дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июня 2025 года 

<

адрес>

Долгопрудненский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Чикунова Д.С., при помощнике судьи ФИО34, государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО35, потерпевшего ФИО7, подсудимого ФИО2, его защитников – адвокатов ФИО36, ФИО42, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, регистрации не имеющего; фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, холостого, на иждивении никого не имеющего, с высшим образованием, не работающего, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ осужден Головинским районным судом 

<

адрес> по ч. 2 ст. 159 (3 преступления) УК РФ, к 900 часам обязательных работ. На основании ч.2 ст.69 УКРФ применяя принцип частичного сложения наказаний окончательно по совокупности преступлений назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 420 часов. На основании ч.5 ст.69 УК РФ частично присоединено наказание назначенное по приговору Невьянского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде обязательных работ сроком на 480 часов;

- ДД.ММ.ГГГГ осужден Московским районным судом 

<

адрес> Республики Татарстан по ч. 2 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) к 10 годам 9 месяцам лишения свободы. На основании части 2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ ФИО31 Р.Ю. в течении этого срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществлявшего контроль за поведением условно осужденных, ежемесячно являться в данный орган для регистрации;

- ДД.ММ.ГГГГ осужден Савеловским районным судом 

<

адрес> по ч.2 ст.159 УК РФ, к наказанию в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

- ДД.ММ.ГГГГ осужден Ново-Савиновским районным судом 

<

адрес> Республики Татарстан по ст.159 ч.2 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, с испытательным сроком на 2 года;

- Постановлением Подольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 Р.Ю. заменено не отбытое наказание в виде 248 часов обязательных работ по приговору Головинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 31 сутки лишения свободы; 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159,ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО31 ФИО54. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО31 ФИО55., в неустановленный период времени до 18 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, увидев в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, что ранее размещенной им на интернет-сайте «Avito.ru» рекламой об оказании услуг по продаже двигателей и запасных частей к автомобилям, заинтересовался неизвестный ему ФИО13, проживающий в 

<

адрес>, и узнав в ходе переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» с последним о его желании приобрести автоматическую коробку переключения передач (далее АКПП) на автомобиль «

<

данные изъяты>», заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО31 ФИО56 в неустановленный период времени до 18 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), более точное время в ходе не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используянаходившийся в его пользовании сотовый телефон, в ходе переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», с ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у него АКПП на автомобиль «

<

данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что она через месяц поступит ему из Арабских Эмиратов, и он готов ему ее реализовать по цене180 000 рублей, при условии проведения им частичной оплаты стоимости данной запчасти в размере 60 000 рублей, на счет банковской карты №, открытый в ПАО «ФИО12» на имя ФИО3, указав ему ложные сведения, что ФИО3 является якобы его супругой, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средствополучения денежных средств от ФИО13Не зная об истинных намерениях ФИО57, будучи введенным им в заблуждение, ФИО13, согласившись воспользоваться его услугами, и заключив тем самым с ним устный договор на приобретение АКПП на автомобиль «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, посредством приложения «ФИО12 онлайн», ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут (Московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей со своего счета №, открытого в ПАО «ФИО12», на находящуюся в пользовании ФИО31 ФИО58. банковскую карту ПАО «ФИО12» № (счет №), оформленную на имя ФИО3, неподозревающей о его преступных действиях.Получив от ФИО13, путем обмана 60 000 рублей, ФИО31 ФИО59., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, никаких действий по исполнению условий устного договора не выполнял, а находясь в неустановленном следствием месте в 

<

адрес>, с целью завуалирования своих преступных действий и реализации единого преступного умысла, направленного на хищение 180 000 рублей, принадлежащих ФИО13, в ходе переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» продолжал вводить его в заблуждение относительно решения взятых на себя обязательств, сообщив заведомо не достоверные сведения о том, что контейнер из Арабских Эмиратов с запчастями поступил на территорию Российской Федерации и он ждет его отгрузку и о необходимости дополнительно перечислить ему оставшуюся стоимость АКПП в размере 120 000 рублей, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства.ФИО13, продолжая доверять ФИО2, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, посредством приложения «ФИО12 онлайн», ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты (Московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 120 000 рублей со своего счета №, открытого в ПАО «ФИО12», на находящуюся в пользовании ФИО31 ФИО60. банковскую карту ПАО «ФИО12» № (счет №), оформленную на имя ФИО3, неподозревающей о его преступных действиях. ФИО31 ФИО61 не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 120 000 рублей, в общей сумме 180 000 рублей, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО13 значительный материальный ущерб.

Также, ФИО62. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО31 ФИО63 в неустановленный период времени до 14 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, увидев в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, что ранее размещенной им на интернет-сайте «Avito.ru» рекламой об оказании услуг по продаже двигателей и запасных частей к автомобилям, заинтересовался неизвестный ему ФИО5, проживающий в 

<

адрес>, и узнав в ходе телефонного разговора и переписки с последним о его желании приобрести двигатель на автомобиль «ToyotaCamry», и его готовности предварительно оплатить полную его стоимость, заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, а также о наличии у него различных долговых обязательств, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО31 ФИО64., в неустановленный период времени до 14 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используя находившийся в его пользовании сотовый телефон, в ходе телефонных разговоров и переписки, с ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у него двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что готов ему его реализовать за сумму 45 000 рублей, отправку которого произведет в течении 3-4 дней, при условии проведения им полной оплаты стоимости данного двигателя, на счет № (банковская карта №), открытый на его имя в ПАО «ФИО12», не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств от ФИО5Не зная об истинных намерениях ФИО2, будучи введенным им в заблуждение, ФИО5, согласившисьвоспользоваться его услугами, и заключив тем самым с ним устный договор на приобретение двигателя на автомобиль «ToyotaCamry», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты (Московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей со своего счета №, открытого в ПАО «Московский кредитный Банк», на банковскую карту ФИО2 №, оформленную в ПАО «ФИО12» (счет №).После чего, ФИО31 ФИО65., не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 45 000 рублей, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО5 значительный материальный ущерб.

Также, ФИО66. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО31 ФИО67., в неустановленный период времени до 21 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, увидев в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, что ранее размещенной им на интернет-сайте «Avito.ru» рекламой об оказании услуг по продаже двигателей и запасных частей к автомобилям, заинтересовался неизвестныйему ФИО14, проживающий в 

<

адрес>, и узнав в ходе переписки с последним на данном сайте, а также посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», о его желании приобрести двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», и его готовности предварительно оплатить полную его стоимость, заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, а также о наличии у него различных долговых обязательств, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО68 в период времени с 21 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГг. до 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используя находившийся вего пользовании сотовый телефон, в ходе переписки на сайте «Avito.ru», а также посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», с ФИО14, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у ИП ФИО9, представителем которой он якобы является, двигатель на автомобиль «Toyota RAV4», сообщив заведомо ложные сведения о том, что готов ему его реализовать за сумму 105000 рублей, отправку которого произведет через 2 дня после проведения им полной оплаты стоимости данного двигателя, на счет № (банковская карта №), открытый на его имя в ПАО «ФИО12» указав ему ложные сведения, что ФИО31 Р.Ю. является якобы начальником отдела продаж, и переслал ему Договор купли-продажи вышеуказанного двигателя №, заключенный от имени ИП ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ., не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств от ФИО14Не зная об истинных намерениях ФИО2, будучи введенным им в заблуждение, ФИО14, согласившись воспользоваться услугами ИП ФИО9, и будучи уверенным, что заключил вышеуказанный договор купли-продажи на приобретение двигателя на автомобиль «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты (Московское время) осуществил перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей со своего счета №, открытого в ПАО «ФИО12», на банковскую карту ФИО2 №, оформленную в ПАО «ФИО12» (счет №).После чего, ФИО31 Р.Ю., не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 105 000 рублей, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО14 значительный материальный ущерб.

Также, ФИО31 ФИО70 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО71 в неустановленный период времени до 12 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, узнав в ходе телефонного разговора, что ранее неизвестный ему ФИО15, проживающий в 

<

адрес>, хочет приобрести двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», и его готовности предварительно оплатить полную егостоимость, заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, а также о наличии у него различных долговых обязательств, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО31 ФИО72 в неустановленный период времени с 12 часов 27 минут до 13 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используя находившийся в егопользовании сотовый телефон, в ходе телефонных разговоров и переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», с ФИО15, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у него двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что готов ему его реализовать за сумму 90 000 рублей, отправку которого произведет в течение 2-3 дней после проведения имполной оплаты стоимости данного двигателя, на счет банковской карты №, оформленной в АО «Тинькофф Банк» на его имя, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств от ФИО15Не зная об истинных намерениях ФИО2, будучи введенным им в заблуждение, ФИО15, согласившись воспользоватьсяего услугами, и заключив тем самым с ним устный договор на приобретение двигателя на автомобиль «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, посредством приложения «ФИО12 онлайн», осуществил перевод денежных средств в общей сумме 90 000 рублей со своего счета № (банковская карта №), открытого в ПАО «ФИО12», на банковскую картуФИО2 №, оформленную в АО «Тинькофф Банк» (счет №), а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты (Московское время) в сумме 1 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут (Московское время) в сумме 89 000 рублей.

После чего, ФИО73., не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории Московской области, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО15 значительный материальный ущерб.

Также, ФИО31 ФИО74 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО31 ФИО75 в неустановленный период времени до 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, увидев в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, что ранее размещенной им на интернет-сайте «Avito.ru» рекламой об оказании услуг по продаже двигателей и запасных частей к автомобилям, заинтересовался неизвестныйему ФИО6, проживающий в 

<

адрес> 

<

адрес>, и узнав в ходе переписки с последним посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», о его желании приобрести двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», и его готовности предварительно оплатить полную его стоимость, заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, а также о наличии у него различных долговых обязательств, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО31 ФИО76 в период времени с 15 часов 58 минут до 17 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используя находившийся в его пользовании сотовыйтелефон, в ходе переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», с ФИО6, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у него, двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что готов ему его реализовать за сумму 107 000 рублей, отправку которого произведет на следующий день после проведения им полной оплаты стоимости данного двигателя, насчет № (банковская карта №), открытый на его имя в АО «Райффайзенбанк», и переслал ему Договор купли-продажи вышеуказанного двигателя, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств от ФИО6 Не зная об истинных намерениях ФИО2, будучи введенным им в заблуждение, ФИО6, согласившисьвоспользоваться его услугами, и будучи уверенным, что заключил вышеуказанный договор купли-продажи на приобретение двигателя на автомобиль «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес> 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 57 минут (Московское время), посредством приложения «Онлайн банкинг», осуществил перевод денежных средств в сумме 107 000 рублей со своего счета №, открытого в ПАО «Российский национальный коммерческий банк», на банковскую карту ФИО2 №, оформленную в АО «Райффайзенбанк» (счет №).После чего, ФИО31 ФИО77 не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории Московской области, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 107 000 рублей, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО6 значительный материальный ущерб.

Также, ФИО31 ФИО78 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период времени до 15 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), ФИО31 ФИО79., находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, увидев в находящемся в его пользовании сотовом телефоне, что ранее размещенной им на интернет-сайте «Avito.ru» рекламой об оказании услуг по продаже двигателей и запасных частей к автомобилям, заинтересовался неизвестныйему ФИО7, проживающий в 

<

адрес>, и узнав в ходе телефонных разговоров и переписки с последним посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», о его желании приобрести двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», и его готовности предварительно оплатить полную его стоимость, заведомо зная об отсутствии у него данной запчасти, а также о наличии у него различных долговых обязательств, испытывая материальные трудности, по внезапно возникшему умыслу, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, решил, путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, путем получения от него их в виде оплаты стоимости заказываемого товара, не имея при этом намерения, выполнять взятые на себя обязательства.С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО31 ФИО80., в период времени с 15 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГг. до 11 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ (Московское время), находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, преследуя цель извлечения материальной выгоды и личного обогащения, используя находившийся вего пользовании сотовый телефон, в ходе телефонных переговоров, а также переписки посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», с ФИО7, умышленно, из корыстных побуждений, убедил последнего воспользоваться его услугами и приобрести у него двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>», сообщив заведомо ложные сведения о том, что готов ему его реализовать за сумму 260 000 рублей, поставку которого произведет после проведения им полнойоплаты стоимости данного двигателя, на счет №, открытый на имя ФИО32 ФИО81., не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства, используя обман, как средство получения денежных средств от ФИО7Не зная об истинных намерениях ФИО2, будучи введенным им в заблуждение, ФИО7, согласившись воспользоваться его услугами, и заключив тем самым с нимустный договор на приобретение двигателя на автомобиль «Lexus ES 350», находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты (Московское время) осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 260 000 рублей со счета ООО «Пром-Аудит» №, открытого в АО «Райффайзенбанк», на счет №, открытый в ПАО «ФИО12» на имя ФИО32 ФИО82После чего, ФИО31 ФИО83 не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, получив переведенные ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 260 000 рублей, на счет №, открытый в ПАО «ФИО12» на имя ФИО32 А.В., не подозревающей оего преступных действиях, действуя умышленно, незаконно, на безвозмездной основе, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения совершил их хищение, путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 материальный ущерб в крупном размере.

ФИО31 ФИО84. органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело в части обвинения ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в соответствии со ст.76 УК РФ прекращено в связи с примирением с потерпевшим. 

Подсудимый ФИО31 ФИО85 в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

В связи с отказом от дачи показаний, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым с июня 2021 года до начала ноября 2023 года он проживал по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, один. В данный момент он нигде не зарегистрирован, а фактически проживает по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, где в настоящее время и вместе с ним проживают его родители. В настоящее время он не работает в связи с болезнью. В собственности и в пользовании недвижимости и автотранспорта не имеет. В своем пользовании имел банковскую карту ПАО «ФИО12» №, которая была заблокирована в июне 2022 года, по какой причине ему не известно. Так, примерно в 2016 году, точную дату не помнит, около 3 месяцев он работал начальником склада хранения оперативных документов в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, откуда уволился по собственном желанию. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован и никогда не регистрировался в данной деятельности, директором либо учредителем организаций не являлся и не является. С 2017 года, точную дату не помнит, он начал заниматься куплей и продажей автомобильных двигателей и коробок передач, бывших в использовании. С указанного года он занимался официально через свою знакомую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный абонентский номер им утрачен, в это время та была индивидуальным предпринимателем в сфере продажи автомобильных запчастей через сеть «Интернет». Продажи он осуществлял в сети «Интернет», в основном на сайте «Авито», на котором у него был профиль с именем «ФИО86». На данном сайте у него было размещено объявление о продаже двигателей и коробок передач. В данном объявлении он указал свой личный абонентский номер + № оператора связи ПАО «МТС». В январе 2022 года, но точно с какой именно даты, не помнит, он перестал заниматься продажами автомобильных запчастей, однако на сайте «Авито» свои объявления не удалил, по данным объявлениям к нему продолжали поступать заказы от разных клиентов, то есть от обычных частных лиц. Продажами он перестал заниматься по причине того, что у него в жизни появились финансовые проблемы, так как он начал играть на онлайн ставках на спорт, часто занимая денежные средства у друзей и знакомых для дальнейших игр. А также ранее, в 2021 году, также точную дату не помнит, он занимал крупную сумму денежных средств, на лечение своего родного отца у друзей, и ему нужно было данные денежные средства возвращать. Так, с января 2022 года к нему начали поступать звонки от клиентов о поставке двигателей. В это время он уже не занимался продажами двигателей, и в наличии двигателей у него не было. Так как заказы все еще поступали, а он очень нуждался в денежных средствах на лечение своего отца и на проживание, то продолжил принимать заказы на поставку двигателей, а покупателям говорил, что работает по 100 процентной предоплате, и денежные средства получал от них переводом на свою банковскую карту ПАО «ФИО12», позже на свою банковскую карту АО «Райффазенбанк», которые тем самым похищал, так как двигатели он не отправлял им и не собирался отправлять, просто для своих личных нуждах он стал обманывать людей по поставке заказа. С ФИО13 знаком заочно, так как он был моим клиентом по покупке коробки передачи автомобиля марки «

<

данные изъяты>» обманул его на 120 000 рублей, по данному факту конкретные обстоятельства он не может вспомнить, прошло много времени.в ходе которых он показал, что с июня 2021 года до начала ноября 2023 года он проживал по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, один. В данный момент он нигде не зарегистрирован, а фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где в настоящее время и вместе с ним проживают его родители. В настоящее время он не работает в связи с болезнью. В собственности и в пользовании недвижимости и автотранспорта не имеет. В своем пользовании имел банковскую карту ПАО «ФИО12» №, которая была заблокирована в июне 2022 года, по какой причине ему не известно. Так, примерно в 2016 году, точную дату не помнит, около 3 месяцев он работал начальником склада хранения оперативных документов в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, откуда уволился по собственном желанию. В качестве индивидуального предпринимателя он не зарегистрирован и никогда не регистрировался в данной деятельности, директором либо учредителем организаций не являлся и не является. С 2017 года, точную дату не помнит, он начал заниматься куплей и продажей автомобильных двигателей и коробок передач, бывших в использовании. С указанного года он занимался официально через свою знакомую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, контактный абонентский номер им утрачен, в это время та была индивидуальным предпринимателем в сфере продажи автомобильных запчастей через сеть «Интернет». Продажи он осуществлял в сети «Интернет», в основном на сайте «Авито», на котором у него был профиль с именем ФИО87». На данном сайте у него было размещено объявление о продаже двигателей и коробок передач. В данном объявлении он указал свой личный абонентский номер + № оператора связи ПАО «МТС». В январе 2022 года, но точно с какой именно даты, не помнит, но перестал заниматься продажами автомобильных запчастей, однако на сайте «Авито» свои объявления не удалил, по данным объявлениям к нему продолжали поступать заказы от разных клиентов, то есть от обычных частных лиц. Продажами он перестал заниматься по причине того, что у него в жизни появились финансовые проблемы, так как он начал играть на онлайн ставках на спорт, часто занимая денежные средства у друзей и знакомых для дальнейших игр. А также ранее, в 2021 году, также точную дату не помнит, он занимал крупную сумму денежных средств, на лечение своего родного отца у друзей, и ему нужно было данные денежные средства возвращать. Так, с января 2022 года к нему начали поступать звонки от клиентов о поставке двигателей. В это время он уже не занимался продажами двигателей, и в наличии двигателей у него не было. Так как заказы все еще поступали, а он очень нуждался в денежных средствах на лечение своего отца и на проживание, то продолжил принимать заказы на поставку двигателей, а покупателям говорил, что работает по 100 процентной предоплате, и денежные средства получал от них переводом на свою банковскую карту ПАО «ФИО12», позже на свою банковскую карту АО «Райффазенбанк», которые тем самым похищал, так как двигатели он не отправлял им и не собирался отправлять, просто для своих личных нуждах он стал обманывать людей по поставке заказа. С ФИО15 не знаком, но он совершил в отношении него мошеннические действия под предлогом продажи автомобильного двигателя на сумму 90 000 рублей. Это было в начале сентября 2022 года, точную дату не помню. По данному факту конкретные обстоятельства я не могу вспомнить.

С января 2022 года к нему начали поступать звонки от клиентов о поставке двигателей. В это время он уже не занимался продажами двигателей, и в наличии двигателей у него не было. Так как заказы все еще поступали, а он очень нуждался в денежных средствах на лечение своего отца и на проживание, то продолжил принимать заказы на поставку двигателей, а покупателям говорил, что работает по 100 процентной предоплате, и денежные средства получал от них переводом на свою банковскую карту ПАО «ФИО12», позже на свою банковскую карту АО «Райффазенбанк», которые тем самым похищал, так как двигатели он не отправлял им и не собирался отправлять, просто для своих личных нуждах он стал обманывать людей по поставке заказа. На вопрос следователя: «Вы знакомы с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения? ФИО88. ответил: «Нет, я не знаком с ним. При этом я обманул его под предлогом продажи мотора автомобиля марки «

<

данные изъяты>» на сумму 45 000 рублей, как я помню это было ДД.ММ.ГГГГ и этот обманутый мною покупатель в промежутке с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ перевел на банковскую карту ПАО ФИО12 № со счетом №, открытым на мое имя. В отношении него я совершил мошеннические действия, но по данному факту конкретные обстоятельства я не могу вспомнить, прошло много времени, и для этого мне нужно время.».С июня 2021 года до начала ноября 2023 года он проживал по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, один. В данный момент он нигде не зарегистрирован, а фактически проживает по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где в настоящее время и вместе с ним проживают его родители. В настоящее время он не работает в связи с болезнью. В собственности и в пользовании недвижимости и автотранспорта не имеет. В своем пользовании имел банковскую карту ПАО «ФИО12» №, которая была заблокирована в июне 2022 года, по какой причине ему не известно. С 2017 года, точную дату не помнит, он начал заниматься куплей и продажей автомобильных двигателей и коробок передач, бывших в использовании. С указанного года он занимался официально через свою знакомую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она была индивидуальным предпринимателем в сфере продажи автомобильных запчастей через сеть «Интернет».Продажи он осуществлял в сети «Интернет», в основном на сайте «Авито», на котором у него был профиль с именем «DingoEngine». На данном сайте у него было размещено объявление о продаже двигателей и коробок передач. В данном объявлении он указал свой личный абонентский номер + № оператора связи ПАО «МТС».С января 2022 года к нему начали поступать звонки от клиентов о поставке двигателей. В это время он уже не занимался продажами двигателей, и в наличии двигателей у него не было. Так как заказы все еще поступали, а он очень нуждался в денежных средствах на лечение своего отца и на проживание, то продолжил принимать заказы на поставку двигателей, а покупателям говорил, что работает по 100 процентной предоплате, и денежные средства получал от них переводом на свою банковскую карту ПАО «ФИО12», позже на свою банковскую карту АО «Райффазенбанк», которые тем самым похищал, так как двигатели он не отправлял им и не собирался отправлять, просто для своих личных нуждах он стал обманывать людей по поставке заказа. С ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения не знаком, но он совершил в отношении него мошеннические действия под предлогом продажи автомобильного двигателя на сумму 107 000 рублей. Это было в середине октября 2022 года, точную дату не помню. По данному факту конкретные обстоятельства я не могу вспомнить. Хочу показать, что абонентский номер + № оператора связи ПАО «Мегафон» был зарегистрирован на мое имя, но в феврале 2023 года я заблокировал данный абонентскими номер, который был привязан на мою банковскую карту АО «Райффазенбанк», номер и счет ее не помнит.

Продажи он осуществлял в сети «Интернет», в основном на сайте «Авито», на котором у него был профиль с именем «ФИО89». На данном сайте у него было размещено объявление о продаже двигателей и коробок передач. В данном объявлении он указал свой личный абонентский номер + № оператора связи ПАО «МТС». В январе 2022 года, но точно с какой именно даты, не помнит, но перестал заниматься продажами автомобильных запчастей, однако на сайте «Авито» свои объявления не удалил, по данным объявлениям к нему продолжали поступать заказы от разных клиентов, то есть от обычных частных лиц. Продажами он перестал заниматься по причине того, что у него в жизни появились финансовые проблемы, так как он начал играть на онлайн ставках на спорт, часто занимая денежные средства у друзей и знакомых для дальнейших игр. А также ранее, в 2021 году, также точную дату не помнит, он занимал крупную сумму денежных средств, на лечение своего родного отца у друзей, и ему нужно было данные денежные средства возвращать. Так, с января 2022 года к нему начали поступать звонки от клиентов о поставке двигателей. В это время он уже не занимался продажами двигателей, и в наличии двигателей у него не было. Так как заказы все еще поступали, а он очень нуждался в денежных средствах на лечение своего отца и на проживание, то продолжил принимать заказы на поставку двигателей, а покупателям говорил, что работает по 100 процентной предоплате, и денежные средства получал от них переводом на свою банковскую карту ПАО «ФИО12», позже на свою банковскую карту АО «Райффазенбанк», которые тем самым похищал, так как двигатели он не отправлял им и не собирался отправлять, просто для своих личных нуждах он стал обманывать людей по поставке заказа. С ФИО7, 26.10.1953 года не знаком, но он совершил в отношении него мошеннические действия под предлогом продажи двигателя автомобиля марки «

<

данные изъяты>» на сумму 260 000 рублей. Это было в середине июля 2023 года, точную дату не помню. По данному факту конкретные обстоятельства я не могу вспомнить.

По существу предъявленного ему обвинения в совершений преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ ранее данные им показания при допросах подозреваемым поддерживает в полном объеме. С предъявленным обвинением согласен в полном объеме. Им действительно при указанном в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого обстоятельствах и период времени совершено указанное преступление. Во время совершения указанного в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого преступления, он находился на территории 

<

адрес>, а именно в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> г. 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, и помимо этого адреса при совершении указанного преступления, мог находится где-то на территории 

<

адрес>. Преступление им было совершено в период, указанный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, точное время он не помнит, так как прошло достаточно много времени. Вину в совершении указанного преступления признает полностью, и в скором времени постарается возместить потерпевшему ущерб. Когда совершал указанное преступление был в трезвом состоянии. Искренне раскаивается. Преступление было совершено из-за трудного материального положения. Непосредственно после того как получил от потерпевшего деньги, потратил их по своему усмотрению, не выполняя взятые на себя обязательства, по предоставлению заказанных предметов. (том 7, л.д. 37-48, 62-65)

После оглашения показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия, ФИО31 ФИО90 пояснил, что оглашенные показания он подтверждает, они соответствуют действительности. Вину по предъявленному обвинению признает полностью. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшего ФИО13 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в 2021 году он занимался ремонтом автомобилей, в виду чего ему по работе понадобился двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>». С целью приобретения указанного двигателя он просматривал объявления в сети интернет на сайте «Авито», где нашел объявление о продаже нужного ему двигателя. Данное объявление было размещено от пользователя: 

<

данные изъяты>, который продавал запчасти для автомобилей. На странице продавца было размещено много объявлений о продаже разных запчастей для автомобилей. С продавцом он договорился и заказал у него выше указанный двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты>, после чего данный контакт у него сохранился в приложении «Авито». Вышеуказанный двигатель на автомобиль «

<

данные изъяты> продавец поставил вовремя, каких-либо нареканий к указанному двигателю у него не было. Продавец зарекомендовал себя как добросовестный и честный человек. В последствии, в октябре 2021 года, ему по работе понадобилась АКПП для автомобиля «

<

данные изъяты>», он вспомнил, что на Авито он ранее уже заказывал запасные части и продавец ему все вовремя поставил. В виду чего он решил снова произвести заказ у вышеуказанного продавца, так как контакты у него все, сохранились.Пользователь

<

данные изъяты> который был записан как ФИО21, страница его называлась ФИО91, так же был указан номер телефона №. Далее ДД.ММ.ГГГГ, через приложение «WhatsApp» на вышеуказанный телефон написал ФИО21 со своего сотового телефона № В приложении «WhatsApp» ФИО21 был записан как «ФИО8». По сотовому телефону они не созванивались. Связывался с ФИО21 исключительно по интернету в мессенджере «WhatsApp» по номеру №. Он поинтересовался у ФИО21, можно ли будет у того произвести заказ АКПП для автомобиля «

<

данные изъяты>», на что тот ответил, что данной запчасти у него в наличии нет, но тот может заказать и ему доставят. Для приобретения АКПП ему необходимо было скинуть предоплату в сумме 60 000 рублей, полная стоимость запчасти составляла 180 000 рублей. По устной договоренности срок поставки АКПП составлял один месяц и две недели со дня перечисления предоплаты. Так как по словам ФИО21 указанная АКПП в течении одного месяца должна была идти из-за границы с Арабских Эмиратов и после того, как АКПП прибудет в Российскую Федерацию, в течении двух недель АКПП должна была прийти ему. Документально договор они не оформляли, так как он доверял продавцу. После договоренностей, ФИО21 (продавец) ему прислал номер карты №, и сообщил, что данная карта принадлежит ФИО18, его супруге. ФИО13, это не насторожило и он по вышеуказанным реквизитам ДД.ММ.ГГГГ перечислил 60 000 рублей со своей карты «ФИО12» №. Доставка АКПП должна была производится транспортной компанией «Деловые Линии». По истечению одного месяца и 2 недель ему товар не поступил. Он связался с ФИО21, который пояснил, что контейнер из Арабских Эмиратов пришел в Российскую Федерацию и тот ждет отгрузку. Через несколько дней он снова связался с ФИО21, который попросил с него доплату в сумме 120 000 рублей, которые он ДД.ММ.ГГГГ перевел так же на карту № со своей карты «ФИО12» №. Далее ФИО21 при каждом звонке отговаривался от него, выдумывая разные причины, по которым не удается отправить АКПП. Далее ФИО21 пояснил, что тот уронил АКПП и пробил поддон. Он попросил ФИО21 вернуть деньги, тот пообещал вернуть деньги через 2 недели, но так и не вернул, выдумывал разные причины и просил подождать, а затем в конце декабря 2021 года перестал выходить на связь. В полицию изначально он не обращался, ждал когда ФИО21 вернет деньги, но по истечении некоторого времени понял, что ФИО21 мошенник и в последствии написал заявление в полицию. В итоге ущерб от преступления для него составил 180 000 рублей, который для него является значительным, так как на тот период времени он работал в ООО «Пенза-Авто-Люкс» приемщиком автомобилей, средний месячный заработок составлял около 40 000 рублей (том 2, л.д.120-123).

Из показаний потерпевшего ФИО5 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, на сайте «Авито» он нашел объявление (номер объявления не сохранился) о продаже мотора на автомобиль стоимостью 37 000 рублей от пользователя «ФИО8 ФИО92». Данное объявление его заинтересовало, так как ему необходимо было менять мотор в автомобиле. Позвонив с принадлежащего ему абонентского номера +№ по номеру, указанному в объявлении +№ он связался с сотрудником «ФИО8 ФИО93», который представился ФИО10 и договорился, что стоимость мотора будет составлять 45 000 рублей, поскольку мотор был импортный и в хорошем состоянии, срок доставки был обозначен 3-4 дня. Предоплата должна была быть 100% и тогда ему в чате на «Авито» с продавцом были указаны реквизиты для оплаты, после чего ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут он со своего расчетного счета № банковской карты банка «Московский кредитный банк» № перевел денежные средства в размере 45 000 рублей на расчетный счет № (какой именно банк не может назвать в силу давности событий), после оплаты ему сообщили, что мотор будет доставлен по адресу его дачи. На период времени ДД.ММ.ГГГГ заказ так и не пришел, тогда он позвонил ФИО21 ФИО94. по вышеуказанному номеру на «Авито», который сообщил, что имеются затруднения с доставкой в связи с военной операцией и мотор доставят после праздников. После праздников ему так мотор и не пришел. ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Авито» позвонил ФИО21 ФИО95., который сообщил, что мотор доставить не может по вышеуказанной причине, а также сказал, что будет возврат денежных средств в течении 5 дней, однако по истечении данного времени денежные средства ему не поступили. ФИО21 ФИО97., говорил, что как только урегулирует свои трудности, то денежные средства будут ему возвращены. Исходя из объявления, которое в настоящее время удалено, ФИО21 ФИО99. работал в компании «ФИО8 ФИО98», которая расположена в 

<

адрес>. До настоящего времени мотор ему доставлен не был, деньги не возвращены. В настоящее время на связь ФИО21 ФИО96. не выходит. Общий материальный ущерб составил 45 000 рублей, что является для него значительным, так как его пенсия составляет 18 500 рублей (том 3, л.д. 172-174).

Из показаний потерпевшего ФИО14 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что у него в пользовании имеется автомобиль «

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№», он решил приобрести через сеть интернет бывший в употреблении двигатель. Для этих целей с апреля 2022 года он стал просматривать различные объявления на интернет-ресурсах. На сайге «Авизо» ДД.ММ.ГГГГ он нашел объявление о продаже интересующего его двигателя. Объявление было выставлено магазином «

<

данные изъяты>», в котором было указано, что продается двигатель для автомобиля 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 23:58 часов он написал сообщение продавцу на сайте «Авито» о том, что его заинтересовал указанный двигатель. ДД.ММ.ГГГГ продавец ему ответил. ФИО37 стал задавать вопросы по указанному двигателю. Продавец магазина, который представился «ФИО100» стал отвечать на вопросы, после чего, предложил продолжить общение в мессенджере «Ватсап», после чего ФИО14 согласился, и написал свой абонентский №. В процессе общения понял, что человек (ФИО31 Р.Ю.) разбирается в автозапчастях, владеет информацией, грамотно всё разъяснят. «ФИО101» стал писать в «Ватсап» с номера телефона «№». В «Ватсапе» на аватарке была фотография мужчины, с которым он позднее разговаривал по видеозвонку. В переписке он задал все интересующие его вопросы по качеству, происхождению двигателя, ответы продавца «ФИО102» его удовлетворили. Также он интересовался у «ФИО103», все ли в порядке с документами, и есть ли таможенная декларация. «ФИО104» убедил, что двигатель контрактный из Японии, и все документы тот отправит вместе с двигателем. «ФИО105» по его просьбе предоставил фото указанного двигателя и подробное его описание, также они обговорили стоимость двигателя, первоначальная цена составляла 110000 рублей, но договорились на 105000 рублей, и условия доставки. Согласно условиям доставки, он должен был оплатить полную стоимость двигателя в сумме 105000 рублей, а тот доставку двигателя до транспортной компании «Деловые линии» берет на себя. Условия доставки через сайт «Авито» они не обговаривали, из-за ограничения по габаритам и весу. Условия устроили ФИО14 и он согласился на условия продажи двигателя. После чего «ФИО106» предложил заключить договор купли- продажи двигателя, для этого необходимо было отправить ему фото своего паспорта, что ФИО14 и сделал, выслал копию первой страницы своего паспорта через «Ватсап». «ФИО107» составил договор, который выслал в формате ПДФ на «Ватсап», первоначально договор его не совсем устроил, так как в нем не была прописана модификация двигателя. Он попросил «ФИО108» скорректировать договор. Тот согласился и выслал уже скорректированный договор, но скорректированный договор не сохранился, сохранился только первоначальный вариант. Ознакомившись с договором, его смутило, что продавцом была указана ИП ФИО9. Предмет договора - двигатель для автомобиля «Toyota» стоимостью 105000 рублей, в договоре было указано, что после оплаты покупателем товара, продавец обязан отправить товар в течении двух календарных дней. Затем «ФИО109» написал номер банковской карты, на которую необходимо перевести деньги в сумме 105000 рублей - «№». Когда он начал переводить деньги, то увидел, что получатель денег ФИО10 ФИО110. Он спросил у «ФИО111», почему переводит деньги третьему лицу, на что тот пояснил, что владелец банковской карты ФИО10 является начальником отдела продаж. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 часов он посредством мобильного приложения «ФИО12- Онлайн», осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты ПАО «ФИО12» № карты № на указанный «ФИО112» номер банковской карты - «№». После этого ФИО113 написал в «Ватсап» о том, что он получил денежный перевод в сумме 105000 рублей, поэтому, обязуется отправить товар в тот же день, но не в тот же день, не позднее подтверждения отправки двигателя ФИО14 не получил, тогда он попросил показать ему по видеозвонку склад и товар, но «ФИО114» отказался, и стал грубо разговаривать, говорил, что если он ему не доверяет, то тогда «ФИО115» не отправит товар, а сделает возврат денег. Он сразу же согласился на предложение вернуть е деньги, так как подумал, что раз тот скрывает склад и товар, то, возможно, он находится не на складе и у него нет никакого двигателя, и он является мошенником, поэтому сказал «ФИО116», чтобы тот вернул ему деньги. После этого «ФИО117» написал, чтобы он сообщил «ФИО118» номер своей банковской карты, для того, чтобы вернуть деньги в сумме 105000 рублей. ФИО14 сделал, что просил ФИО31 Р.Ю. ДД.ММ.ГГГГ он вновь написал «ФИО119» с вопросом о возврате денег, на что тот ответил, что сейчас праздники, поэтому деньги поступят на карту после праздников, но до настоящего момента так и не поступили (том 4, л.д. 171-174).

Из показаний потерпевшего ФИО15 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в сентябре 2022 года, у него возникла личная необходимость на приобретение мотора объема 3,2 литра на автомобиль марки «

<

данные изъяты>». Его знакомый, ФИО120, (абонентский номер телефона №), посоветовал обратиться к мужчине но имени ФИО21, и дал его номер телефона №, пояснив, что несколько раз заказывал у него моторы и все приходило в срок и надлежащего качества. При этом ФИО43 созвонился с ФИО21, и пояснил ему, какой ФИО15 нужен мотор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 сам позвонил ФИО21 (по голосу около 30 лет, без акцента, речь грамотная и правильная), и тот пояснил, что у него имеется в наличии необходимый мотор в сборе, с документами, стоимостью 90 000 рублей. Далее ФИО21 в мессенджере «WhatsApp», прислал номер карты №, на которую нужно перевести денежные средства за мотор в полном объеме. Также ФИО21 пояснил, что если оплатить быстро, то в течение 2-3 дней товар будет у ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод всей суммы двумя платежами: 1 000 рублей и 89 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 выслал в мессенджере «WhatsApp» сообщение с треком о транспортировке груза, согласно которого он был отправлен из места по адресу: 

<

адрес>, Ленинский городской округ, 

<

адрес>А, дата получения ДД.ММ.ГГГГ, 14:00 - 18:00, отправитель ФИО11, водительское удостоверение №, абонентский номер №, организация доставки «ПЭК». При этом, ФИО21 пояснил, что изначально он планировал отправить мотор автомобилем, но у него это не получилось, поэтому пришлось отправлять транспортной компанией. В течении 3-4 дней, мотор должен был поступить в пункт назначения – сервис-центр «ПЭК», по адресу: 

<

адрес>. После истечении данного времени, товар не поступил, тогда ФИО15, стал звонить ФИО21, но тот не отвечал на звонки и сообщения в мессенджере «WhatsApp». ФИО15, поступило голосовое сообщение в мессенджер «WhatsApp», с абонентского номера ФИО21, другой мужчина, представившийся отцом ФИО21, пояснил, что возникли трудности, не уточняя, что именно произошло, но обязался доставить мотор, либо вернуть деньги за него. Однако по настоящее время, ни мотор, ни денежные средства не возвращены, на связь ФИО21 больше не выходил (том 5, л.д. 110).

Из показаний потерпевшего ФИО6 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 50 минут, находясь по месту жительства и просматривая в сети интернет различные объявления, на сайте «Авито» нашел объявление № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже двигателя, на автомобиль «Лексус» за 107 000 рублей, а так как ему на автомобиль был необходим указанный двигатель, он списался с продавцом по номеру телефона указанному в объявлении, а именно № через мобильное приложение «Ватсап». Где в ходе общения обсудили условия продажи двигателя. После чего, продавец (ФИО31 ФИО122.) скинул через приложение «Ватсап» договор купли продажи, который он заполнил и после того как убедился в правильности заполнения договора перевел денежные средства на расчетный счет 40№ открытый на имя ФИО11 (номер карты №) в банке АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес> через приложение онлайн банкинг со своего счета 40№ открытый на его имя в РНКБ Банк (ПАО) 

<

адрес>. После того, как произвел перевод денежных средств, сделал скриншот платежного поручения об оплате и переслал его продавцу (ФИО31 ФИО123) с целью подтверждения его оплаты. Далее он вновь списался с продавцом и в ходе общения тот пообещал отправить двигатель в адрес ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, а также пояснил, что после того как он его направит то скинет трек-код, чтобы отслеживать посылку. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он написал вышеуказанному продавцу с вопросом был ли направлен в его адрес товар, на что тот ответил, что будет направлен на следующий день. После чего, с ДД.ММ.ГГГГ он списывался с указанным продавцом (ФИО31 ФИО124.), однако тот под различными предлогами заказанный двигатель не направлял. Номер мобильного телефон указанного продавца, + №, а также в связи с тем, что он общался с указанным продавцом по видеосвязи то сделал скриншот экрана, с лицом продавца (ФИО31 ФИО125 кроме того в интернете он нашел паспортные данные указанного гражданина ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. а именно: № выдан ДД.ММ.ГГГГ., а также адрес регистрации: 

<

адрес>. (том 5, л.д. 165-169)

Потерпевший ФИО7 показал суду, что у него имеется транспортное средство марки «

<

данные изъяты>», г.р.н Т №. В июле 2023 года на интернет сайге «Авито» в июне он нашел объявление о продаже контрастного ДВС. После чего списался с продавцом, с которым начал вести диалог о наличии ДВС на его транспортное средство. После чего продавец написал, он начал вести переписку по мессенджеру «WhatsApp». Продавцу он сообщил данные по своему ДВС, на что тот ответили, что такой имеется в наличии, его стоимость будет составлять 260 000 рублей. Ему ответили, что доставка будет стоить 1000 рублей, так как контрастные ДВС находятся на складе в 

<

адрес>. Далее, ему сообщили что предоплату нужно внести в 100% объеме. В мессенджере«WhatsApp» ему прислали номер счета. После этого он перевел денежные средства в размере 260 000 рублей со своего расчетного счета. После оплаты он связался с продавцом и ему сообщили что доставка будет осуществляться ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ годя он созвонился с продавцом и уточнил про доставку, на что ему ответили, что водитель ошибся с отгрузкой и отвез двигатель в другую область и ему нужно немного подождать. Прождав несколько дней, он снова связался с продавцом, но телефон был вне зоны действия сети. В этот момент он понял что стал жертвой мошенников. Указанные денежные средства являются его личными денежными средствами.

Из показаний свидетеля ФИО3 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что ФИО11 знает с 2017 года. Познакомились в компании общих друзей. В начале 2019 года у них начались романтические отношения, которые продолжались до декабря 2019 года. Совместно с ФИО11 проживали в ее квартире по адресу 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Пока у них были романтические отношения, ФИО11 официально нигде не работал. В то время он помогал своему отцу, который в тот момент занимался продажей и заменой автомобильных двигателей. В декабре 2019 она с ФИО11 рассталась, но продолжили общаться как друзья. У нее имеется банковская карта ПАО «ФИО12 России» №, привязана к счету 40№. Данную банковскую карту она получила ДД.ММ.ГГГГ, которую сначала открыла посредством мобильного приложения банка «ФИО12», а после уже получила ее в каком-то отделений банка «ФИО12», в каком именно отделении банка «ФИО12» она получила данную карту, сказать не может, так как прошло много времени. В сентябре 2021 года ФИО126 ФИО21 попросил у нее в пользование вышеуказанную банковскую карту. Ей сказал, что у него проблемы и его карту заблокировали, а новую он выпустить не может. И ее карта ему нужна для того, чтобы на нее поступали денежные средства от его клиентов. Так как ФИО127 сказал, что если она не даст ему карту он будет приходить ко ней на работу, домой и устраивать скандалы и чтобы избежать этого она согласилась дать свою банковскую карту. Также показала, что физический носитель карты находился при ней, а к сотовому телефону ФИО128 ФИО21 они подключили электронную копию ее карты. Также показала, что доступа к мобильному приложению банка «ФИО12» у него не было. В тот период, банковские карты различных банков России можно было подключать к системе «AppleРау» на телефонах марки «AppleiPhone» и производить оплату, не имея при себе банковской карты. Согласно выписке по ее банковской карте ПАО «ФИО12 России» за период ДД.ММ.ГГГГ но ДД.ММ.ГГГГ, показала следующее: - ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 35 мин. на ее банковскую карту «ФИО12 России» с № поступил перевод на сумму 190 000 рублей от ФИО19 Д., последние цифры карты 1111. Так как у ФИО11 не было доступа к ее личному кабинету, а был доступ только к карте, по просьбе ФИО129 ФИО21 вышеуказанный перевод совершила она. ФИО11 говорил, что деньги были отравлены на закупку товара и оплату труда рабочим. Согласно выписке по ее банковской карте ПАО «ФИО12 России» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, может показать следующее:- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 09 мин. на ее банковскую карту «ФИО12 России» с № поступил перевод па сумму 60 000 рублей от ФИО19 Д., последние четыре цифры карты 1111. О том, что ФИО11 использовал ее банковскую карчу в своих преступных схемах ей известно не было. Но в начале 2022 года, когда ей стали поступать звонки от его знакомых, которые искали его, они рассказали ей, что ФИО11 обманул много людей. ФИО31 брал деньги и не отдавал. Примерно в ноябре 2021 года она сказала ФИО11, чтобы тот перестал использовать ее карту, на что ФИО11 стал снова ей угрожать, из-за того, что она не хочет снова заводить с ним романтические отношения (том 2, л.д.135-138).

Из показаний свидетеля ФИО9 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что в настоящее время нигде не работает находится в поисках работы и не является индивидуальным предпринимателем. У нее совместно со своим супругом ФИО31 ФИО130 есть единственный сын ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ уроженец гор 

<

адрес>. В 2020 году или в 2021 году точную дату не помнит, прошло много времени ее сын ФИО11 познакомил ее и супруга ФИО31 ФИО131 со своей девушкой ФИО3, отчество той не знает также не знает дату рождения, как ей известно что ФИО22 примерно на 1 год старше ее сына ФИО21. На вопрос следователя: «Какие банковские карты открыты на Ваше имя, пользуетесь ли Вы ими лично?». ФИО9 ответила: «У меня в пользовании имеются банковские карты ВТБ и ПАО ФИО12, которыми я пользуюсь лично». На вопрос следователя: «Вы передавали свои банковские карты своему сыну ФИО31 ФИО132 распоряжаться ими». ФИО9 ответила: «Я никогда лично не передавала своему сыну ФИО31 ФИО133 свои банковские карты в том числе и не давала ему свои банковские реквизиты». На вопрос следователя: «Поступали ли на Ваши банковские счета переводы денежных сред от ФИО3?» ФИО9 ответила: «Я не помню т.к прошло много времени. Хочу дополнить, что ранее использовавшую свою банковскую карту ПАО ФИО12, которую я открыта примерно 10 лет назад точную дату я не помню, закрыла около 2х лет назад, но также я не могу точно показать, когда ее закрыла т.к прошло много времени при том, я не могу показать по какой причине я закрыла ее». На вопрос следователя: «Расскажите про своего сына ФИО134.» ФИО9 ответила: «Я не знаю, что мой сын ФИО31 ФИО135. совершил мошеннические действия в отношении третьих лиц. Хочу воспользоваться ст.51 Конституции РФ» (том 3, л.д. 213-216).

Из показаний свидетеля ФИО32 А.В. данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что на протяжении примерно 5 лет она пользуется абонентским номером № связи «Билайн»), который зарегистрирован на ее имя. На вопрос следователя: «Знаком ли вам ФИО7, если да, то при каких обстоятельствах познакомились, с какого периода времени общаетесь? 3а что А.М. перевел на ваш счет денежные средства? ФИО38 ответила: «Данное лицо мне не знакомо, денежные средства сам ФИО7 на мой счет №» не переводил. Также по существу уголовного дела пояснила, что у ее сожителя ФИО39 есть знакомый ФИО11 ранее он проживал в Москве, где проживает сейчас известно, предположительно на февраль 2024 года проживал в Казани, его №. ФИО31 ФИО136 в связи со сложившимися добрыми отношениями с ФИО39 обращался к последнему с просьбами о получении и переводах денежных средств обратился ДД.ММ.ГГГГ. Просьбу он мотивировал тем, что занимается предпринимательской деятельностью, но у него есть проблемы с банковскими картами, по работе ему необходимо получать переводы на счета ФИО12, в связи с чем выяснил, имеется ли у ФИО39, карта ФИО12. ФИО39 пояснил, что у него нет, но есть карта Сбера у его девушки, то есть у ФИО32 ФИО137 ФИО31 ФИО138 попросил помочь ему, сказал, что на карту ФИО32 ФИО139 переведут денежные средства, которые ей надо будет переслать дальше на счет, который он укажет. Доверяя ФИО2, ФИО39, выяснив, что данная возможное имеется, согласился помочь приятелю. Часть этого обсуждалась в ходе телефонных разговоров, часть - по переписке в мессенджере. В тот день, ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО39 находились вместе на отдыхе, последний напрямую устно передавал просьбу ФИО2 о переводах. Так, ДД.ММ.ГГГГ на ее карту VISA № Ивановского отделения № ПАО ФИО12 (счет №) в 11:34 ч. поступили денежные средства в размере 260 000 руб. от (тип операции): прочие поступления. От кого пришли денежные средства через программу ФИО12 посмотреть не получается, иных данных не имеется. ФИО11 прописывал четкие суммы кому и сколько нужно переводить. Таким образом, по просьбе и указанию ФИО2 денежные среде переведены:

1) 13:35ч. - перевод кому: ФИО140 А. по номеру телефона № Тинькофф Банк 90 000 руб. комиссия 78,75 руб.

2) 13:35ч. - перевод кому: ФИО141 ФИО29 X. (как потом выяснилось - ФИО47) по номеру телефона № ФИО12 20 000 руб. комиссия 0 руб.

3) 14:28ч. - перевод кому: ФИО142 ФИО45 по номеру карты ****2795 ФИО12 41 000 руб. комиссия 0 руб.

4) 15:05ч. - перевод кому: ФИО143 ФИО29 X. по номеру телефона № ФИО12 4 600 руб. комиссия 0 руб.

5) 17:28ч. - перевод кому: ФИО21 ФИО46 по номеру телефона № ФИО12 2 500 руб. комиссия 0 руб.

6) 17:28ч. - перевод кому: ФИО144 ФИО29 X. по номеру телефона № ФИО12 5 000 руб. комиссия 0 руб.

7) 17:34ч. - перевод кому: ФИО145 ФИО23 Б. по номеру телефона № Альфа Банк 93 000 руб. комиссия 465 руб. Итого: переведено с учетом комиссии 256 643,75 руб. Остаток: 3 356,25 руб., который намерены вернуть при выяснении реквизитов получателя. В начале февраля ей поступило письмо из Ивановского районного суда 

<

адрес> о том, что к ФИО32 ФИО146. от неизвестного лица - ФИО7 предъявлен гражданский иск на сумму 260 000 руб. по переводу от ДД.ММ.ГГГГ. В последствии ФИО7 от иска отказался в суде. В связи с этим полагает, что в отношении данного гражданина - ФИО7, ФИО31 ФИО147 было совершено мошенничество. Сама с ФИО31 ФИО148 ни разу не общалась и не встречалась. ФИО31 ФИО149. совершил мошеннические действия, от которых пострадали как ФИО7, и неизвестные лица, так и она с ФИО39, причинен вред наложенным арестом. По данным обстоятельствам ею и ФИО39 было ДД.ММ.ГГГГ подано заявление о совершении преступления у УВД по 

<

адрес>, зарегистрированное в КУСП за №. О результатах проверки ей не известно. Самостоятельно найти ФИО2 не получилось, однако заметила, что в переводах от ДД.ММ.ГГГГ фигурировал ФИО151 ФИО29 X. №. Предположила, что возможно это отец ФИО47. Позвонив по телефону оказалось, что действительно это его отец, объяснила, что его сын обманывает людей, она пострадала от его действий, однако тот заявил, что не знает где сын, он уже взрослый и самостоятельный человек и пусть сам отвечает за то, что делает. Также пояснила, что банковская карта VISA № Ивановского отделения № ПАО ФИО12 (счет №), оформленная на ее имя всегда находилась при ней, она ее никому в пользование не передавала. Никому своей банковской картой пользоваться разрешения не давала. К банковской карте «привязан» абонентский №, S1M - карта установлена в ее мобильном телефоне свой мобильный телефон никому, кроме ФИО39, она не передавала и пользоваться не разрешала, пин-код от своей банковской карты никому не сообщала. Указанные выше операции по ее банковскому счету по переводам ФИО7 совершал ФИО39 с ее разрешения, она передавала ему свой мобильный телефон для совершения операций, в котором установлено приложение «ФИО12 Онлайн». В настоящее время банковская карта VISА № заблокирована, на банковский счет наложен арест. Также пояснила, что по операциям поступления на ее счет денежных средств ФИО31 Р.Ю. говорил, что часть денег может оставить себе, заранее об этом никаких договоренностей с ФИО31 ФИО153. у нее не было, никаких денег у него она не просила. Насколько ей известно, ФИО31 ФИО152. занимался продажей автомобильных запчастей (двигателей), поэтому у нее никаких подозрений по поводу совершения банковских операций на крупные суммы не возникало (том 6, л.д. 176-177)

Из показаний свидетеля ФИО39 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ с согласия участников процесса, следует, что у него имеется знакомый ФИО11, ранее проживал в Москве, где проживает сейчас не известно, предположительно в феврале 2024 года проживал в Казани, его номер телефона №.ФИО31 ФИО154., в связи со сложившимися добрыми отношениями с ним, обращался к нему с просьбами о получении и переводах денежных средств. Впервые обратился ДД.ММ.ГГГГ. Просьбу мотивировал тем, что занимается предпринимательской деятельностью, но у него есть проблемы с банковскими картами, по работе ему необходимо получать переводы на счета ФИО12, в связи с чем выяснил, имеется ли у ФИО39, карта ФИО12. Он пояснил, что лично у него нет, но есть карта Сбера у его девушки, то есть у ФИО32 ФИО156. -ФИО31 ФИО155. попросил помочь ему, сказал, что на карту ФИО32 А.В. переведут денежные средства, которые ей надо будет переслать дальше на счет, который укажет. Доверяя ФИО2, он, выяснив, что данная возможность у него имеется согласился помочь приятелю. Часть этого обсуждалась в ходе телефонных разговоров, часть –в переписке в мессенджере. В тот день, ДД.ММ.ГГГГ он со ФИО32 А.В. находились вместе на отдыхе, в связи с чем он напрямую устно передавал просьбу ФИО2 о переводах. Для совершения операций ФИО25 передала ему свой мобильный телефон с установленным приложением «ФИО12 Онлайн» и зашла в личный кабинет. Так, ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО32 А.В. VISA № Ивановское отделения № ПАО ФИО12 (счет №) в 11:34 ч. поступили денежные средства в размере 260 000 руб. от (тип операции): прочие поступления. От кого конкретно пришли денежные средства через программу ФИО12 посмотреть не получается, иных данных не имеется. ФИО11 прописывал четкие суммы кому и сколько нужно переводить. Таким образом, по просьбе и указанию ФИО2 денежные средства были переведены:

1) 13:35ч. - перевод кому: ФИО157 А. по номеру телефона № Тинькофф Банк 90 000 руб. комиссия 78,75 руб.

2) 13:35ч. - перевод кому: ФИО158 ФИО29 X. (как потом выяснилось - отец ФИО47) по номеру телефона № ФИО12 20 000 руб. комиссия 0 руб.

3) 14:28ч. - перевод кому: ФИО159 ФИО45 по номеру карты ****2795 ФИО12 41 000 руб. комиссия 0 руб.

4) 15:05ч. - перевод кому: ФИО160 ФИО29 X. по номеру телефона № ФИО12 4600 руб. комиссия 0 руб.

5) 17:28ч. - перевод кому: ФИО21 ФИО46 по номеру телефона № ФИО12 2500 руб. комиссия 0 руб.

6) 17:28ч. - перевод кому: ФИО161 ФИО29 X. по номеру телефона № ФИО12 5000 руб. комиссия 0 руб.

7) 17:34ч. - перевод кому: ФИО162 ФИО23 Б. по номеру телефона № Альфа Банк 93 000 руб. комиссия 465 руб. Итого: переведено с учетом комиссии 256 643,75 руб. Остаток: 3 356,25 руб., которые намерен вернуть при выяснении реквизитов получателя. После этого на карту ФИО12 поступали неоднократного различной суммы денежные средства, которые по просьбе и указанию ФИО31 ФИО164 переводились различным людям. Предполагает, что факт обмана, совершенный ФИО31 ФИО165. был не единичным. Также ему известно, что от неизвестного ему лица - ФИО7 к ФИО32 А.В. предъявлен гражданский иск на сумму 260 000 руб. по переводу от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии от которого ФИО7 отказался в суде. Самостоятельно найти ФИО2 у него не получилось, однако он заметил, что в переводах от ДД.ММ.ГГГГ фигурировал ФИО163 ФИО29 X. 89295700730. Предполагая, что возможно это отец ФИО47 и, позвонив по телефону оказалось, что действительно это его отец, которому объяснили, что его сын обманывает людей, и они тоже пострадали от его действий, однако отец заявил, что не знает где сын, тот уж взрослый и самостоятельный человек и пусть сам отвечает за все что делает. Также пояснил, что насколько ему было известно, ФИО31 ФИО166. занимался продажей автомобильных запчастей (двигателей), поэтому у него никаких подозрений по поводу совершения банковских операций на крупные суммы не возникало (том 6, л.д. 228-229)

Доказательствами виновности подсудимого в совершении преступления также являются:

- заявление ФИО13 поданное в адрес прокурора 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконного присвоения принадлежащих ему денежных средств гр. ФИО31 ФИО167., который посредством интернет рекламы «AVITO» разместив сведения о продаже запасных частей с ссылкой на профиль 

<

данные изъяты>, получил от него денежные средства в сумме 180 000 рублей, путем перевода на банковскую карту № ФИО3, за приобретение у ФИО31 ФИО168. АКПП на автомобиль марки 

<

данные изъяты> 150 3,0 дизель. (том 2 л.д. 1-2);

- заявление ФИО5, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, находясь на даче по адресу: 40- км 

<

адрес>, садоводство «Лесотехник», 4-я линия, 

<

адрес>, на сайте «Авито» нашел объявление (номер объявления не сохранился) о продаже мотора стоимостью 37 000 рублей. Позвонив по номеру, указанному в объявлении, № (ФИО10), договорились, что стоимость мотора будет составлять 45 000 рублей, так как импорт деталей очень сложен. Срок доставки составлял 3-4 дня. Предоплата должна была быть 100%. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут со своей банковской карты банка «Московский кредитный банк» № счет №, он перевел денежные средства в размере 45 000 рублей по абонентскому номеру +№ (получатель ФИО10) (том 3, л.д. 151);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 ФИО169 В ходе осмотра ничего не изымалось (том 2 л.д.30-35);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете №, расположенном по адресу 

<

адрес> ОП № УМВД России по 

<

адрес>, у ФИО13, был осмотрен телефон марки «КсиомиРедми POCO X3 NFC » Imei телефона: Imei-1: №/00, Imei-1: №/00, в ходе которого изъяты скриншоты переписки ФИО13 с контактом ФИО8 и выписка по карте из личного кабинета ФИО12. (том 2 л.д.38-40)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, осмотрена выписка по счету дебетовой карты ПАО «ФИО12» № ФИО13 за период с 10.10.2021г. по 07.11.2021г. Данная выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д.47-50, 51-53, 54-55)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены скриншоты переписки ФИО13 с ФИО31 ФИО170 изъятые при осмотре телефона ФИО13 Данные скриншоты переписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2, л.д.41-44, 45-46)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 Р.Ю. В ходе осмотра ничего не изымалось (том 2 л.д.30-35)

- протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12», в соответствии с которыми банковская карта №, оформлена на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, в ходе осмотра установлены переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 18:09:14 (МСК) в сумме 60000 рублей на карту № с банковской карты № (принадлежащей ФИО13), ДД.ММ.ГГГГ в 10:54:15 (МСК) в сумме 120000 рублей на карту № с банковской карты № (принадлежащей ФИО13), а также переводы по 1 рублю, поступивших с банковских карт: №, № (принадлежащих ФИО31 Р.Ю.). Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить дату, время и сумму произведенных операций по переводу денежных средств, а также установить номера банковских карт, принадлежащих ФИО31 ФИО171 значитпозволила установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 69-72, 73, 74-76, 77-78)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подлежал осмотру ответ предоставленный ПАО «МТС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложенным CD-R-диском, согласно которому установлено, что пользователем абонентского номера +№ является ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на РФ № № выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> Адрес: Ямало-Ненецкий АО 

<

адрес>. Период действия с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. На осмотренном диске имеется информация о детализации телефонных звонков по абонентском у номеру +№. Учитывая, что информация, изложенная в осмотренном документе и диске позволила установить владельца используемого номера, посредством которого совершены мошеннические действия ФИО31 ФИО172., он был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 92-98, 99, 100)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены сведения, полученные по запросу следователя, в соответствии с которыми с банковской карты №, счет № оформлены на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения установлены переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 18:09:01 (МСК) в сумме 60000 рублей на карту № и ДД.ММ.ГГГГ в 10:53:43 на сумму 120000 рублей на карту № (открытую на имя ФИО3). Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить дату, время и сумму произведенных операций по переводу денежных средств, а значит позволила установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 114-117, 118)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 ФИО173 В ходе осмотра ничего не изымалось (том 2, л.д.30-35)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12», в соответствии с которым банковский счет № /банковская карта №, оформлены на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты поступили денежные средства из Московского кредитного банка в сумме 45 000 рублей, принадлежащие ФИО5 Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить дату, произведенных операций по переводу денежных средств, а значит позволила установить обстоятельства подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3, л.д. 221-225, 226-228)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были документы: копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого денежные средства в сумме 45 000 рублей, будут возвращены ФИО5 на карту №; сведения из источника «Rusprofile.ru» от ДД.ММ.ГГГГ, о том что ИП ФИО9 зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, ОГРИП №, ИНН №; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000 рублей в Московский кредитный банк на счет №; выписка лицевого счета № (счет ФИО5) от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой денежные средства ФИО5 в сумме 45 000 рублей были списаны переводом по абонентскому номеру № (зарегистрированного на ФИО31 ФИО174) на РС №. Учитывая, что осмотренные документы позволили установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, они были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 3, л.д. 180-181, 182)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ из ПАО «МТС» №-ДВ-2024/28, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по запросу следователя. При осмотре установлено, что используемый при совершении преступления абонентский №, зарегистрирован на ФИО31 ФИО175 и данный абонент действует с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Учитывая, что предоставленные сведения способствовали установлению обстоятельств уголовного дела он был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3, л.д.105-107, 108-109)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого подлежал осмотру ответ предоставленный ПАО «МТС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложенным CD-R-диском, согласно которому установлено, что пользователем абонентского номера +№ является ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на РФ № № выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> Учитывая, что информация изложенная в осмотренном документе и диске позволила установить владельца используемого номера, посредством которого совершены мошеннические действия ФИО31 ФИО176., он был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 89-91, 92-98, 99, 100)

- потокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены предоставленные ПАО «МТС» сведения о владельце абонентского номера №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми данный абонентский номер зарегистрирован на ФИО31 ФИО177. Впоследствии осмотренный документ и сд-диск были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 4, л.д. 136-137, 138, 139-142,143)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-2024 предоставленный на 3 листах формата А4, с приложенным CD-R диском, на котором в виде таблицы отражены сведения о том, что абонентский № зарегистрирован на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего паспорт серии 4611 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> Период действия абонентского номера с ДД.ММ.ГГГГ по н.в. Далее в данном документе отражены сведения о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что данный документ позволил установить лицо, на которого зарегистрирован данный абонентский номер, используемый при совершении преступления, он был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6, л.д. 109-115, 126-131, 132-133).

- заявление ФИО14, где он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, по имени ФИО178, который ДД.ММ.ГГГГ обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 105 000 рублей (том 4, л.д. 1)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 ФИО179 В ходе осмотра ничего не изымалось. (том 2, л.д.30-35)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12», в соответствии с которым банковский счет № /банковская карта №/, оформлены на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, в ходе осмотра установлен перевод: поступление ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 000 рублей в ходе следствия достоверно установлено, что данную сумму перечислял потерпевший ФИО14 (ДД.ММ.ГГГГ). Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить дату, произведенных операций по переводу денежных средств, а значит позволила установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3, л.д. 221-225, 226-228); 

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные ФИО14, в соответствии с которыми договор купли продажи двигателя № от ДД.ММ.ГГГГ заключен от имени ИП ФИО9 и ФИО14 о покупки двигателя. Детализация операций по карте № (в ходе следствия достоверно установленную как №) где отражен перевод на сумму 105 000, транзакция проведена ДД.ММ.ГГГГ на карту 4279****9477 (в ходе следствия достоверно установленную как №, счет № открытый на имя ФИО31 ФИО180 Скриншоты переписки между ФИО14 и абонентским номером «№». В которой ведется диалог о характеризующих автомобильного двигателя, о внешнем виде двигателя, способе оплаты и отправки товара, а также об указании банковской карты ФИО31 ФИО181 №, а также указан паспорт гр.ФИО31 ФИО182 скриншот с сайта «Avito» с отрицательными отзывами, Учитывая, что осмотренные документы позволили установить обстоятельства подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, они были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 4, л.д. 57-69, 70-71); 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, кабинета №, расположенного по адресу: 

<

адрес> МО МВД России «Асбестовский», в ходе которого у ФИО14, был изъят телефон марки «XiaomiRedmi 6 Pro» в корпусе черного цвета со скриншотами переписки ФИО14 с контактом «ФИО183». (том 4, л.д.72-75)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого подлежал осмотру смартфон изъятый в ходе осмотра места происшествия у ФИО14. маки «XiaomiRedmi 6 Pro» в корпусе черного цвета со скриншотами переписки ФИО14 с контактом «ФИО184». Впоследствии данный смартфон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 76-83, 84)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12», в соответствии с которым банковская карта №, счет №, оформлены на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, тел. №. Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить принадлежность банковской карты и счета ФИО31 ФИО185., а также подтверждение перевода с банковской карты №, оформленной на имя ФИО14, а также распечатка с IP- адресом 213.87.160.42 подтвердила нахождение ФИО31 Р.Ю. на территории 

<

адрес>, значит позволила установить обстоятельства подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, они были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 128-131, 132)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12», в соответствии с которым на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыт банковский счет №, банковская карта №, на который ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 41 минуту со счета №, банковская карта №, открытых на имя потерпевшего ФИО14 были зачислены денежные средства в сумме 105 000 рублей. Учитывая, что осмотренная выписка с ПАО «ФИО12» позволила установить дату, время и сумму произведенных операций по переводу денежных средств, а значит позволила установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 3, л.д. 221-225, 226-228)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены предоставленные ПАО «МТС» сведения о владельце абонентского номера №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми данный абонентский номер зарегистрирован на ФИО31 ФИО186 Впоследствии осмотренный документ и сд-диск были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 4, 

<

адрес>, 143)

- заявление ФИО15 в котором, он просит провести проверку по факту завладения обманным путем принадлежащих ему денежных средств в размере 90 000 рублей, которые он перевел ДД.ММ.ГГГГ на номер карты № (том 5, л.д. 1)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - кабинета №, административного здания ОП № УМВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу 

<

адрес>, в ходе которого у ФИО15, был изъят телефон марки «Honor» с имеющейся в нем информацией, а именно переписка с абонентом под именем «Мотор ФИО21» с абонентским номером № ( в ходе предварительного расследования достоверно установлено, что зарегистрирован данный номер на имя ФИО11), кроме того, в переписке имеется информация о банковской карте № (в ходе расследования достоверно установлено, что данная банковская карта открыта на имя ФИО11 в Т-банке по договору № и является дополнительной картой к счету №). Впоследующем вышеуказанный сотовый телефон был признана в качестве вещественного доказательства (том 5, л.д. 5-8, 9-10);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 Р.Ю. В ходе осмотра ничего не изымалось (том 2, л.д.30-35); 

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена детализация соединений по абонентскому номеру +№ (абонентский номер потерпевшего ФИО15), в соответствии с которой на станице 2 установлено соединение ДД.ММ.ГГГГ в 12:27:45 с абонентским номером +№ (в ходе предварительного следствия достоверно установлено, что данный абонентский номер зарегистрирован на ФИО11), длительность звонка составила 2 минуты 11 секунд. Учитывая, что осмотренная детализация подтверждает причастность ФИО31 ФИО187 а значит позволила установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, она была признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 5, л.д. 11-13,14-16, 17-18); 

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из ПАО «ФИО12» и CD-R диск, в соответствии с которым банковская карта №, оформлена на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, в ходе осмотра установлены переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 (МСК) в сумме 1000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 в сумме 89 000 рублей с карты №. Учитывая, что осмотренный диск с имеющейся на нем информацией позволила установить дату, время и сумму произведенных операций по переводу денежных средств, значит позволил установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, он был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 5, л.д. 38-47, 48)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого подлежал осмотру ответ предоставленный АО Т банк (Тинькофф банк) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно которому установлено, что на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, к которому выпущена банковская карта №, а также открыта дополнительная расчетная карта №, кроме того в установочных данных имеется информация о мобильных телефонах, а именно при открытии счета ФИО31 ФИО188 указывал в качестве контактного телефона абонентский номер: +№ При осмотре выписки о движении денежных средств по счету ФИО31 ФИО189 установлено что, по карте №, производились различные транзакции, в том числе пополнение за ДД.ММ.ГГГГ, в 13:35:00 на сумму 1000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в 13:38:52 на сумму 89 000 рублей, переводы идентичные сумме и времени, банковской карте потерпевшего ФИО15 зачисления производились посредством ФИО12 Онлайн. Учитывая, что информация, изложенная в осмотренном документе позволила установить зачисление денежных средств на общую сумму 90 000 рублей, достоверно установленную поступивших от ФИО15, а значит позволила установить обстоятельства подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, вследствии чего осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 97-101, 102-104)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого подлежал осмотру ответ предоставленный ПАО «МТС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с приложенным CD-R-диском, согласно которому установлено, что пользователем абонентского номера +№ является ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гр-на РФ № № выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> Адрес: Ямало-Ненецкий АО 

<

адрес>. Период действия с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. На осмотренном диске имеется информация о детализации телефонных звонков по абонентском у номеру +№. Учитывая, что информация, изложенная в осмотренном документе и диске позволила установить владельца используемого номера, посредством которого совершены мошеннические действия, ФИО31 ФИО190., он был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 2, л.д. 92-98, 99, 100);

- заявление ФИО6 в котором он просит принять меры, по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо под предлогом продажи двигателя на сайте Авито, завладело его денежными средствами в сумме 107 000 рублей. (том 5, л.д. 118)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 ФИО191 В ходе осмотра ничего не изымалось. (том 2, л.д.30-35)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО6 в кабинете № СО ОМВД России по 

<

адрес> был изъят телефон модели «Айфон 12» и платежное поручение. (том 5, л.д.133-135 )

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 12», в котором имеется переписка, и история вызовов контакта № (в ходе предварительного следствия достоверно установлено, что данный абонентский номер был указан ФИО31 ФИО192 при открытии им банковского счета в Тинькофф банке) с потерпевшим ФИО6 посредством приложения «WhatsApp», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: оплата двигателя в пользу ФИО11 по номеру карты № на сумму 107 000 рублей, ответ из банка РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ исходящий № о движении денежных средств по счету ФИО6 при осмотре которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ХитрунР.Ю № открытый в АО «Райффайзенбанк. Учитывая, что осмотренные телефон и документы, подтверждают факт перечисления денежных средств на счет ФИО31 ФИО193., открытый в АО Райффайзенбанке, а также подтверждают принадлежность абонентского номера +№ ФИО31 ФИО195 и подтверждение хищения ФИО31 ФИО194 денежных средств в сумме 107 000 рублей принадлежащих ФИО6, то значит позволяют установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, впоследствии телефон и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 136-137, 138, 139, 141-143)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения в виде скриншотов переписки ФИО6 Учитывая, что имеющаяся в данных документах информация, подтверждает причастность ФИО31 Р.Ю. к совершенному в отношении ФИО6 преступлению, а значит позволяет установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, они были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 218-226, 227-228)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ, поступивший из АО «Райффайзен банк», в соответствии с которым на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открыт банковский счет №, при осмотре выписки размещенной на CD-R диске, и распечатанной на бумажный носитель, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета № произведена оплата двигателя от ИП ФИО6 в пользу ФИО11 по номеру карты №. Учитывая, что информация хранящаяся на CD-R диске и распечатанная на бумажный носитель выписка позволили установить причастность ФИО31 ФИО196 к совершенному в отношении ФИО6 преступления, а значит предоставленные сведения способствовали установлению обстоятельств уголовного дела, в связи с чем были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 241-246, 247-249);

- Заявление ФИО7, где он сообщает, что в июле 2023 года на сайте Авито увидел объявление о продаже двигателя для своего автомобиля, после чего связался с продавцом по абонентскому номеру +№ и по реквизитам предоставленным продавцом с расчетного счета ООО «Пром-Аудит» банка «Райффайзен» №- ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 260 000 рублей на банковский счёт № ФИО16, кроме того просит привлечь к уголовной ответственности не известное лицо, которое под предлогом продажи ДВС для автомобиля «Лексус», мошенническим способом завладело его деньгами (том 6, л.д. 1)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено помещение 

<

адрес>, где проживал ФИО31 ФИО197 В ходе осмотра ничего не изымалось.(том 2, л.д.30-35)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ФИО7, в соответствии с которыми в переписке от ДД.ММ.ГГГГ от контакта R7 имеется информация с указанием номера счета: 40№ получатель ФИО17. В анкете клиента-получателя платежа имеется информация: ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ Место рождения: Иваново ИНН: №, паспорт гр-на РФ № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в Ивановском муниципальном р-не код подразделения № платежное поручение №, при осмотре которого установлено, что с расчетного счета ООО «Пром-Аудит» ИНН: №, БИК: № счет № плательщик «Райффайзен банк», был произведен перевод денежных средств на сумму 260000 рублей ФИО16 ИНН: № КПП: №, БИК:№, счет: № в ПАО ФИО12. Учитывая, что осмотренные документы позволили установить, что банковский счет открыт на имя ФИО32 А.В., а значит позволили установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, они были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 6, л.д. 21-23, 24 )

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из ПАО ФИО12 об открытых счетах на имя ФИО32 А.В. при осмотре выписок установлено, что на имя ФИО32 А.Впо состоянию на ДД.ММ.ГГГГ открыто три счета, одним из которых является счет №, банковская карта № –дебетовая основная. Также установлено, что за ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счет было зачисление денежных средств в сумме 260 000 рублей наименованием операции: зачисление на вклад/ счет/д/с по поручению клиента с взиманием комиссии (в ходе предварительного следствия достоверно установлено, что данные денежные средства были перечислены потерпевшим ФИО7 с расчетного счета АО «Райффайзен банка»). Данный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д. 38-39, 40 )

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО «Райффайзен банк» о движении денежных средств по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пром-Аудит», при осмотре выписки установлено, что 14.07.2023г на счет № открытый на имя ФИО16 ИНН: № был произведен перевод средств по договору 22-с от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 000 рублей. Данный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6, л.д. 44-45, 46)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-2024 предоставленный на 3 листах формата А4, с приложенным CD-R диском, на котором в виде таблицы отражены сведения о том, что абонентский № зарегистрирован на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющего паспорт серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> Период действия абонентского номера с ДД.ММ.ГГГГ по н.в. абонентский номер +№, подключен к услуге «Автосекретарь» и является единым виртуальным многоканальным телефонным номером, не привязанным к конкретному номеру. Далее в данном документе отражены сведения о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где ДД.ММ.ГГГГ в 14:06:34 был осуществлен входящий звонок с абонентского номера +№ принадлежащего ФИО7 на абонентский номер +№, находящегося в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 19:29:46 был зафиксирован пропущенный звонок с абонентского номера +№ принадлежащего ФИО7 на абонентский номер +№ находящегося в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ а также ДД.ММ.ГГГГ было зафиксировано 6 пропущенных звонков с абонентского номера +№ принадлежащего ФИО7 на абонентский номер +№ находящегося в 

<

адрес>, и отправлено 1смс- сообщение с абонентского номера +№ принадлежащего ФИО7 на абонентский номер +№ находящегося в 

<

адрес>. Учитывая, что данный CD-R дискпозволил установить лицо, на которого зарегистрирован данный абонентский номер, используемый при совершении преступления, он был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 6 л.д. 126-131, 132-133)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены скриншоты переписки, а также скриншоты чеков о перечислении ФИО32 ФИО198 денежных средств, поступивших на ее счет ПАО ФИО12 счет №, банковская карта №. Учитывая, что осмотренные документы позволили установить дату, время и сумму произведенных операций по переводу денежных средств на счет ФИО199., и также подтверждают указанный факт ФИО31 ФИО200 о переводе денежных средств различным людям, а значит позволили установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке ст. 73 УПК РФ, документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 6, л.д. 243-260, 261-263).

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого преступления.

Показания потерпевших и свидетелей допустимы и достоверны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого потерпевшим и свидетелями или умышленного искажения фактических обстоятельств дела судом не установлено. Показания свидетелей и потерпевших получены в рамках требований УПК РФ, они были допрошены в суде и на предварительном следствии, предупреждались за дачу заведомо ложных показаний об уголовной ответственности, их показаниям судом дана оценка, сделаны выводы, которые основаны на совокупности собранных по делу доказательств. 

Каких-либо нарушений процессуального закона при проведении расследования по данному делу не установлено, все доказательства собраны в соответствии с законом, являются допустимыми и достаточными. 

Сведений о заинтересованности потерпевшего или свидетелей в исходе дела при даче показаний в отношении ФИО40, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий, в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимого, судом не установлено.

Вышеперечисленные доказательства, в том числе протоколы следственных действий, соответствуют требованиям закона, предъявляемым к порядку получения сведений и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, отражают имеющие значение для дела и вышеизложенные обстоятельства преступления, в частности, наряду с другими доказательствами, хронологию развития событий преступной деятельности подсудимого, в частности как об этом изложено в описательной части, не противоречат друг другу и другим, исследованным в судебном заседании доказательствам.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, и, следовательно, являются допустимыми, правдивыми и достоверными, а их совокупность при сопоставлении согласуются между собой, достаточна для правильного разрешения дела.

Существенных противоречий, которые ставили бы под сомнение достоверность показаний свидетелей, суд не усматривает. Фактов наличия между потерпевшими и подсудимым неприязненных отношений судом не установлено, перед допросом свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, указанные доказательства в целом последовательны, логичны, объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, в том числе и с показаниями самого подсудимого, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимого в совершении указанного выше преступления. Какие-либо не устраненные в ходе судебного следствия существенные противоречия в вышеуказанных доказательствах, требующих их толкования в пользу подсудимого, по делу отсутствуют.

Суд не усматривает оснований для исключения положенных в основу приговора доказательств, поскольку они собраны с соблюдением требований ст.ст.74, 86 УПК РФ, а также взаимно подтверждают и дополняют друг друга.

Нарушений требований ст.217 УПК РФ судом не установлено. Все следственные действия выполнены следователем в рамках сроков следствия, с материалами уголовного дела все участники процесса ознакомлены.

Нарушений уголовно-процессуального закона, в ходе предварительного следствия, допущено не было, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК РФ, оснований для возвращения дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, не имеется.

Об умысле подсудимого на совершение вышеуказанного преступления свидетельствует сам характер действий, обстановка совершения преступления, его поведение во время и после совершения преступления, последовательность его действий.

Суд пришел к выводу о том, что все доказательства, положенные в основу приговора, проверены в соответствии с положениями ст.ст.87, 88 УПК РФ. Исходя из исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств, являющихся относимыми, допустимыми, достоверными, и согласующими между собой, достаточными для вынесения приговора, суд считает полностью доказанной вину подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО13), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО5), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО14), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО15), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО6), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод в отношении имущества потерпевшего ФИО7), поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО31 Р.Ю., его личность, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, другие обстоятельства, влияющие на степень ответственности. 

ФИО31 ФИО201 вину в совершении преступления признал, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 по делу не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, суд не находит оснований к изменению категории совершенного ФИО31 ФИО202 преступления, на менее тяжкую, либо применения ст. 64 УК РФ, также не находит оснований к назначению ему наказания не связанного с лишением свободы и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи уголовного закона.

Определяя конкретный размер наказания, суд учитывает изложенные выше обстоятельства, а также то, что ФИО31 ФИО203., осуществляет помощь родителям, его состояние здоровья, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту регистрации, месту жительства характеризуется удовлетворительно, вину свою признал в полном объеме, в содеянном раскаивается, отношение к содеянному, заверения о том, что он сделал для себя надлежащие выводы, принес извинение за совершенное им преступление, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеются обстоятельства смягчающие его наказание, отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, суд считает, что исправление ФИО2 возможно без изоляции от общества и ему возможно назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, без назначения дополнительных наказаний. 

Данный вид наказания, по мнению суда, будет отвечать принципу справедливости, закрепленному в ст.ст. 6, 43 УК РФ, способствовать достижению целей исправления осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений и отвечать принципам соразмерности содеянному. Принимая во внимание данные о личности виновного в совокупности, оснований для назначения тому альтернативных видов наказаний, указанных в санкции части статьи, суд не находит.

Потерпевшими были заявлены исковые заявления о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

ФИО31 ФИО204 данные исковые заявления признал.

Суд полагает, что гражданский иск ФИО7 о взыскании с ФИО2 сумм материального ущерба и морального вреда следует оставить без рассмотрения, признав право ФИО7 на обращение с указанным гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. Исковые заявления ФИО13, ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО6, ФИО41 также оставить без рассмотрения, признав право потерпевших на обращение с указанными гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства.

Наказание по приговорам Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Савеловского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст.81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО13) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО5) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО14) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО15) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

С применением ст.73 УК РФ, назначенное наказание ФИО2 считать условным с испытательным сроком в 4 года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока являться в уголовно-исполнительную инспекцию, по месту постоянного жительства, для регистрации один раз в месяц в установленные для него день и время; не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, в течении трех месяцев после вступления приговора в законную силу возместить ущерб, причиненный преступлениями.

Предупредить ФИО2 о предусмотренных ч.ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления.

Наказание по приговорам Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Савеловского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Ново-Савиновского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Гражданский иск ФИО7 о взыскании с ФИО2 сумм материального ущерба и морального вреда оставить без рассмотрения, признав право ФИО7на обращение с указанным гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые заявления ФИО13, ФИО5, ФИО14, ФИО15, ФИО6 оставить без рассмотрения, признав право потерпевших на обращение с указанными гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- скриншоты с мобильного телефона «RedmiPOCOX3 NFC»- принадлежащего потерпевшему ФИО13; банковская выписка по счету ФИО13 из ПАО ФИО12; банковская выписка по счету ФИО3 из ПАО ФИО12; сведения предоставленные ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ПОВ-2022 о принадлежности абонентского номера № вместе с диском; банковская выписка по счету ФИО13 из ПАО ФИО12; скриншоты переписки WhatsApp предоставленные потерпевшим ФИО41; банковская выписка по счету ФИО41 из ВТБ банка; банковская выписка по счету ФИО31 ФИО205 из ВТБ банка; сведения предоставленные ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ДВ-2024/28 о принадлежности абонентского номера №, банковская выписка по счету ФИО31 Р.Ю. из ПАО ФИО12; сведения предоставленные потерпевшим ФИО5; детализация звонков по абонентскому номеру ФИО5 предоставленная потерпевшим; банковская выписка по счету ФИО31 ФИО206 из ПАО ФИО12;сведения, скриншоты переписки WhatsApp предоставленные потерпевшим ФИО14; скриншоты с мобильного телефона «XiaomiRedmi 6 Рro»- принадлежащего потерпевшему ФИО14; банковская выписка по счету ФИО31 Р.Ю. из ПАО ФИО12; сведения предоставленные ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-УР-2022 о принадлежности абонентского номера № вместе с диском; скриншоты с мобильного телефона «Honor»- принадлежащего потерпевшему ФИО15; детализация по абонентскому номеру, зарегистрированному на ФИО15; ответ из ПАО ФИО12 №№ от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО15 с диском из ПАО ФИО12; сведения из ответа АО «Т-банка» № от ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО31 ФИО207 платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из банка РНКБ по счету ФИО6; скриншоты переписки WhatsApp предоставленные потерпевшим ФИО6; ответ из АО «Райффайзен банк» №-МСК-ГЦОЗ/24 от ДД.ММ.ГГГГ вместе с диском по счету ФИО31 Р.Ю.;скриншоты переписки WhatsApp предоставленные потерпевшим ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО ФИО12 по открытым счетам ФИО32 ФИО208. в ПАО ФИО12, банковская выписка пот счету ФИО32 А.В.; ответ из АО «Райффайзен банк» по счету ООО «Пром-Аудит»; сведения предоставленные ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-2024 о принадлежности абонентского номера №, № вместе с диском; скриншоты чеков и переписки в приложении WhatsApp с ФИО31 ФИО209 – хранить в материалах уголовного дела;

- Сотовый телефон марки Айфон 12, принадлежащий ФИО6 – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Долгопрудненский городской суд Московской области.

Председательствующий