копия регистрационного дела ООО «Аршин», поступивший из МРИ ФНС России № 1 по Калининградской области, содержащий документы, с которыми Лицо №2 28.09.2016 обратилась в МРИ ФНС России № 1 по Калининградской области с заявлением о создании ООО «Аршин», а именно: заявление по форме № о государственной регистрации юридического лица при создании от 28.09.2016; решение об учреждении единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Аршин» ФИО9 №2 об учреждении ООО «Аршин» и назначении ФИО9 №2 на должность директора Общества от 27.09.2016; устав ООО «Аршин», утвержденный Решением учредителя Лицом №2 от 27.09.2016; кассовый чек об оплате государственной пошлины от 28.09.2016; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 28.09.2016 с указанием, в том числе, даты выдачи регистрирующим органом документов (04.10.2016). Оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т.2 л.д.159, т.6 л.д.78-104).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 03.10.2016 создано юридическое лицо ООО «Аршин», учредителем и директором которого является Лицо №2 (т.2 л.д.244-245).

Согласно ответу на запрос из УФНС России по Калининградской области от 30.06.2023, ООО «Аршин» исключена из Единого государственного реестра юридических лиц 27.12.2018 по решению регистрирующего органа в связи с наличием сведений о недостоверности об учредителе (участнике) юридического лица (т.7 л.д.27).

Лицо №3 показала, что по состоянию на 2016-2017 годы она являлась директором юридического лица, по роду деятельности неоднократно взаимодействовала с ФИО3, последний занимался, в том числе, оптимизацией налогообложения и обналичиванием денежных средств. С этой целью он создавал фирмы для оказания таких услуг. Хозяйственную деятельность эти фирмы не вели, он оформлял их на совершенно посторонних людей, которые не имели отношения к деятельности этих организаций, а распоряжался этими фирмами сам ФИО3, хотя формально не занимал в них никакой должности. Сам же ФИО3 распоряжался расходованием денежных средств фирм и их банковскими счетами. В 2016 и 2017 годах возглавляемое ею предприятие несколько раз пользовалось услугами, предоставляемыми ФИО3 Компаниями, которые использовал ФИО3, были, в том числе ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин», которыми последний распоряжался как фактический директор и учредитель, не занимая при этом в фирмах никакой должности, в том числе, распоряжался движением денежных средств по банковским счетам этих фирм. Директора или учредители ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин» ей не знакомы, она про них никогда ничего не слышала, никогда с ними не взаимодействовала. Для обналичивания денег через эти организации она вела переговоры только с ФИО3, он был единственным лицом, который распоряжался денежными средствами, поступающими на счета этих фирм. Сам ФИО3 в ходе беседы несколько раз подтверждал ей вышеизложенные сведения. ФИО5 в 2016-2017 годах помогала ФИО3, выполняла его распоряжения, вела документооборот подконтрольных ему фирм, с номинальными руководителями организаций посещала различные учреждения, например, банки, в целом оказывала ФИО3 любую помощь, в том числе, по поручению ФИО3 занималась подысканием фиктивных директоров организаций среди круга своих знакомых и просто посторонних людей, была в курсе всей деятельности ФИО3 (т.5 л.д.129-133).

Согласно постановлениям № и № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 26.08.2022, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получены данные, свидетельствующие о приобретении ФИО3 и ФИО5 у ФИО9 №2 – номинального генерального директора ООО «Аршин» ИНН № электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ системы «Клиент-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Аршин» открытых в АО КБ «Энерготрансбанк», ПАО «Промсвязьбанк», «АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк», а также свидетельствующие о приобретении ФИО3 и ФИО5 у ФИО9 №1 - номинального генерального директора ООО «Строймикс» ИНН № электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ системы «Клиент-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Строймикс» открытых в АО КБ «Энерготрансбанк», ПАО «Промсвязьбанк», «АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.152-155, т.1 л.д.89-92).

Специалист ФИО12 - сотрудник Центрального банка России показал, что неправомерный доступ к расчётному счёту – это возможность неуполномоченных на то лиц знакомиться с информацией о состоянии банковского счёта, проводимых операция по банковскому счёту, осуществления переводов денежных средств и других операций, предоставляемых сервисами банков и/или платёжных систем, а также изменение, уничтожение информации и блокирование доступа к информации. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам платежа в основном относятся: платёжные карты, мобильные телефоны, и другие программно-технические средства, позволяющие осуществлять перевод денежных средств. Электронные носители информации - материальные носители, используемые для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники согласно ГОСТ. Под материальными носителями обычно понимают информативные электронные устройства, в том числе и флеш-карты (т.5 л.д.135-138).

17.07.2023 в входе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из МИ ФНС России № 10 по Калининградской области, содержащего сведения о налоговой отчетности ООО «Строймикс» ИНН № за период 2016-2017 года, а также сведения о расчетных счетах организации, установлено, что в Книге покупок и Книге продаж ООО «Строймикс» имеются сведения об организациях, в том числе исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц, как недействующих, так и при наличии сведений о недостоверном адресе регистрации и должностном лице организации. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.209-219).

1 и 2 августа 2023 года был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из УФНС России по Калининградской области, содержащего сведения о налоговой отчетности ООО «Строймикс» ИНН № за период 2016-2017 года, а также сканированные копии регистрационного дела ООО «Строймикс», а также оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из УФНС России по Калининградской области, содержащего сведения о направленных требованиях о представлении пояснений в адрес ООО «Строймикс» (ИНН №), а также ответах на них. Данные оптические диски признаны вещественными доказательствами по делу (т.7 л.д.40-60).

Свидетель ФИО13 - работник ПАО «Промсвязьбанк» показала, что 29.08.2016 Лицо №1 как директор ООО «СтройМикс» обратилась в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу 

<

...> с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц для открытия расчетного банковского счета на тарифе «Бизнес 24/7» с подключением к интернет-банку (дистанционное банковское обслуживание, что подразумевает выдачу клиенту после открытия счета USB-ключа для дистанционного доступа к банковскому счету). В заявлении Лицо №1 указала свои контактные данные – абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (банк обязан информировать клиентов о движении по банковскому счету путем направления сведений на электронную почту). В поданном в тот день заявлении Лицо №1 указала на необходимость подключения к вышеуказанному номеру телефона смс-информирования. К заявлению она приложила анкету-вопросник с информацией об организации, а также учредительные документы на фирму. Также ею подана карточка с образцами подписей и оттисков печатей, согласно которой правом подписи обладает только сама Лицо №1. 29.08.2016 банком был открыт счет ООО «СтройМикс» №. В тот же день 29.08.2016 вместе с открытием счета к нему было подключено смс-информирование, то есть по всем операциям на счете клиенту на указанный им номер телефона поступали смс-сообщения. 31.08.2016 Лицо №1 явилась в банк, получила USB-ключ для дистанционного доступа к банковскому счету (он выглядит как обычная флеш-карта, на которую записывается интернет-сертификат для доступа к интернет-банку), открытому ООО «СтройМикс». Кроме того, сотрудником банка ей передан второй экземпляр заявления от 29.08.2016 со всеми отметками банка и реквизитами открытого банковского счета, а также информацией о полученном USB-ключе. 07.09.2016 Лицо №1 предоставила в банк уже распечатанный сертификат ключа проверки электронной подписи (он необходим для активации USB-ключа, после его активации клиент получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию). В тот же день 07.09.2016 на основании поданного Лицом №1 сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудник банка активировал сертификат USB-ключа, проставив отметку на этом сертификате и передав второй экземпляр сертификата Лицу №1. С этого момента Лицо №1 получила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию банковского счета, то есть клиент с этого времени с помощью интернет-сайта мог распоряжаться находящимися на счете денежными средствами, для этого он должен был зайти на сайт банка, вставить выданную флеш-карту с USB-ключом, ввести пароль от USB-ключа. Срок действия сертификата USB-ключа – 1 год, после чего он может быть продлен, однако Лицо №1 или иные уполномоченные лица не обращались в банк для продления срока действия сертификата. Таким образом, в общей сложности в банк Лицо №1 обращалась трижды. Кроме того, в банковском досье содержится рукописное заявление супруга ФИО9 №1, С. о том, что он не возражает против расположения ООО «СтройМикс» по адресу его регистрации. Такое заявление ФИО11 мог написать самостоятельно в банке, но это не является обязательным, Лицо №1 могла предоставить заявление от него сама без личного присутствия ФИО11 в банке. Кроме того, 13.10.2016 Лицо №2 как директор ООО «Аршин» обратилась в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу 

<

...> с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц для открытия расчетного банковского счета на тарифе «Бизнес 24/7» с подключением к интернет-банку (дистанционное банковское обслуживание, что подразумевает выдачу клиенту после открытия счета USB-ключа для дистанционного доступа к банковскому счету) с подключением смс-информирования. В заявлении Лицо №2 указала свои контактные данные – абонентский номер № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Смс-информирование было подключено к вышеуказанному абонентскому номеру. К заявлению она приложила анкету-вопросник с информацией об организации, а также учредительные документы на фирму. Также ею была подана карточка с образцами подписей и оттисков печатей, согласно которой правом подписи обладает только сама Лицо №2. 17.10.2016 банком был открыт счет ООО «Аршин» № №. В тот же день 17.10.2016 вместе с открытием счета к нему было подключено смс-информирование, то есть по всем операциям на счете клиенту на указанный им номер телефона поступали смс-сообщения. 21.10.2016 Лицо №2 явилась в банк, получила USB-ключ для дистанционного доступа к банковскому счету флеш-карту, открытому ООО «Аршин». Кроме того, сотрудником банка ей передан второй экземпляр заявления от 13.10.2016 со всеми отметками банка и реквизитами открытого банковского счетами, а также информацией о полученном USB-ключе. 25.10.2016 Лицо №2 предоставила в банк уже распечатанный сертификат ключа проверки электронной подписи (он необходим для активации USB-ключа, после его активации клиент получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию). В тот же день 25.10.2016 на основании поданного Лицом №2 сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудник банка активировал сертификат USB-ключа, проставив отметку на этом сертификате и передав второй экземпляр сертификата ФИО9 №2. С этого момента Лицо №2 получила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию банковского счета, то есть клиент с этого времени с помощью интернет-сайта банка (никаких банковских приложений в 2016 году не было) мог распоряжаться находящимися на счете денежными средствами, для этого он должен был зайти на сайт банка, вставить выданную флеш-карту с USB-ключом, ввести пароль от USB-ключа. Срок действия сертификата USB-ключа – 1 год, после чего он может быть продлен, однако Лицо №2 или иные уполномоченные лица не обращались в банк для продления срока действия сертификата. 22.11.2016 Лицо №2 обратилась в банк с заявлением о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использование корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, которое фактически представляет собой заявление об открытии банковского счета для корпоративной карты. В заявлении Лицо № указала номер телефона для смс-информирования № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В тот же день 22.11.2016 Лицо №2 подала заявление на оформление корпоративной банковской карты, согласно которому она просила выдать ей корпоративную банковскую карту. Тут же она указала номер телефона для смс-информирования № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> На основании этих поданных 22.11.2016 заявлений открыт счет корпоративной банковской карты №. Тут же сразу же после подачи заявлений Лицо №2 там же в банке получила саму корпоративную банковскую карту (Master Card). 18.01.2017 Лицо № обратилась в банк с заявлением о закрытии банковского счета и корпоративной карты, которые были закрыты: расчетный счет - 19.01.2017, корпоративная карта – 03.02.2017. После этого Лицо №2 в банк не обращалась (т.5 л.д.140-145).

03.07.2023, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты юридические дела клиентов банка – ООО «Строймикс» и ООО «Аршин» (т.5 л.д.163-168).

В этот же день в ходе их осмотра установлено, что в состав юридического дела ООО «Строймикс» входят следующие документы: 1) Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 29.08.2016 г. Согласно заявлению, ООО «СтройМикс» ИНН № в лице генерального директора ФИО9 №1 просит открыть расчетный счет в рублях с программой обслуживание «Бизнес 24х7», а также получения аппаратного устройства криптографии (usb-ключ) с серийным номером устройства №, полученный 31.08.2016. Кроме того, в указанном заявлении ФИО9 №1 указан контактный номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В заявлении имеются подписи ФИО9 №1; 2) Анкета-вопросник клиента юридического лица, не являющегося кредитной организацией ПАО «Промсвязьбанк». Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №1» и в графе «ФИО14», а также оттиски синей печати «СтройМикс». Кроме того, в указанном документе Лицом №1 указан контактный номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> 3) Анкета налогового резидента-юридического лица, не являющегося кредитной организации. Данный документ содержит подпись в графе «ФИО14», а также оттиски синей печати «строймикс»; 4) Копия устава ООО «СтройМикс»; 5) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Данный документ содержит подпись в графе «ФИО15»; 6) Заверенная копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Данный документ содержит подпись в графе «ФИО15»; 7) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права. Данный документ содержит подпись в графе «ФИО16», на 2 листах; 8) Заявление ФИО17 с его подписью; 9) Заверенная копия решения об учреждении единственным учредителем ООО «СтройМикс». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1»; 10) Заверенная копия приказа №1 на 1 листе. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски печати «строймикс»; 11) Заверенная копия паспорта ФИО9 №1; 12) Сведения об организации ООО «Строймикс» от 28.09.2016 года, на 1 листе. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «строймикс»; 13) Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №1» и в графе «ФИО14», а также оттиски синей печати «строймикс». Согласно которого, для подписания документов, содержащих распоряжение ООО «Строймикс» на совершение операций по любому из счетов, открытых в банке, достаточно одной основной подписи указанной в карточке с образцами почерка и подписи; 14) Карточка с образцами подписей и оттиска печатей на 1 листе. Согласно указанного документа, в нем имеется номер мобильного телефона №, а также подпись в графе Лицо №1, и оттиск печати ООО «Строймикс», иные лица в указанной карточке отсутствуют. Также, в указанном документе, указан номер расчетного счета №; 15) Сертификат ключа проверки электронной подписи № от 07.09.2016 (14:07) на 1 листе. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс». Также имеется отметка о получении Лицом №1 сертификата ключа проверки электронной подписи. Также установлено, что номинальным генеральным директором ООО «Строймикс» Лицом № при обращении в ПАО «Промсвязьбанк» в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона №, а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетному счету ООО «Строймикс» №, открытому в указанном банке. Кроме этого, Лицом №1 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Вместе с этим, Лицом №1 также получен сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Кроме того в ходе осмотра установлено, что в состав юридического дела ООО «Аршин» входят следующие документы: 1) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Аршин» от 4 октября 2016 года; 2) Заверенная копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Аршин» от 3 октября 2016 года; 3) Заверенная копия Устава ООО «Аршин», утверждённого решением об учреждении единственным учредителем ООО «Аршин» от 27 сентября 2016 года; 4) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права от 23.12.2015 года; 5) Заявление от ФИО9 №2 от 12.10.2016 года; 6) Заявление от ФИО9 №2 от 12.10.2016 года; 7) Заверенная копия решения об учреждении единственным учредителем ООО «Аршин» от 27.09.2016 года; 8) Заверенная копия приказа о вступлении в должность директора от 3.10.2016 года, на 1 листе. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин»; 9) Заверенная копия паспорта гражданки РФ ФИО9 №2; 10) Сведения об ООО «Аршин» от 13.10.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 11) Анкета-вопросник клиента юридического лица, не являющегося кредитной организацией ПАО «Промсвязьбанк». Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Кроме этого, в указанном документе указан абонентский номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> 12) Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам в ПАО «Промсвязьбанк» от 13.10.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2» и «К.», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно указанного заявления, ООО «Аршин» ИНН № в лице генерального директора ФИО9 №2, в операционном офисе «Калининградский» филиала ПАО «Промсвязьбанк», просит открыть расчетный счет в рублях, с программой обслуживание «Бизнес 24х7», а также получения аппаратного устройства криптографии (usb-ключ) с серийным номером устройства №, полученный 21.10.2016. Кроме того, в указанном заявлении Лицом №2 указан контактный номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В заявлении имеются подписи ФИО9 №2 Имеется отметка об открытии расчётного счета №; 13) Анкета налогового резидента от 13.10.2016 года, на 1 листе. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 14) Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно которого, для подписания документов, содержащих распоряжение ООО «Аршин» на совершение операций по любому из счетов, открытых в банке, достаточно одной основной подписи указанной в карточке с образцами почерка и подписи; 15) Сертификат ключа проверки электронной подписи №, от 25.10.2016 (14:40). Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; Также имеется отметка о получении Лицом №2 сертификата ключа проверки электронной подписи; 16) Заявление 

<

данные изъяты> от 12.11.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно указанного заявления, ООО «Аршин» ИНН № в лице генерального директора ФИО9 №2, в операционном офисе «Калининградский» филиала ПАО «Промсвязьбанк», просит открыть расчетный счет в рублях. Кроме того, в указанном заявлении Лицом №2 указан контактный номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В заявлении имеются подписи ФИО9 №2. Имеется отметка об открытии расчётного счета № 17) Письмо об актуальности ранее представленных в банк документов от 22.11.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 18) Заявление от ООО «Аршин» от 22.11.2016 года, на принятие одной карточки с образцами подписи и оттиска печати, для работы с расчетными счетами № Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 19) Приложение к банковской карте (

<

данные изъяты> от 22.11.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2» с подтверждением получения карты и ПИН-конверта; 20) Заявление на оформление корпоративной банковской карты от 22.11.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2». Согласно указанного заявления, Лицо №2 просит выдать корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» (Master Card WorldWide) для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетные счета ООО «Аршин» №. Кроме того, в указанном заявлении Лицом №2 указан контактный номер телефона № а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> К указанному номеру мобильного телефона Лицо №2 просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием корпоративной карты. В заявлении имеется отметка о получении Лицом №2 карты 

<

данные изъяты> от 22.11.2016; 21) Заявление на закрытие счёта № от ООО «Аршин» от 18.01.2017 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 22) Заявление на закрытие счёта № от ООО «Аршин» от 18.01.2017 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин»; 23) Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13 октября 2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно указанного документа, в нем имеется номер мобильного телефона № иные лица в указанной карточке отсутствуют. Также, в указанном документе, указаны номера расчетных счетов №. Также ходе осмотра вышеуказанных документов, установлено, что генеральным директором ООО «Аршин» Лицом №2 при обращении в ПАО «Промсвязьбанк» в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона № а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетным счетам ООО «Аршин» № и №, открытым в указанном банке. Кроме этого, Лицом №2 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Вместе с этим, Лицом №2 также получен сертификат ключа проверки электронной подписи (т.5 л.д.169-174).

Юридические дела ООО «Аршин» ИНН № и ООО «Строймикс» ИНН № зарегистрированные в ПАО «Промсвязьбанк», признаны вещественными доказательствами по делу (т.5 л.д.175-176).

Согласно ответу на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» исх. 

<

данные изъяты> от 20.09.2021, ООО «Строймикс» 29.08.2016 открыт расчетный счет №. Право подписи в платежных и иных документах и право распоряжения счетами имела генеральный директор Лицо №2, которой предоставлен доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», с контактными данными: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Согласно выписки по движению денежных средств 30.09.2016 (№11) произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в адрес ФИО5 и 11.10.2016 (№) произведена оплата денежных средств ООО «Строймикс» в адрес ФИО3 (т.1 л.д.146-186).

Согласно ответам на запросы из ПАО «Промсвязьбанк» от 11.07.2023, ООО «Строймикс» 29.08.2016 открыт расчетный счет № и подключена услуга смс-уведомления к абонентскому номеру №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> по которому совершены финансовые операции за период с 29.08.2016 по 11.01.2019. Кроме того, ООО «Аршин» 17.10.2016 открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга смс-уведомление к абонентскому номеру № (т.6 л.д.14-32, 35-45).

15.07.2023, согласно которому произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», содержащего сведения о сессиях подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях использования расчетного счета ООО «Строймикс» ИНН № за период с 08.09.2016 15:24:56 по 29.12.2016 11:00:55 (всего 192 подключения), которые свидетельствуют о работе в системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймикс» ИНН № Данный оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.180-185).

Свидетель Т. - работник ПАО «Сбербанк» показала, что 10.08.2016 года Лицо №1, директор ООО «Строймикс» ИНН № обратилась в ПАО «Сбербанк» и обратилась с целью открытия расчетного счета от имени организации. При заполнении заявления на открытие расчетного счета Лицо №1 указала свой мобильный телефон № Теле2) и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> на который после открытия счета приходит логин для входа в «Сбербанк Бизнес» (система дистанционного банковского обслуживания), а на мобильный телефон приходит одноразовый пароль для входа в личный кабинет. То есть, при первом входе клиента в личный кабинет приходит так называемый «транспортный пароль», это пароль необходимый для первого входа. В последующем лицо устанавливает свой пароль, который используется для входа в личный кабинет, при этом вход также подтверждается разовым паролем на абонентский номер, то есть это двойная защита для входа. В своем заявлении клиент указала номер телефона №, и электронную почту 

<

данные изъяты>, то есть, вся система электронного документооборота будет происходить через смс-информирование. Кроме того, каждая операция в системе «Сбер бизнесс» подтверждалась одноразовыми смс-паролями, которые клиент указал при регистрации. В этот же день 10.08.2016 клиент получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк», либо «Сбер бизнесс». Также, 12.08.2016 Лицо №1 подала заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Сбербанк» (Visa Business). В досье отсутствуют сведения о получении Лицом №1 этой карты, однако такие сведения попадают в досье не всегда, и фактически такие документы могут храниться в других производствах, а не в банковском досье. При работе с клиентом менеджер, который принимает документы, разъясняет лицу правила пользования счетом ПАО «Сбербанк», в частности разъясняется, что нельзя никому передавать доступ к банковскому счету третьим липам. Карта Visa Business выдается клиенту по мере готовности, в среднем в течение 5-7 дней. Кроме того, 11.11.2016 Лицо №2 как директор ООО «Аршин» обратилась в офис в ПАО «Сбербанк» в г. Черняховске с целью открытия расчетного счета организации. При заполнении заявления на открытие расчетного счета организации Лицо №2 указала адрес электронной почты 

<

данные изъяты> на который после открытия счета поступил логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнесс», и номер мобильного телефона № на который поступил одноразовый пароль для входа в личный кабинет. Кроме того, 11.11.2016 Лицо №2 подала заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО «Сбербанк» (т.5 л.д.152-155).

04.07.2023 в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, было изъяты юридические дела клиентов банка – ООО «Строймикс» (ИНН №) и ООО «Аршин» ИНН № всего на 56 листах (т.5 л.д.177-183).

В этот же день в ходе их осмотра установлено, что в состав юридического дела ООО «Строймикс» (ИНН №) входят следующие документы: 1. Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица (клиент ООО «СтройМикс») от 18 октября 2016 года; 2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.08. 2016 года. Данный документ содержит подпись в графе «подпись клиента», оттиски синей печати «строймикс», с указанием «Лицо №1». Имеется номер мобильного телефона № иные лица в указанной карточке отсутствуют. Также указан номер расчетного счета №; 3. Заявление о закрытии расчетного/банковского счета № от 10 августа 2016 года от ООО «Строймикс» на 3 листах. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс»; 4. Заявление о расторжении договора-конструктора № от 10 августа 2016 года от ООО «Строймикс». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс»; 5. Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица (клиент ООО «СтройМикс») от 14 октября 2016 года; 6. Заявление о расторжении договора от 10 августа 2016 № от ООО «Строймикс». Данный документ содержит оттиски синей печати «Строймикс». В указанном заявлении указано на необходимость с 11.10.2016 прекратить предоставление услуг с использования дистанционного банковского обслуживания по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»; 7. Внутренняя опись документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица (клиент ООО «СтройМикс») от 25 октября 2016 года; 8. Заявление на установление/изменение лимитов по «Корпоративной» карте «Visa Business» с номером карты: № от ООО «Строймикс» на 1 листе. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс»; 9. Опись документов ООО «Строймикс» от 10 августа 2016 года. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №»; 10. Заявление о присоединении от ООО «Строймикс» от 10 августа 2016, содержит контактный номер телефона «№, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс». Согласно указанного заявления, Лицо №1 как генеральный директор ООО «СтройМикс» просит открыть расчетный счет в срочном порядке, т.е. в день приема полного комплекта документа, в рублях с выпуском корпоративной карты. Кроме этого, Лицо №1 знакомится с действующими условиями обслуживаниями расчетного счета на условиях пакета услуг «Актив». Вместе с этим, подключает систему дистанционного обслуживания, согласно которого Лицо №1 просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, а также документов валютного контроля. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» просит предоставить Лицу №1, директору ООО «СтройМикс» в качестве единственной подписи; телефон для отправки SMS (СМС) - сообщений и голосовой связи №», а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подключением варианта защиты системы и подписания документов в виде получения одноразовых SMS (СМС) – паролей. Также, в графе контактные данные лица, указана Лицо №1 с указанием номера мобильного телефона № а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты> 11. Информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от10.08.2016. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1». Согласно которого Лицо №1 имеет логин 

<

данные изъяты> с номером телефона № для отправки СМС сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации. Также указанный информационный лист содержит сведения о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и порядке работы с системой; 12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.08.2016 №, содержит сведения о юридическом лице ООО «Строймикс»; 13. Информационные сведений клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от 10.08.2016; 14. Заявление о согласии на обработку персональных данных от ФИО9 №1 от 10.08.2016. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1»; 15. Уведомление о возможности совершения расходных операций по счету № от 11 августа 2016 года. Данный документ не содержит подписей и печатей; 16. Опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) ООО «Строймикс». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс»; 17. Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от 10 августа 2016 года от ООО «Строймикс». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс»; 18. Заявление на получение международной корпоративной карты «Visa Business» на имя ФИО9 №1 от ООО «Строймикс». Содержит номер мобильного телефона № адрес электронный почты 

<

данные изъяты> а также контрольную информацию для безопасности. Номер корпоративной карты №, с привязанным расчетным счетом № Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №1», а также оттиски синей печати «Строймикс». В ходе осмотра установлено, что генеральным директором ООО «Строймикс» Лицом №1 при обращении в ПАО Сбербанк в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона № а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетному счету ООО «Строймикс» №, открытому в указанном банке. Кроме этого, Лицом №1 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Вместе с этим, Лицом №1 также получен сертификат ключа проверки электронной подписи. 

Кроме того установлено, что в состав юридического дела ООО «Аршин» ИНН № входят следующие документы: 1) оригинал внутренней описи документов, содержащихся в Досье клиента-физического/юридического лица (клиент ООО «Аршин») от 7 декабря 2016 года; 2) оригинал заявления на оформление корпоративной банковской карты от 11.11.2016 года. Данный документ содержит подписи в графе «Лицо №2». Согласно указанного заявления, Лицо №2 просит выдать корпоративную банковскую карту ПАО «Сбербанк» (Visa Business) для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Аршин» №. Кроме того, в указанном заявлении Лицом №2 указан контактный номер телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> 3) Заверенная копия заявления о присоединении от ООО «Аршин». Данный документ содержит номер мобильного телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Кроме того, содержит подпись в графе «Лицо №2», оттиски печати «Аршин»; Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно указанного заявления, Лицо №2 как генеральный директор ООО «Аршин» просит открыть расчетный счет в срочном порядке, т.е. в день приема полного комплекта документа, в рублях с выпуском корпоративной карты. Кроме этого, Лицо №2 знакомится с действующими условиями обслуживаниями расчетного счета на условиях пакета услуг «Актив», в операционном подразделении: дополнительный офис №8626/01276, по адресу: 

<

...>.Вместе с этим, подключает систему дистанционного обслуживания, согласно которого Лицо №2 просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, а также документов валютного контроля и консалтинговый центр по обслуживанию ВЭД и валютному контролю. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» просит предоставить Лицу №2, директору ООО «Аршин» в качестве единственной подписи; телефон для отправки SMS (СМС) - сообщений и голосовой связи № а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> с подключением варианта защиты системы и подписания документов в виде получения одноразовых SMS (СМС) – паролей. Также, в графе контактные данные лица, указана Лицо №2 с указанием номера мобильного телефона № а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты> Также указан номер расчётного счета в валюте РФ – № 4) Информационный лист содержащий сведения о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и порядке работы с системой, на 01 листе. Содержащий информацию о том, что Лицо №2 имеет логин 

<

данные изъяты> с номером телефона № для отправки СМС сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации; 5) Заверенная копия устава ООО «Аршин», 2016 год; 6) Заверенная копия решения об учреждении единственным учредителем ООО «Аршин» от 27.09.2016 года от имени ФИО9 №2. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2»; 7) Заверенная копия паспорта ФИО9 №2; 8) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Аршин» от 3 октября 2016 года. Документ содержит государственный регистрационный №; 9) Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.10.2016. Указанный документ подтверждает, что ООО «Аршин» поставлена на учет в налоговый орган и ей присвоен ИНН: № КПП: №; 10) Заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Аршин» по состоянию на 11.11.2016 год; 11) Заверенная копия бланка опроса ООО «Аршин». Содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин»; 12) Заверенная копия приложения №3 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета. Договор банковского счета № от 11.11.2016 г. Содержит правила оформления расчетных документов в валюте РФ; 13) Заверенная копия заявления о согласии на обработку персональных данных от ФИО9 №2. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2»; 14) Заверенная копия описи документов ООО «Аршин» от 11 ноября 2016 года. Содержит подпись в графе «Лицо №2»; 15) Заверенная копия заявления о присоединении от ООО «Аршин» на 6 листах. Содержит контактный мобильный телефон: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Кроме того, документ содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски синей печати «Аршин». Согласно указанного заявления, Лицо №2 как генеральный директор ООО «Аршин» просит открыть расчетный счет в срочном порядке, т.е. в день приема полного комплекта документа, в рублях с выпуском корпоративной карты. Кроме этого, Лицо №2 знакомится с действующими условиями обслуживаниями расчетного счета на условиях пакета услуг «Актив», в операционном подразделении: дополнительный офис №8626/01276, по адресу: 

<

...>. Вместе с этим, подключает систему дистанционного обслуживания, согласно которого Лицо №2 просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, а также документов валютного контроля и консалтинговый центр по обслуживанию ВЭД и валютному контролю. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» просит предоставить Лицу №2, директору ООО «Аршин» в качестве единственной подписи; телефон для отправки SMS (СМС) - сообщений и голосовой связи № а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> с подключением варианта защиты системы и подписания документов в виде получения одноразовых SMS (СМС) – паролей. Также, в графе контактные данные лица, указана Лицо №2 с указанием номера мобильного телефона № а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты> Также указан номер расчётного счета в валюте РФ – № 16) Информационный лист содержащий сведения о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и порядке работы с системой, на 01 листе. Содержащий информацию о том, что Лицо №2 имеет логин 

<

данные изъяты> с номером телефона № для отправки СМС сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации; 17) Заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. Содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин», и номер мобильного телефона №. Иные лица в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 18) Заверенная копия приказа №1. Содержит назначение ФИО9 №2 на должность генерального директора ООО «Аршин», дата вступления в должнось-04 октября 2016 года. Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин»; 19) Заверенная копия реквизитов ООО «Аршин». Данный документ содержит подпись в графе «Лицо №2»; 20) Заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Аршин». Выдан Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Калининградской области 4 октября 2016 года; 21) Заверенная копия приказа №3 о назначении ФИО9 №2 на должность директора, наделение правом подписи на банковские и финансовые документы. Содержит подпись в графе «Лицо №2». Указанный документ подписан в г. Черняховске; 22) Заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Аршин». Содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин». Содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин», и номер мобильного телефона № Иные лица в карточке с образцами подписей и оттиска печати. С указанием счета №; 23) Заверенная копия сведений о юридическом лице. Содержит подпись в графе «Лицо №2», а также оттиски печати «Аршин». В указанном документе имеется указание, о основных действующих или планируемых контрагентов, среди которых указан: ООО «Евросталь» ИНН № и ООО «Авангард» ИНН № В ходе осмотра вышеуказанных документов, установлено, что генеральным директором ООО «Аршин» Лицом №2 при обращении в ПАО Сбербанк в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона №, а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетному счету ООО «Аршин» №, открытому в указанном банке. Кроме этого, Лицом №2 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Вместе с этим, Лицом №2 также получен сертификат ключа проверки электронной подписи (т.5 л.д.184-191).

Юридические дела ООО «Строймикс» ИНН 

<

***> и ООО «Аршин» ИНН 

<

***>, признаны вещественными доказательствами по делу (т.5 л.д.192-193) (т.5 л.д.192-193).

Согласно ответу на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от 13.09.2021, ООО «Строймикс» 10.08.2016 открыт расчетный счет №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжения счетами имела генеральный директор Лицо №1. Согласно выписки по движению денежных средств 02.09.2016 (№), 05.09.2016 (№), 07.09.2019 (№), произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в адрес ФИО5 и 09.09.2016 (№) произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в адрес ФИО3 (т.1 л.д.102-117).

17.07.2023 был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО Сбербанк, содержащего копии юридического дела ООО «Строймикс» ИНН № в ПАО Сбербанк, в ходе которого установлено, что что генеральным директором ООО «Строймикс» Лицом №1 при обращении в ПАО Сбербанк в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона №, а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетному счету ООО «Строймикс» №, открытому в указанном банке. Кроме этого, Лицом №1 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.186-192).

28.07.2023 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО Сбербанк, содержащего сведения о сессиях подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях использования расчетного счета ООО «Строймикс» ИНН № за период с 12.08.2016 15:12:46 по 11.10.2016 11:55:48 (всего 156 подключения) открытого в ПАО Сбербанк, установлены обстоятельства, свидетельствующие о работе в системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строймикс» ИНН № Оптический носитель признан вещественным доказательством по делу (т.7 л.д.1-6).

Согласно ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 12.10.2021, ООО «Строймикс» 29.05.2017 открыт расчетный счет №. Телефонный номер, который использовался организацией для системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» - №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжения счетами имела генеральный директор Лицо №1. Согласно выписки по движению денежных средств, 01.06.2017 произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в сумме 39 200,00 рублей в адрес ООО «Регион» в качестве частичной оплаты по счету № от 30.05.2017, а также произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в сумме 1 300,00 рублей в адрес ООО «Метград» в качестве оплаты по счету № от 30.05.2017 (т.1 л.д.98-100).

Согласно ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 09.02.2022, предоставлены копии банковского досье ООО «Строймикс», свидетельствующие об открытии расчетного счета, подключения системы принятия к исполнению распоряжений как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме этого, в банковских документах Лицо №1 указала контактные данные: абонентский №, иным лицам доступ к расчетному счету не предоставлен (т.2 л.д.70-88).

К ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 04.07.2023, предоставлены копии банковского досье ООО «Строймикс», свидетельствующие об открытии расчетного счета, подключения системы принятия к исполнению распоряжений как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме этого, указано, что расчетный счет №, организации ООО «СТРОЙМИКС» ИНН № открыт в Операционном офисе «На Черняховского» КБ «ЛОКО-Банк» (AO), по адресу: 236040, 

<

...> (т.5 л.д.197).

Согласно ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 07.07.2023, ООО «Строймикс» 29.05.2017 открыт расчетный счет №. Телефонный номер, который использовался организацией для системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» - № Право подписи платежных и иных документов и право распоряжение счетами имела генеральный директор Лицо №1. Согласно выписки по движению денежных средств, 01.06.2017 произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в сумме 39 200,00 рублей в адрес ООО «Регион» в качестве частичной оплаты по счету № от 30.05.2017, а также произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в сумме 1 300,00 рублей в адрес ООО «Метград» в качестве оплаты по счету № от 30.05.2017 (т.6 л.д.3-9).

19.07.2023 данные банковские досье с расширенными выписками о движении денежных средств по расчетным счетам были осмотрены, и признаны вещественными доказательствами по делу (т.5 л.д.198-244).

Согласно показаниям свидетеля Ж. - работника КБ «Энерготрансбанк» (АО), 17.08.2016 Лицо №1 как директор ООО «СтройМикс» обратилась в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) с заявлением на открытие расчетного банковского счета в рублях РФ, в заявлении она указала номер телефона № как контактный. 23.08.2016 на основании указанного заявления ФИО9 №1 на имя ООО «СтройМикс» открыт расчетный банковский счет в рублях РФ №. При открытии счета Лицо №1, находясь банке, подписала с банком договор банковского счета юридического лица, а также соглашение о наделении клиентом правом подписи уполномоченных лиц. В тот же день, 23.08.2016, Лицо №1 подала в банк заявление на подключение клиента к системе смс-информирования, которое было ей подключено, то есть, с этого момента после любого движения по счету клиент получал смс-информирование на №. Далее Лицо №1 подала в банк заявление на открытие банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт. Вначале открывается корпоративный счет, а затем - корпоративная карта, которая привязывается к этому счету, это обычный порядок. Корпоративная банковская карта позволяет снимать денежные средства наличными, рассчитываться в торговых точках и так далее, то есть, в сравнении с банковским счетом, открытым Лицом №1 на основании заявления от 17.08.2016, корпоративная банковская карта имеет больший функционал. В тот же день, 23.08.2016, Лицо №1 подала в банк заявление на выдачу ей корпоративной банковской карты. 23.08.2016 клиент Лицо №1 подала заявление на подключение ООО «СтройМикс» к системе электронного документооборота «BeSafe», а также заявление на использование выданного банком Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe», и заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи. Эти три заявления представляют собой одну стандартную процедуру, которую просто можно описать триадой: «выдача-подключение-использование». В этот же день 23.08.2016 Лицо №1 в банке получила смарт-ключ. После того, как со стороны клиента был сформирован запрос на выдачу сертификата, для этого клиент должен зайти на интернет-сайт банка для формирования запроса на выдачу сертификата ключа, этот запрос клиент оформляет в обязательном порядке не в офисе банка, а вне его стен в любом ином месте), банк сформировал сертификат электронной цифровой подписи и отправил клиенту на электронную почту, указанную самим клиентом в заявлении на выдачу сертификата. В рассматриваемом случае такой электронной почтой явилась почта 

<

данные изъяты>. 25.08.2016 на основании поданного 23.08.2016 заявления Лицом №1 был открыт банковский счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт №. 25.08.2016 Лицо №1 прибыла в банк и получила сертификат электронной цифровой подписи по акту приема-передачи, с этого момента она получила полный доступ к счету. 07.09.2016 клиент Лицо №1 получила корпоративную карту в банке типа «МастерКарт Бизнесс». Начиная с 25.08.2016 Лицо №1 получила доступ к системе электронного документооборота, и могла дистанционно распоряжаться денежными средствами на счетах ООО «СтройМикс». Кроме того, 25.01.2017 Лицо №2 как директор ООО «Аршин» обратилась в Южный дополнительный офис КБ «Энерготрансбанк» (АО) по адресу: 

<

...>, с заявлением на открытие расчетного банковского счета в рублях РФ, в заявлении она указала номер телефона № как контактный, этот же номер телефона ею указан во всех остальных документах, принятых в банке. 27.01.2017 на основании указанного заявления ФИО9 №2 27.01.2017 на имя ООО «Аршин» открыт расчетный банковский счет в рублях РФ №. При открытии счета Лицо №2, находясь в банке, подписала с банком договор банковского счета юридического лица, а также соглашение о наделении клиентом правом подписи уполномоченных лиц. Заявление на подключение клиента к системе смс-информирования, Лицо № не подавала. 01.02.2017 Лицо №2 подала заявление на открытие банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт. 02.02.2017 с Лицом №2 заключен договор на обслуживание банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт. В тот же день, 02.02.2017, Лицо №2 подала в банк заявление на выдачу ей корпоративной банковской карты, которую получила 17.02.2017. 30.01.2017 клиент Лицо №2 подала заявление на подключение ООО «Аршин» к системе электронного документооборота «BeSafe», а также заявление на использование выданного банком Сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного документооборота «BeSafe», и заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи. Эти три заявления представляют собой одну стандартную процедуру, которую просто можно описать как «выдача-подключение-использование». В этот же день 30.01.2017 Лицо №2 в банке получила смарт-ключ. После того, как со стороны клиента был сформирован запрос на выдачу сертификата (а он сформирован был с 30.01.2017 до 16.02.2017, для этого клиент должен зайти на интернет-сайт банка для формирования запроса на выдачу сертификата ключа, этот запрос клиент оформляет в обязательном порядке не в офисе банка, а вне его стен в любом ином месте), банк сформировал сертификат электронной цифровой подписи и отправил клиенту на электронную почту, указанную самим клиентом в заявлении на выдачу сертификата. В рассматриваемом случае такой электронной почтой явилась почта 

<

данные изъяты> 02.02.2017 на основании поданного 01.02.2017 Лицом №2 заявления был открыт банковский счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт №. 16.02.2017 Лицо №2 прибыла в банк и получила сертификат электронной цифровой подписи по акту приема-передачи, с этого момента она получила полный доступ к счету. 17.02.2017 клиент Лицо №2 получила корпоративную карту в банке типа «Виза Бизнесс». Все описанные операции совершены в дополнительном офисе «Южный». Начиная с 16.02.2017 Лицо №2 получила доступ к системе электронного документооборота, и могла дистанционно распоряжаться денежными средствами на счетах ООО «Аршин» (т.5 л.д.146-151).

С ответом на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. № от 28.01.2022, предоставлены копии банковского досье ООО «Строймикс», свидетельствующие об открытии расчетного счета, подключения к системе электронного документооборота «BeSafe», а также получении Лицом №1 сертификата ключа проверки электронной подписи и банковской ФИО4. Кроме этого, в банковских документах Лицо №1 указала контактные данные: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> иным лицам доступ к расчетному счету не предоставлен (т.1 л.д.190-250, т.2 л.д.1-58).

Согласно ответу на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. № от 08.09.2021, ООО «Строймикс» открыт расчетный счет №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжение счетами имела генеральный директор Лицо №1. Кроме этого, ООО «Строймикс» подключено к системе электронного документооборота «BeSafe», сертификат ключа проверки электронной подписи выдавался Лицу №1, которая указала контактные данные: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Согласно выписки по движению денежных средств 02.09.2016 (№), 05.09.2016 (№), 07.09.2019 (№), произведена оплата ООО «Строймикс» денежных средств в адрес ФИО5 и 09.09.2016 (№) ФИО3 (т.1 л.д.123-129).

14.07.2023 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. № 14.01.2022, установлены сведения об IP-адресах, с которых ООО «Строймикс», осуществлялся вход в Интернет-Банк и транзакции по расчетному счету организации, с 14.01.2017 по 02.06.2017 (всего 485 подключений). Оптический носитель признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.130, т.6 л.д.163-169).

Согласно ответу на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. 12-7234 от 10.07.2022, ООО «Строймикс» 23.08.2016 открыт расчетный счет №, 25.08.2016 открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ подключена услуга SMS-Информирование на номер телефона №. Сертификат ключа проверки электронной подписи выдавался директору ООО «Строймикс» Лицу №1 (т.6 л.д.51-52).

12.07.2023 был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО), содержащего выписки по движению денежных средств ООО «Строймикс» ИНН № по расчетным счетам, открытым в КБ «Энерготрансбанк» (АО). В ходе осмотра установлено, что за период с 25.08.2016 по 02.06.2017 осуществлена оплата, в том числе, снятие денежных средств со счета ООО «Строймикс» в г. Калининграде и Калининградской области, г. Москва, в рублях, а также в иностранной валюте на территории Кипра и Польше. Дата транзакции=10.05.2017 15:57PAN карты=№ Тип транзакции. Название=Эмиссия. Получение наличных. Наша карта в чужом ATM MasterCard Тип транзакции. Признак операции с наличными=ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХСумма транзакции=

<

данные изъяты> Валюта транзакции=RURМесто совершения транзакции. Страна=CYP Место совершения транзакции.Город=Pafos Место совершения транзакции. Описание=

<

данные изъяты> Тип мерчанта. Полное название=Финансовые институты - снятие наличности автоматически. Комиссия Банка=0 FEE.Направление= FEE. Сумма=0 FEE. Описание=Конвертация валют 

<

данные изъяты> Курс операции: 57.1161, а также имеются аналогичные финансовые операции. Кроме этого, содержатся сведения о контрагентах ООО «Строймикс», а именно Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «ТЕХНО-ЛЕНД», ООО «Техно Тюб», ООО «НОВОМЕТ», ООО «Аршин», и иные организации. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.53-77).

14.07.2023 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запросы из КБ «Энерготрансбанк» (АО), содержащего выписки по движению денежных средств ООО «Строймикс» ИНН № по расчетным счетам, открытым в КБ «Энерготрансбанк», установлено, что по расчетным счетам ООО «Строймикс» осуществлялись финансовые операции в адрес юридических лиц, в том числе ООО «Техно Тюб» ИНН № ООО «Техно-Ленд» ИНН № и ООО «Новомет» ИНН № Кроме этого, имеются перечисления денежных средств от ООО «Строймикс» в адрес ФИО3, в качестве заработной платы за октябрь 2016 года. Так, содержатся сведения о следующих операциях, совершенные в адрес физических лиц, а именно: 30/09/16 перечисление в адрес ФИО9 №1 денежных средств в размере 93 000,00 в качестве заработной платы за август 2016 г. Без налога (НДС); 11/10/16 перечисление в адрес ФИО9 №1 денежных средств в размере 34 000,00 в качестве заработной платы плата за сентябрь 2016 г. Без налога (НДС); 14/10/16 перечисление в адрес ФИО9 №1 денежных средств в размере ФИО3 денежных средств в размере 15 000,00 в качестве заработной платы за (аванс) за октябрь 2016 г с зачислением на карту № ФИО3 Без налога (НДС); 19/10/16 перечисление в адрес ФИО9 №2 денежных средств в размере 47 000,00 в качестве заработной платы за сентябрь 2016 г. Без налога (НДС); 25/10/16 перечисление в адрес ФИО9 №2 денежных средств в размере 49 800,00 в качестве заработной платы за октябрь (аванс) 2016 г. Без налога (НДС); 24/11/16 перечисление в адрес ФИО9 №2 денежных средств в размере 50 000,00 в качестве заработной платы за октябрь 2016 г. Без налога (НДС); 17/01/17 перечисление в адрес ФИО9 №2 денежных средств в размере 48 900,00 в качестве заработной платы за декабрь 2016 г. Без налога (НДС); 02/05/17 перечисление в адрес ФИО9 №2 денежных средств в размере 83 000,00 в качестве оплаты по договору № б/н от 28/04/2017 г за малярные работы в нежилом помещении. Без налога (НДС). Кроме этого, также, содержатся сведения об операциях, совершенных в адрес юридических лиц, а именно: ООО «ТЕХНО-ЛЕНД» ИНН №, ООО «ТЕХНО ТЮБ» ИНН № ООО «НОВОМЕТ» ИНН №, ООО «Аршин» ИНН № а также сведения о переводе собственных денежных средств на иные счета ООО «Строймикс» и пополнения корпоративной банковской карты. Оптический носитель признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.193-208).

Согласно ответу на запрос из ООО «Инок» исх. № от 18.02.2022, 03.11.2016 между ООО «Строймикс» и ООО «Инок» заключен договор возмездного оказания услуг 29.08.2016, в договоре указан абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.92-100).

Согласно ответу на запрос из ООО «Цвет Тур», на основании доверенности № 1 от 21.03.2017 помощник директора ФИО5 являлась представителем ООО «Строймикс» в ООО «Цвет Тур». Кроме этого, имеются копии документов, свидетельствующих о представлении ФИО5 интересов ООО «Строймикс», а также копии документов от имени ООО «Строймикс». Согласно представленным копиям документов, ФИО5, ФИО10, ФИО18 направляются в Кипр, г. Пафос, с датой вылета из г. Варшавы 04.05.2017 и датой возвращения в г. Варшаву 11.05.2017 (т.2 л.д.102-134).

12.07.2023 был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО), содержащего выписки по движению денежных средств ООО «Строймикс» ИНН № по расчетным счетам, открытым в КБ «Энерготрансбанк» (АО), в ходе которого установлено, что 10.05.2017 совершена оплата в иностранной валюте на территории Кипра и Польше. Дата транзакции=10.05.2017 15:57PAN карты=№ транзакции.

<

данные изъяты> Тип транзакции.Название=Эмиссия. Получение наличных. Наша карта в чужом ATM MasterCard Тип транзакции.Признак операции с наличными=ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХСумма транзакции=1412.37 Валюта транзакции=RURМесто совершения транзакции.Страна=CYP Место совершения транзакции.Город=Pafos Место совершения транзакции.Описание=

<

данные изъяты> Тип мерчанта.Полное название=Финансовые институты - снятие наличности автоматическиКомиссия Банка=0 FEE.Направление= FEE.Сумма=0 FEE.Описание=Конвертация валют (из валюты 1392.49 RUR в валюту 24.38 USD). Курс операции: 57.1161, а также имеются аналогичные финансовые операции. Кроме этого, содержатся сведения о контрагентах ООО «Строймикс», а именно Обществ с ограниченной ответственностью ООО «ТЕХНО-ЛЕНД», ООО «Техно Тюб», ООО «НОВОМЕТ», ООО «Аршин», и иных организаций (т.6 л.д.53-74).

Свидетель Р. показал, он никаких финансово-хозяйственных документов от имени ООО «Новомет» ИНН № не подписывал, учредителем и руководителем данной организации не являлся. Никаких работ и услуг от имени указанной организации не оказывал, при этом согласно ЕГРЮЛ Р. является директором ООО «Новомет», и между ООО «Новомет» и ООО «СтройМикс» имеется движение денежных средств (т.5 л.д.105-109).

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБиПК УМДВ России по Калининградской области от 16.08.2023, ФИО3 и ФИО5 осуществляли выезд за пределы таможенной границы Российской Федерации через МАПП «Багратионовск», обратный въезд 06.11.2016 (т.7 л.д.117).

14.10.2022 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из МИ ФНС России №1 по Калининградской области, содержащего копии регистрационного ООО «Аршин» ИНН № установлено, что в книге покупок и книге продаж ООО «Аршин» имеются сведения об организациях, в том числе исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц, как недействующих, так и при наличии сведений о недостоверном адресе регистрации и должностном лице организации. Оптический диск признан вещественным доказательством (т.6 л.д.78-104).

22.07.2023 был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из МИ ФНС России №10 по Калининградской области, содержащего сведения о налоговой отчетности ООО «Аршин» за период 2016-2017 года, а также сведения о расчетных счетах организации. В ходе осмотра установлено, что в книге покупок и книге продаж ООО «Аршин» имеются сведения об организациях, в том числе исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц, как недействующих, так и при наличии сведений о недостоверном адресе регистрации и должностном лице организации. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.153-162).

28.07.2023 произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из УФНС России по Калининградской области, содержащего сведения о налоговой отчетности ООО «Аршин» за период 2016-2017 года, а также сканированные копии регистрационного дела ООО «Аршин». Данный оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.7 л.д.28-35).

02.08.2023 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из УФНС России по Калининградской области, установлены сведения о направленных требованиях в адрес и ООО «Аршин», а также ответы на них. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.7 л.д.48-60).

Согласно ответу на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от 20.09.2021, согласно которому ООО «Аршин» 17.10.2016 открыт расчетный счет №, а 22.11.2016 открыт расчетный счет №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжение счетами имела генеральный директор Лицо №2 которой предоставлен доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», с контактными данными: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Сумма по кредиту расчетного счета № составляет 21 612 481,44 рубль, по расчетному счету № составляет 307 000 рублей. Согласно выписки по движению денежных средств 29.12.2016 (№) произведена оплата ООО «Аршин» денежных средств в адрес ФИО5 в качестве оплаты по договору №б/н от 21.12.2016 за оказанные юридические услуги (т.2 л.д.177-200).

Согласно ответу на запрос из ПАО Сбербанк исх. № от 08.09.2021, ООО «Аршин» 11.11.2016 открыт расчетный счет №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжения счетами имела генеральный директор Лицо №2. Указан номер мобильного телефона №т.2 л.д.163).

15.10.2022 в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО Сбербанк, содержащего копии юридического дела ООО «Аршин» в ПАО Сбербанк, установлено, что генеральным директором ООО «Аршин» Лицом №2 при обращении в ПАО Сбербанк в целях открытия расчетного счета подключалась система дистанционного банковского обслуживания, привязанная к абонентскому номеру мобильного телефона № а также к адресу электронной почты 

<

данные изъяты> что позволяет осуществлять финансовые операции дистанционно по расчетному счету ООО «Аршин» открытому в указанном банке. Кроме этого, Лицом №2 в указанном банке получена корпоративная банковская карта. Данный диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.105-137).

20.10.2022 произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО Сбербанк, содержащего выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Аршин» открытому в ПАО Сбербанк. В ходе осмотра выписки по движению денежных средств установлено, что на расчетный счет ООО «Аршин» в период с 11.11.2016 по 31.05.2017 поступали денежные средства от следующих организаций и физических лиц: ООО «НОВОМЕТ» (ИНН №) основание поступления «оплата по счету № от 06.04.2017 г за плитку тротуарную». Сумма поступлений 152 980 руб.; ООО «ТЕХНО ТЮБ» (ИНН № основания поступлений «оплата по договору № от 06.12.2016 г. за металлопрокат». Сумма поступлений 13 605 951,67 руб.; ООО «Новомет» (ИНН №) основания списаний «оплата за профиль металлический», «оплата за профлист». Сумма списаний 753 183,88 руб., а также иным организациям. С расчетного счета ООО «Аршин» в период с 11.11.2016 по 31.05.2017 осуществлено списание денежных средств в виде снятия денежных средств в банкоматах и осуществление различных покупок в магазинах картой «Visa Business» № держатель Лицо №2 на сумму 8 245 880,64 руб. Оптический носитель признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.138-146).

27.07.2023, в ходе осмотра оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», установлены сведения о расчетных счетах ООО «Аршин» ИНН №, открытых в ПАО «Сбербанк». Также установлено, что в банковских документах имеются контакты генерального директора ООО «Аршин» ФИО9 №, а именно: адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> а также номер мобильного телефона - №. Данный оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.7 л.д.17-23).

Согласно ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 12.10.2021, ООО «Аршин» 05.06.2017 открыт расчетный счет №. Телефонный номер, который использовался организацией для системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» - №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжение счетами имела генеральный директор Лицо №2. Согласно выписки по движению денежных средств, 22.06.2017 произведена оплата ООО «Аршин» денежных средств в сумме 24578,98 рублей в адрес ООО «Коваль» в качестве частичной оплаты по счету № от 19.06.2017 (т.2 л.д.160-162).

С ответом на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 04.07.2023, предоставлены копии банковского досье ООО «Аршин», свидетельствующие об открытии расчетного счета, подключения системы принятия к исполнению распоряжений как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме этого, указано, что расчетный счет №, организации ООО «Аршин» ИНН № открыт в Операционном офисе «Отделение Калининград» КБ «ЛОКО-Банк» (AO), по адресу: 236040, 

<

...> 

<

...> а (т.5 л.д.197).

19.07.2023 был произведен осмотр копий банковского досье ООО «Аршин», свидетельствующий об открытии расчетного счета, подключения системы принятия к исполнению распоряжений в электронном виде. Кроме этого, в банковских документах ФИО9 №2, доступ иным лицам к расчетному счету не предоставлен. Согласно расширенной выписке о движении денежных средств по расчетному счету №, организации ООО «АРШИН» ИНН № данный счет открыт 05.06.2017 г., закрыт 06.05.2019 г. Кроме этого, согласно выписки имеются операции с денежными средствами, в том числе по переводу собственных средств, оплата комиссий и услуг банка КБ «ЛОКО-Банк» (AO), а также имеется 22.06.2017 перевод денежных средств в размере 24 578,95 рублей с расчетного счета №, организации ООО «АРШИН» ИНН № на расчётный счет № ООО «Коваль» ИНН № в качестве частичной оплаты по счету № от 19.06.2017 за металлический прут в т.ч. НДС 18% - 3749-34 (т.5 л.д.198-241).

Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, копия юридического (банковского) дела (досье) ООО «Аршин» ИНН № правила открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) с приложениями, признаны вещественными доказательствами по делу (т.5 л.д.242-244).

Согласно ответу на запрос из КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № от 07.07.2023, ООО «Аршин» 05.06.2017 открыт расчетный счет №. При этом телефонный номер, который использовался организацией для системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» - № (т.6 л.д.3-9).

Согласно ответу на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. № от 08.09.2021, у ООО «Аршин» открыт расчетный счет №. Право подписи платежных и иных документов и право распоряжения счетами имела генеральный директор Лицо №2. Кроме этого, ООО «Аршин» подключено к системе электронного документооборота «BeSafe», сертификат ключа проверки электронной подписи выдавался Лицу №2, которая указала контактные данные: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.169-171).

С ответом на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. № от 07.02.2022, предоставлены копии банковского дела ООО «Аршин». Право подписи платежных и иных документов и право распоряжение счетами имела генеральный директор Лицо №2. Кроме этого, ООО «Аршин» подключено к системе электронного документооборота «BeSafe», сертификат ключа проверки электронной подписи выдавался Лицу №2, которая указала контактные данные: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.208-250, т.3 л.д.1-27).

Согласно ответу на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО) исх. 12-7234 от 10.07.2022, у ООО «Аршин» 27.01.2017 открыт расчетный счет №, 02.02.2017 открыт расчетный счет №. Сертификат ключа проверки электронной подписи выдавался директору ООО «Аршин» Лицу №2, контактные данные лица: абонентский №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> (т.6 л.д.46-52, 53-74).

12.07.2023 был произведен осмотр оптического носителя, поступившего в ответ на запрос из КБ «Энерготрансбанк» (АО), содержащего выписки по движению денежных средств ООО «Аршин» по расчетным счетам, открытым в КБ «Энерготрансбанк» (АО). В ходе осмотра установлено, что за период с 02.02.2017 по 14.06.2017 осуществлена оплата, в том числе снятие денежных средств, со счета ООО «Аршин» в г. Калининграде и Калининградской области в рублях, а также в иностранной валюте на территории Кипра. Кроме того содержатся сведения о контрагентах ООО «Аршин», а именно Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «ТЕХНО-ЛЕНД», ООО «Техно Тюб», ООО «НОВОМЕТ», ООО «Строймикс» и иных организациях. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.53-77).

Согласно протоколу осмотра оптического носителя от 15.07.2023, был произведен осмотр поступившего ответа на запросы из КБ «Энерготрансбанк» (АО), содержащего сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Аршин» ИНН № В ходе осмотра установлено, что за период с 02.02.2017 по 14.06.2017 осуществлена оплата, в том числе снятие денежных средств, со счета ООО «Аршин» в г. Калининграде и Калининградской области в рублях, а также в иностранной валюте на территории Кипра. Так, содержатся сведения о контрагентах ООО «Аршин», а именно Обществ с ограниченной ответственностью: ООО «ТЕХНО-ЛЕНД», ООО «Техно Тюб», ООО «НОВОМЕТ», ООО «Строймикс», и иных организаций. Оптический диск признан вещественным доказательством по делу (т.6 л.д.170-179).

23.06.2023 ООО «ТЕХНО ТРЕЙД» и ООО «ТРЕНД-БАЛТ-КОМП» сообщили, что они имели взаимоотношения с ООО «Аршин» с декабря 2016 года по июнь 2017 года, представителем организации являлся ФИО3 (т.7 л.д.62, 64).

Оценивая в совокупности вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что виновность ФИО3 и ФИО5 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается всей совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств.

Документирование преступной деятельности подсудимых, проведение оперативно-розыскных мероприятий, их результаты, получены в строгом соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Факты соблюдения требований закона при их проведении и процессуальном оформлении стороной защиты не опровергнуты. 

Не допущено нарушений и в ходе использования этих результатов в процессе доказывания, в связи с чем, суд признает результаты оперативно-розыскной деятельности, и полученные на их основе доказательства допустимыми.

Каких-либо оснований усомниться в достоверности данных, отраженных в материалах оперативно-розыскной деятельности не имеется, поскольку эти данные согласуются с иными добытыми по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Материалы дела не содержат и в ходе судебного следствия не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом предварительного следствия и органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, доказательств обвинения или о какой-либо заинтересованности в исходе дела.

При оценке показаний свидетелей, положенных в основу приговора, суд учитывает их последовательность, отсутствие в них существенных противоречий, соответствие другим исследованным доказательствам по делу, оценивает данные показания, как достоверные. Все несущественные противоречия в показаниях свидетелей были устранены в ходе судебного следствия и сами по себе не влияют на квалификацию действий и доказанность вины подсудимых.

Версия стороны защиты о непричастности ФИО3 и ФИО5 к образованию (создание) юридических лиц ООО «Аршин» и ООО СтройМикс» через подставных лиц, а также к приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «Аршин» и ООО СтройМикс», не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку Лицо №2 показала, что в 2016 году к ней обратилась ФИО5 и предложила ей создать организацию, где она станет формальным учредителем и директором, однако фактическим руководителем и собственником этой фирмы станет муж ФИО5 - ФИО3, а впоследствии Лицо №2 передала ФИО5 полученные в банках электронные средства, электронные носители информации ООО «Аршин». При этом Лицо №2 показала, что являлась номинальным директором ООО «Аршин», не осуществляла руководство данной организацией, и не вела хозяйственную деятельность ООО.

В отношении ООО «Строймикс» именно ФИО3 предложил Лицу №1 за денежное вознаграждение создать организацию, где она станет формальным учредителем и директором, однако фактическим руководителем и собственником этой фирмы станет сам ФИО3, на что та согласилась. В дальнейшем, ФИО3 познакомил Лицо №1 с ФИО5 и сообщил, что он работает вместе с ней, та его доверенное лицо и полностью в курсе всего, что касается оформления на ее имя фирмы, которая впоследствии получила от ФИО9 №1 оформленные электронные средства, электронные носители информации ООО «Строймикс». 

Кроме того, согласно показаниям ФИО9 №3, ФИО3 занимался созданием фирм для обналичивания денежных средств, которые оформлял на посторонних людей, при этом распоряжался этими фирмами сам, в том числе распоряжался движением денежных средств, имея доступ к их банковским счетам. В этих целях ФИО3 фактически были созданы (зарегистрированы на иных лиц) ООО «Строймикс» и ООО «Аршин». Кроме того показала, что в этом ему помогала ФИО5

Данные показания ФИО9 №1, ФИО9 №2 и ФИО9 №3 суд полагает достоверными, поскольку они согласуются с иными исследованными доказательствами по делу, положенными в основу приговора. При этом, оснований не доверять показаниям данных у суда не имеется, наличие какой-либо заинтересованности с их стороны в исходе дела и оговора подсудимых судом не установлено и стороной защиты доказательств этого не представлено.

Вопреки доводам стороны защиты, предметом преступлений, вменяемых ФИО3 и ФИО5 в соответствии со ст.187 УК РФ являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу положений ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из самого получения ФИО3 и ФИО5 этих средств у ФИО9 №1 и ФИО9 №2, оформивших средства легальным образом, и хранения их у себя, а также совершения ФИО3 и ФИО5 денежных операций с использованием средств платежей ФИО9 №1 и ФИО9 №2 не в интересах последних, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, суд учитывает, что диспозиция ч.1 ст.187 УК РФ не наделяет электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств признаком "поддельности", при этом ответственности лицо подлежит с момента передачи ему полученных законным путем данных средств и носителей, для осуществления им незаконного приема, выдачи и перевода денежных средств по счету.

При таких обстоятельствах, доводы стороны защиты о том, что Лицо №1 и Лицо №2 не являлись номинальными руководителями (подставными лицами) ООО «Строймикс» и ООО «Аршин» соответственно, и данные организации осуществляли текущую хозяйственную деятельность суд не принимает во внимание, поскольку они сами по себе не влияют на доказанность вины и квалификацию действий подсудимых.

Постановления о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст.187 УК РФ в отношении ФИО3 ФИО5, были вынесены уполномоченным должностным лицом, при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст.140 УПК РФ, соблюден порядок вынесения данных постановлений о возбуждении уголовных дел.

То обстоятельство, что постановлением от 17 апреля 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО5 по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, само по себе не ставит под сомнение его законность, поскольку дело было возбуждено на основании рапорта и выделенных материалов из иного уголовного дела. 

Кроме того, суд учитывает, что впоследствии все четыре инкриминируемые ФИО3 и ФИО5 эпизода преступной деятельности были соединены в одно производство. 

Доводы стороны защиты о незаконном возбуждении уголовного дела по обоим эпизодам об образовании (создании) ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин» по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования на момент возбуждения уголовного дела, являются несостоятельными, поскольку из правовой позиции, отраженной в Определении Конституционного Суда РФ от 29 мая 2018 года N 1386-О следует, что для отказа от уголовного преследования по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, является обязательным получение от заинтересованного лица согласия с отказом в возбуждении против него уголовного дела или с его прекращением, а при отсутствии такого согласия производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке в соответствии с ч.2 ст.27 УПК РФ. В связи с этим, суд не находит и оснований для признания всех полученных доказательств по данным эпизодам преступлений недопустимыми.

Оснований для признания рапорта сотрудника 2 отдела УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области с информацией об осуществлении выезда и въезда ФИО3 и ФИО5 через границу РФ, недопустимым, и исключении его из числа доказательств не имеется, поскольку данная информация предоставлена следователю в рамках его полномочий, предусмотренных ст.38 УПК РФ, а сами по себе те обстоятельства, что в данном рапорте не указана дата (число) его составления, возможно несоответствие марки транспортного средства и государственного регистрационного знака к нему, а также имеется ссылка на информационно-поисковый сервис «Следопыт-М», сами по себе не влекут признание данного доказательства недопустимым, и не порочат сведений, содержащихся в нем, о фактах пересечения физическими лицами ФИО3 и ФИО5 границы РФ, которые согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. 

По каждому эпизоду инкриминируемых преступлений ФИО3 и ФИО5 в отдельности, суд исходит из того, что совокупностью вышеизложенных доказательств подтверждена направленность их совместных преступных умыслов, при наличии у них предварительного сговора: на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «СтройМикс» через подставных лиц; на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Аршин» через подставных лиц; на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации ООО «СтройМикс», предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств; на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации ООО «Аршин», предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом в каждом случае, их группа характеризовалась устойчивостью, существовала длительное время, имела разработанные планы преступных действий, способы совершения преступлений, в них были распределены функции, и ФИО3 и Овчинникова (ФИО28) Е.С. действовали согласно распределенным ролям.

Таким образом, действия подсудимых ФИО3 и ФИО5 суд квалифицирует: 

- по обоим эпизодам об образовании (создании) ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин» суд, по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по обоим эпизодам приобретения и хранения электронных средств, электронных носителей информации ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин», по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

В качестве смягчающих наказание ФИО3 и ФИО5 по всем эпизодам преступлений, суд учитывает 

<

данные изъяты> а кроме того, суд учитывает, что у ФИО3 

<

данные изъяты>

Поскольку в ходе судебного следствия установлено, что ФИО3 и ФИО5 заранее договорились о совместном приобретении, хранении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств как ООО «СтройМикс», так и ООО «Аршин», их совместные действия являлись согласованными и были объединены единым умыслом в каждом случае, суд с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ признает в качестве обстоятельства отягчающего наказание обоим подсудимым по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Обсудив вопрос о виде и сроке наказания по каждому преступлению, суд, исходит из принципов справедливости наказания, его эффективности и соразмерности содеянному, учитывая в соответствии со ст.ст.6, 43 и ч.3 ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых ФИО3 и ФИО5, в том числе обстоятельства смягчающие наказание по всем эпизодам преступлений, и обстоятельство отягчающее наказание по двум эпизодам по приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «СтройМикс» и ООО «Аршин», а также влияние назначенного наказания на исправление виновных, суд приходит о справедливости наказания обоим подсудимым по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде обязательных работ, а по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ полагает справедливым назначить подсудимым по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы со штрафом, не усматривая оснований для применения положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, поскольку по преступлениям, предусмотренным п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, срок давности привлечения ФИО3 и ФИО5, предусмотренный п."б" ч.1 ст.78 УК РФ истек, подсудимые в ходе судебного разбирательства возражали против прекращения уголовного по данным эпизодам преступлений по п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд полагает, что ФИО3 и ФИО5 подлежат освобождению от отбывания наказания за совершение данных преступлений за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Поскольку ФИО3 и ФИО5 совершили преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, относящиеся к категории тяжких, при назначении им наказания (ФИО5 окончательного), суд применяет правила ч.3 ст.69 УК РФ.

Одновременно, учитывая данные о личности подсудимой ФИО5, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ее без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы, в связи с чем постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, и применяет ст.73 УК РФ.

Преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ, ФИО3 совершил до приговора Полесского районного суда Калининградской области от 21 марта 2024 года, таким образом окончательное наказание ФИО3 назначается по правилам ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору с наказанием по предыдущему приговору, с зачетом отбытого наказания в виде лишения свободы по приговору Полесского районного суда Калининградской области от 21 марта 2024 года.

Отбывать наказание в виде лишения свободы подсудимому ФИО3, согласно п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, надлежит в исправительной колонии общего режима. 

Поскольку ФИО3 суд назначает наказание в виде лишения свободы при его реальном отбывании, суд полагает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Время содержания ФИО3 под стражей по настоящему приговору и приговору Полесского районного суда Калининградской области от 21 марта 2024 года, подлежат зачету в срок лишения свободы с учетом положений п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на основании которых назначить ему наказание: 

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод об образовании (создании) ООО «СтройМикс»), в виде обязательных работ сроком 200 часов, освободив его в соответствии с п."б" ч.1 ст.78 УК РФ от отбывания наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод об образовании (создании) ООО «Аршин»), в виде обязательных работ сроком 200 часов, освободив его в соответствии с п."б" ч.1 ст.78 УК РФ от отбывания наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «СтройМикс»), в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 120 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «Аршин»), в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 120 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 150 000 рублей;

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания, с наказанием по приговору Полесского районного суда Калининградской области от 21 марта 2024 года, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 рублей.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору отбытое наказание в виде лишения свободы по приговору Полесского районного суда Калининградской области от 21 марта 2024 года, с 06 августа 2024 года по 19 августа 2024 года.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Время содержания ФИО3 под стражей с 20 августа 2024 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, с 31 мая 2022 года по 29 мая 2023 года, а также с 08 февраля 2024 года по 05 августа 2024 года, зачесть осужденному в срок лишения свободы с учетом положений п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО5 признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на основании которых назначить ей наказание:

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод об образовании (создании) ООО «СтройМикс»), в виде обязательных работ сроком 200 часов, освободив её в соответствии с п."б" ч.1 ст.78 УК РФ от отбывания наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (эпизод об образовании (создании) ООО «Аршин»), в виде обязательных работ сроком 200 часов, освободив её в соответствии с п."б" ч.1 ст.78 УК РФ от отбывания наказания за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «СтройМикс»), в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 120 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод по приобретению и хранению электронных средств, электронных носителей информации ООО «Аршин»), в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 120 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ФИО5 испытательный срок 2 года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на ФИО5 обязанности на весь период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться на регистрацию в установленные этим органом дни.

Вещественные доказательства – банковские досье, ответ на запрос, оптические диски, - хранить в КХВД второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Калининградской области, до разрешения их судьбы при рассмотрении по существу уголовных дел, выделенных в отдельное производство. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей с момента его получения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: В.С. Злотников

Дело №1-89/2024 (1-483/2023)

УИД: 39RS0001-01-2023-006587-83