ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 октября 2018 года город Тула

Зареченский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Меркуловой О.П.,

при секретаре Фролковой Е.А., 

с участием старшего помощника прокурора Зареченского района г. Тулы Юсуповой Н.Ш.,

подсудимого ФИО19,

защитника адвоката Гудковой Н.Я., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшей организации ООО «ТД «Трансмаш» по доверенности ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении 

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не имеющего судимости,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО19 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО19, являясь с 18 декабря 2012 года учредителем и директором ООО «Альтэнергосервис», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, исполняя на основании Устава ООО «Альтэнергосервис» организационно-распорядительные, административно - хозяйственные и правленческие функции, осуществляя организацию бухгалтерского учета и отчетности ООО «Альтэнергосервис», имея единоличные функции управления указанным Обществом и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Альтэнергосервис», открытом в Калужском газовом и энергетическом акционерном банке «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) (далее ОАО «Газэнергобанк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, 20 декабря 2013 года, заключил с ООО «Торговый Дом «Трансмаш» (далее ООО «ТД «Трансмаш»), зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, фактически располагающимся по адресу: 

<

адрес>, в лице генерального директора ФИО3 договор об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, сроком действия до 31 декабря 2014 года. 

Согласно п. 1 вышеуказанного договора, Исполнитель – ООО «Альтэнергосервис» в лице директора общества ФИО19 принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику - ООО «ТД «Трансмаш» в лице генерального директора общества ФИО3 производственных услуг в соответствии с устными либо письменными заявками Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить соответствующие услуги. Перечень предоставляемых услуг, единица измерения объема по каждой услуге, количество единиц, стоимость за единицу, плановые сроки исполнения каждой услуги устанавливаются в каждом случает индивидуально и отражаются в счетах на оплату и актах приема-сдачи выполненных работ (услуг). Согласно п. 2 вышеуказанного Договора, Исполнитель обязуется: обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ. Заказчик обязуется: предоставить Исполнителю заявку на оказание услуг; своевременно вносить плату в соответствии с настоящим Договором; по окончании работ принять выполненные работы. Согласно п. 3 указанного Договора: стоимость работ и услуг в рамках настоящего Договора указывается в счетах и определяется в соответствии с расценками, действующими у Исполнителя в момент подачи заявки на конкретную услугу. 

В период, предшествующий 19 июня 2014 года, у ФИО19, являющегося учредителем и директором ООО «Альтэнергосервис», возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно денежных средств ООО «ТД «Трансмаш».

В период, предшествующий 19 июня 2014 года, ФИО19, являясь директором ООО «Альтэнергосервис», пользуясь тем, что заключил с ООО «ТД «Трансмаш» договор об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, в действительности не имея намерения исполнять принятые на себя в рамках условий вышеуказанного договора с ООО «ТД «Трансмаш» обязательства, и заведомо зная об отсутствии у ООО «Альтэнергосервис» технической и ресурсной возможности выполнения работ, связанных с исполнением условий договора, реализуя умысел, направленный на совершение путем обмана хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», разработал план хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш». Согласно своего преступного плана, ФИО19 должен был подыскать лицо, на которое фиктивно переоформить ООО «Альтэнергосервис», оставив при этом себе ключ электронной подписи директора указанного Общества, для того, чтобы иметь доступ к счету ООО «Альтэнергосервис» и иметь возможность распоряжаться денежными средствами, поступающими на указанный расчетный счет. После чего, не ставя в известность сотрудников ООО «ТД «Трансмаш» о смене руководителя ООО «Альтэнергосервис», а также о том, что он не является сотрудником данного ООО получать как сотрудник ООО «Альтэнергосервис» от ООО «ТД «Трансмаш» заказы на выполнение каких-либо работ и услуг, однако впоследствии их не выполнять, а денежные средства, переведенные ООО ТД «Трансмаш» в счет оплаты на счет ООО «Альтэнергосервис» при помощи ключа электронной подписи для управления банковским счетом ООО «Альтэнергосервис» переводить на свои счета, счета своих родственников и иных лиц, таким образом, похищая, с целью их дальнейшего использования в личных целях.

Осуществляя свой преступный корыстный умысел, действуя согласно преступного плана, в период, предшествующий 19 июня 2014 года, ФИО19 подыскал лицо - ФИО4, не осведомленного о наличии корыстного преступного умысла ФИО19, направленного на хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш» в особо крупном размере, на которого за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей 19 июня 2014 года переоформил ООО «Альтэнергосервис», предоставив в Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес> сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать от имени общества. Таким образом, с 19 июня 2014 года ФИО4 стал единственным учредителем и директором ООО «Альтэнергосервис». Также во исполнение своего преступного плана, ФИО19 документацию ООО «Альтэнергосервис», бухгалтерскую отчетность и ключ электронной подписи для управления банковским счетом ООО «Альтэнергосервис», открытым в ОАО «Газэнергобанк», ФИО4 не передал, а оставил у себя.

Согласно преступного умысла, ФИО19, вуалируя свои преступные намерения, придавая своим преступным действиям правомерный вид, достоверно зная о том, что ООО «ТД «Трансмаш» намеревается продолжать с ООО «Альтэнергосервис» отношения, возникшие в связи с заключением договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, с целью избежать ответственности, о смене учредителя и руководителя ООО «Альтэнергосервис», а также о том, что он с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис» руководству ООО «ТД «Трансмаш» не сообщил, умышленно умолчав об этом.

В период с 19 июня 2014 года по 19 августа 2014 года, руководство ООО «ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», считая, что действует в рамках заключенного между ООО «Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, обратилось к ФИО19 с заказом о производстве клапанов газоплотных 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук.

Воспользовавшись данным обстоятельством, ФИО19, в период с 19 июня 2014 года по 19 августа 2014 года, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», не уведомляя руководство ООО «ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3 о том, что с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», не имея права действовать от имени указанного Общества, находясь в неустановленном месте, изготовил неустановленным способом заведомо подложный счет ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 19 августа 2014 года на сумму 38000,00 рублей, об оплате производства клапанов газоплотных 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук и подписал его от имени директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4.

Указанный счет ФИО19 19 августа 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут предъявил генеральному директору ООО «Торговый дом «Трансмаш» ФИО3, который, не подозревая о преступных намерениях ФИО19, будучи обманутым ФИО19 относительно намерений исполнения договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, не подозревая о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», находясь в офисе ООО «ТД Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, на основании предъявленного ФИО19 счета ООО «Альтэнергосервис» № от 19 августа 2014 года на сумму 38000,00 рублей, считая, что действует в рамках заключенного между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, дал указание о перечислении ООО «Альтэнергосервис» в качестве предоплаты по вышеуказанному счету денежных средств в сумме 19000,00 рублей. На основании платежного поручения № от 29 сентября 2014 года с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией ООО ТД «Трансмаш» были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» № открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 19000,00 рублей. 

В период с 19 июня 2014 года по 19 августа 2014 года руководство ООО «ТД «Трансмаш», в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», считая, что действует в рамках заключенного между ООО Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, обратилось к ФИО19 с заказом о производстве сальниковых компенсаторов 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук. 

Воспользовавшись данным обстоятельством, действуя с единым умыслом, ФИО19 в период времени с 19 июня 2014 года по 19 августа 2014 года, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», не уведомляя руководство ООО ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3 о том, что с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», не имея права действовать от имени указанного Общества, находясь в неустановленном месте, изготовил неустановленным способом заведомо подложный счет ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 19 августа 2014 года на сумму 640000,00 рублей, об оплате производства сальниковых компенсаторов 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук и подписал его от имени директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4 

Указанный счет ФИО19 19 августа 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, предъявил генеральному директору ООО «ТД «Трансмаш» ФИО3 

ФИО3, являющийся генеральным директором ООО ТД «Трансмаш», не подозревающий о преступных намерениях ФИО19, будучи обманутым ФИО19 относительно намерений исполнения договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, не подозревая о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, на основании предъявленного ФИО19 счета ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 19 августа 2014 года на сумму 640000,00 рублей, считая, что действует в рамках заключенного между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, дал указание о перечислении ООО «Альтэнергосервис» в качестве предоплаты по вышеуказанному счету денежных средств в сумме 580000,00 рублей. На основании платежного поручения № от 20 августа 2014 года в этот же день с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией ООО ТД «Трансмаш» были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» № открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 580000,00 рублей. 

В период с 19 августа 2014 года по 21 августа 2014 года руководство ООО «ТД «Трансмаш», в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», считая, что действует в рамках заключенного между ООО Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, после заказа ФИО19 производства сальниковых компенсаторов 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук дополнило заказ последнему на 2 (два) сальниковых компенсатора 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. 

21 августа 2014 года на основании платежного поручения № от 20 августа 2014 года с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией ООО ТД «Трансмаш» были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» № открытый в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 343500,00 рублей, из которых 81598, 10 рублей были направлены на оплату за ранее произведенные услуги и работы, а 261901,90 рублей направлены в качестве доплаты ко счету ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 19 августа 2014 года об оплате производства сальниковых компенсаторов 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук, а также за дополнительно заказанные компенсаторы сальниковые в количестве 2 -х штук: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>.

В период с 19 июня 2014 года по 28 августа 2014 года, руководство ООО «ТД «Трансмаш», в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», продолжая считать, что действует в рамках заключенного между ООО «Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, обратилось к ФИО19 с заказом о производстве компенсатора 2х линзового- 

<

данные изъяты> в количестве 1 (одной) штуки и компенсаторов 2х линзовых –

<

данные изъяты> в количестве 3 штук. 

Воспользовавшись данным обстоятельством, ФИО19, действуя с единым умыслом, в период с 19 июня 2014 года по 28 августа 2014 года, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», не уведомляя руководство ООО ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3 о том, что с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», не имея права действовать от имени указанного Общества, находясь в неустановленном месте, изготовил неустановленным способом заведомо подложный счет ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 28 августа 2014 года на сумму 680500,00 рублей об оплате производства компенсатора 2х линзового- 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки и компенсаторов 2х линзовых –

<

данные изъяты> в количестве 3 (трех) штук, и подписал его от имени директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4

Указанный счет ФИО19 28 августа 2014 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, предъявил генеральному директору ООО ТД «Трансмаш» ФИО3 ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «ТД «Трансмаш», не подозревающий о преступных намерениях ФИО19, будучи обманутым ФИО19 относительно намерений исполнения договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, не подозревая о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, на основании предъявленного ФИО19 счета ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 28 августа 2014 года на сумму 680500,00 рублей, считая, что действует в рамках заключенного между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, дал указание о перечислении ООО «Альтэнергосервис» в качестве предоплаты по вышеуказанному счету денежных средств в сумме 590000,00 рублей. На основании платежного поручения № от 28 августа 2014 года с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» №, открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 590000,00 рублей. 

29 августа 2014 года в качестве доплаты по счету ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 28 августа 2014 года на основании платежного поручения № от 29 августа 2014 года с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» №, открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 90500,00 рублей. 

В период времени с 19 июня 2014 года по 12 сентября 2014 года, руководство ООО «ТД «Трансмаш», в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», считая, что действует в рамках заключенного между ООО «Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, обратилось к ФИО19 с заказом о производстве компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук, компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 6 штук, компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук. 

Воспользовавшись данным обстоятельством, ФИО19 действуя с единым умыслом, в период, предшествующий 12 сентября 2014 года, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», не уведомляя руководство ООО «ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3 о том, что с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», не имея права действовать от имени указанного Общества, находясь в неустановленном месте, изготовил неустановленным способом заведомо подложный счет ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 12 сентября 2014 года на сумму 571600 рублей, об оплате производства компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук, компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 6 штук, компенсаторов линзовых 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук и подписал его от имени директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4

Указанный счет ФИО19 12 сентября 2014 года предъявил генеральному директору ООО «ТД «Трансмаш» ФИО3 ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «ТД «Трансмаш», не подозревающий о преступных намерениях ФИО19, введенный ФИО19 в заблуждение относительно намерений исполнения договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, не подозревая о том, что последний с 19 июня 2014 года не является директором ООО «Альтэнергосервис», находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, на основании предъявленного ФИО19 счета ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» № от 12 сентября 2014 года на сумму 571600,00 рублей, считая, что действует в рамках заключенного между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, дал указание о перечислении в качестве предоплаты денежных средств в сумме 285800 рублей. На основании платежного поручения № от 17 сентября 2014 года в этот же день с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией ООО «ТД «Трансмаш» были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» №, открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 285800,00 рублей. 

В период с 19 июня 2014 года по 29 сентября 2014 года, руководство ООО «ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3, не уведомленное ФИО19 о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», считая, что действует в рамках заключенного между ООО «Альтэнергосервис» и ООО «ТД «Трансмаш» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, обратилось к ФИО19 с заказом о производстве компенсаторов 12 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук, компенсаторов 

<

данные изъяты>, в количестве 2 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты>, в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки. 

Воспользовавшись данным обстоятельством, действуя с единым умыслом, ФИО19 в период с 19 июня 2014 года до 29 сентября 2014 года, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ТД «Трансмаш», не уведомляя руководство ООО ТД «Трансмаш» в лице генерального директора ФИО3 о том, что с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», не имея права действовать от имени указанного общества, находясь в неустановленном месте, изготовил неустановленным способом заведомо подложный счет ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш» № от 29 сентября 2014 года на сумму 79400,00 рублей об оплате производства компенсаторов 

<

данные изъяты> в количестве 5 штук, компенсаторов 

<

данные изъяты>, в количестве 2 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты>, в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки, компенсатора 

<

данные изъяты> в количестве 1 штуки и подписал его от имени директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4.

Указанный счет ФИО20 29 сентября 2014 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, предъявил генеральному директору ООО «ТД «Трансмаш» ФИО3 ФИО3, являющийся генеральным директором ООО «ТД Трансмаш», не подозревающий о преступных намерениях ФИО19, будучи обманутым ФИО19 относительно намерений исполнения договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, не подозревая о том, что последний с 19 июня 2014 года не является сотрудником ООО «Альтэнергосервис», находясь в офисе ООО «ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>, на основании предъявленного ФИО19 счета ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» № от 29 сентября 2014 года на сумму 79400,00 рублей, считая, что действует в рамках заключенного между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, дал указание о перечислении ООО «Альтэнергосервис» в качестве оплаты по вышеуказанному счету денежных средств в сумме 79400,00 рублей. На основании платежного поручения № от 30 сентября 2014 года с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, бухгалтерией ООО «ТД «Трансмаш» были переведены на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» №, открытый в ОАО «Газэнергобанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 79400,00 рублей. 

Всего ООО ТД «Трансмаш» в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года на основании предъявленных ФИО19 счетов ООО «Альтэнергосервис» к ООО «ТД «Трансмаш», на счет ООО «Альтэнергосервис» № открытый в ОАО «Газэнергобанк», перевело денежные средства: по счету № от 19 августа 2014 года в сумме 19000,00 рублей, по счету № от 19 августа 2014 года в суммах 580000,00 рублей и 261901 рублей 90 копеек, по счету № от 28 августа 2014 года в суммах 590000,00 рублей и 90500,00 рублей, по счету № от 12 сентября 2014 года в сумме 285800,00 рублей, по счету № от 29 сентября 2014 года в сумме 79400,00 рублей, а всего в сумме 1906601, 00 рублей. 

Кроме того, в указанный период, то есть с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года на счет ООО «Альтэнергосервис» открытый в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> поступили денежные средства от:

- ООО ТД «Экохимтэк»: 20 августа 2014 года в сумме 6000,00 рублей, 03 сентября 2014 года в сумме 6000,00 рублей, 03 сентября 2014 года в сумме 54096,00 рублей и 19 сентября 2014 года в сумме 376410,00 рублей, в общей сумме 442506, 00 рублей;

- ООО «Инвест-сервис»: 26 августа 2014 года от в сумме 132000,00 рублей, 

- ООО "Талнахский механический завод": 02 сентября 2014 года в сумме 49560,00 рублей, а всего в общей сумме 624066,00 рублей. 

После перевода денежных средств от ООО «ТД «Трансмаш» на счет ООО «Альтэнергосервис» ФИО19 своих обязательств перед ООО ТД «Трансмаш» умышленно не выполнил, а в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года, точные даты и время не установлены, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш», ФИО19, не являясь сотрудником ООО «Альтэнергосервис», воспользовавшись специально оставленным себе для совершения хищения денежных средств ООО «ТД «Трансмаш» после переоформления ООО «Альтэнергосервис» ключом электронной подписи директора ООО «Альтэнергосервис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «ТД «Трансмаш» и желая их наступления, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, незаконно используя ключ электронной подписи директора ООО «Альтэнергосервис», посредством сети электронной связи (Интернет), используя программу 

<

данные изъяты> для ключа электронной подписи ОАО «Газэнергобанк», указав в качестве оснований денежных переводов (назначение платежа) следующие несуществующие договоры займов:

между ООО «Альтэнергосервис» и ФИО19: № от 19 августа 2014 года, № от 20 августа 2014 года, № от 20 августа 2014 года, № от 21 августа 2014 года, № от 22 августа 2014 года, № от 22 августа 2014 года, № от 25 августа 2014 года, № от 25 августа 2018 года, № от 27 августа 2014 года, № от 28 августа 2014 года, № от 29 августа 2014 года, № от 01 сентября 2014 года, № от 03 сентября 2014 года, № от 03 сентября 2014 года, № от 10 сентября 2014 года, № от 10 сентября 2014 года, № от 17 сентября 2014 года, № от 17 сентября 2014 года, № от 19 сентября 2014 года, № от 20 сентября 2014 года, № от 29 сентября 2014 года, № от 30 сентября 2014 года, № от 30 сентября 2014 года; 

между ООО «Альтэнергосервис» и ФИО5.: № от 21мая 2014 года, № от 04 сентября 2014 года, № от 09 сентября 2014 года; 

между ООО «Альтэнергосервис» и ФИО6: № от 29 августа 2014 года, № от 09 сентября 2014 года, № от 09 сентября 2014 года, 

перевел со счета ООО «Альтэнергосервис» №, открытого в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> находящиеся на вышеуказанном счете денежные средства, принадлежащие ООО «ТД «Трансмаш», перечисленные указанным ООО по предъявленным ФИО19 подложным счетам:

- на счет №, открытый в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО19 денежные средства в сумме 1 003 406 рублей, 

- на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО19 денежные средства в сумме 497 000 рублей,

- на счет № открытый в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> на имя своей жены ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО19, денежные средства в сумме 23 002 рубля,

- на счет №, открытый в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях ФИО19, денежные средства в сумме 88 650 рублей. 

Кроме того, в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года, точные даты и время не установлены, реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ТД «Трансмаш», ФИО19, не являясь сотрудником ООО «Альтэнергосервис», воспользовавшись тем, что является владельцем ключа электронной подписи директора ООО «Альтэнергосервис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО ТД «Трансмаш» и желая их наступления, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, незаконно используя ключ электронной подписи директора ООО «Альтэнергосервис», посредством сети электронной связи (Интернет), используя программу 

<

данные изъяты> для ключа электронной подписи ОАО «Газэнергобанк», перевел со счета ООО «Альтэнергосервис» №, открытого в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> находящиеся на вышеуказанном счете денежные средства, принадлежащие ООО «ТД «Трансмаш», перечисленные указанным ООО по предъявленным ФИО19 подложным счетам:

- на счет ООО «Союзбытсервис» №, открытый в филиале ОАО «МИНБ» 

<

адрес> денежные средства на общую сумму 10 953 рубля 67 копеек, 

- на счет ООО «Ай Ти Сервис» №, открытый в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) 

<

адрес> денежные средства на общую сумму 1180 рублей,

- на счет ООО «Энергия Плюс» №, открытый в ОАО АКБ «Актив Банк» 

<

адрес> денежные средства на сумму 40000 рублей, 

- на счет ООО «Стиллит» №, открытый в филиале ГПБ (ОАО) в 

<

адрес> денежные средства на сумму 39357 рублей 50 копеек, 

- на счет ООО «Полипром» №, открытый в ООО «Ипозембанк» 

<

адрес> денежные средства на сумму 103428 рублей, 

- на счет ОАО «Евраз Металл Инпром» №, открытый в ЗАО «Юникредит Банк» 

<

адрес> денежные средства на общую сумму 179 485 рублей 41 копейку,

- на счет ООО «Т-Сталь» №, открытый в ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес> денежные средства на сумму 8024 рубля, 

- на счет ООО «Тульская компания «Газметаллпроект» №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО) 

<

адрес> денежные средства на общую сумму 17028 рублей 20 копеек,

- на счет ООО «Тульская компания «Газметаллпроект» №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ЗАО) 

<

адрес> денежные средства на сумму 103463 рубля 08 копеек, 

- на счет ООО «ТД ТулаСнаб» №, открытый в ОАО «Банк Москвы» 

<

адрес> денежные средства на сумму 2750 рублей, 

-на счет ООО "Талнахский механический завод" 10 сентября 2014 года в сумме 49560,00 рублей, а всего в общей сумме 555 229, 86 рублей. 

Кроме того, в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2018 года со счета ООО «Альтэнергосервис» №, открытого в ОАО «Газэнергобанк» Банк в свою пользу взыскал комиссии:

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в банках ФГ 

<

Лайф> от 100 до 300 тыс. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 1622 рубля 56 копеек; 

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в банках ФГ 

<

Лайф> от 300 до 600 тыс. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 4879 рублей 05 копеек;

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в банках ФГ 

<

Лайф> от 600 тыс. до 1 млн. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 7 985 рублей 95 копеек;

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в банках ФГ 

<

Лайф> от 1 до 3 млн. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 26 838 рублей 42 копейки;

- за срочные платежи в электронном виде через систему БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) в общей сумме 630 рублей; 

- за платежи по системе 

<

данные изъяты> в общей сумме 320 рублей

- за ведение счетов за период с 01 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года в общей сумме 4800 рублей;

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в других банках до 100000 рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 1500 рублей;

-за прочие платежи в пользу физического лица на счета в других банках от 300 до 600 тыс. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 3750 рублей;

- за прочие платежи в пользу физического лица на счета в других банках от 600 до 1 млн. рублей включительно накопленным итогом за месяц в общей сумме 5000 рублей;

- за консультации в Центре Телефонного Обслуживания – информирование об остатках на счету в общей сумме 400 рублей; 

- за информирование о состоянии счета/счетов (e-mail, sms) по заявлению Клиента в общей сумме 400 рублей, а всего на сумму 68 125 рублей 98 копеек.

Таким образом, в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года, точные дата и время не установлены, своими действиями ФИО19 не являясь сотрудником ООО «Альтэнергосервис», воспользовавшись специально оставленным себе для совершения хищения денежных средств ООО «ТД «Трансмаш» после переоформления ООО «Альтэнергосервис » ключом электронной подписи директора ООО «Альтэнергосервис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «ТД «Трансмаш» и желая их наступления, находясь по месту своего жительства по адресу 

<

адрес>, посредством сети электронной связи (Интернет), используя программу «Интернет-Клиент» для ключа электронной подписи ОАО «Газэнергобанк», распоряжаясь денежными средствами находящимися на счете ООО «Альтэнергосервис» №, открытом в ОАО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

адрес> перечисленными на вышеуказанный счет бухгалтерией ООО «ТД «Трансмаш» с расчетного счета № ООО «ТД «Трансмаш», открытого в ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по предъявленным ФИО19 подложным счетам ООО «Альтэнергосервис»: № от 19 августа 2014 года; № от 19 августа 2014 года; № от 28 августа 2014 года; № от 12 сентября 2014 года; № от 29 сентября 2014 года, а также за дополнительно заказанные компенсаторы сальниковые 

<

данные изъяты> в количестве 2-х штук, путем обмана похитил принадлежащие ООО «ТД «Трансмаш» денежные средства на общую сумму 1 906 601,90рублей. Похищенным ФИО19 распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ТД Трансмаш материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО19 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ не признал, указав на то, что в конце 2012 года он зарегистрировал ООО «Альтэнергосервис», где был учредителем и единоличным исполнительным органом. 20.12.2013 года между ООО ТД "Трансмаш" и ООО "Альтэнергосервис" заключен договор № об оказании производственных услуг со сроком действия до 31.12.2014 года. Каких-либо других договоров с ним как с физическим лицом ООО ТД "Трансмаш" не заключало. В марте 2014 года ФИО24 (заместитель директора ООО ТД "Трансмаш") обратилась к нему с вопросом о возможности изготовления металлоконструкций по чертежам, которые имелись в ООО ТД Трансмаш. До июня 2014 года они сотрудничали без нареканий. 31 марта 2014 года он (ФИО19) был осужден по ч.1 ст. 159 УК РФ, в июне 2014 года приговор вступил в законную силу, из-за чего у него стали возникать трудности с расчетно-кассовым обслуживанием в банке, кроме того банк категорически отказывал ему в предоставлении краткосрочных кредитов и овердрафтов. В связи с чем он решил сменить собственника Общества, нашел ФИО4 на которого переоформил фирму, но позднее намеревался себе ее возвратить. В июне 2014 года была осуществлена процедура регистрации, но фактически он (ФИО19) продолжал исполнять обязанности директора и продолжал выполнять условия договора, подписывал бухгалтерские документы - накладные, счета-фактуры. Во всех бухгалтерских документах он указывал, что директор общества - ФИО4, а себя указывал инженером и ответственным исполнителем, при этом документы от имени ФИО4 подписывал он собственноручно. Оплаты по-прежнему приходили на расчетный счет ООО Альтэнергосервис, которым управлял он. Указал, что намерений обманывать или уклоняться от исполнения договора у него не было. Проблемы в отношениях с ООО ТД Трансмаш начались при поступлении заказа из 

<

адрес> на сальниковые компенсаторы, заказчиками которых было ООО Лайнер. Он уведомил ФИО3 и ФИО24 о том, что в указанном изделии есть деталь, которую самостоятельно он изготовить не сможет, на что последние ему обещали помочь, а именно ФИО24 обещала обратиться к своему знакомому на 

<

данные изъяты> заводе и данная деталь будет произведена, а он-ФИО19 со своей стороны должен будет только оплатить наличными услуги данного знакомого. В результате производство этих деталей на 

<

данные изъяты> не получилось, им отдали только две детали из нужных двенадцати и выполнение обязательств по этому заказу стало невозможным. При этом возвращать в один момент деньги заказчику тоже стало невозможным, поскольку был закуплен весь необходимый материал и деньги были потрачены. Он никогда не имел намерения похитить денежные средства ООО ТД Трансмаш. Он пытался передать заготовки сальниковых компенсаторов, передал их кладовщику, который отказался подписывать какие-либо документы. Полагает, что с учетом затраченных материалов и переданных деталей, вмененный ущерб в размере 1 906 601,90 руб. является завышенным. 

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО19 своей вины, его вина по факту совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в полном объеме подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из показаний потерпевшей ФИО2, данных ею в ходе предварительного расследования следует, что с 16 ноября 2015 года она вступила в должность генерального директора ООО ТД Трансмаш. Ей известно о задолженностях ООО «ТД «Трансмаш» перед ООО «Компенз» и ООО «Лайнер» и имеющихся решениях Арбитражного суда о взыскании долга с ООО «ТД «Трансмаш», на основании чего для урегулирования данных отношений на основании доверенности, выписанной ФИО1 с наделением последней соответствующих полномочий, было подано последней заявление в полицию о привлечении ФИО19 к ответственности по факту хищения денежных средств у ООО Торговый Дом «Трансмаш». 

Представитель потерпевшей организации ФИО1 в ходе судебного следствия показала, что с 19 апреля 2013 года по 16 ноября 2015 года генеральным директором ООО Торговый Дом «Трансмаш» являлся ФИО3 ООО ТД «Трансмаш» осуществляло в тот период времени деятельность по оптовой поставке промышленного оборудования. ООО «ТД «Трансмаш» в 2014 году осуществляло торгово-посредническую деятельность по оптовой продаже промышленного оборудования. С целью изготовления и монтажа металлоконструкций в 2013 году у ООО ТД «Трансмаш» возникла необходимость в поиске соответствующей организации. Через сеть Интернет ФИО3 была найдена организация ООО «Альтэнергосервис». 20 декабря 2013 года между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» в лице директора ФИО19 был заключен Договор об оказании производственных услуг №. Согласно договору, ООО «Альтэнергосервис» принимает на себя обязательства по оказанию ООО ТД «Трансмаш» производственных услуг в соответствии с устными либо письменными заявками ООО ТД «Трансмаш» (на поставку клапанов, компенсаторов и др.), а последнее, в свою очередь, обязуется оплатить соответствующие услуги. Согласно договору оплата услуг должна была происходить согласно подписанным актам, по завершению работ, однако ООО ТД «Трансмаш» осуществлялась предоплата на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис», в связи с просьбой ФИО19, так как ему были необходимы денежные средства для закупки необходимых материалов. Заявки ООО ТД «Трансмаш» принимались ФИО21 либо по телефону, либо по электронной почте. В заявке указывались сведения о наименовании и количестве необходимой продукции. После чего ФИО21 приезжал лично в офис ООО ТД «Трансмаш» и привозил счета на предоплату. Затем ООО ТД «Трансмаш» осуществлялась оплата по указанным счетам. Последние счета на предоплату ФИО21 привозил в сентябре 2014 года. После этого времени ФИО19 перестал отвечать на телефонные звонки. В ноябре 2014 года ФИО3 нашел ФИО19 и последний пояснил, что с июня 2014 года не является директором ООО «Альтэнергосервис» и все претензии необходимо предъявлять к новому директору - ФИО4 В адрес ООО «ТД «Трансмаш» ФИО19 в период с 19 августа 2014 года по 29 сентября 2014 года выставил счета на оплату товара на сумму 1 988 200 рублей, из которых 81 598 руб. 10 коп. были направлены на оплату за ранее поставленный ФИО19 (ООО «Альтэнергосервис») товар. Однако, товар ФИО19 (ООО «Альтэнергосервис») ООО «ТД «Трансмаш» поставлен не был, денежные средства ФИО19 не возвращал. ООО «ТД «Трансмаш» обратилось в арбитражный суд с целью взыскания с ООО «Альтэнергосервис» денежных средств в сумме 1906601 руб. 90 коп. 28 августа 2015 года Арбитражным судом 

<

адрес> было вынесено решение об удовлетворении исковых требований ООО «ТД «Трансмаш» и о взыскании с ООО «Альтэнергосервис» в пользу ООО «ТД «Трансмаш» долга в размере 1 906 601 руб. 90 коп., процентов в размере 100 493 руб. 81 коп., всего 2 007 095 руб. 71 коп. 

Указала на то, что ФИО2, которая была назначена новым директором вместо ФИО3 обратилась к ней - ФИО1 для оказания юридической помощи по вопросу задолженности ООО «Альтэнергосервис», проанализировав сложившуюся ситуацию, действуя по доверенности от ФИО2 как генерального директора, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении ФИО19 к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба ООО «ТД «Трансмаш» в размере 1988200 руб. (как указано в поданном заявлении в полицию). Уточнила, что ущерб, причиненный ООО ТД «Трансмаш» причинен в размере 1906601 руб. 90 коп (с учетом вычета 81598 руб. 10 коп за ранее поставленную ФИО19 продукцию). 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 показал, что являлся учредителем и генеральным директором ООО Торговый дом «Трансмаш» с 19 апреля 2013 года по ноябрь 2015 года. Замаестителем была ФИО24, которая лично осуществляла работу с клиентами. Общество осуществляло свою торгово-посредническую деятельность по оптовой продаже промышленного оборудования. ООО ТД Трансмаш являлся посреднической организацией. У них работал сайт «Трансмаш.ру». Им приходили заявки от клиентов, либо по электронной почте, либо посредством телефонных звонков. Покупатели заказывали продукцию, согласно прайсу на сайте. Заказчики были из разных городов. Заказчик заказывал продукцию и сбрасывал заявку на сайте. Работали как безналичным путем, так и с оплатой наличными. Когда приходили деньги, то они связывались с поставщиком, согласно их договору, приобретали у поставщика товар и данный товар перепродавали покупателю. Прибыль ООО ТД «Трансмаш» складывались за счет разницы между оплатой товара покупателем и его закупочной стоимостью, то есть за счет разницы между приобретаемым и продаваемым товаром. В ноябре 2013 года в ООО ТД «Трансмаш» по электронной почте поступил заказ от ООО «Ремстройсервис» на поставку вентиляции в строящийся торговый центр в 

<

адрес>. Заказчик (ООО «Ремстройсервис) попросил помимо поставки вентиляции осуществить и ее монтаж. С целью выполнения условий договора у ООО ТД «Трансмаш» возникла необходимость в поиске организации, которая сможет произвести монтаж поставленной продукции. В связи с чем на сайте «Авито» в сети Интернет ФИО24 нашла организацию ООО «Альтэнергосервис», где руководителем был ФИО19 Согласно рекламе, на сайте данная организация занималась монтажными работами разного рода. ФИО24 позвонила по номеру телефона на сайте, в результате сначала по телефону, а затем и с выездом на объект в 

<

адрес> договорились о заключении договора, ООО «Альтэнергосервис» представлял ФИО19, пояснивший, что является учредителем и директором данной организации. В последующем в ходе работы с ООО «Альтэнергосервис» всегда общались только с ФИО19 Условия, предложенные ООО «Альтэнергосервис» в лице ФИО21 были значительно лучше по цене и по срокам выполнения в отличие от иных организаций. Они подписали Договор об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года. Согласно данному договору ООО «Альтэнергосервис» принимал на себя обязательства по оказанию ООО ТД «Трансмаш» производственных услуг в соответствии с устными либо письменными заявками ООО ТД «Трансмаш», а ООО ТД «Трансмаш» обязывался оплатить данные услуги. Договор был заключен на срок до 31 декабря 2014 года. Перед подписанием договора ФИО19 прислал по электронной почте (

<

данные изъяты>) учредительные документы ООО «Альтэнергосервис», которые сомнений не вызвали. ООО ТД «Трансмаш» в указанный период времени (уточнить период не может, не помнит) заключило один договор с ООО «Ремстройсервис» о поставке промышленного оборудования: вентиляции и дымоудаления. Второй договор с ООО «Ремстройсервис» был о монтаже поставляемого оборудования. То есть они (ООО ТД «Трансмаш») поставляли оборудование ООО «Ремстройсервис», а ФИО21 (ООО «Альтэнергосервис») в рамках договора производил монтаж. Примерно в марте-апреле 2014 года произошел конфликт на стройке между ФИО21 и ООО «Ремстройсервис» вследствие чего в ООО «ТД «Трансмаш» перестали делать заказы, а ФИО19 со стройки выгнали. Тогда ФИО19 предложил услуги по изготовлению клапанов 

<

данные изъяты> и, поскольку условия, предложенные ФИО19 устроили, то ООО «ТД «Трансмаш» согласился. По условиям ФИО19, ему необходимо было перечислять предоплату, мотивируя необходимостью закупки материалов. ФИО19 получал от ФИО24 заявки, в которой содержалось указание на наименование и количество необходимой продукции, ФИО19 в ответ представлял счета, по которым, как правило, производилась оплата незамедлительно и в полном объеме. После оплаты ожидалась поставка продукции. Так, в июне 2014 года ФИО19 согласился изготовить клапаны для ООО Вентмаш-М». Затем был заказа для ООО ТД «Экохимтек» на изготовление линзовых компенсаторов из «нержавейки» разных типоразмеров. ФИО19 также согласился их изготовить, в связи с чем ООО «ТД «Трансмаш» приняло заказ и оплатило счет, выставленный ФИО19, но готовых изделий для ООО «Вентмаш-М» и ООО ТД «Экохимтэк») ФИО19 не предоставлял. Первые несколько единиц продукции, изготовленные ФИО19 по заказу для ООО ТД «Экохимтэк» были изготовлены с небольшим нарушением сроков, своим автотранспортом ООО ТД «Трансмаш» доставлял заказ в 

<

адрес>. У руководства ООО ТД «Экохимтэк» возникли претензии в отношении качества изготовленной ФИО19 продукции, но поскольку ООО «ТД «Трансмаш» недостатки устранили, то ООО ТД «Экохимтек» возвращать продукцию не стали. С заказом клапанов для ЗАО «Вентмаш-М» ФИО19 постоянно говорил о том, что работа идет, клапана изготавливаются. ФИО24 практически каждый день ездила на «производство» к ФИО21 - в гараж, расположенный в 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> и смотрела, идет ли работа. В результате клапаны 

<

данные изъяты> изготовленные ФИО19 для ЗАО «Вентмаш» оказались некачественные и у ЗАО «Вентмаш» возникли претензии, которые ООО «ТД «Трансмаш» вновь урегулировали. Примерно в июне-июле 2014 года появился заказ на изготовление 3 клапанов 

<

данные изъяты> от заказчика из 

<

адрес>. ФИО19 согласился выполнит заказ. Клапан газоплотный 

<

данные изъяты> в количестве 3 штук ФИО19 был изготовлен, но значительно задержан по сроку и пришлось привлекать своих рабочих, в связи с чем было принято решение об оплате ФИО19 не в полном объеме. Эти клапаны были оплачены в августе 2014 года. Эти 3 клапана заказчик из 

<

адрес> в срочном порядке забрал, так как уже была просрочка и на качество не посмотрел. Именно поэтому к ФИО21 не возникло никаких претензий, ни от заказчика, ни от него. Заказ на клапаны был устный, счета нет. 

В середине августе 2014 года в ООО ТД «Трансмаш» поступил еще один заказ на сальниковые компенсаторы и на компенсаторы 

<

данные изъяты> больших диаметров из нержавеющей стали для ООО «Техноторг» в количестве 4 штук и для ООО «Лайнер» в количестве 10 штук. Этот заказ был снова предложен ФИО19 и тот снова пообещал все выполнить в срок. Он снова поверил ФИО19 Ими (ООО ТД «Трансмаш») была предоставлена вся имеющаяся документация с чертежами и схемами, которые могли помочь ФИО19 в производстве заказанных ему изделий. Выставленный ФИО19 счет был оплачен, но сначала не полностью. После того как ФИО19 попросил в полном объеме оплатить счета, мотивируя возникшими трудностями с местом производства работа, то оставшиеся по счетам денежные средства также были перечислены ФИО19 Затем были заказаны дополнительные 2 компенсатора для ООО «Компенз» в августе 2014 года. Заказ был на несколько компенсаторов маленьких диаметров и 2 компенсатора диаметра-700. Компенсаторы маленьких диаметров они приобрели в другой организации, в какой, уже не вспомнит, а изготовление 2 компенсаторов большого диаметра (700) было заказано ФИО19, на что он согласился. ФИО19 в срок эти 2 компенсатора не изготовил, в результате чего они не смогли их поставить ООО «Компенз». Впоследствии ООО «Компенз» обратилось в арбитражный суд 

<

адрес> с иском. Указал, что счет № он сразу оплачивать не стал, так как ООО «Лайнер» к 9 сентября 2014 года необходимы были 5 сальниковых компенсаторов и потому именно такое условие было поставлено перед ФИО19 ФИО19 обещал выполнить всё в срок, указав, что у него все готово практически. В это же время от заказчика из 

<

адрес> пришел заказ на компенсаторы из нержавеющей стали в количестве 4 штук, ФИО19 принял заказ, за что ему по счету были перечислены денежные средства. После этого стало выясняться, что ФИО19 не изготовил необходимую продукцию. ФИО19 перестал периодически выходить на связь, ссылаясь на занятость. Примерно в начале сентября 2014 года ФИО19 сказал, что готовы 2 компенсатора, но, когда ФИО24 поехала чтобы забрать их, данных изделий там не было, выяснилось, что ФИО19 самостоятельно отправил эти изделия заказчику ООО «Лайнер». После этого ФИО19 были частично оплачены счета по другим заказам - за компенсаторы линзовые для 

<

адрес>. Затем от ООО «Лайнер» пришла претензия, Заказчик вернул компенсаторы, чтобы ФИО19 их переделал, но это не представлялось возможным, необходимо было изготавливать новые. Затем ФИО19 нарушил сроки по изготовлению линзовых компенсаторов для 

<

адрес>, они их также возвратили. В результате ООО «ТД «Трансмаш» снова своими силам делали линзы и компенсаторы, в связи с чем он предъявил ФИО19 претензию и не стал оплачивать оставшуюся часть по счетам, выставленным ФИО19 Поскольку ООО «Лайнер» угрожал обращением в суд с иском, он-ФИО3 требовал от ФИО19 устранить недостатки, последний говорил, что у него нет денег, в связи с чем еще несколько счетов, которые ФИО19 предъявил были оплачены, но какие-то полностью, какие-то 50%. 

Все счета ФИО19 всегда приносил лично, когда уже подписаны, а иногда подписывал в их присутствии. На протяжении всего период общались с ним как с директором ООО «Альтэнергосервис». ФИО19 всего уверял в том, что выполнит принятую на себя работу, а потому доверяя ему, оплачивали выставляемые им счета, так как также были заинтересованы в выполнении своих обязательств перед Заказчиками. Когда окончательно усомнились в возможности ФИО19 изготовить изделия, то стали собирать информацию и установили, что ФИО19 не является директором ООО «Альтэнергосервис» и вообще не имеет к нему никакого отношения, директором является ФИО4, которого она никогда не видели. Затем, уже позже, примерно в марте 2015 года ФИО19 по электронной почте прислала сообщение, в котором уведомляет ООО «ТД «Трнасмаш» о том, что не является директором ООО «Альтэнергосервис». Когда занимались розыском ФИО19, который на связь не выходил, то по месту прописки его – в деревне в поле обнаружили запчасти для компенсаторов сальниковых, заказанных и оплаченных ООО «ТД Трансмаш». Часть из этих запчастей они забрали сами, а часть через несколько дней привез ФИО19 и выкинул у стены склада ООО ТД «Трансмаш» на 

<

адрес>. Неоднократно пытался договориться с ФИО19 о возврате денежных средств, которые ООО «ТД «Трансмаш» ему заплатил за услуги, которые им не были оказаны, но все безрезультатно, ФИО19 высказывает общения, которые не выполняет. В настоящее время он-ФИО3 не имеет отношение к ООО «ТД «Трансмаш», поскольку продал свою часть другому лицу.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО24 показала, что с 2007 года по январь 2017 года работала в должности заместителя директора ООО «Торговый дом «Трансмаш». В ее обязанности входило: работа с клиентами по поставке металлоизделий, а также с поставщиками для комплектации заказов, работа с заказчиками. Генеральным директором ООО ТД «Трансмаш» в период с 19 апреля 2013 года по 16 ноября 2015 года являлся ФИО3 ООО «ТД «Трансмаш» осуществлял торгово-посредническую деятельность по оптовой продаже промышленного оборудования. Кроме этого, у них был цех по производству металлоконструкций. Там они делали промышленную вентиляцию, лестничные марши, балконы, двери, решетки и простую для изготовления продукцию из номенклатурного перечня теплоэнергетического оборудования: клапаны взрывные предохранительные разных типов и диаметров. Офис ООО «ТД «Трансмаш» располагался по адресу: 

<

адрес>. У них имелся сайт «Трансмаш.ру». Им приходили заявки от клиентов. В основном от ООО. Заявки приходили либо по электронной почте, либо посредством телефонных звонков. Клиенты заказывали продукцию согласно прайсу, размещенному на сайте. У них была база проверенных поставщиков, с которыми они работали достаточно долгое время. ООО «ТД «Трансмаш» покупали данную продукцию и перепродавали ее. С некоторыми заводами они работали на условии диллерства, то есть сам завод давал им скидку от розничной цены, что являлось прибылью. Тем самым завод обеспечивал себя постоянными заказами, имеющимися у их фирмы, а их фирма была в прибыли от разницы от продажи оборудования. Работали они как на безналичной основе, так и с оплатой наличными. Была система предоплаты, все зависело от условий договора. В ноябре 2013 года в ООО ТД «Трансмаш» поступил заказ от ООО «Ремстройсервис» на поставку вентиляции в строящийся торговый центр в 

<

адрес>. Со стороны ООО ТД «Трансмаш» было подготовлено коммерческое предложение заказчику. Важным условием для Заказчика (ООО «Ремстройсервис) было помимо поставки вентиляции осуществить и ее монтаж. С целью выполнения условий договора у ООО ТД «Трансмаш» возникла необходимость в поиске организации, которая сможет произвести монтаж поставленной ими продукции. На сайте «Авито» в сети Интернет она искала монтажную организацию в 

<

адрес>. С двумя монтажными организациями она встречалась и лично ездила на стройку, однако условия работы не устраивали организации. В ноябре 2013 года она нашла такую организацию как ООО «Альтэнергосервис», где руководителем был ФИО19 Согласно рекламе, на сайте ООО «Альтэнергосервис» данная организация занималась монтажными работами разного рода. Она позвонила по указанному на сайте телефону и ей ответил мужчина, который представился Р.А.. Она по телефону кратко пояснила, что необходимо смонтировать вентиляцию на объекте в 

<

адрес> и сразу предложила проехать на место. Р.А. сразу согласился и буквально на следующий день или через день они поехали на место монтажа в 

<

адрес>. По приезду, Р.А. пообщался с женщиной – представителем заказчика, ту устроило предложение Р.А.. Точно она не помнит когда, но через какое-то время, они (ООО «ТД «Трансмаш») в лице директора ФИО3 с ФИО19 (директором ООО «Альтэнергосервис») заключили договор об оказании производственных услуг (договор № от 20 декабря 2013 года), подписав его с обеих сторон. Условия, предложенные ООО «Альтэнергосервис» в лице ФИО21, были значительно лучше по цене в отличие от иных организаций. Договор заключали в офисе ООО ТД «Трансмаш» по адресу: 

<

адрес>. Договор был заключен на срок до 31 декабря 2014 года. Согласно условиям данного договора, ООО «Альтэнергосервис» принимал на себя обязательства по оказанию ООО ТД «Трансмаш» производственных услуг в соответствии с устным либо письменными заявками ООО «ТД «Трансмаш», а ООО «ТД «Трансмаш» обязывался оплатить данные услуги в срок и в полном объеме. Перед подписанием данного договора, ФИО19 прислал по электронной почте учредительные документы ООО «Альтэнергосервис». Документы были в порядке, она их проверяла. У ООО ТД «Трансмаш» был один договор с ООО «Ремстройсервис» о поставке промышленного оборудования: вентиляции и дымоудаления. Второй договор с ООО «Ремстройсервис» был о монтаже поставляемого оборудования. То есть они (ООО «ТД «Трансмаш») поставляли оборудование ООО «Ремстройсервис», а ФИО19 (ООО «Альтэнергосервис») в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ производил его монтаж. Примерно в марте-апреле 2014 года произошел конфликт на стройке между ФИО19 и ООО «Ремстройсервис» вследствие чего у них в ООО«ТД «Трансмаш» ООО «Ремстройсервис» перестал делать заказы, а ФИО19 со стройки выгнали. Это ей стало известно из разговоров с сотрудниками ООО «Ремстройсервис». Причинами стало неудовлетворительное выполнение работ ФИО19, а именно возникли проблемы с качеством выполненных работ ФИО19 Параллельно с этим фактом, примерно в апреле 2014 года, точно не помнит, в ООО «ТД «Трансмаш» ей пришла заявка от заказчика- ООО ТД «Экохимтэк» – торгово-посредническая фирма, из 

<

адрес> на изготовление компенсаторов по параметрам (ОСТ ДУ от 200 до 500). Она разместила данную заявку в такой организации как ООО «Гидротехник» с которой они работали также на договорных условиях, был письменный договор поставки. Заявки она отправляла по электронной почте, получала также по электронной почте счета на оплату, по которым бухгалтерия ООО «ТД «Трансмаш» производила предоплату. То есть ООО «ТД «Трансмаш» выступил как посредник между ООО «Гидротехник» (производитель) и ООО ТД «Экохимтэк» (заказчик). То есть, так как ООО «ТД «Трансмаш» посредническая организация, то она заказ на изготовление компенсаторов для ООО ТД «Экохимтэк» отдала ООО «Гидротехник». Позднее, в июне 2014 года выяснилось, что ООО «Гидротехник» был сомнительной организацией, которая не отдает продукцию в срок, хотя размещали они эту продукцию на условиях доверительных отношений с ранее работавшим у них в ООО «ТД «Трансмаш» менеджером. В поставленный срок эта организация компенсаторы не сделала. В этот период времени в офис пришел ФИО19, в разговоре она рассказала ему про ситуацию с ООО «Гидротехником», и после этого ФИО19 предложил сам делать эти компенсаторы, пояснив, что ничего сложного в производстве этой продукции он не видит. Он спустился на склад ООО «ТД «Трансмаш», расположенный на территории бывшего завода «Туласантехника» по адресу: 

<

адрес>, осмотрел всю продукцию, приобретенную ими для последующей перепродажи различным заказчикам ранее на Щекинском заводе КВОиТ и на заводе металлоконструкций в 

<

адрес>, и сказал, что точно может сделать клапаны газоплотные ПГВУ- они необходимы для перекрытия среды горячего воздуха в трубопроводе от доменной печи. ФИО19 пояснял, что у него есть рабочие и место для производства, а заготовки он планирует разместить на разных заводах 

<

адрес>, якобы у того есть определенная договоренность. Заготовки ФИО19 планировал изготовить сам. Поскольку, предложенные ФИО19 условия их устраивали, и, поскольку ООО «ТД «Трансмаш» данные изделия тот момент сами делать не умели, но у них были на это заказы, то они согласились работать с ФИО19 Как раз в это время - июнь 2014 года на проработке у нее был заказ от ООО «Вентмаш М» на клапаны газоплотные ПГВУ, ФИО3 согласился работать с ФИО19 по поставке клапанов. ФИО19 ею бал представлена вся документация, которой располагала их организация – рабочие чертежи и деталировку (основанная рабочая документация, без которой невозможно изготовить данное изделие, так как там указаны основные размеры, допуски и технология сборки). ФИО19 говорил о том, что изготовление данных деталей не составляет для него сложности. 10 июня 2014 г. ФИО19 в рамках заключенного договора № от 20 декабря 2013 года (пункт 1.2) выставил ООО ТД «Трансмаш» счет № на клапаны газоплотные ПГВУ (указанные выше) на 328576, 00 рублей, которые ООО ТД «Трансмаш» должно было поставить ООО «Вентмаш -М». В переписке по электронной почте от 10 июня 2014 года она написала ФИО19 минимальные цены по заказу на клапаны ПГВУ, по которой покупатель готов приобрести продукцию. ФИО19 согласился на эти цены и выставил счет № от 10 июня 2014 г. на сумму 328576,00 руб. за клапаны газоплотные в количестве 38 штук разных диаметров. 10 июня 2014 года ООО «ТД «Трансмаш» была сделана предоплата по данному счету в размере 200 000 рублей. Деньги переводились на счет ООО «Альтэнергосервис» в ОАО «Газэнергобанк». ФИО19 уверял, что клапаны газоплотные ПГВУ для ООО «Вентмаш-М» изготавливаются. В начале июня 2014 года заказ ООО ТД «Экохимтека» задерживали ООО «Гидротехник», но ими была дана еще одна заявка на линзовые компенсаторы из нержавеющей стали в количестве 16 штук. ФИО19 взялся за этот заказ, согласился на предложенные цены и обязался выполнить всё в срок. В июне 2014 года пришли деньги за указанные выше линзовые компенсаторы из нержавейки от ООО ТД «Экохимтэк». ФИО19 уверял, что выполнит заказ, говорил, что необходима полная оплата по счету, так как предоплаты не хватит и поэтому ООО ТД «Трансмаш» перевел деньги ФИО19 для изготовления компенсаторов: 18 июня 2014 года на счет ООО «Альтэнергосервис» перечислены были деньги в сумме 384000,00 руб. по платежному поручению № от 18 июня 2014 г), по выставленному ФИО19 им счету № от 17 июня 2014 года на изготовление компенсаторов 2х линзовых. Позднее выяснилось ею, что на момент получения предоплаты ФИО19 не представлял и не хотел понимать техпроцесс изготовления этой продукции, как она поняла, он не намеревался ее изготавливать. ФИО19 не отдавал готовые изделия, хотя по состоянию на конец июля 2014 года он должен был отдать уже 2 заказа: клапаны газоплотные ПГВУ для ООО «Вентмаш-М» и компенсаторы линзовые в количестве 16 штук для ООО ТД «Экохимтэк». Она неоднократно ездила по месту работы ФИО19 и в настоящее время, поскольку теперь знает полный производственный цикл изготовления клапанов ПГВУ и компенсаторов линзовых, может с уверенностью сказать, что в имевшихся у ФИО19 условиях невозможно было изготавливать ни клапаны ПГВУ, ни компенсаторы линзовые. В настоящее время она понимает, что у ФИО19 не было соответствующего оборудования. Поскольку подходил срок передать компенсаторы заказчику, а к их выполнению ФИО19 даже не приступил, то она решала вопрос с оказанием помощи ФИО19 в изготовлении продукции, поскольку также была заинтересована в выполнении заказа, она договорилась об изготовлении оснастки для линз на Опытно-экспериментальном заводе в 

<

адрес>, где фактически компенсаторы и были изготовлены. Далее в июле-августе 2014 года появлялись разные заказы и ФИО19 снова не отказывался от ее предложения на изготовление продукции по поступающим в ООО ТД «Трансмаш» заказам. В сложившейся ситуации на рынке и не понимая, что ФИО19 берет на себя обязательства, заведомо зная о невозможности их исполнения, они продолжали с ним сотрудничать. Первые несколько единиц продукции, изготовленные ФИО19 по заказу для ООО ТД «Экохимтэк» были изготовлены, но очень сильно задержаны по срокам сдачи. Приезжал заказчик – директор ООО ТД «Экохимтэк», кое-как по 1-2 изделия они доставляли заказ автотранспортом ООО ТД «Трансмаш» в 

<

адрес>, продукция отгружалась ночами из гаража - производственного цеха ФИО19 и уже не важно было качество при нарушенных сроках. Ей известно, что у руководства ООО ТД «Экохимтэк» были устные претензии в отношении качества поставленной продукции, изготовленной ФИО19, но возвращать изделия уже не было времени. Так же дела обстояли с заказом клапанов для ООО «Вентмаш-М». Каждый день практически она ездила в гараж к ФИО19 и смотрела, как идет работа, и идет ли она вообще. Часто сварщики не выходили, потому что ФИО19 тем не платил, часто те были в состоянии алкогольного опьянения. Они с ФИО3 со своей стороны помогали ФИО19: предоставляли тому свой транспорт для перевозки заготовок между заводами и его производственным цехом, своей машиной отправляли готовую продукцию заказчикам. К качеству изготовленной ФИО19 продукции (клапаны ПГВУ) у ЗАО «Вентмаш-М» также возникли претензии, ООО «ТД «Трансмаш» за счет собственных сил и средств исправлял дефекты. Но поскольку ФИО3 продолжал верить ФИО19, то последний продолжа получать заказы и принимал на себя обязательство по их изготовлению. Из 

<

адрес> был срочный заказа на изготовление 3 клапанов ДУ 1200 ПГВУ в количестве 3 штук, данный заказ взялся выполнять ФИО19 Затем в середине августа 2014 года ФИО19 взялся выполнить заказ для ООО «Лайнер» сальниковые компенсаторы в количестве 10 штук и на линзовые компенсаторы 

<

данные изъяты> больших диаметров из нержавеющей стали для ООО «Техноторг» в количестве 4 штук, срок изготовления 25 рабочих дней. ФИО19 сфотографировал чертежи на сальниковые компенсаторы, сделал эскиз и выставил счет № от 19 августа 2014 года на сумму 38000 рублей и счет № от 19 августа 2014 года (на компенсаторы сальниковые 

<

данные изъяты> для ООО «Лайнер» в количестве 10 штук на сумму 640000,00 руб.), общий срок изготовления был определен в 25 рабочих дней. ФИО19 была выплачена сумма 580 000 рублей, а потом, поскольку ФИО19 указывал на нехватку денежных средств, ему заплатили оставшиеся денежные средства по данному счету и остальные деньги за дополнительный объем сальниковых компенсаторов в количестве 2 шт. и за ранее поставленный клапан газоплотный 

<

данные изъяты> в количестве 3 штук (окончательный расчет). Дополнительные 2 компенсатора были заказаны им в августе 2014 года ООО «Компенз». ООО «Компенз» сделало заказ на несколько компенсаторов маленьких диаметров и 2 компенсатора большого диаметра - 700. Компенсаторы маленьких диаметров они приобрели в другой организации, название которой она уже не помнит, а заказ на изготовление 2 компенсаторов большого диаметра (700) был отдан ФИО19, а тот согласился их сделать. В итоге ФИО19 не изготовил в срок 2 указанных компенсатора. В результате чего они не смогли их поставить ООО «Компенз». Впоследствии ООО «Компенз» обратилось в арбитражный суд 

<

адрес> с иском к ООО «ТД «Трансмаш» на сумму около 250 000 рублей (более точно не помнит). 

Клапан газоплотный 

<

данные изъяты> в количестве 3 штук ФИО19 задержал по сроку и пришлось привлекать их (ООО ТД «Трансмаш») чтобы рабочие доделывали клапаны. Поэтому ФИО21 заплатили сумму намного меньше, чем планировали заплатить за эти 3 клапана. Данные клапана были изготовлены для заказчика из 

<

адрес>, название организации не помнит. Клапаны заказчику нужны были срочно, поэтому заказчик на качество не смотрел. Никаких претензий заказчик не предъявлял. Это было примерно в середине августа 2014 года. В середине августа 2014 года имела место договоренность с ФИО19, что до 09 сентября 2014 года последний изготовит 5 штук сальниковых компенсаторов для ООО «Лайнер» по счету № от 19 августа 2014 года. Именно на этом условии им оплатили этот заказ. В период ее нахождения в отпуске, по просьбе ФИО3 она предложила ФИО19 заказ на изготовление линзовых компенсаторов из нержавеющей стали в количестве 4 штук для ООО «Техноторг». ФИО19 указал, что изготовит данную продукцию и потому по выставленному счету № от 28 августа 2014 года ФИО19 в два этапа были переведены денежные средства на сумму 680500,00 руб. Когда она возвратилась из отпуска, ФИО19 свои обязательства не выполнил, на телефонные звонки не отвечал, в связи с чем она вместе с ФИО3 разыскивали ФИО19 При встрече, ФИО19 показал ей металл, который тот частично закупил для выполнения заказа по счету № – компенсаторы сальниковые, готовые компенсаторы не показал без объяснения причин. Потом выяснилось, что сборка даже не начиналась, потому что ФИО19 не смог найти, где можно обработать трубу – внутренний патрубок для сальникового компенсатора. В итоге, ею вновь предпринимались меры для выполнения заказа, а именно она договаривалась с работниками 

<

данные изъяты> чтобы обработать эти трубы. В начале сентября 2014 года ФИО19 по телефону уведомил ее об изготовлении 2-х компенсаторов для ООО «Лайнер», которые самостоятельно направил заказчику в 

<

адрес>. Впоследствии стало известно, что когда заказчик приезжал в 

<

адрес>, то ФИО19 сам с ним договорился о выполнении заказа. Полагая, что работа у ФИО19 налаживается, последнему был оплачен счет № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 285800,00 руб. за компенсаторы линзовые для 

<

адрес>. Через несколько дней пришла претензия из 

<

адрес> по поставленным ФИО19 компенсаторам, Заказчик вернул их на доработку. ФИО3 потребовал, чтобы ФИО19 переделал продукцию, но последний с претензией был не согласен. Подходил срок выдачи линзовых компенсаторов для 

<

адрес>, ФИО19 взял данный заказ, заведомо зная, что у него нет на это даже станка по производству линз ПГВУ. В итоге ФИО19 изготовил кривые линзы, из которых невозможно было собрать нормальную продукцию нормального качества. Данную продукцию им также возвратили, заказ не был выполнен. Счет № на сумму 571600 рублей как был оплачен на половину (то есть 285000 рублей), так и остался, остаток - 285000 рублей ФИО3 платить ФИО19 не стал. Сейчас ей известно, что изготовление этих компенсаторов подразумевает высокую точность геометрии линзы, тогда как ФИО19 использовал молоток, которым стучали по заготовкам, располагая их на полу, придавая им овальную форму. ФИО3 требовал переделать сальниковые компенсаторы на 

<

адрес>. По просьбе ФИО19, который пояснил, что денег у того нет, и тому нужны деньги для завершения работ, были оплачены суммы 19000,00 руб. и 79400,00 руб. (по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000,00 руб. и счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79400,00 руб.), счет № был оплачен 50%. Получив данные деньги, ФИО19 выключил телефон. Они стали снова его искать ФИО21, но не смогли найти, установили, что как только он получил перечисленные денежные средства, то из ангара, где у него располагалось производство, уехал, а номер телефона сменил. По месту его регистрации, где он фактически не проживал, обнаружили запчасти для компенсаторов сальниковых, заказанных и оплаченных ими (то есть ООО «ТД Трансмаш»), часть из которых через пару дней забрала их «Газель» с водителем. А часть этих остатков ФИО19 привез сам в начале декабря 2014 года и выкинул у стены склада ООО ТД «Трансмаш» на 

<

адрес>. Фактически эти запчасти являются металлоломом. Также им только в тот период стало известно, что ФИО19 не является директором ООО «Альтэнергосервис». Сам ФИО19 об этом уведомил ФИО3, направив письмо ДД.ММ.ГГГГ на личную почту ФИО3 

Указала на то, что на протяжении всего периода времени от лица ООО «Альтэнергосервис» общались с ФИО19, который им изначально представился директором и учредителем данной организации, ФИО4 никогда не видели, все счета всегда привозил лично ФИО19, который их собственноручно подписывал, иногда в их присутствии.

ООО ТД «Трансмаш» обращался с иском к ООО «Альтэнергосервис», решением суда установлена сумма задолженности 1906 601 руб. 90 коп, а также проценты в размере 100 493 руб. 81 коп, а всего 2 007 095 руб. 71 коп. До настоящего времени долг ФИО19 не погашен. 

Также ей известно, что решением арбитражного суда 

<

адрес> с ООО ТД «Трансмаш» в пользу ООО «Лайнер» в счет долга взысканы денежные средства, примерно в размере 850000 рублей. Этот долг образовался за непоставку продукции по вине ФИО19

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что его знакомому ФИО7, ФИО19, у которого тот работал в тот момент, предложил найти человека, который согласится за 5 тысяч рублей переоформить на себя фирму. Так как в тот момент ему нужны были деньги, то он согласился на предложение ФИО7, позвонил ФИО19 по номеру телефона, который получил от ФИО7 При встрече с молодым человеком, который представился ему ФИО19, последний пояснил, что у него возникли какие-то трудности, для решения которых ему необходимо на какое-то время переоформить организацию ООО «Альтэнергосервис» на другого человека, а затем ФИО19 ее снова переоформит на себя. При этом ФИО19 пояснил об отсутствии у данной организации каких-либо долгов. Он согласился на предложение ФИО19, в связи с чем через некоторое время они вновь встретились и, он у нотариуса подписал какие-то документы, а затем от ФИО19 получил денежные средства в размере 5000 рублей. Все документы, в которых он расписался у нотариуса, ФИО19 забрал с собой, ему ничего кроме указанным 5000 рублей, ФИО19 ему не передавал, и больше он-ФИО4 ни в каких документах не расписывался. В налоговые инспекции не ездил, ни один, ни с ФИО19, в банки не ездил, никакой деятельностью, связанной с ООО «Альтэнергосервис» не занимался. Это переоформление происходило примерно в середине июня 2014 года. Участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтэнергосервис» он не принимал, ни отчетности, ни документов от имени директора ООО «Альтэнергосервис» не подписывал, с ФИО19 больше не встречался и не созванивался. ООО Торговый дом «Трасмаш» ему не знаком, никаких сотрудников данной организации он не знает, никогда с представителями данной организации не встречался. Примерно в конце ноября 2014 года ему позвонил ФИО19 и попросил о встрече. При встрече они поехали в «Газэнергобанк», где ФИО19 попросил его поставить подпись в каком-то документе, в каком он не знает, не помнит и не обратил внимания. (том № 3 л.д. 106-109). 

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею в судебном заседании и из показаний, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует что ФИО19 ее 

<

данные изъяты>, который занимался бизнесом. О работе 

<

данные изъяты> ей ничего не известно, название фирмы 

<

данные изъяты> она не знает. По месту проживания проведена сеть Интернет. До 2017 года договор был заключен с провайдером «Билайн», на ее имя. У нее открыт счет в «Сбербанке России», номер счета не помнит, пластиковая карта у нее пользовании не находится, «Сбербанк» заблокировал счет за долги по квартплате. Имеются ли у ее 

<

данные изъяты> - ФИО19 счета, она не знает. ООО «Альтэнергосервис» ей не знакомо. Никаких договоров с ООО «Альтэнергосервис» она не заключала. Указала, что на ее имя в ОАО «Газэнергобанк» был открыт счет в связи с получением кредита в 2014 году. Денежные средства на данный счет вносились для погашения кредита. Заключали ли она какие-либо договоры займа с ООО «Альтэнергосервис», она не помнит. Откуда поступали денежные средства на ее счет в ОАО «Газэнергобанк» она пояснить не может. ( т. 3 л.д. 113-117).

Из показаний свидетеля ФИО7, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2012-2013 году, он познакомился с ФИО19 тот предложил ему работать монтажником на объекте в 

<

адрес>, на что он согласился. Примерно весной 2014 года ФИО19 предложил ему переоформить на его имя фирму и предложил ему вознаграждение в сумме 5000 рублей. От данного предложения он отказался, тогда ФИО19 попросил его найти человека, который бы на данное предложение согласился. Через некоторое время, ближе к началу лета 2014 года, более точную дату он не помнит, в своей 

<

адрес> он встретил своего знакомого ФИО4. Он вспомнил предложение ФИО19 и предложил ФИО4 заработать 5000 рублей и переоформить фирму на свое имя. ФИО4 согласился, в связи с чем он передал ему контактные данные ФИО19 Больше он с ФИО19 не встречался. Переоформил ли ФИО4 на себя организацию ФИО19, он не знает (том № 3 л.д.134-136).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8 показал, что в конце января 2014 года его знакомый ФИО22 попросил о помощи в проведении производственных работ. В частности, с конца февраля до середины марта 2014года он осуществлял помощь ФИО19 по монтажу вентиляции и дымоудаления в строящемся торговом центре в 

<

адрес>. Все осуществляемые им работы производились по письменному договору, заключенному с ФИО19 как с физическим лицом за разовое денежное вознаграждение. Примерно в конце мая 2014 года ФИО19 предложил работать с ним, пояснил, что работы будут производиться в гараже, расположенном в гаражном кооперативе в районе стадиона «

<

данные изъяты>». Поскольку были каникулы, то в этот период он согласился работать у ФИО19, так как намеревался не столько заработать денег, сколько важен был опыт работы. В указанном гараже проводились работы по сборе и изготовлению металлоконструкций. В гараже располагалось следующее оборудование: токарный станок, сверлильный станок, отрезная машина, точильный станок, ленточная пила, сварочные аппараты, аппарат ручной плазменной резки, много различного ручного инструмента. По указанному адресу он по указанию ФИО19 осуществлял помощь в проведении производственных работ по сборке металлоконструкций, работал там до конца июля 2014 года. Затем ФИО19 арендовал ангар в 

<

адрес>, где по указанному адресу он проработал с ФИО19 до середины сентября 2014года. Работая у ФИО19, выполнял указания последнего, зарплату получал непосредственно от самого ФИО19 наличными денежными средствами. Продукция, которую они изготавливали предназначалась, как он полагает, для разных организаций, поскольку видел, что иногда приезжали машины «Трансмаша», а иногда грузовые такси. На протяжении всего указанного периода времени, руководил процессом изготовления ФИО19, ФИО4 ему не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО9, данных им в судебном заседании и из показаний, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что летом 2014 года, ему позвонил по телефону знакомый, ФИО6, и предложил подработку сварщиком. Он согласился, после чего он поехал в гаражный кооператив, расположенный в 

<

адрес>. По приезду, ФИО6 его познакомил с ФИО22, который являлся начальником организации, которая располагалась в данном гаражном кооперативе. По указанию ФИО22 он занимался тем, что сваривал сваркой детали компенсаторов - котельного оборудования. В гараже у ФИО22 располагалось следующее оборудование: сварочные аппараты, аппарат плазменной резки, токарный станок, много различного ручного инструмента. У ФИО22 он проработал всего около пяти дней, при этом на работу привлекался не каждый день, а по мере наличия работы. Никаких письменных договоров ФИО22 с ним не заключал, оплачивал ему наличными за выполненный объем работы, всего заплатил от 6000 до 10000 рублей. После июля 2014года ФИО22 не видел и с ним не общался. ( т. 3 л.д. 128-130). 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 показал, что с февраля 2012 года по ноябрь 2016 года он работал в должности заведующего складом в ООО Торговый дом «Трансмаш». В его обязанности входили прием и отгрузка материальных ценностей, хранение материальных ценностей (теплоэнергетическая продукция (компенсаторы, клапана). Продукция поступала ему на склад на основании накладных, отпускал он продукцию со склада на основании накладных, выписанных бухгалтерией ООО ТД «Трансмаш» на отпуск продукции. В начале декабря 2014 года, он находился на складе ООО ТД «Трансмаш» на территории завода «Туласантехника». Вечером, во второй половине дня, на склад приехал ФИО22, пояснив, что привез компенсаторы, которые просил принять на склад. Фактически ФИО22 привез куски труб, то есть металлолом. В связи с этим, а также в виду отсутствия документов для сдачи этих деталей на склад, он-ФИО10 принимать что-либо у ФИО22 отказался. После этого, ФИО22 выгрузил этот металл у стен склада. О данном факте он доложил руководству ООО ТД «Трансмаш». 

Из показаний свидетеля ФИО11, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2013 г. по июнь 2014 г. им осуществлялась подработка в ООО «ТД «Трансмаш» в качестве водителя на автомашине организации марки «Газель», без оформления трудового договора. В ходе работы им осуществлялась перевозка продукции. Продукция им забиралась из разных мест и организаций, в том числе и из гаража, расположенного в гаражном кооперативе в районе стадиона «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>), где осуществлял свою деятельность молодой человек по имени Р., фамилию того он не помнит. Продукция, которую он забирал у Р. из гаража – это были элементы трубопровода и воздуховоды. Сопроводительные документы на загружаемую продукцию, Р. ему не передавал. У него только были провозные документы (то есть транспортные накладные, в которых был указан просто объем перевозимой продукции, без привязки к заказам). Куда осуществлялась перевозка изделий, которые он забирал у Р. из гаража, он в настоящее время не помнит. Привозил ли он что-то из изделий в гараж к Р., не помнит. С июня 2014г. он прекратил взаимоотношения с ООО «ТД «Трансмаш» в связи с переходом на другую работу. С Р. он больше не виделся и не общался. Кому принадлежал гараж, в котором Р. занимался изготовлением изделий, он не знает. Гараж был большой, с подсобкой, с подвалом, в котором находились различные станки. В гараже с Р. работали еще несколько мужчин (том № 3 л.д.124-126).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у него в собственности имеется гараж, расположенный в гаражном кооперативе №, гараж №, блок № по адресу: 

<

адрес>. Гараж отапливаемый, водоснабжения нет, расположен в ряду с другими гаражами, но имеет более высокие потолки, высоту 3 метра. Общая площадь гаража около 200 м. Помещение гаража расположено в виде буквы «Т» с еще одним помещением справа. Также имеется подвальное помещение, в котором расположены принадлежащие ему: сверлильный станок, отрезной маятниковый станок. Он знаком с ФИО22, оказывал ему услугу по сварке «траверсов». У него имеется сварочный станок, о чем ФИО22 было известно. В течении трех месяцев летом 2014 года по просьбе ФИО22, он сдавал ему в аренду указанный свой гараж с имевшимся там оборудованием, а также оказывал услуги по токарным работам и помогал в покраске компенсаторов. Все расчеты ФИО22 с ним производил передавая наличные денежные средства. В указанном гараже ФИО22 занимался производством (изготовлением) компенсаторов, но делал их неправильно, они не соответствовали качеству. Насколько ему известно ФИО22 изготовил примерно 10 компенсаторов, которые куда-то увез, но компенсаторы все были некачественные. В конце лета ФИО22 перестал платить ему аренду он сдал гараж в аренду другому человеку (том № 3 л.д.212-217). 

Из показаний свидетеля ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в начале 2014 года, когда искал работу от знакомых узнал про ФИО22, который имел свою фирму и может дать работу. Он позвонил ФИО22 и договорился с ним о встрече в офисе ФИО22 Последний в ходе беседы рассказал ему, что занимается установкой силовых трансформаторов, разводкой электрики, ФИО22 предложил ему работу в качестве его помощника. Он согласился, их трудовые отношения никоим образом не оформлялись, заработную плату ФИО22 должен был передавать ему наличными. Некоторое время он ничем не занимался, ему никто не звонил. Примерно через месяц-два после данной встречи с ФИО22, но точно не помнит, ФИО22 ему предложил работать на производстве. Он согласился. Производство находилось в гаражном кооперативе в районе стадиона «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Это были несколько объединенных гаражей, переоборудованных под «цех», в котором находились: токарный станок, другие станки, сварочное оборудование. Кроме него и ФИО21 там работало еще порядка трех человек. Все там занимались производством сильфонных фильтров. Он проработал в данном цехе все лето 2014 года и начало осени 2014 года. За этот период времени он занимался закупкой материала для производства и следил за снабжением. ФИО21 ему давал либо наличные деньги, либо переводил деньги на счет «Газэнергобанке». На эти деньги он закупал материалы для производства: металл, электроды, то есть все, что нужно для производства фильтров и клапанов ПГВУ, которые также производились в данном цехе. Для каких организаций производились в данном цеху клапаны ПГВУ и фильтры, он не знает. Заказчиков также не знает, он лишь занимался снабженческой работы. Он помнит, что ФИО19 работал с фирмой «Трансмаш», от данной организации женщина по имени ФИО24 часто приезжала на производство и следила за качеством и сроками производства фильтров и клапанов. В каком количестве были произведены фильтры и клапана, он сказать не может, не помнит. Также помнит, чтобы были отгрузки готовой продукции, он видел как что-то из произведенной продукции увозили, но куда и зачем, ему неизвестно. 

По предъявленной ему распечатке из справки по движению денежных средств с расчетного счета ООО «Альтэнергосервис», согласно которой: 30 августа 2014 года по платежному поручению № ФИО6 были перечислены денежные средства в сумме 40500 рублей, 09 сентября 2014 года были перечислены денежные средства в сумме 20200 рублей, и 27950 рублей (по платежным поручениям №и № ( в графе назначение платеже указано «по договору займа) пояснил, что ООО «Альтэнергосервис» - это фирма ФИО22. В ней он работал снабженцем (помощником руководителя –ФИО22). Вышеуказанные денежные суммы, это, как он пояснял ранее, суммы, которые ему выделял ФИО21 для закупки необходимых материалов для производства, либо в качестве его зарплаты. В настоящее время более подробно по данным выплатам (переводам) он пояснить ничего не может, так как не помнит. 

Примерно осенью 2014 года ФИО22 пояснил об отсутствии работы и поэтому он с указанного времени у ФИО22 больше не работал. ФИО4 он не знает и не слышал о таком. О переоформлении организации ООО «Альтэнергосервис», принадлежащей ФИО19 он тоже ничего не знает. С осени 2014 года он ФИО22 не видел. Последний позвонил ему в конце декабря 2017 года, попросил приехать в полицию, чтобы дать показания в качестве свидетеля. (том № 3 л.д.137-141)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО13 показал, что имеет в собственности гараж-ангар расположенный по адресу: 

<

адрес>. Ангар представляет собой металлическое сооружение состоящее из 6 помещений внутри каждое с отдельными входами- металлическими воротами. Общая площадь ангара 1150 м2. Летом 2014 года, точное время не помнит, одно из помещений ангара (помещение №2) у него было арендовано мужчиной по имени Р. (фамилию не помнит). Р. ездил на автомашине «Тойота Рав 4» белого цвета, Р. арендовал пустой ангар площадью 190 м2, высотой крыши примерно 5 м (ворота высотой 4, 5м). Никаких документов об аренде он не составлял, арендную плату получал наличными денежными средствами. Арендовал ангар Р. примерно 3-4 месяца. Насколько он помнит, Р. занимался в данном помещении ангара сварочными работами, у него было несколько рабочих. Указал на то, что все оборудование, которое Р. использовался, он привез с собой, ангар был сдан пустым. 

Из показаний свидетеля ФИО14 данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале лета 2014 года являлся 

<

данные изъяты> Щекинского опытно-экспериментального завода (далее «ЩОЭЗ»), завод занимался производством металлоизделий, металлоостастки). Через заместителя директора ООО «ТД Трансмаш» ФИО25 познакомился с ФИО22 ФИО25 представила ФИО22 директором ООО «Альтэнергосервис» и попросила о помощи в изготовлении металлоизделия - сальниковые компенсаторы, линзовые компенсаторы. Помощь необходима была ФИО19, у которого возникла сложность с производством данных металлоизделий. Он согласился, ФИО19 стал заказывать на штамповую остнастку (для изготовления линзовых компенсаторов), также изготавливали ему на этой остнастке линзы (комплектующие для линзовых компенсаторов). С ФИО22 был заключен договор, точную дату заключения данного договора не помнит, данный договор ФИО19 привез уже подписаны со стороны ООО «Альтэнергосервис», кем он был подписан, не помнит. Первый платеж со стороны ФИО19 был 26 июня 2014 года. На основании этого договора мы проработали с ФИО21 до 21 июля 2014 года, когда была последняя отгрузка металлоизделий и остнастки (самовывозом). ФИО19 безналичным способом оплатил работу, с расчетного счета ООО «Альтэнергосервис» имели место два платежа: 26 июня 2014 года на сумму 46160 руб. и 32000 рублей. Отгрузка в дальнейшем была произведена 03 июля 2014 года, 08 июля 2014 года и 21 июля 2014 года на сумму всего 145260 рублей. ФИО19 забирал продукцию самовывозом. До настоящего времени ООО «Альтэнергосервис» имеет задолженность перед Щекинским опытно-экспериментальным заводом на сумму 67100 рублей. До настоящего времени, долг не погашен.( т.3 л.д. 227-229).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что с ФИО19 не знаком, но знаком с ФИО24 Допускает, что на банковскую карту, которая открыта на его имя могли поступать денежные средства в размере 323760 рублей от ФИО21 для закупки запасных частей и расходных материалов, необходимых для ремонта автотранспорта. С фирмой Трансмаш никогда не работал, о такой организации ему ничего не известно.( т. 3 л.д. 195-197).

Из пояснений в судебном заседании специалиста ФИО16 следует, что он работает в должности 

<

данные изъяты> ПАО «Щекинский завод КВОиТ», стаж работы в должности 1 год, имеет специальность «управление технической службой предприятия», стаж работы по специальности 21 год. Ему знаком процесс изготовления компенсаторов разных типоразмеров в связи с тем, что он участвовал в процессе изготовления их на площадях ПАО «ЩЗ КВОиТ». Для производства указанных изделий необходимы следующие условия: необходимо работникам пройти практику на специализированных предприятиях не менее 1 года, необходим опыт работников в изготовлении указанных изделий; необходимы знания и умение пользоваться специальным оборудованием (токарным, фрезерным станками, вальцы, токарно-карусельные штампы и формовочное оборудование)- это оборудование и станки должны быть в наличии. Необходим опыт сотрудников в сварочных работах как углеродистых, так и аустенитных марок сталей. Необходим для изготовления компенсаторов иметь следующее оборудование (по минимуму): вальцы ВЛД 20, токарный станок ДИП 500, токарно-карусельный станок, вертикальный (кромкогибочный) пресс для формы линзы и формовочная машина (для вальцевания линзы), сварочные полуавтоматы. Необходимо иметь дефектоскописта с оборудованием для выполнения контроля качества сварочных швов не разрушающим методом контроля. При нарушении процесса изготовления компенсаторов, эксплуатация трасс и трубопроводов пара и горячей воды, а также трасс пылегазовоздуховодов ведет к аварийным ситуациям (разрыв трассы) и может повлечь человеческие жертвы. Компенсаторы надлежащего качества невозможно производить в кустарных условиях. Сальниковые компенсаторы – это ведомственное изделие, которое требует разрешения Ростехнадзора на изготовление. Данное изделие должно сопровождаться соответствующим сертификатом установленного образца, который делает возможным его применение. Изготовитель сальниковых компенсаторов должен получить от заказчика условия эксплуатации, в противном случае, при отсутствии таких данных, именно изготовитель берет на себя последующую ответственность по использованию изготовленного им изделия. 

Из показаний свидетеля ФИО17, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2015 году в ООО «Вексель», в которой он трудоустроен, обратился ФИО3 с целью взыскания задолженности с ООО «Альтэнергосервис» и лично с ФИО19 в размере около 2000 000 рублей (точную сумму не помнит). Он несколько раз организовывал встречи ФИО19 и ФИО3, чтобы последние договорились о разрешении вопроса с задолженностью, ФИО19 долг не отрицал, обещал выплатить долг, но реальных действий по возврату долга никаких не совершил. (том № 3л.д.233-236)

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО18 показал, что весной 2015 года участвовал в урегулировании конфликта между ФИО3 и ФИО19, который имел задолженность перед ФИО3 в размере около 2 млн. рублей. Данную задолженность ФИО19 не отрицал. Он - ФИО18 действовал в интересах ФИО3 ФИО19 не отказывался выплачивать долг, ФИО21 просил отдать ему какие-то детали, чтобы он что-то из них изготовил за свой счет, и отдал эту продукцию ФИО3, а тот ее продал, получив себе деньги, которые зачлись бы в счет долга ФИО21. ФИО3, как он понял, на тот момент согласился с предложением ФИО21. В результате, чем закончился данный конфликт между ФИО21 и ФИО3, он не знает, так как на следующий день, ФИО3 отозвал, выданную ему доверенность. 

Вина подсудимого ФИО19 в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 и подозреваемым ФИО19 от 10 января 2018 года, согласно которого свидетель ФИО3 настаивал на своих показаниях, а ФИО19 указал на отсутствие умысла на хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш», пояснил, что договор № не был заключен в декабре 2013 года, а был фактически заключен примерно весной 2014 года, но от декабря 2013 года, то есть задним числом. Для него это не имело значение. Для бухгалтерии ООО «Альтэнергосервис», да и ООО ТД «Трансмаш», как он считает, это тоже не имело значение.) так как движения по данному договору в данное время не было;

- он не предлагал самостоятельно изготавливать продукцию, то есть не приходил с предложением об этом. Более того, он не знал какую именно продукцию перепродает ООО «ТД Трансмаш». Его это не интересовало. С предложением на изготовление продукции к нему обратилась ФИО25 (ФИО24). Та пригласила его в офис (на 

<

адрес>) и показала для примера чертежи. Примерно в марте апреле 2014 г. (то есть фактически после этой встречи) и был подписан договор №. Также именно та предложила заключить договор №. Подписав договор, он заявил о намерениях сотрудничества с ООО «ТД Трансмаш», но не брал на себя обязательств. Договор не содержал наименование предметов, описание предметов, предусматривал приложения к этому договору, которые выражались в виде спецификаций, которые должны были подписываться и той и другой стороной. Однако данные спецификации к договору не были составлены. Обязательства возникали на основании отдельно выставленных мною счетов, которые не содержали ссылку на договор №. 

- по поводу того, что он привозил все счета лично, поясняет что счета в большинстве своем отправлялись с его личного почтового адреса (электронной почты 

<

данные изъяты>) им лично на почтовый адрес ФИО25 (ФИО24). При этом не на каждый отдельный заказ был выставлен свой отдельный счет. ФИО25 (ФИО24) могла позвонить и сказать что те направили деньги за такой-то заказ, в такой-то сумме по имеющимся реквизитам на счет ООО «Альтэнергосервис», открытого в АО «Газэнергобанк». То есть не все счета ООО «Альтэнергосервис» были выставлены, а некоторые платежи совершались по имеющимся шаблонам. ФИО3 утверждает, что 343000 руб. предназначались в качестве оплаты за дополнительные сальниковые компенсаторы. Однако дополнительного заказа сальниковых компенсаторов не было. Сальниковые компенсаторы были заказаны только один раз, данная сумма была уплачена за клапаны ПГВУ по счету, номер которого он не помнит. Клапаны ПГВУ были частично отгружены. 

- ФИО3 утверждает, что нержавеющие компенсаторы в количестве 4 штук, за которые поступила оплата в размере 680500 руб. по счету № от 28.08.2014г. (счет выставлял он за подписью ФИО4, так как на тот момент не являлся директором ООО «Альтэнергосервис». Однако печать на счете ставил он, подпись ставил он от имени ФИО4 ФИО4 не был в курсе происходящего). Данные компенсаторы были поставлены в адрес ООО «ТД Трансмаш». Бухгалтерские документы с отметкой о принятии не были возвращены ему ООО «ТД Трансмаш». 

- ФИО3 указал, что сумма в размере 285500 тыс. это половина по счету № были отправлена за компенсаторы, которые не были отгружены. Им были изготовлены порядка 7 линзовых компенсаторов ПГВУ, а также в адрес ООО «ТД Трансмаш» предоставлены заготовки для изготовления данных компенсаторов. (том № 6 л.д. 173-183);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО24 и подозреваемым ФИО19 от 19 марта 2018 года, согласно которого свидетель ФИО24 дала показания о том, что в рамках заключенного договора между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис» в лице ФИО19, последний брал на себя обязательства по изготовлению деталей, заведомо не имея намерения их изготавливать, хотя денежные средства от ООО «ТД «Трансмаш» получил. ФИО19 настаивал на отсутствии умысла на хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш». (том № 6 л.д.184-203);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО4 и подозреваемым ФИО19 от 10 января 2018 года, согласно которой свидетель ФИО4 показал, что формально за денежные средства оформил по предложению ФИО19 фирму последнего ООО «Альэнергосервис», в действительности никакого отношения к данной фирме не имеет. ФИО19 полностью согласился с данными показаниями (том № 6 л.д. 168-172);

- заключением эксперта от 30 ноября 2017 года, согласно которому:

- сумма денежных средств, находившийся на расчетном счете ООО «Альтэнергосервис» по состоянию на конец рабочего дня 19 августа 2014 года – 0,07 рублей;

- на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года от ООО ТД «Трансмаш» поступило 1 988 200,00 рублей;

- на расчетный счет ФИО19 в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года с расчетного счета ООО «Альтэнергосервис» перечислено 1 862 611, 00 рублей;

- на расчетный счет ФИО5 в период с 19 августа 2014 года по 01 октября 2014 года с расчетного счета ООО «Альтэнергосервис» перечислено 23 002,00 рублей;

- в период с 19.08.2014 г. по 30.09.2014 г. с расчетного счета ООО «Альтэнергосервис» без учета денежных средств перечисленных в адрес ФИО19 и ФИО5., а так же денежных средств перечисленных в качестве комиссий были перечислены денежные средства в сумме – 643 879,86 рублей, из них:

ФИО6 – 88 650 рублей, из них:

30.08.2014 г. по п/п № в сумме 40 500 рублей;

09.09.2014 г. по п/п № в сумме 20 200 рублей денежные средства по договору займа № от 09.09.2014 г.;

09.09.2014 г. по п/п № в сумме 27 950 рублей денежные средства по договору займа № от 09.09.2014 г.

ОАО «Евраз Металл Инпром» - 179 485,41рублей, из них:

26.08.2014 г. по п/п № в сумме 61 072,5 рублей за листовую сталь;

28.08.2014 г. по п/п № в сумме 30 849,2 рублей за листовую сталь;

29.08.2014 г. по п/п № в сумме 46 203,36 рублей за трубы стальные;

01.09.2014 г. по п/п № в сумме 30 849,2 рублей за листовую сталь;

01.09.2014 г. по п/п № в сумме 10 511,15 рублей за листовую сталь.

ООО «Ай ТИ Сервис» 21.08.2014 г. по п/п № в сумме 1 180 рублей за интернет;

ООО «Полипром» 25.08.2014 г. по п/п № в сумме 103 428 рублей за трубы;

ООО «Союзбытсервис» - 10 953,67 рублей, из них:

21.08.2014 г. по п/п № в сумме 10 000 рублей за аренду помещения;

21.08.2014 г. по п/п № в сумме 953,67 рублей за связь.

ООО «Стиллит» 22.08.2014 г. по п/п № в сумме 39 357,50 рублей за металлопрокат;

ООО «Талнахский механический завод» 02.09.2014 г. по п/п № в сумме 49 560 рублей за патрубки;

ООО «Т-Сталь» 02.09.2014 г. по п/п № в сумме 8 024 рублей за круг;

ООО «Энергия Плюс» 21.08.2014 г. по п/п № в сумме 40 000 рублей за провод;

ООО ТД «ТулаСнаб» 05.09.2014 г. по п/п № в сумме 2 750 рублей за гайку;

ООО ТК «Газметаллопроэкт» - 120 491,28 рублей, из них:

02.09.2014 г. по п/п № в сумме – 103 463,08 рублей за лист нерж.;

02.09.2014 г. по п/п № в сумме 17 028,2 рублей за квадрат.

- в период с 19.08.2014 г. по 30.09.2014 г. на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис», помимо денежных средств поступивших от ООО ТД «Трансмаш» (в сумме 1 988 200 рублей), поступили денежные средства от других организаций на общую сумму – 624 066 рублей, из них:

26.08.2014 г. по п/п № поступили денежные средства от ООО «Инвест-сервис» в сумме 132 000 рублей в качестве предоплаты за монтажные работы согласно договору подряда;

10.09.2014 г. по п/п № поступили денежные средства от ООО «Талханский механический завод» в сумме 49 560 рублей с основанием «возврат оплаты по письму»;

Поступили денежные средства от ООО ТД «Экохимтэк» в сумме – 442 506 рублей, из них:

19.08.2014 г. по п/п № в сумме 6 000 рублей за транспортные услуги;

03.09.2014 г. по п/п № в сумме 6 000 рублей за транспортные услуги;

03.09.2014 г. по п/п № в сумме 54 096 рублей за опоры;

19.09.2014 г. по п/п № в сумме 376 410 рублей за воздуховоды (том № 5 л.д. 11-27 );

- заключением эксперта от 20 апреля 2018 года, согласно которому в ходе дополнительной экспертизы установлено: сумма денежных средств, находившихся на расчетном счете ООО «Альтэнергосервис» по состоянию на конец дня 19 августа 2014 года составляла 0,07 рублей, сумма денежных средств, находившихся на расчетном счете ООО «Альтэнергосервис» по состоянию на конец дня 29 сентября 2014 года составляла 280,52 рублей (том № 5 л.д. 53-87);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10 января 2018 года, согласно которому получены образцы подписи у свидетеля ФИО4 (том № 4 л.д. 196);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03 ноября 2018 года, согласно которому получены образцы почерка и подписи у подозреваемого ФИО19 (том № 4 л.д. 192-193);

- заключением эксперта № от 24 января 2018 года, согласно которому: Подписи от имени ФИО4, изображения которых расположены в электрофотокопиях следующих документов: счета № от 28 августа 2014 года, счета № от 19 августа 2014 года, счета № от 19 августа 2014 года, счета № от 29 сентября 2014 года, выполнены не ФИО4, а другим лицом. Подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в электрофотокопии письма-уведомления ООО ТД «Трансмаш» ФИО19 о долге (исх. № от 14 ноября 2014 г.) выполнена ФИО19 (том № 4 л.д. 205-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02 марта 2018 года, согласно которому осмотрена копия Договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года между ООО «ТД «Трансмаш» и ООО «Альтэнергосервис»(том № 5 л.д. 129-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05 марта 2018 года, согласно которому осмотрены копии документов регистрационного дела ООО «Альтэнергосервис», полученных из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в ходе проверки по заявлению ООО «ТД «Трансмаш». В ходе осмотра установлено:

Копия регистрационного дела 000 «Альтэнергосервис» (подшивка) включает в себя, в том числе, следующие документы в копиях:

- Решение № единственного учредителя О создании Общества сограниченной ответственностью «Альтэнергосервис» от 07 декабря 2012 года,на 1 листе формата А4, согласно которому гражданин РФ ФИО19 (паспорт №, выдан ОВД 

<

адрес>, дата выдачи - ДД.ММ.ГГГГ., код подразделения ДД.ММ.ГГГГ,зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, являясь единственным учредителем Общества сограниченной ответственностью «Альтэнергосервис» (далее по тексту -Общество), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от08 февраля 1998 года№14-ФЗ, решил:

1.Создать Общество с полным фирменным наименованием: Общество сограниченной ответственностью «Альтэнергосервис». Сокращенноефирменное наименование ООО «Альтэнергосервис».

2.Определить место нахождения Общества (исполнительногоединоличного органа - Директора) по адресу: 

<

адрес>.

Сформировать Уставный капитал ООО «Альтэнергосервис» в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. На момент регистрации Общества внести 100% уставного капитала имуществом, согласно акту приемки-передачи №1. Имущество состоит из Ноутбука Samsung стоимостью 20000 рублей. Утвердить денежную оценку неденежного вклада в уставный капитал ООО «Альтэнергосервис».

Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис».

5. Исполнение обязанностей Директора ООО «Альтэнергосервис» возложить на себя - ФИО19. Решение подписано от имени Учредителя ФИО19.

- Заявление в межрайонную Инспекцию ФНС № по 

<

адрес> огосударственной регистрации юридического лица при создании, на 11 листахформата А4, согласно которому видами деятельности ООО«Альтэнергосервис» являются:

- производство общестроительных работ по прокладке магистральныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи,

- производство общестроительных работ по прокладке местныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включаявзаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство строительных металлических конструкций и изделий, производство прочих которых металлических изделий, производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Заявление подписано от имени ФИО19.

- копия чека-ордера на 1 листе формата А4 об оплате 07.12.2012г. 4000 руб.плательщиком - ФИО19 Получателю - УФК поТО (ИФНС России по 

<

адрес>).

- Устав ООО «Альтэнергосервис» на 11 листах формата А4. В п. 2 «Цели ипредмет деятельности» указано следующее: п.2.2. Общество вправеосуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в томчисле:

- Производство общестроительных работ по прокладке магистральныхтрубопроводов, линий связи и линий электропередачи,

Производство общестроительных работ пот прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы,

Производство электромонтажных работ,

Производство строительных металлических конструкций изделий,

Производство прочих готовых металлических изделий,

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры,

Осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством и не противоречащих предмету и целям деятельности Общества.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 декабря 2012 г. на 1 листе формата А4.

Решение о государственной регистрации от 17 декабря 2012 года, на 1 листе формата А4, согласно которому принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альтэнергосервис».

Лист учета выдачи бланков Свидетельств на 1 листе формата А4.

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице,содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на 9листах формата А4, согласно которому: Заявление подано в связи сизменением сведений о юридическом лице. Внесены сведения о новомучастнике- физическом лице: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.Адрес места жительства: 

<

адрес>. Доля в уставномкапитале 5000 руб. На листе 31 имеется штамп «Главный специалист эксперт»и рукописная надпись «вх. 7641а от 06.06.2014 и подпись без расшифровки.

Доверенность от 04 июня 2014 года №, на 1 листе формата А4, согласно которой ООО «Альтэнергосервис» в лице директора ФИО19 уполномочивает ФИО6 представлять интересы ООО «Альтэнергосервис» в инспекциях ФНС России. В Доверенности имеется подпись от имени ФИО19

Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06 июня 2014 г., на 1 листе формата А4.

Решение о государственной регистрации от 17 июня 2014 г., на 1 листе формата А4, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Альтэнергосервис».

- Лист учета выдачи бланков Свидетельств, на 1 листе формата А4.

- Решение № Учредителя Гражданина Российской Федерации ФИО19, от 04 июня 2014 года, на 1 листе формата А4. Согласнокоторому решено:

1.Ввести нового участника в состав Общества- ФИО4, паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан Отделением УФМС 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., кодподразделения №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>.

2.Увеличить размер Уставного капитала Общества за счет имущества новогоУчастника. Размер Уставного капитала составляет 25000 (Двадцать пятьтысяч) рублей и распределяется следующим образом:

ФИО19 - 80% номинальной стоимостью 20000 (Двадцать тысяч) рублей,

ФИО4 - 20-% номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей.

3.Определить действительную стоимость имущества нового участника.Действительная стоимость имущества нового участника составляет 5000(Пять тысяч) рублей.

4.Утвердить изменения в Устав. Осуществить государственную регистрациюизменений.

Решение подписано от имени Учредителя ФИО19.

- Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых вучредительные документы юридического лица, на 5 листах формата А4,согласно которому внесены изменения в уставный капитал. Увеличенуставный капитал. Размер уставного капитала 25000 руб.

- квитанция (кассовый чек) на 1 листе формата 1а, согласно которомузачислена госпошлина в сумме 800 руб. Получатель ИФНС России 

<

адрес>. ФИО плат: ФИО19.

Изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис», на 1 листе формата А4, согласно которым пункт 4.1.статьи 4 читать в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

Акт приема-передачи имущества от 04 июня 2014 года, на 1 листе формата А4, согласно которому гражданин Российской Федерации ФИО4 ФИО4, паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», для формирования 100% Уставного капитала ООО «Альтэнергосервис», передал по настоящему акту Обществу с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис» следующее имущество: принтер Samsung стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей. Стоимость данного вклада утверждена Решением единственного участника № от 04 июня 2014 г. 5000 (Пять тысяч) рублей. Всего общей стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей. В графе «Передано» имеется подпись от имени ФИО4 В графе «Принято» имеется подпись от имени ФИО19 Также имеется оттиск круглой печати «АЭС. Общество с ограниченной ответственностью».

Доверенность от 04 июня 2014 г. 

<

данные изъяты>, на 1 листе формата А4, согласно которой ООО «Альтэнергосервис» в лице директора ФИО19 уполномочивает ФИО6 представлять интересы Общества в Инспекциях ФНС России. В Доверенности имеется подпись от имени ФИО19

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06 июня 2014 г., на 1 листе формата А4.

Решение о государственной регистрации от 17 июня 2014 года, на 1 листе формата А4, согласно которому принято решение о государственной регистрации Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Альтэнергосервис».

Лист учета выдачи бланков Свидетельств, на 1 листе формата А4.

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице,содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на 12листах формата А4, согласно которому: Заявление представлено в связи сизменением сведений о юридическом лице.

Причина внесения сведений: внесение сведений о прекращении участия. Сведения об участнике, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: ФИО физического лица - ФИО19.

Причина внесения сведений: внесение изменений в сведения об участнике. Сведения об участнике, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: ФИО физического лица - ФИО4.

Причина внесения сведения: прекращение полномочий. Сведения об участнике, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: ФИО физического лица- ФИО19.

Причина внесения сведений: возложение полномочий. Сведения подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц: ФИО физического лица: ФИО4.

Сведения о заявителе: руководитель постоянно действующего исполнительного органа. Сведения о заявителе: ФИО физического лица-ФИО4.

Заявление от 19 июня 2014 г. на имя Директора ООО «Альтэнергосервис» ФИО4 от ФИО19, на 1 листе формата А4, согласно которому ФИО19 просит вывести его, ФИО19, из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис». В Заявлении имеется подпись от имени ФИО19

Решение № Учредителя Гражданина Российской Федерации ФИО4, паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., код подразделения №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, от 19 июня 2014 г., на 1 листе формата А4, согласно которому Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис» ФИО4, на основании действующего законодательства решил:

Снять полномочия директора с ФИО19.

Возложить полномочия директора на ФИО4, паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., код подразделения №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>.

С согласия ФИО19 и на основании его заявления о выходе из Общества с ограниченной ответственностью «Альтэнергосервис», выдать его долю, номинальной стоимостью 20000 (Двадцать тысяч) рублей, что соответствует действительной стоимости его доли в Уставном капитале, не позднее 3 (трех) месяцев со дня получения заявления о выходе участника из Общества.

4.Распределить долю, принадлежащую Обществу между участникамиОбщества, а именно: ФИО4 - 25000 (Двадцать пятьтысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала Общества.

5.Внести соответствующие изменения и произвести их государственнуюрегистрацию.

В Решении имеется подпись от имени ФИО4

- Доверенность от 04 июня 2014 г., 

<

данные изъяты>, на 1 листе формата А4,согласно которой ООО «Альтэнергосервис» в лице Директора ФИО19 уполномочивает ФИО6 ФИО6 ФИО6 представлять интересы Общества в инспекциях ФНС России. В

Доверенности имеется подпись от имени ФИО19

- Расписка в получении документов, представленных при государственнойрегистрации юридического лица от 25 июня 2014 г., на 1 листе формата А4.

Решение о государственной регистрации от 02 июля 2014 года, на 1 листе формата А4, согласно которому принято решение о государственной регистрации Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Альтэнергосервис».

Лист выдачи бланков Свидетельств на 1 листе формата А4. (том № 5 л.д.134-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 марта 2018 года, согласно которому осмотрена выписка по счету №, принадлежащему ООО «Альтэнергосервис», открытому в ОАО «Газэнергобанк», за период времени с 01 января 2014 года по дату закрытия счета 23 ноября 2015 года, полученная из ОАО «Газэнергобанк» в ходе проверки по заявлению ООО «ТД «Трансмаш». В ходе осмотра установлено, что на расчетный счет ООО «Альтэнергосервис» поступали денежные средства:

- 20 августа 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 580 000, 00 рублей,

- 21 августа 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 343 500, 00 рублей,

- 28 августа 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 590 000, 00 рублей,

- 29 августа 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 90 500, 00 рублей,

- 17 сентября 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 285 800, 00 рублей,

- 29 сентября 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 19 000, 00 рублей,

- 30 сентября 2014 года от ООО «ТД «Трансмаш» в сумме 79 400, 00 рублей (том № 5 л.д. 160-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 марта 2018 года, согласно которому осмотрены:

- выписка по счету №, открытому в ОАО «Газэнергобанк», принадлежащему ФИО5 за период времени с 01 января 2013 года по 08 февраля 2017 года, полученная из ОАО «Газэнергобанк» в ходе проверки по заявлению ООО «ТД «Трансмаш».

- выписка по счету №, открытому в ОАО «Газэнергобанк», принадлежащему ФИО19 за период времени с 01 января 2013 года по 08 февраля 2017 года, полученная из ОАО «Газэнергобанк» в ходе проверки по заявлению ООО «ТД «Трансмаш».

В ходе осмотра установлено: 

Выписка по счету №, открытому в ОАО «Газэнергобанк», принадлежащему ФИО5 за период времени с 01 января 2013 года по 08 февраля 2017 года, на 17 листах бумаги формата А4, согласно которой имеется следующее движение денежных средств:

21 августа 2014 года в сумме 6500 руб., корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 21 мая 2014 г., НДС не облагается.

04 сентября 2014 года в сумме 6400 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 04 сентября 2014 г., НДС не облагается.

09 сентября 2014 года в сумме 10102 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 09 сентября 2014 г., НДС не облагается.

Выписка по счету №, открытому в ОАО «Газэнергобанк», принадлежащему ФИО19 за период времени с 01 января 2013 года по 08 февраля 2017 года, на 14 листах бумаги формата А4, согласно которой имеется следующее движение денежных средств:

20 августа 2014 года в сумме 150 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 19 августа 2014 г., НДС не облагается.

21 августа 2014 года в сумме 50 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 20 августа 2014 г., НДС не облагается.

22 августа 2014 года в сумме 106 700 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 22 августа 2014 г., НДС не облагается.

23 августа 2014 года в сумме 20203 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 22 августа 2014 г., НДС не облагается.

25 августа 2014 года в сумме 20203 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 25 августа 2014 г., НДС не облагается.

27 августа 2014 года в сумме 100 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 27 августа 2014 г., НДС не облагается.

28 августа 2014 года в сумме 100 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 28 августа 2014 г., НДС не облагается.

31 августа 2014 года в сумме 50 500 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 29 августа 2014 г., НДС не облагается.

04 сентября 2014 года в сумме 30 300 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 03 сентября 2014 г., НДС не облагается.

10 сентября 2014 года в сумме 23 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 10 сентября 2014 г., НДС не облагается.

10 сентября 2014 года в сумме 49 500 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 19 августа 2014 г., НДС не облагается.

17 сентября 2014 года в сумме 50 500 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 19 августа 2014 г., НДС не облагается.

19 сентября 2014 года в сумме 220 205 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 19 сентября 2014 г., НДС не облагается.

22 сентября 2014 года в сумме 142 000 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 20 сентября 2014 г., НДС не облагается.

29 сентября 2014 года в сумме 14 500 руб. корреспондирующий счет №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 29 сентября 2014 г., НДС не облагается.

30 сентября 2014 года в сумме 28 000 руб. корреспондирующий счет № Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 30 сентября 2014 г., НДС не облагается. (том № 5 л.д. 154-157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15 декабря 2017 года, согласно которому осмотрен диск поступивший из ПАО «Сбербанк России» с информацией по движению денежных средств по счету № (банковская карта №, №, №) за период времени с 01 января 2013 года по 08 февраля 2017 года. В ходе осмотра установлено: 

Файл: «1» содержит бланк Заявления на получение карты, согласно которому ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 

<

данные изъяты> выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> просит выдать международную дебетовую карту Сбербанка России VISA Classic Личная взамен карты MOMENTUM №, с подключением услуги «Мобильный банк» по номеру мобильного телефона №. Адрес открытия счета –место получения карты: 

<

адрес>.

Файл «ОТЧЕТ О ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД» содержит выписку по движению денежных средств по счету № на имя ФИО19, дата открытия: 05.09.2013, за период времени с 01 января 2013 года по 09 февраля 2017 года, согласно которой:

- 21 августа 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 20 августа 2014 года,

- 22 августа 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 60 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 21 августа 2014 года,

- 25 августа 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 40 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 25 августа 2014 года,

- 01 сентября 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 01 сентября 2014 года,

- 04 сентября 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 75 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 03 сентября 2014 года,

- 17 сентября 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 232 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 17 сентября 2014 года,

- 30 сентября 2014 года имеется поступление денежных средств в сумме 50 000 рублей со счета ООО «Альтэнергосервис» №. Назначение платежа: Перевод средств по договору займа № от 30 сентября 2014 года. (том № 5 л.д. 112-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 мая 2018 года, согласно которому осмотрены: копия платежного поручения № от 20 августа 2014 года на сумму 580 000 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- оплата по счету № от 19. 08.2014 г. за компенсаторы сальниковые №. Сумма 580 000,00. На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 20 августа 2014»

- копия платежного поручения № от 21 августа 2014 года на сумму 343 500 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- оплата по счету № от 19.08.2014г за компенсаторы сальниковые №, № и клапан газоплотный №. Сумма 343500,00». На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 21 августа 2014»

- копия платежного поручения № от 28 августа 2014 года на сумму 590 000 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- частичная оплата по счету № от 28.08.2014 г. за компенсаторы. Сумма 590000,00». На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 28 августа 2014»

- копия платежного поручения № от 29 августа 2014 года на сумму 90 500 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- доплата по счету № от 28.08.2014 г. за компенсаторы. Сумма 90500,00» На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 29 августа 2014»

- копия платежного поручения № от 17 сентября 2014 года на сумму 285 800 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- оплата по счету № от 12.09.2014 г. за компенсаторы. Сумма 285800,00». На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 17 сентября 2014»

- копия платежного поручения № от 29 сентября 2014 года на сумму 19 000 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- оплата по счету № от 19.08.2014 г. за клапана. Сумма 19 000,00». На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 29 сентября 2014»

- копия платежного поручения № от 30 сентября 2014 года на сумму 79 400 рублей. В платежном поручении имеются следующие реквизиты: Плательщик- ООО ТД «Трансмаш», Банк плательщика – ОАО АКБ «Авангард», счет плательщика №, Получатель – ООО «Альтэнергосервис», банк получателя – ОАО «Газэнергобанк», счет получателя №, назначение платежа- оплата по счету № от 29.09.2014 г. за компенсаторы. Сумма 79400,00». На платежном поручении имеется оттиск штампа «ОАО АКБ «Авангард» Исполнен 30 сентября 2014»

- копия счета № от 19 августа 2014 года ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» на сумму 640 000,00 руб. В счету указаны следующие реквизиты: наименование товара (услуги) - компенсатор сальниковый № в количестве 10 шт, цена 64 000,00 руб., всего к оплате- 640 000,00 руб. Счет подписан от имени руководителя предприятия ФИО4 и Главного бухгалтера ФИО4 Имеется оттиск круглой печати «АЭС». 

- копия счета № от 28 августа 2014 года ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» на сумму 680 500,00 руб. В счету указаны следующие реквизиты: наименование товара (услуги) – компенсатор 2х линзовый- 

<

данные изъяты> в количестве 1 шт, цена 95500,00 руб., компенсатор 2х линзовый – 

<

данные изъяты> в количестве 3 шт по цене 195 000,00 руб. Всего к оплате 680 500,00 руб. Счет подписан от имени руководителя предприятия ФИО4 и Главного бухгалтера ФИО4 Имеется оттиск круглой печати «АЭС». 

- копия счета № от 12 сентября 2014 года ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» на сумму 571 000,00 руб. В счету указаны следующие реквизиты: наименование товара (услуги) – компенсатор линзовый пгву 

<

данные изъяты> в количестве 10 штук. цена 34000,00руб., компенсатор линзовый 

<

данные изъяты> в количестве 6 штук. цена 28000,00 руб, компенсатор линзовый пгву 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук цена 31800,00 руб., всего к оплате- 571600,00 руб. Счет подписан от имени ответственного исполнителя ФИО19, руководителя предприятия ФИО4 и Главного бухгалтера ФИО4 Имеется оттиск круглой печати «АЭС». 

- копия счета № от 29 сентября 2014 года ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» на сумму 79400,00 руб. В счету указаны следующие реквизиты: наименование товара (услуги) – компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 5 шт., цена 7500.00 руб, компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 2 шт, цена 4500.00 рубю, компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 1 шт. цена 6200,00 руб, компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 1 шт. цена 10100,00 руб, компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 1 шт, цена 11100.00 руб, компенсатор 

<

данные изъяты> в количестве 1 шт, цена 5500,00 руб, всего к оплате- 79400,00 руб. Счет подписан от имени руководителя предприятия ФИО4 и Главного бухгалтера ФИО4 Имеется оттиск круглой печати «АЭС». 

- копия счета № от 19 августа 2014 года ООО «Альтэнергосервис» к ООО ТД «Трансмаш» на сумму 38 000,00 руб. В счету указаны следующие реквизиты: наименование товара (услуги) –клапан газоплотный ду 

<

данные изъяты> в количестве 10 шт. цена 3800,00 руб, всего к оплате- 38 000,00 руб. Счет подписан от имени руководителя предприятия ФИО4 и Главного бухгалтера ФИО4 Имеется оттиск круглой печати «АЭС». (том № 5 л.д. 182-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 марта 2018 года, согласно которому диск с протоколами соединений абонентского номера № за период времени с 01.06.2014 г. по 01.01.2015г., абонентского номера № за период времени с 01.06.2014 г. по 01.01.2015г, поступившего из БСТМ УМВД России по 

<

адрес> в ходе проверки по заявлению ООО «ТД «Трансмаш». В ходе осмотра установлено:

На диске имеются папка « №» и файл «№». Папка «№» содержит файлы «абоненты» и «протокол».

В фале «протокол» содержится протокол соединений абонентского номера № за период времени с 01 июня 2014 года по 01 января 2015 года. В ходе осмотра установлено, что имеются различные соединения абонента «№», в том числе:

за 19 августа 2014 года - абонент находился в зоне действия базовых станция расположенных в 

<

адрес>; 

за 28 августа 2014 года – абонент находился в хоне действия базовых станций, расположенных в 

<

адрес> и в 

<

адрес>;

за 12 сентября 2014 года -абонент находился в зоне действия базовых станций, расположенных в 

<

адрес>;

за 29 сентября 2014 года -абонент находился в зоне действия базовых станций, расположенных в 

<

адрес>. 

За 30 сентября 2014 года –в 16 час. 06 мин. осуществлялся телефонный звонок на номер № (базовая станция абонента № расположена по адресу: 

<

адрес>); в 16 час 13 мин. осуществлялся телефонный звонок с номера №(базовая станция абонента № расположена по адресу: 

<

адрес>). (том № 5 л.д. 144-150);

- иными документами: 

- справкой из ОАО «Мегафон», согласно которой абонентский номер № зарегистрирован на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (том № 4 л.д. 91);

- письмом -уведомлением ООО ТД «Трансмаш» ФИО19 о долге от 12 марта 2015 года (том № 3 л.д. 84);

- справкой из ОАО «Газэнергобанк» от 25 мая 2018 года, согласно которой: счет № (счет ООО «Альтэнергосервис»), счет № (на имя ФИО19),

счет № (на имя ФИО5), счет № (на имя ФИО6), открывались в ОАО «Газэнергобанк», располагавшемся по адресу: 

<

адрес> (том № 4л.д. 147);

- справкой из ОАО АКБ «Банк Авангард» от 01 июня 2018 года, согласно которой расчетный счет № ООО «ТД «Трансмаш» открыт в офисе банка ОпО № «Центральный» ОАО «АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (том № 4 л.д.150); 

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от 20 декабря 2012 года, согласно которой ООО «Альтэнергосервис» является владельцем счета №, открытого в 

<

данные изъяты> газовом и энергетическом акционерном банке «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество). Правом первой подписи владеет ФИО19, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> (том № 2 л.д.62-63); 

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП), согласно которой ОАО «Газэнергобанк» выдан ключ ЭП. Владельцем ключа электронной подписи является директор ООО «Альтэнергосервис» ФИО19. Серийный номер сертификата: №. Начало действия сертификата ключа 05 марта 2014 года (том № 2л.д.68); 

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП), согласно которой ОАО «Газэнергобанк» выдан ключ ЭП. Владельцем ключа электронной подписи является директор ООО «Альтэнергосервис» ФИО4. Серийный номер сертификата: №. Начало действия сертификата ключа 25 ноября 2014 года (том № 2 л.д. 247); 

- справкой из ОАО «Газэнергобанк» от 09 марта 2017 года, согласно которой ФИО19 с IP адресов с использованием электронной подписи (ЭП) осуществлял выход в сеть Интернет:

20 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 08 часов 14 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 17 часов 26 минут 

21 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 09 часов 56 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 14 часов 09 минут, с IP адреса 37.147.158.82 в 17 часов 32 минуты,

22 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 09 часов 20 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 12 часов 33 минуты, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 15 часов 23 минуты, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 15 часов 26 минут,

23 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 17 часов 34 минуты

25 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 15 часов 18 минут

27 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 12 часов 22 минуты

28 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 10 часов 05 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 19 часов 06 минут,

30 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 16 часов 00 минут,

31 августа 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 10 часов 23 минуты,

01 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 10 часов 01 минуту, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 12 часов 51 минуту, 

04 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 08 часов 45 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 16 часов 50 минут

09 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 09 часов 25 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 16 часов 14 минут,

10 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 12 часов 08 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 17 часов 35 минут,

17 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 14 часов 35 минут,

19 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 17 часов 43 минуты

22 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 13 часов 53 минут

29 сентября 2014 года с IP адреса 37.147.134.58 в 19 часов 12 минут

30 сентября 2014 года с IP адреса 

<

данные изъяты> в 09 часов 54 минуты, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 15 часов 58 минут, с IP адреса 

<

данные изъяты> в 16 часов 10 минут (том № 2 л.д. 76-90);

- справкой из ПАО «ВымпелКом» от 22 марта 2017 года, согласно которой IP адреса:

<

данные изъяты> (за 25 августа 2014 года, 26 августа 2014 года)

<

данные изъяты> (за 27 августа 2014 года, 28 августа 2014 года, 31 августа 2014 года, 01 сентября 2014 года, 02 сентября 2014 года, 04 сентября 2014 года, 05 сентября 2014 года),

<

данные изъяты> (за 10 сентября 2014 года),

<

данные изъяты> (за 19 сентября 2014 года, 22 сентября 2014 года 23 сентября 2014 года, 24 сентября 2014 года, 29 сентября 2014 года, 30 сентября 2014 года), принадлежат логину «

<

данные изъяты>». Логин 

<

данные изъяты> зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том № 2 л.д.204-205);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 28 августа 2015 года, согласно которому с ООО «Альтэнергосервис» взысканы в пользу ООО «Торговый Дом «Трансмаш» долг в размере 1 906 601 руб. 90 коп., проценты в размере 100 493 руб. 81 коп., всего 2 007 095 руб. 71 коп. (том № 4 л.д.77-79);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 14 декабря 2015 года, согласно которому 19 июня 2014 года ООО «ТД «Трансмаш» (поставщик) выставило ООО «Компенз» (покупатель) счет на оплату № на общую сумму 248 760 рублей. которым предусмотрена поставка компенсатора сальникового 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук, компенсатора сальникового 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук, компенсатора сальникового 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук, компенсатора сальникового 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук. На основании указанного счета ООО «Компенз» перечислило ООО «ТД «Трансмаш» денежные средства в сумме 248 760 рублей. Счетом на оплату № от 19 июня 2014 года предусмотрено, что отгрузка производится в течение 30-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты. Ответчик в нарушении условий счета на оплату обязательства по поставке товара исполнил частично на сумму 93 000 (компенсаторы сальниковые 100-20250 в количестве 2 штук, компенсаторы сальниковые 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук, компенсаторы сальниковые 

<

данные изъяты> в количестве 2 штук), что подтверждается товарной накладной от 22 августа 2014 года. В ходе приемки полученных компенсаторов истцом установлен факт того, что ответчиком поставлен некомплектый товар, приложенные к компенсаторам паспорта на изделия не соответствуют требованиям действующего законодательства. Исковые требования ООО «Компенз» удовлетворны частично, с ООО «Торговый Дом «Трансмаш» в пользу ООО «Компенз» взысканы основной долг в размере 248 760 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 14 594 рубля 56 копеек, убытки в размере 7530 рублей, всего 270 884 рублей 56 копеек. судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 417 рублей (том № 4 л.д.84-86);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 07 августа 2015 года, согласно которому ООО «Промторгсервис-ЕК» 19 августа 2014 года платежным поручением № перечислило на расчетный счет ООО «ТД «Трансмаш» 850 000 рублей на основании счета последнего № от 14 августа 2014 года за компенсатор. В течение 30-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты, указанной в счете, оплаченный товар ответчиком поставлен не был. 29 сентября 2014 года ООО «Промторгсервис- ЕК» (первоначальный кредитор) (цедент) и ООО «Лайнер» (новый кредитор) (цессионарий) заключили соглашение об уступке права (требования (Цессия), согласно которому Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает право (требование) к ООО «ТД «Трансмаш» по взысканию неосновательного обогащения, в виде перечисленных денежных средств на счет ООО ТД «Трансмаш», по незаключенному договору поставки № от 19 августа 2014 года. С ООО «Торговый Дом «Трансмаш» в пользу ООО «Лайнер» взысканы денежные средства в сумме 850 000 рублей, а также 34 220 рублей 88 копеек судебных издержек, в доход федерального бюджета 20 000 рублей государственной пошлины (том № 4 л.д.87-88);

- письмом из ООО «Лайнер» от 27 апреля 2018 года, согласно которому 19 августа 2014 года платежным поручением № перечислило на расчетный счет ООО «ТД «Трансмаш» 850 000 рублей на основании счета последнего № от 14 августа 2014 года за компенсатор. В течение 30-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты, указанной в счете, оплаченный товар ответчиком поставлен не был. 20 сентября 2014 года ООО «Промторгсервис- ЕК» (первоначальный кредитор) (цедент) заключил соглашение об уступке права требования (Цессия) с ООО «Лайнер» (новый кредитор) (цессионарий). В соответствии с этим соглашением ООО «Лайнер» было передано право требования к ООО «ТД «Трансмаш» необоснованного обогащения, в виде перечисления денежных средств на счет ответчика, по договору поставки № от 19 августа 2014 года (том № 4 л.д.11); 

- выпиской из ЕГРЮЛ ИФНС России, согласно которой ООО «Промторгсервис –ЕК» 21 апреля 2016 года ликвидировано (том № 4 л.д.54-59);

- письмом из ООО «ТД «Экохимтек» от 22 марта 2018 года, согласно которого в период с августа 2014 года по апрель 2015 года ООО «ТД «Экохимтек» перечисляло денежные средства ООО «Альтэнергосервис» в счет оплаты за изготовление металлоконструкций. Претензий по сроку изготовления, качеству продукции, а также по прохождению взаиморасчетов к ООО «Альтэнергосервис» не имеется (том № 4 л.д. 7);

- письмом из ООО «Инвест-сервис» от 22 марта 2018 года, согласно которому 26 августа 2014 года был заключен договор подряда № с ООО «Альтэнергосервис». Работы по договору были выполнены в полном объеме, претензий к ООО «Альтэнергосервис» нет (том № 4 л.д. 14); 

- письмом из ООО «ТД «ТулаСнаб» от 26 марта 2018 года, согласно которому 08 сентября 2014 года между ООО «ТД «ТулаСнаб» и ООО «Альтэнергосервис» была проведена сделка купли-продажи (гайка 

<

данные изъяты> ГОСТ 

<

данные изъяты> в количестве 25 штук) на общую сумму 2570 рублей. Претензий к ООО «Альтэнергосервис» нет (том № 4 л.д. 29).

Оценивая по правилам ст. ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость и достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности-достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанной вину подсудимого ФИО19 и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что с 18 декабря 2012 года ФИО19 являлся учредителем и директором ООО «Альтэнергосервис».

20 декабря 2013 года ФИО19 как директор Общества заключил договор с ООО «Торговый дом «Трансмаш» на срок до 31 декабря 2014 года.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что у ФИО19, обладающего информацией о наличии с ООО «ТД «Трансмаш» указанных договорных обязательств на срок до 31 декабря 2014 года, возник умысел на хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш».

Для реализации своего преступного умысла ФИО19 19 июня 2014 года переоформил ООО «Альтэнергосервис» 19 июня 2014 года на ранее ему неизвестного ФИО4, представив в установленном законом порядке сведения в Межрайонную ИФНС№ по 

<

адрес>. С указанного времени единственным учредителем и директором ООО «Альтэнергосервис» является ФИО4 Однако, установлено, что ФИО4 лишь номинально был зарегистрирован в качестве учредителя и директора, никакие документы Общества, в том числе бухгалтерскую отчетность, ключ электронной подписи для управления банковским счетом Общества, ФИО4 не получал, данные документы ФИО19 ему не передавал, именно ФИО19 продолжал оставаться фактическим директором и владельцем ООО «Альтэнергосервис», что последний подтвердил в ходе судебного следствия.

Кроме того, ООО «ТД «Трансмаш», с которым ООО «Альтэнергосервис» имело договорные обязательства, не было уведомлено о смене руководства в ООО «Альтэнергосервис», ФИО19, не являясь директором и учредителем, а также иным работником Общества, на том же уровне и, по- прежнему от лица ранее представляемой им организации, продолжал общение по предмету ранее заключенного договора, с представителями ООО «ТД «Трансмаш». ФИО19 по-прежнему от лица Исполнителя по указанному договору, выставлял счета на оплату, вел диалоги с руководителями ООО «ТД «Трансмаш». Также в ходе судебного следствия достоверно установлено и данное обстоятельство сам подсудимый не отрицал, он не только продолжал сотрудничество с ООО «Тд «Трнасмаш» от лица директора ООО «Альтэнергосервис», но и подписывал документы от имени ФИО4 при отсутствии на то законных полномочий, в том числе счетов на оплату, выставленных ООО «ТД «Трансмаш».

Таким образом, подсудимый фальсифицируя таким путем сознание и волю потерпевшей организации преднамеренно ввел ООО «ТД «Трансмаш» в заблуждение относительно действительных обстоятельств в целях побудить ООО «ТД «Трансмаш» по собственной воле передать ему имущество - денежные средства Общества. При этом, ФИО19 осознавал противоправность своих действий, понимал, что достигая своей цели на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств ООО «ТД «Трансмаш», обманывает потерпевшую организацию, которой умышленно не сообщил сведения соответствующие действительности.

Руководители ООО «ТД «Трансмаш», обладая информацией, что ФИО19 является директором ООО «Альтэнергосервис», с которым у них заключен в декабре 2013 года договор на оказание услуг, полагали, что в период с 19 июня 2014 года ФИО19 продолжает оставаться директором той фирмы, с которой у них имеют место действующие договорные обязательства, а потому полагали о правомерности действий ФИО19 по выставлению счетов, которые ООО «ТД «Трансмаш» были оплачены. 

Из анализа исследованных судом доказательств следует, что с 19 июня 2014 года ФИО19, не являясь директором, но продолжая выставлять счета на оплату, которые собственноручно от имени ФИО4 подписывал, а также совершая иные действия якобы в рамках исполняя обязательства по договору, умышленно искажал тем самым действительное положение вещей, сознательно дезинформируя контрагента. Указанные действия ФИО19 были направлены именно на реализацию его корыстного преступного умысла - хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш». 

Суд признает несостоятельными доводы ФИО19 о том, что: он переоформил фирму только в связи с возникшими проблемами в кредитных организациях, связанными с наличием у него-ФИО19 судимости; у него не было умысла на хищение денежных средств потерпевшей организации, он совершал все необходимые действия для исполнения обязательств перед ООО «ТД «Трансмаш» по договору. Данные доводы подсудимого опровергаются совокупностью доказательств, исследованных судом. Так, суду не представлено доказательств, свидетельствующих о возникновении у ФИО19 проблем в кредитных организациях вследствие наличия у него судимости. Кроме того, у ФИО19 имелась реальная возможность уведомить Заказчика о смене руководства ООО «Альтэнергосервис», однако он этого не только не сделал, а, продолжил действовать от лица ООО «Альтэнергосервис». И, кроме того, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО19, принимая на себя обязательства от лица ООО «Альтэнергосервис» при отсутствии законных на то оснований, заведомо знал об отсутствии у него реальной возможности исполнения данных обязательств с учетом специфики изготовления заказа, когда необходимы специальные познания в совокупности с опытом работы и необходимым специальным оборудованием, в том числе крупно-габаритным.

Тот факт, что ООО «ТД «Трансмаш» поручало ФИО19 выполнение таких изделий, как сальниковые компенсаторы, которое является ведомственным и требует наличие соответствующего документа с техническими характеристиками данного изделия, не опровергает вывод о виновности ФИО19, который заключив договор на оказание услуг и согласившись выполнить заказ на изготовление, в том числе и сложных изделий, принял на себя обязательство по изготовлению понимая и осознавая всю ответственность по изготовлению этих деталей.

Несостоятельными являются в целом все доводы ФИО19, изложенные им в обоснование своих возражений по предъявленному обвинении. В частности, ФИО19 указал на то, что понимал сложность изготовления изделий, необходимость наличия специального оборудования и обладание специальными познаниями, в связи с чем обращался за помощью к ФИО14, который работал на Щекинском опытно-экспериментальном заводе. Однако, как следует из показаний данного свидетеля, он оказывал помощь ФИО19 лишь до июля 2014 года, тогда как только с 19 августа 2014 года ФИО19 стал предъявлять счета на оплату за услуги, которые он не имел намерения выполнять.

Тот факт, что ФИО19 продолжал общение с лицами, представляющими ООО «ТД «Транссмаш» по вопросу исполнения принятых на себя обязательств, не опровергает вывод о виновности подсудимого, поскольку по мнению суда, данные действия подсудимого были направлены на обман потерпевшей организации, на то, чтобы преднамеренно ввести руководство ООО «ТД «Транссмаш» в заблуждение относительно действительных обстоятельств.

Как установлено в ходе судебного следствия, в результате преступных действий ФИО19 ООО «ТД «Трансмаш» был причинен материальный ущерб на сумму 1906 601 руб. 90 коп., который в соответствии с примечанием к статье 159 УК РФ является особо крупным, а потому суд признает правильной квалификацию действий ФИО19 с применением квалифицирующего признака « в особо крупном размере». 

При этом, данный размер, причиненного ущерба в результате преступных действий ФИО19 является установленным, поскольку подтверждается совокупностью доказательства, из которых следует, что ФИО19 получил денежные средства для выполнения заказа, принятого ООО «ТД «Трансмаш» и переданного в рамках заключенного договора для выполнения ООО «Альтэнергосервис» в лице ФИО19 Последний, представляясь от лица ООО «Альтэнергосервис», заказ не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, что подтверждается сведениями о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «Альтэнергосервис», ФИО19 и его 

<

данные изъяты> ФИО5.

Тот факт, что денежные средства в размере 1906601 руб. 90 коп. ФИО19 получил от ООО «ТД «Трансмаш», подсудимый не отрицал, указав на то, что данными денежными средствами распорядился с целью выполнения полученных заказов. Между тем, данные доводы подсудимого являются голословными, поскольку объективно ничем не подтверждаются, несмотря на то, что, как установлено именно ФИО19 распоряжался денежными средствами ООО «Альтэнергосервис» и оформлением всех документов.

Денежные средства в сумме 1906601 руб. 90 коп., полученные от ООО «ТД «Трансмаш», ФИО19 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, что свидетельствует о том, что подсудимый реализовал свой преступный умысел, а потому, совершенное им преступление является оконченным.

Вопреки доводам стороны защиты, суд считает, что не опровергают вывод о виновности ФИО19 действия ООО «ТД «Трансмаш», которые выразились в том, что, не дожидаясь выполнения заказа по ранее оплаченным счетам, вновь оплачивали счета, которые были предъявлены ФИО19 В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умыслом подсудимого охватывалось хищение денежных средств ООО «ТД «Трансмаш» именно путем обмана, который и выражался в том, что ФИО19 убеждал потерпевшую сторону в правдивости и искренности своих действий, направленных на добросовестное выполнение принятых на себя обязательств.

Таким образом, проанализировав изложенное, суд признает достаточной совокупность представленных и исследованных судом доказательств, подтверждающих виновность ФИО19 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Учитывая положения ст. 9,10 УК РФ, суд считает правильной квалификацию действий ФИО19 в действующей редакции части 4 статьи 159 УК РФ.

При этом, суд считает правильной квалификацию действий подсудимого именно по ч.4 ст. 159 УК РФ и считает ошибочными доводы защиты о том, что имеют место события в сфере предпринимательской деятельности. Суд считает основанными на переоценке установленных по делу обстоятельств доводы защиты о необходимости квалифицировать действия ФИО19 как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В ходе судебного следствия достоверно установлено, что ФИО19 совершил мошенничество как физическое лицо, что также следует из текста предъявленного обвинения, а наличием договорных отношений между потерпевшей организацией и фирмой, директором и учредителем которой он являлся, ФИО19 лишь воспользовался, выстроив свой обман на данных обстоятельствах. Анализ активных действий подсудимого, который сначала переоформил фирму, а затем сфальсифицировал счета на оплату, получив которую, распорядился самостоятельно и в личных целях, свидетельствует об умысле подсудимого исключительно как физического лица.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку получены они с соблюдением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, являются не противоречивыми и согласуются между собой, показания свидетелей со стороны обвинения являются последовательными, не противоречивыми и полностью согласуются с другими представленными доказательствами, а также судом установлено отсутствие у свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимого.

Несостоятельными являются доводы защиты о незаконности возбуждения уголовного дела. Уголовное дело возбуждено на основании рапорта и по заявлению уполномоченного в установленном законом порядке лица при наличии совокупности оснований полагать о наличии признаков состава преступления, совершенного в отношении ООО «ТД «Трансмаш». При возбуждении уголовного дела не было допущено нарушений требований норм процессуального права, которые свидетельствуют о незаконности вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, а именно постановление вынесено уполномоченным должностным лицом в установленные законом сроки, которые определены с учетом продления сроков проведения проверки сообщения о преступлении до 01 сентября 2017 года (КСУП № т. 1 л.д. 101) и при наличии решения об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 августа 2017 года (КУСП № т.1 л.д. 113). 

Суд считает, что в целом все доводы защиты основаны на переоценке изложенных в предъявленном обвинении и установленных по делу обстоятельств, а также на ином толковании норм материального права и ошибочном толковании норм процессуального права.

Из текста предъявленного обвинения следует, что по своим форме и содержанию оно полностью отвечает требованиям норм процессуального права, указание на период с 19 августа 2018 года по 21 августа 2018 года, вместо 2014 года (лист 7 обвинительного заключения) по мнению суда, является явной технической опиской. Суд считает, что предварительное расследование уголовного дела осуществлялось по месту совершения преступления, которое, по мнению суда, определено правильно исходя из конкретных обстоятельств преступления, из которых следует, что именно, находясь по своему месту жительства - в 

<

адрес>, у ФИО19 появилась реальная возможность распорядиться похищенным имуществом, что указывает на момент окончания преступления.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 

<

данные изъяты>.

Суд признает относимым, допустимым и достоверным указанное заключение экспертизы, поскольку экспертиза назначена в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства, проведена без нарушения требований Федерального закона от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», с участием 

<

данные изъяты>, который обладает специальными познаниями, порядок проведения им исследования, нашел свое отражение в заключении, в связи с чем не вызывает сомнений вывод экспертизы.

Как усматривается из текста обвинительного заключения, оглашенного государственным обвинителем и установлено в судебном заседании подсудимый ФИО19 во время совершения преступлений действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании адекватно, и поэтому у суда не возникло сомнений в его вменяемости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому из преступлений, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие у ФИО19 малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих в силу ст. 63 УК РФ наказание подсудимого ФИО19, судом не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО19, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает, что исправление подсудимого, возможно только путем назначения ему наказания в виде лишения свободы и только в условиях, связанных с его реальным отбыванием, а потому считает, что не имеется оснований для применения положений ст. 73 УК РФ. 

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО19, а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания, предусмотренные санкцией части 4 статьи 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении ФИО19 вида исправительного учреждения суд руководствуется положениями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ о том, что мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, отбывание наказания назначается в исправительных колониях общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО19 исчислять с даты вынесения приговора – 23 октября 2018 года.

Меру пресечения ФИО19 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

копию Договора об оказании производственных услуг № от 20 декабря 2013 года, копию документов регистрационного дела ООО «Альтэнергосервис», выписки по счетам о движении денежных средств, копии платежных поручений и счетов, диск с протоколами соединений абонентского номера, хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле; 

спецпакет 

<

данные изъяты>, вскрытый спецпакет 

<

данные изъяты>, сухая растительная масса, первоначальные упаковки, бирки, металлическая банка, фрагмент газетного листа с печатным текстом, фрагмент листа бумаги с наслоениями вещества фиолетового цвета, курительная трубка, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП «Зареченский» УМВД России по г. Туле – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления в Зареченский районный суд г. Тулы в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ О.П. Меркулова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда от 13 февраля 2019 г. приговор Зареченского районного суда г. Тулы от 23 октября 2018 г. в отношении ФИО19 оставлен без изменения, а апелляционные жалобы адвоката Гудковой Н.Я., осужденного ФИО19 – без изменения. 

Приговор вступил в законную силу «13» февраля 2019 г.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>