№ 1-402/2024

124010400010002445

24RS0056-01-2024-0105346-74

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск 06 сентября 2024 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего: судьи Дю М.А.

при секретаре Гольдшмидт А.А.

с участием:

государственного обвинителя Жиганчиной А. А.

подсудимой ФИО1

защитника Зайцева В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей двоих малолетних детей, трудоустроенной в магазине 

<

данные изъяты> продавцом-кассиром, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В один из дней декабря 2020 года, не позднее 15.12.2020, более точная дата предварительным следствием не установлена, к ФИО1 обратилась ранее знакомая Свидетель №2, осуществляющая незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, предложив предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей Свидетель №2, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время у ФИО1, находящейся на территории г. Красноярска, более точное место не установлено, не имеющей реального намерения осуществлять коммерческую деятельность и цели управления юридическим лицом, осознающей, что предложение Свидетель №2 является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, у ФИО1 возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых она выступит в будущем. В этой связи, на предложение Свидетель №2, ФИО1 ответила согласием и в один из дней декабря 2020 года, но не позднее 15.12.2020 при личной встрече с Свидетель №2, находясь в квартире последней, по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, передала Свидетель №2 свой документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней (ФИО1), как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с декабря 2020 года, но не позднее 15.12.2020, более точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Авалон» (далее – ООО «Авалон»), а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Авалон» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в МИФНС № 23 по Красноярскому краю расположенную по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 Советского района г. Красноярска, пакет документов в отношении ООО «Авалон».

15.12.2020 в результате противоправных действий ФИО1 сотрудниками МИФНС № 23 по Красноярскому краю, на основании составленных и поданных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Авалон», ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организации на ФИО1, которая в период после 15.12.2020 в ООО «Авалон» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с декабря 2020 года, но не позднее 30.12.2020, более точная дата предварительным следствием не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «Строй деталь» (далее – ООО «Строй деталь»), а также о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в нем подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Строй деталь» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица, после чего неустановленное лицо посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы направило в МИФНС № 23 по Красноярскому краю расположенную по адресу: ул. Партизана Железняка, 46 Советского района г. Красноярска, пакет документов в отношении ООО «Строй деталь».

30.12.2020 в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МИФНС № 23 по Красноярскому краю, на основании составленных и поданных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Строй деталь» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанной организаций на ФИО1, которая в период после 30.12.2020 в ООО «Строй деталь» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, последняя, являясь подставным лицом в ООО «Авалон», ООО «Строй деталь», получила право открывать для ООО «Авалон», ООО «Строй деталь», расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась.

После чего в один из дней в период с 15.12.2020 по 21.12.2020, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в г. Красноярске, более точное место в ходе следствия не установлено, получила от Свидетель №2, действовавшей в составе организованной преступной группы, учредительные документы и печать ООО «Авалон», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером 

<

***>, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Свидетель №2 проинструктировала ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Свидетель №2 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Авалон» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

21.12.2020, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенное по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру 

<

***>, и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронной почте avalon-krs@yandex.ru, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

21.12.2020 сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 21.12.2020 ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», находясь по пр-кт Мира, д. 64 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы документы об открытии на ООО «Авалон» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карта, привязанную к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

Кроме того, 21.12.2020, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию Свидетель №2 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последняя подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера 

<

***> и электронной почты avalon-krs@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1, одновременно в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Илья2012», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

21.12.2020 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», выдал неименную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 21.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр-кт Мира, д. 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, электронные средства, а именно: неименную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером № на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Кроме того, 21.12.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО1, обратилась в офис СКБ ПАО «Банк Синара» расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания, привязанного к абонентскому номеру № и электронной почте avalon-krs@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

21.12.2020 сотрудник СКБ ПАО «Банк Синара», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 21.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон», расчетного счета в СКБ ПАО «Банк Синара», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении СКБ ПАО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

21.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в СКБ ПАО «Банк Синара» (по адресу: 

<

...>) открыт расчетный счет №.

Далее, 22.12.2020, в дневное время, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО1, обратилась в операционный офис ОО РОО «Красноярский» Филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

22.12.2020 сотрудник ПАО «ВТБ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №№, № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 22.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон» расчетных счетов в ПАО «ВТБ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «ВТБ Бизнес Онлайн», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетным счетам №№, № и пин-код к ним и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№, № ООО «Авалон», открытых в отделении ПАО «ВТБ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

22.12.2020 на основании указанного заявления, ООО «Авалон» в ПАО «ВТБ» (ОО Филиал «Центральный Банка ВТБ (ПАО)» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№, №, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

23.12.2020, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в Красноярское отделение № 8646/0101 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> рабочий, д. 141 «А» в Свердловском районе, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Авалон» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами,

23.12.2020 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Авалон», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 23.12.2020, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии на ООО «Авалон» расчетного счета в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером № на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытый в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в ПАО «Сбербанк» (Красноярское отделение № 8646/0101 по адресу: 

<

...> рабочий, д. 141 «А») открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетный счет №.

Кроме того, 23.12.2020, ФИО1 действуя в рамках единого преступного умысла, обратилась в офис ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

...> в Центральном районе, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Авалон» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «Avalon» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами,

23.12.2020 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №№ и № соответственно и выпустил банковскую карту ID карты № на юридическое лицо – ООО «Авалон», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 23.12.2020, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ и № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и № ООО «Авалон», открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №№ и №.

Далее, 25.12.2020 в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, не отказываясь от преступных намерений, обратилась в офис АО «Банк Дом.РФ», расположенный по адресу: 

<

...> в Советском районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последняя подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом.РФ», согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№ фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1, одновременно ФИО1 в заявлении указала кодовое слово «ФИО5» для доступа к счету, подтвердила достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

25.12.2020 сотрудник АО «Банк Дом.РФ», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №№, №, на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон», помимо этого, ФИО1 получила Бизнес-карту ID № позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Банк-Клиент». При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства – Бизнес-карта, привязанная к расчётным счетам №№, №, данные для входа в корпоративную информационную систей «Банк-Клиент», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ к которому была подключена услуга смс-информирования.

После этого, 25.12.2020, в дневное время, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: бизнес-карта, привязанная к расчетным счетам №№, № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№, № ООО «Авалон», открытых в отделении АО «Банк Дом РФ», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№, №.

Кроме того, 25.12.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО1, обратилась в офис ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и электронной почте avalon-krs@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

25.12.2020 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 25.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон», расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

25.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в ПАО АКБ «Авангард» (по адресу: 

<

...>) открыт расчетный счет №.

После чего, 28.12.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО1, обратилась в офис ПАО АКБ «АК Барс банк» расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания, привязанного к абонентскому номеру № и электронной почте avalon-krs@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала дополнительное соглашение к заявлению об открытии и обслуживании банковского счета №, на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

28.12.2020 сотрудник ПАО АКБ «АК Барс банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 28.12.2020, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон», расчетного счета в ПАО АКБ «АК Барс банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей, доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении ПАО АКБ «АК Барс банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

28.12.2020 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в ПАО АКБ «АК Барс банк» (по адресу: 

<

...>) открыт расчетный счет №.

Далее, 15.01.2021, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, ФИО1, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Авалон», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Авалон» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Авалон», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Росбанк Малый бизнес» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру № и электронной почте avalon-krs@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Авалон» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

15.01.2021 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Авалон», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Авалон» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Авалон». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 15.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Авалон», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Авалон», расчетного счета в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Росбанк Малый бизнес», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счетам, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Росбанк Малый бизнес», а также к расчетному счету № ООО «Авалон», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.01.2021 на основании указанного заявления, на ООО «Авалон» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес» расчетный счет №.

После чего в один из дней в период с 30.12.2020 по 15.01.2021, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в г. Красноярске, более точное место в ходе следствия не установлено, получила от ФИО17, действовавшей в составе организованной преступной группы, учредительные документы и печать ООО «Строй деталь» ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефон с абонентским номером +№ предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, Свидетель №2 проинструктировала ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Свидетель №2 предупредила последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Строй деталь» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

15.01.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Строй деталь», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Строй деталь» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию Свидетель №2 обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй деталь», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последняя подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Строй деталь» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты stroy-detal24@yandex.ru, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1, одновременно в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Илья», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи.

15.01.2021 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй деталь», выдал неименную банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчетному счету, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй деталь» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй деталь». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

Далее, 15.01.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй деталь», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Строй деталь» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Банк-Клиент», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, электронные средства, а именно: неименную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером № на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Строй деталь», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, ООО «Строй деталь» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес> «А») открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №.

Кроме того, 15.01.2021, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Строй деталь», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Строй деталь» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в офисное отделение АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй деталь», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№ и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронной почте stroy-detal24@yandex.ru, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последняя подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Строй деталь» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

15.01.2021 сотрудник АО «Альфа Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Строй деталь», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй деталь» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй деталь». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ней, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 15.01.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй деталь», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, д. 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Строй деталь» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративная бизнес-карта, привязанная к расчетному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет Банк), а также к расчетному счету № ООО «Строй деталь», открытому в отделении АО «Альфа Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.01.2021 на основании указанного заявления, на ООО «Строй деталь» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет №.

Далее, 18.01.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 действующая в рамках единого преступного умысла, обратилась в офис ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

...> в Центральном районе, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Строй деталь», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Строй деталь» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Строй деталь», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру № и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Строй деталь» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «стройдеталь» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

18.01.2021 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счета №№ № и № и выпустил банковскую карту ID карты № на юридическое лицо – ООО «Строй деталь», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Строй деталь» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщила Свидетель №2, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Строй деталь». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, 18.01.2021, более точное в ходе предварительного следствия время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Строй деталь», по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №2, за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска, передала неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, документы об открытии ООО «Строй деталь» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систей «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систей дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ и 40№ и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ и 40№ ООО «Строй деталь», открытых в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

18.01.2021 на основании указанного заявления, на ООО «Строй деталь» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент» расчетные счета №№ и 40№.

Таким образом, в период с 21.12.2020 по 18.01.2021, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Авалон», ООО «Строй деталь» приобрела в целях сбыта и сбыла ФИО18, действующей совместно с иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 17 расчетных счетов, открытых для ООО «Авалон», ООО «Строй деталь», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 неустановленному лицу, действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и иными лицами имел место быть 18.01.2021 у здания по пр. Мира, 64 в Центральном районе города Красноярска.

Подсудимая ФИО1 судебном заседании вину признала в полном объеме, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями ФИО1, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым она являлась номинальным директором ООО «Авалон», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> и ООО «Строй деталь», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, но фактически деятельность в должности директора данных обществ она никогда не осуществляла и не собиралась, указанные общества открывала исключительно за денежное вознаграждение, без цели осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

В начале февраля 2020 года она познакомилась с Свидетель №2. Она узнала, что Свидетель №2 и Свидетель №3 ФИО2 занимаются регистрацией организаций на подставных лиц (номинальных директоров). За оформление организации они получают зарплату. Свидетель №2 предложила ей подзаработать денежных средств, а именно зарегистрировать на ее имя организацию. Денежные средства она должна была получить по открытию расчетных счетов, а именно по 500 рублей за каждый открытый счет. Она сообщила, что ей надо подумать и взяла у Свидетель №2 номер телефона № В начале декабря 2020 года она позвонила Свидетель №2 и сообщила, что согласна на регистрацию организации на ее имя. Свидетель №2 сказала ей приехать к ней домой, по ранее указанному адресу, и взять с собой паспорт. В этот же день, это было в начале декабря 2020 года, она приехала к Свидетель №2 домой по адресу: 

<

...>. ФИО9 сфотографировала ее паспорт, а также сфотографировала ее рядом с паспортом, для чего именно нужна была данная фотография, Свидетель №2 не поясняла. После, Свидетель №2 сказала ей три раза поставить подписи на пустом листе, так как ее подписи необходимы для получения электронной цифровой подписи, изготовления документов и их подачи в налоговый орган. Свидетель №2 сообщила ей, что самостоятельно направит документы на регистрацию организации в налоговый орган, ей не надо будет никуда ходить, кроме как в банки для открытия расчетных счетов. Также, Свидетель №2 сказала, что когда ей позвонят из налоговой, то надо будет подтвердить, что она является реальным директором, и ее организация будет заниматься строительными работами. Примерно в январе 2021 года ей позвонила Свидетель №2 и сообщила, что на нее зарегистрированы две организации, а именно, ООО «Авалон» и ООО «Строй деталь». После чего, ФИО9 сказала, что ей необходимо проехать по банкам и открыть расчетные счета для организаций. ФИО9 проконсультировала ее, как себя вести с банковскими сотрудниками и дала ей пакет документов и печать организаций, передавала все это Свидетель №2 ей у нее дома по 

<

адрес>. Красноярска. Также Свидетель №2 ей говорила, в какие именно банки нужно прийти и открыть расчетный счет. Практически в один день ею были открыты все расчетные счета на одну из организаций, какая именно была первая организация открыта, на которую Свидетель №2 передала ей документы, она уже не помнит. Открывала расчетные счета в банках «Райфайзенбанк», «Открытие», «АК Барс», «Сбербанк», с выездными менеджерами банков она не работала. Возможно открывала счета еще в каких-то банках, в настоящее время уже не помнит. Все банки, в которых она открывала расчетные счета, как директор организаций располагались в Центральном районе г. Красноярска, конкретных адресов она не помнит, только в отделение банка «Сбербанк» она ездила по пр. Красноярский Рабочий г. Красноярска в районе «Цирка». Также ей выдавала Свидетель №2 телефон кнопочный с целью указания номера данного телефона при открытии счетов в банках, на кого зарегистрирован был данный номер телефона, ей неизвестно. После открытия всех счетов она телефон вместе со всеми документами вернула Свидетель №2. После открытия расчетных счетов она получала пластиковые банковские карты, электронно-цифровые подписи, ключи для удаленного управления системой «банк-клиент». После чего, все полученные ключи, карты, документы и печати организаций она передавала незнакомому мужчине по прозвищу «Мася», который действовал по поручению Свидетель №2. Она сделала такой вывод, так как по телефону ФИО9 сказала передавать все мужчине по имени «Мася». Свидетель №2 ей звонила и сообщала куда подъехать, все документы и карты всегда отдавала сразу после открытия счетов, всегда по пр. Мира, 64 в Центральном районе г. Красноярска. После того, как она открыла счета на одну организацию, Свидетель №2 зарегистрировала на ее имя еще одно Общество, таким же образом передала ей все документы и телефон для открытия счетов на данную организацию и после, она таким-же образом открыла расчетные счета в тех же банках, после открытия все документы и ключи передавала мужчине, где ей с ним указывала встретиться Свидетель №2. Так за открытие расчетных счетов на организации, Свидетель №2 передала ей денежные средства наличными около 3 000 рублей. Во время их встреч, Свидетель №2 ее регулярно уверяла, что проблемы с полицией и налоговыми органами у нее не возникнут, а если возникнут, то та все решит. Кроме того, Свидетель №2 сказала, что если она найдет человека, на которого можно зарегистрировать организацию, то получит денежное вознаграждение в размере 500 рублей, она отказалась предлагать кому-либо зарегистрировать на свое имя организации. В начале весны 2021 года к ней на работу приехал сотрудник налогового органа. В ходе разговора с сотрудником она сообщила ему, что является номинальным руководителем ООО «Авалон» и ООО «Строй деталь». После чего, она написала заявления в налоговый орган по форме № Р34002 о том, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации не имею и являюсь номинальным учредителем и директором ООО «Авалон» ИНН 

<

***> и ООО «Строй деталь» ИНН 

<

***>. Таким образом, она прекратила деятельность организаций и возможность совершения каких-либо противоправных действий со стороны третьих лиц. Таким образом, фактически никакой деятельности в должности учредителя и директора ООО «Авалон» ИНН 

<

***> и ООО «Строй деталь» ИНН 

<

***> она никогда не осуществляла и не собиралась. Доступа к расчетным счетам организаций фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимала, а также не вносила. Велась ли в организациях какая-либо деятельность, не знает. Она никогда не интересовалась финансово-хозяйственной деятельностью созданных на ее имя юридических лиц ООО. Какие были обороты денежных средств по расчётным счетам, и кто являлся получателем и отправителем денежных средств – ей неизвестно, поскольку она этим вопросом не интересовалась и ей об этом ничего не говорили. Основных контрагентов организации она не знает. Кто формировал налоговую и бухгалтерскую отчетности ей неизвестно. Она не знала для чего использовались открытые счета в банках, которые были переданы ею. Единственное поручение, которое ей давала Свидетель №2, это открыть расчетные счета в банках, которые после, были переданы ею третьему лицу, более никаких поручений и распоряжений Свидетель №2 ей не давала (т. 3 л.д. 5-10);

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании указанные показания подтвердила в полном объеме.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она совместно с другими лицами в период времени с 2018 по 2022 занималась деятельностью, связанной с привлечением подставных лиц для регистрации на их имя организаций, для последующего открытия расчетных счетов, с целью получениях к ним свободного доступа и осуществления финансовых операции от имени подставных лиц. Все встречи с подставными лицами а также сотрудниками офиса, происходили преимущественно в районе магазина «Дома Быта» по пр. Мира 60 гор. Красноярска. Примерно в начале декабря 2020 года, более точную дату она не помнит, она находилась у себя дома, и получила копии документов, а именно: копию паспорта, СНИЛС, ИНН, у своей знакомой ФИО4, которой кто-то ранее рассказал о подработке в виде регистрации организаций на свое имя. После чего, она сфотографировала ее с паспортом. Далее она сказала ФИО5, что когда на ее имя будут зарегистрированы организации, ей (ФИО5) необходимо будет открыть расчетные счета в банках.В этот же день, она через мессенджер «Телеграмм» отправила все документы и фотографии Свидетель №1. Через несколько дней, точную дату она не помнит, ей позвонила Свидетель №1 и сказала, что на ФИО5 зарегистрированы две организации, в дневное время она встретилась с ФИО12 Вагнером или ФИО6, около магазина «Дом быта», где кто-то из них передал ей документы на уже зарегистрированную организацию, чтобы она передала их ФИО1 и в этот же день, она позвонила ФИО5 и назначила ей встречу около «Дома Быта». Кроме того, ей передали папку, в которой были печать организации и сотовый телефон. На обороте телефона был наклеен белый лист, на котором печатным текстом была указана электронная почта организации и абонентский номер, какой именно, она не помнит, а на кого зарегистрирован, ей неизвестно. А также, листок с наименованием банковских организаций в которых ФИО5 необходимо было открыть расчетные счета на организации.

В назначенный день, она встретилась с ФИО5 около магазина «Дом Быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, где передала последней вышеуказанные предметы и документы. После чего, в течение нескольких дней, ФИО1 открывала расчетные счета в банках, находящихся в г. Красноярске, помнит, что были ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа Банк» и ПАО Банк «ВТБ» и другие, какие именно, не помнит. После открытия счета, ФИО5 звонила или писала смс кому-либо из сотрудников. Той назначали встречу около торгового комплекса «Дом Быта» по пр. Мира, 64 г. Красноярска, где либо Вагнер либо Сатинов, ФИО7, в зависимости от того, кто был свободен, забирали у нее все документы и предметы, полученные от сотрудников банка, также мог забирать документы мужчина по имени Свидетель №9. Кому именно ФИО5 передавала документы из банков, после открытия расчетных счетов, ей точно неизвестно. Документы на организацию и сотовый телефон в основном находились всегда у подставных лиц до окончания открытия всех расчетных счетов в банках (т. 2 л.д. 203-208);

- показаниями Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данные по уголовному делу № о том, что в начале декабря 2020 года, Свидетель №2 отправила ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на ФИО1 для проверки её личности, а именно не имеет ли та ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли ФИО5 стать подставным лицом. Она, Сатинов или Вагнер проверили через программу «Контр.Фокус» и по приложению «ФССП» (задолженности перед судебными приставами). После проверки было установлено, что ФИО1 может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которое можно зарегистрировать организацию. После чего, она, ФИО12 Вагнер или ФИО6 подготовили заявление на выпуск электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени ФИО1, с которым та должна была сфотографироваться, так как фотографию было необходимо отправить в организацию, которая выпускала ЭЦП, где ФИО8 являлся агентом. ФИО8 пояснял, что данное фото подтверждает, что тот лично встретился с лицом, которое желает получить ЭЦП и идентифицировал его личность с паспортом. Кроме того, они подготовили заявление на предоставление комплексного (включая дистанционное) обслуживания в АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) от имени ФИО1, в котором та должна была собственноручно вписать свои паспортные данные и поставить подпись. По данному заявлению ФИО1, просила предоставить доступ к системе дистанционного обслуживания платформы ИС «Деловая Сеть» и давала согласие на обработку персональных данных. ЭЦП было необходимо, чтобы организации на имя ФИО1 можно было зарегистрировать и за пределами Красноярского края. Указанные документы она направила через электронную почту Свидетель №2. Через несколько дней Свидетель №2 направила ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту (доступ к ней у нее не сохранился) сканы документов на имя ФИО1, а именно все страницы паспорта, ИНН, СНИЛС, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. После чего, все вышеуказанные документы она направила на электронную почту ФИО8, который должен был подготовить и отправить документы на выпуск ЭЦП на имя ФИО1 Пока ФИО8 ждал около 3-х дней согласие от АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) на выпуск ЭЦП, она совместно с ФИО12 Вагнером и ФИО6 придумывала названия для организаций, которые будут зарегистрированы на имя ФИО1 Так они придумали наименование ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон», кроме того они распределили телефоны, которые будут привязаны к организациям и к расчетным счетам. Абонентские номера, предоставляла Свидетель №2. Как только они выбрали номера, они вставили сим-карты в телефоны. Затем, она, Сатинов или Вагнер создали электронные почты на ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон». После чего, они наклеили на оборотную сторону телефонов наименования организаций, номера телефонов, а также наименования электронных почт организаций. Указанную информацию на обороте ФИО1 должна была сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступа. Кроме того, она занималась подысканием юридических адресов для ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон». Так, она отправила со своего электронного адреса на электронную почту ФИО10 паспорт ФИО1 и наименование организации (ООО «Строй деталь») для подготовки договора аренды и гарантийного письма. Гарантийное письмо было получено от арендодателя в ответном сообщении, на электронную почту, после чего была произведена оплата посредством перевода по карте в размере 10000-15000 рублей. Так же, она отправила со своего электронного адреса на электронную почту ИП ФИО11 паспорт ФИО1 и наименование организации (ООО «Авалон») для подготовки договора аренды и гарантийного письма. Перед выдачей гарантийного письма она направила Свидетель №2 совместно с ФИО1 к арендодателю. Предварительно передав Свидетель №2 через ФИО6 наличные денежные средства в размере 15 000 рублей для оплаты юридического адреса на три месяца вперед. После оплаты Свидетель №2 передала гарантийное письмо и договор аренды ФИО6. Когда все было готово, она направила ФИО8 на электронную почту наименование организаций, а именно ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон» для подготовки учредительных документов от имени ФИО1, гарантийное письмо на юридический адрес ООО «Строй деталь», а именно 

<

...>, гарантийное письмо на юридический адрес ООО «Авалон», а именно 

<

...>, помещ. 5, ком. 28, лист с образцами подписи ФИО1 ФИО8 переносил электронный образ подписи в решение участника о создании организации. Кроме того, она направила ему ОКВЭДы на указанные организации, которые она выбрала из шаблона, предоставленного ей ФИО12 Жедь, наименование электронных почт и абонентские номера к организациям. ФИО8 самостоятельно направлял документы, заверенные электронной подписью от имени ФИО1 в налоговые органы. Так, ФИО8 направил документы на регистрацию ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон» где директором и учредителем являлась ФИО1 в налоговый орган г. Красноярска в МИФНС России № 23 по Красноярскому краю.

В декабре 2020 года ФИО8 ей на электронную почту направил решения № 1 о назначении учредителем ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон» - ФИО1 и файлы из налогового органа, содержащие листы записи ЕГРЮЛ, где директором организаций стала ФИО13 Затем, она, либо ФИО6 распечатали учредительные документы на ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон», полученные от ФИО8, которые вместе с телефонами Сатинов, находясь в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска, передал Свидетель №2. Указанные документы и телефоны с абонентскими номерами необходимы были для открытия расчетных счетов. Кроме того, ФИО1 была переданы печати ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон», изготовленные по их заказу. В период с января 2021 года по апрель 2021 года ФИО1 открыла на ООО «Строй деталь» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», так же открыла на ООО «Авалон» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО «Сбербанк, ПАО «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Акбарс», ПАО «ВТБ», АО «Дом РФ» и ПАО «СКБ-банк». После того, как ФИО1 посетила указанные банки, на электронные почты ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон» пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, Вагнер и Сатинов. Кроме того, ФИО1 на телефоны, выданные ими, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. Данные пароли и логины, а также код который приходил по смс, она по телефону сообщала Вагнеру, который производил активацию расчетных счетов. После открытия расчетных счетов все учредительные документы, печати, телефоны ООО «Строй деталь» и ООО «Авалон», а также документы и предметы, полученные в банках, ФИО1 передала Свидетель №2, которая передала их ФИО6. Передачи документов предметов производились в районе магазина «Дом быта», расположенном по пр. Мира, 60 в Центральном районе г. Красноярска (т. 2 л.д. 183-194);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомая ФИО2 Свидетель №3, она работала в какой-то организации, иногда ФИО2 просила его за денежное вознаграждение забирать у людей документы и передавать ФИО2. Забирать мог в разных местах, ФИО2 сама ему говорила, куда подъехать и забрать папки с документами которые передавал ФИО2. Помнит, что была женщина по фамилии ФИО5, несколько раз забирал у последней документы и передавал ФИО2. Забирал по пр. Мира г. Красноярска (т. 2 л.д. 209-211);

- показаниями свидетеля Свидетель №10 (менеджера ПАО «Сбербанк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при обращении клиента с целью об открытии расчетного счета клиентский менеджер запрашивает и проверяет пакет документов, идентифицирует личность, документы должны быть только в оригинале. Открытие расчетного счета возможно дистанционным путем через программу «TP-Point» и «Деловая среда». Для открытия расчетного счета лицо подписывает заявление о присоединении, информационные сведения о клиенте, лицо получает заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, при потребности клиента — токены (т. 1 л.д. 88-91);

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (менеджера АО «Альфа Банк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО Альфа-Банк, расположенное по адресу: 

<

...> обратилась ФИО1, которая просила открыть расчетный счет на ООО «Авалон», при этом предоставила необходимый пакет документов. Система АЛБО подключается автоматически при подписании подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес онлайн». Далее АО Альфа-Банк рассмотрел заявление ФИО1 и открыл расчетный счет на ООО «Авалон», подключили тарифный план «Специальный выбор». 22 декабря 2020 г., ФИО1 на номер телефона № 7**** пришло смс с паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетным счетом ООО «Авалон» по системе АЛБО. Кроме того, ФИО1 получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами для компании «Авалон». 15.01.2021 в отделение АО Альфа-Банк, расположенное по адресу: 

<

...> обратилась ФИО1, которая просила открыть расчетный счет на ООО «Строй деталь», при этом предоставила необхожимые документы: Система АЛБО уже была подключена по первой компании, поэтому данные для входа остались прежними. Далее АО «Альфа Банк» рассмотрел заявление ФИО1 и открыло расчетный счет на ООО «Строй деталь», подключила тарифный план «Специальный выбор». Кроме того, ФИО1 получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами для компании «Строй деталь» (т. 1 л.д. 105-111);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (сотрудника банка ПАО «АК Барс»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 28.12.2020 в отделение ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу, 

<

...> обратился директор ООО «Авалон» ИНН 

<

***> ФИО1, которой 28.12.2020 был открыт расчетный счет №. Для открытия расчетного счета предоставлено: решение учредителя, устав, приказ о назначении на должность директора, паспорт, договор аренды. Для работы в системе ДБО (дистанционно-банковское обслуживание) ФИО1, выбрала средство подписи с помощью программного комплекса Pay Control. Электронный носитель ЭП Рутокен не выдавался. Доверенности на открытие и распоряжение счетом в банк не предоставлялись. Расчетные счета ООО «Строй деталь» ИНН 

<

***> в ПАО «АК Барс» Банк по состоянию на 05.07.2022 не открывались (т. 1 л.д. 129-132 );

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (ПАО Банк «ФК Открытие»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 23.12.2020 в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», обратился директор ООО «Авалон» ФИО1 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО5 были предоставлены документы: паспорт, устав, решение о назначении на должность. Документы принимал он. Он предоставил ФИО1 на подпись заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, сведения о юридическом лице и бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати. После подписания документов ФИО1, он принял данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при отправке заявки на открытие счета в работу. Отдел открытия счетов ПАО Банк «ФК Открытие» рассмотрел комплексность предоставленных документов и открыл расчетный счет на ООО «Авалон», подключили тарифный план «Свой бизнес» 23.12.2020, на номер телефона 

<

***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Авалон» по системе ДБО. Кроме того, 23.12.2020 ФИО1 получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Авалон». 

15.01.2021 в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», обратился директор ООО «Строй деталь» ФИО1 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО5 были предоставлены необходимые документы. ФИО20 предоставил ФИО1 на подпись аналогичные документы. 18.01.2021, на номер телефона 

<

***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Строй деталь» по системе ДБО. Кроме того, 15.01.2021 ФИО1 получила в отделении банка корпоративную пластиковую карту, которая предназначена для внесения, снятия и расчета денежными средствами ООО «Строй деталь» (т 1 л.д. 191-206);

- показания свидетеля Свидетель №5 (ПАО «Росбанк»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно после открытия расчетного счета юридическому лицу, на электронный адрес компании поступает письмо с поэтапным описанием регистрации в Интернет Клиент-банк. После успешной регистрации, представитель компании предоставляет в банк подписанные акты о регистрации. Сотрудник банка, принявший акты, должен сверить печать и подписи в актах, и направить на подключение системы. В ПАО «Росбанк» был открыт расчетный счет на ООО «Авалон» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 41-45);

- показания свидетеля Свидетель №8 (АО «Банк ДОМ.РФ»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при открытии расчетного счета лицу выдается электронный носитель ПЭП Рутокен. 25.12.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу 

<

...> обратилась ФИО1, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Авалон», при этом, были предоставлены необходимые для банка документы. После подписания сотрудник приняла данные документы на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО1 и открыл расчетный счет на ООО «Авалон», подключили тарифный план «Выгодный». 25.12.2020 ФИО1 на номер телефона № пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Авалон» по системе ДБО (т. 2 л.д. 129-139);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 (главного специалиста ПАО АКБ «Авангард»), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при открытии расчетного счета создается личный кабинет юридического лица, который является электронным средством, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Относительно открытия расчетного счета для ООО «Авалон» пояснила, что поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Авалон». В заявке имелись необходимые для банка документы, передан комплект документов клиенту ФИО1 на открытие расчетного счета, которые она подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля,, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись (т. 2 л.д. 1-7);

- протоколом выемки от 09.08.2024 в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу ул. Телевизорная, 1 стр. 15 г. Красноярска, произведенный по уголовному делу №12201040001000304, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон» (т. 1 л.д. 80-82);

- протоколом выемки от 19.07.2022 в АО «Альфа Банк» расположенном по адресу пр. Мира, 10 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Авалон» в лице директора ФИО1 от 21.12.2020; банковское досье на ООО «Строй деталь»: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Строй деталь» в лице директора ФИО1 от 15.01.2021; сведения о бенефициарном владельце на ООО «Строй деталь» в лице директора ФИО1 от 15.01.2021 (т. 1 л.д. 97-99);

- протоколом выемки от 05.07.2022 в ПАО АКБ «АК Барс банк», расположенном по адресу ул. Урицкого, 117 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: сопроводительное от 21.03.2023 о движении денежных средств по счетам ООО «Авалон»; заявление о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов на ООО «Авалон» в лице директора ФИО1 от 28.12.2020; дополнительное соглашение к заявлению об открытии и обслуживании банковского счета № от 28.12.2020 с ООО «Авалон» в лице директора ФИО1 (т. 1 л.д. 114-118);

- протоколом выемки от 25.09.2023 в АО «Райффазенбанк», расположенном по адресу пр. Мира, 74И г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 21.12.2020 на ООО «Авалон» директора ФИО1 и иные; банковское досье на ООО «Строй деталь»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 15.01.2021 на ООО «Строй деталь» директора ФИО1, данные об ЭЦП, выполненные на 1 листе формата и иные документы (т. 1 л.д. 133-138);

- протоколом выемки от 15.09.2022 в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 98 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в отношении ООО «Авалон» в лице директора ФИО1 от 23.12.2020; банковское досье на ООО «Строй деталь»: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 15.01.2021 ООО «Строй деталь» директора ФИО1 и иные документы (т. 1 л.д. 165-168);

- протоколом выемки от 12.12.2022 в СКБ ПАО «Банк Синара» расположенном по адресу ул. Ленина, 60 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания и подключении услуг от директора ООО «Авалон» ФИО1 от 21.12.2020; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № 227340 ООО «Авалон» в лице директора ФИО1, 21.12.2020 и иные документы (т. 1 л.д. 207-210 );

- протоколом выемки от 20.07.2022 в ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу пр. Мира, 10 г. Красноярска, в ходе которой изъято анковское досье на ООО «Авалон»: заявление на подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя от 25.12.2020 ООО «Авалон» в лице директора ФИО1; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк» на ООО «Авалон» ФИО1 от 25.12.2020; заявление о получении логина и пароля для входа в корпоративную систему «Авангард Интернет-Банк» от 25.12.2020 ООО «Авалон» директора ФИО1; акт приема-передачи Кэш-карты от 25.12.2020 на ООО «Авалон» ФИО1 и иные документы (т. 2 л.д. 220-260);

- протоколом выемки от 06.02.2023 в ПАО «Росбанк» расположенном по адресу ул. Взлетная, 59 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление-оферта на комплексное оказание услуг в ПАО РОСБАНК на 4 листах формата А4. Клиент: общество с ограниченной ответственностью «Авалон» от 15 января 2021; заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO на ООО «Авалон» информация о держателе карты: ФИО1, дата рождения: 21.04.1985 г., от 15 января 2021 г.; заявление на подключение услуги sms-информирование ООО «Авалон» ФИО клиента: ФИО1 от 15 января 2021 г. и иные документы (т. 2 л.д. 13-17);

- протоколом выемки от 05.07.2022 в АО «Банк Дом.РФ» расположенном по адресу ул. Взлетная, 7 г. Красноярска, в ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Авалон» от 25.12.2020 ФИО1; расписка о получении Бизнес-карты АО «Банк Дом.РФ» ФИО1 от 25.12.2020; форма сертификации для клиентов — организаций финансового рынка в целях FATCA ООО «Авалон» от 25.12.2020 и иные документы (т. 2 л.д. 46-50);

- протоколом выемки от 10.05.2023 в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу пр. Мира, 36 г. Красноярска, пв ходе которой изъято банковское досье на ООО «Авалон»: заявление о предоставлении услуг банка от 22.12.2020 ООО «Авалон» в лице директора ФИО1; заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес онлайн» от 22.12.2020 ООО «Авалон» директора ФИО1 и иные документы (том 2 л.д. 140-143);

- иными документами: копии документов, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, полученные с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России, сведения, подтверждающие создание и государственную регистрацию ООО «Авалон», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС №23 по Красноярскому краю 10.12.2020 вх. № 33996А в отношении ООО «Авалон»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Авалон», формы № Р11001; устав ООО «Авалон»; решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Авалон» от 09.12.2020; гарантийное письмо от 09.12.2020; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Авалон» ОГРН 

<

***>; а также в отношении ООО «Строй деталь», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС №23 по Красноярскому краю 27.12.2020 вх. № 35955А в отношении ООО «Строй деталь»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Строй деталь», формы № Р11001; устав ООО «Строй деталь»; решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Строй деталь» от 16.12.2020; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строй деталь» ОГРН 

<

***>. (т. 1 л.д. 73-74; т. 2 л.д. 173-176);

- приговором мирового судьи судебного участка №79 в Советском районе г. Красноярска от 11.10.2022, которым ФИО1 осуждена по ч.2 ст. 173.2 УК РФ по обстоятельствам внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице при создании ООО «Авалон» и ООО «Стройдеталь».

Исследовав показания подсудимой, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты. 

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления - время, место, способ, цель сбыта и корыстный мотив совершения преступления достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимой, в полном объеме признавшей свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетелей, материалами банковских досье о получении ФИО1 при открытии расчетных счетов в кредитных организациях электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и их последующий сбыт Свидетель №2 и иным лицам.

Показаниями свидетелей-работников банковских организаций и исследованием банковских досье судом достоверно установлено, что ФИО1 при открытии расчетных счетов на ООО «Авалон» и ООО «Стройдеталь» получила данные, необходимые для входа в систему клиентского обслуживания (кодовое слово), доступ к счету и переводу денежных средств (личный кабинет, логин и пароль, ПЭП Рутокен), а также электронные средства для дистанционного доступа к открытым счетам: банковские карты, привязанные к ним, пин-коды, а также электронные носители информации – сотовые телефоны, электронные почты, на которые от сотрудников банков поступали смс-сообщения, содержащие пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк», а также к расчетным ООО «Авалон», ООО «Стройдеталь» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность ФИО1, а также адекватного поведения подсудимой в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимой не имеет, признавая ее вменяемой по отношению к содеянному. 

Подсудимая ФИО1 виновна в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию. 

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой.

Так, ФИО1 совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последней своей вины и ее искреннее раскаяние в содеянном; принятие мер к заглаживанию вреда, причиненного преступлением путем подачи заявления об исключении ООО «Авалон» и ООО «Строй деталь» из ЕГРЮЛ; согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двух малолетних детей; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся даче подробных показаний, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО1 не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, такие как подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту трудоустройства положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судима.

Достаточных оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, положительные характеристики личности подсудимой, участие ФИО1 в раскрытии и расследовании данного преступления, а также изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операций от имени подставных лиц в рамках уголовного дела №12201040001000304, а также принятие мер к заглаживанию вреда путем подачи заявления об исключении ООО «Авалон» и ООО «Строй деталь» из ЕГРЮЛ как фиктивно созданных, суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд полагает необходимым разрешить в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным.

Испытательный срок ФИО1 установить в 2 года, обязав осужденную в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства;

- являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий: судья Дю М.А.