Дело № 1-408/2023

42RS0001-01-2023-001471-30

УД № 12302320018000029

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 9 октября 2023 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Южиковой И.В., 

при секретаре Гайдабура Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г.Анжеро-Судженска Кемеровской области Юдиной О.В.,

подсудимой ФИО1, 

защитника: адвоката Лошмановой И.В., представившей удостоверение № от 

<

дата>, ордер № от 

<

дата>, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

...>, не судимой, под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, будучи зарегистрированной в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №), не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов индивидуального предпринимателя и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов ИП ФИО1 при следующих обстоятельствах:

<

дата> в период с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут ФИО1 во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - операционный офис «

<

...>» филиал «

<

...>» ПАО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>,

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО1, находясь в помещении указанного банковского учреждения 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «

<

...>» на ИП ФИО1

<

дата> в указанный период времени ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - операционный офис ООО «

<

...>» филиал «

<

...>» ПАО ФК «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, где в тот же день по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО1, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в операционном офисе ООО «

<

...>» филиал «

<

...>» ПАО ФК «

<

...>» на ИП ФИО1

<

дата> в период с 14 часов 45 минут до 15 часов 30 минут ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - операционный офис в 

<

адрес> филиала Банка 

<

...> (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, где в тот же день в указанный период времени по ее заявлению был открыт расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО1, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «

<

...> Банк» на ИП ФИО1

<

дата> в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение - операционный офис «

<

...>» в 

<

адрес> филиал «

<

...>» АО «

<

...>-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>,20, где 

<

дата> по её заявлению был открыл расчетный счет № на ИП ФИО1 (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции в качестве индивидуального предпринимателя. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету посредством сети «Интернет» ФИО1, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 

<

дата> в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефон №, находящийся в ее пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>-Банк» на ИП ФИО1

<

дата> в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО1 в осуществление своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно которым клиент ФИО1 обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, находясь на участке местности вблизи здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 30000 рублей сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>-Банк» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в ПАО ФК «

<

...>» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в ПАО «

<

...> Банк» на ИП ФИО1, а также сим-карту с абонентским номером №. 

Кроме того, ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью улучшить своё материальное положение за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «

<

...>», ОГРН 

<

...>, заведомо зная, что является подставным лицом, находясь на участке местности вблизи здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, незаконно предоставила неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серия № номер №, выданный 

<

дата> ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО1, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, для подготовки документов с целью последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическим лицом ООО «

<

...>».

В период с 

<

дата> по 

<

дата> неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, указанный пакет документов по телекоммуникационным каналам связи направило вместе с копией паспорта гражданина Российской Федерации серия № номер №, выданный 

<

дата> ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на имя ФИО1, 

<

дата> г.р., уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, на официальный сайт Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Предоставление ФИО1 пакета документов в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» повлекло внесение 

<

дата> в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «

<

...>» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера 

<

...>, индивидуального номера налогоплательщика №, расположенного по юридическому адресу: 

<

адрес> вн.тер. 

<

адрес> Останкинский, 

<

адрес>, стр. 1, помещ./ком./ 3А/2/4, офис 226 и о ней сведений, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у неё цели управления данным юридическим лицом, то есть о ней, как о подставном лице.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении вышеуказанных преступлений признала полностью, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, в связи с чем на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.114-120,122-125,136-140), из которых следует, что до 

<

дата>, когда у нее было трудное финансовое положение, ей нужны были деньги на собственные нужды, она узнала, что возможно заработать денежные средства путем фиктивной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открытия счетов и передачи их за денежное вознаграждение. По телефону она договорилась о встрече с мужчиной, который представился как ФИО11, с ним 

<

дата> она встретилась в 

<

адрес>, у здания БТИ. ФИО12 ей предложил за вознаграждение в размере 30000 рублей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на себя компанию «

<

...>», а после открыть расчетные счета на ИП и ООО в различных банках. Она согласилась, так как ей были нужны деньги. ФИО13 попросил прислать на его номер телефона копию своего паспорта и СНИЛС. Сказал, что через открытые счета на ее анкетные данные будут выводиться, обналичиваться денежные средства. Также ФИО14 ей сказал, что счетами будут управлять иные лица, что ей ничего делать не нужно, деятельность как предпринимателя и деятельность организации, открытой на ее анкетные данные, будет связана со строительными материалами. Он возьмет на себя все расходы, связанные с образованием ИП и организации, дальнейшей отчетностью и решением всех возникающих вопросов, а с ее стороны нужно будет только предоставление паспорта, подписание необходимых документов, 

<

...> счетов в банке, получение в налоговой службе электронной подписи, логина, паролей и предоставление ему. Ей это нужно было сделать самостоятельно. 

<

дата> она приехала в 

<

адрес> в один из банков, где подписала заявление для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя и открытия счета. Далее зашла в организацию, расположенную на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, где по своему паспорту получила цифровую подпись. Что ей делать, по телефону координировал ФИО15. Затем в центре 

<

адрес> она заходила в банки, где открывала счета на ИП ФИО1, предоставляя паспорт, документы, касающиеся ИП, говорила, что ей необходимо открыть счет на ИП. На счет она вносила около 1500 рублей с денег, которые ей дал ФИО16. В ходе оформления документов оператор банка ей рассказала какие-то условия и предупредила ее, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно наказуемое деяние. Банковские счета она открыла в банках 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>-Банк 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата>. Она приехала 

<

дата> в 

<

адрес> примерно в 11 часов 20 минут и отправилась в банк ПАО «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>, где пробыла около 30 минут, вышла около 12 часов 30 минут. Затем приехала в ПАО 

<

...> по адресу: 

<

адрес> около 13 часов 00 минут, а вышла из него примерно в 13 часов 40 минут. В банк АО «

<

...>-Банк» по адресу: 

<

адрес>,20 пришла около 14 часов 10 минут, а вышла около 14 часов 30 минут. В банк «

<

...>» по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес> пришла около 14 часов 40 минут, а вышла около 15 часов 10 минут. 

<

дата> она передала Евгению свой паспорт гражданина РФ для того, чтобы открыть общество с ограниченной ответственностью. Но насколько ей известно, зарегистрировать ООО на ее имя получилось только в 20 числах октября. В 

<

адрес> 

<

дата> в тех же банках она открывала банковские счета на организацию «

<

...>». Как она понимает, данная организация была зарегистрирована на нее путем подачи документов в электронном виде ФИО21, у которого были ее данные (пароли и логины) от портала государственных услуг, её электронной почты. В банке ей каждый раз рассказывали, предупреждали, что счетами может пользоваться только она, передавать их другим лицам она не имеет права, что это может быть уголовно наказуемо, за что она расписывалась. Получив во всех банках документы, она прошла в отделение налоговой инспекции, расположенной на 

<

адрес>, где передала сотруднику карту памяти и паспорт, сказала, что она по поводу регистрации ИП и ООО. Сотрудник налоговой вернул ей карту памяти и сказал, что на ней записана электронная подпись, рассказал ей, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, она является учредителем организации, что она не имеет права передавать кому-либо электронную подпись. Далее она подписала все документы, забрала карту памяти с электронной подписью и ушла. 

<

дата> в 

<

адрес> в вечернее время она встретилась с ФИО22 в том же месте на 

<

адрес> возле здания БТИ, передала ему все, что ей выдали в банках, налоговой, то есть конверты с логинами и паролями, банковские карты, электронную подпись, записанную на карту памяти. ФИО17 ей передал 30000 рублей. Счетами, открытыми на ее имя, она никогда не управляла, доступа к ним не имела. О движении денежных средств по счетам, открытым на ее имя, ей не известно. Она понимала, что у нее нет юридического, экономического и строительного образования, она не сможет управлять ИП и ООО. Она понимала, что не будет управлять деятельностью ИП и ООО, а им будет управлять иное лицо. ФИО18 перед поездкой ее в банки передал ей телефон, в который была вставлена сим-карта, на нем были написаны номер и электронная почта. В банках она называла данный номер и адрес электронной почты для направления пароля и привязки его к картам. Она лично никогда ни одну операцию по расчетному счету ИП ФИО1 и ООО «

<

...>» не производила, лично в систему онлайн банка для работы с расчетным счетом не входила, ни с компьютера, ни с телефона. При передаче Евгению документов по расчетным счетам ИП ФИО1 и ООО «

<

...>» она понимала, что расчетные счета необходимы для совершения платежных операций, передавать логины и пароли от счетов запрещено, так как до нее это довели сотрудники банка. Также она понимала, что по ее расчетному счету будут совершаться неправомерные операции третьими лицами, так как они юридического отношения к ИП ФИО1 не имеют, но за денежное вознаграждение, обещанное ей за это ФИО23, она на это согласилась. Вину в совершении преступлений признает полностью, в содеянном раскаивается;

Подсудимая ФИО1 полностью подтвердила оглашенные показания. 

Помимо полного признания ФИО1 своей вины в инкриминируемых преступлениях, ее вина в полном объеме предъявленного органами предварительного расследования обвинения подтверждена в суде совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2

Так свидетель Свидетель №4 показал (т.1 л.д.199-205), что он является старшим государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения государственной регистрации Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу. 

<

дата> в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя ФИО1, которая является учредителем и генеральным директором ООО «

<

...>» ИНН 

<

***>, в том числе копия паспорта ФИО1, а также другие документы, подписанные электронной подписью ФИО1, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО1 была установлена, документы были приняты. 

<

дата> ООО «

<

...>» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, присвоен ОГРН, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. Далее осуществлена постановка ООО «

<

...>» на налоговый учет в ИФНС № по 

<

адрес>. При посещении Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу для получения электронной подписи руководителя ООО «

<

...>» ФИО1 вызвала подозрения своим внешним видом, полной неосведомленностью в предпринимательской деятельности и о деятельности своего юридического лица. 

<

дата> он лично беседовал с ФИО1 в операционном зале Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу (

<

адрес>,11) при оформлении электронных подписей руководителя ООО «

<

...>» и ИП ФИО1 Он предупредил ее об уголовной, налоговой, административной и иной ответственности, возникающей при создании фиктивных юридических лиц. Однако ФИО1 настояла на выдаче ей электронных подписей руководителя ООО «

<

...>» и ИП ФИО1, подписала соответствующую памятку для налогоплателыцика от 

<

дата>. Предоставленные ФИО1 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные повлекли за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Регистрация данного лица в качестве индивидуального предпринимателя произведена путем ее обращения в многофункциональный центр «Мои Документы», откуда документы по телекоммуникационным средствам связи поступили в ФНС России. Лично ФИО1 в целях регистрации ИП в налоговую службу не обращалась. 

<

дата> Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и поставлена на налоговый учет по месту жительства в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу. Ей присвоен ОГРНИП №. При оформлении ФИО1 электронной подписи как ИП ФИО1, он подробно рассказал ей о правилах пользования электронной подписью, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, что все документы, подписанные электронной подписью, будут считаться подписанные ФИО1 собственноручно. Она была предупреждена о существующей уголовной, налоговой, административной и иной ответственности за передачу электронной подписи третьему лицу и совершению неправомерных действий, в том числе с использованием электронной подписи.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.206-209), он является координатором дистанционного открытия счетов Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ОО 

<

...> филиал 

<

...> ПАО Банк «ФК 

<

...>». 

<

дата> в отделение ПАО ФК «

<

...>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, лично обратилась ФИО1 целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. Для этого ФИО1 предоставила необходимый пакет документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления для открытия расчетных счетов. После этого документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов ПАО ФК «

<

...>». Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, 

<

дата> ПАО ФК «

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО1 Номер сотового телефона, указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, у ФИО1 был №, а электронная почта 

<

...>. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО Банк ФК «

<

...>», предоставленном 

<

дата> ФИО1, не содержится информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, содержится ссылка к данным правилам, к тому же расчетный счет не открыли, если бы ФИО1 не подписала любой из вышеперечисленных документов. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует (т.1 л.д. 210-213), что она работает руководителем группы обслуживания юридических лиц операционного офиса «ЦИК 

<

...>» в 

<

адрес> филиала № Банка 

<

...> ПАО в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> в отделение ПАО «

<

...>» лично обратилась ФИО1 с целью открыть расчетный счет на свое имя как на индивидуального предпринимателя. ФИО1 предоставила необходимый пакет документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления для открытия расчетного счета. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, 

<

дата> ПАО «

<

...>» открыл расчетный счет № для ИП ФИО1 Никаких банковских карт для ИП ФИО1 не выпускалось, она не могла выпустить самостоятельно цифровую карту посредством использования «личного кабинета банка». Номер сотового телефона указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания у ФИО1 был №.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 214-217), она является ведущим менеджером по привлечению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание дополнительного офиса «

<

...>» «

<

...>» АО «

<

...>», расположенного по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес>. 

<

дата> в АО «

<

...>» она от ИП ФИО1 завела заявку на 

<

...> расчетного счета, заполнила анкету для проверки в электронном виде. По результатам проверки было получено положительное решение на 

<

...> счета, после чего ФИО1 была приглашена на подписание документов в дополнительный офис для окончания процесса оформления открытия расчетного счета. 

<

дата> в дополнительный офис «

<

...>» «

<

...> филиал» АО «

<

...>», расположенный по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес>, лично обратилась ФИО1 с целью подписания документов и получения моментальной карты. У ФИО1 она проверила паспорт, сделала его копию, сформировала и распечатала заявление на 

<

...> счета, которое ФИО1, ознакомившись, подписала. После этого документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО1 было разъяснено, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счетом. ФИО1 была выдана моментальная карта №. ФИО1 было разъяснено, что после открытия расчетного счета на электронную почту, которую та указала в своем заявлении, придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при ее активации на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее ФИО1 придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 

<

дата> АО «

<

...>» открыл для ИП ФИО1 расчетный счет №. Номер телефона, указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, 

<

...> расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

...>» у ФИО1 был №, а электронная почта 

<

...>. 

Также виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступлений подтверждается письменными, вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

Рапортами об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> (т.1 л.д.22,27,81,98,144), согласно которым поступили материалы проверки по фактам сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО1, а также предоставления ею документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.2 л.д.112-114), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 20 метрах от дома по адресу: 

<

адрес>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что на этом участке в вечернее время 

<

дата> она встретилась с ФИО24, которому передала все, что ей выдали в банках, налоговой, конверт с логинами и паролями, электронные подписи, записанные на карту памяти.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.1 л.д.221-224), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес> расположен дополнительный офис «

<

...>» АО «

<

...>». 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.1 л.д.225-228), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес>, расположен ОО «

<

...>» ПАО «ФК «

<

...>».

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.1 л.д.229-231), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес> расположен операционный офис в 

<

адрес> филиала Банка 

<

...> (ПАО) в 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> с фототаблицей (т.1 л.д.232-235), согласно которому в здании по адресу: 

<

адрес>,20, расположен операционный офис «

<

...>» в 

<

адрес> филиал «

<

...>» АО «

<

...>-Банк».

Протоколами осмотров предметов (документов) от 

<

дата>, 

<

дата> с фототаблицами (т.1 л.д.236-245, т.2 л.д.1-22), согласно которым осмотрены материалы ОРД, представленные на основании постановлений о предоставлении результатов ОРД от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> (т.1 л.д.30-31,83,146): 

- сообщение Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>–Кузбассу № от 

<

дата>, согласно которому ООО «

<

...>» ОГРН 

<

...>, ИНН № дата создания – 

<

дата>, состоит на налоговом учете в ИФНС № по 

<

адрес>. С даты создания единственным учредителем (участником) и лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ООО «

<

...>», является ФИО1, ИНН №. Документы для государственной регистрации юридического лица при его создании, поступили в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес> 

<

дата> в установленном законом порядке в электронном виде через сайт ФНС. Документы для государственной регистрации при создании ООО «

<

...>» были подписаны электронной подписью, выданной на имя ФИО1 ИНН №. 

<

дата> на основании поданных документов принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены записи о создании ООО «

<

...>», а также сведения, что учредителем и руководителем данного юридического лица является ФИО1 ИНН № (т.1 л.д.99-101); 

- выписка из ЕГРЮЛ от 

<

дата>, согласно которой 

<

дата> ООО «

<

...>» присвоен ОГРН 

<

...>, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, внутренний территориальный 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Регистрирующий орган – Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО1 ИНН №. ИНН ООО «

<

...>» - №. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д.102-104). 

- лист записи ЕГРЮЛ (Форма №Р50007), согласно которому 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «

<

...>» за основным государственным регистрационным номером 

<

...> (т.1 л.д.105-108);

- сведения об электронной подписи, используемой для подписания представленных для регистрации документов, согласно которым документы были подписаны 

<

дата> электронной подписью, выпущенной на имя ФИО1 (т.1 л.д.109); 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «

<

...>» налоговый орган - Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес> 

<

дата> получены документы: Р11001 заявление о создании ЮЛ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, Устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, которые направлены ФИО1 в электронном виде через сайт ФНС России. Дата выдачи документов о государственной регистрации – 

<

дата> (т.1 л.д.110,155);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО1 просит зарегистрировать юридическое лицо: полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «

<

...>», сокращенное – ООО «

<

...>». Адрес юридического лица: Российская Федерация, муниципальный округ Останкинский, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Размер уставного капитала – 10 000 рублей. Учредитель и директор – ФИО1, 

<

дата> г.р., уроженка 

<

адрес>, ИНН №, серия и номер документа № № выдан 

<

дата> УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Заявитель ФИО1 подтверждает, что ей известно, что в случае предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц недостоверные сведения; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность или использования данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации (т.1 л.д.111-122,156-167); 

- копия решения учредителя № ООО «

<

...>» от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 ИНН №, дата рождения: 

<

дата>, паспорт гражданина РФ серии № номер № выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

дата>, принял решение учредить в установленном законом порядке ООО «

<

...>», выступив единственным учредителем, утвердить полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью «

<

...>», сокращенное фирменное наименование общества: ООО «

<

...>», Устав общества с ограниченной ответственностью «

<

...>». Единоличным исполнительным органом ООО «

<

...>» назначается генеральный директор ФИО1. Утвердить адрес места нахождения и хранения документов общества: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Решение подписано рукописной подписью от имени ФИО1 (т.1 л.д.123,168);

- копия гарантийного письма в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Бэкграунд» в лице генерального директора гарантирует предоставление для размещения ООО «

<

...>» нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в качестве местонахождения организации и гарантирует заключить договор аренды (т.1 л.д.124,184);

- устав ООО «

<

...>», который содержит общие положения, цели, предмет, виды деятельности юридического лица (т.1 л.д.125-139,165-183);

- выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от 

<

дата>, согласно которой 

<

дата> ООО «

<

...>» присвоен ОГРН 

<

...>. Адрес юридического лица: 

<

адрес> Регистрирующий орган – Межрайонная ИФНС № по 

<

адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО1 ИНН №. Индивидуальный налоговый номер ООО «

<

...>» - №. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д.147-149); 

- решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, согласно которому регистрирующим органом Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «

<

...>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

<

дата> за №А (т.1 л.д.154); 

- копия страниц паспорта ФИО1, согласно которой паспорт серия № номер № выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

дата>, код подразделения 420-058 гражданке ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, с 

<

дата>; 

- выписка из ЕРГИП №ИЭ№ от 

<

дата>, согласно которой ФИО1 ИНН № зарегистрирована в качестве ИП 

<

дата> Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу по адресу: 

<

адрес>,11, основной вид деятельности – торговля оптовая неспециализированная, заявление о регистрации подано 

<

дата> (т.1 л.д.32-33); 

- сведения по банковским счетам ИП ФИО1, согласно которым ИП ФИО1 в кредитных учреждениях открыты пять счетов: 

<

дата> в АО «

<

...>» открыт счет №; 

<

дата> в ПАО Банк «ФК 

<

...>» открыт счет №; 

<

дата> в ПАО Банк 

<

...> открыт счет №; 

<

дата> в АО «Тинькофф Банк» открыт счет №; 

<

дата> в АО «

<

...>-Банк» открыт счет № (т.1 л.д.34); 

- копия рапорта о проведении ОРМ «Наведение справок», которым обосновывается необходимость получения разрешение на его проведение в ПАО Банк «ФК 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.35); 

- копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата> в ПАО Банк «ФК 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.36); 

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО Банк «ФК 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.37-38); 

- ответ ПАО Банк «ФК 

<

...>» от 

<

дата> №,4-4/21148, согласно которому в отношении счета № предоставляются запрашиваемые сведения и документы на CD-диске; 

- оптический CD-R диск к ответу ПАО Банк ФК «

<

...>» №,4-4/21148 от 

<

дата>, содержащий 25 файлов форматов «.pdf», «.xlsx», «.doсx», которые переведены в том числе на бумажный носитель:

файл «Документы_ФИО1 (ИП)» содержит электронные образы документов, в том числе: 

выписка из ЕГРИП от 

<

дата> №ИЭ№, согласно которой ФИО1 ИНН № является индивидуальным предпринимателем, зарегистрирована 

<

дата> Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу. Основной вид деятельности – торговля оптовая неспециализированная. Заявление о регистрации подано 

<

дата> (т.2 л.д.23-26); 

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, согласно которому клиент ИП ФИО1 ИНН №, адрес: 

<

адрес>, паспорт гражданина РФ серия №, номер №, выданный 

<

дата> ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, телефон №, адрес электронной почты 

<

...> присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал». Заявление подписано рукописной подписью в строке с надписью «ФИО1 (ИП)». Документ датирован 

<

дата>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО Банк «ФК 

<

...>» стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка (т.1 л.д.42, т.2 л.д.27-28);

карточка с образцами подписей и оттиска печати от 

<

дата>, согласно которой клиент (владелец счета) ИП ФИО1 представила 

<

дата> образец своей рукописной подписи. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в представленной ей на обозрение карточке с образцами подписей стоят её подписи, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка (т.2 л.д.29);

электронный образ страниц паспорта серии № №, выдан 

<

дата> ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения 420-058, гражданке ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> с 

<

дата> (т.1 л.д.44); 

файл «ИП_2_ЦФТ_ФОИВ_ФИО1_

<

дата>-13.02.2023_Выписка_Счета_4.0» содержит выписку по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Счет открыт для ИП ФИО1 ИНН №. Дата открытия счета – 

<

дата>, за период с 

<

дата> по 

<

дата> по нему осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 1 800 252 рубля и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 1 800 220 рублей, остаток по счету на конец периода выписки составляет 32 рубля. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данным счетам не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетами передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение (т.1 л.д.45-58, т.2 л.д.30-43);

файл «IP_ЮЛ_2_№_01.01.2021_13.02.2023» содержит сведения представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени авторизации клиента;

- копия рапорта о проведении ОРМ «Наведение справок», которым обосновывается необходимость получения разрешения на его проведение в АО «

<

...>-Банк» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.59); 

- копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>-Банк» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.60);

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которому разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>-Банк» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.61-62); 

- ответ АО «

<

...>-Банк» № от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 

<

дата> открыт расчетный счет №, выдана пластиковая карта 20015******4592 к указанному счету, представлен CD-R диск (л.д.64-66); 

- оптический CD-R диск к ответу АО «

<

...>-Банк» № от 

<

дата>, который содержит папки с наименованием «ФИО1», а также два файла формата «.zip» с наименованиями «выписки по счетам» и «транзакции пк_20230307t083148.155»:

папка «ФИО1» содержит три файла формата «.pdf» и два файла формата «.zip»: 

файл «КБ 2.14 Заявление на откр.счета» содержит электронный образ Подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

...>-Банк», согласно которому ФИО1, ИНН №, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

...>, номер телефона ИП № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк», к договору на обслуживание по системе «

<

...>-Бизнес Онлайн», просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе «

<

...>-Бизнес Онлайн» со следующими учетными данными: ФИО1, паспорт серия № номер №, просит выпустить и выдать карту 

<

...>-Бизнес в порядке Express выдачи. Счет для расчетов по карте №. ФИО1 уведомляет банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «

<

...>-Бизнес Онлайн», подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил, подтверждает свое согласия с Правилами и обязуется выполнять их условия;

файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к договору банк.сч» содержит электронный образ Приложения № к соглашению - Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк», согласно которому ИП ФИО1 ИНН № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «

<

...>-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк». Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомилась с положениями Соглашения и договора через сайт банка в сети «Интернет» по адресу 

<

...>. При предоставлении доступа к системе «

<

...>-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО1, мобильный телефон №. В строке «заполняется клиентом» имеется рукописный текст «ФИО1» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в представленном ей на обозрение подтверждении о присоединении от 

<

дата> стоит её подпись, данный документ подписан ею лично при посещении отделения 

<

...>-Банка;

файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит электронный образ карточки образцов подписей и оттисков печати; 

файл «ipAddress» содержит файл «IPAddress-1» формата «.xlsx», согласно которому для управления банковским счетом использовался абонентский №;

файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит три файла формата «.pdf» с наименованиями «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта», «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1» и КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2»: файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит фотографию на которой запечатлена гражданка, с внешне схожая с ФИО1, держащая в руке паспорт № №, выданный ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

дата> на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения; файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1» содержит фотографию разворота четвертой и пятой страниц паспорта № № со сведениями о регистрации по адресу: 

<

адрес>; файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2» содержит фотографию паспорта гражданина РФ 32

<

дата>71, выданного ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

дата> на имя ФИО1, 

<

дата> г.р. уроженки 

<

адрес> (т.2 л.д.48-50);

файл «транзакции пк_20230307t083148.155» формата «.zip» содержит семь файлов формата «.xlsx» в том числе файл «Транзакции_ПК_ФИО1 20230307T101800.422 GMT», который содержит сведения о транзакциях по карте 220015xxxxxx4592 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, операций с указанной картой, связанных с движением денежных средств не производилось. Участвующая в осмотре подозреваемая ФИО1 пояснила, что полученную в отделении банка карту она передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение (т.2 л.д.51); 

файл «выписки по счетам» формата «.zip» содержит файлы, в том числе файл «070323100711_GR-1005780__40802810223170003067_0», содержащий выписку по операциям по счету № клиента ФИО1 (ИП) за период с 

<

дата> по 

<

дата>, за период с 

<

дата> по 

<

дата> по указанному счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 500155,30 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 500155,30 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала неизвестному мужчине за денежное вознаграждение (т.2 л.д.53-54); 

копия выписки по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, счет открыт 

<

дата> для клиента ФИО1 (ИП), за период с 

<

дата> по 

<

дата> по указанному счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 500155,30 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 500 155,30 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей (т.1 л.д.68-69);

- копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

...>-Банк» о том, что ФИО1, ИНН №, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

...>, номер телефона ИП № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляем банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк», к договору на обслуживание по системе «

<

...>-Бизнес Онлайн», просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе «

<

...>-Бизнес Онлайн» со следующими учетными данными: ФИО1, паспорт серия № номер №, просит выпустить и выдать карту 

<

...>-Бизнес в порядке Express выдачи. Счет для расчетов по карте №. ФИО1 уведомляет банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «

<

...>-Бизнес Онлайн», подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил, подтверждает свое согласия с Правилами и обязуется выполнять их условия (т.1 л.д.70-72, т.2 л.д.44-46); 

- копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электроном документообороте по системе «

<

...>-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк» о том, что ИП ФИО1 ИНН № в соответствии со ст.428 ГК РФ уведомляет АО «

<

...>-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>-Банк». Подтверждает, что до заключения Соглашения и договора ознакомилась с положениями Соглашения и договора через сайт банка в сети «Интернет» по адресу 

<

...>. При предоставлении доступа к системе «

<

...>-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО1, мобильный телефон №. В строке «заполняется клиентом» имеется рукописный текст «ФИО1» и рукописная подпись (т.1 л.д.73, т.2 л.д.47); 

- копия страниц паспорта ФИО1 серия № номер №, выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

дата>, код подразделения 420-058, гражданке ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженке 

<

адрес>, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, с 

<

дата> (т.1 л.д.76-77); 

- сведения по банковским счетам ФИО1, согласно которым в девяти кредитных учреждениях открыто семнадцать счетов, в том числе 

<

дата> в ПАО Банк «ФК 

<

...>» №, в ПАО Банк 

<

...> № (т.1 л.д.80); 

- копия рапорта о проведении ОРМ «Наведение справок», которым обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.84);

- копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на его проведение в АО «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.85);

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, согласно которому разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в АО «

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.86-87); 

- копия ответа АО «

<

...>» №-МСК-ГЦО3/23 от 

<

дата>, согласно которому предоставлены сведения по банковскому счету, движении денежных средств с приложением оптического диска (т.1 л.д.90); 

- оптический CD-R диск к ответу АО «Райффазенбанк №-МСК-ГЦО3/23 от 

<

дата>, который содержит 7 папок, папка «ФИО1 (ИП)» содержит 4 файла форматов «.pdf» и «.zip»:

файл «DAKHNO_TAMARA_VIKTOR» файл «Заявление_на_

<

...>_счета_ 20.10.2022_3л», содержащий электронный образ заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, 

<

...> расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

...>», согласно которому клиент – индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН № офис обслуживания ОО «

<

...>» в соответствии со ст.428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора банковского обслуживания (расчетного) счета в АО «

<

...>» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомилась с данными договором и Соглашением, просит АО «

<

...>» открыть банковский счет в валюте российский рубль. Клиент просит АО «Раййфайзенбанк» предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Банк-Клиент указанных лиц – ФИО1, 

<

дата> г.р., место рождения 

<

адрес>, документ удостоверяющий личность – паспорт № №, выдан 

<

дата> ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, е-mail 

<

...>, телефон №. Клиент просит подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому счету банковскую карту. Заявление подписано на каждом листе в строке «Клиент». На последнем листе имеется рукописный текст «ИП ФИО1 20.10.2022» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что представленное ей на обозрение заявление подписано лично ею, на каждом листе стоит её подпись. Электронная почта 

<

...>, телефон № ей не принадлежат, она никогда ими не пользовалась. Данный адрес почты и номер телефона ей передал ФИО19 для того, чтобы она назвали их в банке при открытии счета (т.2 л.д.55-57);

файл «ip_DAH6UA_№_1683106100228» «.pdf» содержит сведения представленные в табличной форме об IP-адресах, дате и времени; 

файл «statement - 2023-05-03T122845.251» содержит выписку по счету № клиента ИП ФИО1 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, за период с 

<

дата> по 

<

дата> по указанному счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 447 952,38 рубля и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 447 952,38 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что операции указанные в выписке по счету № она не совершала, их совершали неизвестные ей лица, доступа она к данному счету не имеет и не имела, так как все необходимое для управления счетом передала мужчине по имени ФИО20 за денежное вознаграждение (т.2 л.д.58-59). 

- копия рапорта о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «Банк 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.92); 

- копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» от 

<

дата>, которым постановлено обратиться с ходатайством в суд для получения судебного решения на проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «Банк 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.93); 

- копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда от 

<

дата>, которым разрешено проведение ОРМ «Наведение справок» в ПАО «Банк 

<

...>» с целью получения сведений по банковскому счету № (т.1 л.д.94); 

- ответ ПАО «Банк 

<

...>» № от 

<

дата>, согласно которому ПАО «Банк 

<

...>» сообщает, что счет № принадлежит индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН №) и предоставляет выписку о движении денежных средств с даты открытия счета по настоящее время, копии документов из юридического дела, с приложением оптического диска (т.1 л.д.96); 

- оптический диск к ответу ПАО «Банк 

<

...>» № от 

<

дата>, который содержит 4 файла форматов «.pdf» и «.xlsx»:

файл «заявл о предоставл услуг банка» содержит электронный образ заявления в подразделение Банка 

<

...> (ПАО) ОО «

<

...> Филиала № Банка 

<

...> (ПАО) 

<

дата>. Согласно его содержанию индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН №, телефон №, e-mail 

<

...>, адрес: 

<

адрес>, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: 

<

...> и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакет услуг РКО. Просит заключить договор банковского счета и открыть счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов. Просит заключить договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

...> Бизнес Онлайн». Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц, условиям предоставления банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru. На последней странице в строке «подпись клиента/уполномоченного представителя клиента» имеется печатный текст «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и рукописная подпись. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в представленном ей на обозрение заявлении в ПАО Банк 

<

...> стоит её подпись, данный документ подписан лично ею при посещении отделения банка (т.2 л.д.60-76);

файл «справка о наличии счетов» содержит справку о наличии счетов (специальных банковский счетов). Справка представлена по форме Приложения № к приказу ФНС России от 

<

дата> №ММВ -7-2/519@, о том, что в Банке 

<

...> (ПАО) для ИП ФИО1, ИНН №, 

<

дата> открыт расчетный счет № (т.2 л.д.77); 

файл «IP адреса» содержит сведения, представленные в табличной форме, об IP-адресах, дате, времени, с которого происходило управление операциями на банковском счёте;

файл «40№» содержит выписку по операциям на счете № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Счет открыт для ИП ФИО1, ИНН №. За период с 

<

дата> по 

<

дата> по указанному счету осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 500 рублей и списанию денежных средств (дебет счета) на сумму 500 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей (т.2 л.д.78-79). 

На основании постановлений вышеуказанные материалы ОРД признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.246-248, т.2 л.д.80-84).

Заключением комиссии экспертов №Б-805/2023 от 

<

дата> (т.1 л.д.195-197), согласно которому у ФИО1 

<

...> 

Оценивая каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает, что они собраны в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и являются относимыми и допустимыми, а в целом совокупность исследованных доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО1

Полученные результаты ОРД отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу. 

Показания подсудимой о совершении ею за вознаграждение в размере 30000 рублей по просьбе третьего лица действий по открытию счетов в нескольких банках, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью и последующей передаче указанному лицу всех полученных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в АО «

<

...>-Банк» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в ПАО ФК «

<

...>» на ИП ФИО1; расчетному счету №, открытому в ПАО «

<

...> Банк» на ИП ФИО1, а также сим-карты с абонентским номером №, а также предоставление неустановленному следствием лицу своего паспорта гражданина Российской Федерации для оформления ООО «

<

...>», которым она фактически управлять не намеревалась, сомнений не вызывают, так как последовательны, согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2 об известных им обстоятельствах, а также с другими объективными данными из протоколов осмотров мест происшествий, документов, вещественными доказательствами, и в совокупности исследованные доказательства устанавливают произошедшее.

Судом установлено, что подсудимая допрошена на предварительном следствии в присутствии защитника, ей разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с её процессуальным положением, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при её последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя.

Судом не установлено оснований у подсудимой к самооговору в признательных показаниях, данных на предварительном следствии. Суд учитывает и то обстоятельство, что после исследования доказательств по делу, подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии. В этой связи суд доверяет ее признательным показаниям и учитывает их наравне с другими доказательствами по делу.

Показания свидетелей последовательны и логичны, согласуются между собой, оснований для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей не установлено, так как каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимой не установлено, перед проведением допроса они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания указанных выше лиц согласуются со сведениями, изложенными в письменных доказательствах по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. 

Полученные подсудимой в банках персональные логины и пароли, а также электронные носители информации относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, она совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации (логин и корпоративную карту), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «

<

...>», АО «

<

...>-Банк», ПАО ФК «

<

...>», ПАО «

<

...> Банк» на ИП ФИО1, и после предоставления электронных средств и электронных носителей информации третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам.

Факты обращения ФИО1 в банки для оформления документов на 

<

...> счетов, после чего она получала электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1, с возможностью дистанционного банковского обслуживания, нашли подтверждение в суде.

Исходя из исследованных судом доказательств установлено, что ФИО1 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, ей было разъяснено о недопущении передачи средств платежей третьим лицам, однако она умышленно передала третьему лицу электронные средства, электронные носители информации.

За сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1, подсудимой было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемого ей деяния, то есть ФИО1 преследовала корыстную цель и действовала из корыстной заинтересованности.

ФИО1 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в вышеуказанных банках, она не намеревалась осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств, электронных носителей информации она передала их неустановленному лицу за денежное вознаграждение, что образует сбыт.

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из установленных выше обстоятельств, согласно которым она совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации – логинов на абонентский номер и банковские карты, карты памяти, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

Кроме того, ФИО1 в период с 

<

дата> по 

<

дата> незаконно предоставила неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина Российской Федерации на её имя, для подготовки документов с целью последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об органе управления юридическим лицом ООО «

<

...>», не имея цели управления и участия в деятельности этого общества, на основании которых налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица и внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц об учредителе и директоре юридического лица ФИО1, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Об умысле ФИО1 на совершение указанных действий свидетельствуют её целенаправленные действия по предоставлению своего действующего паспорта неустановленному лицу для внесения сведений Единый государственный реестр юридических лиц на основании заявления о создании юридического лица, несообщение в налоговый орган информации о недостоверности сведений, внесенных в данный реестр.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Решая вопрос о том, подлежит ли ФИО1 уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ей преступлений, суд исходит из заключения комиссии экспертов №Б-805/2023 от 

<

дата> (т.1 л.д.195-197), согласно которому у ФИО1 

<

...> 

Оценивая данное экспертное заключение, суд считает доводы экспертов убедительными, выводы обоснованными, и поскольку экспертиза проведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а компетентность членов экспертной комиссии сомнений у суда не вызывает, суд соглашается с вышеприведенным экспертным заключением.

В ходе судебного заседания ФИО1 вела себя адекватно, отвечала на вопросы, что в совокупности с выводами вышеприведенного заключения экспертов, не дает суду оснований сомневаться во вменяемости ФИО1 в период совершения общественно опасных деяний. 

Назначая подсудимой наказание, суд принимает во внимание требования ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимой ФИО1, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные характеризующие личность подсудимой, которая официально трудоустроена, 

<

...> (т.2 л.д.141), участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.143), наличие постоянного места жительства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с чч.1,2 ст.61 УК РФ учитывает по каждому преступлению полное признание вины, раскаяние в содеянном, ОРМ «Опрос» (т.1 л.д.74-75) в качестве явки с повинной, так как до опроса подсудимой сотрудники правоохранительных органов не располагали достоверными сведениями о лице, совершившем преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которое выразилось в даче правдивых показаний на предварительном следствии, участии в следственных действиях, способствовавших установлению истины по делу (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ), 

<

...>, публичное принесение извинений в зале суда.

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ по делу не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, совокупность установленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы. 

Поскольку по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, данные о личности подсудимой, и с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, ее семейного и материального положения, считает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительной и применить положения ст.64 УК РФ - не применять в отношении ФИО1 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, - штраф. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении ФИО1 наказания по ч.1 ст.173.2 УК РФ суд не усматривает, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами данного преступления, ролью виновной и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления в ходе судебного разбирательства не установлены.

Учитывая личность подсудимой, фактические обстоятельства дела, оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначенного по ч.1 ст.187 УК РФ, принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Применение положений ч.6 ст.15 УК РФ к преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ, невозможно в силу того, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ суд считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний, при этом суд применяет положения п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ (одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ).

С учетом данных о личности подсудимой, тяжести совершенных преступлений суд, руководствуясь принципом законности и справедливости, считает, что исправление подсудимой может наступить без реального отбытия лишения свободы, но под контролем специализированного органа, и полагает правильным назначить наказание с применением ст.73 УК РФ. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на подсудимую на период отбывания условного осуждения в виде лишения свободы необходимо возложить определённые обязанности, которые будут способствовать ее исправлению.

Меру процессуального принуждения подсудимой в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом ч.3 ст.81 УПК РФ: материалы ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом положений п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 (двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на неё обязанности в течение 10 (десяти) суток со дня вступления приговора в законную силу явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, куда периодически являться на регистрацию, не менять место жительства без уведомления указанного органа. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: сообщения о результатах ОРД; постановления о представлении результатов ОРД; выписку из ЕГРИП №ИЭ№ от 

<

дата>; сведения по банковским счетам ИП ФИО1; копию запроса в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу; копии рапортов о проведении ОРМ «Наведение справок»; копии постановлений о проведении ОРМ «Наведение справок»; копии постановлений Анжеро-Судженского городского суда; оптические CD-R диски; копии запросов в ПАО Банк «ФК 

<

...>», АО «

<

...>-Банк», АО «

<

...>», ПАО «Банк 

<

...>»; ответы ПАО Банк «ФК 

<

...>» от 

<

дата>, АО «

<

...>» №-МСК-ГЦО3/23 от 

<

дата>, ПАО «Банк 

<

...>» исх.№ от 

<

дата>, АО «

<

...>-Банк» исх.№ от 

<

дата>; выписку из ЕГРИП от 

<

дата> №ИЭ№; копии заявлений о присоединении к Правилам банковского обслуживания; карточки с образцами подписей и оттиска печати; выписки по операциям по счетам №, №, №; сведения в табличной форме об IP-адресах, дате и времени авторизации клиента; электронные образы и копии подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в банках; сведения о транзакциях по карте 220015xxxxxx4592 за период с 

<

дата> по 

<

дата>; протоколы опроса ФИО1; справку о наличии счетов; сообщение о направлении информации №дсп от 

<

дата> из МРИФНС № по 

<

адрес>-Кузбассу; выписки из ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ (форма №Р50007); сведения об электронной подписи; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; копии решения учредителя № ООО «

<

...>» от 

<

дата>; копии гарантийного письма в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>; устав ООО «

<

...>»; копии запросов в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу; ответ МРИ ФНС России № по 

<

адрес>-Кузбассу; справку от 

<

дата>; решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А; копии паспорта ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

...> областной суд через Анжеро-Судженский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор. 

Председательствующий И.В. Южикова